中国船舶重工股份有限公司 2022年年度功绩预告
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本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 功绩预告的详细适用情形：回属于母公司所有者的净利润为负值。
● 中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）估量2022年度实现回属于上市公司股东的净利润为-250,000万元至-210,000万元。
一、本期功绩预告情状
（一）功绩预告期间
2022年1月1日至2022年12月31日。
（二）功绩预告情状
1.经公司财政部分初步测算，估量2022年度实现回属于上市公司股东的净利润为-250,000万元至-210,000万元，与上年同期（法定披露数据）比拟，将呈现吃亏。
2.估量2022年度实现回属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-282,000万元至-242,000万元。
（三）本次功绩预告未经注册管帐师审计。
二、上年同期运营功绩和财政情况
（一）回属于上市公司股东的净利润：21,990.87万元。
回属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-153,334.47万元。
（二）每股收益：0.010元。
三、本期功绩预亏的次要原因
1.2022年，受国际场面地步猛烈动乱、世界经济苏醒乏力、疫情全球蔓延、财产链赐与链不不变、综合成本上升过快等多重倒霉因素影响，公司所在的船舶行业面对的表里部情况更趋复杂严格和不确定，船舶行业整体盈利难等问题较为凸起。
2.陈述期内，疫情多点频发，配套物资赐与不敷，人员活动不顺畅，劳动力紧缺，公司财产链赐与链的不变、消费运营的持续性遭到较大影响，出格2022年第四时度，全国疫情快速开展，公司部门重点子企业一度呈现停工停产，加之夏日继续高温干旱、让电于民，公司全年消费运营遭到较大冲击，产物建形成本显著增加。
3.陈述期内，配套设备价格普及上涨，进口船用主机、关键配套设备物流成本和运输周期大幅增加，加之劳动用工持久欠缺，且价格高企，前期承接的毛利较低的订单陆续开工建造，本期交付的船舶产物前期消费预备时钢材价格继续处于阶段性高位，公司综合成本上涨压力较大，盈利空间不竭压缩。
4.根据整体规划，子公司武昌船舶重工集团有限公司（以下简称“武昌造船”）已于陈述期内完成整体移迁，消费线设备相继调试、投产，对消费跟尾及效率产生必然影响，加之物流运输、交统统勤等成本费用增幅较大，招致阶段性吃亏。
公司及部属子公司于岁暮对可能呈现减值迹象的相关资产停止了减值测试，并根据管帐原则规定对部门民船建造合同及其他资产响应计提了大额资产减值预备18.70亿元。此外，公司因子公司武昌造船2021年度收到地盘抵偿款并确认资产处置收益10.46亿元，2022年度无该类大额资产处置收益。
目前公司手持订单充沛，消费使命充沛。跟着国内各项政策效果闪现，公司也将积极摘取办法，庇护财产链赐与链的不变，强化成本管控，提拔消费运营效率。
四、风险提醒
公司不存在影响本次功绩预告内容准确性的严重不确定因素。本次功绩预告未经注册管帐师审计。
五、其他阐明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，详细准确的财政数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度陈述为准，敬请广阔投资者重视投资风险。
特此通知布告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十日
报备文件：
董事长、审计委员会负责人、总司理、财政负责人、董事会秘书关于本期功绩预告的情状阐明。
证券代码：601989 证券简称：中国重工 通知布告编号：临2023-002
中国船舶重工股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
2023年1月30日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场连系通信体例召开，会议通知及会议素材已提早以书面形式送达公司列位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事十名，亲身出席会议董事十名。本次会议的召开契合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认实讨论，投票表决，构成如下决议：
（一）审议通过《关于计提资产减值预备的议案》
2022年度，公司部门民船建造合同及存货资产可能呈现减值迹象，为客看反映公司2022年度的财政情况和运营功效，根据《企业管帐原则》等相关规定，基于隆重性原则，公司及部属子公司于岁暮对可能呈现减值迹象的单项金额严重的相关资产停止了减值测试。经测试，2022年度因上述事项拟计提减值预备合计18.70亿元，详细数据以经公司披露的经审计的2022年度数据为准。
公司董事会认为：公司及部属子公司根据现实情状计提资产减值预备，契合《企业管帐原则》和公司财政治理轨制的规定，公允、准确地反映了公司的资产情况，附和本次计提资产减值预备。
公司独立董事颁发了附和的独立定见。
表决成果：10票附和（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
相关内容详见公司于1月31日登载在上海证券交易所网站()的《中国船舶重工股份有限公司关于计提资产减值预备的通知布告》。
（二）逐项审议通过《关于公司2022年过活常联系关系交易施行情状及2023年过活常联系关系交易限额的议案》
董事会审议通过了公司2022年过活常联系关系交易施行情状，并逐项审议通过2023年过活常联系关系交易限额的议案：
1.董事会附和公司与中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）之间销售商品的联系关系交易，2023年度公司向中国船舶集团（含其掌握的除公司以外的其他部属企业、单元，下同）的销售金额上限为75亿元；董事会附和公司与中国船舶集团之间摘购商品的联系关系交易，2023年度公司向中国船舶集团摘购商品金额上限为270亿元，此中自中国船舶集团物资有限公司及次要所属企业摘购金额上限为135亿元，自中国船舶重工集团柴油机有限公司摘购金额上限为20亿元，自中国船舶工业商业有限公司摘购金额上限为15亿元。
表决成果：4票附和（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，联系关系董事王良、姚祖辉、杨志忠、陈埥、付向昭、徐猛回避表决。
2.董事会附和公司与中国船舶集团之间摘购劳务的联系关系交易，2023年度公司向中国船舶集团摘购劳务的金额上限为15亿元；董事会附和公司与中国船舶集团之间销售劳务的联系关系交易，2023年度公司向中国船舶集团销售劳务的金额上限为3亿元。
表决成果：4票附和（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，联系关系董事王良、姚祖辉、杨志忠、陈埥、付向昭、徐猛回避表决。
3.董事会附和公司与中国船舶集团之间资产租赁的联系关系交易，2023年度公司对中国船舶集团资产出租金额上限为5亿元，资产租进金额上限为5亿元。
表决成果：4票附和（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，联系关系董事王良、姚祖辉、杨志忠、陈埥、付向昭、徐猛回避表决。
独立董事对上述议案停止了事前承认并颁发了附和的独立定见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
相关内容详见公司于1月31日登载在上海证券交易所网站(年过活常联系关系交易估量的通知布告》。
