苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于开展外汇套期保值营业的通知布告
(上接B41版)
（三）审计收费
2022年度寡华所为公司供给审计办事的费用合计人民币95万元（含税），此中财政陈述审计费用60万元（含税），内部掌握审计陈述20万元（含税），对公司《募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》颁发鉴证定见8万元（含税），《募集资金存放与现实利用情状的鉴证陈述》7万元（含税）。2022年度审计费用系根据寡华所供给审计办事的性量、繁简水平等确定，较2021年度审计费用持平，审计收费庇护稳定。
2023年度审计费用将参考行业收费原则，连系公司的现实情状确定。
二、拟续聘管帐事务所履行的法式
（一）公司审计委员会在选聘管帐师事务所过程中的履职情状及审查定见
公司董事会审计委员会对寡华所的专业胜任才能、投资者庇护才能、独立性和诚信情况等停止了认实审查，并对寡华所施行公司2022年度审计工做的过程停止了评估。
审计委员会审查后认为，寡华所具备为上市公司供给审计办事的天分。项目人员均具备施行审计工做所必须的专业常识和相关的职业证书，在审计过程中，认实负责并连结了应有的专注和职业隆重性，可以胜任公司的审计工做。寡华所受聘为公司供给审计办事工做过程中，可以恪尽职守，遵照独立、客看、公允的执业原则。公司董事会审计委员会一致附和续聘寡华所为公司2023年财政审计机构，聘期一年。
（二）公司独立董事关于本次聘用管帐事务所的事前承认定见及独立定见
独立董事对该事项颁发了事前承认定见：我们对寡华所的根本情状停止了认实、全面的审查，综合考虑寡华所的专业才能、投资者庇护才能、诚信情况、独立性等情状，我们认为寡华所具备为上市公司供给审计办事的天分，项目人员具有丰富的上市公司审计工做的体味和优良的职业素养。因而，我们附和陆续聘用寡华所为公司2023年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交给公司第四届董事会第五次会议审议。
独立董事该事项颁发如下独立定见：寡华所具备为上市公司供给审计办事的天分，项目人员具有丰富的上市公司审计工做的体味和优良的职业素养。寡华所在为公司供给办事期间，严厉遵照《中国注册管帐师独立审计原则》等有关财政审计的法令、律例和相关政策，勤奋尽责，遵照独立、客看、公允的原则，公允合理地颁发审计定见。因而，我们附和陆续聘用寡华所为公司2023年度审计机构，聘期一年，并附和将该议案提交公司股东大会审议。
（三）公司董事会、监事会对本次聘用管帐事务所相关议案的审议和表决情状
公司2023年4月6日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了关于公司《续聘2023年度审计机构》的议案，公司陆续礼聘寡华所担任公司2023年度审计机构，聘期一年。
（四）本次聘用管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此通知布告。
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董事会
2023年4月7日
证券代码：688588 证券简称：凌志软件 通知布告编号：2023-011
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
重要内容提醒：
● 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”“凌志软件”）的套期保值营业以一般消费运营为根底，以躲避和提防汇率风险为目标。公司拟停止套期保值营业资金额度估量折合不超越人民币6亿元，资金来源为自有资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
● 公司于2023年4月6日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值营业的议案》，公司独立董事对上述事项颁发了明白的附和定见，公司保荐机构天风证券股份有限公司对上述事项出具了明白的核查定见。
● 公司停止外汇套期保值营业遵照稳重原则，不停止单纯以营利为目标的投契和套利交易，所有外汇套期保值营业均以一般消费运营为根底，以躲避和提防汇率风险为目标。但是停止外汇套期保值营业仍存在必然的市场风险、操做风险、交易违约风险和其他风险，敬请投资者重视投资风险。
详细内容通知布告如下：
一、交易情状概述
（一）交易目标
公司在对日本的营业中外汇收付金额较大，为削减因日元汇率颠簸对公司运营功绩形成的影响，合理降低财政费用，公司拟开展外汇套期保值营业。公司开展外汇套期保值营业，均为依托公司的对日营业布景，以避险为主，削减汇率颠簸对公司运营功绩形成的影响，不停止单纯以盈利为目标的投契和套利交易。
（二）交易金额
公司（包罗子公司）估量动用的交易包管金和权力金上限（包罗为交易而供给的担保物价值、估量占用的金融机构授信额度、为应急办法所预留的包管金等）不超越6000万元人民币，估量任一交易日持有的更高合约价值不超越人民币6亿元。在前述更高额度内，资金可轮回滚动利用。更高额度是指期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益停止再交易的相关金额）。
（三）资金来源
公司开展外汇套期保值营业投进的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易体例
公司拟开展的套期保值营业包罗远期结售汇营业、外汇掉期营业、外汇期权营业及其他外汇衍消费品营业等，涉及的币种为公司消费运营所利用的次要结算货币日元。
（五）交易期限
交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，交易额度在有效期内可轮回利用。
二、审议法式
