国光电器股份有限公司
一、重要提醒
今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。
所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。
非原则审计定见提醒
□适用 √不适用
董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司方案不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司根本情状
1、公司简介
2、陈述期次要营业或产物简介
公司主营营业次要是音响电声类营业及锂电池营业。公司音响电声类营业次要产物包罗扬声器、蓝牙音箱、智能音箱、汽车音响、专业音响、VR/AR产物、电脑周边音响、Wi-Fi音箱、soundbar产物、耳机等。锂电池营业其次要产物运用于无线耳机、智能音响、可穿戴设备、电子烟、无人机等产物。
目前公司音响电声类营业和锂电池类营业规模相关于全球的市场规模尚属细小，有宽广的利用场景、浩荡的行业开展空间，将来公司仍将专注于开展音响电声、锂电池等营业，重点开展AI+IOT、VR/AR及汽车音响相关营业，密切存眷行业手艺的开展标的目的，开展行业前瞻性手艺研究，将音响电声类营业、锂电池类营业做大做强。
陈述期内公司主营营业、次要产物及其用处、运营形式、次要功绩驱动因素未发作严重改变。
3、次要管帐数据和财政目标
（1） 近三年次要管帐数据和财政目标
公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据
□是 √否
单元：元
展开全文
（2） 分季度次要管帐数据
单元：元
上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别
□是 √否
4、股本及股东情状
（1） 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表
单元：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表
□适用 √不适用
公司陈述期无优先股股东持股情状。
（3） 以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系
5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状
□适用 √不适用
三、重要事项
公司2022年度营业收进创汗青新高，运营功绩同比大幅上升，公司2022年实现营业收进59.94亿元，同比增长24.47%，回属于上市公司股东的净利润为1.79亿元，同比增长344.77%。
公司2022年度营业收进创汗青新高，次要是得益于公司在音响电声范畴70多年的手艺积淀，是音响电声范畴细分行业内的龙头企业，公司继续胜利开辟了新的优良客户出格是国际级大客户，订单增加；公司积极稳固蓝牙音箱、智能音箱、专业音箱等范畴的传统客户，因公司与客户沟畅达快、响应敏捷，项目共同水平高，交付及时，量量把控不变等，公司原有产物份额提拔；得益于公司鼎力整合垂曲开发才能，部门传统客户由声学模组营业扩大至整机营业及电池营业、塑胶件营业；公司积极丰富产物品类，开辟了新的中高端AI智能音箱产物、VR/AR产物及汽车音响产物。
公司多举并措提拔综合盈利才能。公司积极开辟新赛道，更多的JDM、ODM营业让公司的毛利率程度继续提拔。公司积极获取高手艺壁垒的新订单，改进产物构造，拉升公司整体毛利率程度。公司大练内功，加强数字化建立，施行扁平化和公允化治理，压实治理层治理责任，陈述期内公司礼聘具有丰富运营治理、摘购体味的前富士康高级治理人员负责公司的赐与链治理以及造造基地的运营，有效提拔公司运营成果及规划营业规划；同时礼聘更多的美籍人员负责公司欧美地域销售，更好地切近客户。公司积极整顿做风，倡议奖惩清楚，以“低成本、高效率”的原则优化流程，回绝流程复杂化、进步运营效率、造造效率、赐与链合作力。陈述期内，降本增效功效明显，如车间辅助工比例大幅下降（2022年造造类车间辅助工占车间造造类工人比例从12.1%降至8%），产物良率提拔，库存周转天数降低，赐与链议价才能加强。原素材价格下降，美圆兑人民币汇率上升，亦有利于继续进步综合盈利才能。
公司继续鼎力投进研发，稳固公司在音响电声范畴的领先地位。公司重视专利规划，搭建手艺壁垒，陈述期内，公司获得35项国表里专利受权，此中创造12项，适用新型23项，并在各类杂志、专刊上颁发论文共计7篇。陈述期内公司自研GSoundStudio新一代音效平台投进利用，能为声学产物供给高操行的音效处理计划，获得客户好评。依托素材尝试室自研便宜素材，应对各类利用场景和客户需求，实现部门素材的进口替代。陈述期内素材尝试室初见效果，部门自研素材性能更优，成本更优，已利用于公司产物；公司积极鞭策产物导进新素材工艺，削减开发费用，降低产物成本。
公司在消费类电辅音响产物范畴具备多年的手艺沉淀，有齐全的仿实系统和素材数据库，涵括构造、空气声学、热力学、射频等手艺范畴；相关的仿实、丈量手段能够为音响电声类客户供给设想、仿实类增值办事；公司重视声学类自主算法及完全自主的DSP音频处置手艺，掌握了多种音效算法及DSP手艺，改进、提拔产物音量，提拔产物的层次和价值。陈述期内，公司陆续在声学模组方面深深扎根，不竭深化各类仿实设想，优化现有产物工艺，也积极规划其他与音响电声行业密切相关的行业，如软件、声效算法、塑胶件、电池等，加强垂曲整合才能，进步公司的核心合作力和客户黏性。
公司是全球浩瀚顶级品牌和国内支流品牌如百度等人工智能交互音响产物的赐与商，人工智能交互音响产物的营业收进在公司整体营业收进中的占比逐年提拔。公司加大对国表里人工智能语音交互音响客户的开发力度，进步人工智能交互音响产物的比重，公司在智能音响范畴的专业手艺、成本掌握、交付治理、量量、治理成熟度、整体运营等多方面的综合考评中，早已屡次获得客户的承认，并与客户在AI范畴展开多项协做，方案年内推出搭载类GPT硬件产物。公司为国表里多家互联网企业如百度等消费造造的智能音响可搭载ChatGPT、文心一言等利用，并利用于多个范畴及场景，如车载智能机器人、智能家居、家庭陪护机器人等。ChatGPT及文心一言等生成式AI产物的开展将开启交互性智能产物新的开展海潮，进而为公司音响电声事业出格是智能音响营业带来新的开展机遇。
陈述期内公司组建了专业的汽车音响团队，新成立的汽车音响团队在汽车音响行业有15年以上体味，深谙汽车品牌企业的需求及汽车音响行业开展态势。新成立的汽车音响团队与公司现有的消费音响团队强强结合，汽车音响营业在陈述期内获得严重打破，公司产物类型笼盖汽车扬声器、功放、车载智能语音机器人、车载便携式音箱、车载Soundbar、振动器、Avas等。陈述期内，公司获得国内某新能源汽车头部客户的定点，是其平台型赐与商，为其大部门车型赐与汽车音响。除此之外，公司已经获得多个国内汽车头部客户的手艺革新项目和定点。公司在汽车音响行业已显露优势，博得客户的承认，公司此前是某汽车音响的第二赐与商，陈述期内，公司已成为该产物的第一赐与商。公司也以汽车音响二级赐与商的身份打进了诸多国表里头部汽车客户。2023年内有多个汽车音响项目量产，公司在汽车音响范畴的销售收进增加。汽车音响尝试室胜利停止了多款车型的调音革新，为客户供给整车声学体验和设想参考，为公司的营业开展供给撑持。
VR/AR营业稳步开展，公司与国表里次要头部VR企业深度绑定，有多个在研项目、量产项目。公司已成为国表里次要头部VR企业声学模组赐与商，M客户、P客户等VR头部企业的产物不变供货。得益于公司与客户沟通畅畅、声学手艺领先、交付及时、量量把控不变等，陈述期内公司赐与份额稳中提拔。公司已建成VR整机车间，具备VR整机消费才能。VR/AR是公司重点开展营业之一，公司继续加强研发投进，在热力学、光学方面初见效果。跟着芯片算力的几何级提拔及ChatGPT利用的普及，VR/AR产物会愈加轻薄，内容愈加丰富多彩，消费者体验会愈加愉快，VR/AR产物将迎来新的增持久。
国光电子是公司全资子公司，国光电子是一家处置锂离子电池产物的研发、设想、消费和销售的国度高新手艺企业，以消费数码、储能、动力等产物为次要利用范畴，包罗无线耳机、智能音响、可穿戴设备、电子烟、无人机、E-bike、挪动电源、平板和PC等。得益于国光电子积极开辟大客户，国光电子销售收进创汗青新高，2022年国光电子实现销售收进39,924.98万元，同比增长16.52%。受累于原素材价格提拔等，国光电子净利润为822.32万元。国光电子是国度级专精特新小巨人企业，陈述期内，国光电子又被评为国度级重点项目。
陈述期内，公司持股47.42%的广州锂宝合并报表销售收进为52.19亿元，同比增长90.51%；合并报表净利润为11,204.68万元，同比增长82.06%。负责三元正极素材及前驱体营业的宜宾锂宝在积极停止增资扩股，2022年完成增资18.26亿元，2023年拟进一步增资7.52亿元，所筹集资金进一步扩展正极素材及前驱体的安装规模，并为后续独立上市创造前提。
2022年度，公司实现营业总收进599,371.91万元，同比增长24.47%；营业利润15,717.25万元，同比增长965.75%；回属于上市公司股东的净利润17,851.80万元，同比增长344.77%；综合毛利率12.30%，同比上升2.28个百分点。
1.公司实现营业总收进599,371.91万元，同比增长24.47%，毛利额同比增加约25,467.26万元，综合毛利率为12.30%，同比上升2.28个百分点。综合毛利率同比上升，次要是本期公司积极摘取办法降本增效，进一步强化运营治理以及受美圆兑人民币汇率颠簸影响，毛利率程度显著提拔。
2. 治理费用同比增加约1,853.83万元，次要是本期员工成本同比增加。
3. 研发费用同比增加约2,114.27万元，次要是本期公司为继续加强核心合作力，加大研发团队建立，使得员工成本同比增加，出格是组建了专业的汽车音响团队。
4.财政费用同比削减约7,753.81万元，次要是本期受美圆兑人民币汇率颠簸的影响产生汇兑收益，上年同期产生汇兑缺失。
5. 净敞口套期收益同比削减约9,986.01万元，次要是本期到期交割的现金流量套期-远期外集合同有效套期产生吃亏，上年同期产生收益。
6.资产减值缺失同比增加约2,406.84万元，次要是本期计提的存货贬价预备同比增加。
7.信誉减值缺失同比增加约1,234.93万元，次要是本期计提的应收账款坏账预备同比增加。
国光电器股份有限公司
法定代表人：何伟成
二〇二三年四月十二日
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-28
国光电器股份有限公司关于举行2022年度功绩阐明会的通知
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日在巨潮资讯网（年年度陈述》及其摘要。
现公司定于2022年4月17日（礼拜一）15:00-17:00在全景网举行2022年度功绩阐明会，2022年度功绩阐明会将摘用收集长途的体例举行，投资者可登岸“全景·路演全国”()参与本次年度功绩阐明会。
届时本公司董事长陆宏达，副董事长兰佳，董事兼总裁何伟成，董事兼副总裁郑崖民，财政总监兼董事会秘书肖庆，独立董事杨格、谭荣耀、冀志斌以及保荐代表人廖妍华、叶强将在网上与投资者停止沟通。
为足够尊重投资者、提拔公司与投资者之间的交换效率及针对性，公司现向所有投资者提早公开征集问题，普遍听取投资者的定见和定见。投资者可于2023年4月15日（礼拜五）15:00前将存眷的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@ggec.com.cn（邮件请说明“功绩阐明会”字样）。公司将在2022年度功绩阐明会上，对投资者普及存眷的问题停止答复。
欢送广阔投资者积极参与。
特此通知布告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-29
国光电器股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月1日以电子邮件体例发出召开第十届董事会第十九次会议的通知，并于2023年4月10日在公司会议室召开了会议。应到董事7人，现实出席董事7人，占应到董事人数的100%，没有董事拜托别人出席会议，此中董事长陆宏达、董事何伟成、郑崖民以现场体例出席，副董事长兰佳、独立董事杨格、谭荣耀、冀志斌以通信体例出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部门监事和高级治理人员列席会议。本次会议契合《公司法》等有关法令、律例、标准性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
