彤程新素材集团股份有限公司 关于公司2022年度利润分配预案的 通知布告
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（上接B69版）
截至2022年12月31日，本公司利用暂时闲置募集资金停止现金治理的余额为人民币0元。2022年度，本公司及部属子公司利用闲置募集资金停止现金治理获得的投资收益总额为人民币175.26万元。
（五）用超募资金永久填补活动资金或回还银行贷款情状
本公司今年度未发作利用超募资金永久填补活动资金或回还银行贷款的情状。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包罗收买资产等）的情状
本公司今年度不存在利用超募资金用于在建项目及新项目（包罗收买资产等）的情状。
（七）节余募集资金利用情状
公司于2022年10月25日召开第二届董事会第四十一次会议及第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于初次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》，为进步节余募集资金利用效率，附和将募投项目“消费设备更新提拔项目”、“企业智能化建立项目”及“研发中心晋级项目”结项，并将节余募集资金3,056.83万元（现实金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久填补活动资金，并登记响应募集资金专户。公司独立董事、监事会和保荐机构均颁发了明白附和定见。
截至2022年12月31日，那三个项目已施行完毕并到达预定可利用形态，节余募集资金合计人民币30,575,642.84元，已全数用于永久填补活动资金，相关募集资金专项账户已销户。
（八）募集资金利用的其他情状
根据公司于2019年2月13日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司利用银行承兑汇票及信誉证付出募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，以及于2021年2月9日召开第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于利用银行承兑汇票及信誉证付出募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司拟根据现实情状利用银行承兑汇票及信誉证付出募投项目所需的部门款项，同时以募集资金等额置换，该部门等额置换资金视同募投项目已利用资金。
本公司今年度已利用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额共计人民币126,966,083.66元。
四、变动募投项目标资金利用情状
（一）变动募投项目情状
1、初次公开发行股票募集资金
综合考虑行业、市场形势及公司战术、将来开展规划等因素，为更科学、合理、高效地利用募集资金，公司拟对原募投项目中的消费设备更新提拔项目、企业智能化建立项目及研发中心晋级项目尚未投进的募集资金余额中的人民币26,848.00万元资金用处停止变动，用于购置中策橡胶集团有限公司（“中策橡胶”）10.1647%的股权。
本公司于2019年6月3日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变动部门募集资金用处的议案》，对上述募集资金用处停止变动，并于2019年10月23日经公司2019年第三次暂时股东大会审议通过。详细变动情状详见“附表3、初次公开发行股票变动募投项目情状表”。
2019年10月25日，中策橡胶完成了标的资产过户的工商变动注销。2019年10月30日，本公司发布《彤程新材严重资产购置暨联系关系交易施行情状陈述书》，本次严重资产重组已施行完毕。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
本公司不存在公开发行可转换公司债券募集资金变动募投项目标情状。
（二）变动后的募投项目已对外让渡或置换情状
本公司不存在变动后的募投项目已对外让渡或置换的情状。
五、募集资金利用及披露中存在的问题
本公司已及时、实在、准确、完全地对相关信息停止了披露，不存在违规利用募集资金的情形。
六、管帐师事务所对公司年度募集资金存放与利用情状出具的鉴证陈述的结论性定见
安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）对公司《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》停止了专项审核，并出具了安永华明（2023）专字第61200492_B02号《募集资金存放与现实利用情状鉴证陈述》，认为公司体例的《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》在所有严重方面根据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》及相关格局指南体例，照实反映了2022年度公司募集资金存放与现实利用情状。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与利用情状所出具的专项核查陈述的结论性定见
经核查，本保荐机构认为：彤程新材2022年度募集资金存放和利用情状契合《上市公司证券发行注册治理办法》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《彤程新素材集团股份有限公司募集资金利用治理轨制》等有关法令、律例和规定的要求，对募集资金停止了专户存放和专项利用，不存在变相改动募集资金用处和损害股东利益的情形，不存在违规利用募集资金的情形。
八、上彀披露的通知布告附件
1、安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）对公司2022年度募集资金存放与现实利用情状出具的鉴证陈述
2、招商证券股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与利用情状的专项核查陈述
特此通知布告。
董事会
2023年4月12日
附表1：初次公开发行股票募集资金利用情状比照表
