彤程新素材集团股份有限公司
第一节 重要提醒
1今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到网站认真阅读年度陈述全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。
5董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司今年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数停止利润分配。公司拟向全体股东每10股派发现金盈利0.8元（含税），公司2022岁暮股本总数为596,121,643股，以此计算估量共分配股利47,689,731.44元，今年度现金分红比例为16.00%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，今年度公司本钱公积金不转增股本。
本次利润分配计划尚需提交本公司2022年年度股东大会审议通过。
第二节 公司根本情状
1公司简介
2陈述期公司次要营业简介
公司次要处置新素材的研发、消费、销售和相关商业营业，是全球领先的新素材综合办事商。公司总部位于上海，拥有多家精益造造工场和国度级尝试室，研发实力雄厚，营业范畴笼盖全球40多个国度和地域。公司承袭“素材让地球更美妙”的绿色开展看，是AEPW（TheAlliancetoEndPlasticWaste）组织的成员之一，也是第二家加进该组织的中国企业。公司通过财产链横向和纵向延伸，产物进一步多元化、成本优势凸显，在继续夯实原有客户协做根底上，进一步扩展全球市场占有率，通过与财产上下流协做，在产物开发、市场办事、功用操行提拔等全方位成立围绕客户需求的持久多元化协做形式。
公司的次要营业及核心产物如下：
（一）电子素材营业
陈述期内，公司电子素材营业次要涵盖半导体光刻胶及配套试剂、展现面板光刻胶和电子酚醛树脂等产物。在国际商业摩擦布景下，国内财产进一步熟悉到半导体集成电路、展现面板等关键素材自主赐与的重要性和迫切性，相关电子素材需求量闪现出快速增长的态势。面临汗青开展机遇，公司积极推进电子素材营业，以彤程电子做为电子素材财产化及本钱运营平台整合集团内相关资本，紧紧挠住关键素材急需国产化替代的契机，进一步优化营业构造，稳固半导体光刻胶和展现光刻胶板块协同开展的优势，并反溯核心原素材的开发，加快公司电子酚醛树脂在光刻胶范畴的开发及导进，同时通过兼并收买，稳步切进 PI 素材范畴，足够发扬协同效应，构成财产链一体开展的新形式，努力于成为电子素材国产替代的本土龙头企业及电子素材平台。
展开全文
在半导体光刻胶的研发、消费及销售方面，公司是国内领先的半导体光刻胶龙头消费商，也是拥有自主常识产权KrF光刻胶的本土量产赐与商，产物利用范畴涵盖集成电路（IC）、发光二极管（LED）、分立器件、先辈封拆、微机电系统（MEMS）等，产物笼盖 KrF（248nm）、G/I 线（含宽谱）、Lift-off 工艺利用的负胶，用于分立器件的 BN、BP 系列正负性胶等类型。此中 G 线光刻胶产物在国内占据较大市场份额，I 线光刻胶产物已接近国际先辈程度，公司半导体光刻胶产物品种涵盖国内 14nm 以上大部门工艺需求；KrF产物在 Poly、AA、Metal、TM/TV、Thick、Implant、ContactHole 等工艺市占率继续攀升。I线光刻胶和KrF光刻胶是国内8-12寸集成电路产线次要的本土赐与商。
在展现面板光刻胶方面，截至陈述期末，公司已建成6000吨平板用光刻胶消费才能，是国内更大的液晶正性光刻胶本土赐与商。子公司北旭电子是国内首家TFT-LCDArray光刻胶消费商，次要营业是展现面板行业Array用正性光刻胶的消费与销售，现有产物适用于A-Si、IGZO、OLED等支流面板手艺利用要求，同时在G4.5~G10.5所有产线均有量产销售实绩。北旭电子做为国产化赐与商，产物操行不变，在不变赐与方面具有先天优势，通过一系列科研手艺项目标研发，有效加强了公司的手艺储蓄，确保了公司在国内光刻胶行业的手艺领先地位。跟着新产物在客户端优势的逐渐表现，北旭会依托新产物进一步拓展市场,快速提拔市占率。
在PI展现素材范畴，苏州聚萃拥有在 PI素材范畴领先的专有手艺和研发作产力量，拥有多项自主常识产权，在 PI 树脂的合成、掺杂及改性范畴拥有丰富体味。陈述期内，公司收买了苏州聚萃12%股权，目前其产物已鄙人游支流OLED客户端导朝上进步得阶段性功效，并实现了量产销售。
（二）汽车/轮胎用特种素材
公司是全球更大的轮胎用特种素材赐与商，消费和销售的轮胎用高性能酚醛树脂产物在行业内处于全球指导者地位。公司与国表里轮胎企业成立了持久不变的营业协做，客户笼盖全球轮胎75 强，包罗普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力等国际出名轮胎企业。橡胶助剂行业凡是将产物分为五大类，别离是：橡胶促进剂、橡胶防老剂、硫化剂及硫化活化剂、特种功用性助剂和加工助剂。此中促进剂、防老剂和硫化剂是橡胶成品通用的助剂，也喊通用型橡胶助剂；相对应，特种橡胶助剂包罗功用性橡胶助剂和加工型橡胶助剂两大类别。 根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会统计， 2022年度加工型橡胶助剂企业排名中，彤程新材排名第一位。橡胶酚醛树脂是特种橡胶助剂的最次要产物，包罗增粘树脂、补强树脂和粘合树脂。公司持续多年是中国更大的橡胶酚醛树脂消费商。
（三）全生物降解素材营业
做为国内掌握完全生物降解素材消费和加工手艺的行业引领者，公司努力于推行先辈的环保理念，成为环保行业的先行者。公司与巴斯夫发布全球结合声明，通过引进巴斯夫受权的 PBAT聚合手艺，在上海化工园区落地10万吨/年可生物降解素材项目（一期），称心高端生物可降解成品在购物袋、快递袋、农业地膜方面的利用。
3公司次要管帐数据和财政目标
3.1近3年的次要管帐数据和财政目标
单元：元 币种：人民币
3.2陈述期分季度的次要管帐数据
单元：元 币种：人民币
备注：第四时度扣非后净利润改变较大的原因为联营企业投资收益下降较大；第四时度运营活动产生的现金流量净额改变较大次要原因系可降解营业试消费及岁暮备货增加所致。
季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明
□适用 √不适用
4股东情状
4.1陈述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前10名股东情状
单元: 股
4.2公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.4陈述期末公司优先股股东总数及前10名股东情状
□适用 √不适用
5公司债券情状
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。
陈述期内公司实现营业收进250,005.18万元，同比上升7.74%，回属于上市公司股东的净利润为29,815.15万元，同比下降8.71%。
陈述期内公司主营营业未发作明显改变。
2公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-008
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新素材集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
一、董事会会议召开情状
彤程新素材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于2023年4月11日在公司会议室召开第三届董事会第三次会议。本次会议的会议通知已于2023年3月31日通过邮件形式发出，本次会议摘用现场连系通信体例召开，由董事长Zhang Ning密斯主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体董事均亲身出席了本次会议。本次会议的召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认实审议，构成以下决议：
二、董事会会议审议情状
1、审议及通过了《2022年度董事会工做陈述》
表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。
同时，公司独立董事向董事会提交了《彤程新材2022年度独立董事述职陈述》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，详细内容详见上海证券交易所网站（）。
该陈述尚需提请公司股东大会审议。
2、审议及通过了《2022年度审计委员会履职情状陈述》
详细内容详见公司在上海证券交易所网站（年度审计委员会履职情状陈述》。
表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。
3、审议及通过了《2022年度总裁工做陈述》
表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。
4、审议及通过了《2022年年度陈述全文及摘要》
详细内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材2022年年度陈述》全文及摘要。
表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
5、审议及通过了《2022年度财政决算陈述》
表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
6、审议及通过了《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》
详细内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》。
安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）对本议案出具了安永华明（2023）专字第61200492_B02号《募集资金存放与现实利用情状鉴证陈述》，招商证券股份有限公司对本议案出具了专项核查定见，详细内容详见上海证券交易所网站（）。
公司独立董事就此颁发了明白附和的独立定见。
表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。
7、审议及通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
公司今年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数停止利润分配。公司拟向全体股东每10股派发现金盈利0.8元（含税），公司2022岁暮股本总数为596,121,643股，以此计算估量共分配股利47,689,731.44元，今年度现金分红比例为16.00%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，今年度公司本钱公积金不转增股本。
今年度现金分红比例低于30%的原因：公司重点开展光刻胶等电子素材营业，积极推进关键电子素材国产化替代，该行业具有手艺和本钱双密集属性，对资金的需求比力大。公司董事会从平衡公司当前资金需乞降将来开展投进、股东短期现金分红回报与中持久回报的角度考虑，提出上述利润分配计划。
公司2022年度利润分配预案是根据公司所处行业及公司现实情状制定，兼顾了公司的可继续开展和对股东的合理回报，有利于公司开展战术的施行，进一步进步盈利才能，以更优良的运营功绩往返报广阔投资者。
详细内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于公司2022年度利润分配预案的通知布告》。
独立董事就此颁发了明白附和的独立定见。
表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
8、审议及通过了《2022年度内部掌握评判陈述》
详细内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材2022年度内部掌握评判陈述》及安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的安永华明（2023）专字第61200492_B01号《内部掌握审计陈述》。
独立董事就此颁发了明白附和的独立定见。
表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。
9、审议及通过了《2022年度可继续开展陈述书》
详细内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材2022年度可继续开展陈述书》。
表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。
10、审议及通过了《关于公司董事及高级治理人员2022年度薪酬确认和2023年度薪酬计划的议案》
独立董事就此颁发了明白附和的独立定见。
表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
11、审议及通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
