奥精医疗科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议通知布告

证券代码： 688613 证券简称： 奥精医疗 通知布告编号： 2023-016

奥精医疗科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

一、董事会会议召开情状

奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第三次会议于2023年4月10日在公司会议室现场连系通信表决体例召开。本次会议应出席董事9名，现实出席董事9名。本次会议由董事长Eric Gang Hu（胡刚）召集并主持。本次会议的召开契合《中华人民共和国公司法》等相关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《奥精医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的有关规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情状

(一)审议通过了《关于向2023年限造性股票鼓励方案鼓励对象初次授予限造性股票的议案》

根据《上市公司股权鼓励治理办法》《奥精医疗科技股份有限公司2023年限造性股票鼓励方案（草案）》(以下简称“本鼓励方案”)等相关规定和公司2023年第一次暂时股东大会的受权，董事会认为本鼓励方案的授予前提已经成就。董事会附和本鼓励方案的初次授予日为2023年4月10日，并附和以10.26元/股的授予价格向53名鼓励对象授予501.65万股限造性股票。

独立董事对本议案颁发了附和的独立定见。详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(年限造性股票鼓励方案鼓励对象初次授予限造性股票的通知布告》。

表决成果：附和 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事崔孟龙、田国峰、宋天喜回避表决。

特此通知布告。

奥精医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年4月11日

证券代码： 688613 证券简称： 奥精医疗 通知布告编号： 2023-017

奥精医疗科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议通知布告

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一、监事会会议召开情状

奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2023年4月10日在公司会议室现场连系通信表决体例召开。本次会议应出席监事3名，现实出席监事3名。本次会议由监事会主席吴永强召集并主持。本次会议的召开契合《中华人民共和国公司法》等相关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《奥精医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情状

(一)审议通过了《关于向2023年限造性股票鼓励方案鼓励对象初次授予限造性股票的议案》

经核查，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权鼓励治理办法》（以下简称“《治理办法》”）等法令、律例和标准性文件规定的制止施行股权鼓励方案的情形，公司具备施行股权鼓励方案的主体资格。

2、本鼓励方案初次授予鼓励对象为在公司(含分、子公司)任职的董事、高级治理人员、核心手艺人员、中层治理人员及核心骨干人员，不含公司独立董事、监事、零丁或合计持有公司5%以上股份的股东或现实掌握人及其配头、父母、子女以及外籍员工。本鼓励方案初次授予鼓励对象契合《治理办法》等法令、律例规定的鼓励对象前提，契合本鼓励方案规定的鼓励对象范畴，其做为本鼓励方案鼓励对象的主体资格合法、有效。

3 、公司和初次授予的鼓励对象契合本鼓励方案中授予前提的规定，亦不存在不克不及授予或不得成为鼓励对象的其他情形，本鼓励方案的初次授予前提已经成就。

4 、监事会对本次鼓励方案的初次授予日停止核查，认为本次鼓励方案的初次授予日确定为2023年4月10日契合《治理办法》以及本鼓励方案中有关授予日的相关规定。

因而，监事会附和本次鼓励方案的初次授予日为2023年4月10日，并附和以10.26元/股的授予价格向53名鼓励对象授予501.6500万股限造性股票。

详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(年限造性股票鼓励方案鼓励对象初次授予限造性股票的通知布告》。

表决成果：附和 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此通知布告。

奥精医疗科技股份有限公司

监事会

2023年4月11日

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 通知布告编号：2023-018

奥精医疗科技股份有限公司

2023年第一次暂时股东大会决议通知布告

重要内容提醒：

●本次会议能否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情状

（一） 股东大会召开的时间：2023年4月10日

（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路26号院2号楼4层会议室

（三）出席会议的通俗股股东、特殊表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情状：

（四）表决体例能否契合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情状等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持。会议摘用现场投票和收集投票相连系的体例停止表决。本次会议的召集、召开及表决体例和表决法式契合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情状

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书仇志烨先生出席了本次会议。

二、 议案审议情状

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议公司〈2023年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要 的议案》

审议成果：通过

表决情状：

2、议案名称：《关于审议公司〈2023年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法〉 的议案》

审议成果：通过

表决情状：

3、议案名称：《关于提请股东大会受权董事会打点公司限造性股票鼓励方案相关事宜的议案》

审议成果：通过

表决情状：

（二）涉及严重事项，应阐明5%以下股东的表决情状

（三）关于议案表决的有关情状阐明

1.本次股东大会会议议案1、2、3为特殊决议议案，已获得出席股东大会

的股东（包罗股东代办署理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 本次股东大会所有议案均对中小投资者停止了零丁计票。

