厦门吉比特收集手艺股份有限公司

第一节 重要提醒

1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到网站认真阅读年度陈述全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。

5 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以将来施行2022年年度利润分配计划时股权注销日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利30.00元（含税）。本次利润分配不停止本钱公积转增股本，不停止其他形式利润分配。

公司于2022年12月29日施行完成2022年前三季度权益分拨，共计派发现金盈利10.06亿元。公司自2017年1月上市以来现金分红累计金额为47.93亿元（包罗已公布但尚未施行的2022年度分红金额），为初次公开发行股票融资净额的5.33倍。

第二节 公司根本情状

1 公司简介

2 陈述期公司次要营业简介

2.1 所处行业情状

收集游戏、收集动漫等文化财产做为互联网经济财产中十分重要的一个分收，受益于整个互联网财产的增长，在过往很长一段时间里闪现出快速开展的态势。近一两年来，游戏财产的生齿盈利逐步减退，行业逐步进进平稳开展的阶段。与此同时，我国越来越多游戏企业将出海做为重点开展战术，闪现出开展海外营业的游戏企业数量增加、出海游戏产物增加、出海区域不竭拓展的趋向。

根据游戏工委（GPC）、中国游戏财产研究院结合发布的《2022年中国游戏财产陈述》，2020年至2022年，中国游戏市场现实销售收进别离为2,786.87亿元、2,965.13亿元和2,658.84亿元，同比改变20.71%、6.40%和-10.33%。做为游戏财产中更大的一个细分市场，挪动游戏规模的缩减影响了国内游戏市场规模开展，2020年至2022年，中国挪动游戏用户规模别离为6.54亿、6.56亿和6.54亿，同比变更别离为4.84%、0.23%和-0.23%，挪动游戏市场现实销售收进别离为2,096.76亿元、2,255.38亿元和1,930.58亿元，同比变更别离为32.61%、7.57%和-14.40%。

展开全文

跟着游戏财产的生齿盈利逐步减退，游戏行业闪现出承压蓄力的态势，行业整体已进进存量合作的阶段，用户消费习惯更为理性，产物行量成为用户甄选内容的重要原则。因而，对峙高量量、精品化开展，深耕细分化、差别化赛道，愈加重视用户体验，将成为中国游戏行业打破窘境、安康开展的战术手段。

中国游戏企业在近几年也加快了出海脚步，出海产物笼盖的国度和地域数量明显增加，出海产物类型也愈加多元。2022年遭到整体经济形势改变和海外合作加剧的影响，中国自主研发收集游戏海外市场现实销售收进在2022年呈现了近年来的初次下滑。2020年至2022年，中国自主研发游戏海外市场现实销售收进别离为154.50亿美圆、180.13亿美圆和173.46亿美圆，同比变更别离为33.25%、16.59%和-3.70%。

2.2 行业政策对所处行业的影响

近年来，主管部分高度重视游戏财产标准安康开展，出台了一系列未成年人庇护和防沉浸相关政策。自2021年新修订的《中华人民共和国未成年人庇护法》施行、《关于进一步严厉治理 实在避免未成年人沉浸收集游戏的通知》印发以来，在游戏主管部分、游戏行业和社会各界的通力合作下，批准运营的游戏已实现全面接进防沉浸实名认证系统，未成年人游戏总时长、消费额度等大幅削减，未成年人游戏防沉浸工做获得了阶段性功效。

除了强调落实游戏防沉浸系统的根本要求，主管部分对用户信息庇护、产物内容审核、功用性游戏开发等方面也提出了响应要求，指了然游戏企业后续工做的重点，在做好未成年人庇护的同时，要特殊加强小我信息平安的保障。

跟着我国游戏财产政策情况不竭优化，相关法令律例、轨制标准陆续出台，且陆续对高量量原创游戏倾斜，游戏常识产权庇护意识进一步进步，游戏财产生态情况愈加安康标准，我国游戏财产向着高量量、高程度标的目的开展。

2.3 公司主营营业情状

公司专注于收集游戏创意筹谋、研发造造及贸易化运营营业，以供给“原创、精品、绿色”收集游戏为目标，努力于塑造内容安康向上，具有较高文化艺术档次与娱乐体验的精品原创收集游戏。

公司自2004年成立以来，深耕游戏市场，颠末多年的快速开展和手艺积存，公司规模不竭扩展，手艺研发实力继续加强，产物矩阵日益丰富。公司胜利研发出《问道》《问道别传》等多款安身于中华传统文化的客户端游戏；2016年4月，依托《问道》端游十余年来积存的强大用户群体和IP价值，公司胜利推出了自主研发的MMORPG游戏《问道手游》并继续多年稳重运营；2021年2月，公司推出自主研发的水墨国风放置修仙手游《一念逍远》，上线以来表示优良。

公司自主运营平台雷霆游戏颠末多年的积存与沉淀，已具备超卓的游戏运营才能。截至目前，公司已胜利运营了《问道手游》《一念逍远》《奥比岛：梦想国家》《世界弹射物语》《鬼谷八荒（PC版）》《地下城堡2：暗中醒觉（安卓版）》《地下城堡3：魂之诗》《奇葩战斗家》《不思议迷宫》《魔渊之刃》等多款游戏。

2.4 公司获评荣誉

2017年至2022年，公司持续六年进选中国互联网协会、工业和信息化部结合发布的“中国互联网综合实力前百家企业”（原“中国互联网企业100强”）榜单。2019年至2022年，公司持续四年进选中国电子信息行业结合会“软件和信息手艺办事合作力百强企业”。2020年和2021年，公司持续两年进选“全国文化企业30强”提名企业。

此外，公司股票进选上证社会责任指数、上证公司治理指数、中证500指数、MSCI中国指数、富时全球股票指数系列、标普新兴市场全球基准指数。

近年来，公司获评的次要荣誉有：

公司子公司获评的次要荣誉有：

2.5 公司次要运营形式

公司次要营业为游戏研发造造和贸易化运营，收费形式和运营形式如下：

（1）收费形式

收集游戏的收费形式次要有定时长收费（PTP），按虚拟道具收费（FTP），以及游戏内置告白（IGA）等。公司游戏产物收进次要来源于按虚拟道具收费形式，该形式下玩家能够免费进进游戏，运营商次要通过在游戏中出卖虚拟道具的收费形式盈利。按虚拟道具收费是目前中国收集游戏普遍摘取的盈利形式。

（2）运营形式

公司产物运营形式次要有自主运营、受权运营及结合运营三种运营形式：

1）自主运营是指在公司自主运营平台发布，由公司负责发行及妥帖的运营形式，标的产物来自于公司自主研发及外部公司研发；

2）受权运营是指将公司自主研发的游戏受权给外部运营商，由其停止发行及妥帖的运营形式，公司一般只负责手艺撑持及后续内容研发；

3）结合运营是指公司将自主研发或获得受权的游戏产物，与第三方利用平台配合协做，配合开展游戏的发行及妥帖的形式，第三方利用平台次要有App Store及各类安卓渠道。

公司手游产物次要摘取自主运营及结合运营形式。公司研发的《问道》端游受权北京光宇在线科技有限责任公司运营，其他客户端游戏次要摘取结合运营形式。

3 公司次要管帐数据和财政目标

3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标

单元：元 币种：人民币

阐明：

（1）公司今年次要运营概略

1）次要游戏收进概略

A.境内游戏营业

a.《问道手游》今年营业收进比拟上年同期小幅增加。今年连系玩家诉求对核心弄法停止调优，在延续往年新年服、周年服和国庆服三大版本的根底上，新推出了夏季服，并在各重要版本停止了多样化鼓吹妥帖活动，连结产物不变运营；

b.《问道》端游今年营业收进比拟上年同期小幅下降；

c.《一念逍远（大陆版）》今年营业收进比拟上年同期略有增加。今年连结不变更新的节拍，对弄法和内容停止调优或简化，并继续推出了各类品牌或IP联动活动，共同效果告白投放，连结产物热度和人气；

