报喜鸟控股股份有限公司
一、重要提醒
今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。
所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。
非原则审计定见提醒
□适用√不适用
董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
能否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,459,333,729为基数，向全体股东每10股派发现金盈利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司根本情状
1、公司简介
2、陈述期次要营业或产物简介
（一）行业开展情状
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类成果，公司所属的行业为“纺织服拆、服饰业”。
根据国度统计局数据展现，2022年全国社会消费品零售总额到达人民币43.97万亿元，同比下降0.25%；此中服拆鞋帽、针纺织品类商品零售总额1.30万亿元，较上年同期下降5.8%；限额以上单元服拆类商品零售额累计9,222.6亿元，同比下降7.7%，增速比2021年同期下滑21.9个百分点；全国实物商品网上零售额同比累计增长6.2%，增速较上年下滑5.8个百分点，此中穿类实物商品网上零售额累计增长为3.5%，增速比1-11月加快0.1个百分点。
陈述期内，在宏看经济疲软、地缘政治抵触等复杂多变的外部情况下，我国服拆行业在2021年恢复反弹后，于2022年再次面对较大压力，特殊是线下人员活动削减招致客流下降，末端门店运营困难，进一步加速了服拆行业的优良劣汰。跟着社交媒体、曲播平台等新媒体对电贸易务的快速渗入，电商渠道闪现多元化开展，曲播电商已成为服拆行业除传统电商平台以外的重要销售渠并实现快速开展，有效促进电贸易务的继续增长。
展开全文
在严格的外部情况下，2022年中国经济迎难而进，经济总量打破120万亿元，稳居世界第二位；全年GDP增长3%，固然增速趋缓，但仍快于大都次要经济体，经济运行总体不变，且内需总量继续扩展，我国仍是世界第二大消费市场和第一大收集零售市场。《中华人民共和国国民经济和社会开展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明白提出，对峙扩展内需那个战术基点，开展中国品牌创建动作，庇护开展中华老字号，提拔自主品牌影响力和合作力，率先在化装品、服拆、家纺、电子产物等消费品范畴培育提拔一批高端品牌。持久来看，我国消费扩展、消费构造晋级、销售形式立异的趋向不会改动，为服拆内销市场苏醒创造了优良的前提和根底，跟着国度战术的顺利施行、经济情况苏醒和改进、消费者的消费才能和消费意愿不竭加强，消费需求加速释放，我国服拆消费市场将迎来新的开展时机。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服拆相关业的披露要求
二、陈述期内公司处置的次要营业
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求
（一）公司次要营业
报喜鸟控股成立于2001年，主营营业为品牌服拆的研发、消费和销售，在温州永嘉、上海松江、安徽合肥成立了三大消费基地，产物品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、POLO衫、羽绒服、速干衣、休闲裤、皮鞋皮具等全品类服饰。公司施行“一主一副、一纵一横”的开展战术，服拆主业上对峙多品牌化开展，目前自有或代办署理的品牌包罗报喜鸟、HAZZYS（哈吉斯）、宝鸟、所罗、Camicissima（恺米切）、Lafuma（乐飞叶）、东博利尼、亨利·格兰等，各品牌产物能称心中高端男士差别场所下的着拆需求。
（二）公司运营形式
1、研发设想形式
公司各品牌拥有独立的研发设想部分，摘用自主研发、受权研发形式。以商品企划为主导，摘用场景化开发形式，积极摸索利用大数据手段捕获时髦趋向和消费者需求，进步商品设想的精准度；联袂东华大学以及业界出名支流面料商，通过产学研深度协做，努力于原素材的立异和提拔，完美息争决产物的纺织手艺，对峙向消费者供给高操行、高性价比和高科技的产物，不竭称心消费者对市场的需求。
2、摘购形式
公司摘购的次要产物包罗面辅料、半废品、裁缝、配饰和其他物料，公司根据订货会订单情状造定摘购和消费方案，按交货波段组织摘购和消费。公司通过摘购、消费和销售之间的合理跟尾，科学安放摘购和消费方案。公司严厉施行《摘购治理轨制》、《赐与商评审治理轨制》、《外协品摘购治理规定》等相关轨制，向列进战术赐与商目次或合格赐与商目次的面辅料消费商和外购件赐与商停止摘购，并继续摸索与业内优良赐与商的新协做形式。
3、消费形式
公司目前摘用便宜、外协消费相连系的消费形式。在温州永嘉、上海松江、安徽合肥成立了三大消费基地，主导产物西服、衬衫以便宜消费为主；其他品类次要摘用委外加工体例停止消费，包罗衬衫、T恤、夹克、羊毛衫等。公司根据差别消费形式的特征，连系产物的品类、消费工艺、交货时间、订货数量等因素，摘用相婚配的消费形式组织消费。公司成立了报喜鸟大规模个性化智能定造系统，根据消费者的个性化订单，通过智能化数据阐发和信息整合，生成订单信息指令，驱动智能工场停止大规模的个性化造造，实现服拆定造的更高消费目标——“个性化缝造不降低操行、单件流不降低效率”，保障了公司全品类私家定造营业的顺利施行。陈述期内，公司“西服面料全工序数字化裁切智能关键手艺及利用”项目获得广东省科技朝上进步奖。
4、销售形式
公司运营品牌分为零售品牌和团购品牌，零售品牌如报喜鸟、HAZZYS（哈吉斯）、Camicissima（恺米切）、Lafuma（乐飞叶）等实行线上线下彼此合成的全渠道营销：线下销售次要为加盟和曲营相连系的销售形式，加盟形式为公司与加盟商签定合同，由加盟商开设品牌专卖店向顾客销售公司产物，公司原则上要求其先付款再发货，对部门加盟商根据其以往汇款信誉、运营情状赐与必然的信誉账期，并收取必然的资金占用费（风险金）；曲营方面，公司次要通过百货商场、购物中心店拓展专卖店、商场专柜/专厅等网点，并停止同一的运营和治理。线上销售次要通过在天猫、京东、唯品会等支流电商平台开设官方旗舰店，在抖音、视频号等曲播平台开设曲播号停止曲播带货，继续推进微商城小法式“凤凰尚品”开展新零售营业。团购品牌和团购营业如职业拆品牌宝鸟、校服品牌衣俪特，通过招投标、市场开辟等形式获取客户订单，根据客户订单需求停止自主消费或委外加工。
（三）公司所处的行业地位
公司对峙服拆为主业，施行多品牌开展战术，拥有成熟、生长、培育提拔阶梯式的品牌构造，构建了较为成熟的“多品牌、全渠道”运营形式，是一家具备核心合作力的多品牌服饰集团。近年来，固然外部情况复杂多变，经济增速趋缓，服拆行业景气宇下行，但公司专注服拆主业的开展，紧紧围绕产物力、品牌力、渠道力、运营力四大维度停止提拔优化，对峙日拱一卒、功不唐捐的企业精神，结硬寨、打呆仗，不竭夯实各品牌的市场根底，扎实推进各品牌运营方案的施行，公司实现了高量量、不变性、可继续开展，表示出了较强的抗风险才能。
此中，报喜鸟品牌曾荣获“中国驰誉商标”、“中国名牌产物”、“全国纺织服拆行业量量领先品牌”等诸多荣誉；2016年进选“国度工信部智能造造示范企业”，领跑服拆行业数字化转型，实现智能造造，是裁缝品牌服拆企业第一家进选智能造造示范企业；报喜鸟做为半毛衬男西服、全毛衬西服原则造定者，拥有19项西服范畴适用新型专利，并继续加强对西服的研发和立异。特殊在产物立异上，报喜鸟继续加大研发投进，与东华大学及出名支流面料赐与商达成战术协做，继续以科技立异为引擎，通过产学研深度合成，配合推出更时髦、更温馨、更具有科技感的全新运动西服系列。陈述期内，公司研发的“单层双面穿上衣”、“轻正拆系列运动西服”等10项产物被注销为浙江省科学手艺功效。全新运动西服系列摘用轻量零压工艺，通过无肩、无里、无衬的工艺手艺，利用富有弹力、抗皱、透气、防污、防水等高性能面料，更具温馨、易搭配、易打理，适用于会议、商旅、休闲等多场景，此中多场所功用型运动西服项目获得第九届中国十大纺织科技-新锐科技奖。运动西服自上市以来，市场承认度较高，除了固有商务需求外，以消费夹克等休闲品类为主的消费者起头购买运动西服，有效促进西服品类销量以及消费频次的提拔。
哈吉斯（HAZZYS）为中高端英伦休闲品牌，继续推进产物年轻化、多品类、多系列开展，产物包罗男拆、女拆、箱包、鞋等类别，已生长为公司第二大品牌。除了丰富的产物线外，哈吉斯还具有较强的品牌力，曾获亚洲消费者大赏等荣誉，并继续通过联名和活动协做（如曾与温布尔登网球锦标赛协做推出温网系列，ZUBISU*HAZZYS联名系列，HAZZYS*Playforever联名款系列及2022年HAZZYS*MARKWIGAN联名款系列等），借助明星艺人、小红书、抖音等停止流量鼓吹及妥帖，举办全国巡展、参与时拆周等体例不竭提拔品牌力。渠道规划上，哈吉斯施行线上线下彼此合成的全渠道营销，2022年度线下末端零售受外部情况影响较大，哈吉斯品牌通过加大传统电贸易务及曲播营业的开展，品牌全年收进连结相对平稳，增速行业领先；线下渠道以购物中心为主、精品百货为辅，在一、二线城市与国内大型综合体连结密切协做，对三、四城市和商圈构成较强的辐射效应，有利于哈吉斯品牌渠道顺利下沉。
宝鸟品牌为国内出名职业拆团购品牌，受益于国内职业拆集中摘购形式，不竭加强销售团队职业技能培训和团队建立，有效提拔团队专业才能和凝聚力，精准聚焦重点项目，逐个打破，获取万万级别订单才能显著提拔，2022年度实现快速增长。为称心职业拆团购营业的快速开展需求，合肥100万套智能造造消费项目正在积极推进中，建立完成后将为宝鸟营业继续增长供给消费保障。根据上海服拆行业协会对全国服拆行业次要企业统计报表停止的行业统计成果，宝鸟于2018-2020年职业服产物产销同业业前三位，陈述期内荣获中国西服（含衬衫)十强企业、中国职业拆50强企业、全国服拆行业量量领先品牌等荣誉。
恺米切品牌是意大利专业衬衫品牌，已有90多年汗青，享有意大利的“衬衫之父”佳誉。陈述期内，公司已完成对恺米切（上海）商业有限公司的收买工做 （详细收买情状详见“七、投资情况阐发 ”）。收买完成后，恺米切品牌将实行研发和赐与链自主化，有助于进一步优化赐与链、降低摘购成本、提拔毛利率。恺米切品牌做为出名国际品牌，末端形象精致、同一，商场承认度高，目标客群画像清晰，且品类聚焦、陈列简单、营销政策固定，贸易形式更为简单，有看实现快速复造。
乐飞叶品牌来源于法国，具有较高的品牌出名度，专注户外休闲服饰的研发和销售，对峙“轻户外、悦游览”、“穿Lafuma往游览，摄影都雅”的品牌理念，契合人们享受天然生活、户外露营、摄影分享的生活习惯，近年来户外休闲品类实现高速增长，乐飞叶品牌积极开展中。
3、次要管帐数据和财政目标
（1）近三年次要管帐数据和财政目标
公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据
□是√否
单元：元
（2）分季度次要管帐数据
单元：元
上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别
□是√否
4、股本及股东情状
（1）通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表
单元：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表
□适用√不适用
公司陈述期无优先股股东持股情状。
（3）以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系
