奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年1月13日下战书2：00在公司会议室以通信表决体例召开。会议通知已于2023年1月10日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事6人，现实出席会议的董事6人，会议有效表决票数为6票。公司监事、高级治理人员列席了会议。会议的召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，颠末与会董事认实审议，构成如下决议：
一、 会议以6票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2018年度非公开发行股票部门募投项目投资进度及将节余募集资金用于永久填补活动资金的议案》。
详见同日登载在巨潮资讯网（）的相关通知布告。
二、 会议以6票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变动2021年非公开发行股票部门募投项目募集资金用处及调整部门募投项目投资规模的议案》。
详见同日登载在巨潮资讯网（）的相关通知布告。
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本议案尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。
三、 会议以6票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
详细内容详见同日登载在巨潮资讯网（）的相关通知布告。
本议案尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。
四、 会议以6票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次暂时股东大会的议案》。
公司定于2023年2月2日下战书14：50在公司办公地侨鑫国际金融中心37楼A会议室召开2023年第一次暂时股东大会。详见同日登载在巨潮资讯网（）。
五、会议以6票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订协做框架协议的议案》。
详细内容详见同日登载在巨潮资讯网（）。
特此通知布告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十七日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 通知布告编号：2023-002
奥飞娱乐股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议通知布告
本公司及监事会全体人员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2023年1月13日下战书3：00以通信表决体例召开，会议通知于2023年1月10日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，现实出席会议的监事3人。会议有效表决票数为3票。会议法式契合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳密斯主持，颠末与会监事认实审议，构成如下决议：
一、 会议以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2018年度非公开发行股票部门募投项目投资进度及将节余募集资金用于永久填补活动资金的议案》。
监事会经审核认为：公司本次调整募投项目施行进度及将部门募投子项目节余募集资金用于永久填补活动资金，是公司根据募投项目现实情状而做出的隆重决定，有利于愈加合理、高效地利用募集资金，契合公司及全体股东的利益。本次事项的内容及法式契合相关法令、律例及标准性文件等相关规定，因而，监事会附和此议案。
详见同日登载在巨潮资讯网()。
二、 会议以3票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变动2021年非公开发行股票部门募投项目募集资金用处及调整部门募投项目投资规模的议案》。
监事会经审核认为：本次变动部门募投项目募集资金用处及调整部门募投项目投资规模等相关事项的审议法式契合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的成果合法有效；本次调整是公司根据市场情况改变以及募集资金投资项目施行的现实需要等因素做出的审慎决定，有利于进步募集资金利用效率，庇护全体股东利益和称心公司持久开展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
详见同日登载在巨潮资讯网()。
本议案尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。
特此通知布告
奥飞娱乐股份有限公司
监 事 会
二〇二三年一月十七日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 通知布告编号：2023-003
奥飞娱乐股份有限公司
关于调整2018年度非公开发行股票
部门募投项目投资进度及将节余
募集资金用于永久填补活动资金的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于2023年1月13日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议别离审议通过了《关于调整2018年度非公开发行股票部门募投项目投资进度及将节余募集资金用于永久填补活动资金的议案》，附和公司把募投项目“IP资本建立项目”完成日期耽误至2023年12月31日，并将部门已结束子项目节余募集资金共352.45万元用于永久填补活动资金。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关规定，该事项在董事会审批权限范畴之内，无需提交股东大会审议。现将有关事项通知布告如下：
一、募集资金根本情状
根据中国证券监视治理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应【2017】1365号）的核准和相关规定的要求，公司已经完成非公开发行募集资金相关工做，新增股份已于2018年1月17日在深圳证券交易所上市。
公司募集资金总额为人民币699,999,971.64元，扣除各项发行费用21,154,149.50元（含税）后，现实募集资金净额为人民币678,845,822.14元。广东正中珠江管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本次非公募集资金到账出具了“广会验字[2018]G17037900016号”《奥飞娱乐股份有限公司验资陈述》。
二、募集资金详细利用情状
