武汉中科灵通高新手艺股份有限公司

第一节 重要提醒

1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到网站认真阅读年度陈述全文。

2 严重风险提醒

公司已在《2022年年度陈述》第三节“治理层讨论与阐发”之“四、风险因素”部门，详尽描述了公司将来运营中可能面对的次要风险及应对办法，敬请投资者重视阅读。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度利润分配预案为：不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8 能否存在公司治理特殊安放等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司根本情状

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联络人和联络体例

2 陈述期公司次要营业简介

展开全文

(一) 次要营业、次要产物或办事情状

1、公司次要营业

公司主营营业由传统的公安信息化拓展至整个数字治理与公共平安综合办事范畴，营业涵盖数字公安、智能交通、数字政务、伶俐社区、数字派出所、数字生态环保等多个范畴。公司努力于通过大数据、人工智能、物联感知、云计算、数字孪生等立异科技手段构建数字社会治理与公共平安综合办事系统，为公安、政府及其他行业用户供给整体处理计划设想、软件开发、项目集成、运维办事、运营办事等全周期综合办事。

2、次要产物及办事情状

公司产物和手艺深度合成国度信创财产开展战术，以视频图像处置、大数据手艺为根底，在视频云＋、公安大数据治理、关系图谱及技战法模子、情指勤舆一体化、精巧化交通治理、伶俐社区、智能化下层警务、数字政务、数字生态环保等范畴为客户供给专业的平台产物、处理计划和手艺办事。

（1）视频监控平台

视频监控平台以公安部GB/T28181原则为根据建立，可称心公共平安视频监控设备集中化的信息传输、交换、掌握手艺需求，集监控点位接进、同一治理、视频存储、视频共享办事等功用于一体，是供给综合性一站式视频根底办事的平台。

该平台能有效兼容各个前端点位和其他视频平台厂家间的软硬件差别，降低客户视频数据获取的手艺门槛，搀扶帮助客户快速成立笨重、高效、可靠的视频治理系统和相关利用。同时，公司自主研发的数字平台能够为智能化阐发供给高效的视频流支持，可为视频共享、视频联网、社会资本接进、多级级联场景供给完全的处理计划。该产物次要利用于安防监控视频范畴，用于雪亮工程、伶俐公安、伶俐城市，为谍报部分、伶俐社区、刑侦、禁毒、治安、警务等营业方面供给视频资本集中化、高效化、智能化的支持治理办事。

（2）精巧化交通治理平台

精巧化交通治理平台次要办事于交警用户，供给交通视频治理、交通违法治理、交通次序治理、交通平安治理、交通态势研判、批示调度、车辆研判、诱导信息发布、信号优化掌握、设备运维治理等一体化综合营业利用，搀扶帮助交管部分实现交通管控系统主动智能、批示系统高效协同、民生办事提量增效。数字化赋能，加强交管类政务治理效能，进步居民称心度，助力交管部分高效运转，进步社会整体治理程度。

该平台以AI智能感知、云计算、大数据为手艺核心，从点、线、面及专项全角度构建交通运行评判系统。依托天文位置信息，通过全面会聚、全局计算，全面提拔城市和高速公路感知、监管、运营和决策程度，供给道路交通态势智能感知、交通违法主动干涉、突发事务及时处置、警力科学摆设批示、设备一张图、人车路一张网以及公家办事利用等一体化综合营业利用，实现对城市交通精巧化管控，有效进步城市治理程度。

（3）视频图像综合利用平台

视频图像综合利用平台通过对前端感知设备摘集的人脸、车辆、Wi-Fi、电子围栏等构造化数据以及公安大数据等多维数据停止智能处置、有效组织和综合治理，搀扶帮助客户从海量视频图像信息中“智萃”价值信息，实现目标逃踪、线索发掘、态势阐发等视频图像研判利用、档案利用、专业利用、专题利用等多警种“智惠”利用，进步视频图像手艺手段支持各项公安工做的才能和程度。

该平台次要办事于公安用户，公司基于对行业的深度理解，提炼共性利用，将各类视频图像共性利用模块化，搭配公安大数据根底数据办事、空间数据办事等其他办事，开展基于视频图像的对象监控、目标逃踪、线索发掘、态势阐发等专业利用，支持各警种各部分在营业系统中扩建个性化的视频图像专题利用，笼盖视频图像中人员、车辆、物品、案事务、场合等营业存眷对象，贯穿事前预警、事中处置、过后研判等营业流程，有效支持各项公安工做。

