宁夏中银绒业股份有限公司
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 通知布告编号：2023-10
一、重要提醒
今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。
所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。
非原则审计定见提醒
□适用 √不适用
董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司方案不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案
□适用 (不适用
二、公司根本情状
1、公司简介
2、陈述期次要营业或产物简介
陈述期内，公司的次要营业为羊绒和羊绒成品商业，新能源锂电池正极素材消费销售、负极素材石墨化加工营业和锂电池利用端营业，以及特种石墨营业。
1、羊绒和羊绒成品商业营业
公司2019年施行了破产重整，重整方案中的运营计划定位于：连系公司的资本前提、才能与优势、所处财产的特征和行业合作态势，公司将来运营将以回回羊绒主业为战术收点，矫正资本错配，重塑公司财产核心合作力。在完成资产剥离后，成为一家为羊绒纺织财产供给赐与链办事的轻资产运营上市公司，掌握原绒赐与，并出力打造高端羊绒原料、纱线和面料品牌。
按照重整方案，陈述期羊绒营业仍是公司的次要营业，包罗羊绒和羊绒成品商业、羊绒赐与链办事营业。
羊绒和羊绒成品商业营业是依托公司原有优良客户停止商业营业，末端产物次要为外销型产物，客户次要集中在欧洲、美国和日本。羊绒成品商业营业的摘购、消费、销售形式：
摘购形式：根据客户订单情状、当期原料市场行情、各产区产量和操行以及库存情状，拟定原料收买方案，摘购可称心订单所需的原素材，同时连系消费情状停止动态治理；
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消费形式：根据差别产物特征造定消费工艺，综合考量设备、工艺、治理、费用等程度，择优抉择代工工场拜托消费。内销末端产物消费以拜托本地企业为主，外销末端产物消费以拜托位于柬埔寨等东南亚地域的工场为主；
销售形式：末端产物次要面向大宗客户，根据与外销客户签定的合同、订单，组织代工消费、交货、自营出口；内销次要针对国内客户代工所需产物。
2、新能源锂电池素材消费和销售及锂电池利用端营业
陈述期，为构建“羊绒营业+实业投资”双主营营业形式，向国度政策鼓舞、开展前景优良的行业转型，根据国度“十四五规划及二〇三五年远景目标”中对新能源、新素材行业的战术规划和开展前景，公司看好新能源、新素材行业的持久开展时机，重新能源锂电池素材为切进点进进新能源行业，公司投资设立成都向恒新能源素材投资治理中心（有限合伙）、增资并收买都江堰市聚恒益新素材有限公司股权、收买四川锂古新能源科技有限公司股权；在上海设立资产持有平台、合资设立营业运营平台，开展新能源利用所涉的二轮及三轮电动车改换电池营业。
（1）都江堰市聚恒益新素材有限公司处置特种石墨焙烧、特种石墨石墨化及锂电池负极素材石墨化加工营业。特种石墨工艺流程工序较为复杂，聚恒益次要涉及焙烧、石墨化两个工序，运营形式为承受拜托加工：公司与拜托客户签定《拜托加工合同》，根据客户要求造定加工方案及计划，手艺量量部根据详细窑炉情状，造备拆炉图、送电曲线，对电阻料粒度、拆炉产物间隙、送电功率、成品温度、炉阻等工艺参数停止掌握，包管产物的合格率。
（2）四川锂古新能源科技有限公司处置锂电池正极素材磷酸铁锂的消费与销售，拥有独立的研发和产供销系统。其运营形式为：
研发形式：公司以上海大学可继续能源研究院锂离子电池研究中心为手艺依托，根据市场和客户的需求，以开发新产物、进步既有产物性能、优化消费工艺为目标，摘取拜托研发、协做研发、手艺有偿让渡、新功效妥帖等多种形式开展研发工做；
摘购形式：公司磷酸铁锂产物的次要原素材为碳酸锂和磷酸铁，公司从原素材消费厂家摘购，到货后经检测合格进库；
消费形式：公司根据市场和订单情状安放消费方案。磷酸铁锂产物摘用磷酸铁固相烧结工艺，工艺流程：领料—磨料—喷雾枯燥—烧结—破坏—包拆—产物进库；
销售形式：公司摘取间接销售体例，磷酸铁锂产物送样客户测试合格后，客户与公司签定销售合同。
（3）新能源利用所涉的二轮及三轮电动车改换电池营业的运营形式，是基于物联网手艺、互联网手艺的智能换电设备，由换电柜、换电平台系统（WEB端）以及挪动端换电APP构成，将物联网手艺和锂电池BMS治理手艺停止整合，用户在利用换电柜时，用手机扫码，将充满电的电池与没有电的电池停止改换。公司拥有全数产物设想、运维的核心手艺，根据自有设想计划定造产物，通过火期租赁换电资产的形式，开展二轮及三轮电动车改换电池办事。期近时配送行业中，摘用“以租代买”、“以换代充”的形式并逐渐拓展“车电一体”、“人电一体”、“车电人一体”等协做办事形式，为骑手供给电动自行车电池及车架租赁的营业。本陈述期该营业已落地上海、成都、西安。
3、特种石墨营业
公司通过治理、运营都江堰市聚恒益新素材有限公司的过程中足够与财产链上下流的相关企业密切协做并积极研讨行业开展、产物利用前景，公司看好、继续存眷并谋求财产链延伸出格是进一步拓展特种石墨范畴规划。公司于2022年11月收买河南万贯实业有限公司70%股权，成为万贯实业控股股东。万贯实业成立于2018年10月，主营碳素及石墨成品消费、加工及销售，已获得年产3万吨特种石墨成品消费项目标相关批复，现已具备年产1.5万吨特种石墨成品消费才能，为拥有从煅烧、磨粉、混捏、压型、焙烧、浸渍和石墨化处置的一体化消费加工才能的综合性企业，具备特种石墨焙烧、特种石墨及锂电池负极素材石墨化加工营业的同时也具备消费特种石墨的才能。
4、实业投资
公司以北京君兰和成都向恒为投资平台，在2021年度投资了艾德范思（北京）医学查验尝试室有限公司和宁波利维能储能系统有限公司：
（1）艾德范思（北京）医学查验尝试室有限公司是次要针对菌群基因检测的第三方尝试室，具备医疗机构执业答应证，尝试室生物平安2级尝试室，为国度级高新手艺企业。医学查验尝试室持续3年通过量量治理系统认证（ISO9001）、拥有自主尝试室信息治理系统设想计划、肠道菌群基因检测陈述做品注销证书。艾德范思以临床分子与遗传学检测为核心营业，检测项目涵盖肠道菌群基因检测、母乳微生物基因检测、病原微生物基因检测、药物基因组学检测、肿瘤基因挑选和靶向治疗基因查抄等。目前已同国内多个临床及科研院所开展科研办事和营业协做。截至本陈述期，艾德范思已获得1项肠道菌群及母乳微生物检测创造专利、13项软件著做权，另有11项专利处于申报形态。艾德范思注册本钱1250万元，北京君兰持股64.17%；
（2）宁波利维能储能系统有限公司主营汽车动力及储能系统的设想、征询、研发、造造、销售、租赁，专注磷酸铁锂电池在轻型车市场的利用，并延伸基于磷酸铁锂系统的圆柱和软包电芯的利用市场。成都向恒于2021年6月出资2500万元参与宁波利维能储能系统有限公司A轮融资，获得宁波利维能储能系统有限公司增资后2.2727%股权。2022年12月，宁波利维能停止了B轮融资，成都向恒股权稀释至1.9146%股权。
公司2019年施行了破产重整，在完成资产剥离后，成为一家为羊绒纺织财产供给赐与链办事的轻资产运营上市公司，掌握无毛绒赐与，并出力打造高端羊绒原料、纱线和面料品牌。但羊绒行业具有周期性、季节性、区域性和资金密集性的特征，总体规模小，合作猛烈，对经济周期和季节灵敏，原料价格颠簸大，代加工环节利润低，加之公司重整后消费性资产剥离，股本倍增，仅依靠羊绒原料商业和大宗商品代工贴牌，盈利压力较大。因而，公司在开展原有主营营业的同时，操纵具有必然投融资体味的治理团队开展实业投资方面的营业,开辟羊绒营业以外的开展时机，构建“羊绒营业+实业投资”双主营营业形式，存眷、发掘并在风险可控的情状下积极测验考试跨行业投资、并购等时机，向国度政策鼓舞、开展前景优良的行业转型，拓宽利润渠道，提拔公司功绩和可继续开展才能。2022年是公司继2019年重整、2020年平稳过渡后陆续调整运营形式、施行“双主业”开展构想的第二年。
陈述期内，公司实现营业收进62,831.71万元，较上年上升44.94%；营业成本54,911.72万元，较上年同期上升55.40%，主营营业毛利率12.61%，较上年下降5.87%，利润总额1,207.00万元，较上年下降73.56%；回属于母公司所有者的净利润1,027.72万元，较上年下降74.86%。陈述期营业收进较上期增幅较大，次要为四川锂古新能源科技有限公司奉献了较大的收进来源。公司陈述期营业利润和回属于母公司所有者的净利润均较上期降幅较大，次要为公司上年度施行员工持股方案，股份付出费用摊销增加陈述期费用3,223.76万元。
陈述期销售费用738.94万元，较上年上升55.81%，次要为四川锂古新能源科技有限公司及上海玖捌贰物联科技有限公司销售费用增加所致；治理费用8,009.34万元，较上年上升67.41%，次要为公司本期施行员工持股方案招致治理费用增加及新纳进合并报表范畴内公司治理费用增加所致；本陈述期财政费用-68.94万元，较上年同期上升76.75%，次要为公司本陈述期银行存款利钱收进削减以及子公司财政费用增加所致。
陈述期末公司资产总额166,996.33万元，较期初增加24.33%，回属于上市公司所有者权益121,450.56万元，较期初增加4.18%，次要为收买河南万贯实业有限公司增加。
3、次要管帐数据和财政目标
（1） 近三年次要管帐数据和财政目标
公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据
□是 √否
单元：元
（2） 分季度次要管帐数据
单元：元
上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别
□是 √否
4、股本及股东情状
（1） 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表
单元：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表
□适用 √不适用
公司陈述期无优先股股东持股情状。
（3） 以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系
5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状
□适用 √不适用
三、重要事项
1、收买河南万贯实业有限公司70%股权事项
为称心公司战术规划和运营开展需要，扩展公司在新能源财产、特种石墨范畴的投资、规划，2022年11月16日召开的第八届董事会第十三次会议、2022年12月5日召开的公司2022年第一次暂时股东大会审议通过了《关于收买河南万贯实业有限公司70%股权的议案》，公司与河南万贯实业有限公司股东赵万仓先生签订《股权让渡协议书》，公司以自有资金27,650万元受让了赵万仓先生持有的万贯实业70%的股权。本次交易完成后，万贯实业成为公司的控股子公司，自2022年12月纳进公司合并报表范畴。
