温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2022年度陈述摘要

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第一节 重要提醒

1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到上海证券交易所网站/网站认真阅读年度陈述全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。

5 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年4月11日，第五届董事会第六次会议审议通过《关于2022年度利润分配计划的议案》，拟以本次利润分配的股权注销日可参与利润分配的总股数，向全体股东每10股分配现金股利5元（含税），该议案还需公司2022年年度股东大会审议通事后施行。

第二节 公司根本情状

1 公司简介

2 陈述期公司次要营业简介

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司回属于C36汽车造造业；根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为汽车零部件及配件造造行业。

1、汽车零部件行业概略

汽车零部件行业与汽车工业息息相关，汽车零部件行业即位于汽车造造业的上游，为整车供给配套（整车配套市场），同时又位于汽车造造业的下流，是汽车售后维修市场的重要构成部门（售后市场）。此中，整车配套需求与新车销量、宏看经济趋向相关，比拟整车配套市场，后市场规模增速受经济颠簸的影响更小,售后市场与汽车保有量、车龄愈加密切相关。

跟着汽车市场规模扩展和全球化摘购敏捷增长，我国汽车零部件财产已深度融进全球赐与链系统，成为重要的消费和赐与基地之一。国度统计局数据展现，2020年，我国汽车零部件造造业营业收进为3.63万亿元，占中国整体汽车造造业的44.5%；汽车零部件造造整体利润总额为2693.16亿元，占中国整体汽车造造业的52.9%。中国海关总署数据展现，2021年1-12月，中国汽车零部件出口总金额约为4884亿元，较2020年增长25%。

2.行业合作格局

近30年来中国、日本、韩国等亚洲国度汽车工业兴起，凭仗浩荡的市场和较低的成本优势，全球汽车零部件财产大规模往亚太地域转移。中国本土零部件厂商已经具备整车零部件系统、零部件及子系统的财产化才能，已经构成长三角、珠三角、东北、京津冀、中部、西南六大汽车零部件财产集群。

中国厂商已经在全球市场范畴具备强大的合作实力。近几年，因为全球经济增速放缓，市场整合态势明显，行业集中度逐渐上升。公司在品牌、产物手艺、操行和销售规模、综合办事才能等方面在全球汽车后市场已具有较高的影响力和市场地位。

（一）次要营业

冠盛股份专业处置汽车底盘系统的研发、消费和销售。次要产物包罗等速万向节、传动轴总成、轮毂轴承单位、橡胶减振、悬架转向、减振器等多个系列，产物远销欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、大洋洲和非洲六大洲，营销收集笼盖海外120多个国度和地域。各产物线型号可适配全球大大都车型，是国内少数可以称心客户多产物、多型号、小批量，“一站式”摘购需求的汽车传动系统零部件消费厂商之一。通过多年勤奋，公司产物在品牌、产物手艺、操行和销售规模等方面在全球汽车后市场已具有较高的影响力和市场地位。陈述期内，主营营业未发作严重改变。

（二）次要产物及其用处

1. 等速万向节

万向节即万向接头，是实现变角度动力传递的机件。等速万向节是将轴间有夹角或彼此位置有改变的两转轴毗连起来的零部件，并使两轴以均匀角速度比等于1的不异角速度传递动力，它能够征服通俗十字轴式万向节存在的不等速性问题，安拆于变速箱输出端和轮毂输进端。普遍运用于前置前驱和前置后驱的乘用轿车之中。

2. 传动轴总成

传动轴总成是两个万向节间接毗连的用来传递扭矩和扭转运动的总成。它是一个高转速、少收承的扭转体。对前置引擎后轮驱动的车来说是把变速器的动弹传到主减速器的轴，能够由多节构成，节与节之间能够由万向节毗连。

3. 轮毂轴承单位

汽车轮毂轴承单位是毗连汽车悬挂机构和车轮及造动器的传动部门；次要感化是在整车中起到收承、传递动力和准确导向等功用。它既能承担轴向载荷又能承担径向载荷，是一个十分重要的零部件。

4. 橡胶减振系列（原称橡胶件）

橡胶减震系列，是一类重要的减震元件，在汽车上被普遍利用于多个系统，包罗策动机系统，车身及悬件系统，转向系统等，用于隔离震动和吸收冲击，为汽车在行驶过程中供给优良的减震、隔音和缓冲效果，确保在轴向，横向及回转标的目的均具有隔离振动的性能。

5. 悬架转向系列

悬架是汽车的车架与车桥之间的一切传力毗连安装的总称，其感化是传递感化在车轮和车架之间的力和力扭，而且缓冲由不服路面传给车架或车身的冲击力，并削减由此引起的震动，以包管汽车能平顺地行驶。