详细内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于2023年度向银行申请综合授信额度的通知布告》。
表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
12、审议及通过了《关于公司2023年度估量融资担保额度的议案》
详细内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于2023年度估量融资担保额度的通知布告》。
独立董事就此颁发了明白附和的独立定见。
表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
13、审议及通过了《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》
鉴于1名鼓励对象因小我原因去职不再契合鼓励对象资格、133名鼓励对象因公司层面功绩查核不达标而不契合公司2021年限造性股票鼓励方案初次授予第二个去除限售期的去除限售前提，根据《彤程新素材集团股份有限公司2021年限造性股票鼓励方案》的相关规定及公司2021年第四次暂时股东大会的受权，附和对前述鼓励对象已获授予但尚未去除限售的限造性股票共99.7802万股停止回购登记。详细内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的通知布告》。
独立董事就此颁发了明白附和的独立定见。
表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。
14、审议及通过了《关于管帐政策变动的议案》
详细内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于管帐政策变动的通知布告》。
独立董事就此颁发了明白附和的独立定见。
表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。
15、审议及通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
详细内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于续聘公司2023年度审计机构的通知布告》。
独立董事就此颁发了事前承认定见及明白附和的独立定见。
表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
16、审议及通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
详细内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。
特此通知布告。
彤程新素材集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-013
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新素材集团股份有限公司关于
2023年度估量融资担保额度的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒:
1、被担保人名称：彤程新素材集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“公司”或“本公司”）、彤程化学（中国）有限公司（以下简称“彤程化学”）、华奇（中国）化工有限公司（以下简称“华奇化工”）、上海彤程化工有限公司（以下简称“彤程化工”）、上海彤程电子素材有限公司（以下简称“彤程电子”）、北京科华微电子素材有限公司（以下简称“科华微电子”）、北京北旭电子素材有限公司（以下简称“北旭电子”）、彤程电子素材（镇江）有限公司（以下简称“彤程电子镇江”）、Red Avenue Group Limited（以下简称“香港彤程”）、Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited（以下简称“澳门彤程”）、Sino Legend Holding Group Limited（以下简称“香港华奇控股”）。被担保对象为公司及合并报表范畴内子公司。
2、本次担保额度：2023年度对外担保额度估量为人民币40亿元，公司为全资及控股子公司（以下统称为“子公司”）担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担保额合并计算，此中为资产欠债率70%以上的被担保对象供给担保的额度为13,000万元；为资产欠债率70%以下的被担保对象供给担保的额度为387,000万元。在全年估量担保总额范畴内，被担保对象的担保额度能够在同类担保对象间调剂利用。截至本通知布告披露日，公司及子公司对子公司担保余额总计为15.42亿元人民币，占公司2022年12月31日经审计合并报表回属于母公司的净资产的比例为50.71%，对外部公司的担保金额为0元。
3、本次担保能否有反担保：无。
4、对外担保过期的累计数量：无。
5、特殊风险提醒：此次被担保公司中香港彤程、科华微电子为资产欠债率超越70%的公司，敬请投资者重视相关风险。
一、担保情状概述
（一）担保根本情状
为称心公司消费运营及开展需要，估量2023年公司为子公司、子公司为公司以及子公司彼此之间向银行申请综合授信额度互保金额为40亿元（含内保外贷），此中为资产欠债率70%以上的被担保对象供给担保的额度为13,000万元；为资产欠债率70%以下的被担保对象供给担保的额度为387,000万元。关于上述担保事项的议案，已经公司第三届董事会第三次会议审议，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）担保估量根本情状
在此额度内，上述担保公司为被担保公司向银行申请综合授信额度供给担保，此中公司为子公司的担保额、子公司为公司的担保额以及子公司之间的担保额合并计算，为资产欠债率70%以上的被担保对象供给担保的额度为13,000万元；为资产欠债率70%以下的被担保对象供给担保的额度为387,000万元。在全年估量担保总额范畴内，被担保对象的担保额度能够在同类担保对象间调剂利用，现实担保金额、品种、期限、担保体例等以合同为准。本领项有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日行。
二、被担保人根本情状
1、彤程新素材集团股份有限公司
住所：中国（上海）自在商业试验区银城中路501号上海中心25层2501室
法定代表人：Zhang Ning
注册本钱：人民币59,611.9625万元
运营范畴：一般项目：电子公用素材销售；电子公用素材造造；电子公用素材研发；电子公用素材范畴内的手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；生物基素材销售；生物基素材造造；生物基素材手艺研发（人体干细胞、基因诊断与治疗手艺开发和利用除外）；化工原料及产物（求助紧急化学品、民用爆炸物除外）、橡塑成品、五金交电产物、机械设备、通信器材、仪器仪表、电子元件、计算机软硬件及配件（音像成品除外）、不锈钢素材、阀门的批发、进出口、佣金代办署理（拍卖除外），并供给相关配套办事（不涉及国营商业治理的商品）商务信息征询、企业营销筹谋；化工手艺专业范畴内的手艺开发、自有手艺让渡，相关的手艺征询和手艺办事；投资征询；仓储（求助紧急化学品除外）（限分收机构运营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
截至2022年12月31日，彤程新材的总资产453,451.44万元、总欠债247,725.18万元（此中活动欠债165,818.63万元）、净资产205,726.26万元；2022年年度彤程新材的营业收进为24,729.37 万元、净利润10,424.12万元。
与公司关系：本公司。
2、彤程化学（中国）有限公司
住所：上海市化学工业区北银河路66号
法定代表人：董翔龙
注册本钱：人民币80,631.4822万元
运营范畴：答应项目：货物进出口；手艺进出口；求助紧急化学品消费（详细项目见答应证）；求助紧急化学品运营（详细项目见答应证）。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）一般项目：化工产物、橡胶、塑料类化工助剂的造造、加工、批发、零售（除监控化学品、民用爆炸物品、易造毒化学品）；生物基素材销售；生物基素材造造；生物基素材手艺研发（人体干细胞、基因诊断与治疗手艺开发和利用除外）；化工手艺开发办事；商务信息征询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
截至2022年12月31日，彤程化学总资产173,681.00万元、总欠债67,218.39万元（此中活动欠债52,065.58万元）、净资产106,462.62万元；2022年年度彤程化学的营业收进为84,971.46 万元，净利润2,034.72万元。
与公司关系：本公司全资子公司。
3、华奇（中国）化工有限公司
住所：江苏扬子江国际化学工业园天霸路3号
法定代表人：韩喊
注册本钱：人民币46,056.46万元
运营范畴：研发、消费和加工用于橡胶和塑料类精巧化工助剂（求助紧急化学品除外），销售自产产物并供给相关的手艺办事、撑持及征询，化工原料及其产物（此中求助紧急化学品限按求助紧急化学品运营答应证答应的范畴和期限运营）、轮胎、橡胶成品的批发，货物或手艺进出口（国度制止或涉及行政审批的货物和手艺进出口除外），与商业有关的代办署理营业。劳保用品批发；劳动庇护用品销售；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品批发（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
截至2022年12月31日，华奇化工总资产126,731.19万元、总欠债38,342.80万元（此中活动欠债33,982.93万元）、净资产88,388.39万元；2022年年度华奇化工的营业收进为131,126.42万元，净利润10,301.69万元。
与公司关系：本公司全资子公司。
4、上海彤程化工有限公司
住所：浦东新区航头镇航喊路9号1幢105室
法定代表人：周建辉
注册本钱：人民币4,500万元
运营范畴：化工原料及产物（除求助紧急化学品、监控化学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易造毒化学品）、橡塑成品、五金交电、机械设备、通信器材、仪器仪表、照明器材、电子元件、计算机及配件的销售，自有房屋租赁，化工手艺范畴内的手艺开发、手艺征询、手艺办事、手艺让渡；求助紧急化学品批发（范畴详见答应证）；处置货物及手艺的进出口营业。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】
截至2022年12月31日，彤程化工总资产9,986.26万元、总欠债5,112.83万元（此中活动欠债5,112.83万元）、净资产4,873.43万元；2022年年度彤程化工的营业收进为15,157.15 万元，净利润-513.18万元。
与公司关系：本公司全资子公司。
5、上海彤程电子素材有限公司
住所：上海化学工业区目华路201号1幢20层05室
法定代表人：张旭东
注册本钱：人民币60,000万元
运营范畴：答应项目：求助紧急化学品运营；货物进出口；手艺进出口。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）一般项目：电子公用素材销售；电子元器件批发；半导体器件公用设备销售；化工产物销售（不含答应类化工产物）；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
截至2022年12月31日，彤程电子总资产154,754.36万元、总欠债98,340.03万元（此中活动欠债46,133.48万元）、净资产56,414.34万元；2022年年度彤程电子的营业收进为19,669.30万元，净利润- 885.27万元。
与公司关系：本公司全资子公司。
6、北京科华微电子素材有限公司
住所：北京市顺义区竺园路4号(天竺综合保税区)
法定代表人：董栋
注册本钱：631.53万美圆
运营范畴：消费微电子素材；半导体原素材检测；手艺开发；销售自产产物。（市场主体依法自主抉择运营项目，开展运营活动；依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。）
截至2022年12月31日，科华微电子总资产32,853.45万元、总欠债30,934.52万元（此中活动欠债27,227.97万元）、净资产1,918.94万元；2022年年度科华微电子的营业收进为15,867.47 万元，净利润-1,931.45万元。
与公司关系：本公司通过全资子公司彤程电子持有其56.5579%的股份，为公司控股子公司。
7、北京北旭电子素材有限公司
住所：北京市向阳区东曲门外酒仙桥路10号
法定代表人：卢克军
注册本钱：6,529.8876万元人民币