2、公司股东、交易敌手方在陈述年度运营功绩做出的许诺情状
（1）胡宗贵基于聚恒益2021-2022年度的功绩许诺
2021年3月30日公司与聚恒益新素材、天然人胡宗贵、天然人肖志琼签订附生效前提的《增资及股权让渡协议书》，拟通过合伙企业对聚恒益新素材停止增资并收买，交易价款共计人民币4,200万元，交易完成后本公司合计持有聚恒益新素材100%的股权，聚恒益新素材成为本公司全资子公司。根据《增资及股权让渡协议书》第七公约定，聚恒益原股东胡宗贵许诺目标公司2021年度税前利润总额应不低于人民币800万元，2022年度税前利润总额应不低于人民币1,000万元。如目标公司功绩许诺期间累计实现税前利润总额未能到达许诺税前利润总额的，胡宗贵许诺向目标公司停止抵偿，详细抵偿体例为：功绩许诺抵偿金额=功绩许诺期间许诺税前利润总额-功绩许诺期间实现税前利润总额。各方附和，在2023年4月30日前对目标公司在功绩许诺期间能否完成累计功绩许诺停止专项审核。如任何一方认为有需要，有官僚求目标公司礼聘审计机构停止审计，并以审计机构出具的相关文件做为揣度目标公司能否完胜利绩许诺的根据。
聚恒益2021年度实现税前利润总额1,603.07万元、2022年度实现税前利润总额1,741.93万元，与胡宗贵先生做出的聚恒益 2021 年度税前利润总额应不低于人民币800万元，2022 年度税前利润总额应不低于人民币1,000万元的许诺比拟较，其功绩许诺已完成，对商誉减值未构成间接影响。胡宗贵也无需对公司停止功绩抵偿。
（2）赵万仓基于河南万贯2022年9-12月份的功绩许诺
经公司 2022年11月16日召开的第八届董事会第十三次会议以及12月5日召开的2022年第一次暂时股东大会审议通过了《关于收买河南万贯实业有限公司70%股权的议案》，公司以自有资金27,650万元受让了赵万仓先生持有的万贯实业70%的股权，本次交易完成后，万贯实业将成为公司的控股子公司，纳进公司合并报表范畴。让渡方赵万仓许诺万贯实业在2022年9月1日至2022年12月31日期间、2023年度、2024年度和2025年度每一管帐期间净利润与扣除非经常性损益前后回属于母公司的净利润孰低者应别离不低于1,150万元、4,900万元、5,900万元、6,600万元。功绩许诺期间肆意管帐期间未能实现许诺净利润，许诺方做出功绩抵偿。
万贯实业2022年9-12月实现净利润1,485.62万元，扣除非经常性损益后净利润为人民币1,464.47万元，与赵万仓先生做出的河南万贯2022年9-12月份净利润应不低于人民币1,150万元的许诺比拟较，其功绩许诺已完成，对商誉减值未构成间接影响。赵万仓今年度无需对公司停止功绩抵偿。
3、公司陈述期不存在控股股东及其他联系关系方对上市公司的非运营性占用资金。
4、公司陈述期无违规对外担保情状。
5、今年度公司审计陈述为原则无保留定见审计陈述。
6、公司陈述期无管帐政策、管帐估量变动或严重管帐差错更正的情状。
7、本陈述期合并范畴新增四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司、河南万贯实业有限公司。
8、本陈述期公司审计机构为立信管帐师事务所（特殊通俗合伙），未发作改聘管帐师事务所的情状。
9、年度陈述披露后不存在面对退市情状。
10、公司陈述期未发作破产重整相关事项。
11、本陈述期公司无严重诉讼、仲裁事项。
12、公司陈述期不存在惩罚及整改情状。
13、诚信情状
本公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未了债等情状，亦未被列进失信施行人；本公司控股股东恒天金石陈述期不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未了债等情状,亦未被列进失信被施行人；恒天金石投资治理有限公司的控股股东北京京鹏投资治理有限公司在陈述期内亦不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未了债的情状，未被列进失信被施行人。本公司无现实掌握人。
14、严重联系关系交易
公司陈述期未发作与日常运营相关的联系关系交易。
公司陈述期未发作资产或股权收买、出卖的联系关系交易。
公司陈述期未发作配合对外投资的联系关系交易。
公司陈述期不存在非运营性联系关系债权债务往来。
公司与存在联系关系关系的财政公司与联系关系方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融营业。
公司控股的财政公司与联系关系方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融营业。
公司陈述期无其他严重联系关系交易。
15、严重合同及其履行情状
（1） 托管情状
公司陈述期不存在托管情状。
（2） 承包情状
公司陈述期不存在承包情状。
（3） 租赁情状
1）陈述期内本公司陆续租赁宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15层做为本公司银川区域办公地址，建筑面积共计为 1261.61 平方米，房屋产权报酬马生国先生，租金为每年78万元，每半年付出一次租金，物业费6.35万元/年。
2）陈述期内本公司与国航物业酒店治理有限公司签定《写字楼租赁协议》，承租位于北京市向阳区霄云路40号院1号楼国航世纪大厦1309单位（面积453.6平米）做为北京分公司办公地址，租赁期自2022年2月1日至2024年1月31日，出租方赐与公司1.5个月免租期，即：2022年2月1日至2024年3月15日行，月含税租金共计人民币108,854.40元，月含税物业治理费共计人民币 13,606.80元。
3）本公司全资子公司东方羊绒有限公司（香港）租赁九龙长沙湾长裕街18号亿京广场18楼01室做为办公场地，租期自2020年10月13日至2022年11月14日，此中2020年10月13日至2020年11月14日为免租期，月租金为55,000港币（含物业治理费、寒气费、税费、地租），2022年11月到期后续租，租期自2022年11月15日至2024年11月14日，月租金为50,000港币（含物业治理费、寒气费、税费、地租），业主为新亿物业投资有限公司。
4）2021年2月26日，四川浩普瑞新能源素材股份有限公司与四川锂古新能源科技有限公司（现为本公司控股子公司）签定《厂房租赁合同》，浩普瑞将其位于汶川漩口工业园区的厂房（含库房、生活用房）共计16,023.13平米租赁给锂古新能源做为锂电池正极素材消费用房，租赁期5年，租赁费为10万元/月；同时，以上两边签定了《设备租赁合同》，浩普瑞将其消费磷酸铁锂的6条消费线（产能350吨/月）租赁给锂古新能源，租赁期5年，合同签定后3个月为产线技改调试期免租赁费，自第4月至第6个月为产线试用期租赁费12.5万元/月，自第7个月起一般消费期租赁费25万元/月。
5）本公司子公司上海玖捌贰物联科技有限公司与上海利物盛石墨烯科技有限公司签定《房屋租赁合同》，承租位置于上海市宝山区实陈路898号2幢1楼西侧做为本公司上海办公地址，建筑面积共计为 4,167平方米，房屋产权报酬上海利物盛石墨烯科技有限公司，房屋租赁期自2022年4月1日至2025年3月31日行，每季度不含税租金475,298.44元，每季度不含税物业费95,059.69元。
为公司带来的损益到达公司陈述期利润总额10%以上的项目
（4）严重担保
公司陈述期不存在严重担保情状。
（5）拜托别人停止现金资产治理情状
1）拜托理财情状
单元：万元
2） 拜托贷款情状
公司陈述期不存在拜托贷款。
（6）其他严重合同
公司陈述期不存在其他严重合同。
16、公司子公司严重事项
（1）全资子公司四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司陈述期内重要事项
1）全资子公司四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司（以下简称“鑫锐恒”）通过参与国有地盘公开挂牌获得德阿财产园3宗国有建立用地利用权共计279.02亩，付出地盘出让金2,232.16万元，获得投资建立年产8万吨锂电池正极素材磷酸铁锂项目标建立用地。详见3月9日披露的 《宁夏中银绒业股份有限公司关于全资子公司竞拍获得国有地盘利用权的通知布告》（通知布告编号：2022-09）。
2）2022年6月9日，鑫锐恒收到德阳市生态情况局《关于四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司8万吨/年锂电池正极素材磷酸铁锂项目情况影响陈述书的批复》（德环审批[2022]185号）。
3）公司2022年3月30日召开第八届董事会第九次会议以及4月26日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于向全资子公司四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司停止增资的议案》，公司拟以自有资金向鑫锐恒增资25,000万元，鑫锐恒注册本钱将由5,000万元变动至30,000万元，仍为本公司合并报表范畴内的全资子公司。详见4月1日披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于向全资子公司四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司停止增资的通知布告》（通知布告编号：2022-18）。鑫锐恒注册本钱变动注销手续已于2022年8月10日打点完毕。
鑫锐恒竞得的用于项目建立的三块国有建立用地，三宗地盘之间有2条不断未开建的政府规划路，在整体规齐截座现代化的年产8万吨磷酸铁锂项目时发现，从项目整体建立设想、能评、运营、规划、审批、治理的角度考量，需要停止三块地盘的合宗。鑫锐恒已申请将三宗地盘之间两条规划道路停止调规后，将三宗地盘合宗为一宗地盘，两条路占用的地盘由鑫锐恒通过招牌挂体例变动为鑫锐恒的建立用地，整体停止地盘平整、鸿沟界定、审批建立，以便于公司加快设想进度及施工建立进度。
项目建立的能评、安评、初步设想等相关工做也据此不断在积极推进。能评方面，鑫锐恒严厉根据《四川省固定资产投资项目节能审查施行办法》的规定体例节能陈述并向相关部分报审。目前，鑫锐恒已根据相关部分的审查定见，屡次优化工艺设想计划，调整并优化节能计划，填补材料，连结与审批部分的沟通。公司也屡次与本地疆土与天然规划局停止沟通，原则上附和地盘合宗，但德阿园区掌握性详尽规划（2023—2035）尚未正式批复，公司以上工做同时也需与本地政府相邻的区域规划连结协同开展，公司不断在与政府部分停止积极沟通协调。
（2）全资子公司上海思瑞凌合同能源治理有限公司陈述期内重要事项
