上海雅仕投资开展股份有限公司 关于利用部门闲置自有资金停止现金 治理的通知布告

展开全文

（上接B54版）

法定代表人：刘斌

注册本钱：人民币2000万元

成立日期：2011年1月31日

注册地址：中国（江苏）自在商业试验区连云港片区连云港港庙岭功课区邻里中心新建侯工楼四层东侧

运营范畴：集拆箱移运、拆卸、拼箱、掏拆箱、堆存、修箱、报关、转关、清关查验；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代办署理营业；货物仓储；国内货运代办署理；国内船舶代办署理；物流信息征询；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业，但国度限制企业运营或制止进出口的商品和手艺除外；货物拆卸；受托处置抵押物监管、动产量押监管、仓单量押监管办事；水上救助征询、海商海事征询、港口营业征询；钢铁、矿产物、金属素材、机电产物、初级农产物、纸成品、汽车配件、机械设备、木材、化工产物及原料（危化品除外）、燃料油（危化品除外）的销售；道路通俗货物运输；实业投资；泊车场治理办事；国际船舶代办署理；船舶租赁；机械设备租赁；房屋租赁；保税货物仓储办事；电子产物销售及手艺办事。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

联系关系关系：新丝路集拆箱受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团掌握，为公司联系关系方。

（三十五）连云港雅仕物联信息手艺有限公司（以下简称“雅仕物联”）

企业类型：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨陆扬

注册本钱：人民币100万元

成立日期：2019年10月8日

注册地址：连云港经济手艺开发区墨山路8号A楼304室

运营范畴：软件开发,集成电路设想,信息系统集成和物联网手艺办事,信息处置和存储撑持办事,信息手艺征询办事。（依法须经批准的项目,经相关部分批准前方可开展运营活动）

联系关系关系：雅仕物联与公司同受雅仕集团掌握，为公司联系关系方。

三、联系关系交易次要内容和订价政策

公司与各联系关系方之间的日常联系关系交易次要内容涉及供给赐与链物流办事、摘购港口进出口功课公共办事、对物流资本的调配以及供给办公场合等一般运营性往来。

公司与联系关系方之间的日常联系关系交易均以市场价格为根底，无利益输送以及价格把持行为，遵照公允合理的原则，契合联系关系交易的公允性，不存在损害公司和股东、特殊是中小股东利益的行为。

四、联系关系交易目标和对上市公司的影响

（一）联系关系交易的目标

1.足够操纵联系关系方拥有的资本和优势为公司的消费运营办事；

2.通过专业化协做，实现优势互补和资本合理设置装备摆设，逃求经济效益更大化。

（二）联系关系交易对公司的影响

上述联系关系交易属于继续一般联系关系交易，是公司为了足够操纵联系关系方拥有的资本和优势，实现优势互补和资本合理设置装备摆设，称心公司日常消费运营和继续开展。公司联系关系交易属一般的市场行为，联系关系交易价格根据市场前提公允合理确定，交易行为在公允原则下停止，有利于进步公司的运营效益，契合公司及公司股东的利益，不会损害非联系关系方股东的利益，不会使公司对联系关系方构成依靠。

特此通知布告。

董 事 会

2023年4月12日

上海雅仕投资开展股份有限公司

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

1、现金治理受托方：贸易银行、证券公司等金融机构

2、现金治理金额：上海雅仕投资开展股份有限公司（以下简称“公司”）拟利用不超越人民币20,000万元的闲置自有资金停止现金治理，在该额度内可滚动利用；

3、投资产物：平安性高、活动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产物期限最长不超越十二个月的理财富品或停止构造性存款。

4、受权期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

5、履行的审议法式：

公司于2023年4月10日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于利用部门闲置自有资金停止现金治理的议案》，附和公司为进步自有资金利用效率，增加公司资金收益，为公司谋求更多投资回报，以不超越20,000万元人民币的部门闲置自有资金停止现金治理，在前述额度内，资金可轮回利用。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会受权董事长在额度范畴内行使决策权并签订相关协议文件，公司治理层组织相关部分施行，受权有效期自股东大会通过之日起十二个月内有效。

一、本次利用闲置自有资金停止现金治理的根本情状

（一）现金治理目标

通过对部门暂时闲置的自有资金停止适度、适时的现金治理，能够进步资金利用效率，获得必然的投资效益，有利于提拔公司整体功绩程度，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金治理额度