运营范畴：消费TV收架玻杆、CTV低熔焊料玻璃、PDP感光障壁玻璃粉、LED陶瓷基板、光阻（限分收机构运营）；开发、销售TV收架玻杆、CTV低熔焊料玻璃、PDP感光障壁玻璃粉、LED陶瓷基板、光阻；货物进出口、手艺进出口。（市场主体依法自主抉择运营项目，开展运营活动；依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。）
截至2022年12月31日，北旭电子总资产39,821.59万元、总欠债25,207.67万元（此中活动欠债25,068.21万元）、净资产14,613.93万元；2022年自合并日起至今年末北旭电子的营业收进为14,847.80万元，净利润1,428.10万元。
与公司关系：本公司通过全资子公司彤程电子持有其81.14%的股份，为公司控股子公司。
8、彤程电子素材（镇江）有限公司
住所：镇江新区大港松林山路99号
法定代表人：墨超
注册本钱：4,640万美圆
运营范畴：求助紧急化学品的消费、销售及进出口、批发（限《平安消费答应证》审定范畴）。固体酚醛树脂、酚醛树脂粉末、脲醛树脂、三聚氰胺树脂（求助紧急化学品除外）的消费、销售及进出口、批发。（不涉及国营商业治理商品，涉及配额、答应证治理商品的按国度有关部分规定打点申请）（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）一般项目：电子公用素材销售；电子公用素材研发；橡胶成品造造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
截至2022年12月31日，彤程电子镇江总资产21,907.20万元、总欠债8,511.95万元（此中活动欠债8,511.95万元）、净资产13,395.25万元；2022年年度彤程电子镇江的营业收进为10,076.56 万元，净利润- 2,233.14万元。
与公司关系：本公司全资孙公司。
9、Red Avenue Group Limited（彤程集团有限公司）
住所：Room 6, Block A, 3/F, Manning Industrial Building, 116-118 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong（九龙觀塘巧明街116至118号萬年工業中心3樓6 A室）
法定股本：1亿港币
运营范畴：次要处置化工原料及产物商业
截至2022年12月31日，香港彤程总资产24,131.03 万元、总欠债19,925.41 万元（此中活动欠债19,925.41 万元）、净资产4,205.62 万元；2022年年度香港彤程的营业收进为1,269.36万元，净利润193.54 万元。
与公司关系：本公司全资子公司。
10、Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited（彤程集团（澳门离岸贸易办事）有限公司）
住所：澳门新口岸北京街244-246号澳门金融中心5楼H座
法定股本：10万澳门元
运营范畴：次要处置化工原料及产物商业
截至2022年12月31日，澳门彤程总资产29,652.85万元、总欠债4,602.68万元（此中活动欠债4,602.68万元）、净资产25,050.17万元；2022年年度澳门彤程的营业收进为27,902.15万元，净利润3,580.87万元。
与公司关系：本公司全资孙公司。
11、Sino Legend Holding Group Limited（华奇控股集团有限公司）
住所：ROOM 1003 10/F tower 1 LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY ADMIRALTY HK
法定股本：1万港币股本
运营范畴：次要处置化工原料及产物商业
截至2022年12月31日，香港华奇控股总资产41,150.45万元、总欠债19,191.96万元（此中活动欠债19,191.96万元）、净资产21,958.49万元；2022年年度香港华奇控股的营业收进为41,301.23万元，净利润2,988.49万元。
与公司关系：本公司全资孙公司。
以上各被担保公司均为非失信被施行人。
三、担保协议的次要内容
公司目前尚未签定相关担保协议，该额度经董事会审议通事后尚需提交股东大会审议。详细担保金额及担保期限将视公司及子公司现实消费运营情状确定，以现实签订的合同为准。
四、担保的需要性和合理性
本次担保有利于进一步称心公司及合并报表范畴内子公司运营和营业开展需要，包管消费运营活动的顺利开展，契合公司的整体利益，具有需要性和合理性。本次担保对象除北京科华微电子素材有限公司（公司持有其56.5579%的股权）及北京北旭电子素材有限公司（公司持有其81.14%的股权）外，均为公司全资子公司，公司能及时监控子公司运营情状，财政风险处于公司可控的范畴之内，担保风险较小，不存在损害公司及广阔投资者利益的情形。
五、董事会定见
公司董事会经认实审议，一致附和2023年对外担保额度，在担保额度内，公司为子公司、子公司为母公司及子公司之间互相为申请银行综合授信额度供给担保事项。本次被担保对象是公司及合并报表范畴内子公司，本次担保有助于处理其消费运营的资金需求，属于公司一般的融资担保行为。
六、独立董事定见
独立董事认为：根据公司2023年运营及开展需要，公司为子公司、子公司为母公司及子公司之间互相为申请银行综合授信额度供给担保事项。各项银行融资担保均为日常运营所需，彼此之间供给担保是在公司可控范畴之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违犯的情状。因而，我们一致附和公司2023年度担保额度的估量，并提报至2022年年度股东大会审议。
七、累计对外担保数量及过期担保的数量
截至本通知布告披露日，公司及子公司对子公司担保余额总计为15.42亿元人民币，占公司2022年12月31日公司经审计合并报表回属于母公司的净资产的比例为50.71%。以上担保，均为公司与子公司之间的担保，公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或小我供给过担保，也无过期对外担保情状。
特此通知布告。
彤程新素材集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-009
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新素材集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
一、监事会会议召开情状
彤程新素材集团股份有限公司（以下简称“公司”、“彤程新材”）于2023年4月11日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议。本次会议的会议通知已于2023年3月31日通过邮件形式发出，本次会议摘用现场连系通信体例召开，由监事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名，契合召开监事会会议的法定人数。本次会议的召开及法式契合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情状
本次会议颠末足够讨论，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2022年度监事会工做陈述》
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
该陈述尚需提请公司股东大会审议。
2、审议通过了《2022年度财政决算陈述》
表决成果：附和3票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
3、审议通过了《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》
监事会认为：公司2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述，契合相关法令律例、标准性文件的规定，实在反映了2022年度公司募集资金存放与利用的现实情状。
详细内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》。
表决成果：附和3票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《公司2022年年度陈述全文及摘要》
监事会认为：公司2022年年度陈述及摘要的体例法式契合法令律例、标准性文件的要求，格局和内容契合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，内容实在、准确、完全地反映了公司2022年度运营治理和财政等各方面的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
详细内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材2022年年度陈述》全文及其摘要。
表决成果：附和3票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
公司今年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数停止利润分配。公司拟向全体股东每10股派发现金盈利0.8元（含税），公司2022岁暮股本总数为596,121,643股，以此计算估量共分配股利47,689,731.44元，今年度现金分红比例为16.00%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，今年度公司本钱公积金不转增股本。
监事会认为：董事会提出的关于公司2022年度利润分配预案契合公司战术开展需要和当前公司财政情况，可以保障股东的不变回报并有利于促进公司久远开展利益。
详细内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于公司2022年度利润分配预案的通知布告》。
表决成果：附和3票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
6、审议通过了《2022年度内部掌握评判陈述》
详细内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材2022年度内部掌握评判陈述》。
表决成果：附和3票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《2022年度可继续开展陈述书》
详细内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材2022年度可继续开展陈述书》。
表决成果：附和3票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬计划的议案》
监事会认为：公司监事2022年度薪酬是根据监事2022年度工做使命查核完成情状、详细工做停顿情状和公司薪酬治理轨制，经与公司人力资本部查对确认的。2023年薪酬计划是根据三位监事在公司担任的职务，连系公司2023年工做使命安放，并视行业情况和公司消费运营现实情状停止恰当调整。不存在损害公司及股东利益的行为。
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2023年度估量融资担保额度的议案》
监事会认为：本次担保额度估量是为称心公司、子公司日常运营的需要，有利于进步本钱营运才能。本次对外担保事项风险可控，审议法式契合相关法令律例和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
详细内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于2023年度估量融资担保额度的通知布告》。
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》
监事会认为：鉴于1名鼓励对象因小我原因去职不再契合鼓励对象资格、133名鼓励对象因公司层面功绩查核不达标而不契合公司2021年限造性股票鼓励方案初次授予第二个去除限售期的去除限售前提，公司本次回购登记部门限造性股票事项契合《上市公司股权鼓励治理办法》《限造性股票鼓励方案》等有关规定，审议法式合法、合规，不会对公司的财政情况和运营功效产生本色性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因而，公司监事会一致附和本次回购登记部门限造性股票相关事项。
详细内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的通知布告》。
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于管帐政策变动的议案》
监事会认为：本次变动管帐政策是根据财务部的要求停止变动和调整，契合财务部、中国证券监视治理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变动管帐政策后，可以使公司财政陈述愈加客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，契合公司及所有股东的利益。
