桃李面包股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的通知布告
（上接B111版）
经容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,846,300,639.15元。经董事会决议，公司2022年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分配利润。本次利润分配的计划如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金盈利4元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为1,333,099,296股，以此计算合计拟派发现金盈利533,239,718.40元（含税），占合并报表中回属于母公司股东净利润的83.31%，剩余未分配利润结转至下一年度。
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2、公司拟向全体股东每10股送红股2股。截至2022年12月31日，公司总股本为1,333,099,296股，本次送股后，公司的总股本为1,599,719,155股（公司总股本数以中国证券注销结算有限责任公司上海分公司最末注销成果为准，若有尾差，系取整数所致）。
如在本利润分配计划披露之日起至施行权益分拨股权注销日期间，公司总股本发作变更的，公司拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额。如后续总股本发作改变，将另行通知布告详细调整情状。
本次利润分配计划尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策法式
（一）董事会会议的召开、审议和表决情状
公司于2023年3月21日召开的第六届董事会第十次会议审议通过此次利润分配的计划，本计划契合公司章程规定的利润分配政策，此次利润分配计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）公司独立董事定见
公司2022年度利润分配行为契合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法令、行政律例、标准性文件和《桃李面包股份有限公司章程》、《桃李面包股份有限公司利润分配治理轨制》的要求。
本次利润分配足够考虑了公司现阶段的盈利程度、现金流情况、运营开展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司安康、继续不变开展的需要。附和《公司2022年度利润分配计划》，并附和将上述事项提交公司股东大会审议。
（三）公司监事会定见
公司2022年度利润分配计划契合《公司章程》等有关规定，表现了公司持久的分红政策，可以保障股东的不变回报并有利于公司的安康、不变、可继续开展。附和《公司2022年度利润分配计划》。
三、相关风险提醒
（一）本次利润分配预案连系了公司行业情状、开展阶段及将来的资金需求等因素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司一般消费运营。
（二）本次利润分配计划尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广阔投资者重视投资风险。
特此通知布告。
桃李面包股份有限公司董事会
2023年3月23日
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 拟聘用的管帐师事务所名称：容诚管帐师事务所(特殊通俗合伙)
一、拟聘用管帐师事务所的根本情状
（一）机构信息
1.根本信息
容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）由原华普天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）改名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改造为特殊通俗合伙企业，是国内最早获准处置证券办事营业的管帐师事务所之一，持久处置证券办事营业。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2022年12月31日，容诚管帐师事务所共有合伙人172人，共有注册管帐师1267人，此中651人签订过证券办事营业审计陈述。
3、营业规模
容诚管帐师事务所经审计的2021年度收进总额233,952.72万元，此中审计营业收进220,837.62万元，证券期货营业收进94,730.69万元。
容诚管帐师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计营业，审计收费总额36,988.75万元，客户次要集中在造造业（包罗但不限于计算机、通信和其他电子设备造造业、公用设备造造业、电气机械和器材造造业、化学原料和化学成品造造业、汽车造造业、医药造造业、橡胶和塑料成品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑粉饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息手艺办事业，建筑业，批发和零售业，水利、情况和公共设备治理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和手艺办事业，电力、热力、燃气及水消费和赐与业，文化、体育和娱乐业，摘矿业、金融业，房地财产等多个行业。容诚管帐师事务所对桃李面包股份有限公司所在的不异行业上市公司审计客户家数为224家。
4、投资者庇护才能
容诚管帐师事务所已购置注册管帐师职业责任保险，职业保险购置契合相关规定；截至2022年12月31日累计责任补偿限额9亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情状。
5、诚信笔录
容诚管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视治理办法7次、自律监管办法1次、规律处分0次。
5名从业人员近三年在容诚管帐师事务所执业期间因执业行为遭到自律监管办法各1次；20名从业人员近三年在容诚管帐师事务所执业期间遭到监视治理办法各1次，2名从业人员近三年在容诚管帐师事务所执业期间遭到监视治理办法各2次。
6名从业人员近三年在其他管帐师事务所执业期间遭到监视治理办法各1次。
（二）项目信息
1.根本信息