（三）审议通过《公司与中船财政有限责任公司签订金融办事协议（2023年度）暨联系关系交易的议案》
董事会附和公司与中船财政有限责任公司（以下简称“财政公司”）签定《金融办事协议（2023年度）》，2023年度，公司与财政公司日联系关系存款更高额、联系关系贷款、联系关系外汇交易、联系关系拜托贷款、联系关系其他金融办事（承兑、保函、贴现等）额度上限为别为550亿元、100亿元、130亿元、40亿元、70亿元。
表决成果：4票附和（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，联系关系董事王良、姚祖辉、杨志忠、陈埥、付向昭、徐猛回避表决。
独立董事对该议案停止了事前承认并颁发了附和的独立定见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
相关内容详见公司于1月31日登载在上海证券交易所网站()的《中国船舶重工股份有限公司关于与中船财政有限责任公司签定金融办事协议暨联系关系交易的通知布告》。
（四）审议通过《关于公司2023年度开展外汇衍生品营业的议案》
董事会附和《关于公司2023年度开展外汇衍生品营业的可行性阐发陈述》，附和公司为躲避汇率风险、降低风险敞口所开展的不以投契为目标的外汇衍生品交易营业，公司2023年度拟新开展的外汇衍生品交易额度估量不超越85亿美圆（含等值外币）。此中，与公司联系关系方财政公司交易额度为17亿美圆（含等值外币），与贸易银行交易额度为68亿美圆（含等值外币）。连系公司外汇衍生品交易岁首年月存量余额，估量2023年度任一交易日持有的更高合约价值不超越155亿美圆（含等值外币）。
表决成果：10票附和（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案停止了事前承认并颁发了附和的独立定见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
相关内容详见公司于1月31日登载在上海证券交易所网站(年度开展外汇衍生品营业的可行性阐发陈述》。
（五）审议通过《关于向控股子公司供给财政帮助的议案》
表决成果：10票附和（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案颁发了附和的独立定见。
相关内容详见公司于1月31日登载在上海证券交易所网站()的《中国船舶重工股份有限公司关于向控股子公司供给财政帮助的通知布告》。
（六）审议通过《关于召开公司2023年第一次暂时股东大会的议案》
董事会附和召开公司2023年第一次暂时股东大会，并受权董事会秘书在本次董事会完毕后向公司股东发出召开公司2023年第一次暂时股东大会的通知，在该通知中列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。
表决成果：10票附和（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
相关内容详见公司于1月31日登载在上海证券交易所网站(年第一次暂时股东大会的通知布告》。
特此通知布告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 通知布告编号：临2023-004
中国船舶重工股份有限公司
关于计提资产减值预备的通知布告
本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值预备的议案》。现将详细情状通知布告如下：
一、本次计提资产减值预备的情状概述
2022年度，公司部门民船建造合同及存货资产可能呈现减值迹象，为客看反映公司2022年度的财政情况和运营功效，根据《企业管帐原则》等相关规定，基于隆重性原则，公司及部属子公司于2022岁暮对可能呈现减值迹象的相关资产停止了减值测试。经测试，2022年度公司拟计提资产减值预备共计人民币18.70亿元。
二、计提资产减值预备的详细情状阐明
（一）计提减值预备的办法、根据和原则
根据《企业管帐原则第8号逐个资产减值》以及公司施行的管帐政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估量其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减往处置费用后的净额与资产估量将来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量成果表白，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值缺失，计进当期损益，同时计提响应的资产减值预备。
（二）计提减值预备详细情状
1. 次要民船建造合同大额减值预备计提情状
（1）计提金额
2022岁暮，公司敌手持民船订单施行情状停止了减值测试，测试成果展现，部属船舶建造子公司部门船舶产物的估量可变现净值低于账面价值，呈现了减值迹象，需计提存货贬价预备。根据测试成果，2022年度计提存货贬价预备17.49亿元，此中，大连船舶重工集团有限公司计提存货贬价预备5.45亿元，武昌船舶重工集团有限公司计提存货贬价预备7.65亿元，中国船舶集团青岛北海造船有限公司计提存货贬价预备4.39亿元。
（2）计提原因
① 2022年度，疫情多点频发，叠加夏日继续高温干旱、让电于民，公司消费运营遭到较大影响。一是2022年第四时度，因新冠疫情全国快速开展招致公司部门重点子公司呈现阶段性停工停产，对消费运营的持续性和不变性形成较大影响。二是劳动力市场供需失衡，劳动用工成本、庇护劳务步队不变的费用大幅进步。三是财产链赐与链受阻，国际交换遭到较大限造，海外进口设备赐与延迟，相关调试安拆人员无法及时到位等情状增加了产物建形成本。
② 2022年度，配套设备价格普及上涨，进口船用主机、关键配套设备物流成本和运输周期大幅增加，加之劳动用工持久欠缺，前期承接的毛利较低的订单陆续开工建立，以及本期交付的船舶产物前期消费预备时钢材价格继续处于阶段性高位，公司综合成本上涨压力较大，盈利空间不竭遭到压缩。
③ 根据整体规划，子公司武昌船舶重工集团有限公司已于2022年内完成整体移迁，消费线设备相继调试、投产，对消费跟尾及效率产生必然影响，且物流运输、交统统勤等成本费用增幅较大。
2.其他大额存货资产减值预备计提情状
2022年度，受疫情及赐与链传导影响，公司部门船舶配套产物可能存在账面价值高于估量可收受接管金额的迹象。基于隆重性原则，公司相关子公司对固定资产、存货停止了减值测试，根据测试成果，拟计提存货贬价预备合计为1.21亿元。
三、计提减值预备对公司财政情况的影响
2022年度，公司因上述事项拟计提各类资产减值预备合计18.70亿元，计提减值预备拟全额计进公司2022年度运营功绩，削减公司2022年度利润总额18.70亿元，详细数据以公司披露的经审计的2022年年度陈述为准。
四、董事会关于公司计提资产减值预备的定见
公司董事会认为：公司及部属子公司根据现实情状计提资产减值预备，契合《企业管帐原则》和公司财政治理轨制的规定，公允、准确地反映了公司的资产情况，附和本次计提资产减值预备。
五、独立董事关于公司计提资产减值预备的独立定见
公司独立董事认为：本次计提资产减值预备契合《企业管帐原则》和公司财政治理轨制的相关规定，相关审议法式合法合规。本次计提资产减值预备后，公司财政报表可以愈加公允地反映公司的财政情况和运营功效，有助于向投资者供给愈加实在、可靠、准确的管帐信息，不存在损害公司及全体股东出格是中小股东利益的情形，附和本次计提资产减值预备。
六、审计委员会关于公司计提资产减值预备的定见
公司审计委员会认为：本次计提资产减值预备契合《企业管帐原则》和公司财政治理轨制的相关规定，计提资产减值预备根据足够，计提资产减值预备后，公司财政报表可以愈加公允地反映公司的财政情况和运营功效，使公司管帐信息更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情状，附和本次计提资产减值预备并将议案提交公司董事会审议。