2023年4月6日，公司召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值营业的议案》，附和公司（包罗子公司）根据现实运营需要，利用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值营业。公司独立董事就该事项颁发了附和的独立定见。
上述决议事项无需提交股东大会审议。
公司董事会受权董事长在额度范畴和有效期内行使该项决策权及签订相关法令文件，详细事项由公司财政部分负责详细施行。
三、交易风险阐发及风控办法
（一）可能存在的交易风险
1、市场风险：因国表里经济形势改变可能会形成汇率的大幅颠簸，套期保值营业面对必然的市场风险。
2、操做风险：套期保值营业专业性较强，复杂水平高，可能会因为操做人员未及时、足够天文解衍生品信息，或未按规定法式停止操做而形成必然风险。
3、违约风险：关于远期外汇交易，假设在合约期内银行违约，则公司不克不及以约订价格施行外集合约，存在风险敞口不克不及有效对冲的风险。
（二）公司摘取的风险掌握办法
1、公司财政部将在董事会受权额度和有效期内，择机抉择交易构造简单、活动性强、风险可控的套期保值营业，优选合法天分的、信誉级别高的大型贸易银行，审慎抉择交易对方和套期保值营业，并报董事长批准。未经受权或审批，其他部分和小我无权做出套期保值营业的决定。
2、公司将严厉施行标准的营业操做流程和受权治理系统，加强对银行账户和资金的治理，严厉资金划拨和利用的审批法式，更大程度降低信誉风险。
3、公司不竭优化响应管掌握度及风险提防办法，合理操纵管帐师事务所等中介资本，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交换。
4、公司继续存眷与治理套期保值营业市场风险。由财政部随时存眷套期保值营业的市场信息，跟踪套期保值营业公开市场价格或公允价值的改变，及时评估已交易套期保值营业的风险敞口，并及时提交风险阐发陈述，供公司决策。
四、交易对公司的影响及相关管帐处置
公司根据财务部印发的《企业管帐原则第24号一套期管帐》《企业管帐原则第22号一金融东西确认和计量》《企业管帐原则第37号一金融东西列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值产物停止核算，并根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号逐个交易与联系关系交易》等对外汇套期保值产物的相关要求停止披露。
五、独立董事定见
公司开展套期保值营业是基于公司营业收进外汇结算比重较大的现实情状，有效躲避外汇市场的风险，提防汇率大幅颠簸对公司运营功绩形成倒霉影响，以一般消费运营为根底，以躲避和提防汇率风险为目标，不停止单纯以盈利为目标的投契和套利交易。公司开展套期保值营业的相关审议法式契合相关法令律例的规定，契合公司内部治理轨制的要求，不存在损害上市公司及中小股东权益的情形，契合公司和全体股东的利益。独立董事一致附和公司开展套期保值营业。
六、保荐机构核查定见
经核查，保荐机构认为：
公司开展套期保值营业事宜已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事已就该议案颁发了明白附和的独立定见。公司开展套期保值营业契合现实运营需要，以躲避和提防汇率风险为目标，不停止单纯以盈利为目标的投契和套利交易。公司开展套期保值营业的相关决策法式契合法令律例的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
综上，天风证券对凌志软件本次开展套期保值营业的事项无异议。
保荐机构提请公司重视：在停止外汇套期保值营业过程中，要加强营业人员的培训和风险责任教导，落实风险掌握详细办法及责任追查机造，根绝以盈利为目标的投契行为，不得利用募集资金间接或间接停止套期保值。
保荐机构提请投资者重视：固然公司对外汇套期保值营业摘取了响应的风险掌握办法，但外汇套期保值营业固有的汇率反常颠簸风险、履约风险、内部掌握风险、操做风险以及法令风险等，都可能对公司的运营功绩产生影响。
特此通知布告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会
2023年4月7日
证券代码：688588 证券简称：凌志软件 通知布告编号：2023-012
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
关于利用闲置自有资金停止现金治理的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
重要内容提醒：
● 投资品种：平安性高、活动性好、风险较低的金融产物。
● 投资金额：苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟利用不超越人民币6亿元闲置自有资金停止现金治理。
● 已履行的审议法式：公司于2023年4月6日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》，公司独立董事对上述事项颁发了明白的附和定见。
● 特殊风险提醒：公司将抉择平安性高、活动性好、风险较低的金融产物，但金融市场受宏看经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场改变情状，运用相关风险掌握办法适时、适量介进，但不肃清遭到市场颠簸的影响，而招致投资收益未达预期的风险。
一、投资情状概述
（一）投资目标
为进步资金利用效率，在不影响公司一般运营的情状下，利用闲置自有资金购置平安性高、活动性好、风险较低的金融产物，增加公司收益。
（二）投资金额
公司（包罗子公司）本次停止现金治理所利用的资金为公司或全资、控股子公司闲置的自有资金，额度为不超越人民币6亿元，自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和决议有效期内，资金能够轮回利用。
（三）资金来源
公司暂时闲置自有资金。
（四）投资体例
