无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于A股初次公开发行募投项目整体 结项并将节余募集资金永久填补 活动资金的通知布告

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（上接B54版）

● 为有效躲避和提防汇率大幅颠簸对无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）运营形成的倒霉影响，降低外汇风险，加强本公司财政的稳重性，在包管日常运营资金需求的情状下，本公司及其合并报表范畴内部属子企业（以下简称“部属子企业”）拟在2023年度与境表里贸易银行开展额度不超越60亿美圆或其他等值外币的外汇套期保值营业，交易品种包罗远期结售汇等外汇衍消费品营业。

● 本次开展外汇套期保值营业已经本公司第二届董事会第三十六次会议暨2022年年度董事会审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

● 风险提醒：本公司停止外汇套期保值营业遵照合法、审慎、平安、有效、稳重原则，不停止以投契为目标的外汇交易，所有外汇套期保值营业均以一般消费运营为根底。本次外汇套期保值营业存在必然的汇率颠簸风险、履约风险、内部掌握风险、客户违约风险等风险。

一、外汇套期保值情状概述

（一）外汇套期保值目标

根据本公司目前的营业开展情状及将来的开展战术，本公司国际营业量不竭增加，本公司外汇头寸也响应增加，当汇率呈现较大颠簸时，汇兑损益可能对本公司的运营功绩形成的影响也随之增大。为有效躲避和提防汇率大幅颠簸对本公司运营形成的倒霉影响，降低外汇风险，在包管日常运营资金需求的情状下，本公司及其部属子企业在2023年将陆续与银行开展远期结售汇等营业来锁定汇率，降低汇率颠簸对本公司运营利润的影响，以积极应对汇率市场的不确定性。

（二）交易体例

本公司及部属子企业的外汇套期保值营业次要基于外币需求，在境表里具有响应营业运营天分的贸易银行打点以锁定汇率风险和成本为目标的外汇交易，包罗远期结售汇等外汇衍消费品营业。

（三）营业规模及资金来源

考虑本公司的出口收进程度，2023年度本公司及本公司部属子企业开展的外汇套期保值营业总额不超越60亿美圆或其他等值外币，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益停止再交易的相关金额）不超越股东大会审议额度。在前述额度及决议有效期内，资金可轮回利用，详细金额以单日外汇套期保值更高余额为准，不以发作额反复计算。资金来源为本公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易期限

本次受权期限为自本公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月或至2023年年度董事会或股东大会（视届时审批权限）审议通过2024年度开展外汇套期保值营业额度之日行（以孰短者为准）。

（五）受权事项

为标准本公司及其部属子企业外汇衍生品交易营业，确保本公司资产平安，在本公司股东大会审议批准的前提下，由本公司股东大会受权董事会，并由董事会进一步受权本公司财政部在股东大会审议批准的额度范畴内根据营业情状、现实需求开展外汇衍生品交易营业工做。

二、审议法式

2023年3月20日，本公司召开第二届董事会第三十六次会议暨2022年年度董事会会议，审议通过了《关于审定公司2023年度开展外汇套期保值营业额度的议案》，独立董事颁发了附和的独立定见，该事项尚需提交本公司股东大会审议。

三、外汇套期保值的可行性阐发、风险及风控办法

（一）可行性阐发

本公司存在必然体量的外汇收进，受国际政治、经济不确定因素影响，当汇率呈现较大颠簸时，汇兑损益将对本公司的运营功绩形成必然影响。为提防外汇市场风险，本公司有需要根据详细情状，适度开展外汇套期保值营业。

本公司及其部属子企业开展的外汇套期保值营业与本公司营业密切相关，本次拟开展外汇套期保值营业额度基于本公司外汇资产欠债情况、外汇出入营业规模、外汇颠簸趋向及已签定合约履约情状，进一步进步本公司应对外汇颠簸风险的才能，更好地躲避和提防本公司所面对的外汇汇率、利率颠簸风险，加强本公司财政稳重性。

本公司造定了《外汇套期保值营业轨制》，完美了相关内掌握度，为外汇套期保值营业装备了专人，本公司摘取的针对性风险掌握办法实在可行，开展外汇套期保值营业具有可行性。

（二）风险提醒

本公司及其部属子企业停止的外汇套期保值营业均遵照合法、审慎、平安、有效的原则，不以投契为目标，所有外汇套期保值营业均以一般消费运营为根底，以详细运营营业为依托，以躲避和提防汇率风险为目标。但是停止外汇套期保值营业也会存在必然的风险：

