山东恒邦冶炼股份有限公司 关于2023年度开展外汇套期保值营业的通知布告
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四、交易相关管帐处置
公司开展套期保值营业次要是为了锁定公司主营产物价格的颠簸，有效地提防因产物价格变更带来的市场风险，并降低价格颠簸对公司一般运营的影响。拟开展的营业规模与目前公司运营情状、现实需求相婚配，不会影响公司一般运营活动。公司将根据财务部《企业管帐原则第14号逐个收进》《企业管帐原则第22号逐个金融东西确认和计量》《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》等相关规定停止管帐处置。
五、独立董事定见
通过审阅《关于2022年度开展商品套期保值营业的议案》，我们认为：公司修订的《套期保值营业治理轨制》，明白了审批流程、风险防控和治理等内部掌握法式，对公司掌握商品套期保值风险起到了保障的感化。同时，公司开展商品套期保值营业是围绕公司营业停止的，不是单纯以盈利为目标，不存在投契行为，是在包管一般消费运营的前提下以自有资金开展的，旨在躲避和掌握运营风险，进步公司抵御市场风险的才能，具有必然的需要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司利用自有资金开展的商品套期保值营业的相关审批法式契合国度相关法令、律例及《公司章程》的有关规定。
因而，我们一致附和公司2023年度开展商品套期保值营业，并附和将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.第九届董事会第二十二次会议决议；
2.独立董事关于第九届董事会第二十二次会议有关事项的独立定见。
特此通知布告。
董 事 会
2023年3月25日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 通知布告编号：2023-025
山东恒邦冶炼股份有限公司
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
重要内容提醒：
1.为标准山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）远期外汇交易营业，强化相关营业内部风险掌握，确保公司外汇资产和欠债的平安,根据《中华人民共和国外汇治理条例》《中华人民共和国期货和衍生品法》等国度有关法令律例的规定，并连系公司现实情状，公司拟开展不超越50,000万美圆或等值外币额度的外汇套期保值营业，任一时点的余额合计不超越50,000万美圆或其他等值外币。
公司开展外汇套期保值营业的次要品种包罗但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍消费品营业等，涉及的币种只限于消费运营所利用的次要结算货币，次要外币币种为美圆。
2.2023年3月23日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值营业的议案》，尚需提交公司股东大会审议通事后方可施行。
3.特殊风险提醒：公司开展外汇套期保值营业遵照合法、隆重、平安和有效的原则，但外汇套期保值营业操做仍存在必然的风险，敬请投资者重视投资风险。
一、投资情状概述
（一）目标及需要性
公司进出口营业次要摘用美圆结算，根本为进口营业，营业类型为购汇。当汇率呈现较大颠簸时，汇兑损益将对公司的运营功绩形成较大影响。跟着海外金融市场情况的不竭改变，外汇汇率颠簸日趋频繁，外汇市场的不确定性越发凸显。为提防并降低外汇汇率颠簸对公司运营功绩的影响，公司在风险可控范畴内审慎开展外汇衍生品交易营业。公司开展外汇套期保值营业是为了足够运用外汇套期保值东西降低或躲避汇率颠簸呈现的汇率风险，掌握运营风险、进步外汇资金利用效率，增加财政稳重性，具有需要性。
（二）投资体例
1.交易品种及次要涉及货币
公司拟开展的外汇套期保值营业是为了称心消费运营的需要，在银行等金融机构打点以躲避和提防汇率风险为目标，包罗但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍消费品营业等。
公司拟开展的外汇套期保值营业涉及的币种只限于消费运营所利用的次要结算货币，次要外币币种为美圆。
2.交易金额
根据公司现实运营所需的外汇情状，为共同原料摘购营业，公司拟开展不超越50,000万美圆的外汇套期保值营业，且任一时点的余额合计不超越50,000万美圆。
3.交易期限及受权
上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在股东大会受权有效期限内，公司能够与银行等金融机构开展外汇套期保值营业。如单笔交易的存续期超越了决议的有效期，则决议的有效期主动顺延至单笔交易末行时行。鉴于外汇套期保值营业与公司的运营密切相关，提请股东大会受权公司董事会及董事会受权人士全权打点开展外汇套期保值的相关事宜。
4.资金来源
公司开展外汇套期保值营业，次要与银行签定协议占用银行授信额度，少部门缴纳必然比例包管金，缴纳的包管金比例由银行签定的协议内容确定，缴纳包管金将利用公司的自有资金且不涉及信贷资金及募集资金。
5.交易对方
本次开展外汇套期保值营业将与具有合法运营天分的银行等金融机构停止交易。
二、开展外汇套期保值营业的可行性
公司造定了《远期外汇交易营业治理办法》，完美了相关内掌握度，强化风险预警，确保笼盖事前提防、事中监控和过后处置的各个环节。公司财政部密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变更，及时评估外汇衍生品交易营业的风险敞口改变情状，并按期向公司响应监管机构陈述。公司审计监管部负责审查和监视金融衍生品交易的现实运做情状，包罗资金利用情状、盈亏情状、管帐核算情状、办法施行情状、信息披露情状等。公司具备与所开展营业相适应的资金实力和抗风险才能。公司摘取的针对性风险掌握办法实在可行，开展外汇套期保值营业具有可行性。
三、审议法式
2023年3月23日，公司第九届董事会第二十二会议审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值营业的议案》，附和公司2022年外汇套期保值开展不超越50,000万美圆的外汇套期保值营业。该额度内可轮回利用，利用期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关法令律例的规定,该外汇套期保值营业及受权额度事项经董事会审议通事后,尚需提交公司股东大会审议通事后方可施行。
同时，提请股东大会受权公司董事会及董事会受权人士全权打点开展商品套期保值的相关事宜。
四、交易风险阐发及风控办法
（一）外汇套期保值营业风险阐发
外汇套期保值交易能够有效降低汇率颠簸对公司运营的影响，但也可能存在如下风险：
1.汇率颠簸风险：在外汇汇率颠簸较大时，公司揣度汇率大幅颠簸标的目的与外汇套期保值合约标的目的纷歧致时，将形成汇兑缺失；若汇率在将来发作颠簸时，与外汇套期保值合约误差较大也将形成汇兑缺失。