投资的品种为平安性高、活动性好、风险较低的金融产物。包罗但不限于构造性存款、大额存单、协定存款、收益凭证、债券、基金、信任产物等。公司将根据相关规定严厉掌握风险，对金融产物停止严厉评估。
（五）投资期限
投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议法式
公司于2023年4月6日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》，在包管日常运营资金需乞降资金平安的前提下，附和公司（包罗部属的全资、控股子公司）利用闲置自有资金不超越人民币6亿元购置平安性高、活动性好、风险较低的金融产物，公司独立董事就该事项颁发了附和的独立定见。
上述决议事项无需提交股东大会审议。
三、投资风险阐发及风控办法
1、投资风险
（1）因为受市场颠簸的影响，金融产物存在必然的利率风险；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的改变适时适量地介进，因而短期投资的现实收益不成预期；
（3）因为国度宏看政策和市场相关政策的改变可能影响金融产物预期收益或者本金平安，因而投资存在政策风险；
（4）相关工做人员的操做风险。
2、风险掌握办法
（1）公司董事会审议通事后，董事会受权总司理在上述投资额度内签订相关合同文件。公司财政部分相关人员将及时阐发和跟踪金融产物投向、项目停顿情状，如评估发现存在可能影响公司资金平安的风险因素，将及时摘取响应办法，掌握投资风险。
（2）公司及子公司购置标的为活动性好的金融产物，风险可控。同时，严厉遵守审慎投资原则，挑选投资对象，抉择诺言好、规模大、运营效益好、资金运做才能强的单元所发行的产物。公司将根据市场情状及时跟踪金融产物投向，假设发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估成果及时摘取响应的保全办法，掌握投资风险。
（3）公司及子公司已按相关法令律例要求，成立健全公司资金治理的专项轨制，标准现金治理的审批和施行法式，确保现金治理事宜的有效开展和标准运行。
（4）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
1、公司本次基于标准运做、提防风险、隆重投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金停止现金治理，是在包管日常运营所需资金的前提下施行的，不会对公司一般消费运营形成影响。
2、公司通过停止现金治理，能够进步资金利用效率，增加公司收益,进一步提拔公司整体功绩程度，为公司股东获取更好的投资回报。
五、独立董事定见
在不影响公司一般运营的情状下，拟利用暂时闲置自有资金停止现金治理，有利于进步自有资金的利用效率，为公司及股东获取更多投资回报。该事项契合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号逐个交易与联系关系交易（2023年1月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关律例、标准性文件和公司轨制的规定；不会对公司运营活动形成倒霉影响，不存在损害公司股东利益的情形，契合公司和全体股东的利益。
因而，我们一致附和公司利用暂时闲置自有资金停止现金治理。
特此通知布告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会
2023年4月7日
证券代码：688588 证券简称：凌志软件 通知布告编号：2023-013
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知以及相关素材已于2023年3月27日送达公司全体董事。会议于2023年4月6日以通信表决的体例召开并构成本董事会决议。
会议应出席董事7人，现实出席董事7人，会议由董事长张宝泉主持。本次会议的召集、召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
会议审议通过了下列议案：
一、关于公司《2022年年度陈述》及摘要的议案
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(年年度陈述摘要》。
表决情状：有效表决票7票，附和7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于公司《2022年度总司理工做陈述》的议案
表决情状：有效表决票7票，附和7票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司《董事会2022年度工做陈述》的议案
议案表决情状：有效表决票7票，附和7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于公司《2022年度财政决算陈述》的议案
2022年度，公司实现营业收进65,451.20万元，同比增长0.28%；营业成本38,510.00万元，同比增长9.28%；回属于上市公司股东的净利润14,118.99万元，同比下降3.29%；回属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,024.59万元，同比增长2.27%。
公司次要营业为对日软件开发营业及国内利用软件处理计划营业，陈述期内日元汇率下降，对公司运营形成倒霉影响。公司对日软件开发营业收进占比力高，营业收进较多以日元计算，而响应的成本和费用大部门以人民币付出；2022年过活元汇率下降，影响了公司的营业收进，形成公司回属于母公司所有者的净利润同比小幅下降。
议案表决情状：有效表决票7票，附和7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(）。
独立董事就此已颁发附和的独立定见。
议案表决情状：有效表决票7票，附和7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于公司董事2023年度薪酬的议案
