深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议通知布告
证券代码：688159 证券简称：有方科技 通知布告编号：2023-010
深圳市有方科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、董事会会议召开情状
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日在公司会议室以现场连系通信的体例召开了第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷主持，本次应出席会议的董事9名，现实出席的董事9名。本次会议的召集、召开契合《公司法》等相关法令、律例以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情状
经与会董事认实审议，足够讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于估量公司2023年日常性联系关系交易额度的议案》
公司及公司之子公司对2023年与联系关系方发作的日常联系关系交易额度估量如下：
公司及子公司与联系关系方深圳市万睿智能科技有限公司（以下简称“万睿智能”）2023年度估量发作联系关系交易不超越人民币1,200万元，此中向万睿智能销售智能物业相关的电子设备的联系关系交易金额为1,000万元，向万睿智能摘购用于园区治理的监控系统及配套设备的联系关系交易金额为200万元。
公司及子公司与联系关系方西安迅腾科技有限责任公司（以下简称“迅腾科技”）2023年度估量发作联系关系交易不超越人民币2,500万元，此中向迅腾科技销售的物联网无线通信电子元器件及软件的联系关系交易金额为500万元，向迅腾科技摘购的水资本信息化平台和水资本及地量灾害监控设备的联系关系交易金额为2,000万元。
公司及子公司与联系关系方深圳市有方百为科技有限公司（以下简称“有方百为”）2023年度估量发作联系关系交易不超越人民币2,500万元，此中向有方百为销售物联网末端设备、云平台和伶俐校园物联平台开发办事的联系关系交易金额为2,000万元，向有方百为摘购手艺开发办事、定造化软件的联系关系交易金额为500万元。
公司及子公司与联系关系方山东有方物联科技有限公司（以下简称“山东有方”）2023年度估量发作联系关系交易不超越人民币300万元，联系关系交易内容为向山东有方销售与山东城域物联感知系统项目有关的产物，包罗但不限于物联网运管服平台、应急平安末端设备、无线通信模组等。
表决成果：7票附和，0 票反对，0 票弃权。董事魏琼、喻斌回避本议案的表决。公司独立董事对本议案颁发了独立定见。本议案尚需提请公司2023年第二次暂时股东大会审议。
详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年日常性联系关系交易额度的通知布告》。
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（二）审议通过《关于调整部门募集资金投资项目标议案》
公司连系目前募集资金投资项目标现实建立情状和投资进度，在募集资金投资用处及投资规模不发作变动的情状下，对研发总部项目、4G及NB无线通信模块息争决计划研发及财产化项目、5G无线通信模块息争决计划研发及财产化项目标内部投资构造停止调整和延期。
表决成果：9票附和，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对本议案颁发了独立定见。本议案尚需提请公司2023年第二次暂时股东大会审议。
详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《有方科技：关于调整部门募集资金利用方案的通知布告》。
（三）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
公司现任独立董事曾明先生和陈会军先生自2017年3月24日起担任公司独立董事。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法令律例的有关规定，独立董事蝉联时间不得超越六年，因而曾明先生和陈会军先生的任期即将届满。
董事会根据《公司法》《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，并收罗了独立董事候选人本人定见，董事会提名罗珉先生和郭瑾密斯为公司第三届董事会独立董事候选人。经股东大会附和选举罗珉先生为独立董过后，其将同时担任公司董事会提名委员会委员和战术委员会委员；经股东大会附和选举郭瑾密斯为独立董过后，其将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与查核委员会委员和审计委员会委员。
上述董事会独立董事候选人经2023年第二次暂时股东大会审议通事后，将与公司现任的其他董事构成公司第三届董事会，其任期自公司2023年第二次暂时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日行。
出席会议的董事停止分项表决，表决成果如下：
关于选举罗珉先生为第三届董事会独立董事：表决成果：9票附和、0票弃权、0票反对。
关于选举郭瑾密斯为第三届董事会独立董事：表决成果：9票附和、0票弃权、0票反对。
公司独立董事对本议案颁发了独立定见。本议案尚需提请公司2023年第二次暂时股东大会审议。
详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《有方科技：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的通知布告》。
（四）审议通过《关于估量公司2023年外汇衍生品交易额度的议案》
跟着海外营业的快速开展，为有效躲避外汇风险，提防汇率大幅颠簸对公司运营功绩形成倒霉影响，进步外汇资金利用效率，合理降低财政费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易营业。
公司估量2023年所利用的外汇衍生品交易总额度折合美圆不超越2,000万元（或等值其他货币），额度有效期为自公司2023年第二次暂时股东大会审议通过之日起12个月内，在额度范畴内轮回利用，涉及品种包罗外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、货币互换等营业，涉及的币种包罗美圆、欧元、印度卢比等，同时受权治理层和相关人员详细施行相关事宜。
外汇衍生品交易以一般消费运营为根底，以躲避和提防汇率风险为目标，不停止单纯以盈利为目标的投契和套利交易。
同时公司对《外汇衍生品交易营业治理轨制》停止了修订。
表决成果：9票附和，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对本议案颁发了独立定见。本议案尚需提请公司2023年第二次暂时股东大会审议。
详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年外汇衍生品交易额度的通知布告》和《深圳市有方科技股份有限公司外汇衍生品交易营业治理轨制》。
（五）审议通过《关于提议召开2023年第二次暂时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会决定于2023年3月20日召开公司2023年第二次暂时股东大会，提请股东大会审议上述尚需股东大会审议的事项。