6. 减振器系列

减振器（又称避震器或弹簧阻尼减振器）多利用于汽车悬架系统，次要功用是削减路况欠安形成的车辆震荡。根据构造可分为单筒减振器和双筒减振器；根据阻尼介量可分为油压式减振器、油气混合式减振器、油气别离式减振器和气压减振器。

（三）运营形式

1. 摘购形式

公司原素材次要为毛坯件、钢材、各类配件等，次要赐与商是供给毛坯的锻造企业。公司摘购部会根据往年销售功绩造定包罗母公司和子公司在内的原素材年度摘购预算，并根据所需原素材的量量、价格、赐与商赐与才能、运输情状和现实订单情状等因素挑选契合前提的赐与商，关于终年协做的赐与商，公司凡是会与其签定年度摘购框架协议；关于其他赐与商，公司则根据现实需求情状订立摘购合同。

关于摘购货款的结算，公司次要摘用“先货后款”的付出体例，结算账期按相关合同来施行。摘购货物的运费一般由赐与商承担。

2. 消费形式

公司次要摘取“订单式”消费形式，根据客户的框架销售协议、现实订单等组织消费。客户小批量、多批次的摘购特征以及订单普及具有的产物型号纷杂、差别客户之间的订单以及统一客户的差别批次订单之间差别性较大的“个性化”特征，对公司的消费组织和流程优化才能提出了很高的要求。公司对消费线停止了柔性化革新，可根据差别订单或统一订单差别产物型号的交货要求组织消费。

近年来公司为了渠道下沉，实现海外本土化快速配送，缩短与末端用户的间隔，降低中间费用，缩短交付周期。公司在德国、美国两地设立子公司。因而，公司针对部门支流车型的零部件停止提早消费备货并运往海外。

3. 销售形式

汽车零部件市场按利用对象分类，可将汽车零部件市场分为OEM整车配套市场和AM市场（汽车后市场）。针对OEM市场，公司次要摘用曲销形式停止销售。针对AM市场，次要摘用的销售形式为经销形式。经销形式可进一步细分为ODM（贴牌）和OBM（自有品牌）。跟着公司销售规模不竭扩展，渠道笼盖面越来越广，全球消费者对“GSP”品牌承认度越来越高，陈述期内，公司自有品牌占经销收进的42.24%。

3 公司次要管帐数据和财政目标

3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标

单元：元 币种：人民币

3.2 陈述期分季度的次要管帐数据

单元：元 币种：人民币

季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明

□适用 √不适用

4 股东情状

4.1 陈述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状

单元: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情状

□适用 √不适用

5 公司债券情状

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。

陈述期内，公司实现营业收进29.41亿元，比上年同期增长18.26%；实现净利润2.38亿元，同比增长102.88%，扣非后回母净利润同比增长148.14%，次要功绩目标和财政目标实现大幅提拔。为实现公司功绩继续快速增长，公司在2022年度陆续充分资产实力，岁暮资产总额到达31.39亿元，较上岁暮增长19.55%；岁暮净资产到达17.02亿元，较上岁暮增长15.07%。

2 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。

□适用 √不适用

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金盈利5元（含税），本次不停止本钱公积金转增股本，不送股。

● 本次利润分配以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白。

● 在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额，并将另行通知布告详细调整情状。

一、利润分配计划内容

经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为237,879,667.28元，经综合考虑投资者的合理回报和公司的久远开展，在包管公司一般运营营业开展的前提下，经董事会决议，公司2022年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分配利润。本次现金分红计划如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金盈利5元（含税），2022年度公司不以本钱公积金转增股本，不送股。截至2022年12月31日，公司总股本165,795,000股。公司拟以165,795,000股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利5元（含税），合计拟派发现金盈利82,897,500元（含税），今年度公司现金分红比例为34.85%。

如在本通知布告披露之日起至施行权益分拨股权注销日期间，因可转债转股、回购股份、股权鼓励授予股份回购登记、严重资产重组股份回购登记等以致公司总股本发作变更的，公司拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额。如后续总股本发作改变，将另行通知布告详细调整情状。

本次利润分配计划尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策法式

（一）董事会会议的召开、审议和表决情状

公司2023年4月11日召开了第五届第六次董事会，以7票附和，0票反对，0票弃权通过了《关于2022年度利润分配计划的议案》，该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事定见