2.内部掌握风险：外汇套期保值营业专业性较强，复杂水平较高，可能会因为内掌握度不完美而形成风险。
3.交易违约风险：外汇套期保值交易敌手呈现违约，不克不及根据约定付出公司套期保值盈利从而无法对冲公司现实的汇兑缺失，将形成公司缺失。
（二）公司摘取的风险掌握办法
1.为掌握汇率大幅颠簸风险，公司将加强对汇率的研究阐发，实时存眷国际国内市场情况改变，适时调整运营、营业操做战略，更大限度地制止汇兑缺失。
2.公司财政部是外汇套期保值营业的经办部分，负责外汇套期保值营业的治理，负责外汇套期保值营业的方案制定、资金筹集、日常治理（包罗提请审批、现实操做、及时报告请示额度利用情状等工做），所有的外汇交易行为均以一般消费运营为根底，制止停止投契和套利交易。公司内部审计部分应对外汇套期保值交易营业的现实操做情状，额度利用情状及盈亏情状停止审查。
3.为掌握交易违约风险，公司仅与具有相关营业运营天分的大型银行等金融机构开展外汇套期保值营业，包管公司开展外汇套期保值营业的合法性。
五、交易相关管帐处置
公司将严厉根据财务部发布的《企业管帐原则第22号逐个金融东西确认和计量》《企业管帐原则第23号逐个金融资产转移》《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易营业停止响应的管帐核算处置，实在、客看地反映资产欠债表及损益表相关项目。
七、独立董事定见
通过审阅《关于2023年度开展外汇套期保值营业的议案》，我们认为：公司造定的《远期外汇交易营业治理办法》，明白了审批流程、风险防控和治理等内部掌握法式，对公司掌握外汇套期保值风险起到了保障的感化。同时，公司开展外汇套期保值营业是围绕公司营业停止的，不是单纯以盈利为目标，不存在投契行为，是在包管一般消费运营的前提下以自有资金开展的，旨在躲避和掌握运营风险，进步公司抵御市场风险的才能，具有必然的需要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司利用自有资金开展的外汇套期保值营业的相关审批法式契合国度相关法令、律例及《公司章程》的有关规定。
因而，我们一致附和公司2023年度开展外汇套期保值营业，并附和将该议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1.第九届董事会第二十二次会议决议；
2.独立董事关于第九届董事会第二十二次会议有关事项的独立定见。
特此通知布告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2023年3月25日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 通知布告编号：2023-022
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于与江西铜业股份有限公司
及其联系关系方2023年日常联系关系交易估量的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十六次会议,审议通过了《关于与江西铜业股份有限公司及其联系关系方2023年日常联系关系交易估量的议案》，现将相关事项通知布告如下：
一、联系关系交易根本情状
（一）日常联系关系交易概述
公司及控股子公司估量2023年度与江西铜业及其联系关系方发作日常联系关系交易的联系关系方包罗：
江西铜业、江西铜业香港有限公司（以下简称“江铜香港”）、上海江铜铅锌国际商业有限公司（以下简称“上海江铜”）、江铜铅锌国际新加坡有限公司（以下简称“铅锌国际”）、江西铜业铅锌金属有限公司（以下简称“江铜铅锌”）、江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司（以下简称“江铜国投”）、江西江铜贵金属有限公司（以下简称“江铜贵金属”）、成都江铜金号有限公司（以下简称“成都金号”）、江西铜业集团（德兴）防护用品有限公司（以下简称“德兴防护”）、金瑞期货股份有限公司（以下简称“金瑞期货”）、金瑞期货（香港）有限公司（以下简称“金瑞期货香港”）、江西铜业集团（德兴）铸造有限公司（以下简称“德兴铸造”）、江西瑞林配备有限公司（以下简称“瑞林配备”）、江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司（以下简称“江铜冶金化工”）、江西铜锐信息手艺有限公司（以下简称“江西铜锐”）、江西铜业集团地勘工程有限公司（以下简称“江铜地勘”）、中国瑞林工程手艺股份有限公司（以下简称“中国瑞林”）。公司及控股子公司2023年度与上述联系关系方估量发作日常联系关系交易总金额不超越270,090.00万元，2022年度与上述联系关系方的日常联系关系交易现实发作金额为154,347.70万元。
（二）估量日常联系关系交易类别和金额
单元：万元
（三）上一年过活常联系关系交易现实发作情状
单元：万元
注：若上述表格呈现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数纷歧致的情状，系由四舍五进的原因所引起。
二、联系关系人介绍和联系关系关系
1.根本情状
(1)江西铜业股份有限公司成立于1997年1月24日，法定代表人：郑高清，注册本钱：346,272.9405万元，地址：江西省贵溪市冶金大道15号，运营范畴：有色金属、稀贵金属摘、选、冶炼、加工及相关手艺办事，有色金属矿、稀贵金属、非金属矿、有色金属及相关副产物的冶炼、压延加工与深加工，与上述营业相关的硫化工及其延伸产物、精巧化工产物；有色金属商业和贵金属商业；选矿药剂、橡胶成品；迫害品、侵蚀品、压缩气体、液化气体的消费和加工；自产产物的销售及售后办事、相关的征询办事和营业；岩土边坡、丈量与涵、隧道工程；机电、土木建筑维修与拆潢；汽车与工程机械维修、活动式起重机械维修；钢丝加强液压橡胶软管组合件消费；合金耐磨产物铸造；矿山、冶炼公用设备造造、加工、安拆、维修与销售；涂拆、保温、防腐工程；工业设备清洗；货运代办署理、仓储（求助紧急品除外）；处置境外期货套期保值营业；代办署理进出口营业（以上商品进出口不涉及国营商业、进出口配额答应证，出口配额招标、出口答应证等专项规定治理的商品）；非栖身房地产租赁；信息手艺征询办事；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；道路旅客运输运营；道路货物运输（不含求助紧急货物）。（《平安消费答应证》有效期至2023年8月14日）（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
截至2021年12月31日，总资产16,103,464.43万元，总欠债8,322,471.76万元，回属于母公司股东的净资产6,979,885.29万元，2021年度实现营业收进44,276,767.02万元，回属于母公司股东的净利润563,556.75万元。（以上数据经审计）