跟着《一念逍远（大陆版）》运营时间拉长，游戏积存了更为足够全面的玩家行为数据，据此测算出的摊销周期与玩家行为愈加婚配。第四时度测算的周期比拟今年前三季度周期有所缩短，响应增加今年第四时度营业收进，削减递延余额；

d.《奥比岛：梦想国家》于2022年7月上线，今年奉献了增量营业收进；

e.《世界弹射物语》于2021年10月上线，今年运营时间较长，营业收进较上年同期大幅增加；

f.《地下城堡3：魂之诗》于2021年10月上线，前期产生的流水较大但道具大都未消耗完毕，上年可确认为收进的金额较少，今年根据道具消耗情状继续确认收进，营业收进比拟上年同期大幅增加；

g.今年第三季度，《摩尔庄园》根据其本身积存足够的运营数据对于费玩家估量寿命停止从头评估和测算，新的付费玩家估量寿命比拟之前利用的摊销周期有所缩短，据此调整永久性道具摊销周期。根据新的付费玩家估量寿命摊销后，永久性道具余额削减，响应确认营业收进；

h.《鬼谷八荒（PC版）》于2021年1月上线，为买断造端游，今年营业收进比拟上年同期大幅下降。

B.境外游戏营业

a.《一念逍远（港澳台版）》于2021年10月上线，今年运营时间较长，营业收进较上年同期大幅增加；

b.《一念逍远（韩国版）》《一念逍远（东南亚版）》于2022年9月上线，奉献了部门增量营业收进。

2）公司人员概略

公司今年的月均匀人数约1,140人，较上年同期月均匀人数增加约299人（同比增长约36%），此中，游戏营业研发人员数量增加约167人，海外运营营业人员数量增加约64人。公司今年员工人数增加，薪酬福利等人力相关开收响应增加。

3）投资营业概略

公司投资标的次要为游戏行业上下流企业或财产投资基金。今年公司新增股权投资金额为24,082.76万元，同比削减57.09%；今年次要投资Unity中国、诺惟启丰基金及协调超越三期基金等标的。因上年让渡青瓷游戏部门股权产生收益，以及今年度部门联营企业运营情状不睬想计提减值，今年投资营业管帐收益比拟上年同期整体下滑4.63亿元，详细情状如下表所示：

单元：元 币种：人民币

注：①上表中各项目缺失以“-”号填列；②今年持久股权投资减值预备金额，次要系因广州因陀罗等投资标的运营情状不睬想，根据原则规定计提减值预备，详见《厦门吉比特收集手艺股份有限公司关于计提资产减值预备的通知布告》（通知布告编号：2023-008）。

4）汇率变更概略

本陈述期末汇率中间价1美圆对人民币6.9646元，比上年岁暮上升9.24%，公司部门营业以美圆结算，持有较多的美圆（次要存放在境内银行），今年共产生汇兑收益1.73亿元（回属于上市公司股东的金额为1.04亿元），较上年同期增加2.08亿元。

（2）公司今年游戏利润概略

1）境内游戏营业

A.《问道手游》营业收进较上年同期小幅增加，鼓吹费及运营办事费、人力开收等也有所增加，整体利润微幅增加；

B.《问道》端游营业收进同比小幅削减，利润较上年同期也有所削减；

C.《一念逍远（大陆版）》营业收进与产物相关收入等略有增加，整体利润根本持平；

D.今年新上线游戏《奥比岛：梦想国家》，鼓吹费及运营办事费投进较大，截至期末尚未产生利润；

E.《摩尔庄园》因今年第三季度调整永久性道具摊销周期，加之产物相关收入较上年同期削减，财政利润同比增加；

F.《地下城堡3：魂之诗》于2021年10月上线，前期鼓吹费及运营办事费投进较多，且产生的流水较大但道具大都未消耗完毕，上年可确认为收进的金额较少，今年产物投进相对较少，加之根据道具消耗情状确认营业收进增加，奉献增量财政利润；

G.《世界弹射物语》于2021年10月上线，今年运营时间较长，奉献增量财政利润。

2）境外游戏营业

A.《一念逍远（港澳台版）》2021年10月上线时鼓吹费及运营办事费投进较大，上年产物利润吃亏，今年运营时间较长，奉献增量财政利润；

B.《一念逍远（韩国版）》《一念逍远（东南亚版）》于2022年9月上线，上线前期鼓吹费及运营办事费投进较大，截至期末尚未产生利润。

（3）公司运营活动现金流概略

运营活动产生的现金流量净额变更情状如下：公司今年销售回款等金额较上年同期增加1.08亿元，公司运营性收入较上年同期增加7.74亿元，因而，运营活动产生的现金流量净额较上年同期削减6.66亿元。

公司运营性收入较上年同期增加，次要系：1）公司2021年因运营功绩增长以及让渡青瓷数码部门股权，产生了较多的应税利润，今年汇算2021年度企业所得税缴纳的税款较上年同期增加；2）今年因人员增加，日常薪酬等相关开收增加，别的，因公司2021年功绩增长，在今年付出员工的年末奖金也较上年同期增加；3）《奥比岛：梦想国家》《一念逍远（韩国版）》《一念逍远（东南亚版）》鼓吹费及运营办事费较上年同期为增量收入。

（4）公司收进摊销递延概略

截至2022年12月31日，公司尚未摊销的充值及道具余额共5.56亿元（与上市公司股东相关的金额为3.33亿元），较上岁暮削减1.70亿元，次要系：1）《摩尔庄园》因今年第三季度调整永久性道具摊销周期，调整后永久性道具递延余额削减；2）《地下城堡3：魂之诗》于2021年10月上线，前期产生的流水较大但道具大都未消耗完毕，因而产生了较大的收进递延余额，今年根据道具消耗情状确认收进，加之今年流水下降，收进递延余额响应削减。

截至2022年12月31日，公司尚未摊销的充值及道具余额较第三季度末削减1.47亿元（与上市公司股东相关的金额削减1.57亿元），次要系：1）跟着《一念逍远（大陆版）》运营时间拉长，游戏积存了更为足够全面的玩家行为数据，据此测算出的摊销周期与玩家行为愈加婚配。第四时度测算的周期比拟今年前三季度周期有所缩短，响应削减今年第四时度末递延余额，2022年各季度末的递延余额因摊销周期改变有必然颠簸，但今年末递延余额较上岁暮根本持平，全年来看并没有太大改变；2）《奥比岛》今年第四时度流水较第三季度下降，根据道具消耗情状确认收进，收进递延余额响应削减；3）《地下城堡3：魂之诗》今年第四时度流水下降，根据道具消耗情状确认收进，收进递延余额响应削减。

3.2 陈述期分季度的次要管帐数据

单元：元 币种：人民币

阐明：

（1）今年第四时度回属于上市公司股东的净利润，较今年第三季度增长次要系：

1）《奥比岛：梦想国家》《一念逍远（韩国版）》《一念逍远（东南亚版）》于今年第三季度上线，前期鼓吹费及运营办事费投进较大，且《奥比岛：梦想国家》还应向外部研发商付出分红款；

2）今年前三季度根据运营功绩情状预提的奖金较为充沛，年末根据全年公司运营功绩、项目功绩及员工绩效等情状，冲减部门奖金；

3）跟着《一念逍远（大陆版）》运营时间拉长，游戏积存了更为足够全面的玩家行为数据，据此测算出的摊销周期与玩家行为愈加婚配。第四时度测算的周期比拟今年前三季度周期有所缩短，响应增加今年第四时度营业收进和净利润，削减递延余额；

4）今年第四时度，雷霆互动冲销2021年度根据25%计提所得税与现实汇算清缴税额之间的差额，出于隆重性考虑，2022年度仍根据25%计提所得税。

（2）2022年第四时度回属于上市公司股东的净利润，较2021年第四时度（262,993,895.62元）增长次要系：

1）2022年第四时度，比拟上年同期增加《奥比岛：梦想国家》《一念逍远（韩国版）》等昔时第三季度新上线产物收进；

2）2021年第四时度，《地下城堡3：魂之诗》《一念逍远（港澳台版）》等新上线产物，前期鼓吹费及运营办事费投进较大，且受收进摊销影响，2021年当期确认的营业收进较少；

3）2022年第四时度，雷霆互动冲销了2021年度根据25%计提所得税与现实汇算清缴税额之间的差额。

季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明

□适用 √不适用

4 股东情状

4.1 陈述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前10名股东情状

单元：股

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10名股东情状

□适用 √不适用

5 公司债券情状

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司陈述期内次要运营情状

陈述期内，公司实现营业收进5,167,615,488.17元，同比增长11.88%；回属于上市公司股东的净利润1,460,874,459.68元，同比削减0.52%；回属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.68亿元，同比增长19.79%。

2 招致公司暂停上市或末行上市情形的原因

□适用 √不适用

3 公司对管帐政策、管帐估量变动原因及影响的阐发阐明

□适用 √不适用

4 公司对严重管帐差错更正原因及影响的阐发阐明

□适用 √不适用

5 与上年度财政陈述比拟，对财政报表合并范畴发作改变的，公司应当做出详细阐明

√适用 □不适用

本陈述期内登记子公司香港雷霆青瓷收集有限公司，新设子公司广州天狐收集科技信息办事有限公司、Boltray international Limited及BOLTRAY PTE.LTD.。

证券代码：603444 证券简称：吉比特 通知布告编号：2023-007

厦门吉比特收集手艺股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

一、监事会会议召开情状

厦门吉比特收集手艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日以电子邮件体例发出召开第五届监事会第十次会议的通知，并于2023年3月29日以现场与通信相连系体例在公司会议室召开会议。本次会议由监事会主席陈艺伟先生主持，应出席会议监事3名，现实出席会议监事3名。本次会议的通知、召集、召开契合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事颠末认实审议，并以记名投票的体例停止表决。

