舒华体育股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品 交易的通知布告

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本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

●交易目标：因舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）存在必然规模的海外销售，当外汇汇率呈现较大颠簸的情状下，将对公司的运营功绩形成影响。为提防和降低外汇汇率的颠簸对公司带来的风险，公司及纳进合并报表范畴的部属子公司（以下简称“子公司”）拟与金融机构开展外汇衍生品交易营业，实现以躲避风险为目标的资产保值，降低汇率颠簸对公司的影响。

●交易品种：公司及子公司开展的外汇衍生品交易次要包罗外汇远期、外汇掉期、外汇期权、构造性远期、利率掉期、货币互换等产物或上述产物的组合，对应根底资产包罗汇率、利率、货币或上述资产的组合。

●交易金额：2023年度公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易营业肆意时点余额不超越5000万美圆，本额度自董事会审议通事后12个月内可轮回利用。

●审议法式：公司于2023年3月16日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》，独立董事颁发了附和的独立定见。本议案无需提交公司股东大会审议。

●特殊风险提醒：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易营业遵照合法、隆重、平安和有效的原则，但可能存在市场风险、活动性风险、履约风险、法令风险等风险，敬请广阔投资者重视投资风险。

一、交易情状概述

（一）交易目标

因公司存在必然规模的海外销售，当外汇汇率呈现较大颠簸的情状下，将对公司的运营功绩形成影响。为提防和降低外汇汇率的颠簸对公司带来的风险，公司及纳进合并报表范畴的部属子公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易营业，实现以躲避风险为目标的资产保值，降低汇率颠簸对公司的影响。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展外汇衍生品交易营业，在受权有效期内，估量动用的交易包管金和权力金在期限内任一时点的资金余额上限（包罗为交易而供给的担保物价值、估量占用的金融机构授信额度、为应急办法所预留的包管金等）为500万美圆，估量任一时点的交易金额（含前述交易的收益停止再交易的相关金额）不超越5000万美圆。

（三）资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品交易营业的资金来源为自有资金，不涉及利用募集资金。

（四）交易体例

公司及子公司开展的外汇衍生品交易次要包罗外汇远期、外汇掉期、外汇期权、构造性远期、利率掉期、货币互换等产物或上述产物的组合，对应根底资产包罗汇率、利率、货币或上述资产的组合，该外汇衍生品交易品种与公司营业在品种、规模、标的目的、期限等方面彼此婚配，以遵照公司隆重、稳重的风险治理原则。

（五）交易期限

本额度自2023年3月16日第四届董事会第四次会议审议通事后12个月内可轮回利用。

二、审议法式

公司于2023年3月16日别离召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》，附和公司及子公司开展外汇衍生品交易营业，任一时点的交易金额（含前述交易的收益停止再交易的相关金额）不超越5000万美圆，本额度自董事会审议通事后12个月内可轮回利用。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险阐发及风控办法

（一）开展外汇衍生品交易的风险

1、价格颠簸风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等颠簸而形成金融衍生品价格变更而招致吃亏的市场风险。

2、活动性风险：因市场活动性不敷而无法完成交易的风险。

3、履约风险：开展金融衍生品营业存在合约到期无法履约形成违约而带来的风险。

4、法令风险：因相关法令发作改变或交易敌手违背相关法令轨制可能形成合约无法一般施行而给公司带来缺失。

（二）风险应对办法

公司及子公司开展外汇衍生品交易遵照锁定汇率、利率风险原则，不做投契性、套利性的交易操做，但外汇衍生品交易仍存在必然的风险。公司拟摘取以下风险治理办法：

1、公司及子公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、躲避和提防汇率、利率风险为目标，制止任何风险投契行为。

2、审慎审查与银行签定的合约条目，严厉施行风险治理轨制，以提防法令风险。

3、公司及子公司将继续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变更，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口改变情状，并按期向公司治理层陈述，发现反常情状及时上报，提醒风险并施行应急办法。

4、为避免远期结汇延期交割，公司及子公司高度重视应收账款的治理，造定平安治理办法，制止呈现应收账款过期现象。

5、公司已造定《外汇衍生品交易营业治理轨制》，完美了相关内掌握度，对外汇衍生品交易营业的操做原则、审批权限、治理及操做流程、信息保密及隔离办法、内部风险掌握等方面停止明白规定掌握交易风险。

