苏美达股份有限公司2022年度陈述摘要

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第一节 重要提醒

1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到网站认真阅读年度陈述全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。

5 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年度公司的利润分配预案为以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，每10股派送现金盈利3.00元（含税），截至2022年12月31日公司总股本为1,306,749,434股，以此为基数共计分配利润人民币392,024,830.20元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需股东大会批准。

第二节 公司根本情状

1 公司简介

2 陈述期公司次要营业简介

2.1陈述期内公司所处行业情状：

（1）财产链

公司财产链板块涉及的细分行业包罗清洁能源、生态环保、户外动力东西、柴油发电机组、船舶造造与航运、纺织服拆等，其所在行业情状阐明如下：

1）大环保

公司的“大环保”板块包罗以光伏为主的清洁能源和生态环保。

①清洁能源（光伏）：2022年，在全球低碳目标和俄乌抵触引发能源危机等因素的配合感化下，全球次要国度和地域纷繁加速能源转型历程，光伏行业实现强劲增长。根据中国光伏行业协会发布的数据，2022年全球光伏新增拆机规模230GW，同比增长35.3%；中国新增光伏拆机容量87.41GW，同比增长60.3%，此中散布式光伏对国内光伏拆机增长的奉献率超越三分之二。陈述期内，我国光伏造造总产值打破1.4万亿元，光伏产物实现出口（硅片、电池片、组件）512.5亿美圆，同比增长80.3%，此中对欧洲、亚洲、美洲出口别离增长114.9%、67.7%和54.1%。同时，海外市场有关国度的商业庇护和消费当地化等政策，也给中国光伏企业在国外市场的拓展带来挑战。

②生态环保：“十四五”期间，国度正在深进推进“绿水青山就是金山银山”的情况治理理念，从政策、资金、消费要素等方面赐与环保财产鼎力撑持。陈述期内，国度勇敢推进标致中国建立和绿色开展战术，新发布了一系列生态庇护与情况治理的规划、动作计划和监管政策，涉及城市黑臭水体整治、新污染物治理、土壤修复、农业农村污染治理、无废城市、可降解塑料等生态环保各个范畴，并全面启动第二轮生态情况庇护督查，有效扩展生态环保市场需求。

2）先辈造造

①户外动力东西（OPE）：次要包罗草坪办事机器人及割草机、松土机、电动锯、修枝剪等利用小型电机或者策动机的设备及汽油发电机。

园林机械与清洗机械：园林设备根据产物类型，能够分为手持式，手推式和骑乘式三种。OPE产物次要消费末端市场在北美和欧洲，占整体市场的85%以上。根据Statista数据，2022年全球OPE市场规模约335.6亿美圆，2018-2022年复合增长率为5.6%。分产物构造看，跟着锂电类产物性价比和绿色消费意识的提拔，近五年来“油换电”趋向加快，据OPEI（美国户外动力设备协会）的统计，北美地域锂电类产物市场份额已经自2010年的13%增长至2021年的36%。

汽油发电机组：体积较小，多做为家庭、小型餐馆等场景的备用电源利用，在电力根底设备不完美的国度和地域也有较为不变的需求。我国是世界上最次要的小型汽油发电机消费国，大约80%的产能用于出口，目标市场次要是欧美兴旺国度以及电力根底设备有待完美的东南亚国度、非洲、大洋洲和中东地域。

②柴油发电机组：以柴油机为原动机，挈动同步发电机发电的一种电源设备，具有起动敏捷、操做维修便利、投资少、对情况的适应性能较强的特征。做为工程配套及备用电源，柴油发电机组利用场景普遍，可用于通信运营商、数据中心、银行、医疗安康、造造工场、养殖基地、油田矿山、开摘及项目施工现场等。在国内，国度“新基建”“东数西算”工程的施行，为发电机组市场供给新的开展机遇，带动较大幅度增长。

③船舶造造与航运

造船：根据中国船舶工业协会的监测，2022年，全国造船落成量3,786万载重吨，同比下降4.6%。新接订单量4,552万载重吨，同比下降32.1%。截至12月底，手持订单量10,557万载重吨，同比增长10.2%。中国造船产能操纵监测指数（CCI）764点，到达近10年以来的更高点，较2021年增长3.0%，整体处于一般区间。2022年中国新造船价格指数（CNPI，反映中国出口新造船舶价格和市场行情的专业谍报系统）的月均值为1,035.25，较2021年进步13.8%，叠加船板价格整体下行，鞭策造船企业效益显著增长。

航运：航运业是国际商业的桥梁和纽带，与全球经济密切相关，是国际经贸走向的晴雨表。2022年，受俄乌抵触、能源危机、通货膨胀等多重因素扰动，全球经济显著放缓，全球海运商业量略低于三年前程度。次要细分货种中，铁矿石、粮食、小宗散货等的海运商业量削减，而煤炭、原油与废品油、天然气等呈现增长。运价方面，航运市场“高需求、高运价”阶段末结，行情震荡走弱。2022年波罗的海干散货运价指数BDI均值为1933.8点，同比下跌34.3%，此中上半年均值为2,279.4点，同比上涨1.0%，下半年均值为1,591.0点，同比下跌56.0%。