2018年1月24日公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开募投项目标募集资金投进金额的议案》，公司根据现实募集金额调整了原募投项目投进金额，详见公司于2018年1月26日披露在巨潮资讯网（）。
2018年12月24日公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审核、2019年2月18日公司召开2019年第一次暂时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资方案及施行体例的议案》，附和公司根据现实运营情状调整相关募集资金投资方案，详见公司于2018年12月25日披露在巨潮资讯网（）。
2019年7月4日公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审核、2019年7月31日公司召开2019年第二次暂时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资方案及施行体例和募投项目施行体例的议案》，附和公司根据募投项目拟投进比例和各项目当前详细情状调整各募投项目标募集资金详细投进金额，详见公司于2019年7月6日披露在巨潮资讯网（）。
2020年3月24日公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审核、2020年4月21日公司召开2020年第一次暂时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资方案及施行体例的议案》，附和公司根据现实运营情状调整相关募集资金投资方案。详见公司于2020年3月26日披露在巨潮资讯网（）。
2020年4月27日公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第十次会议审核、2020年5月29日公司召开2020年第二次暂时股东大会审批通过了《关于调整2018年非公开发行股票募集资金项目投资规模和投资进度的议案》，附和公司调整相关募投项目标投资规模和投资进度。详见公司于2020年4月29日披露在巨潮资讯网（）。
2020年8月26日公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十四次会议审批通过了《关于将部门募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目标议案》，附和公司根据现实运营情状调整相关募集资金投资方案。详见公司于2020年8月28日披露在巨潮资讯网（）。
2020年11月24日公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过、2020年12月15日召开2020年第四次暂时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资方案的议案》，附和公司根据现实运营情状调整相关募集资金投资方案。详见公司于2020年11月26日披露在巨潮资讯网（）。
2021年4月23日公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过、2021年5月19日召开了2020年度股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资方案、变动部门募投项目施行体例及将部门募集资金永久填补活动资金的议案》。详见公司于2020年4月27日披露在巨潮资讯网（）。
2021年9月27日公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于将部门募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、永久填补活动资金及登记部门募集资金专户的议案》。详见公司于2021年9月28日披露在巨潮资讯网（）。
2021年11月18日公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过、2021年12月14日召开了2021年第三次暂时股东大会审批通过《关于将部门募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部门募集资金投资方案、永久填补活动资金及登记部门募集资金专户的议案》。详见公司于2021年11月20日披露在巨潮资讯网（）。
截行至2022年12月31日，公司现实募投资金利用情状详细如下：
单元：万元
公司募集资金账户现实进账681,126,037.35元（与募集资金净额差别2,280,215.21元为未置换的部门发行费用），募集资金账户利钱净收益15,999,854.78元，公司间接投进项目运用的募集资金432,997,730.48元，利钱净收益转出永久补流3,327,372.86元，填补活动资金216,267,519.08元，剩余募集资金余额42,253,054.50元，与募集资金专户中的期末资金余额相差300元（因公司调进自有资金付出相关手续费费用剩余金额所致）。
三、募投项目投资进度调整及永久填补活动资金详细情状
（一）募投项目投资进度调整原因及详细情状
因为疫情频频频发等原因，传媒影视行业市场情况发作较大改变，国内片子院线屡次呈现暂停营业等情状，公司“IP资本建立项目”募投项目施行进度亦遭到必然水平影响，此中部门动画片子以及动画剧集的拍摄造造和发行上映进度均有所延后。
公司基于合理、审慎利用募集资金的隆重性原则，并足够考虑该募投项目标施行停顿以及市场情况等现实情状，决定将该募投项目标完成日期耽误至2023年12月31日。
（二）关于将部门募投子项目节余募集资金用于永久填补活动资金的原因及详细内容
公司严厉遵守募集资金利用的有关规定，在募投项目施行过程中本着合理、节约、有效的原则，在包管项目量量的提早下，加强项目各个施行环节费用的掌握、监视和治理，对各项资本停止合理调度和优化设置装备摆设，从而有效节约募集资金。现IP资本建立项目中《3D智趣第二季》、《喜羊羊与灰太狼之热血篮球梦》、《喜羊羊与灰太狼之羊村守护者4》、《巨神战击队4》、《羊村守护者5之异国大营救2》5个项目已结束并存在节余募集资金共352.45万元。
公司决定将上述已结束项目节余募集资金用于永久填补活动资金，详细内容如下表：
单元：万元
四、募投项目投资进度调整及永久填补活动资金对公司的影响
公司本次对部门募投项目投资进度停止调整及将节余募集资金用于永久填补活动资金，是根据募投项目标现实情状及建立期审慎做出的决定，有利于公司更好地利用募集资金，有助于公司久远安康开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将根据改动后的方案进步募集资金的利用效率，加强对项目建立进度的监视，使募投项目早日到达完成形态。
五、独立董事定见
