厦门吉比特收集手艺股份有限公司2022年度陈述摘要

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第一节 重要提醒

1今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到网站认真阅读年度陈述全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。

5董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以将来施行2022年年度利润分配计划时股权注销日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利30.00元（含税）。本次利润分配不停止本钱公积转增股本，不停止其他形式利润分配。

公司于2022年12月29日施行完成2022年前三季度权益分拨，共计派发现金盈利10.06亿元。公司自2017年1月上市以来现金分红累计金额为47.93亿元（包罗已公布但尚未施行的2022年度分红金额），为初次公开发行股票融资净额的5.33倍。

第二节 公司根本情状

1公司简介

2陈述期公司次要营业简介

2.1所处行业情状

收集游戏、收集动漫等文化财产做为互联网经济财产中十分重要的一个分收，受益于整个互联网财产的增长，在过往很长一段时间里闪现出快速开展的态势。近一两年来，游戏财产的生齿盈利逐步减退，行业逐步进进平稳开展的阶段。与此同时，我国越来越多游戏企业将出海做为重点开展战术，闪现出开展海外营业的游戏企业数量增加、出海游戏产物增加、出海区域不竭拓展的趋向。

根据游戏工委（GPC）、中国游戏财产研究院结合发布的《2022年中国游戏财产陈述》，2020年至2022年，中国游戏市场现实销售收进别离为2,786.87亿元、2,965.13亿元和2,658.84亿元，同比改变20.71%、6.40%和-10.33%。做为游戏财产中更大的一个细分市场，挪动游戏规模的缩减影响了国内游戏市场规模开展，2020年至2022年，中国挪动游戏用户规模别离为6.54亿、6.56亿和6.54亿，同比变更别离为4.84%、0.23%和-0.23%，挪动游戏市场现实销售收进别离为2,096.76亿元、2,255.38亿元和1,930.58亿元，同比变更别离为32.61%、7.57%和-14.40%。

跟着游戏财产的生齿盈利逐步减退，游戏行业闪现出承压蓄力的态势，行业整体已进进存量合作的阶段，用户消费习惯更为理性，产物行量成为用户甄选内容的重要原则。因而，对峙高量量、精品化开展，深耕细分化、差别化赛道，愈加重视用户体验，将成为中国游戏行业打破窘境、安康开展的战术手段。

中国游戏企业在近几年也加快了出海脚步，出海产物笼盖的国度和地域数量明显增加，出海产物类型也愈加多元。2022年遭到整体经济形势改变和海外合作加剧的影响，中国自主研发收集游戏海外市场现实销售收进在2022年呈现了近年来的初次下滑。2020年至2022年，中国自主研发游戏海外市场现实销售收进别离为154.50亿美圆、180.13亿美圆和173.46亿美圆，同比变更别离为33.25%、16.59%和-3.70%。

2.2行业政策对所处行业的影响

近年来，主管部分高度重视游戏财产标准安康开展，出台了一系列未成年人庇护和防沉浸相关政策。自2021年新修订的《中华人民共和国未成年人庇护法》施行、《关于进一步严厉治理 实在避免未成年人沉浸收集游戏的通知》印发以来，在游戏主管部分、游戏行业和社会各界的通力合作下，批准运营的游戏已实现全面接进防沉浸实名认证系统，未成年人游戏总时长、消费额度等大幅削减，未成年人游戏防沉浸工做获得了阶段性功效。

除了强调落实游戏防沉浸系统的根本要求，主管部分对用户信息庇护、产物内容审核、功用性游戏开发等方面也提出了响应要求，指了然游戏企业后续工做的重点，在做好未成年人庇护的同时，要特殊加强小我信息平安的保障。

跟着我国游戏财产政策情况不竭优化，相关法令律例、轨制标准陆续出台，且陆续对高量量原创游戏倾斜，游戏常识产权庇护意识进一步进步，游戏财产生态情况愈加安康标准，我国游戏财产向着高量量、高程度标的目的开展。

2.3公司主营营业情状

公司专注于收集游戏创意筹谋、研发造造及贸易化运营营业，以供给“原创、精品、绿色”收集游戏为目标，努力于塑造内容安康向上，具有较高文化艺术档次与娱乐体验的精品原创收集游戏。

公司自2004年成立以来，深耕游戏市场，颠末多年的快速开展和手艺积存，公司规模不竭扩展，手艺研发实力继续加强，产物矩阵日益丰富。公司胜利研发出《问道》《问道别传》等多款安身于中华传统文化的客户端游戏；2016年4月，依托《问道》端游十余年来积存的强大用户群体和IP价值，公司胜利推出了自主研发的MMORPG游戏《问道手游》并继续多年稳重运营；2021年2月，公司推出自主研发的水墨国风放置修仙手游《一念逍远》，上线以来表示优良。

