完美世界股份有限公司
证券代码：002624 证券简称：完美世界 通知布告编号：2023-004
完美世界股份有限公司
一、重要提醒
今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。
所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。
非原则审计定见提醒
□适用√不适用
董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
能否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以将来施行利润分配计划时股权注销日的股份总数扣除公司回购证券公用账户的股份及2021年员工持股方案已到期未解锁的股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利3.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司根本情状
1、公司简介
2、陈述期次要营业或产物简介
完美世界是一家全球性的文化娱乐财产集团，公司聚焦收集游戏的研发、发行及运营营业，同时规划电视剧、片子造造等影视营业。
完美世界游戏营业前身创建于1997年，是中国最早自主研发3D游戏引擎的游戏企业。多年来，公司以手艺为立品之本，在PC端游、挪动游戏、主机游戏、云游戏以及AI、VR、AR、MR等前沿手艺利用范畴多点规划，构建起深挚的研发系统与手艺储蓄，同时安身用户需求，积极拥抱市场改变，变化晋级游戏产物，优化迭代发行系统，推出了多款全球化精品游戏高文，为全球用户供给优良游戏产物的同时，也为中国文化出海积极奉献力量。
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此外，公司在电竞范畴也继续深进规划，连结领先市场地位，不竭带给玩家超卓的娱乐体验。公司是全球顶级电竞高文《DOTA2》及《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》在中国大陆地域的独家运营商。同时，公司积极拓宽游戏上下流财产链规划，与Valve Corporation达成战术协做，配合成立蒸汽平台。
完美世界影视营业创建于2008年，成立至今始末在坚守高操行的同时紧跟时代脉搏，践行高立意、多元化、精品化的内容道路，为看寡奉献了浩瀚优良的影视做品，获得市场承认，至今参与创做、出品及发行的优良影视做品已超越200部，收获专业奖项300余个。
2022年12月，公司再次被认定为“全国文化企业30强”。那是公司自2011年起第十一次获此殊荣，表现了公司在中国文化财产范畴不竭加强的品牌影响力和综合实力。
3、次要管帐数据和财政目标
（1）近三年次要管帐数据和财政目标
公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据
□是√否
单元：元
注1：陈述期内，公司营业收进较上年同期削减9.95%，次要系公司调整海外游戏营业规划，出卖美国研发工做室及相关欧美当地发行团队，该交易于陈述期内完成，相关欧美子公司自2022年2月起不再纳进合并范畴。扣除上述合并范畴变更的影响后，2022年营业收进较上年削减3.25%，此中游戏营业今年实现收进719,899.51万元，较上年增加6.09%，影视营业今年实现收进32,065.42万元，较上年削减66.33%。
注2：计算每股收益时已根据企业管帐原则相关规定，扣除回购公用证券账户及员工持股方案专户持有的相关股份。
注3：陈述期内，公司停止2021年度利润分配，共计派发现金股利228,985.46万元，今年末公司总资产及回属于上市公司股东的净资产较上岁暮响应削减。
（2）分季度次要管帐数据
单元：元
上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别
□是√否
4、股本及股东情状
（1）通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表
单元：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表
□适用√不适用
公司陈述期无优先股股东持股情状。
（3）以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系
5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状
□适用√不适用
三、重要事项
