无锡阿科力科技股份有限公司 2022年年度次要运营数据通知布告
（上接B25版）
阐明：
无。
3. 非财政陈述内部掌握缺陷认定原则
公司确定的非财政陈述内部掌握缺陷评判的定量原则如下：
阐明：
无。
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公司确定的非财政陈述内部掌握缺陷评判的定性原则如下：
阐明：
无。
(三). 内部掌握缺陷认定及整改情状
1. 财政陈述内部掌握缺陷认定及整改情状
1.1. 严重缺陷
陈述期内公司能否存在财政陈述内部掌握严重缺陷
□是 √否
1.2. 重要缺陷
陈述期内公司能否存在财政陈述内部掌握重要缺陷
□是 √否
1.3. 一般缺陷
根据上述财政陈述内部掌握缺陷的认定原则，陈述期内公司未发现财政陈述内部掌握一般缺陷。
1.4. 颠末上述整改，于内部掌握评判陈述基准日，公司能否存在未完成整改的财政陈述内部掌握严重缺陷
□是 √否
1.5. 颠末上述整改，于内部掌握评判陈述基准日，公司能否存在未完成整改的财政陈述内部掌握重要缺陷
□是 √否
2. 非财政陈述内部掌握缺陷认定及整改情状
2.1. 严重缺陷
陈述期内公司能否发现非财政陈述内部掌握严重缺陷
□是 √否
2.2. 重要缺陷
陈述期内公司能否发现非财政陈述内部掌握重要缺陷
□是 √否
2.3. 一般缺陷
根据上述非财政陈述内部掌握缺陷的认定原则，陈述期内公司未发现非财政陈述内部掌握一般缺陷。
2.4. 颠末上述整改，于内部掌握评判陈述基准日，公司能否发现未完成整改的非财政陈述内部掌握严重缺陷
□是 √否
2.5. 颠末上述整改，于内部掌握评判陈述基准日，公司能否发现未完成整改的非财政陈述内部掌握重要缺陷
□是 √否
四. 其他内部掌握相关严重事项阐明
1. 上一年度内部掌握缺陷整改情状
□适用 √不适用
2. 今年度内部掌握运行情状及下一年度改进标的目的
√适用 □不适用
公司各本能机能部分严厉施行公司的内部掌握系统，公司对内部掌握系统施行的监视力度，更好地提拔和包管公司内部掌握系统施行的有效性。将来期间，公司将陆续完美内部掌握轨制，标准内部掌握轨制施行，强化内部掌握监视查抄，促进公司安康、可继续开展。
3. 其他严重事项阐明
□适用 √不适用
董事长（已经董事会受权）：墨学军
2023年3月31日
证券代码：603722 证券简称：阿科力 通知布告编号：2023-006
无锡阿科力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带法令责任。
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号逐个化工》（2022年修订）和《关于做好主板上市公司2022年年度陈述披露工做的通知》要求，现将2022年年度次要运营数据披露如下：
一、陈述期内次要产物的产量、销量及收进实现情状(不含税)
二、陈述期内次要产物和原素材的价格变更情状
（一）次要产物销售价格变更情状(不含税)
（二）次要原素材价格颠簸情状（不含税）
三、陈述期内无其他对公司消费运营具有严重影响的事项
以上运营数据信息来源于公司陈述期内财政数据，仅为投资者及时领会公司消费运营概略之用，敬请广阔投资者理性投资，重视投资风险。
特此通知布告！
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2023年3月31日
证券代码：603722 证券简称：阿科力 通知布告编号：2023-007
无锡阿科力科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带法令责任。
一、会议召开情状
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第四届董事会第七次会议于2023年3月29日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2023年3月15日以德律风通知的体例发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共8人，出席会议人数契合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情状
颠末参会董事足够讨论与审议，表决涉及联系关系董事回避的，除联系关系董事回避表决外，非联系关系董事表决成果为一致通过。
详细表决情状如下：
1. 审议《关于公司2022年度总司理工做陈述的议案》；
附和：8票；反对：0票；弃权：0票；
附和的票数占董事人数的100%，表决成果为通过。
2. 审议《关于公司2022年度董事会工做陈述的议案》；
附和：8票；反对：0票；弃权：0票；
附和的票数占董事人数的100%，表决成果为通过。本议案需提交股东大会审议。
3. 审议《关于公司2022年度财政审计陈述的议案》；
致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具了致同审字（2023）第110A004893号关于本公司2022年年度无保留定见审计陈述。内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（年年度陈述》第十章节。
附和：8票；反对：0票；弃权：0票；
附和的票数占董事人数的100%，表决成果为通过。
4. 审议《关于公司2022年度内部掌握评判陈述和内部掌握审计陈述的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（年度内部掌握审计陈述》。
附和：8票；反对：0票；弃权：0票；
附和的票数占董事人数的100%，表决成果为通过。
5. 审议《关于公司2022年度财政决算陈述的议案》；
附和：8票；反对：0票；弃权：0票；
附和的票数占董事人数的100%，表决成果为通过。本议案需提交股东大会审议。
6. 审议《关于公司2023年度财政预算计划的议案》；
附和：8票；反对：0票；弃权：0票；
附和的票数占董事人数的100%，表决成果为通过。本议案需提交股东大会审议。
7. 审议《关于公司2022年年度陈述及摘要的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（年年度陈述摘要》。
附和：8票；反对：0票；弃权：0票；
附和的票数占董事人数的100%，表决成果为通过。本议案需提交股东大会审议。
8. 审议《关于续聘致同管帐师事务所为公司2023年度审计机构的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（）登载的《无锡阿科力科技股份有限公司关于续聘管帐师事务所的通知布告》。