公司自主运营平台雷霆游戏颠末多年的积存与沉淀，已具备超卓的游戏运营才能。截至目前，公司已胜利运营了《问道手游》《一念逍远》《奥比岛：梦想国家》《世界弹射物语》《鬼谷八荒（PC版）》《地下城堡2：暗中醒觉（安卓版）》《地下城堡3：魂之诗》《奇葩战斗家》《不思议迷宫》《魔渊之刃》等多款游戏。

2.4公司获评荣誉

2017年至2022年，公司持续六年进选中国互联网协会、工业和信息化部结合发布的“中国互联网综合实力前百家企业”（原“中国互联网企业100强”）榜单。2019年至2022年，公司持续四年进选中国电子信息行业结合会“软件和信息手艺办事合作力百强企业”。2020年和2021年，公司持续两年进选“全国文化企业30强”提名企业。

此外，公司股票进选上证社会责任指数、上证公司治理指数、中证500指数、MSCI中国指数、富时全球股票指数系列、标普新兴市场全球基准指数。

近年来，公司获评的次要荣誉有：

公司子公司获评的次要荣誉有：

2.5公司次要运营形式

公司次要营业为游戏研发造造和贸易化运营，收费形式和运营形式如下：

（1）收费形式

收集游戏的收费形式次要有定时长收费（PTP），按虚拟道具收费（FTP），以及游戏内置告白（IGA）等。公司游戏产物收进次要来源于按虚拟道具收费形式，该形式下玩家能够免费进进游戏，运营商次要通过在游戏中出卖虚拟道具的收费形式盈利。按虚拟道具收费是目前中国收集游戏普遍摘取的盈利形式。

（2）运营形式

公司产物运营形式次要有自主运营、受权运营及结合运营三种运营形式：

1）自主运营是指在公司自主运营平台发布，由公司负责发行及妥帖的运营形式，标的产物来自于公司自主研发及外部公司研发；

2）受权运营是指将公司自主研发的游戏受权给外部运营商，由其停止发行及妥帖的运营形式，公司一般只负责手艺撑持及后续内容研发；

3）结合运营是指公司将自主研发或获得受权的游戏产物，与第三方利用平台配合协做，配合开展游戏的发行及妥帖的形式，第三方利用平台次要有App Store及各类安卓渠道。

公司手游产物次要摘取自主运营及结合运营形式。公司研发的《问道》端游受权北京光宇在线科技有限责任公司运营，其他客户端游戏次要摘取结合运营形式。

3公司次要管帐数据和财政目标

3.1近3年的次要管帐数据和财政目标

单元：元 币种：人民币

阐明：

（1）公司今年次要运营概略

1）次要游戏收进概略

A.境内游戏营业

a.《问道手游》今年营业收进比拟上年同期小幅增加。今年连系玩家诉求对核心弄法停止调优，在延续往年新年服、周年服和国庆服三大版本的根底上，新推出了夏季服，并在各重要版本停止了多样化鼓吹妥帖活动，连结产物不变运营；

b.《问道》端游今年营业收进比拟上年同期小幅下降；

c.《一念逍远（大陆版）》今年营业收进比拟上年同期略有增加。今年连结不变更新的节拍，对弄法和内容停止调优或简化，并继续推出了各类品牌或IP联动活动，共同效果告白投放，连结产物热度和人气；

跟着《一念逍远（大陆版）》运营时间拉长，游戏积存了更为足够全面的玩家行为数据，据此测算出的摊销周期与玩家行为愈加婚配。第四时度测算的周期比拟今年前三季度周期有所缩短，响应增加今年第四时度营业收进，削减递延余额；

d.《奥比岛：梦想国家》于2022年7月上线，今年奉献了增量营业收进；

e.《世界弹射物语》于2021年10月上线，今年运营时间较长，营业收进较上年同期大幅增加；

f.《地下城堡3：魂之诗》于2021年10月上线，前期产生的流水较大但道具大都未消耗完毕，上年可确认为收进的金额较少，今年根据道具消耗情状继续确认收进，营业收进比拟上年同期大幅增加；

g.今年第三季度，《摩尔庄园》根据其本身积存足够的运营数据对于费玩家估量寿命停止从头评估和测算，新的付费玩家估量寿命比拟之前利用的摊销周期有所缩短，据此调整永久性道具摊销周期。根据新的付费玩家估量寿命摊销后，永久性道具余额削减，响应确认营业收进；

h.《鬼谷八荒（PC版）》于2021年1月上线，为买断造端游，今年营业收进比拟上年同期大幅下降。

B.境外游戏营业

a.《一念逍远（港澳台版）》于2021年10月上线，今年运营时间较长，营业收进较上年同期大幅增加；

b.《一念逍远（韩国版）》《一念逍远（东南亚版）》于2022年9月上线，奉献了部门增量营业收进。

2）公司人员概略

公司今年的月均匀人数约1,140人，较上年同期月均匀人数增加约299人（同比增长约36%），此中，游戏营业研发人员数量增加约167人，海外运营营业人员数量增加约64人。公司今年员工人数增加，薪酬福利等人力相关开收响应增加。

