深圳科士达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值营业的通知布告
（上接B107版）
4、投资额度利用期限
自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
资金来源为公司自有资金。
6、受权总司理行使该项投资决策权并由财政负责人负责详细购置事宜。受权期限自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。
7、信息披露
公司将根据相关规定及要求履行信息披露义务。
二、审议法式
本议案已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本交易不构成联系关系交易。
三、投资风险阐发及风险掌握办法
1、投资风险：
（1）公司投资的理财富品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏看经济的影响较大，不肃清收益将遭到市场颠簸的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的改变适时适量的介进，因而投资的现实收益不成预期。
（3）相关工做人员的操做风险。
2、针对投资风险，拟摘取办法如下：
（1）公司将严厉遵守审慎投资原则，抉择购置平安性高、活动性好的中低风险类理财富品，可制止理财富品政策性、操做性改变等带来的投资风险；公司通过与银行等合格金融机构的日常营业往来， 可以及时掌握所购置理财富品的动态改变，从而降低投资风险。
（2）公司财政部将及时阐发和跟踪理财富品投向、项目停顿情状，如评估发现存在可能影响公司资金平安的风险因素，将及时摘取响应办法，掌握投资风险。理财资金利用与保管情状由审计部分停止日常监视，不按期对资金利用情状停止审计、核实。
（3）独立董事应当对资金利用情状停止查抄，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对理财资金利用情状停止监视与查抄。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在按期陈述中披露陈述期内理财富品的购置以及损益情状。
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四、对公司日常运营的影响
1、公司对峙“标准运做、提防风险、隆重投资、保值增值”的原则，在确保公司日常运营和资金平安的前提下，以不超越400,000万元的自有资金购置理财富品，并视公司资金情状决定详细投资期限，同时考虑产物赎回的乖巧度，因而不会影响公司日常消费运营，并有利于进步资金的利用效率和收益。
2、通过停止适度的中低风险理财，能获得必然的投资效益，能进一步提拔公司整体功绩程度，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会对公司利用自有资金购置理财富品的定见
1、独立董事定见
经核查，公司目前财政情况稳重，在包管一般运营和资金平安的根底上，运用不超越400,000万元的自有资金购置理财富品，有利于在掌握风险前提下进步公司及纳进合并报表范畴的部属子公司资金的利用效率，增加公司收益，不会对消费运营形成倒霉影响，契合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。因而，我们附和公司及纳进合并报表范畴的部属子公司利用不超越400,000万元自有资金购置理财富品。
2、监事会定见
经认实审核，公司监事会成员一致认为: 公司及纳进合并报表范畴的部属子公司利用不超越400,000万元自有资金购置理财富品，履行了需要的审批法式。在保障日常运营运做的前提下，运用自有资金购置理财富品，有利于进步公司资金的利用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因而，附和公司及纳进合并报表范畴的部属子公司利用不超越400,000万元的自有资金购置理财富品。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第五次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立定见》。
特此通知布告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○二三年四月十一日
证券代码：002518 证券简称：科士达 通知布告编号：2023-011
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值营业的议案》，附和公司及纳进合并报表范畴的部属子公司利用自有资金择机开展外汇套期保值营业，额度累计不超越20,000万美圆，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益停止再投资的相关金额）不该超越投资额度。本次开展外汇套期保值营业金额在公司董事会决策权限范畴内，无需提交股东大会审议，现针对该事项通知布告如下：