项目合伙人：闫长满，2010年成为中国注册管帐师，2008年起头处置上市公司审计营业，2008年起头在容诚管帐师事务所执业，2022年起头为桃李面包股份有限公司供给审计办事；近三年签订过萃华珠宝、中触媒、芯源微等多家上市公司审计陈述。
项目签字注册管帐师：顾娜，2002年成为中国注册管帐师，2002年起头处置上市公司审计营业，2001年起头在容诚管帐师事务所执业，2012年起头为桃李公司供给审计办事；近三年签订过森远股份、七彩化学、芯源微等多家上市公司和挂牌公司审计陈述。
项目签字注册管帐师：孙丽丽，2018年成为中国注册管帐师，2020年起头处置上市公司审计营业，2020年起头在容诚管帐师事务所执业，2020年起头为桃李公司供给审计办事。
项目量量掌握复核人：吕荣，1999年成为中国注册管帐师，2000年起头处置上市公司审计营业，2010年起头在容诚管帐师事务所处置量控复核;近三年复核过热景生物(688068)、凯德石英(835179)、青云科技(688316)、祥生医疗(688358)等公司审计陈述。
2.上述相关人员的诚信笔录情状
项目合伙人闫长满、签字注册管帐师顾娜、签字注册管帐师孙丽丽、项目量量掌握复核人吕荣近三年内不曾因执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚、监视治理办法和自律监管办法、规律处分。
3.独立性
容诚管帐师事务所及上述人员不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费订价原则：根据本单元（本公司）的营业规模、所处行业和管帐处置复杂水平等多方面因素，并根据本单元（本公司）年报审计需装备的审计人员情状和投进的工做量以及事务所的收费标准确定最末的审计收费。
本期审计费用合计175万元（含税），此中财政陈述审计收费人民币130万元，内部掌握审计收费45万元。本期较上期年报审计费用无改变。
二、拟续聘管帐事务所履行的法式
（一）审计委员会定见
公司审计委员会认实审核了容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）的执业天分相关证明文件、人员信息、营业规模、投资者庇护才能、独立性和诚信情况并通过间接接触以及查询拜访和评估认为，为公司供给2022年度审计办事的容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计人员营业程度优良，恪尽职守，可以严厉根据审计法式处事,做到事实清晰、定性准确、处置恰当、评判适度，所做综合阐发比力深入，具备审计所需要的专业胜任才能。
鉴于容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）在2022年的审计工做中，独立、客看、公允、及时地完成了与公司约定的各项审计营业，且该所在处置证券营业资格等方面均契合中国证监会的有关规定，审计委员会一致决定续聘容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司供给2023年的审计办事，包罗财政陈述审计和内部掌握审计。
（二）独立董事事前承认定见和独立定见
独立董事事前承认定见：独立董事认实查阅了容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）的执业天分相关证明文件、人员信息、营业规模、投资者庇护才能、独立性和诚信情况等信息，根据对容诚管帐师事务所(特殊通俗合伙)相关情状的领会，我们认为其在为公司供给审计办事过程中，严厉遵照独立、客看、公允的执业原则，对公司财政情况、运营功效和现金流量所做审计实事求是，所出具的审计陈述客看、实在。鉴于容诚管帐师事务所(特殊通俗合伙)丰富的审计体味及优良的专业才能，为连结公司外部审计等工做的持续性和不变性，我们附和续聘容诚管帐师事务所(特殊通俗合伙)担任公司2023年度审计机构，并附和提交公司董事会审议。
独立董事独立定见：容诚管帐师事务所(特殊通俗合伙)做为公司的审计机构，投资者庇护才能、独立性和诚信情况等方面契合监管规定，未发现公司及相关人员从中获得不妥利益。鉴于容诚管帐师事务所(特殊通俗合伙)丰富的审计体味及优良的专业才能，附和陆续聘用容诚管帐师事务所(特殊通俗合伙)为公司2023年度审计机构，并附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）公司于2023年3月21日召开第六届董事会第十次会议，以6票附和、0票反对、0票弃权的表决成果审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，附和续聘容诚管帐师事务所(特殊通俗合伙)为公司2023年度审计机构。
（四）本次聘用管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此通知布告。
桃李面包股份有限公司董事会
2023年3月23日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 通知布告编号：2023-018
桃李面包股份有限公司关于利用闲置
自有资金停止拜托理财的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 拜托理财受托方：银行、证券等金融机构
● 拜托理财金额：投资额度不超越10亿元人民币，在上述额度内公司可轮回停止投资，滚动利用。
● 拜托理财类型：平安性高、活动性好、购置机构不限于银行、证券等金融机构的理财富品
● 履行的审议法式：桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金停止拜托理财的议案》，附和公司利用不超越人民币10亿元的闲置自有资金购置平安性高、活动性好、购置机构不限于银行、证券等金融机构的理财富品停止拜托理财，本领项尚需提交公司股东大会审议。
● 特殊风险提醒：虽然公司购置的理财富品属于平安性高、活动性好的理财富品，但金融市场受宏看经济影响较大，不肃清该投资遭到市场风险、信誉风险、政策风险、活动性风险、不成抗力风险等风险影响。
一、拜托情状概述
（一）拜托理财的目标
在不影响公司主营营业开展且风险可控的前提下，通过适度现金治理，能够进步资金利用效率，获得必然的投资收益。公司会根据运营方案合理安放资金，并根据理财富品的平安性、期限和收益情状抉择适宜的理财富品。
（二）投资金额
根据公司资金整体运营情状，公司承袭资金效益更大化的原则，在不影响公司日常运营营业的开展及确保资金平安的前提下，对不超越人民币10亿元的闲置自有资金停止拜托理财，前述额度内资金能够轮回利用，即有效期内任一时点的交易金额（含利用投资收益停止再投资的相关金额）不超越前述额度。
