三人行传媒集团股份有限公司
第一节 重要提醒
1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到/网站认真阅读年度陈述全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。
5 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案
2023年4月11日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《2022年度利润分配及本钱公积转增股本计划》，该计划尚需公司2022年年度股东大会审议通事后施行。本次公司拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，每10股派发现金股利22.00元（含税），估量共派发现金盈利223,096,035.80元，剩余未分配利润结转下一年度；同时，拟以本钱公积中股本溢价向全体股东每10股转增4.50股，估量合计转增股本45,633,280股，转增后公司总股本估量增加至147,040,569 股。如在本计划披露之日起至施行权益分拨股权注销日期间，公司总股本发作变更的，公司拟庇护每股分配和转增比例稳定，响应调整分配总额及转增总数。
第二节 公司根本情状
1 公司简介
2 陈述期公司次要营业简介
根据央视市场研究（CTR）发布的《2022年告白市场投放数据概览》数据展现，遭到运营情况、消费情况、前言情况多重改变影响，告白主对市场的自信心指数略有下降，年度营销预算投进更为隆重，2022年全年告白市场同比削减11.8%，传统户外、报纸、影院视频告白收进明显下滑，电视、电梯、互联网告白虽有颠簸但表示强韧。从分月的表示来看，开年以来市场继续下滑，环比降幅较明显，下半年整体市场有明显的上升迹象。但岁暮部门城市多类告白渠道的投放遭到影响，因而又进进了颠簸阶段。截至2022年12月，告白市场环比重现增长。
2022年1月，国度开展变革委、市场监管总局、中心网信办等多部分结合发布了《关于鞭策平台经济标准安康继续开展的若干定见》，对峙开展和标准并重，鼓舞平台企业拓展“互联网+”消费场景，供给高量量产物和办事，好比促进虚拟/加强现实、虚拟化体验等，优化平台经济开展情况。从政策撑持、底层手艺、前端设备、利用场景等多方面构建元宇宙重生态，刺激互联网告白营销新形式变化。
2022年4月，市场监管总局发布《“十四五”告白财产开展规划》，重点聚焦对告白财产开展标的目的的引领，鼓舞告白财产手艺立异与利用，深进推进告白财产数字化转型，明白了“十四五”期间告白财产开展的批示思惟和应当对峙的根本原则，促进告白财产高量量开展。
展开全文
陈述期内，公司所处置的次要营业、次要产物及其用处、运营形式等未发作严重改变。
（一）次要营业
公司是专业处置整合营销办事的综合型告白传媒企业，公司次要向客户供给数字营销办事、场景活动办事和校园媒体营销办事，可以为客户多场景、广笼盖、高效率地传布营销信息，称心其全国范畴内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产物或办事妥帖的营销需求。
数字营销办事是指公司针对客户在互联网媒体上的营销传布需求，为客户供给以创意筹谋、前言战略、媒体资本摘购、营销效果评估为次要内容的专业化办事。公司数字营销办事按类别能够分为告白投放代办署理、告白计划筹谋与施行两类。
场景活动办事是指在文艺赛事、节目、会展、路演以及会议、发布会或座谈会等各类场景活动中，为客户供给创意筹谋、案牍撰写、场地租赁、物料摘购、活动现场治理协调等专业化办事。公司已积存了丰富的活动筹谋与施行体味，可以为客户设想出互动性、体验性及传染性较强的活动营销计划。通过在差别场景中植进客户品牌及产物办事信息，加强传布效果，称心告白主的品牌妥帖、产物营销等多样化营销需求；或者依托专业的会议组织及治理才能，圆满完成客户会议活动计划的施行工做，实现客户高原则的会议组织要求。
校园媒体营销办事次要包罗校园通知布告栏、体育场围栏等校园媒体资本运营，以及在此根底上的创意筹谋等相关办事。公司构建了笼盖范畴较为普遍的校园媒体收集，具有较强的校园媒体资本先发优势及规模优势。目前公司运营的校园媒体包罗校园通知布告栏、校园体育场围栏，以及校园食堂餐桌桌贴、重生手册、校园内灯箱、车棚、歇息座椅棚、候车亭等，笼盖了在校学生的课外活动、就餐及出行等多种场景，有才能称心客户在校园范畴多场景传布营销信息的需求。数量浩瀚、品类丰富、散布较为普遍的校园媒体收集是公司在校园媒体营销范畴的核心合作力，目前公司在该范畴已处于国内领先的市场合作地位。
（二）运营形式
公司的运营形式包罗销售形式和摘购形式两部门。
1、销售形式
公司次要摘用间接销售的销售形式。公司具备专业的整合营销办事才能，以及线上线下普遍笼盖的媒体资本收集。在营业开辟过程中，公司可以深进发掘客户在数字营销、场景活动、校园媒体营销等范畴中的差别营销需求，并通过部分间协做获取客户多品种型的营销营业时机，为客户供给整合营销办事，提拔客户办事称心度与黏性。例如，公司为中国电信同时供给了数字营销办事、场景活动办事和校园媒体营销办事，为中国工商银行同时供给了数字营销办事和场景活动办事，为伊利集团同时供给了数字营销办事和校园媒体营销办事，可以称心客户在全国范畴内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产物妥帖的营销需求。
2、摘购形式
关于数字营销办事及场景活动办事，公司摘用以销定购的摘购形式；关于校园媒体营销办事，公司次要通过自建的体例获得自有媒体资本，并根据客户需求向其他赐与商摘购部门校园媒体资本。
（1）数字营销办事
公司数字营销办事的摘购形式为以销定购，即根据客户的告白投放需求停止互联网媒体摘购。公司次要通过商务洽商的体例对外摘购互联网媒体资本，次要包罗字节跳动、腾讯、新浪、网易、爱奇艺等互联网媒体的视频贴片告白、创意中插告白、顶部通栏告白、画中画告白、擎天柱告白、信息流告白等多种形式告白资本。公司凡是与赐与商摘取协商确定的体例签定摘购合同，合同类型包罗年度协做协议、项目协议、排期表及单项合同等。
（2）场景活动办事
公司场景活动办事次要摘用以销定购的摘购形式，根据与客户协商确定的场景活动计划，按需摘购专业办事、物料、场地租赁等内容。公司次要通过商务洽商的体例租赁场地并对外摘购。