3）投资营业概略

公司投资标的次要为游戏行业上下流企业或财产投资基金。今年公司新增股权投资金额为24,082.76万元，同比削减57.09%；今年次要投资Unity中国、诺惟启丰基金及协调超越三期基金等标的。因上年让渡青瓷游戏部门股权产生收益，以及今年度部门联营企业运营情状不睬想计提减值，今年投资营业管帐收益比拟上年同期整体下滑4.63亿元，详细情状如下表所示：

单元：元 币种：人民币

注：①上表中各项目缺失以“-”号填列；②今年持久股权投资减值预备金额，次要系因广州因陀罗等投资标的运营情状不睬想，根据原则规定计提减值预备，详见《厦门吉比特收集手艺股份有限公司关于计提资产减值预备的通知布告》（通知布告编号：2023-008）。

4）汇率变更概略

本陈述期末汇率中间价1美圆对人民币6.9646元，比上年岁暮上升9.24%，公司部门营业以美圆结算，持有较多的美圆（次要存放在境内银行），今年共产生汇兑收益1.73亿元（回属于上市公司股东的金额为1.04亿元），较上年同期增加2.08亿元。

（2）公司今年游戏利润概略

1）境内游戏营业

A.《问道手游》营业收进较上年同期小幅增加，鼓吹费及运营办事费、人力开收等也有所增加，整体利润微幅增加；

B.《问道》端游营业收进同比小幅削减，利润较上年同期也有所削减；

C.《一念逍远（大陆版）》营业收进与产物相关收入等略有增加，整体利润根本持平；

D.今年新上线游戏《奥比岛：梦想国家》，鼓吹费及运营办事费投进较大，截至期末尚未产生利润；

E.《摩尔庄园》因今年第三季度调整永久性道具摊销周期，加之产物相关收入较上年同期削减，财政利润同比增加；

F.《地下城堡3：魂之诗》于2021年10月上线，前期鼓吹费及运营办事费投进较多，且产生的流水较大但道具大都未消耗完毕，上年可确认为收进的金额较少，今年产物投进相对较少，加之根据道具消耗情状确认营业收进增加，奉献增量财政利润；

G.《世界弹射物语》于2021年10月上线，今年运营时间较长，奉献增量财政利润。

2）境外游戏营业

A.《一念逍远（港澳台版）》2021年10月上线时鼓吹费及运营办事费投进较大，上年产物利润吃亏，今年运营时间较长，奉献增量财政利润；

B.《一念逍远（韩国版）》《一念逍远（东南亚版）》于2022年9月上线，上线前期鼓吹费及运营办事费投进较大，截至期末尚未产生利润。

（3）公司运营活动现金流概略

运营活动产生的现金流量净额变更情状如下：公司今年销售回款等金额较上年同期增加1.08亿元，公司运营性收入较上年同期增加7.74亿元，因而，运营活动产生的现金流量净额较上年同期削减6.66亿元。

公司运营性收入较上年同期增加，次要系：1）公司2021年因运营功绩增长以及让渡青瓷数码部门股权，产生了较多的应税利润，今年汇算2021年度企业所得税缴纳的税款较上年同期增加；2）今年因人员增加，日常薪酬等相关开收增加，别的，因公司2021年功绩增长，在今年付出员工的年末奖金也较上年同期增加；3）《奥比岛：梦想国家》《一念逍远（韩国版）》《一念逍远（东南亚版）》鼓吹费及运营办事费较上年同期为增量收入。

（4）公司收进摊销递延概略

截至2022年12月31日，公司尚未摊销的充值及道具余额共5.56亿元（与上市公司股东相关的金额为3.33亿元），较上岁暮削减1.70亿元，次要系：1）《摩尔庄园》因今年第三季度调整永久性道具摊销周期，调整后永久性道具递延余额削减；2）《地下城堡3：魂之诗》于2021年10月上线，前期产生的流水较大但道具大都未消耗完毕，因而产生了较大的收进递延余额，今年根据道具消耗情状确认收进，加之今年流水下降，收进递延余额响应削减。