七、监事会关于公司计提资产减值预备的定见
公司监事会认为：公司根据《企业管帐原则》和公司财政轨制的有关规定计提资产减值预备，契合公司现实情状，能更公允地反映公司财政情况和资产价值，相关决策法式契合法令律例的规定，附和本次计提资产减值预备。
特此通知布告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 通知布告编号：临2023-006
中国船舶重工股份有限公司关于
与中船财政有限责任公司签定金融办事协议暨联系关系交易的通知布告
本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 本次日常联系关系交易事项尚需提交公司股东大会审议。
● 本次日常联系关系交易事项有利于进步公司资金利用效率、降低资金利用成本，不影响公司日常资金的利用，不会对财政情况、运营功效产生倒霉影响，亦不影响公司的独立性，契合公司和全体股东的利益。
一、日常联系关系交易根本情状
（一）日常联系关系交易履行的审议法式
2023年1月30日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司与中船财政有限责任公司签订金融办事协议（2023年度）暨联系关系交易的议案》，6名联系关系董事回避表决，非联系关系董事以4票附和、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。
公司独立董事就该联系关系交易事项出具了事前承认定见，并颁发如下独立定见：（1）公司与中船财政有限责任公司之间发作的存款、贷款等营业往来有利于进步公司资金利用效率、降低金融办事成本，并未影响公司运营的独立性；（2）协议次要条目客看、公允，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形；（3）财政公司成立了较为完全合理的内部掌握轨制，能较好地掌握风险，而且公司已对与财政公司开展金融办事事项造定了实在可行的风险处置预案；（4）董事会在审议该议案时，联系关系董事已回避表决，表决法式契合相关法令律例和《公司章程》的规定。综上，附和该议案所述联系关系交易事项，附和将该事项提交股东大会审议。
公司董事会审计委员会出具了书面审核定见，认为：公司与中船财政有限责任公司之间发作的存款、贷款等营业往来利于进步资金利用效率、降低金融办事成本，有利于公司一般营业的开展，其订价原则表现了公允、公允、公允的原则，其交易前提不存在损害公司及股东利益的情形，附和上述联系关系交易，并附和将此议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会批准。公司股东大会审议该联系关系交易议案时，联系关系股东将回避表决。
（二）2022年过活常联系关系交易上限和施行情状
经公司2021年年度股东大会审议通过，公司与中船财政有限责任公司（以下简称“财政公司”）签定了《金融办事协议（2022年度）》，分类确定了公司（含部属全资及控股子公司，下同）与财政公司联系关系交易的上限金额。经统计，2022年所有类别交易金额均未超越股东大会通过的上限金额。公司2022年度确定的交易上限与详细施行情状如下表所示：
单元：人民币亿元
2022年度现实施行金额未经审计，详细以经审计的公司2022年年度陈述披露的数据为准。
（三）2023年过活常联系关系交易估量金额和类别
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号逐个交易与联系关系交易》等相关要求，公司在足够考虑2022年日常联系关系交易现实发作情状及2023年运营方案的根底上，就2023年度公司与财政公司之间可能发作的联系关系交易限额估量如下：
单元：人民币亿元
二、联系关系方介绍
企业名称：中船财政有限责任公司
企业性量：有限责任公司
注册地址：中国（上海）自在商业试验区浦东大道1号2306C室
法定代表人：徐舍
注册本钱：871,900万元人民币
运营范畴：对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的征询、代办署理营业,协助成员单元实现交易款项的收付,对成员单元供给担保,打点成员单元之间的拜托贷款及拜托投资,对成员单元打点票据承兑与贴现,打点成员单元之间的内部转帐结算及响应的结算、清理计划设想,吸收成员单元的存款,对成员单元打点贷款及融资租赁,处置同业拆借,经批准发行财政公司债券,承销成员单元的企业债券,对金融机构的股权投资,有价证券投资,保险法令和行政规章轨制答应范畴内的险种的保险兼业代办署理营业,成员单元产物的买方信贷及融资租赁(以上凭答应证运营),本身结售汇营业和中船集团有限公司各成员单元的结售汇营业,创办通俗类衍消费品交易营业。（依法须经批准的项目,经相关部分批准前方可开展运营活动）。
联系关系关系：财政公司与公司受统一股东中国船舶集团有限公司掌握。
比来一年又一期次要财政目标：截至2021年12月31日，财政公司经审计的资产总额2,125.30亿元，欠债总额1,938.15亿元，所有者权益187.15亿元；2021年度营业收进、净利润别离为人民币48.70亿元、人民币16.21亿元。截至2022年9月30日，财政公司未经审计的资产总额1,724.14亿元，欠债总额1,530.53亿元，所有者权益197.61亿元；2022年1-9月营业收进、净利润别离为人民币32.84亿元、人民币10.25亿元。
履约才能：财政公司运营一般，财政情况较好，具备优良的履约才能。
三、联系关系交易次要内容和订价政策
（一）联系关系交易次要内容
就公司2023年度与财政公司发作的联系关系交易事项，公司拟与财政公司签订《金融办事协议（2023年度）》，协议的次要内容如下：
1.协议签订方
别离为公司（甲方）及财政公司（乙方）。
2.协议期限
协议应于下列前提全数称心后生效，有效期壹年。
（1）甲、乙两边法定代表人或受权代表签章并加盖公章；
（2）甲方董事会审议通过本协议、报经股东大会批准并对外通知布告。
3.交易类型
乙方在其运营范畴内，将根据甲方的要求为甲方供给金融办事。包罗存款办事、结算办事、贷款办事、外汇办事、其他金融办事。详细如下：
（1）存款办事
①甲方及其子公司在乙方开立存款账户，并本着存取自在原则，将资金存进乙方。②乙方为甲方及其子公司供给多种存款营业类型，包罗活期存款、通知存款、按期存款和协定存款等。
（2）结算办事
甲方及其子公司在乙方开立结算账户，乙方根据甲方指令为其供给收、付款办事，以及其他与结算营业相关的辅助办事。
（3）贷款办事
乙方将在国度法令、律例和政策答应的范畴内，根据中国银行保险监视治理委员会要求、连系本身运营原则和信贷政策，全力撑持甲方及其子公司营业开展中的资金需求，设想科学合理的融资计划，为甲方及其子公司供给贷款办事。关于契合乙方贷款前提的营业申请，同等前提下甲方及其子公司可优先打点。
（4）外汇办事
乙方将在国度法令、律例和政策答应的范畴内，为甲方供给各类外汇营业，包罗即期结售汇、远期结售汇、外汇期权、掉期、外汇买卖等，以及其他与外汇相关的辅助办事。
（5）乙方可供给的经银保监会批准的其他金融办事
乙方将在国度法令、律例和政策答应的范畴内，为甲方及其子公司供给包罗但不限于拜托贷款、承兑、保函、贴现等其他金融办事。
（二）联系关系交易订价政策
办事价格确实定原则如下：
1. 存款办事：乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，根据中国人民银行相关规定施行，且不低于同期国内次要贸易银行同类存款的存款利率。
2. 结算办事：乙方为甲方及其子公司供给上述各项结算办事免收手续费。
3. 贷款办事：乙标的目的甲方及其子公司发放贷款的利率，根据人民银行相关规定施行，并在同等前提下不高于同期国内次要贸易银行同类贷款的贷款利率。