（3）校园媒体营销办事
公司次要通过校园通知布告栏、体育场围栏等校园媒体开展校园媒体营销办事。此外，公司还向赐与商摘购相关告白图文印刷办事。
3 公司次要管帐数据和财政目标
3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标
单元：元 币种：人民币
3.2 陈述期分季度的次要管帐数据
单元：元 币种：人民币
季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明
□适用 √不适用
4 股东情状
4.1 陈述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状
单元: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情状
□适用 √不适用
5 公司债券情状
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。
陈述期内公司实现营业收进565,298.99万元，同比增长58.30%，回属于上市公司股东的净利润实现73,636.81万元，同比增长45.82%。
2 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。
证券代码：605168 证券简称：三人行 通知布告编号：2023-009
三人行传媒集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情状
（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开法式契合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于2023年3月31日以书面和德律风体例发出通知。
（三）本次会议于2023年4月11日上午10:00在公司会议室以现场及通信表决体例召开。
（四）本次会议应出席董事7人，现实出席董事7人，公司监事和高级治理人员列席了会议。
（五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。
二、董事会会议审议情状
经与会董事审议表决，一致构成如下决议：
（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工做陈述的议案》
表决成果：附和7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职陈述的议案》
表决成果：附和7票、反对0票、弃权0票。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（年度独立董事述职陈述》。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度财政决算陈述的议案》
表决成果：附和7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配及本钱公积转增股本计划的议案》
表决成果：附和7票、反对0票、弃权0票。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（年度利润分配及本钱公积转增股本计划的通知布告》，公司独立董事对该项议案颁发了附和的独立定见。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
表决成果：附和7票、反对0票、弃权0票。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于续聘管帐师事务所的通知布告》，公司独立董事对该项议案颁发了事前承认定见和附和的独立定见。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司董事、高级治理人员2023年度薪酬的议案》
2023年度公司董事、高级治理人员薪酬拟庇护2022年度的政策施行，详细如下：
1、独立董事的薪酬
独立董事的津贴原则均为12万元/年（税前）。
2、公司非独立董事、高级治理人员的薪酬
①公司非独立董事、高级治理人员根据其在公司担任的详细治理职务，根据公司相关薪酬与绩效查核治理轨制领取根本薪酬和绩效薪酬。
②未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
3、董事、高级治理人员2023年根本薪酬按月均匀发放；绩效薪酬根据公司查核计划查核后发放。详细发放金额与公司年度运营目标完成情状以及小我绩效评判相连系。
4、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的小我所得税同一由公司代扣代缴。
公司独立董事对该项议案颁发了附和的独立定见。
表决成果：附和7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》
表决成果：附和7票、反对0票、弃权0票。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于利用闲置自有资金停止现金治理的通知布告》，公司独立董事对该项议案颁发了附和的独立定见。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度供给担保并承受联系关系方担保的议案》
表决成果：附和3票、反对0票、弃权0票，联系关系董事钱俊冬、王川、张昊、郭献维回避表决。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度供给担保并承受联系关系方担保的通知布告》，公司独立董事对该项议案颁发了事前承认定见和附和的独立定见。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述的议案》
表决成果：附和7票、反对0票、弃权0票。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》。
