北京键凯科技股份有限公司 2022年年度利润分配预案通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 每股派发现金盈利0.93元（含税），不停止公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白。

● 在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟庇护分配总额稳定，响应调整每股分配比例，并将另行通知布告详细调整情状。

一、利润分配计划内容

经普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为人民币104,493,189.08元。经董事会决议，公司2022年年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分配利润。本次利润分配计划如下：

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上市公司拟向全体股东每10股派发现金盈利9.3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本60,288,000股，以此计算合计拟派发现金盈利56,067,840.00元（含税）。今年度公司现金分红占合并报表中回属于上市公司股东净利润的比例为30.01%。公司不停止公积金转增股本，不送红股。

如在本通知布告披露之日起至施行权益分拨股权注销日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励授予股份回购登记/严重资产重组股份回购登记等以致公司总股本发作变更的，公司拟庇护分配总额稳定，响应调整每股分配比例。如后续总股本发作改变，将另行通知布告详细调整情状。

本次利润分配计划尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策法式

（一）董事会会议的召开、审议和表决情状

公司于2023年3月30日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈2022年年度利润分配预案〉的议案》，附和本次利润分配预案并附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事定见

独立董事附和《2022年年度利润分配预案》，附和公司以施行权益分拨股权注销日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利9.3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本60,288,000股，以此计算合计拟派发现金盈利56,067,840.00元（含税）。今年度公司现金分红占合并报表中回属于上市公司股东净利润的比例为30.01%。公司不停止公积金转增股本，不送红股。

（三）监事会定见

公司于2023年3月30日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈2022年年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为，本次利润分配计划系从公司现实情状动身，足够考虑了公司盈利情状、现金流情状、股东回报等因素，契合公司及股东的利益，不会损害中小股东的利益，有利于公司的继续、不变、安康开展，附和本次利润分配预案，并附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关风险提醒

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流情况、消费运营的影响阐发

本次利润分配计划连系了公司现实开展情状、将来资金需求等因素，不会对公司运营现金流产生倒霉影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

（二） 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过之前方可施行。敬请投资者重视投资风险。

特此通知布告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 通知布告编号：2023-010

北京键凯科技股份有限公司

关于续聘公司2023年度审计机构的

通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

● 拟聘用的管帐师事务所：普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）

一、拟聘用管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1.根本信息

普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华管帐师事务所，经批准于2000年6月改名为普华永道中天管帐师事务所有限公司；经2012年12月24日财务部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转造为普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）。注册地址为中国（上海）自在商业试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单位01室。

普华永道中天是普华永道国际收集成员机构，拥有管帐师事务所执业证书，也具备处置H股企业审计营业的天分，同时也是原经财务部和证监会批准的具有证券期货相关营业资格的管帐师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公家公司管帐监视委员会）及UK FRC（英国财政报告请示局）注册处置相关审计营业。普华永道中天在证券营业方面具有丰富的执业体味和优良的专业办事才能。

普华永道中天的首席合伙报酬李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册管帐师人数为1,639人，此中自2013年起签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数为364人。

普华永道中天经审计的比来一个管帐年度（2021年度）的收进总额为人民币68.25亿元，审计营业收进为人民币63.70亿元，证券营业收进为人民币31.81亿元。

普华永道中天的2021年度A股上市公司财政报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元，次要行业包罗造造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息手艺办事业及批发和零售业等，与键凯科技同业业(造造业)的A股上市公司审计客户共53家。

2.投资者庇护才能

在投资者庇护才能方面，普华永道中天已根据有关法令律例要求投保职业保险，职业保险累计补偿限额和职业风险基金之和超越人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购置契合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情状。

3.诚信笔录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分；普华永道中天也未因执业行为遭到证监会及其派出机构的行政监管办法。

（二）项目信息

1.根本信息

项目合伙人及签字注册管帐师：彭啸风，注册管帐师协会执业会员，2000年起成为注册管帐师并起头处置上市公司审计，2000年起起头在普华永道中天执业，近3年已签订2家上市公司审计陈述,2022年起起头为贵公司供给审计办事。

量量复核合伙人：贾娜，注册管帐师协会执业会员，2001年起成为注册管帐师，1998年起起头在普华永道中天执业并处置审计营业，2020年起起头为贵公司供给审计办事，近3年已签订或复核5家上市公司审计陈述。

