国光电器股份有限公司2022年度陈述摘要

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一、重要提醒

今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。

所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。

非原则审计定见提醒

□适用 √不适用

董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司方案不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司根本情状

1、公司简介

2、陈述期次要营业或产物简介

公司主营营业次要是音响电声类营业及锂电池营业。公司音响电声类营业次要产物包罗扬声器、蓝牙音箱、智能音箱、汽车音响、专业音响、VR/AR产物、电脑周边音响、Wi-Fi音箱、soundbar产物、耳机等。锂电池营业其次要产物运用于无线耳机、智能音响、可穿戴设备、电子烟、无人机等产物。

目前公司音响电声类营业和锂电池类营业规模相关于全球的市场规模尚属细小，有宽广的利用场景、浩荡的行业开展空间，将来公司仍将专注于开展音响电声、锂电池等营业，重点开展AI+IOT、VR/AR及汽车音响相关营业，密切存眷行业手艺的开展标的目的，开展行业前瞻性手艺研究，将音响电声类营业、锂电池类营业做大做强。

陈述期内公司主营营业、次要产物及其用处、运营形式、次要功绩驱动因素未发作严重改变。

3、次要管帐数据和财政目标

（1） 近三年次要管帐数据和财政目标

公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据

□是 √否

单元：元

（2） 分季度次要管帐数据

单元：元

上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别

□是 √否

4、股本及股东情状

（1） 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表

单元：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表

□适用 √不适用

公司陈述期无优先股股东持股情状。

（3） 以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系

5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状

□适用 √不适用

三、重要事项

公司2022年度营业收进创汗青新高，运营功绩同比大幅上升，公司2022年实现营业收进59.94亿元，同比增长24.47%，回属于上市公司股东的净利润为1.79亿元，同比增长344.77% 。

公司2022年度营业收进创汗青新高，次要是得益于公司在音响电声范畴70多年的手艺积淀，是音响电声范畴细分行业内的龙头企业，公司继续胜利开辟了新的优良客户出格是国际级大客户，订单增加；公司积极稳固蓝牙音箱、智能音箱、专业音箱等范畴的传统客户，因公司与客户沟畅达快、响应敏捷，项目共同水平高，交付及时，量量把控不变等，公司原有产物份额提拔；得益于公司鼎力整合垂曲开发才能，部门传统客户由声学模组营业扩大至整机营业及电池营业、塑胶件营业；公司积极丰富产物品类，开辟了新的中高端AI智能音箱产物、VR/AR产物及汽车音响产物。

公司多举并措提拔综合盈利才能。公司积极开辟新赛道，更多的JDM、ODM营业让公司的毛利率程度继续提拔。公司积极获取高手艺壁垒的新订单，改进产物构造，拉升公司整体毛利率程度。公司大练内功，加强数字化建立，施行扁平化和公允化治理，压实治理层治理责任，陈述期内公司礼聘具有丰富运营治理、摘购体味的前富士康高级治理人员负责公司的赐与链治理以及造造基地的运营，有效提拔公司运营成果及规划营业规划；同时礼聘更多的美籍人员负责公司欧美地域销售，更好地切近客户。公司积极整顿做风，倡议奖惩清楚，以“低成本、高效率”的原则优化流程，回绝流程复杂化、进步运营效率、造造效率、赐与链合作力。陈述期内，降本增效功效明显，如车间辅助工比例大幅下降（2022年造造类车间辅助工占车间造造类工人比例从12.1%降至8%），产物良率提拔，库存周转天数降低，赐与链议价才能加强。原素材价格下降，美圆兑人民币汇率上升，亦有利于继续进步综合盈利才能。

公司继续鼎力投进研发，稳固公司在音响电声范畴的领先地位。公司重视专利规划，搭建手艺壁垒，陈述期内，公司获得35项国表里专利受权，此中创造12项，适用新型23项，并在各类杂志、专刊上颁发论文共计7篇。陈述期内公司自研GSoundStudio新一代音效平台投进利用，能为声学产物供给高操行的音效处理计划，获得客户好评。依托素材尝试室自研便宜素材，应对各类利用场景和客户需求，实现部门素材的进口替代。陈述期内素材尝试室初见效果，部门自研素材性能更优，成本更优，已利用于公司产物；公司积极鞭策产物导进新素材工艺，削减开发费用，降低产物成本。