3）大消费

纺织服拆：纺织业是我国传统收柱财产、重要民消费业和创造国际化新优势的财产，在国民经济中连结重要不变地位。

跟着中国经济的增长、财产晋级，消费要素成本高企及环保趋严，我国纺织服拆、服饰业的国际比力优势逐渐弱化；自2012年后东南亚成本优势及关税优势闪现，中低端财产链不竭向低人力成本的国度和地域迁移，国内纺织服拆行业起头向海外转移和规划产能。但国内中高端品牌服拆的财产链配套成熟，消费技能及消费效率较高，仍具备较强的国际合作力。且跟着居民生活程度的进步，以及对操行生活、安康生活的逃求，也鞭策着中高端品牌服饰消费需求的增长。从服拆行业、零售行业末端销售来看，2021年起头逐渐回回到一般程度。

目前，绿色商业壁垒逐渐加高、国内绿色的规则日渐收紧、同时绿色消费理念深进人心，促使纺织行业正向着绿色转型晋级大步迈进。“科技、时髦、绿色”成为纺织财产开展的新定位，全球纺织产物从设想、研发到消费、畅通等各环节，都在朝着绿色低碳的标的目的改变。

品牌校服：近几年，国内校服市场中的新格局逐步鼓起，操行校服越来越遭到学校和家长的欢送。根据 2022 年1月中国校服财产研究中心发布的《中国校服摘购现状查询拜访》，中国的校服市场存在市场集中渡过低、量量良莠不齐、摘购流程不通明、产物原则不健全等问题，但是市场规模估量超千亿，且快速增长，闪现市场化、品牌化趋向。

（2）赐与链

2022年，国度从政策层面进一步进步了对赐与链行业的重视水平。2022年4月，国务院发布《关于加快建立全国同一大市场的定见》，明白提出要加强我国在全球赐与链中的影响力。2022年11月，党的二十大陈述中强调“出力提拔财产链赐与链韧性和平安程度”“鞭策货物商业优化晋级，立异办事商业开展机造，开展数字商业，加快建立商业强国。”2022年12月，中共中心、国务院印发《扩展内需战术规划纲要》，围绕赐与链提出赐与链协同、赐与链协做、赐与链平安、赐与链不变、造造业赐与链、赐与链金融、赐与链乖巧性等七个方面内容。2023年2月，国务院印发《量量强国建立纲要》，此中四方面涉及物流与赐与链，包罗鼎力开展绿色赐与链、统筹推进赐与链金融开展等。

2022年，全球市场复杂动乱，各类风险交错叠加。在俄乌抵触、通胀高企、美圆加息等多重因素冲击下，叠加国内房地产下行等多种因素，赐与链行业做为国民经济根底性行业，规模增长和运营效益面对严格挑战，市场合作加剧、形式立异提速，部门弱势中小企业被迫退出。但相关于兴旺国度，我国赐与链行业的集中度总体较低，头部企业将来仍有较大的生长空间。

2.2陈述期内公司处置营业情状：

陈述期内，公司的次要营业与运营形式未发作严重改变。

（1）次要营业

公司主营营业包罗财产链、赐与链两大类。财产链次要产物或办事包罗：清洁能源（含光伏产物、工程、运维）、生态环保（含污水处置、垃圾处置、土壤修复、餐厨垃圾处置、可降解塑料工业工程等）、户外动力设备、柴油发电机组、船舶造造与航运、纺织服拆（服拆、家纺、品牌校服）等。赐与链即赐与链集成办事，指大宗商品运营与机电设备进口。

（2）运营形式

1）财产链

①大环保

清洁能源：公司清洁能源营业次要包罗“辉伦”品牌光伏组件消费与商业，清洁能源工程项目开发建立，电站运维办事和综合能源治理。此中综合能源治理营业供给“光景柴储充，绿电绿证、节能减排一体化的综合能源处理计划”，包罗散布式光伏及风电、电站资产运维、储能、柴油发电、充电桩、碳资产治理等专业化办事

生态环保：公司在生态环保营业范畴拥有多项工程总承包天分，为客户供给项目征询、资金融通、工程设想、设备成套赐与、施工建立、运营治理等全程或部门办事，已在国表里三十多个国度和地域胜利建立了数百座量量一流、平安可靠、手艺先辈、情况友好的工程项目，涉及范畴包罗水处置、污水处置、工业废水处置、生活垃圾处置、固废处置及土壤修复、可降解塑料工业工程等。

②先辈造造

户外动力设备（OPE）：园林机械与清洗机械：次要处置草坪机、松土机、高压清洗机、草坪办事机器人等园林户外机械、清洗机械的研发、造造与销售。旗下南京苏美达动力产物有限公司、南京苏美达智能手艺有限公司均为国度级高新手艺企业。汽油发电机组：营业涵盖汽油发电机产物的研发、消费与销售，自有品牌“FIRMAN”进选100 个国有企业品牌建立典型案例，小型汽油发电机产物持续15年占据同业业出口自主品牌高位。