（1）汇率颠簸风险：因汇率等市场价格颠簸招致外汇套期保值产物价格变更，本公司锁定汇率后收入的成本可能超越不锁按时的成本收入，从而形成本公司缺失；

（2）履约风险：在合约期限内协做金融机构呈现倒闭、市场失灵等严重不成控风险情形或其他情形，招致本公司合约到期时不克不及以合约价格交割原有外集合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

（3）内部操做风险：外汇套期保值营业专业性较强，复杂水平较高，可能会因为内控不完美或操做人员程度而形成风险；

（4）客户违约风险：客户应收账款发作过期、客户调整订单等情状将使货款现实回款情状与预期回款情状纷歧致，可能使现实发作的现金流与本公司已签订的外汇套期保值营业合同所约按期限或数额无法完全婚配，从而招致本公司缺失。

为包管本公司外汇套期保值平安、顺利开展，本公司进一步细化了外汇套期保值的工做流程、内部治理机构，并引进更多专业部分停止宏看形势、外汇市场的阐发，加强内部宣导，严厉施行董事会的受权。

（三）风控办法

（1）本公司造定了《外汇套期保值营业轨制》，对本公司外汇套期保值营业的治理原则及要求、审批权限、治理及内部操做流程、信息隔离办法、内部风险陈述轨制及风险处置法式、信息披露等停止了明白规定，对外汇套期保值营业行为和风险停止了有效标准和掌握。本公司将严厉根据《外汇套期保值营业轨制》的规定停止操做，掌握营业风险，包管轨制有效施行；

（2）本公司基于躲避风险的目标开展外汇套期保值营业，制止停止投契和套利交易，由财政部负责同一治理本公司及合并报表范畴内子公司的外汇套期保值营业，并装备投资决策、营业操做、风险掌握等专业人员，严厉根据《外汇套期保值营业轨制》的规定停止营业操做，有效地包管轨制的施行；

（3）为掌握交易违约风险，本公司仅与具备合法营业天分的大型银行等金融机构开展外汇套期保值营业，躲避可能产生的法令风险；

（4）本公司将抉择构造简单、活动性强、风险可认知、市场承认度高的交易东西开展套期保值营业，降低交易风险；

（5）为制止汇率大幅颠簸风险，本公司会加强对汇率的研究阐发，实时存眷国际市场情况改变，适时调整运营战略，更大限度地制止汇兑缺失；

（6）加强对银行账户和资金的管控，严厉遵守资金划拨和利用的审批法式；

（7）当外汇市场发作严重改变时，及时上报，积极应对，妥帖处置。

四、开展外汇套期保值营业的管帐核算原则以及对公司的影响

本公司根据财务部《企业管帐原则第22号一金融东西确认和计量》《企业管帐原则第23号逐个金融资产转移》《企业管帐原则第24号一套期管帐》以及《企业管帐原则第37号一金融东西列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值营业停止响应核算，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号逐个交易与联系关系交易》等对外汇套期保值营业的相关信息停止披露。

本公司及其部属子企业开展外汇套期保值营业，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，可以降低汇率颠簸对消费运营的影响，契合将来运营开展需要，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。

五、独立董事的独立定见

本公司独立董事认为，《关于审定公司2023年度开展外汇套期保值营业额度的议案》已经本公司第二届董事会第三十六次会议暨2022年年度董事会会议审议通过，表决法式契合有关规定。本公司2023年度陆续开展外汇套期保值营业可在必然水平上降低汇率颠簸对本公司运营利润的影响，有利于掌握汇率风险，具有需要性。本公司已根据相关律例的规定造定了《外汇套期保值营业轨制》，成立了较为完美的外汇套期保值营业内控和风险治理轨制，不存在损害本公司和股东利益的情状。因而，附和《无锡药明康德新药开发股份有限公司开展套期保值产物交易的可行性阐发陈述》，附和2023年度本公司及其部属子企业以自有资金开展总额不超越60亿美圆或其他等值外币的外汇套期保值营业，并附和将本议案提交本公司股东大会审议。

特此通知布告。

董事会

2023年3月21日

证券代码：603259 证券简称：药明康德 通知布告编号：临2023-020

无锡药明康德新药开发股份有限公司

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年3月20日召开了第二届董事会第三十六次会议暨2022年年度董事会会议及第二届监事会第三十三次会议暨2022年年度监事会会议，审议通过了《关于A股初次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》，附和公司将A股初次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久填补活动资金。本公司独立董事颁发了明白附和的独立定见。本次节余募集资金金额低于募集资金净额的10%，本议案无需提交公司股东大会审议。本次募投项目整体结项后，公司A股初次公开发行募投项目已全数施行完毕。现将相关情状通知布告如下：