公司在消费类电辅音响产物范畴具备多年的手艺沉淀，有齐全的仿实系统和素材数据库，涵括构造、空气声学、热力学、射频等手艺范畴；相关的仿实、丈量手段能够为音响电声类客户供给设想、仿实类增值办事；公司重视声学类自主算法及完全自主的DSP音频处置手艺，掌握了多种音效算法及DSP手艺，改进、提拔产物音量，提拔产物的层次和价值。陈述期内，公司陆续在声学模组方面深深扎根，不竭深化各类仿实设想，优化现有产物工艺，也积极规划其他与音响电声行业密切相关的行业，如软件、声效算法、塑胶件、电池等，加强垂曲整合才能，进步公司的核心合作力和客户黏性。

公司是全球浩瀚顶级品牌和国内支流品牌如百度等人工智能交互音响产物的赐与商，人工智能交互音响产物的营业收进在公司整体营业收进中的占比逐年提拔。公司加大对国表里人工智能语音交互音响客户的开发力度，进步人工智能交互音响产物的比重，公司在智能音响范畴的专业手艺、成本掌握、交付治理、量量、治理成熟度、整体运营等多方面的综合考评中，早已屡次获得客户的承认，并与客户在AI范畴展开多项协做，方案年内推出搭载类GPT硬件产物。公司为国表里多家互联网企业如百度等消费造造的智能音响可搭载ChatGPT、文心一言等利用，并利用于多个范畴及场景，如车载智能机器人、智能家居、家庭陪护机器人等。ChatGPT及文心一言等生成式AI产物的开展将开启交互性智能产物新的开展海潮，进而为公司音响电声事业出格是智能音响营业带来新的开展机遇。

陈述期内公司组建了专业的汽车音响团队，新成立的汽车音响团队在汽车音响行业有15年以上体味，深谙汽车品牌企业的需求及汽车音响行业开展态势。新成立的汽车音响团队与公司现有的消费音响团队强强结合，汽车音响营业在陈述期内获得严重打破，公司产物类型笼盖汽车扬声器、功放、车载智能语音机器人、车载便携式音箱、车载Soundbar、振动器、Avas等。陈述期内，公司获得国内某新能源汽车头部客户的定点，是其平台型赐与商，为其大部门车型赐与汽车音响。除此之外，公司已经获得多个国内汽车头部客户的手艺革新项目和定点。公司在汽车音响行业已显露优势，博得客户的承认，公司此前是某汽车音响的第二赐与商，陈述期内，公司已成为该产物的第一赐与商。公司也以汽车音响二级赐与商的身份打进了诸多国表里头部汽车客户。 2023年内有多个汽车音响项目量产，公司在汽车音响范畴的销售收进增加。汽车音响尝试室胜利停止了多款车型的调音革新，为客户供给整车声学体验和设想参考，为公司的营业开展供给撑持。

VR/AR营业稳步开展，公司与国表里次要头部VR企业深度绑定，有多个在研项目、量产项目。公司已成为国表里次要头部VR企业声学模组赐与商，M客户、P客户等VR头部企业的产物不变供货。得益于公司与客户沟通畅畅、声学手艺领先、交付及时、量量把控不变等，陈述期内公司赐与份额稳中提拔。公司已建成VR整机车间，具备VR整机消费才能。VR/AR是公司重点开展营业之一，公司继续加强研发投进，在热力学、光学方面初见效果。跟着芯片算力的几何级提拔及ChatGPT利用的普及，VR/AR产物会愈加轻薄，内容愈加丰富多彩，消费者体验会愈加愉快，VR/AR产物将迎来新的增持久。

国光电子是公司全资子公司，国光电子是一家处置锂离子电池产物的研发、设想、消费和销售的国度高新手艺企业，以消费数码、储能、动力等产物为次要利用范畴，包罗无线耳机、智能音响、可穿戴设备、电子烟、无人机、E-bike、挪动电源、平板和PC等。得益于国光电子积极开辟大客户，国光电子销售收进创汗青新高，2022年国光电子实现销售收进39,924.98万元，同比增长16.52%。受累于原素材价格提拔等，国光电子净利润为822.32万元。国光电子是国度级专精特新小巨人企业，陈述期内，国光电子又被评为国度级重点项目。