附和非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不别的领取董事薪酬；附和独立董事在公司领取独立董事津贴，原则为每人100,000元/年（税前）；非独立董事薪酬按月发放，独立董事薪酬每半年发放一次。
独立董事就此已颁发附和的独立定见。
议案表决情状：有效表决票7票，附和7票；反对0票；弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于公司高级治理人员2023年度薪酬的议案
附和高级治理人员根据其在公司担任的详细职务，按公司相关薪酬与绩效查核治理轨制查核后领取薪酬，高级治理人员薪酬按月发放。
独立董事就此已颁发附和的独立定见。
议案表决情状：有效表决票7票，附和7票；反对0票；弃权0票。
八、关于公司《续聘2023年度审计机构》的议案
附和礼聘寡华管帐师事务所（特殊通俗合伙）陆续做为公司2023年度的审计机构，期限一年。
独立董事已就此颁发了事前承认定见，并颁发了附和的独立定见。
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(）。
议案表决情状：有效表决票7票，附和7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、关于公司《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》的议案
公司2022年度募集资金存放与现实利用情状契合中国证券监视治理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金治理和利用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一标准运做》和公司《募集资金治理轨制》等法令律例和轨制文件的规定，对募集资金停止了专户存储和专项利用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金详细利用情状与公司已披露情状一致，不存在变相改动募集资金用处和损害股东利益的情状，不存在违规利用募集资金的情形。
独立董事就此已颁发附和的独立定见。
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(）。
议案表决情状：有效表决票7票，附和7票；反对0票；弃权0票。
十、关于利用暂时闲置募集资金停止现金治理的议案
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(）。
独立董事已颁发附和的独立定见。
议案表决情状：有效表决票7票，附和7票；反对0票；弃权0票。
十一、关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(）。
独立董事已颁发附和的独立定见。
议案表决情状：有效表决票7票，附和7票；反对0票；弃权0票。
十二、关于开展外汇套期保值营业的议案
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(）。
独立董事已颁发附和的独立定见。
议案表决情状：有效表决票7票，附和7票；反对0票；弃权0票。
十三、关于《利用部门超募资金永久填补活动资金》的议案
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(）。
独立董事就此已颁发附和的独立定见。
议案表决情状：有效表决票7票，附和7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、关于提请召开2022年年度股东大会的议案
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(）。
议案表决情状：有效表决票7票，附和7票；反对0票；弃权0票。
十五、关于公司2022年度内部掌握评判陈述的议案
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(年度内部掌握评判陈述》。
独立董事已颁发附和的独立定见。
议案表决情状：有效表决票7票，附和7票；反对0票；弃权0票。
除审议上述议案外，董事会听取了《2022年度独立董事述职陈述》与《董事会审计委员会2022年度履职陈述》。
特此通知布告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会
2023年4月7日
证券代码：688588 证券简称：凌志软件 通知布告编号：2023-014
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或 者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知以及相关素材已于2023年3月27日以电子邮件体例送达公司全体监事。会议于2023年4月6日以通信的体例召开并构成本监事会决议。
会议应出席监事3人，现实出席监事3人，会议由监事会主席赵坚主持。本次会议的召集、召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件以及公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
会议审议通过下列议案：
一、关于公司《2022年年度陈述》及摘要的议案
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(年年度陈述摘要》。
表决情状：有效表决票3票，附和3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于公司《监事会2022年度工做陈述》的议案
议案表决情状：有效表决票3票，附和3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于公司《2022年度财政决算陈述》的议案