3. 应回避表决的联系关系股东名称：无。

三、 律师见证情状

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李侦、崔红菊

2、律师见证结论定见：

公司2023年第一次暂时股东大会的召集和召开法式、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决法式及表决成果等事宜，均契合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法令、律例、规章和其他标准性文件及《公司章程》的有关规定，表决成果合法、有效。

特此通知布告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2023-04-11

证券代码： 688613 证券简称： 奥精医疗 通知布告编号： 2023-019

奥精医疗科技股份有限公司

关于向2023年限造性股票鼓励方案鼓励对象初次授予限造性股票的通知布告

重要内容提醒：

● 限造性股票初次授予日：2023年4月10日

● 限造性股票初次授予数量：501.6500万股，占目前奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)股本总额13,333.3334万股的3.7624%

● 股权鼓励体例：第二类限造性股票

《奥精医疗科技股份有限公司2023年限造性股票鼓励方案（草案）》（以下简称“《鼓励方案（草案）》”）规定的限造性股票初次授予前提已经成就，根据公司2023年第一次暂时股东大会受权，公司于2023年4月10日召开的第二届董事会第三次会议以及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2023年限造性股票鼓励方案鼓励对象初次授予限造性股票的议案》，确定2023年4月10日为授予日，以10.26元/股的授予价格向53名鼓励对象初次授予501.6500万股限造性股票。现将有关事项阐明如下。

一、限造性股票授予情状

(一) 本次限造性股票授予已履行的决策法式和信息披露情状

1、2023年3月23日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司〈2023年限造性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的议案》《关于审议公司〈2023年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》《关于提请股东大会受权董事会打点公司限造性股票鼓励方案相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就公司2023年限造性股票鼓励方案(以下简称“本鼓励方案”或“本次鼓励方案”)相关议案颁发了独立定见。

同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司〈2023年限造性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的议案》《关于审议公司〈2023年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年限造性股票鼓励方案初次授予鼓励对象名单〉的议案》，公司监事会对本鼓励方案的相关事项停止核实并出具了相关核查定见。

2、2023年3月24日，公司于上海证券交易所网站(年第一次暂时股东大会审议的股权鼓励相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023年3月24日至2023年4月2日，公司对本鼓励方案拟鼓励对象的信息在公司内部停止了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟鼓励对象提出的异议。2023年4月4日，公司于上海证券交易所网站(年限造性股票鼓励方案鼓励对象名单的核查定见及公示情状阐明》。

4 、2023年4月10日，公司召开2023年第一次暂时股东大会，审议并通过了《关于审议公司〈2023年限造性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的议案》《关于审议公司〈2023年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》《关于受权董事会打点公司限造性股票鼓励方案相关事宜的议案》。

5 、2023年4月11日，公司于上海证券交易所网站(年限造性股票鼓励方案内幕信息知恋人买卖公司股票情状的自查陈述》。

6、2023年4月10日，公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2023年限造性股票鼓励方案鼓励对象初次授予限造性股票的议案》。公司独立董事对前述议案颁发了独立定见，监事会对前述事项停止核实并颁发了核查定见。

(二)本次施行的股权鼓励方案与股东大会审议通过的股权鼓励方案差别情状

本次鼓励方案的内容与公司2023年第一次暂时股东大会审议通过的股权鼓励方案内容一致。

(三)董事会关于契合授予前提的阐明和独立董事及监事会颁发的明白定见

1、董事会对本次授予能否称心前提的相关阐明

根据本鼓励方案中授予前提的规定，鼓励对象获授限造性股票需同时称心如下前提：

(1)公司未发作如下任一情形：

①比来一个管帐年度财政管帐陈述被注册管帐师出具否认定见或者无法表达定见的审计陈述；

②比来一个管帐年度财政陈述内部掌握被注册管帐师出具否认定见或无法表达定见的审计陈述；

③上市后比来36个月内呈现过未按法令律例、《奥精医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、公开许诺停止利润分配的情形；

④法令律例规定不得实行股权鼓励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)鼓励对象未发作如下任一情形：