经核查，公司本次调整募投项目施行进度及将部门募投子项目节余募集资金用于永久填补活动资金，是基于现实情状等停止综合阐发后而做出的审慎决策，有利于募投项目标合理推进，没有改动募投项目标项目施行主体，契合募集资金利用方案，不存在变相改动募集资金投向和损害公司及其他全体股东特殊是中小股东利益的情状，有利于公司募投项目更好地施行并进步募集资金利用效率，可以更好地推进项目运营，从而加快提拔IP影响力，足够发扬IP贸易价值，契合公司及全体股东的利益。因而，我们附和此议案。
六、监事会定见
监事会经审核认为：公司本次调整募投项目施行进度及将部门募投子项目节余募集资金用于永久填补活动资金，是公司根据募投项目现实情状而做出的隆重决定，有利于愈加合理、高效地利用募集资金，契合公司及全体股东的利益。本次事项的内容及法式契合相关法令、律例及标准性文件等相关规定，因而，监事会附和此议案。
七、保荐机构定见
经核查，保荐机构认为：
奥飞娱乐本次调整部门募投项目投资进度及将节余募集资金用于永久填补活动资金的事项，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事明白颁发附和定见，履行了需要的决策法式。本次节余募集资金用于永久填补活动资金契合《上市公司监管指引第 2 号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法令律例和标准性文件的规定，不影响募集资金投资项目标一般施行，不存在变相改动募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构将对调整募集资金投资方案后的募集资金利用情状陆续履行继续督导义务，催促公司履行相关决策法式和信息披露义务。
保荐机构对公司调整部门募投项目投资进度及将节余募集资金用于永久填补活动资金的事项无异议。
八、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立定见；
4、东方证券承销保荐有限公司《关于奥飞娱乐股份有限公司调整2018年度非公开发行股票部门募投项目投资进度及将节余募集资金用于永久填补活动资金的核查定见》。
特此通知布告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十七日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 通知布告编号：2023-004
奥飞娱乐股份有限公司
关于变动2021年非公开发行股票
部门募投项目募集资金用处
及调整部门募投项目投资规模的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于2023年1月13日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议别离审议通过了《关于变动2021年非公开发行股票部门募投项目募集资金用处及调整部门募投项目投资规模的议案》，附和公司变动“婴童用品扩产建立项目”部门募集资金共9,500.00万元用于永久填补活动资金；附和公司末行“玩具产物扩产建立项目”及“全渠道数字化运营平台建立”募投项目，并将相关募投项目尚未利用募集资金共20,791.11万元及其部门利钱净收益用于永久填补活动资金；附和公司调整“玩具产物扩产建立项目”、“全渠道数字化运营平台建立”、“婴童用品扩产建立项目”及“奥飞欢乐世界乐园网点建立项目”等募投项目投资总额以及募集资金投进金额。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关规定，本议案尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。现将相关事项通知布告如下：
一、 募集资金投资项目标概述
（一）2021年度非公开发行股票募集资金根本情状
2021年10月，根据中国证券监视治理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应[2020]3553号）核准和相关规定的要求，公司已经完成非公开发行募集资金相关工做，新增股份已于2021年10月27日在深圳证券交易所上市。
公司募集资金总额为人民币544,499,970.56元，扣除股票发行费用人民币7,596,590.72元（不含税）后，现实募集资金净额为人民币536,903,379.84元，此中，增加股本人民币121,540,172.00元，增加本钱公积人民币415,363,207.84元。该募集资金已于2021年10月8日全数到账，经华兴管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的“华兴验字[2021]21000620285号”《奥飞娱乐股份有限公司验资陈述》验证。
（二）募集资金利用情状
1、2021年10月27日公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目拟投进金额的议案》、《关于利用募集资金置换先期投进自有资金的议案》，附和公司根据现实募集资金数额、募投项目拟投进比例和各项目当前详细情状，调整各募投项目标募集资金详细投进金额及利用募集资金置换预先投进募投项目及已付出发行费用自有资金的事宜。详见公司于2021年10月29日披露在巨潮资讯网（）。
2、2021年11月15日公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金暂时填补活动资金的议案》，附和公司利用非公开发行股票募集资金不超越人民币20,000万元暂时填补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不超越12个月。详见公司于2021年11月17日披露在巨潮资讯网（）。
3、2022年4月28日公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和公司利用不超越16,500万元闲置募集资金停止现金治理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产物期限在可用资金额度内滚动利用。详见公司于2022年4月30日披露在巨潮资讯网（）。
4、2022年5月26日公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十七次会议审核、2022年6月9日召开2021年度股东大会审批通过了《关于变动部门募集资金用处的议案》，附和公司变动2021年度非公开发行股票募集资金投资项目“奥飞欢乐世界乐园网点建立项目”的部门募集资金用处，将原方案用于该项目标募集资金投进金额由15,000.00万元调减为5,900.00万元，调减募集资金9,100.00万元用于新项目“动漫IP内容造造项目”施行。详见公司于2022年5月28日披露在巨潮资讯网（）。
5、2022年11月10日公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金暂时填补活动资金的议案》，附和公司利用非公开发行股票募集资金不超越人民币28,000万元暂时填补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不超越12个月。详见公司于2022年11月12日披露在巨潮资讯网（）。