（三）资金来源
公司购置理财富品所利用的资金为公司闲置自有资金。
（四）投资体例
利用不超越人民币10亿元的闲置自有资金购置平安性高、活动性好、购置机构不限于银行、证券等金融机构的理财富品。
（五）投资期限
本次拜托理财的投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议法式
公司于2023年3月21日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金停止拜托理财的议案》，附和公司利用不超越人民币10亿元的闲置自有资金购置平安性高、活动性好的理财富品停止拜托理财，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，可滚动利用，本领项尚需提交公司股东大会审议。
三、投资风险阐发及风控办法
（一）风险阐发
虽然公司购置的理财富品属于平安性高、活动性好、购置机构不限于银行、证券等金融机构的理财富品，但金融市场受宏看经济影响较大，不肃清该投资遭到市场风险、信誉风险、政策风险、活动性风险、不成抗力风险等风险影响。
（二）风险掌握阐发
1、公司遵守审慎投资的原则，严厉挑选发行主体，抉择信誉好、资金平安
保障才能强的发行机构。
2、公司财政部分将及时阐发和跟踪理财富品投向、项目停顿情状，如发现
存在可能影响公司资金平安的风险因素，将及时摘取响应办法，掌握投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财富品的情状停止查抄，需要
时能够礼聘专业机构停止审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司本次方案利用自有资金拜托理财是在确保公司资金利用方案和资金平安的前提下停止的，不会影响公司日常资金一般周转需要，亦不会影响公司主营营业的一般开展。本次拜托理财能够进步资金利用效率，契合公司及全体股东的权益。
公司自2019年起施行新金融东西原则，本次购置的理财富品计进资产欠债表中“其他活动资产/交易性金融资产”，利钱收益计进利润表中“投资收益/公允价值变更收益”。
五、独立董事定见
独立董事认为：公司在确保日常运营和资金平安的前提下，运用自有资金停止理财富品投资，有利于进步资金利用效率，不会影响公司日常资金一般周转需要，不影响公司主营营业的一般开展。董事会关于该议案的审议、决策法式合法、有效，公司相关内掌握度健全，没有损害公司及中小股东的利益。
特此通知布告。
桃李面包股份有限公司董事会
2023年3月23日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 通知布告编号：2023-019
桃李面包股份有限公司
关于公司2023年度银行综合授信
额度的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度银行综合授信额度的议案》。
根据公司2023年度开展方案，为称心运营资金需求，公司2023年度银行综合授信额度不超越人民币22亿元。授信额度最末以银行现实审批的金额为准，授信期限自股东大会审议通过之日起不超越12个月。本次授信额度不等于公司现实融资金额，详细融资金额将视公司运营的现实资金需求确定。董事会受权公司治理层在上述额度内有方案的打点与银行的融资事项，并签订相关法令文件。
本次授信额度详细明细如下：
特此通知布告。
桃李面包股份有限公司董事会
2023年3月23日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 通知布告编号：2023-021
桃李面包股份有限公司
关于确认2022年过活常联系关系交易情状及估量2023年过活常联系关系交易额度的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 能否需要提交股东大会审议：是
● 日常联系关系交易对上市公司的影响：本次日常联系关系交易契合相关法令律例及轨制的规定，联系关系交易价格遵照公允性原则，不存在损害非联系关系股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营营业不会因而类交易而对联系关系方构成较大依靠。
● 需要提请投资者重视的其他事项：无
一、日常联系关系交易根本情状
（一）日常联系关系交易履行的审议法式
1、董事会审议情状
2023年3月21日，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十次会议，审议了《关于确认2022年过活常联系关系交易情状及估量2023年过活常联系关系交易额度的议案》，联系关系董事吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙回避表决该议案，表决成果：附和2票，回避4票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议，联系关系股东在股东大会将回避表决该议案。
2、监事会审议情状
2023年3月21日，公司召开第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于确认2022年过活常联系关系交易情状及估量2023年过活常联系关系交易额度的议案》，表决成果：附和3票，回避0票，反对0票，弃权0票。
3、独立董事事前承认定见和独立定见
公司独立董事对该日常联系关系交易事前承认：认为此日常联系关系交易是公司一般 的贸易交易行为，订价公允且具有合理性，联系关系交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情状。
独立董事颁发独立定见：认为公司发作的日常联系关系交易属合理、合法的运营 行为，对公司的独立性没有影响，公司次要营业不会因而交易对联系关系人构成依靠。 两边之间的协做关系，实现优势互补，扬长避短，有利于公司消费运营的开展。 该项联系关系交易的决策法式契合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，联系关系董事在表决过程中依法停止了回避。综上，我们附和公司关于确认2022年过活常联系关系交易情状及估量2023年过活常联系关系交易额度的议案。
4、审计委员会定见
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会审计委员会人员在全面审阅《关于确认2022年过活常联系关系交易情状及估量2023年过活常联系关系交易额度的议案》后，颁发定见如下：