四、交易对公司的影响及相关管帐处置

公司及子公司开展外汇衍生品交易营业是以一般消费运营为根底，以详细运营营业为依托，在包管一般消费运营的前提下，足够运用金融东西锁定利润、躲避和提防汇率、利率风险，不存在损害公司和全体股东，出格是中小股东利益的情形。

公司根据《企业管帐原则第22号逐个金融东西确认和计量》《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》《企业管帐原则第39号逐个公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易营业停止响应的管帐核算和披露。

五、独立董事定见

经核查，独立董事认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易营业是以一般消费运营为根底，以详细运营营业为依托，契合公司日常运营的需要，有利于公司躲避外汇市场的风险，提防汇率大幅颠簸对公司形成不良影响。公司已造定《外汇衍生品交易营业治理轨制》，完美了相关内掌握度，对外汇衍生品交易营业的操做原则、审批权限、治理及操做流程、信息保密及隔离办法、内部风险掌握等方面停止明白规定掌握交易风险。外汇衍生品交易营业的审议和决策法式契合相关法令、律例、标准性文件的规定，不存在损害公司和全体股东，出格是中小股东利益的情形。我们附和公司及子公司在受权额度及期限内开展的外汇衍生品交易营业。

特此通知布告。

舒华体育股份有限公司董事会

2023年3月17日

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 通知布告编号：2023-006

舒华体育股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

●拟聘用的管帐师事务所名称：天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，附和公司续聘天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度年报及内控审计机构。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、拟聘用管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1、根本信息

2、投资者庇护才能

上岁暮，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购置的职业保险累计补偿限额超越1亿元，职业风险基金计提及职业保险购置契合财务部关于《管帐师事务所职业风险基金治理办法》等文件的相关规定。

近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信笔录

2019年1月1日至2021年12月31日，天健因执业行为遭到监视治理办法15次，未遭到刑事惩罚、行政惩罚、自律监管办法和规律处分，39名从业人员近三年因执业行为遭到监视治理办法19次，未遭到刑事惩罚、行政惩罚和自律监管办法。

（二）项目信息

1、根本信息

[注1] 2022年，签订广州灵通汽车电气股份有限公司、广东原尚物流股份有限公司2021年度审计陈述，复核浙江富春江环保热电股份有限公司、济民安康治理股份有限公司、杭州电缆股份有限公司和湖北祥源新材科技股份有限公司等公司2021年度审计陈述；2021年，签订广州灵通汽车电气股份有限公司2020年度审计陈述，复核浙江富春江环保热电股份有限公司、济民安康治理股份有限公司、杭州电缆股份有限公司和湖北祥源新材科技股份有限公司等公司2020年度审计陈述；2020年复核浙江富春江环保热电股份有限公司、济民安康治理股份有限公司等公司审计陈述。

[注2] 2022年，签订舒华体育股份有限公司2021年度审计陈述。

[注3] 2022年，签订宁波弘讯科技股份有限公司、浙江司太立造药股份有限公司、奥锐特药业股份有限公司等公司2021年度审计陈述；2021年，签订浙江哈尔斯实空器皿股份有限公司、浙江仙琚造药股份有限公司、浙江迎丰科技股份有限公司等公司2020年度审计陈述；2020年，签订浙江日发精巧机械股份有限公司、浙江仙琚造药股份有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司等公司2019年度审计陈述。

2、诚信笔录

项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视治理办法，遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的情状。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据公司的营业规模、所处行业和管帐处置复杂水平等多方面因素，并根据公司年报审计需装备的审计人员情状和投进的工做量以及事务所的收费标准确定2022年度审计费用为150万元（含税），此中内控审计费用30万元（含税）。

2023年度审计费用相关订价原则未发作改变。提请股东大会受权公司治理层根据市场公允订价原则及现实审计营业情状与管帐师事务所协商确定2023年度审计费用。

二、拟续聘管帐事务所履行的法式

（一）审计委员会的履职情状

公司董事会审计委员认为：天健在为公司供给审计办事过程中，严厉遵照独立、客看、公允的职业原则，较好地完成了拜托的各项审计工做。为连结公司财政审计的不变性、持续性，附和公司续聘天健为公司2023年度年报及内控审计机构。