一、开展外汇套期保值营业的目标
为有效提防公司及其子公司进出口营业中面对的汇率风险， 降低汇率颠簸对公司成本掌握和运营功绩形成的倒霉影响，在包管日常营运资金需要的情状下，公司及其子公司将开展外汇套期保值营业，不停止以投契为目标的衍生品交易。
二、次要营业品种及涉及币种
公司及纳进合并报表范畴的部属子公司方案在2023年度开展外汇套期保值营业，营业品种次要包罗远期结售汇、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍消费品营业等，次要外币币种为美圆、欧元、港币。
二、交易规模及资金来源
公司将择机开展外汇套期保值营业，规模不超越20,000万美圆，额度期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内资金能够滚动利用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益停止再投资的相关金额）不该超越总投资额度。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。公司董事会受权董事长或其受权人负责详细施行外汇套期保值营业相关事宜，并签订相关文件。
三、外汇套期保值的风险阐发及风险掌握办法
（一）风险阐发
公司停止的外汇套期保值营业均遵照合法、审慎、平安、有效的原则，不以投契为目标，所有外汇套期保值交易均以一般跨境营业为根底，但是停止外汇套期保值交易存在必然的风险：
1、汇率颠簸风险：在外汇汇率颠簸较大时，公司揣度汇率大幅颠簸标的目的与外汇套期保值合约标的目的纷歧致时，将形成汇兑缺失；若汇率在将来发作颠簸时，与外汇套期保值合约误差较大也将形成汇兑缺失；
2、交易履约风险：在合约期限内协做金融机构呈现倒闭、市场失灵等严重不成控风险情形或其他情形，招致公司合约到期时不克不及以合约价格交割原有外集合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
3、内部操做风险：外汇套期保值营业专业性较强，复杂水平较高，可能会因为内控不完美或操做人员程度而形成风险。
（二）风险掌握办法
为包管公司外汇套期保值平安、顺利开展，公司借鉴优良企业停止汇率风险治理的体味，进一步细化了外汇套期保值的工做流程、内部治理机构，并引进更多专业部分停止宏看形势、外汇市场的阐发，加强内部宣导，严厉施行董事会的受权。
1、公司造定了《外汇套期保值营业内部掌握轨制》，对公司外汇套期保值营业的治理机构、审批权限、操做流程、风险掌握、信息披露、信息保密等停止了明白规定，对外汇套期保值营业行为和风险停止了有效标准和掌握。公司将严厉根据《外汇套期保值营业内部掌握轨制》的规定停止操做，掌握营业风险，包管轨制有效施行。
2、公司基于躲避风险的目标开展外汇套期保值营业，制止停止投契和套利交易，并严厉根据《外汇套期保值营业内部掌握轨制》的规定停止营业操做，有效地包管轨制的施行。
3、为掌握交易违约风险，公司仅与具备合法营业天分的大型银行等金融机构开展外汇套期保值营业，躲避可能产生的法令风险。
4、加强对银行账户和资金的治理，严厉遵守资金划拨和利用的审批法式。
5、加强对汇率的研究阐发，实时存眷国际市场情况改变，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口改变情状，并按期向公司治理层陈述，发现反常情状及时上报，提醒风险并施行应急办法。
四、开展外汇套期保值营业的管帐核算原则
公司及其子公司开展外汇套期保值营业是为了躲避和提防汇率颠簸风险，契合公司利益，不存在损害公司及全体股东，出格是中小股东利益的情形。
公司根据财务部《企业管帐原则第 24 号逐个套期管帐》、《企业管帐原则第 22 号逐个金融东西确认和计量》、《企业管帐原则第 37 号逐个金融东西列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值营业停止响应的核算和披露。
五、董事会可行性阐发
公司存在必然体量的外汇收进，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场颠簸较为频繁，公司运营不确定因素增加。为提防外汇市场风险，公司有需要根据详细情状，适度开展套期保值营业，进步公司应对外汇颠簸风险的才能，更好地躲避和提防公司所面对的外汇汇率、利率颠簸风险，加强公司财政稳重性。公司已根据相关法令律例的要求制定了《外汇套期保值营业内部掌握轨制》，通过加强内部掌握，落实风险提防办法，为公司处置外汇套期保值营业造定了详细操做规程，公司开展外汇套期保值营业是以详细运营营业为依托，在包管一般消费运营的前提下开展的，具有需要性和可行性。
六、独立董事及监事会定见
1、独立董事定见
经核查，公司及纳进合并报表范畴的部属子公司开展外汇套期保值营业与日常运营需求密切相关，契合现实运营的需要，风险可控，契合有关法令、律例及《外汇套期保值营业内部掌握轨制》的有关规定。因而，附和公司及纳进合并报表范畴的部属子公司开展外汇套期保值营业。
2、监事会定见
