河南灵通电缆股份有限公司 关于开展期货套期保值营业的通知布告
（上接B95版）
若子公司成都航飞未到达上述功绩查核目标，则在成都航飞任职的鼓励对象查核昔时方案去除限售的限造性股票不得去除限售，对应的限造性股票由公司以授予价格回购登记。
综上，公司拟回购登记上述39名鼓励对象已获授但尚未去除限售的限造性股票。
（二）回购登记数量及回购价格
根据公司《2020年限造性股票鼓励方案（草案）》的相关规定，上述39名鼓励对象已获授但尚未去除限售的限造性股票共计1,890,000股，由公司根据授予价4.27元/股回购。
（三）回购资金来源
公司本次回购限造性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额约为人民币8,070,300元。
三、本次回购登记完成后的股本构造
本次回购登记完成后，公司总股本由528,619,670股减至526,729,670股。本次登记契合《公司章程》《2020年限造性股票鼓励方案（草案）》等法令律例及标准性文件的相关规定。
注：本次回购登记完成后的股本构造以中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司供给的发行人股本构造表为准。
四、本次回购登记对公司的影响
本次回购登记部门限造性股票事项，不会对公司的财政情况和运营功绩产生本色性影响，不影响公司治理团队的积极性和不变性。公司治理团队将陆续勤奋尽责，认实履行工做职责，为股东创造价值。
五、独立董事定见
经核查，独立董事认为：本次回购登记部门限造性股票的行为契合《上市公司股权鼓励治理办法》及公司《2020年限造性股票鼓励方案（草案）》《2020年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法》等相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财政情况和运营功效产生本色性影响，也不会影响公司治理团队的勤奋尽职，我们附和公司本次回购登记部门限造性股票事项，本领项尚需提交股东大会审议。
六、监事会定见
经核查，监事会认为：本次回购登记39名鼓励对象已授予但尚未去除限售的限造性股票事项契合《上市公司股权鼓励治理办法》及公司《2020年限造性股票鼓励方案（草案）》《2020年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法》等相关规定。法式合法、合规，不存在损害全体股东出格是中小股东利益的情形。监事会附和公司本次回购登记39名鼓励对象已授予但尚未去除限售的限造性股票1,890,000股，本领项尚需提交股东大会审议。
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七、律师定见
北京市君致律师事务所律师认为：截至法令定见出具日，公司本次回购登记已获得现阶段需要的批准和受权，履行了响应法式，契合《治理办法》《鼓励方案（草案）》及《2020年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法》的相关规定。本次回购登记部门限造性股票事项契合相关要求，公司尚需就本次回购登记事宜提交至股东大会审议及履行响应的信息披露义务，并打点股份登记注销相关手续；本次回购登记契合《治理办法》《鼓励方案（草案）》的相关规定。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的专项阐明及独立定见；
4、《北京市君致律师事务所关于河南灵通电缆股份有限公司2020年限造性股票鼓励方案第二个去除限售期去除限售前提部门成就及回购登记部门限造性股票相关事项的法令定见书》。
特此通知布告。
董事会
二〇二三年三月十五日
证券代码：002560 证券简称：灵通股份 通知布告编号：2023-031
河南灵通电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
河南灵通电缆股份有限公司（以下称“公司”）于2023年3月13日召开了公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于开展期货套期保值营业的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。公司及子公司自股东大会审议通过之日起12个月内开展更高包管金金额不超越人民币10,000万元的期货套期保值营业，上述额度在有效期间内轮回利用。详细情状如下：
一、期货套期保值营业开展的目标
公司是一家专业研发、消费架空导地线、电力电缆、特种电缆的厂家，铝、铜、塑料等为公司次要原素材，原素材价格颠簸会给公司及子公司运营功绩及毛利形成较大的影响。为不变公司运营功绩，更好地躲避次要原素材价格颠簸给公司运营带来的风险，公司拟操纵期货市场开展期货套期保值营业。
二、期货套期保值营业概略
由公司董事会受权总司理组织成立公司套期保值指导小组，做为治理公司期货套期保值营业的决策机构，并根据公司已成立的《期货套期保值轨制》相关规定及流程停止操做。
1、套期保值期货品种：公司及子公司开展的期货套期保值营业的期品种为消费运营相关的铝、铜、塑料等境表里商品交易所或银行造定的原则合约及金融衍生品。
2、投资额度：更高包管金金额不超越人民币10,000万元（含10,000万元，不包罗交割当期头寸而付出的全额包管金在内），有效期间内轮回利用。
3、资金来源：公司将操纵自有资金停止期货套期保值营业。
4、套期保值营业东西：公司利用境表里期货、掉期和场外或场内期权等衍生品东西停止套期保值，以降低营业风险治理成本和进步期现营业治理效率。境外衍生品与公司部非分特别贸订单销售价格浮动基准价标的一致，利用该境外东西因而不存在基差风险。套期保值中涉及的场外交易，标的挂钩境内期货合约，均在抉择在境内大型券商和大型期货公司风险治理子公司处开设账户并停止操做，敌手方履约才能较强，风险程度可控。
5、期限：受权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。
三、开展期货套期保值营业的管帐核算原则
公司期货套期保值营业根据《企业管帐原则第22号-金融东西确认和计量》《企业管帐原则第24号-套期管帐》《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》《企业管帐原则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值营业停止响应核算和披露。
四、期货套期保值营业的风险阐发
公司开展商品期货套期保值营业可能存在政策、基差、资金活动性、操做、手艺、敌手方违约等方面的风险，详细如下：
1、政策风险
宏看政策及期货市场政策律例发作严重改变，可能引起市场颠簸或无法交易等风险。
2、基差风险
期货价格与现货价格走势背离所带来的期货市场、现货市场均倒霉的风险。
3、资金风险
在期货价格颠簸大时，可能产生因未及时填补包管金而被强行平仓形成现实缺失的风险。
4、违约风险
场内敌手交割方不具备履约才能，或场外做市商无力履约所形成的风险。
5、操做风险
期货及衍生品交易专业性较强，若专业人员设置装备摆设不敷、内控不完美，会产生响应风险。
6、手艺风险
因为软件、硬件毛病等形成交易系统非一般运行，使交易指令呈现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来响应的风险。
7、境外及场外衍生品交易风险
因境外政治、经济和法令等变更，或因场外产物活动性欠缺、交易敌手方违约等带来的风险。
五、公司拟摘取的风险掌握办法
1、治理轨制