截至2022年9月30日，总资产17,614,958.53万元，总欠债9,834,187.25万元，回属于母公司股东的净资产6,922,627.22万元；2022三季度实现营业收进36,815,852.01万元，回属于母公司股东的净利润472,848.27万元。（以上数据未经审计）
江西铜业为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江西铜业构成联系关系关系。
(2)江西铜业香港有限公司成立于2012年2月28日，注册本钱109,606.90万港元，住所：香港湾仔，运营范畴：有色金属商业。
截至2021年12月31日，总资产650,423.16万元，总欠债508,858.23万元，回属于母公司股东的净资产132,019.00万元，2021年实现营业收进3,103,833.32万元，回属于母公司股东的净利润4,819.46万元。（以上数据经审计）
截至2022年9月30日，总资产865,163.71万元，总欠债701,696.65万元，回属于母公司股东的净资产153,478.36万元，2022年前三季度实现营业收进2,199,639.22万元，回属于母公司股东的净利润5,972.71万元。（以上数据未经审计）
江铜香港为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜香港构成联系关系关系。
(3)上海江铜铅锌国际商业有限公司成立于2016年12月20日，法定代表人刘宾，注册本钱5,000万元人民币，住所在中国（上海）自在商业试验区临港新片区业盛路188号450室，运营范畴：处置货物及手艺的进出口营业，金属素材、金属成品、矿产物的销售。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
截至2021年12月31日，总资产3,834.45万元，总欠债1,684.76万元，回属于母公司股东的净资产2,149.69万元，2021年度实现营业收进173,996.70万元，回属于母公司股东的净利润-659.01万元。（以上数据经审计）
截至2022年9月30日，总资产6,908.11万元，总欠债4,262.28万元，回属于母公司股东的净资产2,645.83万元；2022三季度实现营业收进3,847.43万元，回属于母公司股东的净利润-359.31万元。（以上数据未经审计）
上海江铜为公司现实掌握人世接掌握的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与上海江铜构成联系关系关系。
(4)江铜铅锌国际新加坡有限公司成立于2017年5月18日，注册本钱200万美圆，住所在新加坡，运营范畴：铅锌商业。
截至2021年12月31日，总资产3,117.29万元，总欠债1,529.98万元，回属于母公司股东的净资产1,587.31万元，2021年度实现营业收进6,630.61万元，回属于母公司股东的净利润110.36万元。（以上数据经审计）
截至2022年9月30日，总资产3,667.28万元，总欠债1,902.84万元，回属于母公司股东的净资产1,764.44万元；2022三季度实现营业收进13,453.94万元，回属于母公司股东的净利润124.49万元。（以上数据未经审计）
铅锌国际为公司现实掌握人世接掌握的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与铅锌国际构成联系关系关系。
(5)江西铜业铅锌金属有限公司成立于2009年9月11日，法人李样人，注册本钱166,760.438251万元人民币，住所：江西省九江市湖口县高新手艺财产园区，运营范畴：铅锌金属、稀贵金属冶炼、加工及副产物的消费收受接管和上述原素材及产物的购销；硫酸、液氧、氧气、液氮、液氩运营（求助紧急化学品运营答应有效期至2023年1月14日）；运营消费所需原辅素材、机械设备及产物的进出口营业；港口货物拆卸营业（含求助紧急货物品：硫酸）。（依法须经批准的项目,经相关部分批准前方可开展运营活动）。
截至2021年12月31日，总资产358,156万元，总欠债312,242万元，回属于母公司股东的净资产45,914万元，2022年度实现营业收进621,767万元，回属于母公司股东的净利润21,651万元。（以上数据经审计）
截至2022年9月30日，总资产364,222万元，总欠债301,171万元，回属于母公司股东的净资产63,051万元；2022年前三季度实现营业收进525,613万元，回属于母公司股东的净利润17,921万元。（以上数据未经审计）
江铜铅锌为公司现实掌握人世接掌握的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜铅锌构成联系关系关系。
(6)江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司成立于2019年11月28日，法人代表：邓力，注册本钱166,200万人民币，住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新六合广场A3308，运营范畴：一般运营项目是：阴极铜、阳极板及有色金属的销售（国度制止及限造类除外）；及对销售的产物和商品供给需要的手艺和征询办事；国内贸易、物资供销业（属国度专营、专控、专卖、限造类、制止类、答应类的商品除外）；自营和代办署理货物及手艺的进出口营业（国度限制公司运营或制止进出口的商品和手艺除外）；进出口营业相关手艺征询办事；铜材加工手艺征询、手艺办事；冶炼手艺征询、手艺办事。（法令、行政律例、国务院决定制止的项目除外，限造的项目须获得答应前方可运营）答应运营项目是：餐饮办事。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）。
截至2021年12月31日，总资产2,066,071万元，总欠债1,847,902万元，回属于母公司股东的净资产218,169万元，2021年度实现营业收进10,595,904万元，回属于母公司股东的净利润34,483万元。（以上数据经审计）
截至2022年9月30日，总资产3,075,795万元，总欠债2,832,196万元，回属于母公司股东的净资产243,599万元；2022年前三季度实现营业收进9,352,121万元，回属于母公司股东的净利润21,670万元。（以上数据未经审计）
江铜国投为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜国投构成联系关系关系。
(7)江西江铜贵金属有限公司成立于2018年11月2日，法人:吕昊，注册本钱2,000万人民币，住所：江西省南昌市南昌高新手艺财产开发区昌东大道7666号江铜国际广场1#-五楼办公楼，运营范畴：金属成品、工艺美术品、珠宝首饰、矿产物的销售；自营或代办署理各类商品及手艺的进出口营业；网上商务征询。(依法须经批准的项目,经相关部分批准前方可开展运营活动)
