天通控股股份有限公司

第一节 重要提醒

1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到网站认真阅读年度陈述全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。

5 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，本公司2022年度母公司实现净利润334,376,602.53元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022年度提取10%的法定盈余公积金33,437,660.25元，加上岁首年月结余未分配利润263,347,706.36元，母公司累计可供股东分配的利润为564,286,648.64元。截至2022年12月31日，母公司本钱公积金为4,592,950,372.11元。

公司董事会提议：以公司总股本1,233,434,416股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利0.50元（含税），共计派发现金 61,671,720.80元（含税），剩余未分配利润502,614,927.84元结转下一年度分配。2022年度不停止本钱公积金转增股本和送红股。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司根本情状

1 公司简介

2 陈述期公司次要营业简介

1、电子素材

(1) 磁性素材

软磁铁氧体是一种磁性素材，与硬磁素材比拟，软磁铁氧体兼具易磁化、易退磁特征。软磁铁氧体可实现导磁、电能传输、电能转换、信号挑选等功用，常用于造备电感、电子变压器等电子磁性元件，普遍利用在新能源汽车、光伏发电、储能、大数据办事器、消费电子、5G通信、物联网、以及航空航天等范畴。全球绿色、高效能源的快速普及，给磁性素材带来了更多的利用机遇，高频低损耗素材适用于模块化电源开展，宽温低损耗素材利用于新能源汽车OBC、充电桩等范畴，耐大电流、低损耗的金属粉心素材普遍利用于光伏逆变器、储能PCS等场所。差别特征的软磁素材将在电力电子各个细分范畴发扬更重要的感化。特殊是新能源汽车电动化、智能化带动软磁素材在单车中的价值量显著提拔，光伏及储能市场高速增长将带动软磁铁氧体及金属软磁素材的需求兴旺。根据构成差别，软磁铁氧体可分为锰锌铁氧体、镍锌铁氧体、镁锌铁氧体、锂锌铁氧体等类型，此中锰锌铁氧体低电阻率长处凸起，利用范畴更为普遍。

展开全文

国度工信部发布的《根底电子元器件财产开展动作方案（2021-2023年）》中明白要在磁性素材等电子元器件上游配套关键财产实现手艺打破和提拔配套才能，鞭策关键环节电子公用素材研发与财产化，重点开展高磁导率、低磁损耗的软磁元件。根据国度“十四五”规划，在“十四五”期间，我国将鞭策磁性素材及新素材范畴的手艺打破，实现行业手艺程度进一步快速提拔，行业整体进进绿色化、高端化的开展轨道。在国度政策对磁性素材建立的鼎力助推下，各省市连系本地现实情状，纷繁发布磁性素材和电子元器件行业的搀扶和引导政策，如2022年2月，《湖南省新素材财产“十四五”开展规划》。北京发布了《北京市“十四五”期间高精尖财产开展规划》，鼓舞开展高端仪器设备、共性关键手艺研发攻关。上海发布《上海市先辈造造业开展“十四五”规划》，推进先辈造造企业停止环保化、高端化的转型。软磁铁氧体素材做为电子元器件产物财产上游的关键电子素材，在财产政策的撑持下将促进软磁铁氧体素材财产规模扩展，手艺程度提拔，引领行业朝着高端化、智能化、绿色化标的目的不竭转型晋级。

根据中汽协发布的2022年汽车工业产销情状，数据展现，新能源汽车方面，我国近两年来高速开展，持续8年位居全球第一。在政策和市场的双重感化下，2022年新能源汽车继续发作式增长，产销别离完成705.8万辆和688.7万辆，同比别离增长96.9%和93.4%，市场占有率到达25.6%，高于2021年12.1个百分点。研究机构EVTank、伊维经济研究院结合中国电池财产研究院配合发布了《中国新能源汽车行业开展白皮书（2023年）》。白皮书数据展现，2022年，全球新能源汽车销量到达1082.4万辆，同比增长61.6%。EVTank阐发指出，全球汽车销量的次要奉献来自中国。根据彭博新能源财经的揣测，2023全球电动乘用车的销量估量将上涨至1360万辆，此中大约75%为纯电动汽车。新能源汽车销量高增长将拉动对应磁性元件需求高增长。得益于在新能源汽车范畴的提早规划，陈述期内，天通股份软磁素材在汽车电子范畴仍连结了高增速，目前立项新品中汽车电子类产物占比超越80%。跟着新能源财产的兴旺开展，软磁素材在EMC滤波电感、Boost升压电感、逆变电感、凹凸频隔离变压器、驱动变压器等在内的磁性元件上被大量利用。

国度能源局公布了2022年光伏新增拆机规模87.41GW，增长率59.27%。2022年的新增拆机超越2017年，成为光伏年新增拆机的新高。光伏逆变器是一种电源转换安装。在光伏逆变器中，软磁素材的利用环节有输进回路的曲流 EMI 滤波器、高频 DC-DC 变更电路的储能电感器（非隔离系统）、高频 DC-DC变更电路的隔离变压器（隔离系统）、工频逆变电路的电抗器、工频逆变电路的交换 EMI 滤波器、工频逆变电路的隔离变压器、取样电路的电流互感器等。光伏逆变器逐年上升的高存量布景下，将成为软磁素材需求增长的另一鞭策力。

从国度能源局官网展现，2022年我国充电根底设备数量到达520万台，同比增长近100%。此中，公共充电根底设备增长约65万台，累计数量到达180万台；私家充电根底设备增长约190万台，累计数量超越340万台，电动汽车充电量继续增长。根据中国充电联盟数据统计，截至2022年12月，联盟内成员单元总计上报公共充电桩179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万台。据国际能源署IEA测算，全球充电桩市场在中国、欧美、东南亚等国度或地域加快建立的布景下，乐看估量在2025年建立完成公共充电桩692万座，估量在2030年建立完成公共充电桩1537万座。目前充电桩次要有30kw、40kw、120kw等功率，后续功率会以模块化陆续增大，而充电模块的的变压器、谐振电感、滤波磁性对软磁铁氧体素材的需求兴旺，PFC电感则需求更多的金属粉心素材。因而将来几年充电桩也将是磁性素材重要的增量板块。

工信部数据展现，2022年5G基站新增88.7万个，目前已到达231.2万个，总量占全球超越60%。因为5G基站能耗是4G基站的2倍多，UPS需求大幅增长。国度开展变革委、中心网信办、工业和信息化部、国度能源局结合研究造定了《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求鞭策数据中心和5G等新型根底设备绿色高量量开展施行计划》，指出到2025年，数据中心和5G根本构成绿色集约的一体化运行格局。受益于数据中心快速增长，软磁铁氧体素材、金属磁粉心做为办事器模块电源的核心元件，将继续受益，出格是高频低损耗的素材将会有更大的用武之地。

为称心大电流、大功率、高频小型化等光伏利用场景的需要，天通股份依托在铁氧体软磁范畴的优势及在多个细分开展范畴都有充沛的手艺储蓄，积极规划金属磁粉心营业，已与多家下流次要客户成立协做关系。

1. 蓝宝石晶体素材

蓝宝石的利用标的目的次要分LED照明和展现、光学和消费电子产物。目前市场容量全年约7000万毫米摆布（折合支流产物4英寸规造晶棒）。2022年跟着国内下流厂商纷繁扩产，两个标的目的需求延续上一年的好行情，固然下半年起市场转淡，但蓝宝石市场相较于前几年，整体仍是处在上升势头。跟着国度一系列经济刺激政策叠加，消费活力恢复可期，估量2023年全年闪现先抑后扬姿势。

LED利用标的目的：

通俗照明和展现利用受消费市场不振影响增长较慢，但刚需仍然浩荡。MiniLED和MicroLED新型展现需求继续增长，消耗更多晶棒及衬底晶片，带动行业开展成为次要增量引擎，将来MiniLED及MicroLED板块可能再次呈现每月百万毫米/片(4英寸晶棒/晶片)级别增长，手艺和成本的双优化将带来跳跃式开展。据LEDinside不完全统计，比来三年背光产物发布呈加速趋向，涵盖展现器、电视、笔电、VR设备、大型展现、智妙手表、高端车载。跟着Mini及Micro利用已渐趋普通化，下流客户转型扩产明显，带动蓝宝石晶棒、晶片销售。公司与此中两家头部客户已经成立战术级供货关系，在行业里占据较安稳的市场根底。中国大陆和中国台湾在6英寸产物上加大研发投进，6英寸将来增长点及利用面也次要集中在Mini及Micro板块。除保留少量特殊利用外，2英寸衬底已经逐渐裁减。国外更大尺寸衬底需求走向舞台，目前公司正在开发几家海外大尺寸衬底客户，此中一家已经构成小批量供货，估量2023年下半年起头逐渐上批量。

别的，动物照明从头迎来新的开展契机，次要利用在园艺、农业，是一个小而美的市场。安康智能的功用性照明产物手艺，在病院、家居、办公场合等差别场景下，为消费者带来高科技的享受。

光学和消费电子产物标的目的：

智能化不竭渗进人们的生活，普遍、便当、高效、平安的消费类电子产物越来越普及，非LED用蓝宝石面对宽广的市场。利用范畴包罗智妙手表前庇护盖板和后心率盖板、手机摄像头庇护盖板、扫描仪盖板、医美脱毛仪导光块等。消费类电子(手机、手表等电子产物)利用市场该类新手艺渗入以苹果为龙头，三星、华为、OPPO、Vivo为填补。蓝宝石导光块也普遍利用在各类医美品牌上。此外，红外光学范畴，蓝宝石素材凭仗优良的红外透过率以及耐磨、耐高温、耐侵蚀的素材特征也可用于造造各类光学设备元件，利用于安防器材、工业设备、国防设备等范畴，例如镜头、构造件、轴承、红外窗口等。

2. 压电晶体素材

2022年10月28日，国度开展变革委、商务部公开发布了《鼓舞外商投资财产目次（2022年版）》，此中关于新素材重点提及和鼓舞外商投资高操行人工晶体及晶体薄膜成品开发、消费：高操行人工合成水晶（压电晶体及透紫外光晶体）等范畴。我国“十四五”国度重点研发方案“信息光子手艺”重点专项中，提出铌酸锂薄膜光子集成关键工艺及集成手艺开发，研究内容包罗针对当前欠缺薄膜铌酸锂光电子芯片加工工艺平台问题，建立开放共享的薄膜铌酸锂光电子加工工艺平台。在国度政策的鞭策下，将来我国薄膜铌酸锂芯片研究功效财产化转化速度有看加快，那将会加快我国在大尺寸高量量铌酸锂压电晶体素材的造备及财产化历程。

压电晶体素材以钽酸锂和铌酸锂为主，具有非线性效应、电光效应、声光效应、光折变效应、压电效应与热释电效应等多种物理特征,在外表声波器件、光电器件、声光器件等方面获得普遍的利用。跟着素材特征的不竭开发，新功用、新器件、新利用屡见不鲜，出格是铌酸锂单晶薄膜在薄膜滤波器、集成光电器件等范畴的性能具有明显优势，被称为新一代信息和通信手艺的关键素材。LT在射频滤波器范畴，因其卓著的压电性量而被大量用做SAW滤波器的衬底素材，特殊是在造造频次3GHz以下SAW器件衬底中具有绝对的优势，没有其他素材可替代其地位。LN做为压电衬底在造造SAW滤波器中普遍利用，其用量仅次于LT。

目前声外表波滤波器次要利用在手机的射频前端中，其实不断向小基站、物联网等范畴快速拓展。陪伴5G贸易化历程不竭加快，小型5G小基站建立规模将继续扩容，对声外表波滤波器的需求也将继续增加。跟着物联网手艺在汽车电子、智能家居、工控医疗等方面的普及，声外表波滤波器需求量将得到进一步释放。跟着通信手艺的不竭晋级，声外表波滤波器的利用场景也在不竭扩宽，手艺上也愈发闪现小型化、模组化、高频化、高功率和大带宽等趋向。压电晶体素材（LT 和 LN）做为 SAW 器件基板素材，整体市场需求也将连结增长趋向。