一、A股初次公开发行募集资金根本情状

经中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司初次公开发行股票的批复》（证监答应[2018]678号文）核准，本公司在上海证券交易所（以下简称“上交所”）公开发行人民币通俗股（A股）股票计104,198,556股，发行价格为每股人民币21.60元，股票发行募集资金总额计人民币2,250,688,809.60元，扣减发行费用计人民币120,403,409.60元后，现实募集资金净额计人民币2,130,285,400.00元。现实到账金额计人民币2,160,661,257.22元，包罗尚未划转的其他发行费用计人民币30,375,857.22元（此中，前期已从公司自有资金账户中付出的其他发行费用计人民币12,518,414.65元，尚未付出的其他发行费用计人民币17,857,442.57元）。前述资金已于2018年5月2日全数到账，并经德勤华永管帐师事务所（特殊通俗合伙）审验并出具德师报（验）字（18）第00197号验资陈述。

截至2022年12月31日，本公司累计利用募集资金人民币1,861,047,257.60元，累计产生的利钱收进及理财收进扣除银行手续费及其他后净额为人民币122,005,355.26元，前期已结项并用于永久填补活动资金的金额人民币244,347,360.15元，尚未利用的募集资金余额计人民币146,896,137.51元，全数存放于监管银行。

截至2022年12月31日，A股初次公开发行募集资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币146,896,137.51元，详细存放情状如下：

单元：人民币元

二、A股初次公开发行募集资金的现实利用情状及节余情状

截至2022年12月31日， 公司A股初次公开发行募投项目已全数施行完毕，相关募集资金利用及节余情状如下：

单元：人民币万元

注1：2022年5月6日, 公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于变动部门A股初次公开发行募集资金用处的议案》，附和对“苏州药物平安评判中心扩建项目”的施行主体和施行地点停止变动，即将募集资金用处变动为用于“苏州和南通药物平安评判中心扩建项目”。 同日审议通过了《关于部门募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》，附和将A股初次公开发行募投项目“天津化学研发尝试室扩建晋级项目”结项并将节余募集资金用于永久填补活动资金，最末转进公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。前述事项详见公司于2022年1月1日、2022年3月24日及2022年5月7日在上海证券交易所网站披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于部门A股初次公开发行募投项目延期及变动资金用处的通知布告》（通知布告编号：临 2022-004）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于部门募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的通知布告》（通知布告编号：临 2022-023）和《无锡药明康德新药开发股份有限公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议决议通知布告》（通知布告编号：2022-042）。

注2：累计投进募集资金金额包罗用于置换预先已投进的自筹资金所利用的募集资金。

注3：本次拟节余补流金额包罗天津化学研发尝试室扩建晋级项目节余补流后新产生的银行结息0.12万元。

注4：合计数与单项加总的尾差是因为四舍五进所致。

三、A股初次公开发行募投项目节余的次要原因

1、本次募投项目节余金额包罗工程尾款及量保金，因该项目合同规定的尾款及量保金付出时间周期较长，将节余金额填补活动资金，用于公司日常消费运营，有利于进步资金利用效率，制止资金持久闲置。公司许诺在该部门尾款及量保金称心付款前提时，根据相关合同约定以自有资金停止付出。

2、为进步闲置募集资金的利用效率，公司根据募集资金治理和利用相关规定，在确保不影响募投项目建立和募集资金平安的前提下，依法对暂时闲置的募集资金停止现金治理，获得了必然的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了必然的存款利钱收进。

四、募投项目整体结项和节余募集资金永久填补活动资金的安放

鉴于公司A股初次公开发行募投项目已全数施行完毕，为进一步进步募集资金利用效率，称心公司日常消费运营活动的需要，公司拟将上述A股初次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久填补公司活动资金。截至2022年12月31日，节余募集资金为人民币14,689.61万元，最末转进公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。待节余募集资金永久填补活动资金完成后，上述对应募集资金专户将不再利用，公司将登记相关募集资金专户。专户登记后，公司与保荐机构、募投项目子公司、开户银行签订的相关募集资金专户存储监管协议随之末行。

五、募投项目整体结项和节余募集资金永久填补活动资金关于公司的影响

公司将A股初次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久填补活动资金契合公司现实运营开展需要，不存在违规利用募集资金的情形，有利于进步募集资金的利用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情状。

