科威尔手艺股份有限公司

第一节 重要提醒

1. 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到网站认真阅读年度陈述全文。

2. 严重风险提醒

公司已在本陈述中详尽论述公司在运营过程中可能面对的各类风险及应对办法，敬请查阅本陈述“第三节 治理层讨论与阐发”之“四、风险因素”。

3. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。

4. 公司全体董事出席董事会会议。

5. 容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。

6. 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7. 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以施行权益分拨股权注销日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利人民币3.70元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本为80,303,210股，以此计算拟派发现金盈利合计29,712,187.70元（含税），占公司2022年度合并报表回属于上市公司股东净利润的比例为47.75%。公司不停止本钱公积金转增股本，不送红股。如在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，公司拟庇护分配总额稳定，响应调整每股分配金额。

本预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过之前方可施行。

8. 能否存在公司治理特殊安放等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司根本情状

1. 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

展开全文

联络人和联络体例

2. 陈述期公司次要营业简介

2.1 次要营业、次要产物或办事情状

2.1.1 次要营业

科威尔是一家以测试电源为根底产物，为多行业供给测试系统及智能造造设备的综合性测试配备公司。公司次要产物线有测试电源、氢能测试及智能造造配备、功率半导体测试及智能造造配备等。目前产物次要利用于新能源发电、电动车辆、氢能、功率半导体等行业测试范畴。此外，因为测试电源的通用性和行业延展性，公司产物还可利用于轨道交通、汽车电子、智能造造、机电设备、航空航天、尝试室认证等浩瀚行业范畴。

颠末多年手艺积存、迭代与市场深耕，公司积存了大量的行业利用体味，实现了前沿理论手艺与现实工业场景的合成，有针对性地为下流行业范畴客户供给所需的测试配备及测试系统产物。公司产物远销欧洲、日韩及多个东南亚国度，是为数不多跻身国际测试设备赐与商系统的中国本土品牌，并逐渐生长为一家国内领先、业界出名的综合型测试配备公司。

2.1.2 次要产物或办事情状

（1）测试电源产物线

测试电源产物线次要包罗大功率测试电源（单机功率40kW以上）、小功率测试电源（单机功率35kW以下）及电测系统（ATE）等产物系列，次要利用场景及部门末端用户情状如下：

（2）氢能测试及智能造造配备产物线

氢能测试及智能造造配备产物线次要包罗燃料电池电堆测试系统、燃料电池策动机测试系统、燃料电池DC/DC测试系统、燃料电池空压机测试系统、燃料电池公用曲流回馈式电子负载、燃料电池氢气轮回泵测试系统、电解槽测试系统等产物系列，次要利用场景及部门末端用户情状如下：

（3）功率半导体测试及智能造造配备产物线

功率半导体测试及智能造造配备产物线次要包罗IGBT动态测试系统、IGBT静态测试系统、功率器件热特征测试系统、HTXB高温反偏栅偏测试、IGBT主动化测试工做站、IGBT封拆测试产线等产物系列，次要产物及部门末端用户情状如下：

2.2 次要运营形式

（1）研发形式

公司对峙以自主研发为主，并重视产学研协做。公司围绕电力电子变更手艺停止继续优化立异，不竭停止新素材利用和软件掌握算法迭代。在前瞻规划的方面，公司通过与高校协做提拔手艺立异才能；在拓展差别利用行业时，公司重视与客户协同协做，进步产物开发的针对性，缩短研发周期。

（2）摘购形式

公司摘购部主导赐与商的开发、治理以及原素材摘购工做。公司造定了《摘购掌握法式》《赐与商治理法式》等轨制文件以标准公司的摘购营业。量量部从摘购前、摘购过程中以及摘购后对原素材的操行以及赐与商停止监视、管控。摘购部分根据物料的交期，从赐与链平安、成本可控等维度确定原素材的摘购方案，消费部分连系库存情状提出摘购申请。

此外，陈述期内，客户需求的快速增长叠加缺货危机，对公司赐与链治理提出了浩荡的挑战。原物料欠缺、价格上涨，出格是电子元器件的缺货潮。为了确保物料供货无虞，以准时交货给客户，公司对关键原素材停止梳理，一方面积极逃求国产替代、开发备选赐与商，另一方面也从手艺架构长进行迭代，绕过长周期物料。

（3） 消费形式

目前公司成熟的测试电源及各类测试系统产物下流利用场景较多，闪现差别水平的非标属性，针对下流多品种、小批量且需求不完全可预估的特征，公司次要摘用“以销定产”的消费形式。公司正处于向原则化转型的阶段，针对可原则化消费造造的产物，连系市场预判和消费方案，会停止“库存式”消费，以此到达快速实现产物交付的目标。

（4）销售形式

公司的产物销售属于手艺型销售，需要理解产物利用和特征，同时要求公司具备快速的办事响应才能，目前公司摘取以曲销为主的销售形式。同步地，为了婚配公司将来部门原则化属性产物的销售渠道，公司正在积极地与代办署理商停止沟通，鞭策渠道建立。将来，公司会构成大功率及系统、产线产物以曲销为主，小功率及原则产物以分销为主的销售形式。

2.3 所处行业情状

2.3.1 行业的开展阶段、根本特征、次要手艺门槛

（1）行业开展阶段

公司是一家以测试电源为根底产物，为多行业供给测试系统及智能造造设备的综合性测试配备公司。目前公司产物次要利用于新能源发电、电动车辆、氢能、功率半导体等工业范畴。同时，基于测试电源的通用性和行业延展性，公司产物还可利用于轨道交通、汽车电子、智能造造、机电设备、航空航天、尝试室认证等浩瀚行业范畴。

测试设备公司的生长往往陪伴着下流科技朝上进步、利用场景的开展而不竭成熟，属于量测行业的细分赛道。纵看全球，测试、丈量范畴的出名企业凡是单一行业属性不强，跨多学科、多范畴，供给各类测试、丈量东西，并通过并购不竭拓宽产物半径。量测行业的开展与经济根底和科技开展阶段息息相关，因而欧美、日韩等兴旺国度的综合型测试设备公司产物谱系更为全面，利用成熟度更高，降生了诸如是德科技（Keysight）、阿美泰克（Ametek）、赛默飞（Thermo Fisher）、李斯特（AVL）、堀场（Horiba）、岛津等各类量测巨头；国内整体测试设备企业仍处于开展初期，大大都公司基于某一细分场景切进，挠住国内科技开展的盈利，敏捷兴起，在部门优势行业如光伏、锂电池、新能源汽车、储能等优势赛道已经胜利突围，逐渐缩小与国际巨头之间的差距。

科威尔定位于为多行业供给各类测试系统及智能造造设备，目前次要笼盖新能源发电、电动车辆、氢能、功率半导体等新兴战术行业。根据国度统计局公布的《战术性新兴财产分类（2018）》，公司产物属于“5、新能源汽车财产”中的“5.3.2试验安装造造”和“1、新一代信息手艺财产”中的“1.2.1新型电子元器件及设备造造”“1.2.2电子公用设备仪器造造”。

虽然公司面向差别行业供给差别属性的测试设备，但是基于公司是一家配备消费与厂商，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“造造业”之“公用设备造造业”（行业代码：C35）。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017），公司所处行业为“C356电子和电工机械公用设备造造业”。

（2）根本特征

1）多学科穿插，产物线普遍

量测范畴涉及通信、航空航天、电力、生命科学、素材等方方面面，因而做为根底配套测试设备，需要称心差别行业的测试要求，婚配各行业的利用习惯和场景，多闪现出跨学科、高度综合的特征。以公司对标的美国AMETK为例，根据AMETEK官网公布的2022年度财报展现，AMETEK分设两大集团，包罗电子仪器（“EIG”）和机电设备（“EMG”)，借助其营销收集停止全球销售。EIG板块次要包罗过程和阐发仪器（约占EIG板块营收的72%）以及航天航空动力（约占EIG板块营收的28%）两大营业类型，下流包罗生命科学、半导体、主动化、食物饮料、石化等，产物包罗电力监测和计量仪器、不连续电源系统和可编程电源等。EMG板块包罗精巧运动掌握处理计划（约占EMG板块营收的71%），热治理系统，特殊金属和电气互连差别化（约占EMG板块营收的29%）等营业，其末端市场包罗航空航天、国防、医疗、主动化和其他工业市场。

2）以硬件为主，软件为辅，供给多行业处理计划

通过火析量测范畴的多个头部企业，发现无论是汽车行业李斯特公司仍是通信、阐发范畴的是德科技，都在硬件的根底上供给多行业软件处理计划，以此来提拔其产物附加值和品牌影响力。通过硬件的原则化、软件适配行业处理计划的构想，将产物的利用场景拓宽。

3）小批量，多品种

量测仪器和设备适用于多种行业，涉及客户研发、消费、操行查验等多个环节，多闪现出需求多样，品类繁多的特征。以测试电源为例，功率范畴涉及几十瓦到兆瓦级别，根据差别的利用场景还会有差别的电流、电压以及特殊测试功用的需求，全谱系的规格多达上千种。而大大都测试电源的需求，出格是功率品级为几百瓦到几千瓦的产物以研发测试利用为主，因而单一规格的需求量不大，整体闪现出小批量多品种的特征。产物线的完全度与原则化水平成为量测公司最核心的合作壁垒。