表决成果：9票附和，0 票反对，0 票弃权。
详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年第二次暂时股东大会的通知》。
特此通知布告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2023年3月4日
证券代码：688159 证券简称：有方科技 通知布告编号：2023-011
深圳市有方科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
一、监事会会议召开情状
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日在公司会议室现场召开第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事3名，现实出席的监事3名。本次会议的召集、召开契合《公司法》等相关法令、律例以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议表决情状
经与会监事认实讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于估量公司2023年日常性联系关系交易额度的议案》
经审核，监事会认为：公司本次估量的2023年日常联系关系交易为公司一般开展日常消费运营活动所需，不存在损害公司和全体股东利益的行为，并且所发作的联系关系交易在主营营业收进中占比低，公司次要营业不会因而构成对联系关系方的严重依靠。因而公司监事会附和公司及子公司估量的2023年日常性联系关系交易。
表决成果：3名监事附和，0名监事反对，0名监事弃权。本议案尚需提请股东大会审议。
详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年日常性联系关系交易额度的通知布告》。
（二）审议通过《关于调整部门募集资金投资项目标议案》
经审核，监事会认为：本次募投项目延期和内部调整是公司根据项目施行的现实情状做出的决定，不会对募投项目施行和公司的一般消费运营产生严重倒霉影响，不存在损害股东利益的情状，契合公司将来开展规划。本次募集资金投资项目标延期和调整的事项履行了需要的决策法式，契合相关法令、律例的规定。因而，公司监事会附和本次部门募集资金投资项目延期和调整的事项。
表决成果：3名监事附和，0名监事反对，0名监事弃权。本议案尚需提请股东大会审议。
详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《有方科技：关于调整部门募集资金利用方案的通知布告》。
（三）审议通过《关于估量公司2023年外汇衍生品交易额度的议案》
经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易系基于掌握进出口营业风险敞口和银行授信风险敞口的需要停止的交易，能削减外汇大幅度颠簸对公司运营带来的倒霉影响，公司造定了与营业相关审批和内部掌握轨制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因而我们附和公司及子公司开展不超越2,000万美圆或等值其他货币额度的外汇衍生品交易营业。因而公司监事会附和公司及子公司开展不超越2,000万美圆或等值其他货币额度的外汇衍生品交易营业。
表决成果：3名监事附和，0名监事反对，0名监事弃权。本议案尚需提请股东大会审议。
详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年外汇衍生品交易额度的通知布告》和《深圳市有方科技股份有限公司外汇衍生品交易营业治理轨制》。
特此通知布告。
深圳市有方科技股份有限公司监事会
2023年3月4日
证券代码：688159 证券简称：有方科技 通知布告编号：2023-015
深圳市有方科技股份有限公司
关于估量2023年外汇衍生品交易
额度的通知布告
重要内容提醒：
●深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范畴内的子公司（以下简称“子公司”）估量2023年开展的外汇衍生品交易总额度不超越2,000万美圆（或等值其他货币），在额度范畴内轮回利用，额度有效期为自公司2023年第二次暂时股东大会审议通过之日起12个月内。
●公司的外汇衍生品交易以一般消费运营为根底，以躲避和提防汇率风险为目标，不停止单纯以盈利为目标的投契和套利交易。
●本领项尚需提交公司股东大会审议。
公司于2023年3月3日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于估量公司2023年外汇衍生品交易额度的议案》，公司及子公司估量2023年开展的外汇衍生品交易总额度不超越2,000万美圆（或等值其他货币），额度有效期为自2023年第二次暂时股东大会审议通过之日起12个月内，在额度和有效期范畴内可轮回滚动利用。公司独立董事已在董事会上就该议案事项颁发了附和的独立定见，本议案事项需提交股东大会审议。
一、开展外汇衍生品交易营业的目标
公司及子公司跟着海外营业的快速开展，为有效躲避外汇风险，提防汇率大幅颠簸对公司运营功绩形成倒霉影响，进步外汇资金利用效率，合理降低财政费用，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易营业。公司的外汇衍生品交易以一般消费运营为根底，以躲避和提防汇率风险为目标，不停止单纯以盈利为目标的投契和套利交易。
二、开展外汇衍生品交易营业的品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与公司根底营业或银行授信密切相关的外汇衍消费品或组合，包罗外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、货币互换等营业，涉及的币种包罗美圆、欧元、印度卢比等。公司不会停止单纯以盈利为目标的投契和套利交易。
三、开展外汇衍生品交易营业的交易额度、期限及受权
公司及子公司估量2023年开展的外汇衍生品交易总额度不超越2,000万美圆（或等值其他货币），额度有效期为自2023年第二次暂时股东大会审议通过之日起12个月内，在额度和有效期范畴内可轮回滚动利用。同时受权治理层和相关人员在上述额度和有效期范畴内详细施行相关事宜，包罗但不限于签订相关交易文件及其他相关文件，打点与交易文件相关的一切需要事宜。
在估量额度范畴内发作的单笔外汇衍生品交易，无需再提交董事会审议。超出本次估量额度范畴的，将根据《公司章程》规定履行需要的审议法式。
四、外汇衍生品交易营业的风险阐发及风险掌握办法
（一）外汇衍生品交易营业的风险阐发
公司不会停止单纯以盈利为目标的投契和套利交易，在开展外汇衍生品交易营业时也遵照合法、隆重、平安、有效的原则，但外汇衍生品交易操做仍存在包罗但不限于以下风险：
1、市场风险：国表里经济形势改变可能会形成汇率的大幅颠簸，进而引起外汇衍生品价格变更，进而可能形成吃亏引发市场风险。
2、操做风险：外汇衍生品交易营业专业性较强，复杂水平较高，如操做人员未能按规定法式操做，或未能及时、足够天文解衍生品信息，可能引发操做风险。
3、履约风险：交易敌手方违约招致外汇衍生品营业合约到期却无法履行而形成的风险敞口无法及时、有效对冲的风险。
4、其它风险：在开展交易时，如交易合同条目不明白，将可能面对法令风险和其他风险。