公司拟对总额不超越人民币20,000万元的闲置自有资金停止现金治理，在上述额度内可滚动利用。

（三）投资品种

为掌握风险，公司拟购置平安性高、活动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产物期限最长不超越十二个月的理财富品或停止构造性存款。

（四）决策有效期

自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（五）施行体例

由股东大会受权董事长在额度范畴内行使决策权并签订相关协议文件，公司治理层组织相关部分施行。

（六）风险掌握办法

1、公司将严厉遵守审慎投资原则挑选投资对象，次要抉择诺言好、规模大、有才能保障资金平安的单元所发行的产物。

2、公司将根据市场情状及时跟踪理财富品投向，假设发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估成果及时摘取响应保全办法，掌握投资风险。

3、公司购置标的为平安性高、活动性好、发行主体有保本约定的理财富品，风险可控。

4、公司已按相关法令律例要求，成立健全公司资金治理的专项轨制，标准现金治理的审批和施行法式，确保现金治理事宜的有效开展和标准运行。

5、公司独立董事、监事会有权对资金利用情状停止监视和查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。

二、对公司日常运营的影响

（一）公司比来一年又一期的财政数据

单元：人民币 万元

（二）本次利用闲置自有资金停止现金治理是在确保公司日常运营和资金平安的前提下施行的，不影响公司日常资金一般周转需要，不会影响公司主营营业的一般开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）现金治理睬计处置体例

根据财务部发布的新金融东西原则的规定，公司拜托理财本金计进资产欠债表中交易性金融资产，利钱收益计进利润表中投资收益。

三、风险提醒

本次利用部门自有资金停止现金治理的产物为平安性高、活动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产物期限最长不超越十二个月的理财富品或构造性存款，但金融市场受宏看经济影响较大，仍不肃清该类投资受政策风险、市场风险、不成抗力及不测事务风险等因素影响，存在必然的投资风险。敬请广阔投资者隆重决策，重视投资风险。

四、决策法式的履行及监事会、独立董事定见

公司于2023年4月10日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于利用部门闲置自有资金停止现金治理的议案》，附和公司为进步自有资金利用效率，增加公司资金收益，为公司谋求更多投资回报，以不超越20,000万元人民币的部门闲置自有资金停止现金治理，在前述额度内，资金可轮回利用。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会受权董事长在额度范畴内行使决策权并签订相关协议文件，公司治理层组织相关部分施行，受权有效期自股东大会通过之日起十二个月内有效。

公司于2023年4月10日召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于利用部门闲置自有资金停止现金治理的议案》，监事会认为：公司本次利用部门闲置自有资金停止现金治理不影响公司日常资金一般周转需要，有利于进步公司资金利用效率，增加投资收益，契合公司及股东的利益，相关审议法式合法合规。附和公司利用20,000万元人民币的部门闲置自有资金停止现金治理，并附和提交股东大会审议。

公司独立董事颁发了附和的独立定见，认为：

1、公司本次利用部门闲置自有资金停止现金治理不存在违背《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，不影响公司日常资金一般周转需要，不会影响公司主营营业的一般开展。

2、公司在有效掌握投资风险的前提下，对暂时闲置的自有资金停止现金治理，有利于进步公司资金利用效率，增加投资收益，契合公司及股东的利益。

3、公司利用部门闲置自有资金停止现金治理颠末了需要的审议法式，法式合法合规，附和《关于利用部门闲置自有资金停止现金治理的议案》，并附和提交股东大会审议。

五、公司比来十二个月内利用自有资金停止现金治理的情状

公司比来十二个月内没有利用自有资金停止现金治理的情状。

特此通知布告。

上海雅仕投资开展股份有限公司

董 事 会

2023年4月12日

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 通知布告编号：2023-017

上海雅仕投资开展股份有限公司

关于公司2023年度对外担保额度的

通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

1、被担保人名称：上海雅仕投资开展股份有限公司（以下简称“公司”“上海雅仕”）全资子公司江苏雅仕商业有限公司（以下简称“雅仕商业”）、香港新捷桥有限公司（以下简称“香港新捷桥”），控股子公司安徽长基赐与链治理有限公司（以下简称“安徽长基”）、连云港亚欧一带一路赐与链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”），控股孙公司“欧亚赐与链阿克套”有限责任公司（以下简称“阿克套公司”）。