1．以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《2022年年度陈述及其摘要》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。2022年年度陈述及其摘要于2023年4月12日登载于巨潮资讯网（年年度陈述摘要并登载于《证券时报》及《中国证券报》。
2．以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度董事会工做陈述》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。(本议案详见年度陈述全文“第三节治理层讨论与阐发”)。
3.以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《总裁工做陈述》。
4.以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度财政决算》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
根据天衡管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的公司2022年度审计陈述天衡审字(2023)01071号，公司2022年营业收进5,993,719,053.76元，利润总额162,650,107.79 元，回属于上市公司股东的净利润178,517,987.64 元，回属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润148,857,558.96 元，运营活动产生的现金流量净额52,607,184.44元。截行2022年12月31日公司总资产5,205,570,325.01 元，回属于母公司股东权益2,157,263,776.11 元。公司2022岁暮总股本468,383,913.00 股，2022年每股收益0.40元，2022岁暮每股净资产4.61元。
5.以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
根据天衡管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的公司2022年度《审计陈述》天衡审字(2023)01071号，公司2022年度营业收进为5,993,719,053.76元，回属于上市公司股东的净利润为178,517,987.64元，运营活动产生的现金流量净额为52,607,184.44元。
根据公司的利润分配政策，连系公司股份回购的情状和目前的现实运营开展需要，为保障公司继续、不变、安康开展，加强抵御风险的才能，更好地庇护全体股东的久远利益，公司2022年度利润分配预案为：不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，可供股东分配利润结转至下一年度。（详见2023年4月12日登载于巨潮资讯网（年度利润分配预案的通知布告”。）
6.以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度内部掌握自我评判陈述》
根据财务部颁布的《企业内部掌握根本标准》，董事会对公司内部掌握轨制能否成立健全和有效施行做了《内部掌握自我评判陈述》，该陈述于2023年4月12日登载于巨潮资讯网（）。
7.以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度公司向金融机构申请融资额度及相关受权的议案》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
2022岁暮，公司合并报表范畴内长短期告贷余额为14.48亿元，资产欠债率58.50%，在各金融机构申请的授信额度为33.14亿元。为称心2023年运营性活动资金、周转资金，以及固定资产、持久投资项目标需求，方案对公司2023年合并报表范畴内新增金融机构长短期融资不超越等值人民币13.5亿元，2023岁暮合并融资余额不超越等值人民币28亿元，在各金融机构申请的授信总额不超越等值人民币56亿元，全年资产欠债率掌握在68%以内，融资主体包罗公司本部、全资子公司广州市国光电子科技有限公司、国光电器（香港）有限公司、广东国光电子有限公司、国光电器（越南）有限公司、梧州国光科技开展有限公司、国光电器（美国）有限公司，控股子公司广州国光国际商业有限公司。
附和受权由董事长、总裁、财政总监构成的融资与运营指导小组在上述方案内审批公司的各个单项方案，并向各金融机构详细打点各项融资事宜。受权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度公司向金融机构申请融资额度及相关受权事项股东大会召开之日行。
8.以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于对外供给担保的议案》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
详见2023年4月12日登载于巨潮资讯网（号“关于对外供给担保的通知布告”。
为撑持各子公司的开展，在对各子公司的盈利才能、偿债才能和风险等各方面综合阐发的根底上，为撑持各子公司的开展，在对各子公司的盈利才能、偿债才能和风险等各方面综合阐发的根底上，附和2023年度公司对外供给必然的担保额度,担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日行，担保期间任一时点的担保余额不超越股东大会审议通过的担保额度。
9.以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易营业的议案》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
详见2023年4月12日登载于巨潮资讯网（号“关于公司开展外汇衍生品交易营业的通知布告”。
为躲避汇率或利率风险，近年来公司与金融机构开展了外汇衍生品交易营业，营业的总规模根据将来24个月的销售、摘购、融资情状停止滚动跟踪，开展的外汇衍生品交易营业规模以外币收进额的90%为根底计算，且不超越该等收进与外币付出之差。额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度对公司开展外汇衍生品交易营业审议的股东大会召开之日行。该事项将进一步提交2022年度股东大会审议。
10.以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性阐发陈述》
详见2023年4月12日登载于巨潮资讯网（）“关于开展外汇衍生品交易的可行性阐发陈述”。
公司是以出口为主的企业，存在较多的外币结算营业，为进步公司应对汇率、利率颠簸风险的才能，削减对公司营业利润的影响，公司有需要根据现实营业情状与金融机构开展外汇衍生品交易营业。
董事会附和公司拟定的《关于开展外汇衍生品交易的可行性阐发陈述》。
11.以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及控股子公司操纵自有资金购置拜托理财富品的议案》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
详见2023年4月12日登载于巨潮征询网（号“关于公司及控股子公司操纵自有资金购置拜托理财富品的通知布告”。
为进步公司自有资金利用效率，增加公司财政收益，附和公司及控股子公司开展向金融机构购置拜托理财富品的营业，2023年任一时点购置拜托理财富品的总额不超越公司合并报表比来一期经审计净资产的40%，并根据公司《拜托理财治理轨制》规定开展有关营业。该事项将进一步提交2022年度股东大会审议。
12. 以5票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》
经第十届董事会第十九次会议审议通过《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》，附和公司在董事会审议通过的额度内向参股公司广州威发音响有限公司销售音箱及部件，详细内容详见公司2023年4月12日登载于巨潮资讯网（）。
联系关系董事陆宏达先生、兰佳先生回避该议案的表决。
本议案独立董事已颁发明白附和的事前承认定见及独立定见。该事项将进一步提交2022年度股东大会审议。
13. 以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于审议〈2022年年度募集资金存放与利用情状的专项陈述〉的议案》
经公司第十届董事会第十九次会议审议，董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司标准运做指引》、《募集资金治理办法》及有关法令律例的规定及时、实在、准确、完全地披露了公司募集资金的存放及现实利用情状，不存在募集资金存放、利用、治理及披露违规的情状。
《2022年年度募集资金存放与利用情状的专项陈述》（通知布告编号：2023-37）于2023年4月12日登载于巨潮资讯网（/）。
14. 以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》
募集资金投资项目均已到达预定可利用形态，已达产，项目施行完毕并结项。为了更大限度发扬募集资金的利用效益，加强公司继续运营才能，本着股东利益更大化的原则，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》及公司《募集资金利用治理办法》的相关规定，公司决定将上述募集资金投资项目标节余资金全数用于永久性填补活动资金。
上述事项施行完毕后，公司将登记募集资金的专项账户，受权财政部相关人员负责打点本次专户登记事项。
本议案独立董事已颁发明白附和的独立定见，该事项将进一步提交2022年度股东大会审议。
详见于2023年4月12日登载于巨潮资讯网（）
15. 以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟续聘管帐师事务所的议案》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
天衡管帐师事务所（特殊通俗合伙）为具有证券、期货从业资格的审计机构，该管帐师事务所在担任公司审计机构期间，出具的各项陈述实在、准确地反映了公司财政情况和运营功效，经董事会审计委员会提议，附和续聘天衡管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度的审计机构。
详见于2023年4月12日登载于巨潮资讯网（）
16.以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。
经第十届董事会第十九次会议审议通过，附和公司于2023年5月4日召开股东大会，审议2022年年度陈述等相关议案。
特此通知布告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-31
国光电器股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
国光电器股份有限公司第十届监事会第十三次会议于2023年4月1日以德律风、电子邮件、当面口头的体例发出通知，于2023年4月10日在公司会议室以现场和通信连系的体例召开，全体3名监事：监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议，契合《公司法》和《公司章程》的规定，会议摘取现场表决和书面表决体例审议通过了以下议案：
1.以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《2022年监事会工做陈述》，将提交公司2022年度股东大会审议。
2.以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过公司《2022年年度陈述及其摘要》，将由董事会提交2022年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会体例和审核公司2022年年度陈述的法式契合法令、行政律例和中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