二、监事会会议审议情状

（一）监事会以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年年度陈述〉及其摘要的议案》。

监事会认为：《公司2022年年度陈述》及其摘要的体例和审议法式契合法令律例及中国证券监视治理委员会（以下简称“证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的各项规定；《公司2022年年度陈述》及其摘要的内容和格局契合证监会和上交所的有关规定，所披露的信息实在、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，公允地反映了公司陈述期内的财政情况和运营功效，所包罗的信息实在地反映出公司陈述期内次要运营治理情状。在提出本定见前，未发现参与《公司2022年年度陈述》及其摘要体例和审议的人员有违背保密规定的行为。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年年度陈述》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）监事会以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年度监事会工做陈述〉的议案》。

《公司2022年度监事会工做陈述》介绍了2022年度监事会任职及运做情状、日常监视情状、2023年度监事会工做重点等。公司监事本着对公司及全体股东负责的精神，认实履行有关法令律例付与的职责，积极开展工做，对公司依法运营情状和公司董事及高级治理人员履行职责的情状停止监视，庇护公司及股东的合法权益。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值预备的议案》。

根据《企业管帐原则第8号——资产减值》《企业管帐原则第22号——金融东西确认和计量》及《公司资产减值预备治理办法》等相关规定，基于隆重性原则，公司对合并报表范畴内截至2022年12月31日的需要计提减值的相关资产停止了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值预备。公司2022年度计提资产减值预备金额180,603,588.49元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。

（四）监事会以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年度财政决算陈述〉的议案》。

《公司2022年度财政决算陈述》介绍了公司2022年度运营功效和2022岁暮财政情况。2022年度，公司实现营业收进5,167,615,488.17元，同比增长11.88%；实现回属于母公司股东的净利润1,460,874,459.68元，同比削减0.52%。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）监事会以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年年度利润分配计划〉的议案》。

经毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，公司2022年度合并报表回属于母公司股东的净利润1,460,874,459.68元；截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润2,476,849,266.95元，母公司报表未分配利润1,662,880,135.80元，货币资金和理财余额3,258,225,489.95元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》《公司章程》等相关规定，拟定公司2022年年度利润分配预案为：以将来施行2022年年度利润分配计划时股权注销日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利30元（含税）。截至2023年3月29日，公司总股本71,866,862股，以此计算合计拟派发现金盈利30元（含税）。截至2023年3月29日，公司总股本71,866,862股，以此计算合计拟派发现金盈利215,600,586.00元（含税）。今年度公司现金分红（包罗2022年前三季度已分配的现金盈利）占2022年年度合并报表回属于母公司股东的净利润的比例为83.63%。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。

（六）监事会以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2023年度估量日常性联系关系交易情状的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法令律例及标准性文件的有关规定，公司对2023年过活常性联系关系交易停止了合理估量。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。

（七）监事会以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》。

公司及子公司拟利用不超越人民币30.00亿元的闲置自有资金停止现金治理，投资平安性高、活动性好的低风险、稳重型产物，在额度内资金可轮回投资，滚动利用，利用期限自2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。

（八）监事会以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2023年度高级治理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》《公司薪酬福利治理办法》等相关规定并连系公司运营现实情状及同业薪酬程度，拟定公司2023年度高级治理人员薪酬计划，高级治理人员根据担任的职务及公司薪酬轨制领取薪酬。

（九）监事会以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）做为公司2022年度审计机构，在任期内严厉遵守相关法令律例，独立完成审计工做，为公司出具的审计陈述客看、公允地反映了公司的财政情况和运营功效。为连结审计工做的持续性，公司拟续聘毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政报表及内部掌握审计机构，聘期一年。提请股东大会受权公司治理层根据市场公允订价原则及现实审计营业情状与管帐师事务所协商确定相关费用并签订相关协议。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。

（十）监事会以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2020年股票期权鼓励方案（修订稿）〉及其摘要的议案》。

监事会认为：本次修订《公司2020年股票期权鼓励方案》及其摘要，契合《上市公司董事、监事和高级治理人员所持本公司股份及其变更治理规则（2022年修订）》《上市公司股权鼓励治理办法》等相关法令律例、标准性文件的相关规定，审批法式合法有效，不存在损害公司及股东权益的情形。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年股票期权鼓励方案（修订稿）》。

三、上彀通知布告附件

《厦门吉比特收集手艺股份有限公司监事会关于第五届监事会第十次会议相关事项的核查定见》

四、报备文件

《厦门吉比特收集手艺股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

特此通知布告。

厦门吉比特收集手艺股份有限公司监事会

2023年3月31日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 通知布告编号：2023-011

厦门吉比特收集手艺股份有限公司

关于利用闲置自有资金停止现金治理的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

●厦门吉比特收集手艺股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟利用不超越人民币30.00亿元的闲置自有资金停止现金治理，投资平安性高、活动性好、低风险、稳重型的理财富品，在该额度内资金可轮回投资、滚动利用，利用期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开。

●本领项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2023年3月29日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议别离审议通过了《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》，附和公司及子公司在确保日常运营资金需乞降资金平安的前提下，利用不超越人民币30.00亿元的自有资金投资平安性高、活动性好、低风险、稳重型的理财富品，在上述额度内，资金可轮回投资、滚动利用，利用期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开。现将有关事项阐明如下：

一、闲置自有资金停止现金治理概略

（一）投资目标

进步公司及子公司闲置自有资金利用效率，增加公司现金资产收益。

（二）投资额度

公司及子公司拟利用闲置自有资金不超越人民币30.00亿元停止现金治理。在上述额度内，资金可轮回投资，滚动利用。

（三）投资范畴和期限

公司及子公司停止现金治理，将严厉挑选发行主体，拟投资平安性高、活动性好的低风险、稳重型理财富品，包罗但不限于国债、国债逆回购、银行及券商发行的理财富品。利用期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开。

（四）施行体例

提请受权公司财政部根据《公司投资理财治理办法》相关要求，对交易各方的根本情状、信誉情状及其交易履约才能等停止需要的尽职查询拜访，在额度范畴内行使投资决策权并签订相关合同文件，包罗但不限于规划自有资金现金治理方案、抉择合格的投资产物、签订合同及相关文件。

二、风险及掌握办法

（一）风险情状

1、收益风险：虽然拟购置的理财富品属于低风险投资，但金融市场受宏看经济的影响较大，不肃清理财收益遭到市场颠簸的影响；

2、活动性风险：构造性存款类产物在继续期间不成提早收取，可能面对产物不克不及随时变现、持有期与资金需求日不婚配的活动性风险；

3、政策风险：若国度相关法令律例和政策发作改变，可能影响理财富品投资、赎回的一般停止。

（二）风险掌握办法

1、公司将严厉遵守审慎投资原则，购置平安性高、活动性好的低风险、稳重型理财富品；

2、公司将及时阐发和跟踪投资产物的资金投向、项目停顿情状，掌握投资风险；

3、公司独立董事及监事会有权对资金利用情状停止监视与查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。

三、对公司的影响

公司及子公司在确保日常运营资金需乞降资金平安的前提下停止现金治理，以闲置自有资金投资平安性高、活动性好、低风险、稳重型的理财富品，有利于进步自有资金利用效率，增加公司及子公司现金资产收益。

四、专项定见阐明

（一）独立董事定见

独立董事颠末审慎考虑，颁发如下独立定见：

在确保日常运营资金需乞降资金平安的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金停止现金治理有利于进步自有资金的利用效率，增加公司收益，该事项的审议、决策法式契合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东权益的情形。

我们附和公司及子公司利用不超越人民币30.00亿元的闲置自有资金停止现金治理，投资平安性高、活动性好的低风险、稳重型产物。

（二）监事会定见

为进步公司及子公司闲置自有资金的利用效率，增加公司及子公司收益，在确保不影响公司主营营业一般开展的情状下，利用不超越人民币30.00亿元的闲置自有资金停止现金治理，投资平安性高、活动性好的低风险、稳重型产物，契合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。

监事会附和公司及子公司利用不超越人民币30.00亿元的闲置自有资金停止现金治理。

五、上彀通知布告附件

（一）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》

（二）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司监事会关于第五届监事会第十次会议相关事项的核查定见》

六、报备文件

（一）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

（二）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

特此通知布告。

厦门吉比特收集手艺股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 通知布告编号：2023-012

厦门吉比特收集手艺股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

●拟聘用的管帐师事务所名称：毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）

厦门吉比特收集手艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开公司第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“毕马威华振”）做为公司2022年度审计机构，在任期内严厉遵守相关法令律例，独立完成审计工做，为公司出具的审计陈述客看、公允地反映了公司的财政情况和运营功效。为连结审计工做的持续性，公司拟续聘毕马威华振为公司2023年度财政报表及内部掌握审计机构，聘期一年。提请股东大会受权公司治理层根据市场公允订价原则及现实审计营业情状与管帐师事务所协商确定2023年度审计费用并签订相关协议。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、拟聘用管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1.根本信息