4. 其他金融办事：乙标的目的甲方供给的外汇、拜托贷款、承兑、保函、贴现等其他金融办事，应遵照公允合理的原则，根据不高于市场公允价格或国度规定的原则造定金融办事的价格。
四、联系关系交易目标和对上市公司的影响
公司与财政公司签定金融办事协议，承受财政公司供给的存款、贷款、外汇交易等金融办事，次要为公司消费运营所必需，有助于公司操纵财政公司的专业办事优势，进步公司资金利用效率、降低资金利用成本。该等联系关系交易不影响公司日常资金的利用，交易价格以市场价格为根底，遵照公允合理的订价原则，不会损害公司以及公司股东出格是中小股东的利益，不会对公司财政情况、运营功效产生倒霉影响，不影响公司的独立性。
特此通知布告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 通知布告编号：临2023-007
中国船舶重工股份有限公司关于
2023年度开展外汇衍生品交易的通知布告
本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 为躲避和提防汇率风险，降低风险敞口，削减汇率颠簸对公司（含所属全资及控股子公司，下同）进出口合同预期收付汇及手持外币资金产生的倒霉影响，公司拟在遵守国度政策律例的前提下，不以投契为目标，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易营业，开展的外汇衍生品交易营业包罗但不限于外汇远期、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品。外汇衍生品交易营业的规模、期限与船舶建造合同相关的资金头寸及收付款节点逐个对应，不超越需要保值金额的100%。2023年度新开展的外汇衍生品交易额度估量不超越85亿美圆（含等值外币），连系公司外汇衍生品交易岁首年月存量余额，估量2023年度任一交易日持有的更高合约价值不超越155亿美圆（含等值外币）。
● 该事项已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，独立董事颁发了独立定见。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
● 特殊风险提醒：外汇衍生品营业的收益受汇率及利率颠簸影响，存在市场风险、活动性风险、履约风险等其他风险，敬请广阔投资者重视投资风险。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2023年度开展外汇衍生品营业的议案》及其附件《关于公司2023年度开展外汇衍生品营业的可行性阐发陈述》，现将相关事项通知布告如下：
一、交易情状概述
（一）交易目标
公司出口船舶产物及进口物资次要以外币计价，为有效躲避汇率风险，降低风险敞口，削减汇率颠簸对公司进出口合同预期收付汇及手持外币资金产生的倒霉影响，公司将在严厉遵守国度法令律例和有关政策的前提下，严守套期保值原则、严厉遵照合法、隆重、平安和有效的原则，开展不以投契为目标外汇衍生品交易营业。公司开展的外汇衍生品交易营业均与主业运营密切相关，有利于公司运用安妥的外汇衍生东西治理汇率颠簸招致的利润颠簸风险，以保障公司财政平安性和主营营业盈利才能。
公司摘用远期合约等外汇衍消费品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率下跌风险，此中远期合约等外汇衍消费品是套期东西，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期东西与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都称心套期有效性、且不被信誉风险主导。套期东西的公允价值或现金流量变更可以抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变更的水平，可实现套期保值的目标。
（二）交易金额
经公司研判2023年度消费运营方案及预期收付汇情状，2023年1月1日起至2023年12月31日拟新开展的外汇衍生品交易额度不超越85亿美圆（含等值外币），开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇衍生交易的收益停止再交易的相关金额）不超越该投资额度。此中，与贸易银行交易额度为68亿美圆（含等值外币），与公司联系关系方中船财政有限责任公司（以下简称“财政公司”）交易额度为17亿美圆（含等值外币）。
2023年公司外汇衍生品交易估量占用的金融机构授信额度估量不超越交易总额度的10%。连系公司外汇衍生品交易岁首年月存量余额，估量2023年度任一交易日持有的更高合约价值不超越155亿美圆（含等值外币）。
（三）资金来源
公司用于开展外汇衍生品交易营业的资金来源为公司进出口合同预期收付汇及手持外币资金，不存在利用募集资金开展外汇衍生品交易营业的情状。
（四）交易体例
1.交易品种：选用订价和市价易于计算、风险能有效评估的外汇远期、外汇期权、外汇掉期等简单易治理的外汇衍消费品。外汇衍生品交易营业的规模、期限与船舶建造合同相关的资金头寸及收付款节点逐个对应，不超越需要保值金额的100%。
2.交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易营业运营天分的境内贸易银行及公司联系关系方财政公司等高信誉评级的外汇机构，公司不开展境外衍生品交易。
3.外汇衍生品合约确定的施行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。
（五）交易期限
公司2023年度开展外汇衍生品交易营业期限为自股东大会审议通过起一年内（逃溯至自2023年1月1日起至2023年12月31日）。在上述期限内，公司董事会提请股东大会受权公司运营治理层组织施行开展外汇衍生品交易营业，受权公司董事长或相关子公司法人代表签订响应法令文件。
二、审议法式
公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年度开展外汇衍生品营业的议案》及附件《关于公司2023年度开展外汇衍生品营业的可行性阐发陈述》，独立董事对该事项颁发了附和的独立定见。公司2023年度开展外汇衍生品营业事项尚需提交股东大会审议。
就公司与财政公司2023年度拟发作的外汇衍生品交易额度，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司与中船财政有限责任公司签订金融办事协议（2023年度）暨联系关系交易的议案》，详见公司同日披露的《关于与中船财政有限责任公司签定金融办事协议暨联系关系交易的通知布告》。
三、交易风险阐发及风控办法
（一）风险阐发
1.市场风险：因外汇行情变更较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格颠簸引起外汇衍生品价格变更，形成吃亏的市场风险；
2.活动性风险：存在因市场活动性不敷而无法完成交易的风险；
3.履约风险：因客户的应收款项发作过期，招致开展的外汇衍生品营业到期无法履约，从而引发的违约风险；
4.其它风险：在开展交易时，如交易合同条目不明白，将可能面对法令风险。
（二）风险管控办法
1.公司开展的外汇衍生品交易遵照合法、审慎、平安、有效的原则，已成立有效的外汇衍生品交易营业风险治理系统及内控机造，强化风险预警，确保笼盖事前提防、事中监控和过后处置的各个环节。合理装备投资决策、营业操做、风险掌握等专业人员，造定严厉的决策法式、陈述轨制和风险监控办法，明白受权范畴、操做要点、管帐核算及信息披露等详细要求，并根据公司的风险承担才能确定交易品种、规模及期限。
2.公司抉择的交易对方为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易营业运营天分的境内贸易银行及公司联系关系方财政公司等高信誉评级的外汇机构，躲避可能产生的法令风险。公司按期对交易敌手方的运营天分、内掌握度建立、营业和风险情况及运营情状停止评估。不开展境外衍生品交易。