据Yole数据揣测，估量到2023年射频前端产值将到达350亿美金。此中，射频滤波器市场规模达225亿美金。到2025年，射频前端市场规模将到达400亿美圆，滤波器市场规模将到达280亿美圆。滤波器系国外占据垄断优势的卡脖子项目之一，特殊是在射频滤波器范畴，目前全球产能集中在日本，山寿陶瓷、小池财产、信越化学和住友金属等占全球90%的份额。做为SAW滤波器基板素材的压电晶体国产率低于10%，国产化缺口明显，将来进口替代和生长空间浩荡。

公司自主研发长晶手艺和长晶设备，已批量胜利开发出4-6英寸差别规格、品种的声表级晶体和声表级铌酸锂、钽酸锂、掺杂钽酸锂晶片和黑化抛光晶片，产物行量不变，已为多家国内、外公司认证通过。公司已开发出8英寸压电晶体素材。晶体生长炉可适应差别规格、差别品种压电晶体生长的特征，消费组织乖巧，设备操纵率高。并配套引进国外先辈的晶圆产物的半导体级切、磨、抛加工设备，可以为世界一流客户供给完全的产物处理计划。

2、高端公用配备

公司配备造造营业次要包罗晶体素材设备、粉体素材公用设备的研发作产销售。陈述期内，公司蓝宝石晶体、压电晶体长晶炉只用于内部配套，不合错误外出卖。在新能源财产鼎力开展及国产替代的时代布景下，公司重点存眷光伏硅片生长及加工设备、锂电正极烧结设备市场。陈述期内相关财产链相关的财产政策次要有：

（1）晶体素材公用设备

公司晶体素材公用设备包罗晶体生长炉和成套加工设备，利用范畴从光伏、蓝宝石、压电晶体逐渐扩展到半导体行业，产物类型涵盖了从晶体生长到晶体加工一系列利用设备，包罗晶体生长炉、截断机、开方机、硅片研磨机等。蓝宝石和压电晶体设备确保公司在蓝宝石素材、压电素材方面的优势，不合错误外销售，仅限于自用。公司从 2010年起头处置光伏单晶炉相关设备消费造造，最后为国外厂商供给OEM办事。2015年，公司起头以自有品牌销售光伏单晶炉。公司单晶炉的手艺道路源自日本，构造先辈，设置装备摆设高端，主动化水平高。为了称心和应对市场快速开展的新需求、新形势，相关产物也在快速停止手艺选代。颠末不竭的手艺迭代之后，最新一代产物在性能、操行、产能上处于行业先辈程度，完全称心硅片厂消费要求。跟着光伏行业投资力度大，陈述期内，公司光伏设备营业增长明显。公司在截断、开方、倒磨设备优势明显，处于行业领先位置。陈述期内，公司孙公司天通日进研造的新一代开磨一体机得到了下流次要客户的高度承认，截断、开方、倒磨设备累计在手订单大幅提拔，在国内新增产能市场中占有率领先。

中国光伏拆机末端市场的快速开展有效拉动了对财产上游包罗硅片在内的原素材的需求，中国光伏硅片市场规模开展敏捷。近年来，我国硅片产量总体呈逐年增长态势，2017年至2021年产量从92GW增长至194.7GW，约占全球比重的97%。根据工信部发布的2022年全国光伏造造行业运行情状和行业标准通知布告企业信息和行业协会测算，2022年全年光伏财产链各环节产量再创汗青新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量别离到达82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超越55%，行业总产值打破1.4万亿元人民币。据海关最新数据统计，2022年国内光伏单晶硅片出口量到达6.83万吨，单晶硅片出口量同比大增34%。国内硅片赐与的释放以及2022年海外光伏拆机需求的发作是招致硅片出口量大增的次要因素。中国光伏行业协会数据展现，国内太阳能级硅片市场的单晶硅片（P型+N型）渗入率由2017年的36%提拔至2021年的94.5%。

公司加强了设备间的垂曲整合，强化规划了硅片消费的全流程主动化革新，可为客户供给从加料到长晶到硅片加工的全主动处理计划，进步消费效率，降低消费成本。公司积极停止内部资本聚焦，凭仗在晶体公用设备范畴深挚的手艺积存，公司单晶生长炉市场份额快速提拔，销售增长明显。公司光伏单晶炉手艺居国内行业先辈程度，产物婚配28寸至40寸热场，可生长8至12寸的太阳能光伏单晶硅；后段的截断、开方、倒磨设备优势明显，处于行业领先位置。同时为适应将来新手艺开展的需要，公司正与协做伙伴加速推进新一代长晶炉的财产化落地工做。目前，公司双工位单晶硅棒开方机凭仗优良的加工性能和产能在国内新增产能中市场占有率超越80%。同时考虑到N型手艺开展的需要，公司与协做伙伴鼎力鞭策了新一代长晶炉的立异研发，获得了阶段性功效。

1. 粉体素材公用配备

目前粉末冶金零部件下流利用范畴次要为汽车、家电、机械东西等，基于粉末冶金工艺节能、环保、省材的优良特征，估量粉末冶金在那些次要下流利用范畴将进一步替代传统铸造工艺，并逐渐拓展新能源等快速增长的新兴范畴。目前，欧洲均匀每辆汽车的粉末冶金成品利用量是14kg，日本为9kg，美国已到达19.5kg以上，估量将来几年可能到达22kg。我国目前均匀每辆汽车粉末冶金成品的用量却只要5～6kg，跟着汽车轻量化开展，同步器滑块、气门导管、发电机电刷等粉末冶金利用范畴的翻开，粉末冶金素材用量有看上升，估量将来五年我国均匀每辆汽车粉末冶金素材用量有看到达日本程度。据中国机协粉末冶金协会数据，跟着粉末冶金零部件在新兴范畴的运用，如5G通信、新能源等，中国粉末冶金行业市场规模估量2023年为182.8亿元，2019-2023年年均复合增速为5%；此中汽车为粉末冶金零部件次要利用范畴，估量2023年市场规模将超越100亿，年均复合增速为12.69%。

中国汽车工业协会最新统计展现，2022年我国新能源汽车继续发作式增长，产销别离完成705.8万辆和688.7万辆，同比别离增长96.9%和93.4%，持续8年连结全球第一。市场渗入率方面，2022年我国新能源汽车市场占有率提拔至25.6%，高于2021年12.1个百分点，全球销量占比超越60%。工信部有关负责人表达，当前我国新能源汽车已进进全面市场化拓展期，估量23年仍将连结较快增长态势。在全球碳中和大趋向和新能源汽车渗入率快速增长的布景下，全球锂电行业连结高度景气，此中动力锂电池是拉动行业增长的次要因素。国际研究机构SNE Research发布2022年全球新能源汽车动力电池拆机数据。数据展现，2022年全球动力电池拆机量到达517.9GWh，同比增长71.8%。估量2023年全球动力电池拆机量将进一步增长，到达749GWh。根据GGII最新统计，2022年中国动力电池市场出货量同比增长超110%，出货量达480GWh。此中磷酸铁锂电池占比61%，三元动力电池占比39%，次要受国内新能源汽车产量增长和动力锂电池海外出口带动。储能锂电池市场出货量同比增长超170%，出货量达130GWh，在海外市场带动下，电力储能、户用储能、便携式储能增速超预期，通信储能市场增速则相对平稳。据GGII不完全统计，2022年中国锂电财产链新签约落地268个投资扩产项目，包罗锂电池、素材环节，按公布投资金额的247个项目统计，2022年中国锂电财产投资总金额超1.4万亿元。

公司为粉体素材行业供给“成型—烧结—磨削”等成套公用设备。公司在多年磁性素材烧结设备研发、消费的根底上，逐渐从磁性素材、粉末冶金、硬量合金、陶瓷等根底素材的成型、烧结、加工设备，快速切进锂电池正极烧结设备范畴。公司消费的钟罩炉、辊道窑烧结设备是锂电池正负极素材造备的核心设备，已具备较强的市场合作力。

公司次要处置电子素材(包罗磁性素材与部品，蓝宝石晶体、压电晶体等晶体素材)的研发、造造和销售；高端公用配备(包罗晶体素材公用设备、粉体素材公用设备、半导体展现公用设备)的研发、造造和销售。情状阐明如下：

(一) 公司次要营业及产物情状阐明

1、电子素材

(1) 磁性素材与部品

次要处置软磁素材和磁心的研发、消费和销售。产物包罗锰锌铁氧体素材及磁心、镍锌铁氧体素材及金属软磁素材及成品、无线充电和 NFC 用磁性薄片、一体成型电感等。软磁素材是电力电子、信息电子等财产的根底素材之一，具有磁电转换的特殊功用，普遍利用于电能变更、抗电磁骚乱、无线充电、近场通信等范畴，在新能源汽车、光伏、储能、消费电子、工业电子、通信、云端办事、计算机以及航空航天等行业有着大量的利用。

全资子公司天通精电和孙公司天通精巧依托在软磁素材行业拥有全球领先优势的天通控股股份有限公司，延伸财产链到电子部品和整机设备，并在产物研发、核心工艺和先辈配备的数字化高端造造方面深耕和积存新优势，通过财产链垂曲整合办事于全球出名的电子行业品牌客户，供给设想、造造、摘购和物流治理等一站式的电子造造办事处理计划。次要产物包罗通信系统、计算机办事器、工业掌握、汽车电子、视频安防和新能源等。

(2) 蓝宝石晶体素材

次要处置蓝宝石晶体素材、蓝宝石相关成品的研发、消费和销售。产物包罗200-700公斤大规格蓝宝石晶锭、2至8英寸蓝宝石晶棒和衬底片，以及智妙手机摄像头庇护盖板、指纹识别HOME 键盖板、智妙手表屏幕盖板以及将来可能妥帖的智妙手机屏盖板和智能展现屏等各类光学利用产物。蓝宝石晶体是现代工业重要的根底素材，具有优良的光学性能、机械性能和化学不变性。在LED产物范畴，做为抱负的衬底素材，蓝宝石已被普遍利用于半导体照明、大规模集成电路 SOI 和 SOS 及超导纳米构造薄膜范畴；在非LED范畴，蓝宝石素材凭仗硬度高、强度大、耐磨损等特征被普遍的利用在了消费电子产物、红外军事安装、卫星空间手艺、高强度激光窗口等范畴。

(3) 压电晶体素材

次要处置铌酸锂(LN)、钽酸锂(LT)晶体素材的研发、消费和销售。产物包罗铌酸锂、钽酸锂晶棒，4-8寸铌酸锂、钽酸锂晶片(包罗通俗白片和低静电黑化晶片)。产物具有优良的压电、非线性光学、电光、热释电及光折变等性能，可用来造造各类功用器件，诸如:声外表波器件、红外探测器、高频宽带滤波器、高频换能器。产物普遍利用于挪动通信、雷达、斗极导航、物联网及消费类电子等范畴。

公司电子素材次要产物如下图所示：

2、高端公用配备

(1) 晶体素材公用设备

次要处置晶体素材生长与加工设备的研发、造造、销售与办事。晶体素材生长设备次要用于各类晶体的生长造备，如半导体单晶硅生长炉、光伏单晶硅生长炉、碳化硅晶体生长炉、蓝宝石晶体生长炉、压电晶体生长炉等，晶体素材加工设备包罗截断/取样一体机、滚圆/开槽一体机、开方机、研磨机及主动化智能物流设备等，产物普遍利用于半导体、光伏、蓝宝石和人工晶体等各类泛半导体晶体素材范畴。