详细内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于管帐政策变动的通知布告》。
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
监事会认为：安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备响应的执业天分和胜任才能，以及为上市公司供给审计办事的体味，在执业过程中严厉遵照《中国注册管帐师独立审计原则》，实在履行了外部审计机构的责任与义务，可以客看、公允地反映公司财政情况和运营功效，所出具的审计陈述客看、实在，称心公司财政审计及内控审计的工做要求，能实在庇护上市公司股东的利益。
详细内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于续聘公司2023年度审计机构的通知布告》。
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
特此通知布告。
彤程新素材集团股份有限公司监事会
2023年4月12日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-012
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新素材集团股份有限公司
关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
彤程新素材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，详细如下：
一、申请综合授信额度的根本情状
为称心公司日常运营营业的开展和项目建立等需要，公司及集团内部公司拟向银行（含新增）申请2023年度综合授信额度总额不超越人民币40亿元，有效期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至下次年度股东大会召开之日行。
综合授信额度范畴内打点包罗但不限于人民币活动资金贷款、项目贷款、股权收买并购贷款、商业融资、银行承兑汇票、信誉证、保函、票据贴现、外债、外汇远期结售汇以及衍消费品等相关营业。以上综合授信形式包罗纯信誉授信、集团总部担保授信以及集团内部子公司间互保授信，在特定项目上除了公司为子公司担保、子公司之间互保外，还能够用项目资产做为抵押、量押，最末形式以银行审批为准。
申请授信和打点相关营业时，公司董事会提请公司股东大会受权法定代表人或法定代表人指定的受权代办署理人全权代表公司签订上述授信额度内的与授信（包罗但不限于授信、融资等）有关的合同、协议等各项法令文件，并根据特定项目标需要，附和其用资产做为抵押停止融资。
二、申请银行综合授信的需要性
上述综合授信誉于公司日常运营营业和公司开展的需要，有利于公司继续运营，促进公司开展，因而上述综合授信是合理和需要的。
三、对公司的影响
公司本次申请银行综合授信是为了促进公司日常运营营业的不变开展，提拔运营功绩，不会损害公司及中小股东的利益，亦不存在倒霉影响。
本领项尚需提交公司股东大会审议。
特此通知布告。
彤程新素材集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-014
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新素材集团股份有限公司
关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
彤程新素材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》，鉴于1名鼓励对象因小我原因去职不再契合鼓励对象资格、133名鼓励对象因公司层面功绩查核不达标而不契合公司2021年限造性股票鼓励方案初次授予第二个去除限售期的去除限售前提，根据《彤程新素材集团股份有限公司2021年限造性股票鼓励方案》（以下简称“本次鼓励方案”、“《限造性股票鼓励方案》”）的相关规定及公司2021年第四次暂时股东大会的受权，公司对前述鼓励对象已获授予但尚未去除限售的限造性股票共997,802股停止回购登记。本次回购登记、打点削减注册本钱等回购相关事项已得到公司2021年第四次暂时股东大会的受权，无需提交公司股东大会审议。详细情状如下：
一、本次鼓励方案已履行的相关法式及施行情状
1、2021年8月16日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》《关于的议案》以及《关于提请股东大会受权董事会打点公司股权鼓励方案相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次鼓励方案相关议案颁发了明白附和的独立定见。独立董事HWANG YUH-CHANG先生做为征集人就公司2021年第四次暂时股东大会审议的本次鼓励方案相关议案向公司全体股东征集投票权。
同日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》《关于的议案》。
2、2021年8月18日至2021年8月27日，公司对本次鼓励方案拟初次授予鼓励对象的名单和职务在公司内部停止了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次鼓励方案鼓励对象有关的任何异议。2021年9月4日，公司于上海证券交易所网站披露了《彤程新材第二届监事会第十九次会议决议通知布告》。
3、2021年9月10日，公司召开2021年第四次暂时股东大会，审议通过《关于及其摘要的议案》《关于的议案》以及《关于提请股东大会受权董事会打点公司股权鼓励方案相关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知恋人在本次鼓励方案草案初次公开披露前6个月内买卖公司股票的情状停止了自查，未发现操纵内幕信息停止股票交易的情形，并于2021年9月11日披露了《彤程新材关于2021年限造性股票鼓励方案内幕信息知恋人买卖公司股票情状的自查陈述》。
4、2021年9月16日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十次会议，别离审议通过《关于调整2021年限造性股票鼓励方案初次授予鼓励对象名单及授予数量的议案》《关于向鼓励对象初次授予限造性股票的议案》。公司董事会认为本次鼓励方案规定的限造性股票的授予前提已经成就，附和确定以2021年9月17日为初次授予日，向142名鼓励对象授予319.0097万股限造性股票，授予价格为29.26元/股。公司监事会对调整后的鼓励对象名单再次停止了核实并颁发了明白附和的定见。公司独立董事对此颁发了附和的独立定见。
5、2021年12月2日，公司在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司打点完成2021年限造性股票鼓励方案的初次授予注销工做，并于2021年12月4日披露了《关于2021年限造性股票鼓励方案初次授予成果通知布告》，在确定授予日后的缴纳股权鼓励款项过程中，2名鼓励对象自愿舍弃拟授予其的全数限造性股票共计76,000股，1名鼓励对象自愿舍弃拟授予其的部门限造性股票19,500股。因而，公司初次授予注销的限造性股票共计309.4597万股，初次授予鼓励对象人数为140人，初次授予注销日为2021年12月2日。
6、2022年4月13日，公司召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》，鉴于1名鼓励对象因小我原因去职不再契合鼓励对象资格、139名鼓励对象因本次鼓励方案初次授予第一个去除限售期的公司层面功绩查核不达标而不契合去除限售前提，公司决定对前述鼓励对象已获授予但尚未去除限售的限造性股票共103.9085万股停止回购登记。公司独立董事颁发了附和的独立定见。
同日，公司召开了第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》。
7、2022年6月16日，公司披露了《2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票回购登记施行通知布告》，并于2022年6月20日完成了103.9085万股限造性股票的回购登记。
8、2022年8月18日，公司召开了第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》，鉴于3名鼓励对象因小我原因去职不再契合鼓励对象资格，公司决定对前述鼓励对象已获授予但尚未去除限售的全数限造性股票共21,334股停止回购登记。公司独立董事颁发了附和的独立定见。
同日，公司召开了第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》。
9、2022年11月10日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》，公司决定对本次鼓励方案中2名鼓励对象已获授予但尚未去除限售的全数限造性股票共43,200股停止回购登记。公司独立董事颁发了附和的独立定见。
同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》。
10、2023年4月11日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》，公司决定对本次鼓励方案中134名鼓励对象已获授予但尚未去除限售的限造性股票共997,802股停止回购登记。公司独立董事颁发了附和的独立定见。
同日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》。
二、本次回购登记的原因、数量、价格、资金来源
（一）回购登记的原因
根据《限造性股票鼓励方案》的相关规定及公司2021年第四次暂时股东大会的受权，本次鼓励方案初次授予的鼓励对象中1名鼓励对象因小我原因去职不再契合鼓励对象资格，133名鼓励对象因公司层面功绩查核不达标而不契合公司2021年限造性股票鼓励方案初次授予第二个去除限售期的去除限售前提。前述鼓励对象已获授予但不契合去除限售前提的限造性股票将由公司回购登记。
（二）回购登记的数量
公司本次拟回购登记限造性股票合计997,802股，此中1名鼓励对象已去职，其持有的已获授但尚未去除限售的全数限造性股票共4,667股；133名鼓励对象因本次鼓励方案初次授予第二个去除限售期的公司层面功绩查核不达标而不得去除限售，其不得去除限售的限造性股票共993,135股。
（三）回购的价格
公司于2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金盈利0.9元（含税），该权益分拨计划已于2022年7月4日施行完毕。
根据《限造性股票鼓励方案》的相关规定，鼓励对象获授的限造性股票完成股份注销后，若公司发作本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应对鼓励对象尚未去除限售的限造性股票的回购数量及价格停止响应的调整。同时根据《限造性股票鼓励方案》的相关规定，若鼓励对象因获授的限造性股票而获得的现金股利由公司代收的，应做为应付股利在限造性股票去除限售时向鼓励对象付出，则尚未去除限售的限造性股票的回购价格不做调整。公司停止2021年度利润分配时，鼓励对象因获授的限造性股票而获得的现金股利由公司代收，回购登记尚未去除限售的限造性股票时不再发放对应现金股利，故公司无需对本次回购登记的限造性股票的回购价格停止调整，回购价格如下：
1、关于因小我原因去职不再契合鼓励对象资格的1名鼓励对象，回购价格为29.26元/股。
2、关于因本次鼓励方案第二个去除限售期的公司层面功绩查核不达标而不契合去除限售前提的133名鼓励对象，回购价格为29.26元/股加上中国人民银行同期存款利钱之和。
若本次回购登记完成前，公司施行其他权益分拨计划，则回购价格需根据《限造性股票鼓励方案》的规定停止响应调整。
（四）回购的资金总额及资金来源
公司就本次限造性股票回购付出款项为29,195,686.52元加上部门中国人民银行同期存款利钱之和，全数为公司自有资金。
三、估量本次回购登记后公司股权构造的变更情状
2022年8月18日，公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》，附和回购登记3名去职鼓励对象已获授但尚未去除限售的限造性股票合计21,334股，详细内容详见公司于2022年8月19日披露的《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的通知布告》（通知布告编号：2022-049）。2022年11月10日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》，附和回购登记2名不再具备鼓励资格的鼓励对象已获授但尚未去除限售的限造性股票合计43,200股，详细内容详见公司于2022年11月11日披露的《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的通知布告》（通知布告编号：2022-078）。前述回购登记事项涉及的股票将与本次回购登记事项涉及的股票一同向中国证券注销结算有限责任公司上海分公司申请登记。