截至2021年12月31日，总资产126,560.63万元，总欠债126,796.96万元，回属于母公司股东的净资产-236.33万元，2021年度实现营业收进361,340.10万元，回属于母公司股东的净利润-451.81万元。（以上数据经审计）
截至2022年9月30日，总资产227,452.86万元，总欠债227,348.55万元，回属于母公司股东的净资产104.31万元；2022年前三季度实现营业收进311,875.68万元，回属于母公司股东的净利润340.60万元。（以上数据未经审计）
江铜贵金属为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜贵金属构成联系关系关系。
(8)成都江铜金号有限公司成立于2014年12月26日，法人:严冬，注册本钱4,716.5527万人民币，住所：中国（四川）自在商业试验区成都高新区天府一街535号2栋22层4号，运营范畴：金银成品销售；金属素材销售；新型金属功用素材销售；稀土功用素材销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金素材销售；金属链条及其他金属成品销售；珠宝首饰零售；货物进出口；企业治理征询；征询筹谋办事；信息征询办事（不含答应类信息征询办事）；市场营销筹谋。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）（涉及国度规定施行准进特殊治理办法的除外）
截至2021年12月31日，总资产334,154.61万元，总欠债329,670.14万元，回属于母公司股东的净资产4,484.47万元，2021年度实现营业收进501,795.48万元，回属于母公司股东的净利润-324.14万元。（以上数据经审计）
截至2022年9月30日，总资产446,839.76万元，总欠债441,529.75万元，回属于母公司股东的净资产5,310.01万元；2022年前三季度实现营业收进377,987.85万元，回属于母公司股东的净利润825.49万元。（以上数据未经审计）
成都金号为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与成都金号构成联系关系关系。
(9)江西铜业集团（德兴）防护用品有限公司成立于1999年11月12日，法人程翔，注册本钱1,184.47万人民币，住所：江西省上饶市德兴市铜矿街道朝阳路1号，运营范畴：文件、材料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）；一般项目：服拆造造，服饰造造，纸和纸板容器造造，文具造造，日用杂品造造，劳动庇护用品消费，日用口罩（非医用）消费，财产用纺织造废品销售，办公用品销售（除答应营业外，可自主依法运营法令律例非制止或限造的项目）
截至2021年12月31日，总资产2,219.49万元，总欠债683.54万元，回属于母公司股东的净资产1,535.94万元，2021年度实现营业收进357.36万元，回属于母公司股东的净利润248.15万元。（以上数据经审计）
截至2022年9月30日，总资产2,056.19万元，总欠债425.32万元，回属于母公司股东的净资产1,630.86万元；2022年前三季度实现营业收进1,235.03万元，回属于母公司股东的净利润94.92万元。（以上数据未经审计）
德兴防护为公司现实掌握人世接掌握的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与德兴防护构成联系关系关系。
(10)金瑞期货股份有限公司成立于1996年03月18日，法定代表人张嵩，注册本钱93,310.05万人民币，住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新六合广场A3101、A3102、A3103、A3104、A3105、A3106，运营范畴：商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资征询；资产治理（持有效答应证运营）。
截至2021年12月31日，总资产1,062,932.01万元，总欠债951,313.87万元，回属于母公司股东的净资产111,618.14万元，2021年度实现营业收进24,206.51万元，回属于母公司股东的净利润6,078.41万元。（以上数据经审计）
截至2022年9月30日，总资产1,506,003.03万元，总欠债1,328,802.68万元，回属于母公司股东的净资产177,200.36万元；2022三季度实现营业收进16,325.83万元，回属于母公司股东的净利润5,582.21万元。（以上数据未经审计）
金瑞期货为公司现实掌握人世接掌握的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与金瑞期货构成联系关系关系。
(11)金瑞期货（香港）有限公司成立于2006年6月6日，法定代表人丁晓进，注册本钱2,000万港币，住所:香港湾仔港湾道1号会展中心办公大楼45楼4501室，运营范畴：金融期货。
截行2021年12月31日，总资产49,331万港元，总欠债32,192万港元，回属于母公司股东的净资产17,139万港元；2021年度实现营业收进993万港元，回属于母公司股东的净利润-329万港元。（以上数据经审计）
截行2022年9月30日，总资产50,583万港元，总欠债34,534万港元，回属于母公司股东的净资产16,049万港元，2022年度前三季度实现营业收进775万港元，回属于母公司股东的净利润-1,090万港元。（以上数据未经审计）
金瑞期货香港为公司现实掌握人世接掌握的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与金瑞期货香港构成联系关系关系。
(12)江西铜业集团（德兴）铸造有限公司成立于1997年12月22日，法人陈金祥，注册本钱6,637.96811万人民币，住所：江西省德兴市泗洲镇礼村，运营范畴：合金磨球、合金铸件的消费与销售；机电维修、设备安拆调试及售后办事；桥式、门式起重机安拆、维修；电线、电力电缆、掌握电缆、通信电缆、绞型软线、电工圆铜线产物消费与销售；补缀电机，消费汽车线束总成；电梯维修；机械产物加工、造造（国度有专项规定的除外）；劳务输出。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
截至2021年12月31日，总资产37,014.08万元，总欠债15,732.82万元，回属于母公司股东的净资产20,238.93万元，2021年度实现营业收进47,954.29万元，回属于母公司股东的净利润1,066.22万元。（以上数据经审计）
截至2022年9月30日，总资产31,921.29万元，总欠债9,716.08万元，回属于母公司股东的净资产21,164.80万元；2022年前三季度实现营业收进33,480.51万元，回属于母公司股东的净利润905.97万元。（以上数据未经审计）