《2022年年度陈述及其摘要》于2023年4月12日登载于巨潮资讯网（年度陈述摘要并登载于《证券时报》及《中国证券报》。
3. 以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过董事会拟定的《2022年度利润分配预案》，将由董事会提交2022年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司《2022年度利润分配预案》是在不影响公司一般运营的情状下，根据公司现实情状所做出的，公司本次利润分配预案契合《公司章程》和《国光电器股份有限公司将来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司继续、不变、安康开展，更好地保障和庇护全体股东的久远利益。监事会附和上述利润分配预案。
4. 以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度内部掌握自我评判陈述》。
根据财务部颁布的《企业内部掌握根本标准》，董事会对公司内部掌握轨制能否成立健全和有效施行体例了《内部掌握自我评判陈述》，该陈述于2023年4月12日登载于巨潮资讯网（）。
经审核，监事会认为：公司已成立了较为完美的内部掌握系统并能得到有效的施行。公司内部掌握的自我评判陈述实在、客看地反映了公司内部掌握轨制的建立及运行情状。
5．以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度公司向金融机构申请融资额度及相关受权的议案》，将由董事会提交2022年年度股东大会审议。
2022岁暮，公司合并报表范畴内长短期告贷余额为14.48亿元，资产欠债率58.50%，在各金融机构申请的授信额度为33.14亿元。为称心2023年运营性活动资金、周转资金，以及固定资产、持久投资项目标需求，方案对公司2023年合并报表范畴内新增金融机构长短期融资不超越等值人民币13.5亿元，2023岁暮合并融资余额不超越等值人民币28亿元，在各金融机构申请的授信总额不超越等值人民币56亿元，全年资产欠债率掌握在68%以内，融资主体包罗公司本部、全资子公司广州市国光电子科技有限公司、国光电器（香港）有限公司、广东国光电子有限公司、国光电器（越南）有限公司、梧州国光科技开展有限公司、国光电器（美国）有限公司，控股子公司广州国光国际商业有限公司。
附和受权由董事长、总裁、财政总监构成的融资与运营指导小组在上述方案内审批公司的各个单项方案，并向各金融机构详细打点各项融资事宜。受权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度公司向金融机构申请融资额度及相关受权事项股东大会召开之日行。
6．以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于对外供给担保的议案》，将由董事会提交2022年年度股东大会审议。
详见2023年4月12日登载于巨潮资讯网（号“关于对外供给担保的通知布告”。
7.以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司与联系关系方停止的日常联系关系交易是基于公司营业运营的现实需求，不会对公司的独立性产生影响交易公允合理，订价公允，联系关系方根据合同规定享有其权力、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形。
9.以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟续聘管帐师事务所的议案》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
天衡管帐师事务所（特殊通俗合伙）为具有证券、期货从业资格的审计机构，该管帐师事务所在担任公司审计机构期间，出具的各项陈述实在、准确地反映了公司财政情况和运营功效，经董事会审计委员会提议，附和续聘天衡管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度的审计机构。
10.以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
将节余募集资金（含利钱收进）永久填补公司活动资金，契合公司现实情状，有利于进步募集资金利用效率，且填补的活动资金用于与公司主营营业相关的消费运营活动。本次对募集资金投资项目结项契合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》及公司《募集资金利用治理办法》的相关规定。监事会附和公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久填补公司活动资金，并附和将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
特此通知布告。
国光电器股份有限公司监事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-32
国光电器股份有限公司关于2022年度利润分配预案的通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
公司于2023年4月10日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将有关情状通知布告如下：
一、2022年度利润分配预案
公司2022年度利润分配预案为：不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，可供股东分配利润结转至下一年度。
二、公司2022年度拟不停止现金分红的原因
公司2020-2022年度现金分红总额为12,273.01万元（含其他体例），现金分红总额（含其他体例）很多于该三年实现的年均可分配利润的30%，契合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《国光电器股份有限公司将来三年（2020年-2022年）股东回报规划》等有关规定的要求。
公司近三年（包罗本陈述期）通俗股现金分红情状表：
单元：元
根据公司的利润分配政策，连系公司股份回购的情状和目前的现实运营开展需要，为保障公司继续、不变、安康开展，加强抵御风险的才能，更好地庇护全体股东的久远利益，公司2022年度利润分配预案为：不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，可供股东分配利润结转至下一年度。
三、公司未分配利润的用处及利用方案
公司未分配利润次要用于撑持公司运营开展需要，为公司开展战术的顺利施行以及安康、可继续开展供给可靠的保障。公司将严厉根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部分的要求，从有利于公司开展和投资者回报的角度动身，综合考虑与利润分配相关的各类因素，努力于为股东创造持久的投资价值。公司的现金分红程度与所处行业上市公司均匀程度不存在严重差别。
四、独立董事定见
经审核，我们认为：公司《2022年度利润分配预案》契合《公司法》和中国证券监视治理委员会关于上市公司现金分红的相关规定，同时契合《公司章程》和《国光电器股份有限公司将来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的相关规定。该利润分配预案综合考虑了公司2022年度现实运营情状和2023年度的开展规划及活动资金需求等因素，契合公司的现实情状及股东的久远利益，不存在损害公司股东出格是中小股东利益的情形。因而，我们附和公司2022年度利润分配预案，并附和将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
五、监事会定见
经审核，监事会认为：公司《2022年度利润分配预案》是在不影响公司一般运营的情状下，根据公司现实情状所做出的，公司本次利润分配预案契合《公司章程》和《国光电器股份有限公司将来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司继续、不变、安康开展，更好地保障和庇护全体股东的久远利益。监事会附和上述利润分配预案。
特此通知布告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
国光电器股份有限公司关于对外供给担保的通知布告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-33
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“本公司”）2023年4月10日召开的第十届董事会第十九次会议以7票附和，0票反对，0票弃权予以通过《关于对外供给担保的议案》，附和为该等公司供给额度为人民币183,000万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日行，担保期间任一时点的担保余额不超越股东大会审议通过的担保额度。该担保事项将进一步提交2022年度股东大会审议。
一、担保情状概述
为撑持各子公司的开展，在对各子公司的盈利才能、偿债才能和风险等各方面综合阐发的根底上，附和2023年度公司对外供给必然的担保额度，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日行，担保期间任一时点的担保余额不超越股东大会审议通过的担保额度。
1. 公司对外供给担保额度如下：
单元：人民币万元
2. 子公司对外供给担保额度如下：
单元：人民币万元
二、被担保人根本情状
（一）被担保人根本情状
（二）被担保人比来一年的财政情况
各被担保人的相关财政数据如下：
1. 国光电器股份有限公司
截至2022年12月31日，国光电器股份有限公司的总资产为人民币442,560万元，所有者权益为人民币176,616万元，资产欠债率为60.09%，2022年的营业收进为人民币531,185万元，净利润为人民币15,518万元。
2. 广州市国光电子科技有限公司
截至2022年12月31日，广州市国光电子科技有限公司的总资产为人民币28,943万元，所有者权益为人民币21,624万元，资产欠债率为25.29%，2022年的营业收进为人民币56,434万元，净利润为人民币292万元。
3. 国光电器（香港）有限公司
截至2022年12月31日，国光电器（香港）有限公司的总资产为人民币108,667万元，所有者权益为人民币7,827万元，资产欠债率为92.80%，2022年的营业收进为人民币298,085万元，净利润为人民币542万元。
4. 广东国光电子有限公司
截至2022年12月31日，广东国光电子有限公司的总资产为人民币35,527万元，所有者权益为人民币13,515万元，资产欠债率为61.96%，2022年的营业收进为人民币39,925万元，净利润为人民币822万元。
5. 国光电器（越南）有限公司
截至2022年12月31日，国光电器（越南）有限公司的总资产为人民币40,413万元，所有者权益为人民币17,319万元，资产欠债率为57.14%，2022年的营业收进为人民币36,542万元，净利润为人民币843万元。
6. 广州国光国际商业有限公司
截至2022年12月31日，广州国光国际商业有限公司的总资产为人民币21,321万元，所有者权益为人民币998万元，资产欠债率为95.32%，2022年的营业收进为人民币50,793万元，净利润为人民币220万元。
7. 梧州国光科技开展有限公司
截至2022年12月31日，梧州国光科技开展有限公司的总资产为人民币67,721万元，所有者权益为人民币24,341万元，资产欠债率为64.06%，2022年的营业收进为人民币79,512万元，净利润为人民币1,698万元。
（三）被担保人信誉情状
经查询，截至通知布告披露日，国光电器股份有限公司、广州市国光电子科技有限公司、国光电器（香港）有限公司、广东国光电子有限公司、国光电器（越南）有限公司、广州国光国际商业有限公司、梧州国光科技开展有限公司不属于失信被施行人。
三、担保协议的次要内容
上述担保为拟担保受权事项，担保类型为连带责任担保，详细担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司与银行现实签订的为准，但担保额度不得超越总审批额度。
四、董事会及独立董事审议上述担保议案的定见