为标准期货及衍生品套期保值营业的决策、操做及治理法式，根据《公司章程》等有关规定，连系现实情状，公司造定了《河南灵通电缆股份有限公司期货套期保值轨制》，明白公司开展期货套期保值营业的组织机构及职责、营业流程和审批陈述、受权治理、风险治理、绩效评判等相关内容。
2、标准套期保值营业行为
公司套期保值行为在公司套期保值指导小组受权和监视下开展，严厉施行公司套期保值营业流程和决策法式。
3、加强账户资金监管
根据账户风险水平，及时平衡、调拨账户可用资金，提防账户持仓风险。
4、提拔营业才能
进步套期保值营业人员的专业常识和程度，深度期现合成，提拔公司套期保值营业的整体程度。
5、优化交易情况
成立“平安、灵敏”的软硬件交易情况，包管交易系统的顺畅运行。公司已与相关专业机构协做，以标准法式、掌握风险和进步效率。
6、完美行损机造
关于套保过程中风险敞口发作改变招致套保需要性下降，或触发套保计划中设定的行损前提，公司相关部分及时评估并向套保指导小组提交风险阐发陈述。
六、独立董事定见
公司独立董事对该事项颁发独立定见如下：
1、公司利用自有资金操纵期货市场开展的套期保值营业的相关审批法式契合国度相关法令、律例及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展的套期保值营业的行为成立了健全的组织机构、营业操做流程、审批流程及《期货套期保值轨制》，通过实行受权和岗位牵造等办法停止风险掌握。
3、在包管一般消费运营的前提下，公司利用自有资金开展的套期保值营业，且品种仅限于消费运营相关物资。有利于锁定公司的产物预期利润，掌握运营风险，进步公司抵御市场颠簸和平抑价格震荡的才能，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、监事会定见
经核查，我们认为公司以一般消费运营为根底，在包管一般消费运营前提下开展商品期货套期保值营业，有利于躲避原素材价格大幅颠簸给公司及子公司运营带来的倒霉影响，削减因为商品价格发作倒霉变更引起的缺失，提拔公司整体抵御风险才能，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会附和公司开展商品期货套期保值营业事宜。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的专项阐明及独立定见。
特此通知布告。
河南灵通电缆股份有限公司董事会
二〇二三年三月十五日
证券代码：002560 证券简称：灵通股份 通知布告编号：2023-032
河南灵通电缆股份有限公司
关于开展远期外汇交易营业的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
河南灵通电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日召开的公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易营业的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。为有效躲避和提防外汇市场风险，避免汇率颠簸对公司消费运营形成的倒霉影响，公司拟开展远期外汇交易营业，详细事项如下：
一、开展远期外汇交易营业的布景
跟着公司海外营业开展敏捷，公司外汇出入规模不竭增长。公司为有效躲避外汇市场风险，提防汇率大幅颠簸对公司形成不良影响，进步外汇资金利用效率，合理降低财政费用，公司拟开展远期外汇交易营业，以加强外汇风险治理，称心公司稳重运营的需求。
二、公司开展远期外汇交易营业的需要性和可行性
跟着外汇出入营业不竭增长，收进与收入币种不婚配以致外汇风险敞口不竭扩展。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率颠簸幅度不竭加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、躲避和提防汇率、利率风险，公司根据详细情状，适度开展远期外汇交易营业。
公司开展的远期外汇交易营业与日常运营、投资需求密切相关，基于公司外币资产、欠债情况以及外汇出入营业情状，可以进步公司应对外汇颠簸风险的才能，更好地躲避公司所面对的外汇汇率、利率颠簸风险，加强公司财政稳重性。
公司根据相关法令律例造定并完美了相关内掌握度，并为开展远期外汇交易营业装备了专业人员，公司摘取的针对性风险掌握办法实在可行，开展远期外汇交易营业具有可行性。
三、公司拟开展的远期外汇交易营业概述
1、远期外汇交易营业的品种
公司的远期外汇交易营业只限于处置与公司消费运营所利用的次要结算货币不异的币种，次要外币币种有美圆等。远期外汇交易营业品种包罗但不限于远期结售汇、构造性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权营业及其他外汇衍消费品等营业。
2、拟投进的资金及资金来源
根据公司资产规模及营业需求情状，公司累计开展的远期外汇交易营业总额不超越8,000万美圆。交易资金来源于公司自有资金，不存在间接或间接利用募集资金处置该营业的情形。
3、开展远期外汇交易营业的期限及受权
公司董事会提请股东大会受权公司治理层在不超越8,000万美圆额度范畴内详细施行上述远期外汇交易营业相关事宜。受权期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月,如单笔交易的存续期限超越了受权期限，则受权期限主动顺延至该笔交易末行时行，但该笔交易额度纳进下一个审批有效期计算。
4、远期外汇交易营业的交易敌手
经国度外汇治理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易营业运营资格的金融机构。
四、远期外汇交易营业的风险及公司应摘取的办法
（一）公司开展远期外汇交易营业能够在汇率发作大幅颠簸时，降低汇率颠簸对公司的影响，但同时该营业也会存在必然风险：
1、汇率颠簸风险：在外汇汇率走势与公司揣度汇率颠簸标的目的发作大幅偏离的情状下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将形成汇兑缺失。
2、内部掌握风险：远期外汇交易专业性较强，复杂水平较高，可能会因为内掌握度不完美而形成风险。
3、交易违约风险：远期外汇交易营业交易敌手呈现违约，不克不及根据约定付出公司套期保值盈利从而无法对冲公司现实的汇兑缺失，将形成公司缺失。
4、回款揣测风险：公司根据摘购订单、客户订单和估量订单停止付款、回款揣测，但在现实施行过程中，客户可能会调整本身订单和揣测，形成公司回款揣测不准确，招致公司已操做的远期外汇交易营业产生延期交割风险。
（二）公司摘取的办法
1、遵照锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投契性、套利性的交易操做，在签定合约时严厉根据公司揣测回款期限和回款金额停止交易；
2、抉择构造简单、活动性强、固定收益型低风险的外汇衍生品交易营业，交易机构抉择具备天分且信誉度较高的银行等金融机构；
3、公司外汇营业相关人员加强对远期外汇交易营业的特征及风险的进修与培训，严厉施行远期外汇交易营业的操做和风险治理轨制，受权部分和人员应当密切存眷和阐发市场走势，继续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变更，及时评估远期外汇交易的风险敞口改变情状并连系市场情状，适时调整操做战略，进步保值效果；
4、公司造定了《远期外汇交易营业治理轨制》，明白规定了公司开展远期外汇交易的操做原则、审批权限、责任部分及责任人、内部操做流程、内部风险陈述轨制及风险处置法式，足够掌握交易风险；
5、公司审计部按期对远期外汇交易停止合规性查抄。