（二）开展外汇衍生品交易的风险掌握办法
1、公司开展外汇衍生品交易遵照合法、隆重、平安和有效的原则，不停止单纯以盈利为目标的投契和套利交易，所有外汇衍生品交易均以一般消费运营为根底，并以掌握进出口营业风险敞口和银行授信风险敞口为次要落脚点，以躲避和提防汇率风险为目标。
2、公司财政部分存眷国表里经济形势改变，存眷汇率市场情况改变，继续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变更，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口改变情状，构成按期陈述和严重反常陈述机造，更大限度躲避市场风险。
3、公司造定了《外汇衍生品交易营业治理轨制》等轨制对交易的原则、审批权限、内部操做流程等方面停止规定，公司及子公司治理层和相关人员将严厉根据轨制的规定停止操做，并通过提拔操做人员的专业才能和明白操做人员的责任，提防操做风险；
4、公司开展外汇衍生品交易，将对交易敌手方停止严厉挑选，仅与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易营业运营资格和其他合法天分的大型贸易银行等金融机构停止交易，躲避可能产生的履约风险。
5、公司将审慎审查与金融机构签定的合约条目，严厉施行风险治理轨制，以提防法令风险和其他风险。
5、公司内部审计部分对外汇衍生品交易的决策、治理、施行等工做的合规性停止监视查抄。
五、履行的审议法式
2023年3月3日，公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于估量公司2023年外汇衍生品交易额度的议案》。公司独立董事就该事项颁发了附和的独立定见，公司监事会就该事项颁发了附和的定见，该事项尚需提交股东大会审议。
六、专项定见阐明
（一）独立董事定见
独立董事认为：公司开展外汇衍生品交易，是以一般运营为根底，以躲避和提防汇率风险为目标，不停止单纯以盈利为目标的投契和套利交易，契合公司营业开展需求。公司董事会审议该事项的法式合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因而我们附和公司及子公司开展折合不超越2,000万美圆或等值其他货币额度的外汇衍生品交易营业，并附和将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会定见
监事会认为：公司开展外汇衍生品交易系基于掌握进出口营业风险敞口和银行授信风险敞口的需要停止的交易，能削减外汇大幅度颠簸对公司运营带来的倒霉影响，公司造定了与营业相关审批和内部掌握轨制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因而我们附和公司及子公司开展不超越2,000万美圆或等值其他货币额度的外汇衍生品交易营业。
（三）保荐机构定见
经核查，保荐机构认为：
公司开展外汇衍生品交易是为了有效躲避外汇市场的风险，提防汇率大幅颠簸对公司功绩形成不良影响，进步外汇资金利用效率，合理削减财政费用。公司已根据相关法令律例的要求造定了《外汇衍生品交易营业治理轨制》及需要的风险掌握办法。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事、监事会已颁发明白附和定见，履行了需要的内部审批法式，契合相关法令、律例及《公司章程》的规定要求。
特此通知布告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2023年3月4日
证券代码：688159 证券简称：有方科技 通知布告编号：2023-016
深圳市有方科技股份有限公司关于召开2023年第二次暂时股东大会的通知
重要内容提醒：
●股东大会召开日期：2023年3月20日
●本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
一、 召开会议的根本情状
（一） 股东大会类型和届次
2023年第二次暂时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年3月20日14点20分
召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室
（五） 收集投票的系统、起行日期和投票时间。
收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
收集投票起行时间：自2023年3月20日
至2023年3月20日
摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—标准运做》等有关规定施行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 阐明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2023年3月3日召开的第三届董事会第十次会议审议通过。详细内容详见公司于2023年3月4日在上海证券交易所网站（年第二次暂时股东大会会议材料》。
2、 特殊决议议案：无
3、 对中小投资者零丁计票的议案：议案1、4
4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的联系关系股东名称：深圳市万物生长股权投资合伙企业（有限合伙）、魏琼
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票重视事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。
（二） 股东所投选举票数超越其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才气提交。
（五） 摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例，详见附件2。
四、 会议出席对象
（一） 股权注销日下战书收市时在中国注销结算有限公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级治理人员。
（三） 公司礼聘的律师。
（四） 其别人员
五、 会议注销办法
1、注销时间：2023年3月16日上午9:30-11:30；下战书14:00-16:00。
2、注销地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层
3、注销体例：拟出席本次会议的股东或股东代办署理人应持以下文件在上述时间、地点现场打点或通过信函、邮件的体例打点注销：
（1）法人股东应由法定代表人或其拜托的代办署理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司打点注销；由法定代表人拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的受权拜托书和法人股东账户卡至公司打点注销；
（2）天然人股东亲身出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司打点注销；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应持本人身份证、受权拜托书和股东账户卡至公司打点注销。