(2) 粉体素材公用设备

次要处置电子粉体素材成型、加工和烧结设备的研发、造造、销售与办事。产物包罗粉末成型及智能造造设备、可转位刀片周边磨床、各类粉体素材烧结及智能造造等设备，产物普遍利用于磁性素材、粉末冶金、硬量合金、陶瓷素材、锂电池素材等范畴。

公司公用配备次要产物如下图所示：

3 公司次要管帐数据和财政目标

3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标单元：元 币种：人民币

3.2 陈述期分季度的次要管帐数据单元：元 币种：人民币

季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明

□适用 √不适用

4 股东情状

4.1 陈述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状

单元: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情状

□适用 √不适用

5 公司债券情状

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。

陈述期内，公司实现营业收进450,771.68万元，较上年同期增长10.35%，运营功绩连结稳步增长；

陈述期内，公司聚焦主业，提量增效，主业运营效益显著进步，回属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,707.01万元，较上年同期增长25.81%。

2 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600330 证券简称：天通股份 通知布告编号：临2023-012

天通控股股份有限公司

八届二十一次监事会决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

●监事能否未能出席（亲身出席或拜托出席）本次监事会：无。

●能否有监事对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。

●本次监事会能否有未获通过的议案：无。

一、监事会会议召开情状

天通控股股份有限公司八届二十一次监事会会议通知于2023年4月3日以电子邮件和书面体例发出。会议于2023年4月13日在海宁公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席滕斌先生主持。本次监事会会议的召开契合《公司法》《公司章程》及有关法令、律例的要求。

二、监事会会议审议情状

1、审议通过了《2022年年度陈述及陈述摘要》

监事会认为：

（1）公司2022年年度陈述的体例和审议法式契合法令、律例、《公司章程》和公司内部治理轨制的各项规定。

（2）在公司监事会提出本定见前，没有发现参与2022年年度陈述体例和审议的人员有违背《内幕信息知恋人治理轨制》等保密规定的行为。

（3）公司2022年年度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包罗的信息别离实在地反映了公司2022年度的消费运营治理情况、财政情况和运营功效。天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具的2022年度财政审计陈述是客看公允的、实在准确的。

表决成果：3票附和、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022年度监事会工做陈述》

表决成果：3票附和、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022年度财政决算陈述》

表决成果：3票附和、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2022年度利润分配及本钱公积金转增股本预案》

监事会认为：该分配预案契合相关法令律例和《公司章程》的要求，并综合考虑了公司运营现状、将来开展规划及资金需求，其决策法式合法、合规，有利于公司可继续开展，庇护股东的久远利益。附和该分配预案，并附和提交公司股东大会审议。

表决成果：3票附和、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2022年度内部掌握评判陈述》

监事会认为：公司根据企业内部掌握标准系统的规定，成立健全和有效施行内部掌握，陈述期内，公司不存在财政陈述和非财政陈述内部掌握严重缺陷。《公司2022年度内部掌握评判陈述》契合《企业内部掌握标准》等法令律例要求，全面、实在反映了公司内部掌握现实情状。

表决成果：3票附和、0票弃权、0票反对。

6、审议通过了《关于礼聘2023年度审计机构的议案》

表决成果：3票附和、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于计提资产减值预备及核销坏账的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值预备及核销坏账事项的表决法式契合有关法令、律例的规定，本次计提和核销契合《企业管帐原则》和公司管帐政策的规定，根据足够，计提及核销后更能公允地反映公司资产情况，契合公司的现实情状，附和公司本次计提资产减值预备及坏账核销事项。

表决成果：3票附和、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于募集资金年度存放与利用情状的专项陈述的议案》

表决成果：3票附和、0票弃权、0票反对。

9、审议通过了《关于利用银行承兑汇票、信誉证及自有外汇等体例付出募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司在募投项目施行期间，利用银行承兑汇票、信誉证及自有外汇等体例付出募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于进步公司资金的利用效率，合理改进募投项目款项付出体例，降低公司财政费用，契合公司和股东的利益，不会影响募投项目标一般施行，也不存在变相改动募集资金投向、损害股东利益的情形。

表决成果：3票附和、0票弃权、0票反对。

10、审议通过了《关于管帐政策变动的议案》

监事会认为：本次管帐政策变动是根据财务部发布的《企业管帐原则阐明第15号》《企业管帐原则阐明第16号》文件要求停止的变动和调整，变动后的管帐政策可以愈加客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，契合相关法令律例的规定和公司的现实情状；本次管帐政策变动的决策法式契合有关法令律例和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决成果：3票附和、0票弃权、0票反对。

11、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

推举邵峰先生、郭跃波先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

表决成果：3票附和、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议，并摘用累积投票造选举。

特此通知布告。

天通控股股份有限公司监事会

2023年4月15日

附件：

股东代表监事候选人简历：

郭跃波，男，1972年11月出生，汉族，中共党员，大专学历。1995年至1997年，浙江省奉化市步云集团市场部工做；1997年进进天通控股股份有限公司，先后任销售员、销售部司理、营销治理部部长、市场部总监，蓝宝石事业本部运营总司理，晶体素材事业本部施行总司理等职。2008年至2009年，参与清华大学总裁研修班进修。现任天通控股股份有限公司旗下全资子公司浙江凯成半导体素材有限公司总司理。

邵峰，男，1977年3月出生，硕士，正高级工程师、常识产权师，浙江省第十三届、十四届人民代表大会代表。2000年7月进进天通控股股份有限公司，先后处置电子信息素材的科研、消费及治理工做，主持造修订国度原则3项，屡次获得浙江省科技朝上进步奖、浙江省优良工业新产物奖。历任公司研发员、手艺员、研发司理、消费司理、研究所所长、国度企业手艺中心副主任等岗位，曾担任公司第五届、第六届及第八届监事会监事，现任公司国度企业手艺中心主任。

证券代码：600330 证券简称：天通股份 通知布告编号：临2023-018

天通控股股份有限公司关于利用银行

承兑汇票、信誉证及自有外汇等体例付出

募集资金投资项目并以募集资金等额

置换的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开了八届二十七次董事会和八届二十一次监事会会议，审议通过了《关于利用银行承兑汇票、信誉证及自有外汇等体例付出募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，附和公司在募集资金投资项目施行期间，根据公司募集资金投资项目施行的现实情状，增加利用银行承兑汇票、信誉证及自有外汇等结算体例来付出募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金停止等额转换，并从募集资金专户划转等额资金至公司根本账户。该事项在董事会审批权限范畴内，无需提交股东大会审议。现就相关事项通知布告如下：

一、募集资金根本情状

经中国证券监视治理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应〔2022〕1737号）核准，公司非公开发行股票236,868,686股，发行价格为9.90元/股，募集资金金额为人民币2,344,999,991.40元，扣除不含税各项发行费用人民币20,304,037.02元，现实募集资金净额为人民币2,324,695,954.38元。上述募集资金到位情状经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审验，并出具了天健验〔2022〕605号《验资陈述》。

为标准公司募集资金治理和利用，庇护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全数存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的贸易银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情状

根据公司《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目：单元：万元

三、利用银行承兑汇票、信誉证及自有外汇等体例付出募集资金投资项目并以募集资金等额置换的操做流程

1、根据募集资金投资项目标相关设备及根底设备建立进度，负责摘购的部分在签定合同之前收罗财政治理总部的定见，确承认以摘取银行承兑汇票、信誉证及自有外汇付出的款项，履行响应的审批法式后，签定相关合同。

2、详细打点付出时，由摘购部分根据合同条目填造付款申请单。说明付款体例，按《资金付出治理办法》规定的资金利用审批法式逐级审核，资金治理部根据审批后的付款申请单履行银行承兑汇票、信誉证及自有外汇的付出，并成立对应台账。

3、资金治理部按每笔银行承兑汇票、信誉证及自有外汇付出情状发送保荐机构。

4、经保荐机构审核无异议及募集资金专户监管银行审核批准后，资金治理部将通过银行承兑汇票、自有外汇或信誉证体例付出的募集资金投资项目对应款项等额资金从募集资金专户直达进公司根本账户。

5、公司在台账中逐条记载募集资金专户转进根本账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据停止婚配记载。对摘用该体例利用募集资金的银行承兑汇票、信誉证、交易合同、付款根据以及履行的审批法式等零丁建册存档，确保募集资金仅用于本次募集资金投资项目。

6、保荐机构和保荐代表人有权摘取现场查抄、书面问询等体例对公司利用银行承兑汇票、信誉证及自有外汇付出募集资金投资项目所需资金的情状停止监视，公司和募集资金专户监管银行共同保荐机构的查询拜访与查询。

公司此前发作的利用银行承兑汇票、信誉证及自有外汇付出募集资金投资项目标款项参照上述流程逃溯履行响应法式。

四、对公司的影响

公司本次利用银行承兑汇票、信誉证及自有外汇等体例付出募集资金投资项目并以募集资金等额置换，有利于进步募集资金的利用效率，降低资金利用成本，不会影响公司募集资金投资项目标一般施行，不存在变相改动募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、审议法式

本次置换事项经公司2023年4月13日召开的八届二十七次董事会和八届二十一次监事会审议通过，附和公司利用银行承兑汇票、信誉证及自有外汇等体例付出募集资金投资项目并以募集资金等额置换。本次置换事项契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等相关规定及公司《募集资金治理办法》的规定。公司独立董事、监事会均颁发了明白附和定见。

六、专项定见阐明

（一）独立董事定见

公司在募投项目施行期间，利用银行承兑汇票、信誉证及自有外汇等体例付出募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于降低公司财政费用，进步公司资金的利用效率，合理改进募投项目款项付出体例，契合公司和股东的利益，不会影响募投项目标一般施行，也不存在变相改动募集资金投向和损害股东利益的情形；其决策法式契合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等相关法令、律例和标准性文件及公司《募集资金治理办法》的相关规定。因而，我们附和利用银行承兑汇票、信誉证及自有外汇等体例付出募集资金投资项目并以募集资金等额置换。

（二）监事会定见

公司在募投项目施行期间，利用银行承兑汇票、信誉证及自有外汇等体例付出募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于进步公司资金的利用效率，合理改进募投项目款项付出体例，降低公司财政费用，契合公司和股东的利益，不会影响募投项目标一般施行，也不存在变相改动募集资金投向、损害股东利益的情形。

（三）保荐机构定见

公司利用银行承兑汇票、信誉证及自有外汇等体例付出募集资金投资项目并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事颁发了明白附和定见，公司已经就此事项履行了需要的审批法式。

公司利用银行承兑汇票、信誉证及自有外汇等体例付出募集资金投资项目并以募集资金等额置换的事项不存在变相改动募集资金用处和损害股东利益的情状，不会影响募集资金投资项目标一般停止，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等相关规定及公司募集资金治理轨制。综上，保荐机构对天通股份利用银行承兑汇票、信誉证及自有外汇等体例付出募集资金投资项目并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此通知布告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 通知布告编号：临2023-019

天通控股股份有限公司

关于2023年度对外担保额度估量的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

●被担保人名称：天通吉成机器手艺有限公司（以下简称“天通吉成”）、天通精电新科技有限公司（以下简称“天通精电”）、天通精巧科技有限公司（以下简称“天通精巧”）、天通银厦新素材有限公司（以下简称“天通银厦”）、天通（六安）新素材有限公司（以下简称“天通六安”）、徐州瑞美科技有限公司（以下简称“徐州瑞美”）、天通凯立科技有限公司（以下简称“天通凯立”）、天通日进精巧手艺有限公司（以下简称“天通日进”），前述担保人均为公司合并报表范畴内的控股子公司，非公司联系关系人。

●本次估量担保额度：2023年度公司估量供给担保的总额度不超越人民币188,000万元（含现实担保总额87,600万元人民币），此中为资产欠债率70%以下的控股子公司供给担保的额度估量为人民币140,000万元。