公司2022年度利润分配计划综合考虑了公司所处的行业特征、开展阶段、资金需求以及公司将来开展规划等因素，在包管公司一般运营和久远开展的前提下，兼顾了广阔股东的即期和久远利益，契合公司现实运营开展情状，契合相关法令律例及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特殊是中小股东的合法利益。我们附和公司2022年度利润分配计划并提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会定见

监事会认为：本次利润分配计划足够考虑了公司的现实运营情状和将来开展方案，契合公司持久继续开展的需求，未损害中小股东的合法权益，契合公司和全体股东的利益，附和公司2022年度利润分配计划并提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提醒

本次利润分配计划连系了公司运营开展方案、将来的资金需求等因素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。公司2022年度利润分配计划尚需提交公司2022年年度股东大会批准，敬请广阔投资者重视投资风险。

特此通知布告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2023年4月12日

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 通知布告编号：2023-024

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限

公司关于公司

开展外汇衍生品交易营业的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

2023年4月11日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易营业的议案》，详细情状如下：

一、开展外汇衍生品交易营业的目标

公司及所属子公司的营业笼盖全球汽车市场，消费运营中的进出口营业中次要摘用美圆、欧元等外币停止结算，为避免汇率呈现较大颠簸而招致汇兑损益对公司的运营功绩及利润形成倒霉影响，提防和掌握外币汇率风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易营业，根据公司资产规模及营业需求情状，公司累计开展的外汇衍生品交易营业总额不超越28亿元人民币（或同等价值外币金额），有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日行，此额度在有效期内可轮回利用，并受权公司治理层负责详细施行外汇衍生品营业相关事宜及签订相关文件。

二、外汇衍生品交易营业概述

公司及所属子公司开展的外汇衍生品交易营业次要包罗但不限于：远期营业、掉期营业、期权营业及其他外汇衍生品产物营业，次要外币币种为美圆及欧元。

公司开展外汇衍生品交易营业的交易敌手为银行类金融机构，与本公司不存在联系关系关系。

三、外汇衍生品交易的风险阐发

公司停止的外汇衍生品交易营业均遵照合法、审慎、平安、有效的原则，不以投契为目标，所有外汇衍生品交易均以一般跨境营业为根底，但是停止外汇衍生品交易也会存在必然的风险：

1、汇率市场风险：因外汇行情变更较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格颠簸引起外汇金融衍生品价格变更，形成吃亏的市场风险；

2、信誉风险：公司停止的外汇衍生品交易敌手均为信誉优良且与公司已成立持久营业往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险；

3、活动性风险：因市场活动性不敷而无法完成交易的风险；

4、客户违约风险：客户应收账款发作过期，货款无法在揣测的收受接管期内收回，会形成延期交割招致公司缺失；

5、内部操做风险：外汇衍生品交易营业专业性较强，在开展交易时，如操做人员未按规定法式停止外汇衍生品交易操做或未能足够理解衍生品信息，将带来操做风险。

6、内部掌握风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂水平较高，可能会产生因为内控系统不完美形成的风险。

四、风险掌握办法

1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、躲避和提防汇率、利率风险为目标，不停止投契和套利交易，所有外汇衍生品交易行为均以一般消费运营为根底，以详细运营营业为依托，以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究阐发，实时存眷国表里市场情况改变，适时调整运营战略，更大限度的制止汇兑缺失。

2、公司将审慎审查与银行签定的合约条目，严厉施行风险治理轨制，以提防法令风险。

3、公司将继续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变更，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口改变情状，并按期向公司治理层陈述，发现反常情状及时上报，提醒风险并施行应急办法。

4、为避免远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的治理，造定平安治理办法，制止呈现应收账款过期情状。

5、严厉内部审批流程。公司所有外汇衍生品交易操做均应根据现实需要提出申请，并严厉根据公司的内部掌握流程停止审核、批准。

五、管帐政策及核算原则

公司根据财务部《企业管帐原则第22号一金融东西确认和计量》、《企业管帐原则第24号一套期管帐》、《企业管帐原则第37号一金融东西列报》、《企业管帐原则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易营业停止响应的核算处置，反映资产欠债表及损益表相关项目。

六、相关审议法式及专项定见阐明

（一）董事会定见

公司第五届董事会第六次会议审议通过本公司及所属子公司在累计金额不超越28亿元人民币（或同等价值外币金额）的范畴内开展外汇衍生品交易营业，有效期至2023年年度股东大会召开之日行，此额度在有效期内可轮回利用，并受权公司治理层负责详细施行外汇衍生品营业相关事宜及签订相关文件。