（3）股东可按以上要求以信函和邮件的体例停止注销，信函抵达或邮件抵达日应不迟于2023年3月16日17:30，信函、邮件中需说明股东联络人、联络德律风及说明“股东大会”字样，并与公司德律风确认前方视为胜利。通过信函或邮件体例注销的股东请在参与现场会议时照顾上述证件。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代办署理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提早半小时抵达会议现场打点签到。
（三）会议联络体例
联络地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层
联络邮编：518131
联络德律风：0755-33692165
电子邮件：nw@neoway.com
联络人：黄雷
特此通知布告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2023年3月4日
附件1：受权拜托书
附件2：摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例阐明
附件1：受权拜托书
受权拜托书
深圳市有方科技股份有限公司：
兹拜托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年3月20日召开的贵公司2023年第二次暂时股东大会，并代为行使表决权。
拜托人持通俗股数：
拜托人持优先股数：
拜托人股东帐户号：
拜托人签名（盖印）： 受托人签名：
拜托人身份证号： 受托人身份证号：
拜托日期： 年月日
备注：
拜托人应在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。
附件2：摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例阐明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组别离停止编号。投资者应针对各议案组下每位候选人停止投票。
二、申报股数代表选举票数。关于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限停止投票。股东根据本身的意愿停止投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够根据肆意组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每一项议案别离累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会摘用累积投票造对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权注销日收盘时持有该公司100股股票，摘用累积投票造，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本身的意愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够根据肆意组合分离投给肆意候选人。
如表所示：
证券代码：688159 证券简称：有方科技 通知布告编号：2023-012
深圳市有方科技股份有限公司
关于估量2023年日常性联系关系交易
额度的通知布告
重要内容提醒：
●能否需要提交股东大会审议：是
●日常联系关系交易对上市公司的影响：本次联系关系交易属公司日常联系关系交易，是以一般消费运营营业为根底，以市场价格为订价根据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对联系关系人构成较大的依靠。
一、日常联系关系交易根本情状
（一）日常联系关系交易履行的审议法式
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于估量公司2023年日常性联系关系交易额度的议案》，本次估量2023年日常联系关系交易金额不超越6,500万元人民币，联系关系董事对该议案停止了回避表决，出席会议的非联系关系董事一致附和该议案。
公司独立董事已就该议案停止了事前承认，并在董事会上颁发了明白附和的独立定见，认为：公司及子公司估量2023年度与联系关系方之间发作的日常性联系关系交易，均基于公司的营业开展及消费运营的需要，交易订价体例及订价根据按市场订价停止，具有需要性和合理性，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司的次要营业不会因上述联系关系交易而对联系关系方构成严重依靠。董事会在对该议案停止表决时，公司联系关系董事予以回避表决，董事会的审议和表决法式契合法令、律例及《公司章程》等相关轨制的规定。
公司董事会审计委员会审议通过该议案，颁发定见认为：公司及子公司估量2023年与联系关系方发作的日常性联系关系交易是基于公司营业开展和消费运营的需要，将遵照诚恳信誉、等价有偿、公允自愿、合理公允的根本原则协商交易，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次日常联系关系交易额度估量事项需提交股东大会审议，联系关系股东将回避表决。
（二）本次日常联系关系交易估量金额和类别
单元：万元
注：1、以上数据未经审计；2、同类营业系指公司销售的物联网无线通信产物或摘购的原素材，此中今年的基数以今年营业收进目标；
（三）上次日常联系关系交易的估量和施行情状
单元：万元
注：以上数据未经审计。
二、联系关系人根本情状和联系关系关系
（一）联系关系人的根本情状。
1、深圳市万睿智能科技有限公司
2、西安迅腾科技有限责任公司
3、深圳市有方百为科技有限公司
4、山东有方物联网科技有限公司
（二）与上市公司的联系关系关系
（三）履约才能阐发
上述联系关系方依法继续运营，过往发作的交易能一般施行，具备优良的履约才能。公司迁就2023年度估量发作的日常联系关系交易与相关联系关系方签订合同、协议或订单并严厉根据约定施行，履约具有法令保障。
三、日常联系关系交易次要内容
（一）联系关系交易次要内容
公司及子公司与相关联系关系方2023年度的估量日常联系关系交易次要包罗向相关联系关系方销售物联网无线通信模块、末端设备、云平台、电子元器件等产物和供给物联平台开发办事，以及向相关联系关系方摘购系统和末端设备、软件和办事。联系关系交易价格遵照公允、自愿原则，根据详细产物的规格型号以及客户定造需求、市场价格确定。
（二）联系关系交易协议签订情状
该日常联系关系交易额度估量事项经股东大会审议通事后，公司及子公司将根据营业开展情状与相关联系关系方签订详细的交易合同、协议或订单。
四、日常联系关系交易目标和对上市公司的影响
（一）联系关系交易的需要性
公司与联系关系方的日常联系关系交易均为公司开展日常运营活动所需，公司协做的联系关系方具备优良贸易诺言和财政情况，且公司与联系关系方存在优良的协做伙伴关系，运营风险较低，也有利于公司一般营业的继续开展。在公司的消费运营不变开展的情状下，在必然时间内与上述联系关系方之间的联系关系交易将继续存在。
（二）联系关系交易订价的公允性、合理性
公司与联系关系方之间的交易将遵照诚恳信誉、等价有偿、公允自愿、合理公允等原则，联系关系交易订价以市场化原则确定，若交易的产物或劳务没有明白的市场价格，由交易两边根据成本加上合理的利润协商订价，不存在损害公司和全体股东出格是中小股东利益的行为。上述联系关系交易对公司的财政情况、运营功效不会产生倒霉影响，公司的次要营业不会因而类交易对联系关系方构成严重依靠。
