株洲中车时代电气股份有限公司 关于第六届监事会第二十四次会议决议通知布告
（上接B357版）
单元:亿元人民币
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需特殊阐明事项：
1. 上述担保额度有效期为自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日行。
2.上述部门担保事项为全资子公司开具各类保函、银行承兑汇票、信誉证、金融机构授信等事项，担保末行日以该类事项现实失效为准。
3.上述担保事项是基于对目前公司营业情状的估量，因而，为确保公司消费运营的现实需要，在总体风险可控的根底上进步对外担保的乖巧性，基于将来可能的估量根底改变，在确认被担保方为部属全资子公司时，能够在上述担保总额度内对公司所有全资子公司调剂利用。
上述对外担保方案额度已经公司第六届董事会第二十七次会议以11票，0票反对，0票弃权审议通过，独立非施行董事颁发了附和的独立定见，本次对外担保方案事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人根本情状
上述被担保人根本情状详见上海证券交易所网站上披露的本通知布告附件。
三、担保协议的次要内容
截至目前，公司尚未全数签定与上述受权相关的担保协议，此中已签定的担保协议的次要内容详见上海证券交易所网站上披露的本通知布告附件。现实担保金额以最末签订并施行的担保合同、履约保函或契合前提的金融机构批复为准，受权期限内，新增的担保金额合计将不超越上述估量的担保额度，如超越上述担保额度，公司将按相关规定及时履行响应的审批及信息披露法式。
四、担保的原因及需要性
上述担保事项是为处理部属子公司融资才能弱、融资成本高的问题，足够操纵公司现有的境外融资平台，拓宽融资渠道、降低融资成本，确保公司消费运营工做继续、稳重开展而基于对目前公司营业情状的估量，契合公司消费运营的现实需要，有助于称心公司日常资金利用及扩展营业范畴需求，确保公司运营工做顺利停止。被担保对象均为公司全资子公司，担保风险总体可控。
五、公司履行的决策法式
（一）董事会会议的召开、审议和表决情状
公司于2023年3月30日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于本公司2023年度对外担保方案的议案》，附和公司为全资子公司供给总额不超越折合人民币11.41亿元的担保额度。
（二）独立非施行董事定见
独立非施行董事认为：公司拟为全资子公司供给担保，是基于对全资子公司营业情状的估量，契合公司及全资子公司消费运营的需要，为称心公司及子公司日常运营和营业开展资金需要、包管公司营业顺利开展而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象为公司全资子公司，公司一般、继续运营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益、特殊是中小股东利益的情形。
综上，独立非施行董事附和本公司2023年度对外担保方案。
六、累计对外担保金额及过期担保的金额
2022年度, 公司对外担保发作总额折合人民币3.99亿元（均为全资子公司），截至2022年12月31日,现实对外担保余额折合人民币4.75亿元,现实对外担保余额占公司比来一期经审计回属母公司净资产的1.37%，占公司比来一期经审计总资产的0.98%。公司及控股子公司无其他对外担保，无过期对外担保。
七、上彀通知布告附件
1.被担保人的根本情状和比来一年的财政报表以及担保协议次要内容
2.株洲中车时代电气股份有限公司独立非施行董事关于公司第六届董事会第二十七次会议事项的独立定见
特此通知布告。
董事会
2023年3月30日
证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 通知布告编号：2023-012
证券代码： 3898（H股） 证券简称：时代电气（H股）
株洲中车时代电气股份有限公司
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
一、监事会会议召开情状
株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十四次会议于2023年3月30日以现场连系通信会议的体例召开。会议通知和会议材料已于2023年3月16日以电子邮件体例发出。目前监事会共有4名监事，实到监事4名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开契合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情状
1、审议通过《关于本公司2022年年度陈述及其摘要的议案》
监事会认为：株洲中车时代电气股份有限公司2022年年度陈述的体例和审核法式契合法令、律例及监管机构的规定；陈述的内容实在、准确、完全、实在地反映了公司的现实情状；不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏；年报体例过程中，未发现公司参与年度陈述体例和审议的人员有违背保密规定的行为。
