上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2023年第一次暂时股东大会决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

●本次会议能否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情状

（一） 股东大会召开的时间：2023年1月16日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼5层公司会议室

（三）出席会议的通俗股股东、特殊表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情状：

（四）表决体例能否契合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情状等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长肖志华先生主持，会议摘用现场投票和收集投票相连系的体例停止表决。本次会议的召集、召开、表决体例及表决法式契合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法令律例的规定。

（五）

公司董事、监事和董事会秘书的出席情状

1、 公司在任董事9人，出席9人，公司全体董事出席了本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事出席了本次会议；

3、 董事会秘书倪亮萍密斯出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公司律师见证了本次股东大会。

二、 议案审议情状

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于利用部门超募资金永久填补活动资金的议案》

审议成果：通过

表决情状：

（二）涉及严重事项，应阐明5%以下股东的表决情状

（三）关于议案表决的有关情状阐明

1、本次股东大会议案均为通俗表决议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代办署理人所持表决权的1/2以上表决通过。

2、对中小投资者零丁计票的议案：议案1；

3、本次股东大会议案不涉及联系关系股东回避表决。

三、 律师见证情状

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：武成、李怡垚

2、律师见证结论定见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开法式契合法令律例的规定，亦契合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决法式和表决成果合法、有效。

特此通知布告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2023年1月17日