（二）独立董事的事前承认情状和独立定见

事前承认定见：根据对相关情状的领会，天健在为公司供给审计办事过程中，具备足够的专业胜任才能、投资者庇护才能和独立性，诚信情况优良，较好地完成了拜托的各项审计工做。公司本次续聘管帐师事务所有利于保障公司审计工做量量和庇护公司及全体股东利益。从审计工做继续性、完全性以及对公司营业熟悉水平考虑，我们附和公司续聘天健为公司2023年度年报及内控审计机构，附和将该事项提交公司董事会审议。

独立定见：根据对相关情状的领会，天健在为公司供给审计办事过程中，严厉遵照独立、客看、公允的职业原则，较好地完成了拜托的各项审计工做。为连结公司财政审计的不变性、持续性，我们附和公司续聘天健为公司2023年度年报及内控审计机构，附和将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情状

公司于2023年3月16日召开公司第四届董事会第四次会议，会议以9票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，附和公司续聘天健为公司2023年度年报审计及内控审计机构。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘管帐师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此通知布告。

舒华体育股份有限公司董事会

2023年3月17日

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 通知布告编号：2023-009

舒华体育股份有限公司

关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款供给担保的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

●被担保人名称：舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”或“舒华体育”）、福建省舒华安康财产有限公司（以下简称“舒华安康财产”）、河南舒华实业有限公司（以下简称“河南舒华实业”）、上海舒华安康科技有限公司（（以下简称“上海舒华”）、泉州市舒华商用道具有限公司（以下简称“舒华商用道具”）。本次被担保对象中舒华商用道具为资产欠债率超越70%的全资部属公司。

●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超越人民币110,000.00万元的综合授信额度（包罗公司为子公司供给的连带责任包管所涉及的授信额度），期限为自股东大会批准之日起12个月。

●本次担保金额及已现实为其供给的担保余额：截至2022年12月31日，公司为全资子公司供给担保余额为950万元。

●本次担保能否有反担保：本次担保无反担保。

●对外担保过期的累计数量：公司无对外担保过期情形。

●本领项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司于2023年3月16日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款供给担保的议案》，根据2023年的运营规划和营业开展需要，附和公司及子公司2023年度申请总计不超越人民币110,000.00万元融资授信额度及公司为全资子公司在上述授信额度内的债务供给抵押及连带责任担保。现将相关事宜通知布告如下：

一、申请综合授信及担保情状概述

（一）申请综合授信情状

根据2023年的运营规划和营业开展需要，公司及子公司2023年度拟申请总计不超越人民币110,000.00万元融资授信额度。该额度拟用于向贸易银行打点短期活动资金贷款、中持久项目贷款、银行承兑汇票、信誉证开证、投标保函、付款保函、量量保函、商票保贴等用处。

详细授信方案安放见下表：

单元：万元

注：公司及子公司的总授信额度为110,000.00万元，在此额度内容许根据现实运营需要在各主体之间调整利用。

上述授信额度最末以各机构现实审批的授信额度为准，详细融资金额将视公司及子公司的现实运营情状需求确定。授信期限内，授信额度可轮回利用。公司及子公司将在不超越上述授信额度范畴内打点详细贷款相关事宜，详细告贷以现实发作为准。

（二）担保情状

1、担保根本情状

为确保上述授信顺利打点，本公司及全资子公司将为上述授信供给连带责任担保。公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款供给担保的议案》，按公司及各子公司2023年度的融资授信方案，公司2023年度拟向上述全资子公司供给的总担保额度为30,000.00万元，同时舒华安康财产、泉州市舒华展架实业有限公司及上海舒华为公司供给的担保额度总计为80,000.00万元。担保体例包罗连带责任包管担保、自有资产抵押等。以上子公司均为公司全资子公司，其他股东未供给担保。

2、本次担保事项履行的决策法式及尚需履行的决策法式

本次担保额度已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，尚需2022年度股东大会审议通事后生效，期限为自股东大会审议通过之日起12个月。

3、担保估量根本情状

单元：万元、%

注：上述担保事项是基于目前营业情状的估量，根据可能的改变，对资产欠债率70%以下的全资子公司在总担保额度20,000.00万元内容许根据现实运营需要在各主体之间调整利用。