柴油发电机组：依托在国内国际的专业项目体味，深耕全球通信运营商、数据中心、先辈造造、油田矿山、电力电厂、公共办事及设备等市场范畴，供给平安可靠的柴油发电机组产物。目前，该营业脚印遍及40多个国度，为中国挪动、微软、京东数据中心等供给发电机组及响应办事。依托在发电机组行业近20年的全球财产链和赐与链优势，继续强化科技立异和全流程办事才能，努力于为全球用户供给更专业、更可靠、更环保的柴油电力处理计划。

船舶造造与航运：船舶营业聚焦中型船舶，以设想为引领、建造为根底、航运为支持，走绿色开展和差别化合作道路，强化“船舶造造+航运”协同开展形式。此中船舶造造板块以新大洋造船有限公司（以下简称“新大洋造船”）为中心，定位于中型船舶的研发建造；航运板块安身打造一收绿色、高效的干散货船队，聚焦船舶治理和运营，努力于为国表里客户供给高水准的海上运输办事。船舶造造和航运营业上下流联动，实现前端市场需求与后端船型研发的互通，同时两者在船舶市场的颠簸起伏中，协同开展，配合对抗行业周期性颠簸，包管船舶营业的有序、不变。

③大消费

服拆营业：集设想研发、实业造造、商贸办事为一体，继续打造强大赐与链整合才能和财产链运营才能，国表里拥有 11 家全资实业工场和 5 家控股实业工场，并拥有近 600 人的服拆研发设想打样人才步队，与全球次要经济体的浩瀚中高端出名品牌客户成立了安定的战术协做关系，努力于成为数字化驱动、行业领跑的纺织服拆财产公司。

家用纺织品：拥有产能合理的国内工场、渠道成熟的海外公司，已构成集设想研发、实业造造、商贸办事、自主品牌建立为一体的全财产链运营形式，毯子、被子、床单件套、宠物用品等核心产物出口额均居细分行业领先地位，拥有自主品牌包罗 BERKSHIRE、绎生活、京贝等，努力于成为具备差别化合作优势的纺织财产综合办事商。

品牌校服：以伊顿纪德品牌运营为核心，研发设想、消费外包、量量掌握为支持，为学校供给校园服饰系统处理计划，努力于承接中国校服悠久的汗青与传统，整合全球校服行业的优良资本，引领中国校园服饰变化，鞭策配合教导价值重建。通过打造线上校园处理计划办事平台“伊学团”、国内校服行业首个智能化仓储物流综合体，为家长供给数字化、便当化的校服增订以及日常服拆、校园日常生活产物的购置办事，构建家-校-社协同教导生态圈，传递优良教导内容。

2）赐与链运营

赐与链运营板块包罗大宗商品运营和机电设备进口营业。

大宗商品运营：公司运营的大宗商品包罗金属产物、矿产、煤炭、木材等，上游与次要消费商成立持久摘购合约，构成遍及全球的资本收集，下流围绕核心优良客户供给在原素材组织、物流规划和金融办事等配供配送办事。营业形式次要分为自营和代办署理两种形式，以自营形式为主。自营形式可分为统购分销和自营配送，此中统购分销营业占比相对较高。在统购分销形式下，公司通过搜集下流客户的订单，整合差别客户所需产物的规模及规格，集中向上游赐与商批量摘购后向下流客户分销。摘购前，通过预收下流客户定金的体例包管摘购的产物及时实现销售，同时通过订单搜集锁定了下流销货渠道，有效降低了因商品囤积带来的存储成本及存货积压风险。在自营配送形式下，公司根据对市场行情的揣度，在产物价格处于阶段性低位时摘购，待价格上升后再行出卖，以赚取购销差价。公司积极开展“赐与链+”数字化转型，提拔运营效率，有效提防运营风险。

机电设备进口：公司机电设备进口营业次要摘用代办署理形式，为客户供给“资本赐与、商务征询、金融撑持、物流办事”四位一体办事。次要运营品种包罗纺织机械设备、电子仪器设备、机床加工设备、轻工造纸设备等。公司根据与下流客户锁定的摘购意向，摘取“一对一”的体例将下流客户与上游赐与商停止婚配，在收取客户足额的包管金后，代办署理客户向上游赐与商摘购，并根据商品价格的颠簸及时调整收取的包管金，以对冲价格颠簸带来的运营风险。公司鼎力鞭策机电设备进口营业的数字化转型，打造“苏美达达全国”平台，运用信息化手艺和数字化平台，供给配备展现厅、融资租赁展现厅、物流平台、在线签约与购标等功用，为先辈设备造造商、摘购商、物流协做方和金融办事机构搭建了渠道互通、资本共享的生态系统，以设备摘购为核心，实现资本与信息的交互、上下流之间的财产协同，为上下流参与方供给设备赐与、金融办事、商业代办署理、物流撑持、政策征询、招投标办事等全流程、一揽子贸易处理计划。

3 公司次要管帐数据和财政目标

3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标

单元：万元 币种：人民币

3.2 陈述期分季度的次要管帐数据

单元：万元 币种：人民币

季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明

□适用 √不适用

4 股东情状

4.1 陈述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状

单元: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情状

□适用 √不适用

5 公司债券情状

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。

2022年，面临复杂多变的宏看情况，公司迎难而上、砥砺前行，主动优化营业与市场构造，进步资本设置装备摆设效率。营业收进虽有所下降，但利润稳步增长，收进构造进一步优化，财产链板块营收、利润占比进一步提拔，总体实现了“高位企稳、稳中求进、进而有量”的运营目标。