六、募投项目整体结项并将节余募集资金永久填补活动资金的审议法式

本公司于2023年3月20日召开了第二届董事会第三十六次会议暨2022年年度董事会会议及第二届监事会第三十三次会议暨2022年年度监事会会议，审议通过了《关于A股初次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》，附和公司将A股初次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久填补活动资金。本公司独立董事颁发了明白附和的独立定见。本次节余募集资金金额低于募集资金净额的10%，本议案无需提交公司股东大会审议。

七、专项定见阐明

1、独立董事独立定见

本公司独立董事认为：本公司本次对A股初次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久填补活动资金是基于对公司现实情状的考量，有利于进步节余募集资金利用效率和收益，不存在损害本公司股东利益的情形，契合客看情状和公司久远开展的需要。相关决策法式契合中国证监会及上交所关于上市公司募集资金治理的相关规定。因而，附和本公司A股初次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久填补活动资金。

2、监事会定见

本公司监事会认为：本公司将A股初次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久填补活动资金的事项履行了需要的决策法式，契合相关法令、律例的规定，有利于本公司的久远开展，契合本公司及全体股东的利益。因而，附和本公司将A股初次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久填补活动资金。

3、保荐机构核查定见

经核查，保荐机构认为：公司本次将A股初次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久填补活动资金的事项契合公司现实运营的需要，能有效进步募集资金利用效率，不存在损害股东利益的情形。

公司本次将A股初次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久填补活动资金的事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事已颁发明白附和的独立定见，履行了需要的决策法式，契合相关法令、律例和标准性文件中关于募集资金利用决策法式的规定。保荐机构对公司本次将A股初次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久填补活动资金的事项无异议。《关于A股初次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》无需提交本公司股东大会审议。

特此通知布告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码：603259 证券简称：药明康德 通知布告编号：临2023-021

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于2023年继续性联系关系交易估量

额度的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会在审议《关于公司2023年度继续性联系关系交易估量额度的议案》（以下简称“本议案”）时，相关联系关系董事对本议案回避表决，本议案经无联系关系关系董事、董事会审计委员会及监事会一致审议通过。本议案无需提交股东大会审议。

● 本公司及本公司合并报表范畴内的部属子企业（以下合称“本集团”）与联系关系方发作的继续性联系关系交易的交易价格将严厉遵照公开、公允、公允及市场化订价原则，不会损害本公司及非联系关系股东的利益；本集团不会因而对联系关系方构成依靠，不会影响本公司的独立性。

一、继续性联系关系交易根本情状

（一）继续性联系关系交易履行的审议法式

1、本公司于2023年3月20日召开第二届董事会第三十六次会议暨2022年年度董事会会议，审议通过了本议案。董事会附和：（1）本公司连系2022年度现实发作的联系关系交易情状及2023年公司估量拟开展日常营业的现实需求，拟定2023年度继续性联系关系交易的估量额度；（2）受权的有效期为董事会审议通过本议案之日起12个月或至2023年年度董事会或股东大会（视届时审批权限）审议通过2024年度继续性联系关系交易估量额度之日行（以孰短者为准）。

本公司董事会在审议本议案时，相关联系关系董事回避表决。本议案经无联系关系关系董事及董事会审计委员会一致审议通过。

2、在提交本公司董事会会议审议前，独立董事对本议案项下的联系关系交易事项颁发了事前承认定见，附和将本议案提交本公司董事会审议。在本公司董事会会议审议时，本公司独立董事颁发了独立定见，认为：本公司2023年度估量发作的继续性联系关系交易额度契合公允、公允、公开原则，确保联系关系交易不会损害本公司和全体股东的利益。本公司在不竭努力于削减联系关系交易的同时，与联系关系方的联系关系交易将陆续遵照公允、合理的原则，两边的交易行为均通过合同的体例予以约定。联系关系交易对本公司的财政情况、运营功效不产生任何倒霉影响，本公司的次要营业也不会因而类交易而对联系关系方构成依靠。因而附和本议案内容。

3、本公司于2023年3月20日召开第二届监事会第三十三次会议暨2022年年度监事会会议，审议通过了本议案，本公司监事会认为，本公司拟定的本集团2023年估量发作的继续性联系关系交易额度是本公司根据公允、公允、公开原则开展，不会损害本公司和全体股东的利益。联系关系交易对本公司的财政情况、运营功效不产生任何倒霉影响，本公司的次要营业也不会因而类交易而对联系关系方构成依靠。

（二）本次继续性联系关系交易的类别和估量金额

二、联系关系方介绍和联系关系关系

（一）联系关系方的根本情状

1、WuXi Biologics (Cayman) Inc.