二、被担保人根本情状

（一）舒华体育

1、被担保人名称：舒华体育股份有限公司

2、同一社会信誉代码：9135050061160716XA

3、成立时间：1996年10月10日

4、住所：晋江市池店仕春工业区

5、法定代表人：张维建

6、注册本钱：41149.9万元

7、运营范畴：体育组织活动；体育场馆活动；休闲健身活动；其他体育活动；消费、销售：体育用品、推拿器具、健身器材、跑步机、五金成品、模具、家具、家居用品、服拆及鞋、展现架、展现台、标识、其他展现用品、机电产物；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口（但涉及前置答应、国度限制公司运营或制止进出口的商品和手艺除外）；承接体育馆、体育场地设备工程；健身器材安拆及售后维修、庇护等办事、信息手艺办事；销售医疗器械；其他未列明的化工产物销售（不含求助紧急化学品及易造毒化学品）；灯具、粉饰物品批发与零售；日用杂货批发与零售；其他文化用品批发与零售；其他印刷品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

8、财政数据：

单元：万元

（二）舒华安康财产

1、被担保人名称：福建省舒华安康财产有限公司

2、同一社会信誉代码：91350500MA32TNFR1B

3、成立时间：2015年7月6日

4、住所：泉州市泉州台商投资区张坂镇下宫天然村555号

5、法定代表人：吴端鑫

6、注册本钱：10000万元

7、运营范畴：一般项目：安康征询办事（不含诊疗办事）；体育安康办事；长途安康治理办事；教导征询办事（不含涉答应审批的教导培训活动）；体育用品造造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要答应的商品）；五金产物零售；五金产物批发；五金产物造造；模具造造；模具销售；家具造造；家具销售；家居用品销售；家居用品造造；服拆造造；服拆服饰零售；服拆服饰批发；纺织、服拆及家庭用品批发；电子元器件与机电组件设备造造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备造造；电气机械设备销售；体育场地设备工程施工；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；科技妥帖和利用办事；信息手艺征询办事；告白发布（非播送电台、电视台、报刊出书单元）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）答应项目：根底电信营业；第一类增值电信营业；第二类增值电信营业；播送电视节目造造运营；收集文化运营（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）

8、股权构造：公司持有福建省舒华安康财产有限公司100%股权，福建省舒华安康财产有限公司为公司全资子公司。

9、财政数据：

单元：万元

（三）河南舒华实业

1、被担保人名称：河南舒华实业有限公司

2、同一社会信誉代码：91411400060032469E

3、成立时间：2013年2月4日

4、住所：商丘市梁园区梁园路北段路西

5、法定代表人：杨班师

6、注册本钱：10000万元

7、运营范畴：健身器材（电动跑步机、室内健身器材）、室外健身途径、展现架消费、销售；体育用品、推拿器具、五金成品、家俱、家居用品、服拆、鞋、展现台、机电产物的销售；处置货物和手艺进出口营业（国度法令律例规定应经审批方可运营或制止进出口的货物及手艺除外）

8、股权构造：公司持有河南舒华实业有限公司100%股权，河南舒华实业有限公司为公司全资子公司。

9、财政数据：

单元：万元

（四）上海舒华

1、被担保人名称：上海舒华安康科技有限公司

2、同一社会信誉代码：91310112MA1GBA5F5Q

3、成立时间：2016年6月17日

4、住所：上海市闵行区申长路1588弄20号101室

5、法定代表人：吴端鑫

6、注册本钱：15000万元

7、运营范畴：处置安康科技、计算机科技、体育手艺范畴的手艺开发、手艺让渡、手艺征询、手艺办事，商务征询，健身办事，营养安康征询办事，文化艺术交换筹谋，展览展现办事，会务办事，公关活动筹谋，常识产权代办署理，销售：体育用品、推拿器具、健身器材、五金成品、家具、家居用品、服拆、鞋、机电产物，处置货物及手艺的进出口营业，体育场地设备工程（凭答应天分运营），健身设备安拆，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

8、股权构造：公司持有上海舒华安康科技有限公司100%股权，上海舒华安康科技有限公司为公司全资子公司。

9、财政数据：

单元：万元

（五）舒华商用道具

1、被担保人名称：泉州市舒华商用道具有限公司

2、同一社会信誉代码：91350521MA8TEMT76W

3、成立时间：2021年6月21日

4、住所：福建省泉州台商投资区张坂镇下宫村555号

5、法定代表人：黄世雄

6、注册本钱：1000万元

7、运营范畴：一般项目：家具造造；家具销售；家具零配件销售；家居用品造造；家居用品销售；日用木成品造造；日用木成品销售；工业设想办事；品牌治理；专业设想办事；科技妥帖和利用办事；新素材手艺妥帖办事；新素材手艺研发；企业形象筹谋；征询筹谋办事；体育用品及器材造造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育消费用智能设备造造；五金产物造造；五金产物批发；模具造造；模具销售；信息征询办事（不含答应类信息征询办事）；信息手艺征询办事；规划设想治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）答应项目：货物进出口；手艺进出口；进出口代办署理（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）