附和：8票；反对：0票；弃权：0票；
附和的票数占董事人数的100%，表决成果为通过。本议案需提交股东大会审议。
9. 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（年利润分配预案的通知布告》。
附和：8票；反对：0票；弃权：0票；
附和的票数占董事人数的100%，表决成果为通过。本议案需提交股东大会审议。
10. 审议《关于公司非运营性资金占用及其他联系关系资金往来的专项阐明的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（）登载的《无锡阿科力科技股份有限公司非运营性资金占用及其他联系关系资金往来的专项阐明》。
附和：6票；反对：0票；弃权：0票；
联系关系董事墨学军、崔小丽回避本议案表决。附和的票数占非联系关系董事人数的100%，表决成果为通过。
11. 审议《关于2023年固定资产投进并受权公司总司理签订严重合同及审批相关款项付出的议案》；
附和：8票；反对：0票；弃权：0票；
附和的票数占董事人数的100%，表决成果为通过。本议案需提交股东大会审议。
12. 审议《关于2022年公司董事、监事、高级治理人员薪酬计划的议案》；
此中联系关系董事墨学军、尤卫民、张文泉、崔小丽、窦红静、单世文、高烨回避本议案的表决，本议案间接提交股东大会审议。
13. 审议《关于2022年度独立董事述职陈述的议案》；
附和：5票；反对：0票；弃权：0票；
联系关系董事窦红静、单世文、高烨回避本议案表决。附和的票数占非联系关系董事人数的100%，表决成果为通过。
14. 审议《关于2022年度董事会审计委员会工做陈述的议案》；
附和：5票；反对：0票；弃权：0票；
此中联系关系董事高烨、崔小丽、单世文回避本议案的表决，附和的票数占非联系关系董事人数的100%，表决成果为通过。
15. 审议《关于公司开展外汇套期保值营业的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（）登载的《无锡阿科力科技股份有限公司关于开展外汇套期保值营业的通知布告》。
附和：8票；反对：0票；弃权：0票；
附和的票数占董事人数的100%，表决成果为通过。
16. 审议《关于管帐政策变动的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（）登载的《无锡阿科力科技股份有限公司关于管帐政策变动的通知布告》。
附和：8票；反对：0票；弃权：0票；
附和的票数占董事人数的100%，表决成果为通过。
17. 审议《关于公司向特定对象发行A股股票发行计划论证阐发陈述的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（股股票发行计划论证阐发陈述》。
附和：8票；反对：0票；弃权：0票；
附和的票数占董事人数的100%，表决成果为通过。本议案需提交股东
大会审议。
18. 审议《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金利用可行性阐发陈述（二次修订稿）的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（股股票募集资金利用可行性阐发陈述（二次修订稿）》。
附和：8票；反对：0票；弃权：0票；
附和的票数占董事人数的100%，表决成果为通过。
19. 审议《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报办法及相关主体许诺（修订稿）的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（）登载的《无锡阿科力科技股份有限公司关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报办法及相关主体许诺（修订稿）》。
附和：8票；反对：0票；弃权：0票；
附和的票数占董事人数的100%，表决成果为通过。
20. 审议《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（股股票预案（二次修订稿）》。
附和：8票；反对：0票；弃权：0票；
附和的票数占董事人数的100%，表决成果为通过。
21. 审议《关于公司上次募集资金利用情状专项陈述的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（）
登载的《公司上次募集资金利用情状专项陈述》和《上次募集资金利用情状鉴证陈述》。
附和：8票；反对：0票；弃权：0票；
附和的票数占董事人数的100%，表决成果为通过。本议案需提交股东大会审议。
22. 审议《关于提请股东大会受权董事会全权打点向特定对象发行股票详细事宜的议案》；
附和：8票；反对：0票；弃权：0票；
附和的票数占董事人数的100%，表决成果为通过。
23. 审议《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（年年度股东大会的通知》。
附和：8票；反对：0票；弃权：0票；
附和的票数占董事人数的100%，表决成果为通过。
三、备查文件目次
1、经与会董事签字确认的董事会决议。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2023年3月31日
股票代码：603722 证券简称：阿科力 通知布告编号：2023-010
无锡阿科力科技股份有限公司
关于公司开展外汇套期保值营业的通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带法令责任。
外汇套期保值营业详细情状如下：
一、 外汇套期保值目标
为掌握汇率风险，降低汇率颠簸对公司成本掌握和运营功绩形成的倒霉影响，公司拟开展外汇套期保值营业。公司将以实在的营业为根底开展相关外汇套期保值营业，不停止投契和套利交易。
二、 外汇套期保值概述
（一）营业品种
公司拟开展的外汇套期保值营业次要包罗远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产物等营业。
（二）营业币种
公司的外汇套期保值营业仅限于公司现实消费运营所利用的次要结算货币，次要有美圆、欧元、日元等。
（三）营业规模及资金来源