①比来12个月内被证券交易所认定为不恰当人选；

②比来12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不恰当人选；

③比来12个月内因严重违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政惩罚

或者摘取市场禁进办法；

④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事、高级治理人员情形的；

⑤法令律例规定不得参与上市公司股权鼓励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会颠末认实核查，确定公司和鼓励对象均未呈现上述任一情形，亦不存在不克不及授予或不得成为鼓励对象的其他情形，本次鼓励方案的初次授予前提已经成就。董事会附和本次鼓励方案的初次授予日为2023年4月10日，并附和以10.26元/股的授予价格向53名鼓励对象授予501.6500万股限造性股票。

2、监事会对本次授予能否称心前提的相关阐明

(1) 公司不存在《上市公司股权鼓励治理办法》（以下简称“《治理办法》”）等法令、律例和标准性文件规定的制止施行股权鼓励方案的情形，公司具备施行股权鼓励方案的主体资格。

(2)本次鼓励方案初次授予鼓励对象为在公司(含分、子公司)任职的董事、高级治理人员、核心手艺人员、中层治理人员及核心骨干人员，不含公司独立董事、监事、零丁或合计持有公司5%以上股份的股东或现实掌握人及其配头、父母、子女以及外籍员工。本次鼓励方案初次授予鼓励对象契合《治理办法》等法令、律例规定的鼓励对象前提，契合本鼓励方案规定的鼓励对象范畴，其做为本次鼓励方案鼓励对象的主体资格合法、有效。

(3)公司和初次授予的鼓励对象契合本鼓励方案中授予前提的规定，亦不存在不克不及授予或不得成为鼓励对象的其他情形，本鼓励方案的初次授予前提已经成就。

(4)监事会对本次鼓励方案的初次授予日停止核查，认为本次鼓励方案的初次授予日确定为2023年4月10日契合《治理办法》以及本鼓励方案中有关授予日的相关规定。

因而，监事会附和本次鼓励方案的初次授予日为2023年4月10日，并附和以10.26元/股的授予价格向53名鼓励对象授予501.6500万股限造性股票。

3、独立董事对本次授予能否称心前提的相关阐明

(1) 根据公司2023年第一次暂时股东大会的受权，董事会确定本鼓励方案的初次授予日为2023年4月10日，该授予日契合《治理办法》等法令、律例以及本鼓励方案中关于授予日的相关规定。

(2) 未发现公司存在《治理办法》等法令、律例和标准性文件规定的制止施行股权鼓励方案的情形，公司具备施行股权鼓励方案的主体资格。

(3) 公司确定初次授予限造性股票的鼓励对象均契合《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法令、律例和《公司章程》中关于本鼓励方案有关任职资格的规定，均契合《治理办法》规定的鼓励对象前提，契合本鼓励方案中规定的鼓励对象范畴，其做为本鼓励方案初次授予鼓励对象的主体资格合法、有效。

(4) 公司和初次授予限造性股票的鼓励对象均未发作不得授予限造性股票的情形，本鼓励方案初次授予前提已成就。

(5) 公司董事会会议在审议该项议案时，联系关系董事已根据《公司法》《证券法》《治理办法》等法令、律例、规章和标准性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非联系关系董事审议表决，董事会审议和决策法式合法、合规。

(6) 公司施行本鼓励方案有利于进一步完美公司治理构造，成立、健全公司鼓励约束机造，加强公司员工对实现公司继续、安康开展的责任感、任务感，有利于公司的继续开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，本鼓励方案规定的初次授予前提已成就，我们一致附和本鼓励方案初次授予鼓励对象获授限造性股票的授予日为2023年4月10日，并附和以10.26元/股的授予价格向契合前提的53名鼓励对象授予501.6500万股限造性股票。

(四)限造性股票初次授予的详细情状

1 、初次授予日：2023年4月10日

2 、初次授予数量：501.6500万股

3 、初次授予人数：53人

4 、初次授予价格：10.26元/股

5 、股票来源：公司向鼓励对象定向发行本公司人民币A股通俗股股票

6 、鼓励方案的有效期、回属期限及回属安放情状：

(1) 本鼓励方案有效期自限造性股票初次授予之日起至鼓励对象获授的限造性股票全数回属或做废失效之日行，最长不超越48个月。

(2) 本鼓励方案授予的限造性股票在鼓励对象称心回属前提后按约定比例分次回属，回属日必需为本鼓励方案有效期内的交易日，但下列期间不得回属：

①公司年度陈述、半年度陈述通知布告前30日内，因特殊原因推延按期陈述通知布告日期的，自原预约通知布告日前30日起算，至通知布告前1日；

②公司季度陈述、功绩预告、功绩快报通知布告前10日内；

③自可能对本公司证券及衍生品种交易价格产生较大影响的严重事务发作之日或者进进决策法式之日，至依法披露之日内；

④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

上述“严重事务”为公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定应当披露的交易或其他严重事项。

如相关法令、行政律例、部分规章对不得回属的期间另有规定的，以相关规定为准。

本鼓励方案初次及预留授予的限造性股票的回属期限和回属安放详细如下：

在上述约按期间内未回属的限造性股票或因未到达回属前提而不克不及申请回属的该期限造性股票，不得回属，做废失效。鼓励对象根据本鼓励方案获授的限造性股票在回属前不得让渡、用于担保或了偿债务。