●本次担保没有反担保。

●对外担保过期的累计数量为零。

一、担保情状概述

为称心公司部属子公司日常运营开展资金需求、保障营业的不变开展，连系公司运营方案，2023年公司拟为部属子公司供给担保的总额度不超越人民币188,000万元，以填补其活动资金的欠缺。详细情状如下：

1、为资产欠债率70%以下的控股子公司供给担保额度估量如下：单元：人民币万元

2、为资产欠债率70%以上的控股子公司供给担保额度估量如下：单元：人民币万元

2023年4月13日，公司召开的八届二十七次董事会审议通过了《关于2023年度对外担保额度估量的议案》，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

为便于公司相关营业的打点，在上述担保总额度内，根据现实运营情状需要，控股子公司（含收买、新设控股子公司）之间能够根据相关规定彼此调剂利用担保额度。同时受权公司法定代表人签订有关担保协议，有效期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议年度对外担保额度估量的董事会或股东大会召开之日行。

二、被担保人根本情状

（一）根本情状

1、天通吉成机器手艺有限公司

同一社会信誉代码：91330481742902337N

公司类型：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）

住所：海宁市海宁经济开发区双联路129号

法定代表人：陈骝

注册本钱：28499.6841万元

成立日期：2002年9月30日

运营范畴：机电设备软件开发与利用、手艺征询办事；光通信电子公用设备、微电子公用设备、圆盘枯燥机、其他环保设备、数控机床、工业主动化设备、模具的造造、加工；精巧机械加工；通俗货运；节能环保手艺开发、手艺让渡、手艺办事、手艺征询；尾气处置系统、污水处置系统、污泥处置系统的工程设想、安拆、施工；机电设备安拆办事；运营本企业自产产物的出口营业和本企业消费所需的机械设备、零配件、原辅素材及手艺的进口营业（国度制止或限造的除外；涉及前置审批的除外）。（以上范畴涉及天分的，凭有效天分证书运营）

2、天通精电新科技有限公司

同一社会信誉代码：913304027844397902

公司类型：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）

住所：嘉兴市南湖区亚太路1号

法定代表人：金雪晓

注册本钱：22728万元

成立日期：2006年1月28日

运营范畴：一般项目：电子产物销售；电子元器件造造；电子元器件批发；光电子器件造造；光电子器件销售；通信设备造造；通信设备销售；数字视频监控系统造造；数字视频监控系统销售；挪动末端设备造造；挪动末端设备销售；集成电路设想；集成电路造造；集成电路销售；集成电路芯片设想及办事；工业掌握计算机及系统造造；工业掌握计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备造造；信息平安设备造造；信息平安设备销售；信息手艺征询办事(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动)。答应项目：手艺进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准)。

3、天通精巧科技有限公司

同一社会信誉代码：91330481MA2CXCP11F

公司类型：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区谷水路306号-A18

法定代表人：金雪晓

注册本钱：5000万元

成立日期：2019年10月17日

运营范畴：一般项目：电子产物销售；电子元器件造造；电子元器件批发；光电子器件造造；通信设备造造；数字视频监控系统造造；数字视频监控系统销售；挪动末端设备造造；集成电路设想；集成电路造造；集成电路销售；集成电路芯片设想及办事；工业掌握计算机及系统造造；工业掌握计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备造造；信息手艺征询办事(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动)。答应项目：手艺进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准)。

4、天通银厦新素材有限公司

同一社会信誉代码：916411003950521388

企业类型：其他有限责任公司

住所：银川经济手艺开发区宏图南街

法定代表人：滕斌

注册本钱：88500万元

成立时间：2014年7月18日

运营范畴：蓝宝石晶体、蓝宝石晶棒、LED蓝宝石衬底、光学素材、电子元器件及相关原辅素材的研发、造造和销售；货物及手艺进出口营业（法令律例制止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）。

5、天通（六安）新素材有限公司

同一社会信誉代码：91341500563417045E

公司类型：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省六安市裕安经济开发区金裕大道

法定代表人：芦筠

注册本钱：16500万元

成立日期： 2010年9月30日

运营范畴：磁性素材、电子元件、晶体硅太阳能电池片、高效LED照明用蓝宝石基板素材、高效能逆变模块消费、销售及手艺研发；太阳能光伏系统集成；实业投资（房地产开发除外）；自营产物、原辅料、配件及手艺进出口营业（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）。

6、徐州瑞美科技有限公司

同一社会信誉代码：91320301MA241DFK4J

公司类型：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）

住所：徐州经济手艺开发区杨山路98号

法定代表人：高学工

注册本钱：5000万元

成立日期：2020年12月15日

运营范畴：答应项目：手艺进出口（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准）一般项目：电子公用素材研发；电子公用素材造造；电子公用素材销售；新素材手艺研发；电子元器件造造；电子元器件与机电组件设备造造；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设备造造；机械设备销售；机械设备租赁；企业治理征询；科技中介办事；科技妥帖和利用办事；常识产权办事；园区治理办事；物业治理；租赁办事（不含出书物出租）；非栖身房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）

7、天通凯立科技有限公司

同一社会信誉代码：91330481MA2JFA3C47

公司类型：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇尖山新区金牛路28号内7号楼(自主申报)

法定代表人：芦筠

注册本钱：10000万元

成立日期：2020年11月24日

运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；新素材手艺研发；电子公用素材研发；电子公用素材造造；电子元器件造造；合成素材造造（不含求助紧急化学品）；磁性素材消费(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动)。答应项目：手艺进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准)。

8、天通日进精巧手艺有限公司

同一社会信誉代码：9133048108947675XX

公司类型：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省海宁经济开发区双联路129号6号楼

法定代表人：苏静洪

注册本钱：12000万元

成立日期：2014年1月10日

运营范畴：半导体素材公用设备的手艺开发、造造和销售；新能源素材公用设备的手艺开发、造造、销售；电子工业公用设备的造造、销售；机电设备的软件开发与利用、手艺征询与办事；处置各类商品及手艺的进出口营业（国度限造或制止的除外；涉及前置审批的除外）。（上述运营范畴不含国度规定制止、限造外商投资和答应运营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

（二）财政情况

经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，被担保人比来一年的财政数据：单元：人民币万元

三、担保协议的次要内容

上述担保额度为公司及子公司根据营业情状需要估量的担保额度（除已现实履行的担保），相关担保协议尚未签订，公司将根据现实运营情状，单次或逐笔签定详细担保协议。超越上述总额度的其他担保，公司将根据相关规定由董事会或股东大会另行审议后施行。

四、担保的需要性和合理性

公司本次对控股子公司供给的担保估量次要是为称心子公司的资金需求、保障营业的继续不变开展。本次担保有利于进步公司整体融资效率，有助于各子公司营业的顺利开展，契合公司整体运营开展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会定见

公司本次供给担保的对象均为合并报表范畴内的子公司，其消费运营不变，资信情况优良，具有足够了偿债务的才能，财政风险处于公司可掌握的范畴之内；本次担保事项契合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法令、律例及标准性文件及《公司章程》的规定。因而，附和本次担保额度估量事项，并受权公司法定代表人签订有关担保协议。

公司独立董事认为：本次担保对象均为公司控股子公司，次要是为了称心其运营开展需要，连系被担保公司的运营情状和资信情况，我们认为担保对象具有足够了偿债务的才能，其风险在公司可掌握范畴内。本次担保事项的决策法式契合相关法令、律例及标准性文件的规定。因而，附和公司本次对外担保额度估量事项，并附和提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及过期担保的数量

截行本通知布告披露日，公司对外担保均为对部属控股子公司的担保，担保总额为18.8亿元（含本次审议），占公司比来一期经审计净资产的24%，占公司比来一期经审计总资产的17.27%。除上述担保外，公司没有发作其它为控股股东及其他联系关系方、任何其它法人或不法人单元或小我供给担保情状。无过期担保。

特此通知布告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 通知布告编号：临2023-021

天通控股股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

●股东大会召开日期：2023年5月8日

●本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情状

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月8日9点30分

召开地点：浙江省徐州经济手艺开发区杨山路98号公司子公司会议室

(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年5月8日

至2023年5月8日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运做》等有关规定施行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月13日召开的八届二十七次董事会、八届二十一次监事会审议通过。详见2023年4月15日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、 特殊决议议案：无

3、 对中小投资者零丁计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无

应回避表决的联系关系股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票重视事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

(三) 股东所投选举票数超越其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

(六) 摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级治理人员。

(三) 公司礼聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议注销办法

（一）注销手续

1、法人股东：由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书（详见附件1）、法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）；

2、小我股东：亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以表白其身份的有效证件或证明、股票账户卡；拜托别人出席会议的，代办署理人应出示本人有效身份证件、拜托人股票账户卡、拜托人身份证、股东受权拜托书（详见附件1）；

3、异地股东可摘用邮件、信函或传实的体例注销。

（二）注销时间：2023年5月4日（木曜日）、5月5日（礼拜五）上午9:00—11:30，下战书1:00—4:30。

（三）注销地点及受权拜托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。

六、 其他事项

（一）会议期限1天，出席会议的股东（或拜托代办署理人）食宿、交通费用自理。

（二）会议联络体例：

联络人：吴建美

联络德律风：0573-80701330

传实：0573-80701300

电子邮箱：tdga@tdgcore.com

联络地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室，邮政编码：314400

特此通知布告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年4月15日

附件1：受权拜托书

附件2：摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例阐明

● 报备文件

八届二十七次董事会决议

附件1：受权拜托书

受权拜托书

天通控股股份有限公司：

兹拜托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年5月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：　　　　　　　　

拜托人持优先股数：　　　　　　　　

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 　　　　　　　　受托人签名：

拜托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

拜托日期：　　年 月 日

备注：

拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

附件2摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例阐明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组别离停止编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人停止投票。

二、申报股数代表选举票数。关于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限停止投票。股东根据本身的意愿停止投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够根据肆意组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每一项议案别离累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会摘用累积投票造对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权注销日收盘时持有该公司100股股票，摘用累积投票造，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本身的意愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够根据肆意组合分离投给肆意候选人。

如表所示：

证券代码：600330 证券简称：天通股份 通知布告编号：临2023-023

天通控股股份有限公司关于选举产生

第九届监事会职工监事的通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会换届选举工做，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，公司于2023年4月13日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表选举，附和滕斌先生担任公司第九届监事会职工监事（简历附后）。

滕斌先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的2名非职工监事配合构成公司第九届监事会，任期三年，自股东大会选举产生第九届非职工监事之日起计算。

特此通知布告。

天通控股股份有限公司监事会

2023年4月15日

附件：职工监事简历

滕斌，男，1976年12月出生，汉族，中共党员，高级工程师，银川市政协第十三届、十四届政协委员。1998年7月进进天通控股股份有限公司，历任配备事业部司理、研究所副所长、厂长、素材事业部部长、光伏事业部副总司理、晶体素材事业部副总司理；2014年7月至2023年3月，任天通控股股份有限公司旗下控股子公司天通银厦新素材有限公司总司理；现任天通银厦新素材有限公司法定代表人、董事长兼总司理；2021年12月至今，任公司职工监事、监事会主席。

证券代码：600330 证券简称：天通股份 通知布告编号：临2023-011

天通控股股份有限公司

八届二十七次董事会决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

●董事能否未能出席（亲身出席或拜托出席）本次董事会：无。

●能否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

●本次董事会能否有未获通过的议案：无。

一、董事会会议召开情状

天通控股股份有限公司八届二十七次董事会会议通知于2023年4月3日以电子邮件和书面体例发出。会议于2023年4月13日上午10点整在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级治理人员列席了会议。本次会议的召开契合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情状