（二）监事会定见

本次公司开展的外汇衍生品交易营业，是根据公司现实营业需要提出的，次要是为了躲避和提防汇率颠簸风险，有效地保障公司及全体股东的利益。因而，监事会附和公司及所属子公司在累计金额不超越人民币28亿元（或同等价值外币金额）的额度内开展外汇衍生品交易营业。

（三）独立董事定见

公司独立董事认为：公司开展外汇衍生品是以详细运营营业为依托，以躲避和提防汇率颠簸风险为目标，以庇护公司一般运营利润为目标，具有必然的需要性；公司已造定了相关治理轨制，摘取的针对性风险掌握办法是可行的。公司开展外汇衍生品交易营业，契合公司利益，不存在损害社会公家股东合法权益的情形。公司独立董事附和公司及所属子公司开展外汇衍生品交易营业并提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构核查定见

经核查，保荐机构国金证券认为：公司本次外汇衍生品交易事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，且独立董事已颁发附和定见，履行了需要的法令法式，契合《证券发行上市保荐营业治理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号逐个继续督导》等相关法令律例及标准性文件的规定。本领项尚需颠末公司2022年年度股东大会审议。综上，保荐机构对公司本次开展外汇衍生品交易事项无异议。

特此通知布告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2023年4月12日

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 通知布告编号：2023-025

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限

公司关于2023年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信

额度及为综合授信额度供给担保停止

受权的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

根据温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“冠盛股份”、“公司”）2023年度消费运营需要，为包管企业消费运营等工做顺利停止，2023年度公司向金融机构及其他机构融资的方案及为纳进公司合并范畴子公司综合授信额度内贷款供给连带责任担保方案如下：

一、2023年度金融机构及其他机构综合授信情状概述

为称心公司融资及运营需求，公司及所属子公司2023年度拟申请综合授信总额（含等值外币）不超越人民币30亿元（最末以各家机构现实审批的授信额度为准），该综合授信额度包罗为所属子公司综合授信额度供给不超越12亿元的连带责任担保。授信期限内，授信额度可轮回利用。该综合授信次要用于打点申请贷款、承兑汇票、开立信誉证、出具保函信营业等授信营业。上述授信及担保方案有效期自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日行。详细融资金额将视公司及纳进合并范畴子公司资金的现实需求来确定。

为进步工做效率，及时打点融资营业，冠盛股份附和受权公司董事长周家儒先生、总司理Richard Zhou（周隆盛）先生根据公司现实运营情状的需要，在上述范畴内打点审核并签订与银行的融资事项，由周家儒先生或Richard Zhou（周隆盛）先生审核并签订相关融资合同文件即可，受权范畴内的融资营业，无需再上报董事会停止签订，董事会不再对单一银行出具董事会融资决议。

二 、2023年度担保情状概述

被担保人名称：GSP北美有限责任公司（以下简称“冠盛北美”）、浙江嘉盛汽车部件造造有限公司（以下简称“浙江嘉盛”）、南京冠盛汽配有限公司（以下简称“南京冠盛”）、WHC America Trading INC.（以下简称“WHC”）。

为称心公司及所属子公司融资及运营需求，公司为所属子公司、子公司为子公司在综合授信额度内供给不超越12亿元的连带责任担保。本次估量担保金额（含等值外币）不超越12亿元，现实营业以公司及所属子公司与金融机构及其他机构现实发作的融资担保为准，包罗但不限于以下所属子公司：

1、上述额度在估量范畴内可根据公司及所属子公司运营情状内部调剂利用。

2、担保内容包罗但不限于贷款、信誉证开证、银行承兑汇票、商业融资、保函担保、履约担保等多种金融担保体例。

3、上述担保额度估量含等值外币，担保有效期自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日行。

4、本次担保事项在获得股东大会通事后，附和冠盛股份受权董事长周家儒先生或总司理Richard Zhou（周隆盛）先生在前述额度范畴内签订相关担保合同文件，受权期限同担保额度有效期。

5、本次担保能否有反担保：无。

三、被担保单元根本情状

1、GSP北美有限责任公司

法定代表人：Richard Zhou

注册本钱：820万美圆

运营范畴：汽车零部件的销售

截行2022年12月31日，冠盛北美总资产38,410.08万元；总欠债44,613.32万元，此中银行贷款总额为0万元，活动欠债36,371.60万元；净资产-6,203.24万元；营业收进36,774.54万元；净利润-2,146.19万元；资产欠债率116.15%，数据已经审计。