五、开展远期外汇交易的管帐核算原则
公司根据《企业管帐原则第22号逐个金融东西确认和计量》、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》、《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》等相关规定及其指南，对远期外汇锁定营业停止响应核算和披露。
六、独立董事定见
经核查，我们认为：公司开展远期外汇交易营业有利于躲避人民币汇率颠簸带来的外汇风险，能有效掌握外汇风险带来的成本不确定性。公司已造定《远期外汇交易营业治理轨制》，公司治理层已就开展远期外汇交易出具了可行性阐发陈述，有利于加强远期外汇交易的风险治理和掌握。该议案的审议、表决等法式契合《公司法》及《公司章程》等相关规定，契合公司整体利益、没有损害全体股东的合法权益，附和公司2023年度开展远期外汇交易营业。
七、监事会定见
经核查，我们认为公司开展远期外汇交易营业有利于躲避人民币汇率颠簸带来外汇风险，可以有效掌握外汇风险带来的成本不确定性。有利于加强远期外汇交易营业风险治理和掌握，削减因为外汇交易发作倒霉变更引起的缺失，提拔公司整体抵御风险才能，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会附和公司2023年度开展远期外汇交易营业事宜。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的专项阐明及独立定见。
特此通知布告。
河南灵通电缆股份有限公司董事会
二〇二三年三月十五日
证券代码：002560 证券简称：灵通股份 通知布告编号：2023-023
河南灵通电缆股份有限公司
关于续聘管帐师事务所的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
河南灵通电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》。公司拟续聘大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“大信”）为公司2023年度审计机构。本领项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会受权公司治理层根据公司详细的审计要乞降审计范畴确定2023年度的审计费用，现将有关事宜通知布告如下：
一、拟聘用管帐师事务所事项的情状阐明
大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有丰富的上市公司审计工做体味与才能，已持续多年为公司供给审计办事。在2022年度的审计工做中，大信管帐师事务所遵照独立、客看、公允、公允的原则，顺利完成了公司2022年度财政陈述审计工做，表示了优良的职业操守和营业程度。为连结审计工做的持续性，并根据董事会审计委员会的提议，拟续聘大信为公司2023年度审计机构，聘期一年。公司董事会拟提请公司股东大会受权公司治理层按照市场公允、合理的订价原则以及在权衡2023年度审计工做量的情状下，届时由公司治理层与大信协商确定详细酬劳。
二、拟续聘管帐师事务所的根本信息
1、机构信息
大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）成立于1985年，2012年3月转造为特殊通俗合伙造事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分收机构，在香港设立了分所，并于2017年倡议设立了大信国际管帐收集，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家收集成员所。大信是我国最早处置证券办事营业的管帐师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券营业从业体味。
2、人员信息
首席合伙报酬谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，此中合伙人166人，注册管帐师941人。注册管帐师中，超越500人签订过证券办事营业审计陈述。
3、营业信息
2021年度营业收进18.63亿元，为超越10,000家公司供给办事。营业收进中，审计营业收进16.36亿元、证券营业收进6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），均匀资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。次要散布于造造业、信息传输软件和信息手艺办事业、电力热力燃气及水消费和赐与业、水利情况和公共设备治理业、交通运输仓储和邮政业。大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）对河南灵通电缆股份有限公司所在的不异行业上市公司审计客户家数为124家。
4、投资者庇护才能
职业保险累计补偿限额和计提的职业风险基金之和超越2亿元，职业风险基金计提和职业保险购置契合相关规定。
5、独立性和诚信笔录
近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视治理办法13次、自律监管办法1次和规律处分0次。从业人员近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视治理办法23人次和自律监管办法2人次。
三、项目成员情状
1、项目组人员
拟签字项目合伙人：万方全
注册管帐师，具有证券营业办事体味，承办过南纺股份、国旅结合、烟台冰轮等企业IPO申报及年度财政报表的审计工做，未在其他单元兼职。
拟签字注册管帐师：于梅
注册管帐师，具有证券营业办事体味，未在其他单元兼职。
2、量量掌握复核人员
拟安放郝学花担任项目量量复核人员，该复核人员拥有注册管帐师，具有证券营业办事体味，未在其他单元兼职。
3、独立性和诚信情状
拟签字项目合伙人、签字注册管帐师及量量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，按期轮换契合规定。比来三年，拟签字项目合伙人、签字注册管帐师未遭到过刑事惩罚、形政惩罚、行政监管办法和自律处分。
4、审计收费
根据公司所处行业、营业形式和管帐处置复杂水平，以及管帐师事务所供给审计办事的项目构成员的级别、投进时间和工做量量等多方面因素，公司董事会拟提请公司股东大会受权公司治理层按照市场公允、合理的订价原则以及在权衡2023年度审计工做量的情状下，届时由公司治理层与大信协商确定详细酬劳。
四、拟续聘管帐师事务所履行的法式
1、审计委员会履职情状
公司董事会审计委员会已对大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）停止了审查，认为其在执业过程中对峙独立审计原则，客看、公允、公允地反映公司财政情况、运营功效，实在履行了审计机构应尽的职责，附和向董事会提议续聘大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构。
2、独立董事的事前承认定见和独立定见
（1）事前承认定见
公司独立董事已就本次续聘管帐师事务所事项颁发了附和的事前承认定见，认为：大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备担任财政审计机构的履职前提及才能，其在担任公司审计机构期间，遵照《中国注册管帐师独立审计原则》，在审计过程中做风严谨，公允敬业，勤奋高效地完成了审计使命。我们附和续聘大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政审计机构，并附和将《关于续聘管帐师事务所的议案》提交董事会、公司股东大会审议。