德兴铸造为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与德兴铸造构成联系关系关系。
(13)江西瑞林配备有限公司成立于2011年03月14日，法人邓爱民，注册本钱4,480万人民币，住所：江西省南昌经济手艺开发区昌西大道1688号，运营范畴：冶金工程机电设备及成套系统、建筑素材、化工产物（易造毒及化学求助紧急品除外）销售；工程设想；通俗机械设备、炉窑设备、环保设备、矿山设备、化工设备消费、销售、安拆、调试；手艺开发、手艺让渡、手艺征询、手艺办事；自营和代办署理国表里各类商品和手艺的进出口营业。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
截至2021年12月31日，总资产35,104.41万元，总欠债22,164.93万元，回属于母公司股东的净资产12,939.48万元，2021年度实现营业收进8,866.36万元，回属于母公司股东的净利润6,254.25万元（以上数据经审计）
截至2022年9月30日，总资产59,974.17万元，总欠债45,318.09万元，回属于母公司股东的净资产14,656.08万元；2022年前三季度实现营业收进9,363.64万元，回属于母公司股东的净利润1,769.63万元。（以上数据未经审计）
瑞林配备为公司联系关系法人的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与瑞林配备构成联系关系关系。
(14)江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司成立于1993年03月10日，法人斯建华，注册本钱3,508万人民币，住所：江西省贵溪市冶炼厂内，运营范畴：冶金化工设备造造及维修、工业与民用建筑、设备安拆、炉窑砌筑、机电维修、土建维修、建筑装饰、电铜杂铜打包及拆运、工程设想；兼营:代收代缴电费、代收话费、手机进网、觅唤营业、工程机械出租、机械电器、设备、手艺让渡。
截至2021年12月31日，总资产16,415.14万元，总欠债8,106.02万元，回属于母公司股东的净资产8,309.12万元，2021年度实现营业收进49,309.87万元，回属于母公司股东的净利润488.53万元。（以上数据经审计）
截至2022年9月30日，总资产14,707.53万元，总欠债6,622.43万元，回属于母公司股东的净资产8,085.10万元；2022年前三季度实现营业收进32,572.51万元，回属于母公司股东的净利润86.12万元。（以上数据未经审计）
江铜冶金化工为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜冶金化工构成联系关系关系。
(15)江西铜锐信息手艺有限公司成立于2021年4月13日，法人吴伟东，注册本钱2,000万人民币，住所：江西省南昌市南昌高新手艺财产开发区昌东大道7666号江铜国际广场1#楼办公楼5层513房，运营范畴：信息手艺征询办事，信息系统集成办事。（除答应营业外，可自主依法运营法令律例非制止或限造的项目）
截至2021年12月31日，总资产1,043.60万元，总欠债23.32万元，回属于母公司股东的净资产1,020.27万元，2022年度实现营业收进55.06万元，回属于母公司股东的净利润-79.73万元。（以上数据经审计）
截至2022年9月30日，总资产1,804.85万元，总欠债691.81万元，回属于母公司股东的净资产1,113.04万元；2022年前三季度实现营业收进3,863.06万元，回属于母公司股东的净利润92.77万元。（以上数据未经审计）
江西铜锐为公司现实掌握人世接掌握的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江西铜锐构成联系关系关系。
（16）江西铜业集团地勘工程有限公司成立于2004年9月1日，法定代表人孙爱祥，注册本钱1,500万元，住所：江西省德兴市泗洲镇，运营范畴：一般项目：矿产地量查询拜访和勘查及施工、工程地量勘察及施工、地基与根底工程施工、水文地量勘察及施工、地量灾害防治工程勘查及施工、工程丈量、矿产物营销、机械加工、防水防腐工程。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
截至2021年12月31日，总资产9128.91万元，总欠债2459.22万元，回属于母公司股东的净资产6669.69万元，2021年度实现营业收进2898.32万元，回属于母公司股东的净利润739.26万元。（以上数据经审计）
截至2022年9月30日，总资产9490.52万元，总欠债2002.67万元，回属于母公司股东的净资产7487.85万元；2022年前三季度实现营业收进2678.23万元，回属于母公司股东的净利润785.35万元。（以上数据未经审计）
江铜地勘为控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜地勘构成联系关系关系。
（17）中国瑞林工程手艺股份有限公司成立于1986年7月13日，法定代表人吴润华，注册本钱人民币9,000.00万元，住所为江西省南昌市红角洲前湖大道888号。运营范畴：国表里工业与民用、城市根底设备、能源情况交通工程（项目）的工程勘察、工程设想；情况评估；工程项目标总承包、治理承包、监理、施工安拆；手艺征询、手艺开发、手艺办事、手艺让渡；软件消费销售、治理征询、投资征询、招投标代办署理、施工图审查、告白筹谋；设备、素材的开发、消费、销售、安拆、调试；计算机及掌握系统集成、智能建筑系统工程、收集工程，对外运营手艺、设备；外派工程项目所需的劳务人员；岩土检测；房屋租赁；供水及情况污染治理设备的运营。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）答应项目：测绘办事（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
截至2021年12月31日，总资产345,035万元，总欠债184,603万元，回属于母公司股东的净资产159,366万元，2021年度实现营业收进200,499万元，回属于母公司股东的净利润15,519万元。（以上数据经审计）
截至2022年9月30日，总资产394,241万元，总欠债236,233万元，回属于母公司股东的净资产157,324万元；2022年前三季度实现营业收进157,934万元，回属于母公司股东的净利润3,515万元。（以上数据未经审计）
中国瑞林为公司董事担任监事的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与中国瑞林构成联系关系关系。
2.履约才能阐发
上述公司消费运营一般，具备履约才能。
三、联系关系交易的次要内容
1.订价政策和订价根据
公司及控股子公司与上述联系关系企业签定的协议是根据公开、公允、公允的原则，以公允的价格和前提确定交易金额，交易订价政策和订价根据均为参照市场价格确定。