毕马威华振管帐师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财务部批准转造为特殊通俗合伙的合伙造企业，改名为毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙），2012年7月10日获得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册管帐师资格。

于2022年12月31日，毕马威华振有合伙人255人，注册管帐师1,088人，此中签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师超越260人。

毕马威华振2021年经审计的营业收进总额超越人民币40亿元，此中审计营业收进超越人民币38亿元（包罗境内法定证券营业收进超越人民币8亿元，其他证券营业收进超越人民币11亿元，证券营业收进共计超越人民币19亿元）。

毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财政报表审计收费总额为人民币4.55亿元。那些上市公司次要行业涉及造造业，金融业，电力、热力、燃气及水的消费和赐与业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，摘矿业，房地财产，租赁和商务办事业，科学研究和手艺办事业，水利、情况和公共设备治理业，信息传输、软件和信息手艺办事业，卫生和社会工功课，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。此中，毕马威华振2021年本公司同业业上市公司审计客户家数为2家。

2.投资者庇护才能

毕马威华振购置的职业保险累计补偿限额和计提的职业风险基金之和超越人民币2亿元，契合法令律例相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情状。

3.诚信笔录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为遭到任何刑事惩罚、行政惩罚，或证监会及其派出机构的行政监管办法，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法或规律处分。

（二）项目信息

1.根本信息

毕马威华振承做公司2023年度财政报表审计项目标项目合伙人、签字注册管帐师和项目量量掌握复核人的根本信息如下：

本项目标项目合伙人吴惠煌先生，2014年获得中国注册管帐师资格。吴惠煌先生2008年起头在毕马威华振执业，2008年起头处置上市公司审计，从2021年起头为本公司供给审计办事。

本项目标签字注册管帐师陈诗剑先生，2014年获得中国注册管帐师资格。陈诗剑先生2010年起头在毕马威华振执业，2014年起头处置上市公司审计，从2021年起头为本公司供给审计办事。

本项目标量量掌握复核人凌云密斯，1999年获得中国注册管帐师资格。凌云密斯1995年起头在毕马威华振执业，2004年起头处置上市公司审计，从2021年起头为本公司供给审计办事。

2.诚信笔录

项目合伙人、签字注册管帐师和项目量量掌握复核人比来三年均未因执业行为遭到任何刑事惩罚、行政惩罚，或证监会及其派出机构的行政监管办法，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法或规律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人根据职业道德守则的规定连结了独立性。

4.审计收费

毕马威华振的审计办事收费是根据营业的责任轻重、繁简水平、工做要求、所需的工做前提和工时及现实参与营业的各级别工做人员投进的专业常识和工做体味等因素确定。

二、拟续聘管帐事务所履行的法式

（一）董事会审计委员会的履职情状

公司董事会审计委员会对公司续聘2023年度审计机构事项认实审核后颁发书面审核定见如下：

毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备为上市公司供给审计办事的体味与才能，在专业胜任才能、投资者庇护才能、独立情状及诚信情况等方面可以称心公司2023年度审计工做要求。

我们附和将《关于续聘毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

（二）独立董事的事前承认定见

公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构事项认实审核后颁发事前承认定见如下：

公司已就拟续聘毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构事项事前与我们停止沟通，我们认实审阅相关材料并听取了有关人员的报告请示，认为毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有为上市公司审计的响应执业天分和胜任才能，可以独立、诚信地对公司财政报表及内部掌握情状停止审计，称心公司2023年度审计工做要求。我们附和将《关于续聘毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

（三）独立董事的独立定见

公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构事项认实审核后颁发独立定见如下：

我们认为，毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备为上市公司供给审计办事的体味与才能，可以独立对公司财政情况、运营情状及内部掌握情状停止审计，称心公司2023年度审计工做要求。公司续聘毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）为2023年度审计机构，其决策法式契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》等相关律例和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小投资者权益的情形。为连结公司审计工做的持续性，我们附和公司续聘毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）为2023年度财政报表及内部掌握审计机构。

（四）董事会的审议和表决情状

公司于2023年3月29日召开公司第五届董事会第十一次会议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。毕马威华抖擞为公司2022年度审计机构，在任期内严厉遵守相关法令律例，独立完成审计工做，为公司出具的审计陈述客看、公允地反映了公司的财政情况和运营功效。为连结审计工做的持续性，公司拟续聘毕马威华振为公司2023年度审计机构，聘期一年。提请股东大会受权公司治理层根据市场公允订价原则及现实审计营业情状与管帐师事务所协商确定2023年度审计费用并签订相关协议。

（五）生效日期

本次续聘管帐师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、上彀通知布告附件

（一）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司董事会审计委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的书面定见》

（二）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前承认定见》

（三）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》

四、报备文件

（一）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

（二）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司第五届监事会第十次会议决议通知布告》

（三）《毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）关于根本情状的阐明》

特此通知布告。

厦门吉比特收集手艺股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 通知布告编号：2023-014

厦门吉比特收集手艺股份有限公司

2020年股票期权鼓励方案（修订稿）摘要通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

●股权鼓励体例：股票期权

●股份来源：公司向鼓励对象定向发行的本公司人民币A股通俗股股票。

●本鼓励方案拟授予鼓励对象的股票期权数量为720,000份，约占本鼓励方案草案通知布告日公司股本总额71,864,552股的1.00%。此中初次授予690,000份，约占本鼓励方案草案通知布告日公司股本总额71,864,552股的0.96%，占本次授予股票期权总量的95.83%；预留30,000份，约占本鼓励方案草案通知布告日公司股本总额71,864,552股的0.04%，占本次授予股票期权总量的4.17%。

一、公司根本情状

（一）公司简介

公司名称：厦门吉比特收集手艺股份有限公司（以下简称“吉比特”、“公司”或“本公司”）

上市日期：2017年1月4日

注册地址：厦门软件园二期看海路4号101室

注册本钱：人民币71,864,552元

法定代表人：卢竑岩

运营范畴：软件开发；数字内容办事；信息手艺征询办事；运营各类商品和手艺的进出口（不另附进出口商品目次），但国度限制公司运营或制止进出口的商品及手艺除外；互联网信息办事（不含药品信息办事和网吧）；互联网出书；动画、漫画设想、造造；其他未列明电信营业；其他未列明信息手艺办事业（不含需经答应审批的项目）；互联网接进及相关办事（不含网吧）；其他互联网办事（不含需经答应审批的项目）；图书批发；报刊批发；音像成品批发；电子出书物批发；图书、报刊零售；音像成品零售；电子出书物零售；其他文化用品批发；其他未列明批发业（不含需经答应审批的运营项目）；其他文化用品零售；互联网销售；其他未列明零售业（不含需经答应审批的项目）；自有房地产运营活动。

（二）治理构造

根据《公司章程》，公司董事会由7名董事构成，此中独立董事3名；公司监事会由3名监事构成，此中职工代表监事1人；公司高级治理人员共有4人。

（三）比来三年功绩情状

单元：元

二、股权鼓励方案的目标

为进一步健全公司长效鼓励约束机造，吸引和留住核心手艺及营业人员，足够调动其积极性和创造性，有效提拔核心团队凝聚力和企业核心合作力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益连系在一路，使各方配合存眷公司的久远开展，在足够保障股东利益的前提下，根据收益与奉献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权鼓励治理办法》（以下简称“《治理办法》”）等有关法令、行政律例、标准性文件以及《公司章程》的规定，造定本次股票期权鼓励方案（以下简称“本鼓励方案”或“本方案”）。

三、股权鼓励体例及标的股票来源

（一）股权鼓励体例

本鼓励方案的鼓励体例为股票期权。

（二）标的股票来源

本鼓励方案的股票来源为公司向鼓励对象定向发行的本公司人民币A股通俗股股票。

四、拟授出的权益数量

本鼓励方案拟授予鼓励对象的股票期权数量为720,000份，约占本鼓励方案草案通知布告日公司股本总额71,864,552股的1.00%。此中初次授予690,000份，约占本鼓励方案草案通知布告日公司股本总额71,864,552股的0.96%，占本次授予股票期权总量的95.83%；预留30,000份，约占本鼓励方案草案通知布告日公司股本总额71,864,552股的0.04%，占本次授予股票期权总量的4.17%。本鼓励方案下授予的每份股票期权拥有在称心生效前提和生效安放的情状下，在可行权期内以行权价格购置1股本公司人民币A股通俗股股票的权力。