与公司关系：全资子公司。

2、浙江嘉盛汽车部件造造有限公司

法定代表人：卜久贵

注册本钱：1000万美圆

运营范畴：汽车零部件及其配件的加工、消费销售；汽车零部件及其配件的维修办事。

截行2022年12月31日，浙江嘉盛总资产22,372.72万元；总欠债10,718.64万元，此中银行贷款总额为0万元，活动欠债10,718.64万元；净资产11,654.08万元；营业收进23,596.36万元；净利润572.71万元；资产欠债率47.91%，数据已经审计。

与公司关系：冠盛股份持股75.00%、冠盛北美持股25.00%。

3、南京冠盛汽配有限公司

法定代表人：刘元军

注册本钱：人民币36050万元整

运营范畴：答应项目：进出口代办署理；货物进出口；手艺进出口；道路货物运输（不含求助紧急货物）（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准）

一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件造造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；信息征询办事（不含答应类信息征询办事）；金属素材销售；机械设备租赁；机械设备销售；通俗货物仓储办事（不含求助紧急化学品等需答应审批的项目）；住房租赁；非栖身房地产租赁；光滑油销售；石油成品销售（不含求助紧急化学品）；收集手艺办事；组织文化艺术交换活动；市场营销筹谋；信息系统集成办事；拆卸移运；社会经济征询办事；包拆办事；仓储设备租赁办事；运输设备租赁办事；智能掌握系统集成；办公办事；软件开发；国际货物运输代办署理；处置语言才能、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训办事机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教导培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）

截行2022年12月31日，南京冠盛总资产151,317.73万元；总欠债58,664.75万元，此中银行贷款总额为0万元，活动欠债54,623.96万元；净资产92,652.98万元；营业收进194,002.37万元；净利润15,638.64万元；资产欠债率38.77%，数据已经审计。

与公司关系：全资子公司。

4、WHC America Trading INC.

首席施行官：LILY CHEN CHEUNG

注册本钱：10 万美圆

运营范畴：汽车零部件商业；手艺办事

截行 2022 年 12月 31 日，WHC America Trading INC.总资产63.99万元；总欠债3.28万元，此中银行贷款总额为 0万元，活动欠债3.28万元；净资产60.71万元；营业收进0万元；净利润-16.17万元；资产欠债率5.12%，数据已经审计。

与公司关系：全资子公司。

四、累计对外担保数量及过期担保数量

截至本通知布告披露日，公司对子公司累计对外担保余额总计为22,653.39万元，占公司2022年12月31日经审计合并报表回属于母公司的净资产的比例为13.31%。以上担保，均为公司与子公司之间的担保，公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或小我供给过担保，也无过期对外担保情状。

五、董事会定见

公司董事会经认实审议，一致附和公司2023年对外担保额度，为子公司、子公司为母公司及子公司之间互相供给银行融资、债务担保等担保事项。各项银行贷款及债务担保均为日常运营所需，彼此之间供给担保是在公司可控范畴之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违犯的情状。

六、独立董事定见

独立董事认为：我们认为公司本次综合授信及对外担保事项，契合消费运营及投资活动方案的要求，有助于庇护不变的财政构造，进步经济效益，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。因而，我们一致附和公司2023年度对外担保额度，并提交至公司股东大会审议。

特此通知布告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2023年4月12日

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 通知布告编号：2023-028

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限

公司关于2021年限造性股票鼓励方案初次授予部门第二个去除限售期去除

限售前提成就的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

1、温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限造性股票鼓励方案初次授予部门第二个去除限售期去除限售前提成就，契合去除限售前提成就的鼓励对象共93名，可去除限售的限造性股票数量为1,732,500股，约占目前公司总股本的1.04%。

2、本次限造性股票在相关部分打点完去除限售手续后、上市畅通前，公司将发布相关提醒性通知布告，敬请投资者重视。

2023年4月11日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年限造性股票鼓励方案初次授予部门第二个去除限售期去除限售前提成就的议案》，现就相关事项阐明如下：

一、股权鼓励方案限造性股票批准及施行情状

（一）2021年2月3日，公司2021年第一次暂时董事会会议审议通过了《关于公司〈2021年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》、《关于提请股东大会受权董事会打点限造性股票鼓励方案有关事项的议案》、《关于提请召开2021年第一次暂时股东大会的议案》，公司2021年第一次暂时监事会会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权鼓励方案能否有利于公司的继续开展及能否存在损害公司及全体股东利益的情形颁发了独立定见。

（二）2021年2月7日至2021年2月18日，公司对本鼓励方案初次授予部门鼓励对象姓名和职务在公司内部公示栏停止了公示，在公示的时限内，没有任何组织或小我提出异议或不良反映，无反应笔录。2021年2月19日，公司监事会披露了《关于公司2021年限造性股票鼓励方案初次授予部门鼓励对象名单的核查定见及公示情状阐明》。

