贵州指南针老酒平台涉嫌传销被冻结账户
“当初鬼摸脑壳，相信他们画的馅饼，想挠住疫后暴富的时机，如今我好担忧我投进的钱就没啦！”家住长沙天心区青山祠社区的刘密斯眉头舒展，长吁短叹。
2月10日，贵州遵义指南针商品交易有限公司（以下简称指南针公司）交易账户被常德市桃源县人民法院冻结，而申请冻结的是该县市场监视治理局，该局摘取风险掌握办法的根据是指南针公司涉嫌传销。据悉，此次法院冻结资金数亿元，涉及客户人数51803人，此中桃源县客户95人。刘密斯是5万多客户中的一员。
据桃源县市场监视治理局相关负责人介绍，一位福建籍公民到桃源县公安局报案，称指南针公司涉嫌传销，公安部分将举报移交桃源县市场监视治理局处置。该局一位相关负责人透露，通过查询拜访发现指南针公司的老酒妥帖项目以拉人头晋级竞拍形式停止消费结算佣金，竞拍收益率月化高达30%，那些行为有涉传嫌疑，于是按法式申请本地法院摘取办法，冻结其交易账户。
因疫情影响，刘密斯开的实体美容店近年来不断生意不景气，表哥邹先生屡次找她并向她介绍，称本身找到一个十分好的投资项目。“他说项目是国度搀扶的，是一种喊指南针老酒APP妥帖的最新分享经济形式，谁更先进进，挠住先机，谁就挠住了疫后暴富的时机。”
拗不外表哥软磨硬泡和暴富的诱惑，刘密斯容许试一试，于是被表哥拉进QQ群和微信群。“群里天天几百人都在议论某某某发了横财，垂手可得赚钱成了日常话题，还有议论项目高端大气的。”刘密斯参与了几次线下活动，活动现场天天几百人聚在一路喊标语，看起来都特殊亢奋，“无论是形式仍是气氛，看起来比力像传销，参会的有一家几代人，有的是亲戚伴侣，都在卯着劲比拼谁拉的人头多。”
刘密斯的表哥投进了二十万，却不断没有拉到人，也其实不像他说的那样赚大钱，刘密斯清晰，表哥是想拉她进伙完成他的功绩。“他已经走火进魔了，我们怎么劝他都不听。”
记者以客户身份停止暗访，通过与贵州指南针老酒相关市场妥帖人员领会到，贵州指南针老酒竞拍摘用的是T+2竞拍交易，天天可参与4场，每次竞拍周期为48小时，溢价5%，2%为竞拍收益，3%为流转办事费资金随进随出，提现T+1到帐，千分之六的手续费；销售补助(分红收益)方面，竞拍客户级别为7个品级，V1至V7级此外客户别离拿差别百分比的手续费，成为“VIP级别”后，曲推越多，拉的人头越多，被动收益就越高。
国务院《制止传销条例》给传销的定义为：组织者或运营者开展人员，通过被开展人员以其间接或间接开展人员或销售功绩为根据计算和给付酬劳，或要求被开展人员以交纳必然费用为前提获得加进资格等体例牟取不法利益，侵扰经济次序，影响社会不变的。传销特征为包罗：“拉人头” 骗取进门费、“团队计酬”金字塔。
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根据客户反映和记者查询拜访的相关情状发现，指南针公司的老酒APP形式摘取收进门费（购置老酒）、拉人头（开展团队）和团队计酬体例，那些迹象与《制止传销条例》里对 传销的描述有些近似。由此看之，指南针公司有涉传之嫌。
2月21日上午，记者来到长沙市看城区一家名喊亚朵酒店的六楼，据一位客户透露，那里就是指南针公司湖南总部，“地市县活动场合我们喊它‘某某馆’”。酒店的六楼空荡荡的，看不到往日摩肩接踵、人群济济热闹排场，前台两位工做人员在闲聊。
指南针公司湖南总部前台
2月11日，指南针公司交易账户被冻结的第二天。指南针公司对会员发布通知，公布暂时闭馆3至5个工做日，闭馆期间暂停充值、提现和交易，还通知“新用户注册等营业不受影响”。指南针公司还在其公司公家号“贵州指南针商品交易”发布了《告客户书》，告知交易客户、股东和高管，（冻结）事发后公司治理团队与相关行政治理部分协调沟通，还派出律师团队向法院提出冻结异议申请。
指南针公司闭馆通知、律师声明和相关人士供给的光盘赞扬材料。
“说好了闭馆3到5天，十几天了还没有开张迹象，是不是要跑路了哟？你们记者帮我们往问一问哟！”家住开福区建湘新村的张先生通过微信发来语音信息，声音听起来显得比力焦虑。
记者流露身份并阐明来意后，一位长沙当地口音自称姓周的工做人员把我们带进一间办公室，他说有一位姓谢的行政老总正好在公司，要我们稍等一会儿，过了十几分钟，周先生带一男一女进进办公室，他向记者介绍说那位密斯姓谢。
聊到账户冻结和涉嫌传销话题，谢密斯表达指南针公司是一家合法运营的电商企业，不存在传销行为，其交易性量类似于国内大的电商平台淘宝、京东。“（冻结账户）那件事对我们公司影响很大，我们总部已派人到桃源往处置了！”
“为什么闭馆通知的日期过了十几天还不见开张？”记者话音刚落，周先生不假根究地答复：“除了几个留守的工做人员，那里的营业重心会转移到贵州总部往。”记者诘问“留守”和“转移”能否能够理解为指南针公司湖南总部的全面撤离或是客户隐忧的“跑路”？考虑到谢密斯是公司行政老总，记者期看她阐明一下，周先生改口说面前的那位谢密斯不是指导，只是一位通俗工做人员。再三诘问，顾摆布而言他。
针对指南针公司的问题，湖南省市场监管局一位相关负责人表达，群寡反映的指南针公司问题，交由法令往最末定性，“近些年，我省加大了冲击传销的主题鼓吹力度，长沙市还开展了‘创建无传销城市’系列活动，有效按捺了传销违法立功行为扩散和蔓延。”
指南针老酒平台貌似卷轴类资金盘形式，操盘者完满是摘用了资金盘理念，把产物虚拟化，很随便让人置身云山雾罩之中。
长沙市冲击传销指导小组办公室相关负责人提醒广阔市民，近年来，操纵手机互联网平台停止商品炒做的现象不足为奇，不管那些平台打着多花哨的幌子，披着多“高峻上”的“致富外套”，只要契合“进门费（认购商品或交纳费用）、拉人头（开展下线）、团队计酬（以曲拉或间接开展人员为根据计算酬劳）”三大特征，就极可能涉嫌传销。“他们打着各类收集新概念和新型营销体例的灯号，摘取虚假、强调鼓吹的体例，谎称低投进、高回报诱惑群寡加进，开展人员构成上下线关系，推销产物和办事、拉人投资等处置传销活动，其蒙蔽性、哄骗性极强。请各人捂紧本身的钱袋子，相信天上不会掉馅饼”。
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