截至2022年12月31日，公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目标资金详细利用情状如下（下表中的金额未含募集资金账户利钱净收益）：
单元：人民币万元
公司募集资金账户现实进账541,218,320.85元（与募集资金净额差别4,314,941.01元为未置换的部门发行费用）。募集资金账户利钱净收益5,783,896.77元，公司间接投进项目运用的募集资金168,084,793.65元，累计暂时性填补活动资金已利用募集资金393,000,000.00元，累计了偿暂时性填补活动资金200,000,000.00元，购进构造性存款产物107,000,000.00元，剩余募集资金余额74,602,482.96元，与募集资金专户中的期末资金余额一致（数据与上表有差别为保留位数所致）。
二、 本次变动部门募投项目募集资金用处及调整部门募投项目投资规模的详细情状和原因
（一） 拟变动募集资金用处的根本情状
1、 “玩具产物扩产建立项目”
根据公司2021年非公开发行股票募投项目相关规划，该募投项目方案利用募集资金金额为15,000.00万元，方案建立期为2年，项目施行主体为奥飞娱乐股份有限公司及全资子公司广东奥飞实业有限公司；截至2022年12月31日，该项目已累计投进募集资金共227.41万元，项目投资进度为1.52%，剩余募集资金14,772.59万元（未含募集资金账户利钱净收益）。
连系公司战术开展需要以及市场情况改变，为进步募集资金利用效率，公司拟末行施行“玩具产物扩产建立项目”，并将该募投项目尚未利用的募集资金14,772.59万元及其部门利钱净收益用于永久填补活动资金。上述事项施行完毕后，公司将根据现实情状登记对应的募集资金专户，相关账户对应的募集资金监管协议亦将予以末行。
2、 “全渠道数字化运营平台建立项目”
根据公司2021年非公开发行股票募投项目相关规划，该项目方案利用募集资金投进金额为6,690.34万元，方案建立期为3年，施行主体为奥飞娱乐股份有限公司。截至2022年12月31日，该募投项目已累计投进募集资金671.82万元，项目投资进度为10.04%，剩余募集资金6,018.52万元（未含募集资金账户利钱净收益）。
根据公司现阶段开展需乞降募投项目标施行停顿情状，公司拟末行施行“全渠道数字化运营平台建立”项目，并将该募投项目尚未利用的募集资金6,018.52万元及其利钱净收益用于永久填补活动资金。上述事项施行完毕后，公司将根据现实情状登记对应的募集资金专户，相关账户对应的募集资金监管协议亦将予以末行。
3、“婴童用品扩产建立项目”，
根据公司2021年非公开发行股票募投项目相关规划，该项目方案利用募集资金投进金额为17,000.00万元，方案建立期为2年，施行主体为公司全资孙公司东莞金旺儿童用品有限公司。截至2022年12月31日，该募投项目已累计投进募集资金共5,943.78万元，目前项目总投资进度为34.96%，剩余募集资金11,056.22万元（未含募集资金账户利钱净收益）。
连系公司目前产能情状及公司日常运营需要，经公司审慎考虑，公司拟将“婴童用品扩产建立项目”募集资金投进金额由17,000万元调整至7,500万元，并将该部门调减募集资金9,500万元用于永久填补活动资金。
（二）部门募投项目投资规模调整情状
根据运营开展需要及公司战术规划，经公司审慎全面考虑，公司拟对“玩具产物扩产建立项目”、“全渠道数字化运营平台建立”、“婴童用品扩产建立项目”及“奥飞欢乐世界乐园网点建立项目”等募投项目投资总额以及募集资金投进金额停止调整，详细情状如下：
单元：人民币万元
注：上述数据部门尾数差别为保留小数所致。
（三） 本次变动部门募投项目募集资金用处及调整投资规模的原因
因为近年来全球新冠疫情频频频发，招致宏看经济形势、市场情况以及消费需求等情状发作较大改变，深远影响远超市场预期。公司经审慎研究，认为在2020岁首年月造定的相关募投项目已经不克不及完全契合营业开展规划以及市场趋向改变的需求，项目可行性已发作严重改变。公司综合考虑进步募集资金利用效率、保障主营营业开展需求以及庇护全体股东利益等因素，决定对相关募投项目停止调整。
（1） 公司在施行“婴童用品扩产建立项目”过程中始末以降本增效为原则，在包管消费才能和产物行量的前提下，对建立环节的费用停止了严厉的掌握、监视和治理，继续优化调整相关消费设备摘购以及缩减厂房利用面积，合理降低项目建立成本和费用。鉴于市场情况较之前发作较大改变且将来仍存在较大不确定性，如按原规划施行可能存在建立周期陆续耽误、成本代价逐渐增加、未能到达预期效益等倒霉情形，故公司决定调整该项目投资规模，变动部门募集资金用处并永久填补活动资金。
公司将继续存眷市场情况以及项目现实情状，动态调整运营战略，通过投进自有资金建立或租赁厂房等差别体例称心项目需求。
（2）公司根据当前市场情况对玩具销售营业开展战术和节拍做出响应调整，若陆续施行“玩具产物扩产建立项目”，将面对玩具厂房扩产成本过高、新建消费车间及配套设备利用率不敷够等情状，难以到达本项目预期效益目标，不契合全体股东利益。因而，公司决定末行施行“玩具产物扩产建立项目”，并将该项目剩余募集资金用于永久填补活动资金。
将来，公司将根据疫情管控政策、市场经济情况等现实情状，陆续利用自有资金优化玩具产物产能、优化产物构造，以获得更高的市场占用率，向市场供给更多优良产物。
（3）“奥飞欢乐世界乐园网点建立项目”次要是依附于商场的贸易业态，以顾客线下体验为主。跟着外部市场情况快速改变，商场客流量以及乐园门店日常营业都遭到较大影响，项目收益较预期有必然差距。公司根据现实情状摘用审慎稳重为主的运营战略，对该项目投资规模停止响应调整，有助于降低投资风险，更合理有效设置装备摆设资本。
（4）因为相关募投项目末行或削减投进规模，公司对施行“全渠道数字化运营平台建立”项目标迫切需求有所放缓。同时，当前市场上软件信息系统和硬件设备赐与商趋多，相关手艺开展愈发成熟，价格不竭下降，可以称心公司多样化的营业和场景需求并较大幅度降低搭建信息化平台的资金投进。因而，公司本着稳重运营以及资金利用效益更大化等原则，连系本身消费运营治理和战术开展规划的现实情状，决定末行施行该募投项目并将剩余募集资金用于永久填补活动资金。
三、 永久填补活动资金安放及拟登记部门募集资金专户的情状
为加强募集资金的同一治理和利用，公司拟登记相关已末行募投项目以及闲置募集资金专户，此中账户产生利钱净收益一并划转出做永久填补活动资金处置（ 详细转出金额以资金转出当日银行结息余额为准），专户对应的募集资金监管协议亦同时末行。公司将在到期赎回已购进的构造性存款10,700.00万元及回还暂时填补活动资金19,300.00万元后，安放永久填补活动资金转出。
单元：元
四、 本次调整事项对公司的影响
公司本次变动部门募投项目募集资金用处及调整部门募投项目投资规模，是 根据市场情况改变和公司营业开展规划等现实情状做出的优化调整，不会对公司一般消费运营产生倒霉影响，有利于进步募集资金的利用效率，促进公司营业继续不变开展，为股东创造更大的收益。