公司于2022年4月27日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于向全资子公司上海思瑞凌合同能源治理有限公司停止增资的议案》。为陆续在成都等地域拓展电动自行车换电营业，摘购配套换电资产，公司以自有资金向上海思瑞凌增资6,000万元，增资完成后，上海思瑞凌注册本钱将由5,400万元变动至11,400万元，仍为本公司合并报表范畴内的全资子公司。除上海市场外，公司在成都开辟换电营业市场，并视营业拓展情状适时在重庆、西安等城市开展换电营业，以期逐步从城市换电收集开展为全国换电收集，以加强公司的盈利才能和抗风险才能，提拔公司可继续开展才能。
（3）联营企业艾德范思（北京）医学查验尝试室有限公司陈述期内重要事项
1）2021年12月北京市卫生安康委员会核准公司联营企业艾德范思（北京）医学查验尝试室有限公司（以下简称“艾德范思”）停止“MTHFR(C677T)基因检测、化学药物用药批示的基因（ALDH2）”查验；2022年1月艾德范思获得国度常识产权局授予的“荧光定量办法检测人母乳内10属细菌的试剂盒及其利用（专利号202111296619.8）”的创造专利；2022年2月经北京市卫生安康委员会审核附和获得开展新型冠状病毒核酸检测工做天分。艾德范思2022年2月份起头在北京开展核酸检测营业，除了物理网点愿检尽检营业外，还承担了部门辖区的筛查营业。
2）2022年6月，根据对艾德范思运营功绩查核情状，北京君兰、悦康动力与郑明权签定《出资让渡协议书》，别离向郑明权让渡7.83%、2.17%的股权。上述股权让渡已打点工商变动手续，艾德范思的股东出资变动为：北京君兰802.1739万元（占64.17%）、悦康动力222.8261万元（占17.83%）、郑明权225万元（占18%）。艾德范思股权构造及出资额见下表：
（4）全资子公司北京君兰投资治理有限公司陈述期内重要事项
经公司董事长办公会审议通过，北京君兰于2022年9月出资1,500万元投资了深圳市宏语商务征询有限公司（以下简称“深圳宏语”）享有的融通本钱华兴1号专项资产治理方案收益权项目，上述项目标底层标的资产已于2023年2月完成司法处置、实现资金清收。根据北京君兰与深圳宏语签订的相关协议以及两边配合造定、确认的分配计划，2023年3月北京君兰获得该收益权项下投本钱金和收益分配共计1,778.94万元（含全额投本钱金1,500万元以及收益分配278.94万元）。
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 通知布告编号：2023-11
宁夏中银绒业股份有限公司2022年度财政决算陈述
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
公司2019年施行了破产重整，在完成资产剥离后，成为一家为羊绒纺织财产供给赐与链办事的轻资产运营上市公司，并出力打造高端羊绒原料、纱线和面料品牌。但羊绒行业具有周期性、季节性、区域性和资金密集性的特征，总体规模小，合作猛烈，对经济周期和季节灵敏，原料价格颠簸大，代加工环节利润低，加之公司重整后消费性资产剥离，股本倍增，仅依靠羊绒原料商业和大宗商品代工贴牌，盈利压力较大。因而，公司在开展原有主营营业的同时，操纵具有必然投融资体味的治理团队开展实业投资方面的营业,开辟羊绒营业以外的开展时机，构建“羊绒营业+实业投资”双主营营业形式，存眷、发掘并在风险可控的情状下积极测验考试跨行业投资、并购等时机，向国度政策鼓舞、开展前景优良的行业转型，拓宽利润渠道，提拔公司功绩和可继续开展才能。2022年是公司继2019年重整、2020年平稳过渡后陆续调整运营形式、施行“双主业”开展构想的第二年。
陈述期内，公司实现营业收进62,831.71万元，较上年上升44.94%；营业成本54,911.72万元，较上年同期上升55.40%，主营营业毛利率12.61%，较上年下降5.87%，利润总额1,207.00万元，较上年下降73.56%；回属于母公司所有者的净利润1,027.72万元，较上年下降74.86%。陈述期营业收进较上期增幅较大，次要为四川锂古新能源科技有限公司奉献了较大的收进来源。公司陈述期营业利润和回属于母公司所有者的净利润均较上期降幅较大，次要为公司上年度施行员工持股方案，股份付出费用摊销增加陈述期费用3,223.76万元。
陈述期销售费用738.94万元，较上年上升55.81%，次要为四川锂古新能源科技有限公司及上海玖捌贰物联科技有限公司销售费用增加所致；治理费用8,009.34万元，较上年上升67.41%，次要为公司本期施行员工持股方案招致治理费用增加及新纳进合并报表范畴内公司治理费用增加所致；本陈述期财政费用-68.94万元，较上年同期上升76.75%，次要为公司本陈述期银行存款利钱收进削减以及子公司财政费用增加所致。
陈述期末公司资产总额166,996.33万元，较期初增加24.33%，回属于上市公司所有者权益121,450.56万元，较期初增加4.18%，次要为收买河南万贯实业有限公司增加。
一、合并报表范畴及审计情状
（一）合并范畴
（一）合并范畴变动
公司本陈述期内别离收买了四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司100%股权、河南万贯实业有限公司70%股权，招致合并范畴增加。
（二）2022年度财政报表审计情状
公司2022年财政报表已经“立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）”审计，出具了信会师报字[2023]ZB10474号原则无保留定见的审计陈述。注册管帐师的审计定见是：本公司的财政报表在所有严重方面根据企业管帐原则的规定体例，公允反映了中银绒业2022年12月31日的合并及母公司财政情况以及2021年度的合并及母公司运营功效和现金流量。
（三）次要财政数据与目标（单元：万元，部门目标为元和百分比）
二、财政情况、运营功效及现金流量阐发
（一）资产欠债变更情状：
1、资产：截至2022年12月31日行，公司资产总额166,996.33万元，较期初增加24.33%，次要为收买河南万贯实业有限公司增加。公司次要资产为活动资产，占公司资产总额的62.34%，资产活动性较强。
2、欠债:截至2022年12月31日行，公司欠债总额40,816.80万元，较上岁暮增加136.37%，次要为收买河南万贯实业有限公司合并增加的响应欠债。
（二）股东权益变更情状（单元：万元）
陈述期回属于上市公司所有者权益121,450.56万元，较期初增加4.18%，为公司本期盈利带来所有者权益增加所致。
（三）运营情状
公司本陈述期实现营业收进62,831.71万元，较上年上升44.94%；营业成本54,911.72万元，较上年同期上升55.40%，主营营业毛利率12.61%，较上年下降5.87%，利润总额1207.00万元，较上年下降73.56%；回属于母公司所有者的净利润1,027.72万元，较上年下降74.86%。陈述期营业收进较上期增幅较大，而利润下降次要为：跟着纺织行业原料价格高价位运行，公司陈述期掌握羊绒类商业规模，羊绒类收进较上年同期下降且毛利率有所降低；公司上年度施行员工持股方案，本期股份付出费用摊销增加陈述期费用3,223.76万元。
陈述期销售费用738.94万元，较上年上升55.81%，次要为四川锂古新能源科技有限公司及上海玖捌贰物联科技有限公司销售费用增加所致；治理费用8,009.34万元，较上年上升67.41%，次要为公司本期施行员工持股方案招致治理费用增加及新纳进合并报表范畴内公司治理费用增加所致；本陈述期财政费用-68.94万元，较上年同期上升76.75%，次要为公司本陈述期银行存款利钱收进削减以及子公司财政费用增加所致。
三、次要财政目标阐发
（一）偿债才能目标
（二）营运才能目标
因为公司本期摘用银行承兑汇票结算营业较上期有所增加，对已背书尚未到期银行承兑汇票部门未末行确认以及施行新租赁原则租赁欠债增加招致欠债总额增加使得公司资产欠债率较岁首年月有所增加，进而影响活动比率及速动比率较上年有所降低。因为本期营业收进较上年大幅增加，应收账款及存货周转率改变较小。
（三）现金流量目标
2022年度每股运营活动现金净流量为-0.035元，次要受原素材价格上涨影响。
（四）盈利才能目标
次要为公司上年度施行员工持股方案，本期股份付出费用摊销增加陈述期费用3,223.76万元，招致每股收进较上期有所下滑。
四、经审计后财政报表（详见公司2022年年报）
2022年度陈述相关内容登载在4月14日的巨潮资讯网上。
宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 通知布告编号：2023-12
宁夏中银绒业股份有限公司关于计提存货贬价预备的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4月12 日召开公司第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于计提存货贬价预备的议案》，现将详细情状通知布告如下：
一、本次计提存货贬价预备的情状概述
根据《企业管帐原则》和本公司管帐轨制，2022 年12月末，公司财政部分对公司存货停止了认实认真的清点与核查，并根据隆重性的原则停止了账务处置。
二、本次计提存货贬价预备的详细情状阐明
（一）本次计提存货贬价预备的根据
根据《企业管帐原则》和相关管帐政策的规定，于资产欠债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。库存商品可变现净值，是指在日常活动中，存货的估量售价减往估量的销售费用和相关税费后的金额。为施行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为根底计算。当持有存货的数量多于相
关合同订购数量的，超出部门的存货的可变现净值以一般销售价格为根底计算。
（二）本次计提存货贬价预备的原因
受羊绒行业周期性、季节性及价格颠簸影响，今年度公司无毛绒交易价格迟缓下行，为合理确认公司存货账面价值，参考公司获取的最新无毛绒价格，对公司无毛绒账面价值减值停止了测算。因为无毛绒销售价格降低，招致公司账面无毛绒成本高于存货可变现净值，财政部于2022岁暮根据测算成果计提无毛绒减值预备322.79万元。
（三）本次计提存货贬价预备对公司的影响
公司财政部分根据存货可变现净值与账面成本的差额，对公司无毛绒计提
存 货 跌 价 准 备322.79万元，对 合 并 报 表 利 润 总 额 的 影 响 数 为 -322.79万元。
目前，公司运营治理情状一般，财政情况稳重，本次计提存货贬价预备的法式遵守并契合管帐原则和相关政策律例等相关规定，契合隆重性原则，契合公司现实情状、根据足够，计提后可以公允、客看、 实在的反映公司的财政情况、资产价值及运营功效，有利于进一步夯实公司资产， 进一步加强企业的抗风险才能，确保公司的可继续开展，不存在损害公司和股东利益的行为。
