沪士电子股份有限公司 关于拟续聘管帐师事务所的通知布告
（上接B86版）
2、投资金额：外汇衍生品交易额度折合不超越1亿美圆，上述额度在有效期限内可轮回利用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超越1亿美圆。
3、有效期限为：自公司2022年度股东大会批淮之日起12个月内有效。
4、审议法式：该事项已经沪士电子股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，并已提交公司2022年度股东大会审议，待股东大会审议批准前方可生效。
5、特殊风险提醒：在衍生品交易营业开展过程中存在市场风险、活动风险及履约风险，敬请广阔投资者重视投资风险。
6、其他：《公司关于开展外汇衍生品交易的可行性阐发陈述》详见2023年3月24日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（）。
一、公司拟开展外汇衍生品交易的情状概述
公司于2023年3月22日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》，附和公司关于开展外汇衍生品交易的可行性阐发陈述，附和公司及子公司在折合不超越1亿美圆的额度内，以锁定成本、躲避和提防汇率或利率风险为目标，开展外汇衍生品交易，相关情状如下：
（一）投资目标
公司产物外销收进次要摘用美圆、欧元结算，跟着公司营业的开展，公司运营中产生较多的外币结算营业，外汇市场的颠簸对公司运营功绩产生必然的影响，为进一步进步公司应对外汇颠簸风险的才能，更好的躲避和提防外汇汇率、利率颠簸风险，加强公司财政稳重性，公司有需要根据详细情状，适度开展外汇衍生品交易。
（二）投资金额
公司外汇衍生品交易额度折合不超越1亿美圆，上述额度在有效期限内可轮回利用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超越1亿美圆。
（三）投资体例
公司拟开展的外汇衍生品交易与运营需求密切相关，基于公司外币资产、外币欠债情况以及外汇出入营业情状，交易的品种、规模、标的目的、期限等方面与公司运营相婚配，一般不超越一年，到期摘用本金交割或差额交割的体例结算，品种均为与公司营业密切相关的简单外汇衍消费品，包罗但不限于：远期结售汇营业、期权或期权组合类营业、人民币或其他外汇掉期营业等，但不包罗做为稳重型理财富品的与利率、汇率等挂钩的保本型构造性存款。交易敌手为信誉优良且与公司已成立持久营业往来并具备相关营业资格的银行。
公司已提请股东大会受权公司治理层根据现实需要，根据公司既定的决策法式、陈述轨制和监控办法，在上述额度范畴内详细打点外汇衍生品交易的相关事宜。
（四）投资期限
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公司拟开展外汇衍生品交易的有效期限为：自公司2022年度股东大会批淮之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易，凡是除与银行签定的协议占用授信额度或缴纳必然比例的包管金外，不需要投进其他资金，缴纳包管金将利用公司的自有资金，缴纳的包管金比例根据与银行签定的协议内容确定，不涉及利用募集资金。
二、公司拟开展外汇衍生品交易的审议法式
公司拟开展外汇衍生品交易相关事项已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，并已提交公司2022年度股东大会审议，待股东大会审议批准前方可生效。
三、公司拟开展外汇衍生品交易的风险阐发及风控办法
（一）投资风险阐发
公司拟开展外汇衍生品交易遵照锁定汇率、利率风险原则，制止处置任何外汇衍生品风险投契交易，但外汇衍生品交易仍存在必然的风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日现实汇率、利率的差别将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一管帐期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、活动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、欠债为根据，与现实外汇出入相婚配，以包管在交割时拥有足额资金供清理，或抉择净额交割衍生品，以削减到期日现金流需求。
3、履约风险：公司拟开展外汇衍生品交易的敌手均为信誉优良且与公司已成立持久营业往来的银行，履约风险低。
4、客户违约风险：客户应收账款发作过期，货款无法在揣测的收受接管期内收回，会形成延期交割招致公司缺失。
5、其它风险：在开展交易时，如操做人员未按规定法式停止外汇衍生品交易操做或未能足够理解衍生品信息，将带来操做风险；如交易合同条目不明白，将可能面对法令风险。
（二）公司摘取的风险掌握办法
1、公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、躲避和提防汇率、利率风险为目标，制止任何风险投契行为；公司外汇衍生品交易的品种、规模、标的目的、期限等方面与公司运营相婚配，交易额度不得超越经股东大会审议批准的受权额度；公司不得开展带有杠杆的外汇衍生品交易。