经列位董事认实审议，会议构成了如下决议：

1、审议通过了《2022年年度陈述及其摘要》

2022年年度陈述全文详见上海证券交易所网站：。

表决成果：7票附和、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022年度董事会工做陈述》

表决成果：7票附和、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022年度总裁工做陈述》

表决成果：7票附和、0票弃权、0票反对。

4、审议通过了《2022年度财政决算陈述》

表决成果：7票附和、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配及本钱公积金转增股本预案》

经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，本公司2022年度母公司实现净利润334,376,602.53元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022年度提取10%的法定盈余公积金33,437,660.25元，加上岁首年月结余未分配利润263,347,706.36元，母公司累计可供股东分配的利润为564,286,648.64元。截至2022年12月31日，母公司本钱公积金为4,592,950,372.11元。

综合考虑公司目前所处的行业特征和开展阶段，以及对投资者的合理回报和公司久远开展，董事会提议：拟以公司总股本1,233,434,416股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利0.50元（含税），共计派发现金61,671,720.80元（含税），占公司2022年度回属于上市公司股东净利润669,425,909.86元的9.21%，剩余未分配利润502,614,927.84元结转下一年度分配。2022年度不停止本钱公积金转增股本和送红股。

详细内容详见公司临2023-013号“关于2022年度利润分配计划的通知布告”。

表决成果：7票附和、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2022年度内部掌握评判陈述》

内容详见上海证券交易所网站：。

表决成果：7票附和、0票弃权、0票反对。

7、审议通过了《审计委员会2022年度履职情状陈述》

内容详见上海证券交易所网站：。

表决成果：7票附和、0票弃权、0票反对。

8、审议通过了《关于礼聘2023年度审计机构的议案》

陆续礼聘天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构。

详细内容详见公司临2023-014号“关于续聘管帐师事务所的通知布告”。

表决成果：7票附和、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司董事、监事、高级治理人员2022年度薪酬的议案》

（1）2022年度董事、监事、高级治理人员薪酬：

（2）本届独立董事津贴根据2019年年度股东大会审议通过的原则（10万元/人/年）施行。

表决成果：7票附和、0票弃权、0票反对。

公司董事、监事的薪酬需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2022年过活常联系关系交易施行情状及2023年过活常联系关系交易估量的议案》，估量公司和控股子公司2023年与联系关系方发作的日常联系关系交易金额约为34,023万元，占公司2022年度经审计净资产783,223.01万元的4.34%。详细内容详见公司临2023-015号“关于2022年过活常联系关系交易施行情状及2023年过活常联系关系交易估量的通知布告”。

(1) 与昱能科技股份有限公司、芯盟科技有限公司、海宁瑞美科技有限公司、天通瑞宏科技有限公司、浙江艾科半导体设备有限公司的日常联系关系交易事项。

表决成果：5票附和，0票反对，0票弃权、2票回避，联系关系董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。

(2) 与博创科技股份有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司发作的日常联系关系交易事项。

表决成果：6票附和，0票反对，0票弃权、1票回避，联系关系董事郑晓彬先生回避表决。

(3) 与博为科技有限公司发作的日常联系关系交易事项。

表决成果：4票附和，0票反对，0票弃权、3票回避，联系关系董事潘建清先生、潘正强先生、叶时金先生回避表决。

(4) 与崇义章源钨业股份有限公司发作的日常联系关系交易事项。

表决成果：6票附和，0票反对，0票弃权、1票回避，联系关系董事潘峰先生回避表决。

(5) 与浙江天菱机械商业有限公司、浙江艾微普科技有限公司、成都八九九科技股份有限公司发作的日常联系关系交易事项。

表决成果：7票附和，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于计提资产减值预备及核销坏账的议案》

详细内容详见公司临2023-016号“关于计提资产减值预备及核销坏账的通知布告”。

表决成果：7票附和，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于募集资金年度存放与利用情状的专项陈述的议案》

详细内容详见公司临2023-017号“关于募集资金年度存放与利用情状的专项陈述”。

表决成果：7票附和，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于利用银行承兑汇票、信誉证及自有外汇等体例付出募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

根据公司募集资金投资项目施行的现实情状，为进步募集资金利用效率、降低资金利用成本，附和公司在募集资金投资项目施行期间，增加利用银行承兑汇票、信誉证及自有外汇等结算体例来付出募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金停止等额转换，并从募集资金专户划转等额资金至公司根本账户。

详细内容详见公司临2023-018号“关于利用银行承兑汇票、信誉证及自有外汇等体例付出募集资金投资项目并以募集资金等额置换的通知布告”。

表决成果：7票附和，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

为称心公司消费运营和营业开展需要，公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申请不超越45亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。在授信期限内，以上授信额度可轮回利用，本次授信额度不等于公司现实融资金额，详细融资金额将视公司运营资金的现实需求来确定。

在上述授信额度内，受权公司法定代表人签订相关法令文件。

表决成果：7票附和、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于2023年度对外担保额度估量的议案》

2023年度公司估量为部属控股子公司供给担保的总额度不超越人民币188,000万元（含现实担保总额87,600万元人民币），此中为资产欠债率70%以下的控股子公司供给担保的额度估量为人民币140,000万元。担保期限为1年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议年度对外担保额度估量的董事会或股东大会召开之日行，并受权公司法定代表人签订相关文件。

详细内容详见公司临2023-019号“关于2023年度对外担保额度估量的通知布告”。

表决成果：7票附和、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于管帐政策变动的议案》

详细内容详见公司临2023-020号“关于管帐政策变动的通知布告”。

表决成果：7票附和、0票弃权、0票反对。

17、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，经公司董事会及股东选举，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名郑晓彬先生、潘正强先生、潘建清先生、叶时金先生、钱凯先生、潘峰先生、龚里先生为公司第九届董事会董事候选人，此中钱凯先生、潘峰先生、龚里先生为第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所等有关部分审核无异议后与其他候选人一并提交公司2022年年度股东大会审议，并摘用累积投票造选举。（第九届董事会董事及独立董事候选人简历详见附件）

表决成果：7票附和、0票弃权、0票反对。

18、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

公司第九届董事会独立董事津贴起始额为12.8万元/年（含税）。

表决成果：7票附和、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的提案》

详细内容详见公司临2023-021号“关于召开2022年年度股东大会的通知”。

表决成果：7票附和、0票弃权、0票反对。

三、上彀通知布告附件

独立董事关于公司八届二十七次董事会相关事项的独立定见

特此通知布告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年4月15日

附件：

第九届董事会董事及独立董事候选人简历

董事候选人简历：

郑晓彬，男，1970年11月出生，汉族，籍贯江苏，博士研究生。2000年至2001年，在南方证券投资银行总部（上海）处置企业改造上市工做；2001年至2005年，在华晟达投资治理有限公司处置资产治理营业及上市公司并购重组工做；2005年至2011年，担任天通控股股份有限公司投资营业；2012年至2016年5月，任天通新情况手艺有限公司总司理；2016年10月至2020年5月，任天通控股股份有限公司董事会秘书；2020年5月至2021年12月，任公司副董事长兼总裁；2021年12月至今，任公司董事长。

潘正强，男，1987年3月出生，汉族，籍贯浙江海宁，日本千叶工业大学治理学硕士，上海市浙江商会副会长、上海市嘉兴商会联席会长、上海市浙江青年企业家协会副会长、嘉兴市青年企业家协会会长。2016年12月进进天通控股股份有限公司，历任公司总裁助理、电子素材事业群负责人、市场部负责人。2020年5月至2021年12月，任公司董事兼副总裁；2021年12月至今，任公司副董事长兼总裁。

潘建清，男，1963年4月出生，汉族，籍贯浙江海宁，中共党员，大专学历，高级工程师，浙江省第十届、十一届、十二届人大代表，浙江省工贸易结合会副会长、嘉兴市工贸易结合会主席、嘉兴市人大常委会委员，荣获变革开放40年浙江省优良社会主义建立者、2019年度“风云浙商”、2021年浙江优良党务工做者等荣誉称号。2008年4月至2021年12月，任天通股份董事长、总裁、党委书记；2021年12月至今，任公司董事、党委书记。

叶时金，男，1965年9月出生，汉族，籍贯浙江海宁，中共党员，本科学历。1983年8月至2000年5月，别离在海宁市郭店镇、石路乡、长安镇、硖石镇工做，历任副乡（镇）长、镇长、书记；2000年6月至2002年11月，任海宁市政府副市长；2002年12月至2004年3月，任嘉兴市秀洲区政府常务副区长；2004年4月至2006年6月，任嘉兴市委副秘书长、农办主任；2006年7月至2011年11月，历任上虞市政府市长、市委书记；2011年12月至2013年8月，任绍兴市委副秘书长；2013年9月打点退休；2015年10月进进天通控股股份有限公司，2016年5月至今，任天通股份董事。

独立董事候选人简历：

钱凯，男，1963年3月出生，汉族，中国国籍，中共党员，注册管帐师、高级管帐师、注册税务师、注册资产评估师。2006年1月至2008年6月，任浙江凯达信管帐师事务所所长、书记；2008年7月至2008年11月，任浙江岳华管帐师事务所所长、书记；2008年12月至2010年12月，任中瑞岳华管帐师事务所浙江分所总司理、书记；2011年1月至今，任浙江天誉管帐师事务所所长、书记；2008年4月至2014年4月，任天通股份独立董事；2016年8月至2017年12月，任盈方微电子股份有限公司独立董事；2016年7月至2021年1月，任厦门海洋实业（集团）股份有限公司独立董事；2022年10月至今，任火星人厨具股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任天通股份独立董事。

潘峰，男，1963年8月出生，汉族，中国国籍，中共党员，结业于清华大学素材物理专业，博士研究生学历。1996年7月至今，任清华大学素材学院传授、博士生导师。2020年5月至今，任天通股份独立董事。

龚里，男，1962年1月出生，汉族，德国国籍。1987年3月至1991年9月，在Fraunhofer IISB处置科研工做；1991年9月至1994年9月，Erlangen大学电子器件研究所处置科研和教学工做；1994年10月至2002年2月，任德国SUSS MicroTec司理；2002年2月至今，任苏斯商业（上海）有限公司总司理。2020年5月至今，任天通股份独立董事。

证券代码：600330 证券简称：天通股份 通知布告编号：临2023-013

天通控股股份有限公司

关于2022年度利润分配计划的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

●每股分配比例：每股派发现金盈利0.05元（含税）。

●本次利润分配以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白。

●如在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额，并将在相关通知布告中披露。

●2022年度现金分红比例低于30%的原因：公司足够考虑了目前所处行业现状、开展阶段、日常运营对活动资金的需求及将来开展资金储蓄需求等因素，为保障公司继续、不变、安康开展，更好地庇护股东的久远利益，公司需留存恰当的资金，以称心将来公司日常消费运营、项目投资及开展战术要求。

一、利润分配计划内容

经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度母公司实现净利润334,376,602.53元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022年度提取10%的法定盈余公积金33,437,660.25元，加上岁首年月结余未分配利润263,347,706.36元，母公司累计可供股东分配的利润为564,286,648.64元。经公司八届二十七次董事会决议，公司2022年年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分配利润。本次利润分配计划如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金盈利0.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,233,434,416股，2022年度公司拟派发现金盈利61,671,720.80元（含税），占公司2022年度回属于上市公司股东净利润669,425,909.86元的9.21%。2022年度不停止本钱公积金转增股本和送红股。

如在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额，并将另行通知布告详细调整情状。

本次利润分配计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、今年度现金分红比例低于30%的情状阐明

陈述期内，公司实现回属于上市公司股东的净利润669,425,909.86元，此中母公司实现净利润334,376,602.53元，母公司累计未分配利润为564,286,648.64元，拟分配的现金盈利为61,671,720.80元，占今年度回属于上市公司股东净利润的9.21%，契合《公司章程》及《公司将来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，对公司拟分配现金总额占今年度回属于上市公司股东净利润比例低于30%的详细原因阐明如下：