五、鼓励对象的范畴及各自所获授的权益数量

（一）鼓励对象确实定根据

1、鼓励对象确定的法令根据

本鼓励方案鼓励对象根据《公司法》《证券法》《治理办法》等有关法令、行政律例、标准性文件和《公司章程》的相关规定，连系公司现实情状而确定。

2、鼓励对象确定的职务根据

本鼓励方案的鼓励对象为公司（含子公司）董事、核心手艺人员、核心营业人员。对契合本鼓励方案的鼓励对象范畴的人员，由董事会薪酬与查核委员会拟命名单，并经公司监事会核实确定。

（二）鼓励对象的人数

本鼓励方案初次授予涉及的鼓励对象共计49人，鼓励对象占公司截至2019年12月31日全数职工人数663人的比例为7.39%。

所有鼓励对象必需是与公司或子公司签订劳动合同或聘用合同的人员。

（三）鼓励对象的名单及拟授出权益分配情状

注：上表中部门合计数与各明细数间接相加之和在尾数上若有差别系四舍五进所致，下同。

本鼓励方案初次授予鼓励对象详尽名单详见公司同日在上海证券交易所网站（年股票期权鼓励方案初次授予鼓励对象名单》。

（四）以上鼓励对象中，不包罗公司独立董事、监事和零丁或合计持有公司5%以上股份的股东或现实掌握人及其配头、父母、子女。

（五）鼓励对象不存在同时参与两家或两家以上上市公司股权鼓励方案的情形。

（六）若在股权鼓励方案施行过程中，鼓励对象如发作不契合《治理办法》及股权鼓励方案规定的情状时，公司将末行其参与本鼓励方案的权力，登记其已获授但尚未行权的股票期权。

六、行权价格及确定办法

（一）初次授予股票期权的行权价格

初次授予的股票期权的行权价格为407.09元/股。即称心行权前提后，鼓励对象获授的每份股票期权能够407.09元的价格购置1股公司股票。

（二）初次授予股票期权的行权价格确实定办法

1、确定办法

初次授予的股票期权的行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（1）本鼓励方案草案通知布告前1个交易日的公司股票交易均价的75%，为每股407.09元；

（2）本鼓励方案草案通知布告前120个交易日的公司股票交易均价的75%，为每股399.47元。

2、订价体例的合理性阐明

本次股票期权行权价格的订价根据参考了《治理办法》第二十三条的规定；订价体例以促进公司开展、庇护股东利益、不变核心团队为底子目标，本着“重点鼓励、有效鼓励”的原则予以确定。

公司是一家专业处置收集游戏创意筹谋、研发造造及贸易化运营的国度级重点软件企业。公司深耕游戏市场，颠末多年的快速开展和手艺积存，公司规模不竭扩展，手艺研发实力不竭加强，产物构造不竭丰富。为适应行业研运一体化的开展趋向，公司安身自主立异、自主研发并积极向财产链下流延伸收集游戏运营营业，研发及运营的多款游戏获得优良的口碑与较高的人气。

为了鞭策公司陆续稳重开展，庇护股东利益，公司必需继续建立并稳固股权鼓励那一有效促进公司开展的轨制；同时，挠住公司开展中的核心力量和团队，予以优良有效的鼓励。本鼓励方案在以公司功绩做为核心查核目标的根底上，公司确定了本次股票期权鼓励对象是公司的核心手艺团队和营业团队，该部门人员次要承担着公司重要的治理、手艺、市场工做，关于公司研发及运营营业的开展具有无足轻重的感化。游戏行业是文化创意财产，高程度的人才步队是公司连结合作力的关键。公司认为，在依法合规的根底上，对该部门人员的鼓励能够提拔鼓励对象的工做热情和责任感，有效地同一鼓励对象、公司及公司股东的利益，从而鞭策鼓励目标的实现。

赐与鼓励对象股票期权行权价格必然的折扣，能够足够调动鼓励对象的积极性，有效地将股东利益、公司利益和鼓励对象利益连系在一路，对公司开展产生正向感化并有利于鞭策鼓励目标的实现。施行本鼓励方案虽会产生股份付出费用，但不会对公司日常运营产生倒霉影响。从鼓励性角度看，订价体例具有合理性和科学性。

基于以上目标，在契合相关法令律例、标准性文件的根底上，公司决定将本次股票期权的行权价格确定为本鼓励方案草案通知布告前1个交易日公司股票交易均价的75%，为每股407.09元。

（三）预留部门股票期权行权价格确实定办法

预留部门股票期权的行权价格与初次授予股票期权的行权价格不异，为407.09元/股。

七、期待期、行权期安放

鼓励对象获授的全数股票期权适用差别的期待期，均自受权完成注销日起计。受权日与初次可行权日之间的间隔不得少于12个月。

本鼓励方案初次授予的股票期权行权安放如下表所示：

若预留部门股票期权于2020年12月31日前（含2020年12月31日）授予，则预留部门的股票期权行权安放如下表所示：

若预留部门股票期权于2020年12月31日后授予，则预留部门的股票期权行权安放如下表所示：

在上述约按期间因行权前提未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本鼓励方案规定的原则登记鼓励对象响应的股票期权。在股票期权各行权期完毕后，鼓励对象未行权的当期股票期权应当末行行权，公司将予以登记。

在称心股票期权行权前提后，公司将为鼓励对象打点称心行权前提的股票期权行权事宜。

八、股票期权的授予与行权前提

（一）股票期权的授予前提

只要在同时称心下列前提时，公司向鼓励对象授予股票期权；反之，若下列任一授予前提未达成，则不克不及向鼓励对象授予股票期权。

1、公司未发作如下任一情形：

（1）比来一个管帐年度财政管帐陈述被注册管帐师出具否认定见或者无法表达定见的审计陈述；

（2）比来一个管帐年度财政陈述内部掌握被注册管帐师出具否认定见或无法表达定见的审计陈述；

（3）上市后比来36个月内呈现过未按法令律例、《公司章程》、公开许诺停止利润分配的情形；

（4）法令律例规定不得实行股权鼓励的；

（5）中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。

2、鼓励对象未发作以下任一情形：

（1）比来12个月内被上海证券交易所认定为不恰当人选；

（2）比来12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不恰当人选；

（3）比来12个月内因严重违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政惩罚或者摘取市场禁进办法；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级治理人员情形的；

（5）法令律例规定不得参与上市公司股权鼓励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

（二）股票期权的行权前提

行权期内同时称心下列前提时，鼓励对象获授的股票期权方可行权：

1、本公司未发作如下任一情形：

（1）比来一个管帐年度财政管帐陈述被注册管帐师出具否认定见或者无法表达定见的审计陈述；

（2）比来一个管帐年度财政陈述内部掌握被注册管帐师出具否认定见或无法表达定见的审计陈述；

（3）上市后比来36个月内呈现过未按法令律例、《公司章程》、公开许诺停止利润分配的情形；

（4）法令律例规定不得实行股权鼓励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

公司发作上述第1条规定情形之一的，鼓励对象根据本方案已获授但尚未行权的股票期权应当由公司登记。

2、鼓励对象未发作如下任一情形：

（1）比来12个月内被上海证券交易所认定为不恰当人选；

（2）比来12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不恰当人选；

（3）比来12个月内因严重违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政惩罚或者摘取市场禁进办法；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级治理人员的情形；

（5）法令律例规定不得参与上市公司股权鼓励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

某一鼓励对象呈现上述第2条规定情形之一的，公司将末行其参与本鼓励方案的权力，该鼓励对象根据本鼓励方案已获授但尚未行权的股票期权应当由公司登记。

3、公司层面的功绩查核要求：

本鼓励方案分年度对公司2020年至2022年的功绩目标停止查核，以到达功绩查核目标做为鼓励对象昔时度的行权前提之一。本鼓励方案功绩查核目标如下表所示：

注：1、上述“营业收进”指经审计的上市公司营业收进；

2、上述“净利润”指经审计的回属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权鼓励方案股份付出费用影响的数值做为计算根据。

行权期内，公司为称心行权前提的鼓励对象打点行权事宜。若各行权期内，公司当期功绩程度未到达功绩查核目标前提的，所有鼓励对象对应查核昔时可行权的股票期权均不得行权，公司登记鼓励对象股票期权当期可行权份额。

4、鼓励对象小我层面的绩效查核要求：

鼓励对象小我层面的查核根据公司绩效查核相关轨制组织施行。根据年度绩效查核成果，小我绩效查核成果分为优良、优良、合格、不合格四个品级，对应的可行权情状如下：

小我昔时现实可行权额度＝可行权比例×小我昔时方案行权额度。

在公司功绩目标达成的前提下，若鼓励对象上一年度小我绩效查核成果到达优良或优良，则鼓励对象昔时的股票期权可全数行权；若鼓励对象上一年度小我绩效查核成果为合格，则鼓励对象昔时的股票期权可行权60%；若鼓励对象上一年度小我绩效查核成果为不合格，则鼓励对象昔时可行权的股票期权全数不得行权。鼓励对象未能行权的股票期权由公司登记。