2.联系关系交易协议签订情状
公司及控股子公司迁就上述交易与相关方签订相关合同或协议并严厉根据约定施行，两边履约具有法令保障。
四、联系关系交易目标和对上市公司的影响
1.公司及控股子公司与各联系关系方发作的日常联系关系交易，均根据平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易前提及签订书面合同的体例，确定两边的权力义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司及控股子公司将来的财政情况及运营功效有积极影响。
2.公司及控股子公司相关于联系关系方在营业、人员、财政、资产、机构等方面独立，联系关系交易不会对公司及控股子公司的独立性构成影响，公司及控股子公司次要营业也不会因而类交易而对联系关系方构成依存关系。
五、审议法式
（一）独立董事事前承认定见
在公司董事会审议该项议案前，我们认实审阅了公司提交的《关于与江西铜业股份有限公司及其联系关系方2023年日常联系关系交易估量的议案》，听取了相关负责人的报告请示并审阅了联系关系交易相关素材，我们认为：
1.公司日常联系关系交易是基于公司日常消费运营需要确定的，是发扬公司与联系关系方的协同效应，促进公司营业开展的需要，有利于公司继续不变开展；
2.公司与联系关系方在营业、人员、财政、资产、机构等方面独立，不会对联系关系方构成依靠，不会影响公司独立性，不会对公司财政及运营情况产生严重倒霉影响；
3.本次日常联系关系交易额度的估量遵照公允、公允、公开的原则，其订价根据公允、公允、合理，契合《公司法》《证券法》等有关法令、律例和《公司章程》的规定，契合公司和全体股东的利益。
因而，我们附和将《关于与江西铜业股份有限公司及其联系关系方2023年日常联系关系交易估量的议案》提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
（二）独立董事独立定见
通过审阅《关于与江西铜业股份有限公司及其联系关系方2023年日常联系关系交易估量的议案》，我们认为：公司2023年过活常联系关系交易的估量契合公司的现实情状，从订价政策和订价根据看，2023年过活常联系关系交易按市场体例订价，遵照了公开、公允、公允的原则，协商确认价格，订价公允，契合《公司法》《证券法》等有关法令、律例和《公司章程》的规定，是公司消费运营所需要的，不存在操纵联系关系交易损害公司和股东利益，特殊是中小股东利益的情状，不影响公司的独立性。公司董事会审议和表决本次联系关系交易的法式合法有效。
因而，我们一致附和与江铜股份及其联系关系方2023年日常联系关系交易估量事项，并附和将《关于与江西铜业股份有限公司及其联系关系方2023年日常联系关系交易估量的议案》提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情状
上述联系关系交易经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，在审议该议案时，5名联系关系董事回避表决，4名董事对该议案停止表决，会上4名董事一致通过该议案。
公司及控股子公司与江铜股份及其联系关系方2023年度估量发作日常联系关系交易额度尚须获得公司股东大会批准。与上述联系关系交易有短长关系的联系关系人将舍弃在股东大会的表决权。
（四）监事会颁发定见
监事会认为，公司与江西铜业股份有限公司及其联系关系方发作的各项日常联系关系交易行为，系消费运营所必需，该等交易的产生是基于公司庇护一般消费运营之需要，有助于公司市场的不变与拓展，订价公允，遵照了公允、公开、公允的原则，未发作损害公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件
1.第九届董事会第二十二次会议决议；
2.第九届监事会第十六次会议决议；
3.独立董事关于第九届董事会第二十二次会议有关事项的事前承认定见；
4.独立董事关于第九届董事会第二十二次会议有关事项的独立定见。
特此通知布告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2023年3月25日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 通知布告编号：2023-023
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于与烟台恒邦集团有限公司
及其联系关系方2023年日常联系关系交易估量的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十六次会议,审议通过了《关于与烟台恒邦集团有限公司及其联系关系方2023年日常联系关系交易估量的议案》，现将相关事项通知布告如下：
一、联系关系交易根本情状
（一）日常联系关系交易概述
公司及控股子公司估量与恒邦集团及其联系关系方2023年度发作日常联系关系交易的联系关系方包罗：烟台恒邦化工原料销售有限公司（以下简称“恒邦原料销售”）、烟台恒邦信息科技有限公司（以下简称“恒邦科技”）、烟台恒邦合金素材有限公司（以下简称“恒邦合金”）、烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“恒邦物流”）、烟台恒邦电力赐与办事有限公司（以下简称“恒邦电力”）、烟台恒邦化工助剂有限公司（以下简称“恒邦助剂”）、烟台隆必达商贸有限公司（以下简称“隆必达”）、烟台美思雅粉饰有限公司（以下简称“美思雅”）、烟台恒邦物业治理有限公司（以下简称“恒邦物业”）。公司及控股子公司2023年度与上述联系关系方估量发作日常联系关系交易总金额不超越6,280.00万元，2022年过活常联系关系交易现实发作金额为3,989.25万元。
公司及控股子公司与恒邦集团及其联系关系方2023年度估量发作日常联系关系交易额度在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
（二）估量日常联系关系交易类别和金额
单元：万元
（三）上一年过活常联系关系交易现实发作情状
单元：万元
注：若上述表格呈现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数纷歧致的情状，系由四舍五进的原因所引起。
二、联系关系人介绍和联系关系关系
1.根本情状
（1）烟台恒邦化工原料销售有限公司成立于2017年11月29日，法定代表人王雄斌，注册本钱人民币300万元，住所：山东省烟台市牟平区东关路461号，次要营业；求助紧急化学品（根据求助紧急化学品运营答应证审定的范畴和期限运营）、化工原料（不含其它求助紧急品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）。
截至2021年12月31日，总资产677.96万元，总欠债255.36万元，回属于母公司股东的净资产422.6万元；2021年度实现营业收进1,319.56万元，回属于母公司股东的净利润-140.34万元。(以上数据未经审计)