陈述期内，公司持股47.42%的广州锂宝合并报表销售收进为52.19亿元，同比增长90.51%；合并报表净利润为11,204.68万元，同比增长82.06%。负责三元正极素材及前驱体营业的宜宾锂宝在积极停止增资扩股，2022年完成增资18.26亿元，2023年拟进一步增资7.52亿元，所筹集资金进一步扩展正极素材及前驱体的安装规模，并为后续独立上市创造前提。

2022年度，公司实现营业总收进599,371.91万元，同比增长24.47%；营业利润15,717.25万元，同比增长965.75%；回属于上市公司股东的净利润17,851.80万元，同比增长344.77%；综合毛利率12.30%，同比上升2.28个百分点。

1.公司实现营业总收进599,371.91万元，同比增长24.47%，毛利额同比增加约25,467.26万元，综合毛利率为12.30%，同比上升2.28个百分点。综合毛利率同比上升，次要是本期公司积极摘取办法降本增效，进一步强化运营治理以及受美圆兑人民币汇率颠簸影响，毛利率程度显著提拔。

2. 治理费用同比增加约1,853.83万元，次要是本期员工成本同比增加。

3. 研发费用同比增加约2,114.27万元，次要是本期公司为继续加强核心合作力，加大研发团队建立，使得员工成本同比增加，出格是组建了专业的汽车音响团队。

4.财政费用同比削减约7,753.81万元，次要是本期受美圆兑人民币汇率颠簸的影响产生汇兑收益，上年同期产生汇兑缺失。

5. 净敞口套期收益同比削减约9,986.01万元，次要是本期到期交割的现金流量套期-远期外集合同有效套期产生吃亏，上年同期产生收益。

6.资产减值缺失同比增加约2,406.84万元，次要是本期计提的存货贬价预备同比增加。

7.信誉减值缺失同比增加约1,234.93万元，次要是本期计提的应收账款坏账预备同比增加。

法定代表人：何伟成

二〇二三年四月十二日

国光电器股份有限公司

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月1日以电子邮件体例发出召开第十届董事会第十九次会议的通知，并于2023年4月10日在公司会议室召开了会议。应到董事7人，现实出席董事7人，占应到董事人数的100%，没有董事拜托别人出席会议，此中董事长陆宏达、董事何伟成、郑崖民以现场体例出席，副董事长兰佳、独立董事杨格、谭荣耀、冀志斌以通信体例出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部门监事和高级治理人员列席会议。本次会议契合《公司法》等有关法令、律例、标准性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

1．以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《2022年年度陈述及其摘要》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。2022年年度陈述及其摘要于2023年4月12日登载于巨潮资讯网（年年度陈述摘要并登载于《证券时报》及《中国证券报》。

2．以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度董事会工做陈述》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。(本议案详见年度陈述全文“第三节治理层讨论与阐发”)。

3.以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《总裁工做陈述》。

4.以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度财政决算》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

根据天衡管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的公司2022年度审计陈述天衡审字(2023)01071号，公司2022年营业收进5,993,719,053.76元，利润总额162,650,107.79 元，回属于上市公司股东的净利润178,517,987.64 元，回属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润148,857,558.96 元，运营活动产生的现金流量净额52,607,184.44元。截行2022年12月31日公司总资产5,205,570,325.01 元，回属于母公司股东权益2,157,263,776.11 元。公司2022岁暮总股本468,383,913.00 股，2022年每股收益0.40元，2022岁暮每股净资产4.61元。

5.以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

根据天衡管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的公司2022年度《审计陈述》天衡审字(2023)01071号，公司2022年度营业收进为5,993,719,053.76元，回属于上市公司股东的净利润为178,517,987.64元，运营活动产生的现金流量净额为52,607,184.44元。

根据公司的利润分配政策，连系公司股份回购的情状和目前的现实运营开展需要，为保障公司继续、不变、安康开展，加强抵御风险的才能，更好地庇护全体股东的久远利益，公司2022年度利润分配预案为：不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，可供股东分配利润结转至下一年度。（详见2023年4月12日登载于巨潮资讯网（年度利润分配预案的通知布告”。）