2、本次担保金额及已现实为其供给的担保余额：估量2023年度为合并报表范畴内上述子公司供给担保金额合计不超越人民币55,000万元。截至本通知布告日，公司已现实为合并报表范畴内的子公司供给的担保余额为人民币67,700万元。

3、本次担保能否有反担保：否

4、对外担保过期的累计数量：无

5、本议案尚需提交股东大会审议。

6、特殊风险提醒：部门被担保人资产欠债率超越70%；截至本通知布告日，公司对外担保总额为人民币67,700万元，全数为公司对全资子公司及控股子公司供给的担保，占公司2022年12月31日经审计回属于上市公司股东净资产的比例为59.76%，请广阔投资者足够存眷担保风险。

一、担保情状概述

根据公司及合并报表范畴内部属公司2023年度运营需求，为进步决策效率、高效造定资金运做计划，公司2023年度拟为合并报表范畴内部属公司供给总额不超越55,000万元的担保。详细担保情状如下：

注：

1、自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日行。

2、公司本次为部属公司供给的担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及部属公司现实情状，停止担保额度调剂。

二、被担保人根本情状

（一）江苏雅仕商业有限公司

1、成立日期：2009年3月9日

2、住所：连云港经济手艺开发区佟圩路8号办公楼A栋

3、法定代表人：郭长吉

4、注册本钱：人民币2,000万元

5、运营范畴：答应项目：求助紧急化学品运营（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准）一般项目：谷物销售；豆及薯类销售；非食用动物油销售；食物添加剂销售；非栖身房地产租赁；手艺进出口；货物进出口；社会经济征询办事；进出口代办署理；国内商业代办署理；赐与链治理办事；信息征询办事（不含答应类信息征询办事）；第三类非药品类易造毒化学品运营；化工产物销售（不含答应类化工产物）；公用化学产物销售（不含求助紧急化学品）；金属素材销售；废品油批发（不含求助紧急化学品）；煤炭及成品销售；金属矿石销售；金属成品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金素材销售；非金属矿及成品销售；石墨及碳素成品销售；合成素材销售；耐火素材销售；肥料销售；木材销售；棉、麻销售；纸浆销售；纸成品销售；五金产物批发；机械设备销售；建筑素材销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；粮食收买（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）

6、与上市公司关系：为公司全资子公司

7、比来一年及一期次要财政目标：

单元：万元 币种：人民币

（二）香港新捷桥有限公司

1、成立日期：2012年2月13日

2、住所：UNIT 2 LG1,MIRROR TOWER 61 MODY ROAD TSIM SHA TSUI KL.

3、注册本钱：800万美圆

4、法定代表人：无

5、主营营业范畴：赐与链施行商业

6、与上市公司关系：为公司全资子公司

7、比来一年及一期次要财政目标：

单元：万元 币种：人民币

备注：以上数据已权益法核算的报表统计

（三）安徽长基赐与链治理有限公司

1、成立日期：2018年8月24日

2、住所：安徽省马鞍山市当涂经济手艺开发区大城坊西路

3、注册本钱：人民币5,000万元

4、法定代表人：饶南

5、运营范畴范畴：一般项目：赐与链治理办事；软件开发；通俗货物仓储办事（不含求助紧急化学品等需答应审批的项目）；劳务办事（不含劳务差遣）；拆卸移运；机械设备租赁；企业治理征询；国内货物运输代办署理；化工产物销售（不含答应类化工产物）（除答应营业外，可自主依法运营法令律例非制止或限造的项目）答应项目：道路货物运输（不含求助紧急货物）；货物进出口；手艺进出口；进出口代办署理；求助紧急化学品运营；求助紧急化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