保荐机构已对该项议案事项颁发了核查定见；审计机构大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）亦对该项议案事项出具了大华核字[2023]005765号《关于三人行传媒集团股份有限公司2022年度募集资金存放与利用情状鉴证陈述》。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2022年年度陈述全文及摘要的议案》
表决成果：附和7票、反对0票、弃权0票。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（年年度陈述摘要》。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司的议案》
表决成果：附和7票、反对0票、弃权0票。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（年度履职情状陈述》。
（十二）审议通过《关于公司2022年度内部掌握评判陈述的议案》
表决成果：附和7票、反对0票、弃权0票。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（年度内部掌握评判陈述》。
（十三）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
表决成果：附和7票、反对0票、弃权0票。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（年年度股东大会的通知》。
特此通知布告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
证券代码：605168 证券简称：三人行 通知布告编号：2023-013
三人行传媒集团股份有限公司
关于续聘管帐师事务所的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
●拟聘用的管帐师事务所名称：大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）
三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，附和礼聘大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“大华”）担任公司2023年度财政和内部掌握审计机构。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项阐明如下：
一、拟聘用管帐师事务所的根本情状
（一）机构信息
1.根本信息
机构名称：大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华管帐师事务所有限公司转造为特殊通俗合伙企业）
组织形式：特殊通俗合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2022年12月31日合伙人数量272人，注册管帐师人数1603人，此中签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数1000人。
2021年度营业总收进309,837.89万元，审计营业收进275,105.65万元，证券营业收进123,612.01万元。2021年度上市公司审计客户449家。次要行业包罗造造业、信息传输软件和信息手艺办事业、批发和零售业、房地财产、建筑业。2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元。本公司同业业上市公司审计客户5家。
2.投资者庇护才能
大华已计提的职业风险基金和已购置的职业保险累计补偿限额之和超越人民币7亿元。职业保险购置契合相关规定。大华管帐师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情状。
3.诚信笔录
大华管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚6次、监视治理办法30次、自律监管办法2次、规律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为别离遭到刑事惩罚0次、行政惩罚6次、监视治理办法41次、自律监管办法5次、规律处分2次。
（二）项目信息
1.根本信息
项目合伙人：姓名王清，2001年10月成为注册管帐师，2004年起头处置上市公司审计，2018年起头在大华所执业；近三年承做或复核的上市公司审计陈述超越4家。
签字注册管帐师：姓名李家晟，2017年7月成为注册管帐师，2014年起头处置上市公司审计，参与多项证券、债券审计工做，具备证券办事营业从业体味，无兼职。
项目量量掌握复核人：姓名杨英锦，1994年5月成为注册管帐师，1993年起头处置上市公司审计，2014年起头在大华所执业，2020年1月起头为本公司供给复核工做；近三年复核上市公司和挂牌公司审计陈述超越6家次。
2.诚信笔录
项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人近三年未因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视治理办法，遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。
3.独立性
大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人可以在施行本项目审计工做时连结独立性。
4.审计收费
次要基于专业办事所承担的责任和需投进专业手艺的水平，综合考虑参与工做员工的体味和级别响应的收费率以及投进的工做时间等因素订价。公司董事会提请公司股东大会付费原则受权公司运营治理层与大华根据公司营业现实情状和市场情状协商确定，财政报审计费用拟定为人民币50万元，内部掌握审计费用拟定为人民币20万元。
审计费用同比改变情状
二、拟续聘管帐事务所履行的法式
（一）审计委员会的履职情状