5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状
□适用√不适用
三、重要事项
无。
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 通知布告编号：2023——006
报喜鸟控股股份有限公司关于2022年度计提资产减值预备和核销资产的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值预备和核销资产的议案》。根据相关规定，现将详细情状通知布告如下：
一、2022年度计提资产减值预备情状
根据《企业管帐原则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》相关规定的要求，为了实在、准确地反映公司截行2022年12月31日的资产情况和财政情况，基于隆重原则，公司对合并范畴内各公司所属资产停止了减值测试，并根据减值测试成果对此中存在减值迹象的应收款项、其他应收款、合同资产、应收票据、存货、固定资产、投资性房地产等资产响应计提了减值预备。颠末测试，公司对可能发作减值缺失的各类资产共计提了减值预备146,516,994.80元。详细明细如下表：
单元：元
二、本次计提资产减值预备的根据、数据和原因阐明
1、存货的资产减值预备计提情状
截行2022年12月末，对库存商品、在产物、原素材等存在减值迹象的存货，2022年度计提减值预备74,412,531.99元。
单元：元
据上表，2022年12月末存货拟计提贬价预备余额合计110,251,108.00元，此中于2021岁暮已计提存货贬价预备74,553,574.96元，并于本陈述期因出卖产废品转销51,988,434.47元，收买恺米切子公司转进增加产废品减值预备13,273,435.52元，因而2022年度拟计提存货贬价预备74,412,531.99元，占公司比来一个管帐年度经审计的回属于母公司所有者净利润的比例为16.22%。
存货贬价测试办法：对存货测算出估量售价，减往估量的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，与存货账面余额比照，计提响应贬价预备。
2、房产的资产减值预备计提情状
综合考虑了商展所在城市的经济开展情况，鉴于城市贸易房产交易不活泼、成交价格下跌、房产空置出租率低或者租金不睬想等因素，公司特拜托银信资产评估有限公司对本公司商展资产停止评估，并出具了银信财报字（2023）第C00041号《资产评估陈述》，评估成果为：在评估基准日2022年12月31日，评估对象账面净值402,032,203.76元，评估价值348,473,400.00元（大写为人民币叁亿肆仟捌佰肆拾柒万叁仟肆佰元整），减值53,558,803.76元，减值率13.32%。此中评估增值的房产共6处，合计增值3,280,227.41元；评估减值的房产共23处，合计减值56,839,031.17元，此中投资性房地产减值56,720,698.09元，固定资产减值118,333.08元，减值原因次要系待估房产所在区域经济开展情况相对较差，房地产市场随之低迷，房地产租售市场价格颠簸所致。
另有2处以现实签约合同价为可收受接管金额停止房产减值测试，测试成果低于其账面价值，共减值941,448.28元，此中投资性房地产减值767,983.15元，固定资产减值173,465.13元。
房产的资产减值预备计提减值的根据和办法：公司关于以成本计量的投资性房地产（商展）和建筑类固定资产（商展）停止减值测试，减值测试成果表白房产的可收受接管金额低于其账面金额，按其差额计提减值预备并计进减值缺失，一经确认，不再转回。
三、本次计提资产减值预备对公司的影响
本次计提各项资产减值预备合计146,516,994.80元，核销及转销76,671,011.35元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将削减2022年回属于母公司所有者的净利润84,460,149.72元，响应削减2022年回属于母公司所有者权益84,460,149.72元。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值预备事项合理性的阐明
公司根据中国企业管帐原则对合并范畴内各公司所属资产停止了减值测试，根据减值测试成果对此中存在减值迹象的资产响应计提了减值预备，根据足够合理。公司2022年度计提资产减值预备契合《企业管帐原则》和相关规章轨制，能客看、公允反映公司截行2022年12月31日的财政情况和运营情况，决策法式契合有关法令律例和《公司章程》的规定。
五、监事会定见
公司监事会认为：公司根据企业管帐原则和有关规定计提资产减值预备，契合《企业管帐原则》的规定，契合公司的现实情状，可以公允地反映公司截行2022年12月31日的资产情况。董事会就该事项的决策法式合法合规，附和董事会对本次公司计提资产减值预备的决议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议文件；
2、公司第八届监事会第三次会议决议文件。
特此通知布告。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
2023年4月15日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 通知布告编号：2023——007
报喜鸟控股股份有限公司关于管帐政策变动的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于管帐政策变动的议案》。根据相关规定，现将详细情状通知布告如下：
一、管帐政策变动概述
1、变动的原因
2022年11月30日，财务部发布了《关于印发〈企业管帐原则阐明第16号〉的通知》(财会【2022】31号)(以下简称“阐明第16号”)，对“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”、“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”等管帐政策内容做了相关规定。
2、变动前摘用的管帐政策
本次管帐政策变动前，公司施行财务部发布的《企业管帐原则—根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定。
3、变动后摘用的管帐政策
本次管帐政策变动后，公司将根据财务部发布的阐明第16号相关规定施行。其他未变动部门，仍根据财务部发布的《企业管帐原则——根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定施行。
4、变动的日期
公司自本通知布告披露起施行阐明第16号内容。
二、本次管帐政策变动对公司的影响
公司上述管帐政策变动是根据财务部的要求停止合理变动，变动后的管帐政策可以客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，契合相关法令律例的规定和公司现实情状，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会审议本次管帐政策变动情状
本次管帐政策变动已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》等有关规定，本次管帐政策变动无需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议文件；
特此通知布告。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
2023年4月15日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 通知布告编号：2023-009
报喜鸟控股股份有限公司关于2022年度利润分配预案的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。现将详细情状通知布告如下：
一、2022年度利润分配预案的根本情状
根据立信管帐师事务所(特殊通俗合伙)出具的原则无保留定见的信会师报字[2023]第ZF10427号审计陈述确认，2022年度公司实现回属于上市公司股东的净利润为458,774,115.04元，母公司实现净利润766,150,528.79元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金76,615,052.88元后，加以前年度未分配利润170,738,099.96元，截行2022年12月31日可供股东分配的利润为860,273,575.87元。
鉴于公司2022年度继续稳重的运营和优良的财政情况，为回报全体股东，与所有股东共享公司运营功效，在契合利润分配原则，包管公司一般运营和久远开展的前提下，公司造定2022年度利润分配计划为：公司拟以2022年12月31日的总股本1,459,333,729股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利人民币2.0元（含税），共用利润291,866,745.80元，不送红股、不停止公积金转增股本。
若在分配计划施行前公司总股本发作改变，公司将以2022年度权益分拨计划施行的股权注销日当天的总股本为基数，分红总额稳定仍为291,866,745.80元，剩余未分配利润568,406,830.07元结转下一年度。
二、2022年度利润分配预案的合法性、合规性阐明
公司2022年度利润分配预案契合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等法令律例及相关文件对利润分配的要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和久远利益，与公司2022年度运营功绩及将来开展相婚配，契合公司的战术开展需要，契合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东出格是中小股东利益的情形。
三、本次利润分配预案的审议法式及定见
1、董事会审议情状
公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交2022年度股东大会审议。
2、独立董事定见
经审核，独立董事认为：2022年度利润分配预案契合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》相关文件精神，兼顾了公司开展阶段、盈利程度及将来久远开展相婚配等因素，继续回报广阔投资者，有利于公司的高量量、不变性、可继续开展，不存在损害公司股东出格是中小股东利益的情形。
3、监事会审议定见
监事会认为：董事会提出2022年度利润分配预案足够考虑了公司2022年度运营情状、将来开展的资金需求、行业情状以及股东投资回报等综合因素，契合全体股东的利益，本次利润分配预案审议法式契合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等文件的有关规定，有利于公司久远开展。
四、其他
本次分配预案披露前，公司严厉掌握内幕信息知恋人的范畴，对相关内幕信息知恋人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本利润分配计划尚需提交2022年度股东大会审议批准前方可施行，敬请广阔投资者重视投资风险。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、公司第八届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立定见。