2022年度，公司实现营业收进65,451.20万元，同比增长0.28%；营业成本38,510.00万元，同比增长9.28%；回属于上市公司股东的净利润14,118.99万元，同比下降3.29%；回属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,024.59万元，同比增长2.27%。
公司次要营业为对日软件开发营业及国内利用软件处理计划营业，陈述期内日元汇率下降，对公司运营形成倒霉影响。公司对日软件开发营业收进占比力高，营业收进较多以日元计算，而响应的成本和费用大部门以人民币付出；2022年过活元汇率下降，影响了公司的营业收进，形成公司回属于母公司所有者的净利润同比小幅下降。
议案表决情状：有效表决票3票，附和3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(）。
议案表决情状：有效表决票3票，附和3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于公司监事2023年度薪酬的议案
附和监事按在公司岗位领取薪酬，不别的领取监事薪酬，监事薪酬按月发放。
议案表决情状：有效表决票3票，附和3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于公司《续聘2023年度审计机构》的议案
附和礼聘寡华管帐师事务所（特殊通俗合伙）陆续做为公司2023年度的审计机构，期限一年。
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(）。
议案表决情状：有效表决票3票，附和3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于公司《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》的议案
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(）。
议案表决情状：有效表决票3票，附和3票；反对0票；弃权0票。
八、关于利用暂时闲置募集资金停止现金治理的议案
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(）。
议案表决情状：有效表决票3票，附和3票；反对0票；弃权0票。
九、关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(）。
议案表决情状：有效表决票3票，附和3票；反对0票；弃权0票。
十、关于开展外汇套期保值营业的议案
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(）。
议案表决情状：有效表决票3票，附和3票；反对0票；弃权0票。
十一、关于《利用部门超募资金永久填补活动资金》的议案
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(）。
议案表决情状：有效表决票3票，附和3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此通知布告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
监事会
2023年4月7日
证券代码：688588 证券简称：凌志软件 通知布告编号：2023-015
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2022年年度利润分配预案通知布告
本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
重要内容提醒：
● 每股分配比例
2022年度A股每股派发现金盈利0.2元（含税），不停止公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以施行权益分拨股权注销日注销的总股本扣除公司回购公用证券账户中股份数后的股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白。
● 在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本扣除公司回购公用证券账户中股份那一基数发作变更的，拟庇护每股分配金额稳定，响应调整分配总额，并将另行通知布告详细调整情状。
一、利润分配计划内容
经寡华管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，截至2022年12月31日，回属于公司股东的净利润为141,189,858.33元，母公司期末可供分配利润为403,585,037.99元。经董事会决议，公司拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本扣除公司回购公用证券账户中股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配计划如下:
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等有关规定，上市公司回购公用账户中的股份，不享有利润分配的权力。公司拟施行权益分拨股权注销日注销的总股本扣除公司回购公用证券账户中股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利2元（含税），不停止本钱公积转增股本，不送红股。截至本通知布告披露日，公司总股本400,010,003股，扣除公司回购公用证券账户中股份数（1,141,195股）后的股本398,868,808股为基数，以此计算合计拟派发现金盈利暂计为79,773,761.60元（含税），占2022年度回属于上市公司股东净利润的56.50%。现实派发现金盈利总额以2022年度权益分拨股权注销日总股本扣除公司回购公用证券账户中股份数后的股本计算为准。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策法式