公司将部门募集资金永久填补活动资金后，将用于与公司主营营业开展的日常运营活动，有利于降低财政费用，降低综合运营成本，促进公司整体开展。
五、 独立董事、监事会、保荐机构对变动部门募投项目募集资金用处及调整部门募投项目投资规模的相关定见
（一）独立董事定见
本次变动部门募投项目募集资金用处及调整部门募投项目投资规模，是公司根据当前市场情况、营业开展规划及募投项目施行的现实需要而做出的审慎决策，有利于进步募集资金利用效率，庇护全体股东利益和称心公司持久开展需要，不会对公司的一般消费运营产生严重倒霉影响，不存在损害公司和股东利益的情状。本次调整履行了响应的法式，审议和表决法式合法合规，契合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司标准运做》等相关规定。因而，独立董事一致附和本次调整募投项目标相关事项，并附和提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。
（二）监事会定见
监事会经审核认为：本次变动部门募投项目募集资金用处及调整部门募投项目投资规模等相关事项的审议法式契合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的成果合法有效；本次调整是公司根据市场情况改变以及募集资金投资项目施行的现实需要等因素做出的审慎决定，有利于进步募集资金利用效率，庇护全体股东利益和称心公司持久开展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）保荐机构核查定见
保荐机构经核查后认为：公司本次变动部门募投项目募集资金用处及调整部门募投项目投资规模的事项，已经公司董事会审议通过，独立董事及监事会均颁发了附和定见，尚需提交公司股东大会审议通过，契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司标准运做》等相关规定及公司《募集资金利用治理轨制》的要求。本次变动部门募投项目募集资金用处及调整部门募投项目投资规模，是公司根据本身营业开展需要，经研究论证后做出的决定，有利于进步募集资金利用效率，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。综上，保荐机构对公司本次变动部门募投项目募集资金用处及调整部门募投项目投资规模事项无异议。
六、 备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立定见；
4、东方证券承销保荐有限公司《关于奥飞娱乐股份有限公司变动2021年非公开发行股票部门募投项目募集资金用处及调整部门募投项目投资规模的核查定见》。
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十七日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 通知布告编号：2023-005
奥飞娱乐股份有限公司
关于公司董事告退及补选董事的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、关于公司董事告退的事项
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事何德华先生的书面告退陈述。何德华先生因小我原因申请辞往公司董事职务，告退后将不再担任公司任何职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，何德华先生的告退陈述自送达公司董事会之日起生效。何德华先生的告退不会招致公司董事会成员低于法定更低人数，不会对公司日常消费运营和治理产生倒霉影响。截至本通知布告披露日，何德华先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的许诺事项。
何德华先生在任职期间，恪尽职守、勤奋尽责，公司及董事会对何德华先生为公司开展所做的奉献表达衷心感激！
二、关于补选公司董事的事项
因公司董事发作变更，为确保董事会各项工做顺利开展，经公司董事会提名委员会审核、公司董事会于2023年1月13日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司董事会附和提名补选苏江锋先生为第六届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日行。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级治理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。公司独立董事颁发了独立定见，详见同日登载在巨潮资讯网（）的《独立董事对第六届董事会第五次会议相关议案的独立定见》。
本次补选公司董事的事项，尚需公司2023年第一次暂时股东大会审议。
特此通知布告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十七日
附件：非独立董事候选人简历
苏江锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，研究生学历。2003年加进公司，历任广东奥飞实业有限公司造造总监/副总司理，现任公司副总司理，BabyTrend以及东莞金旺儿童用品有限公司总司理。
截至本通知布告日，苏江锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人无联系关系关系，与公司其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系。苏江锋先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级治理人员的情形；（2）被中国证监会摘取不得担任上市公司董事、监事、高级治理人员的市场禁进办法，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，期限尚未届满；（4）比来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三十六个月内遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单。苏江锋先生契合《公司法》等相关法令、律例、标准性文件及《公司章程》规定的任职前提。
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 通知布告编号：2023-006
奥飞娱乐股份有限公司
关于召开公司2023年
第一次暂时股东大会的通知