特此通知布告。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
2023年4月15日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 通知布告编号：2023-010
报喜鸟控股股份有限公司关于拟续聘
管帐师事务所的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘管帐师事务所的议案》。公司拟续聘立信管帐师事务所(特殊通俗合伙)（以下简称“立信管帐师事务所”）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。详细情状如下：
一、拟聘用管帐师事务所事项的情状阐明
立信管帐师事务所具备处置证券、期货营业从业资格，具备为上市公司供给审计办事的体味与才能。在担任公司2022年度审计机构期间，严厉遵守《中国注册管帐师独立审计原则》等相关法令律例，独立、客看、公允的完成各项审计工做，促进公司财政的标准运做。为连结公司审计工做的延续性，公司拟陆续聘用立信管帐师事务所为公司2023年度财政陈述审计机构。
二、拟聘用管帐师事务所的根本信息
（一）机构信息
1、根本信息
名称：立信管帐师事务所(特殊通俗合伙)
成立时间：2011年1月24日
组织形式：特殊通俗合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：墨建弟、杨志国
上年度末合伙人数量：267人
上年度末注册管帐师人数：2,392人
上年度末签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数：674人
上年度上市公司审计收费：7.19亿元
上年度上市公司审计客户家数：646家
上年度同业业上市公司审计客户家数：12家
比来一年经审计财政数据：截行本通知布告披露日，立信管帐师事务所2022年营业收进尚未经审计。该所2021年营业收进（经审计）45.23亿元，此中审计营业收进34.29亿元，证券营业收进15.65亿元。
2、投资者庇护才能
截至2022岁暮，立信管帐师事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购置的职业保险累计补偿限额为12.50亿元，相关职业保险可以笼盖因审计失败招致的民事补偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情状：
3、诚信笔录
立信近三年因执业行为遭到刑事惩罚无、行政惩罚2次、监视治理办法30次、自律监管办法无和规律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目构成员信息
1、根本信息
（1）项目合伙人近三年从业情状：
姓名：蔡畅
（2）签字注册管帐师近三年从业情状：
姓名：王凯南
（3）量量掌握复核人近三年从业情状：
姓名：杜娜
2、项目构成员诚信笔录和独立性
项目合伙人、签字注册管帐师和量量掌握复核人不存在违背《中国注册会
师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在可能影响独立性的情形；上述人员比来三年无刑事惩罚、行政惩罚、行政监管办法和自律处分的情形。
3、审计费用
审计收费的订价原则次要根据审计工做量确定，该管帐师事务所工做人员的差盘缠用由公司承担。2023年度审计费用由公司2022年度股东大会受权公司治理层根据审计工做量以及公允合理的订价原则确定其年度审计费用。
三、拟续聘管帐师事务所履行的法式
1、审计委员会履职情状
公司于2023年4月13日召开公司董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于拟续聘管帐师事务所的议案》，审计委员会对立信管帐师事务所相关资格证照、诚信笔录以及其他信息停止了审查，认为该所在独立性、专业才能、投资者庇护才能等方面可以称心公司关于审计机构的要求。综上，公司审计委员会提议续聘立信管帐师事务所为公司2023年度审计机构。
2、独立董事的事前承认情状和独立定见
独立董事对公司聘用2023年度审计机构事项停止了认实核查，予以事先承认：经核查，立信管帐师事务所具备了处置上市公司审计工做的丰富体味和职业素养，自受聘担任公司审计机构以来可以对峙独立审计原则，按协议履行了两边所规定的责任与义务，庇护了公司及其他股东利益，出格是中小股东利益。我们附和陆续礼聘立信管帐师事务所为公司2023年度审计机构，并附和将该事项提交公司董事会审议。
独立董事对此并颁发了独立定见：经核查，立信管帐师事务所在担任公司审计机构期间，严厉遵照《中国注册管帐师独立审计原则》等相关规定，对峙独立审计原则，勤奋尽职，较好完成公司审计工做并出具各项专业陈述；出具的审计陈述能客看、实在地反映公司的财政情况和运营功效。相关审议法式契合相关法令律例的规定。我们附和续聘立信管帐师事务所为公司2023年度审计机构。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、公司第八届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的事前承认定见及独立定见。
特此通知布告。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
2023年4月15日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 通知布告编号：2023-011
报喜鸟控股股份有限公司关于为部门
部属子公司供给贷款担保的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于为部门部属子公司供给贷款担保的议案》。详细情状如下：
一、担保情状概述
为称心公司部门部属子公司日常运营资金需求，确保继续稳重开展，进步其资金活动性，根据部门部属子公司现实营业开展需要，公司拟在2023年度对全资子公司浙江凤凰尚品品牌治理有限公司（以下简称“凤凰尚品品牌治理”）及其部属全资子公司浙江锦凡服饰有限公司（以下简称“浙江锦凡”）、控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“上海宝鸟”）及其部属全资子公司报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司（以下简称“安徽宝鸟”）供给活动资金贷款、银行承兑汇票、保函等不超越人民币90,000万元的连带责任担保，单笔担保金额不高于人民币5,000万元。担保期限为各笔活动资金贷款、银行承兑汇票、保函之日起不超越2年，详细担保打点事宜由公司运营层详细施行，有效期为2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开前一日。今年度因续贷而产生的担保计进本次受权额度内。
二、2023年度担保额度估量情状
单元：万元
三、被担保人根本情状
（一）上海宝鸟
1、被担保人的名称：上海宝鸟服饰有限公司
2、成立日期：1996年8月28日
3、注册地点：上海市松江区工业区锦昔路631号
4、法定代表人：叶群力
5、注册本钱：50,000万元人民币
6、主营营业：一般项目：消费销售服拆、皮鞋、皮革成品、日用五金、劳保服拆，运营本企业自产自销品及手艺的出口营业；文化用品销售、图文设想及造造，企业形象筹谋；服拆设想；运营本企业消费科研所需的原辅素材，仪器仪表、机械设备、零配件及手艺的进口营业（国度限制公司运营和国度制止进口的商品及手艺除外）；运营进料加工和“三来一补”营业；消费一类医疗器械及医用一次性隔离衣及劳保用品，防尘口罩（非医疗器械类），网上运营上述产物或办事。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
7、与上市公司的关系：上海宝鸟系本公司控股子公司，本公司持有其75%股权。
8、最新的信誉品级：无外部评级。
9、截行目前，上海宝鸟不是失信被施行人。
（二）安徽宝鸟
1、被担保人的名称：报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司
2、成立日期：2011年5月6日
3、注册地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路
4、法定代表人：麻天山
5、注册本钱：3,000万元人民币
6、主营营业：服拆、皮鞋、皮革成品、日用五金消费、销售；网上运营上述产物或办事。（上述运营范畴涉及行政答应的，凭答应证运营。）
7、与上市公司的关系：安徽宝鸟系上海宝鸟全资子公司，本公司持有上海宝鸟75%股权。
8、最新的信誉品级：无外部评级。
9、截行目前，安徽宝鸟不是失信被施行人。
（三）凤凰尚品品牌治理
1、被担保人的名称：浙江凤凰尚品品牌治理有限公司
2、成立日期:2017年01月10日
3、注册地点：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼456室
4、法定代表人：葛奇鹏
5、注册本钱：10,000万元人民币
6、主营营业：企业品牌治理；服拆、服饰、针纺织品、皮鞋、皮革成品、日用品、工艺品、货柜、桌椅、道具的批发、零售及网上销售；服拆、服饰、店展形象设想；商务信息征询；企业治理征询；电子商务信息征询；市场营销筹谋；市场查询拜访；计算机信息手艺征询办事；企业治理办事；自有房屋租赁；自营和代办署理各类货物和手艺的进出口，但国度限制运营或制止进出口的货物和手艺除外。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
7、与上市公司的关系：凤凰尚品品牌治理系公司全资子公司，本公司持有凤凰尚品品牌治理100%股权。
8、最新的信誉品级：无外部评级。
9、截行目前，凤凰尚品品牌治理不是失信被施行人。
（四）浙江锦凡
1、被担保人的名称：浙江锦凡服饰有限公司
2、成立日期: 2017年1月16日
3、注册地点：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼466室
4、法定代表人：葛奇鹏
5、注册本钱：1,000万元人民币
6、主营营业：服拆、服饰、针纺织品、皮鞋、皮革成品、日用品、工艺品、货柜、桌椅、道具的批发、零售及网上销售；服拆、服饰、店展形象设想；商务信息征询；企业治理征询；电子商务信息征询；市场营销筹谋；市场查询拜访；计算机信息手艺征询办事；企业治理办事；自有房屋租赁；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口，但国度限制运营或制止进出口的货物和手艺除外。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
7、与上市公司的关系：浙江锦凡系凤凰尚品品牌治理全资子公司，本公司持有凤凰尚品品牌治理100%股权。
8、最新的信誉品级：无外部评级。
9、截行目前，浙江锦凡不是失信被施行人。
（五）次要财政目标
四、担保协议的次要内容
本次担保事项为将来十二个月担保事项的估量发作额，尚未签订相关协议。届时将根据详细资金需乞降营业安放，在额度范畴内择优确定。
五、董事会定见
公司董事会认为：上述被担保公司为公司全资子公司、控股子公司及其全资子公司，系公司职业拆营业、服拆零售营业的重要施行主体，本次担保次要系为称心上述子公司消费运营资金需求，撑持营业拓展，契合公司整体开展战术标的目的。
上述被担保公司运营情状一般，资信情况优良，具备优良的偿债才能，本次担保事项的财政风险处于公司可控的范畴之内，为其供给担保不会给公司消费运营情状带来风险。上海宝鸟其他股东宁波宝鸟投资合伙企业（有限合伙）为职业拆营业次要运营治理人员配合设立的合伙人平台，考虑到决策流程等因素未供给反担保。
