华闻传媒投资集团股份有限公司

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 通知布告编号：2023-013

一、重要提醒

今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。

所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。

非原则审计定见提醒

□适用 √不适用

董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司方案不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司根本情状

1、公司简介

2、陈述期次要营业或产物简介

陈述期内，公司次要处置文旅营业及传媒营业的运营，包罗景区开发与运营，财产园开发与运营，播送频次告白营业运营，手机音/视频办事，流量营销办事，游戏运营与开发，车联网办事等。各子公司的营业内容和行业地位如下：

（一）海南文旅持有位于海南省海口市国兴大道中段、大英山CBD核心区的5A甲级写字楼——全球商业之窗（项目面积51,774.12平方米），次要为公司总部和海南文旅办公利用及对外招商出租。2022年5月，大厦30层海丝精品展现交易中心建成并开放，做为对外展现鼓吹窗口及企业会议空间平台。

（二）凤凰岭文旅拥有三亚凤凰岭景区的所有权，并负责运营治理。三亚凤凰岭景区位于三亚市城区更高峰，可一览全城及“四湾八景”，感触感染体验山海大看。2022年大型丛林实景沉浸式夜游项目“三亚凤凰岭·山海奇异夜”胜利运营，成为三亚市民及广阔旅客的网红打卡地。

（三）海南农旅文努力于开展农业旅游文化，现拟操纵海南澄迈约2,842亩地盘打造集现代农业、亲子研学、文化旅游等为一体的农旅文综合体。

（四）国广荣耀独家享有国际台劲曲调频（HIT FM）北京FM88.7、上海FM87.9、广州FM88.5频次告白的独家运营权。

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（五）国视上海原有主营营业定位是运营支持办事，向手机电视派司方供给一系列运营治理办事，协助并促成派司方与电信运营商之间的手机音/视频营业顺利开展。2022年，版权营销营业有新的打破，逐步成为国视上海的重要营业之一。

（六）掌视亿统统过深耕相关媒体告白资本停止营业拓展，同时通过媒体的多元化，办事的优良化及素材内容的丰富化，高效称心告白主的需求。

（七）麦游互动次要处置挪动游戏的研发、发行和运营为根底的文化创意营业，近年来麦游互动积极鞭策市场转型，开辟海外市场，对峙产物精品化、多元化和市场全球化。

（八）车音智能努力于智能网联汽车范畴的手艺和运营立异，为汽车主机厂供给智能汽车数字化处理计划，包罗车载交互系统开发和以人工智能为根底、以大数据阐发为核心的车主运营和办事。

3、次要管帐数据和财政目标

（1） 近三年次要管帐数据和财政目标

公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据

□是 √否

单元：元

（2） 分季度次要管帐数据

单元：元

上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别

□是 √否

4、股本及股东情状

（1） 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表

单元：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表

□适用 √不适用

公司陈述期无优先股股东持股情状。

（3） 以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系

5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状

√适用 □不适用

（1） 债券根本信息

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级改变情状

根据相关规定，公司不再拜托结合资信评估股份有限公司对公司主体及债项评级，详细详见公司于2021年7月20日在中国货币网上披露的有关通知布告。

（3） 截至陈述期末公司近2年的次要管帐数据和财政目标

单元：万元

三、重要事项

2022年度，公司次要子公司运营情状如下：

（一）海南文旅次要围绕全球商业之窗大厦租赁、一站式办事、政府资本庇护与延伸、大厦配套优化、鼓吹推介、客户办事和物业操行提拔等七大板块开展工做。截至2022年12月31日，全球商业之窗在租面积为47,255.35㎡，占产证总建筑面积91.27%。在一站式办事平台工做上，陆续连结多项增值营业；积极对接政府单元，共同组织或承办相关活动；获得美兰区政府颁布的招商参谋聘书；“海丝精品展现交易中心”被指定为海口市党建引领下层示范点；胜利签约多家出名企业；平稳启动大厦物业自管，优化大厦运营。

（二）凤凰岭文旅征服旅客出行受限、旅游消费下降等倒霉因素，扎实推进景区的夜景、夜游、夜经济“三夜工程”特色旅游项目建立，继续优化“三亚凤凰岭·山海奇异夜”项目运营，加快项目和工程的论证及建立，在“填平补齐、晋级革新”项目建立上获得打破；开展立异营销，拓宽协做形式，丰富贸易业态，提拔配套办事，深挖融资渠道，提拔“造血”才能；被评为“2022年三亚市十大夜间经济地标”。

（三）海南农旅文已完成项目进口路建立；积极开展450亩椰子、50亩荔枝等热带特色生果种植；全力推进亲子研学项目标落地施行，目前已完成市场调研、项目选址、项目筹谋、规划设想、课程开发、导师培训等前期工做；正在停止园区建立，同时积极开展营销鼓吹妥帖和开园预热等工做，并成立相关沟通渠道，掌握政策意向，积极开辟客源，努力打造华闻小澄园社会理论教导基地。