本公司及董事会全体人员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“奥飞娱乐”或“公司”)于2023年1月13日召开了第六届董事会第五次会议，会议决定于2023年2月2日召开2023年第一次暂时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议根本情状
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开体例：本次股东大会摘用现场表决、收集投票相连系的体例。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。
（三）会议召开合法性：本次公司董事会提议召开2023年第一次暂时股东大会的法式契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法令律例和公司轨制的相关规定。
（四）现场会议召开时间：2023年2月2日下战书14:50
（五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室
（六）收集投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为2023年2月2日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为2023年2月2日9：15至15：00的肆意时间。
（七）股权注销日：2023年1月30日（礼拜一）
（八）参与会议的体例：本次股东大会摘用现场表决与收集投票相连系的体例召开。统一表决权只能抉择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决体例，统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决的成果为准。
（九）会议出席对象：
1、截至股权注销日2023年1月30日（礼拜一）下战书收市后在中国证券注销结算有限公司深圳分公司注销在册的公司股东均有权以本通知公布的体例出席本次股东大会及参与表决；不克不及亲身出席本次暂时股东大会现场会议的股东能够以书面形式拜托别人代为出席（被受权人没必要为本公司股东），或在收集投票时间内参与收集投票；
2、公司董事、监事和高级治理人员；
3、公司礼聘的见证律师；
4、公司董事会邀请的其别人员。
二、会议审议事项
上述议案对中小投资者的表决零丁计票；因本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票造。
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，详细议案内容详见2023年1月17日登载在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关通知布告。
（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级治理人员；2、零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
三、现场会议注销事项
(一)注销时间：2023年2月1日，上午9:00-12:30，下战书13:30-18:00
(二)注销地点：广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼奥飞娱乐股份有限公司证券部。信函请说明“股东大会”字样。
(三)注销手续：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人拜托的代办署理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明打点注销手续；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应持本人身份证件、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书打点注销手续；受权拜托书见附件二。
2、小我股东亲身出席会议的，应持本人身份证或其他可以表白其身份的有效证件或证明、股票账户卡打点注销手续；拜托代办署理别人出席会议的，代办署理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、受权拜托书打点注销手续；
3、代办署理投票受权拜托书由拜托人受权别人签订的，受权签订的受权书或者其他受权文件应当颠末公证。经公证的受权书或者其他受权文件，和投票代办署理拜托书均需一并提交；
4、异地股东可摘用信函或传实的体例注销。股东请认真填写《股东参会注销表》（见附件三），以便注销确认。传实在2023年2月1日18:00前送达公司证券部。来信请寄：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼证券部，邮编：510623（信封请说明“股东大会”字样）。
5、联络体例：
联络人：李霖明
联络德律风：020-38983278-3826
联络传实：020-38336260
联络邮箱：invest@gdalpha.com
邮编：510623
(四)参与股东大会时请出示相关证件的原件。
四、参与收集投票的详细操做流程
在本次股东大会上，公司将向股东供给收集投票平台，股东能够通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参与收集投票，收集投票的详细操做流程见附件一。
五、其他
1、会议征询：公司证券部
联络人：李霖明
联络德律风：020-38983278-3826
联络传实：020-38336260
联络邮箱：invest@gdalpha.com
2、与会股东或拜托代办署理人的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
特此通知布告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十七日
附件一：
参与收集投票的详细操做流程
一、收集投票的法式
1、投票代码：362292，投票简称：奥飞投票。
2、提案编码。
3、填报表决定见：附和、反对或弃权。
4、股东对总议案停止投票，视为对本次股东大会其他所有提案表达相附和见。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、通过深交所交易系统投票的法式
1、投票时间：2023年2月2日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00。
2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的法式
1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年2月2日9:15-15:00的肆意时间。
2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。
附件二：
受权拜托书