体例单元：彤程新素材集团股份有限公司 金额单元：人民币万元
附表1：初次公开发行股票募集资金利用情状比照表（续）
体例单元：彤程新素材集团股份有限公司 金额单元：人民币万元
注1：截至2022年12月31日，“消费设备更新提拔项目”、“企业智能化建立项目”及“研发中心晋级项目”工程进度均到达100%，节余募集资金及利钱已永久填补公司活动资金。
附表2：公开发行可转换公司债券募集资金利用情状比照表
体例单元：彤程新素材集团股份有限公司 金额单元：人民币万元
注1：考虑本次公开发行可转换公司债券扣除发行费用后的现实募集资金净额。
附表3：初次公开发行股票变动募投项目情状表
体例单元：彤程新素材集团股份有限公司 金额单元：人民币万元
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-011
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新素材集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 每股分配利润：A股每股派发现金盈利0.08元（含税）
● 本次利润分配以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白。
● 在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额，并将另行通知布告详细调整情状。
● 今年度现金分红比例低于30%的原因：公司重点开展光刻胶等电子素材营业，积极推进关键电子素材国产化替代，该行业具有手艺和本钱双密集属性，对资金的需求比力大。公司董事会从平衡公司当前资金需乞降将来开展投进、股东短期现金分红回报与中持久回报的角度考虑，提出上述利润分配计划。
一、利润分配计划内容
根据安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）（2023）审字第61200492_B01号审计陈述，2022年度公司实现回属于上市公司股东的净利润298,151,454.92元。母公司实现净利润104,241,228.79元，根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金10,424,123.00元，加上以前年度结余的未分配利润90,979,492.60元，2022岁暮母公司可供股东分配利润为184,796,598.39元。
连系公司目前股本情况和资金情状，董事会提议以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数停止利润分配。公司拟向全体股东每10股派发现金盈利0.8元（含税），公司2022岁暮股本总数为596,121,643股，以此计算估量共分配股利47,689,731.44元，今年度现金分红比例为16.00%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，今年度公司本钱公积金不转增股本。
如至施行权益分拨股权注销日期间，因可转债转股/股权鼓励授予股份回购登记等以致公司总股本发作变更的，公司拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额。如后续总股本发作改变，将另行通知布告详细调整情状。
本次利润分配计划尚需提交股东大会审议。
二、今年度现金分红比例低于30%的情状阐明
陈述期内，公司实现回属于上市公司股东净利润298,151,454.92元，母公司累计未分配利润为184,796,598.39元，公司拟分配的现金盈利总额为47,689,731.44元，占今年度回属于上市公司股东净利润的比例低于30%，董事会对此阐明如下：
（一）公司所处的行业情状及公司开展阶段
公司所处精巧化工行业，属于资金和手艺密集型、平安消费风险高的行业，受产物、平安、环保、地盘规划等财产政策，以及资金、手艺、平安消费等消费要素的约束较强，外部情况改变对其影响较大。公司当前仍处于生长开展阶段，一方面，电子素材范畴的光刻胶产物的手艺要求较高，中国光刻胶市场仍然由外资企业占据大部门市场份额，在此情况下公司要积极处理高端素材“卡脖子”问题，一定要在研发、资金等方面不吝成本大量投进，不竭深耕细做，才气笃行致远。另一方面，公司传统产物特种橡胶助剂的营收增长变缓，公司在推进橡胶助剂行业产物迭代晋级的过程中，也将面对着手艺晋级、产能提拔、市场情况改变、人才需求等各方面压力。
（二）公司盈利程度、资金需求及上市公司现金分红程度较低的原因
2022年，公司实现营业收进人民币250,005.18万元，较上年同期增长7.74%，实现回母净利润29,815.15万元，较上年同期削减8.71%。
当前经济形势扑朔迷离，国表里经济情况猛烈颠簸，公司面对的表里部情况不确定性明显增加，为了包管公司日常消费运营和加强应对原素材价格颠簸的才能，公司需要留存足够收益用于活动资金周转。
《将来三年股东回报规划（2020年-2022年）》及《公司章程》中规定，“在契合届时法令律例和监管规定的前提下，公司每年以现金体例分配的利润很多于昔时实现的可供分配利润的15%”。今年度现金分红比例为16.00%，契合《公司章程》及公司《将来三年股东回报规划（2020年-2022年）》关于利润分配计划的规定。
通过综合阐发公司当前外部运营情况、运营开展规划、将来资金需求、社会资金成本及融资情况等因素，从优化公司资产欠债构造，平衡公司当前资金需乞降将来开展投进、股东短期现金分红回报与中持久回报的角度考虑，公司提出上述利润分配计划。
（三）公司留存未分配利润确实切用处以及估量收益情状
公司留存未分配利润次要用于填补公司活动资金及项目建立，保障公司一般消费运营和不变开展，加强研发投进，连结并鞭策公司的手艺优势，加强公司的抗风险才能和可继续运营才能，稳固公司的核心合作力，保障中持久开展战术的顺利施行。
公司2022年度利润分配预案是根据公司所处行业及公司现实情状制定，兼顾了公司的可继续开展和对股东的合理回报，有利于公司开展战术的施行，进一步进步盈利才能，以更优良的运营功绩往返报广阔投资者。
三、公司履行的决策法式
（一）董事会会议