3.外汇衍生品交易营业的规模、期限与船舶建造合同相关的资金头寸及收付款节点逐个对应，不超越需要保值金额的100%。
4.公司继续跟踪外汇衍生品公开市场价格或者公允价值的改变，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口改变情状，并向治理层和董事会陈述。及时跟踪外汇衍生品与已识别风险敞口对冲后的净敞口价值变更，并对套期保值效果停止继续评估。
5.公司明白实在可行的应急处置预案，及时应对交易过程中可能发作的严重突发事务。设定恰当的行损限额（或者吃亏预警线），明白行损处置营业流程并严厉施行。
6.公司按期对外汇衍生品交易的决策、治理、施行等工做的合规性开展监视查抄。
四、交易对公司的影响及相关管帐处置
公司开展外汇衍生品营业以躲避和提防汇率风险、降低风险敞口为目标，是出于公司稳重运营的需求。公司开展此类交易有利于公司运用适宜的外汇衍生东西治理汇率颠簸招致的利润颠簸风险，以保障公司财政平安性和主营营业盈利才能。本次开展外汇衍生品交易营业契合公司消费运营的现实需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。
公司根据《企业管帐原则第22号逐个金融东西确认和计量》《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》《企业管帐原则第39号逐个公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易营业停止响应的管帐核算和披露。
五、独立董事定见
公司独立董事对该事项停止了审查，颁发如下定见：（1）公司开展外汇衍生品营业契合公司日常运营的需要，公司已就拟开展的外汇衍生品交易停止了相关风险和可行性阐发，开展此项营业能有效躲避汇率风险，削减汇率颠簸对公司手持船舶合同将来净收汇及手持外币资金产生的倒霉影响。（2）公司拟开展的外汇衍生品交易对方为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易营业运营天分的境内贸易银行及联系关系方财政公司等高信誉评级的外汇机构。公司成立了有效的内掌握度、风险管控机造和监管机造，具备与所开展营业相适应的资金实力和抗风险才能。开展外汇衍生品营业不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益，特殊是中小股东利益的情状。（3）董事会在审议该议案时，表决法式契合相关法令律例和公司章程的规定。综上，我们附和该事项，附和将该议案提交至股东大会审议。
特此通知布告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 通知布告编号：临2023-003
中国船舶重工股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
2023年1月30日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场连系通信体例召开，会议通知及会议素材已提早以书面形式送达公司列位监事。本次会议由公司监事会主席程景民先生主持，应出席会议监事七名，亲身出席会议监事七名。本次监事会会议的召开契合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议颠末与会监事的认实讨论，投票表决，构成如下决议：
（一）审议通过《关于计提资产减值预备的议案》
表决成果：7票附和（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2022年过活常联系关系交易施行情状及2023年过活常联系关系交易限额的议案》
表决成果：7票附和（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《公司与中船财政有限责任公司签订金融办事协议（2023年度）暨联系关系交易的议案》
表决成果：7票附和（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于公司2023年度开展外汇衍生品营业的议案》
表决成果：7票附和（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此通知布告。
中国船舶重工股份有限公司监事会
二〇二三年一月三十日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 通知布告编号：临2023-005
中国船舶重工股份有限公司
关于2022年过活常联系关系交易施行情状及2023年过活常联系关系交易估量的通知布告
本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 本次日常联系关系交易事项尚需提交公司股东大会审议。
● 本次日常联系关系交易事项有利于公司营业的开展，是公司目前的客看需要，不会对财政情况、运营功效产生倒霉影响，亦不影响公司的独立性，契合公司和全体股东的利益。
一、日常联系关系交易根本情状
（一）日常联系关系交易履行的审议法式
2023年1月30日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2022年过活常联系关系交易施行情状及2023年过活常联系关系交易限额的议案》，6名联系关系董事回避表决，非联系关系董事以4票附和、0票反对、0票弃权逐项审议通过了该议案。
公司独立董事就该日常联系关系交易事项出具了事前承认定见，并颁发如下独立定见：（1）公司（含部属全资及控股子公司）与中国船舶集团有限公司（含其掌握的除公司以外的其他部属企业、单元）之间2022年度的日常联系关系交易是一般的贸易行为，订价公允合理，各类日常联系关系交易均未超出股东大会确定的上限，不存在利益输送情状，交易前提不存在损害任何交易一方利益的情形；（2）2023年日常联系关系交易额度是基于公司2023年可能发作的交易情状做出的合理揣测，契合公司运营开展的需要，不存在利益输送情状，不存在损害公司以及公司中除联系关系股东以外其他股东利益的情形。（3）董事会在审议上述事项时，联系关系董事回避表决，表决法式契合相关法令律例和《公司章程》的规定。综上，附和该议案所述联系关系交易事项，附和将该事项提交股东大会审议。
公司董事会审计委员会出具了书面审核定见，认为：日常联系关系交易契合相关法令律例，遵照了公允、公允、自愿、诚信的原则，交易前提公允合理，不存在损害公司或股东利益的情形。2023年日常联系关系交易额度是基于公司2023年消费运营情状做出的合理揣测，契合公司运营开展的需要，附和上述联系关系交易，并附和将此议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议批准。公司股东大会审议该日常联系关系交易议案时，联系关系股东将回避表决。
（二）2022年过活常联系关系交易上限和施行情状
经公司2021年年度股东大会审议通过，公司（含公司部属全资及控股子公司，下同）分类确定了2022年度与中国船舶集团有限公司（含其掌握的除公司以外的其他部属企业、单元，下同）差别交易类型的日常联系关系交易上限金额。2022年度，公司协调现实消费运营情状，对相关日常联系关系交易停止了总量掌握，经统计，公司施行的所有类此外日常联系关系交易均未超越股东大会确定的上限金额。公司2022年过活常联系关系交易金额上限和现实施行情状如下表所示：
单元：亿元
2022年度现实施行金额未经审计，详细以经审计的公司2022年年度陈述披露的数据为准。
（三）2023年过活常联系关系交易估量金额和类别
1. 日常联系关系交易估量金额和类别