2、公司已合理装备投资决策、营业操做、风险掌握等专业人员，并已造定《公司外汇衍生品交易营业治理轨制》，对外汇衍生品交易的操做原则、审批权限、责任部分及责任人、内部操做流程、信息隔离办法、内部风险陈述轨制及风险处置法式、信息披露等做了明白规定，掌握交易风险。公司指定董事会审计委员会审查衍生品交易的需要性、可行性及风险掌握情状。公司内审部分对外汇衍生品交易决策、治理、施行等工做的合规性停止监视查抄。
3、公司将审慎审查与银行签定的合约条目，严厉施行风险治理轨制，以提防法令风险。
4、为避免远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的治理，造定平安治理办法，制止呈现应收账款过期现象。
5、公司已造定实在可行的应急处置预案，以及时应对交易过程中可能发作的严重突发事务。公司相关人员将继续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变更，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口改变情状，并向治理层和董事会提交包罗衍生品交易受权施行情状、衍生品交易头寸情状、风险评估成果、本期衍生品交易盈亏情况、行损限额施行情状等内容的风险阐发陈述。如发现反常情状及时上报董事会，提醒风险并施行应急办法。
四、拟开展外汇衍生品交易对公司的影响
公司拟开展的外汇衍生品交易以公司运营产生的外币资产、外币欠债为布景，基于公司现实外汇出入营业，交易的品种、规模、标的目的、期限等方面与公司运营相婚配，以锁定成本、躲避和提防汇率或利率风险为目标，制止任何风险投契行为，能够进一步进步公司应对外汇颠簸风险的才能，更好的躲避和提防外汇汇率、利率颠簸风险，加强公司财政稳重性。
公司根据财务部《企业管帐原则第22号逐个金融东西确认和计量》、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》、《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易营业停止响应的核算和列报。对外汇衍生品合约摘用交易性金融资产停止初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据停止订价。
五、监事会定见
经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易以锁定成本、躲避和提防汇率或利率风险为目标，制止任何风险投契行为；针对外汇衍生品交易公司已成立健全完美的内掌握度，内控运行有效，相关风险治理掌握办法实在可行，契合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特殊是中小股东利益的情形，决策法式亦契合相关法令律例以及《公司章程》的规定，因而监事会附和公司开展外汇衍生品交易，并附和将其提交公司2022年度股东大会审议。
六、独立董事定见
经审核，独立董事认为：公司开展外汇衍生品交易以锁定成本、躲避和提防汇率或利率风险为目标，制止任何风险投契行为；针对外汇衍生品交易公司已成立健全完美的内掌握度，内控运行有效，相关风险治理掌握办法实在可行，契合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特殊是中小股东利益的情形，决策法式亦契合相关法令律例以及《公司章程》的规定。做为公司独立董事，我们附和公司开展外汇衍生品交易，并附和将其提交公司2022年度股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议。
2、公司第七届监事会第十一次会议决议。
3、公司独立董事对相关事项的专项阐明和独立定见。
4、公司关于开展外汇衍生品交易的可行性阐发陈述。
董事会
二〇二三年三月二十四日
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 通知布告编号：2023-024
沪士电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、拟聘用管帐师事务所的情状阐明
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2023年3月22日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘普华永道中天管帐师事务所(特殊通俗合伙) (以下简称“普华永道中天”) 为公司2023年度的审计机构，聘期一年，并提请股东大会受权治理层在不超越人民币260万元的范畴内，与其协商审计费用并签定相关协议。
普华永道中天具备处置证券、期货相关营业的资格，拥有足够的具有需要程度和专业胜任才能并遵守职业道德标准的人员，可以根据法令律例、职业道德标准和营业原则的规定施行营业，具备为上市公司供给审计相关办事的丰富体味。