截至2022年9月30日，总资产574.86万元，总欠债97.05万元，回属于母公司股东的净资产477.81万元；2022年前三季度实现营业收进752.58万元，回属于母公司股东的净利润19.75万元。(以上数据未经审计)
公司持股5%以上股东的控股子公司为烟台恒邦化工原料销售有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与烟台恒邦化工原料销售有限公司构成联系关系关系。
（2）烟台恒邦信息科技有限公司成立于2011年12月26日，法人邹立宝，注册本钱1,600万人民币，住所：山东省烟台市牟平区东关路456-1号，运营范畴：工业主动掌握系统安装销售；矿山机械销售；通俗机械设备安拆办事；信息手艺征询办事；软件开发；计算机系统办事；智能掌握系统集成；收集与信息平安软件开发；信息系统集成办事；安防设备销售；安防设备造造；物联网利用办事；智能家庭消费设备销售；电气设备销售；收集设备造造；收集设备销售；智能输配电及掌握设备销售；电线、电缆运营；家用电器安拆办事；电力设备器材销售；光通信设备销售；软件销售；挪动末端设备销售；通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
截至2021年12月31日，总资产3,569.89万元，总欠债781.04万元，回属于母公司股东的净资产2,788.85万元，2021年度实现营业收进1,745.92万元，回属于母公司股东的净利润332.42万元。（以上数据未经审计）
截至2022年9月30日，总资产3,481.66万元，总欠债607.07万元，回属于母公司股东的净资产2,874.59万元；2022年前三季度实现营业收进905.13万元，回属于母公司股东的净利润85.74万元。（以上数据未经审计）
公司持股5%以上股东的控股子公司为烟台恒邦信息科技有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与烟台恒邦信息科技有限公司构成联系关系关系。
（3）烟台恒邦合金素材有限公司成立于2011年4月15日，法人王红光，注册本钱10,000万元人民币，住所：牟平区沁水韩国工业园仙坛大街199号，运营范畴：合金素材铸件、锻件、冶金成品、冶金公用设备、模具的消费、销售，废旧金属收受接管。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
截行到2021年12月31日，总资产32,549.40万元，总欠债13,640.30万元，回属于母公司股东的净资产18,909.10万元，2021年度实现营业收进12,752.35万元，回属于母公司股东的净利润589.48万元。（以上数据未经审计）
截至2022年9月30日，总资产33,132.65万元，总欠债13,754.91万元，回属于母公司股东的净资产19,377.74万元；2022年前三季度实现营业收进10,138.12万元，回属于母公司股东的净利润468.64万元。（以上数据未经审计）
公司持股5%以上股东在过往十二个月曾为烟台恒邦合金素材有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与烟台恒邦合金素材有限公司构成联系关系关系。
（4）烟台恒邦物流股份有限公司是山东省大型商贸物流企业成立于2012年2月6日，法人邹立宝，注册本钱为人民币10,000万元，运营地址：山东省烟台市牟平区东关路461号，运营范畴：发电营业、输电营业、供（配）电营业；道路货物运输（不含求助紧急货物）。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）一般项目：国内货物运输代办署理；通俗货物仓储办事（不含求助紧急化学品等需答应审批的项目）；汽车新车销售；金属素材销售；金属链条及其他金属成品销售；木材销售；煤炭及成品销售；五金产物批发；五金产物零售；公用化学产物销售（不含求助紧急化学品）；劳动庇护用品销售；机械设备销售；电子产物销售；智能仪器仪表销售；橡胶成品销售；塑料成品销售；办公用品销售；日用百货销售；家具销售；厨具卫具及日用杂品零售；化肥销售；建筑素材销售；告白设想、代办署理；告白造造；软件开发；信息系统集成办事；灵活车补缀和庇护；太阳能发电手艺办事；小微型客车租赁运营办事；喷涂加工；金属外表处置及热处置加工；货物进出口；手艺进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
截至2021年12月31日，总资产71,656.21万元，总欠债49,722.32万元，回属于母公司股东的净资产21,933.89万元，2021年度实现营业收进99,232.81万元，回属于母公司股东的净利润530.33万元。（以上数据未经审计）
截至2022年9月30日，总资产61,164.75万元，总欠债40,094.95万元，回属于母公司股东的净资产21,069.80万元；2022年前三季度实现营业收进50,919.93万元，回属于母公司股东的净利润-412.04万元。（以上数据未经审计）
公司持股5%以上股东为烟台恒邦物流股份有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与烟台恒邦物流股份有限公司构成联系关系关系。
（5）烟台恒邦电力赐与办事有限公司成立于2015年9月10日，法人李昊，注册本钱7,000万人民币，住所：山东省烟台市牟平区水道镇金政街61号。运营范畴：电力电子元器件造造；软件开发；软件销售；安防设备销售；安防设备造造；通俗机械设备安拆办事；智能输配电及掌握设备销售；日用家电零售；计算机及办公设备维修；日用电器补缀；信息系统集成办事；集中式快速充电站；电力设备器材造造；输配电及掌握设备造造；电力设备器材销售；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；造冷、空调设备销售；太阳能热操纵产物销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）答应项目：发电、输电、供电营业；电力设备承拆、承修、承试。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）
截至2021年12月31日，总资产6,847.52万元，总欠债4,748.97万元，回属于母公司股东的净资产2,098.55万元，2021年度实现营业收进4,984.83万元，回属于母公司股东的净利润330.79万元。（以上数据未经审计）
截至2022年9月30日，总资产7,142.67万元，总欠债4,780.87万元，回属于母公司股东的净资产2,361.80万元；2022年前三季度实现营业收进3,785.42万元，回属于母公司股东的净利润263.25万元。（以上数据未经审计）
公司持股5%以上股东的控股子公司为烟台恒邦电力赐与办事有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与烟台恒邦电力赐与办事有限公司构成联系关系关系。