（四）截至2022年12月31日，国广荣耀获得运营国际台劲曲调频（HIT FM）在北京、上海、广州等城市落地的三个广电总局规划落地频次的告白资本。2022年，国内媒体市场苏醒增长势头再次呈现停滞，办事性行业的告白投放情状较上年同期普及大幅度下滑，加之国际台改动了告白上播审核流程，影响了国广荣耀客户上播告白，总体上国广荣耀的告白运营资本缩水，行业合作力和影响力下降，播送告白营业与上年同期比拟呈现大幅下滑。

（五）国视上海陆续积极共同国际台手机视频派司的整合历程，包管结算顺利停止；根据咪咕视讯内容协做查核规则，继续强化版权内容数量和量量，包管内容协做方排名庇护前列；积极共同电信天翼视讯、联通沃视频进进5G套餐的营业需求，争取更大营业开展；针对独家视频内容储蓄，庇护相对积极的预算投进，勤奋扩展版权转售及代办署理转售的贸易形式；加强版权分销渠道的运营拓展，强化非运营商渠道版权分发的才能建立，加速向视频版权分销为次要营业的标的目的转化。截至2022年12月，国视上海实现包月用户数为14.45万人。

（六）掌视亿通受媒体政策、告白主预算安放等因素影响，本身积极调整开展目标、营业标的目的、团队构造，调整客户类型赛道，拓展快消、通信、网服等客户行业，提拔优化办事才能。2022年，基于经济形势、风险管控等多方面考虑，新客户拓展及办事进度有所减缓，全年办事客户91家，协做媒体共计20家，新增客户61家。

（七）2022年度，麦游互动聚焦资本全力开发海外项目，贯彻稳步开展道路，踏实走好游戏产物出海的每一步。但受国际形势日益严格、海外合作愈发猛烈等倒霉影响，市场盈利逐步消退，企业出海阻力增大。麦游互动及时调整开展规划，全方位监控项目各项情状，认实吸收一线市场反应，深度阐发营业生长进度和标的目的，优化调整游戏产物出海程序。目前海外项目标产物、贸易化历程逐渐成熟，实测数据情状趋稳趋好。

（八）受行业改变、宏看经济走弱、暂时限电限产等倒霉因素影响，加之车音智能继续停止营业调整，收进及利润继续双双下滑。车音智能次要营业表示情状如下：（1）车载电子硬件次要开展的营业有汽车电子碰碰系统、汽车电子硬件商业、受托消费营业、中控屏商业等；（2）语驾及告白等营业次要是向保险公司供给语驾办事包、告白办事营业，此类营业有所下滑，且毛利率较低；（3）手艺开发及办事运营次要是为一汽丰田开发及运营的整合营销办事运营项目和告白媒体投放等，因为车厂预算调整及线下营销活动削减，营业收进和利润双双削减。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

董事长：汪方怀（签字）

二〇二三年四月十三日

证券代码：000793　　证券简称：华闻集团 通知布告编号：2023-009

华闻传媒投资集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、董事会会议召开情状

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议的会议通知于2023年4月3日以电子邮件的体例发出。会议于2023年4月13日上午以现场与通信表决相连系的体例召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球商业之窗29楼会议室，会议应出席董事9人，现实出席董事9人（此中：拜托出席的董事0人，以视频、德律风等通信表决体例出席会议的董事1人）。会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级治理人员列席了会议。本次董事会会议的召开契合法令律例和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情状

会议审议如下事项并以记名投票表决体例构成决议：

（一）审议并通过《2022年度董事会工做陈述》。

表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

会议同时听取独立董事做了2022年度述职陈述。

《2022年度董事会工做陈述》和《独立董事2022年度述职陈述》于同日在巨潮资讯网上通知布告。

（二）审议并通过《2022年度总裁工做陈述》。

表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议并通过《2022年度财政决算陈述》。

表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《2022年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。

经亚太（集团）管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，公司2022年度实现合并回属于母公司所有者的净利润-683,487,613.85元，母公司净利润为-273,845,945.62元。根据《公司章程》规定，母公司今年度不提取盈余公积，加上上年度未分配利润-1,777,691,509.40元，减往陈述期内分配现金盈利0.00元，期末母公司未分配利润为-2,051,537,455.02元。期末母公司本钱公积5,047,611,295.86元，盈余公积330,503,949.95元。

鉴于母公司2022年度实现的净利润和期末未分配利润均为负数，同时考虑到公司目前盈利才能、股本规模等原因，根据《公司章程》等有关规定，董事会附和公司2022年度不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会和独立董事别离对本议案颁发了定见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《2022年度计提资产减值预备陈述》。

表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。

公司2022年度计提各项减值预备金增加额为519,748,577.03元，影响2022年度所有者权益510,395,676.99元，影响2022年度利润510,395,676.99元，次要是本期商誉、持久股权投资、应收款项及存货减值计提招致，此中：商誉减值预备121,347,928.34元、持久股权投资减值预备335,213,350.59元、坏账预备62,373,078.90元、存货贬价预备814,219.20元。除上述以外的其他资产因今年度末无减值，故均未计提减值。