（4）情指勤舆一体化平台

情指勤舆一体化平台依托机器进修选举算法、NLP语义智能识别、动态勤务查核、警情大数据阐发等手艺手段，实现“批示一张图、管控一张网、谍报一体化”的做战目标。该平台次要面向公安谍报批示中心、科信、治安等部分，打通公安各部分、各地域、各系统间信息壁垒，提拔公安跨警种、跨区域、跨层级间的信息会聚与营业协调才能，加强大数据利用赋能下层的实战效果，助推公安警务效能提档晋级。面向公安谍报批示中心，可集警情调度的智能选举、警情态势的实时阐发、关键信息的语义识别、联调预案的治理等多功用于一体，供给综合性一站式警情批示调度和流转，可有效根据警情各项特征，优化现实警力、警种资本配比，提拔警情处置效率。

（5）伶俐社区综合办事平台

伶俐社区综合办事平台依托物联网、人工智能、大数据等手艺，将智能软硬件利用于伶俐社区场景，实现刷脸通行、目生人识别、出进口治理等需求，合成社区各场景下的人、事、地、物、组织等多种数据资本，通过物联网与人工智能对情况实时监控、主动预警，立异治理手段，提拔社区平安品级，进步下层社会治理程度。

在实现对社区房屋、人员、单元、车辆、事务的全面精准治理的同时，为公安、物业、社区、街道办等部分供给响应的营业支持，处理社区技防、物防、人防等根底才能差，现实信息讹夺滞后，社区警力不敷等社区治理“最初一公里”问题。力争通过城市伶俐安然社区规模化建立，以点带面，实在为社区民警减负增效、进步政务治理效能、加强居民平安感称心度，打造伶俐社区重生态。

（6）XDC数据中台

XDC数据中台利用大数据核心手艺，通过构建同一的公安大数据原则，来标准公安数据资本从接进、处置、治理、组织、办事等各环节的数据处置流程，涵盖数据会聚、建模、原则化、开发、标签、资产和办事的一站式综合性数据平台。

该产物实现面向公安大数据的一体化运营治理，构建同一的数据资产中心，消弭数据孤岛，快速发扬数据资产价值，实现数据资产的量化治理，降低数据的利用门槛，进步数据共享办事的效率，让数据资产在畅通中不竭赋能实体营业，称心不竭改变的营业需求。

该平台可运用于科信、交警、治安等各类警种，与安防上下流支流产物对接，兼容和适配华为鲲鹏云、达梦数据库、TiDB等国产数据库，以及统信UOS操做系统、麒麟操做系统等国产操做系统。

（7）数据魔方（Data Cube）

数据魔方（Data Cube）是一款基于高性能数据库引擎的数据可视化搭建东西，实现了精准数据闪现、乖巧阐发。产物成熟度高，能够称心各类无手艺布景用户的利用需求，从底子上改动了传统软件的开发形式，让新需求在短时间内得以实现。通过乖巧的可视化页面快速搭建起专业、美看、酷炫的大屏闪现，让数据展现为所欲为，可利用于公安应急监管、伶俐社区、医疗数据监控、房地产市场监控、高校数据展现大屏等多种需求场景。

（8）数智云OS综合利用治理平台

中科灵通数智云OS是以国产平安系统为根底，以数据办事、手艺办事、集成办事、低/零代码东西、运维系统为依托研发的“开箱即用”的企业级低代码平台。集营业中台、数据中台、手艺中台、AI中台于一体，为本身及企业用户供给简单、乖巧、灵敏、平安的数字系统构建才能。是公司构建数字系统的根底底座才能平台，支持了公司所有数字产物的设想开发、交付运维工做。同时，面向各行业客户供给“数智化+行业利用”才能，面向政府客户供给“数智化+政务利用”才能、面向各企业客户供给“数智化+企业利用”才能。供给撑持针对差别场景快速搭建软件系统，快速交付，快速构建数字化利用，加速企业数字化转型。

（9）伶俐运维治理平台

摘用微办事、大数据阐发手艺，构建“监、管、控、服”全方位的可视化、智能化的智能运维治理平台，为客户带来“可视、智能、易用”的数字化运维新体验，处理外场设备、机房设备监测、治理、庇护的难题，实现运维办事的主动化、智能化的闭环治理，到达了资本操纵更大化、运营效率更优化、运维治理主动化的目标。

（10）伶俐派出所

跟着数字化时代的降临，扑朔迷离的警情给下层公安机关警务治理工做提出了新的要乞降挑战，鞭策下层派出所数字化变革成为燃眉之急。公司以摆设在分局平台上的警务利用为根底，依托警务云/视频云供给的数据，向下打通下层派出所日常治理工做需求，称心市局到下层派出所的警务协同，通过信息互通、资本互补，实现派出所日常工做内部治理的数字化、智能化。

