成都天奥电子股份有限公司 2023年第一次暂时股东大会决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
特殊提醒：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变动或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变动以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情状
（一）会议召开情状
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2023年4月12日15:00。
（2）收集投票时间：2023年4月12日。此中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2023年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年4月12日9:15-15:00期间的肆意时间。
2、会议召开地点：成都会金牛区盛业路66号107会议室。
3、会议召开体例：摘用现场会议与收集投票相连系的体例召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长赵晓虎先生。
本次股东大会会议的召集、召开和表决法式契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。
（二）会议出席情状
1、出席本次股东大会表决的股东及股东受权代办署理人共计15名，代表股份119,632,167股，占公司有表决权股份总数的43.5091 %。此中除公司董事、监事、高级治理人员以及零丁或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）7名，代表股份1,696,200股，占公司有表决权股份总数的0.6169 %。
（1）出席现场会议的股东及股东受权代办署理人10名，代表股份117,976,567股，占公司有表决权股份总数的42.9070%；
（2）通过收集投票的股东及股东受权代办署理人5名，代表股份1,655,600股，占公司有表决权股份总数的0.6021%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级治理人员列席了会议，公司礼聘的见证律师出席了本次会议。
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二、提案审议和表决情状
本次股东大会以现场投票和收集投票相连系的体例对议案停止表决，并构成如下决议：
1、审议并通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举赵晓虎先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决成果为：附和118,087,975股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。
中小股东表决成果为：附和152,008股，占出席会议中小股东所持股份的8.9617%。
1.02 选举徐建平先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决成果为：附和118,087,975股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。
中小股东表决成果为：附和152,008股，占出席会议中小股东所持股份的8.9617%。
1.03 选举陈玉立密斯为公司第五届董事会非独立董事
总表决成果为：附和118,087,975股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。
中小股东表决成果为：附和152,008股，占出席会议中小股东所持股份的8.9617%。
1.04 选举刘江先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决成果为：附和118,087,975股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。
中小股东表决成果为：附和152,008股，占出席会议中小股东所持股份的8.9617%。
赵晓虎先生、徐建平先生、陈玉立密斯、刘江先生被选公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级治理人员以及由职工代表担任的董事人数未超越公司董事总数的二分之一。
2、审议并通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举樊勇先生为公司第五届董事会独立董事
总表决成果为：附和118,087,973股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。
中小股东表决成果为：附和152,006股，占出席会议中小股东所持股份的8.9616%。
2.02 选举杨敏先生为公司第五届董事会独立董事
总表决成果为：附和118,087,973股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。
中小股东表决成果为：附和152,006股，占出席会议中小股东所持股份的8.9616%。
2.03 选举何勇先生为公司第五届董事会独立董事
总表决成果为：附和118,087,973股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。
中小股东表决成果为：附和152,006股，占出席会议中小股东所持股份的8.9616%。
樊勇先生、杨敏先生、何勇先生被选公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
3、审议并通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举任俊先生为公司第五届监事会股东代表监事
总表决成果为：附和118,087,973股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。
3.02 选举李勇先生为公司第五届监事会股东代表监事
总表决成果为：附和118,087,973股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。
3.03 选举丁一超密斯为公司第五届监事会股东代表监事
总表决成果为：附和118,087,973股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。
任俊先生、李勇先生、丁一超密斯被选公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工大会选举的职工代表监事杜润昌先生、叶静密斯配合构成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
三、律师出具的法令定见
北京市康达律师事务所律师苗丁、向芝薇见证了本次股东大会并出具法令定见，认为：公司本次会议的召集和召开法式、召集人和出席人员的资格、表决法式和表决成果契合《公司法》、《股东大会规则》等法令、行政律例、部分规章、标准性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、2023年第一次暂时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司2023年第一次暂时股东大会的法令定见书（康达股会字【2023】第0123号）。
特此通知布告。
成都天奥电子股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 12 日
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 通知布告编号：2023-016
成都天奥电子股份有限公司
关于公司高级治理人员延期聘用的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会聘用的高级治理人员的任期已于2023年1月3日届满。
公司于2023年3月24日召开第四届董事会第二十九次会议，并于2023年4月12日召开2023年第一次暂时股东大会选举出公司第五届董事会董事，完成董事会换届工做。详细内容详见公司在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十九次会议决议通知布告》、《关于董事会换届选举的通知布告》和《2023年第一次暂时股东大会决议通知布告》。公司已启动新一届高级治理人员提名和选聘的相关工做，公司高级治理人员的聘用工做将恰当延期。董事会将积极推进聘用工做，并履行响应的信息披露义务。
