奥瑞德光电股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议通知布告

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本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于2023年3月17日以现场连系通信的体例召开，会议通知已于2023年3月2日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事3人，现实参与表决的3人，会议由监事会主席宋学全先生主持，会议的召开契合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：

一、关于监事会换届选举的议案

公司第九届监事会任期已届满，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定开展监事会换届选举工做，公司控股股东青岛智算信息财产开展合伙企业（有限合伙）（持有股份数量占公司总股本的13.02%）提名刘静雯、王彬彬为第十届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。以上监事侯选人经股东大会选举通事后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事配合构成公司第十届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此通知布告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2023年3月17日

附件：第十届监事会监事候选人简历

刘静雯密斯：中国籍，1987年出生，法学学士，曾就职于北京市君泽君律师事务所、北京市中伦律师事务所、雅博股份等公司。

王彬彬先生：中国籍，1987年出生，复旦大学经济学硕士，曾就职于申银万国证券研究所、易方达基金治理有限公司、协鑫能源科技股份有限公司等公司，现任算力合成(上海)数字科技有限公司及北京智算力数字科技有限公司监事。

刘静雯、王彬彬不存在不得提名为监事的情形，比来三年未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明白结论的情状。刘静雯、王彬彬未持有公司股份，不是失信被施行人。上述人员均契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 通知布告编号：临2023-032

奥瑞德光电股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于2023年3月17日通过现场连系通信的体例召开。会议通知已于2023年3月2日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，现实出席董事7人，本次董事会由公司董事长杨鑫宏先生主持。会议的召集、召开、表决法式契合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、关于董事会换届选举的议案

公司第九届董事会任期已届满，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定开展董事会换届选举工做，公司控股股东青岛智算信息财产开展合伙企业（有限合伙）（持有股份数量占公司总股本的13.02%）选举江洋、付玉春、王钊、墨三高为公司第十届董事会非独立董事候选人，选举刘鹏、余应敏、陈东梅为公司第十届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，拟提名江洋、付玉春、王钊、墨三高为公司第十届董事会非独立董事候选人；拟提名刘鹏、余应敏、陈东梅为公司第十届董事会独立董事候选人（第十届董事会董事候选人简历详见附件）。上述董事候选人契合相关法令律例的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已附和出任公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事候选人资格以上海证券交易所审核通过为前提。任期自股东大会通过之日起三年。

表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票

独立董事颁发了附和的独立定见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于变动公司注册地址的议案

根据公司运营开展需要，公司注册地址拟从“中国黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号”变动为“中国黑龙江省哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳（哈尔滨）财产园区科创总部A区2栋5层”（最末以市场监视治理部分核准为准）。

表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（）。

三、关于变动公司注册本钱的议案

2022年12月30日，哈尔滨市中级人民法院（以下简称“哈尔滨中院”）裁定批准《奥瑞德光电股份有限公司重整方案》（以下简称“《重整方案》”）。2022年12月31日，哈尔滨中院裁定确认《重整方案》已施行完毕，并末结公司破产法式。根据《重整方案》的施行情状，本次重整共计转增1,536,186,603股股票，公司的总股本由1,227,326,240股增至2,763,512,843股。2023年2月14日，公司披露了《关于重整方案本钱公积金转增股本领项施行的通知布告》（通知布告编号：临2023-014），上述转增事项已施行完毕。

鉴于公司总股本已发作变更，现拟将公司注册本钱由1,227,326,240元变动为2,763,512,843元，并对《公司章程》中有存眷册本钱及公司股份总数的相关内容做响应修改。

表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（）。

四、关于修订《公司章程》的议案

鉴于公司注册地址、注册本钱变动等信息发作变动，拟对《公司章程》中相关内容做响应修改。

表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（）。

五、关于召开2023年第一次暂时股东大会的议案

表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）。

特此通知布告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023年3月17日

附件：第十届董事会董事候选人简历

江洋先生：中国籍，1983年出生，经济学硕士，曾就职于安然银行股份有限公司、渣打银行（中国）有限公司、陆家嘴国际信任有限公司、上海陆投资产治理有限公司、上海陆泓资产治理有限公司、金恪控股投资股份有限公司。

付玉春先生：中国籍，1971年出生，硕士研究生，曾任中兴通信股份有限公司高级副总裁。

王钊先生：中国籍，1970年出生，工学学士，现任中科信控（北京）科技有限公司董事、总司理，北京中科北龙股权投资基金治理有限公司董事，总司理，北京中科信控立异创业科技开展有限公司施行董事。

墨三高先生：中国籍，1986年出生，治理学学士，曾就职于德勤华永管帐师事务所、华泰结合证券有限公司、西部证券股份有限公司。

刘鹏先生：中国籍，1955年出生，工学学士，历任邮电部第四研究所副所长、大唐电信股份公司副总裁、中兴通信股份有限公司副总裁。

余应敏先生：中国籍，1966年出生，博士研究生，财务部财务科学研究所经济学博士后，中国注册管帐师协会会员。现任中心财经大学管帐学传授、博士生导师、国投电力控股股份有限公司独立董事。

陈东梅密斯：中国籍，1976年出生，硕士研究生，历任中邮科技有限责任公司财政主管、中外运一敦豪国际航空快件有限公司财政主管、新开发结合创业投资企业财政总监、财融智博（北京）信息办事有限公司副院长，现任北京屹东科技有限公司总司理。