上述联系关系交易均根据公允、公允、公开的原则停止，为一般消费运营所需，契合公司营业开展的需要，联系关系交易风险较低而且可控。联系关系交易决策法式合法有效，联系关系交易价格订价合理公允，契合诚恳信誉和公允公允的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
（二）上次日常联系关系交易的估量和施行情状
（三）估量2023年过活常联系关系交易类别和金额
二、联系关系方介绍和联系关系关系
（一）联系关系方的根本情状
（1）海南青子实业有限公司
1、公司名称：海南青子实业有限公司
2、法定代表人：汤耀华
3、注册资金：15,000万元人民币
4、成立日期：2020年06月01日
5、公司类型：其他有限责任公司
6、同一社会信誉代码：91460000MA5TK68Y7W
7、注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道117号滨海国际金融中心A座西区17楼
8、运营范畴：答应项目：食物销售；食物运营(销售散拆食物)；餐饮办事；烟草成品零售；酒类运营；药品批发；出书物批发；出书物零售；药品进出口；药品零售；进出口代办署理；保健食物(预包拆)销售；食物互联网销售；手艺进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食物销售；货物进出口；艺术品进出口；食物进出口；告白发布；互联网曲播手艺办事；第三类医疗器械运营(依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动)一般项目：食物互联网销售(仅销售预包拆食物)；日用百货销售；食物销售(仅销售预包拆食物)；食用农产物批发；告白发布(非播送电台、电视台、报刊出书单元)；食用农产物零售；化装品批发；化装品零售；服拆服饰批发；服拆服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；电子产物销售；通信设备销售；告白设想、代办署理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品批发；办公用品销售；告白造造；五金产物批发；五金产物零售；销售代办署理；电子元器件批发；工艺美术品及收躲品零售(象牙及其成品除外)；工艺美术品及礼节用品销售(象牙及其成品除外)；针纺织品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；公用化学产物销售(不含求助紧急化学品)；机械设备租赁；信息征询办事(不含答应类信息征询办事)；国内货物运输代办署理；赐与链治理办事；运输设备租赁办事；办公设备租赁办事；仓储设备租赁办事；单用处贸易预付卡代办署理销售；文具用品批发；国内商业代办署理；摘购代办署理办事；版权代办署理；信息手艺征询办事；宠物食物及用品批发；宠物食物及用品零售；农副产物销售；日用品销售；日用杂品销售；文具用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩(非医用)销售；玩具销售；工艺美术品及收躲品批发(象牙及其成品除外)；打字复印；包拆办事；电子烟雾化器(非烟草成品、不含烟草成分)销售；消毒剂销售(不含求助紧急化学品)；礼物花卉销售；摄影扩印办事；票务代办署理办事；体育用品及器材零售；眼镜销售(不含隐形眼镜)；商务代办署理代办办事；别致生果批发；别致生果零售；别致蔬菜批发；别致蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；外卖递送办事；非栖身房地产租赁；粮油仓储办事；企业治理征询；市场主体注销注册代办署理；卫生用杀虫剂销售；水产物批发；水产物零售；化工产物销售(不含答应类化工产物)；国际货物运输代办署理；卫生用品和一次性利用医疗用品销售；企业治理；凭总公司受权开展运营活动；企业总部治理；企业会员积分治理办事；
9、次要股东：
10、次要财政目标
单元：万元
（2）沈阳味无敌餐饮有限公司
1、公司名称：沈阳味无敌餐饮有限公司
2、法定代表人：梁怀东
3、注册资金：5,000万元人民币
4、成立日期：2020年10月30日
5、公司类型：有限责任公司(天然人投资或控股)
6、同一社会信誉代码：91210100MA10NW757T
7、注册地址：中国（辽宁）自在商业试验区沈阳片区机场路1005号G4026室
8、运营范畴：答应项目：餐饮办事，小餐饮、小食杂、食物小做坊运营，餐饮办事（不产生油烟、异味、废气），食物运营（销售预包拆食物）（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准）一般项目：餐饮治理，外卖递送办事，智能机器人的研发，贸易综合体治理办事，商务代办署理代办办事，礼节办事，市场营销筹谋，企业形象筹谋（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
9、次要股东：
10、次要财政目标
单元：万元
（二）与上市公司的联系关系关系。
上述联系关系企业为上海威野企业治理有限公司掌握的公司，上海威野企业治理有限公司为公司现实掌握人吴学群先生100%控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上述联系关系企业为本公司的联系关系法人。
（三）前期同类联系关系交易的施行情状和履约才能阐发。
上述联系关系企业均系依法注册成立，依法存续并继续运营的法人主体，消费运营不变，与公司有优良的协做关系，财政情况优良，具有优良的履约才能，对本公司付出的款项不存在构成坏账的可能性，也不存在履约不克不及的可能性。
三、联系关系交易次要内容和订价政策
公司与上述联系关系方的交易次要为与日常运营相关的销售等营业。公司与上述联系关系方发作的交易，均遵照公允、公允、合理原则，如国度有订价的，根据国度订价施行，国度没有订价的根据市场公允价格施行。
四、联系关系交易目标和对上市公司的影响
公司与上述联系关系方之间的联系关系交易为公司日常消费运营活动中发作的，有利于足够操纵联系关系方的资本优势，实现合理的资本设置装备摆设，扩展公司销售市场、进步公司销售额，契合公司现实运营和开展需要，有利于庇护公司消费运营不变，进步公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的需要性。在公司营业开展稳重的情状下，公司将会继续开展与他们之间公允、互惠的协做。
公司与上述联系关系方之间的日常联系关系交易遵照公允的价格和前提，契合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因而类交易而对联系关系人构成严重依靠。
五、备查文件目次
1、公司第六届董事会第十次会议决议。
2、公司第六届监事会第五次会议决议。
3、公司独立董事的事前承认定见。