公司监事会和独立董事别离对本议案颁发了定见。

公司2022年度计提资产减值预备的情状详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2022年度计提资产减值预备的通知布告》（通知布告编号：2023-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于坏账核销的议案》。

表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。

附和公司控股子公司核销已全额计提坏账预备的坏账共计3,694,688.63元。

公司监事会和独立董事别离对本议案颁发了定见。

公司坏账核销的情状详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于坏账核销的通知布告》（通知布告编号：2023-012）。

（七）审议并通过《2022年年度陈述及陈述摘要》。

表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。

经审核，董事会全体成员包管本陈述所载材料不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

《2022年年度陈述》于同日在巨潮资讯网上通知布告，《2022年年度陈述摘要》（通知布告编号：2023-013）于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上通知布告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过《关于车音智能科技有限公司功绩许诺实现情状的议案》。

表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。

车音智能科技有限公司功绩许诺实现情状详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于车音智能科技有限公司功绩许诺实现情状的通知布告》（通知布告编号：2023-014）。

（九）审议并通过《2022年度内部掌握评判陈述》。

表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。

公司监事会和独立董事别离对本议案颁发了定见。

《2022年度内部掌握审计陈述》和《2022年度内部掌握评判陈述》全文于同日在巨潮资讯网上通知布告。

（十）审议并通过《2022年度情况、社会及治理（ESG）陈述》。

表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。

《2022年度情况、社会及治理（ESG）陈述》全文于同日在巨潮资讯网上通知布告。

（十一）审议并通过《关于2023年度投资者关系治理工做方案的议案》。

表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。

《2023年度投资者关系治理工做方案》全文于同日在巨潮资讯网上通知布告。

（十二）审议并通过《关于2022年度运营班子目标治理责任书查核的议案》。

表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案颁发了独立定见。

（十三）审议并通过《关于签定〈2023年度运营班子目标治理责任书〉的议案》。

表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案颁发了独立定见。

（十四）审议并通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

表决成果：附和9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会决定于2023年5月26日召开2022年度股东大会，详细内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（通知布告编号：2023-015）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此通知布告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月十四日

证券代码：000793　　证券简称：华闻集团 通知布告编号：2023-015

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、召开会议的根本情状

（一）股东大会届次：本次股东大会是2022年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第九届董事会第二次会议决定召开2022年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召开契合法令律例、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）营业规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间：2023年5月26日14:30起头；

收集投票日期、时间：2023年5月26日，此中，通过深交所交易系统停止收集投票的详细时间为2023年5月26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统停止收集投票的详细时间为2023年5月26日9:15—15:00期间的肆意时间。

（五）会议的召开体例：本次股东大会摘用现场表决和收集投票相连系的体例召开。

（六）会议的股权注销日：2023年5月22日

（七）出席对象

1．在股权注销日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人；

于股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的本公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

2．本公司董事、监事和高级治理人员；

3．本公司礼聘的律师；

4．根据相关律例应当出席股东大会的其别人员。

（八）现场会议地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球商业之窗29楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议提案

本次股东大会提案编码表如下：

（二）提案的详细内容

本次会议审议的提案已经2023年4月13日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议批准，详细内容详见2023年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（年年度陈述》。

（三）特殊提醒

提案4、提案5及提案6涉及的事项均属于影响中小投资者利益的严重事项，公司将对中小投资者的表决成果零丁计票并公开披露。

三、会议注销等事项

（一）股东出席股东大会或拜托别人出席股东大会的有关要求：

1．小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以表白其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；拜托代办署理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东受权拜托书。

2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人拜托的代办署理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人还应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书。

（二）注销体例：股东能够用信函或传实体例注销。

（三）注销时间：2023年5月24日（上午9:00～11:00，下战书2:30～5:00）

（四）注销地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球商业之窗28楼董事会秘书部

（五）会议联络体例：

联 系 人：廖 宪 邱小妹

电 话：（0898）66254650 66196060

传 实：（0898）66254650　66255636

电子邮箱：board@000793.com

（六）会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

四、参与收集投票的详细操做流程

在本次股东大会上，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为。

五、其他事项

公司独立董事将在本次年度股东大会长进行述职。

六、备查文件

（一）召集本次股东大会的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月十四日

附件1：

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

（一）通俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票简称为“华闻投票”。

（二）填报表决定见。

关于本次投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

（三）股东对总议案停止投票，视为对所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

（一）投票时间：2023年5月26日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

（一）互联网投票系统起头投票的时间为2023年5月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，完毕时间为2023年5月26日（现场股东大会完毕当日）下战书3:00。

（二）股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件2：

受权拜托书

兹全权拜托 先生/密斯代表本人/本单元出席华闻传媒投资集团股份有限公司2022年度股东大会，并按本受权拜托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单元承担由此产生的响应的法令责任。

注：股东根据本人定见对上述提案抉择附和、反对或弃权，并在表决一栏中的“附和”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决成果，三者中只能选其一。）