（三）公司功绩查核目标设定科学性、合理性阐明

根据中国音数协游戏工委、国际数据公司结合发布的《2019年中国游戏财产陈述》，2019年，中国游戏市场现实销售收进2,308.8亿元，同比增长7.7%；此中挪动游戏市场现实销售收进1,581.1亿元，同比增长18.0%。

2019年度，公司实现营业收进217,037.19万元，同比增长31.16%；实现回属于上市公司股东的净利润80,919.01万元，同比增长11.93%。

连系行业开展情状及汗青功绩，为连结合作力、鞭策公司陆续稳重开展，公司拟通过股权鼓励方案的有效施行，足够激发公司核心手艺人员和核心营业人员的积极性。颠末合理揣测并兼顾本鼓励方案的鼓励感化，本鼓励方案拔取“营业收进”与“回属于上市公司股东的净利润”做为公司层面功绩查核目标，拔取的目标可以反映公司主营营业的运营情状和盈利才能。

根据功绩目标的设定，以2019年营业收进为基数，2020年、2021年、2022年营业收进增长率别离不低于20%、40%、60%，或以2019年回属于上市公司股东的净利润为基数，2020年、2021年、2022年公司回属于上市公司股东的净利润增长率别离不低于15%、25%、35%。上述功绩查核目标足够考虑了公司主业的行业情况、汗青功绩，以及公司短期运营目标、持久开展战术等因素的影响，力图有助于调发动工积极性，提拔公司对人才的吸引力和合作力，保障公司运营目标和开展战术的实现，稳中求进，继续为全体股东创造价值。

除公司层面的功绩查核外，公司对小我还设置了绩效查核系统，可以对鼓励对象的工做绩效做出较为准确、全面的综合评判。公司将根据鼓励对象前一年度绩效考评成果，确定鼓励对象小我能否到达行权的前提。

综上，公司本鼓励方案的查核系统具有全面性、综合性及可操做性，查核目标设定具有优良的科学性和合理性，同时对鼓励对象具有约束效果，可以到达本鼓励方案的查核目标。

九、有效期、受权日、可行权日和禁售期

（一）本鼓励方案的有效期

本鼓励方案的有效期为自股票期权受权之日起至鼓励对象获授的股票期权全数行权或登记完毕之日行，最长不超48个月。

（二）本鼓励方案的受权日

本鼓励方案经公司股东大会审议通事后，公司将在60日内按相关规定召开董事会向鼓励对象授予权益，并完成注销、通知布告等相关法式。公司未能在60日内完成上述工做的，应当及时披露不克不及完成的原因，并宣了结行施行本鼓励方案，根据《治理办法》规定不得授出权益的期间不计算在60日内。预留权益的授予对象应当在本鼓励方案经股东大会审议通事后12个月内明白，超越12个月未明白鼓励对象的，预留权益失效。

股票期权受权日必需为交易日。若根据以上原则确定的日期为非交易日，则受权日顺延至其后的第一个交易日为准。

（三）本鼓励方案的可行权日

本鼓励方案的鼓励对象自期待期满前方可起头行权，可行权日必需为本鼓励方案有效期内的交易日，但下列期间内不得行权：

1、公司年度陈述、半年度陈述通知布告前30日内，因特殊原因推延按期陈述通知布告日期的，自原预约通知布告日前30日起算，至通知布告前1日；

2、公司季度陈述、功绩预告、功绩快报通知布告前10日内；

3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的严重事务发作之日或者进进决策法式之日，至依法披露之日内；

4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

在本鼓励方案有效期内，如相关法令律例、标准性文件中对上述不得行权期间的有关规定发作了改变，则鼓励对象行权时应当以修订后的相关规定为准。

（四）本鼓励方案的禁售期

鼓励对象通过本鼓励方案所获授公司股票的禁售规定，根据《公司法》《证券法》等相关法令、行政律例、标准性文件和《公司章程》施行，详细内容如下：

1、鼓励对象为公司董事和高级治理人员的，其在任职期间每年让渡的股份不得超越其所持有本公司股份总数的25%；在去职后半年内，不得让渡其所持有的本公司股份。

2、鼓励对象为公司董事和高级治理人员及其配头、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买进后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买进，由此所得收益回本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本鼓励方案的有效期内，假设《公司法》《证券法》等相关法令、行政律例、标准性文件和《公司章程》中对公司董事和高级治理人员持有股份让渡的有关规定发作了改变，则那部门鼓励对象让渡其所持有的公司股票应当在让渡时契合修改后的《公司法》《证券法》等相关法令、律例、标准性文件和《公司章程》的规定。

十、本鼓励方案的调整办法和法式

（一）股票期权数量的调整办法

若在本鼓励方案通知布告当日至鼓励对象完成股票期权股份注销期间，公司有本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权数量停止响应的调整。调整办法如下：

1、本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细

Q＝Q0×(1＋n)

此中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。

2、配股

Q＝Q0×P1×(1＋n)/( P1＋P2×n)

此中：Q0为调整前的股票期权数量；P1为股权注销日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q为调整后的股票期权数量。

3、缩股

Q＝Q0×n

此中：Q0为调整前的股票期权数量；n为缩股比例（即1股吉比特股票缩为n股股票）；Q为调整后的股票期权数量。

4、增发

公司在发作增发新股的情状下，股票期权数量不做调整。

（二）股票期权行权价格的调整办法

若在本鼓励方案通知布告当日至鼓励对象完成股票期权行权期间，公司有本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权行权价格停止响应的调整，但任何调整不得招致行权价格低于股票面值。调整办法如下：

1、本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细

P＝P0÷(1＋n)

此中：P0为调整前的行权价格；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。

2、配股

P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)]

此中：P0为调整前的行权价格；P1为股权注销日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为调整后的行权价格。

3、缩股

P＝P0÷n

此中：P0为调整前的行权价格；n为每股缩股比例；P为调整后的行权价格。

4、派息

P＝P0–V

此中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。

5、增发

公司在发作增发新股的情状下，股票期权的行权价格不做调整。

（三）本鼓励方案调整的法式

公司股东大会受权公司董事会根据本鼓励方案所列明的原因调整股票期权数量和行权价格。董事会根据上述规定调整股票期权授予数量及行权价格后，应及时通知布告并通知鼓励对象。公司应礼聘律师事务所就上述调整能否契合《治理办法》《公司章程》和本鼓励方案的规定出具专业定见。

十一、公司授予权益及鼓励对象行权的法式

（一）本鼓励方案的施行法式

1、薪酬与查核委员负责拟定本鼓励方案草案及《公司2020年股票期权鼓励方案施行查核治理办法》。

2、董事会审议薪酬与查核委员拟定的本鼓励方案草案和《公司2020年股票期权鼓励方案施行查核治理办法》。董事会审议本鼓励方案时，联系关系董事应当回避表决。

3、独立董事和监事会应当就本鼓励方案能否有利于公司的继续开展、能否存在明显损害公司及全体股东利益的情形颁发明白定见。

4、公司礼聘独立财政参谋，对本鼓励方案的可行性、行权价格订价合理性、能否有利于公司的继续开展、能否存在明显损害公司及全体股东利益的情形颁发专业定见。公司礼聘的律师事务所对本鼓励方案出具法令定见书。

5、董事会审议通过本鼓励方案草案后的2个交易日内，公司通知布告董事会决议通知布告、本鼓励方案草案及摘要、独立董事定见、监事会定见。

6、公司对内幕信息知恋人在本鼓励方案通知布告前6个月内买卖本公司股票的情状停止自查。

7、公司在召开股东大会前，通过公司网站或者其他路子，在公司内部公示鼓励对象姓名及职务，公示期为10天。监事会将对鼓励对象名单停止审核，足够听取公示定见。公司在股东大会审议本鼓励方案前5日披露监事会对鼓励对象名单审核及公示情状的阐明。

8、公司股东大会在对本鼓励方案及相关议案停止投票表决时，独立董事应当就本鼓励方案及相关议案向所有股东征集拜托投票权。股东大会以特殊决议审议本鼓励方案及相关议案，联系关系股东应当回避表决。

9、公司披露股东大会决议通知布告、经股东大会审议通过的股权鼓励方案、以及内幕信息知恋人买卖本公司股票情状的自查陈述、股东大会法令定见书。

10、本鼓励方案经公司股东大会审议通事后，公司董事会根据股东大会受权，自股东大会审议通过本鼓励方案之日起60日内授出权益并完成注销、通知布告等相关法式。董事会根据股东大会的受权打点详细的股票期权行权、登记等事宜。