2、上海外高桥药明康德寡创空间治理有限公司（以下简称“寡创空间”）

（二）前期同类联系关系交易的施行情状和履约才能阐发

上述联系关系方均为依法存续的公司，消费运营情况优良，具备履约才能。在前期同类联系关系交易中，其均能严厉履行继续性联系关系交易项下的义务，未呈现严重违约情形。

三、联系关系交易的次要内容和订价政策

2023年，本集团将与联系关系方停止供给手艺办事、供给综合办事、承受手艺办事、物业出租、物业承租等类型的继续性联系关系交易，并将根据以下订价政策，根据营业开展详细情状签订继续性联系关系交易合同：

1、供给手艺办事：本集团向WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其部属公司供给手艺办事，订价政策与其他客户的订价政策一致，均根据同类交易的市场价格并在成本加成的根底上协商确定。

2、供给综合办事：本集团向WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其部属公司供给综合办事，订价政策与其他客户的订价政策一致，均根据同类交易的市场价格并在成本加成的根底上协商确定。

3、承受手艺办事：本集团承受WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其部属公司供给的手艺办事，订价政策与其他公司的订价政策一致，均根据同类交易的市场价格并在成本加成的根底上协商确定。

4、物业出租：本集团向WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其部属公司出租物业，交易价格参考本地规模和量量类似的临近物业之现行市价厘定。

5、物业承租：本集团向寡创空间承租物业，交易价格参照市场公允价格协商确定，与其他进驻寡创空间的租户原则一致。

四、继续性联系关系交易目标和对本公司的影响

本集团与联系关系方发作的联系关系交易系本集团在日常运营营业中发作的交易，契合本集团一般消费运营的需要，均为一般的贸易安放。联系关系交易价格将严厉遵照公开、公允、公允及市场化订价原则，并通过签订书面合同的体例确定两边的权力义务关系，不会损害本公司及非联系关系股东的利益；本公司不会因而对联系关系方构成依靠，不会影响本公司的独立性。

特此通知布告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码：603259 证券简称：药明康德 通知布告编号：临2023-017

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于续聘2023年度管帐师事务所的

通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 拟续聘的2023年度境内管帐师事务所名称：

德勤华永管帐师事务所（特殊通俗合伙）。

● 本议案尚需提交无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会审议。

一、拟续聘境内管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1、根本信息

德勤华永管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤管帐师事务所有限公司，于2002年改名为德勤华永管帐师事务所有限公司，于2012年9月经财务部等部分批准转造成为特殊通俗合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财务部批准的管帐师事务所执业证书，并经财务部、中国证监会批准，获准处置H股企业审计营业。德勤华永已根据财务部和中国证监会《管帐师事务所处置证券办事营业存案治理办法》等相关文件的规定停止了处置证券办事营业存案。德勤华永过往二十多年来不断处置证券期货相关办事营业，具有丰富的证券办事营业体味。

2、人员信息

德勤华永首席合伙报酬付建超先生，2022岁暮合伙人人数为225人，从业人员共6,667人，注册管帐师共1,149人，此中签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师超越250人。

3、营业规模

德勤华永2021年度经审计的营业收进总额为人民币42亿元，此中审计营业收进为人民币33亿元，证券营业收进为人民币7亿元。德勤华永为61家上市公司供给2021年年报审计办事，审计收费总额为人民币2.80亿元。德勤华永所供给办事的上市公司中次要行业为造造业、金融业、房地财产、信息传输、软件和信息手艺办事业、交通运输、仓储和邮政业。德勤华永供给审计办事的上市公司中与本公司同业业客户共2家。

4、投资者庇护才能

德勤华永购置的职业保险累计补偿限额超越人民币2亿元，契合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被断定需承担民事责任。

5、诚信笔录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为遭到任何刑事惩罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。德勤华永曾遭到行政惩罚一次，行政监管办法两次；十四名从业人员遭到行政惩罚各一次，四名从业人员遭到行政监管办法各一次；一名2021年已去职的前员工，因小我行为于2022年遭到行政惩罚，其小我行为不涉及审计项目标执业量量。

（二）项目信息

1、根本信息

项目合伙人虞扬，现为中国注册管帐师协会执业会员及资深会员和美国注册管帐师，是本项目标A股审计陈述签字注册管帐师。虞扬先生处置审计专业办事超越23年，在事务所全职工做，曾为多家大型国企、上市公司和跨国企业供给审计办事。虞扬先生近三年签订的上市公司审计陈述包罗康希诺生物股份公司审计陈述。虞扬先生自2020年起头为本公司供给上市公司财政报表审计专业办事。