8、股权构造：公司持有泉州市舒华商用道具有限公司100%股权，泉州市舒华商用道具有限公司为公司全资子公司。

9、财政数据：

单元：万元

三、担保协议的次要内容

公司及其子公司目前尚未签定相关担保协议，详细担保金额、担保形式、担保期限等以现实签订的合同为准。

为包管上述授信及担保事项的顺利施行，董事会提请股东大会受权董事长或 其受权人代表公司打点相关事宜并签订有关合同文件。

四、担保的需要性和合理性

公司为公司及其全资子公司申请银行综合授信额度供给担保是为了称心其日常运营的资金需求，有利于其营业快速开展，公司对被担保对象舒华安康财产、河南舒华实业、上海舒华、舒华商用道具拥有掌握权，可以足够领会其运营情状，决定其投资、融资等严重事项，其运营情况及财政情况优良，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会定见

董事会认为：公司及所属子公司拟申请融资授信及为额度内贷款供给担保，有利于为包管公司及全资子公司获得称心营业开展需要的资金，同时降低融资成本。公司与全资子公司之间彼此供给担保，不会对公司产生倒霉影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会附和本次授信及担保事项。

六、累计对外担保总额及过期担保事项

截至本通知布告披露日，公司及子公司无对外担保，公司对全资子公司供给的担保余额为人民币950.00万元，占公司2022年度经审计净资产的0.74%，无对外过期担保事项。

特此通知布告。

舒华体育股份有限公司董事会

2023年3月17日

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 通知布告编号：2023-011

舒华体育股份有限公司

关于修改《公司章程》的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

基于公司运营规划，公司运营范畴拟增加“软件开发；信息征询办事（不含答应类信息征询办事）；建立工程施工（除核电站建立运营、民用机场建立）；告白设想、代办署理；租赁办事（不含答应类租赁办事）”。同时，根据泉州市市场监视治理部分对企业运营范畴注销治理标准性要求，公司拟对运营范畴的表述同一根据《运营范畴标准表述目次（试行）》停止调整。

连系上述变动情状，公司拟对《公司章程》停止响应修改，详细情状如下：

一、《公司章程》

除上述内容修改外，《公司章程》其他内容稳定。本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并需市场监视治理部分核准，变动后的运营范畴表述最末以市场监视治理部分核准注销为准。公司董事会提请股东大会受权公司治理层打点本次修订涉及的工商存案事宜，并根据市场监视治理部分的定见对章程修订内容停止文字等调整。

特此通知布告。

舒华体育股份有限公司董事会

2023年3月17日

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 通知布告编号：2023-012

舒华体育股份有限公司

关于末行公司2022年度员工持股

方案的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于末行公司2022年度员工持股方案的议案》，详细事项如下：

一、公司中持久员工持股方案（2022-2025年）的根本情状

公司别离于2022年4月6日、2022年4月26日召开第三届董事会第二十次会议、2022年第一次暂时股东大会，审议通过《舒华体育体育股份有限公司中持久员工持股方案（2022-2025年）（草案）》及相关议案，2022年度员工持股方案系公司中持久员工持股方案（2022-2025年）的第一期，详细内容详见公司2022年4月7日及2022年4月27日在上海证券交易所网站（）。

因2022年国表里宏看经济和市场情况改变对公司功绩产生影响，截至目前，尚未有任何公司股票过户至2022年度员工持股方案账户。

二、末行2022年度员工持股方案的原因

自公司2022年度员工持股方案完成相关审议法式以来，公司治理层积极推进持股方案的施行。但因为2022年国表里宏看经济和市场情况发作改变，2022年度员工持股方案中设定的功绩查核目标已不克不及和公司运营情状相婚配，若公司陆续施行2022年度员工持股方案，估量会呈现员工持股方案不克不及回属息争锁的情形，该等情形将削弱持股方案对核心员工的鼓励性，且与持股方案的初志相悖，倒霉于进步员工积极性，倒霉于公司可继续开展，不契合公司股东利益。因而，为更好地庇护公司、股东及员工的合法权益，根据《关于上市公司施行员工持股方案试点的批示定见》及《舒华体育股份有限公司中持久员工持股方案（2022-2025年）》等有关规定，经审慎研究，公司拟末行2022年度员工持股方案。