假设股东没有明白投票指示的，受托人能否能够按本身的定见投票：

是□ 否□

签发日期：二〇二三年 月 日

本受权拜托书的有效期限自本受权拜托书签订日至本次股东大会完毕行。

（注：拜托报酬法人的，应当加盖单元印章；本受权拜托书的复印件及从头打印件均有效）

证券代码：000793　　证券简称：华闻集团 通知布告编号：2023-010

华闻传媒投资集团股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、监事会会议召开情状

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议的会议通知于2023年4月3日以电子邮件的体例发出。会议于2023年4月13日上午以现场与通信表决相连系的体例召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球商业之窗29楼会议室，会议应出席监事5人，现实出席监事5人（此中：拜托出席的监事0人，以视频、德律风等通信表决体例出席会议的监事0人）。会议由监事会主席刘波先生主持。会议契合法令律例和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情状

会议审议如下事项并以记名投票表决体例构成决议：

（一）审议并通过《2022年度监事会工做陈述》。

表决成果：附和5票、反对0票、弃权0票。

《2022年度监事会工做陈述》于同日在巨潮资讯网上通知布告。

（二）审议并通过《2022年度财政决算陈述》。

表决成果：附和5票、反对0票、弃权0票。

（三）审议并通过《2022年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决成果：附和5票、反对0票、弃权0票。

（四）审议并通过《2022年度计提资产减值预备陈述》。

表决成果：附和5票、反对0票、弃权0票。

公司2022年度计提各项减值预备金增加额为519,748,577.03元，影响2022年度所有者权益510,395,676.99元，影响2022年度利润510,395,676.99元。监事会认为董事会有关计提资产减值预备的决议法式合法、根据足够，契合《企业管帐原则》和公司相关管帐政策的规定。

（五）审议并通过《关于坏账核销的议案》。

表决成果：附和5票、反对0票、弃权0票。

本次坏账核销契合相关法令律例的规定，契合公司的现实情状，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会附和公司本次坏账核销。

（六）审议并通过《2022年年度陈述及陈述摘要》。

表决成果：附和5票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为董事会体例和审议公司2022年年度陈述的法式契合法令、行政律例及中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了上市公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

（七）审议并通过《2022年度内部掌握评判陈述》。

表决成果：附和5票、反对0票、弃权0票。

以上第（一）、（二）、（三）、（四）（六）项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此通知布告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监 事 会

二○二三年四月十四日

证券代码：000793　　证券简称：华闻集团 通知布告编号：2023-011

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于2022年度计提资产减值预备的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议批准了《2022年度计提资产减值预备陈述》，现将有关详细内容通知布告如下：

一、本次计提资产减值预备情状概述

公司2022年度计提各项减值预备金增加额为519,748,577.03元，影响2022年度利润510,395,676.99元，影响2022年度所有者权益510,395,676.99元，次要是本期商誉、持久股权投资、应收款项及存货减值计提招致，此中：商誉减值预备121,347,928.34元、持久股权投资减值预备335,213,350.59元、坏账预备62,373,078.90元、存货贬价预备814,219.20元。除上述以外的其他资产因今年度末无减值，故均未计提减值。此中：

（一）商誉减值预备121,347,928.34元，次要为：

公司礼聘嘉瑞国际资产评估有限公司（以下简称“嘉瑞评估”）对2018年收买车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）产生的商誉停止减值测试。车音智能减值测试系根据治理层批准的五年期（2023年1月-2027年12月）预算，摘用估量将来现金流量现值法对资产组的可收回金额停止评估，假设永续年（自2028年起）已到达不变形态，故在永续年期间未考虑营运资金增加额。减值测试中摘用的关键假设包罗：各营业类型增长率、毛利率及其他相关费用，治理层根据汗青体味及对市场开展的揣测确定相关关键假设。本次商誉减值测试摘用反映相关资产组特定风险的息税前加权均匀本钱成本为折现率，车音智能的息税前加权均匀本钱成本为14.51%。截至评估基准日2022年12月31日，车音智能包罗商誉的资产组纳进评估范畴内的账面价值为96,743,944.66元，本次评估摘用估量将来现金流量现值法确定评估结论：在继续运营前提下，车音智能包罗商誉资产组可收回金额为6,204,500.00元。根据上述评估，收买车音智能60%股权构成的商誉发作减值54,323,666.80元。因公司合并层面临车音智能60%股权构成的商誉余额为54,212,129.37元，故本期对车音智能现实计提商誉减值为54,212,129.37元。