普华永道中天在过往年度为公司供给审计相关办事期间，可以遵照独立、客看、公允的职业原则，诚恳守信，恪尽职守，从专业角度庇护了公司及股东的合法权益。因而，公司拟续聘普华永道中天为公司2023年度的审计机构。
二、拟聘用管帐师事务所的根本情状
（一）机构信息
1、根本信息
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华管帐师事务所，经批准于2000年6月改名为普华永道中天管帐师事务所有限公司；经2012年12月24日财务部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转造为普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）。注册地址为中国（上海）自在商业试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单位01室。
普华永道中天是普华永道国际收集成员机构，拥有管帐师事务所执业证书，也具备处置H股企业审计营业的天分，同时也是原经财务部和证监会批准的具有证券期货相关营业资格的管帐师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公家公司管帐监视委员会）及UK FRC（英国财政报告请示局）注册处置相关审计营业。普华永道中天在证券营业方面具有丰富的执业体味和优良的专业办事才能。
2、人员信息
普华永道中天的首席合伙报酬李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册管帐师人数为1,639人，此中自2013年起签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数为364人。
3、营业信息
普华永道中天经审计的比来一个管帐年度(2021年度)的收进总额为人民币68.25亿元，审计营业收进为人民币63.70亿元，证券营业收进为人民币31.81亿元。
普华永道中天的2021年度A股上市公司财政报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元，次要行业包罗造造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息手艺办事业及批发和零售业等，与公司同业业(造造业)的A股上市公司审计客户共53家。
4、投资者庇护才能
在投资者庇护才能方面，普华永道中天已根据有关法令律例要求投保职业保险，职业保险累计补偿限额和职业风险基金之和超越人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购置契合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情状。
5、诚信笔录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分；普华永道中天也未因执业行为遭到证监会及其派出机构的行政监管办法。
（二）项目信息
1、根本信息
项目合伙人及签字注册管帐师：管坤，注册管帐师协会执业会员，2010年起成为注册管帐师，2007年起起头处置上市公司审计，2023年起起头为公司供给审计办事，2007年起起头在本所执业，近3年已签订1家上市公司审计陈述。
沈哲，注册管帐师协会执业会员，2010年起成为注册管帐师，2009年起起头处置上市公司审计，2022年起起头为公司供给审计办事，2002年起起头在本所执业，近3年已签订或复核1家上市公司审计陈述。
陈丽英，注册管帐师协会执业会员， 2021年起成为注册管帐师，2016年起起头处置上市公司审计，2018年起起头为公司供给审计办事，2016年起起头在本所执业。
2、诚信笔录
就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册管帐师管坤先生、量量复核合伙人沈哲先生及签字注册管帐师陈丽英密斯比来3年未遭到任何刑事惩罚及行政惩罚，未因执业行为遭到证券监视治理机构的行政监视治理办法，未因执业行为遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。
3、独立性
就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，普华永道中天项目合伙人及签字注册管帐师管坤先生、量量复核合伙人沈哲先生及签字注册管帐师陈丽英密斯不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
普华永道中天的审计办事收费是根据审计工做量及公允合理的原则由两边协商确定。公司拟就2023年度财政报表审计项目向普华永道中天付出的审计费用为不超越人民币260万元（含内部掌握审计费用）。
三、拟续聘管帐师事务所履行的法式
1、审计委员会履职情状