陈述期内，公司实现营业收进767,040.22万元，较上年同期下降9.95%；实现回属于上市公司股东的净利润137,718.72万元，较上年同期上升273.07%；实现回属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润69,134.14万元，较上年同期上升580.20%。
陈述期内，公司营业收进较上年同期削减9.95%，次要系公司调整海外游戏营业规划，出卖美国研发工做室及相关欧美当地发行团队，该交易于陈述期内完成，相关欧美子公司自2022年2月起不再纳进合并范畴。扣除上述合并范畴变更的影响后，2022年营业收进较上年同期削减3.25%，此中游戏营业今年实现收进719,899.51万元，较上年同期上升6.09%，影视营业今年实现收进32,065.42万元，较上年同期削减66.33%。
陈述期内，受外部情况改变等因素影响，部门被投资企业功绩呈现阶段性压力，公司响应确认投资缺失及股权减值缺失合计30,547.82万元。剔除该等投资事项及非经常性损益影响后，陈述期内实现回属于上市公司股东的净利润99,681.96万元，较上年同期上升917.64%。
1． 游戏营业板块
陈述期内，公司游戏营业实现营业收进724,246.80万元，较上年同期下降2.41%，实现回属于上市公司股东的净利润159,172.11万元，较上年同期上升120.97%。公司调整海外游戏营业规划，出卖美国研发工做室及相关欧美当地发行团队，该交易于陈述期内完成并确认非经常性收益约人民币42,000万元，同时相关欧美子公司不再纳进合并范畴。扣除上述欧美子公司的影响后，陈述期内游戏营业实现营业收进719,899.51万元，较上年同期上升6.09%。陈述期内，公司游戏营业回属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为107,839.73万元，较上年同期上升321.78%，该增长次要来自于《梦幻新诛仙》《幻塔》《完美世界：诸神之战》等产物奉献的优良功绩增量。
（1）鞭策典范品类迭代晋级，发力立异品类打破转型
陈述期内，公司积极拥抱市场改变，鞭策典范品类MMORPG的迭代晋级，继续稳固优势赛道领先地位，同时发力多人开放世界等内容向的立异品类，聚焦立异变化与打破转型，实现游戏营业的安康开展。
典范品类迭代晋级方面，公司典范端游《诛仙》《完美世界国际版》等继续奉献不变收进，陈述期内推出的端游《笑傲江湖》高清服，在公司自研引擎Angelica X的强有力撑持下，以全新4K Ultra HD 级画量焕然重生，全面晋级玩家游戏体验。
《诛仙》手游上线已近7年，通过版本迭代、国漫联动、多元营销等多种体例不竭提拔游戏产物力，陈述期内在iOS游戏畅销榜均匀排名为第48名，更高至该榜单第17名。《完美世界》手游上线已超越4年，通过内容更新、立体营销、精巧化长线运营等体例延续不变表示，陈述期内在iOS游戏畅销榜均匀排名为第54名，更高至该榜单第19名。轻松竖版3D手游《完美世界：诸神之战》于陈述期内公测，立异的横竖屏切换设想为玩家供给全新MMO体验，夯实公司典范品类优势。立异回合MMORPG手游《梦幻新诛仙》上线以来对峙内容打破、长线运营，深耕精巧化用户生态，广受玩家承认，陈述期内在iOS游戏畅销榜均匀排名为第45名，3次挺进该榜单Top 10；该游戏于2022年6月开启周年庆版本，以扎实的产物力及开辟性的运营思维，博得玩家一致好评，位居国内iOS游戏畅销榜第6名，验证了公司游戏产物长线运营的精品优势，继续稳固公司在优势赛道的领先地位。
立异品类打破转型方面，公司自主研发的具有二次元调性的多人开放世界手游《幻塔》，通过继续的内容迭代更新与运营系统优化，不竭发力建立游戏内容，并通过前瞻曲播、品牌联动、玩家创做生态培育提拔等体例晋级运营系统，推进游戏体验不竭提拔，陈述期内5次挺进iOS游戏畅销榜Top 10，更高至该榜单第4名，斩获TGA 2022年“更佳挪动游戏提名”和UOD“年度游戏大奖”，幻塔工做室也荣获中国音数协游戏工委颁布的2022中国游戏十强“优良游戏研发团队”大奖，验证了公司在立异品类打破转型的研发实力、年轻向品类的发行才能以及强中台系统的赋能价值。
公司游戏研发安身长线，积极求变，借助《幻塔》等立异品类游戏，有效笼盖至新一代用户群体，构成新老用户兼容并蓄的新格局；与此同时，公司游戏发行及运营也积极适应市场改变，通过多元化、定造化的营销计划与形式，称心年轻一代对潮水的逃求与个性化需求。例如，《梦幻新诛仙》手游立异性地与热门剧集《破事精英》停止深度影游联动，根据游戏玩家实在故事在《破事精英》中定造专属剧集，引起玩家共喊，构成破圈传布；《梦幻新诛仙》还与公司出品的古拆神话剧集《星落凝成糖》停止深度内容联动，通过专属活动、联动时拆、绝美场景等浩瀚超卓内容，为游戏表里的看寡供给绝美体验。《幻塔》手游通过倡议游戏主城“镜都”的大屏企划，激发玩家二次创做热情，让玩家可以在游戏里的镜都大屏、影院和电视频道看看原创做品，带给玩家全新游戏体验。