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号逐个交易与联系关系交易》等相关要求，公司在足够考虑2022年日常联系关系交易现实发作情状及2023年运营方案的根底上，就2023年度公司与中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）之间可能发作的联系关系交易限额估量如下：
（1）销售商品的联系关系交易
公司与中国船舶集团之间销售商品的联系关系交易，拟根据市场价格或经两边协商附和的、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格停止订价。根据公司营业需要，2023年度公司向中国船舶集团销售商品金额上限为75亿元（不含税）。
（2）摘购商品的联系关系交易
公司与中国船舶集团存在摘购商品的联系关系交易，拟根据市场价格或经两边协商附和、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格停止订价，根据公司营业需要，2023年度公司向中国船舶集团摘购商品金额上限为270亿元（不含税）。前述摘购商品金额上限内，此中自中国船舶集团物资有限公司及次要所属企业摘购金额上限为135亿元，自中国船舶重工集团柴油机有限公司摘购金额上限为20亿元，自中国船舶工业商业有限公司摘购金额上限为15亿元。
（3）劳务摘购的联系关系交易
公司与中国船舶集团存在劳务摘购（包罗船舶销售佣金）的联系关系交易，拟根据市场价格或经两边协商附和、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或供给方凡是实行的常规取费原则之价格停止订价。根据公司营业需要，2023年度公司向中国船舶集团摘购劳务的金额上限为15亿元（不含税）。
（4）劳务销售的联系关系交易
公司与中国船舶集团存在劳务销售的联系关系交易，拟根据市场价格或经两边协商附和、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或供给方凡是实行的常规取费原则之价格停止订价。根据公司营业需要，2023年度公司向中国船舶集团劳务销售的金额上限为3亿元（不含税）。
（5）资产租赁的联系关系交易
公司与中国船舶集团存在资产租赁的联系关系交易，拟根据市场价格或经两边协商附和的价格停止订价。根据公司营业需要，2023年度公司联系关系资产出租上限为5亿元，联系关系资产租进上限亦为5亿元。
2.与统一联系关系人发作的大额联系关系交易情状
2023年度，公司与统一掌握下的各个联系关系人停止各类联系关系交易的本次估量金额与2022年度现实发作金额差别到达公司比来一期经审计资产绝对值0.5%以上的情状如下表所示：
单元：亿元
二、联系关系方介绍和联系关系关系
（一）中国船舶集团
企业名称：中国船舶集团有限公司
企业性量：有限责任公司（国有独资）
注册地址：上海市黄浦区中华路889号
法定代表人：雷凡培
注册本钱：11,000,000万元人民币
运营范畴：（一）国务院受权治理范畴内的国有资产投资及运营、实业投资、投资治理。（二）承担兵器配备研发、设想、消费、销售、办事保障营业。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋庇护配备的研发、设想、造造、补缀、租赁、治理营业。（四）动力机电配备、核动力及涉核配备、智能配备、电子信息、情况工程、新能源、新素材、医疗安康设备以及其他民用和工业用配备的研发、设想、造造及其销售、维修、办事、租赁、治理营业。（五）处置货物及手艺的进出口营业，国内商业（国度专项规定除外）。（六）成套设备及仓储物流，油气及矿产资本的勘探、开发和投资治理，船舶租赁营业，邮轮财产的投资治理。（七）勘察设想、工程承包、工程建立、建筑安拆、工程监理营业，军用、民用及军民两用手艺开发、手艺让渡、手艺征询、手艺办事营业，手艺培训营业的投资与治理。
联系关系关系：中国船舶集团为公司间接控股股东，持有公司间接控股股东中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工”）100%股权。中国船舶集团与公司在营业、资产、债权债务及人员方面连结独立性。
（二）中船物资
企业名称：中国船舶集团物资有限公司
企业性量：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市西城区月坛北街5号
法定代表人：吴季平
注册本钱： 50,000万元人民币
运营范畴：批发医疗器械Ⅲ类：6815打针穿刺器械，6823医用超声仪器及有关设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6845体外轮回及血液处置设备,6866医用高分子素材及成品，6825医用高频仪器设备，6830医用X射线设备；运营废品油3种、其它求助紧急化学品53种，合计56种（详细答应范畴以求助紧急化学品运营答应证为准，有效期至2023年7月14日）；国际道路货物运输；道路货物运输（不含求助紧急货物）；公共航空运输；水路通俗货物运输；互联网信息办事；销售黑色金属、有色金属、建筑素材、金属矿石、木材及成品、焦炭、煤炭（不在北京地域开展实物煤的交易、储运活动）、柴油、炉料、化工产物（不含求助紧急化学品）、轻工产物、机电产物、仪器仪表、电子产物、汽车、汽车配件、五金交电、光滑油、光滑脂、Ⅱ类医疗器械、燃料油、机械设备、农副产物；进出口营业；机电设备招标营业；房地产开发；物业治理；汽车及机械设备租赁；建筑拆修；科技产物、船舶产物的开发；自有房屋租赁；与上述营业有关的征询办事；建立工程项目治理；科技中介办事；工程治理办事；再生资本收受接管（不含固体废料、 求助紧急废料、报废汽车等需经相关部分批准的项目）；手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖、手艺办事；食物运营（仅销售预包拆食物）。（市场主体依法自主抉择运营项目，开展运营活动；依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。）
联系关系关系：中船物资系公司联系关系方，与公司同属中国船舶集团掌握，中国船舶集团持有中船物资100%股权。中船物资与公司在营业、资产、债权债务及人员方面连结独立性。
履约才能：中船物资及次要所属企业运营一般，财政情况较好，具备优良的履约才能。
（三）中国船柴
企业名称：中国船舶重工集团柴油机有限公司
企业性量：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）
注册地址：山东省青岛市黄岛区漓江东路501号
法定代表人：付向昭
注册本钱： 550,000万元人民币
运营范畴：船用主机及其零部件和相关设备的设想、消费、测试、销售及售后办事;发电机及发电机组、海洋工程公用设备、石油化工设备、汽轮机及辅机、风能原动设备、水泥机械及其零部件和相关设备设想、消费、测试、销售及售后办事;金属构造件、铸锻毛坯及机加工造造;货物进出口营业;为船舶供给船埠设备;货物拆卸、仓储、物流办事(不含冷库、不含求助紧急化学品及一类易造毒化学品);运营其它无需行政审批即可运营的一般运营项目。(依法须经批准的项目,经相关部分批准前方可开展运营活动)。
联系关系关系：中国船柴受中国船舶集团掌握，系公司联系关系方。中国船柴与公司在营业、资产、债权债务及人员方面连结独立性。
履约才能：中国船柴消费运营一般，财政情况较好，具备优良的履约才能。
（四）中船商业
企业名称：中国船舶工业商业有限公司
企业性量：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市海淀区中关村南大街乙56号
法定代表人：李洪涛
注册本钱：100,000万元人民币