五、保荐机构核查定见
经核查，华创证券认为：
公司2023年过活常联系关系交易额度估量事项已经公司董事会、监事会审议通过，联系关系董事予以回避表决，独立董事已就该议案颁发了事前承认定见和附和的独立定见，监事会已颁发附和定见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述联系关系交易估量事项的决策法式契合相关法令、律例及《公司章程》的规定。
公司上述估量日常联系关系交易事项均为公司开展日常运营活动所需，联系关系交易遵照公允合理的订价原则，契合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情状，联系关系交易对公司的财政情况、运营功效不会产生倒霉影响。
综上，保荐机构附和上述有方科技2023年过活常联系关系交易额度估量事项。
特此通知布告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2023年3月4日
证券代码：688159 证券简称：有方科技 通知布告编号：2023-013
深圳市有方科技股份有限公司关于调整部门募集资金利用方案的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
2023年3月3日，深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“有方科技”）召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部门募集资金投资项目标议案》，附和公司对部门募集资金投资项目标利用方案停止调整。独立董事对本领项颁发了明白附和的独立定见，保荐机构对本领项出具了明白附和的核查定见，上述议案需提交公司股东大会审议。现将募投项目调整的详细情状通知布告如下：
一、募集资金根本情状
经中国证券监视治理委员会出具的《关于附和深圳市有方科技股份有限公司初次公开发行股票注册的批复》（证监答应[2019]2971号）核准，公司初次向社会公开发行人民币通俗股（A股）2,292万股，每股发行价格20.35元，募集资金总额为466,422.000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为412,662,868.55元。立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）对有方科技初次公开发行股票的资金到位情状停止了审验，并出具了《验资陈述》（[2020]第ZI10010号）。公司对上述募集资金停止专户存储治理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存进募集资金专户，并已与存放募集资金的贸易银行、保荐机构签定了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情状
2020年1月14日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部门募投项目金额调整的议案》和《关于公司利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理的议案》，因为初次公开发行募集资金净额低于《深圳市有方科技股份有限公司招股阐明书》中项目拟利用募集资金的总投资额，公司对各项目利用募集资金投资金额在初次公开发行股份募集资金净额的范畴内调整，详见公司于2020年2月18日披露的《有方科技：关于部门募投项目金额调整及利用部门暂时闲置资金停止现金治理的通知布告》（通知布告编号：2020-002）。
2022年4月28日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部门募集资金投资项目标议案》，公司在募集资金投资用处及总投资规模不发作变动的情状下，对部门募集资金投资项目到达预定可利用形态的时间和项目分类停止了调整，详见公司于2022年4月29日披露的《有方科技：关于调整部门募集资金利用方案的通知布告》（通知布告编号：2022-017）。
调整后各募集资金投资项目标详细情状如下：
单元：万元
截至 2022年12月31日，公司初次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金利用情状如下：
单元：万元
注：填补活动资金项目截至期末累计投进金额超越许诺投进金额的差额系利钱收进投进招致。
三、本次募投项目利用方案调整的详细情状
（一）研发总部项目标内部投资构造调整和延期情状：
研发总部项目方案总投资额6,653.88万元，利用募集资金投资额6,653.88万元，次要建立内容为研发总部大楼的场地拆修和购买相关研发设备。研发总部大楼包罗尝试室和预研中心，次要用于根底手艺研发、新产物根底研发和内部办公，原方案到达估量可利用形态的时间为2022年12月。
公司拟在研发总部项目总投资额和利用募集资金投资稳定的情状下，对研发总部项目标内部投资构造停止调整，同时项目到达估量可利用形态的时间延期至2024年12月。
单元：万元
（二）4G及NB无线通信模块息争决计划研发及财产化项目标内部投资构造调整和延期情状：
4G及NB无线通信模块息争决计划研发及财产化项目（以下简称“4G及NB募投项目”）方案总投资额11,748.87万元，利用募集资金投资额7,415.47万元，次要停止 NB-IoT/eMTC低功耗模块、4G高性能智能模块、4G车规级模块、AI 智能模块、垂曲行业云平台五个新产物系列的财产化研发，丰富公司产物线，称心市场对差别利用场景下的无线通信模块需求，原方案到达估量可利用形态的时间为2023年2月。
公司拟在4G及NB项目总投资额和利用募集资金投资稳定的情状下，增加对4G高性能智能模块、4G高速度模块、4G车规级模块、加强型OBD的产物开发投进，并对4G及NB募投项目标内部投资构造停止调整，同时项目到达估量可利用形态的时间延期至2023年12月。
单元：万元
（三）5G无线通信模块息争决计划研发及财产化项目标内部投资构造调整和延期情状：
5G无线通信模块息争决计划研发及财产化项目（以下简称“5G募投项目”）方案总投资额22,210.51万元，利用募集资金投资额14,018.48万元，次要停止5G 原则模块、5G 智能模块、5G 车规级模块、5G CPE 和 5G MIFI 五类产物停止财产化研发。原方案到达估量可利用形态的时间为2023年2月。
公司拟在5G募投项目总投资额和利用募集资金投资稳定的情状下，削减对5G Mifi和5G CPE产物的后续投进，增加对5G原则模块、5G智能模块和5G车规级模块产物开发投进，并对5G募投项目标内部投资构造停止调整，同时项目到达估量可利用形态的时间延期至2025年2月。
单元：万元
四、本次募投项目利用方案调整的详细原因
公司对募投项目标内部投资构造和延期停止调整，是公司根据外部情况改变，连系公司战术规划、行业开展、现实运营需要和项目施行的现实情状，主动优化资本设置装备摆设，提拔募集资金利用效率，继续优化核心财政目标做出的决策，各项目详细调整原因如下：
（一）研发总部项目调整的原因
基于建筑原素材和人工成本上升的原因，以及研发总部在建立拆修中统筹规划“4G及NB无线通信模块息争决计划研发及财产化项目”、“5G无线通信模块息争决计划研发及财产化项目”、“V2X处理计划研发及财产化项目”（以下简称“财产化募投项目”）用研发场地建立和财产化项目内建筑工程拆修费的需要，公司拟增加研发总部项目标场地拆修费用，并响应调减财产化募投项目标建筑工程拆修费。