公司礼聘嘉瑞评估对2018年收买深圳市麦游互动科技有限公司（以下简称“麦游互动”）产生的商誉停止减值测试。麦游互动减值测试系根据治理层批准的五年期（2023年1月-2027年12月）预算，摘用估量将来现金流量现值法对资产组的可收回金额停止评估，假设永续年（自2028年起）已到达不变形态，故在永续年期间未考虑营运资金增加额。减值测试中摘用的关键假设包罗：各营业类型增长率、毛利率及其他相关费用，治理层根据汗青体味及对市场开展的揣测确定相关关键假设。本次商誉减值测试摘用反映相关资产组特定风险的息税前加权均匀本钱成本为折现率，麦游互动的息税前加权均匀本钱成本为14.79%。截至评估基准日2022年12月31日，麦游互动包罗商誉的资产组纳进评估范畴内的账面价值为318,719,821.52元，本次评估摘用估量将来现金流量现值法确定评估结论：在继续运营前提下，麦游互动包罗商誉资产组可收回金额为187,081,000.00元。根据上述评估，收买麦游互动51%股权构成的商誉发作减值67,135,798.97元。

（二）持久股权投资减值预备335,213,350.59元，次要为：

公司礼聘嘉瑞评估对车音智能持有北京好大都数据科技有限责任公司（以下简称“好大都”）30%股权可收回金额停止了评估，截至评估基准日2022年12月31日，车音智能持有好大都30%股权的账面价值为203,858,473.49元，本次评估确定评估结论：在继续运营前提下，该资产可收回金额为-3,021,600.00元，资产减值206,880,073.49元。车音智能持有好大都30%投资的账面价值为203,858,473.49元，故本期对好大都现实计提持久股权投资减值预备203,858,473.49元。

公司礼聘嘉瑞评估对车音智能持有青岛慧都智能科技有限公司（以下简称“青岛慧都”）30%股权可收回金额停止了评估，截至评估基准日2022年12月31日，车音智能持有青岛慧都30%股权的账面价值为130,141,937.99元，本次评估确定评估结论：在继续运营前提下，该资产可收回金额为2,205,800.00元，资产减值127,936,137.99元。故本期对青岛慧都现实计提持久股权投资减值预备127,936,137.99元。

海南省农旅文财产集团有限公司（以下简称“海南农旅文”）持久股权投资减值预备计提3,418,739.11元，次要是对海南华闻安康财产投资有限公司股权投资计提减值。

（三）坏账预备62,373,078.90元，次要为：公司、车音智能、麦游互动、北京华闻视讯新媒体科技有限公司、三亚辉途文化旅游投资开展有限公司、海南华闻民享投资有限公司（以下简称“华闻民享”）、海南华闻互娱科技开展有限公司、海南农旅文、海南省文创旅游财产园集团有限公司对一般开展营业或协做发作的应收款项按《企业管帐原则》及公司管帐政策一般计提的坏账预备等。

（四）存货贬价预备814,219.20元，次要为：华闻民享库存商品计提减值。

公司对上述计提的各项减值预备是根据《企业管帐原则》及公司《管帐轨制》《资产减值预备计提及核销治理轨制》的规定为根据计提的，并按规定停止了响应的账务处置。

二、本次计提资产减值预备的审批法式

本次计提减值金额519,748,577.03元，占公司2022年经审计的回属于母公司净利润绝对值683,487,613.85元的76.04%，占公司2022年度经审计的回属于母公司净资产2,062,179,331.93元的25.20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第7.6.6条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——营业打点》相关规定，本次计提减值需提交公司董事会、监事会审议后披露，需提交公司股东大会审议。

2023年4月13日，公司召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《2022年度计提资产减值预备陈述》。公司董事会对本议案停止表决后，公司独立董事对本领项颁发了独立定见。

三、董事会关于公司计提资产减值预备的合理性阐明

公司2022年度计提各项减值预备金增加额为519,748,577.03元，是根据相关资产的现实情状并经资产减值测试后基于隆重性原则而做出的，计提资产减值预备根据足够，契合《企业管帐原则》和公司相关管帐政策的规定。公司计提资产减值预备后，公司2022年度财政报表可以愈加公允地反映截至2022年12月31日公司的财政情况、资产价值及运营功效，使公司关于资产价值的管帐信息愈加实在可靠，具有合理性。公司计提减值预备事项均颠末亚太（集团）管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计。

四、独立董事关于本次计提资产减值预备的独立定见

根据《企业管帐原则》和相关管帐政策，公司本次计提资产减值预备契合公司资产的现实情状及相关政策的要求。公司计提资产减值预备后，可以愈加公允地反映公司的资产情况，有助于供给愈加实在、稳重、可靠的管帐信息，附和公司计提2022年度各项资产减值预备。

五、监事会定见

监事会认为：董事会有关计提资产减值预备的决议法式合法、根据足够，契合《企业管帐原则》和公司相关管帐政策的规定。

六、计提资产减值预备对公司财政情况的影响

公司2022年度计提各项减值预备金增加额为519,748,577.03元，影响公司2022年度利润510,395,676.99元，影响公司2022年度所有者权益510,395,676.99元。

对本次计提减值预备涉及的相关款项，公司将陆续要求相关责任方加强催收工做。

七、备查文件

（一）董事会决议；

（二）监事会决议；

（三）独立董事关于计提资产减值预备的独立定见。

特此通知布告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月十四日

证券代码：000793　　证券简称：华闻集团 通知布告编号：2023-014

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于车音智能科技有限公司功绩许诺实现情状的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第九届董事会第二次会议审议批准了《关于车音智能科技有限公司功绩许诺实现情状的议案》，现将有关详细内容通知布告如下：