本次及上述回购登记所涉及的股票回购登记完成后，将招致公司总股本削减1,062,336股，公司总股本将由596,123,268股削减至595,060,932股。
单元：股
注：1、上表变更前股本构造情状为截至2023年4月10日的公司股本情状。
2、最末股本构造变更情状以回购登记事项完成后中国证券注销结算有限责任公司上海分公司出具的股本构造表为准。
四、本次回购对公司的影响
本次回购登记部门限造性股票事项不会对公司的财政情况和运营功效产生本色性影响，也不会影响公司治理团队的勤奋尽职。公司治理团队将陆续认实履行工做职责，尽量为股东创造价值。
五、独立董事定见
鉴于1名鼓励对象因小我原因去职不再契合鼓励对象资格、133名鼓励对象因公司层面功绩查核不达标而不契合公司2021年限造性股票鼓励方案初次授予第二个去除限售期的去除限售前提，根据《限造性股票鼓励方案》的相关规定及公司2021年第四次暂时股东大会的受权，公司对前述鼓励对象已获授予但尚未去除限售的限造性股票共997,802股停止回购登记。公司本次回购登记部门限造性股票的事项契合《上市公司股权鼓励治理办法》《限造性股票鼓励方案》等有关规定，不会对公司的财政情况和运营功绩产生严重影响，也不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。综上，我们附和公司董事会在公司2021年第四次暂时股东大会的受权下，根据相关法令律例的规定，对前述鼓励对象已获授予但尚未去除限售的合计997,802股限造性股票停止回购登记。
六、监事会定见
鉴于1名鼓励对象因小我原因去职不再契合鼓励对象资格、133名鼓励对象因公司层面功绩查核不达标而不契合公司2021年限造性股票鼓励方案初次授予第二个去除限售期的去除限售前提，公司本次回购登记部门限造性股票事项契合《上市公司股权鼓励治理办法》《限造性股票鼓励方案》等有关规定，审议法式合法、合规，不会对公司的财政情况和运营功效产生本色性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因而，公司监事会一致附和本次回购登记部门限造性股票相关事项。
七、法令定见书的结论性定见
截至本法令定见书出具之日，公司本次回购登记已经获得需要的批准和受权，已履行的法式契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权鼓励治理办法》《公司章程》及《限造性股票鼓励方案》的相关规定，合法有效；但公司本次回购登记尚需根据《上市公司股权鼓励治理办法》及证券交易所有关标准性文件规定停止信息披露，根据《公司法》《公司章程》及相关规定打点减资的工商变动注销手续和股份回购登记注销手续。
八、备查文件
（一）《公司第三届董事会第三次会议决议》
（二）《公司第三届监事会第三次会议决议》
（三）《公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立定见》
（四）《上海市锦天城律师事务所关于彤程新素材集团股份有限公司2021年限造性股票鼓励方案所涉回购登记部门限造性股票相关事宜的法令定见书》
特此通知布告。
彤程新素材集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-018
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新素材集团股份有限公司关于
公司2022年度次要运营数据的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
彤程新素材集团股份有限公司（以下简称“公司”）次要营业为新素材的研发、消费、销售和相关商业营业等，根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，现将公司2022年度次要营业板块运营数据披露如下：
一、次要产物的产量、销量及收进实现情状
二、次要化工产物和原素材的价格变更情状
（一）2022年度公司次要化工产物价格变更情状（不含税）
（备注：电子化学品包罗光刻胶、电子酚醛、溶剂，今年光刻胶售价及销量上涨，但因为单元售价较光刻胶更低的电子酚醛销售比重有所上升，使得电子化学品整体均匀售价下降。
（二）2022年度公司次要原素材价格变更情状（不含税）
以上消费运营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时领会公司消费运营概略之用，未对公司将来运营情状做出任何明示或默示的揣测或包管，敬请广阔投资者理性投资，重视投资风险。
特此通知布告。
彤程新素材集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-019
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新素材集团股份有限公司
关于召开2022年度暨2023年第一季度功绩暨现金分红阐明会的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
●会议召开时间：2023年04月27日(木曜日) 上午 10:00-11:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：/）
●会议召开体例：上证路演中心收集互动
●投资者可于2023年04月20日(木曜日) 至04月26日(礼拜三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“发问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@rachem.com停止发问。公司将在阐明会上对投资者普及存眷的问题停止答复。
彤程新素材集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月12日（礼拜三）发布公司2022年年度陈述，并将于2023年4月27日（木曜日）披露2023年第一季度陈述，为便于广阔投资者更全面深进地领会公司2022年度及2023年第一季度的运营功效、财政情况，公司方案于2023年04月27日 上午 10:00-11:00举行2022年度暨2023年第一季度功绩暨现金分红阐明会，就投资者关心的问题停止交换。
一、阐明会类型
本次投资者阐明会以收集文字互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度的运营功效及财政目标的详细情状与投资者停止互动交换和沟通，在信息披露容许的范畴内就投资者普及存眷的问题停止答复。
二、阐明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年04月27日 上午 10:00-11:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：/）
（三）会议召开体例：上证路演中心收集互动
三、参与人员
公司参与本次功绩阐明会的人员包罗：本公司董事兼总裁丁林先生，副总裁兼董事会秘书郝锴先生，董事、副总裁兼财政负责人俞尧明先生，独立董事Zhang Yun先生。
四、投资者参与体例
（一）投资者可在2023年04月27日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（/），在线参与本次功绩阐明会，公司将及时答复投资者的发问。
（二）投资者可于2023年04月20日(木曜日) 至04月26日(礼拜三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“发问预征集”栏目（向公司发问，公司将在阐明会上对投资者普及存眷的问题停止答复。
五、联络人及征询办法
联络人：公司董事会办公室
德律风：021-62109966
邮箱：securities@rachem.com
六、其他事项
本次投资者阐明会召开后，投资者能够通过上证路演中心（/）查看本次投资者阐明会的召开情状及次要内容。
特此通知布告。
彤程新素材集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-010
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新素材集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
一、募集资金根本情状
（一）初次公开发行股票募集资金情状
经中国证券监视治理委员会“证监答应[2018]882号”《关于核准彤程新素材集团股份有限公司初次公开发行股票的批复》核准，彤程新素材集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“彤程新材”）初次公开发行人民币通俗股（A股）58,800,000股，每股发行价格为人民币12.32元，募集资金总额为人民币724,416,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币675,506,550.47元。现实到账金额人民币685,546,000.00元，包罗尚未划转的发行费用人民币10,039,449.53元。上述募集资金于2018年6月21日到位，并经安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）审验并出具了安永华明（2018）验字第61200492_B01号验资陈述。
以前年度已利用募集资金人民币562,194,660.51元，本陈述期内已利用募集资金人民币9,617,244.71元。截至2022年12月31日，本公司已利用上述募集资金人民币571,811,905.22元，收到募集资金银行存款利钱收进、现金治理投资收益扣减手续费净额为人民币40,185,831.60元，永久填补本公司活动资金转出人民币143,880,476.85元，募集资金专户余额为人民币0.00元。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情状
经中国证券监视治理委员会“证监答应[2020]3427号”《关于核准彤程新素材集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币800,180,000.00元的可转换公司债券，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币8,001,800.00元及其他发行费用合计不含税人民币2,345,785.45元，现实募集资金净额为人民币789,832,414.55元。上述募集资金于2021年2月1日到位，并经安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）审验并出具了安永华明（2021）验字第61200492_B02号验资陈述。
2021年度，公司利用上述募集资金的金额为人民币597,158,041.54元，本陈述期内已利用募集资金为人民币148,201,301.26元。截至2022年12月31日，本公司已利用上述募集资金人民币745,359,342.80元，收到募集资金银行存款利钱收进、现金治理投资收益扣减手续费净额为人民币14,515,187.42元，暂时填补本公司活动资金转出人民币50,000,000.00元，募集资金专户余额为人民币8,988,259.17元。
二、募集资金存放和治理情状
（一）募集资金治理办法
为标准公司募集资金治理，进步募集资金利用效率，庇护投资者权益，本公司根据中国证券监视治理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《关于进一步标准上市公司募集资金利用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法令律例、标准性文件，以及公司章程的规定，造定了《彤程新素材集团股份有限公司募集资金利用治理轨制》，对本公司募集资金的存储、利用、治理及监视等方面做出了明白的规定。
1、初次公开发行股票募集资金
于2018年6月22日，本公司及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“原保荐机构”）别离与中国建立银行股份有限公司上海卢湾收行、上海浦东开展银行股份有限公司空港收行、招商银行股份有限公司上海分行长阳收行及汇丰银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2018年7月20日，本公司、彤程化学（中国）有限公司（以下简称“彤程化学”）及国泰君安与交通银行股份有限公司上海奉贤收行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、华奇化工（中国）有限公司（以下简称“华奇化工”）及国泰君安与中国工商银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、北京彤程创展科技有限公司（以下简称“彤程创展”）及国泰君安与中国工商银行股份有限公司北京经济手艺开发区收行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金施行专户存储。