普华永道中天具备处置证券、期货相关营业的资格。本次续聘前，公司董事会审计委员会与普华永道中天停止了足够沟通，我们认为：普华永道中天具有为上市公司供给审计相关办事的丰富体味。普华永道中天在过往年度为公司供给审计相关办事期间，可以遵照独立、客看、公允的职业原则，诚恳守信，恪尽职守，从专业角度庇护了公司及股东的合法权益。为包管公司审计工做的持续性和不变性，公司董事会审计委员会一致提议公司续聘普华永道中天担任公司2023年度审计机构，并提议将《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》提交董事会审议。
2、独立董事的事前承认定见
经审慎核查，我们认为：普华永道中天管帐师事务所(特殊通俗合伙)，在过往年度为公司供给审计办事中，可以恪尽职守，遵照独立、客看、公允的职业原则，出具的陈述可以客看、实在地反映公司的财政情况和运营功效。我们附和将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第十六次会议审议。
3、独立董事的独立定见
经审慎审核，我们认为：普华永道中天管帐师事务所(特殊通俗合伙) (以下简称“普华永道中天”)具备处置证券、期货相关营业的资格，具有为上市公司供给审计相关办事的丰富体味。普华永道中天在过往年度为公司供给审计相关办事期间，可以遵照独立、客看、公允的职业原则，诚恳守信，恪尽职守，从专业角度庇护了公司及股东的合法权益。因而，我们一致附和续聘普华永道中天为公司2023年度审计机构，并附和将其提交公司2022年度股东大会审议。
4、已履行及尚需履行的审议法式
该事项已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，并已提交公司将于2023年4月13日召开的2022年度股东大会审议。该事项经2022年度股东大会审议通事后方始生效。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议。
2、公司第七届监事会第十一会议决议。
3、公司独立董事对相关事项的事前承认定见。
4. 公司独立董事对相关事项的专项阐明和独立定见。
5、拟聘用管帐师事务所关于根本情状的阐明。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十四日
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 通知布告编号：2023-023
沪士电子股份有限公司关于登记
《公司2020年度股票期权鼓励方案》
部门股票期权的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议于2023年3月22日审议通过了《关于登记〈公司2020年度股票期权鼓励方案〉部门股票期权的议案》，现将有关事项通知布告如下：
一、已履行的决策法式和信息披露情状
1、2020年9月1日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于〈公司2020年度股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年度股票期权鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》及《关于提请股东大会受权董事会打点公司2020年度股票期权鼓励方案有关事项的议案》，公司独立董事对此颁发了独立定见，公司礼聘的律师事务所出具了响应的法令定见。
2、2020年9月1日，公司召开了第六届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于〈公司2020年度股票期权鼓励方案（草案） 〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年度股票期权鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》及《关于核实〈公司2020年度股票期权鼓励方案鼓励对象名单〉的议案》，公司监事会对此颁发了核查定见，认为本次鼓励方案的施行有利于上市公司的继续开展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，相关鼓励对象做为公司本次鼓励方案鼓励对象的主体资格合法、有效。
3、2020年9月3日至2020年9月13日，公司对鼓励对象名单在公司内部停止了公示，公示期满后，监事会对本次股权鼓励方案授予鼓励对象名单停止了核查并于2020年9月14日召开了第六届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司 2020年度股票期权鼓励方案鼓励对象名单的公示情状阐明及审核定见》，对股票期权鼓励方案鼓励对象名单的公示情状停止了阐明并出具了审核定见。
4、2020年9月18日，公司召开了2020年第二次暂时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2020年度股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年度股票期权鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》和《关于提请股东大会受权董事会打点公司2020年度股票期权鼓励方案有关事项的议案》，公司施行股票期权鼓励方案获得批准，同时受权董事会确认股票期权鼓励方案的受权日、在鼓励对象契合前提时向鼓励对象授予股票期权并打点授予股票期权所必须的全数事宜。