量量掌握复核人胡科先生自2004年加进德勤华永并起头处置上市公司审计及与本钱市场相关的专业办事工做，2008年注册为注册管帐师，现为中国注册管帐师执业会员。胡科先生近三年签订的上市公司审计陈述共6份。

签字注册管帐师陈汤寅先生，现为中国注册管帐师执业会员。陈汤寅先生自2008年加进德勤华永，2014年注册为注册管帐师，在事务所全职工做，曾为多家上市公司和跨国企业供给审计办事。陈汤寅先生近三年签订的上市公司审计陈述为本公司2020年度，2021年度和2022年度审计陈述。陈汤寅先生自2020年起头为本公司供给审计专业办事。

2、诚信笔录

以上人员近三年未因执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚，未遭到证券监视治理机构的监视治理办法或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。

3、独立性

德勤华永及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年度境内上市公司合并财政报表审计费用为人民币281万元，内部掌握审计费用为人民币60万元。2021年度境内上市公司合并财政报表审计及内部掌握审计费用合计为人民币341万元。2022年度境内上市公司合并财政报表审计费用及内部掌握审计费用合计相较于上年度无改变。2022年度上述审计费用是以德勤华永的合伙人及其他各级别员工在本次审计工做中所消耗的时间成本为根底并考虑专业办事所承担的责任和风险等因素而确定的。

2023年度审计费用将以2022年度审计费用为根底，根据市场公允合理的订价原则以及审计办事的性量、繁简水平等情状，与管帐师事务所协商确定，并履行相关审议法式。

二、拟续聘管帐师事务所履行的法式

（一）董事会审议和表决情状

本公司于2023年3月20日召开第二届董事会第三十六次会议暨2022年年度董事会会议审议通过《关于续聘2023年度境表里管帐师事务所的议案》，附和续聘德勤华永管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司2023年度境内财政陈述审计机构及内部掌握审计机构，聘期一年；附和续聘德勤·关黄陈方管帐师行为本公司2023年度境外财政陈述审计机构，聘期一年。附和提请股东大会受权董事会根据德勤华永管帐师事务所（特殊通俗合伙）和德勤·关黄陈方管帐师行的现实工做量确定审计费用。

（二）董事会审计委员会审查定见

董事会审计委员会颁发如下定见：德勤华永管帐师事务所（特殊通俗合伙）有才能陆续为公司供给境内审计相关办事，定见董事会陆续礼聘德勤华永管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度境内合并财政陈述审计机构及内部掌握审计机构，聘期一年；德勤·关黄陈方管帐师行有才能陆续为公司供给境外审计相关办事，定见董事会陆续礼聘德勤·关黄陈方管帐师行为公司2023年度境外财政陈述审计机构，聘期一年。提请股东大会受权董事会根据德勤华永管帐师事务所（特殊通俗合伙）及德勤·关黄陈方管帐师行的现实工做量确定审计费用。

（三）独立董事事前承认及独立定见

独立董事已事前承认，附和将该议案提交董事会审议，并颁发独立定见如下：德勤华永管帐师事务所（特殊通俗合伙）和德勤·关黄陈方管帐师行拥有相关营业执业资格，有才能陆续为本公司供给境表里审计相关办事，不存在损害本公司及股东利益的行为。因而，附和续聘德勤华永管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司2023年度境内合并财政陈述审计机构及内部掌握审计机构；附和续聘德勤·关黄陈方管帐师行为本公司2023年度境外财政陈述审计机构，并附和将相关议案提交公司股东大会审议。

（四）本次续聘管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此通知布告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码：603259 证券简称：药明康德 通知布告编号：临2023-019

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于利用闲置自有资金停止现金治理的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

● 现金治理品种：无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将根据相关规定严厉掌握风险，投资对象为平安性高、活动性好、风险较低的银行理财富品、银行构造性存款、券商理财富品、信任理财富品、货币基金。

● 现金治理额度及期限：公司拟利用额度不超越500,000万元（含）的闲置自有资金停止现金治理，有效期自第二届董事会第三十六次会议暨2022年年度董事会会议审议通过之日起12个月或至2023年年度董事会或股东大会（视届时审批权限）审议通过闲置自有资金现金治理额度之日行（以孰短者为准）。在上述额度及有效期内，资金可轮回滚动利用，详细金额以测算生效中的理财富品单日更高余额为准，不以发作额反复计算。