（三）2021年2月25日，公司2021年第一次暂时股东大会审议并通过了《关于公司〈2021年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》、《关于提请股东大会受权董事会打点限造性股票鼓励方案有关事项的议案》。公司施行2021年限造性股票鼓励方案获得批准，董事会被受权确定授予日、在鼓励对象契合前提时向鼓励对象授予限造性股票，并打点授予所必须的全数事宜。同日，公司披露了《关于公司2021年限造性股票鼓励方案内幕信息知恋人买卖公司股票情状的自查陈述》。

（四）2021年2月26日，公司2021年第二次暂时董事会会议和2021年第二次暂时监事会会议审议通过了《关于向鼓励对象初次授予限造性股票的议案》。公司独立董事对此颁发了独立定见，认为鼓励对象主体资格合法、有效，确定的授予日契合相关规定。

（五）2021年3月22日，公司在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司打点完成本次鼓励方案限造性股票的初次授予注销工做。

（六）2021年11月12日，公司召开了2021年第七次暂时董事会和2021年第五次暂时监事会，审议通过了《关于回购登记部门限造性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对上述事项颁发了独立定见。上述回购登记事项已于2022年1月11日施行完成。

（七）2022年4月15日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购登记部门限造性股票的议案》《关于2021年限造性股票鼓励方案初次授予部门第一个去除限售期去除限售前提成就的议案》，公司独立董事对相关事项颁发了独立定见。上述回购登记事项已于2022年6月10日施行完成。

（八）2023年4月11日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年限造性股票鼓励方案初次授予部门第二个去除限售期去除限售前提成就的议案》，公司独立董事对相关事项颁发了独立定见。

二、2021年限造性股票鼓励方案初次授予部门第二个去除限售期去除限售前提成就情状

（一）初次授予部门第二个限售期已经届满的阐明

根据本鼓励方案及相关法令律例的规定，本鼓励方案初次授予的限造性股票限售期别离为初次授予的限造性股票注销完成之日起12个月、24个月、36个月。本次拟去除限售的限造性股票的注销日为2021年3月22日，第二个限售期为2021年3月22日一2023年3月21日，该部门限造性股票的第二个限售期已经届满。第二个去除限售期为自初次授予注销完成之日（2021年3月22日）起24个月后的首个交易日起至初次授予注销完成之日起36个月内的最初一个交易日当日行，初次授予的限造性股票在契合去除限售前提后可申请去除限售所获总量的30%。

（二）鼓励方案初次授予部门限造性股票的去除限售前提成就阐明

综上所述，董事会认为公司《2021年限造性股票鼓励方案（草案）》设定的初次授予部门第二个去除限售期去除限售前提已经成就，根据2021年第一次暂时股东大会的受权，附和公司在限售期届满后根据鼓励方案的相关规定打点去除限售相关事宜。

（三）不契合解锁前提的鼓励对象阐明

93名鼓励对象中，1名鼓励对象2022年度小我绩效查核成果为C3，其小我本次方案查核对应的去除限售比例为60%。公司后续将对该名鼓励对象持有的不契合去除限售前提的0.60万股限造性股票停止回购登记。

详细详见公司后续披露的回购登记相关通知布告。

三、本次可去除限售的限造性股票情状

根据公司《鼓励方案》的相关规定，公司2021年限造性股票鼓励方案初次授予部门第二个去除限售期可去除限售的鼓励对象人数为93人，可去除限售的限造性股票数量为1,732,500股，约占公司目前总股本的1.04%。2021年限造性股票鼓励方案初次授予部门第二个去除限售期可去除限售的鼓励对象及股票数量如下：

五、独立董事定见

经审核，我们认为：

1．公司具备施行股权鼓励方案的主体资格，未发现公司存在《上市公司股权鼓励治理办法》（以下简称“《治理办法》”）等有关法令律例及公司《2021年限造性股票鼓励方案（草案）》所规定的不得去除限售的情形；

2．本次可去除限售的鼓励对象已称心鼓励方案规定的去除限售前提（包罗公司层面功绩查核要求与鼓励对象小我层面绩效查核要求等），其做为公司本次可去除限售的鼓励对象主体资格合法、有效；

3．鼓励方案对各鼓励对象限造性股票的限售安放、去除限售等事项契合《治理办法》等有关法令律例及公司《2021年限造性股票鼓励方案（草案）》及《2021年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情状；

4．公司董事会已根据《公司法》《证券法》《治理办法》等法令律例、标准性文件及《公司章程》的有关规定对公司2021年限造性股票鼓励方案初次授予部门第二个去除限售期去除限售事宜停止表决；