（3）次要手艺门槛

公司所属的测试设备是典型的手艺密集和常识密集的高科技行业，涵盖多门学科的综合手艺利用。根据目前涉及的下流利用场景，包罗电力电子、计算机仿实、主动化及掌握、通信、电化学、流体力学、微电子等，在核心手艺研发上具有研发周期长、产物线之间手艺差别大、研发风险高和研发投进大等特征。跟着下流差别利用情况的不竭开展，总体来说测试设备向着更高精度、更高效率及更高集成度等标的目的开展。

公司多年来深耕测试电源及配备财产，围绕下流客户需求不竭推陈出新，拓展产物群，扩大产物性能，并通过与头部客户协做，挠住财产变化时机，紧跟行业前沿，以连结产物优势。

（4）下流行业利用场景及功绩驱动因素

公司定位于为多行业供给各类测试系统及智能造造设备，目前次要笼盖新能源发电、电动车辆、氢能、功率半导体等新兴战术行业。

1）新能源发电

在新能源发电行业，公司产物次要办事于光储市场中逆变器、变流器等的测试。

据中国光伏协会发布的数据，2022年我国光伏新增拆机87.41GW，同比增长59.3%。与此同时，海外光伏市场需求继续兴旺，光伏产物闪现量价齐升态势，出口额再立异高。根据国际能源署数据展现，到2027年，光伏累计拆机量将超越其他所有能源形式。2022-2027年，全球光伏拆机新增1500GW，年均300GW。中国光伏行业协会揣测，2023年全球光伏拆机新增280GW-330GW，国内光伏拆机新增95GW-120GW。

当前，在全球能源形势日趋严重、全球脱碳的大布景下，储能系统做为可以有效缓解可再生能源的不不变性、间歇性，停止能源调峰、保障电网平安，进步能源操纵效率的计划而继续遭到存眷。据CNESA统计，截至2023年1月，全国已有26个省市规划了“十四五”期间新型储能的拆机目标，总规模接近67GW。此外，国内2022年单年新增规划在建的新型储能项目规模到达101.8GW/259.2GWh，而且大部门项目都将在近1-2年内落成并网，那些规模数字已远超国度发改委《关于加快鞭策新型储能开展的批示定见》中设置的2025年实现30GW拆机的目标。CNESA估量，“十四五”期间，新型储能将继续高速开展，年复合增长率连结在55%-70%。

光储市场的火爆带来公司相关测试电源产物的需求快速增长。

2）电动车辆

在电动车辆行业，公司产物次要办事于电动汽车电机、电控、电池包等的测试。

新能源汽车、电池财产在“双碳”目标和能源平安等因素叠加的推波助澜下，兴旺开展。根据中国汽车业工业协会发布的数据，2022年新能源汽车继续发作式增长，产销别离完成705.8万辆和688.7万辆，同比别离增长96.9%和93.4%，市场占有率到达25.6%。

财产的快速开展也带来对平安和性能的重视和投进，客户对产物的量量要求严谨、对检测设备的需求也普遍而复杂。公司努力于为新能源汽车的“三电”系统供给研发及产线操行查验测试东西，处理多使命的复杂测试需求。

3）氢能

氢能做为处理能源平安、应对全球天气问题的末极能源，战术意义凸起。氢能在全球能源构造的占比仅0.1%，跟着氢能在全球能源构造中的比重越来越高，氢能相关财产链都迎来了浩荡的开展时机。公司的产物次要办事于用氢侧燃料电池的相关测试以及造氢侧电解槽的相关测试。

根据中国汽车工业协会发布的数据，2022年全年氢燃料电池汽车产销量别离为3,626辆和3,367辆，同比增速别离为105.4%和112.8%。固然上半年行业停顿迟缓，但是下半年以来，整个行业回热的迹象较为明显，出格是第四时度。

目前国内各地的光伏、水电、风电等可再生能源造备绿氢的项目正在快速增加傍边，碱性槽造氢和PEM电解水造氢被行业内承认为具有较高开展前景的手艺道路。将来，跟着可再生能源造备绿氢的成本下降，受益于氢能占能源比重提拔，造氢将迎来高速增长，电解水设备将率先受益。

公司的氢能检测设备整体需求在陈述期内逆势增长，一方面得益于大客户的继续复购，另一方面也受益于下流造氢设备的测试需求。

4）功率半导体

在功率半导体行业，公司的产物次要办事于功率模块研发及消费环节的性能测试和可靠性测试，并供给主动化消费处理计划。

在新能源汽车电动化以及光储充等行业开展的带动下，功率半导体市场化利用快速普及，带动宽禁带半导体行业步进快车道，出格是在车规范畴，以IGBT为代表的功率半导体是兵家必争之地，竞相规划。车规半导体要求高可靠性，不只要称心高温、低温等复杂恶劣的工做情况，还要在至少15年的寿射中连结极低的失效率，因而，具有验证门槛高、周期长等特征。全球芯片财产链陷进欠缺，英飞凌产能有限，扩产隆重，价格昂扬，交期的压力和自主可控的诉求带来国产替代的黄金期。手艺好、价格低、定义准、迭代快的企业更受欢送，国产替代加速。

公司对准功率半导体国产化替代的契机，整合关键测试设备与主动化连系，不竭丰富测试东西类型，为客户产物的操行把控保驾护航。

2.3.2 公司所处的行业地位阐发及其改变情状

跟着国际政治经济形势的改变，国内高端配备、战术新兴财产等重点范畴迎来了开展的黄金年代。立异和自主可控为工业手艺根底范畴行业提出了更高、更迫切的要求，增长动力强劲。在国内开展根底优良的光伏、新能源汽车等范畴，测试设备办事商以国产为主，公司和其他检测、测试类的国产物牌依托性价比、售后办事、产物成熟度、供货周期等逐步为下流客户所承认，出格是在大功率测试电源范畴，已完成进口替代；在小功率测试电源范畴，中国台湾致茂电子（Chroma）、艾德克斯（ITECH）等品牌已经实现了对美国Ametek、德国Elektro Automatik等进口品牌大部门产物线的替代，公司做为行业后进进者正通过不竭完美产物线以期逐渐实现替代。

氢能测试配备受财产开展政策和下流行业快速开展的影响继续增长，浩瀚巨头纷繁加进，以本钱的体例停止规划。目前以燃料电池测试为主营营业的头部企业包罗有加拿大Greenlight（奥天时AVL于2018年进股Greenlight）、德国FuelCon（Horiba于2018年完成对FuelCon的收买）等国际品牌和群翌能源（致茂电子于2019年进股群翌能源）等。鄙人游需求快速增加的当下，交期和性价比使得该范畴的测试系统国产化历程大大加速，国内专业、高性价比的测试系统厂家，如科威尔、群翌能源、大连锐格等逐渐在合作中崭露头角。根据第三方机构势银能链的调研陈述，科威尔在2022年度以22%的市场占有率，占据国内燃料电池测试系统出货量的行业榜首。造氢环节，手艺途径较多，测试环节也处于起步阶段。目前已经规模化量产的碱性槽测试环节，仅有AVL和Horiba有较为成熟的处理计划，以及下流客户从降本角度动身，抉择便宜较多。公司正在围绕头部客户需求，摸索低成本的批量测试处理计划；PEM电解水造氢因为成本较高和手艺成熟度不敷等原因还处于示范工程阶段，除公司外，还有较多草创企业对准那一新兴需求。

跟着全球造造业向中国的转移，中国已逐步成为全球更大的IGBT消费市场，近年来财产国产化历程显著加速，呈现一批有代表性的国内本土造造企业，如中车时代电气、比亚迪半导体、斯达半导、士兰微、宏微科技等。面临国内IGBT市场需求的快速继续增长，业内不竭增加其研发投进和产能规模，从而带动对测试系统的需求；同时财产优良的开展态势会吸引更多企业投资、进进IGBT财产范畴，财产景气水平持久向好。IGBT模块动态、静态测试系统是IGBT模块研发和造造过程中重要的测试系统，行业初期由瑞士LEMSYS（Teradyne于2019年完成对LEMSYS的收买）、意大利CREA（Advantest拟收买，待监管部分的批准）等国外品牌占据次要市场份额。跟着IGBT的自主可控、国产化历程加速，国产测试系统产物需求也逐步迫切，颠末过往2年在头部客户现场的验证和产物打磨，陈述期内公司功率半导体测试系统及主动化测试工做站得到了国表里多个头部客户的承认。

2.3.3 陈述期内新手艺、新财产、新业态、新形式的开展情状和将来开展趋向

将来，跟着可再生能源在能源构造中的比重进一步提拔，公司办事的下流四个行业的快速开展将产生更多测试需求，而且对测试目标和精度要求越来越高。以电力电子为根底的测试配备关于能量回馈、情况友好、实在场景仿实等因素越发存眷。此外，基于手艺的迭代和赐与链平安等多方面考虑，在新机型、新产物上，测试配备公司起头存眷关键零部件的国产替代、新素材的利用，关于核心的掌握算法、数据摘集系统等愈加重视自主化。