运营范畴：货物进出口、手艺进出口、代办署理进出口；手艺开发、手艺妥帖、手艺让渡、手艺征询、手艺办事;船舶、海洋工程配备、动力配备、新能源设备的研发、设想、租赁；矿产资本勘探、开发；销售金属素材、木材、化工产物(不含求助紧急化学品及一类易造毒化学品)、燃料油、船舶、海洋工程配备、动力配备;对外差遣本行业工程、消费及办事的劳务人员；对外修船、拆船及手艺交换营业;承包本行业国外工程和境表里资工程;招标代办署理；承办展览展现；投资治理；经济商业征询。(市场主体依法自主抉择运营项目，开展运营活动；依法须经批准的项目,经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。)
联系关系关系：中船商业为中国船舶集团全资子公司，系公司联系关系方。中船商业与公司在营业、资产、债权债务及人员方面连结独立性。
履约才能：中船商业运营一般，财政情况较好，具备优良的履约才能。
三、联系关系交易次要内容和订价政策
公司与联系关系方的日常联系关系交易遵照公允、公允、合理的原则，销售、摘购商品的联系关系交易以及销售、摘购劳务的联系关系交易拟根据政府部分批示订价、或市场价格或经两边协商附和的、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格，或经两边附和、出卖方（供给方）凡是实行的常规取费原则之价格停止订价；资产租赁的联系关系交易拟参考市场价格、由两边协商确定订价。
就公司部属全资及控股子公司2023年度与中国船舶集团（含其掌握的除公司以外的其他部属企业、单元）之间的日常联系关系交易事项，详细协议将由各全资及控股子公司在各类日常联系关系交易事项现实发作时予以签订。各类日常联系关系交易累计额度不超越估量上限。
四、联系关系交易的目标和交易对上市公司的影响
公司从联系关系方摘购商品、向联系关系方销售商品、与联系关系方间开展劳务销售和劳务摘购的交易、从联系关系方租进资产、向联系关系方出租资产的交易，有助于公司操纵中国船舶集团的规模化优势，降低摘购成本、进步销售效率，有利于公司营业的开展，是公司目前的客看需要，不会对公司的财政情况、运营功效产生倒霉影响，契合公司和全体股东的利益。
在日常交易过程中，公司将遵照公开、公允、公允的原则，严厉遵守有关法令、律例的规定，不会对联系关系方构成依靠，不影响公司的独立性，实在庇护公司及全体股东的利益。
特此通知布告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 通知布告编号：临2023-008
中国船舶重工股份有限公司
关于向控股子公司供给财政帮助的通知布告
本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 为缓解中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中国船舶重工集团衡远科技有限公司（以下简称“衡远科技”）资金周转压力，确保其消费运营平稳运行，公司拟向衡远科技供给活动资金告贷5,000万元，告贷期限1年，告贷利率为1.825%。
● 本次财政帮助事项已经公司2023年1月30日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事已就本次财政帮助事项颁发独立定见。本领项无需提交公司股东大会审议。
● 本次财政帮助对象衡远科技为公司合并报表范畴内控股子公司，公司可以对其施行有效的营业、资金治理等风险掌握，确保公司资金平安，整体风险可控。
一、财政帮助事项概述
为缓解衡远科技资金周转压力，称心其日常消费运营需要，进步运营效率，公司拟向衡远科技供给活动资金告贷5,000万元，告贷期限1年，告贷利率为1.825%，用处为消费运营用活动资金。衡远科技就本次告贷向公司供给不成撤销反担保函，包管到期了偿本金和利钱。
2023年1月30日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向控股子公司供给财政帮助的议案》，全数董事以10票附和、0票反对、0票弃权审议通过了该议案，公司独立董事对上述议案颁发了附和的独立定见。同日，公司与衡远科技签订了《告贷协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，该事项无需提交股东大会审议。
本次财政帮助不会影响公司一般营业开展及资金利用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得供给财政帮助的情形。
二、被帮助对象的根本情状
（一）根本情状
名称：中国船舶重工集团衡远科技有限公司
同一社会信誉代码：91500101207901922L
企业类型：有限责任公司
成立日期：1990年4月2日
注册地：重庆市万州经济手艺开发区九龙园经开大道486号(万州经开区)
法定代表人：徐文江
注册本钱：38761.48万元人民币
运营范畴：一般项目:电子仪器仪表的软件开发、消费、销售及手艺办事;新型高新手艺特种素材、立异环保型建筑素材、新能源设备(新型蓄电池主动化消费线、液压和气压动力机械及元件、泵)、仪器仪表、人防工程系统、地量灾害检测系统的研发、消费、销售及手艺办事;消费、销售有色金属、黑色金属铸件及产物(船用定距螺旋桨、可调螺旋桨及喷水推进安装);货物进出口;通俗货运,工业设想办事,通用设备造造(不含特种设备造造),机械电气设备造造,计算机软硬件及外围设备造造,机械电气设备销售,通用设备补缀(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展运营活动)
次要股东或现实掌握人：公司持有衡远科技53.39%股权，为衡远科技控股股东；中国船舶集团有限公司持有衡远科技46.61%股权。中国船舶集团有限公司为公司间接控股股东。
（二）财政及资信情状
衡远科技比来一年又一期的次要财政数据如下：
截至2021年12月31日，衡远科技经审计的资产总额为99,069.88万元，欠债总额为25,002.70万元，资产欠债率为25.24%。2021年1-12月，营业收进为29,029.70万元，净利润为-2,548.48万元。
截至2022年9月30日，衡远科技未经审计的资产总额为96,102.30万元，欠债总额为24,458.68万元，资产欠债率为25.45%。2022年1-9月，营业收进为18,638.30万元，净利润为-2,455.50万元。
衡远科技不属于失信被施行人。
三、财政帮助协议的次要内容
甲（公司）乙（衡远科技）两边本着平等自愿、诚恳守信的原则，经协商一致，就告贷有关事项约定如下，并包管配合遵守施行。
（一）告贷金额及用处
告贷金额为人民币伍仟万元整，乙方按规定利用告贷，仅用于与主营营业相关的消费运营周转，不得用于固定资产投资。
（二）利钱
根据1.825%的年利率按季收取利钱。每个季度的利钱，乙方应于当季季末前缴纳至甲方指定银行账户。
（三）告贷期限
告贷期限为1年。告贷期间，若乙方控股股东不再是甲方，乙方须于股权交割完成前，一次性回还甲方全数告贷。
（四）包管条目
1．乙方许诺确保资金平安并于到期日无前提足额了偿告贷资金。过期不还的部门，甲方保留向乙方停止后续逃索的权力。
2．乙方应做好活动资金的利用方案，实在将告贷资金用于消费运营中。告贷资金不得挪做他用，也不得用于非消费运营及其他违法活动。如违背上述约定，甲方有官僚求乙方立即还本，所产生的法令后果由乙方全额承担。
（五）资金监管
乙方需承受甲方对其大额资金利用的监控，按甲方要求供给资金利用情状陈述、消费运营和财政阐发材料。
四、财政帮助风险阐发及风控办法
公司向衡远科技供给财政帮助不会对公司的一般运营活动形成倒霉影响。衡远科技就本次告贷向公司供给了不成撤销反担保函，包管到期了偿本金和利钱。衡远科技为公司间接控股53.39%的控股子公司，运营情状不变，具备履约才能，公司可以对其营业、财政、资金治理等方面施行有效的掌握。公司将动态监管财政帮助款项的利用，标准其资金利用，确保资金平安。
五、董事会定见
本次向衡远科技供给财政帮助，次要为称心其日常消费运营的资金需求，确保其消费运营平稳运行，财政帮助有助于进步公司整体资金利用效率，不会影响公司一般营业开展及资金利用。衡远科技为公司合并报表范畴内控股子公司，公司可以对其营业、财政、资金治理等方面施行有效的风险掌握，总体风险可控，且衡远科技运营情状不变，具备履约才能。公司将对财政帮助款项的利用停止跟踪治理，标准其资金的利用，确保资金平安。董事会附和公司本次对衡远科技供给财政帮助事项。