兹拜托 先生/密斯代表本人/本单元出席奥飞娱乐股份有限公司2023年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单元对该次会议审议的相关议案的表决定见如下：
拜托人签名（签章）： 拜托人身份证（营业执照）号码：
拜托人证券账户： 拜托人持股数量：
受托人姓名（签章）： 受托人身份证号码：
拜托日期：
附注：1、请在“附和”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表白“附和”、“反对”或“弃权”一种定见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处置。
2、本受权拜托的有效期：自本受权拜托书签订之日至本次股东大会完毕。
3、拜托报酬法人的，应当加盖单元印章。
4、受权拜托书复印或按以上格局便宜均有效。
附件三：
奥飞娱乐股份有限公司
2023年第一次暂时股东大会参会股东注销表
附注：如为股东本人参会则不需要填写拜托代办署理人姓名及拜托代办署理人身份证号码。
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 通知布告编号：2023-007
奥飞娱乐股份有限公司
关于签订协做框架协议的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
特殊提醒：
1、协议生效前提、协议的严重风险及严重不确定性：协议经公司董事会决议通过并由两边签章后生效，详细内容以现实签订盖印的协议为准；协议各方均具有履行才能，但在协议履行过程中可能存在政策调整、市场情况改变、不成抗力等因素影响，相关协做事项的施行进度与效果存在不确定性，敬请广阔投资者重视投资风险。
2、协议履行对公司今年度运营功效的影响：估量对公司今年度运营功绩不会产生严重影响。
一、协议签订概略
鉴于公司做为玩具、婴童行业出名企业，拥有较为先辈的研发才能和优良的治理团队，以及在摘购、消费、品控、物流等方面的综合才能，同时为促进本地玩具创意婴童财产开展，董事会附和公司与汕头市澄海区人民政府签订招商引资严重项目开展协做框架协议、与汕头市澄海区岭海园区开发建立投资有限公司签订协做框架协议，称心公司的战术开展需求、更好地实现降本增效，助力本地经济开展，实现互利共赢。
根据相关法令律例的规定，本次签定的协议不构成联系关系交易，亦不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
二、交易敌手方介绍
（一）公司与汕头市澄海区人民政府签订招商引资严重项目开展协做框架协议事项
1、交易敌手方：汕头市澄海区人民政府
2、联系关系关系阐明：公司与汕头市澄海区人民政府不存在联系关系关系。
3、比来三年公司与汕头市澄海区人民政府未发作类似交易。
4、履约才能阐发：汕头市澄海区人民政府信誉情况优良，具有优良的资信及履约才能。
（二）公司与汕头市澄海区岭海园区开发建立投资有限公司签订协做框架协议事项
1、交易敌手方：汕头市澄海区岭海园区开发建立投资有限公司
2、法定代表人：陈群昭
3、注册本钱：5952万元人民币
4、注册地址：汕头市澄海区莱芜管委会综合大楼五楼
5、股权构造：汕头市澄海区人民政府持股100%
6、运营范畴：工业园区的开发、建立、地盘整合、股权投资、征询办事、物业治理;地盘开发、出让、让渡、租赁;资产重组;运营治理澄海区政府受权范畴内的公有资产;工业园区厂房及其配套设备的出卖、出租;受澄海区政府拜托承担政府性投资项目、公共事业、公共根底设备的投资建立营业;房地产开发运营。(依法须经批准的项目,经相关部分批准前方可开展运营活动)
7、联系关系关系阐明：公司与汕头市澄海区岭海园区开发建立投资有限公司不存在联系关系关系。
8、比来三年公司与汕头市澄海区岭海园区开发建立投资有限公司未发作类似交易。
9、履约才能阐发：汕头市澄海区岭海园区开发建立投资有限公司信誉情况优良，具有优良的资信及履约才能。
三、公司与汕头市澄海区人民政府签订招商引资严重项目开展协做框架协议事项
（一）协议主体
汕头市澄海区人民政府（以下简称甲方）
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称乙方）
（二）协议次要内容
第一条 协做原则
两边本着彼此撑持、协做共赢的根本原则，进一步发扬玩具创意婴童财产的优势，围绕打造财产特色明显、规模效益显著、资本操纵高效的新型现代化工场的目标，营造优良的玩具创意婴童财产开展情况，为鞭策汕头市澄海区玩具创意婴童财产开展供给强有力支持。
第二条 协做内容
两边附和在以下范畴开展协做：
（一）推进玩具创意婴童财产项目协做。乙方足够掌握此次协做契机，积极推进两边开展深进协做，努力于通过玩具创意婴童财产项目标协做内容，为汕头市澄海区玩具创意婴童财产开展创造优良前提。
（二）供给政策搀扶。甲方在国度相关法令律例政策容许的前提下，主动为乙方、乙方项目公司及乙方引进的从属财产企业供给响应的国度省市政策搀扶。
（三）乙方或乙方项目公司契合《关于印发汕头市澄海区招商引资严重项目奖励办法的通知》（汕澄府〔2022〕63号），以下简称《奖励办法》）要求的奖补对象前提，可按《奖励办法》的规定赐与撑持，即：
1.办公厂房租赁撑持。通用厂房（含办公、厂房、宿舍等全数配套设备，以下简称“通用厂房”）全数交付利用之日起前3年租金全免，第4至第5年租金按本协议签约时的基准租金全额租金的50%施行。由通用厂房出租方与乙方或乙方项目公司签定租赁协议。
2.项目开展奖励。乙方或乙方项目公司许诺自项目通用厂房全数交付利用之日起三个月内进驻并投产，如未到达相关投产时间要求及产值要求的，乙方或乙方项目公司不申请《奖励办法》中任一奖补，且按足额的租金原则交齐未达标年度承租通用厂房的全额租金。项目投产运营后前三个完全统计核算年度（以澄海区统计局数据为准），如到达相关产值要求的，按《奖励办法》的原则每年度赐与奖励：第一个完全核算年度项目年产值达5亿元的，奖励500万元，年产值超越5亿元部门每增加1亿元再赐与100万元奖励；第二个完全核算年度项目年产值达5亿元的，奖励400万元，年产值超越5亿元部门每增加1亿元再赐与80万元奖励；第三个完全核算年度项目年产值达5亿元的，奖励300万元，年产值超越5亿元部门每增加1亿元再赐与60万元奖励。
3.手艺革新投资奖补。项目自投产之日起5个完全年度（含）内，昔时度产值达10亿元及以上的，对契合规定前提的技改项目，按规定认为属于可施行技改奖补的设备款，上级已按法式赐与补助但不敷上述设备款20%的部门，由澄海区财务予以补足。
4.项目物流撑持。项目自投产之日起5个完全年度（含）内，每年度项目因航路原因确需从汕头市以外的国内港口出口项目自产产物，且上述项目自产产物出口额（需供给政府部分有效的出口佐证素材）到达5亿元及以上的，按项目全数自产出口产物计算，对项目自产出口产物从澄海区项目厂区到国内港口的现实陆运物流费用（凭合法开具的发票）的50%赐与搀扶奖补。上述五年关于该项的每年奖补总金额不超越1500万元。
第三条 两边权力义务