三、末行2022年度员工持股方案的影响及后续办法

公司末行2022年度员工持股方案的事项契合《公司法》《证券法》《关于上市公司施行员工持股方案试点的批示定见》等相关法令、律例、标准性文件及《舒华体育体育股份有限公司中持久员工持股方案（2022-2025年）》等有关规定。

公司末行2022年度员工持股方案不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司开展战术、运营规划等方面形成倒霉影响，也不会对公司的财政情况和运营功效产生倒霉影响，不会对公司日常运营和将来开展产生严重倒霉影响，亦不会影响公司治理层和骨干员工的勤奋尽职。

本次末行2022年度员工持股方案不影响公司推出中持久员工持股方案计划的目标和初志。公司将连系公司现实开展需要、市场情况，陆续推出新一期员工持股方案，成立长效鼓励机造，促进公司持久、继续、安康开展。

四、末行2022年度员工持股方案的审批法式

公司于2023年3月16日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于末行公司2022年员工持股方案的议案》，附和末行公司2022年度员工持股方案。

五、独立董事定见

公司本次末行施行2022年度员工持股方案的事项契合《公司法》《证券法》《关于上市公司施行员工持股方案试点的批示定见》等相关法令、律例、标准性文件及《舒华体育股份有限公司中持久员工持股方案（2022-2025年）》的规定，末行2022年度持股方案不会对公司日常运营产生严重倒霉影响，不存在损害公司股东利益的情状，董事会审议相关议案时联系关系董事已回避表决，审议法式合法合规。因而，独立董事一致附和公司董事会根据相关规定末行施行2022年度员工持股方案的事项。

六、监事会定见

公司本次末行施行2022年度员工持股方案的事项契合《公司法》《证券法》《关于上市公司施行员工持股方案试点的批示定见》等相关法令、律例、标准性文件及《舒华体育股份有限公司中持久员工持股方案（2022-2025年）》的规定，末行2022年度持股方案不会对公司日常运营产生严重倒霉影响，不存在损害公司股东利益的情状。

特此通知布告。

舒华体育股份有限公司董事会

2023年3月17日

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 通知布告编号：2023-013

舒华体育股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 日期：2023年4月10日

● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情状

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月10日 14点00分

召开地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼公司会议室

(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年4月10日

至2023年4月10日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》等有关规定施行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会将听取独立董事的年度述职陈述。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，详细内容详见公司登载于上海证券交易网站()和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关通知布告。

2、 特殊决议议案：议案12

3、 对中小投资者零丁计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的联系关系股东名称：议案10.01、10.03、10.04、10.05，晋江舒华投资开展有限公司、张维建、张锦鹏回避表决；议案10.02，林芝安大投资有限公司回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票重视事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

四、 议出席对象

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级治理人员。

(三) 公司礼聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议注销办法

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书（详见附件1）。

2、小我股东：小我股东亲身出席会议的，应持有本人身份证或其他可以表白身份的有效证件或证明、股票账户卡；拜托代办署理别人出席会议的，代办署理人还应持有代办署理人有效身份证件、股东受权拜托书（详见附件1）。

3、契合前提的股东可用传实、信函或邮件体例停止注销，须在注销前送达，传实、信函或邮件注销需附上上述1、2所列的证明素材复印件，出席会议时需照顾原件。传实、信函以注销时间内公司收到为准，并请在传实或信函上说明联络德律风，以便联络。

（二）注销时间：2022年4月9日前工做时间（9:00-16:00）内打点。

（三）注销地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼六楼证券法务部

六、 其他事项

1、公司联络人及联络体例

联络人：傅建木

德律风：0595-85933668

电子邮箱：ir@shuhua.com

传实：0595-68097905

2、拟出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3、拟出席会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件的原件及复印件一份。

4、拟出席会议的股东或股东代办署理人请于会议起头前半个小时内抵达会议地点。

特此通知布告。

舒华体育股份有限公司董事会

2023年3月17日

附件1：受权拜托书

受权拜托书

舒华体育股份有限公司：

兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年4月10日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 受托人签名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：

拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

拜托人签名（盖印）： 受托人签名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：

拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

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