公司于2023年3月29日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值营业的议案》。议案附和，自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内，公司开展累计金额不超越5,000万美圆或其他等值外币的外汇套期保值营业，公司受权董事长在上述额度范畴内审批公司日常外汇套期保值营业的详细操做计划、签订相关协议及文件。公司开展外汇套期保值营业资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。
三、 外汇套期保值风险阐发
公司停止外汇套期保值营业遵照稳重原则，不停止以投契为目标的外汇交易，所有外汇套期保值营业均以一般消费运营为根底，以详细运营营业为依托，以躲避和提防汇率风险为目标。但是停止外汇套期保值营业也会存在必然的风险：
（一）汇率大幅颠簸风险：在汇率行情变更较大的情状下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司现实收付时的汇率，形成汇兑缺失。
（二）内部掌握风险：外汇套期保值营业专业性较强，复杂水平较高，可能会因为内掌握度不完美而形成风险；
（三）客户或赐与商违约风险：客户应收账款发作过期，货款无法在揣测的回款期内收回，或付出给赐与商的货款后延，均会影响公司现金流量情状，从而可能使现实发作的现金流与已操做的外汇套期保值营业期限或数额无法完全婚配。
四、 公司摘取的风险掌握办法
（一）公司开展远期外汇交易遵照套期保值原则，不做投契性套利交易，在签定合约时严厉根据公司揣测的收汇期、付汇期和金额停止交易，所有远期结售汇营业均有一般的商业布景。
（二）公司造定了《外汇套期保值营业治理轨制》，对外汇套期保值营业操做规定、组织机构、营业流程、保密轨制、风险治理、信息披露等方面做出了明白规定。为制止内部掌握风险，公司财政部负责同一治理公司外汇套期保值营业，严厉根据《外汇套期保值营业治理轨制》的规定停止营业操做，有效的包管轨制的施行。
（三）公司加强应收账款的风险管控，严控过期应收账款和坏账，勤奋进步回款揣测的准确度，降低揣测风险。
（四）公司财政部外汇营业相关人员将继续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变更，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口改变情状，并按期向公司治理层陈述。
（五）公司内审部应每季度或不按期的对外汇套期保值营业的现实操做情状、资金利用情状和盈亏情状停止核查，稽查交易及信息披露能否根据有关内部掌握轨制施行，并将核查成果向公司董事长报告请示。
五、 管帐政策及核算原则
公司根据财务部《企业管帐原则第24号一套期保值》、《企业管帐原则第22号一金融东西确认和计量》、《企业管帐原则第37号一金融东西列报》相关规定及其指南、对外汇套期保值营业停止响应的核算和披露。
六、 专项定见的阐明
1. 独立董事定见
公司开展外汇套期保值营业的相关决策法式契合国度相关法令、律例及《公司章程》的有关规定。以一般消费运营为根底，以详细运营营业为依托，在包管一般消费运营的前提下，公司运用外汇套期保值东西降低汇率风险，削减汇兑缺失，掌握运营风险，不存在损害公司和全体股东、出格是中小股东利益的情形。公司已造定《外汇套期保值营业治理轨制》，为公司处置外汇套期保值营业成立了健全的组织机构、营业操做流程、审批流程。公司本次开展外汇套期保值营业的相关审批法式契合国度相关法令、律例及《公司章程》的有关规定。独立董事附和公司开展外汇套期保值营业。
2. 监事会定见
公司根据现实营业需要开展外汇套期保值营业，其决策法式契合国度有关法令、律例及《公司章程》的规定，有利于躲避和提防汇率大幅颠簸对公司运营形成的倒霉影响，降低汇率颠簸对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因而，监事会附和公司开展外汇套期保值营业。
特此通知布告。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2023年3月31日
证券代码：603722 证券简称：阿科力 通知布告编号：2023-011
无锡阿科力科技股份有限公司
关于续聘管帐师事务所的通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带法令责任。
●拟聘用的管帐师事务所名称：致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）
一、 拟聘用管帐师事务所的根本情状
（一） 机构信息
1、 根本信息
（1） 成立日期：致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“致同所”）成立于1981年。
（2） 注册地址：北京市向阳区建国门外大街22号赛特广场5层
（3） 执业天分证书颁布单元及序号：北京市财务局 NO 0014469
2、 人员信息
致同所首席合伙人是李惠琦。截至2022岁暮，致同所从业人员超越五千人，此中合伙人205名，注册管帐师1,270名，签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师超越400人。
3、 营业规模
致同所2021年度营业收进25.33亿元，此中审计营业收进19.08亿元，证券营业收进4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，次要行业包罗造造业、信息传输、软件和信息手艺办事业、批发和零售业、房地财产、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元；本公司同业业上市公司及新三板挂牌公司审计客户32家。
4、 投资者庇护才能
致同所已购置职业保险，累计补偿限额9亿元，职业保险购置契合相关规定。2021岁暮职业风险基金1,037.68万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5、 独立性和诚信笔录
致同所近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视治理办法8次和自律监管办法0次和规律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视治理办法8次、自律监管办法0次和规律处分1次。