经认实审核，公司监事会成员一致认为：在保障日常运营运做的前提下，开展外汇套期保值营业有利于降低货币汇率颠簸对运营功效形成的影响，公司开展的外汇套期保值营业履行了需要的审批法式，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因而，附和公司及纳进合并报表范畴的部属子公司择机开展外汇套期保值营业。
七、备查文件
1、《公司第六届董事会第五次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立定见》。
特此通知布告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○二三年四月十一日
证券代码：002518 证券简称：科士达 通知布告编号：2023-012
深圳科士达科技股份有限公司
关于开展票据池营业的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展票据池营业的议案》，附和公司及纳进合并报表范畴的部属子公司在2023年度开展票据池营业。现针对该事项通知布告如下：
一、票据池营业情状概述
1、营业概述
票据池营业是指协议银行为称心企业客户对所持有的汇票停止同一治理、统筹利用的需求，向企业供给的集票据托管和托收、票据量押池融资、票据贴现、票据代办署理查询、营业统计等功用于一体的票据综合治理办事。
公司及纳进合并报表范畴的部属子公司能够在各自量押额度范畴内开展融资营业，当自有量押额度不克不及称心利用时，可申请占用票据池内其它成员单元的量押额度。量押票据到期后存进包管金账户，与量押票据配合构成量押或担保额度，额度可滚动利用，包管金余额可用新的票据置换。
2、协做银行
拟开展票据池营业的协做银行为国内资信较好的银行，详细协做银行受权公司治理层根据公司与银行的协做关系、银行票据池办事才能等综合因素抉择。
3、营业期限
上述票据池营业的开展期限自本次董事会审议通过之日起12个月，受权公司总司理行使该项营业决策权并由财政负责人负责详细事宜。
4、施行额度
公司及纳进合并报表范畴的部属子公司拟开展的营业额度不超越人民币80,000万元，即用于与协做银行开展票据池营业的量押的票据累计即期余额不超越人民币80,000万元，营业期限内，该额度可滚动利用。受权公司治理层根据公司及纳进合并报表范畴的部属子公司的运营需要根据系统利益更大化原则确定。
5、担保体例
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的成立和利用可摘用更高额量押、一般量押、存单量押、票据量押包管金量押等多种担保体例。详细每笔担保形式及金额受权公司治理层根据公司和控股子公司的运营需要根据系统利益更大化原则确定。
二、开展票据池营业的目标
1、收到票据后，公司能够通过票据池营业将应收票据同一存进协议银行停止集中治理，由银行代为打点保管、托收等营业，能够削减公司对各类有价票证治理的成本。
2、公司在对外结算上能够更大限度地利用票据存量转化为对外付出手段，削减现金付出，降低财政成本，提拔公司的整体资产量量。
3、开展票据池营业，能够将公司的应收票据和待开应付票据统筹治理，优化财政构造，进步资金操纵率，实现票据的信息化治理。
三、票据池营业的风险与风险掌握
公司开展票据池营业，可能存在应收票据和应付票据的到期日期纷歧致的情状，招致托收资金进进公司票据池公用包管金账户，那对公司资金的活动性有必然影响。
公司能够摘用以新收票据进池来包管未到期票据额度的办法消弭该影响，资金活动性风险可控。
四、决策法式和组织施行
1、在额度范畴内公司董事会受权公司总司理行使详细操做的决策权并签订相关合同文件，包罗但不限于抉择合格的贸易银行、确定公司可利用的票据池详细额度等；
2、详细票据池营业由财政部分负责组织施行。公司财政部分将及时阐发和跟踪票据池营业停顿情状，如发现或揣度有倒霉因素，将及时摘取响应办法，掌握风险，并第一时间向公司董事会陈述；
3、公司内部审计部为票据池营业的监视部分，对公司票据池营业停止审计和监视；
4、独立董事、监事会有权对公司票据池营业的详细情状停止监视与查抄。
五、独立董事及监事会定见
1、独立董事定见
经核查，公司目前运营情状优良，公司及纳进合并报表范畴的部属子公司开展票据池营业，能够将公司的票据统筹治理，有利于盘活公司票据资产，削减资金占用，优化财政构造，进步资金操纵率。因而，附和公司及纳进合并报表范畴的部属子公司开展票据池营业。
2、监事会定见
经认实审核，公司监事会成员一致认为：为进一步进步公司的票据治理才能和资金利用效率，公司及纳进合并报表范畴的部属子公司拟在2023年开展的票据池营业能有效优化活动资金治理和增加资金收益，不会对公司运营形成倒霉影响，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形，该事项决策法式合法合规。因而，附和公司及子公司开展票据池营业；在前述额度内，资金能够滚动利用。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第五次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第三次会议决议》；