将来，公司将安身既有优势，聚焦立异变化，继续鞭策游戏营业转型晋级。目前，公司既有典范品类多端产物《天龙八部2：飞龙战天》《诛仙2》《代号：新世界》《神魔大陆2》以及端游产物《诛仙世界》《Perfect New World》等游戏在稳步推进中，又有立异品类游戏产物《一拳超人：世界》《百万亚瑟王》《女神异闻录：夜幕魅影》等在积极研发过程中。此中，《诛仙世界》《一拳超人：世界》《百万亚瑟王》《女神异闻录：夜幕魅影》已完成首测，玩家反应优良；公司参股企业研发、公司代办署理发行的《天龙八部2：飞龙战天》，是一款金庸正版受权的典范武侠立异游戏，估量将于2023年4月14日正式公测。
（2）品类晋级内生驱动，游戏出海初见功效
在游戏品类迭代晋级、立异打破的内生驱动下，公司依托全球研发构想下产出的精品游戏，积极开辟游戏出海市场，以产物为中心，公司将全球研发、全球发行及全球流量运营形式积极整合，借助乖巧多样的出海体例，规划新兴市场及重点的文化市场，将公司游戏产物笼盖至更普遍的海外用户群体，助力公司功绩稳重增长。
陈述期内，《梦幻新诛仙》手游于2022年3月在海外多地同步上线，继续与改革一体，立异与传统合成，借助晋级的游戏操行、丰富的战斗战略、多元的社交互动，付与广阔海外玩家纷歧样的仙侠世界体验。《幻塔》手游于2022年8月在欧美、日韩、东南亚、中国香港、中国澳门及中国台湾等全球多地正式上线，上线当天即登顶36个国度和地域iOS下载榜，并在122个国度和地域iOS游戏下载榜进进Top 10，验证了公司具备产出全球化产物的研发实力。目前，公司多款在研游戏产物的类型、题材等方面都较以往更合适全球发行，游戏出海发行团队也调整到位，跟着公司安身于全球发行品类的产物陆续上线，游戏出海有看助力公司功绩稳重增长。
此外，公司蒸汽平台于2022年7月举办初次游戏发布会，超越80款游戏新品表态“蒸汽平台鉴赏家大会”，将来蒸汽平台将与国表里厂商陆续开展深度协做，协助国内精品独立游戏胜利出海，并出力为海外佳做的当地化及贸易化落地供给撑持。陈述期内，公司蒸汽平台助力游戏厂商获得《双点病院》《筑梦颂》两款进口游戏版号，此中，《双点病院》已于2023年3月正式上线蒸汽平台。
蒸汽平台方案于2023年4月举办首届东方游戏文化周活动，活动主题为“向全世界妥帖东方游戏，让世界更领会东方文化”，那是一排场向全球范畴内玩家与媒体、具有东方特色的游戏盛宴，活动将以线上页面形式在蒸汽平台及全球Steam上闪现，助力国内东方特色游戏集体出海展现。
（3）运营深度赋能，鞭策电竞营业全面安康开展
依托顶级电竞高文《DOTA2》《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》，公司在产物运营上步步为营，逐渐打造了本身完全、立体的赛事系统和保障系统，实现了电竞营业的稳重开展。比来5年内，公司共举办了17次大型电竞赛事，累计有10万名看寡现场参与，公司电竞运营团队借此积存起丰富的一线体味，实现了国表里各类线上及线下电竞赛事的全程自主造造。
陈述期内，公司积极摸索数字化手艺在电竞营业的多元利用，不竭进步对电竞及其衍生品的开发力度，实现其经济价值、文化价值及社会价值等，鞭策电竞财产的全面安康开展。例如在电竞赛事的手艺研发上，公司将AR、VR、MR等数字手艺运用到《DOTA2》和《CS:GO》中，在2022年《DOTA2》职业巡回赛-中国联赛（DPC）中就摘用了AR等虚实连系手艺，打造了中国特色的赛事舞台、曲播间和阐发台等；公司于2022年4月发布了首款限量数字躲品-电竞主题“猫猫狗狗”数字艺术卡，该数字艺术卡基于区块链手艺造造与发行，是公司在数字躲品范畴的一次全新摸索。
在《CS:GO》国服五周年之际，公司以秦腔为根底创做主题战歌《花脸》，上线后，全球五大洲100多个国度和地域逾4000万用户，在游戏中第一次听到中国声音的音乐盒，向全球玩家传递中国非遗文化秦腔之美。
此外，公司创建的虚拟偶像公会PW-Live，旗下有“TWINKLE.STAR（完美五姐妹）”等超越30位虚拟偶像，此中《CS:GO》虚拟偶像古堡龙姬于2020年9月正式推出，做为公司旗下的首位游戏虚拟主播，以年轻一代喜闻乐见的体例，继续产出优良的曲播和视频内容，不竭为社会各界传达正能量，2022年古堡龙姬成为“上海市反电信收集诈骗中心鼓吹员”，让反电信收集诈骗鼓吹深进人心。
（4）规划前沿科技利用，助力产物晋级焕新