4、公司独立董事独立定见。
5、审计委员会书面确认定见。
特此通知布告。
桃李面包股份有限公司董事会
2023年3月23日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 通知布告编号：2023-022
桃李面包股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 股东大会召开日期：2023年4月12日
● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
一、 召开会议的根本情状
(一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年4月12日 14点00分
召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单位
(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。
收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
收集投票起行时间：自2023年4月12日
至2023年4月12日
摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一标准运做》等有关规定施行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-14内容详见公司2023年3月23日在上海证券交易所网站（）披露的相关通知布告。
2、 特殊决议议案：12
3、 对中小投资者零丁计票的议案：6、7、8.01、8.02、9、10、12、13、14
4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：8、9、13、14
应回避表决的联系关系股东名称：吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙、吴 志刚、盛雅萍、盛利、盛杰、盛玲、肖蜀岩、费伶俐等
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票重视事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级治理人员。
(三) 公司礼聘的律师。
(四) 其别人员
五、 会议注销办法
（一）注销时间：2023年4月4日上午9:00-11:00；下战书14:00-16:00
（二）注销地点：桃李面包股份有限公司，沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4015单位
（三）注销体例
拟出席本次会议的股东或股东代办署理人应持以下文件在上述时间、地点现场打点或通过传实体例打点注销：
（1）天然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）天然人股东受权代办署理人：代办署理人身份证原件、天然人股东身份证件复印件、受权拜托书原件及拜托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东受权代办署理人：代办署理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、受权拜托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传实体例打点注销，请供给需要的联络人及联络体例，并与公司德律风确认前方视为注销胜利。
六、 其他事项
1、本次会议会期估量半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、出席现场会议的股东及代表请照顾相关证件原件参加。
3、会议联络体例
地址：沈阳市沈河区青年大街1-1号市府恒隆广场办公楼1座4015单位
联络人：李润竹
联络德律风：024-22817166
传实：024-23505619
特此通知布告。
桃李面包股份有限公司董事会
2023年3月23日
附件1：受权拜托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：受权拜托书
受权拜托书
桃李面包股份有限公司：
兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年4月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
拜托人持通俗股数：
拜托人持优先股数：
拜托人股东帐户号：
拜托人签名（盖印）： 受托人签名：
拜托人身份证号： 受托人身份证号：
拜托日期： 年 月 日
备注：
拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 通知布告编号：2023-024
桃李面包股份有限公司
关于开展商品期货套期保值营业的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 交易目标：桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司开展套期保值营业，次要为足够操纵期货市场的套期保值功用，有效掌握市场风险，降低原料市场价格颠簸对公司消费运营成本及主营产物价格的影响，提拔公司整体抵御风险才能，加强财政稳重性
交易品种：国内商品交易所已挂牌或研究中拟挂牌的糖、油脂、鸡蛋、PP、鸡肉等与公司消费运营相关的产物或者所需的原素材对应的品种
交易东西：期货等金融衍生品东西
交易场合：经国务院期货监视治理机构批准、具有响应期货经纪营业运营资格的金融机构停止交易
交易金额：受权期限内，估量公司及控股子公司开展商品套期保值营业拟投进的包管金金额不超越人民币8,000万元，有效期内可轮回利用，且任一时点的交易金额均不超越人民币8,000万元。当套期保值营业累计吃亏到达3,000万元时，末行该项营业
● 已履行的审议法式：公司于2023年3月21日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值营业的议案》，附和公司及控股子公司开展商品期货套期保值营业，拟投进的包管金金额不超越人民币8,000万元，上述额度可滚动利用，本次开展商品期货套期保值营业的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。该交易事项无需提交股东大会审议
● 特殊风险提醒：公司开展期货套期保值营业次要为有效躲避次要商品价格颠簸对其带来的影响，但同时也会存在必然的风险，详细如下：