截至2022年12月31日，公司尚未摊销的充值及道具余额较第三季度末削减1.47亿元（与上市公司股东相关的金额削减1.57亿元），次要系：1）跟着《一念逍远（大陆版）》运营时间拉长，游戏积存了更为足够全面的玩家行为数据，据此测算出的摊销周期与玩家行为愈加婚配。第四时度测算的周期比拟今年前三季度周期有所缩短，响应削减今年第四时度末递延余额，2022年各季度末的递延余额因摊销周期改变有必然颠簸，但今年末递延余额较上岁暮根本持平，全年来看并没有太大改变；2）《奥比岛》今年第四时度流水较第三季度下降，根据道具消耗情状确认收进，收进递延余额响应削减；3）《地下城堡3：魂之诗》今年第四时度流水下降，根据道具消耗情状确认收进，收进递延余额响应削减。

3.2陈述期分季度的次要管帐数据

单元：元 币种：人民币

阐明：

（1）今年第四时度回属于上市公司股东的净利润，较今年第三季度增长次要系：

1）《奥比岛：梦想国家》《一念逍远（韩国版）》《一念逍远（东南亚版）》于今年第三季度上线，前期鼓吹费及运营办事费投进较大，且《奥比岛：梦想国家》还应向外部研发商付出分红款；

2）今年前三季度根据运营功绩情状预提的奖金较为充沛，年末根据全年公司运营功绩、项目功绩及员工绩效等情状，冲减部门奖金；

3）跟着《一念逍远（大陆版）》运营时间拉长，游戏积存了更为足够全面的玩家行为数据，据此测算出的摊销周期与玩家行为愈加婚配。第四时度测算的周期比拟今年前三季度周期有所缩短，响应增加今年第四时度营业收进和净利润，削减递延余额；

4）今年第四时度，雷霆互动冲销2021年度根据25%计提所得税与现实汇算清缴税额之间的差额，出于隆重性考虑，2022年度仍根据25%计提所得税。

（2）2022年第四时度回属于上市公司股东的净利润，较2021年第四时度（262,993,895.62元）增长次要系：

1）2022年第四时度，比拟上年同期增加《奥比岛：梦想国家》《一念逍远（韩国版）》等昔时第三季度新上线产物收进；

2）2021年第四时度，《地下城堡3：魂之诗》《一念逍远（港澳台版）》等新上线产物，前期鼓吹费及运营办事费投进较大，且受收进摊销影响，2021年当期确认的营业收进较少；

3）2022年第四时度，雷霆互动冲销了2021年度根据25%计提所得税与现实汇算清缴税额之间的差额。

季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明

□适用 √不适用

4股东情状

4.1陈述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前10名股东情状

单元：股

4.2公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4陈述期末公司优先股股东总数及前10名股东情状

□适用 √不适用

5公司债券情状

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司陈述期内次要运营情状

陈述期内，公司实现营业收进5,167,615,488.17元，同比增长11.88%；回属于上市公司股东的净利润1,460,874,459.68元，同比削减0.52%；回属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.68亿元，同比增长19.79%。

2招致公司暂停上市或末行上市情形的原因

□适用 √不适用

3公司对管帐政策、管帐估量变动原因及影响的阐发阐明

□适用 √不适用

4公司对严重管帐差错更正原因及影响的阐发阐明

□适用 √不适用

5与上年度财政陈述比拟，对财政报表合并范畴发作改变的，公司应当做出详细阐明

√适用 □不适用

本陈述期内登记子公司香港雷霆青瓷收集有限公司，新设子公司广州天狐收集科技信息办事有限公司、Boltray international Limited及BOLTRAY PTE.LTD.。

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

一、监事会会议召开情状

厦门吉比特收集手艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日以电子邮件体例发出召开第五届监事会第十次会议的通知，并于2023年3月29日以现场与通信相连系体例在公司会议室召开会议。本次会议由监事会主席陈艺伟先生主持，应出席会议监事3名，现实出席会议监事3名。本次会议的通知、召集、召开契合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事颠末认实审议，并以记名投票的体例停止表决。

二、监事会会议审议情状

（一）监事会以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年年度陈述〉及其摘要的议案》。

监事会认为：《公司2022年年度陈述》及其摘要的体例和审议法式契合法令律例及中国证券监视治理委员会（以下简称“证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的各项规定；《公司2022年年度陈述》及其摘要的内容和格局契合证监会和上交所的有关规定，所披露的信息实在、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，公允地反映了公司陈述期内的财政情况和运营功效，所包罗的信息实在地反映出公司陈述期内次要运营治理情状。在提出本定见前，未发现参与《公司2022年年度陈述》及其摘要体例和审议的人员有违背保密规定的行为。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年年度陈述》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）监事会以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年度监事会工做陈述〉的议案》。