江洋、付玉春、王钊、墨三高、刘鹏、余应敏、陈东梅不存在不得提名为董事的情形，比来三年未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明白结论的情状。江洋、付玉春、王钊、墨三高、刘鹏、余应敏、陈东梅未持有公司股份，不是失信被施行人。上述人员均契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 通知布告编号：临2023-034

奥瑞德光电股份有限公司

关于变动公司注册地址、注册本钱及

修订《公司章程》的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变动公司注册地址的议案》《关于变动公司注册本钱的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情状通知布告如下：

一、变动公司注册地址

根据公司运营开展需要，公司注册地址拟从“中国黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号”变动为“中国黑龙江省哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳（哈尔滨）财产园区科创总部A区2栋5层”（最末以市场监视治理部分核准为准）。

二、变动公司注册本钱

2022年12月30日，哈尔滨市中级人民法院（以下简称“哈尔滨中院”）裁定批准《奥瑞德光电股份有限公司重整方案》（以下简称“《重整方案》”）。2022年12月31日，哈尔滨中院裁定确认《重整方案》已施行完毕，并末结公司破产法式。根据《重整方案》的施行情状，本次重整共计转增1,536,186,603股股票，公司的总股本由1,227,326,240股增至2,763,512,843股。2023年2月14日，公司披露了《关于重整方案本钱公积金转增股本领项施行的通知布告》（通知布告编号：临2023-014），上述转增事项已施行完毕。

鉴于公司总股本已发作变更，现拟将公司注册本钱由1,227,326,240元变动为2,763,512,843元，并对《公司章程》中有存眷册本钱及公司股份总数的相关内容做响应修改。

三、《公司章程》修订情状

基于前述事项，连系公司现实情状，公司对《公司章程》如下条目停止响应的修订，详细如下：

除上述条目外，原《公司章程》其他内容稳定，修订后的《奥瑞德光电股份有限公司章程（2023年3月）》将于同日登载于上海证券交易所网站，本次章程条目的修订以市场监视治理部分核准注销成果为准。

公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（），有关信息以公司在上述指定媒体和网站登载的通知布告为准，敬请广阔投资者理性投资，重视投资风险。

特此通知布告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023年3月17日

证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 通知布告编号：临2023-035

奥瑞德光电股份有限公司关于召开

2023年第一次暂时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 股东大会召开日期：2023年4月6日

● 本次股东大会摘用的收集投票系统：中国证券注销结算有限责任公司股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情状

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月6日 14点30分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市松北区巨宝二路489号西100米，公司会议室

(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：中国证券注销结算有限责任公司股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年4月5日

至2023年4月6日

投票时间为：自2023年4月5日15:00至2023年4月6日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》等有关规定施行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过；议案6已经公司第九届监事会第二十二次会议审议通过，详细内容详见公司于同日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（）的相关通知布告。

同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2023年第一次暂时股东大会会议材料》。

2、 特殊决议议案：议案2、议案3

3、 对中小投资者零丁计票的议案：议案4、议案5

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无

应回避表决的联系关系股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票重视事项

(一) 股东所投选举票数超越其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

(四) 摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例，详见附件2

(五) 本次会议摘用现场投票与收集投票相连系的表决体例，畅通股股东可通过中国证券注销结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会收集投票系统对有关议案停止投票表决，现将收集投票事项通知如下：

1、本次持有人大会收集投票起行时间为2023年4月5日15:00至2023年4月6日15:00。为有利于投票定见的顺利提交，请拟参与收集投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或存眷中国结算官方微信公家号（“中国结算营业厅”）提交投票定见。

2、投资者初次登岸中国结算网站停止投票的，需要起首停止身份认证。请投资者提早拜候中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公家号（“中国结算营业厅”）停止注册，对相关证券账户开通中国结算收集办事功用。详细体例请拜见中国结算网站（网址：领会更多内容。

3、统一表决权只能抉择现场、收集投票或其他体例中的一种。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

四、 会议出席对象

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级治理人员。

(三) 公司礼聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议注销办法

1、法人股股东凭法人受权拜托书、股东账户卡、同一社会信誉代码证、本人身份证打点注销手续。

2、公家股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室打点注销手续；拜托代办署理人必需持有受权拜托书、拜托人身份证、代办署理人身份证、拜托人股东账户卡打点注销手续；异地股东可用信函或传实体例注销。

3、注销时间：2023年4月3日（上午9:30--11:00，下战书13:30--15:00）。

六、 其他事项

1、会议联络体例

联络人：梁影

地点：黑龙江省哈尔滨市松北区巨宝二路489号西100米

邮编：150000

德律风：（0451）51076628

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此通知布告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023年3月18日

附件1：受权拜托书

附件2：摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例阐明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：受权拜托书

受权拜托书

奥瑞德光电股份有限公司：

兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年4月6日召开的贵公司2023年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 受托人签名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：

拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

附件2

摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例阐明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组别离停止编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人停止投票。

二、申报股数代表选举票数。关于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限停止投票。股东根据本身的意愿停止投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够根据肆意组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每一项议案别离累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会摘用累积投票造对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权注销日收盘时持有该公司100股股票，摘用累积投票造，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本身的意愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够根据肆意组合分离投给肆意候选人。

如表所示：

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