上述数据已经公司年审管帐师最末审计确认。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 7.6.6条规定，上市公司计提资产减值预备或者核销资产，对公司当期损益的影响占上市公司比来一个管帐年度经审计净利润绝对值的比例到达10%以上且绝对金额超越一百万元的，应当及时披露。
上市公司本次计提存货贬价预备金额322.79万元,占公司 2021 年度经审计净利润的 7.90%，占公司 2022年度经审计净利润的31.41%。
三、董事会关于本次计提存货贬价预备的定见
本次计提存货贬价预备有助于反映公司财政情况和资产价值的实在情状，契合企业管帐原则和相关政策要求。董事会附和本次计提存货贬价预备。
四、独立董事关于本次计提存货贬价预备的定见
本次计提存货贬价预备是根据《企业管帐原则》和公司管帐政策停止的。公司计提存货贬价预备后，财政报表可以愈加实在、公允的反映公司资产情况和运营功效，使公司管帐信息愈加可靠；本次计提存货贬价预备的决策法式契合有关法令、 律例和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益出格是中小股东利益的情形；附和公司计提存货贬价预备 。
五、监事会关于本次计提存货贬价预备的定见
监事认为：本次计提存货贬价预备有助于反映公司财政情况和资产价值的实在情状，契合企业管帐原则和相关政策要求。
六、报备文件
1、宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议 ；
2、宁夏中银绒业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议 ；
3、宁夏中银绒业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立定见。
特此通知布告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 通知布告编号：2023-13
宁夏中银绒业股份有限公司关于都江堰市聚恒益新素材有限公司2021-2022年度功绩许诺实现情状的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、功绩许诺涉及交易的根本情状
1、为开辟羊绒营业以外的开展时机，构建“羊绒营业+实业投资”双主营营业形式，拓宽公司的盈利渠道，提拔公司盈利才能，宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增资并收买都江堰市聚恒益新素材有限公司 100%股权的议案》，宁夏中银绒业股份有限公司、都江堰市聚恒益新素材有限公司（以下简称“聚恒益”）及其天然人股东胡宗贵、肖志琼签定了《增资及股权让渡协议书》，聚恒益已于2021 年 4 月 13 日完成工商变动注销手续，本公司全资子公司成都向恒新能源素材投资治理中心（有限合伙）（以下简称“成都向恒”）已完成对聚恒益 2142 万元的增资，增资款项已于 2021 年 4 月 14 日出资到位。增资后聚恒益注册本钱为 6,530,612 元人民币，法定代表报酬申晨。详见本公司于 2021 年 3 月 31 日在指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ ）。
2、2021 年 7 月 6 日，本公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于陆续增资都江堰市聚恒益新素材有限公司的议案》，附和成都向恒、聚恒益及其天然人股东胡宗贵、肖志琼签定《增资及股权让渡协议书之填补协议》，本公司全资子公司成都向恒以现金 2,660 万元溢价认购聚恒益新增注册本钱 4,136,054.27 元人民币，其余 22,463,945.73 元计进聚恒益的本钱公积金，增资完成后，聚恒益注册本钱为 10,666,666.27 元，成都向恒持有聚恒益 70%的股权。本次增资完成后，成都向恒将陆续出资 2,058 万元（以下简称“股权让渡价款”）收买胡宗贵、肖志琼持有的聚恒益公司 30%股权。本次股权让渡完成后，成都向恒持有聚恒益公司 100%股权。聚恒益已完成工商变动注销手续并于 2021 年 7 月 8 日获得都江堰市行政审批局换发的新的《营业执照》；成都向恒已完成对聚恒益 2660 万元的增资，增资款项已于 2021 年 7 月 12 日出资到位。
以上内容详见本公司于 2021 年 7 月 7 日在指定媒体发布的《宁夏中银绒业 股份有限公司第八届董事会第二次会议决议通知布告》（通知布告编号：2021-61）、《宁夏中银绒业股份有限公司关于陆续增资都江堰市聚恒益新素材有限公司的通知布告》（通知布告编号：2021-62），以及2021 年 7 月 13日在指定媒体发布的《宁夏中银绒业股份有限公司关于子公司都江堰市聚恒益新素材有限公司增资及工商变动注销完成的通知布告》（通知布告编号：2021-65）。
二、功绩许诺情状
根据《胡宗贵、肖志琼与宁夏中银绒业股份有限公司关于都江堰市聚恒益新素材有限公司之增资及股权让渡协议书》，基于本次交易，让渡方胡宗贵在协议书中许诺，都江堰市聚恒益新素材有限公司2021年度税前利润总额应不低于人民币【800】万元，2022年度税前利润总额应不低于人民币【1000】万元。
三、功绩许诺实现情状
根据立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的《 宁夏中银绒业股份有限公司关于都江堰市聚恒益新素材有限公司2021年、2022年功绩相关许诺完成情状的专项审核陈述》（信会师报字[2023]第ZB10480号），都江堰市聚恒益新素材有限公司2021年度实现税前利润 1,603万元，与许诺实现税前利润800万元比拟较，完成率为200.38%；2022年度实现税前利润1,742万元，与许诺实现税前利润1000万元比拟较，完成率为174.19%；故胡宗贵先2021、2022年度功绩许诺已完成，胡宗贵先生无需向公司履行抵偿义务。
特此通知布告。
宁夏中银绒业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月十四日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 通知布告编号：2023-14
宁夏中银绒业股份有限公司关于赵万仓基于河南万贯实业有限公司2022年9-12月份功绩许诺实现情状的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、功绩许诺涉及交易的根本情状
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于收买河南万贯实业有限公司70%股权的议案》，为称心公司战术规划和运营开展需要，扩展公司在新能源财产、特种石墨范畴的投资、规划，公司与河南万贯实业有限公司（以下简称“万贯实业”或“目标公司”）股东赵万仓先生签订《宁夏中银绒业股份有限公司与赵万仓关于河南万贯实业有限公司之股权让渡协议》（以下简称“协议书”）。根据协议书约定，公司方案以自有资金27,650万元受让赵万仓先生持有的万贯实业70%的股权。本次交易完成后，万贯实业将成为公司的控股子公司，纳进公司合并报表范畴。详细内容详见2022年11月18日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
上述事项经2022年12月5日召开的本公司2022年第一次暂时股东大会审议并通过，详见2022年12月6日本公司披露的《宁夏中银绒业股份有限公司2022年第一次暂时股东大会决议通知布告》（通知布告编号：2022-48）
二、功绩许诺情状
根据公司与赵万仓先生签定的《宁夏中银绒业股份有限公司与赵万仓关于河南万贯实业有限公司之股权让渡协议》，基于本次交易，让渡方赵万仓在协议书中许诺，目标公司在2022年9月1日至2022年12月31日期间、2023年度、2024年度和2025年度（以下合称“功绩许诺期”）每一管帐期间净利润（以下简称“净利润”）应别离不低于人民币1,150万元、4,900万元、5,900万元、6,600万元（以下简称“许诺净利润”）。前述净利润、许诺净利润，是指目标公司合并层面财政报表所列示的扣除非经常性损益前后回属于母公司的净利润孰低者。本次股权让渡交割日后，在功绩许诺期间内每个管帐年度完毕后目标公司于功绩许诺期内当期实现的净利润与协议书约定的许诺净利润差别情状停止审核，并对差别情状出具专项审核陈述，让渡方赵万仓应当根据专项审核陈述的成果及协议书约定的抵偿体例承担响应抵偿义务（如需）；如目标公司超额完成净利润也将赐与让渡方赵万仓和/或目标公司核心人员响应的功绩奖励。
本公司已根据协议书的约定定期付出了股权让渡款，万贯实业已完成工商变动注销手续并于2022年12月9日获得灵宝市市场监视治理局换发的新的《营业执照》。
三、2022年9-12月功绩许诺实现情状
根据立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的河南万贯实业有限公司2022年9-12月年审陈述（信会师报字[2023] 第ZB10481号），2022年9-12月份，河南万贯实业有限公司实现净利润1,486万元，扣除非经常性损益后净利润为人民币1,465万元，与赵万仓做出的河南万贯2022年9-12月份许诺利润比拟较，其功绩许诺已完成，完成率为127.35%，赵万仓先生无需向公司履行抵偿义务。
特此通知布告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 通知布告编号：2023-15
宁夏中银绒业股份有限公司
关于利用暂时闲置自有资金购置理财富品的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月 12 日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于利用暂时闲置自有资金购置理财富品的议案》。
在包管日常运营资金需乞降资金平安的前提下，为了合理操纵闲置自有资金，进步资金利用效率，董事会附和公司及子公司利用不超越人民币30,000 万元的闲置自有资金购置理财富品。在此额度内，资金可滚动利用。投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并受权公司治理层负责详细施行相关事宜及签订相关合同文件。
本领项不涉及联系关系交易，亦未构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
一、本次利用闲置自有资金购置理财富品的根本情状
1、投资目标
在包管公司及子公司日常运营资金需乞降资金平安的前提下，利用闲置自有资金购置理财富品，有利于进步公司的资金利用效率，进步资产回报率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度