本公司于2020年6月3日召开的第二届董事会第六次会议、2020年8月31日召开的2020年第一次暂时股东大会、2020年9月8日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。根据股东大会受权，公司董事会礼聘招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并与招商证券签定了相关的保荐协议。根据中国证监会《证券发行上市保荐营业治理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行礼聘保荐机构，应当末行与原保荐机构的保荐协议，另行礼聘的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的继续督导工做。本公司及招商证券与中国建立银行股份有限公司上海第四收行签定了《募集资金三方监管协议》；本公司、彤程化学及招商证券与交通银行股份有限公司上海奉贤收行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、华奇化工及招商证券与中国工商银行股份有限公司张家港保税区收行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2022年12月31日，上述监管协议与上海证券交易所造定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无严重差别，协议履行情状优良。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
于2021年2月6日，本公司与招商证券、招商银行股份有限公司上海长阳收行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2021年2月9日，本公司、彤程化学与招商证券及中国建立银行股份有限公司上海金山石化收行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
截至2022年12月31日，上述监管协议与上海证券交易所造定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无严重差别，协议履行情状优良。
（二）募集资金专户存储情状
截至2022年12月31日，本公司初次公开发行股票募集资金在专项账户中的存储情状如下：
单元：人民币元
截至2022年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金在专项账户中的存储情状如下：
单元：人民币元
三、今年度募集资金的现实利用情状
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金利用情状
截至2022年12月31日，募集资金现实利用情状详见附表1“初次公开发行股票募集资金利用情状比照表”及附表2“公开发行可转换公司债券募集资金利用情状比照表”。
（二）募投项目先期投进及置换情状
于2021年2月28日，本公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投进的自筹资金及已付出发行费用的自有资金的议案》，附和利用公开发行可转换公司债券募集资金置换以自筹资金预先投进募投项目人民币119,295,805.46元，并同时利用募集资金置换以自筹资金预先付出的发行费用人民币2,141,257.15元（不含增值税），总计利用募集资金人民币121,437,062.61元置换预先投进的自筹资金。安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）对该事项停止了专项审核，并出具了安永华明（2021）专字第61200492_B01号鉴证陈述。招商证券对本次募集资金置换情状颁发了专项核查定见。本公司独立董事及监事会别离对此颁发了附和定见。上述资金已于2021年3月2日置换完毕。
本公司今年度未发作募投项目先期投进及置换情状。
（三）用闲置募集资金暂时填补活动资金情状
本公司于2022年12月29日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金暂时填补活动资金的议案》，附和公司在确保不影响募集资金投资项目施行及募集资金利用的情状下，利用总额不超越人民币5,000.00万元的闲置募集资金暂时填补活动资金，利用期限为自公司董事会审议通过之日起不超越12个月，公司独立董事对上述事项颁发了附和的独立定见，保荐机构出具了附和的核查定见。本陈述期内现实已提取的暂时填补公司活动资金金额为人民币5,000.00万元。
（四）对闲置募集资金停止现金治理，投资相关产物情状
本公司于2021年2月5日、2021年2月9日召开第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议，别离审议通过了《关于利用闲置募集资金停止现金治理的议案》和《关于增加利用闲置募集资金停止现金治理额度的议案》，并于 2021年2月25日召开2021年第二次暂时股东大会，审议通过了《关于增加利用闲置募集资金停止现金治理额度的议案》，附和公司在不影响募投项目建立和公司一般运营的情状下停止现金治理，利用总额度不超越人民币100,000万元（含）（此中，初次公开发行股票募集资金的现金治理受权额度20,000万元，公开发行可转换公司债券募集资金受权额度80,000万元）的暂时闲置募集资金购置平安性高、活动性好、发行主体有保本约定、单项产物期限最长不超越12个月的理财富品或构造性存款。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度及投资期限范畴内，资金能够轮回利用。公司监事会、独立董事、保荐机构对此颁发了附和的定见。
本公司于2022年2月22日召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和利用额度不超越25,000万元（含）闲置募集资金停止现金治理，拟购置平安性高、活动性好、发行主体有保本约定、单项产物期限最长不超越12个月的理财富品或构造性存款。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内能够轮回利用。
根据前述决议，2022年度本公司利用闲置募集资金停止现金治理，投资相关产物情状如下：
截至2022年12月31日，本公司利用暂时闲置募集资金停止现金治理的余额为人民币0元。2022年度，本公司及部属子公司利用闲置募集资金停止现金治理获得的投资收益总额为人民币175.26万元。
（五）用超募资金永久填补活动资金或回还银行贷款情状
本公司今年度未发作利用超募资金永久填补活动资金或回还银行贷款的情状。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包罗收买资产等）的情状
本公司今年度不存在利用超募资金用于在建项目及新项目（包罗收买资产等）的情状。
（七）节余募集资金利用情状
公司于2022年10月25日召开第二届董事会第四十一次会议及第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于初次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》，为进步节余募集资金利用效率，附和将募投项目“消费设备更新提拔项目”、“企业智能化建立项目”及“研发中心晋级项目”结项，并将节余募集资金3,056.83万元（现实金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久填补活动资金，并登记响应募集资金专户。公司独立董事、监事会和保荐机构均颁发了明白附和定见。
截至2022年12月31日，那三个项目已施行完毕并到达预定可利用形态，节余募集资金合计人民币30,575,642.84元，已全数用于永久填补活动资金，相关募集资金专项账户已销户。
（八）募集资金利用的其他情状
根据公司于2019年2月13日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司利用银行承兑汇票及信誉证付出募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，以及于2021年2月9日召开第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于利用银行承兑汇票及信誉证付出募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司拟根据现实情状利用银行承兑汇票及信誉证付出募投项目所需的部门款项，同时以募集资金等额置换，该部门等额置换资金视同募投项目已利用资金。
本公司今年度已利用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额共计人民币126,966,083.66元。
四、变动募投项目标资金利用情状
（一）变动募投项目情状
1、初次公开发行股票募集资金
综合考虑行业、市场形势及公司战术、将来开展规划等因素，为更科学、合理、高效地利用募集资金，公司拟对原募投项目中的消费设备更新提拔项目、企业智能化建立项目及研发中心晋级项目尚未投进的募集资金余额中的人民币26,848.00万元资金用处停止变动，用于购置中策橡胶集团有限公司（“中策橡胶”）10.1647%的股权。
本公司于2019年6月3日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变动部门募集资金用处的议案》，对上述募集资金用处停止变动，并于2019年10月23日经公司2019年第三次暂时股东大会审议通过。详细变动情状详见“附表3、初次公开发行股票变动募投项目情状表”。
2019年10月25日，中策橡胶完成了标的资产过户的工商变动注销。2019年10月30日，本公司发布《彤程新材严重资产购置暨联系关系交易施行情状陈述书》，本次严重资产重组已施行完毕。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
本公司不存在公开发行可转换公司债券募集资金变动募投项目标情状。
（二）变动后的募投项目已对外让渡或置换情状
本公司不存在变动后的募投项目已对外让渡或置换的情状。
五、募集资金利用及披露中存在的问题
本公司已及时、实在、准确、完全地对相关信息停止了披露，不存在违规利用募集资金的情形。
六、管帐师事务所对公司年度募集资金存放与利用情状出具的鉴证陈述的结论性定见
安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）对公司《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》停止了专项审核，并出具了安永华明（2023）专字第61200492_B02号《募集资金存放与现实利用情状鉴证陈述》，认为公司体例的《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》在所有严重方面根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》及相关格局指南体例，照实反映了2022年度公司募集资金存放与现实利用情状。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与利用情状所出具的专项核查陈述的结论性定见
经核查，本保荐机构认为：彤程新材2022年度募集资金存放和利用情状契合《上市公司证券发行注册治理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《彤程新素材集团股份有限公司募集资金利用治理轨制》等有关法令、律例和规定的要求，对募集资金停止了专户存放和专项利用，不存在变相改动募集资金用处和损害股东利益的情形，不存在违规利用募集资金的情形。
八、上彀披露的通知布告附件
1、安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）对公司2022年度募集资金存放与现实利用情状出具的鉴证陈述
2、招商证券股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与利用情状的专项核查陈述
特此通知布告。
彤程新素材集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
附表1：初次公开发行股票募集资金利用情状比照表
体例单元：彤程新素材集团股份有限公司金额单元：人民币万元
附表1：初次公开发行股票募集资金利用情状比照表（续）
体例单元：彤程新素材集团股份有限公司金额单元：人民币万元
注1：截至2022年12月31日，“消费设备更新提拔项目”、“企业智能化建立项目”及“研发中心晋级项目”工程进度均到达100%，节余募集资金及利钱已永久填补公司活动资金。
附表2：公开发行可转换公司债券募集资金利用情状比照表
体例单元：彤程新素材集团股份有限公司金额单元：人民币万元
注1：考虑本次公开发行可转换公司债券扣除发行费用后的现实募集资金净额。
附表3：初次公开发行股票变动募投项目情状表
体例单元：彤程新素材集团股份有限公司金额单元：人民币万元
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-011
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新素材集团股份有限公司关于