为连结公司运营治理的延续性，在新一届高级治理人员聘用工做完成之前，第四届董事会聘用的公司总司理、副总司理、董事会秘书、财政负责人等高级治理人员将根据相关法令、律例和公司章程的规定陆续履行响应的义务和职责。公司高级治理人员的延期聘用不会影响公司一般运营。
特此通知布告。
成都天奥电子股份有限公司
董 事 会
2023 年4 月12日
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 通知布告编号：2023-013
成都天奥电子股份有限公司
关于选举职工代表监事的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会将由5名监事构成，此中2名为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。
公司于2023年3月17日在公司会议室以现场体例召开2023年第一次职工大会。经出席职工投票，选举杜润昌先生、叶静密斯为公司职工代表监事（简历详见附件），与公司股东大会选举出的3名股东代表监事配合构成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。
上述职工代表监事契合《公司法》有关监事任职的资格和前提，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于公司监事总数的三分之一，契合相关法令律例和《公司章程》的规定。
特此通知布告。
成都天奥电子股份有限公司
监 事 会
2023 年4月12日
附件
第五届监事会职工代表监事简历
杜润昌，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，理学博士学位，天府青城方案进选者。2010年起就职于成都天奥电子股份有限公司，历任设想师、副总师、副主任，现任成都天奥电子股份有限公司手艺研发中心主任。
杜润昌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会摘取证券市场禁进办法，未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，比来三年内未遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备，未因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，不存在被列为失信被施行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、现实掌握人以及公司董事、监事和其他高级治理人员不存在联系关系关系；未持有公司股份。
叶静，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管帐师。曾任中国电子科技集团公司第十研究所腾中公司管帐、成都天奥实业有限公司管帐、成都天奥电子有限公司总经办主任、成都天奥电子股份有限公司总经办主任、综合治理部主任。2010年3月至今担任成都天奥电子股份有限公司职工代表监事。
叶静密斯不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会摘取证券市场禁进办法，未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，比来三年内未遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备，未因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，不存在被列为失信被施行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、现实掌握人以及公司董事、监事和其他高级治理人员不存在联系关系关系；持有公司股份数量496287股。
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 通知布告编号：2023-015
成都天奥电子股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年4月12日以德律风通信等形式发出通知，并于2023年4月12日在公司会议室以现场连系通信体例召开。本次会议应出席监事5名，现实出席监事5名。全体监事选举叶静密斯主持会议，会议的召集和召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件及公司章程的规定。
一、监事会会议审议情状
（一）审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
经审议，全体监事一致附和选举杜润昌先生担任公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会一致。
表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知布告。
成都天奥电子股份有限公司
监 事 会
2023年 4 月 12 日
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 通知布告编号：2023-014
成都天奥电子股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、董事会会议召开情状
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年4月12日以德律风通信等形式发出通知，并于2023年4月12日在公司会议室以现场体例召开。本次会议应出席董事7名，现实出席董事7名，公司监事、高级治理人员列席了会议。全体董事选举赵晓虎先生主持会议，会议的召集和召开契合《中华人民共和国公司法》等法令律例及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情状
（一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举赵晓虎先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。
表决成果为：附和7票，反对0票，弃权0票
（二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会战术委员会委员的议案》
选举赵晓虎先生、徐建平先生、樊勇先生为公司第五届董事会战术委员会委员，并由董事赵晓虎先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。
表决成果为：附和7票，反对0票，弃权0票
（三）审议并通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》
选举何勇先生、樊勇先生、赵晓虎先生为公司第五届董事会提名委员会委员，并由独立董事何勇先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。
表决成果为：附和7票，反对0票，弃权0票
（四）审议并通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与查核委员会委员的议案》
选举樊勇先生、何勇先生、徐建平先生为公司第五届董事会薪酬与查核委员会委员，并由独立董事樊勇先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。
表决成果为：附和7票，反对0票，弃权0票
（五）审议并通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
选举杨敏先生、樊勇先生、陈玉立密斯为公司第五届董事会审计委员会委员，并由独立董事杨敏先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。
表决成果为：附和7票，反对0票，弃权0票
（六）审议并通过《关于公司高级治理人员延期聘用的议案》
表决成果为：附和7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知布告。
成都天奥电子股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 12 日
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2023-04-13
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