5、2020年10月16日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议与第六届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于调整公司2020年度股票期权鼓励方案鼓励对象名单及股票期权数量的议案》、《关于向公司2020年度股票期权鼓励方案鼓励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项颁发了独立定见，监事会对本次鼓励方案的相关调整及授予事项停止了核查并颁发了核查定见，公司礼聘的律师事务所出具了响应的法令定见，公司礼聘的独立财政参谋出具了响应的陈述。
6、2020年10月30日，公司完成股票期权鼓励方案所涉股票期权的授予注销工做。
7、2021年8月12日，公司召开了第六届董事会第三十次会议与第六届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于调整〈公司2020年度股票期权鼓励方案〉期权行权价格、期权数量及登记部门股票期权的议案》，因公司施行完成2020年度权益分拨计划，根据《公司2020年度股票期权鼓励方案》的规定，公司对尚未行权的股票期权数量及行权价格停止响应调整，公司2020年度股票期权鼓励方案行权价格由16.85元/股调整为15.14元/股，期权数量由29,992,000份调整为32,991,200份。同时，鉴于公司2020年度股票期权鼓励方案授予的鼓励对象中有12人因小我原因去职，不再具备鼓励资格，根据《上市公司股权鼓励治理办法》、《公司2020年度股票期权鼓励方案》的相关规定，上述12名去职人员已获授但尚未行权的359,700份股票期权不得行权，由公司停止登记。本次登记完成后，公司2020年度股票期权鼓励方案授予的鼓励对象由627人调整为615人，股票期权数量由32,991,200份调整为32,631,500份。公司独立董事对上述事项颁发了独立定见，公司监事会对上述事项停止了核查并颁发了核查定见，公司礼聘的律师事务所出具了响应的法令定见。
8、2021年8月20日，经中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述359,700份股票期权完成登记。
9、2022年8月22日，公司召开了第七届董事会第八次会议与第七届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整〈公司2020年度股票期权鼓励方案〉股票期权行权价格及登记部门股票期权的议案》，因公司施行完成2021年度权益分拨计划，根据《公司2020年度股票期权鼓励方案》的规定，公司对尚未行权的股票期权行权价格停止响应调整，公司2020年度股票期权鼓励方案行权价格由15.14元/股调整为14.99元/股。同时，鉴于公司2020年度股票期权鼓励方案授予的鼓励对象中有36人因小我原因去职，不再具备鼓励资格，根据《上市公司股权鼓励治理办法》、《公司2020年度股票期权鼓励方案》的相关规定，上述36名去职人员已获授但尚未行权的1,756,700份股票期权不得行权，由公司停止登记。本次登记完成后，公司2020年度股票期权鼓励方案授予的鼓励对象由615人调整为579人，股票期权数量由32,631,500份调整为30,874,800份。公司独立董事对上述事项颁发了独立定见，公司监事会对上述事项停止了核查并颁发了核查定见，公司礼聘的律师事务所出具了响应的法令定见。
10、2022年8月29日，经中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述1,756,700份股票期权完成登记。
11、2022年9月21日，公司召开了第七届董事会第九次会议与第七届监事会第七次会议，审议并通过了《关于〈公司2020年度股票期权鼓励方案〉第一个行权期行权前提成就的议案》，根据《公司2020年度股票期权鼓励方案》的相关规定，公司本次股票期权鼓励方案授予的股票期权期待期将于2022年10月15日届满，本次股票期权鼓励方案第一个行权期公司层面功绩查核目标实现情状为90.70%，第一个行权期行权比例为80%，本次股票期权鼓励方案第一个行权期行权前提已成就。公司本次股票期权鼓励方案中575名鼓励对象可在第一个行权期内以自主行权体例行权，可行权股票期权共计9,803,105份，行权价格为14.99元/股。公司独立董事对上述事项颁发了独立定见，公司监事会对上述事项停止了核查并颁发了核查定见，公司礼聘的律师事务所出具了响应的法令定见。公司礼聘的独立财政参谋出具了响应的独立财政参谋陈述。