6、与上市公司关系：为公司控股子公司

7、比来一年及一期次要财政目标：

单元：万元 币种：人民币

（四）连云港亚欧一带一路赐与链基地有限公司

1、成立日期：2018年10月12日

2、住所：中国(江苏)自在商业试验区连云港片区经济手艺开发区综合保税区综合楼420-4号

3、注册本钱：人民币20,000万元

4、法定代表人：孙看平

5、运营范畴范畴：答应项目:道路货物运输（不含求助紧急货物）；道路货物运输（收集货运）；海关监管货物仓储办事（不含求助紧急化学品、求助紧急货物）；出口监管仓库运营；保税仓库运营；保税物流中心运营；粮食加工食物消费；食物销售；餐饮办事；住宿办事；在线数据处置与交易处置营业（运营类电子商务）；互联网信息办事（依法须经批准的项目,经相关部分批准前方可开展运营活动,详细运营项目以审批成果为准）一般项目:赐与链治理办事；道路货物运输站运营；运输货物打包办事；国际货物运输代办署理；报关营业；报检营业；无船承运营业；国内货物运输代办署理；国内集拆箱货物运输代办署理；通俗货物仓储办事（不含求助紧急化学品等需答应审批的项目）；拆卸移运；电子过磅办事；集拆箱租赁办事；机械设备租赁；泊车场办事；货物进出口；手艺进出口；进出口代办署理；国内商业代办署理；互联网销售（除销售需要答应的商品）；金属矿石销售；非金属矿及成品销售；化工产物销售（不含答应类化工产物）；公用化学产物销售（不含求助紧急化学品）；木材收买；木材销售；日用木成品销售；光滑油销售；电子产物销售；机械设备销售；金属成品销售；建筑素材销售；建筑陶瓷成品销售；涂料销售（不含求助紧急化学品）；食用农产物批发；食用农产物零售；宠物食物及用品批发；宠物食物及用品零售；化装品批发；化装品零售；日用百货销售；服拆服饰批发；服拆服饰零售；针纺织品及原料销售；轮胎销售；汽车零配件批发；汽车粉饰用品销售；办公设备销售；办公用品销售；纸成品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；通信设备销售；照明器具销售；塑料成品销售；保温素材销售；五金产物批发；五金产物零售；机械零件、零部件销售；金属素材销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；租赁办事（不含答应类租赁办事）；非栖身房地产租赁；商务代办署理代办办事；商务秘书办事；办公办事；摘购代办署理办事；物业治理；劳务办事（不含劳务差遣）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展运营活动）

6、与上市公司关系：为公司控股子公司

7、比来一年及一期次要财政目标：

单元：万元 币种：人民币

（五）“欧亚赐与链阿克套”有限责任公司

1、成立日期：2020年7月24日

2、住所：哈萨克斯坦共和国，曼格斯套州，阿克套市，5号工业区，经济特区1号分区，37/25栋

3、注册本钱：379,700,000坚戈

4、法定代表人：无

5、主营营业范畴：次要处置货物仓储营业。

6、与上市公司关系：为公司控股孙公司

7、比来一年及一期次要财政目标：

单元：万元 币种：人民币

三、担保协议的次要内容

相关主体目前尚未签定相关担保协议，上述方案担保总额仅为估量发作额，上述担保尚需银行或相关机构审核附和，签约时间以现实签订的协议为准。

如公司股东大会通过该项受权，公司将根据部属公司的运营才能、资金需求情状并连系市场情状和融资营业安放，择优确定融资体例，严厉根据股东大会受权履行相关担保事项。

发作现实担保情状时，公司将按规定履行进一步的信息披露义务。

四、担保的需要性和合理性

2023年度担保额度估量事项，是根据公司及合并报表范畴内部属公司2023年度运营需求，为进步决策效率、高效造定资金运做计划。有利于称心合并报表范畴内子公司的融资需乞降日常营业开展，上述被担保方均为公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常运营活动和资信情况可以及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有需要性和合理性。

五、董事会定见

公司于2023年4月10日召开第三届董事会第十二次会议，以9票附和，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2023年度对外担保额度的议案》，独立董事就上述议案颁发了附和的独立定见。

董事会认为：公司基于部属公司运营开展的需求，拟为其供给额度不超越人民币55,000万元的担保额度，契合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。上述被担保对象为公司合并报表系统范畴的公司，公司承担的风险可控。

独立董事定见：《关于公司2023年度对外担保额度的议案》的审议及表决契合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，法式合法有效。公司2023年度对外担保额度估量事项有利于称心公司部属公司2023年度运营需求，担保事项的或有风险不会影响公司继续运营才能，不存在损害公司及股东，特殊是中小股东利益的情形。附和《关于公司2023年度对外担保额度的议案》，并附和提交股东大会审议。