（11）数字政务

数字政务是数字社会治理系统与建立数字政府的核心内容，是国度投进预算的重点范畴。公司依托优良的区域政府关系以及本身核心优势，逐渐扩展至政府本能机能部分的数字化革新范畴，为政府本能机能部分数字化项目供给优良的全方位办事。公司将依托现有客户和渠道资本拓展数字政务范畴营业，积存项目体味，立异营业形式，力争将此新赛道打形成公司的收柱财产之一。

2022年公司承建了东湖高新区企业立异积分系统项目，根据辖区内企业草创期-生长期-强大期-成熟期四个阶段的生长特征，企业立异积分系统设立包罗手艺立异、生长运营、辅助目标（正向）、辅助目标（逆向）等四个维度的企业立异积分评判目标系统。通过大数据、人工智能等手艺手段整合政府部分数据，盘活企业数据资本，主动识别和挑选立异才能凸起的科技型中小企业。通过定量评判描画企业科技立异画像，为积分企业供给财务、金融、人才、地盘等全方位的政策撑持，该系统产物遭到了高新区及广阔中小企业的一致好评。

（12）数字生态环保

公司以视频接进、智能识别算法、物联会聚才能为根底，以伶俐鱼类增殖站监管平台为切进点，积极摸索和测验考试在数字生态范畴的信息化利用建立，为公司开辟数字生态市场打下根底。首期已经完成伶俐鱼类增殖站监管平台的研发工做，后续将继续停止数字生态范畴信息化平台研发。

(二) 次要运营形式

1、盈利形式

公司以城市公共平安治理信息化系统开发建立、信息化系统运维、软件开发及销售等产物为载体，通过为公安、政府及其他行业用户供给专业的社会治理与公共平安治理信息化办事，从而实现盈利。

公司主营营业、对应产物及详细项目类型如下：

2、销售及办事形式

公司供给的数字化办事的末端客户次要为公安机关、政府行政机构以及行业客户。当数字化系统需要新建或扩容收集链路时，客户将项目整体开发建立拜托运营商施行。运营商一般仅负责此中的收集链路投资建立，将数字化系统建立拜托以公司为代表的专业办事商施行。假设数字化系统不包罗大额收集链路投资建立，专业的数字化系统办事商可间接参与招投标，并在中标后做为项目承建方。

关于各级公安机关以及政府机构客户，因为公司承建的数字化系统项目金额一般较大，公司次要通过公开招标体例承接项目；关于根底收集运营商及其他总包方客户，根据客户内部摘购轨制及内部治理要求，公司项目获得体例包罗公开招标、询价比选等。

3、摘购形式

公司次要根据合同订单及项目施行的需要，实行按需摘购的形式。摘购的内容次要包罗硬件、软件摘购和劳务摘购。

关于硬件摘购，由摘购部在收到项目部分摘购申请清单后，综合比照赐与商的产物价格、产物行量、售后办事、付款周期等方面后择优拔取合格赐与商同一摘购，摘购产物由项目司理负责量量验收。关于操做系统、数据库等根底软件，人脸识别、车辆识别、视频构造化等算法以及其他利用软件等，由项目部分会同研发部分配合提出所需的软件型号及厂商，摘购部分负责详细的价格洽商及摘购事宜。

此外，公司还存在向第三方摘购劳务办事的情形。公司施行的信息手艺办事项目凡是具有区域跨度大、建立内容复杂、建立周期紧迫等特征，公司次要负责项目标计划设想、软件开发、设备调试、量量掌握等核心环节，对部门简单、反复的劳务施工等办事拜托第三方公司施行。公司与第三地契位签定施工合同，施工单元严厉根据手艺标准在公司专业人员的批示下停止劳务功课，确保工程量量到达合同原则与要求。

4、项目管控形式

在项目量量管控方面，公司成立了较为先辈的项目治理系统，造定了包罗项目量量治理、平安治理、绩效查核等在内的完美的轨制系统，对项目启动、方案、施行、治理、验收五大环节均施行了严厉的量量治理办法。此外，公司继续完美项目过程掌握，严厉落实ISO9001量量治理系统、《量量治理系统要求》、《平安提防工程手艺原则》等原则，施行高于外部验收原则的内验原则，通过项目标准性查抄、项目巡检等体例加强项目建立过程管控，有力保障项目建立量量。

5、研发形式

公司以市场前沿手艺、行业开展标的目的、客户利用需求为导向开展研发工做，从研发内容而言，次要分为根底手艺研发、产物研发两种标的目的。

根底手艺研发是根据所在行业和范畴的手艺需求，连系手艺开展趋向和标的目的，开展预研性、立异性研究开发，以利用于公司产物和办事，为产物研发供给手艺才能。

产物研发是指通过对行业开展标的目的及差别范畴、差别区域客户的信息化需求停止深进领会，确保开发的软件产物可称心客户的绝大部门利用需求，并根据手艺开展、行业需求等及时停止软件产物的迭代晋级。此外，关于部门客户的个性化需求，公司组织研发团队停止专项开发，在现有软件平台的根底上以微办事架构增加响应模块，确保足够称心客户的利用需求。