六、独立董事定见
本次向衡远科技供给活动资金告贷，次要为称心其资金周转及日常消费运营需要，有助于降低资金成本、进步运营效率。衡远科技为公司合并报表范畴内控股子公司，总体风险可控，不存在损害公司及公司股东、特殊是中小股东利益的情形。董事会的审议及表决法式契合相关法令律例和《公司章程》的规定。综上，附和该议案所述事项。
七、累计供给财政帮助金额及过期金额
本次供给财政帮助后，公司累计为合并报表范畴内、其他股东中包罗公司控股股东及其联系关系人的控股子公司供给财政帮助余额为0.5亿元，占公司比来一期经审计净资产的0.06%。公司及控股子公司没有对合并报表范畴外单元供给财政帮助。公司不存在财政帮助过期未收回情状。
特此通知布告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 通知布告编号：2023-009
中国船舶重工股份有限公司
关于召开2023年
第一次暂时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 股东大会召开日期：2023年2月24日
● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
一、 召开会议的根本情状
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次暂时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相结 合的体例
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年2月24日 9点30分
召开地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼301会议室
(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。
收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
收集投票起行时间：自2023年2月24日
至2023年2月24日
摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运做》等有关规定施行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年1月31日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的通知布告。
2、 特殊决议议案：无
3、 对中小投资者零丁计票的议案：议案1、2、3
4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：议案1、2
应回避表决的联系关系股东名称：中国船舶重工集团有限公司、中国船舶工业集团有限公司、大连船舶投资控股有限公司、渤海造船坞集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司、青岛北海船坞有限责任公司、上海衡拓实业开展有限公司、中船重工海为郑州高科技有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票重视事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级治理人员。
(三) 公司礼聘的律师。
(四) 其别人员
五、 会议注销办法
1.注销体例
本次注销摘用现场注销、传实、邮件或信函体例停止，即：拟参与现场投票的股东能够抉择在现场注销日于指定地点持参会回执（格局附后）及注销文件停止会议注销，或摘用传实、邮件或信函体例向公司提交参会回执和注销文件停止注销。详细如下：
（1）现场注销
现场注销时间：2023年2月17日9:00-12:00，13:30-16:30；招待地址：
北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼604会议室。
（2）传实注销
摘用传实体例停止会议注销的拟与会股东请于2023年2月17日16:30之前将股东参会回执（格局附后）及注销文件传实至：010-88573292。
（3）邮件注销
摘用邮件注销体例的拟与会股东请于2023年2月17日16:30之前（以发送时间为准）将股东参会回执（格局附后）及注销文件发送到以下电子邮箱：
csicl601989@163.com。
（4）信函注销
摘用信函注销体例的拟与会股东请于2023年2月17日16:30之前（以邮戳为准）将股东参会回执（格局附后）及注销文件邮寄到以下地址：
北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼 中国船舶重工股份有限公司董事会办公室，邮编：100044。
2.注销文件
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单元公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件停止注销；若不法定代表人出席的，代办署理人应持加盖单元公章的法人营业执照复印件、受权拜托书（格局附后）、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件停止注销；
（2）天然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司注销；若拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应持股东账户卡复印件、受权拜托书（格局附后）和本人身份证复印件停止注销；
（3）参会人员在参与现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传实、邮件、信函等体例注销参会的人员需将（1）（2）中所述文件交工做人员一份。
六、 其他事项
1. 本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
2. 联络部分：董事会办公室
联络德律风：010-88508596
传 实：010-88573292 邮 编：100044
3. 联络邮箱：csicl601989@163.com
特此通知布告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
2023年1月31日
附件1：受权拜托书
附件2：股东大会参会回执
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：受权拜托书
受权拜托书
中国船舶重工股份有限公司：
兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年2月24日召开的贵公司2023年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。
拜托人持通俗股数：
拜托人持优先股数：
拜托人股东帐户号：
拜托人签名（盖印）： 受托人签名：
拜托人身份证号： 受托人身份证号：
拜托日期： 年 月 日
备注：拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。
附件2：股东大会参会回执
股东大会参会回执
截至2023年2月16日下战书15时上海证券交易所股票交易完毕，我公司（小我）持有中国船舶重工股份有限公司股票，并拟参与中国船舶重工股份有限公司2023年第一次暂时股东大会。
股东签字（盖印）：
年 月 日
本版导读
中国船舶重工股份有限公司 2022年年度功绩预告 2023-01-31