（二）股票期权的授予法式

1、自公司股东大会审议通过本鼓励方案之日起60日内，公司召开董事会对鼓励对象停止授予。

2、公司在向鼓励对象授出权益前，董事会应当就本鼓励方案设定的鼓励对象获受权益的前提能否成就停止审议，独立董事及监事会应当同时颁发明白定见。律师事务所应当对鼓励对象获受权益的前提能否成就出具法令定见。公司监事会应当对股票期权受权日鼓励对象名单停止核实并颁发定见。

公司向鼓励对象授出权益与股权鼓励方案的安放存在差别时，独立董事、监事会（当鼓励对象发作改变时）、律师事务所、独立财政参谋应当同时颁发明白定见。

3、公司与鼓励对象签定股票期权授予协议书，约定两边的权力与义务。

4、公司应当向上海证券交易所提出向鼓励对象授予股票期权申请，经上海证券交易所确认后，公司向注销结算机构申请打点注销结算事宜。公司董事会应当在授予的股票期权注销完成后，及时披露相关施行情状的通知布告。若公司未能在60日内完成上述工做的，本方案末行施行，董事会应当及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权鼓励方案（不得授出股票期权的期间不计算在60日内）。

5、预留权益的授予对象应当在本鼓励方案经股东大会审议通事后12个月内明白，超越12个月未明白鼓励对象的，预留权益失效。

（三）股票期权的行权法式

1、鼓励对象在行使权益前，董事会对鼓励对象的行权资格与行权数额审查确认，并就股权鼓励方案设定的鼓励对象行使权益的前提能否成就停止审议，独立董事及监事会应当同时颁发明白定见。律师事务所应当对鼓励对象行使权益的前提能否成就出具法令定见。

2、公司股票期权行权前，公司应当向上海证券交易所提出行权申请。

3、经上海证券交易所确认后，由注销结算机构打点注销结算事宜。

4、鼓励对象可对股票期权行权后的股票停止让渡，但公司董事和高级治理人员及其配头、父母、子女所持股份的让渡应当契合有关法令、律例和标准性文件的规定。

公司能够根据现实情状，向鼓励对象供给同一或自主行权体例。

十二、公司与鼓励对象各自的权力义务

（一）公司的权力与义务

1、公司具有对本鼓励方案的阐明和施行权，对鼓励对象停止绩效查核，并监视和审核鼓励对象能否具有陆续行权的资格。若鼓励对象未到达鼓励方案所确定的行权前提，经公司董事会批准，能够取缔鼓励对象尚未行权的股票期权。

2、公司有官僚求鼓励对象按其所聘岗位的要求为公司工做，若鼓励对象不克不及胜任所聘工做岗位或者查核不合格，或者鼓励对象因冒犯法令、违背职业道德、泄露公司奥秘、违背公司规章轨制、渎职或渎职等行为，经公司董事会批准，能够取缔鼓励对象尚未行权的股票期权。

3、公司根据国度税收法令律例的有关规定，代扣代缴鼓励对象应缴纳的小我所得税及其他税费。

4、公司许诺不为鼓励对象依本鼓励方案获取有关股票期权供给贷款以及其他任何形式的财政帮助，包罗为其贷款供给担保。

5、公司应根据相关法令律例、标准性文件的规定对与本鼓励方案相关的信息披露文件停止及时、实在、准确、完全披露，包管不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，及时履行本鼓励方案的相关申报义务。

6、公司应当根据本鼓励方案和中国证监会、上海证券交易所、注销结算机构的有关规定，为称心行权前提的鼓励对象打点股票期权行权事宜。但若因中国证监会、上海证券交易所、注销结算机构的原因形成鼓励对象未能完成股票期权行权事宜并给鼓励对象形成缺失的，公司不承担责任。

7、法令、行政律例、标准性文件规定的其他相关权力义务。

（二）鼓励对象的权力与义务

1、鼓励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤奋尽责、遵守职业道德，为公司的开展做出应有奉献。

2、鼓励对象有姑且应当根据鼓励方案的规定行权，并按规定锁定和买卖股份。

3、鼓励对象的资金来源为鼓励对象自筹资金。

4、鼓励对象获授的股票期权在期待期内不得让渡、用于担保或了偿债务。股票期权在行权前不享受投票权和表决权，同时也不参与股票盈利、股息的分配。

5、鼓励对象因本鼓励方案获得的收益，应按国度税收律例交纳小我所得税及其他税费。

6、鼓励对象许诺，若因公司信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，招致不契合授予权益安放的，鼓励对象应当根据所做许诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏后，将因股权鼓励方案所获得的全数利益返还公司。

7、鼓励对象在本鼓励方案施行中呈现《治理办法》第八条规定的不得成为鼓励对象的情形时，其已获授但尚未行使的权益应末行行使。

8、法令、行政律例、标准性文件及本鼓励方案规定的其他相关权力义务。

（三）其他阐明

本鼓励方案经公司股东大会审议通事后，公司将与每一位鼓励对象签订股票期权授予协议书，明白约定各安适本鼓励方案项下的权力义务及其他相关事项。

公司与鼓励对象发作争议，根据本鼓励方案和股票期权授予协议书的规定处理，规定不明的，两边应根据国度法令和公允合理原则协商处理；协商不成，应提交公司注册地有管辖权的人民法院诉讼处理。

公司确定本股权鼓励方案的鼓励对象，其实不构成对员工聘用期限的许诺。公司仍按与鼓励对象签定的《劳动合同》或聘用合同确定对员工的聘用关系。

十三、本鼓励方案变动与末行

（一）鼓励方案变动法式

1、公司在股东大会审议通过本鼓励方案之前可对其停止变动的，变动需经董事会审议通过。公司对已通过股东大会审议的本鼓励方案停止变动的，变动计划应提交股东大会审议，且不得包罗招致加速提早行权和降低行权价格的情形。

2、公司应及时披露变动原因、变动内容，公司独立董事、监事会应当就变动后的计划能否有利于公司的继续开展，能否存在明显损害公司及全体股东利益的情形颁发明白定见。律师事务所应当就变动后的计划能否契合《治理办法》及相关法令律例的规定、能否存在明显损害公司及全体股东利益的情形颁发专业定见。

（二）鼓励方案末行法式

1、公司在股东大会审议前拟末行本鼓励方案的，需董事会审议通过并披露。公司在股东大会审议通过本鼓励方案之后末行施行本鼓励方案的，应提交董事会、股东大会审议并披露。

2、公司应当及时披露股东大会决议通知布告或董事会决议通知布告。律师事务所应当就公司末行施行鼓励方案能否契合《治理办法》及相关法令律例的规定、能否存在明显损害公司及全体股东利益的情形颁发专业定见。

3、末行施行本鼓励方案的，公司应在履行响应审议法式后及时向注销结算机构申请打点已授予尚未行权股票期权登记手续。

（三）公司发作异动的处置

1、公司呈现下列情形之一的，本方案末行施行，鼓励对象根据本方案已获授但尚未行权的股票期权不得行权，应当由公司登记。

（1）比来一个管帐年度财政管帐陈述被注册管帐师出具否认定见或者无法表达定见的审计陈述；

（2）比来一个管帐年度财政陈述内部掌握被注册管帐师出具否认定见或者无法表达定见的审计陈述；

（3）上市后比来36个月内呈现过未按法令律例、公司章程、公开许诺停止利润分配的情形；

（4）法令律例规定不得实行股权鼓励的；

（5）中国证监会认定的其他需要末行鼓励方案的情形。

2、公司发作合并、分立等情形

当公司发作合并、分立等情形时，由公司董事会在公司发作合并、分立等情形之日起5个交易日内决定能否末行施行本鼓励方案。

3、公司掌握权发作变动

当公司掌握权发作变动时，由公司董事会在公司掌握权发作变动之日起5个交易日内决定能否末行施行本鼓励方案。

4、公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，招致不契合股票期权授予前提或行权安放的，未行权的股票期权由公司登记处置。

鼓励对象获授股票期权已行权的，所有鼓励对象应当返还已获受权益。对上述事宜不负有责任的鼓励对象因返还权益而遭受缺失的，可根据本方案相关安放，向公司或负有责任的对象停止逃偿。董事会应当根据前款规定和本方案相关安放收回鼓励对象所得收益。

（四）鼓励对象小我情状发作改变的处置法式

1、鼓励对象发作职务变动

（1）鼓励对象发作职务变动，但仍在本公司或本公司子公司任职的，其已获授的股票期权仍然根据本鼓励方案规定的法式停止。

（2）若鼓励对象担任监事或独立董事或其他不克不及持有公司股票的人员，则其已行权股票不做处置，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司停止登记；

（3）鼓励对象因冒犯法令、违背职业道德、泄露公司奥秘、渎职或渎职等行为损害公司利益或声誉而招致职务变动的，或因前述原因招致公司去除与鼓励对象劳动关系的，其已行权股票不做处置，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司停止登记。公司有官僚求鼓励对象将其因鼓励方案所得全数收益返还给公司，若鼓励对象小我给公司形成缺失的，公司还可就因而遭受的缺失根据有关法令的规定停止逃偿。