六、累计对外担保数量及过期担保的数量
本次担保后，上市公司及其全资子公司、控股子公司的担保额度总金额为9亿元，截行本陈述披露日，现实发作担保余额为8,432.44万元，占上市公司比来一期经审计净资产2.14%；公司及全资子公司、控股子公司不存在过期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
七、其他
1、公司第八届董事会第三次会议决议文件；
特此通知布告。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
2023年4月15日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 通知布告编号：2023-012
报喜鸟控股股份有限公司关于操纵
自有闲置资金投资理财富品的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
重要内容提醒：
1、投资品种：保本类、固定收益类、有担保或包管的产物及其他非保本浮动收益类等低风险投资品种。
2、投资金额：公司及全资子公司、控股子公司购置理财富品金额（含前述投资的收益停止再投资的相关金额）单日更高不超越10亿元。
3、特殊风险提醒：公司购置的理财富品属于低风险投资品种，但金融市场受宏看经济的影响较大，不肃清该项投资遭到市场颠簸的影响；拜托理财的现实收益存在不确定性。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于操纵自有闲置资金投资理财富品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。详细情状如下：
一、拜托理财的根本情状
（一）投资目标：在确保资金平安、操做合法合规、包管日常运营不受影响的前提下，操纵自有闲置资金购置理财富品，有利于足够操纵公司自有资金，进步自有资金利用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度：公司及全资子公司、控股子公司购置理财富品金额（含前述投资的收益停止再投资的相关金额）单日更高不超越10亿元。
（三）投资品种：公司及全资子公司、控股子公司根据相关规定严厉掌握风险，对理财富品停止严厉评估、挑选，拜托银行、信任、证券、基金、期货、保险资产治理机构、金融资产投资公司、私募基金治理人等专业理财机构购置保本类产物、固定收益类产物、有担保或包管的产物及其他非保本浮动收益类产物等低风险投资品种，期限不超越12个月。
（四）投资期限：自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。
（五）资金来源：公司及全资子公司、控股子公司暂时闲置的自有资金，不得影响公司及全资子公司、控股子公司一般消费运营。
（六）施行体例：在上述额度和期限内，详细理财计划的审批根据公司《对外投资治理轨制》、《证券投资治理轨制》等相关规定施行。
二、审议法式
本领项已经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，独立董事对此颁发了明白的附和定见，保荐机构国元证券股份有限公司出具了相关的核查定见。本领项尚需提交公司股东大会审议，本次投资不构成联系关系交易，亦不构成严重资产重组。
三、投资风险阐发及风险掌握办法
（一）投资风险
公司购置的理财富品属于低风险投资品种，但金融市场受宏看经济的影响较大，不肃清该项投资遭到市场颠簸的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的改变适时适量地介进，故拜托理财的现实收益存在不确定性。
（二）风险掌握
1、公司将加强市场阐发和调研，针对自有闲置资金抉择优良诺言金融机构的理财富品，对产物的品种、金额、期限、投资标的目的以及两边的权力义务及法令责任等严厉挑选并审查。及时跟踪理财富品投向、项目停顿情状，如评估发现存在可能影响公司资金平安的风险因素，将及时摘取响应办法，更大限度掌握投资风险。
2、明白施行法式，经法式审批通事后施行，根据相关轨制停止拜托理财决策，施行查抄和监视，成立台账治理，做好资金利用的账务核算工做，严厉掌握风险，保障理财资金的平安性。
3、独立董事、监事会有权对资金利用情状停止监视与查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。公司内部审计部分负责对拜托理财停止日常查抄监视，并向董事会审计委员会陈述情状。
4、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司在确保公司及全资子公司、控股子公司日常运营、开展资金需乞降资金平安的前提下运用自有闲置资金投资理财富品，不影响公司日常资金周转。同时通过合理规划资金购置理财富品，可进步公司自有资金、闲置资金的利用效率，增加公司收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，契合公司和全体股东利益。
五、监事会、独立董事颁发定见
（一）独立董事定见
2022年度公司运营情状不变，财政情况优良，在包管日常运营运做资金需求、有效掌握投资风险的情状下，利用部门自有闲置资金购置保本类产物、固定收益类产物、有担保或包管的产物及其他非保本浮动收益类产物等低风险投资品种，契合相关法令律例及《公司章程》的相关规定，有利于进步公司资金的利用效率，增加现金资产收益，不存在损害公司股东利益的情形，该事项的审议法式契合监管要求。因而，我们附和公司利用自有闲置资金投资理财富品。
（二）监事会定见
经审核，监事会认为：本次拟利用10亿元自有闲置资金投资理财富品是在保障活动性和资金平安的前提下，购置保本类产物、固定收益类产物、有担保或包管的产物及其他非保本浮动收益类产物等低风险投资品种，有利于进步资金利用效率，获得必然的投资收益，契合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关法令律例及《公司章程》的规定。附和公司操纵自有闲置资金投资理财富品，在上述额度内，资金能够滚动利用，自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。
六、保荐机构颁发定见
经核查，国元证券认为：报喜鸟拟操纵自有闲置资金投资理财富品的事项已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，独立董事颁发了附和的独立定见，并将提交公司2022年年度股东大会审议。公司操纵自有闲置资金投资理财富品事项履行了需要的内部审批法式，契合《证券发行上市保荐营业治理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐营业》等相关规定，不会损害公司及全体股东利益。保荐机构对报喜鸟操纵自有闲置资金投资理财富品事项无异议。同时提请公司重视掌握风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。
七、备查文件
（一）第八届董事会第三次会议决议；
（二）第八届监事会第三次会议决议；
（三）独立董事关于相关事项的独立定见；
（四）《国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司操纵自有闲置资金投资理财富品的核查定见》。
特此通知布告。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
2023年4月15日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 通知布告编号：2023——013
报喜鸟控股股份有限公司关于公司利用部门闲置募集资金停止现金治理的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
重要内容提醒：
1、投资品种：平安性高、活动性好、一年期以内（含一年期）的保本型理财富品或构造性存款。
2、投资金额：公司利用闲置募集资金停止现金治理金额（含前述投资的收益停止再投资的相关金额）单日更高不超越1.9亿元。
3、特殊风险提醒：公司购置的理财富品属于低风险投资品种，但金融市场受宏看经济的影响较大，不肃清该项投资遭到市场颠簸的影响；拜托理财的现实收益存在不确定性。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》。详细情状如下：
一、募集资金根本情状
根据中国证券监视治理委员会《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应[2021]3477号），核准公司非公开发行不超越273,170,198股新股，共募集资金总额为人民币730,000,002.10元，扣除发行费用人民币6,221,860.27元（不含增值税），募集资金净额为人民币723,778,141.83元。上述资金于2021年12月24日到位，已经立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）验证并出具了“信会师报字[2021]第ZF11111号”《验资陈述》。公司已根据相关规定将上述募集资金停止了专户存储治理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
根据公司2021年第三次暂时股东大会决议和第七届董事会第十八次会议决议，募集资金投资项目及利用方案为：
单元：万元
二、募集资金利用情状
（一）募集资金利用情状
截行目前，公司尚未投进的募集资金金额为19,199.192万元（含募集资金存款利钱和现金治理）。2022年1月19日公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》，利用不超越2亿元（含本数）人民币闲置募集资金购置构造性存款、大额存单等平安性高的保本型产物，在上述额度内，资金能够滚动利用，利用期限自该次董事会审议通过之日起12个月内有效。截至本通知布告披露日，公司利用募集资金停止现金治理的详细情状如下：
注：上述两笔产物本金和利钱均已于到期日回还至募集资金专户。2023年4月13日，公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》，对此予以填补确认。
（二）募集资金闲置原因
因为募集资金投资项目建立需要必然周期，根据募投项目及资金投进方案及项目建立进度，暂未投进利用的募集资金呈现暂时闲置的情状。为进步募集资金利用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司一般消费运营及确保资金平安的情状下，公司将合理操纵部门闲置募集资金停止现金治理，增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
三、本次利用闲置募集资金停止现金治理的根本情状
（一）投资目标：在确保不影响募集资金投资项目建立和募集资金利用并有效掌握风险的情状下，合理操纵闲置募集资金购置构造性存款、大额存单等平安性高的保本型产物，进步公司闲置募集资金利用效率，增加公司收益程度，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度：公司利用闲置募集资金停止现金治理金额（含前述投资的收益停止再投资的相关金额）单日更高不超越1.9亿元。
（三）投资品种：公司根据相关规定严厉掌握风险，对理财富品停止严厉评估、挑选，抉择平安性高、活动性好、一年期以内（含一年期）的保本型理财富品或构造性存款。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运做》中规定的风险投资品种。