(三) 所处行业情状

1. 行业的开展阶段、根本特征、次要手艺门槛

（1）公司所属行业及开展阶段

根据证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“I65 软件和信息手艺办事业”。公司次要为公安、政府行政机构及其他行业用户供给整体处理计划设想、软件开发、项目集成、运维办事、运营办事等全周期综合办事。跟着国度对数字化开展以及数字中国建立的重视与投进，数字治理与公共平安办事数字化的市场规模将不竭扩展，公司适应行业开展趋向开展和规划的相关营业面对优良的市场机遇。

（2）行业根本特征

近年来，我国高度重视社会治理与公共平安数字化开展。我国在数字化开展的投进收入继续较快增长，先辈数字手艺在社会治理与公共平安范畴的利用不竭深化，在推进治理现代化与保障社会平安不变方面发扬了重要感化，也为行业快速开展创造了有利前提。

数字化行业开展与各地经济社会开展程度、特征等因素相关，差别区域差别行业的数字化开展程度、系统建立重点、进度历程存在必然差别，目前，沿海兴旺城市的数字治理与公共平安数字化建立整体处于国内前列。较为落后的地域以及行业在将来的数字化投进方面有看继续快速增长。

（3）次要手艺门槛

公共平安治理信息化建立具有较强的手艺密集型特征，涉及包罗信息手艺、计算机手艺、通信传输手艺、收集手艺、电子传感手艺、掌握手艺、存储手艺、工程手艺等多种手艺。近年来，5G通信、物联网、大数据、云计算、人工智能、数字孪生等新一代先辈数字手艺的立异开展，在社会治理与公共平安范畴的合成利用不竭深化，相关利用手艺处于不竭晋级迭代中，使得行业手艺密集型特征更为显著。

2. 公司所处的行业地位阐发及其改变情状

从整个行业格局来看，数字治理与公共平安综合办事范畴的客户次要为公安、政府本能机能部分等行政机构，具有市场集中度低，地区性凸起的特征，同业业公司依托各自的区域资本优势开展成为区域范畴内的龙头企业。

公司依托十几年的行业深耕与继续性投进，沉淀了深挚的手艺才能和行业利用体味，在数字治理与公共平安综合办事范畴特殊是平安级别更高的公安数字化范畴，已成为湖北甚至华中地域领先的综合办事运营商，构成了行业口碑与品牌效应，具备必然的行业话语权与影响力。将来公司将不竭完美财产链规划，拓宽营业范畴，继续连结较高的研发投进并加快全国市场的规划与拓展，进一步提拔综合合作实力。

3. 陈述期内新手艺、新财产、新业态、新形式的开展情状和将来开展趋向

国度近年来将数字化放到无比重要的战术位置，此中数字治理的地位尤为重要，在《“十四五”规划纲要》中明白提出“以数字化转型整体驱动治理体例变化，以数字化助推治理形式立异，将数字手艺普遍利用于政府治理办事，鞭策政府治理流程再造和形式优化，不竭进步决策科学性和办事效率。”并在《“十四五”数字经济开展规划》中明白提出加快推进国度治理系统和治理才能现代化，修建共建共治共享的数字社会治理系统，成立健全标准有序的数字化开展治理系统。运?现代信息手艺为“中国之治”引?新范式、创造新?具、构建新形式，完美共建共治共享的社会治理轨制，提拔基于数据的国度治理效能，提拔社会治理特殊是下层治理的现代化?平。

2022年6月23日，国务院印发了《关于加强数字政府建立的批示定见》，提出加强数字政府建立是适应新一轮科技革命和财产变化趋向、引领驱动数字经济开展和数字社会建立、营造优良数字生态、加快数字化开展的一定要求，是建立收集强国、数字中国的根底性和先导性工程，是立异政府治理理念和体例、构成数字治理新格局、推进国度治理系统和治理才能现代化的重要行动。

2023年2月27日，中共中心、国务院印发《数字中国建立整体规划规划》，提出了数字中国建立的“2522”整体规划框架，即夯实数字根底设备和数据资本系统“两大根底”，推进数字手艺与经济、政治、文化、社会、生态文明建立“五位一体”深度合成，强化数字手艺立异系统和数字平安屏障“两大才能”，优化数字化开展国内国际“两个情况”。此中强调：政治建立合成方面，鞭策政务办事线上线下原则同一、办事同量，构建全时在线、渠道多元、全国通办的一体化政务办事系统，强化数字政务办事才能和进步数字政务办事程度。社会建立合成方面，要操纵数字手艺提拔社会公共办事程度，打通困扰人民生活的“最初一公里”。生态文明建立合成方面，一是要鞭策生态情况伶俐治理，优化晋级生态情况收集监测系统，拓展伶俐化治理利用系统。二要实现财产数字化绿色化协同转型。施行数字化绿色化协同转型开展动作方案，操纵手艺立异和开展体例改变，打造数字化绿色化良性轮回系统。