《株洲中车时代电气股份有限公司2022年年度陈述》及《株洲中车时代电气股份有限公司2022年年度陈述摘要》的详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站（）的相关通知布告。
表决成果：4票附和、0票弃权、0票反对、0票回避。
2、审议通过《关于本公司2022年度财政决算陈述的议案》
监事会认为：公司财政报表已经根据中华人民共和国财务部发布的企业管帐原则的规定体例，在所有严重方面公允反映了公司截至2022年12月31日的合并财政情况和公司财政情况，以及2022年度的合并运营功效和公司运营功效以及合并现金流量和公司现金流量。
监事会附和《株洲中车时代电气股份有限公司2022年度财政决算陈述》，并附和将该等陈述提交2022年年度股东大会审议。
表决成果：4票附和、0票弃权、0票反对、0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于本公司2022年度监事会工做陈述的议案》
陈述期内，监事会严厉根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法令、律例的要求，从实在庇护公司利益和全体股东权益动身，认实履行监视职责。
表决成果：4票附和、0票弃权、0票反对、0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于本公司2022年度社会责任陈述的议案》
表决成果：4票附和、0票弃权、0票反对、0票回避。
详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站（）的相关通知布告。
5、审议通过《关于本公司2022年度利润分配计划的议案》
监事会附和公司2022年度利润分配计划为：公司拟以施行权益分拨股权注销日（详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白）注销的总股本为基数，向全体股东派发现金盈利。公司拟向全体股东每股派发现金盈利人民币0.55元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,416,236,912股，以此计算合计拟派发现金盈利合计人民币778,930,301.60（含税），占公司2022年度合并报表回属上市公司股东净利润的约30.48%。2022年度公司不送红股、不以本钱公积金转增股本。
监事会认为：公司2022年度利润分配计划足够考虑了公司运营情状、现金流形态、资金需求及将来开展等各类因素，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司股东出格是中小股东利益的情形。
详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站（）的相关通知布告。
表决成果：4票附和、0票弃权、0票反对、0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》
监事会认为在不影响公司主营营业一般开展，包管运营资金需乞降风险可控的前提下公司利用更高不超越人民币1,000,000万元（包罗本数）的暂时闲置自有资金停止现金治理，能够进步公司闲置自有资金的利用效率和效果，进一步进步公司整体收益，契合全体股东的利益。
详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站（）的相关通知布告。
表决成果：4票附和、0票弃权、0票反对、0票回避。
7、审议通过《关于本公司2023年度外汇衍生品交易估量额度的议案》
监事会附和公司及子公司2023年度开展外汇衍生品营业交易额度不超越17亿元人民币或等值外币。上述交易额度自本次公司监事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内能够滚动利用。
详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站（）的相关通知布告。
表决成果：4票附和、0票弃权、0票反对、0票回避。
8、审议通过《关于本公司2022年度募集资金存放及现实利用情状专项陈述的议案》
监事会认为，公司2022年度募集资金存放与现实利用情状契合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》、公司《A股募集资金治理轨制》等法令律例和轨制文件的规定，对募集资金停止了专户存储和专项利用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金详细利用情状与公司已披露情状一致，不存在变相改动募集资金用处和损害股东利益的情状，不存在违规利用募集资金的情形。
详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站（）的相关通知布告。
表决成果：4票附和、0票弃权、0票反对。
9、审议通过《关于本公司对中车财政公司及中车香港本钱公司风险继续评估陈述的议案》
详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站（）的相关通知布告。