签字注册管帐师：冯蕊，注册管帐师协会执业会员，2016年起成为注册管帐师，2012年起起头处置上市公司审计，2020年起起头为贵公司供给审计办事，2012年起起头在普华永道中天执业，近3年已签订2家上市公司审计陈述。

2.诚信笔录

就普华永道中天拟受聘为北京键凯科技股份有限公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册管帐师彭啸风先生、量量复核合伙人贾娜密斯及签字注册管帐师冯蕊密斯比来3年未遭到任何刑事惩罚及行政惩罚，未因执业行为遭到证券监视治理机构的行政监视治理办法，未因执业行为遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。

3.独立性

就普华永道中天拟受聘为北京键凯科技股份有限公司的2023年度审计机构，普华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册管帐师彭啸风先生、量量复核合伙人贾娜密斯及签字注册管帐师冯蕊密斯不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2022年度普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）供给管帐报表审计办事的费用为人民币106万元，供给内部掌握审计办事的费用为人民币35万元，该费用根据2022年公司现实营业情状和市场情状等与审计机构协商确定。关于2023年度审计费用，公司拟提请股东大会受权治理层根据公司的营业规模、所处行业和管帐处置复杂水平等多方面因素，以及年报审计需装备的审计人员情状和投进的工做量与普华永道中天协商确定。

二、拟续聘管帐事务所履行的法式

（一）审计委员会的履职情状

审计委员会认为，普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有丰富的上市公司审计体味，具备为上市公司供给审计办事的执业天分和专业胜任才能。普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）在担任公司2020年、2021年和2022年度财政陈述以及2021年和2022年内部掌握审计机构期间，严厉根据国度相关法令律例的规定，遵守职业道德标准及独立、客看、公允的原则开展工做，严厉根据审计原则的规定施行审计工做。普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）的专业胜任才能、投资者庇护才能、独立性和诚信情况契合相关要求，审计委员会附和续聘普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）担任公司2023年度财政陈述及内部掌握审计机构，并将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

（二） 独立董事的事前承认情状和独立定见

独立董事对该事项颁发了事前承认定见：普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备承担公司审计工做的才能和天分。我们附和续聘其为公司2023年度的审计机构，为公司供给财政报表审计办事。并附和将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

独立董事对该事项颁发了独立定见：普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）在担任公司2022年年度审计机构期间，可以严厉遵照独立、客看、公允的执业原则，公允合理地颁发了独立审计定见，为公司出具的审计定见可以客看、公允、实在地反映公司的财政情况和运营功效。独立董事附和续聘普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）做为公司2023年度财政和内部掌握审计机构。

（三）董事会的审议和表决情状

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。董事会认为公司陆续聘用普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）做为公司2023年度审计机构为公司供给管帐报表审计等相关征询办事契合《公司法》和《公司章程》的有关规定，契合公司现实情状和久远开展的需要，有利于庇护公司如今及将来全体股东的持久利益，不存在损害股东利益的情状。附和将该议案提交2022年年度股东大会审议。

（四）监事会审议和表决情状

公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，认为普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）在担任公司2022年年度审计机构期间，可以严厉遵照独立、客看、公允的执业原则，公允合理地颁发了独立审计定见，为本公司出具的审计定见可以客看、公允、实在地反映公司的财政情况和运营功效，附和续聘普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）做为公司2023年度财政和内部掌握审计机构，附和将该议案提交2022年年度股东大会审议。

（五）本次续聘管帐师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此通知布告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 通知布告编号：2023-011

北京键凯科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值营业的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

● 公司拟开展的外汇套期保值营业资金额度不超越2000万美圆（额度范畴内资金可滚动利用），资金来源为自有资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

● 公司的套期保值营业以一般消费运营为根底，以躲避和提防汇率风险为目标，不停止单纯以盈利为目标的投契和套利交易。

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值营业的议案》，附和公司为躲避外汇市场风险，利用自有资金与银行开展外汇套期保值营业。现将有关事项通知布告如下：