2023年4月11日,公司第三届董事会第三次会议以9票附和，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，附和上述利润分配计划并将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。本计划契合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）独立董事定见
公司独立董事认为，2022年度利润分配预案是综合考虑了公司现阶段的运营情况、资金需求及将来开展等因素，公司今年度现金分红比例低于30%，次要是因为公司正处于高投进阶段，处于转型晋级关键期间，在重点项目建立、手艺研发等方面资金需求较大。本次利润分配计划系公司董事会从平衡公司当前资金需乞降将来开展投进、股东短期现金分红回报与中持久回报的角度考虑所做出的，契合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》的要求，不存在损害公司股东特殊是中小股东利益的情状，有利于公司继续、不变开展，附和《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，附和将该议案提交2022年年度股东大会审议。
（三）监事会定见
2023年4月11日,公司第三届监事会第三次会议以3票附和、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为董事会提出的关于公司2022年度利润分配预案契合公司战术开展需要和当前公司财政情况，可以保障股东的不变回报并有利于促进公司久远开展利益，附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提醒
（一）本次利润分配计划考虑了公司开展阶段、将来的资金需求等因素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。
（二）本次利润分配计划尚需提交公司2022年年度股东大会批准，敬请广阔投资者重视投资风险。
特此通知布告。
彤程新素材集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-013
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新素材集团股份有限公司
关于2023年度估量融资担保额度的
通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒:
1、被担保人名称：彤程新素材集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“公司”或“本公司”）、彤程化学（中国）有限公司（以下简称“彤程化学”）、华奇（中国）化工有限公司（以下简称“华奇化工”）、上海彤程化工有限公司（以下简称“彤程化工”）、上海彤程电子素材有限公司（以下简称“彤程电子”）、北京科华微电子素材有限公司（以下简称“科华微电子”）、北京北旭电子素材有限公司（以下简称“北旭电子”）、彤程电子素材（镇江）有限公司（以下简称“彤程电子镇江”）、Red Avenue Group Limited（以下简称“香港彤程”）、Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited（以下简称“澳门彤程”）、Sino Legend Holding Group Limited（以下简称“香港华奇控股”）。被担保对象为公司及合并报表范畴内子公司。
2、本次担保额度：2023年度对外担保额度估量为人民币40亿元，公司为全资及控股子公司（以下统称为“子公司”）担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担保额合并计算，此中为资产欠债率70%以上的被担保对象供给担保的额度为13,000万元；为资产欠债率70%以下的被担保对象供给担保的额度为387,000万元。在全年估量担保总额范畴内，被担保对象的担保额度能够在同类担保对象间调剂利用。截至本通知布告披露日，公司及子公司对子公司担保余额总计为15.42亿元人民币，占公司2022年12月31日经审计合并报表回属于母公司的净资产的比例为50.71%，对外部公司的担保金额为0元。
3、本次担保能否有反担保：无。
4、对外担保过期的累计数量：无。
5、特殊风险提醒：此次被担保公司中香港彤程、科华微电子为资产欠债率超越70%的公司，敬请投资者重视相关风险。
一、担保情状概述
（一）担保根本情状
为称心公司消费运营及开展需要，估量2023年公司为子公司、子公司为公司以及子公司彼此之间向银行申请综合授信额度互保金额为40亿元（含内保外贷），此中为资产欠债率70%以上的被担保对象供给担保的额度为13,000万元；为资产欠债率70%以下的被担保对象供给担保的额度为387,000万元。关于上述担保事项的议案，已经公司第三届董事会第三次会议审议，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）担保估量根本情状
在此额度内，上述担保公司为被担保公司向银行申请综合授信额度供给担保，此中公司为子公司的担保额、子公司为公司的担保额以及子公司之间的担保额合并计算，为资产欠债率70%以上的被担保对象供给担保的额度为13,000万元；为资产欠债率70%以下的被担保对象供给担保的额度为387,000万元。在全年估量担保总额范畴内，被担保对象的担保额度能够在同类担保对象间调剂利用，现实担保金额、品种、期限、担保体例等以合同为准。本领项有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日行。
二、被担保人根本情状
1、彤程新素材集团股份有限公司
住所：中国（上海）自在商业试验区银城中路501号上海中心25层2501室
法定代表人：Zhang Ning
注册本钱：人民币59,611.9625万元
运营范畴：一般项目：电子公用素材销售；电子公用素材造造；电子公用素材研发；电子公用素材范畴内的手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；生物基素材销售；生物基素材造造；生物基素材手艺研发（人体干细胞、基因诊断与治疗手艺开发和利用除外）；化工原料及产物（求助紧急化学品、民用爆炸物除外）、橡塑成品、五金交电产物、机械设备、通信器材、仪器仪表、电子元件、计算机软硬件及配件（音像成品除外）、不锈钢素材、阀门的批发、进出口、佣金代办署理（拍卖除外），并供给相关配套办事（不涉及国营商业治理的商品）商务信息征询、企业营销筹谋；化工手艺专业范畴内的手艺开发、自有手艺让渡，相关的手艺征询和手艺办事；投资征询；仓储（求助紧急化学品除外）（限分收机构运营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