（2）独立定见
经核查，我们认为，大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有施行证券、期货相关营业的审计资格，具备为上市公司供给审计办事的丰富体味与才能。大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）已持续多年为公司供给审计办事，在为公司供给审计办事的工做中，恪尽职守，公允的执业原则，较好地完成了审计工做。出具的审计陈述可以公允、实在地反映公司的财政情况和运营功效。为连结审计工做的持续性，我们附和公司聘用大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构。并附和将此议案提交公司2022年度股东大会审议。
3、董事会审议定见
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》，附和续聘大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构。本次礼聘2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
4、监事会审议定见
公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》，附和续聘大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构。本次礼聘2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
5、生效日期
本次续聘管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前承认定见；
4、独立董事关于相关事项的专项阐明及独立定见；
5、公司审计委员会会议纪要；
6、公司拟聘用管帐师事务所营业执业证照，次要负责人和监管营业联络人信息和联络体例，拟负责详细审计营业的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联络体例。
特此通知布告。
河南灵通电缆股份有限公司董事会
二〇二三年三月十五日
证券代码：002560 证券简称：灵通股份 通知布告编号：2023-019
河南灵通电缆股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、监事会会议召开情状
河南灵通电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2023年3月6日以电子邮件、微信等体例发出通知，并于2023年3月13日在监事会办公室以现场表决体例召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤密斯主持。本次会议的召集、召开和表决法式契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情状
本次监事会审议通过了以下决议：
1、经审议，会议以3票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《2022年度监事会工做陈述》。
《2022年度监事会工做陈述》详见巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
2、经审议，会议以3票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《公司2022年年度陈述及其摘要》。
与会监事关于公司董事会体例的2022年年度陈述停止了审核，颁发如下定见：经审核，监事会认为董事会体例和审核的2022年年度陈述的法式契合法令、行政律例和中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
《2022年年度陈述》全文详见巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
3、经审议，会议以3票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《2022年度财政决算陈述》。
截行2022年12月31日，公司合并资产总计523,162.53万元，欠债合计269,932.72万元，回属于上市公司所有者权益合计248,979.20万元。
2022年度，公司合并营业总收进550,396.93万元，比上年度增长132.91%。回属于上市公司股东的净利润12,180.88万元，比上年度增长398.96%。
《2022年度审计陈述》详见巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
4、经审议，会议以3票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《2022年度利润分配预案》。
2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
监事会认为：鉴于公司2023年日常运营对资金需求较大，为包管公司的继续运营才能，附和董事会拟定的2022年度利润分配预案，未分配利润结转至下一年度。该利润分配预案契合中国证监会《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红(2022年修订）》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，足够考虑了公司2023年度现实运营情况、将来开展需要，契合公司和全体股东的久远利益。
《关于2022年度拟不停止利润分配的专项阐明》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
5、经审议，会议以3票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》。
监事会附和续聘大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构。
《关于续聘管帐师事务所的通知布告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
6、经审议，会议以3票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《2022年度募集资金现实存放与利用情状的专项陈述》。
经核查，监事会认为公司2022年度募集资金存放与利用契合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和利用的相关规定，不存在募集资金存放和利用违规的情形。
《2022年度募集资金现实存放与利用情状的专项陈述》、大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的《募集资金现实存放与利用情状审核陈述》、《海通证券股份有限公司关于河南灵通电缆股份有限公司2022年度募集资金现实存放与利用情状的核查定见》详见巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
7、经审议，会议以3票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《2022年度内部掌握评判陈述》。