同时根据公司战术规划，公司在深圳龙华、东莞松山湖、西安高新区三地均设置了研发中心，公司研发活动和研发尝试室建立不再集中于东莞松山湖研发总部，公司在深圳和西安的研发中心以自有资金购买了部门尝试室设备，而东莞松山湖研发总部次要承担研发中心和交付中心本能机能并负责产物从研发至达产的全流程治理，因而公司拟削减对研发总部的尝试室设备投进，并增加对研发总部预研中心设备投进，并对详细仪器设备的数量和规格停止调整。
公司对研发总部项目停止了延期的次要原因系公司功绩近年来遭到疫情的影响承担较大压力，基于运营功绩和现金流考虑，对研发中心的设备购买的投进有所掌握，替代通过设备租赁的体例来保障研发使命的一般开展，同时公司在深圳和西安的研发中心设立后以自有资金购买了部门尝试室设备且该部门投进未计进研发中心总部项目，因而研发总部项目标投进进度较原方案进度有所延后。
本次调整契合公司战术规划及现实需要，可以进步募集资金利用效率，有助于提拔公司盈利才能，实现公司的继续不变开展。
（二）4G及NB募投项目调整的原因
4G及NB募投项目由深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“深圳有方”）、东莞有方物联网科技有限公司（以下简称“东莞有方”）、深圳市有方科技股份有限公司西循分公司（以下简称“西安有方”）配合施行，其建筑工程拆修费由研发总部项目统筹以及由深圳有方和西安有方利用自有资金对位于深圳和西安的研发办公和尝试室的拆修费停止付出，不再占用募投项目资金，因而公司拟调减建筑工程拆修费。
同时因为无线通信手艺更新迭代较快，场强测试仪等部门利用频次不高的设备以租赁体例较间接购置后折旧更为经济，为提拔募集资金利用效率，公司拟响应调减设备购买的投进。
因为部门产物的测试认证费出格是海外测试认证费已由非募投项目施行主体的公司之全资子公司例若有方通信手艺（香港）有限公司（以下简称“香港有方”）以自有资金付出以及基于市场需求考虑不再就特定产物针对北美市场做特定测试认证，公司拟响应调减测试认证费的投进。
因为4G高性能智能模块、4G高速度模块、4G车规级模块、加强型OBD产物所面向的车联网前后拆市场、伶俐教导市场、机器人市场和笔电等消费电子市场仍有宽广的市场利用前景，公司拟对4G及NB募投项目陆续投进，并拟响应调增产物开发办事费的投进。
4G及NB募投项目延期原因次要系IPO募集资金净额低于拟利用募集资金的投资额，资金缺口约4,333万元，公司面对自筹资金压力，同时公司近年来受疫情特殊是海外疫情的影响未能实现盈利，因而，公司基于运营功绩和现金流考虑，对该项目标设备购买等投进有所掌握，招致项目投进进度较原方案进度有所延后。
在4G及NB募投项目标施行过程中，公司通过以自有资金建立尝试室和付出海外测试认证费，以及替代设备租赁等体例来保障研发使命的一般开展，公司也已研发出多款NB-IoT和EMTC模块、4G高性能智能模块、4G高速度模块、4G车规级模块、加强型OBD和垂曲行业云平台产物。公司方案2023年将进一步研发更多4G高性能智能模块、4G高速度模块、4G车规级模块、加强型OBD产物，并在自筹资金压力有所缓解后停止设备购买投进并结项。
（三）5G募投项目调整的原因
5G募投项目由深圳有方、东莞有方、西安有方配合施行，其建筑工程拆修费由研发总部项目统筹以及由深圳有方和西安有方利用自有资金对位于深圳和西安的研发办公和尝试室的拆修费停止付出，不再占用募投项目资金，因而公司拟调减建筑工程拆修费。
我国的5G建立次要摘用Sub－6GHz的手艺途径，而美国和部门西方国度的5G建立次要摘用毫米波的手艺途径，公司推出的5G模块次要面向国内市场，对美国的5G市场仍在开辟过程，公司拟陆续对Sub－6GHz测试设备购买停止投进，同时削减对5G毫米波测试设备购买的投进，并拟响应调减设备购买的总投进。
公司5G募投项目标测试认证费次要用于购买高通5G车规级模块平台、高通5G原则模块平台以及产物在国内和海外的测试认证。因为公司拟削减对5G Mifi和5G CPE的后续投进，对应的海外测试认证费有所削减，因而拟调减对测试认证费的投进。
近年来我国对5G基站的建立停止了大规模投进，但5G的利用场景和市场需求还比力有限，新冠疫情对5G市场需求的快速增长也有必然影响，过往三年5G的利用场景和市场需求均处于逐渐增加的过程。将来几年我国将迎来5G在物联网范畴规模化商用的开展时机，5G原则模块、5G智能模块和5G车规级模块所面向的车联网前拆市场、伶俐能源市场和物联感知市场蕴含浩荡的市场开展时机，因而公司拟对上述5G募投项目陆续投进，并拟响应调增产物开发办事费的投进。
5G募投项目延期原因次要系过往几年5G在物联网范畴的商用化历程还处在逐渐开展的形态，公司在北美等海外5G市场也尚在开辟过程，因而部门5G产物的开发进度和测试认证进度有所放缓，且公司IPO募集资金净额低于拟利用募集资金的投资额，资金缺口约8,192万元，公司面对自筹资金压力，公司近年来受疫情特殊是海外疫情的影响未能实现盈利，因而，公司基于运营功绩和现金流考虑，对该项目标设备购买等投进有所掌握，招致项目投进进度较原方案进度有所延后。
在5G募投项目标施行过程中，公司通过以自有资金建立尝试室以及替代设备租赁等体例来保障研发使命的一般开展，公司也已研发出5G原则模块、5G车规级模块并在研多款5G模块。公司方案2023年-2024年进一步研发更多5G原则模块、5G智能模块和5G车规级模块产物，并在自筹资金压力有所缓解后停止设备购买和测试认证投进并结项。
四、本次募集资金投资项目陆续施行的需要性及可行性
（一）项目建立的需要性
1.拓展公司营业范畴，优化公司营业构造，称心公司将来开展战术目标
将来几年，物联网无线通信行业仍将连结快速开展趋向。根据 IoT Analytics统计数据，2021年的物联网毗连设备数有122亿台，到2025年将上升至270亿台，CAGR到达 18%。根据Counterpoint 机构的陈述展现，到2030年全球蜂窝物联网模组的出货量估量将超越12亿个，CAGR达12%，同时Counterpoint还估量5G将于2023-2030年实现高速增长，CAGR到达60%。
物联网无线通信行业的下流利用范畴也在兴旺开展。智能表计、车联网、挪动付出、工业互联网是无线通信模块重要的下流利用范畴，此中车联网是目前物联网系统中最有财产潜力、市场需求最明白的范畴之一，具有利用空间广、财产潜力大、社会效益强的特征。同时国度在新型根底设备建立和数字经济范畴的开展规划也让物联感知和机器人等下流利用范畴迎来新的开展契机。根据中国信息通信研究院发布的《5G利用立异开展白皮书》展现，我国5G利用开展处在规模复造关键期。2022年5G利用广度明显提拔，此中伶俐城市、工业互联网、信息消费、公共平安、伶俐园区、文化旅游范畴的参赛项目数量居前。
公司的开展战术是适应物联网与多财产合成、LPWAN、Cat.1和5G等通信收集快速笼盖、物联网末端需求继续增长的行业趋向，加大对伶俐能源、数字城市和车联网等几大重点利用行业的开辟和核心手艺的研发投进，实现由物联网无线通信模块赐与商向包罗物联网无线通信模块、末端、云平台在内的一体化接进通信产物息争决计划供给商的改变。
陆续施行财产化募投项目研发4G/5G车规级模块、AI智能模块等产物，能为公司“云-管-端”战术的施行供给有效的产物和手艺支持，有利于公司继续稳固在伶俐能源等优势行业的领先地位，并扩展在车联网、数智城市、伶俐教导、工业互联网等下流利用行业的市场份额，实现公司营业范畴拓展和营业构造优化，称心公司将来开展战术目标。