截至2022年12月31日，彤程新材的总资产453,451.44万元、总欠债247,725.18万元（此中活动欠债165,818.63万元）、净资产205,726.26万元；2022年年度彤程新材的营业收进为24,729.37 万元、净利润10,424.12万元。
与公司关系：本公司。
2、彤程化学（中国）有限公司
住所：上海市化学工业区北银河路66号
法定代表人：董翔龙
注册本钱：人民币80,631.4822万元
运营范畴：答应项目：货物进出口；手艺进出口；求助紧急化学品消费（详细项目见答应证）；求助紧急化学品运营（详细项目见答应证）。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）一般项目：化工产物、橡胶、塑料类化工助剂的造造、加工、批发、零售（除监控化学品、民用爆炸物品、易造毒化学品）；生物基素材销售；生物基素材造造；生物基素材手艺研发（人体干细胞、基因诊断与治疗手艺开发和利用除外）；化工手艺开发办事；商务信息征询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
截至2022年12月31日，彤程化学总资产173,681.00万元、总欠债67,218.39万元（此中活动欠债52,065.58万元）、净资产106,462.62万元；2022年年度彤程化学的营业收进为84,971.46 万元，净利润2,034.72万元。
与公司关系：本公司全资子公司。
3、华奇（中国）化工有限公司
住所：江苏扬子江国际化学工业园天霸路3号
法定代表人：韩喊
注册本钱：人民币46,056.46万元
运营范畴：研发、消费和加工用于橡胶和塑料类精巧化工助剂（求助紧急化学品除外），销售自产产物并供给相关的手艺办事、撑持及征询，化工原料及其产物（此中求助紧急化学品限按求助紧急化学品运营答应证答应的范畴和期限运营）、轮胎、橡胶成品的批发，货物或手艺进出口（国度制止或涉及行政审批的货物和手艺进出口除外），与商业有关的代办署理营业。劳保用品批发；劳动庇护用品销售；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品批发（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
截至2022年12月31日，华奇化工总资产126,731.19万元、总欠债38,342.80万元（此中活动欠债33,982.93万元）、净资产88,388.39万元；2022年年度华奇化工的营业收进为131,126.42万元，净利润10,301.69万元。
与公司关系：本公司全资子公司。
4、上海彤程化工有限公司
住所：浦东新区航头镇航喊路9号1幢105室
法定代表人：周建辉
注册本钱：人民币4,500万元
运营范畴：化工原料及产物（除求助紧急化学品、监控化学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易造毒化学品）、橡塑成品、五金交电、机械设备、通信器材、仪器仪表、照明器材、电子元件、计算机及配件的销售，自有房屋租赁，化工手艺范畴内的手艺开发、手艺征询、手艺办事、手艺让渡；求助紧急化学品批发（范畴详见答应证）；处置货物及手艺的进出口营业。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】
截至2022年12月31日，彤程化工总资产9,986.26万元、总欠债5,112.83万元（此中活动欠债5,112.83万元）、净资产4,873.43万元；2022年年度彤程化工的营业收进为15,157.15 万元，净利润-513.18万元。
与公司关系：本公司全资子公司。
5、上海彤程电子素材有限公司
住所：上海化学工业区目华路201号1幢20层05室
法定代表人：张旭东
注册本钱：人民币60,000万元
运营范畴：答应项目：求助紧急化学品运营；货物进出口；手艺进出口。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）一般项目：电子公用素材销售；电子元器件批发；半导体器件公用设备销售；化工产物销售（不含答应类化工产物）；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
截至2022年12月31日，彤程电子总资产154,754.36万元、总欠债98,340.03万元（此中活动欠债46,133.48万元）、净资产56,414.34万元；2022年年度彤程电子的营业收进为19,669.30万元，净利润- 885.27万元。
与公司关系：本公司全资子公司。
6、北京科华微电子素材有限公司
住所：北京市顺义区竺园路4号(天竺综合保税区)
法定代表人：董栋
注册本钱：631.53万美圆
运营范畴：消费微电子素材；半导体原素材检测；手艺开发；销售自产产物。（市场主体依法自主抉择运营项目，开展运营活动；依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。）
截至2022年12月31日，科华微电子总资产32,853.45万元、总欠债30,934.52万元（此中活动欠债27,227.97万元）、净资产1,918.94万元；2022年年度科华微电子的营业收进为15,867.47 万元，净利润-1,931.45万元。
与公司关系：本公司通过全资子公司彤程电子持有其56.5579%的股份，为公司控股子公司。
7、北京北旭电子素材有限公司
住所：北京市向阳区东曲门外酒仙桥路10号
法定代表人：卢克军
注册本钱：6,529.8876万元人民币
运营范畴：消费TV收架玻杆、CTV低熔焊料玻璃、PDP感光障壁玻璃粉、LED陶瓷基板、光阻（限分收机构运营）；开发、销售TV收架玻杆、CTV低熔焊料玻璃、PDP感光障壁玻璃粉、LED陶瓷基板、光阻；货物进出口、手艺进出口。（市场主体依法自主抉择运营项目，开展运营活动；依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。）