1、价格颠簸风险：期货行情变更较大，可能产生价格改变标的目的与公司揣测揣度相背离的情状，形成期货交易的缺失。
2、资金风险：期货交易摘取包管金和每日盯市轨制，如投进金额过大，可能形成资金活动性风险，以至因为来不及填补包管金而被强行平仓带来现实缺失。
3、手艺风险：因为无法掌握和不成揣测的系统毛病、收集毛病、通信毛病等形成交易系统非一般运行，使交易指令呈现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来响应风险。
4、其它风险：在开展营业时，如操做人员未按规定法式停止商品期货套期保值操做或未足够理解商品期货信息，将带来操做风险。
一、交易情状概述
（一）交易目标
公司及控股子公司开展套期保值营业，次要为足够操纵期货市场的套期保值功用，有效掌握市场风险，降低原料市场价格颠簸对公司消费运营成本及主营产物价格的影响，提拔公司整体抵御风险才能，加强财政稳重性。
本次开展期货套期保值营业，东西抉择为国内商品交易所已挂牌或研究中拟挂牌的糖、油脂、鸡蛋、PP、鸡肉等与公司消费运营相关的产物或者所需的原素材对应的品种，估量将有效掌握原料、消费运营成本及主营产物价格颠簸风险敞口。
（二）交易金额
受权期限内，估量公司及控股子公司开展商品套期保值营业拟投进的包管金金额不超越人民币8,000万元，有效期内可轮回利用，且任一时点的交易金额均不超越人民币8,000万元。当套期保值营业累计吃亏到达3,000万元时，末行该项营业。
（三）资金来源
自有资金
（四）交易体例
交易品种为国内商品交易所已挂牌或研究中拟挂牌的糖、油脂、鸡蛋、PP、鸡肉等与公司消费运营相关的产物或者所需的原素材对应的品种；交易东西为期货等金融衍生品东西；交易场合为经国务院期货监视治理机构批准、具有响应期货经纪营业运营资格的金融机构停止交易。交易类型次要包罗《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号逐个交易与联系关系交易（2023年1月修订）》第四十七条中的（一）至（四）项。
（五）交易期限
在上述额度范畴内，董事会受权公司总司理审批商品期货套期保值营业的相关事宜，并按公司《商品期货套期保值营业交易治理轨制》的规定施行，本次开展商品期货套期保值营业的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范畴内，资金可轮回利用。
二、审议法式
公司于2023年3月21日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值营业的议案》，附和公司及控股子公司开展商品期货套期保值营业，拟投进的包管金金额不超越人民币8,000万元，上述额度可滚动利用，本次开展商品期货套期保值营业的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。该交易事项无需提交股东大会审议。
三、交易风险阐发及风控办法
公司开展期货套期保值营业次要为有效躲避次要商品价格颠簸对其带来的影响，但同时也会存在必然的风险，详细如下：
1、价格颠簸风险：期货行情变更较大，可能产生价格改变标的目的与公司揣测揣度相背离的情状，形成期货交易的缺失。
2、资金风险：期货交易摘取包管金和每日盯市轨制，如投进金额过大，可能形成资金活动性风险，以至因为来不及填补包管金而被强行平仓带来现实缺失。
3、手艺风险：因为无法掌握和不成揣测的系统毛病、收集毛病、通信毛病等形成交易系统非一般运行，使交易指令呈现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来响应风险。
4、其它风险：在开展营业时，如操做人员未按规定法式停止商品期货套期保值操做或未足够理解商品期货信息，将带来操做风险。
拟摘取的风控办法如下：
1、公司已造定《商品期货套期保值营业交易治理轨制》，对商品期货套期保值营业的风险掌握、审议法式、后续治理和信息披露等做出明白规定。
2、公司将严厉掌握商品期货套期保值营业的品种及规模，不做超出运营现实需要的复杂商品期货套期保值营业，商品期货套期保值额不得超越经董事会或股东大会批准的受权额度上限。
3、公司风险合规中心将按期对商品期货套期保值营业工做所需遵照的风险掌握法式停止审计监视。通过成立有效的内掌握度，按期对商品期货套期保值营业的标准性、内控机造的有效性、信息披露的实在性等方面停止监视查抄。
4、公司将按期组织参与商品期货套期保值营业的相关人员停止专业培训，不竭加强相关人员的职业道德教导，进步营业程度。
四、交易对公司的影响及相关管帐处置
公司根据《企业管帐原则第22号-金融东西确认和计量》、《企业管帐原则第24号-套期管帐》、《企业管帐原则第37号一金融东西列报》等相关规定及其指南，对商品期货交易营业停止响应的管帐核算。
公司商品套期保值营业的规模与目前公司自有资金规模、运营情状及现实需要相婚配，不会影响公司一般的消费、运营活动。
五、独立董事定见
公司为足够操纵期货市场的套期保值功用，降低原料市场价格颠簸对公司消费运营成本及主营产物价格的影响，提拔公司整体抵御风险才能，我们认为开展商品期货套期保值营业不存在损害公司股东利益，特殊是中小股东利益的情形。我们附和本次提交董事会审议的《关于开展商品期货套期保值营业的议案》。
特此通知布告。
桃李面包股份有限公司董事会
2023年3月23日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 通知布告编号：2023-025
桃李面包股份有限公司
关于开展外汇套期保值营业的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 交易目标：桃李面包股份有限公司（以下简称：“公司”）及控股子公司因研发、消费需要，估量2023年度期间将摘购金额较大的进口设备，次要摘用日元、欧元等外币停止结算，因而当汇率呈现较大颠簸时，汇兑风险将对公司的财政情况和运营功绩形成必然影响。为有效躲避外汇市场的风险，提防汇率颠簸对公司财政情况和运营功绩形成倒霉影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值营业，起到平抑外汇敞口风险的目标
交易品种：仅限于现实营业发作的结算币种，次要币种为日元、欧元等
交易东西：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值营业体例包罗远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍消费品营业等
交易场合：经国度外汇治理局和中国人民银行批准、具有响应外汇套期保值营业运营资格的金融机构停止交易