公司始末坚守“手艺驱动”的核心理念，在PC端游、挪动游戏、主机游戏、云游戏以及AI、VR、AR、MR等前沿手艺利用范畴积极规划，在自主研发引擎、贸易引擎利用、3D建模与衬着等核心手艺范畴积存了特殊的合作优势与深挚的研发底蕴，助力游戏产物继续晋级焕新。
做为一家手艺驱动的数字文创企业，公司始末存眷前沿手艺在游戏研发中的利用，目前公司已将AI相关手艺利用于游戏中的智能NPC、场景建模、AI绘画、AI剧情、AI配音等方面。例如，《梦幻新诛仙》摘用智能NPC与IK手艺，使得NPC具有丰富的微脸色，为玩家供给实在天然的交互体验；公司在研的新国风仙侠MMORPG端游《诛仙世界》立异运用了全天候气候智能AI演算手艺，实现了对雨、雪、大雾等气候的全局复原和细节处置，气候改变实在融进到玩家的游戏体验中。在研发方面，公司通过AI手艺停止智能整合，为项目打通计划，称心功用要求，例如通过AI手艺完成场景建模、纹理衬着等；此外公司还在游戏研发过程中利用AI绘画等手艺，关于开辟设想构想与创意灵感、提拔游戏研发效率起到了很好的鞭策感化。
目前，公司内部已成立AI中心，由公司游戏营业CEO负责，中台手艺部分牵头，各项目造造人深度参与，鼎力研究及推行AI手艺的进修与利用。跟着类似ChatGPT、Midjourney、Stable Diffusion等AIGC手艺利用东西的日趋成熟，AI手艺将在公司游戏研发、发行及运营中利用于更多场景，进一步提拔游戏研发效率、优化玩家体验。
（5）发掘文化产物价值，数字传承传统文化
做为一家植根中国、面向世界的全球化文化创意企业，公司依托深挚的研发才能、优良文化内容的创做才能，不竭发掘文化产物的正向价值，用数字手艺重塑传统文化魅力，为用户供给富有传统文化底蕴的精品佳做。例如，《梦幻新诛仙》手游联动江苏省演艺集团京剧院、三星堆博物馆、安阳殷墟博物馆、西江千户苗寨、龙虎山，《诛仙》手游联动中国传统戏曲、国漫大片子《白蛇:缘起》等，用数字化形式赋能非遗和传统文化。
此中，《梦幻新诛仙》手游邀请江苏省演艺集团京剧院做为艺术批示，国度一级做曲、音乐造造人崔安强教师谱曲，推出京歌《念奴娇》，用年轻人的体例传颂国学，弘扬国学魅力；《诛仙》手游与凤凰数字科技及其《画游千里山河-故宫沉浸艺术展》协做，初次联动传世之做《千里山河图》数字版，带玩家们沉浸式体验千里山河画中游的美感与乐趣。公司将继续用数字化形式赋能非物量文化遗产和传统文化，借助游戏的力量，在加强中华文明传布力影响力的同时，也鞭策中华优良传统文化更好的走向世界。
2．影视营业板块
影视营业方面，跟着行业整体创做程度的进步以及创做消费构造的逐渐优化，公司继续聚焦精品内容，减量提量、降本增效，2022岁首年月至今，公司出品的《昔有琉璃瓦》《仙琦蜜斯许愿吧》《蓝焰突击》《摇滚狂花》《月里青山淡如画》《星落凝成糖》《心想事成》等精品电视剧播出，兼具市场热度与口碑。此外，公司储蓄的《云襄传》《许你岁月静好》《特工使命》《绚烂！绚烂！》《温热的甜美的》《只此江湖梦》《纵横芯海》《九个弹孔》《施行局》《求助紧急的她2》《珠玉在侧》《神隐》等影视做品正在造造、发行、排播过程中。
证券代码：002624 证券简称：完美世界 通知布告编号：2023-002
完美世界股份有限公司
第五届董事会第十六次会议
决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、董事会会议召开情状
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年4月6日在公司会议室以现场和通信相连系的体例召开。本次会议通知已于2023年3月27日以德律风、传实等体例发出，会议应出席董事5人，现实出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持，会议的召集、召开及表决法式契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情状
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2022年度总司理工做陈述》
表决成果：5票附和、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《2022年度董事会工做陈述》
表决成果：5票附和、0票反对、0票弃权
关于《2022年度董事会工做陈述》的相关内容请拜见公司《2022年年度陈述》之“第三节、治理层讨论与阐发”相关部门。公司《2022年年度陈述》详见同日登载于巨潮资讯网的相关通知布告。
公司独立董事别离向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈述》，并将在公司2022年度股东大会长进行述职，述职陈述内容详见同日登载于巨潮资讯网的相关通知布告。