截至2022年12月31日，北旭电子总资产39,821.59万元、总欠债25,207.67万元（此中活动欠债25,068.21万元）、净资产14,613.93万元；2022年自合并日起至今年末北旭电子的营业收进为14,847.80万元，净利润1,428.10万元。
与公司关系：本公司通过全资子公司彤程电子持有其81.14%的股份，为公司控股子公司。
8、彤程电子素材（镇江）有限公司
住所：镇江新区大港松林山路99号
法定代表人：墨超
注册本钱：4,640万美圆
运营范畴：求助紧急化学品的消费、销售及进出口、批发（限《平安消费答应证》审定范畴）。固体酚醛树脂、酚醛树脂粉末、脲醛树脂、三聚氰胺树脂（求助紧急化学品除外）的消费、销售及进出口、批发。（不涉及国营商业治理商品，涉及配额、答应证治理商品的按国度有关部分规定打点申请）（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）一般项目：电子公用素材销售；电子公用素材研发；橡胶成品造造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
截至2022年12月31日，彤程电子镇江总资产21,907.20万元、总欠债8,511.95万元（此中活动欠债8,511.95万元）、净资产13,395.25万元；2022年年度彤程电子镇江的营业收进为10,076.56 万元，净利润- 2,233.14万元。
与公司关系：本公司全资孙公司。
9、Red Avenue Group Limited（彤程集团有限公司）
住所：Room 6, Block A, 3/F, Manning Industrial Building, 116-118 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong（九龙觀塘巧明街116至118号萬年工業中心3樓6 A室）
法定股本：1亿港币
运营范畴：次要处置化工原料及产物商业
截至2022年12月31日，香港彤程总资产24,131.03 万元、总欠债19,925.41 万元（此中活动欠债19,925.41 万元）、净资产4,205.62 万元；2022年年度香港彤程的营业收进为1,269.36万元，净利润193.54 万元。
与公司关系：本公司全资子公司。
10、Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited（彤程集团（澳门离岸贸易办事）有限公司）
住所：澳门新口岸北京街244-246号澳门金融中心5楼H座
法定股本：10万澳门元
运营范畴：次要处置化工原料及产物商业
截至2022年12月31日，澳门彤程总资产29,652.85万元、总欠债4,602.68万元（此中活动欠债4,602.68万元）、净资产25,050.17万元；2022年年度澳门彤程的营业收进为27,902.15万元，净利润3,580.87万元。
与公司关系：本公司全资孙公司。
11、Sino Legend Holding Group Limited（华奇控股集团有限公司）
住所：ROOM 1003 10/F tower 1 LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY ADMIRALTY HK
法定股本：1万港币股本
运营范畴：次要处置化工原料及产物商业
截至2022年12月31日，香港华奇控股总资产41,150.45万元、总欠债19,191.96万元（此中活动欠债19,191.96万元）、净资产21,958.49万元；2022年年度香港华奇控股的营业收进为41,301.23万元，净利润2,988.49万元。
与公司关系：本公司全资孙公司。
以上各被担保公司均为非失信被施行人。
三、担保协议的次要内容
公司目前尚未签定相关担保协议，该额度经董事会审议通事后尚需提交股东大会审议。详细担保金额及担保期限将视公司及子公司现实消费运营情状确定，以现实签订的合同为准。
四、担保的需要性和合理性
本次担保有利于进一步称心公司及合并报表范畴内子公司运营和营业开展需要，包管消费运营活动的顺利开展，契合公司的整体利益，具有需要性和合理性。本次担保对象除北京科华微电子素材有限公司（公司持有其56.5579%的股权）及北京北旭电子素材有限公司（公司持有其81.14%的股权）外，均为公司全资子公司，公司能及时监控子公司运营情状，财政风险处于公司可控的范畴之内，担保风险较小，不存在损害公司及广阔投资者利益的情形。
五、董事会定见
公司董事会经认实审议，一致附和2023年对外担保额度，在担保额度内，公司为子公司、子公司为母公司及子公司之间互相为申请银行综合授信额度供给担保事项。本次被担保对象是公司及合并报表范畴内子公司，本次担保有助于处理其消费运营的资金需求，属于公司一般的融资担保行为。
六、独立董事定见
独立董事认为：根据公司2023年运营及开展需要，公司为子公司、子公司为母公司及子公司之间互相为申请银行综合授信额度供给担保事项。各项银行融资担保均为日常运营所需，彼此之间供给担保是在公司可控范畴之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违犯的情状。因而，我们一致附和公司2023年度担保额度的估量，并提报至2022年年度股东大会审议。
七、累计对外担保数量及过期担保的数量
截至本通知布告披露日，公司及子公司对子公司担保余额总计为15.42亿元人民币，占公司2022年12月31日公司经审计合并报表回属于母公司的净资产的比例为50.71%。以上担保，均为公司与子公司之间的担保，公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或小我供给过担保，也无过期对外担保情状。
特此通知布告。
彤程新素材集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-015
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新素材集团股份有限公司
关于回购登记部门限造性股票
通知债权人的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
一、通知债权人原因