一、开展套期保值营业的需要性

公司及子公司出口营业次要摘用美圆等外币停止结算，因而当汇率呈现较大颠簸时，汇兑损益将对公司的运营功绩形成必然影响。为有效躲避外汇市场的风险，提防汇率大幅颠簸对公司运营功绩形成倒霉影响，进步外汇资金利用效率，合理降低财政费用，公司拟于2023年陆续利用自有资金与银行开展外汇套期保值营业，该营业以一般消费运营为根底，以躲避和提防汇率风险为目标，不停止单纯以盈利为目标的投契和套利交易。

二、拟开展的套期保值营业概述

1、营业品种

公司拟开展的外汇套期保值营业包罗远期结售汇营业、外汇掉期营业、利率互换营业、外汇期权营业及其他外汇衍消费品营业。

2、外币币种

涉及的币种为公司消费运营所利用的次要结算货币，包罗但不限于美圆等。

3、资金来源

公司开展外汇套期保值营业投进的资金来源为自有资金。

4、营业规模及期限

公司拟开展的外汇套期保值营业资金额度不超越2000万美圆（额度范畴内资金可滚动利用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

5、受权事项

公司董事会受权公司董事长审批日常外汇套期保值营业计划及外汇套期保值营业相关合同，并附和董事长在前述受权范畴内转受权公司财政总监或其他财政相关负责人行使该项营业决策权、签订外汇套期保值营业相关协议等相关事项。

三、开展套期保值营业的风险阐发

公司开展外汇套期保值营业遵照合法、隆重、平安和有效原则，不做投契性、套利性的交易操做，但外汇套期保值营业操做仍存在必然风险。

1、市场风险：因国表里经济形势改变存在不成预见性，可能会形成汇率的大幅颠簸，外汇套期保值营业面对必然的市场揣度风险。

2、操做风险：套期保值营业专业性较强，复杂水平高，存在因信息系统或内部掌握方面的缺陷而招致不测缺失的可能；

3、违约风险：关于远期外汇交易，假设在合约期内银行违约，则公司不克不及以约订价格施行外集合约，存在风险敞口不克不及有效对冲的风险。

四、公司摘取的风险掌握办法

1、公司造定了《外汇套期保值营业治理轨制》，就公司外汇套期保值营业的根本原则、审批权限、治理及内部操做流程、信息隔离、内部风险陈述轨制及风险处置法式等方面做出了明白规定，可更大限度制止轨制不完美、工做法式不当当等因素形成的操做风险；

2、公司外汇交易行为均以一般消费运营为根底，以消费运营为依托，以套期保值为手段，以躲避和提防汇率风险为目标，不停止单纯以盈利为目标的投契和套利交易；

3、公司财政部将在董事会受权额度和有效期内，优选具备合法天分、信誉级别高的大型贸易银行，审慎抉择交易对方和套期保值营业。

4、公司财政部随时存眷套期保值营业的市场信息，跟踪套期保值营业公开市场价格或公允价值的改变，及时评估已交易套期保值营业的风险敞口，并及时提交风险阐发陈述，供公司决策。

五、专项定见阐明

1、监事会定见

公司开展外汇套期保值营业次要是为了提防汇率颠簸带来的倒霉影响，契合公司营业开展需要。公司成立健全了有效的审批法式和风险掌握系统，并严厉根据轨制要求施行。公司开展套期保值营业的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，监事会一致附和公司根据现实运营情状，开展套期保值营业。

2、独立董事定见

独立董事附和公司开展外汇套期保值营业，资金额度不超越2000万美圆（额度范畴内资金可滚动利用）。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。附和受权公司董事长审批日常外汇套期保值营业计划及外汇套期保值营业相关合同，并附和董事长在前述受权范畴内转受权公司财政总监或其他财政相关负责人行使该项营业决策权、签订外汇套期保值营业相关协议等相关事项。

3、保荐机构定见

经核查，保荐机构认为：

1、公司开展外汇套期保值营业是为了足够运用外汇套期保值东西降低或躲避汇率颠簸呈现的汇率风险、削减汇兑缺失、掌握运营风险，具有必然的需要性；

2、公司已根据相关法令律例的要求制定了《外汇套期保值营业治理轨制》及需要的风险掌握办法；

3、公司本次拟开展外汇套期保值营业事项已经公司第三届董事会第二次会议和公司第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事颁发了明白的附和定见，履行了需要的法令法式，契合相关法令律例的规定。