《公司2022年度监事会工做陈述》介绍了2022年度监事会任职及运做情状、日常监视情状、2023年度监事会工做重点等。公司监事本着对公司及全体股东负责的精神，认实履行有关法令律例付与的职责，积极开展工做，对公司依法运营情状和公司董事及高级治理人员履行职责的情状停止监视，庇护公司及股东的合法权益。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值预备的议案》。

根据《企业管帐原则第8号逐个资产减值》《企业管帐原则第22号逐个金融东西确认和计量》及《公司资产减值预备治理办法》等相关规定，基于隆重性原则，公司对合并报表范畴内截至2022年12月31日的需要计提减值的相关资产停止了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值预备。公司2022年度计提资产减值预备金额180,603,588.49元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。

（四）监事会以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年度财政决算陈述〉的议案》。

《公司2022年度财政决算陈述》介绍了公司2022年度运营功效和2022岁暮财政情况。2022年度，公司实现营业收进5,167,615,488.17元，同比增长11.88%；实现回属于母公司股东的净利润1,460,874,459.68元，同比削减0.52%。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）监事会以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年年度利润分配计划〉的议案》。

经毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，公司2022年度合并报表回属于母公司股东的净利润1,460,874,459.68元；截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润2,476,849,266.95元，母公司报表未分配利润1,662,880,135.80元，货币资金和理财余额3,258,225,489.95元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》《公司章程》等相关规定，拟定公司2022年年度利润分配预案为：以将来施行2022年年度利润分配计划时股权注销日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利30元（含税）。截至2023年3月29日，公司总股本71,866,862股，以此计算合计拟派发现金盈利30元（含税）。截至2023年3月29日，公司总股本71,866,862股，以此计算合计拟派发现金盈利215,600,586.00元（含税）。今年度公司现金分红（包罗2022年前三季度已分配的现金盈利）占2022年年度合并报表回属于母公司股东的净利润的比例为83.63%。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。

（六）监事会以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2023年度估量日常性联系关系交易情状的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法令律例及标准性文件的有关规定，公司对2023年过活常性联系关系交易停止了合理估量。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。

（七）监事会以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》。

公司及子公司拟利用不超越人民币30.00亿元的闲置自有资金停止现金治理，投资平安性高、活动性好的低风险、稳重型产物，在额度内资金可轮回投资，滚动利用，利用期限自2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。

（八）监事会以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2023年度高级治理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》《公司薪酬福利治理办法》等相关规定并连系公司运营现实情状及同业薪酬程度，拟定公司2023年度高级治理人员薪酬计划，高级治理人员根据担任的职务及公司薪酬轨制领取薪酬。

（九）监事会以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）做为公司2022年度审计机构，在任期内严厉遵守相关法令律例，独立完成审计工做，为公司出具的审计陈述客看、公允地反映了公司的财政情况和运营功效。为连结审计工做的持续性，公司拟续聘毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政报表及内部掌握审计机构，聘期一年。提请股东大会受权公司治理层根据市场公允订价原则及现实审计营业情状与管帐师事务所协商确定相关费用并签订相关协议。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。

（十）监事会以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2020年股票期权鼓励方案（修订稿）〉及其摘要的议案》。

监事会认为：本次修订《公司2020年股票期权鼓励方案》及其摘要，契合《上市公司董事、监事和高级治理人员所持本公司股份及其变更治理规则（2022年修订）》《上市公司股权鼓励治理办法》等相关法令律例、标准性文件的相关规定，审批法式合法有效，不存在损害公司及股东权益的情形。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年股票期权鼓励方案（修订稿）》。

三、上彀通知布告附件

《厦门吉比特收集手艺股份有限公司监事会关于第五届监事会第十次会议相关事项的核查定见》

四、报备文件

《厦门吉比特收集手艺股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

特此通知布告。

厦门吉比特收集手艺股份有限公司监事会

2023年3月31日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 通知布告编号：2023-011

厦门吉比特收集手艺股份有限公司

关于利用闲置自有资金停止现金治理的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

●厦门吉比特收集手艺股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟利用不超越人民币30.00亿元的闲置自有资金停止现金治理，投资平安性高、活动性好、低风险、稳重型的理财富品，在该额度内资金可轮回投资、滚动利用，利用期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开。

●本领项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2023年3月29日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议别离审议通过了《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》，附和公司及子公司在确保日常运营资金需乞降资金平安的前提下，利用不超越人民币30.00亿元的自有资金投资平安性高、活动性好、低风险、稳重型的理财富品，在上述额度内，资金可轮回投资、滚动利用，利用期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开。现将有关事项阐明如下：