一、交易根本情状

经公司第七届董事会2018年第十次暂时会议审议批准，公司与拉萨子栋科技有限公司（以下简称“子栋科技”）、嘉兴慧河告白筹谋合伙企业（有限合伙）（原名“嘉兴慧河股权投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“嘉兴慧河”）、拉萨鼎金实业有限公司（原名“拉萨鼎金投资治理征询有限公司”，以下简称“鼎金实业”）、新余正佳智诚投资中心（有限合伙）（以下简称“新余正佳”）、新余华浩远翔投资中心（有限合伙）（以下简称“新余华浩”）（以下合称“交易对方”）、新意本钱基金治理（深圳）有限公司（以下简称“新意本钱”）及车音智能于2018年7月16日在上海市配合签定了《股权让渡协议》，公司以现金体例以166,800.00万元的价格购置交易对方合计持有的车音智能60%股权。此中，公司以30,987.55万元、81,751.18万元、30,987.27万元、13,900万元、9,174万元的价格购置了子栋科技、嘉兴慧河、鼎金实业、新余正佳、新余华浩别离持有的车音智能11.1466%、29.4069%、11.1465%、5%、3.3%的股权。

同日，公司与子栋科技、鼎金实业在上海市配合签定了《功绩许诺及抵偿协议》；与车音智能、新意本钱在上海市配合签定了《更高额包管合同》。

2019年11月6日，公司与子栋科技、鼎金实业及车音智能在海南省海口市签定了《关于增加车音智能科技有限公司功绩许诺及抵偿机造的协议书》。

2021年6月，经公司第八届董事会2021年第五次暂时会议、第八届监事会2021年第三次暂时会议及2020年度股东大会审议通过，公司及公司全资子公司海南省农旅文财产集团有限公司与子栋科技、鼎金实业、新意本钱、车音智能、王力劭、曾辉在海南省海口市签定了《关于调整车音智能科技有限公司功绩许诺等事项的协议书》。

上述协议中，子栋科技、鼎金实业就标的公司车音智能功绩许诺实现、应收账款收回、减值测试及增资后差额利润抵偿等情状做出了约定。新意本钱为公司和标的公司车音智能根据上述协议发作的对子栋科技、鼎金实业的全数债权供给2.3亿元的更高额包管担保。公司董事会应对标的公司车音智能的功绩许诺实现等情状停止审议。

二、相关约定事项根本情状（调整后）

（一）功绩许诺及抵偿

1．功绩许诺

子栋科技、鼎金实业配合许诺：车音智能2018年度、2019年度、2021年度、2022年度和2023年度实现的许诺净利润别离不低于18,000万元、22,300万元、28,600万元、39,800万元和44,000万元。

2．抵偿义务

各方附和，在功绩许诺期满时，若车音智能的累积现实净利润低于（不含本数）累积许诺净利润的，则子栋科技、鼎金实业应根据协议约定的体例向公司停止抵偿；在功绩许诺期满时，若车音智能的累积现实净利润高于或等于累积许诺净利润的，则子栋科技、鼎金实业无需向公司停止抵偿。

各方一致确认，功绩许诺及抵偿的约定产生，是基于本次交易的价格是基于收益法评估以及《盈利揣测陈述》中的盈利揣测数额，因而，子栋科技、鼎金实业就协议项下的功绩许诺及抵偿的施行不得提出以其他任何前提的称心为前提或提出任何理由或遁词予以推诿。

3．现实净利润确实认

各方一致确认，由公司礼聘的具有证券期货从业资格的管帐师事务所对车音智能在功绩许诺期内每个管帐年度的现实净利润出具专项审核定见。车音智能在功绩许诺期内每个管帐年度的现实净利润以专项审核定见确定的经审计的净利润为准（此中：2018年、2019年以扣除非经常性损益前后回属于母公司所有者的净利润孰低者为准，2021年、2022年、2023年为回属于母公司所有者的净利润）。

4．功绩抵偿的施行

公司与子栋科技、鼎金实业一致确认，功绩抵偿的原则为功绩许诺期满时累积抵偿，即功绩许诺期完毕后，如车音智能在功绩许诺期满时的累积现实净利润低于累积许诺净利润的，则由子栋科技、鼎金实业根据50%：50%的比例以现金体例向公司停止抵偿。

在功绩许诺期届满时，若车音智能累积现实净利润高于或等于累积许诺净利润的，则子栋科技、鼎金实业无需对公司停止抵偿；若车音智能累积现实净利润低于累积许诺净利润的，则子栋科技、鼎金实业应以现金体例向公司停止抵偿，功绩许诺抵偿金额应根据下述公式计算：功绩许诺抵偿金额=（2018年至2023年（不含2020年）累积许诺净利润－2018年至2023年（不含2020年）累积实现净利润）÷2018年至2023年（不含2020年）累积许诺净利润×标的资产交易价格