综上，保荐机构对公司拟开展外汇套期保值营业事项无异议。

保荐机构提请公司重视：在停止套期保值营业过程中，要加强营业人员的培训和风险责任教导，落实风险掌握详细办法及责任追查机造，根绝以盈利为目标的投契行为，不得利用募集资金间接或间接停止套期保值。

保荐机构提请投资者存眷：固然公司对套期保值营业摘取了响应的风险掌握办法，但套期保值营业固有的汇率反常颠簸风险、履约风险、内部掌握风险、操做风险以及法令风险等，都可能对公司的运营功绩产生影响。

六、上彀通知布告附件

1、《北京键凯科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立定见》；

2、《中信证券股份有限公司关于北京键凯科技股份有限公司开展外汇套期保值营业的核查定见》。

特此通知布告。

北京键凯科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 通知布告编号：2023-013

北京键凯科技股份有限公司

关于提请股东大会受权董事会以简易

法式向特定对象发行股票的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

根据《上市公司证券发行注册治理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销营业施行细则》等相关规定，北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会受权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超越人民币3亿元且不超越比来一岁暮净资产20%的股票，受权期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日行。

公司于2023年3月30日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会受权董事会以简易法式向特定对象发行股票的议案》，此项议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

一、提请股东大会受权董事会包罗但不限于以下内容：

（一）确认公司能否契合以简易法式向特定对象发行股票前提

受权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册治理办法》等有关法令、律例和标准性文件的规定，对公司现实情状停止自查和论证，确认公司能否契合以简易法式向特定对象发行股票的前提。

（二）发行股票的品种、面值和数量

本次发行股票的品种为境内上市的人民币通俗股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超越人民币3亿元且不超越比来一岁暮净资产20%的股票，发行的股票数量根据募集资金总额除以发行价格确定，不超越发行前公司股本总数的30%。

（三）发行体例、发行对象及向原股东配售的安放

本次发行股票摘用以简易法式向特定对象发行的体例，发行对象为契合中国证监会规定的证券投资基金治理公司、证券公司、信任公司、财政公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及契合中国证监会规定的其他法人、天然人或其他合法投资组织，发行对象不超越35名（含35名）。最末发行对象将根据申购报价情状，由公司董事会根据股东大会的受权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金体例认购。

（四）订价体例或者价格区间

1、本次发行股票的订价基准日为发行期首日，发行价格不低于订价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：订价基准日前20个交易日股票交易均价=订价基准日前20个交易日股票交易总额/订价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发作因派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按颠末响应除权、除息调整后的价格计算。在订价基准日至发行日期间，若公司发作派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将做响应调整。

2、向特定对象发行的股票，自觉行完毕之日起六个月内不得让渡；发行对象属于《上市公司证券发行注册治理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自觉行完毕之日起十八个月内不得让渡。

（五）募集资金用处

公司拟将募集资金用于公司主营营业相关项目及填补活动资金，用于填补活动资金的比例应契合监管部分的相关规定。同时，募集资金的利用应当契合以下规定：

1、契合国度财产政策和有关情况庇护、地盘治理等法令、行政律例规定；

2、本次募集资金利用不得为持有财政性投资，不得间接或者间接投资于以买卖有价证券为次要营业的公司；

3、募集资金项目施行后，不会与次要股东及其掌握的其他企业新增构成严重倒霉影响的同业合作、显失公允的联系关系交易，或者严峻影响公司消费运营的独立性；

4、发行股票募集的资金应当投资于科技立异范畴的营业。

（六）发行前的滚存利润安放

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东根据发行后的股份比例共享。

（七）股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（八）受权董事会打点以简易法式向特定对象发行股票的详细事宜

受权董事会在契合本议案及相关法令律例的前提下，全权打点以简易法式向特定对象发行股票有关的全数事宜，包罗但不限于：

1、根据相关法令律例、标准性文件或证券监管部分的规定或要求，连系公司的现实情状，造定、调整和施行本次发行计划，包罗但不限于发行的施行时间、发行数量、发行价格、发行对象、详细认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行计划相关的事宜；

2、打点与本次发行募集资金投资项目建立与募集资金利用相关的事宜，并根据相关法令律例、标准性文件以及股东大会做出的决议，连系证券市场及募集资金投资项目标施行情状、现实进度、现实募集资金额等现实情状，对募集资金投资项目及其详细安放停止调整；