陈述期内，公司实现营业收进1,411.45亿元人民币，同比下降16.33%，较2020年增长43.16%，三年复合增长率18.7%；实现回属于上市公司股东的净利润9.16亿元，同比增长19.4%，较2020年增长67.67%，三年复合增长率27.6%。

图：营业收进、回母净利润改变情状

详情请见《公司2022年年度陈述》中“第三节 治理层讨论与阐发”之“一、运营情状讨论与阐发”。

2 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。

□适用 √不适用

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议通知及相关材料于2023年3月31日别离以书面、电子邮件体例向全体监事发出，于2023年4月11日下战书在公司会议室以现场加通信体例召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席周亚民先生主持，会议的通知、召开、表决法式契合相关法令律例及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、 关于《公司2022年年度陈述及摘要》的议案

监事会对公司董事会体例的2022年年度陈述停止了书面审核，认为：

1.公司2022年年度陈述由公司董事会组织体例，并已经提交公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过。公司2022年年度陈述的体例和审议法式契合法令、律例、《公司章程》和公司内部治理轨制的各项规定；

2.公司2022年年度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包罗的信息能从各个方面实在地反映出公司昔时度的运营治理和财政情况等事项；

3.公司董事会及相关工做人员严厉遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露治理轨制中有关保密要求的规定，在提出本定见前，未发现参与年度陈述体例和审议的人员有违背保密规定的行为。

监事会附和将该预案提交公司年度股东大会审议。

表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、 关于《公司2022年度财政决算陈述》的议案

公司2022年度财政陈述已经本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，并出具了原则无保留定见的审计陈述，《公司2022年度财政决算陈述》客看、实在地反映了公司2022年的财政情况和运营功效。监事会附和将该预案提交公司年度股东大会审议。

表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、 关于公司2022年度利润分配预案的议案

公司拟定的2022年度利润分配预案契合《公司法》《公司章程》《公司2021-2023年度股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，决策法式合法、标准，有利于促进公司可继续开展，庇护股东的久远利益。监事会附和将该预案提交公司年度股东大会审议。

表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

四、 关于公司及控股子公司供给2023年担保的议案

子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）及其控股子公司拟对部属公司供给担保次要为称心子公司消费运营的资金需要，被担保方均为公司合并报表范畴内子公司，担保风险总体可控。本次供给担保事项审议法式契合相关法令律例及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会附和将该议案提交公司年度股东大会审议。

表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

五、 关于公司申请2023年银行授信额度的议案

苏美达集团及子公司申请2023年银行授信额度事项次要是为称心公司及子公司日常运营及营业开展需要，董事会审议法式契合相关法令、律例以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

六、 关于公司2022年度计提减值预备及核销资产的议案

本次计提减值预备和核销资产事项契合《企业管帐原则》及公司相关管帐政策的规定。公司本次计提资产减值预备和核销资产后，可以愈加客看公允地反映公司的财政情况、资产价值和运营功效，本次决策法式标准，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

七、 关于《公司2022年度募集资金存放与利用情状专项陈述》的议案

公司严厉根据《上海证券交易所股票上市规则》、自律监管指引及《公司章程》《募集资金治理办法》等规则和内部轨制的要求，对募集资金停止利用和治理，不存在违规利用募集资金的行为。

表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

八、 关于《国机财政有限责任公司风险继续评估陈述》的议案

国机财政有限责任公司（以下简称“国机财政”）运营情状优良且开展不变，契合《企业集团财政公司治理办法》关于运营天分、内掌握度建立、风险管控系统的要求。董事会审议法式契合相关法令、律例以及《公司章程》的有关规定，联系关系董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

九、 关于造定《公司在国机财政有限责任公司开展金融营业的风险处置预案》的议案

公司造定的风险处置预案可以提防、掌握和降低公司及子公司在国机财政开展金融营业的风险，保障资金平安，庇护公司及股东的利益。董事会对该预案表决时，联系关系董事已回避表决，契合有关法令律例的要求。

表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十、 关于公司2022年度内部掌握评判陈述的议案

2022年，公司根据内部掌握相关规定，陆续完美公司法人治理构造，成立了较为完美的内部掌握系统和标准运行的内部掌握情况，包管了运营治理的合法合规与资产平安，确保了财政陈述及相关信息的实在完全。公司内部掌握评判陈述实在、客看地反映了公司内部掌握的建立及运行情状。

表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十一、 关于2022年度企业内控系统工做陈述的议案

公司根据《企业内部掌握根本标准及相关标准》等有关法令律例的要求，设想、施行和庇护有效的内部掌握。《2022年度企业内控系统工做陈述》内容反映了公司内部掌握情况。公司内部掌握轨制设想、施行有效，陈述期内监事会未发现公司存在内部掌握方面的严重缺陷。