公司对外供给担保从过往担保笔录看，均能定时了偿银行告贷，同时各子公司一般运做，对公司总体的一般运做也是需要的支持，因而，董事会认为对外供给担保的风险可控，存在需要性。
独立董事独立定见：公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定了对外担保的审批权限、决策法式和有关的风险掌握办法，并严厉按以上轨制施行，较好地掌握了对外担保风险，制止了违规担保行为，保障了公司的资产平安。公司对外担保审批法式合法合规。
五、公司累计对外担保数量及担保余额情状
截至2022年12月31日，公司及控股子公司的担保额度总金额为170,700万元。公司及控股子公司对外担保总余额为67,073万元，占公司比来一期经审计净资产比例为31.09%。
截至2022年12月31日，公司及子公司不存在因过期债务、涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承担的担保金额。
注：公司第九届董事会第十一次会议及2018年第四次暂时股东大会审议通过的《关于广州锂宝拟成立有限合伙企业暨或有股权回购及对外担保的议案》，公司对宜宾光原锂电素材有限公司担保额度为1,350万元，截行2022年12月31日担保余额为465万元；对宜宾锂宝新素材有限公司担保额度为1,350万元，截行2022年12月31日担保余额为465万元，上述担保为持久担保。
五、备查文件
1、第十届董事会第十九次会议决议；
2、第十届监事会第十三次会议决议；
3、国光电器股份有限公司、广州市国光电子科技有限公司、国光电器（香港）有限公司、广东国光电子有限公司、广州国光国际商业有限公司、国光电器（越南）有限公司、梧州国光科技开展有限公司、截至2022年12月31日的财政报表。
特此通知布告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-34
国光电器股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易营业的通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
重要内容提醒：
1.交易目标：以套期保值、躲避汇率或利率风险为目标。
2.交易品种：远期结售汇、外汇期权、掉期等产物或上述产物的组合。
3.交易金额：开展的外汇衍生品交易营业规模以外币收进额的90%为根底计算，且不超越该等收进与外币付出之差。估量动用的交易包管金和权力金上限（包罗为交易而供给的担保物价值、估量占用的金融机构授信额度、为应急办法所预留的包管金等）不高于100,000万元。
4.已履行及拟履行的法式：于2023年4月10日召开的第十届董事会第十九次会议以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易营业的议案》。该事项将进一步提交2022年度股东大会审议。
5.风险提醒：公司拟开展的外汇衍生品交易营业遵照合法、隆重、平安和有效的原则，但可能存在市场风险、履约风险、内部掌握风险、境外衍生品交易风险等风险，敬请投资者重视投资风险。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开的第十届董事会第十九次会议以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易营业的议案》，根据公司现实营业情状，以套期保值、躲避汇率或利率风险为目标，附和公司停止外汇衍生品交易营业，营业的总规模根据将来24个月的销售、摘购、融资情状停止滚动跟踪，开展的外汇衍生品交易营业规模以外币收进额的90%为根底计算，且不超越该等收进与外币付出之差。额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度对公司开展外汇衍生品交易营业审议的股东大会召开之日行。该事项将进一步提交2022年度股东大会审议。
一、 投资情状概述
1. 投资目标
公司是以出口为主的企业，存在较多的外币结算营业，为进步公司应对汇率、利率颠簸风险的才能，削减对公司营业利润的影响，公司有需要根据现实营业情状与金融机构开展外汇衍生品交易营业，开展的外汇衍生品交易营业规模与公司现实营业规模相婚配，不存在风险投契性操做，该投资不会影响公司日常运营和主营营业的开展，公司将根据现实情状合理安放资金的利用。
2. 交易额度
根据公司现实营业情状，附和公司与部属子公司、控股子公司与金融机构开展外汇衍生品交易营业的总规模根据将来24个月的销售、摘购、融资情状停止滚动跟踪，开展的外汇衍生品交易营业规模以外币收进额的90%为根底计算，且不超越该收进与外币付出之差。估量动用的交易包管金和权力金上限（包罗为交易而供给的担保物价值、估量占用的金融机构授信额度、为应急办法所预留的包管金等）不高于100,000万元。额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度对公司开展外汇衍生品交易营业审议的股东大会召开之日行。若将来估量将超越该额度需提交董事会、股东大会从头审批。
3. 投资体例
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司现实营业密切相关的外汇衍生品，次要包罗远期结售汇、外汇期权、掉期等产物或上述产物的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司营业在品种、规模、标的目的、期限、币种等方面彼此婚配。
4. 投资期限
投资期限自股东大会审议通过之日起至下一年度对公司开展外汇衍生品交易营业审议的股东大会召开之日行。若将来估量将超越该额度需提交董事会、股东大会从头审批。
5. 资金来源
资金来源为公司自有资金，不存在间接或间接利用募集资金处置外汇衍生品交易营业的情形。
二、 审议法式
公司于2023年4月10日召开的第十届董事会第十九次会议以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易营业的议案》。该事项将进一步提交2022年度股东大会审议。
三、 投资风险阐发及风险掌握办法
1. 外汇衍生品交易营业的风险阐发
公司开展外汇衍生品交易营业遵照合法、隆重、平安、有效的原则，但外汇衍生品交易营业仍存在必然的风险：
1.1 市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日现实汇率、利率的差别将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一管帐期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
1.2 履约风险：外汇衍生品交易营业以公司外汇资产、欠债为根据，与现实外汇出入相婚配，需包管在交割时拥有足额资金清理。公司根据估量订单停止回款揣测，现实施行过程中客户可能会调整订单，形成公司回款揣测禁绝，或客户应收账款发作过期招致货款无法在揣测的回款期内收回，以上情状将招致资金不克不及称心清理产生延期交割风险。
1.3 内部掌握风险：外汇衍生品交易营业专业性较强，复杂水平较高，可能会因为内掌握度不完美而形成风险。
1.4 境外衍生品交易风险：如境外政治、经济和法令等变更，或因产物活动性欠缺、交易敌手方违约等带来的风险。公司严厉管控境外衍生品交易，加强境外政治、经济及法令等风险研判，提防境外衍生品交易风险。
2. 公司拟摘取的风险掌握办法
2.1 公司财政中心对汇率走势和汇价信息停止跟踪治理，并将信息反应给公司销售、摘购相关部分，做为对出口产物和摘购进口素材价格会谈的根据或参考。
2.2 公司财政中心按期获得金融机构供给的远期汇率、估值成果等，别的逃求其他交易敌手的差别报价并停止穿插查对，并按期回忆已施行合同的成果，及时调整外汇衍生品交易营业。
2.3 公司已造定《国光电器股份有限公司外汇衍生品交易营业内部掌握轨制》，对外汇衍生品交易的操做原则、审批权限、内部操做流程、内部风险陈述轨制及风险处置法式等做出明白规定，外汇衍生品交易营业严厉参照《国光电器股份有限公司外汇衍生品交易营业内部掌握轨制》的操做原则、审批权限、内部掌握流程、内部风险陈述轨制和风险处置法式来掌握营业风险。
2.4 为避免外汇衍生品交易延期交割，公司次要营业部分对将来24个月的销售、摘购情状停止滚动跟踪并按期报告请示给财政中心，若呈现大客户的揣测订单呈现较大变更时，将及时更新销售收进揣测并报告请示给财政中心。同时，公司高度重视应收账款的治理，积极催收应收账款，制止呈现应收账款过期的现象。
2.5 公司内部审计部分将会按期、不按期对现实交易合约签订及施行情状停止核查。
四、 投资对公司的影响及相关管帐处置
公司是以出口为主的企业，存在较多的外币结算营业，为进步公司应对汇率、利率颠簸风险的才能，削减对公司营业利润的影响，公司有需要根据现实营业情状与金融机构开展外汇衍生品交易营业，有利于躲避和提防汇率、利率颠簸风险，加强公司财政稳重性，契合公司及全体股东利益。
公司根据财务部《企业管帐原则第22号—金融东西确认和计量》《企业管帐原则第24号—套期管帐》《企业管帐原则第37号—金融东西列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易营业停止响应的核算和列报；并根据《企业管帐原则第22号—金融东西确认和计量》《企业管帐原则第24号—套期管帐》停止确认计量，公允价值根本根据交易敌手供给的价格或公开市场可获得的价格确定，公司每月均停止公允价值计量与确认。
五、 独立董事定见
公司开展的外汇衍生品交易营业与日常运营需求密切相关，有利于躲避汇率颠簸的风险，加强公司财政稳重性，契合公司的运营开展的需要。公司已造定《外汇衍生品交易营业内部掌握轨制》及相关的风险掌握办法，有利于加强外汇衍生品交易风险治理和掌握。公司已履行响应的审批法式和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。我们附和公司在开展外汇衍生品交易营业。
备查文件：1．第十届董事会第十九次会议决议
2．《国光电器股份有限公司外汇衍生品交易营业内部掌握轨制》
3．独立董事独立定见
特此通知布告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-35
国光电器股份有限公司关于公司及控股子公司操纵自有资金
购置拜托理财富品的通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开的第十届董事会第十九次会议以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及控股子公司操纵自有资金购置拜托理财富品的议案》，为进步公司自有资金利用效率，增加公司财政收益，附和公司及控股子公司开展向金融机构购置拜托理财富品的营业，2023年任一时点购置拜托理财富品的总额不超越公司合并报表比来一期经审计净资产的40%，并根据公司拜托理财轨制规定的审批和治理轨制停止，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。额度有效期为股东大会审议通过之日起至下一年度公司及控股子公司操纵自有资金购置拜托理财富品审议的股东大会召开之日行。相关事项通知布告如下：
一．拜托理财情状概述
1.拜托理财的目标
在不影响一般运营及风险可控的前提下，以进步资金利用效率、增加公司收益为原则，对闲置资金通过贸易银行理财、信任理财及其他理财东西停止运做和治理，在确保平安性、活动性的根底上实现资金的保值增值。
2.拜托理财的原则
（一）公司的拜托理财应遵守国度法令、律例、标准性文件等相关规定；
（二）公司的拜托理财应当提防投资风险，强化风险掌握、合理评估效益；
（三）公司的拜托理财必需与资产构造相适应，规模适度，量入为出，对峙“标准运做、提防风险、隆重投资、保值增值”的原则，不得影响公司主营营业的一般运行。
3.拜托理财富品
公司拜托理财营业必需是平安性高、活动性好、风险可控的中低风险理财富品。
4.拜托理财资金额度
2023年任一时点购置拜托理财富品的总额不超越公司合并报表比来一期经审计净资产的40%。额度有效期为股东大会审议通过之日起至下一年度公司及控股子公司操纵自有资金购置拜托理财富品审议的股东大会召开之日行。
2022年公司及控股子公司合计购置拜托理财富品发作额总额为19,110万元，截至2022年12月31日购置拜托理财富品余额为150万元。估量2023年公司任一时点购置拜托理财富品的总额不会超越公司合并报表比来一期经审计净资产的40%。
二．拜托理财资金来源
公司及控股子公司的自有资金。