3、《董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立定见》。
特此通知布告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○二三年四月十一日
证券代码：002518 证券简称：科士达 通知布告编号：2023-017
深圳科士达科技股份有限公司关于
独立董事公开征集拜托投票权的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
重要提醒：
根据中国证券监视治理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权鼓励治理办法》（以下简称“《治理办法》”）的有关规定，深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事徐政先生受其他独立董事的拜托做为征集人，就公司拟于2023年5月5日召开的2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议的2023年限造性股票鼓励方案相关议案向公司全体股东公开征集拜托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部分未对本陈述书所述内容之实在性、准确性和完全性颁发任何定见，对本陈述书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈说。
一、征集人声明
本人徐政做为征集人，根据《治理办法》的有关规定和其他独立董事的拜托，就公司拟召开的本次股东大会的相关议案征集股东拜托投票权而造造并签订本陈述书。征集人包管本陈述书不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并对其实在性、准确性、完全性承担零丁和连带的法令责任；包管不会操纵本次征集投票权处置内幕交易、把持市场等证券欺诈活动。
本次征集投票权动作以无偿体例公开停止，在证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网()上通知布告。本次征集动作完全基于征集人做为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈说。本征集陈述书的履行不会违背相关法令律例、《公司章程》或公司内部轨制中的任何条目或与之产生抵触。
二、公司根本情状及本次征集事项
1、公司根本情状
公司名称：深圳科士达科技股份有限公司
公司股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：科士达
股票代码：002518
法定代表人：刘程宇
董事会秘书：范涛
联络地址：广东省深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼401、402室
邮政编码：518057
联络德律风：0755-86168479
联络传实：0755-21389007
电子邮箱：fantao1@kstar.com.cn
2、本次征集事项
由征集人针对本次股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集拜托投票权：
注：上述提案编码系公司于2023年4月11日披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》通知布告中的对应编码。
3、本拜托投票权陈述书签订日期为2023年4月10日。
三、本次股东大会根本情状
关于本次股东大会召开的详细情状，请详见公司于2023年4月11日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（年度股东大会的通知》。
四、征集人根本情状
1、本次征集投票权的征集报酬公司现任独立董事徐政先生，其根本情状如下：
徐政先生，中国国籍，无境外永久居留权，结业于日本九州工业大学电气工学系，博士。徐先生先后任职于上海交通大学电力系统及计算机科学系、日本九州工业大学、日本松下电器马达公司、清华大学电机系副传授，现任清华大学深圳国际研究生院副传授、深圳市海司特电力科技有限公司董事兼总司理、深圳天源新能源股份有限公司董事兼总工程师、青岛斑科变频手艺有限公司监事、本公司独立董事。
2、征集人目前未因证券违法行为遭到惩罚，未涉及与经济纠纷有关的严重证券违法行为遭到惩罚，未涉及与经济纠纷有关的严重民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其次要曲系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安放；其做为本公司独立董事，与本公司董事、高级治理人员、次要股东及其联系关系人之间以及与本次征集事项之间不存在任何短长关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人做为本公司的独立董事，出席了公司于2023年4月4日召开的第六届董事会第四次会议，对《关于公司〈2023年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》、《关于提请股东大会受权董事会打点2023年股权鼓励相关事宜的议案》投了附和票。