公司及子公司利用闲置自有资金购置理财富品的额度不超越人民币30,000万元，在此额度范畴内，资金能够滚动利用。
3、投资范畴
平安性高、活动性好、风险较低的理财富品，包罗但不限于银行、证券公司、保险公司、信任公司、资产治理公司等专业机构的理财富品、资产治理方案、净值型产物、收益凭证、债券、固定收益产物及其它根据公司内部决策法式批准的理财对象及理财体例，不涉及投资境表里股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
在包管日常运营资金需乞降资金平安的前提下，公司及子公司闲置自有资金。
6、受权情状
在额度范畴内，由公司董事会受权公司治理层负责详细施行相关事宜及签订相关合同文件。
受权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
7、购置理财富品的要求
公司及子公司购置理财富品应当抉择资信情况及财政情况优良、无不良诚信笔录及盈利才能强的合格专业机构做为受托方，并与受托方通过有效协议体例明白理财富品的金额、期限、两边的权力义务及法令责任等。
二、投资存在的风险及风险掌握办法
（一）可能存在的投资风险
1、虽然公司拟购置的理财富品属于平安性高、活动性好、风险较低的投资品种，但金融市场受宏看经济的影响较大，不肃清该项投资遭到市场颠簸的影响。同时，也存在工做人员操做失误等风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的改变适时适量的介进，因而投资的现实收益存在必然的不成预期性。
（二）风险掌握办法
1、严厉挑选投资对象，抉择诺言好、规模大、有才能保障资金平安，运营效益好、资金运做才能强的专业机构所发行的产物。
2、公司资产治理部将及时阐发和跟踪理财富品投向、项目停顿情状，针对相关市场信息变更及风险评估提出申请，履行响应的审批法式后停止操做，并对相关营业停止核算与注销回档。
公司董事会受权公司治理层在上述投资额度内签订相关合同文件，公司资产治理部负责组织施行。公司资产治理部相关人员将实时阐发和跟踪产物的净值变更情状，如评估发现存在可能影响公司资金平安的风险因素，将及时摘取响应办法，掌握投资风险。
3、公司内审部分将对资金利用情状停止查抄，需要时向董事会审计委员会陈述。
4、公司独立董事、监事会将对理财资金利用情状停止监视与查抄。
5、公司将严厉根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司标准运做指引》等规定，继续存眷理财富品的情状，及时履行信息披露义务。
三、投资对公司的影响
（一）公司及子公司运用暂时闲置自有资金购置理财富品，是在确保公司日常运营资金需乞降资金平安的前提下施行的，不会影响公司营业的一般开展，不会影响公司的日常运营运做。
（二）公司及子公司在包管资金平安的前提下利用闲置自有资金购置理财富品，能够进步资金利用效率，进一步优化资产构造，进步公司整体收益，为股东谋取更多的投资回报，契合公司及全体股东的利益。
四、通知布告前十二个月内公司购置理财富品的情状
截行本通知布告日，公司过往十二个月内利用自有资金购置理财富品情状如下：
五、独立董事定见
独立董事认为，在包管日常运营资金需乞降资金平安的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金购置理财富品，那有利于进步资金利用效率，进步公司及子公司资金的治理，不会影响公司一般的运营活动，不存在损害公司及全体股东、特殊是中小股东利益的情形。我们附和公司及子公司利用不超越人民币 30,000万元的闲置自有资金购置理财富品。
六、监事会定见
经审核，监事会认为公司及子公司在确保运营及风险可控的前提下，利用闲置自有资金购置理财富品，有利于进步闲置自有资金的利用效率，获得投资收益。监事会附和公司及子公司利用闲置自有资金购置理财富品事项。
七、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、第八届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于利用闲置自有资金购置理财富品的独立定见。
特此通知布告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 通知布告编号：2023-16
宁夏中银绒业股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信额度的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2022年度股东大会审议批准。现将申请综合授信相关事宜通知布告如下：
一、申请综合授信额度情状概述
为称心公司运营和开展需要,公司及子公司拟于2023年度向银行等金融机构申请不超越5亿元人民币的综合授信（包罗但不限于项目贷款、活动资金告贷、承兑汇票、票据贴现、商业融资、信誉证、保函等）, 在此额度内由公司及子公司根据现实资金需求停止银行借贷，授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内授信额度可轮回利用。以上授信额度不等于公司的现实融资金额，现实融资金额应在授信额度内，以银行等金融机构与公司及子公司现实发作的融资金额为准。
二、决策法式及组织施行
公司本次申请综合授信额度事项将提交股东大会审议。为进步工做效率，及时打点融资营业，同时提请股东大会受权公司治理层根据公司现实消费运营需要确定详细的金融机构、筹资体例和利用额度，打点有关筹资手续，并签订相关合同文件。不再对单一银行等金融机构出具相关决议，授信额度最末以授信银行等金融机构现实审批的授信额度为准。在综合授信额度和授信期限内，由公司及控股（全资）子公司根据现实资金需求停止银行等金融机构借贷。
上述综合授信申请自股东大会审议批准之日起一年以内有效。
三、独立董事定见
公司全体独立董事认为：公司诺言及运营情况优良，财政风险可控，本次向金融机构申请综合授信不会对公司的一般运营和营业开展形成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。因而附和公司向金融机构申请综合授信，并附和将该议案提交公司股东大会停止审议。
四、对公司的影响
本次申请综合授信额度是为了称心公司及控股（全资）子公司开展和消费运营、项目建立资金的需要，合理利用间接融资，有利于促进公司开展，进一步进步经济效益。目前，公司运营情况优良，具备较好的偿债才能，本次申请授信不会给公司带来严重财政风险及损害公司利益。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此通知布告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 通知布告编号：2023-17
宁夏中银绒业股份有限公司
关于公司2023年度为控股公司供给担保估量额度的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
特殊提醒：
1、截至目前，公司及控股公司不存在对外担保、过期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担缺失之情形。
2、若本次对外担保事项经公司股东大会审议后获得通过，公司及控股公司审批的对外担保金额为5亿元，将到达比来一期经审计净资产41.17%。该等担保全数系公司为控股公司供给的担保，敬请投资者存眷风险。
一、担保情状概述
为更好的称心宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称 “公司”或“中银绒业”）及合并报表范畴内子公司消费运营、项目建立的融资需求，进一步进步公司决策效率，在综合考虑控股公司资信情况、盈利情状和现实了偿才能后，公司估量为全资子公司四川鑫锐恒锂能科技有限公司的银行贷款、款项付出等事项供给担保，估量担保总额度不超越人民币5亿元。详细担保额度估量情状如下：
公司于 2023年4月12日召开第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2023年度为控股公司供给担保估量额度的议案》，并经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通过，履行了相关审批法式。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司标准运做》、《公司章程》及《公司对外担保轨制》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通事后方可施行。
上述担保事项受权期限自 2022年度股东大会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发作的详细担保事项，受权公司治理层在上述额度范畴内全权打点详细担保协议及其他相关法令文件营业，抉择金融机构及担保体例并签定相关合同。公司将在详细发作担保营业时及时履行信息披露义务。超越上述估量额度的担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后才气施行。
二、被担保人根本情状
（一）四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司
1、公司根本情状
公司名称： 四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司
同一社会信誉代码：91510683MA6A05J95L
类型：有限责任公司
宁夏中银绒业股份有限公司持股100%
法定代表人：郝广利
注册本钱：伍仟万元整
成立日期：2021年08月25日
营业期限：2021年08月25日至持久
住所：四川省德阳市绵竹市德阳—阿坝生态经济财产园区
运营范畴：一般项目：电子公用素材销售；电子公用素材造造；电子公用素材研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）。
2、股权构造：
本公司持有四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司100%股份。
3、财政数据
单元：元
4、四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司不是失信被施行人。
三、担保协议次要内容
本次拟担保事项相关担保协议尚未签订，上述担保额度可轮回利用，最末现实担保总额不超越本次审批的担保额度。公司董事会提请股东大会受权公司治理层在上述担保的额度范畴内确定担保金额、担保期限等条目，签订相关担保协议以及文件，详细事项以现实签订的担保合同/协议为准，届时公司将根据相关法令律例以及监管机构的规定就合同的次要内容履行信息披露义务。
四、董事会定见
