无锡洪汇新素材科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品营业的通知布告

（上接B74版）

4、公司造定《拜托理财治理办法》，并将加强市场阐发和品种调研，实在施行内部有关治理轨制，严控风险，标准运做。

5、公司将根据监管部分的相关规定，在按期陈述中详尽披露陈述期内理财富品或构造性存款投资以及响应的损益情状。

三、对公司的影响

1、公司本次运用自有资金购置理财富品或构造性存款是在确保公司日常运营和资金平安的前提下施行的，不影响公司日常资金一般周转需要，不会影响公司主营营业的一般开展。

2、通过适度的理财，可以获得必然的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、通知布告日前十二个月内公司购置理财富品情状

本领项审议之日前12个月内，公司利用自有闲置资金投资理财富品情状如下：

单元：万元

截至本领项审议之日，公司利用自有闲置停止拜托理财尚未到期的本金余额为29,500万元。

五、审批法式

2023年4月7日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，全体董事对《关于利用部门自有闲置资金购置理财富品或构造性存款的议案》停止了审议，一致附和公司利用任一时点合计不超越4.5亿元人民币或等值外币的部门自有闲置资金购置理财富品或构造性存款。

2023年4月7日，公司召开第四届监事会第十五次会议，全体监事对《关于利用部门自有闲置资金购置理财富品或构造性存款的议案》停止了审议，一致附和公司利用任一时点合计不超越4.5亿元人民币或等值外币的部门自有闲置资金购置理财富品或构造性存款。

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六、独立董事定见

公司独立董事经审议后认为：公司目前财政情况稳重，在包管一般消费运营所需资金前提下，利用部门自有闲置资金购置理财富品或构造性存款，有利于进步闲置资金的利用效率，增加公司收益。因而，我们附和公司利用任一时点合计不超越4.5亿元人民币或等值外币的部门自有闲置资金购置理财富品或构造性存款，利用期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之前一日行，并受权公司治理层详细施行相关事宜。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

董事会

二〇二三年四月八日

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 通知布告编号：2023-013

无锡洪汇新素材科技股份有限公司

本公司及全体董事包管本通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

无锡洪汇新素材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品营业的议案》，附和为有效躲避外汇市场的风险，提防汇率大幅颠簸对公司形成倒霉影响，同时进步外汇资金利用效率，合理降低财政费用，公司拟开展总金额不超越等额500万美圆的外汇衍生品交易营业，该额度可轮回滚动利用，有效期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之前一日行。公司不容许间接或间接利用募集资金处置该项营业。同时拟提请股东大会受权公司董事长根据现实需要，根据公司的相关轨制，在上述额度范畴内签订外汇衍生品交易营业的相关协议。详细情状如下：

一、外汇衍生品营业概略

1、公司持有必然数量的外汇资产，拟开展总金额不超越等额500万美圆的外汇衍生品交易营业，上述额度在有效期内可轮回滚动利用。

2、本次事项不构成联系关系交易，也不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。

3、本议案的审议属于股东大会审批权限，需在董事会审议后提交股东大会审议批准。

二、外汇衍生品交易营业的根本情状

1、公司拟开展外汇衍生品交易营业品种

公司拟开展的外汇衍生品次要包罗远期、互换、期权等产物或上述产物的组合。衍生品的根底资产包罗汇率、利率、货币或上述产物的组合；既可摘取实物交割，也可摘取现金差价结算，反向平仓或展期；既可摘用包管金或担保停止杠杆交易，也可摘用无担保的信誉交易。

外汇衍生品交易营业类型包罗但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期营业、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、商品远期、黄金远期等。

公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、躲避和提防汇率、利率等风险为目标。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与根底营业密切相关的简单外汇衍消费品或组合，且该等外汇衍消费品与根底营业在品种、规模、标的目的、期限等方面彼此婚配，以遵照公司隆重、稳重的风险治理原则。

2、外汇衍生品交易的额度

公司拟开展金额不超越等额500万美圆的外汇衍生品交易营业，该额度可轮回滚动利用，利用期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之前一日行。公司不容许间接或间接利用募集资金处置该营业。

3、公司对拟开展外汇衍生品交易所做的次要限造

1）交易敌手：信誉优良且与公司已成立持久营业往来的契合资格的银行。

2）期限：以公司一般的外币资产、欠债为布景，外汇衍生品交易的金额和期限与公司运营、投资营业预期出入期限相婚配，一般不超越三年。

3）公司拟开展外汇衍生品交易次要利用公司的银行综合授信额度，到期摘用本金交割或差额交割的体例。公司制止处置任何外汇衍生品风险投契交易。

4、外汇衍生品交易营业管帐政策及核算原则

公司根据《企业管帐原则第22号-金融东西确认和计量》、《企业管帐原则第24号-套期保值》、《企业管帐原则第37号-金融东西列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易营业停止响应的核算处置，反映资产欠债表及损益表相关项目。