六、征集计划
征集人根据我国现行法令、律例和标准性文件以及《公司章程》规定造定了本次征集拜托投票权计划，其详细内容如下：
（一）征集对象：截行2023年4月27日交易完毕后，在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体股东。
（二）征集起行时间：2023年4月28日-2023年5月4日（上午9:30-11:30，下战书13:30-16:30）。
（三）征集体例：摘用公开体例在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（）发布通知布告停止拜托投票权征集动作。
（四）征集法式和步调
第一步：征集对象决定拜托征集人投票的，其应按本陈述书附件确定的格局和内容逐项填写独立董事公开征集拜托投票权受权拜托书（以下简称“受权拜托书”）。
第二步：拜托投票股东向征集人拜托的公司证券部提交本人签订的受权拜托书及其他相关文件；本次征集拜托投票权由公司证券部签收受权拜托书及其他相关文件。
（1）拜托投票股东为法人股东的需供给下述文件：
① 现行有效的法人营业执照复印件；
② 法定代表人身份证复印件；
③ 受权拜托书原件（由法定代表人签订；如系由法定代表人受权别人签订，则须同时供给法定代表人受权别人签订受权拜托书的受权书及相关公证文件）；
④ 法人股东账户卡复印件。
法人股东按上述规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单元公章。
（2）拜托投票股东为小我股东的需供给下述文件：
① 股东本人身份证复印件；
② 股东账户卡复印件；
③ 股东签订的受权拜托书原件（由本人签订；如系由本人受权别人签订，则须同时供给本人受权别人签订受权拜托书的受权书及相关公证文件）。
第三步：拜托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将受权拜托书及相关文件摘取专人送达或挂号信函或特快专递的体例并按本陈述书指定地址送达，并来电确认：摘取挂号信函或特快专递体例的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
拜托投票股东送达受权拜托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：广东省深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼401、402室
邮政编码：518057
联络德律风：0755-86168479
联络传实：0755-21389007
联络人：科士达证券部
请将提交的全数文件予以妥帖密封，说明拜托投票股东的联络德律风和联络人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权受权拜托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。公司礼聘的律师事务所见证律师将对法人股东和小我股东提交的前述所列示的文件停止形式审核。经审核确认有效的受权拜托将由见证律师提交征集人。
（五）拜托投票股东提交文件送达后，经审核，全数称心下述前提的受权拜托将被确认为有效：
1、已按本陈述书征集法式要求将受权拜托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交受权拜托书及相关文件；
3、股东已按本陈述书附件规定格局填写并签订受权拜托书，且受权内容明白，提交相关文件完全、有效；
4、提交受权拜托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权反复受权拜托征集人，但其受权内容不不异的，股东最初一次签订的受权拜托书为有效，无法揣度签订时间的，以最初收到的受权拜托书为有效。
对统一事项不克不及屡次停止投票。呈现屡次投票的（含现场投票、拜托投票、收集投票），以第一次投票成果为准。
（七）股东将征集事项投票权受权拜托给征集人后，股东能够亲身或拜托代办署理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（八）经确认有效的受权拜托呈现下列情形的，征集人能够根据以下办法处置：
1、股东将征集事项投票权受权拜托给征集人后，在现场会议注销时间截行之前以书面体例明示撤销对征集人的受权拜托的，则征集人将认定其对征集人的受权拜托主动失效；
2、股东将征集事项投票权受权拜托给征集人以外的其别人注销并出席会议，且在现场会议注销时间截行之前以书面体例明示撤销对征集人的受权拜托的，则征集人将认定其对征集人的受权拜托主动失效；