三．需履行的审批法式
股东大会具有决定一年内任一时点购置拜托理财富品总额不超越公司合并报表比来一期经审计净资产的40%的权限，超越限额的必需另行经股东大会批准前方可施行。
经股东大会审批通事后，累计购置的拜托理财富品未超越股东大会批准的理财额度，可受权拜托理财治理小组，由董事长、总裁、财政总监肆意两人组合审核，报董事会秘书办公室存案。
公司停止拜托理财，应当以各类拜托理财的余额总和做为计算原则，已根据规定履行相关义务的，不再纳进相关的累计计算范畴。
四．拜托理财对公司及控股子公司的影响
（一）公司及控股子公司对峙“标准运做、提防风险、隆重投资、保值增值”的原则，在确保公司日常运营和资金平安的前提下，以自有资金停止拜托理财营业，不会影响公司主营营业的一般开展。
（二）通过停止适度的拜托理财，能获得必然的投资效益，能进一步提拔公司整体功绩程度，为公司股东谋取更多的投资回报。
五．拜托理财风险及风险掌握办法
1、可能存在的风险
（1）政策风险：理财富品仅是针对当前有效的法令律例和政策所设想；如国度宏看政策以及相关法令律例及相关政策发作改变，则其将有可能影响理财富品的投资、兑付等行为的一般停止。
（2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产物的收益率不随市场利率上升而进步的情形；受限于投资组合及详细战略的差别，理财富品收益改变趋向与市场整体开展趋向其实不具有一定的一致性。
（3）活动性风险：公司可能不享有提早末行权，则公司在产物到期日前无法获得产物本金及产物收益。
（4）相关工做人员的操做风险。
2、应对办法
（1）股东大会、董事会受权拜托理财治理小组（董事长、总裁、财政总监）行使该项投资决策权并签订相关合同，公司财政中心负责组织施行。公司财政中心将及时阐发和跟踪理财富品投向、项目停顿情状，如评估发现存在可能影响公司资金平安的风险因素，将及时摘取响应办法，掌握投资风险。
（2）严厉施行公司造定的《拜托理财治理轨制》，并将加强市场阐发和品种调研，严控风险，标准运做。拜托理财资金利用与保管情状由内审部停止日常监视，不按期对资金利用情状停止审计、核实，足够评估投资风险并确保公司资金平安。
（3）独立董事在内审部核实的根底上，以董事会审计委员会核查为主，需要时经三分之二以上独立董事附和，有权聘用独立的外部审计机构停止证券投资资金的专项审计。
（4）监事会能够对拜托理财投资资金利用情状停止监视。
（5）针对相关工做人员的操做和道德风险，拟摘取办法如下：
（一）拜托理财营业的申请人、审批人、审核人、操做人彼此独立，并由内审部负责监视；
（二）公司相关工做人员与拜托理财营业受托方相关人员须遵守保密轨制，未经容许不得泄露本公司的理财计划、交易情状、结算情状、资金情况等与公司理财营业有关的信息。
（6）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在按期陈述中披露陈述期内拜托理财以及响应的损益情状。
六．独立董事关于公司购置拜托理财富品的独立定见
公司及控股子公司目前运营情状优良，财政情况稳重，在包管活动性和资金平安的前提下，操纵自有资金购置中低风险型拜托理财富品，有利于在掌握风险前提下进步公司及控股子公司自有资金的利用效率，增加公司及控股子公司自有资金收益，不会对公司及控股子公司消费运营形成倒霉影响，契合公司及控股子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东的利益。我们附和公司及控股子公司操纵自有资金购置拜托理财富品。
备查文件：
1．第十届董事会第十九次会议决议；
2．《拜托理财治理轨制》；
3.独立董事关于公司购置拜托理财富品的独立定见。
特此通知布告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-36
国光电器股份有限公司关于2023年日常联系关系交易估量的通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
一、日常联系关系交易根本情状
（一）日常联系关系交易概述
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）向参股公司广州威发音响有限公司（以下简称“广州威发”）销售音箱及部件，估量2023年额度为10,000万元。
广州威发是公司控股股东及其一致动作人掌握的公司，公司与广州威发的交易属于联系关系交易。
2023年4月10日，公司召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》，联系关系董事陆宏达、兰佳回避了该议案的表决。
2023年公司日常联系关系交易估量的议案尚需提交股东大会审议。
（二）估量日常联系关系交易类别和金额
单元：人民币万元
（三）2022年过活常联系关系交易现实发作情状
单元：人民币万元
二、联系关系人介绍和联系关系关系
（一）广州威发音响有限公司
1、根本情状：广州威发成立于2020年6月，法定代表人是孙朋朋，注册本钱2,330万元，住所位于广州市花都区新雅街凤凰南路56之三401室。广州威发次要负责 “vifa”、“爱浪”等自主品牌的产物销售。2022年营业收进1,408.88万元，营业利润-612.26万元，净利润-612.16万元，截行2022年12月31日资产总额为2,040.85万元，净资产为1,281.76万元。广州威发家务数据未经审计。
2、与公司的联系关系关系
广州威发是公司控股股东及其一致动作人掌握的公司，该联系关系法人契合深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3条第二款规定的联系关系关系情形。
3、履约才能阐发
广州威发作产运营运做一般，货款能及时回笼。经查询，广州威发不属于失信被施行人。
三、联系关系交易次要内容
公司根据广州威发的摘购订单与相关合同，向广州威发销售音箱及部件，并约定品品种型、量量要求、价格条目、和交付时间等，成交单价以两边签订的订单、合同价格为准或以单列的已确认的报价单、合同为准。
公司会根据营业的开展情状适时与广州威发签订相关合同及订单。
四、交易目标和交易对上市公司的影响
公司向广州威发销售产物，是因为公司能供给称心其需要的产物。公司与广州威发估量发作的各类日常联系关系交易均为公司连结一般继续消费运营所需要的运营行为，契合公司现实运营情状和将来开展需要。
公司与广州威发的交易遵照市场公允的原则，交易价格根据和公司与其他非联系关系第三方不异期间同类产物的交易价格一致，没有损害公司的利益，也没有损害公司其他非联系关系股东的利益，对公司本期以及将来的财政情况和运营功效将产生积极的影响。
公司与上述联系关系企业均为独立法人，独立运营，自傲盈亏，在财政、人员、资产和住所等方面均独立，上述联系关系交易不会对公司的独立性产生倒霉影响。
五、独立董事定见
公司独立董事根据上市规则及相关规定就公司日常联系关系交易情状做了核查并颁发以下定见：
事前承认定见：
公司2022年的日常联系关系交易次要是因为企业销售而构成的，是公司常规性营业，订价原则为市场公允的原则，是日常消费运营过程中的常规性营业，不存在损害中小股东利益的情状。做为国光电器股份有限公司的独立董事，我们附和将《关于2023年过活常联系关系交易估量》的议案提交董事会审议，联系关系董事需要回避表决。
独立定见：
公司2022年的日常联系关系交易次要是因为公司营业需要而构成的，是公司常规性营业，订价原则为市场公允的原则，现实发作金额与估量金额存在差别的原因属于一般的运营行为，审批法式契合规定，交易订价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特殊是中小股东的利益。
2023年过活常联系关系交易估量已经董事会审议批准，还需提交2022年度股东大会审议。公司日常联系关系交易的审批法式契合相关规定。
六、备查文件目次
（一） 与上述联系关系企业签定的《摘购协议》或订单或合同；
（二） 独立董事就上述联系关系交易出具的事前承认定见和独立定见；
（三） 公司第十届董事会第十九次会议决议；
（四） 公司第十届监事会第十三次会议决议。
特此通知布告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-37
国光电器股份有限公司
2022年年度募集资金存放与利用情状的专项陈述
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》等有关规定，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2022年度募集资金存放与利用情状陈述如下：
一、 募集资金根本情状
（一）现实募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监视治理委员会证监答应[2017]2323号文核准，公司于2017年12月非公开发行人民币通俗股（A股）5,148万股，每股发行价为9.46元，应募集资金总额为人民币48,700万元，根据有关规定扣除发行费用2,116.50万元后，现实募集资金金额为46,583.50万元。该募集资金已于2018年6月到账。上述资金到账情状业经普华永道中天管帐师事务所予以验证并出具普华永道验字[2018]第0398号《验资陈述》。公司对募集资金摘取了专户存储治理。
（二）募集资金利用及结余情状
2022年度，公司募集资金利用情状为：（1）上述募集资金到位前，截至2022年12月31日行，公司操纵自筹资金对募集资金项目累计已投进25,503.62万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投进募集资金投资项目标自筹资金25,503.62万元；（2）今年度间接投进募集资金项目0元。截至2022年12月31日行，公司累计利用募集资金45,319.09万元，募集资金公用账户利钱收进1,208.43万元，累计付出手续费4.32万元，累计汇兑缺失553.78万元，募集资金2022年12月31日余额合计为1,914.74万元。
二、 募集资金存放和治理情状
为了标准募集资金的治理和利用，公司根据现实情状造定了《国光电器股份有限公司募集资金治理办法》，对募集资金的存储、审批、利用、治理与监视做出了明白的规定，以在轨制上包管募集资金的标准利用。
2018年6月20日，公司与中国建立银行股份有限公司广州花都收行、交通银行股份有限公司广州花都收行和东兴证券股份有限公司别离签订了《募集资金三方监管协议》。2019年11月27日，公司与国光电器（越南）有限公司、东兴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司胡志明市分行、中国建立银行股份有限公司胡志明市分行别离签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在严重差别，公司在利用募集资金时已严厉遵照履行。
截至2022年12月31日行，募集资金存储情状如下：
金额单元：人民币万元
注1：截至2022年12月31日，该募集资金专项账户余额中包罗本公司于该账户下购置的325.00万元七天通知存款。
注2：截至2022年12月31日，该募集资金专项账户余额为零。
截至2022年12月31日，募集资金余额与募集资金存放专项账户余额的差别为人民币1,500.00万元，差别原因系公司利用闲置募集资金购置构造性存款1,500.00万元。
金额单元：人民币万元
三、 今年度募集资金的现实利用情状
截至2022年12月31日行，公司现实投进相关项目标募集资金款项共计人民币45,319.09万元，各项目标投进情状及效益情状详见附表1。
四、 变动募集资金投资项目标资金利用情状
截至2022年12月31日行，公司变动募集资金投资项目标资金利用情状详见附表2。
五、 募集资金利用及披露中存在的问题
公司募集资金利用及披露严厉根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司标准运做》和公司《募集资金治理办法》等相关规定，对募集资金存放及利用情状停止了及时、实在、准确、完全的信息披露，不存在募集资金存放、利用、治理及信息披露违规的情形。
附表1：2022年度募集资金利用情状比照表
附表2：2022年度变动募集资金投资项目情状表
国光电器股份有限公司董事会
2023年4月10日
附表1：
2022年度募集资金利用情状比照表
单元：人民币万元
注1：“今年度实现的效益”的计算口径、计算办法与许诺效益的计算口径、计算办法一致。
附表2：
2022年度变动募集资金投资项目情状表
单元：人民币万元