三、投资目标、风险阐发及对公司的影响

（一）投资目标

公司产物销售需要出口海外市场，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场颠簸较为频繁，公司运营不确定因素增加。为锁定成本、提防外汇市场风险，公司有需要根据详细情状，适度开展外汇衍生品交易。

公司拟开展的外汇衍生品交易与公司营业密切相关，基于公司外汇资产、欠债情况及外汇出入营业情状，能进一步进步公司应对外汇颠簸风险的才能，更好地躲避和提防公司所面对的外汇汇率、利率颠簸风险，加强公司财政稳重性。

（二）外汇衍生品交易营业的风险阐发

公司开展外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操做仍存在包罗但不限于以下风险：

1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日现实汇率、利率的差别将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一管帐期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、活动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、欠债为根据，与现实外汇出入相婚配，以包管在交割时拥有足额资金供清理，以削减到期日现金流需求。

3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的敌手均为信誉优良且与公司已成立持久营业往来的银行和金融机构，履约风险低。

4、操做风险：在开展交易时，如操做人员未按规定法式停止外汇衍生品交易操做或未能足够理解衍生品信息，将带来操做风险。

5、合同条目等引起的法令风险：如交易合同条目不明白，将可能面对法令风险。

（三）公司摘取的风险掌握办法

1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、躲避和提防汇率、利率风险为目标，制止任何风险投契行为。

2、公司已造定严厉的《外汇衍生品交易营业治理轨制》，对外汇衍生品交易的操做原则、审批权限、内部操做流程、信息隔离办法、内部风险掌握处置法式、信息披露等做了明白规定，以掌握交易风险。

3、公司将审慎审查与银行签定的合约条目，严厉施行风险治理轨制，以提防法令风险。

4、公司财政部将继续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变更，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口改变情状，并按期向公司治理层陈述，发现反常情状及时上报，提醒风险并施行应急办法。

5、公司内部审计部对外汇衍生品交易的决策、治理、施行等工做的合规性停止监视查抄。

（四）对公司的影响

公司通过恰当的衍生品交易营业的开展，能使持有的必然数量的外汇资产必然水平上有效躲避外汇市场的风险，提防汇率大幅颠簸对公司形成倒霉影响，同时能恰当进步外汇资金利用效率，合理降低财政费用。

公司许诺在此项投资后的十二个月内，不利用闲置募集资金暂时填补活动资金、将募集资金投向变动为永久性填补活动资金、将超募资金永久性用于填补活动资金或回还银行贷款。

四、审批法式

公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议均审议附和，独立董事颁发了附和定见。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

无锡洪汇新素材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月八日

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 通知布告编号：2023-015

无锡洪汇新素材科技股份有限公司关于确认2022年过活常联系关系交易及估量2023年过活常联系关系交易额度的通知布告

本公司及全体董事包管本通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

无锡洪汇新素材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于确认2022年过活常联系关系交易及估量2023年过活常联系关系交易额度的议案》。本议案无需提交2022年年度股东大会审议。现将详细情状通知布告如下：

一、日常联系关系交易根本情状

1、日常联系关系交易概述

2022年4月29日，无锡洪汇新素材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资签定增资协议的议案》，董事会附和公司全资子公司洪汇（海南）科技有限公司（以下简称“洪汇（海南）”）与安徽善孚新素材科技股份有限公司（以下简称“善孚科技”）及其全体股东签订《安徽善孚新素材科技股份有限公司增资协议书》，洪汇（海南）拟利用自有资金2,000万元人民币向善孚科技增资，详细内容详见公司2022年4月30日披露相关通知布告（通知布告编号：2022-028）。公司于2022年5月完成了上述增资。截至2022年12月31日，洪汇（海南）现实持有善孚科技5.3050%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《联系关系交易治理轨制》等轨制对联系关系方认定原则，且基于隆重性原则，公司自2022年5月起将善孚科技视同联系关系方治理。

2、履行的审批法式

2023年4月7日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，均审议并通过了《关于确认2022年过活常联系关系交易及估量2023年过活常联系关系交易额度的议案》，今日常联系关系交易议案不涉及联系关系董事回避表决，无需提交2022年年度股东大会审议。