本议案事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（三）审议通过《2022年年度陈述全文及其摘要》
表决成果：5票附和、0票反对、0票弃权
公司《2022年年度陈述》全文及其摘要的详细内容详见同日登载于巨潮资讯网的相关通知布告。
本议案事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度财政决算陈述》
表决成果：5票附和、0票反对、0票弃权
根据立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的原则无保留定见的审计陈述，公司2022年实现营业收进7,670,402,228.08元；实现利润总额1,485,691,237.00元；实现回属于上市公司股东的净利润1,377,187,150.37元。
详细内容详见同日登载于巨潮资讯网年年度陈述》全文“第十节 财政陈述”。
本议案事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度内部掌握评判陈述》
表决成果：5票附和、0票反对、0票弃权
公司内部掌握系统和轨制较为健全完美，各项轨制契合国度有关法令、律例和监管部分的要求。公司内部掌握轨制完全、合理、有效，不存在严重缺陷。
详细内容详见同日登载于巨潮资讯网年度内部掌握审计陈述》。
本议案独立董事颁发了附和定见。
（六）审议通过《2022年度完美世界可继续开展陈述》
表决成果：5票附和、0票反对、0票弃权
详细内容详见同日登载于巨潮资讯网年度完美世界可继续开展陈述》。
（七）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决成果：5票附和、0票反对、0票弃权
经立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，公司2022年度实现回属于上市公司股东的净利润1,377,187,150.37元，母公司实现净利润1,659,888,512.17元，提取法定盈余公积金165,988,851.22元后，截至2022年12月31日行，母公司可供分配利润为2,897,486,458.44元，合并财政报表可供分配利润为5,402,865,731.11元。公司今年度拟停止利润分配，以公司截至本通知布告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股扣除公司回购证券公用账户中的股份33,261,531股及2021年员工持股方案已到期未解锁的3,748,000股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），共计666,035,605.55元，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司《2022年年度陈述》披露日至施行利润分配计划的股权注销日期间，若发作股权鼓励期权行权、股份回购等事项，则以将来施行利润分配计划时股权注销日的股份总数扣除公司回购证券公用账户的股份及2021年员工持股方案已到期未解锁的股份后的总股本为基数，根据分配比例稳定，分配总额停止调整的原则分配。
本议案独立董事颁发了附和定见。
本议案事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘管帐师事务所的议案》
表决成果：5票附和、0票反对、0票弃权
鉴于立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司供给审计办事以来，能勤奋履行其审计职责，公允、客看、及时、准确地完成审计使命，且其规模较大，具备多年为上市公司供给审计办事的体味与才能，可以称心公司2022年度内部掌握及财政审计工做要求，经公司董事会审计委员会提议，决定续聘立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构，审计费用由董事会根据现实情状确定。
详细内容详见同日登载于巨潮资讯网的《关于拟续聘管帐师事务所的通知布告》。
公司独立董事对本议案颁发了事前承认定见及附和的独立定见。
本议案事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（九）审议通过《完美世界股份有限公司2022年度非运营性资金占用及其他联系关系资金往来情状汇总表》
表决成果：5票附和、0票反对、0票弃权