表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十二、 关于子公司申请注册超短期融资券额度的议案

公司子公司苏美达集团申请注册超短期融资券额度有利于填补营运资金、拓展融资渠道、降低融资成本。董事会审议法式契合相关法令、律例以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会附和将该预案提交公司年度股东大会审议。

表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十三、 关于《公司2022年度监事会工做陈述》的议案

公司监事会附和将该陈述提交公司股东大会审议。

表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十四、 关于付出公司2022年度监事薪酬的议案

公司监事会附和将2022年度监事薪酬的议案提交公司股东大会审议。

表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此通知布告。

苏美达股份有限公司监事会

2023年4月12日

证券代码：600710 证券简称： 苏美达 通知布告编号：2023-012

苏美达股份有限公司

关于公司2022年度利润分配预案的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金盈利3.00元（含税）。

● 本次利润分配以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白。

● 在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额，并将另行通知布告详细调整情状。

一、利润分配预案内容

经本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币394,840,978.19元。经董事会决议，公司2022年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分配利润。本次利润分配计划如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金盈利3.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,306,749,434股，以此计算合计拟派发现金盈利392,024,830.20元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。今年度公司现金分红比例为42.80%。2022年度不送股，也不以本钱公积金转增股本。

如在本通知布告披露之日起至施行权益分拨股权注销日期间，公司总股本发作变更的，公司拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额，并将另行通知布告详细调整情状。

本次利润分配计划尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策法式

1. 董事会会议的召开、审议和表决情状

公司于2023年4月11日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了本次利润分配预案，本预案契合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

2. 独立董事定见

公司2022年度利润分配预案契合《公司法》《公司章程》及《公司2021-2023年度股东回报规划》的有关规定，综合考虑了公司运营功绩、股东合理回报及将来开展前景等各类因素，契合公司当前的现实情状，不存在损害公司及股东特殊是中小股东利益的情状。因而我们附和将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

3. 监事会定见

公司拟定的2022年度利润分配预案契合《公司法》《公司章程》《公司2021-2023年度股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，决策法式合法、标准，有利于促进公司可继续开展，庇护股东的久远利益。监事会附和将该预案提交公司年度股东大会审议。

三、相关风险提醒

本次利润分配预案连系了公司开展阶段、将来的资金需求等因素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

特此通知布告。

苏美达股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 通知布告编号：2023-013

苏美达股份有限公司

关于公司及控股子公司

供给2023年担保的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 被担保人：苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏美达香港有限公司、控股子公司永诚商业有限公司。

● 本次担保方案：供给总额不超越98,560万元的综合授信额度担保，担保期限至2023年年度股东大会召开日行。

● 截至2022岁暮，公司现实担保余额为73,527万元。

● 本次担保能否有反担保：无

● 对外担保过期的累计数额：无

一、担保情状概述

2023年，根据运营开展需要，公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）及控股子公司苏美达国际手艺商业有限公司（以下简称“手艺公司”）拟对子公司供给总额不超越98,560万元的综合授信额度担保。担保期限至2023年年度股东大会召开日行。详细情状如下：

单元：万元

此中，苏美达集团拟为全资子公司苏美达香港有限公司（以下简称“香港公司”）在中国银行(香港)有限公司申请的18,560万元综合授信额度供给担保。公司控股子公司手艺公司拟为其全资子公司永诚商业有限公司（以下简称“永诚公司”）向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信额度供给担保，担保余额不超越80,000万元。

本次担保事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、被担保情面状

1.香港公司

公司名称：苏美达香港有限公司

注册地址：中国香港

注册本钱：3,000万美圆

施行董事：王健

次要运营范畴：国际商业、手艺征询办事以及对外股权投资等。

股东情状：苏美达集团持股100%

运营情状：截至2022年12月31日，香港公司资产总额52,610.92万元，欠债总额28,563.95万元，净资产24,046.97万元；2022年，实现营业收进51,233.70万元，净利润526.93万元。

2.永诚公司

公司名称：永诚商业有限公司

注册地址：中国香港

注册本钱：13,001.3万美圆

董 事 长：赵维林

次要运营范畴：机电设备、机械电子产物、纺织原料、石油化工、钢铁、矿产、林产物、木成品等产物的批发及零售。

股东情状：控股子公司手艺公司持股100%

运营情状：截至2022年12月31日，永诚公司资产总额211,237.48万元，欠债总额120,414.52万元，净资产90,822.96万元；2022年，实现营业收进1,684,895.05万元，净利润8,121.60万元。

三、担保协议的次要内容

经公司股东大会审议通事后，待现实融资担保等情状发作再签定相关协议。

四、担保的需要性和合理性

本次对2023年担保额度估量是为称心公司子公司日常运营需要，有利于其稳重运营和久远开展。子公司根据营业需要严厉按持股比例开展对外担保，被担保方均为子公司部属全资子公司，资信情况优良，具备继续运营才能和偿债才能，不存在资本转移或利益输送的情状，风险可控，具有合理性。

五、董事会及独立董事定见

1. 公司董事会定见

本次被担保人香港公司及永诚公司运营不变，偿债才能较强，且均为公司合并报表范畴内的子公司，为其授信等营业供给担保有利于进步子公司的资金利用效率，有利于促进公司主营营业的继续不变安康开展，契合公司整体利益。