表决成果：3票附和、0票弃权、0票反对、1票回避。李略监事就本议案回避
表决。
10、审议通过《关于本公司2022年度非运营性资金占用及其他联系关系资金往来情状的议案》
详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站（）的相关通知布告。
表决成果：3票附和、0票弃权、0票反对、1票回避。李略监事就本议案回避表决。
11、审议通过《关于本公司2022年度内部掌握评判陈述及内部掌握审计陈述的议案》
详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站（）的相关通知布告。
表决成果：4票附和、0票弃权、0票反对、0票回避。
12、审议通过《关于礼聘本公司2023年度审计机构的议案》
监事会附和陆续礼聘毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）做为公司2023年度财政陈述审计机构和2023年度内部掌握审计机构。
详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站（）的相关通知布告。
表决成果：4票附和、0票弃权、0票反对、0票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于本公司监事2022年度薪酬的议案》
表决成果：4票附和、0票弃权、0票反对、0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于本公司2022年度继续干系交易陈述的议案》
表决成果：3票附和、0票弃权、0票反对、1票回避。李略监事就本议案回避表决。
15、审议通过《关于估量2024-2026年过活常性联系关系交易的议案》
详细内容详见同日登载于上海证券交易所网站（）的相关通知布告。
表决成果：4票附和、0票弃权、0票反对、0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此通知布告。
株洲中车时代电气股份有限公司监事会
2023年3月30日
证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 通知布告编号：2023-013
证券代码： 3898（H股） 证券简称:时代电气（H股）
株洲中车时代电气股份有限公司
2023年度外汇衍生品估量额度的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
重要内容提醒：
● 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及合
并范畴内的子公司（以下简称“子公司”）2023年度拟开展外汇衍生品营业估量交易额度不超越17亿元人民币或等值外币。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内能够滚动利用。
● 公司的外汇衍生品交易以一般消费运营为根底，以躲避和提防汇率风险
为目标，不停止单纯以盈利为目标的投契和套利交易。
公司于2023年3月30日召开了第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于本公司2023年度外汇衍生品交易估量额度的议案》，附和公司及子公司2023年度拟开展外汇衍生品营业估量交易额度不超越17亿元人民币或等值外币。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内能够滚动利用。公司董事会受权公司治理层在受权额度与受权期限内，根据公司相关轨制要求，组织打点外汇衍生品交易的相关事宜。本次事项属于董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次事项不构成联系关系交易。公司独立非施行董事对该事项颁发了明白附和的独立定见。现将有关情状通知布告如下：
一、交易情状概述
（一）交易目标
公司及子公司跟着营业继续开展，海外摘购规模及外汇需求量日益增加，为提防汇率颠簸带来的系统性风险，降低汇率颠簸给运营带来的不确定性，锁定运营利润，公司及子公司拟开展外汇衍生品营业。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易营业额度为17亿元人民币或等值外币，额度利用期限自该事项获董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可轮回滚动利用，但期限内任一时点的投资余额不超越17亿元人民币或等值外币。公司拟开展的外汇衍生品交易无需缴纳包管金，在期限内任一时点占用的金融机构授信额度不超越3亿元人民币或等值外币。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源次要为自有资金，不涉及利用募集资金或银行信贷资金。
（四）交易体例