一、闲置自有资金停止现金治理概略

（一）投资目标

进步公司及子公司闲置自有资金利用效率，增加公司现金资产收益。

（二）投资额度

公司及子公司拟利用闲置自有资金不超越人民币30.00亿元停止现金治理。在上述额度内，资金可轮回投资，滚动利用。

（三）投资范畴和期限

公司及子公司停止现金治理，将严厉挑选发行主体，拟投资平安性高、活动性好的低风险、稳重型理财富品，包罗但不限于国债、国债逆回购、银行及券商发行的理财富品。利用期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开。

（四）施行体例

提请受权公司财政部根据《公司投资理财治理办法》相关要求，对交易各方的根本情状、信誉情状及其交易履约才能等停止需要的尽职查询拜访，在额度范畴内行使投资决策权并签订相关合同文件，包罗但不限于规划自有资金现金治理方案、抉择合格的投资产物、签订合同及相关文件。

二、风险及掌握办法

（一）风险情状

1、收益风险：虽然拟购置的理财富品属于低风险投资，但金融市场受宏看经济的影响较大，不肃清理财收益遭到市场颠簸的影响；

2、活动性风险：构造性存款类产物在继续期间不成提早收取，可能面对产物不克不及随时变现、持有期与资金需求日不婚配的活动性风险；

3、政策风险：若国度相关法令律例和政策发作改变，可能影响理财富品投资、赎回的一般停止。

（二）风险掌握办法

1、公司将严厉遵守审慎投资原则，购置平安性高、活动性好的低风险、稳重型理财富品；

2、公司将及时阐发和跟踪投资产物的资金投向、项目停顿情状，掌握投资风险；

3、公司独立董事及监事会有权对资金利用情状停止监视与查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。

三、对公司的影响

公司及子公司在确保日常运营资金需乞降资金平安的前提下停止现金治理，以闲置自有资金投资平安性高、活动性好、低风险、稳重型的理财富品，有利于进步自有资金利用效率，增加公司及子公司现金资产收益。

四、专项定见阐明

（一）独立董事定见

独立董事颠末审慎考虑，颁发如下独立定见：

在确保日常运营资金需乞降资金平安的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金停止现金治理有利于进步自有资金的利用效率，增加公司收益，该事项的审议、决策法式契合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东权益的情形。

我们附和公司及子公司利用不超越人民币30.00亿元的闲置自有资金停止现金治理，投资平安性高、活动性好的低风险、稳重型产物。

（二）监事会定见

为进步公司及子公司闲置自有资金的利用效率，增加公司及子公司收益，在确保不影响公司主营营业一般开展的情状下，利用不超越人民币30.00亿元的闲置自有资金停止现金治理，投资平安性高、活动性好的低风险、稳重型产物，契合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。

监事会附和公司及子公司利用不超越人民币30.00亿元的闲置自有资金停止现金治理。

五、上彀通知布告附件

（一）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》

（二）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司监事会关于第五届监事会第十次会议相关事项的核查定见》

六、报备文件

（一）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

（二）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

特此通知布告。

厦门吉比特收集手艺股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 通知布告编号：2023-012

厦门吉比特收集手艺股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 拟聘用的管帐师事务所名称：毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）

厦门吉比特收集手艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开公司第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“毕马威华振”）做为公司2022年度审计机构，在任期内严厉遵守相关法令律例，独立完成审计工做，为公司出具的审计陈述客看、公允地反映了公司的财政情况和运营功效。为连结审计工做的持续性，公司拟续聘毕马威华振为公司2023年度财政报表及内部掌握审计机构，聘期一年。提请股东大会受权公司治理层根据市场公允订价原则及现实审计营业情状与管帐师事务所协商确定2023年度审计费用并签订相关协议。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、拟聘用管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1.根本信息

毕马威华振管帐师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财务部批准转造为特殊通俗合伙的合伙造企业，改名为毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙），2012年7月10日获得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册管帐师资格。

于2022年12月31日，毕马威华振有合伙人255人，注册管帐师1,088人，此中签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师超越260人。

毕马威华振2021年经审计的营业收进总额超越人民币40亿元，此中审计营业收进超越人民币38亿元（包罗境内法定证券营业收进超越人民币8亿元，其他证券营业收进超越人民币11亿元，证券营业收进共计超越人民币19亿元）。

毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财政报表审计收费总额为人民币4.55亿元。那些上市公司次要行业涉及造造业，金融业，电力、热力、燃气及水的消费和赐与业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，摘矿业，房地财产，租赁和商务办事业，科学研究和手艺办事业，水利、情况和公共设备治理业，信息传输、软件和信息手艺办事业，卫生和社会工功课，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。此中，毕马威华振2021年本公司同业业上市公司审计客户家数为2家。

2.投资者庇护才能

毕马威华振购置的职业保险累计补偿限额和计提的职业风险基金之和超越人民币2亿元，契合法令律例相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情状。