● 已履行的审议法式：本公司第二届董事会第三十六次会议暨2022年年度董事会会议审议通过了《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》。本公司独立董事颁发了附和的独立定见。

● 特殊风险提醒：虽然本次董事会受权停止现金治理的产物为平安性高、活动性好、风险较低的银行理财富品、银行构造性存款、券商理财富品、信任理财富品、货币基金，但金融市场受宏看经济影响较大，不肃清该投资受政策风险、市场风险、不成抗力及不测事务风险等因素影响，存在必然的投资风险。

一、现金治理概略

（一）现金治理目标

为进步本公司自有资金利用效率，在不影响本公司一般运营的情状下，本公司将合理操纵部门闲置自有资金停止现金治理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。

（二）现金治理额度及期限

公司拟利用额度不超越500,000万元（含）的闲置自有资金停止现金治理，有效期自第二届董事会第三十六次会议暨2022年年度董事会会议审议通过之日起12个月或至2023年年度董事会或股东大会（视届时审批权限）审议通过闲置自有资金现金治理额度之日行（以孰短者为准）。在上述额度及有效期内，资金可轮回滚动利用，详细金额以测算生效中的理财富品单日更高余额为准，不以发作额反复计算。虽然有该等受权，公司以闲置自有资金购置理财富品还必需称心以下限造：（1）在12个月内自统一家银行所购置的理财富品之本金总发作额（按交易计算）不得超越公司比来一期总资产的25%，且（2）该等理财富品在12个月内估量更高投资收益的总金额不得超越公司比来一年扣除少数股东权益部门税前利润的25%。

（三）资金来源

公司拟停止现金治理的资金来源为公司部门闲置自有资金，不影响公司一般运营。

（四）现金治理体例

公司将根据相关规定严厉掌握风险，投资对象为平安性高、活动性好、风险较低的银行理财富品、银行构造性存款、券商理财富品、信任理财富品、货币基金。在受权额度范畴内，董事会受权本公司财政部负责组织施行。

二、审议法式

本公司于2023年3月20日召开第二届董事会第三十六次会议暨2022年年度董事会会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》。相关决策法式契合中国证券监视治理委员会、上海证券交易所有关规定。

三、投资风险阐发及风控办法

金融市场受宏看经济影响较大，不肃清该投资受政策风险、市场风险、不成抗力及不测事务风险等因素影响，存在必然的投资风险。公司摘取的详细风控办法如下：

（一）公司将严厉遵守审慎投资原则挑选投资产物，次要抉择诺言好、规模大、有才能保障资金平安的单元所发行的产物。产物必需契合以下前提：平安性高，活动性好，不得占用公司一般运营所需资金需求。

（二）购置理财富品需在公司董事会受权的额度和期限内，根据详细交易金额由公司审批权限规定的受权人停止事先审批。

（三）理财富品合同需经公司法令事务部审阅附和前方可签订。

（四）公司资金部负责拜托理财工做的详细施行，根据市场情状及时跟踪理财富品投向，假设发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估成果及时摘取响应保全办法，掌握投资风险，并成立理财台账对理财富品停止治理，确保理财富品金额在董事会的限额以内。

（五）公司独立董事、监事会有权对资金利用情状停止监视和查抄。

四、对本公司的影响

（一）本公司比来一年的财政数据

单元：人民币元

（二）本公司本次对闲置自有资金停止现金治理，是在确保本公司日常运营和包管自有资金平安的前提下停止的，不会影响本公司主营营业的一般开展。

（三）现金治理睬计处置体例

本公司停止现金治理的产物将严厉根据“新金融东西原则”的要求处置，可能影响资产欠债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”科目，利润表中的“财政费用”、“公允价值变更损益”与“投资收益”科目。

五、独立董事定见

本公司独立董事认为：《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》已经本公司第二届董事会第三十六次会议暨2022年年度董事会会议审议通过，表决法式契合有关规定，相关内掌握度健全，契合相关法令、律例、标准性文件的规定，契合本公司的现实情状及需要，有利于兼顾自有资金投资项目标建立和本公司闲置自有资金利用效率的进步，获取优良的资金回报，契合股东的整体利益和久远利益。因而，附和本公司利用额度不超越500,000万元（含）的闲置自有资金适时购置平安性高、活动性好、风险较低的银行理财富品、银行构造性存款、券商理财富品、信任理财富品、货币基金。

特此通知布告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码：603259 证券简称：药明康德 通知布告编号：临2023-022

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于变动公司注册本钱并修改

公司章程的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年3月20日召开了本公司第二届董事会第三十六次会议暨2022年年度董事会会议，审议通过了《关于变动公司注册本钱的议案》以及《关于修改公司章程并打点工商变动注销的议案》。详细情状如下：