公司及子公司将根据衍生品套保原则和汇率风险中性治理原则，根据合同需要乖巧抉择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等构造相对简单通明、活动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超越12个月的外汇衍生东西，不处置复杂嵌套、与不成控因素挂钩的外汇衍生东西交易。交易敌手为具有外汇衍生品交易营业运营资格、运营稳重且资信优良的国内和国际性金融机构。
（五）交易期限
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易与根底交易期限相婚配，不超越一年。
二、交易风险阐发及风控办法
（一）外汇衍生品交易营业的风险阐发
公司开展外汇衍生品交易营业遵照合法、隆重、平安和有效的原则，不得停止投契性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操做仍存在包罗但不限于以下风险：
1、市场风险
外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日现实汇率、利率的差别将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值停止计量，每一管帐期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变更与其对应的风险资产的价值变更构成必然的对冲，但仍有吃亏的可能性。
2、活动性风险
不合理的外汇衍生品的购置安放可能引发公司资金的活动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、欠债为根据，与现实外汇出入相婚配，适时抉择适宜的外汇衍生品，恰当抉择净额交割外汇衍生品，可包管在交割时拥有足额资金供清理，以削减到期日现金流需求。
3、履约风险
不适宜的交易对方抉择可能引发公司购置外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信誉优良且与公司已成立持久营业往来的金融机构，履约风险低。
4、其他风险
因相关法令律例发作改变或交易敌手违背合同约定条目可能形成合约无法一般施行而给公司带来缺失。
（二）公司拟摘取的风险掌握办法
1、公司开展的外汇衍生品交易品种均为与根底营业密切相关的简单外汇衍生品，且该类外汇衍生品与根底营业在品种、规模、标的目的、期限等方面彼此婚配，以遵照公司隆重、稳重的风险治理原则，不做投契性交易。
2、公司已造定严厉的《金融衍生营业治理办法》，对外汇衍生品交易的操做原则、审批权限、部分设置与人员装备、内部操做流程、内部风险陈述轨制及风险处置法式、信息披露及信息隔离办法等做了明白规定，掌握交易风险。
3、公司将审慎审查与契合资格的金融机构签定的合约条目，严厉施行风险治理轨制，以提防法令风险。
4、公司内部审计部分负责按期对衍生品交易情状停止审查和评估。
三、交易对公司的影响及相关管帐处置
公司及子公司开展外汇衍生品交易营业是为进步公司应对外汇颠簸风险的才能，提防汇率颠簸对公司利润和股东权益形成倒霉影响，加强公司财政稳重性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司根据《企业管帐原则第22号逐个金融东西确认和计量》《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易营业停止响应的核算和管帐处置，反映资产欠债表及损益表相关项目。
四、履行的审议法式
公司于2023年3月30日召开了第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于本公司2023年度外汇衍生品交易估量额度的议案》。公司独立非施行董事对该事项颁发了明白附和的独立定见。本领项属于董事会审批权限范畴内，无需提交股东大会审议。
五、专项定见阐明
（一）监事会定见
监事会认为：公司开展外汇衍生品交易是以详细运营营业为依托，以套期保值为手段，为提防汇率颠簸带来的系统性风险，降低汇率颠簸给运营带来的不确定性，锁定运营利润，不存在损害公司及股东，特殊是中小股东利益的情形。
综上，我们附和公司开展外汇衍生品交易营业。
（二）独立非施行董事定见
独立非施行董事认为:公司以详细运营营业为依托，以套期保值为手段，在包管一般消费运营活动及投资需求的前提下，在不超越 17 亿元人民币或等值外币的总额度内开展外汇衍生品交易营业，契合公司的财政情况，不会形成公司资金压力，也不会影响公司主营营业的一般开展，并有利于进步公司资金利用效率，提防和降低外汇汇率和利率的颠簸对公司带来的风险。公司开展外汇衍生品交易营业，不存在损害公司及股东，特殊是中小股东利益的情形。公司相关内掌握度健全，能有效提防风险。
综上，我们附和公司2023年度外汇衍生品交易估量额度。
（三）保荐机构定见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇衍生品交易营业事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立非施行董事均颁发了明白附和定见，契合相关的法令律例并履行了需要的审议法式。公司开展外汇衍生品交易营业系基于一般消费运营需求做出的审慎决定，有助于提防汇率大幅颠簸对公司运营功绩形成的倒霉影响。且已根据相关法令律例造定了《金融衍生营业治理办法》及需要的风险掌握办法，不存在损害公司或股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司开展外汇衍生品交易营业事项无异议。