致同所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人不存在可能影响独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人近三年均未因执业行为遭到刑事惩罚，未遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视治理办法，未遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。
（二） 项目成员信息
1、 人员信息
项目合伙人：刘淑云，2004年成为注册管帐师，2003年起头处置上市公司审计，2008年起头在致同所执业，2021年起头为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计陈述5份、新三板挂牌公司审计陈述1份。
签字管帐师：李红霞，2008年成为注册管帐师，2011年起头处置上市公司审计，2011年起头在致同所执业，2019年起头为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计陈述3份。
量量掌握复核人：王莹，1996年成为注册管帐师，1997年起头处置上市公司审计，2019年起头在致同所执业；近三年签订上市公司审计陈述3份，签订新三板挂牌公司审计陈述2份，复核上市公司审计陈述2份、新三板挂牌公司审计陈述1份。
（三） 审计费用
公司2022年度审计费用为40万元（不含审计期间交通食宿等费用），此中财政报表审计费用25万元，内部掌握审计15万元，审计费用系根据公司营业规模及散布情状协商确定。与2021年度比拟，2022年度审计费用无改变。
二、 拟续聘管帐师事务所履行的审批法式
（一） 审计委员会的履职情状及审查定见
公司于2023年3月20日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘致同管帐师事务所为公司2023年度审计机构的议案》，审计委员会认为：致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有处置证券、期货营业相关审计资格，并具备为上市公司供给审计办事的体味与才能，可以称心公司2023年度审计要求；致同所已购置足额补偿限额的职业保险，具有投资者庇护才能；项目成员不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性和诚信要求的情形项目。因而附和将该事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。
（二） 独立董事的事前承认定见及独立定见
独立董事的事前承认定见：致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备处置证券、期货相关营业审计的执业天分和胜任才能，可以称心公司财政审计和内部掌握审计工做的要求，在2022年度的审计工做中，致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）遵照独立、客看、公证的执业原则，顺利完成了公司审计工做。公司聘用致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）担任公司2023年度审计机构的决策法式契合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。附和将上述事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。
独立董事的独立定见：公司本次聘用2023年度审计机构的法式契合有关法令、律例和《公司章程》的规定，致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有证券、期货及相关营业审计资格，具备为上市公司供给审计办事的体味与才能，可以称心公司2023年度财政审计工做的要求，可以独立对公司财政情况停止审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。独立董事一致附和聘用致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构并提交公司股东大会审议。
（三） 董事会定见
公司第四届董事会第七次会议以8票附和，0票反对，0票弃权的表决成果，审议通过《关于续聘致同管帐师事务所为公司2023年度审计机构的议案》,附和续聘致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构。
（四） 本次拟续聘管帐师事务所事项需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日生效。
特此通知布告。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2023年3月31日
股票代码：603722 证券简称：阿科力 通知布告编号：2023-013
无锡阿科力科技股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票预案
及相关文件修订情状阐明的通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带法令责任。
为跟尾共同《上市公司证券发行注册治理办法》等规定的正式发布施行，根据股东大会的受权，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》《关于〈公司向特定对象发行A股股票募集资金利用可行性阐发陈述（二次修订稿）〉的议案》等相关议案。
本次修订的次要内容如下：
一、《无锡阿科力科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》的次要修订内容
二、《无锡阿科力科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金利用的可行性阐发陈述（二次修订稿）》
三、《无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行计划论证阐发陈述》
公司根据全面实行股票发行注册造的相关要求，体例了《无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行计划论证阐发陈述》。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2023年3月31日
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