上述2023年度为控股公司供给担保估量额度系为更好的称心公司及合并报表范畴内子公司消费运营与融资需求，进一步进步公司决策效率；本次担保对象为公司全资子公司，公司为其供给担保，有利于该全资子公司的继续开展，契合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有才能对该公司运营治理风险停止掌握，并间接分享该公司的运营功效。董事会认为，本次年度担保估量行为不会对公司及其控股公司的一般运做和营业开展形成不良影响，不存在损害公司及广阔投资者利益的情形。附和本次年度担保估量事宜。
五、独立董事定见
公司独立董事认为，本次担保估量事项契合有关法令、律例的规定，公司本次拟供给担保的对象系公司合并范畴内之全资子公司，公司在本次担保期内有才能对该公司运营治理风险停止掌握，公司为其供给担保，有利于子公司营业的顺利开展，不存在损害公司及全体股东出格是中小股东利益的情形。公司董事会对此担保估量事宜的表决法式合法、有效。我们附和公司为该全资子公司供给担保。并将相关议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及过期担保数量
截至本通知布告披露日，公司及子公司不存在对外担保、过期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担缺失之情形。
若本次对外担保事项经公司股东大会审议后获得通过，公司及控股公司审批的对外担保金额为5亿元，将到达比来一期经审计净资产41.17%。该等担保全数系公司为控股公司供给的担保。
七、备查文件
1、宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、宁夏中银绒业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立定见。
特此通知布告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 通知布告编号：2023-18
宁夏中银绒业股份有限公司关于修订《公司章程》的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”或“公司”）于2023年4月12日召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案》。公司根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与联系关系交易》等法令律例和规则的规定，连系公司现实情状，拟对公司《章程》相关条目停止修订，详细修订情状如下：
一、公司章程修订条目比照
三、需要阐明的其他事项
《公司章程》其他条目不做修订。《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司股东大会以特殊决议审议通过。
四、备查文件
1、宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、宁夏中银绒业股份有限公司章程。
特此通知布告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 通知布告编号：2023-19
宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、召开会议的根本情状
1、股东大会届次：2022年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2023年5月18日下战书14：30
收集投票时间：2023年5月18日
此中，通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为：2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下战书13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为：2023年5月18日上午9:15至下战书15:00。
5、召开体例
本次会议摘取现场投票与收集投票相连系的体例。
（1）现场投票：本人出席或填写受权拜托书受权别人出席。
（2）收集投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东供给收集形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统停止收集投票。
（3）公司股东只能抉择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，统一表决权呈现反复投票的以第一次有效投票成果为准。
6、股权注销日：2023年5月12日
7、出席对象：
（1）在股权注销日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人。于股权注销日2023年5月12日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。
《宁夏中银绒业股份有限公司2021年员工持股方案治理办法》规定，本员工持股方案自愿舍弃其所持份额在上市公司股权大会的表决权，其所持份额享有除上市公司股东大会表决权以外的其他股东权力（包罗分红权、配股权、转增 股份等资产收益权）。公司2021年员工持股方案所持份额不得在本次年度股东大会上行使表决权，也不承受其他股东拜托停止投票。
（2）公司董事、监事和高级治理人员。
（3）公司礼聘的律师。
8、会议地点
本次股东大会现场会议设在宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议表决事项
重视事项：
1．提交本次股东大会提案没有累积投票提案和互斥提案，对总议案投票即为对全数议案投票；
2. 提交本次股东大会提案没有分类表决的提案。
3.议案8及议案12 为特殊提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）会议陈述事项：公司独立董事做2022年度述职陈述。
（三）披露情状
本次会议议案内容详见2023年4月14日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司第八届董事会第十六次会议决议通知布告、第八届监事会第九次会议决议通知布告及其他相关通知布告，以及当天披露在上述媒体的所有文件。
（四）提交本次股东大会审议的议案均为非累积投票造提案。
（五）本次会议审议事项契合有关法令、律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和齐全性。
三、会议注销等事项
1、股东注销体例：
（1）法人股东注销。法人股东应由法定代表人或者法定代表人拜托的代办署理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明打点注销手续；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人还应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书（请见附件2）打点注销手续。A股法人股东及其拜托的代办署理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和法定代表人证明书；
（2）小我股东注销。小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以表白其身份的有效证件或证明、股票账户卡打点注销；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面受权拜托书（请见附件2）打点注销手续；
（3）上述受权拜托书最晚应当在2023年5月18日14：30前交至本公司董事会办公室。受权拜托书由拜托人受权别人签订的，受权签订的受权书或者其他受权文件应当颠末公证。经公证的受权书或者其他受权文件，应当和受权拜托书同时交到本公司董事会办公室。
2、A股预注销时间：2023年5月17日9:00至17:00； 2023年5月18日9:00至12:00
3、现场注销时间：2023年5月18日13:00-14:15。
4、注销体例：可摘用现场注销、信函或传实体例注销；
5、注销地点：宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼办公室。
6、联络体例
联络地址：宁夏中银绒业股份有限公司证券部
邮政编码：750002
联络德律风： 0951-5969328
传实： 0951-5969368转615
联络人：徐金叶 李丹奇
7、重视事项：
（1）出席会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件原件参加；
（2）根据《证券公司融资融券营业治理办法》以及《中国证券注销结算有限责任公司融资融券注销结算营业施行细则》等规定，投资者参与融资融券营业所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，注销于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先收罗投资者定见的前提下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券营业的投资者如需参与本次股东大会，需要供给本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面受权拜托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等打点注销手续。
8、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参与收集投票的详细操做流程
在本次股东大会上，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司第八届监事会第九次会议决议。
特此通知布告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日
附件
1、参与收集投票的详细操做流程
2、受权拜托书
附件1：
参与收集投票的详细操做流程
一、收集投票的法式
1、投票代码：360982
2、投票简称：中绒投票
3、填报表决定见
本次提交股东大会的议案均为非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。
4.股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、通过深交所交易系统投票的法式
1、投票时间：2023年5月18日的交易时间，即上午9:15-9:25，9：30—11：30和下战书13：00—15:00。