3、股东应在提交的受权拜托书中明白其对征集事项的投票指示，并在附和、反对、弃权中选其一项，抉择一项以上或未抉择的，则征集人将认定其受权拜托无效。
征集人：徐政
二〇二三年四月十日
附件：
深圳科士达科技股份有限公司
独立董事关于股权鼓励公开征集拜托投票权受权拜托书
本人/本公司做为拜托人确认，在签订本受权拜托书前已认实阅读了征集报酬本次征集投票权造造并通知布告的《深圳科士达科技股份有限公司关于独立董事公开征集拜托投票权的通知布告》全文、《关于召开2022年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情状已足够领会。
在现场会议报到注销之前，本人/本公司有权随时按独立董事关于股权鼓励征集投票权陈述书确定的法式撤回本受权拜托书项下对征集人的受权拜托，或对本受权拜托书内容停止修改。
本人/本公司做为受权拜托人，兹受权拜托深圳科士达科技股份有限公司独立董事徐政先生做为本人/本公司的代办署理人出席于2023年5月5日召开的深圳科士达科技股份有限公司2022年度股东大会，并按本受权拜托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票定见如下：
注：此拜托书表决符号为“√”，请根据受权拜托人的本人定见，对上述审议项抉择附和、反对或弃权并在响应表格内打勾，三者中只能选其一，抉择超越一项或未抉择的，则视为受权拜托人对审议事项投弃权票。
受权拜托书复印有效；单元拜托须由单元法定代表人签字并加盖单元公章。
拜托人姓名或名称（签章）：
拜托人身份证号码（营业执照号码）：
拜托人持股数量：
拜托人股东账号：
拜托人联络体例：
拜托日期：
本项受权的有效期限：自签订日至深圳科士达科技股份有限公司2022年度股东大会完毕。
证券代码：002518 证券简称：科士达 通知布告编号：2023-015
深圳科士达科技股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘中勤万信管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2023年度审计机构。本领项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项通知布告如下：
一、拟聘用管帐师事务所的根本信息
（一）机构信息
1、机构信息：
名称：中勤万信管帐师事务所（特殊通俗合伙）
机构性量：特殊通俗合伙企业
施行事务合伙人：胡柏和
注册地址：北京市西城区西曲门外大街112号十层1001
汗青沿革：中勤万信管帐师事务所（特殊通俗合伙）系2013年12月根据财务部《关于鞭策大中型管帐师事务所摘用特殊通俗合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信管帐师事务所有限公司转造而成的特殊通俗合伙企业，2013年12月11日经北京市财务局批准附和（京财会答应[2013]0083号），2013年12月13日获得北京市工商行政治理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。
营业天分：证券期货相关营业审计资格，为DFK国际管帐组织的成员所
能否曾处置过证券办事营业：是
能否加进相关国际管帐收集：DFK国际管帐组织的成员所
2、承办公司审计营业的分收机构相关信息：
名称：中勤万信管帐师事务所（特殊通俗合伙）深圳分所
机构性量：特殊通俗合伙企业分收机构
负责人：兰滔
注册地址：深圳市南山区粤海街道学府路软件财产基地5栋裙楼540、541、544号房
汗青沿革：深圳分所成立于2014年2月13日，持有深圳市市场和量量监视治理委员会南山区市场监视治理局核发的合伙企业分收机构《营业执照》。
分收机构能否曾处置过证券办事营业：是
分收机构能否加进相关国际管帐收集：否
3、人员信息：
截至2022岁暮，中勤万信拥有合伙人70 名、注册管帐师 351 名，此中处置过证券办事营业的注册管帐师数量186名。
4、投资者庇护才能：
中勤万信施行一体化治理，总分所一路计提执业风险基金和购置职业保险。截至2021岁暮，中勤万信共有职业风险基金余额4,154万元，未发作过利用职业风险金的情状，此外中勤万信每年购置累计补偿限额为8,000万元的职业责任保险，未发作过补偿事项，职业风险基金计提和职业保险购置契合相关规定。
5、营业信息：
比来一年收进总额（经审计）（2021年度）：40,731万元
比来一年审计营业收进（经审计）（2021年度）： 35,270万元
比来一年证券营业收进（经审计）（2021年度）：7,882万元
比来一年上市公司年报审计家数（2022年）：31家
能否有涉及上市公司所在行业审计营业体味：是
6、诚信笔录：
比来三年，中勤万信累计收到证券监管部分摘取行政监管办法二份，无刑事惩罚和行政惩罚。
（二）项目信息
1、根本信息：
签字项目合伙人：陈丽敏，注册管帐师，从2010年起头处置注册管帐师营业以来，为多家公司供给过IPO改造及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务营业。2010年起头处置上市公司审计，2017年起头在中勤万信管帐师事务所执业，2023年起头为本公司供给审计办事，近三年签订或复核上市公司审计陈述共计10份。