3、打点本次发行申报事宜，包罗但不限于根据上海证券交易所及中国证券监视治理委员会的要求，造造、修改、签订、呈报、填补递交、施行和通知布告与发行相关的素材，回复上海证券交易所等相关监管部分的反应定见，并根据监管要求处置与发行相关的信息披露事宜；

4、签订、修改、填补、递交、呈报、施行与本次发行有关的一切协议，包罗但不限于承销与保荐协议、股份认购协议、与募集资金相关的严重合同和重要文件；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，打点募集资金利用的相关事宜；

6、根据相关法令律例、监管要乞降发行情状，打点变动注册本钱及《公司章程》所涉及的变动注销或存案；

7、在本次发行完成后，打点新增股份在上海证券交易所及中国证券注销结算有限责任公司上海分公司的注销、锁定和上市等相关事宜；

8、根据本次发行计划的施行情状、市场前提、政策调整以及监管部分的定见，在法令、律例及标准性文件和《公司章程》及股东大会决议容许的范畴内，末行本次发行计划或对本次发行计划停止响应调整，调整后陆续打点本次发行的相关事宜；

9、决定并礼聘本次发行的相关证券办事中介机构，并处置与此相关的其他事宜；

10、在股东大会决议范畴内对募集资金投资项目详细安放停止调整；

11、在相关法令律例及监管部分对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法令律例及监管部分的要求，进一步阐发、论证本次发行对公司即期财政目标及公司股东即期回报等的影响，制定、修改相关的填补办法与政策，并全权处置与此相关的其他事宜；

12、在法令律例、标准性文件及《公司章程》容许的范畴内，打点与本次发行相关的其他事宜。董事会提请股东大会附和董事会在获得上述受权的前提下，将上述受权事项转授予董事长或其受权人士行使。

（九）决议的有效期

本项受权决议有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日行。

二、独立董事定见

本次受权公司董事会以简易法式向特定对象发行股票详细事宜契合相关法令、律例和《公司章程》的相关规定，契合公司现实开展需要，相关决策法式合法有效，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。

三、相关风险提醒

本次公司提请股东大会受权董事会打点以简易法式向特定对象发行股票的事项尚需公司2022年年度股东大会表决。经年度股东大会受权上述事项后，公司董事会将根据公司现实情状决定能否在受权时限内启动简易发行法式及启动该法式的详细时间。在简易发行法式中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广阔投资者重视投资风险。

特此通知布告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 通知布告编号：2023-014

北京键凯科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

● 股东大会召开日期：2023年4月20日

● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情状

（一） 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年4月20日 14点00分

召开地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C6座凯莱酒店

（五） 收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年4月20日

至2023年4月20日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 标准运做》等有关规定施行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 阐明各议案已披露的时间和披露媒体

上述全数议案已别离经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，相关决议通知布告登载于2023年3月31日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站

2、 特殊决议议案：11

3、 对中小投资者零丁计票的议案：7，8，10，11

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无

应回避表决的联系关系股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票重视事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

（二） 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权注销日下战书收市时在中国注销结算有限公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级治理人员。

（三） 公司礼聘的律师。

（四） 其别人员

五、 会议注销办法

1、法人股东由法定代表人亲身出席会议的，应出示其本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡打点注销手续；法人股东法定代表人拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示其本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股票账户卡、法定代表人依法出具的受权拜托书（受权拜托书格局详见附件1，加盖公章）打点注销手续。

2、天然人股东亲身出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡打点注销手续；拜托代办署理人出席会议的，应出示拜托人股票账户卡和身份证复印件、受权拜托书（受权拜托书格局详见附件1）和受托人身份证打点注销手续。

3、异地股东能够通过传实体例于下述时间注销，传实以抵达本公司的时间为准，公司不承受德律风注销；

4、注销时间、地点、传实

注销地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技；

注销时间：2023年4月15日9时至16时；

注销联络人：常逸群

传实号：010-82893023

联络德律风：010-82893760

六、 其他事项

（一）本次股东大会不发放礼物，出席会议股东或代办署理人食宿及交通费自理。

（二）会议联络体例：

通信地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技

联络德律风：010-82893760

邮箱：ir@jenkem.com

联络人：常逸群

特此通知布告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件1：受权拜托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：受权拜托书

受权拜托书

北京键凯科技股份有限公司：

兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 受托人签名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：

拜托人应在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

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