彤程新素材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》，鉴于1名鼓励对象因小我原因去职不再契合鼓励对象资格、133名鼓励对象因公司层面功绩查核不达标而不契合公司2021年限造性股票鼓励方案初次授予第二个去除限售期的去除限售前提，公司决定对前述鼓励对象已获授但尚未去除限售的限造性股票共997,802股停止回购登记。详细内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的通知布告》。
本次回购完毕后，公司将向中国证券注销结算有限责任公司上海分公司申请该部门股票的登记。本次登记完成后，公司股份总数将削减997,802股，公司注册本钱也响应削减997,802元。此外，公司别离于2022年8月18日召开的第二届董事会第四十次会议审议通过的回购登记21,334股限造性股票及2022年11月10日召开的第三届董事会第一次会议审议通过的回购登记43,200股限造性股票将与本次回购登记事项涉及的股票一同申请打点登记，全数登记完成后，公司股份总数将削减1,062,336股，公司注册本钱也响应削减1,062,336元。
二、需债权人晓得的相关信息
本次回购登记部门限造性股票将涉及公司注册本钱的削减，根据《中华人民共和国公司法》等相关法令、律例的规定，公司特此通知债权人，债权人自本通知布告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司了债债务或者供给响应担保。债权人如过期未向本公司申报债权，不会因而影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定陆续履行。债权人未在规按期限内行使上述权力的，本次回购登记将按法定法式陆续施行。公司各债权人如要求公司了债债务或供给响应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法令律例的有关规定向公司提出版面恳求，并随附有关证明文件。
债权申报所需素材：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权报酬法人的，需同时照顾法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；拜托别人申报的，除上述文件外，还需照顾法定代表人受权拜托书和代办署理人有效身份证的原件及复印件。债权报酬天然人的，需同时照顾有效身份证件的原件及复印件；拜托别人申报的，除上述文件外，还需照顾受权拜托书和代办署理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可摘用现场、邮寄或电子邮件的体例申报，详细如下：
1、申报时间：2023年4月12日至2023年5月26日
2、申报地点：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层
3、联络人：董事会办公室
4、邮政编码：200120
5、联络德律风：021-62109966
6、传实号码：021-52371633
7、电子邮箱：securities@rachem.com
8、其他：（1）以邮寄体例申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；（2）以电子邮件体例申报的，申报日期以公司响应系统收到文件日为准，请说明“申报债权”字样。
特此通知布告。
彤程新素材集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-016
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新素材集团股份有限公司
关于管帐政策变动的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
●本次管帐政策变动是根据中华人民共和国财务部（以下简称“财务部”）修订的相关企业管帐原则而停止的响应变动，对彤程新素材集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财政情况、运营功效和现金流量不会产生严重影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司于2023年4月11日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于管帐政策变动的议案》，独立董事颁发了附和的独立定见。该议案无需提交股东大会审议。详细内容如下：
一、本次管帐政策变动情状概述
（一）管帐政策变动的原因
2021年12月30日，财务部发布了《关于印发〈企业管帐原则阐明第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“《原则阐明第15号》”）规定了“关于企业将固定资产到达预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外销售的管帐处置”的内容，自2022年1月1日起施行。
（二）变动前摘用的管帐政策
本次变动前，公司施行财务部发布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定。
（三）变动后摘用的管帐政策
本次管帐政策变动后，公司将根据财务部发布的《原则阐明第15号》要求施行。除上述政策变动外，其他未变动部门，仍根据财务部前期发布的《企业管帐原则一根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定施行。
二、本次管帐政策变动次要内容
根据《原则阐明第15号》，公司自2022年1月1日起，对固定资产到达预定可利用形态前产出的产物或副产物对外销售相关的收进和成天职别停止管帐处置，计进当期损益（属于日常活动的在“营业收进”和“营业成本”项目列示，属于非日常活动的在“资产处置收益”等项目列示），不再将试运行销售相关收进抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本；试运行产出的有关产物或副产物在对外销售前，契合资产确认前提确实认为存货或其他相关资产。关于2021年度发作的试运行销售，公司根据《原则阐明第15号》的规定停止逃溯调整。
三、本次管帐政策变动对公司的影响