（一）董事会会议的召开、审议和表决情状
公司于2023年4月6日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于公司《2022年度利润分配预案》的议案，并附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事定见
独立董事颁发如下独立定见：
公司2022年年度利润分配预案契合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》等相关规定，分配预案契合公司和全体股东的利益，有利于公司的继续、不变、安康开展，不存在损害中小股东利益的情状。
因而，全体独立董事附和公司本次利润分配预案，并附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会定见
公司2023年4月6日召开的第四届监事会第四次会议，审议通过了关于公司《2022年度利润分配预案》的议案，监事会认为公司2022年年度利润分配预案足够考虑了公司盈利情状、现金流形态及资金需求等各类因素，不存在损害中小股东利益的情形，契合公司运营现状，有利于公司的继续、不变、安康开展。
因而，监事会附和本次利润分配预案,并附和将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提醒
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流情况、消费运营的影响阐发
公司2022年年度利润分配预案连系了公司开展情状、将来的资金需求等因素，不会对公司的运营活动现金流产生倒霉影响，也不会影响公司一般运营和持久开展。
（二）其他风险阐明
公司2022年年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可施行，敬请广阔投资者重视投资风险。
特此通知布告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会
2023年4月7日
证券代码：688588 证券简称：凌志软件 通知布告编号：2023-016
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
关于召开2022年度功绩阐明会的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
●会议召开时间：2023年4月18日（礼拜二）下战书15:00-16:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：/）
●会议召开体例：上证路演中心收集互动
●投资者可于2023年4月17日（礼拜一） 下战书 16:00前登录上证路演中心网站首页点击“发问预征集”栏目或通过公司邮箱（info@linkstec.com）停止发问。公司将在阐明会上对投资者普及存眷的问题停止答复。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月7日发布公司2022年年度陈述，为便于广阔投资者更全面深进地领会公司2022年度运营功效、财政情况，公司方案于2023年4月18日下战书15:00-16:00举行2022年度功绩阐明会，就投资者关心的问题停止交换。
一、 阐明会类型
本次投资者阐明会以收集互动形式召开，公司将针对2022年度的运营功效及财政目标的详细情状与投资者停止互动交换和沟通，在信息披露容许的范畴内就投资者普及存眷的问题停止答复。
二、 阐明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年4月18日下战书15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：/）
（三） 会议召开体例：上证路演中心收集互动
三、 参与人员
董事长兼总司理：张宝泉先生
董事兼副总司理：周颖先生
董事会秘书：陈坤先生
财政总监：王育贵先生
独立董事：林俊先生
（若有特殊情状，参会人员可能停止调整。）
四、 投资者参与体例
（一）投资者可在2023年4月18日（礼拜二）下战书15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（/），在线参与本次功绩阐明会，公司将及时答复投资者的发问。
（二）投资者可于2023年4月17日（礼拜一）下战书16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“发问预征集”栏目（）向公司发问，公司将在阐明会上对投资者普及存眷的问题停止答复。
五、联络人及征询办法
联络部分：证券投资部
联络德律风：021-61659566
电子邮箱：info@linkstec.com
六、其他事项
本次投资者阐明会召开后，投资者能够通过上证路演中心（/）查看本次投资者阐明会的召开情状及次要内容。
特此通知布告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2023年4月7日
证券代码：688588 证券简称：凌志软件 通知布告编号：2023-018
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
关于利用部门超募资金永久性填补
活动资金的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”“凌志软件”）于2023年4月6日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了关于《利用部门超募资金永久填补活动资金》的议案，附和公司将超募资金3,500万元用于永久性填补活动资金。详细情状通知布告如下：