（一）公司所处行业情状及特征

公司次要处置电子素材（包罗磁性素材与部品，蓝宝石晶体、压电晶体等晶体素材）的研发、造造和销售；高端公用配备（包罗晶体素材公用设备、粉体素材公用设备、半导体展现公用设备）的研发、造造和销售。公司次要围绕新能源汽车、光伏、储能，5G通信和办事器，消费电子等重点利用市场，不竭推进新产物的手艺研发和消费智能革新，提拔优化消费效率，加强公司盈利才能。

（二）公司开展阶段和本身运营形式

公司对峙素材与配备财产互为支持、协同开展的战略，颠末多年规划，公司核心手艺才能继续提拔，财产规模不竭扩展，整体财产处于相对较好的开展阶段。

公司除部品营业摘用“来料加工和自购料”相连系的造造形式外，其他都以曲销为主，摘取与客户间接签定销售合同或订单形式停止产物销售，按订单“以销定产”停止摘购与消费，在光伏单晶设备等一些新营业开辟上，运营资金占用比力大。

（三）公司盈利程度及资金需求

2022年度公司实现营业收进450,771.68万元，同比增长10.35 %；回属于母公司股东的净利润66,942.59万元，同比增长61.30%；回属于母公司扣除非经常性损益后净利润36,707.01万元，同比增长25.81%，公司盈利才能不竭加强，整体财政情况向好。根据公司开展战术，公司将加大研发投进和人才引进工做，不竭推进财产的继续晋级和快速开展。综合考虑公司目前的现实开展情况，平衡日常运营及项目投资需要，兼顾公司久远开展及全体股东利益，需留存恰当的资金来保障消费运营，以应对潜在风险的才能。

（四）公司现金分红程度较低的原因

公司营业收进的不竭增长关于消费运营所需活动资金继续增加，以及项目投资建立的加大。公司足够考虑了目前所处行业现状、开展阶段、日常运营对活动资金的需求及将来开展资金储蓄需求等因素，为保障公司继续、不变、安康开展，更好地庇护股东的久远利益，公司需留存恰当的资金，以称心将来公司日常消费运营、项目投资及开展战术要求。

（五）公司留存未分配利润确实切用处以及估量收益情状

公司留存未分配利润将次要用于公司日常运营及活动资金需要、新项目标投资建立、新产物的研发投进、财产拓展等方面，同时公司滚存适量的未分配利润能响应削减对外告贷，降低财政成本，实现公司可继续开展。估量收益将不低于公司比来三年的均匀盈利程度，相关估量收益程度取决于宏看经济形势、市场情况等多种因素影响。

三、公司履行的决策法式

（一）董事会会议的召开、审议和表决情状

公司于2023年4月13日召开八届二十七次董事会，会议以7票附和、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及本钱公积金转增股本预案》，天职配计划董事会综合考虑了公司目前所处的行业特征和开展阶段，以及对投资者的合理回报和公司久远开展。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事定见

公司2022年度利润分配计划综合考虑了公司一般运营和久远开展、股东合理回报等因素，在庇护中小股东利益的同时，有利于公司的可继续、不变、安康开展，契合有关法令、律例及《公司章程》、《公司将来三年（2022-2024年）股东回报规划》等有关规定，因而，附和公司董事会提出的本次利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

（三）监事会定见

公司于2023年4月13日召开八届二十一次监事会，会议以3票附和、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及本钱公积金转增股本预案》，认为该分配预案契合相关法令律例和《公司章程》的要求，并综合考虑了公司运营现状、将来开展规划及资金需求，其决策法式合法、合规，有利于公司可继续开展，庇护股东的久远利益。附和该分配预案，并附和提交公司股东大会审议。

四、相关风险提醒

1、本次利润分配计划连系了公司营业开展规划、将来资金需求等因素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

2、本次利润分配计划尚须提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可施行，敬请广阔投资者重视投资风险。

特此通知布告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 通知布告编号：临2023-014

天通控股股份有限公司

关于续聘管帐师事务所的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

●拟聘用的管帐师事务所：天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）

●原聘用的管帐师事务所：天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开了八届二十七次董事会和八届二十一次监事会，会议审议通过了《关于礼聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“天健管帐师事务所”）为公司2023年度财政报表和内部掌握的审计机构。本领项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，现将有关事宜通知布告如下：

一、拟聘用管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1. 根本信息

2.投资者庇护才能

上岁暮，天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购置的职业保险累计补偿限额超越1亿元，职业风险基金计提及职业保险购置契合财务部关于《管帐师事务所职业风险基金治理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情状：

3.诚信笔录

天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为遭到行政惩罚1次、监视治理办法13次、自律监管办法1次，未遭到刑事惩罚和规律处分。从业人员近三年因执业行为遭到行政惩罚3人次、监视治理办法31人次、自律监管办法2人次、规律处分3人次，未遭到刑事惩罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1.根本信息

2.诚信笔录

项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视治理办法，遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的情状。

3.独立性

天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2022年度财政报表审计费用共为185万元（含税，包罗内部掌握审计费用35万元），与上一期审计费用无改变。公司董事会将提请股东大会受权董事会根据2023年度审计工做及其他情状在2022年度根底上确定2023年度审计费用。

二、续聘管帐事务所履行的法式

（一）董事会审计委员会定见

公司董事会审计委员会对天健管帐师事务所的专业胜任才能、投资者庇护才能、独立性和诚信情况等停止了足够领会和审查，认为天健管帐师事务所具备证券期货相关营业审计从业资格，在为公司供给的审计办事工做中，认实负责、恪尽职守，遵照了独立、客看、公允的执业原则，较好地完成了公司拜托的各项工做，出具的审计陈述可以客看、实在地反映公司的现实情状。附和公司陆续礼聘天健管帐师事务所为公司2023年度财政报表和内部掌握的审计机构，并附和将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事关于本次续聘管帐事务所的事前承认及独立定见

1、独立董事对公司礼聘2023年度审计机构事项停止了事前承认，定见如下：

天健管帐师事务所具备响应的执业天分和胜任才能，在担任公司2022年度审计机构期间，可以独立、客看、公允地对公司财政情况及内控情状停止审计，称心了公司2022年度财政审计及公司内控审计工做的要求，我们附和公司陆续礼聘天健管帐师事务所为公司2023年度供给财政审计及内控审计工做，并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事对该事项颁发的独立定见如下：

天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）在公司2022年度审计办事工做中，恪尽职守，遵照独立、客看、公允的执业原则，较好地完成了公司拜托的各项工做，其出具的各项财政陈述可以客看、实在地反映公司的财政情况和运营功效。

本议案决策法式合法、有效，契合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因而，我们附和陆续礼聘天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政报表和内部掌握的审计机构，并附和提请公司股东大会审议。

（三）公司八届二十七次董事会以7票附和、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于礼聘公司2023年度审计机构的议案》，附和陆续礼聘天健管帐师事务所为公司2023年度审计机构，期限一年。

（四）公司八届二十一次监事会以3票附和、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于礼聘2023年度审计机构的议案》，附和陆续礼聘天健管帐师事务所为公司2023年度审计机构。

（五）本次续聘管帐师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此通知布告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年4月 15日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 通知布告编号：临2023-015

天通控股股份有限公司

关于2022年过活常联系关系交易施行情状

及2023年过活常联系关系交易估量的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

●能否需要提交股东大会审议：否

●能否对联系关系方构成较大依靠：否

一、日常联系关系交易根本情状

（一）日常联系关系交易履行的审议法式

1、2023年4月13日，公司八届二十七次董事会审议通过了《关于2022年过活常联系关系交易施行情状及2023年过活常联系关系交易估量的议案》。在审议时，联系关系董事别离做了回避表决，其他非联系关系董事全票附和，无反对和弃权。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常联系关系交易事项颁发了书面定见，认为：公司日常联系关系交易契合公司的现实情状，交易价格合理、公允，属于一般的营业往来，是公司消费运营所需要的。董事会在表决时，公司联系关系董事别离做了回避表决，决策法式契合相关规定，不存在损害公司及其股东特殊是中小股东利益的情形。

3、本次日常联系关系交易估量总额为34,023万元，占公司2022年度经审计净资产783,223.01万元的4.34%，无需提交公司股东大会审议。

（二）2022年过活常联系关系交易的估量和施行情状

公司2022年过活常联系关系交易估量金额为12,913.52万元，现实发作额为7,194.23万元。详细情状如下：单元：万元

（三）2023年过活常联系关系交易估量金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与联系关系交易》等有关规定，连系公司日常经常和营业开展需要，估量公司和控股子公司2023年与联系关系方发作的日常联系关系交易金额约为34,023万元，详细如下：单元：万元

注：2023年微逆系列订单增长；以及新项目挪动电源导进，加工形式改变为自购物料形式（电池）。

二、联系关系方介绍和联系关系关系

（一）联系关系方根本情状及与本公司的联系关系关系

1、浙江天菱机械商业有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

同一社会信誉代码：913304817864277186

成立时间：2006年5月8日

注册地址：浙江省钱江西路238号广隆财产中心1号楼2212-2215

法定代表人：佐藤正博

注册本钱：100万美圆

控股股东：三菱综合素材手艺株式会社（日本）

运营范畴：机械设备及其零部件、电气设备及零配件、电子产物、五金产物、仪器仪表、金属素材、灯具、计算机及零配件、汽车零配件、建筑素材、化工产物（不含求助紧急化学品和易造毒化学品）的批发、佣金代办署理（拍卖除外）及其进出口营业和相关配套办事。（涉及配额答应证治理、专项规定治理的商品根据国度有关规定打点，涉及行政答应的凭答应证运营）；机械设备、电气设备的补缀；机电设备设想；情况治理的手艺征询办事。

联系关系关系：该公司为公司全资子公司天通吉成机器手艺有限公司的联营公司，持有其29%的股权。

次要财政数据：单元：人民币万元

2、浙江艾微普科技有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

同一社会信誉代码：91330481MA2CXA3H7J

成立时间：2019年10月9日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道芯中路6号1幢

法定代表人：YUNJUN TANG

注册本钱：183.75万美圆

现实掌握人：YUNJUN TANG

运营范畴：集成电路设备、泛半导体设备、光伏设备、TFT设备、实空设备、锂离子电池设备、电子元器件研发、组拆、消费、销售。泛半导体设备、新能源设备、实空设备造造手艺，半导体及微电子器件工艺，半导体素材、功用素材手艺的手艺征询，手艺开发，手艺让渡，手艺办事。运营本企业自产产物的出口营业和企业消费所需原辅素材机械设备、零配件及手艺进口营业（国度限造或制止的除外；涉及前置审批的除外）（列进外商投资准进特殊治理办法清单内的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

联系关系关系：该公司为公司全资子公司天通吉成机器手艺有限公司的联营公司，持有其15%的股权。

次要财政数据：单元：人民币万元

3、昱能科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、外商投资）

同一社会信誉代码：91330400551779794Q

成立时间：2010年3月24日

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路（嘉兴科技城）1号内1幢3楼

法定代表人：凌志敏

注册本钱：8000万元人民币

次要股东：凌志敏、罗宇浩、天通高新集团有限公司

运营范畴：新能源手艺的手艺开发、手艺让渡、手艺办事、手艺征询；软件开发；新能源发电成套设备或关键设备的研发、造造；自产产物的销售。太阳能光伏系统工程的设想、施工及手艺征询办事；太阳能光伏电站的投资、建立及运营治理征询；光伏建筑一体化工程的承包。

联系关系关系：公司控股股东及现实掌握报酬该公司的股东，公司副董事长兼总裁在该公司担任董事。

次要财政数据：单元：人民币万元

4、博创科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

同一社会信誉代码：91330000751914583X

成立时间：2003年7月8日

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号1号楼

法定代表人：庄丹

注册本钱：26077.7803万元人民币

控股股东：长飞光纤光缆股份有限公司

运营范畴：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关手艺的研造、开发、消费、销售、手艺办事和售后办事。