六、监事会定见

公司于2023年4月10日召开第三届监事会第十二次会议审议，以3票附和，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2023年度对外担保额度的议案》，监事会认为：公司2023年度拟为部属公司供给总额不超越人民币55,000万元的担保，有利于称心公司部属公司2023年度运营需求，不会影响公司继续运营才能，不存在损害公司及股东利益的情形。附和公司2023年度对外担保事项，并附和提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及过期担保的数量

截至本通知布告日，公司及子公司对外担保金额为人民币67,700万元，全数为公司对全资子公司及控股子公司供给的担保，占公司2022年12月31日经审计回属于上市公司股东净资产的比例为59.76%，此中为全资子公司供给的担保为人民币30,000万元，为控股子公司供给的担保为人民币37,700万元。

除上述担保外，公司及子公司不存在其他担保情状，亦无过期担保情状。

特此通知布告。

上海雅仕投资开展股份有限公司

董 事 会

2023年4月12日

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 通知布告编号：2023-018

上海雅仕投资开展股份有限公司

关于公司开展金融衍生品营业的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

上海雅仕投资开展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司开展金融衍生品营业的议案》，附和公司为躲避汇率和利率、大宗商品价格颠簸风险，开展金额不超越人民币3亿元（或等值外币）金融衍生品营业交易。在上述额度范畴内可滚动利用。受权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。详细内容如下：

一、开展金融衍生品营业的目标

公司在日常运营过程中涉及外币营业，进出口营业次要结算币种是美圆、欧元等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场颠簸较为频繁，为有效躲避外汇市场的风险，提防汇率大幅颠簸对公司功绩形成影响，锁定汇兑成本，公司根据消费运营的详细情状，适度择机开展外汇衍生品交易营业；同时，公司次要商业产物多为大宗商品及原素材，为躲避运营过程中存货价格大幅颠簸给公司运营带来的倒霉影响，包管运营功绩相对不变，公司可能通过时货合约停止对冲操做，通过操纵合理的金融东西锁定成本，降低风险，进步公司合作力。

二、拟开展的金融衍生品营业的根本情状

（一）营业品种

公司拟开展的金融衍生品包罗但不限于远期结售汇、构造性远期、外汇掉期、货币期权、商品期权等产物以及上述产物的组合。金融衍生品的根底资产包罗汇率、利率、大宗商品（详细期货市场的商品）等；既可摘取实物交割，也可摘取现金差价结算；既可摘用包管金或担保停止杠杆交易，也可摘用无担保、无抵押的信誉交易。

（二）营业规模

根据公司2023年度进口营业揣测情状，公司拟开展的金融衍生品营业交易金额为不超越人民币3亿元（或等值外币），在上述额度范畴内可滚动利用。

（三）决策受权

公司股东大会受权董事长在不超越上述额度范畴内行使金融衍生品交易营业的审批权限并签订相关文件，公司财政部分负责详细施行相关事宜，受权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

三、金融衍生品营业的风险阐发

（一）汇率颠簸风险

在汇率颠簸较大的情状下，公司操做的金融衍消费品可能会带来较大公允价值颠簸；若市场价格优于公司锁订价格，将会形成汇兑缺失。

（二）内部掌握风险

在开展金融衍生品交易营业时，如操做人员未按规定法式停止金融衍生品交易操做或未足够理解金融衍生品信息，将会对公司形成缺失，以至可能面对法令风险。

（三）客户或赐与商违约风险

客户应收账款发作过期，货款无法在揣测的回款期内收回，或付出给赐与商的货款后延，均会影响公司现金流量情状，从而可能使现实发作的现金流与已操做的金融衍生品营业期限或数额无法完全婚配。

（四）回款揣测风险

公司根据客户订单和估量订单停止回款揣测，但在现实施行过程中，客户可能会调整本身订单和揣测，形成公司回款揣测不准确，会招致已操做的衍生品延期交割风险。

（五）法令风险

因相关法令发作改变或交易敌手违背相关法令轨制可能形成合约无法一般施行而给公司带来缺失。

四、公司摘取的风险掌握办法

（一）公司开展金融衍生品交易营业严厉遵照合法、审慎、平安、有效的原则，抉择活动性强、风险可控的金融衍生品交易营业，不得停止投资和套利交易。

（二）公司与具有合法天分的大型贸易银行开展金融衍生品交易营业，密切跟踪相关范畴的法令律例，躲避可能产生的法令风险。

（三）公司财政部分负责对金融衍生品营业继续监控，按期向公司治理层陈述。在市场猛烈颠簸或风险增大情状下，或招致发作严重浮盈、浮亏时第一时间陈述给公司治理层以积极应对。