一、募集资金根本情状
根据中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年4月7日做出的《关于附和苏州工业园区凌志软件股份有限公司初次公开发行股票注册的批复》（证监答应〔2020〕613号），公司获准向社会公开发行人民币通俗股40,010,000股，每股发行价格为人民币11.49元。募集资金总额为人民币45,971.49万元，扣除总发行费用人民币7,466.92万元（不含能够抵扣的进项税）后，募集资金净额为38,504.57万元。上述募集资金已全数到位，经寡华管帐师事务所（特殊通俗合伙）审验并出具了寡会字（2020）第0183号《验资陈述》。上述募集资金到账后，已全数存放于公司董事会附和开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的贸易银行签订了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情状
根据《苏州工业园区凌志软件股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市招股阐明书》披露，公司初次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金利用方案如下：
单元：万元
初次公开发行募集资金到位之前，公司可视情状用自筹资金对部门项目做先行投进，待募集资金到位后，将起首操纵募集资金置换已投进的资金，其余部门陆续投进项目建立。如初次公开发行现实募集资金净额超越估量资金利用需求的，超越部门公司将用于填补日常运营所需活动资金；如初次公开发行现实募集资金净额不克不及称心项目投资的需要，公司将通过自筹体例处理。
公司截至2022年12月31日的募集资金利用情状详见2023年4月7日在上海证券交易所网站披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》（通知布告编号：2023-008）。
三、本次超募资金利用方案
公司超额募集资金总额为11,979.57万元。连系公司2023年的资金安放以及营业开展规划，在包管募集资金投资项目建立的资金需乞降募集资金投资项目一般停止的前提下，为称心公司活动资金需求，进步募集资金的利用效率，降低财政成本，进一步提拔公司盈利才能，庇护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》和公司《募集资金治理轨制》的相关规定，公司拟利用3,500万元超额募集资金永久填补活动资金，占超额募集资金总额的比例为29.22%。
公司比来12个月内累计利用超额募集资金永久填补活动资金的金额不超越超募资金总额的30%，未违背中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金利用的有关规定。
四、公司履行的许诺事项
本次超募资金永久填补活动资金将用于与公司主营营业相关的消费运营，可以称心公司活动资金需求，进步募集资金利用效率，进一步提拔公司的盈利才能，契合公司运营开展的现实需要，契合全体股东的利益。本次超募资金永久填补活动资金不存在改动募集资金用处、影响募集资金投资项目一般停止的情形，契合法令律例的相关规定。
公司许诺：每12个月内累计利用用于永久填补活动资金的金额将不超越超募资金总额的30%；本次利用超募资金永久填补活动资金不会影响公司募集资金投资方案的一般停止；在填补活动资金后的12个月内不停止高风险投资以及为控股子公司以外的对象供给财政帮助。
五、审议法式
2023年4月6日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议别离审议通过了关于《利用部门超募资金永久填补活动资金》的议案，附和公司将部门超募资金用于永久性填补活动资金，公司独立董事就该事项颁发了附和的独立定见。
上述决议事项尚需提交股东大会审议。
六、专项定见阐明
（一）监事会定见
公司监事会认为：公司本次利用3,500万元超募资金永久填补活动资金的事项契合相关法令律例的要求，同时也有利于进步募集资金利用效率，不会影响募集资金投资项目标一般停止，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）独立董事定见
经核查，我们认为公司本次利用部门超募资金永久填补活动资金有利于进步募集资金利用效率，提拔公司盈利才能，契合公司和全体股东的利益。本次利用部门超募资金永久填补活动资金契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》和公司《募集资金治理轨制》等相关规定。本次利用部门超募资金永久填补活动资金事项的审议法式契合法令、律例及标准性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们附和公司利用部门超募资金永久填补活动资金，并附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）保荐机构的核查定见
经核查，保荐机构天风证券认为：
公司本次利用部门超募资金永久填补活动资金有助于进步募集资金利用效率，不会影响募集资金投资项目标一般停止，不存在改动或变相改动募集资金投向和损害股东利益的情状。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事颁发了明白的附和定见，尚需提交股东大会审议，契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》等律例的要求。
综上，天风证券对凌志软件本次利用部门超募资金永久填补活动资金事项无异议。
特此通知布告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会
2023年4月7日
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