经核查，监事会认为公司成立了较为完美的内部掌握轨制并得到有效施行，内部掌握系统契合国度相关法令律例要求，对公司消费运营起到较好的风险防控感化。公司《2022年度内部掌握评判陈述》全面、客看、实在地反映了公司内部掌握系统建立和运做的现实情状。
《2022年度内部掌握评判陈述》、大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）对此出具的《内部掌握审计陈述》详见巨潮资讯网（）。
8、经审议，会议以3票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于2023年度为子公司供给担保额度估量的议案》。
经核查，监事会认为本次担保额度估量事项的决策法式契合国度有关法令、律例及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因而，公司监事会附和本次为子公司供给担保额度估量事项。
《关于2023年度为子公司供给担保额度估量的通知布告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
9、经审议，会议以3票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于2020年限造性股票鼓励方案第二个去除限售期去除限售前提部门成就的议案》。
经核查，监事会认为：公司2020年限造性股票鼓励方案初次授予部门第二个去除限售期去除限售前提部门成就，可去除限售的122名鼓励对象小我绩效查核评分均为A，去除限售资格合法、有效，契合《上市公司股权鼓励治理办法》及公司《2020年限造性股票鼓励方案（草案）》《2020年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法》等相关规定。
《关于2020年限造性股票鼓励方案第二个去除限售期去除限售前提部门成就的通知布告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
10、经审议，会议以3票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于回购登记部门限造性股票的议案》。
经核查，监事会认为：鉴于母公司2020年限造性股票鼓励方案初次授予部门的3名鼓励对象已去职而不具备鼓励资格，子公司成都航飞未完成初次授予的限造性股票第二个去除限售期的功绩查核目标，36名鼓励对象第二个去除限售期的限造性股票不得去除限售。根据公司《2020年限造性股票鼓励方案（草案）》的相关规定，附和公司以4.27元/股的价格回购登记上述39名鼓励对象已获授但尚未去除限售共计1,890,000股限造性股票。
《关于回购登记部门限造性股票的通知布告》《关于回购登记部门限造性股票削减注册本钱暨通知债权人的通知布告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
11、经审议，会议以3票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于修订〈公司章程〉并打点工商变动注销的议案》。
经核查，监事会附和公司对《公司章程》相关条目停止修订并打点工商变动注销。
《关于修订〈公司章程〉并打点工商变动注销的通知布告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（)。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
12、经审议，会议以3票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于2022年度计提资产减值预备的议案》。
经核查，监事会认为公司本次计提资产减值预备契合《企业管帐原则》和公司相关轨制的规定，契合公司的现实情状，计提后能公允地反映公司的资产情况；本次计提的决策法式合法，监事会附和本次计提资产减值预备。
《关于2022年度计提资产减值预备的通知布告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
13、经审议，会议以3票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于2023年度董事、监事及高级治理人员薪酬计划的议案》。
《关于2023年度董事、监事及高级治理人员薪酬计划的通知布告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
14、经审议，会议以3票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于〈河南灵通电缆股份有限公司第二期员工持股方案（草案）〉及其摘要的议案》。
经核查，监事会认为：
（1）公司不存在《关于上市公司施行员工持股方案试点的批示定见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等法令、律例、标准性文件规定的制止施行员工持股方案的情形；
（2）本次员工持股方案契合《关于上市公司施行员工持股方案试点的批示定见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等有关法令、律例及标准性文件的规定，法式合法、有效；
（3）公司体例《河南灵通电缆股份有限公司第二期员工持股方案（草案）》及摘要的法式合法、有效。公司本次员工持股方案内容契合《关于上市公司施行员工持股方案试点的批示定见》等有关法令律例及标准性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
（4）公司监事会对本次员工持股方案名单停止核实，认为本次员工持股方案拟定的持有人名单契合《关于上市公司施行员工持股方案试点的批示定见》等相关法令律例关于员工持股方案规定的持有人前提，契合本次员工持股方案规定的持有人范畴，其做为公司本次员工持股方案持有人的主体资格合法、有效；
（5）本次员工持股方案有利于公司的持久继续开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司监事会认为公司施行本次员工持股方案契合《关于上市公司施行员工持股方案试点的批示定见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关规定。
《河南灵通电缆股份有限公司第二期员工持股方案（草案）》和《河南灵通电缆股份有限公司第二期员工持股方案（草案）摘要》的详细内容详见巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
15、经审议，会议以3票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于〈河南灵通电缆股份有限公司第二期员工持股方案治理办法〉的议案》。
经核查，监事会认为：《河南灵通电缆股份有限公司第二期员工持股方案治理办法》的相关内容契合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司施行员工持股方案试点的批示定见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关法令、律例、标准性文件和《公司章程》的规定。
《河南灵通电缆股份有限公司第二期员工持股方案治理办法》的详细内容详见巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
16、经审议，会议以3票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于公司及子公司利用自有闲置资金和暂时闲置募集资金停止现金治理的议案》。