本次管帐政策变动是公司根据财务部《关于印发〈企业管帐原则阐明第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）的要求停止的合理变动，变动后的管帐政策可以愈加客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，契合相关法令律例的规定和公司现实情状，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，不存在损害公司及股东利益的情状
四、独立董事、监事会的结论性定见
（一）独立董事
独立董事认为：本次管帐政策变动系根据财务部相关规定停止的合理变动，变动后的管帐政策可以客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，未损害公司和股东的利益。本次管帐政策变动的决策法式契合有关法令、律例和《公司章程》的规定。本次变动不会对财政陈述产生严重影响。因而，我们附和公司本次管帐政策变动。
（二）监事会
监事会认为：本次变动管帐政策是根据财务部的要求停止变动和调整，契合财务部、中国证券监视治理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变动管帐政策后，可以使公司财政陈述愈加客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，契合公司及所有股东的利益。
特此通知布告。
彤程新素材集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-017
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新素材集团股份有限公司
关于续聘公司2023年度审计机构的
通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 拟聘用的管帐师事务所名称：安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“安永华明”）
一、拟聘用管帐师事务所的根本情状
（一）机构信息
1.根本信息
安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转造，从一家中外协做的有限责任造事务所转造为特殊通俗合伙造事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。
截至2022岁暮拥有合伙人229人，首席合伙报酬毛鞍宁先生。安永华明不断以来重视人才培育提拔，截至2022岁暮拥有执业注册管帐师1818人，此中拥有证券相关营业办事体味的执业注册管帐师超越1500人, 注册管帐师中签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师超越400人。
安永华明2021年度营业总收进人民币54.9亿元，此中，审计营业收进人民币52.82亿元（含证券营业收进人民币22.7亿元）。 2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。那些上市公司次要行业涉及造造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息手艺办事业、房地财产等。本公司同业业上市公司审计客户57家。
2.投资者庇护才能
安永华明具有优良的投资者庇护才能，已根据相关法令律例要求计提职业风险基金和购置职业保险，保险涵盖北京总所和全数分所。已计提的职业风险基金和已购置的职业保险累计补偿限额之和超越人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情状。
3.诚信笔录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为遭到任何刑事惩罚、行政惩罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法和规律处分。曾两次收到证券监视治理机构出具警示函办法的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监视治理办法，并不是行政惩罚。根据相关法令律例的规定，该监视治理办法不影响安永华明陆续承接或施行证券办事营业和其他营业。
（二）项目信息
1.根本信息
项目合伙人及签字注册管帐师陈颖密斯，于2007年成为注册管帐师、2007年起头处置上市公司审计、2004年起头在安永华明执业、2019年起头为本公司供给审计办事；近三年签订或复核上市公司审计陈述3家，涉及的行业包罗造造业、房地财产、商业与零售业等。
项目司理及签字注册管帐师苏琳密斯，于2016年成为注册管帐师、2016年起头处置上市公司审计、2015年起头在安永华明执业、2015年起头为本公司供给审计办事，在造造业审计方面具有丰富体味，近三年签订或复核上市公司审计陈述1家。
项目量量掌握复核人顾兆翔先生，2005年起头处置上市公司审计、2005年起头在安永华明执业、2009年成为注册管帐师、2023年起头为本公司供给审计办事；近三年签订4家上市公司年报审计，涉及的行业包罗电气机械、器材造造业、农业、计算机、通信和其他电子设备造造业、医药造造业、软件和信息手艺办事业等。
2.诚信笔录
上述项目合伙人、量量掌握复核人和本期签字管帐师近三年均未有遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政监管办法和自律监管办法的情状。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人等不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2023年度的审计费用为人民币220万元（含内控审计费人民币40万元），系考虑公司的营业规模、所处行业和管帐处置复杂水平等多方面因素，并根据审计人员装备情状和投进的工做量以及事务所的收费标准确定。本期审计收费与上年连结稳定。
二、拟续聘管帐事务所履行的法式
（一）审计委员会的履职情状
公司董事会审计委员会已对安永华明所完成公司2022年度审计工做情状及其执业量量停止了严厉的核查和评判，认为其在为公司供给审计办事过程中表示出了优良的职业操守和执业程度，能独立、客看、公允、公允的反映公司财政情况、运营功效，具备为公司供给年度审计工做的天分和专业才能，具备较好的投资者庇护才能，附和向董事会提议续聘安永华明为公司2023年度审计机构。