由此可见，国度对社会治安防控、公共平安保障、下层社会治理、生态情况伶俐治理等范畴数字化治理才能的提拔提出了更高的要求，一定催生整个行业的手艺迭代与高速开展。公司多年所处置并在将来重点规划的数字公安、智能交通、伶俐社区、数字派出所、数字政务、数字生态环保等范畴正好高度契合国度数字中国战术规划的重点标的目的，能够预期数字治理和公共平安综合办事系统的建立势必是国度以及各级政府继续加大投资的重点，可以为公司带来新的严重战术开展机遇。

3 公司次要管帐数据和财政目标

3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标

单元：元 币种：人民币

3.2 陈述期分季度的次要管帐数据

单元：元 币种：人民币

季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明

□适用 √不适用

4 股东情状

4.1 通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状

单元: 股

存托凭证持有情面状

□适用 √不适用

截至陈述期末表决权数量前十名股东情状表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

注：1、王开学为公司员工持股平台信联永合和泽诚永合的施行事务合伙人，现实掌握信联永合和泽诚永合；

2、王开学、王剑峰系兄弟关系，签订有一致动作协议，两边通过间接和间接体例合计掌握公司30.04%股份，为公司控股股东、现实掌握人。

4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情状

□适用 √不适用

5 公司债券情状

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。

陈述期内，公司实现营业收进39,116.86万元,较上年同期下降8.59%；实现回属于母公司所有者的净利润-844.39万元，较上年同期下降123.05%。一方面，受宏看经济下行的影响，各级政府在信息化建立方面的投资金额削减或进度放缓，公司较多项目签定、施行、验收时间滞后，公司营业收进同比有所下滑。同时，为提拔公司综合合作力与抗风险才能，削减对现有市场的依靠，积极拓展省外市场份额，公司主动调整市场战略，招致公司整体营业毛利率程度同比下滑。另一方面，因为应收账款回款放缓且过期增加，2022年度应收账款计提减值同比大幅增加。受上述因素配合影响，2022年度公司净利润同比有较大下滑，呈现吃亏情状。

2 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688038 证券简称：中科灵通 通知布告编号：2023-006

武汉中科灵通高新手艺股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

武汉中科灵通高新手艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年4月13日上午10点在公司10楼会议室召开。会议通知于2023年4月3日以电子邮件体例送达全体董事、监事。本次会议以现场连系通信体例召开，应出席会议的董事9人，现实出席会议的董事9人，契合公司章程要求的法定人数。公司监事、高级治理人员列席了会议。本次会议的召开契合法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《2022年度总司理工做陈述》

以9票附和、0票反对、0票弃权通过《2022年度总司理工做陈述》。

2. 审议《2022年度财政决算陈述》

以9票附和、0票反对、0票弃权通过《2022年度财政决算陈述》，将其提交公司2022年年度股东大会审议。

3. 审议《2023年度财政预算陈述》

以9票附和、0票反对、0票弃权通过《2023年度财政预算陈述》，将其提交公司2022年年度股东大会审议。

4. 审议《2022年度利润分配预案》

以9票附和、0票反对、0票弃权通过《2022年度利润分配预案》，将其提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对《2022年度利润分配预案》颁发了明白附和的独立定见。公司《关于2022年度利润分配预案的通知布告》（通知布告编号：2023-008）及独立董事的独立定见同日披露于上海证券交易所网站（）。

5. 审议《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》

以9票附和、0票反对、0票弃权通过《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》。

公司独立董事、保荐机构和管帐师事务所对公司《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》颁发了定见，公司《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》（通知布告编号：2023-009）及相关定见同日披露于上海证券交易所网站（）。

6. 审议《2022年度董事会工做陈述》

以9票附和、0票反对、0票弃权通过《2022年度董事会工做陈述》，将其提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事王知先密斯、周从良先生、张存保先生、叶敦范密斯（离任）向董事会提交了述职陈述，现任独立董事将在2022年年度股东大会上述职。公司《2022年度独立董事述职陈述》同日披露于上海证券交易所网站（）。