一、变动注册本钱

根据公司股东大会受权，Edward Hu（胡正国）先生做为受权代表书面批准附和债权人合计5,156,554股H股的债转股申请。前述债转股别离于2022年9月5日、2023年2月2日、2023年3月6日及2023年3月15日完成发行。

2022年8月15日至2023年1月19日，公司2019年限造性股票与股票期权鼓励方案初次授予股票期权第二个行权期内相关可行权的鼓励对象自主行姑且完成股份过户注销合计402,145股。

在股东大会的受权范畴内，公司回购登记2018年及2019年限造性股票与股票期权鼓励方案项下相关去职或功绩查核不达标员工所持合计662,228股限造性股票，详细详见公司于上海证券交易所网站（日完成回购登记。

根据上述H股债转股、股票期权自主行权和限造性股票回购登记的相关情状，公司注册本钱由2,957,191,839元变动为2,962,088,310元，总股本由2,957,191,839股变动为2,962,088,310股。

二、修改公司章程

针对本公司第二届董事会第三十六次会议暨2022年年度董事会会议审议通过的《关于变动公司注册本钱的议案》所述的变动情状，本公司拟对《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关条目停止如下修订：

《关于变动公司注册本钱的议案》和《关于修改公司章程并打点工商变动注销的议案》，均尚需提交本公司2022年年度股东大会审议。在本公司股东大会审议通过前述议案的前提下，股东大会受权董事会，并由董事会进一步受权本公司董事长或其进一步受权的其别人士打点本公司注册本钱及修改《公司章程》涉及的相关工商变动注销、存案等事宜。

特此通知布告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码：603259 证券简称：药明康德 通知布告编号：临2023-023

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于2022年度利润分配计划的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 每10股派发现金盈利人民币8.9266元（含税）。

● 此次利润分配计划以2022年度施行权益分拨股权注销日的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白。

● 在施行权益分拨股权注销日前公司总股本发作变更的，根据每股分配金额稳定的原则停止分配，响应调整分配总额，并将另行通知布告详细调整情状。

● 此次利润分配计划尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配计划内容

经德勤华永管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，截至2022年12月31日，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年度实现回属于母公司所有者的净利润（合并口径）为人民币8,813,713,033.51元，本公司2022岁暮可供分配利润为人民币2,655,489,102.23元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法令律例、公司股票上市地证券交易所的上市规则以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》的规定，公司拟定了如下2022年度利润分配计划：

本公司拟向全体股东每10股派发现金盈利人民币8.9266元（含税）。以本通知布告日公司总股本测算，共计派发现金盈利人民币2,644,137,750.80元（含税）。今年度公司现金分红比例占年度回属于本公司股东净利润的30.00%。

在施行权益分拨股权注销日前公司总股本发作变更的，根据每股分配金额稳定的原则停止分配，响应调整分配总额，并将另行通知布告详细调整情状。此次利润分配计划尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策法式

（一）董事会会议的召开、审议和表决情状

公司于2023年3月20日召开第二届董事会第三十六次会议暨2022年年度董事会会议，审议通过了上述利润分配计划。在本公司股东大会批准上述利润分配计划的前提下，进一步受权董事长或其进一步受权人士详细施行上述利润分配计划。提请股东大会对董事会及其受权人士打点前述事项停止受权。

此次利润分配计划尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事定见

在董事会审议本议案时，独立董事颁发如下定见：公司2022年度利润分配计划综合考虑了公司的运营及财政情况、运营功绩、开展前景和将来增长潜力，平衡公司久远运营开展以及与股东分享公司运营功效的利益，契合法令、律例、标准性文件的规定及公司的现实情状，契合股东的整体利益和久远利益，有利于公司的继续、不变、安康开展。因而，附和此次利润分配计划，并附和将此次利润分配计划提交公司股东大会审议。

（三）监事会定见

监事会审核并颁发如下定见：本公司2022年度利润分配计划综合考虑了本公司的运营及财政情况、运营功绩、开展前景和将来增长潜力，平衡本公司久远运营开展以及与股东分享本公司运营功效的利益，契合法令、律例、标准性文件的规定及本公司的现实情状，契合股东的整体利益和久远利益，有利于本公司的继续、不变、安康开展。因而，附和此次利润分配计划。

三、相关风险提醒

此次利润分配计划连系了公司开展阶段、将来的资金需求等因素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

特此通知布告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司

董事会

2023年3月21日

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