2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的法式
1. 互联网投票系统投票的时间为：2023年5月18日上午9:15至下战书3：00（现场股东大会当日）。
2.股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年4月修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。
附件2：
受权拜托书
兹拜托 （先生/密斯）代表本人（或本单元）出席宁夏中银绒业股份有限公司2022年度股东大会，并于本次股东大会上根据以下投票指示就下列议案投票；如本人没有做出指示，受托人有权按本身的定见投票。
（非累计投票议案请在表决定见的“附和”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决定见。统一议案若呈现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不停止抉择视为弃权；累计投票议案请间接填写投给候选人的票数。）
拜托人签名（或盖印）：
拜托人身份证号码（或营业执照号码）：
持股数： 股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
拜托日期：2023年 月 日
拜托有效期：自拜托人签订之日起至本次股东大会完毕行。
（注：本受权拜托书的复印件及从头打印件均有效）
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 通知布告编号：2023-20
宁夏中银绒业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2023年4月12日在河南省三门峡市灵宝市豫灵镇河南万贯实业有限公司会议室以现场表决体例召开，会议通知已于2023年4月2日以电子邮件以及微信体例发送给每位董事。本次会议应表决董事9名，现实参与表决9名，会议的召集召开契合《公司法》及公司《章程》的有关规定。公司3名监事及所有高管人员列席会议。会议由董事长李向春先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、会议以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度总司理工做陈述》。
二、会议以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度董事会工做陈述》。
独立董事虞世全先生、王新元先生、墨丽梅密斯向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈述》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度董事会工做陈述》及《宁夏中银绒业股份有限公司独立董事2022年度述职陈述》于2023年4月14日在巨潮资讯网上予以披露。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、会议以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度陈述及年度陈述摘要》。
公司2022年年度陈述全文及摘要于2023年4月14日披露于巨潮资讯网，2022年年度陈述摘要同时披露于公司指定信息披露报刊。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、会议以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年财政决算陈述》。
详细内容详见2023年4月14日在巨潮资讯网（年财政决算陈述》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、会议以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度利润分配预案》。
经立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，截至2022年12月31日，本公司实现利润总额为12,069,974.38元，回属于上市公司股东的净利润为10,277,171.31元，未分配利润为-7,560,128,612.04元。经公司董事会决议，公司2022年度利润分配预案为：
不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事就公司2022年度利润分配预案颁发了独立定见认为，公司董事会对2022年度利润分配做出的不分红、不送股、不转增的分配预案契合法令律例的有关规定，契合公司《章程》规定的利润分配政策和现实情状。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
六、会议以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度内部掌握自我评判陈述》。
《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度内部掌握自我评判陈述》于2023年4月14日披露于巨潮资讯网。
七、会议以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于计提存货贬价预备的议案》。
八、会议以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2023年度运营方案》。
九 、会议以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于胡宗贵基于都江堰市聚恒益新素材有限公司2021/2022年度功绩许诺实现情状的阐明》。
2021年3月30日胡宗贵先生许诺，目标公司都江堰市聚恒益新素材有限公司2021年度税前利润总额应不低于人民币800万元，2022年度税前利润总额应不低于人民币1,000万元。
根据立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的《 宁夏中银绒业股份有限公司关于都江堰市聚恒益新素材有限公司2021年、2022年功绩相关许诺完成情状的专项审核陈述》（信会师报字[2023]第ZB10480号），都江堰市聚恒益新素材有限公司2021年度实现税前利润 1,603万元，与许诺实现税前利润800万元比拟较，完成率为200.38%；2022年度实现税前利润1,742万元，与许诺实现税前利润1,000万元比拟较，完成率为174.19%；故胡宗贵先2021、2022年度功绩许诺已完成，胡宗贵先生无需向公司履行抵偿义务。
独立董事就该事项颁发了明白附和的事前承认定见及独立定见。
详细内容详见2023年4月14日在巨潮资讯网（年度功绩许诺实现情状的通知布告》。
十、会议以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于赵万仓基于河南万贯有限公司2022年9-12月份功绩许诺实现情状的阐明》。
2022年11月16日赵万仓先生许诺，目标公司河南万贯有限公司在2022年9月1日至2022年12月31日期间、2023年度、2024年度和2025年度（以下合称“功绩许诺期”）每一管帐期间净利润（以下简称“净利润”）应别离不低于1,150万元、4,900万元、5,900万元、6,600万元（以下简称“许诺净利润”）。前述净利润、许诺净利润，是指目标公司合并财政报表层面所载明的扣除非经常性损益前后回属于母公司的净利润孰低者。
根据立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的《宁夏中银绒业股份有限公司关于河南万贯实业有限公司2022年9-12月功绩相关许诺完成情状的专项审核陈述》 （信会师报字[2023]第ZB10479），2022年9-12月份，河南万贯实业有限公司实现净利润1,486万元，扣除非经常性损益后净利润为人民币1,465万元，与赵万仓做出的河南万贯2022年9-12月份许诺利润比拟较，其功绩许诺已完成，完成率为127.35%，赵万仓先生无需向公司履行抵偿义务。
独立董事就该事项颁发了明白附和的事前承认定见及独立定见。
详细内容详见2023年4月14日在巨潮资讯网（月份功绩许诺实现情状的通知布告》。
十一、会议以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于利用暂时闲置自有资金购置理财富品的议案 》。
详尽内容见2023年4月14日登载在巨潮资讯网的《宁夏中银绒业股份有限公司关于利用暂时闲置自有资金购置理财富品的通知布告》。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
十二、会议以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
在提早做好资金规划、统筹资金治理、进步存量资金效率的前提下，为了称心公司及控股（全资）子公司开展和消费运营、项目建立资金的需要，合理利用间接融资，公司拟向金融机构申请综合授信额度不超越人民币5亿元整，详细内容详见公司2023年4月14日披露在指定信息披露媒体的《宁夏中银绒业股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的通知布告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议表决。
十三、会议以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2023年度为控股公司供给担保估量额度的议案》；
为更好的称心公司及合并报表范畴内子公司消费运营、项目建立的融资需求，进一步进步公司决策效率，在综合考虑控股子公司资信情况、盈利情状和现实了偿才能后，公司估量为控股子公司的银行贷款、款项付出等事项供给担保，估量担保总额度不超越人民币5亿元。公司担保金额以被担保公司现实发作担保金额为准，公司将在详细发作担保营业时及时履行信息披露义务。
详细内容详见2023年4月14日登载在《证券时报》及巨潮资讯网（ 年度为控股公司供给担保估量额度的通知布告》。公司独立董事对此议案颁发了独立定见，公司监事会对此议案颁发了审核定见。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议表决。
十四、会议以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则的议案》。