经核查，监事会认为公司本次利用自有资金和部门暂时闲置的募集资金停止现金治理的决策法式契合相关规定，在保障资金平安的前提下，公司（含部属全资子公司）滚动利用更高额度不超越人民币（含）5亿元（此中：自有资金不超越3亿元，闲置募集资金不超越2亿元）的自有资金和暂时闲置募集资金投资于平安性高，活动性好的投资产物（产物需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于进步自有资金和闲置募集资金的现金治理收益，可以获得必然投资效益。不影响募集资金投资项目标一般停止，不存在变相改动募集资金投向或损害股东利益的情形。附和公司利用自有资金和部门暂时闲置的募集资金停止现金治理。
《关于公司及子公司利用自有闲置资金和暂时闲置募集资金停止现金治理的通知布告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
17、经审议，会议以3票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于开展期货套期保值营业的议案》。
经核查，监事会认为公司以一般消费运营为根底，在包管一般消费运营前提下开展商品期货套期保值营业，有利于躲避原素材价格大幅颠簸给公司及子公司运营带来的倒霉影响，削减因为商品价格发作倒霉变更引起的缺失，提拔公司整体抵御风险才能，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会附和公司开展商品期货套期保值营业事宜。
《关于开展期货套期保值营业的通知布告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
18、经审议，会议以3票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于开展远期外汇交易营业的议案》。
经核查，监事会认为公司开展远期外汇交易营业有利于躲避人民币汇率颠簸带来外汇风险，可以有效掌握外汇风险带来的成本不确定性，有利于加强远期外汇交易营业风险治理和掌握，削减因为外汇交易发作倒霉变更引起的缺失，提拔公司整体抵御风险才能，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会附和公司2023年度开展远期外汇交易营业事宜。
《关于开展远期外汇交易营业的通知布告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
19、经审议，会议以3票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于修订〈利润分配治理轨制〉的议案》。
经核查，监事会认为公司修改《利润分配治理轨制》契合有关法令律例及《公司章程》等规定，有利于进一步标准公司利润分配治理轨制，我们对本次修订《利润分配治理轨制》颁发附和定见。
修订后的《利润分配治理轨制》详见巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
三、备查文件
1、河南灵通电缆股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此通知布告。
河南灵通电缆股份有限公司监事会
二〇二三年三月十五日
证券代码：002560 证券简称：灵通股份 通知布告编号：2023-018
河南灵通电缆股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、董事会会议召开情状
河南灵通电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年3月6日以电子邮件、微信等体例发出通知，并于2023年3月13日在公司会议室以现场和通信表决体例召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事长马红菊密斯主持，公司监事和高级治理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决法式契合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法令律例、标准性文件的要求，合法有效。
二、董事会会议审议情状
本次董事会审议通过了以下决议：
1、经审议，会议以附和7票，反对0票，弃权0票的成果，通过了《2022年度董事会工做陈述》。
《2022年度董事会工做陈述》详见巨潮资讯网（年年度陈述》之“第三节治理层讨论与阐发”部门。
独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职陈述》，并将于公司2022年度股东大会长进行述职，详见巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
2、经审议，会议以附和7票，反对0票，弃权0票的成果，通过了《2022年度总司理工做陈述》。
3、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《2022年年度陈述及其摘要》。
《2022年年度陈述》全文详见巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
4、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《2022年度财政决算陈述》。
截行2022年12月31日，公司合并资产总计523,162.53万元，欠债合计269,932.72万元，回属于上市公司所有者权益合计248,979.20万元。
2022年度，公司合并营业总收进550,396.93万元，比上年度增长132.91%。回属于上市公司股东的净利润12,180.88万元，比上年度增长398.96%。
《2022年度审计陈述》详见巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
5、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》。
大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）2022年度被聘为我公司财政管帐审计机构后，在审计过程中做风严谨，公允敬业，勤奋高效地完成了审计使命。
根据上述情状，董事会附和2023年度陆续礼聘大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为我公司财政管帐报表的审计机构，聘期一年，提请公司股东大会受权公司治理层按照市场公允、合理的订价原则以及在权衡2023年度审计工做量的情状下，届时由公司治理层与大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）协商确定详细酬劳。
《关于续聘管帐师事务所的通知布告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
6、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《2022年度募集资金现实存放与利用情状的专项陈述》。
《2022年度募集资金现实存放与利用情状的专项陈述》、大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的《募集资金现实存放与利用情状审核陈述》、《独立董事关于相关事项的专项阐明及独立定见》、《海通证券股份有限公司关于河南灵通电缆股份有限公司2022年度募集资金现实存放与利用情状的核查定见》详见巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