详细而言差别行业利用场景的趋向如下：

（1）测试电源产物

a. 曲流电压越来越高，以进步功率密度和效率，对测试电源设备单机的输出电压和功率提出了新要求；

b. 在储能和新能源汽车等电池利用场景，需要测试电源双向改变，以称心充电和放电的差别测试需求；在电机电控等利用场景，测试电源需要可以停止能量双向无缝切换，改变过程中连结电压低颠簸范畴，从而完成对电池等供电设备的模仿；在光储充等行业，测试电源越来越多被利用于产线测试，对产物的规模化，轻量化，小型化及产物的不变性提出了更高的要求；

c. 称心新能源设备的并网需求，产物对电网的模仿需要适应更多律例要求，并以及可以对更复杂的电网失实场景停止模仿；

d. 对测试电源设备的丈量精度要求越来越高，以削减其他辅助量测设备、降低测试成本；对曲流测试设备的高斜率电压改变提出了更高的要求，以称心行业律例的瞬变测试需求，替代多设备切换、降低测试成本。

f. 跟着如今氢能燃料电池等设备的开展，关于曲流负载类设备提出了新的低压大电流需求，更低的拉载电压，以至需求零伏或者负电压拉载。

（2）氢能测试及智能造造产物

跟着示范城市群政策的落地施行，同时产物出货也越来越集中在几家头部企业，称心批量消费场景下的测试办法和设备的推出已经迫在眉睫，因而，需要逐步构成共性软硬件产物开发平台。

a. 电解槽测试方面，优化系统工艺原理，提拔掌握算法才能，迭代出500W电解单池到1MW电解槽测试系统谱系的二代产物；

b. 燃料电池测试方面，测试台的性能方面临系统的动态特征，降低测试氢耗，提拔系统集成度和平安性等方面越发存眷；

c. 跟着产物的成熟度提拔，对大功率诊断系统、电化学诊断才能的需求越创造显；

d. 国内燃料电池利用有向重卡、物流、特种车辆等重载标的目的开展趋向，头部企业陆续推出了200kW以上的电堆和250kW功率级的系统，综合考虑产物快速迭代后设备的继续称心性，燃料电池测试台要称心笼盖300kW的电堆测试和400kW的系统测试。

（3）功率半导体测试机智能造造产物

a. 跟着功率器件手艺趋于成熟、国产化水平提拔，对器件本征特征的研究有利于利用端提拔产物可靠性，降低成本，因而测试的准确性和全面研究器件特征成为器件开发者存眷的重点；而在一些特定场景好比电动汽车、轨道交通等利用范畴，供给特定的测试处理计划，使器件得到更全面而可靠的评估，适应客户的利用需求也越发重要；

b. 跟着功率器件的产能提拔，器件的测试办法、测试效率需要进一步优化提拔，需要通过与主动化连系等体例进步测试产能和测试的不变性，进一步降低测试以至产物的成本；

c. 新型器件测试手艺

跟着SiC器件的成本逐渐降低，器件利用场景进一步丰富，国内尚未具备成熟的SiC器件的测试手艺，关于新型器件测试手艺的研究有助于提拔国内功率器件行业程度。

陈述期内，新能源发电、电动车辆行业持续超预期增长，带动测试电源需求扩增；而氢能的能源属性奠基后，电解槽的测试需求也在快速增长；国内功率半导体企业在自主可控的带动下扩大产能、增加本钱开收，并逐渐承受国产化的封测设备。

3. 公司次要管帐数据和财政目标

3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标

单元：元 币种：人民币

3.2 陈述期分季度的次要管帐数据

单元：元 币种：人民币

季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明

□适用 √不适用

4. 股东情状

4.1 通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状

单元: 股

存托凭证持有情面状

□适用 √不适用

截至陈述期末表决权数量前十名股东情状表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情状

□适用 √不适用

5. 公司债券情状

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1. 公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。

陈述期内，公司实现营业收进37,514.17万元，较上年同期增长51.56%；回属于上市公司股东的净利润为6,222.46万元，较上年同期增长9.33%；回属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,472.08万元，较上年同期增长44.04%。

2. 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688551 证券简称：科威尔 通知布告编号：2023-018

科威尔手艺股份有限公司

关于部门募投项目结项并将节余募集资金部门永久填补活动资金、部门用于其他募投项目标通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

科威尔手艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部门募投项目结项并将节余募集资金部门永久填补活动资金、部门用于其他募投项目标议案》，附和公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试配备消费基地项目”予以结项，并将该结项项目标节余募集资金部门永久填补活动资金、部门用于募投项目“测试手艺中心建立项目”。公司独立董事颁发了明白附和的独立定见，保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了附和的核查定见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金情状

（一）募集资金根本情状

根据中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年8月11日出具的《关于附和合肥科威尔电源系统股份有限公司初次公开发行股票注册的批复》（证监答应〔2020〕1748号），附和公司初次公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币通俗股2,000万股，每股发行价格为人民币37.94元，募集资金总额为人民币758,800,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币69,248,075.48元，现实募集资金净额为人民币689,551,924.52元，前述资金已全数到位。容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）已出具容诚验字〔2020〕230Z0170号《验资陈述》。

为标准公司募集资金治理和利用，庇护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全数存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的贸易银行签定了募集资金专户存储三方监管协议。详细内容详见公司于2020年9月9日上海证券交易所网站（）上披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司初次公开发行股票科创板上市通知布告书》。

（二）募集资金投资项目情状

根据公司披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市招股阐明书》，初次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金利用方案如下：

单元：万元

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目及募集资金利用情状详细详见同日公司在上海证券交易所网站（）。

二、本次结项的募投项目募集资金利用及节余情状

公司本次结项的募投项目为“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试配备消费基地项目”，截至2023年3月31日，上述项目募集资金的利用及节余情状如下：

单元：万元

注：（1）估量募集资金节余金额未包罗尚未收到的银行利钱收进、现金治理收益，现实转出金额以转出当日银行结息余额为准；（2）上表所涉及数据的尾数差别系四舍五进所致。

三、本次结项的募投项目募集资金节余的次要原因

1、在募投项目施行过程中，公司严厉根据募集资金利用的相关规定，在包管项目量量和掌握施行风险的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎利用募集资金，加强项目建立各个环节费用的掌握、监视和治理，合理调度优化各项资本，降低项目施行成本和费用。

2、为进步募集资金的利用效率，在确保不影响募集资金投资项目建立和募集资金平安的前提下，公司利用部门闲置募集资金停止现金治理获得了必然的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了必然的存款利钱收进。

四、本次结项募投项目节余募集资金的利用方案

鉴于公司募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试配备消费基地建立项目”已到达预定可利用形态，公司拟将该募投项目予以结项。上述募投项目结项后剩余的募集资金总额为5,069.54万元（现实金额以资金转出当日结项募投项目专户余额为准），为进步募集资金利用效率并连系公司现实运营情状，公司拟将2,500.00万元用于在建募投项目“测试中心建立项目”，项目详细情状详见公司《关于部门募投项目变动的通知布告》；剩余部门用于永久填补活动资金（现实金额以资金转出当日结项募投项目专户余额扣除2,500.00万元后的剩余金额为准）。

本次节余募集资金转出后，公司仍将保留募集资金专户，曲至所有待付出款项付出完毕。后续该部门资金再行产生的利钱收进与手续费差额所构成的结节余款也用于永久填补活动资金，届时将按要求停止募集资金专户登记，公司与保荐机构、开户银行签订的募集资金专户监管协议随之末行。

五、本次募投项目结项并将节余资金部门永久填补活动资金、部门用于其他募投项目对公司日常运营的影响

本次对“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试配备消费基地建立项目”予以结项，并将节余募集资金部门用于永久填补活动资金、部门用于其他募投项目，是公司根据募投项目标现实施行情状做出的审慎决定，契合公司运营的现实情状，有利于合理优化设置装备摆设资本、进步募集资金的利用效率，进一步充盈公司的现金流，称心公司的日常消费运营需要。契合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金治理的相关规定，不会对公司的日常运营产生倒霉影响，不存在损害公司股东利益的情形，契合公司的久远开展规划与股东的久远利益。

六、履行的审议法式

2023年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部门募投项目结项并将节余募集资金部门永久填补活动资金、部门用于其他募投项目标议案》。公司独立董事颁发了明白附和的独立定见，保荐机构出具了明白附和的核查定见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、专项定见阐明

（一）独立董事定见

经核查，独立董事认为：公司本次对部门募投项目结项并将节余募集资金部门永久填补活动资金、部门用于其他募投项目标事项，是根据公司现实消费运营情状决定的，不存在违规利用募集资金的情形，不会对公司的一般运营产生严重倒霉影响，也不存在损害股东利益特殊是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批法式契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等相关法令律例及公司《募集资金治理轨制》的规定。