特此通知布告。
株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 通知布告编号：2023-014
证券代码： 3898（H股） 证券简称：时代电气（H股）
株洲中车时代电气股份有限公司
日常联系关系交易估量通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
重要内容提醒：
● 能否需要提交股东大会审议：是
● 日常联系关系交易对上市公司的影响：本次日常联系关系交易估量系株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”，及其从属公司，统称“本集团”）一般的运营营业，订价公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不会对联系关系人构成较大的依靠。
一、日常联系关系交易根本情状
（一）日常联系关系交易履行的审议法式
2023年3月30日，公司召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过《关于估量2024-2026年过活常性联系关系交易的议案》，在审议上述议案时，11名董事一致附和上述议案；4名监事一致附和上述议案。
公司独立非施行董事对该议案颁发明白附和的事前承认定见，认为：该联系关系交易系公司一般的运营营业，乃为连结消费运营的持续性所需，相关交易的上限合理，交易价格公允，不存在损害公司及非联系关系股东、特殊是中小股东利益的情形，且该交易遵照了平等、自愿、等价、有偿的原则，履行了需要法式，契合国度有关法令、律例的要求及中国证券监视治理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性形成倒霉影响，契合公司及全体股东的利益。综上，附和将上述议案提交公司董事会审议。
公司审计委员会委员颁发明白附和的书面审核定见，认为：该联系关系交易系公司一般的运营营业，乃为连结消费运营的持续性所需，相关交易的上限合理，交易价格公允，不存在损害公司及非联系关系股东、特殊是中小股东利益的情形，且该交易遵照了平等、自愿、等价、有偿的原则，履行了需要法式，契合国度有关法令、律例的要求及中国证券监视治理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性形成倒霉影响，契合公司及全体股东的利益。综上，附和将上述议案提交公司董事会审议。
公司独立非施行董事对上述议案颁发了明白附和的独立定见，认为：该议案的审议、表决法式契合法令律例及标准性文件以及《公司章程》的规定，全体董事审阅通过了该议案（无联系关系董事需回避），表决成果合法、有效；该等交易系公司一般的运营营业，乃为连结消费运营的持续性所需，相关交易的上限合理，交易价格公允，不存在损害公司及非联系关系股东、特殊是中小股东利益的情形。综上，附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
本次联系关系交易估量涉及金额已到达人民币3,000万元以上，且占上市公司比来一期经审计总资产或市值1%以上，需提交公司股东大会审议，联系关系股东应在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）本次日常联系关系交易估量金额和类别
单元：万元人民币
（三）上次日常联系关系交易的估量和施行情状
单元：万元人民币
二、联系关系人根本情状和联系关系关系
（一）联系关系人根本情状
1、株洲时菱交通设备有限公司
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：颜长奇
注册本钱：1400万美圆
成立日期：2005年4月8日
住所：湖南省株洲市天元区海天路9号
运营范畴：一般项目：高铁设备、配件造造；城市轨道交通设备造造；轨道交通公用设备、关键系统及部件销售；公用设备补缀；电气设备补缀；信息手艺征询办事；机械设备研发；非栖身房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
次要股东：公司持股50%、三菱电机株式会社持股40%、三菱电机（中国）有限公司持股10%
与上市公司的联系关系关系：株洲时菱交通设备有限公司系公司副总司理颜长奇、易卫华担任董事的参股公司，该联系关系人契合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章15.1条（十四）项第7款规定的联系关系关系情形。
2022年度经审计次要财政数据：营业收进3,810.25万元，总资产24,618.87万元，净资产21,879.58万元，净利润1,358.52万元。
2、株洲西门子牵引设备有限公司
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：王睿璞
注册本钱：12898.9万元人民币
成立日期：1998年11月28日
住所：湖南省株洲市石峰区时代路169号