7、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《2022年度内部掌握评判陈述》。
公司监事会和独立董事对内部掌握评判陈述颁发了核查定见。大信管帐师事务所(特殊通俗合伙)审计了公司2022年度财政陈述内部掌握的有效性，并出具了《内部掌握审计陈述》。
《2022年度内部掌握评判陈述》、大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）对此出具的《内部掌握审计陈述》、《独立董事关于相关事项的专项阐明及独立定见》详见巨潮资讯网（）。
8、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于2023年度为子公司供给担保额度估量的议案》。
《关于2023年度为子公司供给担保额度估量的通知布告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
9、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》。
为确保公司资金周转平安，根据公司日常运营需要，公司及子公司在2023年度将别离向中国银行股份有限公司偃师收行、中国工商银行股份有限公司偃师收行、中国农业银行股份有限公司偃师收行、中国建立银行股份有限公司偃师收行、中国进出口银行河南省分行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行、兴业银行股份有限公司洛阳分行、上海浦东开展银行股份有限公司洛阳分行、中原银行股份有限公司洛阳分行、中国光大银行股份有限公司洛阳分行、广发银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司洛阳分行、招商银行股份有限公司洛阳分行、郑州银行股份有限公司洛阳分行、浙商银行股份有限公司洛阳分行及其他金融机构打点综合授信营业，综合授信额度总额不超越人民币30亿元，次要用于贷款、银行承兑汇票、保函、商业融资等综合授信营业，融资费用按相关规定与各金融机构协商确定，融资协议将别离订立。公司董事会提请股东大会受权总司理签定相关协议、合同等有关文件。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，有效期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开日行。
10、经审议，会议以5票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于2020年限造性股票鼓励方案第二个去除限售期去除限售前提部门成就的议案》。
董事曲洪普先生、张治中先生为本议案的联系关系董事，回避了本议案的表决
根据公司《2020年限造性股票鼓励方案（草案）》《2020年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法》，母公司2020年限造性股票鼓励方案初次授予部门第二个去除限售期去除限售前提已经成就，子公司成都航飞未完成初次授予的限造性股票第二个去除限售期的功绩查核目标，36名鼓励对象第二个去除限售期的限造性股票不得去除限售。
本次契合去除限售前提的鼓励对象共计122人，可去除限售的限造性股票数量204.75万股，占公司目前总股本的0.39%。
《关于2020年限造性股票鼓励方案第二个去除限售期去除限售前提部门成就的通知布告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
11、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于回购登记部门限造性股票的议案》。
鉴于母公司2020年限造性股票鼓励方案初次授予部门的3名鼓励对象已去职而不具备鼓励资格，子公司成都航飞未完成初次授予的限造性股票第二个去除限售期的功绩查核目标，36名鼓励对象第二个去除限售期的限造性股票不得去除限售。根据公司《2020年限造性股票鼓励方案（草案）》的相关规定，公司拟回购登记上述39名鼓励对象已获授但尚未去除限售共计1,890,000股限造性股票，回购价格为4.27元/股。
《关于回购登记部门限造性股票的通知布告》《关于回购登记部门限造性股票削减注册本钱暨通知债权人的通知布告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
12、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于修订〈公司章程〉并打点工商变动注销的议案》。
附和公司对《公司章程》相关条目停止修订并打点工商变动注销，《关于修订〈公司章程〉并打点工商变动注销的通知布告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（)。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
13、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《2022年度利润分配预案》。
经大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，本公司2022年度实现回属母公司股东的净利润为121,808,810.17元，加期初未分配利润485,829,935.91元，减提取法定盈余公积金14,558,271.14元，期末可供全体股东分配的利润为593,080,474.94元。
2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配预案契合中国证券监视治理委员会、深圳证券交易所的相关法令律例以及《公司章程》、《公司利润分配治理轨制》股东大会审议通过的《公司将来三年（2020-2022）股东回报规划》，契合《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》现金分红比例要求。
《关于2022年度拟不停止利润分配的专项阐明》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
14、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于2022年度计提资产减值预备的议案》。
《关于2022年度计提资产减值预备的通知布告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
15、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于2023年度董事、监事及高级治理人员薪酬计划的议案》。
《关于2023年度董事、监事及高级治理人员薪酬计划的通知布告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
16、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于〈河南灵通电缆股份有限公司第二期员工持股方案（草案）〉及其摘要的议案》。
公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司施行员工持股方案试点的批示定见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关法令、行政律例、标准性文件以及《公司章程》的有关规定，连系公司现实情状，造定了《河南灵通电缆股份有限公司第二期员工持股方案（草案）》及其摘要。