3、2023年度视同日常联系关系交易估量情状

根据公司消费运营的需要，公司2023年度的日常联系关系交易详细估量金额如下：

注：（1）善孚科技自2022年5月起视同为公司联系关系方，上表联系关系交易上年发作金额系2022年6月-12月发作金额。

（2）上述交易均为不含税金额。

4、2022年度视同日常联系关系交易的现实情状

公司2022年度现实发作日常联系关系交易总额573.82万元。详细明细如下：

注：（1）善孚科技自2022年5月起视同为公司联系关系方，上表联系关系交易发作金额系2022年6月-12月发作金额。

（2）上述交易均为不含税金额。

（3）公司上述联系关系交易均为消费运营过程中产生的营业，是公司消费活动所必需发作的，其交易价格均是根据市场公允价格停止。

二、联系关系人介绍和联系关系关系

1、根本情状

公司名称：安徽善孚新素材科技股份有限公司

同一社会信誉代码：913410211516705707

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册本钱：3,770万元人民币

成立日期：2002年07月29日

法定代表人：包秀群

注册地址：歙县徽城镇轮回经济园

运营范畴：造造、销售：环氧树脂、聚酯树脂、化工助剂、粉末涂料、化工原料，自营上述商品的进出口营业(国度规定制止进出口的商品除外)；新素材研发、手艺办事及征询。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

比来一期财政数据：截至2022年12月31日，总资产4.06亿元，净资产2.66亿元；2022年度营业收进4.06亿元，净利润0.02亿元（数据未经审计）。

2、与公司联系关系关系

基于隆重性原则，公司将善孚科技视同为公司联系关系方，详见本通知布告“一、日常联系关系交易根本情状”中“1、日常联系关系交易概述”。

3、履约才能阐发

善孚科技消费运营一般，财政情况优良，具备足够的履约才能，不属于“失信被施行人”。

三、日常联系关系交易的次要内容

1、订价政策与订价根据

公司与上述联系关系方发作的摘购原料的交易，完全遵照公开、公允、公允、有偿、自愿的贸易原则，随行就市，交易价格公允，交易前提平等，不偏离市场独立第三方同类产物或劳务的价格或公司向第三方出卖同类产物或劳务的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

2、联系关系交易协议

联系关系交易协议由两边根据现实情状在估量金额范畴内签订。

四、联系关系交易目标和对上市公司的影响

1、公司与上述联系关系方的日常联系关系交易是公司营业开展及消费运营的一般需要，交易均遵照平等互利、等价有偿的市场原则，不存在利益输送情形，是一般的贸易交易行为。

2、交易订价公允，收付款前提合理，没有损害上市公司利益及中小股东合法权益。

3、估量在此后的消费运营中，上述日常联系关系交易会继续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司次要营业也不会因而类交易而对上述联系关系方构成依靠。

五、独立董事对联系关系交易的独立定见

1、独立董事事前承认定见

公司根据2023年度开展消费运营活动的需要，对拟停止的日常联系关系交易停止了估量，我们对该事项停止了事前审查。经审查，本次确认2022年日常联系关系交易及2023年日常联系关系交易估量契合公司运营开展需要，遵照公允、公允、诚信的市场原则，交易订价体例和订价根据客看，契合公司和全体股东的利益，未发现影响公司的继续运营才能及独立脾气形，未发现有损害公司及全体股东利益，特殊是中小股东利益情形。基于上述情状，我们附和将此事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

2、独立董事独立定见经核查，公司本次联系关系交易不会影响公司的一般运营活动，有利于公司营业开展需求，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形，契合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会审议和表决相关事项的法式契合《公司法》、《证券法》等有关法令、律例和《公司章程》的规定，法式合法有效，我们附和公司关于确认2022年过活常联系关系交易和估量2023年过活常联系关系交易额度事项。

六、监事会对联系关系交易的定见

经审核，监事会认为：公司关于确认2022年过活常联系关系交易及估量2023年过活常联系关系交易估量的决策法式契合有关法令、律例及公司章程的规定，其公允性根据等价有偿、公允市价的原则订价，没有违背公允、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前承认定见及独立定见。

特此通知布告。

无锡洪汇新素材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月八日

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 通知布告编号：2023-012

无锡洪汇新素材科技股份有限公司

关于续聘管帐师事务所的通知布告

本公司及全体董事包管本通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

无锡洪汇新素材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》，拟续聘公证天业管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议，现将相关事项通知布告如下：