12、2022年9月21日，公司召开了第七届董事会第九次会议与第七届监事会第七次会议，审议并通过了《关于登记〈公司2020年度股票期权鼓励方案〉部门股票期权的议案》，根据《上市公司股权鼓励治理办法》《公司2020年度股票期权鼓励方案》等相关规定，鉴于（1）《公司2020年度股票期权鼓励方案》授予的鼓励对象中有1人因小我原因去职，不再具备鼓励对象资格，其已获授但尚未行权的88,000份股票期权由公司予以登记；（2）因本次股票期权鼓励方案第一个行权期公司层面功绩查核目标实现情状为90.70%，第一个行权期期权行权比例为80%，578名鼓励对象在公司层面不得行权的2,462,944份股票期权（占第一个行权期行权比例的20%）由公司予以登记；（3）578名鼓励对象中的5名鼓励对象因小我层面绩效查核未完全达标，该部门鼓励对象除公司层面不得行权部门股票期权外，第一个行权期小我查核层面不成行权的股票期权16,287份由公司予以登记；（4）578名鼓励对象中的3名鼓励对象因小我层面绩效查核未达标无法行权，该部门鼓励对象除公司层面不得行权部门股票期权外，第一个行权期小我层面绩效查核不成行权的股票期权32,384份由公司予以登记。综上，公司本次共登记《公司2020年度股票期权鼓励方案》授予的股票期权2,599,615份。本次登记完成后，《公司2020年度股票期权鼓励方案》授予的鼓励对象由579人调整为578人，股票期权数量由30,874,800份调整为28,275,185份。公司独立董事对上述事项颁发了独立定见，公司监事会对上述事项停止了核查并颁发了核查定见，公司礼聘的律师事务所出具了响应的法令定见。
13、2022年9月26日，经中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述2,599,615份股票期权完成登记。
14、2022年9月30日，公司披露《公司关于〈公司2020年度股票期权鼓励方案〉第一个行权期摘用自主行权形式的提醒性通知布告》，公司2020年度股票期权鼓励方案第一个行权期的行权体例为自主行权，能够行权的期限为2022年10月17日至2023年10月13日行。股票来源为公司向鼓励对象定向发行的公司A股通俗股。
15、2023年3月22日，公司召开了第七届董事会第十六次会议与第七届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于登记〈公司2020年度股票期权鼓励方案〉部门股票期权的议案》，根据《上市公司股权鼓励治理办法》《公司2020年度股票期权鼓励方案》等相关规定，鉴于《公司2020年度股票期权鼓励方案》授予的鼓励对象中有12人因小我原因去职，不再具备鼓励对象资格，公司决定登记其已获授但尚未行权的股票期权共计273,240份，此中已到达行权前提但尚未行权的股票期权合计95,040份。本次登记完成后，《公司2020年度股票期权鼓励方案》授予的鼓励对象由578人调整为566人，股票期权数量由28,275,185份调整为28,001,945份，此中已到达行权前提但尚未行权的股票期权合计9,088,517份。公司独立董事对上述事项颁发了独立定见，公司监事会对上述事项停止了核查并颁发了核查定见，公司礼聘的律师事务所出具了响应的法令定见。
上述事项内容详见2020年9月2日、2020年9月15日、2020年9月19日、2020年10月17日、2020年10月31日、2021年8月13日、2021年8月21日、2022年8月24日、2022年8月30日、2022年9月22日、2022年9月27日、2022年9月30日、2023年3月24日在公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（）登载的通知布告及相关信息披露文件。
二、本次登记部门股票期权的原因及数量
根据《公司2020年度股票期权鼓励方案》“第九节 鼓励方案变动、末行和其他事项”之“二、鼓励对象发作小我情状改变的处置体例”的规定：“鼓励对象告退、因小我原因被去除劳动关系的：在情状发作之日，鼓励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司登记。”
鉴于《公司2020年度股票期权鼓励方案》授予的鼓励对象中有12人因小我原因去职，不再具备鼓励对象资格，根据《上市公司股权鼓励治理办法》《公司2020年度股票期权鼓励方案》的相关规定，公司决定登记其已获授但尚未行权的273,240份股票期权，此中已到达行权前提但尚未行权的股票期权合计95,040份。本次登记完成后，《公司2020年度股票期权鼓励方案》授予的鼓励对象由578人调整为566人，股票期权数量由28,275,185份调整为28,001,945份，此中已到达行权前提但尚未行权的股票期权合计9,088,517份。
三、本次股票期权鼓励方案调整对公司的影响
公司本次登记部门股票期权，契合《上市公司股权鼓励治理办法》和《公司2020年度股票期权鼓励方案》等相关规定，不会影响公司治理团队的不变性，也不会对公司的运营功绩和财政情况产生严重影响。
四、独立董事定见
根据《上市公司股权鼓励治理办法》和《公司2020年股票期权鼓励方案》等有关规定，独立董事对公司登记部门股票期权事项停止了核查，认为：公司本次登记部门股票期权事项，在公司2020年第二次暂时股东大会对公司董事会的受权范畴内，契合《上市公司股权鼓励治理办法》等相关法令律例及《公司2020年度股票期权鼓励方案》的规定，且履行了需要的法式。因而，独立董事附和公司本次登记部门股票期权事项。