3.诚信笔录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为遭到任何刑事惩罚、行政惩罚，或证监会及其派出机构的行政监管办法，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法或规律处分。

（二）项目信息

1.根本信息

毕马威华振承做公司2023年度财政报表审计项目标项目合伙人、签字注册管帐师和项目量量掌握复核人的根本信息如下：

本项目标项目合伙人吴惠煌先生，2014年获得中国注册管帐师资格。吴惠煌先生2008年起头在毕马威华振执业，2008年起头处置上市公司审计，从2021年起头为本公司供给审计办事。

本项目标签字注册管帐师陈诗剑先生，2014年获得中国注册管帐师资格。陈诗剑先生2010年起头在毕马威华振执业，2014年起头处置上市公司审计，从2021年起头为本公司供给审计办事。

本项目标量量掌握复核人凌云密斯，1999年获得中国注册管帐师资格。凌云密斯1995年起头在毕马威华振执业，2004年起头处置上市公司审计，从2021年起头为本公司供给审计办事。

2.诚信笔录

项目合伙人、签字注册管帐师和项目量量掌握复核人比来三年均未因执业行为遭到任何刑事惩罚、行政惩罚，或证监会及其派出机构的行政监管办法，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法或规律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人根据职业道德守则的规定连结了独立性。

4.审计收费

毕马威华振的审计办事收费是根据营业的责任轻重、繁简水平、工做要求、所需的工做前提和工时及现实参与营业的各级别工做人员投进的专业常识和工做体味等因素确定。

二、拟续聘管帐事务所履行的法式

（一）董事会审计委员会的履职情状

公司董事会审计委员会对公司续聘2023年度审计机构事项认实审核后颁发书面审核定见如下：

毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备为上市公司供给审计办事的体味与才能，在专业胜任才能、投资者庇护才能、独立情状及诚信情况等方面可以称心公司2023年度审计工做要求。

我们附和将《关于续聘毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

（二）独立董事的事前承认定见

公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构事项认实审核后颁发事前承认定见如下：

公司已就拟续聘毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构事项事前与我们停止沟通，我们认实审阅相关材料并听取了有关人员的报告请示，认为毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有为上市公司审计的响应执业天分和胜任才能，可以独立、诚信地对公司财政报表及内部掌握情状停止审计，称心公司2023年度审计工做要求。我们附和将《关于续聘毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

（三）独立董事的独立定见

公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构事项认实审核后颁发独立定见如下：

我们认为，毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备为上市公司供给审计办事的体味与才能，可以独立对公司财政情况、运营情状及内部掌握情状停止审计，称心公司2023年度审计工做要求。公司续聘毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）为2023年度审计机构，其决策法式契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》等相关律例和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小投资者权益的情形。为连结公司审计工做的持续性，我们附和公司续聘毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）为2023年度财政报表及内部掌握审计机构。

（四）董事会的审议和表决情状

公司于2023年3月29日召开公司第五届董事会第十一次会议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。毕马威华抖擞为公司2022年度审计机构，在任期内严厉遵守相关法令律例，独立完成审计工做，为公司出具的审计陈述客看、公允地反映了公司的财政情况和运营功效。为连结审计工做的持续性，公司拟续聘毕马威华振为公司2023年度审计机构，聘期一年。提请股东大会受权公司治理层根据市场公允订价原则及现实审计营业情状与管帐师事务所协商确定2023年度审计费用并签订相关协议。

（五）生效日期

本次续聘管帐师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、上彀通知布告附件

（一）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司董事会审计委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的书面定见》

（二）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前承认定见》

（三）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》

四、报备文件

（一）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

（二）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司第五届监事会第十次会议决议通知布告》

（三）《毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）关于根本情状的阐明》

特此通知布告。

厦门吉比特收集手艺股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 通知布告编号：2023-014

厦门吉比特收集手艺股份有限公司

2020年股票期权鼓励方案（修订稿）

摘要通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

●股权鼓励体例：股票期权

●股份来源：公司向鼓励对象定向发行的本公司人民币A股通俗股股票。

● 本鼓励方案拟授予鼓励对象的股票期权数量为720,000份，约占本鼓励方案草案通知布告日公司股本总额71,864,552股的1.00%。此中初次授予690,000份，约占本鼓励方案草案通知布告日公司股本总额71,864,552股的0.96%，占本次授予股票期权总量的95.83%；预留30,000份，约占本鼓励方案草案通知布告日公司股本总额71,864,552股的0.04%，占本次授予股票期权总量的4.17%。