因而，独立董事一致附和本次部门募投项目结项并将节余募集资金部门永久填补活动资金、部门用于其他募投项目标事项，并附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）监事会定见

监事会认为，公司本次对募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试配备消费基地项目”结项并将节余募集资金部门永久填补活动资金、部门用于其他募投项目标事项，契合公司运营的现实情状，有利于合理优化设置装备摆设资本、进步募集资金利用效率；契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等相关法令律例及《公司章程》《募集资金治理轨制》等内部轨制的规定，契合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特殊是中小股东利益的情形。

综上，监事会附和《关于部门募投项目结项并将节余募集资金部门永久填补活动资金、部门用于其他募投项目标议案》。

（三）保荐机构核查定见

经核查，保荐机构认为：科威尔本次部门募投项目结项并将节余募集资金部门永久填补活动资金、部门用于其他募投项目标事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦颁发了明白的附和定见，该事项尚需提交股东大会审议，公司已对该事项履行了需要的审议法式，契合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐营业治理办法（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等法令律例和标准性文件的规定。公司在募投项目结项的情状下，将节余募集资金部门永久填补活动资金，部门用于其他募投项目，是基于募投项目标现实情状而做出的决定，有利于进步募集资金利用效率，提拔公司运营效益，不会对公司的一般运营产生严重倒霉影响，也不存在损害股东利益出格是中小股东利益的情形。

保荐机构对公司本次部门募投项目结项并将节余募集资金部门永久填补活动资金、部门用于其他募投项目事项无异议。

特此通知布告。

科威尔手艺股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 通知布告编号：2023-020

科威尔手艺股份有限公司

关于副总司理告退的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

科威尔手艺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总司理唐德平先生递交的书面告退陈述。因工做安放需要申请辞往公司副总司理职务，辞往副总司理职务后，唐德平先生仍在公司任职。唐德平先生的告退不会对公司相关工做的开展和公司的消费运营产生影响，其告退陈述自送达董事会之日起生效。

截行本通知布告披露日，唐德平先生间接持有公司股份4,197,273股，通过京坤投资间接持有公司股份105,191股，合计占公司总股本的5.36%。唐德平先生许诺将陆续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级治理人员减持股份施行细则》等相关法令律例及公司初次公开发行股票时所做的相关许诺。

唐德平先生在担任公司副总司理期间，恪尽职守、勤奋尽责，公司及公司董事会对唐德平先生在任职期间为公司开展做出的奉献表达衷心感激！

特此通知布告。

科威尔手艺股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 通知布告编号：2023-022

科威尔手艺股份有限公司

关于管帐估量变动的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒

●根据《企业管帐原则第28号——管帐政策、管帐估量变动和差错更正》的规定，本次管帐估量变动事项摘用将来适用法停止响应的管帐处置，无需对公司已披露的财政报表停止逃溯调整，对以往各期财政情况和运营功效不会产生影响。

●本次管帐估量变动自2023年1月1日起施行，不会对2022年股东权益、净利润产生影响。

为了愈加客看公允地反映公司财政情况和运营功效，使资产折旧年限与资产利用寿命愈加接近，适应公司营业开展和固定资产治理的需要，科威尔手艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于管帐估量变动的议案》，拟对固定资产的折旧年限、残值率停止变动。公司独立董事对此颁发了明白附和的独立定见，管帐师事务所出具了专项审核陈述。本次管帐估量变动事项无需提交公司股东大会审议。

一、管帐估量变动概述

（一）管帐估量变动原因

根据《企业管帐原则第4号——固定资产》第十九条，企业至少应当于每年年度结束，对固定资产利用寿命、估量净残值和折旧办法停止复核。利用寿命估量数与原先估量数有差别，应当调整固定资产利用寿命。

公司目前房屋及建筑物次要为钢筋混凝土框架构造，摘用较高的建筑设想和施工原则，估量利用寿命相对较长。此外，跟着公司开展程序加快，固定资产大幅增加，原有管帐估量必然水平上不克不及实在反映公司相关资产的现实利用情状。为有效笼盖固定资产折旧年限和残值率，愈加客看公允地反映公司财政情况和运营功效，适应公司营业开展和固定资产治理的需要，公司根据上述企业管帐原则的规定对公司房屋建筑物、运输设备、机械设备等的利用寿命、估量净残值和折旧办法停止复核，并连系固定资产目前的现实情状，对公司固定资产的折旧年限和残值率范畴停止变动。

（二）变动前后的管帐估量

（三）管帐估量变动日期

本次管帐估量变动自董事会审议通过之日后，自2023年1月1日起施行。

二、管帐估量变动后对公司影响

根据《企业管帐原则第28号——管帐政策、管帐估量变动和差错更正》的规定，本次固定资产折旧年限的调整属于管帐估量变动，应当摘用将来适用法停止处置，无需停止逃溯调整，不会对公司以往年度的财政情况和运营功效产生影响。

本次管帐估量变动自2023年1月1日起施行，以2022年12月31日的固定资产为根底，假设不考虑2022年12月31日之后固定资产的增减变更，根据变动后的固定资产折旧年限测算，估量2023年度折旧额削减约398.87万元，净利润增加约339.04万元，该部门资产折旧年限变动对以后年度财政情况及运营功效不会产生严重影响。

以上数据仅为公司财政部分的初步测算数据，最末数据以公司经年审管帐师审计的2023年度财政陈述为准。

三、独立董事、监事会和管帐师事务所的结论性定见

（一）独立董事定见

经审核，独立董事认为，公司本次管帐估量变动，契合《企业管帐原则第28号—管帐政策、管帐估量变动和差错更正》等相关规定，契合公司固定资产的现实情状，决策法式契合有关法令律例和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形，调整后能更为客看地反映公司固定资产的现实利用情状，有利于更客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效。独立董事一致附和公司本次管帐估量变动。

（二）监事会定见

经审议，监事会认为，公司本次管帐估量变动契合《企业管帐原则第28号—管帐政策、管帐估量变动和差错更正》等相关规定，决策法式契合有关法令律例和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。本次管帐估量变动摘用将来适用法停止管帐处置，不需要对已披露的财政陈述停止逃溯调整，不会对以前年度公司财政情况和运营功效产生影响。监事会一致附和公司本次管帐估量变动。

（三）管帐师事务所定见

容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）对公司本次管帐估量变动停止了专项审核，并出具了容诚专字[2023]230Z1667号《关于科威尔手艺股份有限公司管帐估量变动专项阐明的专项审核陈述》。认为，科威尔治理层体例的专项阐明已根据《企业管帐原则第28号——管帐政策、管帐估量变动和差错更正》及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》之《第十六号科创板上市公司管帐差错更正、管帐政策或管帐估量变动通知布告》等相关规定体例，在所有严重方面照实反映了科威尔的管帐估量变动情状。

特此通知布告。

科威尔手艺股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 通知布告编号：2023-023

科威尔手艺股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

●股东大会召开日期：2023年5月5日

●本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情状

（一） 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月5日14点30分

召开地点：合肥市高新区大龙山路8号科威尔手艺股份有限公司

（五） 收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年5月5日

至2023年5月5日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 标准运做》等有关规定施行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 阐明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，相关通知布告已于2023年4月15日在上海证券交易所网站（年年度股东大会会议素材》。

2、 特殊决议议案：14

3、 对中小投资者零丁计票的议案：9、10、11、12

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无

应回避表决的联系关系股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票重视事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

（二） 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权注销日下战书收市时在中国注销结算有限公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级治理人员。

（三） 公司礼聘的律师。

（四） 其别人员

五、 会议注销办法

（一）注销时间：2023年5月4日9:00-17:00，以信函或者邮件体例打点注销的，须在2023年5月4日17:00前送达。

（二）注销地点：合肥市高新区大龙山路8号科威尔手艺股份有限公司证券部

（三）注销体例：

1.天然人股东亲身出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；拜托代办署理人出席会议的，应出示拜托人股票账户卡原件和身份证复印件、受权拜托书原件（受权拜托书格局详见附件）和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人/施行事务合伙人亲身出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/施行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、受权拜托书（受权拜托书格局详见附件）（加盖公章）。

3.上述注销素材均需供给复印件一份，小我注销素材复印件须小我签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

4.公司股东或代办署理人可间接到公司打点注销，也能够通过信函体例停止注销，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联络地址、邮编、联络德律风，并需附上上述1、2款所列的证明素材复印件，出席会议时需照顾原件，信函上请说明“股东大会”字样，须在注销时间2023年5月4日17:00前送达注销地点。

六、 其他事项

（一） 会议联络体例

联络地址：合肥市高新区大龙山路8号

邮政编码：230088

联络德律风：0551-65837957

电子邮箱：ir@kewell.com.cn

（二）本次股东大会拟出席的股东或代办署理人自行安放交通、食宿等费用。

（三） 参会股东请提早半小时抵达会议现场打点签到，并请照顾身份证明、股东账户卡、受权拜托书等原件，以便验证出场。

特此通知布告。

科威尔手艺股份有限公司董事会

2023年4月15日

附件1：受权拜托书

受权拜托书

科威尔手艺股份有限公司：

兹拜托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年5月5日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 　　　　　　　　受托人签名：