公司2022年度利润分配预案的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
●每股分配利润：A股每股派发现金盈利0.08元（含税）
●本次利润分配以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白。
●在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额，并将另行通知布告详细调整情状。
●今年度现金分红比例低于30%的原因：公司重点开展光刻胶等电子素材营业，积极推进关键电子素材国产化替代，该行业具有手艺和本钱双密集属性，对资金的需求比力大。公司董事会从平衡公司当前资金需乞降将来开展投进、股东短期现金分红回报与中持久回报的角度考虑，提出上述利润分配计划。
一、利润分配计划内容
根据安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）（2023）审字第61200492_B01号审计陈述，2022年度公司实现回属于上市公司股东的净利润298,151,454.92元。母公司实现净利润104,241,228.79元，根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金10,424,123.00元，加上以前年度结余的未分配利润90,979,492.60元，2022岁暮母公司可供股东分配利润为184,796,598.39元。
连系公司目前股本情况和资金情状，董事会提议以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数停止利润分配。公司拟向全体股东每10股派发现金盈利0.8元（含税），公司2022岁暮股本总数为596,121,643股，以此计算估量共分配股利47,689,731.44元，今年度现金分红比例为16.00%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，今年度公司本钱公积金不转增股本。
如至施行权益分拨股权注销日期间，因可转债转股/股权鼓励授予股份回购登记等以致公司总股本发作变更的，公司拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额。如后续总股本发作改变，将另行通知布告详细调整情状。
本次利润分配计划尚需提交股东大会审议。
二、今年度现金分红比例低于30%的情状阐明
陈述期内，公司实现回属于上市公司股东净利润298,151,454.92元，母公司累计未分配利润为184,796,598.39元，公司拟分配的现金盈利总额为47,689,731.44元，占今年度回属于上市公司股东净利润的比例低于30%，董事会对此阐明如下：
（一）公司所处的行业情状及公司开展阶段
公司所处精巧化工行业，属于资金和手艺密集型、平安消费风险高的行业，受产物、平安、环保、地盘规划等财产政策，以及资金、手艺、平安消费等消费要素的约束较强，外部情况改变对其影响较大。公司当前仍处于生长开展阶段，一方面，电子素材范畴的光刻胶产物的手艺要求较高，中国光刻胶市场仍然由外资企业占据大部门市场份额，在此情况下公司要积极处理高端素材“卡脖子”问题，一定要在研发、资金等方面不吝成本大量投进，不竭深耕细做，才气笃行致远。另一方面，公司传统产物特种橡胶助剂的营收增长变缓，公司在推进橡胶助剂行业产物迭代晋级的过程中，也将面对着手艺晋级、产能提拔、市场情况改变、人才需求等各方面压力。
（二）公司盈利程度、资金需求及上市公司现金分红程度较低的原因
2022年，公司实现营业收进人民币250,005.18万元，较上年同期增长7.74%，实现回母净利润29,815.15万元，较上年同期削减8.71%。
当前经济形势扑朔迷离，国表里经济情况猛烈颠簸，公司面对的表里部情况不确定性明显增加，为了包管公司日常消费运营和加强应对原素材价格颠簸的才能，公司需要留存足够收益用于活动资金周转。
《将来三年股东回报规划（2020年-2022年）》及《公司章程》中规定，“在契合届时法令律例和监管规定的前提下，公司每年以现金体例分配的利润很多于昔时实现的可供分配利润的15%”。今年度现金分红比例为16.00%，契合《公司章程》及公司《将来三年股东回报规划（2020年-2022年）》关于利润分配计划的规定。
通过综合阐发公司当前外部运营情况、运营开展规划、将来资金需求、社会资金成本及融资情况等因素，从优化公司资产欠债构造，平衡公司当前资金需乞降将来开展投进、股东短期现金分红回报与中持久回报的角度考虑，公司提出上述利润分配计划。
（三）公司留存未分配利润确实切用处以及估量收益情状
公司留存未分配利润次要用于填补公司活动资金及项目建立，保障公司一般消费运营和不变开展，加强研发投进，连结并鞭策公司的手艺优势，加强公司的抗风险才能和可继续运营才能，稳固公司的核心合作力，保障中持久开展战术的顺利施行。
公司2022年度利润分配预案是根据公司所处行业及公司现实情状制定，兼顾了公司的可继续开展和对股东的合理回报，有利于公司开展战术的施行，进一步进步盈利才能，以更优良的运营功绩往返报广阔投资者。
三、公司履行的决策法式
（一）董事会会议
2023年4月11日,公司第三届董事会第三次会议以9票附和，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，附和上述利润分配计划并将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。本计划契合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）独立董事定见
公司独立董事认为，2022年度利润分配预案是综合考虑了公司现阶段的运营情况、资金需求及将来开展等因素，公司今年度现金分红比例低于30%，次要是因为公司正处于高投进阶段，处于转型晋级关键期间，在重点项目建立、手艺研发等方面资金需求较大。本次利润分配计划系公司董事会从平衡公司当前资金需乞降将来开展投进、股东短期现金分红回报与中持久回报的角度考虑所做出的，契合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》的要求，不存在损害公司股东特殊是中小股东利益的情状，有利于公司继续、不变开展，附和《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，附和将该议案提交2022年年度股东大会审议。
（三）监事会定见
2023年4月11日,公司第三届监事会第三次会议以3票附和、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为董事会提出的关于公司2022年度利润分配预案契合公司战术开展需要和当前公司财政情况，可以保障股东的不变回报并有利于促进公司久远开展利益，附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提醒
（一）本次利润分配计划考虑了公司开展阶段、将来的资金需求等因素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。
（二）本次利润分配计划尚需提交公司2022年年度股东大会批准，敬请广阔投资者重视投资风险。
特此通知布告。
彤程新素材集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
证券代码：603650 证券简称：彤程新材 通知布告编号：2023-020
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新素材集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
●股东大会召开日期：2023年5月10日
●本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
一、召开会议的根本情状
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月10日14点00分
召开地点：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室
(五)收集投票的系统、起行日期和投票时间。
收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
收集投票起行时间：自2023年5月10日
至2023年5月10日
摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运做》等有关规定施行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
非审议事项：听取《2022年度独立董事述职陈述》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，董事会和监事会决议通知布告披露时间为2023年4月12日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）。
2、特殊决议议案：议案9
3、对中小投资者零丁计票的议案：议案5、6、9、10
4、涉及联系关系股东回避表决的议案：无
应回避表决的联系关系股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票重视事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才气提交。
四、会议出席对象
(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级治理人员。
(三)公司礼聘的律师。
(四)其别人员
五、会议注销办法
（一）天然人股东亲身参会的，需持本人身份证和股东账户卡打点；天然人股东拜托代办署理人参会的，需持代办署理人身份证、受权拜托书、天然人股东身份证、天然人股东账户卡打点。
（二）法人股东的法定代表人亲身参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡打点；法人股东的法定代表人拜托其别人参会的，参会人需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人受权拜托书（加盖法人公章）、参会人的身份证打点。
（三）异地股东能够通过信函或者传实体例打点。
（四）注销时间：2023年5月8日（上午 10:00-11：30，下战书 14:00-16:30）。
（五）注销地点：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室，董事会办公室。
六、其他事项
公司地址：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室
邮政编码：200120
联络德律风：021-62109966
传实：021-52371633
参会股东交通食宿费用自理。
特此通知布告。
彤程新素材集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
附件1：受权拜托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：受权拜托书
受权拜托书
彤程新素材集团股份有限公司：
兹拜托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年5月10日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
拜托人持通俗股数：
拜托人持优先股数：
拜托人股东帐户号：■
拜托人签名（盖印）： 受托人签名：
拜托人身份证号： 受托人身份证号：
拜托日期： 年 月 日
备注：
拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-015
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新素材集团股份有限公司
关于回购登记部门限造性股票通知债权人的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
一、通知债权人原因
彤程新素材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》，鉴于1名鼓励对象因小我原因去职不再契合鼓励对象资格、133名鼓励对象因公司层面功绩查核不达标而不契合公司2021年限造性股票鼓励方案初次授予第二个去除限售期的去除限售前提，公司决定对前述鼓励对象已获授但尚未去除限售的限造性股票共997,802股停止回购登记。详细内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的通知布告》。
本次回购完毕后，公司将向中国证券注销结算有限责任公司上海分公司申请该部门股票的登记。本次登记完成后，公司股份总数将削减997,802股，公司注册本钱也响应削减997,802元。此外，公司别离于2022年8月18日召开的第二届董事会第四十次会议审议通过的回购登记21,334股限造性股票及2022年11月10日召开的第三届董事会第一次会议审议通过的回购登记43,200股限造性股票将与本次回购登记事项涉及的股票一同申请打点登记，全数登记完成后，公司股份总数将削减1,062,336股，公司注册本钱也响应削减1,062,336元。