一、拟聘用管帐师事务所的情状阐明

公证天业管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备处置证券、期货相关营业资格，该所担任公司2022年度财政审计机构期间，遵照《中国注册管帐师独立审计原则》等相关规则规定，工做勤奋、尽责，对峙独立、客看、公允的审计原则，公允合理地颁发了独立审计定见，较好地履行了两边签定合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2022年度财政陈述审计定见。鉴于该所丰富的审计体味和职业素养，为包管审计工做的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘公证天业管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政审计机构，聘期一年，同时提请股东大会受权公司治理层根据现实营业情状，参照市场价格、以公允合理的订价原则与管帐师事务所协商确定审计费用。

二、拟续聘管帐师事务所根本信息

（一）机构信息

1、根本情状

公证天业管帐师事务所（特殊通俗合伙）（曾用名：江苏公证天业管帐师事务所有限公司、江苏公证天业管帐师事务所（特殊通俗合伙），以下简称“公证天业”），成立于1982年，2013年转造为特殊通俗合伙性量管帐师事务所，2019年改名为公证天业管帐师事务所（特殊通俗合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财产中心5-1001室。

公证天业已获得江苏省财务厅颁布的管帐师事务所执业证书，是我国较早处置证券营业的管帐师事务所之一，持久处置证券办事营业。2020年11月，财务部、证监会公布《处置证券办事营业管帐师事务所存案名单及根本信息》，公证天业成为处置证券办事营业首批存案的管帐师事务所。

2、人员信息

截行2022岁暮，公证天业上年度末合伙人数量47人、注册管帐师人数306人、签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数121人。

3、营业规模

公证天业2022年度经审计的收进总额32,825.19万元，此中审计营业收进26,599.09万元，证券营业收进15,369.97万元。2022 年度上市公司年报审计客户家数63家，审计收费总额6,350万元，上市公司次要行业包罗造造业、信息传输软件和信息手艺办事业、科学研究和手艺办事业、批发和零售业、房地财产等，此中本公司同业业上市公司审计客户51家。

4、庇护投资者才能

公证天业每年均按营业收进规模购置职业责任保险，购置的职业保险累计补偿限额1.5 亿元，职业保险购置契合相关规定。近三年（比来三个完全天然年度及昔时，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情状。

5、诚信笔录

公证天业近三年因执业行为遭到监视治理办法6次，不存在因执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚、自律监管办法和规律处分的情形。

12名从业人员近三年因执业行为遭到监视治理办法5次、自律监管办法1次，不存在因执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚的情形。

（二）项目信息

1、根本信息

2、诚信笔录

项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人近三年因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视治理办法，遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的情状，详见下表：

3、独立性

拟聘用公证天业及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人等均不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022年，公司财政陈述审计费用合计为40万元，估量2023年财政陈述审计费用为40万元。公证天业的审计办事费是根据公司的营业规模、所处行业和管帐处置的复杂水平，以及事务所各级别工做人员在本次工做中所消耗的时间为根底由两边协商确定。

三、拟续聘管帐师事务所履行的法式

1、审计委员会履职情状

公司审计委员会审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》。审计委员会委员通过对审计机构供给的材料停止审核并停止专业揣度，认为公证天业管帐师事务所（特殊通俗合伙）在独立性、专业胜任才能、投资者庇护才能等方面可以称心公司关于审计机构的要求，附和续聘公证天业管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构。

2、独立董事的事前承认情状

事前承认定见：我们查阅了公证天业管帐师事务所（特殊通俗合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，承认公证天业管帐师事务所（特殊通俗合伙）的独立性、专业胜任才能、投资者庇护才能。公证天业管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有证券、期货相关营业执业资格，具备多年为上市公司供给审计办事的体味与才能，可以为公司供给实在、公允的审计办事，称心公司2023年度审计工做的要求。我们附和礼聘公证天业管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构，并附和将该事项提交公司董事会审议。

独立定见：经核查，公证天业管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有证券、期货相营业执业资格，具备多年为上市公司供给审计办事的体味与才能，可以为公司供给实在、公允的审计办事。本次续聘管帐师事务所不违背相关法令、律例的规定，不会影响公司财政报表的审计量量，不存在损害公司及全体股东利益的情状。我们一致附和礼聘公证天业管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构。

3、公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议别离审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》，附和续聘公证天业管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构。

4、本次续聘管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

2、第四届董事会第二十一次会议决议；

3、第四届监事会第十五次会议决议；

4、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前承认定见及独立定见；

5、聘用管帐师事务所营业执业证照，次要负责人和监管营业联络人信息和联络体例，拟负责详细审计营业的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联络体例。

特此通知布告。

无锡洪汇新素材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月八日

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2023-04-08

2023-04-08