7. 审议《关于〈2022年年度陈述〉及其摘要的议案》

以9票附和、0票反对、0票弃权通过《关于〈2022年年度陈述〉及其摘要的议案》，将其提交公司2022年年度股东大会审议。

公司《2022年年度陈述》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站（）。

8. 审议《关于2022年度计提资产减值预备的议案》

以9票附和、0票反对、0票弃权通过《关于2022年度计提资产减值预备的议案》。

公司《关于2022年度计提资产减值预备的通知布告》（通知布告编号：2023-010）同日披露于上海证券交易所网站（）。

9. 审议《关于2023年度申请银行综合授信额度并供给担保的议案》

以9票附和、0票反对、0票弃权通过《关于2023年度申请银行综合授信额度并供给担保的议案》，将其提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对《关于2023年度申请银行综合授信额度并供给担保的议案》颁发了明白附和的独立定见，公司《关于2023年度申请银行综合授信额度并供给担保的通知布告》（通知布告编号：2023-011）及独立董事的独立定见同日披露于上海证券交易所网站（）。

10. 审议《关于确认2022年度董事、高级治理人员薪酬的议案》

以9票附和、0票反对、0票弃权通过《关于确认2022年度董事、高级治理人员薪酬的议案》，将其提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对《关于确认2022年度董事、高级治理人员薪酬的议案》颁发了明白附和的独立定见，独立董事的独立定见披露于上海证券交易所网站（）。

11. 审议《2022年度内部掌握评判陈述》

以9票附和、0票反对、0票弃权通过《2022年度内部掌握评判陈述》。

公司独立董事对《2022年度内部掌握评判陈述》颁发了明白附和的独立定见，管帐师事务所为公司出具了原则无保留定见的《2022年度内部掌握审计陈述》。公司《2022年度内部掌握评判陈述》、管帐师事务所出具的《武汉中科灵通高新手艺股份有限公司2022年度内部掌握审计陈述》以及独立董事的独立定见同日披露于上海证券交易所网站（）。

12. 审议《关于利用部门闲置募集资金和自有资金停止现金治理的议案》

以9票附和、0票反对、0票弃权通过《关于利用部门闲置募集资金和自有资金停止现金治理的议案》。

公司独立董事、保荐机构对《关于利用部门闲置募集资金和自有资金停止现金治理的议案》颁发了定见。公司《关于利用部门闲置募集资金和自有资金停止现金治理的通知布告》（通知布告编号：2023-012）及相关定见同日披露于上海证券交易所网站（）。

13. 审议《关于聘用高级治理人员的议案》

以9票附和、0票反对、0票弃权通过《关于聘用高级治理人员的议案》，附和聘用罗伦文先生为公司副总司理，任期与第四届董事会任期一致。

公司独立董事对《关于聘用高级治理人员的议案》颁发了明白附和的独立定见。公司《关于聘用高级治理人员的通知布告》（通知布告编号：2023-014）及独立董事的独立定见同日披露于上海证券交易所网站（）。

14. 审议《关于提请股东大会受权董事会以简易法式向特定对象发行股票的议案》

以9票附和、0票反对、0票弃权通过《关于提请股东大会受权董事会以简易法式向特定对象发行股票的议案》，将其提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对《关于提请股东大会受权董事会以简易法式向特定对象发行股票的议案》颁发了明白附和的独立定见。公司《关于提请股东大会受权董事会以简易法式向特定对象发行股票的通知布告》（通知布告编号：2023-015）及独立董事的独立定见同日披露于上海证券交易所网站（）。

15. 审议《关于召开2022年年度股东大会的议案》

以9票附和、0票反对、0票弃权通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

公司2022年年度股东大会召开事项详见同日在上海证券交易所网站（）。

特此通知布告。

武汉中科灵通高新手艺股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日

证券代码：688038 证券简称：中科灵通 通知布告编号：2023-007

武汉中科灵通高新手艺股份有限公司第四届监事会第十次会议决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

武汉中科灵通高新手艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2023年4月13日上午11点在公司10楼会议室召开，会议通知于2023年4月3日以电子邮件体例送达全体监事。本次会议应出席的监事3人，现实出席会议的监事3人，契合公司章程要求的法定人数。公司董事会秘书、财政总监列席了会议。本次会议的召开契合法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆密斯主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《2022年度监事会工做陈述》

以3票附和、0票反对、0票弃权通过《2022年度监事会工做陈述》，将其提交公司2022年年度股东大会审议。

2. 审议《2022年度财政决算陈述》

以3票附和、0票反对、0票弃权通过《2022年度财政决算陈述》，将其提交公司2022年年度股东大会审议。

3. 审议《2023年度财政预算陈述》

以3票附和、0票反对、0票弃权通过《2023年度财政预算陈述》，将其提交公司2022年年度股东大会审议。

4. 审议《关于〈2022年年度陈述〉及其摘要的议案》

以3票附和、0票反对、0票弃权通过《关于〈2022年年度陈述〉及其摘要的议案》，将其提交公司2022年年度股东大会审议。监事会认为董事会体例和审核《2022年年度陈述》及其摘要的法式契合法令、行政律例、中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了陈述期内公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