注1：今年度实现的效益的计算口径、计算办法与许诺效益的计算口径、计算办法一致。
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-38
国光电器股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久填补活动资金的通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开的第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》，附和公司将“智能音响产物手艺革新项目”和“音响产物扩展产能手艺革新项目”结项并将节余募集资金永久填补活动资金。公司独立董事颁发了明白附和定见。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本领项出具了明白的核查定见。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项通知布告如下：
一、募集资金根本情状
（一）现实募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监视治理委员会证监答应[2017]2323号文核准，公司于2017年12月非公开发行人民币通俗股（A股）51,479,913股，每股发行价为9.46元，应募集资金总额为人民币48,700万元，根据有关规定扣除发行费用2,116.50万元后，现实募集资金金额为46,583.50万元。该募集资金已于2018年6月到账。上述资金到账情状业经普华永道中天管帐师事务所予以验证并出具普华永道验字（2018）第0398号《验资陈述》。公司对募集资金摘取了专户存储治理。
公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金利用方案如下：
单元：人民币万元
（二）募集资金治理与存放情状
1、募集资金的治理情状
为了标准募集资金的治理和利用，公司根据现实情状造定了《国光电器股份有限公司募集资金治理办法》，对募集资金的存储、审批、利用、治理与监视做出了明白的规定，以在轨制上包管募集资金的标准利用。
2018年6月20日，公司与中国建立银行股份有限公司广州花都收行、交通银行股份有限公司广州花都收行以及东兴证券股份有限公司别离签订了《募集资金三方监管协议》。2019年11月27日，公司与国光电器（越南）有限公司、东兴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司胡志明市分行、中国建立银行股份有限公司胡志明市分行别离签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在严重差别，公司在利用募集资金时已严厉遵照履行。
2、募集资金在专项账户中的存放情状
截至2023年3月31日，公司上次募集资金在银行账户的存放情状如下：
注 1：截至2023年3月31日，该募集资金专项账户余额中包罗本公司于该账户下购置的325.00万元七天通知存款。
二、募集资金利用和节余情状
公司募集资金利用情状为：（1）上述募集资金到位前，截至2023年3月31日行，公司操纵自筹资金对募集资金项目累计已投进25,503.62万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投进募集资金投资项目标自筹资金25,503.62万元；（2）截至2023年3月31日行，公司累计利用募集资金45,319.09万元，募集资金公用账户利钱收进1,217.81万元，累计付出手续费4.33万元，累计汇兑缺失553.91万元，募集资金2023年3月31日余额合计为1,923.98万元。节余募集资金占募集资金总额的4.13%。
截至2023年3月31日，本次拟结项的募集资金投资项目均已施行完毕并到达预定可利用形态，相关项目标详细募集资金利用和节余情状如下：
单元：人民币万元
三、募集资金节余的次要原因1、公司在施行募集资金投资项目建立过程中，严厉根据募集资金利用的有关规定，从项目标现实情状动身，在不影响募集资金投资项目可以顺利施行完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎利用募集资金，加强各个环节成本的掌握、监视和治理，合理地节约了项目建立费用；
2、公司为了进步募集资金的利用效率，在确保不影响募集资金投资项目一般停止和募集资金平安的前提下，公司在股东大会决议通过的额度内利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理获得了必然的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了必然的存款利钱收进。
四、节余募集资金利用方案
为了更大限度发扬募集资金的利用效益，加强公司继续运营才能，本着股东利益更大化的原则，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》及公司《募集资金利用治理办法》的相关规定，公司决定将上述募集资金投资项目标节余资金全数用于永久性填补活动资金，详细金额以资金转出当日专户余额为准。
上述事项施行完毕后，公司将登记募集资金的专项账户，受权财政部相关人员负责打点本次专户登记事项。
五、募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金对公司的影响
本次利用节余募集资金永久填补活动资金将次要用于公司的日常运营活动，不存在改动或变相改动募集资金投向和损害公司或股东利益的情形。公司将节余募集资金永久性填补活动资金有利于进步资金利用效率，称心日常消费运营需要，降低财政费用，实现公司与全体股东利益的更大化。
六、审批法式及相关定见
（一）董事会审议情状
2023年4月10日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》，附和公司将“智能音响产物手艺革新项目”和“音响产物扩展产能手艺革新项目”结项，将节余募集资金永久填补活动资金，用于公司消费运营活动，并登记募集资金专户。该议案需提请公司股东大会审议。
（二）监事会定见
2023年4月10日，公司第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》。经审议，监事会认为：将节余募集资金（含利钱收进）永久填补公司活动资金，契合公司现实情状，有利于进步募集资金利用效率，且填补的活动资金用于与公司主营营业相关的消费运营活动。本次对募集资金投资项目结项契合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》及公司《募集资金利用治理办法》的相关规定。监事会附和公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久填补公司活动资金，并附和将该议案提交公司股东大会审议。
（三）独立董事定见
经审议，全体独立董事认为：公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金有利于进步募集资金利用效率，降低财政成本，契合公司运营开展需要，决策法式契合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》及公司《募集资金利用治理办法》的相关规定，不存在变相改动募集资金投向和损害股东利益的情状。全体独立董事一致附和关于募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金，并附和将该议案提请公司股东大会审议。
（四）保荐机构核查定见
经核查，保荐机构认为：公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性填补活动资金的相关事项已经公司第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，独立董事颁发了附和的独立定见，尚需提交股东大会审议。该事项契合《证券发行上市保荐营业治理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运做》以及公司《募集资金治理办法》等相关规定的要求。公司利用节余资金永久填补活动资金，利于进步资金利用效率，契合公司运营开展需要，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。因而，保荐机构对公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性填补活动资金的事项无异议。
七、备查文件：
1、第十届董事会第十九次会议决议
2、第十届监事会第十三次会议决议
3、独立董事《关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立定见》
4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于国光电器股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性填补活动资金的核查定见》。
特此通知布告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-39
国光电器股份有限公司关于拟续聘管帐师事务所的通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
国光电器股份有限公司（以下称“公司”）于2023年4月10日召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘管帐师事务所的议案》，本领项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，现将有关事宜通知布告如下：
一、 拟续聘管帐师事务所的根本信息
（一）机构信息
1、根本信息
2、人员信息
（1）机构性量：特殊通俗合伙企业
（2）同一社会信誉代码：913200000831585821
（3）首席合伙人：郭澳
（4）2022岁暮，天衡管帐师事务所合伙人数量为84人，注册管帐师人数为407人，签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数为213人。
（5）营业规模：天衡管帐师事务所2022年度经审计的收进总额为59,235.55万元，此中审计营业收进53,832.61万元，证券营业收进15,911.85万元；2021年度上市公司审计客户家数为87家，审计收费为7,940.84万元，次要行业为计算机、通信和其他电子设备造造业、化学原料及化学成品造造业、电气机械和器材造造业、通用设备造造业、医药造造业。本公司同业业上市公司审计客户10家。
2．投资者庇护才能。
（1）计提职业风险基金（2022岁暮余额）：1,656.56万元；
（2）职业保险累计补偿限额：15,000.00万元；
（3）职业风险基金计提或职业保险购置契合相关规定；
（4）近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情状。
3．诚信笔录。
天衡管帐师事务所不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形，比来三年因执业行为遭到证监会行政惩罚1次（涉及从业人员2人次）、监视治理办法（警示函）3次（涉及从业人员6人次），未遭到其他任何刑事惩罚、自律监管办法和规律处分。
（二）项目信息
1．根本信息。
（1）项目合伙人、拟签字注册管帐师：杨林，自2000年加进本所并起头处置上市公司审计及其他证券办事营业，1999年注册为注册管帐师，自2022年起为本公司供给审计办事，近三年已签订或复核5家上市公司审计陈述。
（2）拟签字注册管帐师：常怡，自2010年加进本所并起头处置上市公司审计及其他证券办事营业，2012 年注册为注册管帐师，自2022年起为本公司供给审计办事，近三年已签订或复核3家上市公司审计陈述。
（3）拟签字注册管帐师：王玮，自2014年加进本所并起头处置上市公司审计及其他证券办事营业，2016年注册为注册管帐师，自2022年起为本公司供给审计办事，近三年已签订或复核2家上市公司审计陈述。
（4）项目量量掌握复核人：邱平，自1996年加进本所并起头处置上市公司审计及其他证券办事营业，1998年注册为注册管帐师，自2022年起为本公司供给审计办事，近三年已签订或复核5家上市公司审计陈述。
2．诚信笔录。