公司审计委员会对大华的天分停止了审查，对大华的专业胜任才能、投资者庇护才能、独立性和诚信情况等停止了足够的领会和审查；大华具备证券期货相关营业审计从业资格，年审过程中，年审注册管帐师严厉根据相关法令律例执业，重视领会公司运营情状，领会公司财政治理轨制及相关内掌握度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级治理人员停止沟通，认为其称心为公司供给审计办事的天分要求，附和礼聘大华为公司2023年度财政和内部掌握审计机构，并提请公司董事会审议。
（二）独立董事的事前承认情状和独立定见
公司独立董事就本次礼聘管帐师事务所颁发了附和的事前承认定见及独立定见，认为大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有丰富的上市公司执业体味，以及足够的独立性、专业胜任才能和投资者庇护才能，大华在为公司供给审计办事工做中，可以恪尽职守，遵照独立、客看、公允的职业原则，全面完成了相关审计工做，出具的审计陈述可以客看、实在地反映公司的财政情况和运营功效，可以称心公司2023年度审计工做要求；同时，公司本次礼聘2023年度财政和内部掌握审计机构履行的审议法式足够、安妥、合法，不存在损害公司及全体股东利益、特殊是中小股东利益的情形。因而附和将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议，在该议案通过董事会审议后提交股东大会审议，付费原则受权公司运营治理层与大华根据公司营业现实情状和市场情状协商确定。
（三）董事会的审议和表决情状
公司第三届董事会第十七次会议，与会董事经认实审议，一致表决通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；认为大华具备为公司供给审计办事的专业才能、体味和天分，在为公司供给审计办事工做中，尽职尽责，遵照独立、客看、公允的执业原则。附和将上述事项提交股东大会审议。
（四）生效日期
本次礼聘管帐师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此通知布告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
证券代码：605168 证券简称：三人行 通知布告编号：2023-010
三人行传媒集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情状
（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开法式契合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于2023年3月31日以书面体例发出通知。
（三）本次会议于2023年4月11日上午11:00在公司会议室以现场表决体例召开。
（四）本次会议应出席监事3人，现实出席监事3人。
（五）本次会议由监事会主席代秀菊密斯主持。
二、监事会会议审议情状
经与会监事审议表决，一致构成如下决议：
（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工做陈述的议案》
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度财政决算陈述的议案》
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度利润分配及本钱公积转增股本计划的议案》
表决成果：附和3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
表决成果：附和3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
表决成果：附和3票、反对0票、弃权0票。
（六）审议通过《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》
表决成果：附和3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度供给担保并承受联系关系方担保的议案》
表决成果：附和3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述的议案》
表决成果：附和3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2022年年度陈述全文及摘要的议案》
表决成果：附和3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2022年度内部掌握评判陈述的议案》
表决成果：附和3票、反对0票、弃权0票。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（年度内部掌握评判陈述》。
特此通知布告。
三人行传媒集团股份有限公司监事会
2023年4月12日
证券代码：605168 证券简称：三人行 通知布告编号：2023-012
三人行传媒集团股份有限公司
2022年度利润分配及本钱公积转增股本计划的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
●每10股派发现金盈利22.00元（含税）。
●本次利润分配以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白。
●在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本及应分配股数发作变更的，公司拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额，并将另行通知布告详细调整情状。
●本次利润分配计划尚需提交股东大会审议。
一、利润分配计划内容