公司《2022年年度陈述》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站（）。

5. 审议《2022年度利润分配预案》

以3票附和、0票反对、0票弃权通过《2022年度利润分配预案》，将其提交公司2022年年度股东大会审议。监事会认为公司2022年度利润分配预案足够考虑了公司一般运营、现金流形态及将来资金需求等各类因素，兼顾投资者的利益和合理诉求，有利于连结公司继续不变、安康开展，不存在损害公司及股东利益的情形，契合公司开展规划。

公司《关于2022年度利润分配预案的通知布告》（通知布告编号：2023-008）同日披露于上海证券交易所网站（）。

6. 审议《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》

以3票附和、0票反对、0票弃权通过《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》。监事会认为，公司2022年度募集资金的存放与利用情状契合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——标准运做》的规定及公司《募集资金治理办法》的要求，公司对募集资金停止了专项存储，不存在变相改动募集资金用处和损害股东利益的情状，不存在违规利用募集资金的情形。

公司《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》（通知布告编号：2023-009）同日披露于上海证券交易所网站（）。

7. 审议《2022年度内部掌握评判陈述》

以3票附和、0票反对、0票弃权通过《2022年度内部掌握评判陈述》。监事会认为，公司在2022年度不竭健全内部掌握系统，内部掌握轨制完全有效，公司不存在内部掌握严重或重要缺陷，内部掌握评判陈述可以照实反映公司内部掌握成立和施行的现实情状。

公司《2022年度内部掌握评判陈述》同日披露于上海证券交易所网站（）。

8. 审议《关于2022年度计提资产减值预备的议案》

以3票附和、0票反对、0票弃权通过《关于2022年度计提资产减值预备的议案》。监事会认为公司本次计提资产减值预备契合《企业管帐原则》等相关规定，审批法式合法，契合公司现实情状，未损害公司及股东利益。

公司《关于2022年度计提资产减值预备的通知布告》（通知布告编号：2023-010）同日披露于上海证券交易所网站（）。

9. 审议《关于2023年度申请银行综合授信额度并供给担保的议案》

以3票附和、0票反对、0票弃权通过《关于2023年度申请银行综合授信额度并供给担保的议案》，并将其提交公司2022年年度股东大会审议。

公司《关于2023年度申请银行综合授信额度并供给担保的通知布告》（通知布告编号：2023-011）同日披露于上海证券交易所网站（）。

10. 审议《关于利用部门闲置募集资金和自有资金停止现金治理的议案》

以3票附和、0票反对、0票弃权通过《关于利用部门闲置募集资金和自有资金停止现金治理的议案》，监事会认为公司本次利用部门闲置募集资金和自有资金停止现金治理，是在确保募集资金投资项目一般建立和公司一般运营的前提下施行，不会影响公司募集资金的一般利用。

公司《关于利用部门闲置募集资金和自有资金停止现金治理的通知布告》（通知布告编号：2023-012）同日披露于上海证券交易所网站（）。

特此通知布告。

武汉中科灵通高新手艺股份有限公司监事会

二〇二三年四月十五日

证券代码：688038 证券简称：中科灵通 通知布告编号：2023-008

武汉中科灵通高新手艺股份有限公司关于2022年度利润分配预案的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

●武汉中科灵通高新手艺股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积转增股本。

●公司今年度不停止利润分配，已足够考虑到公司现阶段运营功绩情状、日常运营需要及将来资金投进的需求等因素。

●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，公司2022年度回属于上市公司股东的净利润为-8,443,944.34元。经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司2022年度拟不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度不停止利润分配的情状阐明

鉴于公司2022年度未实现盈利，足够考虑到公司所处行业对资金需求较大，公司2023年度将鼎力拓展营业和提拔研发才能，对运营资金周转的需求加大等因素，为保障公司继续、不变、安康开展，更好地庇护全体股东的持久利益，公司2022年度拟不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积转增股本。

三、公司留存未分配利润的用处

公司2022年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以称心公司日常运营、产物研发及营业拓展等相关资金需求。公司将陆续严厉根据相关法令律例和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各类因素，从有利于公司久远开展和投资者回报的角度动身，积极履行公司的利润分配政策，与广阔投资者共享公司开展的功效。

四、公司履行的决策法式

1. 董事会会议的召开、审议和表决情状

公司于2023年4月13日召开第四届董事会第十三次会议，会议以9票附和、0票反对、0票弃权通过《2022年度利润分配预案》，并附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

2. 独立董事定见

公司独立董事对公司《2022年度利润分配预案》颁发了明白附和的独立定见，认为该分配预案契合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配和现金分红的相关规定，契合公司现实情状，有利于公司的继续不变开展；相关决策法式合法合规，未损害公司股东出格是中小股东的利益。附和将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