公司于近日召开了职工代表大会，就拟施行公司第二期员工持股方案事宜足够收罗了员工定见，会议附和公司施行本次员工持股方案。
《河南灵通电缆股份有限公司第二期员工持股方案（草案）》、《河南灵通电缆股份有限公司第二期员工持股方案（草案）摘要》、《独立董事关于相关事项的专项阐明及独立定见》详见巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
17、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于〈河南灵通电缆股份有限公司第二期员工持股方案治理办法〉的议案》。
为标准公司员工持股方案的施行，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司施行员工持股方案试点的批示定见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关法令、律例、标准性文件和《公司章程》的规定，造定了《河南灵通电缆股份有限公司第二期员工持股方案治理办法》。
《河南灵通电缆股份有限公司第二期员工持股方案治理办法》详见巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
18、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于提请公司股东大会受权董事会打点公司第二期员工持股方案相关事宜的议案》。
为包管公司第二期员工持股方案的施行，董事会提请股东大会受权董事会全权打点与员工持股方案相关的事宜，包罗但不限于以下事项：
（1）受权董事会负责拟定和修改本次员工持股方案；
（2）受权董事会施行本次员工持股方案；
（3）受权董事会打点本次员工持股方案的变动和末行，包罗但不限于根据本次员工持股方案的约定取缔方案持有人的资格、提早末行本持股方案；
（4）受权董事会对本次员工持股方案的存续期耽误和提早末行做出决定；
（5）本次员工持股方案经股东大会审议通事后，若在施行期限内相关法令、律例、政策发作改变的，受权董事会根据新的政策对本次员工持股方案做出响应调整；
（6）受权董事会打点本次员工持股方案所购置股票的锁定、解锁以及分配的全数事宜；
（7）受权董事会对《员工持股方案（草案）》等文件停止修订和阐明；
（8）受权董事会拟定、签订与本次员工持股方案相关协议文件；
（9）受权董事会打点本次员工持股方案所需的其他需要事宜，但有关文件明白规定需由股东大会行使的权力除外。
上述受权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股方案施行完毕之日内有效。此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
19、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于公司及子公司利用自有闲置资金和暂时闲置募集资金停止现金治理的议案》。
《关于公司及子公司利用自有闲置资金和暂时闲置募集资金停止现金治理的通知布告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
20、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于回购公司股份计划的议案》。
本次回购股份拟利用自有资金以不低于人民币609.04万元（含）且不超越人民币1,218.08万元（含）以集中竞价体例回购公司股份，用于后续施行股权鼓励或员工持股方案，回购价格不超越14.00元/股（含本数），估量回购数量：435,031股-870,062股，占公司目前总股本的比例为0.08%-0.16%，回购股份期限为董事会审议通过本回购计划之日起12个月内。
《关于回购公司股份计划的通知布告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
21、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于开展期货套期保值营业的议案》。
《关于开展期货套期保值营业的通知布告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
22、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于开展远期外汇交易营业的议案》。
《关于开展远期外汇交易营业的通知布告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。《独立董事关于相关事项的专项阐明及独立定见》。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
23、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于修订〈独立董事工做轨制〉的议案》。
修订后的《独立董事工做轨制》详见巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
24、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于修订〈对外担保治理轨制〉的议案》。
修订后的《对外担保治理轨制》详见巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
25、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于修订〈联系关系交易决策轨制〉的议案》。
修订后的《联系关系交易决策轨制》详见巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
26、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
27、经审议，会议以附和7票，反对0票，弃权0票的成果，通过了《关于修订〈期货套期保值轨制〉的议案》。
修订后的《期货套期保值轨制》详见巨潮资讯网（）。
28、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于修订〈利润分配治理轨制〉的议案》。
修订后的《利润分配治理轨制》详见巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
29、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。
《关于召开2022年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
30、经审议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权的成果，通过了《关于变动公司证券事务代表的议案》。
《关于变动公司证券事务代表的通知布告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
三、备查文件
1、河南灵通电缆股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此通知布告。
河南灵通电缆股份有限公司董事会
二〇二三年三月十五日
本版导读
河南灵通电缆股份有限公司 关于开展期货套期保值营业的通知布告 2023-03-15