根据大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具的原则无保留定见审计陈述，2022年度公司实现回属于上市公司股东的净利润736,368,075.01元（合并报表）。母公司实现净利润510,206,347.65元，加2021岁暮未分配利润527,263,078.69元，减往今年度施行的2021年度派发的209,033,261.11元，今年度可供股东分配利润为828,436,165.23元，本钱公积金为1,087,767,104.84元（此中股本溢价1,053,270,602.26元）。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法令律例的要求，连系公司现实运营情状及将来开展前景，公司拟定了2022年度利润分配计划，情状如下：
公司拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金股利22.00元（含税），估量共分配利润223,096,035.80元（含税），占2022年度合并报表中回属于上市公司通俗股股东的净利润的比率为30.30%，剩余未分配利润结转下一年度；同时，拟以本钱公积中股本溢价向全体股东每10股转增4.50股，估量合计转增股本45,633,280股，转增后公司总股本估量增加至147,040,569股。
如在本计划披露之日起至施行权益分拨股权注销日期间，公司总股本发作变更的，公司拟庇护每股分配和转增比例稳定，响应调整分配总额及转增总数。如后续总股本发作改变，将另行通知布告详细调整情状。
二、公开履行的决策法式
（一）董事会的召开、审议和表决情状
2023年4月11日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配及本钱公积转增股本计划的议案》，附和本次利润分配计划，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事定见
经核查，独立董事认为：公司目前运营不变，此次利润分配计划契合公司开展战术，契合公司及全体股东的利益，审议及表决法式契合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》《公司章程》等有关法令、律例及标准性文件的规定。因而附和该议案，并附和将该议案提交2022年年度股东大会审议。
（三）监事会定见
监事会对《关于公司2022年度利润分配及本钱公积转增股本计划的议案》停止了审核，认为本次利润分配计划考虑了广阔投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该计划严厉遵照了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》的规定以及《公司章程》等有关法令、律例及标准性文件的规定。因而附和该议案。
特此通知布告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
证券代码：605168 证券简称：三人行 通知布告编号：2023-014
三人行传媒集团股份有限公司
关于利用闲置自有资金停止现金
治理的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
为进步自有资金操纵效率，合理操纵闲置自有资金，增加资金收益，保障公司股东利益，在确保不影响公司一般运营和资金平安的前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金停止现金治理，详细情状如下：
一、 本次利用闲置自有资金停止现金治理的根本情状
（一）现金治理目标
为进步公司自有资金的利用效率，不影响公司一般运营和资金平安的前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金停止现金治理，以增加公司的投资收益，保障股东利益。
（二）现金治理产物
公司及子公司拟利用闲置自有资金，用于适时购置低风险、活动性高、风险可控、稳重的短期理财富品，包罗但不限于贸易银行、证券公司、基金公司、保险公司、信任公司、金融资产投资公司、私募基金治理人或其他金融机构等发行的理财富品、资管方案、构造性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证、股票及存托凭证投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为等，董事会将该事项受权公司法定代表人签订相关合同文件，包罗但不限于抉择合格的理财富品发行主体、明白理财金额、抉择理财富品品种、签订相关合同等，同时受权公司财政部详细施行相关事宜。
（三）现金治理额度及期限
总额不超越人民币100,000万元（含100,000万元），在前述额度内，资金能够轮回滚动利用。本次现金治理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（四）现金治理施行体例
公司股东大会审议通过该议案后，在额度范畴内受权董事长行使该项现金治理决策权并签订相关合同文件，包罗但不限于：抉择合格专业理财机构做为受托方、明白拜托理财金额、期间、抉择拜托理财富品品种、签订合同及协议等。公司财政总监负责组织施行，公司财政中心详细操做。公司将及时阐发和跟踪理财富品的投向、项目停顿情状。
（五）信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法令律例的规定要求及时披露公司利用自有资金购置理财富品的施行情状。
二、投资风险及掌握办法
（一）投资风险
1、虽然上述理财富品属于低风险投资品种，但金融市场受宏看经济的影响较大， 不肃清该项投资遭到市场颠簸的影响，存在必然的系统性风险。
2、相关工做人员的操做及监控风险。
（二）风险掌握办法
1、公司将严厉遵守审慎投资原则，严厉挑选投资对象，抉择平安性高、活动性好的现金治理产物停止投资；公司与理财富品发行主体间不存在任何联系关系关系。
2、公司将实时阐发和跟踪产物的净值变更情状，如评估发现存在可能影响公司资金平安的风险因素，将及时摘取响应办法，掌握投资风险。
3、董事会对现金治理利用情状停止监视，公司独立董事、监事会有权对资金利用情状停止监视与查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常运营的影响
1、公司利用闲置自有资金停止现金治理是在契合国度法令律例，确保不影响公司日常运营和资金平安的前提下停止的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司一般运营。