6.以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度内部掌握自我评判陈述》

根据财务部颁布的《企业内部掌握根本标准》，董事会对公司内部掌握轨制能否成立健全和有效施行做了《内部掌握自我评判陈述》，该陈述于2023年4月12日登载于巨潮资讯网（）。

7.以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度公司向金融机构申请融资额度及相关受权的议案》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

2022岁暮，公司合并报表范畴内长短期告贷余额为14.48亿元，资产欠债率58.50%，在各金融机构申请的授信额度为33.14亿元。为称心2023年运营性活动资金、周转资金，以及固定资产、持久投资项目标需求，方案对公司2023年合并报表范畴内新增金融机构长短期融资不超越等值人民币13.5亿元，2023岁暮合并融资余额不超越等值人民币28亿元，在各金融机构申请的授信总额不超越等值人民币56亿元，全年资产欠债率掌握在68%以内，融资主体包罗公司本部、全资子公司广州市国光电子科技有限公司、国光电器（香港）有限公司、广东国光电子有限公司、国光电器（越南）有限公司、梧州国光科技开展有限公司、国光电器（美国）有限公司，控股子公司广州国光国际商业有限公司。

附和受权由董事长、总裁、财政总监构成的融资与运营指导小组在上述方案内审批公司的各个单项方案，并向各金融机构详细打点各项融资事宜。受权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度公司向金融机构申请融资额度及相关受权事项股东大会召开之日行。

8.以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于对外供给担保的议案》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

详见2023年4月12日登载于巨潮资讯网（号“关于对外供给担保的通知布告”。

为撑持各子公司的开展，在对各子公司的盈利才能、偿债才能和风险等各方面综合阐发的根底上，为撑持各子公司的开展，在对各子公司的盈利才能、偿债才能和风险等各方面综合阐发的根底上，附和2023年度公司对外供给必然的担保额度,担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日行，担保期间任一时点的担保余额不超越股东大会审议通过的担保额度。

9.以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易营业的议案》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

详见2023年4月12日登载于巨潮资讯网（号“关于公司开展外汇衍生品交易营业的通知布告”。

为躲避汇率或利率风险，近年来公司与金融机构开展了外汇衍生品交易营业，营业的总规模根据将来24个月的销售、摘购、融资情状停止滚动跟踪，开展的外汇衍生品交易营业规模以外币收进额的90%为根底计算，且不超越该等收进与外币付出之差。额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度对公司开展外汇衍生品交易营业审议的股东大会召开之日行。该事项将进一步提交2022年度股东大会审议。

10.以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性阐发陈述》

详见2023年4月12日登载于巨潮资讯网（）“关于开展外汇衍生品交易的可行性阐发陈述”。

公司是以出口为主的企业，存在较多的外币结算营业，为进步公司应对汇率、利率颠簸风险的才能，削减对公司营业利润的影响，公司有需要根据现实营业情状与金融机构开展外汇衍生品交易营业。

董事会附和公司拟定的《关于开展外汇衍生品交易的可行性阐发陈述》。

11.以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及控股子公司操纵自有资金购置拜托理财富品的议案》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

详见2023年4月12日登载于巨潮征询网（号“关于公司及控股子公司操纵自有资金购置拜托理财富品的通知布告”。

为进步公司自有资金利用效率，增加公司财政收益，附和公司及控股子公司开展向金融机构购置拜托理财富品的营业，2023年任一时点购置拜托理财富品的总额不超越公司合并报表比来一期经审计净资产的40%，并根据公司《拜托理财治理轨制》规定开展有关营业。该事项将进一步提交2022年度股东大会审议。

12. 以5票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》

经第十届董事会第十九次会议审议通过《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》，附和公司在董事会审议通过的额度内向参股公司广州威发音响有限公司销售音箱及部件，详细内容详见公司2023年4月12日登载于巨潮资讯网（）。

联系关系董事陆宏达先生、兰佳先生回避该议案的表决。

本议案独立董事已颁发明白附和的事前承认定见及独立定见。该事项将进一步提交2022年度股东大会审议。

13. 以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于审议〈2022年年度募集资金存放与利用情状的专项陈述〉的议案》