运营范畴：设想、开发、造造交换传动机车和其他交换传动轨道车辆及其关键部件；销售公司自产产物，供给相关售后办事
次要股东：西门子交通控股有限公司持股 50%、公司持股 30%、中车株洲电力机车有限公司持股 20%
与上市公司的联系关系关系：株洲西门子牵引设备有限公司系公司副总司理颜长奇担任董事的参股公司，该联系关系人契合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章15.1条（十四）项第7款规定的联系关系关系情形。
2022年度未经审计次要财政数据：营业收进967.89万元，总资产15,167.64万元，净资产14,633.13万元，净利润128.65万元。
3、无锡中车浩夫尔动力总成有限公司
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：余康
注册本钱：4000万欧元
成立日期：2018年10月15日
住所：无锡惠山经济开发区堰新东路30号
运营范畴：新能源汽车动力总成系统的研发、造造、销售及手艺办事，汽车电掌握软件的研发、销售及手艺办事，处置上述产物的批发、佣金代办署理（拍卖除外）、进出口营业 （以上商品进出口不涉及国营商业治理商品、涉及配额、答应证治理商品的，按国度有关规定打点申请）
次要股东：中车时代电气（香港）有限公司（为公司之全资子公司）持股 49%、hofer powertrain international GmbH 持股 39%、无锡惠程远达投资合伙企业（有限合伙）持股 12%
与上市公司的联系关系关系：无锡中车浩夫尔动力总成有限公司系公司副总司理余康担任董事长的参股公司，该联系关系人契合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章15.1条（十四）项第7款规定的联系关系关系情形。
2022年度经审计次要财政数据：营业收进11,545.28万元，总资产65,934.68万元，净资产7,930.34万元。
4、无锡时代智能交通研究院有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：余康
注册本钱：5000万元人民币
成立日期：2021年1月11日
住所：无锡经济开发区金融八街8号结合金融大厦15楼
运营范畴：答应项目：房屋建筑和市政根底设备项目工程总承包；查验检测办事；建立工程设想；建立工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准）一般项目：软件开发；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；工程和手艺研究和试验开展；信息系统集成办事；常识产权办事；科技妥帖和利用办事；科技中介办事；机械设备研发；智能机器人的研发；智能机器人销售；减振降噪设备销售；互联网设备销售；铁路运输根底设备销售；铁路运输设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；末端测试设备销售；机械设备销售；电子公用设备销售；物联网设备销售；云计算设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
次要股东：公司持股 46%、无锡地铁集团有限公司持股 35%、中铁第四勘察设想院集团有限公司持股 19%
与上市公司的联系关系关系：无锡时代智能交通研究院有限公司系公司副总司理余康担任董事长的参股公司，该联系关系人契合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章15.1条（十四）项第7款规定的联系关系关系情形。
2022年度经审计次要财政数据：营业收进6,097.48万元，总资产11,386.08万元，净资产4,929.44万元，净利润627.70万元。
5、佛山中时智汇交通科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈浩
注册本钱：8000万元人民币
成立日期：2021年6月29日
住所：佛山市南海区桂城街道港口路8号国际创智园二区12座402、403单位(住所申报)
运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；软件销售；机械电气设备造造；轨道交统统信信号系统开发；智能掌握系统集成；轨道交通运营治理系统开发；信息系统集成办事；通信设备造造；城市轨道交通设备造造；信息平安设备销售；铁路运输根底设备销售；电气信号设备安装销售；轨道交通公用设备、关键系统及部件销售；人工智能利用软件开发；5G通信手艺办事；软件外包办事；信息手艺征询办事；云计算配备手艺办事；工程和手艺研究和试验开展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）答应项目：铁路运输根底设备造造；城市公共交通。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）
次要股东：公司持股 40%、佛山市佛铁投资开展有限公司持股40%、株洲时代创富投资中心（有限合伙）持股 20%