（一）甲方协调通用厂房出租方汕头市澄海区岭海园区开发建立投资有限公司供给占空中积约80亩、容积率不低于3.5的通用厂房出租给乙方或乙方项目公司利用。
（二）到达相关投产时间要求及昔时度产值要求的，乙方或乙方项目公司须在申请奖补年度的下一年度3月底前向属地园区治理机构（无园区治理机构的由属地镇、街道受理）提交奖补申请及相关素材，由属地园区治理机构初审（无园区治理机构的由属地镇、街道初审）后报澄海区工业和信息化局，澄海区工业和信息化局组织相关部分（机构）开展结合审核，审核通过并公示后报区政府审定施行。
（三）项目投资产出等目标没有到达协议要求的，乙方或乙方项目公司无前提退回昔时度本办法兑现的区级奖补资金。若项目20年内甲方及厂房出租方全面履行合同的前提下，乙方或乙方项目公司将项目注册地迁离澄海区，乙方或乙方项目公司无前提退回所有兑现的区级奖补资金。若乙方或乙方项目公司摘取哄骗手段获得奖励，或发作严重责任变乱，将撤销招商引资严重项目资格，乙方或乙方项目公司无前提退回涉及的区级奖补资金。
第四条 其他事项
（一）本协议项下所有详细事项的打点，均需契合有关法令、律例、规章政策。
（二）本协议未尽事宜，经两边协商约定，可另行签定书面填补协议，填补协议与本协议具有同等法令效劳。填补协议与本协议纷歧致的，以填补协议为准。
（三）两边积极推进协做相关事宜，在协做期间，因阐明和适用本协议所引起的争议，或碰着有关法令、律例、规章政策调整或不成抗力的，影响到详细协做事项的施行的，两边应及时通过友好协商的体例处理。上述不成抗力包罗但不限于项目本地遭遇天然灾害、突发公共卫惹事件、战争及社会反常事务等不克不及预见、不克不及制止且不克不及征服的客看情状。
（四）甲、乙两边的代表、组织调整或股东的改变不影响本协议的履行。
（五）甲乙两边关于本项目协做有效期20年。协做有效期内如遇法令、律例或有关政策调整改变发作抵触纷歧致的，从其规定。
（六）本协议以中文签订，副本一式肆份，甲方和乙方各执贰份经乙方董事会决议通过并由两边签章后生效。
四、公司与汕头市澄海区岭海园区开发建立投资有限公司签订协做框架协议事项
（一）协议主体
汕头市澄海区岭海园区开发建立投资有限公司（以下简称甲方）
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称乙方）
（二）协议次要内容
第一条 协做原则
两边本着彼此撑持、协做共赢的根本原则，围绕本身优势开展协做，配合鞭策汕头市澄海区玩具创意婴童财产开展。
第二条 协做内容
（一）甲方在依法获得地盘利用权后，供给占空中积约80亩、容积率不低于3.5的通用厂房（含办公、厂房、宿舍等全数配套设备，以下简称“通用厂房”），招引乙方玩具创意婴童财产项目进驻利用，并确保在2025年3月底前供给除宿舍外的通用厂房，根据本协议的约定出租并交付给乙方或乙方项目公司利用；在2025年9月底前供给全数通用厂房，根据本协议的约定出租并交付给乙方或乙方项目公司利用。
（二）甲方摘取综合租金形式计收通用厂房租金，按《完工规划测绘陈述书》面积的综合单价计算，租金每五年增长一次，增长率为5%。自项目通用厂房全数交付利用之日起第6年（含）起头，通用厂房租金优惠根据有关规定施行。乙方或乙方项目公司进驻通用厂房后参照现行治理办法施行。
第三条 其他事项
（一）本协议项下所有详细事项的打点，均需契合有关法令、律例、规章政策。
（二）本协议未尽事宜，经两边协商约定，可另行签定书面填补协议，填补协议与本协议具有同等法令效劳。填补协议与本协议纷歧致的，以填补协议为准。
（三）两边积极推进协做相关事宜，详细以甲方与乙方或乙方项目公司签定的租赁协议为准，租赁协议须遵守本协议的约定。在协做期间，因阐明和适用本协议所引起的争议，或碰着有关法令、律例、规章政策调整或不成抗力的，影响到详细协做事项的施行的，两边应及时通过友好协商的体例处理。上述不成抗力包罗但不限于项目本地遭遇天然灾害、突发公共卫惹事件、战争及社会反常事务等不克不及预见、不克不及制止且不克不及征服的客看情状。
（四）甲、乙两边的代表、组织调整或股东的改变不影响本协议的履行。
（五）甲乙两边关于本项目协做有效期20年。协做有效期内如遇法令、律例或有关政策调整改变发作抵触纷歧致的，从其规定。
（六）本协议以中文签订，副本一式肆份，甲方和乙方各执贰份经乙方董事会决议通过并由两边签章后生效。
五、对公司的影响
本次公司与汕头市澄海区人民政府签订招商引资严重项目开展协做框架协议及与澄海区岭海园区开发建立投资有限公司签订协做框架协议，是公司根据现有政策情状及公司总体战术开展规划，为公司的久远开展做出的决策。有利于公司与处所政府实现优势互补、互惠互赢、配合开展的目标，契合公司及全体股东的利益；有利于公司更好地实现降本增效，进一步进步公司核心合作力。本次签订协议涉及的资金均来源于公司自有资金，契合公司久远利益和整体开展战术，对公司的持久收益影响将视后续详细营业的现实推进而定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、风险提醒
1、相关框架协做协议详细内容以现实签订盖印的协议为准。
2、本次框架协议的签订估量对公司今年度运营功绩不会产生严重影响，对公司持久运营的影响将需视后续相关事项的推进和施行情状而定。
3、协议各方均具有履行才能，但在协议履行过程中可能存在政策调整、市场情况改变、不成抗力等因素影响，相关协做事项的施行进度与效果存在不确定性，敬请广阔投资者重视投资风险。
七、协议的审议法式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述协议已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会批准。
八、其他相关阐明
1、比来三年，公司未披露过框架性协议或意向性协议。
2、2022年12月27日，公司披露了《关于控股股东减持股份预披露的通知布告》，公司控股股东蔡东青先生方案自前述通知布告披露之日起十五个交易日后的90个天然日内以集中竞价交易体例减持公司股份不超越14,786,996股（占公司总股本比例1%），详细内容详见相关通知布告，截至本通知布告日，蔡东青先生尚未开展减持。本次协议签定前三个月内，公司其他持股5%以上股东、公司董监高不存在持股变更情状。将来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董监高，不存在所持限售股份去除限售的情形。
3、截至本通知布告日，除上述控股股东减持方案以外，公司未收到其他持股5%以上股东、董监高拟减持公司股份的方案。若将来相关人员拟施行股份减持方案，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
八、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、相关协做框架协议。
特此通知布告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十七日
本版导读
奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议通知布告 2023-01-17