2、通过适度理财，能够进步公司及子公司资金利用效率，获得必然的投资收益，保障公司股东利益。
四、公司履行的审议法式
公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》，附和公司及子公司在确保不影响公司一般运营和资金平安的前提下，利用不超越人民币100,000万元（含100,000万元）的闲置自有资金停止现金治理，在前述额度内，资金能够轮回滚动利用，本次现金治理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并提请股东大会受权董事长行使该项现金治理决策权并签订相关合同文件。该议案尚需获得公司2022年年度股东大会审议通过。
五、专项定见阐明
（一）独立董事定见
经核查，独立董事认为：
公司在确保不影响公司日常运营和资金平安的前提下停止现金治理，有利于进步公司及子公司资金利用效率，获得必然的投资收益，不会损害公司及全体股东特殊是中小股东的利益。因而附和该议案，并附和将该议案提交2022年年度股东大会审议。
（二）监事会定见
经核查，监事会认为：
公司利用自有资金停止现金治理，不影响公司一般运营，有利于进步自有资金的利用效率，获得必然的收益，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形，同时，并提请股东大会受权董事长行使该项现金治理决策权并签订相关合同文件，公司财政总监负责组织施行，公司财政中心详细操做。该事项契合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等标准性文件的规定，相关审议法式合法、有效。因而附和该议案。
特此通知布告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
证券代码：605168 证券简称：三人行 通知布告编号：2023-015
三人行传媒集团股份有限公司
关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度供给担保并承受联系关系方担保的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
根据公司2023年度消费运营及投资方案的资金需求，为包管公司消费运营、项目建立等各项工做顺利停止，进步资金营运才能，根据《公司章程》的相关规定，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超越人民币200,000万元的综合融资敞口授信额度，此中全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超越人民币20,000万元的综合融资敞口授信额度。综合授信誉于打点包罗但不限于项目建立贷款、活动资金贷款、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、保函、保理、信誉证、外汇治理营业等各类贷款及商业融资营业。以上向银行等金融机构申请的授信额度最末以机构现实审批的敞口授信额度为准，详细融资金额将视公司资金的现实需求来确定。
一、关于为全资子公司供给担保及全资子公司之间互相供给担保额度事宜
为包管全资子公司（该等全资子公司的详细情状详见本议案附件）申请授信额度的顺利停止，拟由公司为全资子公司供给担保或由全资子公司之间互相供给担保，担保体例为连带责任包管，各项担保总额不超越人民币20,000万元，担保额度分配情状详细如下：
在股东大会批准上述担保方案的前提下，公司拟受权治理层根据现实运营需要，详细调整全资子公司之间的担保额度（含受权期间新纳进合并报表范畴的子公司及附表未列举但新获得项目标子公司）。
在股东大会批准上述担保方案的前提下，在上述全年担保额度内，单笔不超越30,000万元的担保事项，由董事长负责与金融机构签订响应的担保协议；单笔超越30,000万元的担保事项，由董事会审议通事后受权董事长签订相关担保协议。
二、关于承受联系关系方担保事宜
为处理公司申请银行授信需要担保的问题，撑持公司的开展，公司控股股东青岛多多行投资有限公司、股东青岛寡行投资合伙企业（有限合伙）、现实掌握人钱俊冬、崔蕾夫妇，董事王川、张昊、郭献维及财政总监陈胜，将视详细情状为上述授信供给连带包管担保。
为处理全资子公司北京橙色风暴数字手艺有限公司、西安酷软收集科技有限公司、武汉寡行荣耀互动传媒有限公司、合肥三人行教导科技有限公司等申请银行授信需要担保的问题，崔蕾、王科委、张昊、谢士春别离将视详细情状为上述其担任法定代表人职位的全资子公司供给连带包管担保。
以上担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司供给反担保。担保事项以银行与担保方现实签定的详细担保协议为准，担保金额以银行与公司现实发作的融资金额为准。
同时，拟受权公司董事长代表公司审核批准并签订上述授信额度内的一切文件，包罗但不限于与授信、告贷、担保、股权量押、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法令文件。在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据等事宜另行召开董事会。
申请授信额度事项及受权事项，自提请2022年年度股东大会审议批准之日起至12个月内有效。在授信期限内，授信额度可轮回利用。公司治理层可根据运营及资金需求情状利用上述授信额度。
三、公司履行的审议法式
公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度供给担保并承受联系关系方担保的议案》。该议案需提交2022年年度股东大会审议后生效。
四、专项定见阐明
（一）独立董事定见
经核查，独立董事认为：
公司及全资子公司申请授信，是为包管公司消费运营、项目建立等各项工做顺利停止，联系关系方供给担保，是为处理公司申请银行授信需要担保的问题，撑持公司的开展，且不向公司收取任何费用，也不需要公司供给反担保，有助于公司及子公司融资，有利于公司运营开展，不存在损害公司利益或中小投资者利益的情形。因而，附和该议案，并附和将该议案提交2022年年度股东大会审议。