项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人近三年无因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视治理办法，未遭到证券交易场合、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的情状。
3．独立性。
拟聘用管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费订价原则：根据本单元（本公司）的营业规模、所处行业和管帐处置复杂水平等多方面因素，并根据本单元（本公司）年报审计需装备的审计人员情状和投进的工做量以及事务所的收费标准确定最末的审计收费。
2022年度年报审计费用为122.8万元，2023年度审计费用受权公司治理层决定。
二、续聘管帐师事务所履行的法式
（一）审计委员会履职情状
公司审计委员会对天衡管帐师事务所供给的材料停止了审核，并对其执业情状停止了足够领会，认为天衡管帐师事务所在以往的执业过程中遵照《中国注册管帐师独立审计原则》，勤奋、尽职地颁发独立审计定见，客看、公允地出具各项审计陈述，实在履行了审计机构应尽的职责。因而提议续聘天衡管帐师事务所为公司2023年度审计机构并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前承认情状和独立定见
1、独立董事事前承认定见
经核查，我们认为天衡管帐师事务所具有证券相关营业执业资格，自受聘担任公司审计机构以来，对峙独立审计原则，为公司出具的各项陈述客看、公允地反映了公司的财政情况和运营功效，有利于庇护上市公司及其他股东利益，出格是中小股东利益。因而，我们附和将续聘天衡管帐师事务所事项提交公司董事会审议。
2、独立董事定见
天衡管帐师事务所具有处置证券期货相关营业资格，具备为上市公司供给审计办事的体味与才能，续聘其担任公司2023年度审计机构，有利于保障公司审计工做的持续性和不变性。公司聘用审计机构的法式契合相关法令律例和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益、特殊是中小股东利益的情形。我们一致附和续聘天衡事务所为公司2023年度审计机构，并附和董事会将该事项提交公司2022年度股东大会审议。
（三）董事会审议法式
2023年4月10日召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟续聘管帐师事务所的议案》，附和陆续礼聘天衡管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构。
（四）生效日期
本领项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第十九次会议决议；
2.公司第十届监事会第十三次会议决议；
3.独立董事关于相关事项的事前承认定见；
4.独立董事关于相关事项的独立定见；
特此通知布告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-40
国光电器股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
2023年4月10日，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》，附和2023年5月4日召开2022年度股东大会，会议事项通知如下：
一.会议召开的根本情状
1.股东大会届次：公司2022年度股东大会。
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十九次会议审议，决定召开公司2022年度股东大会，会议召集法式契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2023年5月4日（木曜日）15时00分
（2）收集投票时间：通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的时间：2023年5月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月4日9:15—15:00。
5.会议召开的体例：本次股东大会摘用现场投票表决（现场表决能够拜托代办署理人代为投票表决）与收集投票相连系的体例召开，公司股东应抉择现场投票、收集投票中的一种体例，假设统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过受权拜托书拜托别人出席现场会议；
（2）收集投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东供给收集形式的投票平台，股权注销日注销在册的公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权注销日：2023年4月24日（礼拜一）
7.会议出席对象
（1）截至2023年4月24日（礼拜一）下战书收市后在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并能够书面拜托代办署理人出席现场会议并参与表决（该股东代办署理人没必要是公司的股东），或在收集投票时间内参与收集投票。
（2）公司董事、监事及高级治理人员。
（3）公司礼聘的律师。
8. 现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道8号公司行政楼办公室
二、会议审议事项
本次2022年度股东大会将听取独立董事做2022年度工做述职陈述。
以上议案经公司第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，详见2023年4月12日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的相关通知布告。
股东大会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的严重事项，公司将披露中小投资者表决零丁计票投票成果。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级治理人员；（2）零丁或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议注销事项
1.注销体例
（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证打点注销手续；拜托代办署理人出席的，还应出示代办署理人身份证、法定代表人受权拜托书打点注销手续。
（2）天然人股东亲身出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证打点注销手续；拜托代办署理人出席的，还应出示代办署理人身份证、受权拜托书打点注销手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件摘取信函或传实的体例注销。
2.注销时间：2023年4月25日至2023年5月4日上午8：30—12:00，下战书14:00—17:00（非交易日除外）。摘用信函或传实体例注销的须在2023年5月4日下战书14时前送达或传实至公司。
3.注销地点：广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮编：510800，信函请说明“2022年度股东大会”字样。
4.重视事项
（1）出席现场会议的股东和股东代办署理人请照顾相关证件原件于会前半小时抵达会场；
（2）公司不承受德律风注销；
（3）会议联络体例：
联络人：梁雪莹
联络德律风：020－28609688
传实：020－28609396
邮箱：ir@ggec.com.cn
（4）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理
四、参与收集投票的详细操做流程
本次股东大会向股东供给收集形式的投票平台，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：）参与投票，收集投票的详细操做流程见附件一。
五、备查文件：
1． 提议召开本次股东大会的第十届董事会第十九次会议决议
2． 第十届监事会第十三次会议决议
国光电器股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
附件一：
参与收集投票的详细操做流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的法式
1.通俗股的投票代码：362045；投票简称：“国光投票”。
2. 填报表决定见或选举票数。
关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。
3.股东对总议案停止投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相附和见。股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决定见为准，其他未表决的议案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决定见为准。本次股东大会议案均为非累积投票议案，设有总议案。
二.通过深交所交易系统投票的法式
1.投票时间：2023年5月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的法式
1.互联网投票系统起头投票的时间为2023年5月4日9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。
附件二：
受权拜托书
现受权 先生/密斯代表本人出席国光电器股份有限公司于2023年5月4日召开的2022年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本受权拜托书的指示行使投票，代为签订本次会议需要签订的相关文件。本人未做指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。
备注：
1、如欲对议案投附和票，请在“附和”栏内响应处所填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内响应处所填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内响应处所填上“√”。
2、受权拜托书剪报、复印或按以上格局便宜均有效；单元拜托须加盖单元公章。
拜托人签名： 拜托人身份证号码：
拜托人股东账户： 拜托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
拜托日期： 年 月 日
附件三：
国光电器股份有限公司
2022年度股东大会参会注销表
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-41
国光电器股份有限公司关于2022年度计提资产减值预备的通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
一、本次计提资产减值预备情状概述
1.本次计提资产减值预备的原因
根据《企业管帐原则》及其利用指南的有关规定、《深圳证券交易所上市公司标准运做指引》相关规定的要求，为了愈加实在、准确地反映公司截行2022年12月31日的资产情况和财政情况，公司（含子公司，下同）基于隆重性原则，于2022岁暮对可能存在减值的存货等资产停止了全面清查。在清查的根底上，对可能发作资产减值缺失的资产计提减值预备。
2.本次计提资产减值预备的资产范畴、总金额和计进的陈述期间
公司2022年度拟计提的资产减值预备合计5,393.37万元，明细如下表：
阐明如下：
（1）应收款项：2022年，公司连系新金融东西原则，对应收款项计提坏账预备约1,407.14万元。
（2）存货：2022年，公司连系客户将来订单需求情状、账龄等，对存货停止梳理阐发后，基于隆重性原则计提存货贬价预备约3,540.28万元。2022年度公司对赐与链系统相关营业活动停止完美和强化管控，以及跟着销售的增长，使得存货余额从年内的峰值9.82亿元下降至本期末的7.61亿元。
（3）固定资产：2022年，公司连系将来订单情状、相关资产的通用性，对公司的固定资产停止梳理阐发后，基于隆重性原则，对固定资产计提减值预备约445.95万元。