（6）烟台恒邦化工助剂有限公司成立于2003年2月24日，法定代表人曲华东，注册本钱人民币6,000.00万元，住所为牟平区水道镇驻地。运营范畴：一般项目：洗衣粉、洗衣膏、工业洗涤剂、选矿药剂、磷酸三辛酯、次氯酸钠、絮凝剂、聚羧酸减水剂消费、销售；选矿；油墨造造（不含求助紧急化学品）；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）答应项目：消毒剂消费（不含求助紧急化学品）；农药消费；食物添加剂消费；手艺进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准）
截至2021年12月31日，总资产64,270.59万元，总欠债55,824.50万元，净资产8,446.09万元；2021年度实现营业收进44,294.37万元，比上年同期44,173.30万元上升了121.07万元；回属于母公司股东的净利润1,271.96万元，比上年同期1,102.68万元上升169.28万元。（以上数据未经审计）
截至2022年9月30日，总资产43,727.71万元，总欠债33,019.09万元，回属于母公司股东的净资产10,708.61万元；2022三季度实现营业收进47,915.54万元，回属于母公司股东的净利润2,274.86万元。（以上数据未经审计）
公司持股5%以上股东的现实掌握报酬烟台恒邦化工助剂有限公司的现实掌握人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与烟台恒邦化工助剂有限公司构成联系关系关系。
（7）烟台隆必达商贸有限公司成立于2012年2月23日，法定代表人孙永桂，注册本钱人民币500.00万元，住所为山东省烟台市牟平区北关大街508号。运营范畴：饮料、预包拆食物、文具、体育用品、海产物批发、零售；日用百货、五金、交电、工艺礼物、烟草零售；货物、手艺进出口。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）。
截至2021年12月31日，总资产1,270.98万元，总欠债1,451.33万元，净资产-180.35万元；2021年度实现营业收进162.17万元，比上年同期250.12万元削减54.23%；净利润-21.18万元，比上年同期-26.88万元增加5.7万元。（以上数据未经审计）
截至2022年9月30日，总资产1,272.54万元，总欠债1,450.83万元，回属于母公司股东的净资产-178.29万元；2022三季度实现营业收进125.75万元，回属于母公司股东的净利润2.06万元。（以上数据未经审计）
公司持股5%以上股东一致动作人的控股子公司为隆必达的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与隆必达构成联系关系关系。
（8）烟台美思雅粉饰有限公司成立于2010年7月9日，法人姜学庆，注册本钱5,000万元人民币，住所：牟平区东关路461号，运营范畴：一般项目：建筑粉饰素材销售；门窗造造加工；家具造造；厨具卫具及日用杂品批发；平面设想；告白造造；告白设想、代办署理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）答应项目：室第室内粉饰拆修。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）
截至2021年12月31日，总资产4,247.51万元，总欠债3,946.43万元，回属于母公司股东的净资产301.08万元，2021年度实现营业收进4,039.13万元，回属于母公司股东的净利润-202.80万元。（以上数据未经审计）
截至2022年9月30日，总资产3,366.15万元，总欠债3,137.51万元，回属于母公司股东的净资产228.64万元；2022年前三季度实现营业收进856.68万元，回属于母公司股东的净利润-225.43万元。（以上数据未经审计）
公司持股5%以上股东的控股子公司为美思雅的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与美思雅构成联系关系关系。
（9）烟台恒邦物业治理有限公司成立于2011年6月28日，法定代表人王娜，注册本钱人民币50.00万元，住所为山东省烟台市牟平区北关大街508号。运营范畴：物业治理；家政办事；泊车场办事。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
截至2021年12月31日，总资产516.56万元，总欠债425.20万元，回属于母公司股东的净资产91.36万元；2021年度实现营业收进166.75万元，比上年同期167.36万元削减0.36%；回属于母公司股东的净利润4.21万元，比上年同期47.32万元削减43.11万元。（以上数据未经审计）
截至2022年9月30日，总资产486.13万元，总欠债327.62万元，回属于母公司股东的净资产158.51万元；2022三季度实现营业收进81.26万元，回属于母公司股东的净利润33.77万元。（以上数据未经审计）
公司持股5%以上股东的控股子公司为恒邦物业的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与恒邦物业构成联系关系关系。
2.履约才能阐发
上述公司消费运营一般，具备履约才能，不是失信被施行人。
三、联系关系交易次要内容
1.订价政策和订价根据
公司及控股子公司与上述联系关系企业签定的协议是根据公开、公允、公允的原则，以公允的价格和前提确定交易金额，交易订价政策和订价根据均为参照市场价格确定。
2.联系关系交易协议签订情状
公司及控股子公司迁就上述交易与相关方签订相关合同或协议并严厉根据约定施行，两边履约具有法令保障。
四、联系关系交易目标和对上市公司的影响
1.公司及控股子公司与各联系关系方发作的日常联系关系交易，均根据平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易前提及签订书面合同的体例，确定两边的权力义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司及控股子公司将来的财政情况及运营功效有积极影响。
2.公司及控股子公司相关于联系关系方在营业、人员、财政、资产、机构等方面独立，联系关系交易不会对公司的独立性构成影响，公司及控股子公司次要营业也不会因而类交易而对联系关系方构成依存关系。
五、审议法式
（一）独立董事事前承认定见
在公司董事会审议该项议案前，我们认实审阅了公司提交的《关于与烟台恒邦集团有限公司及其联系关系方2023年日常联系关系交易估量的议案》，听取了相关负责人的报告请示并审阅了联系关系交易相关素材，我们认为：
(下转B103版)
本版导读
山东恒邦冶炼股份有限公司 关于2023年度开展外汇套期保值营业的通知布告 2023-03-25