（二）监事会定见
经核查，监事会认为：
公司及子公司是为包管公司消费运营、项目建立等各项工做顺利停止申请授信，联系关系方供给担保，是为处理公司申请银行授信需要担保的问题，撑持公司的开展，且不向公司收取任何费用，也不需要公司供给反担保，有助于公司及子公司融资，有利于公司运营开展，不存在损害公司利益或中小投资者利益的情形。在公司第三届董事会第十七次会议上，联系关系董事钱俊冬、郭献维、王川、张昊对该议案回避表决，相关审议法式合法、有效。因而，附和该议案。
特此通知布告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
附件：拟承受担保的全资子公司详细情状
一、被担保人根本情状
1、北京橙色风暴数字手艺有限公司
法定代表人：崔蕾
住所：北京市东城区青龙胡同甲1号、3号2幢2层209-05
注册资金：10800万元
运营范畴：一般项目:手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖;组织文化艺术交换活动;企业治理征询;计算机系统办事;计算机及办公设备维修;工业设想办事;告白发布;告白设想、代办署理;告白造造;市场查询拜访（不含涉外查询拜访）;软件开发;企业形象筹谋;非栖身房地产租赁;版权代办署理;常识产权办事（专利代办署理办事除外）;征询筹谋办事;文艺创做;社会经济征询办事;摄影扩印办事;工艺美术品及礼节用品销售（象牙及其成品除外）;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产物销售;服拆服饰零售;鞋帽零售;针纺织品销售;日用品销售;小我卫生用品销售;化装品零售;厨具卫具及日用杂品零售;卫生洁具销售;珠宝首饰零售;家用电器销售;五金产物零售;玩具销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;建筑素材销售;金属素材销售;会议及展览办事;食物销售（仅销售预包拆食物）;片子摄礼服务;劳务办事（不含劳务差遣）;工程治理办事;工业工程设想办事;工程手艺办事（规划治理、勘察、设想、监理除外）;工程和手艺研究和试验开展;信息手艺征询办事;智能掌握系统集成;太阳能发电手艺办事;风力发电手艺办事;发电手艺办事;原则化办事;平安手艺提防系统设想施工办事;市政设备治理;安防设备销售;收集与信息平安软件开发;通信设备销售;信息系统集成办事;新能源原动设备销售;电气设备销售;租赁办事（不含答应类租赁办事）;光伏发电设备租赁;机械电气设备销售;电线、电缆运营;电力设备器材销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展运营活动）答应项目:片子发行;播送电视节目造造运营;收集文化运营;互联网信息办事;第一类增值电信营业;第二类增值电信营业;建筑劳务分包;建立工程施工;建立工程设想;建筑智能化系统设想;电气安拆办事;室第室内粉饰拆修;施工专业功课;输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验。（依法须经批准的项目,经相关部分批准前方可开展运营活动,详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）（不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。）
2、西安酷软收集科技有限公司
法定代表人：王科委
住所：陕西省西安市高新区唐延南路都会之门C座302B
注册资金：600万元
运营范畴：一般项目：计算机系统办事；信息系统集成办事；智能掌握系统集成；软件开发；收集设备销售；安防设备销售；告白设想、代办署理；告白发布；告白造造；教学用模子及教具销售；尝试阐发仪器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行庇护办事。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）答应项目：室第室内粉饰拆修。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准）
3、武汉寡行荣耀互动传媒有限公司
法定代表人：张昊
住所：武汉市江汉区中心商务区泛海国际SOHO城第3,4,6幢6号楼24层3号
注册资金：1000万元
运营范畴：文化艺术交换活动筹谋；设想、造造、发布、代办署理国内各类告白营业；企业治理征询；会议会展办事；计算机软硬件的手艺开发、手艺征询、手艺让渡；通信工程设想与施工；工艺礼物、通信设备（不含卫星电视播送空中领受设备）、计算机软硬件的批发兼零售；表演经纪（涉及答应运营项目，应获得相关部分答应前方可运营、运营期限、运营范畴与答应证审定的一致)（依法须经审批的项目，经相关部分审批前方可开展运营活动）。
4、合肥三人行教导科技有限公司
法定代表人：谢士春
注册地址：合肥市政务区潜山路188号蔚蓝商务港城市广场D座2105室
注册本钱：500万元
运营范畴：国内告白筹谋、设想、造造、代办署理及发布；会议会展办事；营销及文化活动筹谋办事；展览展现；代办署理电信营业、手机及配件销售；标识标牌及文化产物的设想、造造；灯箱造造或安拆；计算机收集手艺办事、系统集成；收集设备安拆与庇护；计算机系统设想、网页设想；通信集成系统收集的设想、开发、安拆；软件开发、销售与运营；处置计算机收集手艺范畴内的手艺开发、手艺让渡、手艺征询、手艺办事；收集工程；互联网信息办事(除专项答应)；影视动漫设想；通信设备设想开发与销售；文艺创做与演出、表演营业的组织和承办；不动产租赁；喷绘写实物料造造；网站建立；音视频设备销售；多媒系统统工程设想、运行及庇护；校园文化设备建立、设想、造造及安拆；雕塑设想与造造；建筑设想、景看设想、室表里拆修粉饰工程。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
二、被担保对象次要财政目标（截至2022年12月31日）
单元：元
证券代码：605168 证券简称：三人行 通知布告编号：2022-016