（四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。同时受权公司运营治理层详细施行上述现金治理事项，受权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源：公司闲置募集资金，不得影响募集资金投资项目建立和募集资金一般利用。
（六）施行体例：在上述额度和期限内，详细理财计划的审批根据公司《募集资金治理办法》等相关规定施行。
四、履行的审批法式及相关定见
（一）董事会审议情状
公司于2023年4月13日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》。公司董事会附和在确保不影响公司一般运营和募集资金一般利用方案的情状下，连系公司现实运营情状和募集资金利用情状，拟利用不超越1.9亿元人民币闲置募集资金购置构造性存款、大额存单等平安性高的保本型产物；并对公司闲置募集资金停止现金治理的部门产物到期日超越受权期限的情形停止了填补确认。
（二）监事会审议情状
公司于2023年4月13日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》。
经审议，监事会认为：在确保资金平安的情状下，公司利用不超越1.9亿元闲置募集资金购置平安性高、活动性好的构造性存款、大额存单等平安性高的保本型产物，有利于进步募集资金的利用效率，增加资金运营收益，不存在损害公司股东利益的情形，不影响募集资金的一般利用，不影响募集资金投资项目标一般开展，不存在变相改动募集资金用处的情形，契合相关法令律例的要求，附和公司停止上述现金治理事项；并对公司闲置募集资金停止现金治理的部门产物到期日超越受权期限的情形停止了填补确认。
（三）独立董事定见
经核查，公司基于标准运做、提防风险、保值增值的原则，不影响募投项目标有效施行前提下合理利用部门闲置募集资金购置构造性存款、大额存单等平安性高的保本型产物，有利于进步资金的利用效率、提拔公司的运营效益，不存在变相改动募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次陆续利用部门闲置募集资金停止现金治理履行了需要的法式，契合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运做》、《公司募集资金治理轨制》等相关法令律例、标准性文件的有关规定。我们附和公司本次利用部门闲置募集资金停止现金治理；并对公司闲置募集资金停止现金治理的部门产物到期日超越受权期限的情形停止了填补确认。
（四）保荐机构核查定见
经核查，国元证券认为：报喜鸟本次利用部门闲置募集资金停止现金治理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已颁发了明白的附和定见，履行了需要的内部决策法式；公司本次利用闲置募集资金停止现金治理不存在变相改动募集资金用处，不影响募集资金投资方案的一般停止，不存在损害公司及其股东利益的情形，契合《证券发行上市保荐营业治理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》及《公司章程》、《募集资金治理轨制》等有关规定。公司存在闲置募集资金停止现金治理的部门产物到期日超越受权期限的情形。公司已召开董事会、监事会对上述事项履行了响应的审议确认法式，独立董事对相关事项停止了确认。上述产物到期后公司已及时将响应的募集资金及投资收益存放于响应的募集资金专户中，未对公司日常资金周转、募集资金投资项目标施行和公司主营营业的开展形成倒霉影响，不存在变相改动募集资金投向和损害公司和股东利益的情形。因而，保荐机构对报喜鸟本次利用更高额度不超越人民币1.9亿元闲置募集资金停止现金治理及填补确认利用部门闲置募集资金停止现金治理的事项无异议。
五、投资风险阐发及风险掌握办法
（一）投资风险
公司购置的理财富品属于低风险投资品种，但金融市场受宏看经济的影响较大，不肃清该项投资遭到市场颠簸的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的改变适时适量地介进，故拜托理财的现实收益存在不确定性。
（二）风险掌握
1、公司将加强市场阐发和调研，针对自有闲置资金抉择优良诺言金融机构的理财富品，对产物的品种、金额、期限、投资标的目的以及两边的权力义务及法令责任等严厉挑选并审查。及时跟踪理财富品投向、项目停顿情状，如评估发现存在可能影响公司资金平安的风险因素，将及时摘取响应办法，更大限度掌握投资风险。
2、明白施行法式，经法式审批通事后施行，根据相关轨制停止拜托理财决策，施行查抄和监视，成立台账治理，做好资金利用的账务核算工做，严厉掌握风险，保障理财资金的平安性。
3、独立董事、监事会有权对资金利用情状停止监视与查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。公司内部审计部分负责对拜托理财停止日常查抄监视，并向董事会审计委员会陈述情状。
4、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在按期陈述中详尽披露各项投资及损益情状。
六、对公司运营的影响
公司在包管募集资金投向需求、募集资金利用方案一般停止以及募集资金平安的前提下，根据相关律例及公司《募集资金治理轨制》的相关规定，拟利用部门闲置募集资金购置平安性高、活动性好的理财富品，有利于进步募集资金利用效益，不会影响主营营业的一般开展、募集资金投资项目标施行和公司一般资金周转和需要，不存在变相改动募集资金投向、损害公司股东利益的情状，同时能够进步资金利用效率，获得必然的收益，为公司及股东获取更多的回报。
七、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、第八届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立定见；
4、《国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司利用部门闲置募集资金停止现金治理的核查定见》。
特此通知布告。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
2023年4月15日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 通知布告编号：2023-014
报喜鸟控股股份有限公司关于估量
2023年过活常联系关系交易额度的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于估量2023年过活常联系关系交易额度的议案》，联系关系董事吴志泽先生回避了本议案的表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东将回避表决。
一、日常联系关系交易根本情状
（一）日常联系关系交易概述
1、公司及全资子公司、控股子公司拟根据贸易原则抉择浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司（以下简称“永嘉恒升村镇银行”）、上海松江富明村镇银行股份有限公司（以下简称“富明村镇银行”）打点各项存款和结算营业。
2、永嘉恒升村镇银行租赁公司全资子公司浙江凤凰尚品企业征询办事有限公司（以下简称“凤凰尚品”）位于报喜鸟和田工业园区的相关房产用做于银行营业厅以及办公场合利用。
3、永嘉恒升村镇银行估量向公司摘购服拆用于员工工做服。
以上联系关系交易尚需提交公司2022年度股东大会审议批准前方可施行，自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。与该联系关系交易有短长关系的联系关系人吴志泽先生将在股东大会上对该议案回避表决。本次联系关系交易不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
（二）估量日常联系关系交易类别和金额
备注：2022年度，公司及部属子公司于永嘉恒升村镇银行产生利钱收益499.01万元，于富明村镇银行产生收益346.21元。
（三）上一年过活常联系关系交易现实发作情状
二、联系关系人介绍和联系关系关系
（一）永嘉恒升村镇银行
1、名称：浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司
2、住所：浙江省永嘉县东瓯街道东瓯工业区
3、法定代表人：陈玉昆
4、注册本钱：19,800万元人民币
5、同一社会信誉代码：91330300686673778G
6、运营范畴：吸收公家存款；发放短期、中期和持久贷款;打点国内结算；打点票据承兑与贴现；处置同业拆借；代办署理发行、代办署理兑付、承销政府债券；代办署理收付款项营业；经中国银行业监视治理机构批准的其他营业；代办署理企业财富保险、家庭财富保险、灵活车辆保险、不测损害保险、人寿保险、安康保险（在保险兼业代办署理营业答应证有效期内运营）。
7、次要股东及持股比例：
8、次要财政数据：
单元：万元
9、与上市公司的联系关系关系：公司持有永嘉恒升村镇银行10%股份，公司董事长兼总司理吴志泽先生曾担任永嘉恒升村镇银行董事，2022年4月20日永嘉恒升村镇银行召开2021年度股东大会审议通过《关于提名第五届董事会董事、监事会监事候选人的议案》，选举公司副总司理吴幸荣先生等人担任永嘉恒升村镇银行董事，吴志泽先生于不再担任永嘉恒升村镇银行董事；根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及公司《联系关系交易决策轨制》相关规定，永嘉恒升村镇银行为公司的联系关系方，公司与该银行之间发作的租赁、打点存款、结算营业、产物销售构成联系关系交易。
（二）富明村镇银行
1、名称：上海松江富明村镇银行股份有限公司
2、住所：上海市松江区新松江路1501号
3、法定代表人：方锋炜
4、注册本钱：10,100万元人民币
5、同一社会信誉代码：91310000MA1FL2H51X
6、运营范畴：吸收公家存款，发放短期、中期和持久贷款，打点国内结算,打点票据承兑和贴现，处置同业拆借，处置银行卡营业，代办署理发行、代办署理兑付、承销政府债券，代办署理收付款及代办署理保险营业，买卖政府债券和政策性金融债券，经银行业监视治理机构批准的其他营业。（依法须经批准的项目,经相关部分批准前方可开展运营活动,详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）。
7、次要股东及持股比例：
8、次要财政数据：
单元：万元
9、与上市公司的联系关系关系：公司持有富明村镇银行9.90099%的股份，公司董事长兼总司理吴志泽先生在富明村镇银行均担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及公司《联系关系交易决策轨制》相关规定，富明村镇银行为公司的联系关系方，公司与该银行之间发作的租赁、打点存款、结算营业、产物销售构成联系关系交易。
（三）联系关系方履约才能阐发
上述联系关系人依法存续运营，以往交易均能一般履约，具有优良的履约才能，截至本核查定见出具日未被列为失信被施行人。
三、交易的次要内容及订价根据
1、存款和结算营业
公司在永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行打点存款和结算营业，存款利率和结算费率以国度规定为根底，由两边按市场价格协调确定，此中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于当地其他金融机构供给的同类型同期限的存款利率；结算费率不高于当地其他金融机构供给同类办事的收费原则。