五、监事会定见
监事会核查了去职人员名单，经审核，监事会认为：公司本次登记部门股票期权的相关法式和数量，契合《上市公司股权鼓励治理办法》等相关法令律例、标准性文件以及《公司2020年度股票期权鼓励方案》的相关规定，履行了需要的审核法式，附和登记12名去职人员已被《公司2020年度股票期权鼓励方案》授予但尚未行权的股票期权共计273,240份，此中已到达行权前提但尚未行权的股票期权合计95,040份。本次登记完成后，《公司2020年度股票期权鼓励方案》授予的鼓励对象由578人调整为566人，股票期权数量由28,275,185份调整为28,001,945份，此中已到达行权前提但尚未行权的股票期权合计9,088,517份。
六、法令定见书的结论性定见
国浩律师（南京）事务所针对公司本次登记部门股票期权事项出具了法令定见书，认为：公司本次登记部门股票期权事项已获得现阶段需要的批准和受权，登记部门股票期权的内容契合《上市公司股权鼓励治理办法》等相关法令律例及《公司2020年度股票期权鼓励方案》的规定。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议。
2、公司第七届监事会第十一次会议决议。
3、公司独立董事对相关事项的专项阐明和独立定见。
4、国浩律师（南京）事务所关于沪士电子股份有限公司登记2020年度股票期权鼓励方案部门股票期权之法令定见书。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十四日
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 通知布告编号：2023-021
沪士电子股份有限公司
关于独立董事任期即将届满及
提名独立董事候选人的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）现任独立董事李树松先生自2017年4月27日起担任公司独立董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所上市公司自律监管指引第2 号逐个主板上市公司标准运做》、《上市公司独立董事规则》、及《公司章程》等相关规定，独立董事蝉联时间不得超越六年，李树松先生在第七届董事会的任期截行2023年4月26日。李树松先生在任期届满后，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会的相关职务。李树松先生在任职期间勤奋尽责，足够行使权柄，为公司标准运做和安康开展发扬了积极感化，公司董事会对李树松先生在任职期间为公司所做出的奉献表达感激！
为包管公司董事会的一般运做，根据相关法令律例的规定，经征得被提名独立董事候选人陆宗元先生的附和，公司于2023年3月22日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名陆宗元先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，根据董事会提名委员会的提议，决定提名陆宗元先生为公司第七届董事会独立董事候选人，在李树松先生任期届满后接替其在公司第七届董事会及各专门委员会的任职，并提交公司2022年度股东大会审议。
陆宗元先生的简历详见本通知布告附件。
陆宗元先生已获得深圳证券交易所承认的独立董事资格证书， 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所存案审核无异议，股东大会方可停止表决。
特此通知布告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十四日
附件：
陆宗元先生小我简介
陆宗元先生：1958年出生，大专学历，历任昆山市城北色织机械厂管帐、厂长，昆山市城北镇工业办公室副主任，昆山市城北镇副镇长、镇长，昆山市花桥镇党委书记，昆山市对外经济商业委员会副主任，昆山经济手艺开发区管委会副主任、副书记，昆山出口加工区管委会和昆山综合保税区管委会副主任、主任。现任昆山开发区研究会会长。
陆宗元先生未持有公司股份,与公司控股股东、现实掌握人以及董事、监事、高级治理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在联系关系关系, 不存在被中国证监会摘取证券市场禁进办法或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事的情状；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券交易所公开训斥或者传递责备；不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未明白结论的情形；契合相关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》等要求的任职资格。经在更高人民法院网站查询，陆宗元先生不是失信被施行人。
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