2. 独立董事定见

公司及控股子公司2023年供给融资担保额度有利于各子公司资金筹措和良性开展，可进一步进步其经济效益，契合公司和全体股东的利益。公司本次估量担保均为对子公司的担保，有才能对子公司运营治理风险停止掌握，没有损害公司及股东特殊是中小股东的利益。该事项审议和表决法式契合《公司法》和《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及过期担保数量

2022年度，公司无对外担保，子公司对部属公司担保发作额为87,058万元，2022岁暮现实担保余额为73,527万元，担保余额占上市公司近一年经审计回母净资产11.74%。公司未向对控股股东和现实掌握人及其联系关系人供给担保，无过期担保。

特此通知布告。

苏美达股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 通知布告编号：2023-014

苏美达股份有限公司

关于公司2022年度计提减值预备

及核销资产的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开的第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度计提减值预备及核销资产的议案》，现将详细情状通知布告如下：

一、计提减值预备情况概述

根据《企业管帐原则》和公司管帐核算办法的相关规定，公司及子公司对已有迹象表白发作减值的资产停止减值测试，并计提了相关的减值预备。详细情状如下：

此中坏账预备次要为公司对光伏组件、机电产物、服拆等营业的应收款项（应收账款和其他应收款）计提坏账预备24,137.54万元。此中单项计提应收款项坏账预备25,419.97万元，根据信誉风险组合的预期缺失率计提的减值预备-1,282.43万元。

存货贬价预备次要为公司对部门滞销的机电产物、服拆、光伏组件、动力东西和部门存在减值迹象的在建船舶计提存货贬价预备共计13,605.22万元。

合同资产减值预备为公司对工程项目标预期缺失率计提的减值预备426.17万元。

非活动资产减值预备次要为公司对呈现减值迹象的非活动资产停止了资产评估，根据评估陈述计提固定资产减值预备14,852.74万元、无形资产减值预备101.77万元、商誉减值预备4,996.98万元。

公司及子公司2022年上半年计提减值预备情状已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过并披露。详细请拜见公司于2022年8月17日在上海证券交易所官网（）。

二、核销资产情况概述

根据《企业管帐原则》和公司管帐核算办法的相关要求，为准确反映公司的财政情况和运营功效，公司对当期部门资产停止了核销处置。详细如下：

公司资产的核销次要为各子公司针对当期确认无法收回的过期应收款项、过期预付款项以及无可变现净值的存货停止减值预备核销处置，关于前期已计提减值的固定资产停止了销售处置。

三、董事会关于公司计提减值预备及核销资产的合理性阐明

公司本次针对2022年度计提减值预备和核销资产是根据《企业管帐原则》和公司相关管帐政策停止的。本次计提减值预备和核销资产根据足够，公允地反映了公司资产情况，契合《企业管帐原则》及公司管帐政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情状。

四、计提减值预备及核销资产对公司财政的影响

1.计提减值预备

根据《企业管帐原则》规定，本次公司计提各项减值预备遵照稳重的管帐原则，有利于客看、公允地反映公司财政情况和资产价值，契合公司现实情状，不存在损害公司及股东利益的情状。本次计提减值预备共计削减公司利润总额58,120.42万元。

2.核销资产

根据《企业管帐原则》规定，本次公司核销资产契合公司现实情状，遵照稳重的管帐原则，因为上述资产核销均计提足额的减值预备，因而不会对当期利润总额产生影响。

五、独立董事定见

公司2022年度计提资产减值预备及核销资产基于隆重性原则，契合《企业管帐原则》和公司相关管帐政策的规定。公司计提减值预备及核销资产后，财政报表可以愈加实在、公允的反映公司的资产情况和运营功效，使公司关于资产的管帐信息愈加可靠。本次计提减值预备和核销资产的决策法式契合有关法令、律例和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，出格是中小股东利益的情形。

六、监事会定见

本次计提减值预备和核销资产事项契合《企业管帐原则》及公司相关管帐政策的规定。公司本次计提资产减值预备和核销资产后，可以愈加客看公允地反映公司的财政情况、资产价值和运营功效，本次决策法式标准，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此通知布告。

苏美达股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 通知布告编号：2023-015

苏美达股份有限公司

关于公司2023年

开展金融衍生品营业的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 为削减汇率及大宗商品价格颠簸对苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）影响，抵消全数或部门风险敞口，保障成本或利润及主营营业盈利才能，公司及子公司拟以套期保值为目标，通过银行、大型期货公司等交易平台或机构开展金融衍生品营业，品种次要包罗外汇远期、掉期、利率互换以及热卷、螺纹钢、铁矿石、动力煤、焦炭、沥青、原油、棉花、远期运费协议FFA等。此中货币类金融衍生品全年持仓不超越390亿元，商品类金融衍生品更大时点包管金规模合计不超越1.84亿元。

● 公司第九届董事会第二十二会议审议通过了《关于公司2023年开展金融衍生品营业的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、交易情状概述