2、租赁营业
凤凰尚品上述房屋租赁给永嘉恒升村镇银行的租金参考了周边房产的均匀租赁价格程度，租金经凤凰尚品与永嘉恒升村镇银行协商确定。该租赁费用在公允价格范畴内。租赁期间，公司根据国度电网贸易用电、工业用水原则向永嘉恒升村镇银行收取水电费。
3、出卖商品
永嘉恒升村镇银行向公司摘购员工工做服，公司根据其抉择的面料、格式、工艺等因素确订价格，产物价格在公允范畴内。
四、联系关系交易目标和对公司的影响
上述联系关系交易属于公司日常营业运营需要，系公司一般营业往来。公司与联系关系人拟发作的日常联系关系交易将遵照公允、公开、公允的原则，根据市场价格，协商订价、交易。上述联系关系交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营营业也不会因而类交易而对联系关系方构成依靠或被掌握。
五、独立董事事前承认和独立定见
1、公司独立董事对该联系关系交易停止了事前审查，颁发事前承认定见如下：公司在永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行打点存款和结算营业，永嘉恒升村镇银行向公司租赁相关房产用做于银行营业厅以及办公场合利用、向公司摘购服拆用于员工工做服均属于日经常规营业，以上联系关系交易将遵照公允、公开、公允的原则，以行业订价规则及市场价格为根底，经交易两边协商确定交易价格，契合法令律例及公司轨制文件的相关规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。独立董事附和将本议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。
2、独立董事颁发独立定见如下：公司与永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行发作的存款和结算、租赁和产物销售营业均属于日经常规营业，具有需要性和合理性，联系关系交易订价公允，不存在损害公司及股东特殊是中小股东利益的情形。董事会在对该议案停止表决时，联系关系董事吴志泽先生按规定停止了回避表决，审议法式合法合规。基于上述理由，独立董事附和将该议案提交公司2022年度股东大会停止审议。
六、保荐机构颁发定见
经核查，国元证券认为：报喜鸟2023年度估量发作的日常联系关系交易是基于公司营业开展及运营所需，以市场价格为订价根据，遵照公允合理的订价原则，协商确定交易价格，不违背公开、公允、公允的原则。本次估量日常联系关系交易额度已经履行需要的审议法式，联系关系董事已回避表决，独立董事就上述联系关系交易停止了事前承认并附和提交董事会审议，并颁发独立董事定见，契合相关法令、律例的规定。不存在损害公司利益及公司股东特殊是中小股东利益的情形，与联系关系方日常联系关系交易不会影响公司的独立性。因而，保荐机构对报喜鸟2023年度估量日常联系关系交易额度事项无异议。
七、备查文件
（一）第八届董事会第三次会议决议；
（二）第八届监事会第三次会议决议；
（三）独立董事关于相关事项的事前承认定见；
（四）独立董事关于相关事项的独立定见；
（五）《国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司估量2023年过活常联系关系交易额度的核查定见》。
特此通知布告。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
2023年4月15日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 通知布告编号：2023-016
报喜鸟控股股份有限公司关于监事告退及补选监事的通知布告
本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席周永温先生的书面告退陈述，周永温先生因退休申请辞往公司监事会主席及监事职务。告退后，周永温先生不再担任公司及其部属子公司任何职务。截至本通知布告披露日，周永温先生未持有公司股份。
周永温先生告退后，将招致公司监事会人数少于更低法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周永温先生的告退申请将自公司股东大会选举产生新任监过后方可生效。在此期间，周永温先生仍将陆续履行监事相关职责。
周永温先生在担任公司监事会主席期间，勤奋尽责，为公司标准运做、不变开展发扬了积极感化。公司及监事会对周永温先生在任职期间做出的奉献表达衷心感激！
为了包管监事会的一般运行，公司于2023年4月13日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于监事告退及补选监事的议案》，公司监事会附和选举易滨先生（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日行。
易滨先生简历详见附件。
报喜鸟控股股份有限公司监事会
2023年4月15日
易滨先生：中国国籍，男，1982年10月出生，本科学历，持有法令职业资格证书，现任公司法令事务部总监职务。曾任职于北京兆君律师事务所，2009年进进公司，历任公司法令事务部主管、司理等职务。
截至目前，易滨先生未持有公司股票。易滨先生与持有公司5%以上股东不存在联系关系关系。易滨先生未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所规律处分，未因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，其任职资格契合相关法令律例、标准性文件和《公司章程》的有关规定。
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 通知布告编号：2023——004
报喜鸟控股股份有限公司第八届董事会第三次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日以专人送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第三次会议的通知，会议于2023年4月13日在报喜鸟上海临空大楼6楼会议室以现场连系通信体例召开，应出席董事7名，现实出席董事7名。会议的召集、召开法式及出席的董事人数契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总司理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级治理人员列席了会议。
经出席会议的董事审议表决，构成以下决议：
一、审议通过了《公司2022年度总司理工做陈述》；
表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司2022年度董事会工做陈述》；
公司独立董事李浩然、沃健、苏葆燕、彭涛、徐维东向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈述》，并将在2022年度股东大会上做述职陈述。
表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
详细内容详见巨潮资讯网（）。
三、审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职情状陈述》；
表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于2022年度计提资产减值预备和核销资产的议案》；
表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容详见巨潮资讯网（日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
五、审议通过了《关于管帐政策变动的议案》；
表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容详见巨潮资讯网（日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
六、审议通过了《公司2022年度财政决算陈述》；
表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
详细内容详见巨潮资讯网（）。
七、审议通过了《公司2022年度陈述》及其摘要；
表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
年度陈述详见巨潮资讯网（日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
八、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》；
独立董事对此颁发了独立定见。
表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
详细内容详见巨潮资讯网（日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
九、审议通过了《公司2022年度内部掌握评判陈述》；
独立董事、保荐机构对公司2022年度内部掌握评判陈述颁发了定见。公司内部掌握审计机构立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具了《内部掌握审计陈述》。
表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容详见巨潮资讯网（）。
十、审议通过了《关于拟续聘管帐师事务所的议案》；
独立董事对此颁发了事前承认和独立定见。
表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
详细内容详见巨潮资讯网（日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
十一、审议通过了《关于为部门部属子公司供给贷款担保的议案》；
公司独立董事对此颁发了独立定见。
表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
详细内容详见巨潮资讯网（日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
十二、审议通过了《关于操纵自有闲置资金投资理财富品的议案》；
公司独立董事、保荐机构对此颁发了定见。
表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
详细内容详见巨潮资讯网（日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
十三、审议通过了《关于利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》；
公司独立董事、保荐机构对此颁发了定见。
表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容详见巨潮资讯网（日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
十四、审议通过了《关于估量2023年过活常联系关系交易额度的议案》；
独立董事对此颁发了事前承认和独立定见，保荐机构对该事项颁发了定见。
联系关系董事吴志泽先生回避了本议案的表决。
表决成果：附和票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