一、公司根本情状

（一）公司简介

公司名称：厦门吉比特收集手艺股份有限公司（以下简称“吉比特”、“公司”或“本公司”）

上市日期：2017年1月4日

注册地址：厦门软件园二期看海路4号101室

注册本钱：人民币71,864,552元

法定代表人：卢竑岩

运营范畴：软件开发；数字内容办事；信息手艺征询办事；运营各类商品和手艺的进出口（不另附进出口商品目次），但国度限制公司运营或制止进出口的商品及手艺除外；互联网信息办事（不含药品信息办事和网吧）；互联网出书；动画、漫画设想、造造；其他未列明电信营业；其他未列明信息手艺办事业（不含需经答应审批的项目）；互联网接进及相关办事（不含网吧）；其他互联网办事（不含需经答应审批的项目）；图书批发；报刊批发；音像成品批发；电子出书物批发；图书、报刊零售；音像成品零售；电子出书物零售；其他文化用品批发；其他未列明批发业（不含需经答应审批的运营项目）；其他文化用品零售；互联网销售；其他未列明零售业（不含需经答应审批的项目）；自有房地产运营活动。

（二）治理构造

根据《公司章程》，公司董事会由7名董事构成，此中独立董事3名；公司监事会由3名监事构成，此中职工代表监事1人；公司高级治理人员共有4人。

（三）比来三年功绩情状

单元：元

二、股权鼓励方案的目标

为进一步健全公司长效鼓励约束机造，吸引和留住核心手艺及营业人员，足够调动其积极性和创造性，有效提拔核心团队凝聚力和企业核心合作力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益连系在一路，使各方配合存眷公司的久远开展，在足够保障股东利益的前提下，根据收益与奉献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权鼓励治理办法》（以下简称“《治理办法》”）等有关法令、行政律例、标准性文件以及《公司章程》的规定，造定本次股票期权鼓励方案（以下简称“本鼓励方案”或“本方案”）。

三、股权鼓励体例及标的股票来源

（一）股权鼓励体例

本鼓励方案的鼓励体例为股票期权。

（二）标的股票来源

本鼓励方案的股票来源为公司向鼓励对象定向发行的本公司人民币A股通俗股股票。

四、拟授出的权益数量

本鼓励方案拟授予鼓励对象的股票期权数量为720,000份，约占本鼓励方案草案通知布告日公司股本总额71,864,552股的1.00%。此中初次授予690,000份，约占本鼓励方案草案通知布告日公司股本总额71,864,552股的0.96%，占本次授予股票期权总量的95.83%；预留30,000份，约占本鼓励方案草案通知布告日公司股本总额71,864,552股的0.04%，占本次授予股票期权总量的4.17%。本鼓励方案下授予的每份股票期权拥有在称心生效前提和生效安放的情状下，在可行权期内以行权价格购置1股本公司人民币A股通俗股股票的权力。

五、鼓励对象的范畴及各自所获授的权益数量

（一）鼓励对象确实定根据

1、鼓励对象确定的法令根据

本鼓励方案鼓励对象根据《公司法》《证券法》《治理办法》等有关法令、行政律例、标准性文件和《公司章程》的相关规定，连系公司现实情状而确定。

2、鼓励对象确定的职务根据

本鼓励方案的鼓励对象为公司（含子公司）董事、核心手艺人员、核心营业人员。对契合本鼓励方案的鼓励对象范畴的人员，由董事会薪酬与查核委员会拟命名单，并经公司监事会核实确定。

（二）鼓励对象的人数

本鼓励方案初次授予涉及的鼓励对象共计49人，鼓励对象占公司截至2019年12月31日全数职工人数663人的比例为7.39%。

所有鼓励对象必需是与公司或子公司签订劳动合同或聘用合同的人员。

（三）鼓励对象的名单及拟授出权益分配情状

注：上表中部门合计数与各明细数间接相加之和在尾数上若有差别系四舍五进所致，下同。

本鼓励方案初次授予鼓励对象详尽名单详见公司同日在上海证券交易所网站（年股票期权鼓励方案初次授予鼓励对象名单》。

（四）以上鼓励对象中，不包罗公司独立董事、监事和零丁或合计持有公司5%以上股份的股东或现实掌握人及其配头、父母、子女。

（五）鼓励对象不存在同时参与两家或两家以上上市公司股权鼓励方案的情形。

（六）若在股权鼓励方案施行过程中，鼓励对象如发作不契合《治理办法》及股权鼓励方案规定的情状时，公司将末行其参与本鼓励方案的权力，登记其已获授但尚未行权的股票期权。

六、行权价格及确定办法

（一）初次授予股票期权的行权价格

初次授予的股票期权的行权价格为407.09元/股。即称心行权前提后，鼓励对象获授的每份股票期权能够407.09元的价格购置1股公司股票。

（二）初次授予股票期权的行权价格确实定办法

1、确定办法

初次授予的股票期权的行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（下转B14版）

本版导读

厦门吉比特收集手艺股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-03-31