5．本次去除限售有利于加强公司与鼓励对象之间的密切联络，强化配合继续开展的理念，鼓励持久价值的创造，有利于促进公司的持久不变开展。

综上，我们一致附和公司根据相关规定打点2021年限造性股票鼓励方案初次授予部门第二个去除限售期去除限售的相关事宜。

六、监事会定见

经审核，监事会认为：根据《公司2021年限造性股票鼓励方案（草案）》，2021年限造性股票鼓励方案初次授予部门第二个限售期已届满，功绩目标等去除限售前提已经达成，称心第二个去除限售期去除限售前提，监事会认为公司2021年限造性股票鼓励方案初次授予部门第二个去除限售期去除限售前提已经成就，附和公司对契合去除限售前提的鼓励对象按规定去除限售，并为其打点响应的去除限售手续。本次契合去除限售前提的鼓励对象为93人，可申请去除限售并上市畅通的限造性股票数量为1,732,500股，占公司目前总股本的1.04%。

七、法令定见书的结论性定见

综上所述，本所律师认为，截至本法令定见书出具之日，本次去除限售已获得现阶段需要的批准，本次去除限售的前提已成就，契合《公司法》《证券法》《治理办法》《公司章程》及《鼓励方案》的规定。

八、独立财政参谋的定见

本财政参谋认为：截至陈述出具日，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2021年限造性股票鼓励方案初次授予部门第二个去除限售期去除限售相关事项已获得了需要的批准与受权，契合《公司法》《证券法》《治理办法》等法令律例和标准性文件的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此通知布告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2023年4月12日

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 通知布告编号：2023-017

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限

公司第五届董事会第六次会议决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情状

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年4月1日以书面、邮件等体例发出通知，并于2023年4月11日在公司会议室召开。本次会议以现场连系通信体例召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级治理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情状

（一）审议通过《2022年度董事会工做陈述》

董事会审阅了《2022年度董事会工做陈述》，认为陈述内容实在反映了公司董事会2022年工做整体情状及对2023年董事会工做的总体摆设。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。

表决成果：通过。

（二）审议通过《2022年度总司理工做陈述》

董事会审阅了《2022年度总司理工做陈述》，认为2022年度公司运营治理层有效的施行了董事会、股东大会的各项决议，使公司连结了继续、不变、快速的开展。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。

表决成果：通过。

（三）审议通过《2022年度财政决算陈述》

董事会认为：公司2022年度财政决算陈述是对公司2022年度整体运营情况的总结，客看、实在反映了公司2022年度的财政情况和运营功效。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。

表决成果：通过。

（四） 审议通过《2022年年度陈述及其摘要》

详细内容详见同日披露的《2022年年度陈述及其摘要》（通知布告编号：2023-019）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。

表决成果：通过。

（五）审议通过《关于2022年度利润分配计划的议案》

详细内容详见同日披露的《关于2022年度利润分配计划的通知布告》（通知布告编号：2023-020）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。

表决成果：通过。

公司独立董事就该事项颁发了附和的独立定见，详细内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

（六）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与查核委员会审议，公司董事2023年度的薪酬计划拟定如下：在公司担任详细职务的董事，其工资原则按其所任职务审定，年度绩效查核成果与年薪酬挂钩，现实领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效查核成果确定的年度奖金构成，绩效查核由董事会薪酬与查核委员会负责施行；独立董事实行年度津贴，每位独立董事的年度津贴为8万元（税后）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情状：附和0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

公司独立董事就该事项颁发了附和的独立定见，详细内容详见同日披露于上海证券交易所网站（年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司高级治理人员薪酬的议案》

公司高级治理人员工资原则按其所任职务审定，年度绩效查核成果与年薪酬挂钩，现实领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效查核成果确定的年度奖金构成，绩效查核由董事会薪酬与查核委员会负责施行。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决情状：附和4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

表决成果：通过。

公司独立董事就该事项颁发了附和的独立定见，详细内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

（八）审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情状陈述》

详细内容详见同日披露的《董事会审计委员会2022年度履职情状陈述》。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。

表决成果：通过。

（九）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》

详细内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》（通知布告编号：2023-021）天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的〈2022年度募集资金年度存放与利用情状鉴证陈述及阐明〉》。

董事会认为：公司募集资金的治理、利用及运做法式契合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》等标准性文件的规定，募集资金的现实利用合法、合规，未发现违背法令、律例及损害股东利益的行为。