联系关系关系：过往十二个月该公司为本公司的联营公司且本公司董事长在该公司担任董事。

次要财政数据：单元：人民币万元

5、崇义章源钨业股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、天然人投资或控股）

同一社会信誉代码：91360700160482766K

成立时间：2000年2月28日

注册地址：江西省赣州市崇义县城塔下

法定代表人：黄世春

注册本钱：92416.7436万元人民币

现实掌握人：黄泽兰

运营范畴：矿产物精选、矿产地下开摘（限分收机构运营）；钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工（限在答应证有效期内运营）；锌、硫铁及非金属矿产物加工、销售；钨精矿及其冶炼产物：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬量合金、锡、 铜、铋、钼精矿运营（限在答应证有效期内运营）；出口钨、锡、铜、铋、钼系列产物（国度制止运营和限行运营的商品和手艺除外），开展“三来一补”营业；经销冶金矿山配件、化工产物（除危化品）、模具、五金；进口本企业消费所需的原辅素材、机械设备、仪器仪表、零配件及相关手艺；水力发电；造林、营林、木材摘伐（凭有效答应证运营；矿产资本勘查。

联系关系关系：公司独立董事在该公司担任董事。

次要财政数据：单元：人民币万元

6、浙江嘉康电子股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、天然人投资或控股）

同一社会信誉代码：91330400146462742T

成立时间：2000年3月27日

注册地址：嘉兴市嘉杭路1086、1188号

法定代表人：张茂水

注册本钱：5360万元人民币

现实掌握人：张茂水

运营范畴：电子元器件的加工、造造、补缀。运营本企业自产电子陶瓷器件及相关手艺的出口营业；运营本企业消费、科研所需的原辅素材、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及手艺的进出口营业；开展本企业“三来一补”营业。

联系关系关系：本公司持有其7.95%的股权，且公司董事长在该公司担任董事。

次要财政数据：单元：人民币万元

7、天通瑞宏科技有限公司

企业类型：有限责任公司（天然人投资或控股）

同一社会信誉代码：91330481MA29F50A6Y

成立时间：2017年4月6日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路306号1幢(东）

法定代表人：沈建松

注册本钱：23850万元人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

运营范畴：处置电子、节能及环保范畴内的手艺研发、手艺征询办事；电子元件及组件、电力电子元器件的造造、加工；运营本企业自产产物的出口营业和本企业消费所需的机械设备、零配件、原辅素材及手艺的进口营业（国度制止或限造的除外；涉及前置审批的除外）。

联系关系关系：该公司与本公司为统一控股股东。

次要财政数据：单元：人民币万元

8、芯盟科技有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

同一社会信誉代码：91330481MA2BCCQH3M

成立时间：2018年11月30日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区双联路129号9号楼5层

法定代表人：杨士宁

注册本钱：14934.359万元人民币

现实掌握人：杨士宁

运营范畴：一般项目：集成电路设想；集成电路造造；集成电路销售；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；企业治理；信息征询办事（不含答应类信息征询办事）；货物进出口；手艺进出口；进出口代办署理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）。

联系关系关系：公司控股股东的联营企业，公司董事在该公司担任董事。

次要财政数据：单元：人民币万元

9、博为科技有限公司

企业类型：有限责任公司（天然人投资或控股）

同一社会信誉代码：91330402313523443J

成立时间：2014年8月11日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区谷水路306号2幢201室

法定代表人：何茂平

注册本钱：6750.2277万元人民币

现实掌握人：何茂平

运营范畴：通信系统设备及配件的研发、消费、销售、维修；软件开发；信息系统集成；计算机软件及辅助设备、电子产物的销售；信息手艺征询；处置进出口营业。

联系关系关系：公司控股股东和董事叶时金先生为该公司股东，且公司副董事长兼总裁在该公司担任董事。

次要财政数据：单元：人民币万元

10、海宁瑞美科技有限公司

企业类型：有限责任公司（天然人投资或控股的法人独资）

同一社会信誉代码：91330481MA2B8ULQ2G

成立时间：2017年12月8日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区谷水路306号2幢121室

法定代表人：李明锁

注册本钱：16000万元人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

运营范畴：一般项目:电子公用素材研发；电子公用素材造造；电子公用素材销售；电子公用设备造造；电子元器件造造；集成电路芯片及产物造造；集成电路芯片设想及办事；集成电路芯片及产物销售；特种陶瓷成品造造；特种陶瓷成品销售；半导体器件公用设备造造；半导体器件公用设备销售；常识产权办事；园区治理办事；非栖身房地产租赁；物业治理；信息征询办事(不含答应类信息征询办事)；信息手艺征询办事；人工智能公共办事平台手艺征询办事；电力电子元器件销售；电力电子元器件造造；建筑素材销售；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动)。答应项目:货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准)。

联系关系关系：该公司与本公司为统一控股股东。

次要财政数据：单元：人民币万元

11、成都八九九科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

同一社会信誉代码：91510124677182758R

成立时间：2008年8月4日

注册地址：成都会郫都区成都现代工业港看丛东路818号

法定代表人：周克宏

注册本钱：2758.1万元人民币

现实掌握人：郭永强

运营范畴：一般项目:手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；电子公用素材研发；电子公用素材造造；电子公用素材销售；通信设备造造；变压器、整流器和电感器造造；电子元器件造造；电力电子元器件造造；光电子器件造造；新素材手艺研发；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；货物进出口；手艺进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）。

联系关系关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其26.41%的股权，公司董事会秘书担任该公司董事。

次要财政数据：单元：人民币万元

12、浙江艾科半导体设备有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

同一社会信誉代码：91330481MA2CXN362E

成立时间：2019年11月18日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区双联路127号内12幢

法定代表人：刘温志

注册本钱：1250万元人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

运营范畴：半导体设备研发、造造、销售及办事；半导体手艺征询与办事；机电商品及手艺的进出口营业（国度制止或限造的除外；涉及前置审批的除外）

联系关系关系：该公司与本公司为统一控股股东。

次要财政数据：单元：人民币万元

（二）履约才能阐发

根据上述联系关系方的财政情况和资信情况，上述联系关系方依法存续且消费运营一般，其经济效益和财政情况一般，具备履约才能，不会给交易两边的消费运营带来风险，本公司的独立运营不受影响。

三、联系关系交易目标和对上市公司的影响

上述日常联系关系交易是公司和控股子公司与联系关系方停止的日常营业往来，是为了包管一般的消费运营需要发作的，是需要的，也是继续性的。

上述日常联系关系交易契合公开、公允、公允原则，对公司消费运营未构成倒霉影响，没有损害公司、非联系关系股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财政情况产生影响。

特此通知布告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 通知布告编号：临2023-016

天通控股股份有限公司关于计提资产

减值预备及核销坏账的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司）八届二十七次董事会和八届二十一次监事会审议通过了《关于计提资产减值预备及核销坏账的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。详细情状如下：

一、本次计提资产减值预备及核销坏账情状概述

（一）计提资产减值预备情状

1、计提资产减值预备的原因

为客看反映公司财政情况和资产价值，根据《企业管帐原则》等相关规定，公司对各类资产停止了阐发和评估，经资产减值测试，公司认为部门资产存在必然的减值缺失迹象，基于隆重性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值预备。

2、计提资产减值预备情状单元：元

（二）核销坏账情状

1、核销坏账的原因

为进一步加强公司的资产治理，提防财政风险，公允地反映公司财政情况及运营功效，根据《企业管帐原则》及公司相关管帐政策等相关规定，公司母公司及全资子公司对运营过程中持久挂账，已确认无法收回的应收账款、其他应收账款及持久股权投资停止清理。

2、核销坏账明细：

二、本次计提资产减值预备及核销坏账的情状阐明

（一）计提资产减值预备的情状阐明

1、坏账预备

根据公司施行的管帐政策和管帐估量，资产欠债表日，对应收款项按重要性和信誉风险特征停止分类，对单项金额严重或单项金额不严重但单项计提坏账预备的应收款项，零丁停止减值测试，根据其将来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账预备，对不异账龄的具有类似的信誉风险特征的应收款项，参考汗青信誉缺失体味，连系当前情况以及对将来经济情况的揣测，体例应收账款账龄与整个存续期预期信誉缺失率比照表，计算预期信誉缺失，根据预期信誉缺失计提坏账预备。本期应收款项计提坏账预备67,486,855.46元。

2、存货贬价预备

根据公司施行的管帐政策和管帐估量，资产欠债表日，存货摘用成本与可变现净值孰低计量，根据单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货贬价预备。间接用于出卖的存货，在一般消费运营过程中以该存货的估量售价减往估量的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要颠末加工的存货，在一般消费运营过程中以所消费的产废品的估量售价减往至落成时估量将要发作的成本、估量的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产欠债表日，统一项存货中一部门有合同价格约定、其他部门不存在合同价格的，别离确定其可变现净值，并与其对应的成本停止比力，别离确定存货贬价预备的计提或转回的金额。本期存货计提贬价预备48,743,222.08元。

3、合同资产减值预备

公司以预期信誉缺失为根底，对合同资产停止减值处置并确认缺失预备。关于由《企业管帐原则第14号——收进》标准的交易构成，且不含严重融资成分或者公司不考虑不超越一年的合同中的融资成分的合同资产，公司运用简化计量办法，根据相当于整个存续期内的预期信誉缺失金额计量缺失预备。本期公司对合同资产计提减值预备-24,724,903.85元。

4、持久股权投资减值预备

根据公司施行的管帐政策和管帐估量，资产欠债表日，有迹象表白上述持久资产发作减值的，估量其可收回金额，若上述持久资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值预备。本期公司计提持久股权投资减值预备98,000.00元。

（二）核销坏账的情状阐明

为实在反映公司财政情况，根据《企业管帐原则》等相关规定，2022年12月末公司对应收账款、其他应收款及持久股权投资停止了清理，共计16笔，合计金额27,918,785.33元，此中货款及往来款估量无法收回的金额22,107,291.63元，持久股权投资估量无法收回的金额5,811,493.70元。

三、本次计提资产减值预备及核销坏账对公司的影响

本次计提资产减值预备及核销坏账，将影响公司本期利润91,603,173.69元。此中：本次核销的应收账款、其他应收款及持久股权投资金额为27,918,785.33元，前期已计提坏账预备金额27,918,785.33元，本期核销坏账不增加当期计提金额，不影响当期的利润总额。

四、独立董事定见

根据《企业管帐原则》、《公司章程》等相关规定，公司本次计提资产减值预备及核销坏账履行了响应的决策法式，连系了公司现实情状，根据足够，可以实在、准确地反映公司的财政情况和运营功效，不存在损害公司和股东利益的情形，附和公司本次计提资产减值预备及核销坏账事宜。

五、审计委员会定见

公司本次计提资产减值预备及核销坏账遵照并契合《企业管帐原则》和公司管帐政策的规定，契合公司现实情状，根据足够，可以客看、公允地反映公司陈述期末的财政情况和资产价值，附和公司本次计提及核销事项。

六、监事会定见

公司本次计提资产减值预备及核销坏账事项的表决法式契合有关法令、律例的规定，本次计提和核销契合《企业管帐原则》和公司管帐政策的规定，根据足够，计提及核销后更能公允地反映公司资产情况，契合公司的现实情状，附和公司本次计提资产减值预备及坏账核销事项。

特此通知布告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 通知布告编号：临2023-017

天通控股股份有限公司关于募集资金

年度存放与利用情状的专项陈述

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

根据中国证券监视治理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》（证监会通知布告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》（上证发〔2022〕2号）的规定，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对公司2022年度募集资金存放与利用情状出具如下专项陈述：