与上市公司的联系关系关系：佛山中时智汇交通科技有限公司系公司副总司理龚彤担任董事长的参股公司，该联系关系人契合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章15.1条（十四）项第7款规定的联系关系关系情形。
2022年度经审计次要财政数据：营业收进2,199.63万元，总资产3,384.38万元，净资产1,698.08万元，净利润107.33万元。
（二）履约才能阐发
上述联系关系人与公司的联系关系交易施行情状优良，目前上述公司运营和财政情况一般，具备履约才能。
三、日常联系关系交易次要内容
（一）联系关系交易次要内容
公司与上述联系关系人所停止的联系关系交易均系公司基于日常消费运营需要而发作的日常运营行为，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则停止，与上述联系关系人发作的联系关系交易的订价遵照公允、公允、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
（二）联系关系交易协议签订情状
公司日常联系关系交易估量事项经股东大会审议通事后，本集团与上述联系关系人详细联系关系交易协议将在现实发作时签订。
四、日常联系关系交易目标和对上市公司的影响
公司与联系关系人之间发作的日常联系关系交易系公司一般的运营营业，为连结消费运营的持续性所需，相关交易的上限合理，交易价格公允，不存在损害公司及非联系关系股东、特殊是中小股东利益的情形。公司与联系关系人在营业、人员、资产、机构、财政等方面连结独立，在日常交易过程中，独立决策，不受联系关系人掌握，对公司当期以及将来财政情况、运营功效无倒霉影响，公司不会对联系关系人构成较大的依靠，日常联系关系交易不会对公司的继续运营才能产生不良影响。
五、保荐机构核查定见
经核查，保荐机构认为：公司本次日常联系关系交易估量事项已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过，审议、表决法式契合法令律例及标准性文件以及公司章程的规定，全体董事和监事审议通过了该议案（无联系关系董事和监事需回避），表决成果合法、有效；独立非施行董事停止了事前承认并颁发了明白附和的独立定见；本次联系关系交易尚需提交股东大会审议。公司上述日常联系关系交易订价公允，系为连结消费运营的持续性所需，不存在损害公司及全体股东、特殊是中小股东利益的情形，不会对公司的消费运营和财政情况产生严重倒霉影响。公司与上述联系关系人具有持久不变的协做关系，联系关系交易在可预见的期间内具有继续性，公司具备独立的摘购、消费、销售系统，不会对联系关系人构成较大依靠。综上，保荐机构对公司本次日常联系关系交易估量的事项无异议。
六、上彀通知布告附件
（一）株洲中车时代电气股份有限公司独立非施行董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的事前承认定见；
（二）株洲中车时代电气股份有限公司独立非施行董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立定见；
（三）株洲中车时代电气股份有限公司审计委员会关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的书面审核定见；
（四）中国国际金融股份有限公司关于株洲中车时代电气股份有限公司日常联系关系交易估量的核查定见。
特此通知布告。
株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 通知布告编号：2023-015
证券代码： 3898（H股） 证券简称：时代电气（H股）
株洲中车时代电气股份有限公司
关于自愿披露新能源乘用车电驱系统
及关键部件造造基地项目标通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
重要内容提醒：
● 项目名称：新能源乘用车电驱系统及关键部件造造基地项目。
● 投资主体：株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”）。
● 投资金额：110,799万元人民币（最末投资金额以现实投资金额为准，如无特殊阐明，本通知布告所指币种均为人民币）。
● 特殊风险提醒：本项目可能存在摘购及赐与链风险、重要客户及协做伙伴运营风险、市场合作风险、人力资本风险。
● 本项目已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、项目投资概述
1.项目投资的根本情状
全球双碳战术促使新能源乘用车市场发作式增长，行业合作加剧，为进步中车新能源乘用车电驱市场合作力、安定行业地位，亟需构建契合汽车行业特征的研发试验试造和造造才能，撑持新产物的开发与验证及大规模低成本造造。为此，公司拟施行新能源乘用车电驱系统及关键部件造造基地项目，项目投资金额110,799万元。
2.本项目投资的决策和审批法式
2023年3月30日，公司第六届董事会二十七次会议审议通过《关于新能源乘用车电驱系统及关键部件造造基地项目标议案》，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3.本项目投资不属于联系关系交易和严重资产重组事项。