3. 监事会定见

公司于2023年4月13日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《2022年度利润分配预案》。监事会认为，公司2022年度利润分配预案足够考虑了公司一般运营、现金流形态及将来资金需求等各类因素，兼顾投资者的利益和合理诉求，有利于连结公司继续不变、安康开展，不存在损害公司及股东利益的情形，契合公司开展规划。

五、相关风险提醒

1. 本次利润分配预案综合考虑了公司所处开展阶段、将来资金需求等因素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

2. 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广阔投资者重视投资风险。

特此通知布告。

武汉中科灵通高新手艺股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日

证券代码：688038 证券简称：中科灵通 通知布告编号：2023-009

武汉中科灵通高新手艺股份有限公司2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

根据中国证券监视治理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》（证监会通知布告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——通知布告格局（2023年1月修订）》的相关规定，武汉中科灵通高新手艺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2022年度募集资金存放与利用情状陈述如下：

一、募集资金根本情状

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监视治理委员会出具的《关于附和武汉中科灵通高新手艺股份有限公司初次公开发行股票注册的批复》（证监答应[2021]1875号）核准，并经上海证券交易所附和，公司初次公开发行人民币通俗股（A股）29,093,400.00股。募集资金总额为人民币250,203,240.00元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币51,189,388.53元，募集资金净额为人民币199,013,851.47元。本次募集资金已于2021年7月7日全数到位，立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）于2021年7月7日对资金到位情状停止了审验，并出具了《验资陈述》（信会师报字[2021]第ZE10554号）。公司根据相关规定对募集资金停止了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签定了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金利用和结余情状

1、 以前年度已利用金额

截至2021年12月31日，公司募集资金累计投进金额为11,438.53万元，募集资金余额为8,513.32万元（包罗利钱及理财收进）。

2、 今年度利用金额及当前余额

2022年度公司募集资金投进金额为2,325.90万元，截至2022年12月31日，公司募集资金余额为6,313.11万元（包罗利钱及理财收进）。详细情状如下：

二、募集资金存放与治理情状

（一）募集资金的治理情状

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等有关律例和标准性文件及《公司章程》的规定，公司连系现实情状造定了《募集资金治理办法》，对募集资金的存储、利用、治理及监视等方面做出了明白规定，在轨制上包管募集资金的标准利用。

公司于2021年6月23日与保荐机构、兴业银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、汉口银行股份有限公司科技金融办事中心签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2021年7月6日与保荐机构、招商银行股份有限公司武汉金融港收行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2022年12月31日，公司严厉根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和利用募集资金。

（二）募集资金专户存储情状

截至2022年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

三、今年度募集资金的现实利用情状

（一）募集资金利用情状

2022年度公司募集资金现实利用情状详见“2022年度募集资金利用情状比照表”（附表）。

（二）募投项目先期投进及置换情状

截至2021年7月26日行，公司以自筹资金预先投进募投项目款项合计人民币31,253,095.63元，以自有资金已付出的发行费用金额总计为19,139,622.63元，立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）对上述预先投进及付出发行费用情状停止了专项鉴证，并出具了《武汉中科灵通高新手艺股份有限公司募集资金置换专项审核陈述》（信会师报字[2021]第ZE10559号）。公司2021年第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于利用募集资金置换预先已投进募投项目及已付出发行费用的自筹资金的议案》，附和公司利用募集资金置换预先已投进募投项目标自筹资金及已付出发行费用的自有资金，置换资金总额为50,392,718.26元。

（三）闲置募集资金暂时填补活动资金情状

陈述期内，公司不存在利用闲置募集资金暂时填补活动资金的情状。

（四）对闲置募集资金停止现金治理，投资相关产物情状

公司于2021年7月27日别离召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和公司在包管不影响募集资金投资项目施行、确保募集资金平安的前提下，利用更高不超越人民币9,000万元（包罗本数）的部门闲置募集资金停止现金治理，用于购置平安性高、活动性好的现金治理产物，利用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范畴内，资金能够轮回滚动利用。公司独立董事就该事项颁发了明白附和的独立定见，保荐机构就该事项颁发了无异议的核查定见。

公司于2022年7月26日别离召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金和自有资金停止现金治理的议案》，附和公司在包管不影响募集资金投资项目施行、确保募集资金平安的前提下，利用更高不超越人民币7,500万元（包罗本数）的部门闲置募集资金停止现金治理，用于购置平安性高、活动性好的现金治理产物，利用期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范畴内，资金能够轮回滚动利用。公司独立董事就该事项颁发了明白附和的独立定见，保荐机构就该事项颁发了无异议的核查定见。

公司代码：688038 公司简称：中科灵通

（下转B043版）