（二）独立董事的事前承认情状和独立定见
公司独立董事就续聘安永华明停止了事前承认：认为安永华明具备响应的执业天分和胜任才能，以及为上市公司供给审计办事的体味，在执业过程中严厉遵照《中国注册管帐师独立审计原则》，实在履行了外部审计机构的责任与义务，可以客看、公允地反映公司财政情况和运营功效，不存在损害公司及中小股东利益的情状，契合相关法令律例及公司利益，附和将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事就续聘安永华明颁发了独立定见：安永华明在为公司供给审计办事过程中，严厉遵照独立、客看、公允的执业原则，对公司财政情况、运营功效和现金流量所做审计实事求是，所出具的审计陈述客看、实在，称心公司财政审计及内控审计的工做要求，能实在庇护上市公司股东的利益。相关审议法式的履行是足够、安妥的。
独立董事附和陆续聘用安永华明为公司2023年度审计机构，并提交公司股东大会停止审议。
（三）董事会的审议和表决情状
公司第三届董事会第三次会议以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘安永华明为公司2023年度财政审计机构和内控审计机构，聘期一年。
（四）生效日期
本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此通知布告。
彤程新素材集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
证券代码：603650 证券简称：彤程新材 通知布告编号：2023-020
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新素材集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 股东大会召开日期：2023年5月10日
● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
一、 召开会议的根本情状
(一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月10日 14 点00 分
召开地点：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室
(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。
收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
收集投票起行时间：自2023年5月10日
至2023年5月10日
摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运做》等有关规定施行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
非审议事项：听取《2022年度独立董事述职陈述》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，董事会和监事会决议通知布告披露时间为2023年4月12日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）。
2、 特殊决议议案：议案9
3、 对中小投资者零丁计票的议案：议案5、6、9、10
4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无
应回避表决的联系关系股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票重视事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级治理人员。
(三) 公司礼聘的律师。
(四) 其别人员
五、 会议注销办法
（一）天然人股东亲身参会的，需持本人身份证和股东账户卡打点；天然人股东拜托代办署理人参会的，需持代办署理人身份证、受权拜托书、天然人股东身份证、天然人股东账户卡打点。
（二）法人股东的法定代表人亲身参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡打点；法人股东的法定代表人拜托其别人参会的，参会人需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人受权拜托书（加盖法人公章）、参会人的身份证打点。
（三）异地股东能够通过信函或者传实体例打点。
（四）注销时间：2023年5月8日（上午 10:00-11：30，下战书 14:00-16:30）。
（五）注销地点：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室，董事会办公室。
六、 其他事项
公司地址：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室
邮政编码：200120
联络德律风：021-62109966
传实：021-52371633
参会股东交通食宿费用自理。
特此通知布告。
彤程新素材集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
附件1：受权拜托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：受权拜托书
受权拜托书
彤程新素材集团股份有限公司：
兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年5月10日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
拜托人持通俗股数：
拜托人持优先股数：
拜托人股东帐户号：
拜托人签名（盖印）： 受托人签名：
拜托人身份证号： 受托人身份证号：
拜托日期： 年 月 日
备注：
拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。
本版导读
彤程新素材集团股份有限公司 关于公司2022年度利润分配预案的 通知布告 2023-04-12