签字注册管帐师：李建航，注册管帐师，自2014年起头处置注册管帐师营业，为多家上市公司供给年报审计和拟IPO企业改造及申报审计等证券相关报务营业。2014年起头处置上市公司审计，2017年起头在中勤万信管帐师事务所执业，2021年起头为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计陈述共计5份。
项目量量掌握负责人：王猛，注册管帐师。2007年起头处置上市公司审计，2006年起头在中勤万信管帐师事务所执业，为郑州安图生物工程股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、河南天马新素材股份有限公司等多家上市公司供给IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券办事。2023年起头为本公司供给审计复核办事，近三年复核上市公司审计陈述情状为襄阳汽车轴承股份有限公司、湖北武昌鱼股份有限公司、河北汇金集团股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司(IPO 审计) 等多家上市公司量量掌握复核。
2、诚信笔录：
比来三年，签字项目合伙人陈丽敏、签字注册管帐师李建航、项目量量掌握复核人王猛比来三年未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政监管办法和自律处分。
3、独立性
中勤万信及签字项目合伙人陈丽敏、签字注册管帐师李建航、项目量量掌握复核人王猛不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
在担任公司2022年度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵照独立、客看、公允的职业原则，较好地完成了公司2022年度财政陈述审计的各项工做，为连结审计工做持续性，公司董事会拟续聘中勤万信为公司2023年度审计机构，财政陈述审计费用为63万元人民币、内控审计费用为15万元人民币。
二、拟续聘管帐师事务所履行的法式
1、审计委员会审议情状
公司董事会审计委员会对中勤万信停止了审查，认为其在执业过程中对峙独立审计原则，客看、公允、公允地反映公司财政情况、运营功效，实在履行了审计机构应尽的职责，附和向董事会提议续聘中勤万信为公司2023年度审计机构。
2、独立董事事前承认定见
中勤万信2022年度在为公司供给审计及其他办事过程中表示出了优良的营业程度，对公司运营情况和治理构造也较为熟悉，我们认为中勤万信具备担任公司2023年度审计机构的才能。本次聘用管帐师事务所契合《公司法》等相关法令律例、标准性文件及《公司章程》、《管帐师事务所选聘轨制》的相关规定，经审核，中勤万信具备证券、期货相关营业审计资格，拥有较为丰富的上市公司执业体味，可以称心公司财政审计和内控审计等要求。本次聘用管帐师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。因而，我们附和将此事项提交公司第六届董事会第五次会议停止审议。
3、独立董事定见
经核查，中勤万信管帐师事务所（特殊通俗合伙）在停止公司2022年度审计过程中，对峙独立审计原则，能遵守管帐师事务所的职业道德标准，客看、公允的对公司管帐报表颁发定见，较好地履行了两边签定的《营业约定书》所规定的责任和义务。聘用法式契合《公司章程》的相关规定。因而，我们附和聘用中勤万信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构，并附和公司董事会将本议案提交公司股东大会审议。
4、董事会/监事会审议情状
公司于2023年4月10日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司董事会及监事会附和续聘中勤万信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构，财政陈述审计费用为63万元人民币、内控审计费用为15万元人民币。
5、生效日期
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议；
3、审计委员会履职的证明文件；
4、独立董事关于续聘中勤万信管帐师事务所（特殊通俗合伙）担任公司2023年度审计机构的事前承认定见；
5、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立定见；
6、中勤万信管帐师事务所（特殊通俗合伙）相关天分文件。
特此通知布告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○二三年四月十一日
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