上述公式中“2018年至2023年（不含2020年）累积实现净利润”假设小于或等于零，则按零取值。

子栋科技、鼎金实业应在接到公司书面通知后的15个工做日内根据50%：50%的比例以现金体例付出功绩许诺抵偿金额。

（二）其他约定事项

1．应收账款抵偿

若车音智能截至2023年12月31日的应收账款在2025年12月31日前未收回（应收账款收回情状以经公司礼聘的具有证券期货从业资格的管帐师事务所出具的应收账款专项审计陈述（定见）的成果为准），则子栋科技、鼎金实业应以现金体例向车音智能停止抵偿，应收账款抵偿金额应根据下述公式计算：应收账款抵偿金额=截至2023年12月31日车音智能应收账款净额—截至2025年12月31日车音智能已收回的2023年度末的应收账款金额。

子栋科技、鼎金实业应在接到车音智能书面通知后的15个工做日内根据50%：50%的比例以现金体例付出应收账款抵偿金额。

2．减值测试及抵偿

各方一致附和，在功绩许诺期完毕后，由公司礼聘具有证券期货从业资格的管帐师事务所对车音智能按照中国证监会的规则以及中国的管帐原则停止减值测试，并出具减值测试陈述。如车音智能资产在功绩许诺期最初一年的岁暮减值金额（减值金额为在本次交易中的交易价格减往功绩许诺期届满时车音智能的资产评估值中公司按持股比例享有部门并肃清功绩许诺期内的股东增资、承受赠与以及利润分配对车音智能资产评估值的影响数）大于已抵偿现金总金额，则子栋科技、鼎金实业应当另行抵偿，另行抵偿的金额＝功绩许诺期最初一年岁暮经审计的减值金额－公司已收到的现金抵偿总金额。

各方附和并确认，若子栋科技、鼎金实业根据协议约定就车音智能资产减值承担现金抵偿责任的，其应在公司将减值测试陈述披露之日起15个工做日内，以现金体例一次性向公司届时以书面体例指定的银行账户付出响应的减值测试抵偿款。

3．其他许诺与包管

（1）子栋科技、鼎金实业对其各自履行协议项下的义务彼此承担连带责任包管。

（2）子栋科技、鼎金实业特此向公司做出如下许诺和包管：

车音智能的财政报表体例契合《企业管帐原则》及其他法令、律例的规定。车音智能的税务处置合法合规，其所适用的税率不因股东的税率改变而改变。

车音智能每一管帐年度的净利润均为实在利润，子栋科技、鼎金实业将不会利用任何手段虚构利润。在功绩许诺期内，如因子栋科技、鼎金实业有意或严重过失形成车音智能在功绩许诺期内净资产发作减损，或车音智能在功绩许诺期内虚构功绩的，则不管该等情形是在功绩许诺期内被发现仍是在功绩许诺期届满后3年内被发现，前述车音智能的缺失或因而给公司形成的缺失均由子栋科技、鼎金实业连带承担。

4．后续增资后的抵偿机造

为包管后续增资不削减功绩许诺期内公司预期获得与车音智能响应的净利润，各方一致附和，若在车音智能五年功绩许诺期期间，因车音智能后续增资招致功绩许诺期内预期车音智能回属于公司的净利润削减的（以下简称“差额利润”），由子栋科技、鼎金实业根据50%：50%的比例以现金体例向公司停止响应的抵偿。

在功绩许诺期内，公司有权根据在每一年度的车音智能净利润（按车音智能现实净利润数和许诺净利润数孰低者为准）向子栋科技、鼎金实业收取响应金额的差额利润抵偿金：

每一年度的差额利润抵偿金＝该年度车音智能净利润×60%－该年度公司现实合并车音智能的净利润总和

在五年功绩许诺期届满时，若公司在五年功绩许诺期内的累计现实合并车音智能净利润总额未因车音智能后续增资而削减的，即，公司根据约定计算得出的差额利润抵偿金额小于或等于零的，则子栋科技、鼎金实业无需对公司停止抵偿，公司应将其所收取的差额利润抵偿金全数无息根据50%：50%的比例退还子栋科技、鼎金实业；若公司在五年功绩许诺期内的累计现实合并车音智能净利润总额因车音智能后续增资而削减的，即，公司根据约定计算得出的差额利润抵偿金额大于零的，则子栋科技、鼎金实业应以现金体例根据公司所确定的金额根据50%：50%的比例向公司停止抵偿，差额利润抵偿金额应根据下述公式计算：