鼓励对象已获授但尚未回属的限造性股票因为本钱公积金转增股本、股票盈利、股份拆细而获得的股份同时受回属前提约束，且回属之前不得让渡、用于担保或了偿债务。若届时限造性股票不得回属，则因前述原因获得的股份同样不得回属。

7.鼓励对象名单及授予情状：

注：1、上述任何一名鼓励对象通过全数有效的股权鼓励方案获授的本公司股票均未超越公司总股本的1%。公司全数有效期内的鼓励方案所涉及的标的股票总数累计不超越股权

鼓励方案提交股东大会审议时公司股本总额的20%。预留权益比例未超越本鼓励方案拟授予权益数量的20%。本次鼓励对象未包罗公司的独立董事、监事、零丁或合计持股5%以上的股东或现实掌握人及其配头、父母、子女。

2、本次鼓励对象未包罗公司的独立董事、监事、零丁或合计持股5%以上的股东或现实掌握人及其配头、父母、子女及外籍员工。

3、预留部门的鼓励对象由本鼓励方案经股东大会审议通事后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会颁发明白定见、律师事务所颁发专业定见并出具法令定见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次鼓励对象相关信息。超越12个月未明白鼓励对象的，预留权益失效。

4、上述合计数与各明细数间接相加之和在尾数上若有差别，为四舍五进所形成。

二、监事会对鼓励对象名单核实的情状

1、本次鼓励方案所确定的鼓励对象均不存在《治理办法》规定的不得成为鼓励对象的下列情形：

(1)比来12个月内被证券交易所认定为不恰当人选；

(2)比来12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不恰当人选；

(3)比来12个月内因严重违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政惩罚或者摘取市场禁进办法；

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级治理人员情形的；

(5)法令律例规定不得参与上市公司股权鼓励的；

(6)中国证监会认定的其他情形。

2、本次鼓励方案初次授予鼓励对象为在公司(含分、子公司)任职的董事、高级治理人员、核心手艺人员、中层治理人员及核心骨干人员，不含公司独立董事、监事、零丁或合计持有公司5%以上股份的股东或现实掌握人及其配头、父母、子女以及外籍员工。

3、本鼓励方案初次授予限造性股票的鼓励对象人员名单与公司2023年第一次暂时股东大会批准的本鼓励方案中规定的初次授予鼓励对象名单相符。

4、本鼓励方案初次授予鼓励对象契合《公司法》《证券法》等法令、标准性文件以及《公司章程》规定的任职资格，契合《治理办法》《上市规则》等法令、律例和标准性文件规定的鼓励对象前提，契合本鼓励方案规定的鼓励对象范畴，其做为本鼓励方案鼓励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会附和本次鼓励方案的初次授予日为2023年4月10日，并附和以10.26元/股的授予价格向53名鼓励对象授予501.6500万股限造性股票。

三、鼓励对象为董事、高级治理人员、持股5%以上股东的，在限造性股票授予日前6个月买卖公司股份情状的阐明

经公司自查，参与本次授予的公司非独立董事、高级治理人员在限造性股票授予日前6个月不存在买卖公司股份情状。

四、管帐处置办法与功绩影响测算

(一)限造性股票的管帐处置办法、公允价值确定办法

参照中华人民共和国财务部管帐司《股份付出原则利用案例——授予限造性股票》，第二类限造性股票股份付出费用的计量参照股票期权施行。根据《企业管帐原则第 11 号——股份付出》《企业管帐原则第22号——金融东西确认和计量》的相关规定，公司参照Black-Scholes模子来计算第二类限造性股票的公允价值，并详细参数拔取如下:

（1）标的股价：25.86元/股；

（2）有效期别离为：1年、2年（授予日至每期首个回属日的期限）；

（3）汗青颠簸率别离为：28.7925%、28.6630%（别离摘用申万Ⅲ级行业医疗耗材比来1年、2年的年化颠簸率）；

（4）无风险利率：2.2278%、2.4082%（别离摘用中债国债1年期、2年期到期收益率）；

（5）股息率：0%。

（二）估量限造性股票施行对各期运营功绩的影响

公司根据相关估值东西确定授予日第二类限造性股票的公允价值，并最末确认本鼓励方案的股份付出费用，该等费用总额做为公司本次股权鼓励方案的鼓励成本将在本鼓励方案的施行过程中根据回属比例停止分期确认，且在经常性损益中列收，根据管帐原则的规定，详细金额应以“现实授予日”计算的股份公允价值为准。公司 2023年4月10日初次授予限造性股票，则2023-2025年股份付出费用摊销情状如下：

注：上述成果其实不代表最末的管帐成本。管帐成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与现实生效和失效的权益数量有关，上述对公司运营功效的影响最末成果将以管帐师事务所出具的年度审计陈述为准。

公司以目前信息初步估量，在不考虑本鼓励方案对公司功绩的刺激感化情状下，限造性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但若考虑本鼓励方案对公司开展产生的正向感化，由此激发治理团队的积极性，进步运营效率，降低代办署理人成本，本鼓励方案带来的公司功绩提拔将远高于因其带来的费用增加。

五、法令定见书的结论性定见

北京市中伦律师事务所认为： 截至本法令定见书出具之日，奥精医疗本次鼓励方案初次授予事项已经获得现阶段需要的批准和受权；本次授予事项契合《治理办法》《上市规则》和《鼓励方案(草案)》的相关规定。

六、独立财政参谋的专业定见

上海荣正企业征询办事（集团）股份有限公司做为公司独立财政参谋认为，奥精医疗科技股份有限公司本次限造性股票鼓励方案已获得了需要的批准与受权，本次限造性股票的初次授予日、授予价格、授予对象、授予数量等确实定契合《公司法》《证券法》《治理办法》《上市规则》等法令律例和标准性文件的规定，奥精医疗科技股份有限公司不存在不契合公司2023年限造性股票鼓励方案规定的授予前提的情形。

七、上彀通知布告附件

(一)《奥精医疗科技股份有限公司监事会关于公司2023年限造性股票鼓励方案初次授予鼓励对象名单的核查定见(截至授予日)》

(二)《奥精医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关议案的独立定见》

(三)《北京市中伦律师事务所关于奥精医疗科技股份有限公司2023年限造性股票鼓励方案初次授予相关事项的法令定见书》

奥精医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 通知布告编号：2023-020

奥精医疗科技股份有限公司关于

2023年限造性股票鼓励方案内幕信息知恋人买卖公司股票情状的自查陈述

奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司〈2023年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2023年3月24日在巨潮资讯网（）上同步披露了相关通知布告。

根据《上市公司股权鼓励治理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权鼓励信息披露》等相关法令、律例及标准性文件的规定，通过向中国证券注销结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算”）查询，公司对2023年限造性股票鼓励方案（以下简称“本次鼓励方案”）的内幕信息知恋人在草案通知布告前6个月内（即2022年9月24日至2023年3月23日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情状停止自查，详细情状如下：

一、核查的范畴与法式

1、核查对象为本次鼓励方案的内幕信息知恋人（以下简称“核查对象”）。

2、本次鼓励方案的内幕信息知恋人均已填报了《内幕信息知恋人注销表》。

3、公司向中国结算就核查对象在自查期间买卖公司股票的情状停止了查询确认，并由中国结算出具了《信息披露义务人持股及股份变动查询证明》及《股东股份变动明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情状阐明

根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变动查询证明》和《股东股份变动明细清单》，在自查期间，核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、本次核查结论

公司在筹谋本次鼓励方案事项过程中，严厉根据《上市公司信息披露治理办法》《关于上市公司成立内幕信息知恋人注销治理轨制的规定》及相关公司内部保密轨制，严厉限制参与筹谋讨论的人员范畴，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时停止了注销，并摘取响应保密办法。在公司初次公开披露本次鼓励方案相关通知布告前，未发现存在信息泄露的情形。经核查，在本次鼓励方案草案通知布告前6个月内，未发现内幕信息知恋人操纵本次鼓励方案有关内幕信息停止股票买卖的行为或泄露本次鼓励方案有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变动查询证明》；

2、中国结算出具的《股东股份变动明细清单》。

特此通知布告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月11日