经公司第十届董事会第十九次会议审议，董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司标准运做指引》、《募集资金治理办法》及有关法令律例的规定及时、实在、准确、完全地披露了公司募集资金的存放及现实利用情状，不存在募集资金存放、利用、治理及披露违规的情状。

《2022年年度募集资金存放与利用情状的专项陈述》（通知布告编号：2023-37）于2023年4月12日登载于巨潮资讯网（/）。

14. 以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》

募集资金投资项目均已到达预定可利用形态，已达产，项目施行完毕并结项。为了更大限度发扬募集资金的利用效益，加强公司继续运营才能，本着股东利益更大化的原则，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》及公司《募集资金利用治理办法》的相关规定，公司决定将上述募集资金投资项目标节余资金全数用于永久性填补活动资金。

上述事项施行完毕后，公司将登记募集资金的专项账户，受权财政部相关人员负责打点本次专户登记事项。

本议案独立董事已颁发明白附和的独立定见，该事项将进一步提交2022年度股东大会审议。

详见于2023年4月12日登载于巨潮资讯网（）

15. 以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟续聘管帐师事务所的议案》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

天衡管帐师事务所（特殊通俗合伙）为具有证券、期货从业资格的审计机构，该管帐师事务所在担任公司审计机构期间，出具的各项陈述实在、准确地反映了公司财政情况和运营功效，经董事会审计委员会提议，附和续聘天衡管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度的审计机构。

详见于2023年4月12日登载于巨潮资讯网（）

16.以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

经第十届董事会第十九次会议审议通过，附和公司于2023年5月4日召开股东大会，审议2022年年度陈述等相关议案。

特此通知布告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十二日

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-40

国光电器股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

2023年4月10日，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》，附和2023年5月4日召开2022年度股东大会，会议事项通知如下：

一.会议召开的根本情状

1.股东大会届次：公司2022年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十九次会议审议，决定召开公司2022年度股东大会，会议召集法式契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2023年5月4日（木曜日）15时00分

（2）收集投票时间：通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的时间：2023年5月4日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月4日9:15一15:00。

5. 会议召开的体例：本次股东大会摘用现场投票表决（现场表决能够拜托代办署理人代为投票表决）与收集投票相连系的体例召开，公司股东应抉择现场投票、收集投票中的一种体例，假设统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

（1） 现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过受权拜托书拜托别人出席现场会议；

（2）收集投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东供给收集形式的投票平台，股权注销日注销在册的公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权注销日：2023年4月24日（礼拜一）

7.会议出席对象

（1）截至2023年4月24日（礼拜一）下战书收市后在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并能够书面拜托代办署理人出席现场会议并参与表决（该股东代办署理人没必要是公司的股东），或在收集投票时间内参与收集投票。

（2）公司董事、监事及高级治理人员。

（3）公司礼聘的律师。

8. 现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道8号公司行政楼办公室

二、会议审议事项

本次2022年度股东大会将听取独立董事做2022年度工做述职陈述。

以上议案经公司第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，详见2023年4月12日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的相关通知布告。

股东大会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的严重事项，公司将披露中小投资者表决零丁计票投票成果。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级治理人员；（2）零丁或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议注销事项

1.注销体例

（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证打点注销手续；拜托代办署理人出席的，还应出示代办署理人身份证、法定代表人受权拜托书打点注销手续。

（2）天然人股东亲身出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证打点注销手续；拜托代办署理人出席的，还应出示代办署理人身份证、受权拜托书打点注销手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件摘取信函或传实的体例注销。

2.注销时间：2023年4月25日至2023年5月4日上午8：30一12:00，下战书14:00一17:00（非交易日除外）。摘用信函或传实体例注销的须在2023年5月4日下战书14时前送达或传实至公司。

3.注销地点：广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮编：510800，信函请说明“2022年度股东大会”字样。

4.重视事项

（1）出席现场会议的股东和股东代办署理人请照顾相关证件原件于会前半小时抵达会场；

（2）公司不承受德律风注销；

（3）会议联络体例：

联络人：梁雪莹

联络德律风：020－28609688

传实：020－28609396

邮箱：ir@ggec.com.cn

（4）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

四、参与收集投票的详细操做流程

本次股东大会向股东供给收集形式的投票平台，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：）参与投票，收集投票的详细操做流程见附件一。

