奥飞娱乐股份有限公司2023年第一次暂时股东大会决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、重要内容提醒
1、本次会议上无否决或修改议案的情状。
2、本次会议上没有新议案提交表决。
3、本次会议不涉及变动上次股东大会决议。
4、已对中小投资者的表决零丁计票。
二、会议召开情状
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2023年2月2日下战书14:50；
2、收集投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的时间为：2023年2月2日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为：2023年2月2日9：15至15：00的肆意时间。
（二）会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室；
（三）会议召开体例：现场投票和收集投票相连系的体例；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：副董事长蔡晓东先生；
（六）股权注销日：2023年1月30日（礼拜一）；
（七）本次相关议案的通知布告全文和会议通知详见公司于2023年1月17日披露在巨潮资讯网（）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上的相关通知布告及文件。
（八）会议合法性：本次股东大会的召集、召开法式契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法令律例和公司轨制的相关规定。
三、会议出席情状
本次会议摘取现场投票和收集投票相连系的体例。
（一）参与会议的股东总体情状：
展开全文
1、股东出席的总体情状：
通过现场和收集投票的股东及股东代办署理人46人，代表股份681,929,990股，占公司有表决权股份总数的46.1169％。此中：通过现场投票的股东及股东代办署理人4人，代表股份671,204,077股，占公司有表决权股份总数的45.3915％。通过收集投票的股东42人，代表股份10,725,913股，占公司有表决权股份总数的0.7254％
2、中小股东出席的总体情状：
通过现场和收集投票的中小股东42人，代表股份10,725,913股，占公司有表决权股份总数的0.7254％。此中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过收集投票的中小股东42人，代表股份10,725,913股，占公司有表决权股份总数的0.7254％。
四、提案审议情状
本次股东大会以现场投票和收集投票相连系的表决的体例审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变动2021年非公开发行股票部门募投项目募集资金用处及调整部门募投项目投资规模的议案》
总表决情状：
附和678,964,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.5651％；反对2,401,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.3522％；弃权564,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0827％。
中小股东总表决情状：
附和7,760,493股，占出席会议的中小股东所持股份的72.3528％；反对2,401,420股，占出席会议的中小股东所持股份的22.3890％；弃权564,000股，占出席会议的中小股东所持股份的5.2583％。
（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》
总表决情状：
附和679,170,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.5953％；反对1,961,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.2876％；弃权798,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％。
中小股东总表决情状：
附和7,965,993股，占出席会议的中小股东所持股份的74.2687％；反对1,961,220股，占出席会议的中小股东所持股份的18.2849％；弃权798,700股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4465％。
苏江锋先生被选为公司第六届董事会非独立董事，公司董事会中兼任公司高级治理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。
五、律师见证情状
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所
（二）见证律师：申林平、胡玉斐
（三）结论性定见：本所律师认为，公司2023年第一次暂时股东大会的召集和召开法式、召集人资格、出席会议人员资格及表决法式等，均契合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法令、律例、规章和其他标准性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决成果合法有效。
六、备查文件
（一）奥飞娱乐股份有限公司2023年第一次暂时股东大会决议；
（二）上海市锦天城（北京）律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司2023年第一次暂时股东大会之法令定见书。
特此通知布告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月三日