本议案已由公司审计机构立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）停止核查并出具了定见，详细内容详见同日登载于巨潮资讯网的《关于完美世界股份有限公司非运营性资金占用及其他联系关系资金往来情状的专项陈述》。
本议案独立董事颁发了附和定见。
（十）审议通过《关于利用闲置自有资金停止拜托理财的议案》
表决成果：5票附和、0票反对、0票弃权
因为公司在日常运营及资金利用过程中存在阶段性闲置较多自有资金的情状，利用闲置自有资金停止拜托理财有助于进步公司自有资金的利用效率，获得较好的投资收益。在不影响一般消费运营的情状下，附和公司及子公司利用不超越人民币20亿元（含20亿元）的闲置自有资金停止拜托理财。在上述额度内，资金能够滚动利用，且肆意时点停止拜托理财的总金额不超越人民币20亿元。拜托理财额度有效期为自公司第五届董事会第十六次会议审议通事后一年。
详细内容详见同日登载于巨潮资讯网的《关于利用闲置自有资金停止拜托理财的通知布告》。
本议案独立董事颁发了附和定见。
（十一）逐项审议通过《关于公司2023年度估量日常联系关系交易的议案》
1、在审议与公司现实掌握人池宇峰先生掌握的企业的联系关系交易时，联系关系董事池宇峰先生回避表决，本议项的表决成果为：4票附和、1票回避、0票反对、0票弃权。
2、在审议与祖龙娱乐有限公司及其部属公司的联系关系交易时，联系关系董事鲁晓寅先生回避表决，本议项的表决成果为：4票附和、1票回避、0票反对、0票弃权。
详细内容详见同日登载于巨潮资讯网年度估量日常联系关系交易的通知布告》。
公司独立董事对本议案颁发了事前承认定见及附和的独立定见。
本议案事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2023年度为公司及子公司申请授信额度的议案》
表决成果：5票附和、0票反对、0票弃权
公司及子公司因2023年度运营及开展营业的需要，拟向工商银行、华夏银行、杭州银行、汇丰银行、华美银行、民生银行、宁波银行、安然银行、招商银行等金融机构申请综合授信额度人民币25亿元，详细额度在不超越人民币25亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年。授信项下营业包罗但不限于活动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信营业。
详细内容详见同日登载于巨潮资讯网年度为公司及子公司申请授信额度的通知布告》。
本议案事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于变动管帐政策的议案》
表决成果：5票附和、0票反对、0票弃权
本次管帐政策变动是公司根据国度财务部相关文件要求停止的合理变动，契合《企业管帐原则》及相关规定，可以更准确、公允地反映公司运营功效和财政情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财政报表产生严重影响，决策法式契合有关法令律例和《公司章程》等规定，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会附和本次管帐政策变动。
详细内容详见同日登载于巨潮资讯网的《关于变动管帐政策的通知布告》。
（十四）审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
表决成果：5票附和、0票反对、0票弃权
董事会决定于2023年4月28日以现场投票和收集投票相连系的体例召开2022年度股东大会。
详细内容详见同日登载于巨潮资讯网年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的事前承认定见；
3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的独立定见。
特此通知布告。
完美世界股份有限公司董事会
2023年4月6日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 通知布告编号：2023-003
完美世界股份有限公司
第五届监事会第十一次会议
决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、监事会会议召开情状
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年4月6日在公司会议室以现场体例召开。本次会议通知已于2023年3月27日以德律风体例发出，会议应出席监事3人，现实出席监事3人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议的召集、召开及表决法式契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情状