详细内容详见巨潮资讯网（日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
十五、审议通过了《关于公司董事、高级治理人员2023年度薪酬计划的议案》；
根据《公司章程》、《董事会薪酬与查核委员会议事规则》等公司相关轨制，连系公司运营规模等现实情状并参照行业薪酬程度，造定本公司2023年度董事、高级治理人员薪酬计划。详细情状如下：
单元：人民币万元
公司独立董事对此颁发了独立定见。
表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
十六、审议通过了《2022年度社会责任陈述》；
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》的要求体例《2022年度社会责任陈述》。
表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容详见巨潮资讯网（）。
十七、审议通过了《董事会关于2022年度募集资金存放与利用情状的专项陈述》；
公司独立董事、监事会及保荐机构别离对该事项颁发了定见，公司审计机构立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具了《董事会关于2022年度募集资金存放与利用情状的鉴证陈述》。
表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容详见巨潮资讯网（日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
十八、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。
《章程批改案》详细内容详见巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》；
表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容详见巨潮资讯网（日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
二十、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议。
特此通知布告。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
2023年4月15日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 通知布告编号：2023-017
报喜鸟控股股份有限公司董事会关于
召开2022年度股东大会的通知通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、召开会议的根本情状
1、股东大会届次：2022年度股东大会
2、会议召集人：董事会。公司第八届董事会第三次会议决议召开2022年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2023年5月8日（礼拜一）下战书14:00
收集投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的时间：2023年5月8日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年5月8日9:15-15:00期间的肆意时间。
5、会议的召开体例：本次股东大会摘用现场表决与收集投票相连系的体例召开。公司股东应抉择现场投票、收集投票中的一种体例，假设统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。
6、会议的股权注销日：本次股东大会的股权注销日为2023年4月28日（礼拜五）
7、出席对象：
（1）截行2023年4月28日下战书收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并参与表决，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。
（2）公司董事、监事和高级治理人员。
（3）公司礼聘的律师。
8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项如下：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
上述提案详见巨潮资讯网（日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
除议案13外其他议案为通俗决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过对折通过。上述议案9涉及联系关系股东回避表决，相关联系关系股东应回避表决。议案13属于特殊决议事项，需经出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过即可生效。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的严重事项，对持股5%以下（不包罗持股5%以下的公司董事、监事及高级治理人员）的中小投资者表决零丁计票，计票成果将及时公开披露。
（二）独立董事2022年度述职陈述（非审议事项）
公司独立董事将在本次股东大会就2022年工做情状停止述职。
三、会议注销办法
1、注销时间：2023年5月6日（上午9:30—11:30，下战书14:00—16:00）
2、注销体例：现场注销、传实或信函体例注销；
3、注销地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。
4、注销手续
（1）法人股东注销：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证打点注销手续；拜托代办署理人出席的，还须持有法定代表人亲身签订的受权拜托书（附件二）和代办署理人身份。
（2）天然人股东注销：天然人股东出席的，须持有股东账户卡、本人身份证打点注销手续；拜托代办署理人出席的，还须持有天然人股东亲身签订的受权拜托书（附件二）和代办署理人身份证。
（3）异地股东可摘用传实或信函的体例注销，须在2023年5月6日16:00前送达或传实至公司证券部。
（4）重视事项：出席本次股东大会的股东或股东代办署理人请照顾相关证件的原件参加。
5、会议联络体例
联络人：谢海静、包飞雪联络德律风：0577-67379161
传实号码：0577-67315986 邮政编码：325105
电子邮箱：stock@baoxiniao.com
6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参与收集投票的详细操做流程
在本次股东大会上，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参与投票，收集投票的详细操做流程见附件一。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
2023年4月15日
附件一：
参与收集投票的详细操做流程
一、收集投票的法式
1、投票代码：362154；投票简称：报喜投票。
2、填报表决定见：附和、反对、弃权。
3、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相附和见。
在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决定见为准，其他未表决的议案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、通过深交所交易系统投票的法式
1、投票时间：2023年5月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的法式
1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年5月8日上午9：15，完毕时间为2023年5月8日下战书3：00。
2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。
附件二：
报喜鸟控股股份有限公司2022年度股东大会受权拜托书
兹全权拜托先生（密斯）代表单元（小我）出席报喜鸟控股股份有限公司2022年度股东大会并代为行使表决权。
拜托人名称：拜托人身份证号码（营业执照号码）：
拜托人持股数：拜托人证券账户号码：
拜托人股份性量：受托人身份证号码：
受托人姓名：受托日期及期限：
受托人签名：拜托人签名（盖印）：
签发日期：年月日
注：1、上述议案，拜托人对受托人的指示，以在“附和”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对统一审议事项不得有两项或两项以上的指示。假设拜托人对某一审议事项的表决定见未做详细指示或者对统一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按本身的意思决定对该事项停止投票表决。
2、受权拜托书的有效期限为自受权拜托书签订之日起至本次会议完毕时行。
3、法人股东由法定代表人拜托的代办署理人出席会议的，受权拜托书应由法定代表人签订并加盖法人股东印章。
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 通知布告编号：2023——005
报喜鸟控股股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日以专人送达及邮件形式发出了召开第八届监事会第三次会议的通知，会议于2023年4月13日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开契合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。
经出席会议的监事审议表决，构成以下决议：
一、审议通过了《公司2022年度监事会工做陈述》；
表决成果：附和票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
详细内容详见巨潮资讯网（）。
二、审议通过了《关于2022年度计提资产减值预备和核销资产的议案》；
公司监事会认为：公司根据企业管帐原则和有关规定计提资产减值预备，契合《企业管帐原则》的规定，契合公司的现实情状，可以公允地反映公司截行2022年12月31日的资产情况。董事会就该事项的决策法式合法合规，附和董事会对本次公司计提资产减值预备的决议。
表决成果：附和票3票、反对票0票、弃权票0票。
详细内容详见巨潮资讯网（日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、审议通过了《公司2022年度财政决算陈述》；
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
详细内容详见巨潮资讯网（）。
四、审议通过了《公司2022年度陈述》及其摘要；
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会体例和审核公司2022年度陈述的法式契合法令、行政律例和中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了上市公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