交易金额：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值营业资金额度不超越1.5亿元人民币或等值外币（额度范畴内资金可滚动利用）,且任一时点的交易金额均不超越人民币1.5亿元或等值外币
● 履行的审议法式：公司于2023年3月21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值营业的议案》，附和公司及控股子公司开展外汇套期保值营业，公司独立董事颁发了明白附和的独立定见，该事项在董事会审批权限范畴内，无需提交股东大会审议
● 特殊风险提醒：公司开展外汇套期保值营业遵照合法、隆重、平安和有效的原则，但外汇套期保值营业操做仍存在必然的风险，敬请投资者重视投资风险
一、交易情状概述
（一）交易目标
公司及控股子公司因研发、消费需要，估量2023年度期间将摘购金额较大的进口设备，次要摘用日元、欧元等外币停止结算，因而当汇率呈现较大颠簸时，汇兑风险将对公司的财政情况和运营功绩形成必然影响。为有效躲避外汇市场的风险，提防汇率颠簸对公司财政情况和运营功绩形成倒霉影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值营业，起到平抑外汇敞口风险的目标。公司及控股子公司的外汇套期保值营业以一般消费运营为根底，以躲避和提防汇率风险为目标。
为保障有效的掌握外汇套期保值风险，公司造定了《外汇套期保值营业治理办法》，对外汇套期保值营业的治理及内部操做流程、内部陈述轨制及风险处置法式、保密轨制等方面做出了明白规定。公司将严厉根据《外汇套期保值营业治理办法》停止营业操做和风险治理，开展外汇套期保值营业具有可行性。
（二）交易金额
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值营业资金额度不超越1.5亿元人民币或等值外币（额度范畴内资金可滚动利用）,且任一时点的交易金额均不超越人民币1.5亿元或等值外币。
（三）资金来源
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值营业的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易体例
公司开展外汇套期保值营业只容许与经国度外汇治理局和中国人民银行批准、具有响应外汇套期保值营业运营资格的金融机构停止交易。公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值营业体例包罗远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍消费品营业等。
（五）交易期限
本次开展外汇套期保值营业期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议法式
公司于2023年3月21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值营业的议案》，附和公司及控股子公司开展外汇套期保值营业，公司独立董事颁发了明白附和的独立定见，该事项在董事会审批权限范畴内，无需提交股东大会审议。
三、交易风险阐发及风控办法
（一）交易风险阐发
公司开展外汇套期保值营业遵照合法、隆重、平安和有效的原则，但外汇套期保值营业操做仍存在必然的风险。
1、市场风险：因国表里经济形势改变存在不成预见性，可能会形成汇率的大幅颠簸，外汇套期保值营业面对必然的市场揣度风险。
2、操做风险：外汇套期保值营业专业性较强，复杂水平高，存在因信息系统或内部掌握方面的缺陷而招致不测缺失的风险。
3、银行违约风险：关于远期外汇交易，假设在合约期内银行违约，则公司不克不及以约订价格施行外集合约，存在风险敞口不克不及有效对冲的风险。
（二）风控办法
1、为保障有效的掌握外汇套期保值风险，公司造定了《外汇套期保值营业治理办法》，对外汇套期保值营业的治理及内部操做流程、内部陈述轨制及风险处置法式、保密轨制等方面做出了明白规定。公司将严厉根据《外汇套期保值营业治理办法》停止营业操做和风险治理。
2、公司的外汇套期保值营业均以一般消费运营为根底，以详细运营营业为依托，以躲避和提防汇率风险为目标，不得影响公司的一般消费运营。
3、为掌握履约风险，公司开展外汇套期保值营业只容许与经国度外汇治理局和中国人民银行批准、具有响应外汇套期保值营业运营资格的金融机构停止交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和小我停止交易。
4、公司停止外汇套期保值交易必需基于公司的外汇出入预算，外汇套期保值合约的外币金额不得超越进出口营业外汇出入的预算金额，外汇套期保值营业的金额、交割期间需与公司预算的外汇出入款项时间相婚配。
5、为制止汇率大幅颠簸风险，公司会加强对汇率的研究阐发，实时存眷国际市场情况改变，适时调整战略，更大限度的制止汇兑缺失。
6、公司审计部按期或不按期地对外汇套期保值营业的现实操做情状、资金利用情状及盈亏情状停止审查，稽查交易能否根据相关内部掌握轨制施行。
四、交易对公司的影响及相关管帐处置
公司开展远期结售汇等外汇套期保值营业是以一般消费运营为根底、以稳重为原则、以降低汇率颠簸带来的运营风险为目标，有利于公司资金的活动性及平安性。
公司将根据《企业管帐原则第22号一金融东西确认和计量》、《企业管帐原则第24号一套期管帐》、《企业管帐原则第37号一金融东西列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值营业停止响应管帐核算。
五、独立董事定见
公司根据法令律例造定了相关治理办法，设置了响应的组织机构和营业流程。公司本次拟开展的外汇套期保值营业有助于公司躲避外汇市场的风险，提防汇率大幅颠簸对公司财政情况和运营功绩形成倒霉影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形，契合公司和全体股东的利益。我们一致附和公司在不影响一般运营资金需乞降资金平安的前提下，根据相关轨制的规定适时开展外汇套期保值营业。
特此通知布告。
桃李面包股份有限公司董事会
2023年3月23日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 通知布告编号：2023-026
桃李面包股份有限公司
关于管帐政策变动的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 本次管帐政策变动，系桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财务部（以下简称“财务部”）发布的《企业管帐原则阐明第16号》（财会〔2022〕31号）对公司管帐政策停止的变动和调整。契合相关法令律例的规定和公司的现实情状，本次管帐政策变动对当期公司财政情况、运营功效和现金流量不产生影响。