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2022年度监事会工做陈述》
表决成果：3票附和、0票反对、0票弃权
《2022年度监事会工做陈述》详见同日登载于巨潮资讯网的相关通知布告。
本议案事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（二）审议通过《2022年年度陈述全文及其摘要》
表决成果：3票附和、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为，董事会体例和审核公司《2022年年度陈述》的法式契合法令、行政律例和中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了上市公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
公司《2022年年度陈述》全文及其摘要的详细内容详见同日登载于巨潮资讯网的相关通知布告。
本议案事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度财政决算陈述》
表决成果：3票附和、0票反对、0票弃权
根据立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的原则无保留定见的审计陈述，公司2022年实现营业收进7,670,402,228.08元；实现利润总额1,485,691,237.00元；实现回属于上市公司股东的净利润1,377,187,150.37元。
详细内容详见同日登载于巨潮资讯网年年度陈述》全文“第十节 财政陈述”。
本议案事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度内部掌握评判陈述》
表决成果：3票附和、0票反对、0票弃权
监事会认为，公司内部掌握系统和轨制较为健全完美，各项轨制契合国度有关法令、律例和监管部分的要求。公司内部掌握轨制完全、合理、有效，不存在严重缺陷。
详细内容详见同日登载于巨潮资讯网年度内部掌握审计陈述》。
（五）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决成果：3票附和、0票反对、0票弃权
经立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，公司2022年度实现回属于上市公司股东的净利润1,377,187,150.37元，母公司实现净利润1,659,888,512.17元，提取法定盈余公积金165,988,851.22元后，截至2022年12月31日行，母公司可供分配利润为2,897,486,458.44元，合并财政报表可供分配利润为5,402,865,731.11元。公司今年度拟停止利润分配，以公司截至本通知布告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股扣除公司回购证券公用账户中的股份33,261,531股及2021年员工持股方案已到期未解锁的3,748,000股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），共计666,035,605.55元，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司《2022年年度陈述》披露日至施行利润分配计划的股权注销日期间，若发作股权鼓励期权行权、股份回购等事项，则以将来施行利润分配计划时股权注销日的股份总数扣除公司回购证券公用账户的股份及2021年员工持股方案已到期未解锁的股份后的总股本为基数，根据分配比例稳定，分配总额停止调整的原则分配。
监事会认为，上述利润分配预案的拟定契合《公司法》《证券法》《公司章程》及本公司相关轨制的规定，切合公司现实，有利于公司的持久、可继续开展，未损害股东利益。
本议案事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘管帐师事务所的议案》
表决成果：3票附和、0票反对、0票弃权
鉴于立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司供给审计办事以来，能勤奋履行其审计职责，公允、客看、及时、准确地完成审计使命，且其规模较大，具备多年为上市公司供给审计办事的体味与才能，可以称心公司2022年度内部掌握及财政审计工做要求，附和续聘立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构。