（四）公司财政部分及审计部分做为相关责任部分均有清晰的治理定位和职责，而且责任落实到人，通过火级治理，从底子上根绝了单人或零丁部分操做的风险，在有效地掌握风险的前提下也进步了对风险的应对速度。

五、管帐政策及核算原则

公司根据财务部《企业管帐原则第22号一金融东西确认和计量》《企业管帐原则第24号一套期保值》《企业管帐原则第37号一金融东西列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易营业停止响应的核算处置，反映资产欠债表及损益表相关项目。

六、对公司的影响

公司开展外汇衍生品交易营业是为了足够运用外汇套期保值东西降低或躲避汇率颠簸呈现的汇率风险、削减汇兑缺失、掌握运营风险，具有必然的需要性。开展外汇衍生品交易营业契合公司消费运营的现实需要，有利于公司的久远开展，契合公司全体股东的利益，不会对公司一般运营产生严重倒霉影响。

七、独立董事定见

（一）公司金融衍生品交易是以一般消费运营为根底，以详细运营营业为依托，以削减、躲避因外汇结算、汇率、利率颠簸等构成的风险为目标，契合公司消费运营的现实需要，有利于公司的久远开展，契合公司全体股东的利益。

（二）该事项契合有关法令、律例和《公司章程》等相关规定，决策法式合法、有效，不存在损害公司和股东利益，特殊是中小股东的利益情形。

（三）附和《关于公司开展金融衍生品营业的议案》，并附和提交股东大会审议。

八、监事会定见

2023年4月10日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司开展金融衍生品营业的议案》，公司开展外汇衍生品交易营业是为了足够运用外汇套期保值东西降低或躲避汇率颠簸呈现的汇率风险、削减汇兑缺失、掌握运营风险，具有必然的需要性。公司开展金融衍生品营业，契合公司利益，不存在损害公司及全体股东，出格是中小股东利益的情形。监事会附和开展累计总额不超越人民币3亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易营业。

特此通知布告。

上海雅仕投资开展股份有限公司

董 事 会

2023年4月12日

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 通知布告编号：2023-022

上海雅仕投资开展股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 股东大会召开日期：2023年5月10日

● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情状

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月10日14点30分

召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36H室）

(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年5月10日

至2023年5月10日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一标准运做》等有关规定施行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

非表决事项：听取《公司2022年度独立董事述职陈述》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，相关通知布告已于2023年4月12日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、 特殊决议议案：无

3、 对中小投资者零丁计票的议案：5、7、8、9、10、11

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：7

应回避表决的联系关系股东名称：江苏雅仕投资集团有限公司、江苏侬道企业治理征询有限公司、连云港初映企业资产治理合伙企业（有限合伙）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票重视事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级治理人员。

(三) 公司礼聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议注销办法

1、注销时间：2023年5月9日（9:00-16:00）

2、注销体例：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人受权拜托书或法人代表证明书及出席人身份证打点注销手续。

（2）天然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡；受权拜托代办署理人持身份证、拜托人的身份证复印件、受权拜托书、拜托人股票账户卡打点注销手续。

（3）异地股东能够通过电子邮件体例注销，在邮件上须写明股东姓名、股东账户、联络地址、联络德律风，并附身份证及股东账户复印件、法人单元营业执照。

（4）参会注销不做为股东依法参与股东大会的必备前提。

3、注销地点：上海市浦东新区浦东南路855号36H室。

六、 其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东自行安放食宿、交通费用。

会议联络人：金昌粉、杨先魁

联络德律风：021-68596223

传实：021-58369851

特此通知布告。

上海雅仕投资开展股份有限公司董事会

2023年4月12日

附件1：受权拜托书

附件1：受权拜托书

受权拜托书

上海雅仕投资开展股份有限公司：

兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年5月10日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 受托人签名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：

拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

本版导读