一、募集资金根本情状

(一) 现实募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监视治理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应〔2022〕1737号），本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司摘用代销体例，向特定投资者非公开发行人民币通俗股（A股）股票236,868,686股，发行价为每股人民币9.90元，共计募集资金2,344,999,991.40元，坐扣承销和保荐费用（含税）人民币13,224,999.96元（含税总额为人民币13,724,999.96元，募集资金到位前已预付500,000.00元）后的募集资金为2,331,774,991.44元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2022年11月9日汇进本公司募集资金监管账户。另减除上彀发行费、招股阐明书印刷费、申报管帐师费、律师费等与发行权益性证券间接相关的新增外部费用（不含税）7,355,923.86元后，公司本次募集资金净额为2,324,695,954.38元。上述募集资金到位情状业经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）验证，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2022〕605号）。

(二) 募集资金利用和结余情状金额单元：人民币万元

应结余募集资金与现实结余募集资金的差额系待付出的发行费用131.82万元，包罗公司以自筹资金预先付出发行费用73.69万元，以及尚需缴纳募集资金印花税58.13万元。

二、募集资金治理情状

(一) 募集资金治理情状

为了标准募集资金的治理和利用，进步资金利用效率和效益，庇护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》（证监会通知布告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》（上证发〔2022〕2号）等有关法令、律例和标准性文件的规定，连系公司现实情状，造定了《天通控股股份有限公司募集资金治理办法》（以下简称《治理办法》）。根据《治理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于2022年11月别离与中国农业银行股份有限公司海宁市收行、中国工商银行股份有限公司海宁收行、中国银行股份有限公司海宁收行、中国建立银行股份有限公司海宁收行签定了《募集资金三方监管协议》，明白了各方的权力和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在严重差别，本公司在利用募集资金时已经严厉遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情状

截至2022年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情状如下：金额单元：人民币万元

三、今年度募集资金的现实利用情状

(一) 募集资金利用情状比照表

1. 本公司许诺用募集资金建立的项目为：大尺寸射频压电晶圆项目、新型高效晶体生长及精巧加工智能配备项目，别离在江苏徐州和浙江海宁施行，募集资金利用情状比照表详见本陈述附件。

2. 募集资金投资项目先期投进及置换情状

2022年12月12日，公司八届二十五次董事会会议审议通过了《关于利用募集资金置换预先投进募投项目及已付出发行费用的自筹资金的议案》，公司拟利用募集资金1,932.87万元置换预先已投进募投项目标自筹资金及付出发行费用，公司以自筹资金预先投进募投项目及付出发行费用的情状业经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审核，并由其出具了《关于天通控股股份有限公司以自筹资金预先投进募投项目及付出发行费用的鉴证陈述》（天健审〔2022〕10534号）。截至2022年12月31日，公司暂未完成置换。

(二) 募集资金投资项目呈现反常情状的阐明

本公司募集资金投资项目未呈现反常情状。

(三) 募集资金投资项目无法零丁核算效益的情状阐明

本公司不存在募集资金投资项目无法零丁核算效益的情状。

四、变动募集资金投资项目标资金利用情状

本公司不存在变动募集资金投资项目标情状。

五、募集资金利用及披露中存在的问题

今年度，本公司募集资金利用及披露不存在严重问题。

六、管帐师事务所对公司年度募集资金存放与利用情状出具的鉴证陈述的结论性定见

天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）做为公司审计机构，出具了《募集资金年度存放与利用情状鉴证陈述》（天健审〔2023〕2591号）。经鉴证，天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）认为：天通股份治理层体例的2022年度《关于募集资金年度存放与利用情状的专项陈述》契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》（证监会通知布告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》（上证发〔2022〕2号）的规定，照实反映了天通股份公司募集资金2022年度现实存放与利用情状。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与利用情状所出具的专项核查陈述的结论性定见

保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司2022年度募集资金的存放及利用情状停止了核查，并出具了《关于天通控股股份有限公司2022年度募集资金存放与利用情状的专项核查陈述》。经核查，保荐机构认为：天通股份2022年度募集资金的存放与利用契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》（证监会通知布告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》（上证发〔2022〕2号）等相关法令律例及公司募集资金治理轨制的规定，对募集资金停止了专户存储和专项利用。截至2022年12月31日，公司募集资金详细利用情状与已披露情状不存在严重差别，不存在募集资金利用违背相关法令律例的情形。保荐机构对天通股份2022年度募集资金存放与利用情状无异议。

特此通知布告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年4月15日

附表：

募集资金利用情状比照表

2022年度

体例单元：天通控股股份有限公司 金额单元：人民币万元

[注1]公司现实募集资金净额 232,469.60万元，低于原预案拟投进的募集资金金额 234,500.00万元。为保障募投项目标顺利施行，公司根据现实募集资金净额及募投项目标现实情状，经公司八届二十五次董事会审议通过对募集资金利用安放停止调整。项目投进额度稳定，差别部门削减填补活动资金及了偿银行告贷

[注2]根据该项目可行性研究陈述，项目建立周期估量为3年。截至2022年12月31日，该项目仍在投资建立中

[注3]根据该项目可行性研究陈述，项目建立周期估量为2年。截至2022年12月31日，该项目仍在投资建立中

证券代码：600330 股票简称：天通股份 编号：临2023-020

天通控股股份有限公司

关于管帐政策变动的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒 ：

●本次管帐政策变动是天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据财务部2021年12月发布的《企业管帐原则阐明第15号》（财会〔2021〕35号）、2022年11月发布的《企业管帐原则阐明第16号》（财会〔2022〕31号）要求而停止的变动。本次变动不会对公司当期的财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，亦不存在损害公司及股东利益的情状。

●本次管帐政策变动事项已经公司八届二十七次董事会和八届二十一次监事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、本次管帐政策变动概述

2021年12月30日，财务部发布了《关于印发〈企业管帐原则阐明第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号，以下简称“原则阐明第15号”），规定了“关于企业将固定资产到达预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外销售的管帐处置”和“关于吃亏合同的揣度”内容自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日，财务部发布了《关于印发〈企业管帐原则阐明第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号，以下简称“原则阐明第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”、“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”等内容，此中第一项“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”自2023年1月1日起施行，容许企业自觉布年度提早施行。

2023年4月13日，公司召开的八届二十七次董事会及八届二十一次监事会审议通过了《关于管帐政策变动的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、 本次管帐政策变动的详细情状及对公司的影响

（一）管帐政策变动时间

根据原则阐明第15号的要求，公司决定“关于企业将固定资产到达预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外销售的管帐处置”和“关于吃亏合同的揣度”内容自2022年1月1日起施行。

根据原则阐明第16号的要求，公司决定“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”内容自公布之日起施行。

（二）管帐政策变动的次要内容

本次管帐政策变动前，公司施行财务部发布的《企业管帐原则——根本原则》和各项详细管帐原则、后续发布和修订的企业管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定。变动后，公司施行财务部修订并发布的原则阐明第15号、原则阐明第16号的相关规定施行；其他未变动部门，仍根据财务部前期发布的《企业管帐原则——根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定施行。本次管帐政策变动的次要内容如下：

1、关于企业将固定资产到达预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外销售（以下统称试运行销售）的管帐处置，原则阐明第15号规定应当根据《企业管帐原则第14号——收进》《企业管帐原则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收进和成天职别停止管帐处置，计进当期损益，不该将试运行销售相关收进抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发收入。试运行产出的有关产物或副产物在对外销售前，契合《企业管帐原则第1号——存货》规定的应当确认为存货，契合其他相关企业管帐原则中有关资产确认前提的应当确认为相关资产。

2、关于吃亏合同的揣度，原则阐明第15号规定“履行合同义务不成制止会发作的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发作的抵偿或惩罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包罗履行合同的增量成本和与履行合同间接相关的其他成本的分摊金额。此中，履行合同的增量成本包罗间接人工、间接素材等；与履行合同间接相关的其他成本的分摊金额包罗用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

3、关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 管帐处置，关于不是企业合并、交易发作时既不影响管帐利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣吃亏)、且初始确认的资产和欠债招致产生等额应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别的单项交易(包罗承租人在租赁期起头日初始确认租赁欠债并计进利用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认估量欠债并计进相关资产成本的交易等，以下简称适用本阐明的“单项交易”)，不适用《企业管帐原则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的规定。企业对该单项交易因资产和欠债的初始确认所产生的应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别，应当根据《企业管帐原则第18号——所得税》等有关规定，在交易发作时别离确认响应的递延所得税欠债和递延所得税资产。

4、关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置，原则阐明第16号规定关于企业根据《企业管帐原则第37号——金融东西列报》等规定分类为权益东西的金融东西，相关股利收入根据税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。企业应当根据与过往产生可供分配利润的交易或事项时所摘用的管帐处置相一致的体例，将股利的所得税影响计进当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。

5、关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置，原则阐明第16号规定企业修改以现金结算的股份付出协议中的条目和前提，使其成为以权益结算的股份付出的，在修改日，企业应当根据所授予权益东西当日的公允价值计量以权益结算的股份付出，将已获得的办事计进本钱公积，同时末行确认以现金结算的股份付出在修改日已确认的欠债，两者之间的差额计进当期损益。

（三）管帐政策变动对公司的影响

本次管帐政策变动是公司根据财务部发布的原则阐明第15号、原则阐明第16号的规定和要求停止的合理变动，变动后的管帐政策可以愈加客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，契合相关法令律例的规定和公司的现实情状。本次变动不会对公司当期的财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，亦不存在损害公司及股东利益的情状。

三、 公司独立董事、监事会对本次管帐政策变动的定见

（一）独立董事定见

本次管帐政策变动事项系根据财务部修订及发布的有关规定和要求停止的合理变动，变动后的管帐原则契合财务部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次管帐政策变动的决策法式契合有关法令、律例和《公司章程》的规定。我们附和公司本次管帐政策变动事项。

（二）监事会定见

本次管帐政策变动是根据财务部发布的《企业管帐原则阐明第15号》《企业管帐原则阐明第16号》文件要求停止的变动和调整，变动后的管帐政策可以愈加客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，契合相关法令律例的规定和公司的现实情状；本次管帐政策变动的决策法式契合有关法令律例和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此通知布告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 通知布告编号：临2023-022

天通控股股份有限公司关于召开2022年度功绩暨现金分红阐明会的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

●会议召开时间：2023年4月27日（木曜日）下战书14:00～15:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：/）

●会议召开体例：上证路演中心收集互动

●投资者可于2023年4月20日(木曜日)至4月26日(礼拜三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“发问预征集”栏目或通过公司邮箱tdga@tdgcore.com停止发问。公司将在阐明会上对投资者普及存眷的问题停止答复。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月15日发布公司2022年度陈述，为便于广阔投资者更全面深进地领会公司2022年度运营功效、财政情况，公司方案于2023年4月27日下战书14:00-15:00举行2022年度功绩暨现金分红阐明会，就投资者关心的问题停止交换。

一、阐明会类型

本次投资者阐明会以视频连系收集互动召开，公司将针对2022年度运营功效及财政目标的详细情状与投资者停止互动交换和沟通，在信息披露容许的范畴内就投资者普及存眷的问题停止答复。

二、阐明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年4月27日（木曜日）下战书14:00～15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：/）

（三）会议召开体例：上证路演中心收集互动

三、参与人员

董事长：郑晓彬先生

副董事长兼总裁：潘正强先生

董事会秘书：冯燕青密斯

副总裁兼财政负责人：芦筠密斯

独立董事：钱凯先生

四、投资者参与体例

（一）投资者可在2023年4月27日（木曜日）下战书14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（/），在线参与本次功绩阐明会，公司将及时答复投资者的发问。

（二）投资者可于2023年4月20日（木曜日）至4月26日（礼拜三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“发问预征集”栏目（向公司发问，公司将在阐明会上对投资者普及存眷的问题停止答复。

五、联络人及征询办法

联络人：吴建美

德律风：0573-80701330

传实：0573-80701300

邮箱：tdga@tdgcore.com

六、其他事项

本次投资者阐明会召开后，投资者能够通过上证路演中心（/）查看本次投资者阐明会的召开情状及次要内容。

特此通知布告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年4月15日

公司代码：600330 公司简称：天通股份

天通控股股份有限公司