本次计提资产减值预备拟计进的陈述期间为2022年1月1日至2022年12月31日。
3.本次计提资产减值预备的审批法式
本次计提资产减值预备事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会颁发了定见，附和本次计提资产减值预备。
二、本次计提资产减值预备对公司的影响
本次计提资产减值预备合计5,393.37万元，将削减公司2022年度回属于上市公司股东的净利润4,584.36万元，响应削减2022年度回属于上市公司股东所有者权益4,584.36万元。
本次计提资产减值预备遵照了《企业管帐原则》和公司相关管帐政策的规定，基于隆重性原则，根据足够，公允地反映了截行2022年12月31日公司相关资产的价值。
公司本次计提的资产减值预备已经天衡管帐师事务所(特殊通俗合伙)审计。
三、本次计提资产减值预备情状阐明
根据《企业管帐原则》及其利用指南的有关规定以及公司管帐政策的相关规定，在资产欠债表日，公司对应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产停止了全面梳理，连系客户项目产物需求情状、资产类别、资产特征及相关资产的账龄情状，对相关资产的可变现净值、可收受接管性停止评估与阐发，基于隆重性原则，对公司对可能发作减值缺失的相关资产计提响应的资产减值预备。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值预备的阐明
本次计提资产减值预备事项根据《企业管帐原则》和相关律例停止，契合隆重性原则，计提根据足够。计提减值预备后，能愈加公允地反映公司财政情况、资产价值和运营功绩，公司的管帐信息愈加实在可靠，更具合理性。据此董事会审计委员会附和本次计提资产减值预备。
特此通知布告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-42
国光电器股份有限公司关于变动保荐机构和保荐代表人的通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）礼聘东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）做为公司2017年非公开发行股票项目标保荐机构，继续督导期至2019年12月31日行。鉴于公司2017年非公开发行的募集资金尚未利用完毕，东兴证券在继续督导期满后仍对募集资金的存放和利用情状履行继续督导职责。
近日，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）签订了《国光电器股份有限公司向特定对象发行股票保荐协议》，礼聘申万宏源担任公司2023年度向特定对象发行股票的保荐机构，由其负责公司2023年度向特定对象发行股票的保荐工做及股票上市后的继续督导工做，继续督导期为自公司2023年度向特定对象发行股票上市之日起计算的昔时剩余时间及其后1个完全管帐年度。
根据中国证券监视治理委员会《证券发行上市保荐营业治理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行礼聘保荐机构，另行礼聘的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的继续督导工做。东兴证券尚未完成的2017年非公开发行募集资金治理和利用的继续督导工做由公司2023年度向特定对象发行股票项目标保荐机构申万宏源承接。申万宏源委任保荐代表人廖妍华密斯（简历详见附件）和叶强先生（简历详见附件）负责继续督导工做，履行保荐职责。
特此通知布告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
附件：
廖妍华密斯：保荐代表人，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司施行总司理。曾经主持或参与的项目包罗：奥泰生物（688606.SH）IPO项目、万隆光电（300710.SZ）IPO项目、梅轮电梯（603321.SH）IPO项目、信科挪动（688387.SH）IPO项目、理工光科（300557.SZ）IPO项目、唐人神（002567.SZ）发行股份购置资产项目、康盛股份（002418.SZ）非公开发行项目，具有丰富的投资银行营业体味。
叶强先生：保荐代表人，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司施行总司理。曾经主持或参与的项目包罗：大洋电机（002249.SZ）IPO项目、和晶科技（300279.SZ）IPO项目、理工光科（300557.SZ）IPO项目、信科挪动（688387.SH）IPO项目、赛恩斯（688480.SH）IPO项目和江南高纤（600527.SH）、康盛股份（002418.SZ）、大连电瓷（002606.SZ）等再融资项目、财通证券（601108.SH）公开配股项目，具有丰富的投资银行营业体味。
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-43
国光电器股份有限公司关于管帐政策变动的通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财务部（以下简称“财务部”）有关通知规定对公司相关管帐政策停止响应变动，详细变动内容如下：
一、本次管帐政策变动概述
（一）管帐政策变动原因与变动时间
2021年12月30日，财务部发布了《企业管帐原则阐明第15号》（以下简称“阐明15号”），该阐明“关于企业将固定资产到达预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外销售的管帐处置”、“关于吃亏合同的揣度”内容自2022年1月1日起施行。
2022年11月30日，财务部发布了《企业管帐原则阐明第16号》（以下简称“阐明16号”），该阐明“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”及“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”内容自公布之日起施行。
（二）变动前公司摘用的管帐政策
本次管帐政策变动前，公司施行财务部发布的《企业管帐原则—根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定。
（三）变动后公司摘用的管帐政策
本次管帐政策变动后，公司将根据财务部发布的《原则阐明第15号》《原则阐明第16号》要求施行。除上述管帐政策变动外，其他未变动部门，仍根据财务部前期发布的《企业管帐原则—根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告及其他相关规定施行。
（四）本次管帐政策变动的次要内容
1.根据《原则阐明第15号》的要求，管帐政策变动的次要内容如下：
（1）关于企业将固定资产到达预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外销售的管帐处置
企业将固定资产到达预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外销售的(以下统称“试运行销售”)，应当根据《企业管帐原则第14号—收进》《企业管帐原则第1号—存货》等规定，对试运行销售相关的收进和成天职别停止管帐处置，计进当期损益，不该将试运行销售相关收进抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发收入。试运行产出的有关产物或副产物在对外销售前，契合《企业管帐原则第1号—存货》规定的应当确认为存货，契合其他相关企业管帐原则中有关资产确认前提的应当确认为相关资产。
测试固定资产可否一般运转而发作的收入属于固定资产到达预定可利用形态前的需要收入，应当根据《企业管帐原则第4号—固定资产》的有关规定，计进该固定资产成本。
（2）关于吃亏合同的揣度
《企业管帐原则第13号—或有事项》规定，吃亏合同，是指履行合同义务不成制止会发作的成本超越预期经济利益的合同。此中，“履行合同义务不成制止会发作的成本”应当反映退出该合同的更低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发作的抵偿或惩罚两者之间的较低者。
企业履行该合同的成本包罗履行合同的增量成本和与履行合同间接相关的其他成本的分摊金额。此中，履行合同的增量成本包罗间接人工、间接素材等；与履行合同间接相关的其他成本的分摊金额包罗用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。
2.根据《原则阐明第16号》的要求，管帐政策变动的次要内容如下：
（1）关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置
关于不是企业合并、交易发作时既不影响管帐利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣吃亏）、且初始确认的资产和欠债招致产生等额应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别的单项交易（包罗承租人在租赁期起头日初始确认租赁欠债并计进利用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认估量欠债并计进相关资产成本的交易等，以下简称适用本阐明的单项交易），不适用《企业管帐原则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和欠债的初始确认所产生的应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别，应当根据《企业管帐原则第18 号——所得税》等有关规定，在交易发作时别离确认响应的递延所得税欠债和递延所得税资产。
（2）关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置
关于企业根据《企业管帐原则第37号—金融东西列报》等规定分类为权益东西的金融东西(如分类为权益东西的永续债等)，相关股利收入根据税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关所得税影响。该股利的所得税影响凡是与过往产生可供分配利润的交易或事项更为间接相关，企业应当根据与过往产生可供分配利润的交易或事项时所摘用的管帐处置相一致的体例，将股利的所得税影响计进当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。关于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计进当期损益；关于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计进所有者权益项目。
（3）关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置
企业修改以现金结算的股份付出协议中的条目和前提，使其成为以权益结算的股份付出的，在修改日，企业应当根据所授予权益东西当日的公允价值计量以权益结算的股份付出，将已获得的办事计进本钱公积，同时末行确认以现金结算的股份付出在修改日已确认的欠债，两者之间的差额计进当期损益。上述规定同样适用于修改发作在期待期完毕后的情形。假设因为修改耽误或缩短了期待期，企业应当根据修改后的期待期停止上述管帐处置(无需考虑倒霉修改的有关管帐处置规定)。假设企业取缔一项以现金结算的股份付出，授予一项以权益结算的股份付出，并在授予权益东西日认定其是用来替代已取缔的以现金结算的股份付出(因未称心可行权前提而被取缔的除外)的，适用本阐明的上述规定。
二、本次管帐政策变动对公司的影响
本次管帐政策变动是根据财务部相关规定和要求停止的变动。变动后的管帐政策可以客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，契合相关法令律例规定和公司现实情状，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，亦不存在损害公司及股东利益的情状。
特此通知布告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002045 证券简称：国光电器 通知布告编号：2023-30