五、备查文件：

1． 提议召开本次股东大会的第十届董事会第十九次会议决议

2． 第十届监事会第十三次会议决议

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十二日

附件一：

参与收集投票的详细操做流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的法式

1. 通俗股的投票代码：362045；投票简称：“国光投票”。

2. 填报表决定见或选举票数。

关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

3. 股东对总议案停止投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相附和见。股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决定见为准，其他未表决的议案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决定见为准。本次股东大会议案均为非累积投票议案，设有总议案。

二. 通过深交所交易系统投票的法式

1.投票时间：2023年5月4日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的法式

1.互联网投票系统起头投票的时间为2023年5月4日9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件二：

受权拜托书

现受权 先生/密斯代表本人出席国光电器股份有限公司于2023年5月4日召开的2022年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本受权拜托书的指示行使投票，代为签订本次会议需要签订的相关文件。本人未做指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。

备注：

1、如欲对议案投附和票，请在“附和”栏内响应处所填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内响应处所填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内响应处所填上“√”。

2、受权拜托书剪报、复印或按以上格局便宜均有效；单元拜托须加盖单元公章。

拜托人签名： 拜托人身份证号码：

拜托人股东账户： 拜托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

拜托日期： 年 月 日

附件三：

国光电器股份有限公司

2022年度股东大会参会注销表

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-31

国光电器股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

国光电器股份有限公司第十届监事会第十三次会议于2023年4月1日以德律风、电子邮件、当面口头的体例发出通知，于2023年4月10日在公司会议室以现场和通信连系的体例召开，全体3名监事：监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议，契合《公司法》和《公司章程》的规定，会议摘取现场表决和书面表决体例审议通过了以下议案：

1.以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《2022年监事会工做陈述》，将提交公司2022年度股东大会审议。

2.以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过公司《2022年年度陈述及其摘要》，将由董事会提交2022年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会体例和审核公司2022年年度陈述的法式契合法令、行政律例和中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

《2022年年度陈述及其摘要》于2023年4月12日登载于巨潮资讯网（年度陈述摘要并登载于《证券时报》及《中国证券报》。

3. 以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过董事会拟定的《2022年度利润分配预案》，将由董事会提交2022年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司《2022年度利润分配预案》是在不影响公司一般运营的情状下，根据公司现实情状所做出的，公司本次利润分配预案契合《公司章程》和《国光电器股份有限公司将来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司继续、不变、安康开展，更好地保障和庇护全体股东的久远利益。监事会附和上述利润分配预案。

4. 以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度内部掌握自我评判陈述》。

根据财务部颁布的《企业内部掌握根本标准》，董事会对公司内部掌握轨制能否成立健全和有效施行体例了《内部掌握自我评判陈述》，该陈述于2023年4月12日登载于巨潮资讯网（）。

经审核，监事会认为：公司已成立了较为完美的内部掌握系统并能得到有效的施行。公司内部掌握的自我评判陈述实在、客看地反映了公司内部掌握轨制的建立及运行情状。

5．以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度公司向金融机构申请融资额度及相关受权的议案》，将由董事会提交2022年年度股东大会审议。

2022岁暮，公司合并报表范畴内长短期告贷余额为14.48亿元，资产欠债率58.50%，在各金融机构申请的授信额度为33.14亿元。为称心2023年运营性活动资金、周转资金，以及固定资产、持久投资项目标需求，方案对公司2023年合并报表范畴内新增金融机构长短期融资不超越等值人民币13.5亿元，2023岁暮合并融资余额不超越等值人民币28亿元，在各金融机构申请的授信总额不超越等值人民币56亿元，全年资产欠债率掌握在68%以内，融资主体包罗公司本部、全资子公司广州市国光电子科技有限公司、国光电器（香港）有限公司、广东国光电子有限公司、国光电器（越南）有限公司、梧州国光科技开展有限公司、国光电器（美国）有限公司，控股子公司广州国光国际商业有限公司。

附和受权由董事长、总裁、财政总监构成的融资与运营指导小组在上述方案内审批公司的各个单项方案，并向各金融机构详细打点各项融资事宜。受权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度公司向金融机构申请融资额度及相关受权事项股东大会召开之日行。

6．以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于对外供给担保的议案》，将由董事会提交2022年年度股东大会审议。