拜托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

拜托日期：　　年 月 日

备注：

拜托人应在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

证券代码：688551 证券简称：科威尔 通知布告编号：2023-016

科威尔手艺股份有限公司

关于变动公司注册本钱、修订《公司章程》并打点工商变动注销的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

科威尔手艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年4 月14日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变动公司注册本钱、修订〈公司章程〉并打点工商变动注销的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将详细情状通知布告如下：

一、 公司注册本钱变动的情状

2023年2月3日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年限造性股票鼓励方案预留授予部门第一个回属期契合回属前提的议案》《关于做废处置部门限造性股票的议案》，根据中国证券监视治理委员会、上海证券交易所、中国证券注销结算有限责任公司上海分公司有关营业规则的规定，公司于2023年3月3日完成了2021年限造性股票鼓励方案预留授予部门第一个回属期的股份注销工做，中国证券注销结算有限责任公司上海分公司出局了《证券变动注销证明》。本次限造性股票回属完成后，公司股本总数由80,241,110股增加至80,303,210股，公司注册本钱由80,241,110元增加至80,303,210元。

二、 修改《公司章程》部门条目的相关情状

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法令律例、标准性文件的规定，连系公司现实情状和上述注册本钱变动情状，公司拟对《科威尔手艺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”部门条目停止修订。详细修订内容如下：

除上述条目修改外，《公司章程》其他条目内容连结稳定。上述变动最末以市场监视治理部分核准注销的内容为准。

三、 提请股东大会受权公司董事会打点工商变动注销相关事宜的情状

本次变动公司注册本钱、修订《公司章程》并打点工商变动注销的事项尚需提交股东大会审议，为便于施行变动注销，公司董事会提请股东大会受权公司治理层打点上述事项涉及的章程变动、工商存案注销等相关手续。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（）予以披露。

特此通知布告。

科威尔手艺股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 通知布告编号：2023-017

科威尔手艺股份有限公司

关于提请股东大会受权董事会以简易法式向特定对象发行股票的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

根据《科创板上市公司证券发行注册治理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销营业施行细则》等法令律例和标准性文件的有关规定，科威尔手艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会受权董事会以简易法式向特定对象发行股票的议案》，附和公司董事会提请股东大会受权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超越人民币3亿元且不超越比来一岁暮净资产百分之20%的股票，受权期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日行。详细情状如下：

一、本次董事会提请股东大会受权事宜包罗但不限于以下内容：

（一）确认公司能否契合以简易法式向特定对象发行股票前提

受权董事会根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册治理办法（试行）》等有关法令律例和标准性文件的规定，对公司现实情状停止自查和论证，确认公司能否契合以简易法式向特定对象发行股票前提。

（二）发行的股票品种和数量

本次发行股票的品种为人民币通俗股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超越人民币3亿元且不超越比来一岁暮净资产百分之20%的股票。

（三）发行体例和发行时间

本次发行股票摘用以简易法式向特定对象发行的体例，将在股东大会受权后

有效期内由董事会抉择恰当时机启动发行相关法式。

（四）发行对象及认购体例

本次发行对象为契合监管部分规定的法人、天然人或者其他合法投资组织等不超越35名的特定对象。证券投资基金治理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其治理的二只以上产物认购的，视为一个发行对象。信任公司做为发行对象的，只能以自有资金认购。

最末发行对象将根据申购报价情状，由公司董事会根据股东大会的受权与保荐机构（主承销商）协商确定。若国度法令律例及标准性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定停止调整。

所有发行对象均以人民币现金体例并以统一价格认购本次发行的股票。

（五）发行价格、订价基准日和订价体例

本次以简易法式向特定对象发行股票摘取询价发行体例，订价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于订价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

订价基准日前20个交易日股票交易均价=订价基准日前20个交易日股票交易总额/订价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发作因派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按颠末响应除权、除息调整后的价格计算。

在订价基准日至发行日期间，若公司发作派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将做响应调整。

最末发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，根据相关法令律例的规定和监管部分的要求，由董事会根据股东大会的受权与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）募集资金用处

公司拟将募集资金用于公司主营营业相关项目。同时，募集资金的利用应当契合以下规定：

1、应当投资于科技立异范畴的营业；

2、契合国度财产政策和有关情况庇护、地盘治理等法令、行政律例规定；

3、募集资金项目施行后，不会与控股股东、现实掌握人及其掌握的其他企业新增构成严重倒霉影响的同业合作、显失公允的联系关系交易，或者严峻影响公司消费运营的独立性。

（七）决议有效期

自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日行。

（八）发行前的滚存利润安放

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东根据发行后的股份比例共享。

（九）股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（十）其他受权事项

受权董事会在契合本议案及相关法令律例的前提下，全权打点与本次发行有关的全数事宜，包罗但不限于：

1、根据相关法令律例、标准性文件或证券监管部分的规定或要求，在确认公司契合本次发行股票的前提的前提下，确定本次发行的详细计划并打点发行计划的详细施行，包罗但不限于本次发行的施行时间、发行数量、发行价格、发行对象、详细认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行计划相关的事宜；

2、打点与本次发行募集资金投资项目建立与募集资金利用相关的事宜，并根据相关法令律例、标准性文件以及股东大会做出的决议，连系证券市场及募集资金投资项目标施行情状、现实进度、现实募集资金额等现实情状，对募集资金投资项目及其详细安放停止调整；

3、打点本次发行申报事宜，包罗但不限于根据监管部分的要求，造造、修改、签订、呈报、填补递交、施行和通知布告与本次发行相关的素材，回复相关监管部分的反应定见，并根据监管要求处置与本次发行相关的信息披露事宜；

4、签订、修改、填补、递交、呈报、施行与本次发行有关的一切协议，包罗但不限于股份认购协议、与募集资金相关的严重合同和重要文件；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，打点募集资金利用的相关事宜；

6、根据相关法令律例、监管要乞降本次发行情状，打点变动注册本钱及《公司章程》所涉及的工商变动注销或存案；

7、在本次发行完成后，打点新增股份在上海证券交易所及中国证券注销结算有限责任公司上海分公司的注销、锁定和上市等相关事宜；

8、如与本次发行相关的法令律例、标准性文件有新的规定或政策、市场发作改变或证券监管部分有其他详细要求，根据新的规定和要求，对本次发行的详细计划做响应调整；

9、决定并礼聘本次发行的相关证券办事中介机构，并处置与此相关的其他事宜；

10、在呈现不成抗力或其他足以使本次发行难以施行，或者固然能够施行，但会给公司带来倒霉后果的情形下，酌情决定本次发行计划延期施行或提早末行；

11、在法令律例、标准性文件及《公司章程》容许的范畴内，打点与本次发行相关的其他事宜。

二、履行的审议法式

（一） 董事会审议情状

2023年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会受权董事会以简易法式向特定对象发行股票的议案》，附和公司董事会提请股东大会受权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超越人民币3亿元且不超越比来一岁暮净资产20%的股票，受权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日行。

（二） 独立董事定见

经核查，独立董事认为，公司董事会《关于提请股东大会受权董事会以简易法式向特定对象发行股票的议案》的内容契合《科创板上市公司证券发行注册治理办法（试行）》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法令律例和标准性文件的相关规定，决议法式合法有效，本次提请股东大会受权董事会以简易法式向特定对象发行股票有利于公司可继续开展，不存在损害中小股东利益的情形。

因而，独立董事一致附和提请股东大会受权董事会决定公司2023年度择机以简易法式向特定对象发行股票并打点相关事宜的事项，并附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、风险提醒

本次提请股东大会受权董事会以简易法式向特定对象发行股票的事项尚需公司2022年年度股东大会审议通过。董事会将根据公司融资需求在受权期限内审议详细发行计划，报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册前方可施行。本领项存在不确定性，公司将及时履行相关信息披露义务。敬请广阔投资者重视投资风险。

特此通知布告。

科威尔手艺股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 通知布告编号：2023-019

科威尔手艺股份有限公司

关于部门募投项目变动的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

科威尔手艺股份有限公司（以下简称“公司”或“科威尔”）于2023年4月14日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部门募投项目变动的议案》，附和公司对募投项目“测试手艺中心建立项目”停止变动。公司独立董事颁发了明白附和的独立定见，保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明白附和的核查定见。该事项仍需提交公司股东大会审议。

一、募集资金情状

（一）募集资金根本情状

根据中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年8月11日出具的《关于附和合肥科威尔电源系统股份有限公司初次公开发行股票注册的批复》（证监答应〔2020〕1748号），附和公司初次公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币通俗股2,000万股，每股发行价格为人民币37.94元，募集资金总额为人民币758,800,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币69,248,075.48元，现实募集资金净额为人民币689,551,924.52元，前述资金已全数到位。容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）已出具容诚验字〔2020〕230Z0170号《验资陈述》。