公司根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与联系关系交易》等法令律例和规则的规定，对《宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则》停止了修订，修订后的《宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则》登载在巨潮资讯网。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
十五、会议以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司股东大会议事规则的议案》。
公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则 （2022年修订）》的规定，对《宁夏中银绒业股份有限公司股东大会议事规则》停止了修订，修订后的《宁夏中银绒业股份有限公司股东大会议事规则》登载在巨潮资讯网。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
十六、会议以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案》。
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与联系关系交易》等相关规定，对《公司章程》部门条目停止修订，《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订公司章程的通知布告》及修订后的《宁夏中银绒业股份有限公司章程》 登载于巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
十七、会议以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开宁夏中银绒业股份有限公司2022年度股东大会的议案》。
公司定于2023年5月18日下战书14:30召开2022年度股东大会，股权注销日为2023年5月12日， 详见公司于2023年4月14日披露于巨潮资讯网年年度股东大会的通知》。
备查文件：
1、宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、宁夏中银绒业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议审议相关事项的独立定见；
3、立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的《 宁夏中银绒业股份有限公司关于都江堰市聚恒益新素材有限公司2021年、2022年功绩相关许诺完成情状的专项审核陈述》（信会师报字[2023]第ZL10480号） ；
4、立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的《宁夏中银绒业股份有限公司关于河南万贯实业有限公司2022年9-12月功绩相关许诺完成情状的专项审核陈述》（信会师报字[2023]第ZL10479号）。
特此通知布告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 通知布告编号：2023-21
宁夏中银绒业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第八届监事会第九次会议于2023年4月12日在河南省三门峡市灵宝市豫灵镇河南万贯实业有限公司会议室以现场表决的体例召开。会议通知已于4月2日以电子邮件和微信的体例发送给每位监事，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司监事会成员尹成海、高海利、周航均参与了本次会议，契合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席尹成海先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、会议以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度监事会工做陈述》。
《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度监事会工做陈述》已于2023年4月14日披露于巨潮资讯网。
二、会议以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度陈述及年度陈述摘要》。
根据相关律例的规定，公司监事会对公司2022年年度陈述的书面审核定见如下：
经审核，监事会认为董事会体例和审议的宁夏中银绒业股份有限公司2022年年度陈述的法式契合法令、行政律例及中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了上市公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
三、会议以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度财政决算陈述》。
四、会议以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度利润分配预案》。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案契合有关法令、律例及《公司章程》》的有关规定，契合公司当前的现实情状，契合公司久远开展的需求，附和董事会的利润分配预案。
五、会议以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度内部掌握自我评判陈述》的议案。
公司监事会审阅了公司《2022 年度内部掌握自我评判陈述》，对公司《2022年度内部掌握自我评判陈述》颁发如下定见：
监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》等法令和公司章程的有关规定，制定并完美了各项内部掌握轨制，成立了较为完美的内部掌握系统，并根据法令律例和公司现实情状改变适时停止了修订和完美，契合相关法令律例要求及公司开展的现实需要，包管了公司各项营业活动的有序开展。
六、会议以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于计提存货贬价预备的议案》。
监事认为：本次计提存货贬价预备有助于反映公司财政情况和资产价值的实在情状，契合企业管帐原则和相关政策要求。
七、会议以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于利用暂时闲置自有资金购置理财富品的议案 》。
经审核，监事会认为公司及子公司在确保运营及风险可控的前提下，利用闲置自有资金购置理财富品，有利于进步闲置自有资金的利用效率，获得投资收益。监事会附和公司及子公司利用闲置自有资金购置理财富品事项。
八、会议以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
九、会议以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2023年度为控股公司供给担保估量额度的议案》。
十、会议以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于胡宗贵基于都江堰市聚恒益新素材有限公司2021/2022年度功绩许诺实现情状的阐明》。
监事会经审议认为，根据立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的《 宁夏中银绒业股份有限公司关于都江堰市聚恒益新素材有限公司2021年、2022年功绩相关许诺完成情状的专项审核陈述》（信会师报字[2023]第ZB10480号），都江堰市聚恒益新素材有限公司2021年度实现税前利润 1,603万元，与许诺实现税前利润800万元比拟较，完成率为200.38%；2022年度实现税前利润1,742万元，与许诺实现税前利润1000万元比拟较，完成率为174.19%；故胡宗贵先2021、2022年度功绩许诺已完成，胡宗贵先生无需向公司履行抵偿义务。
十一、会议以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于赵万仓基于河南万贯有限公司2022年9-12月份功绩许诺实现情状的阐明的议案》。
监事会经审议认为，根据立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的《宁夏中银绒业股份有限公司关于河南万贯实业有限公司2022年9-12月功绩相关许诺完成情状的专项审核陈述》 （信会师报字[2023]第ZB10479），2022年9-12月份，河南万贯实业有限公司实现净利润1,486万元，扣除非经常性损益后净利润为人民币1,465万元，与赵万仓做出的河南万贯2022年9-12月份许诺利润比拟较，其功绩许诺已完成，完成率为127.35%，赵万仓先生无需向公司履行抵偿义务。
十二、会议以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司监事会议事规则的议案》。
修订后的《宁夏中银绒业股份有限公司监事会议事规则》于4月14日披露在巨潮资讯网。
特此通知布告。
宁夏中银绒业股份有限公司监事会
二〇二三年四月十四日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 通知布告编号：2023-22
宁夏中银绒业股份有限公司2023年度功绩预告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、本期功绩估量情状
（一）功绩预告期间：2023年1月1日至2023年3月31日。
（二）估量的运营功绩：□吃亏 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
（三）功绩预告情状：
二、与管帐师事务所沟通情状
本次功绩预告相关数据是公司财政部分初步测算的成果，未经管帐师事务所审计。
三、功绩变更原因阐明
1、河南万贯实业有限公司自2022年12月纳进公司合并报表范畴，新增子公司对本陈述期的公司功绩带来了必然积极感化。
2、公司2021年度施行员工持股方案，截至2022年9月，股份付出费用已摊销完毕。与上年同期比照，此部门费用削减。
3、本陈述期公司交易性金融资产增加公允价值变更收益及实现投资收益合计235.42万元，增加陈述期利润235.42万元。
四、其他相关阐明
本次功绩预告根据公司财政部分初步测算得出，详细数据以公司2023年第一季度陈述内容为准。
特此通知布告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日