公司保荐机构出具了核查定见，详细内容详见同日披露于上海证券交易所网站（年度募集资金存放与利用情状的专项核查陈述》。

公司独立董事就该事项颁发了附和的独立定见，详细内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。

表决成果：通过。

（十）审议通过《关于续聘管帐师事务所的议案》

详细内容详见同日披露的《关于续聘管帐师事务所的通知布告》（通知布告编号：2023-022）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。

表决成果：通过。

公司独立董事就该事项颁发了附和的独立定见，详细内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

（十一）审议通过《2022年度内部掌握评判陈述》

详细内容详见同日披露的《2022年度内部掌握评判陈述》。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。

表决成果：通过。

（十二）审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易营业的议案》

详细内容详见同日披露的《关于公司开展外汇衍生品交易营业的通知布告》（通知布告编号：2023-024）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。

表决成果：通过。

公司独立董事就该事项颁发了附和的独立定见，详细内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

（十三）审议通过《关于2023年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度供给担保停止受权的议案》

详细内容详见同日披露的《关于2023年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度供给担保停止受权的通知布告》（通知布告编号：2023-025）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。

表决成果：通过。

公司独立董事就该事项颁发了附和的独立定见，详细内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

（十四）审议通过《关于拟开展应收账款保理营业的议案》

详细内容详见同日披露的《关于拟开展应收账款保理营业的通知布告》（通知布告编号：2023-026）。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。

表决成果：通过。

公司独立董事就该事项颁发了附和的独立定见，详细内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

（十五）审议通过《关于开展期货套期保值营业的议案》

详细内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展期货套期保值营业的通知布告》（通知布告编号：2023-027）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。

表决成果：通过。

公司独立董事就该事项颁发了附和的独立定见，详细内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

（十六）审议通过《关于2021年限造性股票鼓励方案初次授予部门第二个去除限售期去除限售前提成就的议案》

鉴于公司及鼓励对象均已称心《2021年限造性股票鼓励方案（草案）》规定的初次授予部门第二个去除限售期去除限售前提，根据2021年第一次暂时股东大会对董事会的受权，公司对契合去除限售前提的鼓励对象按规定去除限售，并为其打点响应的去除限售手续。本次契合去除限售前提的鼓励对象为93人，可申请去除限售并上市畅通的限造性股票数量为1,732,500股，占公司目前总股本的1.04%。

详细内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2021年限造性股票鼓励方案初次授予部门第二个去除限售期去除限售前提成就的通知布告》（通知布告编号：2023-028）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。

表决成果：通过。

公司独立董事就该事项颁发了附和的独立定见，详细内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

（十七）审议通过《关于变动运营范畴及修订〈公司章程〉的议案》

详细内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变动运营范畴及修订《公司章程》的通知布告》（通知布告编号：2023-029）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。

表决成果：通过。

（十八）审议通过《关于初次公开发行股票部门募投项目结项并将节余募集资金永久性填补活动资金的议案》

详细内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于初次公开发行股票部门募投项目结项并将节余募集资金永久性填补活动资金的通知布告》（通知布告编号：2023-030）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。

表决成果：通过。

公司独立董事就该事项颁发了附和的独立定见，详细内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

（十九）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

议案内容：董事会拟召集公司全体股东召开2022年年度股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。

表决成果：通过。

特此通知布告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2023年4月12日

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 通知布告编号：2023-018

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限

公司第五届监事会第六次会议决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情状

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年4月1日以书面、邮件等体例发出通知，并于2023年4月11日在公司会议室召开，本次会议以现场连系通信表决体例召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，契合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

二、监事会会议审议情状

(一)审议通过《2022年度监事会工做陈述》

今年度内，公司监事会严厉根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及国度有关法令律例开展工做，根据相关监管部分的要求，公司监事会体例了《2022年度监事会工做陈述》。

表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票。

表决成果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度财政决算陈述》

监事会已经查抄了公司2022年度财政决算情状，附和将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票。

表决成果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2022年年度陈述及其摘要》

详细内容详见同日披露的《2022年年度陈述及其摘要》(通知布告编号：2023-019）。

经审核，监事会认为：

1、公司2022年年度陈述的体例和审议法式契合法令、律例、公司章程的各项规定，其内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

2、公司2022年年度陈述能客看、实在、公允地反映公司的运营情状和财政情况；

3、天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具了原则无保留定见的审计陈述，该审计陈述能实在地反映公司的财政情况和运营功效；

4、在公司监事会出具本定见前，我们没有发现参与2022年年度陈述体例和审议人员有违背保密规定的行为。

表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票。

表决成果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年度利润分配计划的议案》

（下转B114版）

本版导读

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-04-12