差额利润抵偿金额＝功绩许诺期内车音智能净利润累计数×60%－功绩许诺期内公司现实合并车音智能累计净利润总额

若差额利润抵偿金额高于子栋科技、鼎金实业于功绩许诺期内已经累积付出的差额利润抵偿金的，差额部门由子栋科技、鼎金实业在接到公司书面通知后的15个工做日内根据50%：50%的比例以现金体例补足；若差额利润抵偿金额小于子栋科技、鼎金实业于功绩许诺期内已经累积付出的差额利润抵偿金的，则子栋科技、鼎金实业于功绩许诺期内已经累积付出的差额利润抵偿金扣除根据本条计算的现实应付的差额利润抵偿金额后的余额由公司在接到子栋科技、鼎金实业书面通知后的15个工做日内根据50%：50%的比例予以无息返还。

三、相关约定事项实现情状

（一）车音智能功绩许诺实现情状

根据亚太（集团）管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的《关于车音智能科技有限公司2022年度功绩许诺实现情状的专项审核陈述》（亚会核字（2023）第01110004号），标的公司车音智能2022年度实现净利润数为-42,355.14万元，2022年度许诺净利润数为39,800.00万元，实现数低于许诺数82,155.14万元，车音智能2022年度功绩许诺实现完成率为-106.42%。

车音智能2022年度未完胜利绩许诺的原因如下：①近年来，新能源汽车行业继续发作式增长，传统汽车行业市场份额逐年压缩，而与车音智能开展协做的传统老牌汽车企业向新能源汽车范畴转型表示欠安，变革晋级较为迟缓，原有合作优势难以稳固，营业量削减、利润率下降、立异营业呈现停滞，间接对车音智能营业量形成倒霉影响。同时，车音智能在新能源范畴贫乏贸易时机，与新兴新能源汽车企业达成的营业量仍然较小；②受宏看经济走弱等因素影响，加之暂时限电限产等因素，现存次要的智能硬件营业开展极其不顺利，以至影响了部门客户协做，此外，规划的大数据项目和伶俐交通项目，运营效益欠安，尚需连系市场需求，完美资本及手艺优势，进步核心合作才能；③因为收进及利润继续双双下滑，车音智能活动资金严重，未能定时偿付有关债务，在往年发作了较多的诉讼纠纷，已被纳进失信被施行人名单，诺言问题给营业开展形成了负面影响，营业流失情状加剧，新营业拓展及扩大较为困难。

车音智能2018年已审计的实现净利润数为19,234.54万元，2019年初次施行新金融东西原则调整2019年期初净利润数为2,338.49万元，2019年度实现净利润数为19,605.39万元，2021年度实现净利润数为-13,810.91万元，2022年度实现净利润数为-42,355.14万元，车音智能2018年度、2019年度、2021年度及2022年度实现净利润数累计-14,987.63万元，2018年度、2019年度、2021年度及2022年度许诺净利润数累计108,700.00万元，累计实现数低于累计许诺数123,687.63万元，功绩许诺实现完成率为-13.79%。

公司将根据《股权让渡协议》及其填补协议有关约定，在功绩许诺期满时对车音智能功绩许诺完成情状停止查核结算。

（二）其他约定事项

公司将根据《股权让渡协议》及其填补协议有关约定，在响应时点对其他约定事项停止查核结算。

特此通知布告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月十四日

证券代码：000793 证券简称：华闻集团　通知布告编号：2023-012

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于坏账核销的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、本次坏账核销的次要概略

根据《企业管帐原则》及华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《管帐轨制》《资产减值预备计提及核销治理轨制》的相关规定要求，公司对截至2022年12月31日已全额计提坏账预备的37笔应收账款、其他应收款合计3,694,688.63元停止核销，此中：海南华闻民享投资有限公司2,443,259.63元、三亚辉途文化旅游投资开展有限公司1,021,429.00元、北京华闻立异传媒文化研究院有限责任公司230,000.00元，合计已全数计提坏账预备3,694,688.63元。

本次坏账核销的次要原因是年限较长、债务人已无法联络，经公司全力催讨，确认已无法收回或是法院判决已胜诉，但被施行人无可施行的财富，法院已末结施行法式。

二、坏账核销对当期利润的影响

本次核销的应收账款及其他应收款合计3,694,688.63元，公司已计提坏账预备3,694,688.63元，本次核销上述坏账对公司今年度利润没有影响，上述坏账所涉及的债务人与公司均无联系关系关系。

三、公司对催讨欠款开展的相关工做

公司法务合规部及财政部要求相关控股子公司对本次所有核销明细成立备查账目，保留以后可能用以逃索的材料，陆续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债才能将立即逃索。

四、本次坏账核销履行的审批法式

公司于2023年4月13日召开的第九届董事会第二次会议以附和9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于坏账核销的的议案》，附和公司控股子公司核销已全额计提坏账预备的坏账共计3,694,688.63元。公司董事会对本议案停止表决后，公司监事会和独立董事别离对本议案颁发了定见。

本次坏账核销金额3,694,688.63元占公司2022年度经审计的回属于母公司净资产2,062,179,331.93元的0.18%，低于3%，根据《公司章程》的规定，本次坏账核销需经公司董事会、监事会批准，无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

（一）第九届董事会第二次会议决议；

（二）第九届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事关于坏账核销的独立定见。

特此通知布告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月十四日