二、投资标的根本情状
1.项目名称：新能源乘用车电驱系统及关键部件造造基地项目
2.项目施行单元：株洲中车时代电气股份有限公司
3.项目投资总额及资金来源：110,799万元（最末投资金额以现实投资金额为准），资金来源为公司自有资金。
4.项目建立地址：株洲市石峰区清水塘财产新城
5.项目次要内容：本项目拟在株洲市石峰区清水塘财产新城新购地盘约245亩，新建结合消费厂房、研发试验、仓储物流、动力厂房等建筑约109,905平方米，配套建立公用动力系统，以及厂区道路、厂区管网、围墙、大门及门卫、绿化等；厂房建成后，株洲现有电机、电控、电驱系统和PCBA产线整体移迁至新建厂房、新增PCBA消费设备、仓储物流设备、量量检测设备、试造设备、研发试验设备、公用设备，信息化设备及软件。
6.项目建立规模：项目建成达产后，构成年200万套PCBA（含新增150万套）、30万套电机定转子、30万套电控、30万套电驱系统的消费才能。
构成完全的部件与系统的研发测试与试造才能，支持中车新能源乘用车电驱系统及关键部件“1个研发试验基地+N个消费分基地”财产规划。
7.项目建立工期：24个月。
三、项目施行的需要性和可行性
（一）项目施行的需要性阐发
1.本项目建立契合国度政策开展标的目的
本项目标建立与我国“十四五”规划及“碳达峰、碳中和”等政策文件所造定的目标一致，契合我国政策的批示标的目的与开展要求。
2.项目建立适应市场高速开展的需求
全球双碳战术促使各大整车厂提出碳中和时间点，新能源乘用车渗入率快速上升，进进市场高速开展阶段，时代电气的新能源乘用车电驱财产颠末近十年的开展，目前已经获得了必然的行业地位与市场承认度，通过本项目施行，可安定行业地位，挠住窗口期快速进步市场占有率，实现财产逾越开展。
3.项目建立是公司战术开展的需要
根据公司“十四五”开展规划，把新能源乘用车电驱财产打形成为“细分范畴领先的世界一流专精特新”是公司的重要战术目标。新能源乘用车被树立为公司新的财产增长极。本项目标建立契合公司十四五的战术开展规划。
4.项目建立是公司打造财产核心合作力的迫切需要
本项目标建立，是实现乘用车电驱营业大规模集约化消费及提拔新品研发试验才能，在关键手艺上获得重点打破，搭建高效、低成本消费造造系统，实现治理原则化、一体化、协做化的重要行动，可有效加强企业市场合作力，为财产的中持久开展奠基硬件才能根底。
(二)项目施行的可行性阐发
1.本项目具备较好的施行根底
公司新能源乘用车电驱财产颠末近十年的开展，已积存了丰富的产线建立及研发试验才能搭建体味，本项目更多的是在成熟的产线及试验才能计划根底长进行的规模扩大，具备较好的施行根底。
2.公司拥有优良的手艺根底
新能源乘用车电驱财产与轨道交通在手艺上同宗同源，依托在轨道交通范畴60多年的纯电手艺积存和深挚手艺底蕴，公司在新能源乘用车电驱范畴已构成了“量产一代，在研一代，预研一代”的研发节拍，产物已累计赐与20余家客户，为电驱手艺的加速迭代更新供给了有力保障。
3.公司拥有完美的项目建立系统
公司有过浩瀚项目标建立体味，具备丰富的项目组织体味与才能，拥有健全的项目施行机构，齐全的项目治理轨制，完美的资金掌握系统，可完全胜任本项目标建立。
四、项目投资对公司的影响
本项目标建立是基于公司开展战术和市场需求的重要行动，契合国度政策开展标的目的，通过该项目标施行，有利于进一步扩展和加强企业合作力，为公司新能源乘用车电驱财产的开展带来新的开展机遇。
项目建立完成后，公司工艺平台才能、产物研发才能及消费造造才能进一步提拔。
本次投资建立将增加公司的本钱开收和现金收入，但从久远来看对公司的营业规划和运营功绩均有积极感化，不会对2023年度运营功绩产生严重影响。
五、项目投资的风险阐发
（一）摘购及赐与链风险：新能源乘用车产物所需的原素材所占成本比严重。赐与方面，电子物料全球缺“芯”情状严峻，很可能继续到2024年。新能源乘用车对芯片的需求较大，是传统车的2倍以上，缺芯可间接招致新能源整车的减产，削减整车企业的订单需求，进而影响赐与链上游的汽车电驱财产，招致客户订单不及预期。此外大宗商品如铜、铁、铝等原素材的价格颠簸较大，供货趋于严重，将间接影响企业的盈利程度。
（二）重要客户及协做伙伴运营风险：延续了13年的新能源汽车国度补助正式退出汗青舞台，新能源车企均遭到间接影响，市场进进新一轮洗牌期。在特斯拉的带动下，各新能源车企停止了差别水平的降价调整，再加上原素材涨价、产物合作力不敷等因素，部门客户及协做伙伴可能会呈现运营风险。
（三）市场合作风险：行业合作猛烈，国内次要合作敌手均加大新能源乘用车电驱财产的投资与规划，扩展产能，连结快速扩大态势；同时，整车厂便宜电驱系统总成的趋向越创造显，均可能会压缩公司在电驱系统市场的份额及空间。
（四）人力资本风险：跟着财产的飞速开展，公司乘用车电驱财产也进进快速扩大期，各类人员出格是研发人员和消费造造人员缺口较大。在足够市场化合作的新能源乘用车赛道，可能碰着招人难、留人难的窘境，在财产高速扩大的情状下，新基地建成后若不克不及婚配响应的人力资本，也会带来投资无法到达预期的风险。
特此通知布告。
株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2023年3月30日
本版导读
2023-03-31
2023-03-31