一、管帐政策变动概述
2022年11月30日，财务部发布了《关于印发〈企业管帐原则阐明第16号〉的通知》（财会【2022】31号）（以下简称“原则阐明第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”、“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”等内容。原则阐明第16号中“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”内容自公布之日起施行。
根据上述规定，公司将对原管帐政策停止响应变动，并从规定的起始日起头施行。2023年3月21日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过《关于管帐政策变动的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、本次管帐政策变动的次要内容和对公司的影响
（一）本次管帐政策变动的次要内容
根据原则阐明第16号的要求，本次管帐政策变动的次要内容如下：
1.关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置
关于不是企业合并、交易发作时既不影响管帐利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣吃亏）、且初始确认的资产和欠债招致产生等额应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别的单项交易（包罗承租人在租赁期起头日初始确认租赁欠债并计进利用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认估量欠债并计进相关资产成本的交易等），不适用《企业管帐原则第18号逐个所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和欠债的初始确认所产生的应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别，应当根据《企业管帐原则第18号逐个所得税》等有关规定，在交易发作时别离确认响应的递延所得税欠债和递延所得税资产。
2.关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置
关于企业（指发行方）根据《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》等规定分类为权益东西的金融东西（如分类为权益东西的永续债等），相关股利收入根据税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响凡是与过往产生可供分配利润的交易或事项更为间接相关，企业应当根据与过往产生可供分配利润的交易或事项时所摘用的管帐处置相一致的体例，将股利的所得税影响计进当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。关于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计进当期损益；关于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计进所有者权益项目。
3.关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置
企业修改以现金结算的股份付出协议中的条目和前提，使其成为以权益结算的股份付出的，在修改日，企业应当根据所授予权益东西当日的公允价值计量以权益结算的股份付出，将已获得的办事计进本钱公积，同时末行确认以现金结算的股份付出在修改日已确认的欠债，两者之间的差额计进当期损益。上述规定同样适用于修改发作在期待期完毕后的情形。假设因为修改耽误或缩短了期待期，企业应当根据修改后的期待期停止上述管帐处置（无需考虑倒霉修改的有关管帐处置规定）。假设企业取缔一项以现金结算的股份付出，授予一项以权益结算的股份付出，并在授予权益东西日认定其是用来替代已取缔的以现金结算的股份付出（因未称心可行权前提而被取缔的除外）的，适用原则阐明第16号的上述规定。
（二）本次变动前后摘用的管帐政策
本次管帐政策变动前，公司施行财务部发布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定。
本次管帐政策变动后，公司将根据财务部发布的原则阐明第16号的相关规定施行。其他未变动部门，仍根据财务部前期发布的《企业管帐原则逐个根本原则》和相关详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告及其他相关规定施行。
（三）本次管帐政策变动对公司的影响
本次管帐政策变动是公司根据财务部相关规定和要求停止的变动，契合相关法令律例的规定，施行变动后的管帐政策可以客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效。本次管帐政策变动不会对公司当期的财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，不涉及以前年度的逃溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情状。
三、独立董事和监事会关于管帐政策变动的定见
1、独立董事定见
公司本次管帐政策变动系根据财务部发布的《企业管帐原则阐明第16号》（财会〔2022〕31号）而停止的合理且需要的变动，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响。变动后的管帐政策契合财务部、中国证监会及上海证券交易所相关规定，不存在损害公司及全体股东利益特殊是中小股东利益的情形。综上，我们附和公司施行本次管帐政策变动并施行新管帐原则。
2、监事会定见
公司本次管帐政策变动是根据财务部相关文件的规定和要求停止的合理变动，本次管帐政策变动的决策法式契合相关法令、律例、标准性文件及《公司章程》的规定，契合公司的现实情状，不存在损害公司及全体股东利益的情形，附和公司本次管帐政策变动事项。
特此通知布告。
桃李面包股份有限公司董事会
2023年3月23日
本版导读
桃李面包股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的通知布告 2023-03-23