为标准公司募集资金治理和利用，庇护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全数存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的贸易银行签定了募集资金专户存储三方监管协议。详细内容详见公司于2020年9月9日上海证券交易所网站（）上披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司初次公开发行股票科创板上市通知布告书》。

（二）募集资金投资项目情状

根据公司披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市招股阐明书》，初次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金利用方案如下：

单元：万元

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目及募集资金利用情状详细详见公司同日在上海证券交易所网站（）。

二、本次部门募投项目变动的详细情状

根据初次公开发行股票募集资金的利用情状，同时考虑公司需要进一步加强在研发范畴的前瞻性规划，拟将“测试手艺中心建立项目”的项目投资金额总额由本来的4,478.19万元调整为6,978.19万元，此中增加的2,500.00万元拟用“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试配备消费基地建立项目”的节余资金。

三、本次部门募投项目变动的次要原因

公司所处行业具有人才密集和手艺密集的特征，是涵盖多门学科的综合手艺利用。建立测试手艺中心和继续加大研发投进是公司适应行业改变、实现公司可继续开展的关键。根据公司的战术规划和营业需求，增加“测试手艺中心建立项目”投资金额，能够为公司供给手艺立异与产物研发的资金撑持，操纵测试设备范畴积存的体味及优势，合理规划研发平台建立，吸纳优良人才，有助于提拔产物立异才能，完美各类产物细分范畴规划，及时响应市场需求，进步公司核心合作力。

四、本次部门募投项目变动对公司日常运营的影响

本次“测试手艺中心建立项目”变动，是公司根据募投项目标现实情状，并连系公司本身开展战术及现实运营需要做出的审慎决定。本次部门募投项目变动不会对已施行的项目形成本色性的影响，并与现阶段公司的消费运营情况相婚配；不会对公司的日常运营产生倒霉影响，不存在损害公司股东利益的情形，契合公司的久远开展规划与股东的久远利益。

五、履行的审议法式

2023年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于部门募投项目变动的议案》，附和公司对部门募投项目停止变动。公司独立董事颁发明白附和的独立定见。

同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部门募投项目变动的议案》，监事会附和对部门募投项目停止变动。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、专项核查定见

（一） 独立董事定见

经核查，独立董事认为，公司本次部门募投项目变动是公司根据相关募投项目施行的现实情状综合考虑，并连系公司本身开展战术及现实运营需要做出的审慎决定，不会对已施行的项目形成本色性的影响，并与现阶段公司的消费运营情况相婚配。本次部门募投项目变动不会对公司的一般运营产生倒霉影响，不存在损害股东利益的情形，契合公司的久远开展规划与股东的久远利益。该事项的决策和审批法式契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等相关法令律例及公司《募集资金治理轨制》的规定。

因而，独立董事一致附和本次部门募投项目变动事项，并附和将该议案提交2022年年度股东大会审议。

（二） 监事会定见

监事会认为，公司本次对募投项目“测试手艺中心建立项目”增加投资总额的事项，契合公司开展战术需要，不会对已施行的项目形成本色性的影响，并与现阶段的消费运营情况相婚配；不会对公司的日常运营产生倒霉影响；契合契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等相关法令律例及《公司章程》《募集资金治理轨制》等内部轨制的规定，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形，契合公司的久远开展规划与股东的久远利益。

综上，监事会附和《关于部门募投项目变动项的议案》，并附和提交公司2022年年度股东大会审议。

（三） 保荐机构核查定见

经核查，保荐机构认为：科威尔本次部门募投项目变动事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦颁发了明白的附和定见，该事项尚需提交公司股东大会审议，公司已对本次部门募投项目变动事项履行了需要的审议法式，契合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐营业治理办法（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等法令律例和标准性文件的规定，契合公司的现实运营情状和将来运营开展战术，有利于进步募集资金利用效率，契合公司及全体股东的利益。

保荐机构对公司本次部门募投项目变动事项无异议。

特此通知布告。

科威尔手艺股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 通知布告编号：2023-021

科威尔手艺股份有限公司

关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

科威尔手艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，详细通知布告如下：

陪伴下流光储充（光伏、储能、充电桩）、新能源汽车等行业的快速开展以及新规划的氢能和功率半导体板块逐步步进收获期，公司营业体量将会进一步增加。为称心共公司现实运营开展的需要，进步资金运营才能，在确保运做标准和风险可控的前提下，2023年度公司及合并报表范畴内子公司拟向银行申请综合授信额度不超越人民币3亿元。授信品种包罗但不限于活动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、贴现、保理、保函、信誉证、抵（量）押贷款等各类融资营业，详细授信营业品种、额度和期限以银行最末审定为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起至公司下一次召开响应董事会审议通过新的授信额度之日行；在受权范畴和有效期内，上述授信额度可轮回滚动利用。

以上授信额度不等于公司的现实融资金额，现实融资金额应在授信额度内，并以银行与公司现实发作的融资金额为准。详细融资金额及品种将视公司营业开展的现实需求来合理确定。

为进步工做效率，董事会受权公司运营治理层根据公司现实运营情状的需要，在上述受权额度范畴内行使决策权与签订相关法令文件，并打点相关手续。

特此通知布告。

科威尔手艺股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 通知布告编号：2023-011

科威尔手艺股份有限公司

关于第二届监事会第八次会议决议的通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情状

科威尔手艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2023年4月14日以现场连系线上会议的体例召开，会议通知于2023年4月4日以电子邮件的体例送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开和表决法式契合《公司法》等法令律例、标准性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情状

（一）审议通过《关于公司〈2022年年度陈述〉全文及其摘要的议案》

监事会认为，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法令律例及公司内部轨制的规定，严厉根据2022年年度陈述的格局要求，体例了2022年年度陈述及其摘要；公司2022年年度陈述的内容与格局契合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财政情况和运营功效等事项。年报体例过程中，不存在公司参与年报体例和审议的人员违背保密规定的行为。监事会全体成员包管公司2022年年度陈述披露的信息实在、准确、完全，不存在任何虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（年年度陈述摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2022年度监事会工做陈述〉的议案》

监事会认为，2022年，公司监事会严厉根据《公司法》等法令律例以及《公司章程》《监事会议事规则》等内部轨制的规定，本着对公司和股东负责的立场，认实、独登时履行监视查抄职责，围绕公司合规运营财政情况及董事和高级治理人员职责履行等方面积极开展相关工做，为公司的标准运做和安康开展供给了有力保障。

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2022年度财政决算陈述〉的议案》

监事会认为，公司2022年度财政决算陈述的体例契合相关法令律例及标准性文件的要求，公允反映了公司2022年度的财政情况和整体运营情状。

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2023年度财政预算陈述〉的议案》

监事会认为，公司2023年度财政预算陈述连系了当前的国度经济形势、行业现状和公司现有的运营才能，同时综合考了公司开展战术和营业开展情状，对公司2023年度的财政数据情况停止了合理揣测。

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与利用情状的专项陈述〉的议案》

监事会认为，公司2022年度募集资金存放与利用情状契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等法令律例、标准性文件及《公司章程》和《募集资金治理轨制》等内部轨制的规定，公司对募集资金停止了专户存储和专项利用，并及时地履行了相关信息披露义务，募集资金详细利用情状与公司已披露情状一致，不存在变相改动募集资金用处和损害公司及全体股东利益的情形，不存在违规利用募集资金的情状。

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）。

（六）审议通过《关于公司〈2022年度内部掌握评判陈述〉的议案》

监事会认为，公司《2022年度内部掌握评判陈述》体例格局和内容契合相关文件规定和格局要求，评判陈述全面、实在、客看地反映了公司目前内部掌握系统建立和施行的现实情状。陈述期内，公司根据各项轨制规定例范运做，内部掌握系统总体上契合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在内部掌握严重或重要缺陷。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（年度内部掌握评判陈述》。

（七）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬原则的议案》

监事会认为，公司造定的2023年度监事薪酬原则契合公司的现实情状以及公司列位监事的职位、工做情状，不存在损害公司及中小股东利益的情状。。

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司2022年度利润分配计划契合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司目前总体运营情状、公司开展阶段及将来开展资金需求与股东投资回报等综合因素，契合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘管帐师事务所的议案》

监事会认为，容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备为上市公司供给审计办事的独立性、足够的体味和专业胜任才能，而且在为公司供给2022年度财政审计和内部掌握审计工做办事过程中，遵照了客看、独立、公允的执业原则，附和陆续聘用容诚管帐事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构。

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于管帐估量变动的议案》

监事会认为，公司本次管帐估量变动契合《企业管帐原则第28号—管帐政策、管帐估量变动和差错更正》等相关规定，决策法式契合有关法令律例和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。本次管帐估量变动摘用将来适用法停止管帐处置，不需要对已披露的财政陈述停止逃溯调整，不会对以前年度公司财政情况和运营功效产生影响。

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）

（十一）审议通过《关于部门募投项目结项并将节余募集资金部门永久填补活动资金、部门用于其他募投项目标议案》

监事会认为，公司本次对募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试配备消费基地项目”结项并将节余募集资金部门永久填补活动资金、部门用于其他募投项目标事项，契合公司运营的现实情状，有利于合理优化设置装备摆设资本、进步募集资金利用效率；契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等相关法令律例及《公司章程》《募集资金治理轨制》等内部轨制的规定，契合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特殊是中小股东利益的情形。