详细内容详见同日登载于巨潮资讯网的《关于拟续聘管帐师事务所的通知布告》。
本议案事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度估量日常联系关系交易的议案》
表决成果：3票附和、0票反对、0票弃权
监事会认为，公司2023年度估量日常联系关系交易系为称心公司营业的开展需要，契合公司开展战术，同时也契合公司的久远利益，联系关系交易具有需要性和合理性，公司估量将发作的日常联系关系交易价格公允合理，表现了公开、公允、公允的市场化原则，契合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情状。
详细内容详见同日登载于巨潮资讯网年度估量日常联系关系交易的通知布告》。
本议案事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第十一次会议决议。
特此通知布告。
完美世界股份有限公司监事会
2023年4月6日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 通知布告编号：2023-005
完美世界股份有限公司
关于拟续聘管帐师事务所的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》。公司拟续聘立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构，审计费用由董事会根据现实情状确定。独立董事颁发了事前承认定见及附和的独立定见。详细情状如下：
一、拟续聘管帐师事务所事项的情状阐明
立信系一家次要处置上市公司审计营业的管帐师事务所，依法独立承办注册管帐师营业，具有证券期货相关营业从业资格，具备为上市公司供给优良审计办事的体味和专业才能，可以较好称心公司成立健全内部掌握以及财政审计工做的要求。在持续多年的审计工做中，立信遵照独立、客看、公允的职业原则，诚信开展工做，重视投资者权益庇护，较好地完成了公司拜托的审计工做。
根据中国证监会和《公司章程》关于聘用管帐师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会定见聘用管帐师事务所的定见，考虑审计工做持续性和不变性，公司拟续聘立信为公司2023年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会受权公司治理层根据公司2023年度详细的审计要乞降审计范畴与立信协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘管帐师事务所的根本信息
（一）机构信息
1、根本信息
立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）由我国管帐泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改造的特殊通俗合伙造管帐师事务所，注册地址为上海市，首席合伙报酬墨建弟先生。立信是国际管帐收集BDO的成员所，持久处置证券办事营业，新证券法施行前具有证券、期货营业答应证，具有H股审计资格，并已向美国公家公司管帐监视委员会（PCAOB）注册注销。
截至2022岁暮，立信拥有合伙人267名、注册管帐师2,392名、从业人员总数10,620名，签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数674名。
立信2022年营业收进（未经审计）45.23亿元，此中审计营业收进34.29亿元，证券营业收进15.65亿元。
上年度立信为646家上市公司供给年报审计办事，审计收费7.19亿元，同业业上市公司审计客户88家。
2、投资者庇护才能
截至2022岁暮，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购置的职业保险累计补偿限额为12.50亿元，相关职业保险可以笼盖因审计失败招致的民事补偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情状：
3、诚信笔录
立信近三年因执业行为遭到刑事惩罚无、行政惩罚2次、监视治理办法30次、自律监管办法无和规律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1、根本信息
（1）项目合伙人近三年从业情状：