（一）交易目标

公司做为一家国内国际双轮回企业，市场广泛100多个国度和地域，营业开展过程中可能面对的汇率颠簸风险，大宗商品及其他营业价格颠簸对运营利润形成缺失的风险。

公司针对金融衍生营业，要求交易品种与主业密切相关，东西构造简单、活动性强、风险可认知，要求获得开展金融衍生营业天分的境内子公司优先抉择境内交易场合，未运营相关境外实货营业的，不得处置境外金融衍生营业。

综上，公司金融衍生品营业以套期保值为目标，通过合理需要的金融衍生品交易，抵消全数或部门风险敞口，保障成本或利润及主营营业盈利才能。

（二）交易规模

1.货币类金融衍生品方面：2023年公司全年持仓不超越390亿元人民币。

2.商品类金融衍生品方面： 2023年公司期货套保品种根据公司营业及风险掌握需要，螺纹钢、热卷、铁矿石、动力煤、沥青、焦炭、棉花、原油期货品种的时点持仓上限别离为20万吨、15万吨、30万吨、30万吨、2万吨、3万吨、1万吨、100万桶，远期运费交易FFA交易天数对应包管金金额不超越400万美圆，更大时点包管金规模合计不超越1.84亿元。

公司将在受权期内严厉根据董事会受权的金融衍生品营业施行，包罗但不限于交易的范畴、品种、额度及期限，受权期限内任一时点的交易规模不超越审议额度，并连系本身资金情况及信誉额度，审慎开展金融衍生品营业，将交易包管金和权力金上限、持有合约价值掌握在合理范畴。

（三）资金来源

自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（四）交易体例

1.交易品种

货币类金融衍生品方面，公司方案开展交易的品种为外汇远期、掉期、利率互换。

商品类金融衍生品方面，公司方案开展交易的品种包罗但不限于热卷、动力煤、沥青、螺纹钢、铁矿石、原油、棉花、焦炭、远期运费协议FFA等。

详细品种以上级主管单元批复为准。

2.交易场合

货币类金融衍生品营业的开展场合为公司协做银行，商品类金融衍生品营业的开展场合为大型期货公司等公司核准的交易平台或机构。

（五）交易期限

本次受权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过至2023年年度股东大会召开之日行。

二、审议法式

公司于2023年4月11日召开的第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年开展金融衍生品营业的议案》。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、交易风险阐发及风控办法

（一）交易风险

公司开展金融衍生品营业对峙套期保值原则，不做投契性操做，以一般进出口营业为根底婚配金融衍生品的品种、规模、标的目的和期限，根绝空锁。但开展金融衍生品交易同时也存在着一些风险：

1.大宗商品价格及外汇猛烈变更风险

当碰着大宗商品及外汇价格猛烈变更时，期货价格与现货可能呈现走势差别步的情状，二者连系无法完全对冲风险，形成缺失。

2.付款、收款揣测风险

公司营业部分根据客户订单停止收付款金额及期间揣测，在现实施行过程中，客户可能会调整订单或违约，由此可能形成公司金融衍生品营业的仓位与现实发作变更，无法现实交割，招致展期、违约等风险。

（二）风险掌握办法

1.公司修订《公司金融衍生营业治理办法》，进一步标准金融衍生品交易，子公司在此根底上连系现实造定细则，对金融衍生品营业的责任部分及责任人、审批权限、操做原则、陈述轨制等停止明白规定，确保金融衍生品合规有效开展。

2.公司按期对金融衍生营业套期保值的标准性、内控机造的有效性、信息披露的实在性停止查抄，确保审批流程合规、营业单据存案完全、财政账面数据与银行报价数据一致等。

3.公司加强金融衍生品交易方面的人才建立，通过吸纳银行、期货等行业优良人才、开展表里部金融衍生品培训讲座等体例，不竭进步公司金融衍生品交易的专业程度，进步风险管控才能。

四、对公司的影响及相关管帐处置

公司开展金融衍生品交易以套期保值为目标，有助于降低风险敞口，不会影响公司日常资金的一般周转及公司主营营业的一般开展。

公司将根据财务部《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》《企业管帐原则第22号一金融东西确认和计量》《企业管帐原则第37号一金融东西列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品营业停止响应的管帐核算、列报及披露。

五、独立董事定见

公司2023年方案开展的金融衍生品营业以削减汇率及大宗商品价格颠簸对公司影响为目标，有利于降低公司运营风险，进步公司抵御汇率颠簸的才能，公司开展金融衍生品营业与日常运营需求密切相关，同时已造定响应的风险掌握办法，整体风险可控。公司董事会审议法式契合有关法令、律例规定，契合公司及全体股东的利益。

特此通知布告。

苏美达股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 通知布告编号：2023-017

苏美达股份有限公司

关于续聘管帐师事务所的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 拟聘用管帐事务所名称：本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）

一、拟聘用管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1. 根本信息

本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“本分国际”），成立于1988年12月，总部北京，首席合伙人邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊通俗合伙。