详见2023年4月12日登载于巨潮资讯网（号“关于对外供给担保的通知布告”。

7.以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司与联系关系方停止的日常联系关系交易是基于公司营业运营的现实需求，不会对公司的独立性产生影响交易公允合理，订价公允，联系关系方根据合同规定享有其权力、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形。

9.以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟续聘管帐师事务所的议案》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

天衡管帐师事务所（特殊通俗合伙）为具有证券、期货从业资格的审计机构，该管帐师事务所在担任公司审计机构期间，出具的各项陈述实在、准确地反映了公司财政情况和运营功效，经董事会审计委员会提议，附和续聘天衡管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度的审计机构。

10.以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

将节余募集资金（含利钱收进）永久填补公司活动资金，契合公司现实情状，有利于进步募集资金利用效率，且填补的活动资金用于与公司主营营业相关的消费运营活动。本次对募集资金投资项目结项契合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》及公司《募集资金利用治理办法》的相关规定。监事会附和公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久填补公司活动资金，并附和将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

特此通知布告。

国光电器股份有限公司

监事会

二〇二三年四月十二日

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-37

国光电器股份有限公司

2022年年度募集资金存放与

利用情状的专项陈述

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等有关规定，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2022年度募集资金存放与利用情状陈述如下：

一、 募集资金根本情状

（一）现实募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监视治理委员会证监答应[2017]2323号文核准，公司于2017年12月非公开发行人民币通俗股（A股）5,148万股，每股发行价为9.46元，应募集资金总额为人民币48,700万元，根据有关规定扣除发行费用2,116.50万元后，现实募集资金金额为46,583.50万元。该募集资金已于2018年6月到账。上述资金到账情状业经普华永道中天管帐师事务所予以验证并出具普华永道验字[2018]第0398号《验资陈述》。公司对募集资金摘取了专户存储治理。

（二）募集资金利用及结余情状

2022年度，公司募集资金利用情状为：（1）上述募集资金到位前，截至2022年12月31日行，公司操纵自筹资金对募集资金项目累计已投进25,503.62万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投进募集资金投资项目标自筹资金25,503.62万元；（2）今年度间接投进募集资金项目0元。截至2022年12月31日行，公司累计利用募集资金45,319.09万元，募集资金公用账户利钱收进1,208.43万元，累计付出手续费4.32万元，累计汇兑缺失553.78万元，募集资金2022年12月31日余额合计为1,914.74万元。

二、 募集资金存放和治理情状

为了标准募集资金的治理和利用，公司根据现实情状造定了《国光电器股份有限公司募集资金治理办法》，对募集资金的存储、审批、利用、治理与监视做出了明白的规定，以在轨制上包管募集资金的标准利用。

2018年6月20日，公司与中国建立银行股份有限公司广州花都收行、交通银行股份有限公司广州花都收行和东兴证券股份有限公司别离签订了《募集资金三方监管协议》。2019年11月27日，公司与国光电器（越南）有限公司、东兴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司胡志明市分行、中国建立银行股份有限公司胡志明市分行别离签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在严重差别，公司在利用募集资金时已严厉遵照履行。

截至2022年12月31日行，募集资金存储情状如下：

金额单元：人民币万元

注1：截至2022年12月31日，该募集资金专项账户余额中包罗本公司于该账户下购置的325.00万元七天通知存款。

注2：截至2022年12月31日，该募集资金专项账户余额为零。

截至2022年12月31日，募集资金余额与募集资金存放专项账户余额的差别为人民币1,500.00万元，差别原因系公司利用闲置募集资金购置构造性存款1,500.00万元。

金额单元：人民币万元

国光电器股份有限公司 募集资金年度存放与利用情状专项陈述

三、 今年度募集资金的现实利用情状

截至2022年12月31日行，公司现实投进相关项目标募集资金款项共计人民币45,319.09万元，各项目标投进情状及效益情状详见附表1。

四、 变动募集资金投资项目标资金利用情状

截至2022年12月31日行，公司变动募集资金投资项目标资金利用情状详见附表2。

五、 募集资金利用及披露中存在的问题

公司募集资金利用及披露严厉根据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司标准运做》和公司《募集资金治理办法》等相关规定，对募集资金存放及利用情状停止了及时、实在、准确、完全的信息披露，不存在募集资金存放、利用、治理及信息披露违规的情形。