二、需债权人晓得的相关信息
本次回购登记部门限造性股票将涉及公司注册本钱的削减，根据《中华人民共和国公司法》等相关法令、律例的规定，公司特此通知债权人，债权人自本通知布告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司了债债务或者供给响应担保。债权人如过期未向本公司申报债权，不会因而影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定陆续履行。债权人未在规按期限内行使上述权力的，本次回购登记将按法定法式陆续施行。公司各债权人如要求公司了债债务或供给响应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法令律例的有关规定向公司提出版面恳求，并随附有关证明文件。
债权申报所需素材：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权报酬法人的，需同时照顾法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；拜托别人申报的，除上述文件外，还需照顾法定代表人受权拜托书和代办署理人有效身份证的原件及复印件。债权报酬天然人的，需同时照顾有效身份证件的原件及复印件；拜托别人申报的，除上述文件外，还需照顾受权拜托书和代办署理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可摘用现场、邮寄或电子邮件的体例申报，详细如下：
1、申报时间：2023年4月12日至2023年5月26日
2、申报地点：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层
3、联络人：董事会办公室
4、邮政编码：200120
5、联络德律风：021-62109966
6、传实号码：021-52371633
7、电子邮箱：securities@rachem.com
8、其他：（1）以邮寄体例申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；（2）以电子邮件体例申报的，申报日期以公司响应系统收到文件日为准，请说明“申报债权”字样。
特此通知布告。
彤程新素材集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-016
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新素材集团股份有限公司
关于管帐政策变动的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
?本次管帐政策变动是根据中华人民共和国财务部（以下简称“财务部”）修订的相关企业管帐原则而停止的响应变动，对彤程新素材集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财政情况、运营功效和现金流量不会产生严重影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司于2023年4月11日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于管帐政策变动的议案》，独立董事颁发了附和的独立定见。该议案无需提交股东大会审议。详细内容如下：
一、本次管帐政策变动情状概述
（一）管帐政策变动的原因
2021年12月30日，财务部发布了《关于印发的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“《原则阐明第15号》”）规定了“关于企业将固定资产到达预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外销售的管帐处置”的内容，自2022年1月1日起施行。
（二）变动前摘用的管帐政策
本次变动前，公司施行财务部发布的《企业管帐原则——根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定。
（三）变动后摘用的管帐政策
本次管帐政策变动后，公司将根据财务部发布的《原则阐明第15号》要求施行。除上述政策变动外，其他未变动部门，仍根据财务部前期发布的《企业管帐原则—根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定施行。
二、本次管帐政策变动次要内容
根据《原则阐明第15号》，公司自2022年1月1日起，对固定资产到达预定可利用形态前产出的产物或副产物对外销售相关的收进和成天职别停止管帐处置，计进当期损益（属于日常活动的在“营业收进”和“营业成本”项目列示，属于非日常活动的在“资产处置收益”等项目列示），不再将试运行销售相关收进抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本；试运行产出的有关产物或副产物在对外销售前，契合资产确认前提确实认为存货或其他相关资产。关于2021年度发作的试运行销售，公司根据《原则阐明第15号》的规定停止逃溯调整。
三、本次管帐政策变动对公司的影响
本次管帐政策变动是公司根据财务部《关于印发的通知》（财会〔2021〕35号）的要求停止的合理变动，变动后的管帐政策可以愈加客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，契合相关法令律例的规定和公司现实情状，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，不存在损害公司及股东利益的情状
四、独立董事、监事会的结论性定见
（一）独立董事
独立董事认为：本次管帐政策变动系根据财务部相关规定停止的合理变动，变动后的管帐政策可以客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，未损害公司和股东的利益。本次管帐政策变动的决策法式契合有关法令、律例和《公司章程》的规定。本次变动不会对财政陈述产生严重影响。因而，我们附和公司本次管帐政策变动。
（二）监事会
监事会认为：本次变动管帐政策是根据财务部的要求停止变动和调整，契合财务部、中国证券监视治理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变动管帐政策后，可以使公司财政陈述愈加客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，契合公司及所有股东的利益。
特此通知布告。
彤程新素材集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-017
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新素材集团股份有限公司关于
续聘公司2023年度审计机构的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
●拟聘用的管帐师事务所名称：安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“安永华明”）
一、拟聘用管帐师事务所的根本情状
（一）机构信息
1.根本信息
安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转造，从一家中外协做的有限责任造事务所转造为特殊通俗合伙造事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。
截至2022岁暮拥有合伙人229人，首席合伙报酬毛鞍宁先生。安永华明不断以来重视人才培育提拔，截至2022岁暮拥有执业注册管帐师1818人，此中拥有证券相关营业办事体味的执业注册管帐师超越1500人, 注册管帐师中签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师超越400人。
安永华明2021年度营业总收进人民币54.9亿元，此中，审计营业收进人民币52.82亿元（含证券营业收进人民币22.7亿元）。 2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。那些上市公司次要行业涉及造造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息手艺办事业、房地财产等。本公司同业业上市公司审计客户57家。
2.投资者庇护才能
安永华明具有优良的投资者庇护才能，已根据相关法令律例要求计提职业风险基金和购置职业保险，保险涵盖北京总所和全数分所。已计提的职业风险基金和已购置的职业保险累计补偿限额之和超越人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情状。
3.诚信笔录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为遭到任何刑事惩罚、行政惩罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法和规律处分。曾两次收到证券监视治理机构出具警示函办法的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监视治理办法，并不是行政惩罚。根据相关法令律例的规定，该监视治理办法不影响安永华明陆续承接或施行证券办事营业和其他营业。
（二）项目信息
1.根本信息
项目合伙人及签字注册管帐师陈颖密斯，于2007年成为注册管帐师、2007年起头处置上市公司审计、2004年起头在安永华明执业、2019年起头为本公司供给审计办事；近三年签订或复核上市公司审计陈述3家，涉及的行业包罗造造业、房地财产、商业与零售业等。
项目司理及签字注册管帐师苏琳密斯，于2016年成为注册管帐师、2016年起头处置上市公司审计、2015年起头在安永华明执业、2015年起头为本公司供给审计办事，在造造业审计方面具有丰富体味，近三年签订或复核上市公司审计陈述1家。
项目量量掌握复核人顾兆翔先生，2005年起头处置上市公司审计、2005年起头在安永华明执业、2009年成为注册管帐师、2023年起头为本公司供给审计办事；近三年签订4家上市公司年报审计，涉及的行业包罗电气机械、器材造造业、农业、计算机、通信和其他电子设备造造业、医药造造业、软件和信息手艺办事业等。
2.诚信笔录
上述项目合伙人、量量掌握复核人和本期签字管帐师近三年均未有遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政监管办法和自律监管办法的情状。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人等不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2023年度的审计费用为人民币220万元（含内控审计费人民币40万元），系考虑公司的营业规模、所处行业和管帐处置复杂水平等多方面因素，并根据审计人员装备情状和投进的工做量以及事务所的收费标准确定。本期审计收费与上年连结稳定。
二、拟续聘管帐事务所履行的法式
（一）审计委员会的履职情状
公司董事会审计委员会已对安永华明所完成公司2022年度审计工做情状及其执业量量停止了严厉的核查和评判，认为其在为公司供给审计办事过程中表示出了优良的职业操守和执业程度，能独立、客看、公允、公允的反映公司财政情况、运营功效，具备为公司供给年度审计工做的天分和专业才能，具备较好的投资者庇护才能，附和向董事会提议续聘安永华明为公司2023年度审计机构。
（二）独立董事的事前承认情状和独立定见
公司独立董事就续聘安永华明停止了事前承认：认为安永华明具备响应的执业天分和胜任才能，以及为上市公司供给审计办事的体味，在执业过程中严厉遵照《中国注册管帐师独立审计原则》，实在履行了外部审计机构的责任与义务，可以客看、公允地反映公司财政情况和运营功效，不存在损害公司及中小股东利益的情状，契合相关法令律例及公司利益，附和将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事就续聘安永华明颁发了独立定见：安永华明在为公司供给审计办事过程中，严厉遵照独立、客看、公允的执业原则，对公司财政情况、运营功效和现金流量所做审计实事求是，所出具的审计陈述客看、实在，称心公司财政审计及内控审计的工做要求，能实在庇护上市公司股东的利益。相关审议法式的履行是足够、安妥的。
独立董事附和陆续聘用安永华明为公司2023年度审计机构，并提交公司股东大会停止审议。
（三）董事会的审议和表决情状
公司第三届董事会第三次会议以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘安永华明为公司2023年度财政审计机构和内控审计机构，聘期一年。
（四）生效日期
本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此通知布告。
彤程新素材集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
公司代码：603650 公司简称：彤程新材