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于部门募投项目变动的议案》

监事会认为，公司本次对募投项目“测试手艺中心建立项目”增加投资总额的事项，契合公司开展战术需要，不会对已施行的项目形成本色性的影响，并与现阶段的消费运营情况相婚配；不会对公司的日常运营产生倒霉影响；契合契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等相关法令律例及《公司章程》《募集资金治理轨制》等内部轨制的规定，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形，契合公司的久远开展规划与股东的久远利益。

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此通知布告。

科威尔手艺股份有限公司监事会

2023年4月15日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 通知布告编号：2023-012

科威尔手艺股份有限公司

2022年度募集资金存放与利用情状的

专项陈述

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等相关法令律例的规定并连系公司现实情状，科威尔手艺股份有限公司（以下简称“科威尔”或“公司”）董事会就2022年度募集资金存放与利用情状做如下专项陈述：

一、募集资金根本情状

经中国证券监视治理委员会证监答应〔2020〕1748号文核准，本公司于2020年8月向社会公开发行人民币通俗股（A股）2000万股，每股发行价为37.94元，应募集资金总额为人民币75,880.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,924.81万元后，现实募集资金金额为68,955.19万元。该募集资金已于2020年9月到账。上述资金到账情状已经容诚管帐师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170号《验资陈述》验证。公司对募集资金摘取了专户存储治理。

2022年度，本公司募集资金利用情状为：（1）公司间接投进募集资金项目6,008.35万元；（2）2022年收到的银行存款利钱及理财收益扣除银行手续费等的净额1,043.37万元。

截至2022年12月31日行，扣除已利用募集资金后，募集资金余额45,900.22万元，此中以闲置募集资金停止现金治理尚未到期的余额人民币40,500.00万元，募集资金专户余额合计为5,400.22万元。

二、募集资金治理情状

为标准公司募集资金的治理和利用，进步募集资金的利用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等有关法令律例的规定，遵照标准、平安、高效、通明的原则，公司造定了《募集资金治理轨制》，对募集资金的存储、审批、利用、治理与监视做出了明白的规定，以在轨制上包管募集资金的标准利用。

2020年9月，本公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、存放募集资金的贸易银行（兴业银行股份有限公司合肥高新区科技收行、招商银行股份有限公司合肥立异大道收行、中国工商银行股份有限公司合肥科技收行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技收行）别离签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务停止了详尽约定，明白了各方的权力和义务。上述已签订的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在严重差别，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日行，募集资金存储情状如下：

金额单元：人民币万元

三、2022年度募集资金的利用情状

（一）募集资金投资项目标资金利用情状

截至2022年12月31日行，公司2022年度现实投进相关募投项目标募集资金款项共计人民币6,008.35万元，募集资金累计已投进利用情状详见附表1：《募集资金利用情状比照表》。

（二）募投项目先期投进及置换情状

陈述期内，公司未发作项目先前投进及置换。

（三）用闲置募集资金暂时填补活动资金情状

陈述期内，公司未发作闲置募集资金暂时填补活动资金情状。

（四）对闲置募集资金停止现金治理，投资相关产物情状

2022年8月26日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于利用暂时闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和公司在包管不影响募集资金投资项目停顿、确保募集资金平安以及公司日常运营营业开展的前提下，利用更高额度不超越人民币45,000.00万元的暂时闲置募集资金，用于购置平安性高、活动性好、保本型的理财富品（包罗但不限于构造性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范畴内，资金能够轮回滚动利用，利用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

公司独立董事、监事会对该事项颁发了明白附和的定见，保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了明白附和的核查定见。详细内容详见公司于2022年8月29日登载在上海证券交易所网站（）的《科威尔手艺股份有限公司关于利用暂时闲置募集资金停止现金治理的通知布告》。

截至2022年12月31日行，公司期末未到期的理财富品详细情状如下：

金额单元：人民币万元

（五）用超募资金永久填补活动资金或回还银行贷款情状

陈述期内，公司未发作用超募资金永久填补活动资金或回还银行贷款情状。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包罗收买资产）情状

2022年9月2日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于利用部门超募资金和自筹资金投资建立半导体测试及智能造造配备财产园项目标议案》，附和公司利用总投资45,000.00万元建立财产园项目，此中利用超募资金30,000.00万元。该议案于2022年9月21日经公司2022年第二次暂时股东大会审议通过。

公司独立董事、监事会对该事项颁发了明白附和的定见，保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了明白附和的核查定见。详细内容详见公司于2022年9月6日登载在上海证券交易所官网（）的《科威尔手艺股份有限公司关于利用部门超募资金和自筹资金投资建立半导体测试及智能造造配备财产园项目标通知布告》。

（七）节余募集资金利用情状

陈述期内，公司未发作节余募集资金利用情状。

（八）募集资金利用的其他情状

陈述期内，公司未发作募集资金利用的其他情状。

四、变动募集资金投资项目标资金利用情状

陈述期内，公司募集资金投资项目未发作变动情状。

五、募集资金利用及披露中存在的问题

截至2022年12月31日行，公司严厉根据相关法令律例、标准性文件的规定和要求利用募集资金，并对募集资金利用情状及时、实在、准确、完全地停止了披露，不存在募集资金利用及治理的违规情形。

六、管帐师事务所对公司2022年度募集资金存放与利用情状出具的鉴证陈述的结论性定见

经审计，管帐师事务所认为：科威尔公司2022年度《募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》在所有严重方面根据上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》及交易所的相关规定体例，公允反映了科威尔公司2022年度募集资金现实存放与利用情状。

七、保荐机构对公司2022年度募集资金存放与利用情状所出具的专项核查陈述的结论性定见

经核查，保荐机构认为：科威尔2022年度募集资金存放与利用情状契合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等法令律例和标准性文件的规定，科威尔对募集资金停止了专户存储和专项利用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改动募集资金用处和损害股东利益的情形，不存在违规利用募集资金的情形。保荐机构对科威尔在2022年度的募集资金存放与利用情状无异议。

八、上彀披露的通知布告附件

（一）《国元证券股份有限公司关于科威尔手艺股份有限公司2022年度募集资金存放与利用情状的专项核查定见》

（二）《容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）对科威尔手艺股份有限公司募集资金存放与现实利用情状鉴证陈述》

特此通知布告。

科威尔手艺股份有限公司董事会

2023年4月15日

附件：

募集资金利用情状比照表

单元：万元

注1：本陈述期该项目尚处于建立期内，但因受造设备摘购、物流及安拆周期滞后影响，部门投进金额付出结算较原方案有所延后，本项目期后陆续付出4,105.34万元。截至2023年3月31日，本项目合计投进金额11,008.97万元，总投进进度达72.51%，此项目中的高精度小功率测试电源及燃料电池项目部门初步到达可利用形态。2023年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部门募投项目结项并将节余募集资金部门永久填补活动资金、部门用于其他募投项目标议案》，附和公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试配备消费基地建立项目”予以结项，该项目节余募集资金共5,069.54万元（现实金额以资金转出当日结项募投项目专户余额为准），此中，拟将2,500.00万元用于在建募投项目“测试中心建立项目”，剩余部门用于永久填补活动资金（现实金额以资金转出当日结项募投项目专户余额扣除2,500.00万元后的剩余金额为准）。详细内容详见公司于2023年年4月15日在上海证券交易所网站（年度股东大会表决审议通事后生效。

注2：2021年度公司填补活动资金项目现实投进金额4,136.71万元，收入超越许诺投资总额的136.71万元系该项目专户收到的利钱收进。

注3：公司初次公开发行股票募集资金总额为人民币75,880.00万元，扣除发行费用6,924.81万元，募集资金净额为68,955.19万元，此中，超募资金总额为41,308.96万元。截至2022年12月31日，超募资金银行专户利钱收进及理财富品收益金额为1,875.11万元，扣除永久填补活动资金12,000.00万元，超募资金银行专户余额为31,184.07万元。

注4：公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议及2022年第二次暂时股东大会审议通过了《关于利用部门超募资金和自筹资金投资建立半导体测试及智能造造配备财产园项目标议案》，附和公司总投资45,000.00万元建立财产园项目，此中利用超募资金30,000.00万元，项目建立周期估量为2年。截至本陈述披露日，该项目仍处于前期预备阶段，尚未正式开工。

注5：本文或表格中部门合计数与各明细数之和在尾数上若有差别，均为四舍五进原因所致。

证券代码：688551 证券简称：科威尔 通知布告编号：2023-013

科威尔手艺股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●每股分配比例：每10股派发现金盈利人民币3.70元（含税），不停止本钱公积转增股本，不送红股。

●本次利润分配以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白。

●在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟庇护分配总额稳定，响应调整每股分配比例，并将另行通知布告详细调整情状。