本分国际是一家专注于审计鉴证、本钱市场办事、治理征询、政务征询、税务办事、法务与清理、信息手艺征询、工程征询、企业估值的特大型综合性征询机构。本分国际已获得北京市财务局颁布的执业证书，是中国首批获得证券期货相关营业资格，获准处置特大型国有企业审计营业资格，获得金融审计资格，获得管帐司法判定营业资格，以及获得军工涉密营业征询办事平安保密天分等国度实行天分治理的更高执业天分的管帐师事务所之一，并在美国PCAOB注册。本分国际过往二十多年不断处置证券办事营业。

截至2021年12月31日，本分国际合伙人71人，注册管帐师943人，签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师313人。

本分国际2021年度经审计的收进总额26.71亿元，审计营业收进21.11亿元，证券营业收进9.41亿元。2021年度上市公司审计客户家数222家，次要行业（证监会门类行业，下同）包罗造造业、信息传输、软件和信息手艺办事业、电力、热力、燃气及水消费和赐与业、房地财产、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同业业上市公司审计客户8家，本分国际具备上市公司所在行业的审计体味。

2. 投资者庇护才能

本分国际根据相关法令律例在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购置的职业保险累计补偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购置契合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022岁首年月至今日行，下同），本分国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情状。

3. 诚信笔录

本分国际近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视治理办法7次、自律监管办法0次和规律处分0次。从业人员近三年因执业行为遭到监视治理办法7次，涉及人员18名，不存在因执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚和自律监管办法的情形。

（二）项目信息

1. 根本信息

项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人根本信息如下：

项目合伙人及签字注册管帐师1：闫磊，2008年成为注册管帐师，2005年起头处置上市公司审计,2005年起头在本分国际执业，2022年起为公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计陈述9家。

签字注册管帐师2：王金峰，2016年成为注册管帐师，2008年起头处置上市公司审计，2008年起头在本分国际执业，2022年起为公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计陈述4家。

签字注册管帐师3：李利亚，2019年成为注册管帐师，2013年起头处置上市公司审计，2013年起头在本分国际执业，2022年起为公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计陈述2家。

项目量量掌握复核人：齐春艳，2011年成为注册管帐师，2005年起头处置上市公司审计，2004年起头在本分国际执业，2022年起为公司供给审计办事，近三年复核上市公司审计陈述很多于20家。

2. 诚信笔录

项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视治理办法，遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的情状。

3. 独立性

本分国际及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2022年度公司审计费用合计320万元，此中年度财政陈述审计费用265万元，内控审计费用55万元。公司拟续聘本分国际为公司2023年度财政报表及内部掌握的审计机构，相关审计费用受权公司运营层根据其办事量量及相关市场价格确定，估量总体费用与2022年度相当，不会发作严重改变。

三、拟续聘管帐师事务所履行的法式

（一）审计与风险掌握委员会的履职情状

公司董事会审计与风险掌握委员会查阅本分国际的有关资格证照、相关信息和诚信纪录，对该所在独立性、专业胜任才能、投资者庇护才能等方面停止了足够的领会和审查，认为本分国际具备应有的专业胜任才能、投资者庇护才能、独立性及优良的诚信情况，具备证券期货相关营业审计从业资格，在施行2022年度财政审计工做中较好地完成了各项审计使命，实在履行了审计机构应尽的职责。审计与风险掌握委员会附和续聘本分国际为公司2023年度财政审计及内部掌握审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前承认及独立定见

1. 事前承认定见

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《苏美达股份有限公司章程》的有关规定, 做为苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在会前收到了相关素材，并听取了公司有关人员关于相关事项的陈述。经审阅有关材料，基于客看公允的立场，我们认为本分国际契合《证券法》相关规定的审计从业资格，具有上市公司审计工做的丰富体味和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤奋尽责，对峙独立、客看、公允的审计原则，公允合理地颁发了审计定见，出具的审计陈述能公允、实在地反映公司的财政情况和运营功效。因而，我们附和将该议案提交公司董事会审议。

2. 独立定见

本分国际在2022年审计工做中对峙独立审计原则，勤奋尽责地履行了两边所规定的责任和义务，为公司出具的审计陈述客看、公允地反映了公司各期的财政情况和运营功效，可以有效的全面开展公司内控审计工做。公司董事会审议法式契合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们附和聘用本分国际做为公司2023年度财政审计和内控审计机构并附和将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议及表决情状

公司于2023年4月11日召开第九届董事会第二十二次会议，以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》，董事会附和聘用本分国际做为公司2023年度财政审计和内控审计机构，为公司供给年报审计、内部掌握审计等相关办事，有效期至2023年年度股东大会召开之日，并附和将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘用管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，将提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此通知布告。

苏美达股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 通知布告编号：2023-018

苏美达股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 股东大会召开日期：2023年5月10日

● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情状

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月10日 14点30分

召开地点：公司201会议室

(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年5月10日

至2023年5月10日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运做》等有关规定施行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会还将听取公司独立董事年度述职陈述。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

详情请见公司于2023年4月12日在上海证券交易所（）披露的第九届董事会第二十二次会议决议、第九届监事会第二十一次会议决议等相关通知布告。

2. 特殊决议议案：无

3. 对中小投资者零丁计票的议案：3、6、7、8、11

4. 涉及联系关系股东回避表决的议案：无

应回避表决的联系关系股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票重视事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

（下转B120版）

本版导读

苏美达股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-04-12