18人团伙操纵“跑分”平台转移、结算2亿余元资金 别离被判刑

操纵本身的银行账户停止各类转账，悄悄松松月进过万，那看似简单的工做吸引了很多年轻人，殊不知，那高薪的背后却是为犯警分子“跑分”洗钱。

团伙操纵“跑分平台”为跨境赌博等黑灰产不法转移、结算资金，涉案金额达2亿余元。近日，经江苏省连云港市灌云县人民查察院提起公诉，法院一审以搀扶帮助信息收集立功活动功判决刘某、王某伟、姚某有期徒刑2年10个月至1年9个月，并惩罚金；其他15名被告人别离被判处有期徒刑1年6个月至6个月不等，适用缓刑，并惩罚金。

2022年6月，连云港市连云区监察委员会在立案查询拜访某国有企业管帐周某调用公款用于收集赌博一案中发现，周某参赌的资金部门充值到姚某名下银行卡上，且资金往来频繁，可能涉嫌洗钱违法活动，便将此线索移送公安机关。公安机关通过侦查，发现姚某等人名下有多个反常账户，账户在一个小时内，有大量小额资金流进。

2022年7月2日，灌云县公安局接到连云港市公安局移交线索后立案侦查，先后将刘某等18名立功嫌疑人挠获回案。经查，2021年4月，想要投资虚拟货币的刘某网上查询时结识了“阿全”。扳谈中，“阿全”告诉刘某能够通过刷单“跑分”返利赚钱，并向其选举了“亿蜂”平台。因返利丰厚，刘某遂加进团队。在跑了几单后，刘某发现那是一个“空壳”平台，通过对虚假商品订单买进卖出，从而计算并提取“跑分”盈利，极有可能是在为上游立功团伙“洗陋规”。

但面临每单千分之七的返利，刘某并未干休，反而变本加厉，将曾经的狱友王某伟开展成为本身的下线人员。王某伟又先后开展弟弟王某凯、王某营，伴侣姚某、耿某等16名下线人员。王某伟负责批示下线人员的详细营业，并时常开展“平安”教导，还摘取跑分员专机公用、大量拆分大额资金等手段，以遁藏警方以及相关部分的监管。

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据刘某交代，下线人员享受“跑分”金额千分之五到千分之七不等的比例返利，若奖励为千分之七，下线能拿到千分之五，本身则有千分之二的提成。至2022年7月案发，刘某坐享下线的提成共计82万余元。18名被告人“跑分”流水金额合计2亿余元，共不法获利237万余元。

2022年8月10日，灌云县查察院提早介进。围绕该案发现的银行流水调取不全、部门嫌疑人主看有意不清晰、贫乏客看证据印证等问题，提出引导侦查定见十余条，引导公安机关补证。同年10月12日，案件移送灌云县查察院审查告状。

查察机关经审查，认为在配合立功中，刘某、王某伟、姚某起次要感化，应当根据其所组织、批示的全数立功惩罚，且刘某、王某伟、姚某曾因有意立功被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚施行完毕的5年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之功，系累犯；其他立功嫌疑人起次要感化，该院根据调取的“世界商城”平台办事器数据及立功嫌疑人利用的银行账户流水等彼此印证，计算出其各自的立功数额。

在审查告状过程中，查察机关向被告人告知诉讼权力并屡次释明认功认罚从宽轨制相关规定后，该案18名被告人表达自愿认功认罚，并在律师的见证下签订认功认罚具结书。2022年11月7日，灌云县查察院依法对18名被告人提起公诉。法院经审理，摘纳了查察机关的指控定见和提出的量刑定见，并于近日做出上述判决。

通信员 孙鑫鑫 徐云刚 扬子晚报网/紫牛新闻记者 刘浏

校对 王菲