三人行传媒集团股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
根据中国证券监视治理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》（证监会通知布告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——通知布告格局》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与利用情状做如下专项陈述：
一、募集资金根本情状
（一）现实募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监视治理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准三人行传媒集团股份有限公司初次公开发行股票的批复》（证监答应［2020］563号）核准，并经上海证券交易所附和，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年5月28日初次公开发行通俗股（A股）1,726.67万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币60.62元，募集资金总额为104,670.74万元，扣除发行费，募集资金净额共计人民币98,826.77万元。
上述募集资金截行2020年5月22日已全数到位，且募集资金到位情状业经立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）审验，并于2020年5月22日出具了信会师报字［2020］第ZB11222号《验资陈述》。
根据《初次公开发行股票招股阐明书》，公司本次发行募集资金用于以下用处：
单元：万元
注：合计金额尾差系按万元四舍五进招致。
（二）募集资金利用和结余情状
单元：万元
注：1、创意中心及营业总部建立项目募集资金利用情状中，2022年2月9发作一笔7,853万元的退款次要系收款方将原项目款退回公司，由公司于2022年2月11日从头付出至收款方三方监管账户。合计金额尾差系按万元四舍五进招致。
2、截至2022年12月31日，公司及北京橙色开设的募集资金公用账户已全数完成销户。
二、募集资金治理情状
（一）募集资金的治理情状
为标准公司募集资金的利用与治理，庇护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金治理办法（2013年修订）》等有关法令律例和标准性文件规定，公司连系现实情状造定了《三人行传媒集团股份有限公司募集资金治理办法》，该《治理办法》经本公司第二届董事会第十次会议审议通过，并业经本公司2019年度股东大会表决通过。
根据上述治理规定，公司对募集资金停止了专户存储，对募集资金专户停止了标准治理，并在募集资金到账一个月内与子公司北京橙色风暴数字手艺有限公司（以下简称“北京橙色”）、保荐机构、募集资金专户开户银行签定《募集资金专户三方（四方）监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差别。公司在利用募集资金时已经严厉遵照履行，便于募集资金标准治理和利用，以及对其利用情状停止监视，包管专款公用。
（二）募集资金的专户存储情状
截至2022年12月31日行，募集资金存储情状如下：
金额单元：人民币元
注：
1、该账户于2020年8月25日销户，情状详见公司于2020年8月27日披露的《关于登记部门募集资金专户的通知布告》（通知布告编号：2020-035）。
2、上述账户已于2021年11月24日以前完成销户，情状详见公司于2021年11月24日披露的《关于登记部门募集资金专户的通知布告》（通知布告编号：2021-072）。
3、该账户为利多多虚拟户，主账户72150078801000000898 销户后该虚拟账户主动销户。
4、该账户于已于2022年6月30日前完成销户，情状详见公司于 2022年7月9日披露的《关于登记部门募集资金专户的通知布告》(通知布告编号: 2022-046)。
5、北京橙色为公司全资子公司北京橙色风暴数字手艺有限公司。
6、初时存放金额100,215.74万元为募集资金总额104,670.74万元扣除保荐承销费4,455.00万元。
三、今年度募集资金的现实利用情状
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金利用情状
截至2022年12月31日，公司累计利用募集资金人民币529,533,964.23元，详细情状详见附表1《募集资金利用情状比照表》。
（二）募投项目先期投进及置换情状
公司于2020年6月3日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投进募投项目标自筹资金的议案》，附和公司以自筹资金预先投进募集资金投资项目标现实投资额为人民币5,192.81万元。此中数字整合营销办事系统扩建项目2,959.62万元，场景活动办事系统扩建项目261.66万元，校园媒体扩建项目720.28万元，创意中心及营业总部建立项目1,251.25万元。上述预先投进募投项目标自筹资金事项由立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具了《关于三人行传媒集团股份有限公司以自筹资金预先投进募集资金投资项目标鉴证陈述》（信会师报字［2020］ZB11284号）。保荐机构兴业证券股份有限公司颁发核查定见，附和公司利用募集资金置换预先已投进募投项目自筹资金。上述募集资金已于2020年7月全数置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时填补活动资金情状
根据公司于2020年9月24日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于利用部门闲置募集资金暂时填补活动资金的议案》，附和在确保不影响募集资金投资项目建立和募集资金利用的情状下，公司利用人民币4亿元闲置募集资金暂时填补活动资金，利用期限自公司第二届董事会第十二次会
公司代码：605168 公司简称：三人行
（下转B071版）