一、利润分配预案内容

经容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，截至2022年12月31日，科威尔手艺股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币158,758,309.07元。2022年度，公司合并利润表回属于上市公司股东净利润为人民币62,224,579.87元。经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司2022年度拟以施行权益分拨股权注销日的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金盈利人民币3.70元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本80,303,210股，以此计算合计拟派发现金盈利人民币29,712,187.70元（含税），占2022年度合并报表回属于上市公司股东净利润比例为47.75%。2022年度公司不停止本钱公积转增股本、不送红股。

如在本通知布告披露之日起至施行权益分拨股权注销日期间，公司总股本发作变更的，庇护分配总额稳定，响应调整每股分配比例，并将另行通知布告详细调整情状。

二、公司履行的决策法式

（一）董事会会议的召开、审议和表决情状

公司于2023年4月14日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，附和本次利润分配预案并附和将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事定见

公司独立董事认为，公司2022年度利润分配预案是在综合考虑了公司目前的运营情况、将来的开展规划及监管政策等因素后所造定，契合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，契合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法令律例、标准性文件以及《公司章程》等内部轨制的规定，公司董事会在审议该项议案时表决法式契合有关法令律例及《公司章程》的有关规定。

因而，独立董事一致附和《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会定见

公司于2023年4月14日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2022年度利润分配计划契合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司目前总体运营情状、公司开展阶段及将来开展资金需求与股东投资回报等综合因素，契合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。监事会附和将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提醒

（一）公司2022年度利润分配预案连系了公司盈利情状、将来开展规划及资金需求等因素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会对公司一般运营和持久开展产生倒霉影响。

（二）公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可施行。

特此通知布告。

科威尔手艺股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 通知布告编号：2023-014

科威尔手艺股份有限公司

关于2023年度董事、监事及高级治理人员薪酬原则的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

科威尔手艺股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法令律例、标准性文件以及《公司章程》等的有关规定，连系公司现实运营情状，并参考所处行业及所处地域的薪酬程度，拟定了2023年度董事、监事及高级治理人员的薪酬原则。公司董事、监事及高级治理人员的薪酬原则已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现将详细内容通知布告如下：

一、适用对象

公司2023年度任期内的董事、监事及高级治理人员

二、适用时间

2023年1月1日至2023年12月31日

三、薪酬原则

（一）董事薪酬原则

1. 非独立董事

（1）公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，根据公司薪酬与绩效查核相关轨制领取酬劳，不再另行领取董事津贴。

（2）不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何酬劳或董事津贴。

2. 独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴造，津贴为人民币7万元（税前），按半年度发放。

（二）监事薪酬原则

公司监事根据其在公司担任的详细工做职务，根据公司薪酬与绩效相关轨制领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

（三）高级治理人员薪酬原则

公司高级治理人员根据其在公司担任的详细职务，根据公司相关薪酬与绩效相关轨制领取薪酬。

四、审议法式

2023年4月14日，公司第二届董事会薪酬与查核委员会第三次会议审议通过了《关于公司2023年度高级治理人员薪酬原则的议案》《关于公司2023年度董事薪酬原则的议案》，一致附和将前述议案提交公司董事会审议。

同日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬原则的议案》《关于公司2023年度高级治理人员薪酬原则的议案》《关于公司2023年度监事薪酬原则的议案》。董事、监事的薪酬原则尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、独立董事定见

独立董事认为，公司2023年度董事及高级治理人员薪酬原则的造定契合公司现实运营情状及公司所处行业、地域的薪酬程度，契合公司久远开展需要，不存在损害公司和全体股东特殊是中小股东利益的情形。

因而，独立董事一致附和《关于公司2023年度高级治理人员薪酬原则的议案》和《关于公司2023年度董事薪酬原则的议案》，并附和将《关于公司2023年度董事薪酬原则的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

六、其他事项

（一）公司高级治理人员薪酬原则经董事会审议通事后施行；

（二）公司董事及监事薪酬原则需经股东大会审议通事后施行。

特此通知布告。

科威尔手艺股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 通知布告编号：2023-015

科威尔手艺股份有限公司

关于续聘管帐师事务所的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●拟聘用的审计机构名称：容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）

一、拟聘用审计机构的根本情状

（一）机构信息

1. 根本信息

容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“容诚”）由原华普天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）改名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改造为特殊通俗合伙企业，是国内最早获准处置证券办事营业的管帐师事务所之一，持久处置证券办事营业。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至2022年12月31日，容诚共有合伙人172人，共有注册管帐师1,267人，此中651人签订过证券办事营业审计陈述。

3. 营业信息

容诚经审计的2021年度收进总额为233,952.72万元，此中审计营业收进220,837.62万元，证券期货营业收进94,730.69万元。

容诚共承担321家上市公司2021年年报审计营业，审计收费总额36,988.75万元，客户次要集中在造造业（包罗但不限于计算机、通信和其他电子设备造造业、公用设备造造业、电气机械和器材造造业、化学原料和化学成品造造业、汽车造造业、医药造造业、橡胶和塑料成品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑粉饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息手艺办事业，建筑业，批发和零售业，水利、情况和公共设备治理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和手艺办事业，电力、热力、燃气及水消费和赐与业，文化、体育和娱乐业，摘矿业、金融业，房地财产等多个行业。容诚对本公司同业业上市公司审计客户家数为224家。

4. 投资者庇护才能

容诚已购置注册管帐师职业责任保险，职业保险购置契合相关规定；截至2022年12月31日累计责任补偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情状。

5. 诚信笔录

容诚近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视治理办法7次、自律监管办法1次、规律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为遭到自律监管办法各1次；20名从业人员近三年在容诚执业期间遭到监视治理办法各1次；2名从业人员近三年在其他管帐师事务所执业期间遭到监视治理办法各2次；6名从业人员近三年在其他管帐师事务所执业期间遭到监视治理办法各1次

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟签字注册管帐师：廖传宝先生，2007年成为中国注册管帐师，2002年起头处置上市公司审计营业，1999年起头在容诚管帐师事务所执业，近三年签订过永新股份（002014）、国力股份（688103）、黄山旅游（600054）等多家上市公司审计陈述。

拟签字注册管帐师：孔振维先生，2021年成为中国注册管帐师，2015年起头处置上市公司审计营业，2015年起头在容诚管帐师事务所执业。近三年签订过淮北矿业（600985.SH）等上市公司审计陈述。

拟量量掌握复核人：墨鑫炎先生，2008年成为中国注册管帐师，2013年起头处置上市公司审计营业，2021年起头在容诚管帐师事务所执业；近三年签订或复核过中炬高新、上海科曼、华绍文化等上市公司和挂牌公司审计报。

2. 上述相关人员的诚信笔录情状

拟签字注册管帐师、量量掌握复核人近三年内不曾因执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚、监视治理办法和自律监管办法、规律处分。

3. 独立性

容诚管帐师事务所及上述人员不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计收费订价原则：根据公司营业规模、所处行业和管帐处置复杂水平等多方面因素，并根据公司年报审计需装备的审计人员情状和投进的工做量以及事务所的收费标准确定最末的审计收费。2022年度审计费用为55万元（含税），2022年度内控审计费用为5万元（含税）。

同时，公司董事会拟提请股东大会受权公司治理层基于公司的营业规模、审计工做的复杂水平、审计工做量及市场价格程度等因素综合考虑，确定2023年度的审计费用并与管帐师事务所签订相关协议等事项。

二、拟续聘审计机构履行的法式

（一）董事会审计委员会审议情状

2023年4月14日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》，董事会审计委员会对容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）的专业胜任才能、独立性和诚信情况等停止了足够领会和评估，而且其在为公司供给2022年度财政审计和内部掌握审计工做办事过程中，遵照客看、独立、公允的执业原则，认为其具有处置证券相关营业执业资格和为上市公司供给审计办事的体味与才能，附和将《关于续聘管帐师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事事前承认情状及独立定见，

公司独立董事就续聘容诚管帐师事务所为公司2023年度审计机构出具了附和的事前承认定见及独立定见。

独立董事认为：经核查，容诚管帐师事务所具备处置证券营业的天分和为上市公司供给审计办事的独立性、足够的体味与专业胜任的才能，可以称心公司审计工做的要求；在2022年度担任公司审计机构期间，可以较好地按方案完成审计使命，其出具的审计陈述客看、公允地反映了公司的财政情况和运营功效；同时具备承担内部掌握标准工做情状的审计才能，可以称心公司内部掌握轨制的需要。公司续聘其为2023年度审计机构有利于连结公司审计工做的持续性及进步工做效率，相关决策法式契合有关法令、律例和《公司章程》的规定。

因而，我们一致附和《关于续聘管帐师事务所的议案》，并附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情状

2023年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议，以9票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》。公司董事会附和陆续礼聘容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政审计和内部掌握审计机构，聘期为1年。

（四）监事会审议情状

2023年4月14日，公司召开第二届监事会第八次会议，以5票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》。公司监事会附和陆续礼聘容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政审计和内部掌握审计机构，聘期为1年。

（五）生效日期

本次续聘管帐师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此通知布告。

科威尔手艺股份有限公司

董事会

2023年4月15日

公司代码：688551 公司简称：科威尔