2.扩展公司营业规模，提拔公司研发实力，加强公司核心合作力
公司将来营业规模的扩展和市场占有率的提拔，需要继续对研发停止投进，推出具有合作力的产物。
公司对研发总部项目标陆续投进能为公司的研发活动供给尝试室和办公场地等有力撑持，并能助推公司对研发功效停止转化和利用，构成规模化消费才能，降低产物消费成本，从而进一步加强产物合作力。
对财产化募投项目标陆续投进，研发4G/5G原则模块、车规级模块、智能模块等产物，则适应了5G、车联网等市场需求逐渐走向成熟的开展趋向以及物联网和人工智能等财产逐渐合成的开展趋向，能让公司紧跟行业前沿手艺的开展趋向，扩展公司产物开发与投进力度，推出在手艺、性能和成本上具有合作力的产物，有利于挠住5G和数字经济的开展机遇，能称心车联网、数智城市等下流利用行业继续涌现的新需求，扩展公司收进规模和产物市场占有率，提拔公司的整体市场合作力。
3.继续立异是公司连结市场合作力的关键
物联网无线通信行业的开展日新月异，通信手艺的开展履历了从2G到5G的开展晋级，将来很长一段时间将是4G、5G和LPWAN手艺并存且适用差别行业利用场景的情状，而6G的通信手艺也被列国提上了将来开展议程。物联网与人工智能、大数据、云计算等手艺的深度合成，以及下流行业的贸易形式和产物立异，也产生了更多新的利用场景和新的需求。只要紧随市场和手艺开展的趋向，源源不竭地停止产物和手艺立异，研发出契合将来市场需求的产物，公司才气连结市场合作力，因而陆续施行募投项目停止继续的研发立异是需要的。
（二）项目建立的可行性
1.物联网行业是国度政策撑持的行业之一，募投项目建立契合国度政策和行业开展趋向
财产化募投项目所研发的无线通信模块是处理物联网毗连的重要一环，物联网行业是国度的战术性新兴财产之一，各级政府政策接力积极规划物联网财产生态开展，并继续鞭策物联网行业与人工智能、大数据、云计算等行业的深度合成和规模利用。
根据中国信息通信研究院发布的《中国5G开展和经济社会影响白皮书（2022年）》展现，5G对经济社会开展的赋能带动感化继续加强。截至2022年11月底，我国5G用户渗入率达32.2%。我国5G行业利用向纵深开展，5G与差别行业利用呈梯次渗入特征。根据中投财产研究院揣测，2021-2025年中国车联网市场规模年均复合增长率约为20.07%，2025年将到达898亿美圆。而跟着中国5G收集的快速成熟，5G+C-V2X在新一代智能网联汽车的利用提速，智能网联汽车在主动驾驶、车路协同等方面的通信需求继续增长，将来市场空间浩荡。而国度“十四五规划”纲要提出，要加快建立新型根底设备，建立伶俐城市和数字村落，并指出了物联网在上述利用中发扬的重要感化，同时提出5G在加快建立新型根底设备、加快鞭策数字财产化、全面进步资本操纵效率的重要感化。工业和信息化部结合多个部分印发的《物联网新型根底设备建立三年动作方案（2021-2023年）》中也指出，到2023岁尾，在国内次要城市初步建成物联网新型根底设备，社会现代化治理、财产数字化转型和民生消费晋级的根底愈加安定。
物联网与5G、车联网、新型根底设备建立、数字经济等范畴密切联络并为上述范畴供给根底支持，在政策和行业利用开展的撑持下物联网将继续开展。
2.公司拥有较强的研发才能与手艺优势
公司在无线通信模块的研发上已经获得了丰富的手艺根底与体味积存，公司的4G/5G原则模块、车规级模块、智能模块已在智能电表、车联网、伶俐教导等下流利用范畴规模化利用，且跟着利用场景的不竭涌现还在继续积存无线通信的相关手艺和体味。公司在射频电路设想、基带电路设想、嵌进式软件设想、通信协议、云平台软件设想方面有较强的手艺积存，在产物硬件手艺和智能模块操做系统方面也掌握了相关手艺。公司还拥有五项核心根底手艺和十多项核心利用手艺。截行2022年12月31日公司及合并报表范畴内的子公司已积存了103项专利和112项计算机软件著做权。公司拥有以上手艺积存，能够很好的称心客户在差别利用场景下差别产物需求的快速研发。公司丰富的开发体味与手艺根底将为本项目标施行供给手艺保障。
3.公司拥有一收不变、专业和高效的研发团队
公司历来重视研发系统和研发团队建立，在深圳、西安和东莞设立了研发中心，并拥有硬件、软件、系统、测试、手艺撑持等研发相关部分。截行到2022年12月31日，公司拥有344名专业手艺研发人员，占公司总人数的63%。公司研发人员专业常识深挚、理论体味丰富、立异意识凸起，为公司自主常识产权获得及各类产物研爆发出积极奉献。
物联网的行业特征决定了物联网企业对治理层和研发团队的更高要求，除拥有较高的物联网相关手艺研发才能以外，还要求熟知客户所在的营业范畴的特征及开展趋向、差别利用场景下的无线通信传输形式和机器设备的特征等相关信息，因而手艺积存很重要，行业体味也是本行业的进进壁垒之一。
公司的治理层和核心手艺团队均为通信系管辖域的手艺身世，拥有数十年的物联网行业从业体味，对无线通信模块的全局把控度和前瞻性也很优良，可以对财产化募投项目标施行供给有效批示。
4.高效的赐与优势及市场响应才能优势
物联网无线通信模块客户具有需求改变快、产物需求量大、量量要求高、赐与效率存眷度高档特征。公司凭仗对行业、客户需求的深入理解，战略性地将资本集中于研发与销售环节，消费环节以外协体例停止，能有效整合财产链资本，从而可以快速、高效、不变、规模化地称心客户需求，进步赐与效率。公司始末专注于为物联网供给不变、可靠、平安的接进通信，在持久开展过程中，公司在赐与链环节与芯片厂商和外协加工场商成立了持久不变的协做关系，同时还在市场和销售环节成立了完美的售前办事、手艺撑持和售后办事系统，提拔了赐与链和市场的响应效率。
5.公司拥有一批不变、优良的大客户资本
公司凭仗其多年来积存的行业合作优势、雄厚的研发实力以及市场拓展才能，在智能表计、车联网等下流利用行业积存了较好的市场口碑，为公司将来的开展供给了强大的驱动力。
公司以曲销为主、经销为辅的销售形式可以愈加深进地发掘客户的需求，因而公司在把控市场需求的根底上积累了一批国表里具有较高出名度、运营规模较大且继续增长的优良客户，包罗国内浩瀚智能表计上市公司、海外浩瀚运营商和计划商等。公司通过大客户治理机造成立和继续庇护客户关系，既能够搀扶帮助公司成立和确保合作优势，还能够进一步进步公司的市场份额，从而改进整体利润构造，进步经济效益。
五、募集资金投资项目从头论证结论
公司认为上述募集资金投资项目仍然具备投资的需要性和可行性，公司将陆续施行上述项目。同时，公司将密切存眷相关情况改变，并对募集资金投资停止适时安放。
六、募投项目延期和调整对公司的影响
公司对上述募投项目标内部投资构造调整和延期，是公司根据外部情况改变，连系公司战术规划、行业开展、现实运营需要以及项目施行的现实情状，主动优化资本设置装备摆设，提拔募集资金利用效率，继续优化核心财政目标做出的决策，不涉及项目施行主体、施行体例、投资总额的改变。本次调整不存在变相改动募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的一般运营产生严重倒霉影响，有利于公司的久远开展。
七、相关审核及批准法式
本次部门募投项目延期和调整事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。独立董事和保荐机构别离颁发了明白附和的定见。
（一）独立董事定见