年度陈述详见巨潮资讯网（日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
五、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》；
监事会认为：董事会提出2022年度利润分配预案足够考虑了公司2022年度运营情状、将来开展的资金需求、行业情状以及股东投资回报等综合因素，契合全体股东的利益，本次利润分配预案审议法式契合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等文件的有关规定，有利于公司久远开展。
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
详细内容详见巨潮资讯网（日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
六、审议通过了《公司2022年度内部掌握评判陈述》；
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容详见巨潮资讯网（）。
七、审议通过了《关于拟续聘管帐师事务所的议案》；
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
详细内容详见巨潮资讯网（日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
八、审议通过了《关于操纵自有闲置资金投资理财富品的议案》；
经审核，监事会认为：本次拟利用10亿元自有闲置资金投资理财富品是在保障活动性和资金平安的前提下，购置保本类产物、固定收益类产物、有担保或包管的产物及其他非保本浮动收益类产物等低风险投资品种，有利于进步资金利用效率，获得必然的投资收益，契合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关法令律例及《公司章程》的规定。附和公司操纵自有闲置资金投资理财富品，在上述额度内，资金能够滚动利用，自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
详细内容详见巨潮资讯网（日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
九、审议通过了《关于利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》；
经审议，监事会认为：在确保资金平安的情状下，公司利用不超越1.9亿元闲置募集资金购置平安性高、活动性好的构造性存款、大额存单等平安性高的保本型产物，有利于进步募集资金的利用效率，增加资金运营收益，不存在损害公司股东利益的情形，不影响募集资金的一般利用，不影响募集资金投资项目标一般开展，不存在变相改动募集资金用处的情形，契合相关法令律例的要求，附和公司停止上述现金治理事项；并对公司闲置募集资金停止现金治理的部门产物到期日超越受权期限的情形停止了填补确认。
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容详见巨潮资讯网（日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
十、审议通过了《关于估量2023年过活常联系关系交易额度的议案》；
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
详细内容详见巨潮资讯网（日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
十一、审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬计划的议案》；
根据《公司章程》等公司相关轨制，连系公司运营规模等现实情状并参照行业薪酬程度，造定本公司2023年度监事薪酬计划。详细情状如下：
单元：人民币万元
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于监事告退及补选监事的议案》；
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
详细内容详见巨潮资讯网（日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
十三、审议通过了《董事会关于2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》；
经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金存放与利用严厉根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》及公司《募集资金治理轨制》等相关规定施行，不存在募集资金治理的违规情形。
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容详见巨潮资讯网（日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
十四、备查文件
1、第八届监事会第三次会议决议。
特此通知布告。
报喜鸟控股股份有限公司监事会
2023年4月15日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 通知布告编号：2023-015
报喜鸟控股股份有限公司董事会关于2022年度募集资金存放与利用情状专项陈述
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金治理和利用的监管要求》和《上市公司自律监管指南第2号——通知布告格局》等有关规定，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“报喜鸟”）体例了《董事会关于2022年度募集资金存放与利用情状的专项陈述》。
一、募集资金根本情状
经中国证券监视治理委员会证监答应[2021]3477号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行股票的体例向特定对象发行人民币通俗股股票241,721,855股，发行价格3.02元/股，募集资金总额为730,000,002.10元，扣除保荐和承销费、发行手续费用等（不含增值税）人民币6,221,860.27元，募集资金净额为人民币723,778,141.83元，该募集资金已于2021年12月24日到账。上述募集资金到位情状已经立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF11111号验资陈述。公司对募集资金摘取了专户贮存治理。募集资金到位时，初始存放金额为727,000,002.10元，此中包罗尚需付出的非公开发行股票中介机构费用575,471.71元及需置换预先已付出发行费用的自筹资金2,646,388.56元。
本陈述期募集资金利用情状及当期余额：
金额单元：人民币元
二、募集资金存放和治理情状
（一）募集资金的治理情状
为标准募集资金的治理和利用，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》等文件的有关规定以及《公司募集资金治理轨制》，对募集资金实行专户贮存，在银行设立募集资金专户。2022年1月19日公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签定〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司与保荐机构国元证券股份有限公司及募集资金专项账户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的利用施行严厉治理。
（二）募集资金专户贮存情状
公司根据《上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》等相关法令、律例和标准性文件以及《公司募集资金治理轨制》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中治理。
截至2022年12月31日行，公司募集资金专户贮存情状如下：
单元：人民币元
三、今年度募集资金的现实利用情状
（一）募集资金投资项目标资金利用情状
本公司2022年度募集资金现实利用情状详见附表1：《募集资金利用情状比照表》。
（二）募集资金投资项目标施行地点、施行体例变动情状
陈述期内，本公司不存在募集资金投资项目标施行地点、施行体例变动情状。
（三）募集资金投资项目先期投进及置换情状
2022年1月19日公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于利用募集资金置换先期投进的议案》，公司以募集资金人民币1,137.57万元置换先期已投进募投项目标自筹资金，详细情状如下：
单元：人民币万元
以募集资金置换先期投进发行费金额264.64万元，明细如下：
单元：人民币万元
以上募集资金投资置换项目先期投进及发行费已于2022年1月25日完成。
（四）用闲置募集资金暂时填补活动资金情状
陈述期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时填补活动资金情状。
（五）用闲置募集资金停止现金治理情状
2022年1月19日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议别离审议通过了《关于公司利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和本公司在确保不影响公司一般运营和募集资金一般利用方案的情状下，利用不超越2亿元人民币闲置募集资金购置构造性存款、大额存单等平安性高的保本型产物，在上述额度内，资金能够滚动利用。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对该议案颁发了独立定见，保荐机构对该事项颁发了核查定见。
2022年度，公司累计滚动购置构造性存款9.05亿元，收回到期构造性存款 7.29亿元（单日更高构造性存款金额未超越上述审批额度），截行2022年12月31日，公司尚未到期的构造性存款余额为1.76亿元。陈述期内公司购置和收回构造性存款详细情状如下：
（六）节余募集资金利用情状
陈述期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金利用情状
陈述期内，本公司不存在超募资金利用的情状。
（八）尚未利用的募集资金用处及往向
除了对闲置募集资金停止现金治理，本公司尚未利用的募集资金存放于公司募集资金专户。
（九）募集资金利用的其他情状
陈述期内，本公司不存在募集资金利用的其他情状。
四、变动募集资金投资项目标资金利用情状
陈述期内，本公司募集资金投资项目未发作变动。
五、募集资金利用及披露中存在的问题
无需要披露的事项。
六、专项陈述的批准报出
本专项陈述于2023年4月13日经董事会批准报出。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
2023年4月15日
附表1：
募集资金利用情状比照表
注：填补活动资金项目投进进度超越100%，次要是因为利用的募集资金中含募集资金存款利钱的原因。
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 通知布告编号：2023年008号
报喜鸟控股股份有限公司