附表1：2022年度募集资金利用情状比照表

附表2：2022年度变动募集资金投资项目情状表

国光电器股份有限公司董事会

2023年4月10日

国光电器股份有限公司 募集资金年度存放与利用情状专项陈述

附表1：

2022年度募集资金利用情状比照表

单元：人民币万元

注1：“今年度实现的效益”的计算口径、计算办法与许诺效益的计算口径、计算办法一致。

附表2：

2022年度变动募集资金投资项目情状表

单元：人民币万元

注1：今年度实现的效益的计算口径、计算办法与许诺效益的计算口径、计算办法一致。

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-28

国光电器股份有限公司关于

举行2022年度功绩阐明会的通知

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日在巨潮资讯网（年年度陈述》及其摘要。

现公司定于2022年4月17日（礼拜一）15:00-17:00在全景网举行2022年度功绩阐明会，2022年度功绩阐明会将摘用收集长途的体例举行，投资者可登岸“全景·路演全国”()参与本次年度功绩阐明会。

届时本公司董事长陆宏达，副董事长兰佳，董事兼总裁何伟成，董事兼副总裁郑崖民，财政总监兼董事会秘书肖庆，独立董事杨格、谭荣耀、冀志斌以及保荐代表人廖妍华、叶强将在网上与投资者停止沟通。

为足够尊重投资者、提拔公司与投资者之间的交换效率及针对性，公司现向所有投资者提早公开征集问题，普遍听取投资者的定见和定见。投资者可于2023年4月15日（礼拜五）15:00前将存眷的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@ggec.com.cn（邮件请说明“功绩阐明会”字样）。公司将在2022年度功绩阐明会上，对投资者普及存眷的问题停止答复。

欢送广阔投资者积极参与。

特此通知布告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十二日

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-32

国光电器股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

公司于2023年4月10日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将有关情状通知布告如下：

一、2022年度利润分配预案

公司2022年度利润分配预案为：不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，可供股东分配利润结转至下一年度。

二、公司2022年度拟不停止现金分红的原因

公司2020-2022年度现金分红总额为12,273.01万元（含其他体例），现金分红总额（含其他体例）很多于该三年实现的年均可分配利润的30%，契合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》和《国光电器股份有限公司将来三年（2020年-2022年）股东回报规划》等有关规定的要求。

公司近三年（包罗本陈述期）通俗股现金分红情状表：

单元：元

根据公司的利润分配政策，连系公司股份回购的情状和目前的现实运营开展需要，为保障公司继续、不变、安康开展，加强抵御风险的才能，更好地庇护全体股东的久远利益，公司2022年度利润分配预案为：不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，可供股东分配利润结转至下一年度。

三、公司未分配利润的用处及利用方案

公司未分配利润次要用于撑持公司运营开展需要，为公司开展战术的顺利施行以及安康、可继续开展供给可靠的保障。公司将严厉根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部分的要求，从有利于公司开展和投资者回报的角度动身，综合考虑与利润分配相关的各类因素，努力于为股东创造持久的投资价值。公司的现金分红程度与所处行业上市公司均匀程度不存在严重差别。

四、独立董事定见

经审核，我们认为：公司《2022年度利润分配预案》契合《公司法》和中国证券监视治理委员会关于上市公司现金分红的相关规定，同时契合《公司章程》和《国光电器股份有限公司将来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的相关规定。该利润分配预案综合考虑了公司2022年度现实运营情状和2023年度的开展规划及活动资金需求等因素，契合公司的现实情状及股东的久远利益，不存在损害公司股东出格是中小股东利益的情形。因而，我们附和公司2022年度利润分配预案，并附和将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、监事会定见

经审核，监事会认为：公司《2022年度利润分配预案》是在不影响公司一般运营的情状下，根据公司现实情状所做出的，公司本次利润分配预案契合《公司章程》和《国光电器股份有限公司将来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司继续、不变、安康开展，更好地保障和庇护全体股东的久远利益。监事会附和上述利润分配预案。

特此通知布告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十二日

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-33

国光电器股份有限公司

关于对外供给担保的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

（下转B106版）

本版导读

国光电器股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-04-12