公司独立董事认为：公司本次对部门募集资金投资项目标延期和内部调整是根据外部情况改变、运营需要和项目现实情状等做出的，契合客看情状和公司久远开展的需要，不存在损害股东利益的情状。本次募集资金投资项目标延期和调整的决策法式契合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金治理的相关规定。因而，我们附和公司本次对募投项目延期和调整的事项。
（二）监事会定见
公司监事会认为：本次募投项目延期和内部调整是公司根据项目施行的现实情状做出的决定，不会对募投项目施行和公司的一般消费运营产生严重倒霉影响，不存在损害股东利益的情状，契合公司将来开展规划。本次募集资金投资项目标延期和调整的事项履行了需要的决策法式，契合相关法令、律例的规定。因而，公司监事会附和本次部门募集资金投资项目延期和调整的事项。
（三）保荐机构核查定见
华创证券有限责任公司认为：
上市公司本次调整部门募投项目资金利用方案和施行进度，是上市公司根据项目现实情状和开展需求做出的决策，不会影响公司一般消费和运营，不会对公司现有研发项目、营业形成倒霉影响，也不存在改动或者变相改动募集资金投向和损害股东利益的情形。本次调整事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了明白附和定见，履行了需要的决策法式，契合《证券发行上市保荐营业治理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——标准运做》、《科创板上市公司继续监管办法（试行）》等相关的法令律例。
综上，保荐机构对公司本次调整部门募投项目资金利用方案和施行进度事项无异议。
特此通知布告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2023年3月4日
证券代码：688159 证券简称：有方科技 通知布告编号：2023-014
深圳市有方科技股份有限公司
关于独立董事任期届满暨补选独立董事的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月3日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，现将详细情状通知布告如下：
一、独立董事任期届满情状
公司现任独立董事曾明先生和陈会军先生自2017年3月24日起担任公司独立董事。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法令律例的有关规定，独立董事蝉联时间不得超越六年，因而曾明先生和陈会军先生的任期即将届满，故向公司董事会提交了书面申请，待公司召开暂时股东大会选举出新任独立董过后，将辞往公司第三届董事会独立董事以及第三届董事会专门委员会的相关职务，离任后不再担任公司任何职务。
根据有关规定和书面申请，为了确保董事会的一般运做，曾明先生和陈会军先生在公司股东会选举出新任独立董事前，将陆续履行公司独立董事职责。曾明先生和徐小伍先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤奋尽责，为公司的标准运做和安康开展发扬了积极感化，公司董事会对两位先生在任职期间为公司所做的奉献表达衷心感激。
二、独立董事补选情状
董事会根据《公司法》《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，并收罗了独立董事候选人本人定见，董事会提名罗珉先生和郭瑾密斯为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。经股东大会附和选举罗珉先生为独立董过后，其将同时担任公司董事会提名委员会委员和战术委员会委员；经股东大会附和选举郭瑾密斯为独立董过后，其将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与查核委员会委员和审计委员会委员。
提名时罗珉先生已获得独立董事资格证书，郭瑾密斯尚未获得独立董事资格证书，根据《上海证券交易所上市公司独立董事存案及培训工做指引》要求，郭瑾密斯已书面许诺参与比来一次独立董事资格培训并获得独立董事资格证书。
上述董事会独立董事候选人经2023年第二次暂时股东大会审议通事后，将与公司现任的其他董事构成公司第三届董事会，其任期自公司2023年第二次暂时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日行。
公司独立董事对上述事项颁发了附和的独立定见，详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《有方科技：独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立定见》。上述第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所存案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
特此通知布告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2023年3月4日
附件：
独立董事候选人简历
罗珉，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1954年7月，西南财经大学传授、博士研究生导师。1972年6月至1978年9月，任职于成都冶金尝试厂；1978年9月至1982年7月，四川财经学院进修。1982年7月至2019年7月，任职于西南财经大学，历任讲师、副传授、传授、教研室主任、工商治理学院副院长、开展规划处副处长、工业经济研究所副所长、企业治理研究所所长。2019年7月退休。罗珉现兼任成都银河磁体股份公司独立董事、成都会新筑路桥股份公司独立董事。
截至目前，罗珉先生未间接或间接持有公司股份，与公司控股股东及现实掌握人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系，也不存在遭到中国证监会及其他有关部分惩罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被施行人，契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件等要求的任职资格。
郭瑾，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1985年4月，华东政法大学经济法和英语双学士，法令职业资格证；2007年7月至2009年7月，先后任职于上海锦天城律师事务所、上海四维乐马律师事务所；2010年5月至2011年4月，任职于浙江苏泊尔股份有限公司；2011年5月至2018年7月，任职于深圳证券交易所，期间借调中国证监会；2018年8月至2021年2月，任职于华创证券有限责任公司；2021年2月至2022年9月，先后任职于明达资产私募治理公司、瑞信致远私募治理公司；2022年10月至今，任玉禾田情况开展集团股份有限公司证券部总监。
截至目前，郭瑾密斯未间接或间接持有公司股份，与公司控股股东及现实掌握人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系，也不存在遭到中国证监会及其他有关部分惩罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被施行人，契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件等要求的任职资格。