2、鼓励对象因告退、公司解雇、公司裁人、退休而去职，其已行权股票不做处置，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司停止登记。

3、鼓励对象丧失劳动才能而去职

鼓励对象因丧失劳动才能而去职的，对鼓励对象已行权股票不做处置，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司停止登记。

4、鼓励对象身死

鼓励对象身死的，其已行权股票将由其指定的财富继续人或法定继续人享有，其已获授但尚未行权的股票期权由公司登记。鼓励对象因公身死的，公司能够根据小我奉献水平决定逃加现金抵偿。

5、鼓励对象所在子公司发作掌握权变动

鼓励对象在公司控股子公司任职的，若公司失往对该子公司掌握权，且鼓励对象仍留在该公司任职的，对鼓励对象已行权股票不做处置，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司停止登记。

6、鼓励对象资格发作改变

鼓励对象如因呈现以下情形之一招致不再契合鼓励对象资格的，鼓励对象已行权股票不做处置，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司登记。

（1）比来12个月内被上海证券交易所认定为不恰当人选；

（2）比来12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不恰当人选；

（3）比来12个月因严重违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政惩罚或者摘取市场禁进办法；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级治理人员情形的；

（5）法令律例规定不得参与上市公司股权鼓励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

（五）其他情状

其它未阐明的情状由董事会薪酬与查核委员会认定，并确定其处置体例。

十四、管帐处置办法与功绩影响测算

（一）管帐处置办法

1、受权日

因为受权日股票期权尚不克不及行权，因而不需要停止相关管帐处置。公司将在受权日摘用布莱克—斯科尔期权订价模子（Black-Scholes Model）确定股票期权在受权日的公允价值。

2、期待期

公司在期待期的每个资产欠债表日，以对可行权股票期权数量的更佳预算为根底，根据股票期权在授予日的公允价值，将当期获得的办事计进相关资产成本或当期费用，同时计进“本钱公积-其他本钱公积”。

3、可行权日之后管帐处置

不再对已确认的成本费用和所有者权益总额停止调整。

4、行权日

在行权日，假设到达行权前提，能够行权，结转行权日前每个资产欠债表日确认的“本钱公积-其他本钱公积”；假设全数或部门股票期权未被行权而失效或做废，根据管帐原则及相关规定处置。

5、股票期权的公允价值及确定办法

根据《企业管帐原则第11号—股份付出》和《企业管帐原则第22号—金融东西确认和计量》的相关规定，公司以布莱克—斯科尔期权订价模子（Black-Scholes Model）做为订价模子，公司运用该模子以2020年10月21日为计算的基准日，对授予的股票期权的公允价值停止了揣测算（授予时停止正式测算），详细参数拔取如下：

（1）标的股价：527.47元（2020年10月21日收盘价）

（2）有效期别离为：1年、2年、3年（受权日至每期首个行权日的期限）

（3）汗青颠簸率：20.17%、19.75%、19.13%（别离摘用上证综指比来一年、两年、三年的年化颠簸率）

（4）无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（别离摘用中国人民银行造定的金融机构1年期、2年期、3年期的人民币存款基准利率）

（二）估量股票期权施行对各期运营功绩的影响

公司向鼓励对象初次授予股票期权690,000份，根据草案公布前一交易日的收盘数据揣测算受权日股票期权的公允价值，估量初次授予的权益东西公允价值总额为10,014.14万元，该等公允价值总额做为公司本鼓励方案的鼓励成本将在本鼓励方案的施行过程中根据行权比例停止分期确认。根据管帐原则的规定，详细金额应以现实受权日计算的股份公允价值为准，假设公司2020年11月授予股票期权，且授予的全数鼓励对象均契合本方案规定的行权前提且在各行权期内全数行权，则2020年至2023年股票期权成本摊销情状如下：

单元：万元

注：1、提请股东重视上述股份付出费用可能产生的摊薄影响；

2、上述摊销费用揣测对公司运营功绩的最末影响以管帐师出具的审计陈述为准。

本鼓励方案的成本将在成本费用中列收。公司以目前信息估量，在不考虑本鼓励方案对公司功绩的正向感化情状下，本鼓励方案成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但对公司功绩无严重影响。考虑到本鼓励方案对公司运营开展产生的正向感化，由此激发治理、营业团队的积极性，进步运营效率，降低运营成本，本鼓励方案带来的公司功绩提拔将高于因其带来的费用增加。

十五、上彀通知布告附件

（一）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司2020年股票期权鼓励方案（修订稿）》；

（二）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》；

（三）《上海信公轶禾企业治理征询有限公司关于厦门吉比特收集手艺股份有限公司调整2020年股票期权鼓励方案相关内容之独立财政参谋陈述》；

（四）《君澜律师事务所关于厦门吉比特收集手艺股份有限公司2020年股票期权鼓励方案修订相关事宜之法令定见书》。

特此通知布告。

厦门吉比特收集手艺股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 通知布告编号：2023-015

厦门吉比特收集手艺股份有限公司关于2020年股票期权鼓励方案及其摘要的修订阐明通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

厦门吉比特收集手艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议〈公司2020年股票期权鼓励方案（修订稿）〉及其摘要的议案》。

《公司2020年股票期权鼓励方案》对鼓励对象的不得行权期间参照有关法令、律例及标准性文件对上市公司董事、高级治理人员买卖本公司股票的限造期间要求停止设定。2022年1月5日，中国证券监视治理委员会发布《上市公司董事、监事和高级治理人员所持本公司股份及其变更治理规则（2022年修订）》，对上市公司董事、监事和高级治理人员不得买卖本公司股票的期间停止调整。公司根据《上市公司股权鼓励治理办法》及前述新规，对《公司2020年股票期权鼓励方案》及其摘要中的可行权日停止响应修订。详细修订内容如下：

修订前：

第七章有效期、受权日、期待期、行权安放和禁售期

四、本鼓励方案的可行权日

本鼓励方案的鼓励对象自期待期满前方可起头行权，可行权日必需为本鼓励方案有效期内的交易日，但下列期间内不得行权：

（一）公司按期陈述通知布告前30日内，因特殊原因推延按期陈述通知布告日期的，自原预约通知布告日前30日起算，至通知布告前1日；

（二）公司功绩预告、功绩快报通知布告前10日内；

（三）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的严重事务发作之日或者进进决策法式之日，至依法披露后2个交易日内；

（四）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

修订后：

第七章有效期、受权日、期待期、行权安放和禁售期

四、本鼓励方案的可行权日

本鼓励方案的鼓励对象自期待期满前方可起头行权，可行权日必需为本鼓励方案有效期内的交易日，但下列期间内不得行权：

（一）公司年度陈述、半年度陈述通知布告前30日内，因特殊原因推延按期陈述通知布告日期的，自原预约通知布告日前30日起算，至通知布告前1日；

（二）公司季度陈述、功绩预告、功绩快报通知布告前10日内；

（三）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的严重事务发作之日或者进进决策法式之日，至依法披露之日内；

（四）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

在本鼓励方案有效期内，如相关法令律例、标准性文件中对上述不得行权期间的有关规定发作了改变，则鼓励对象行权时应当以修订后的相关规定为准。

除上述内容的修订外，本鼓励方案的其他内容稳定。《公司2020年股票期权鼓励方案（修订稿）摘要通知布告》（通知布告编号：2023-014）及《厦门吉比特收集手艺股份有限公司2020年股票期权鼓励方案（修订稿）》与上述表述相关的部门内容已做出同步修订，详见同日披露于上海证券交易所网站（）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的相关通知布告。

特此通知布告。

厦门吉比特收集手艺股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 通知布告编号：2023-006

厦门吉比特收集手艺股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

一、董事会会议召开情状

厦门吉比特收集手艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日以电子邮件体例发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，并于2023年3月29日以现场与通信相连系体例在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共7名，现实出席会议董事7名。公司全体监事及高级治理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事颠末认实审议并以记名投票的体例停止表决。

二、董事会会议审议情状

（一）董事会以7票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年年度陈述〉及其摘要的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格局原则第2号——年度陈述的内容与格局》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法令律例的要求，公司已体例完成《公司2022年年度陈述》及《公司2022年年度陈述摘要》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年年度陈述》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）董事会以7票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年度董事会工做陈述〉的议案》。

公司董事长卢竑岩先生代表董事会做2022年度董事会工做陈述，陈述内容包罗2022年度董事会任职及运做情状、2022年度公司运营情状和2023年度董事会工做重点。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会以7票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年度董事会审计委员会履职情状陈述〉的议案》。

2022年度，董事会审计委员会严厉根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》《公司董事会审计委员会工做规则》等有关规定，本着勤奋尽责的原则，认实履行了审计监视职责，监视及评估外部审计机构工做，批示内部审计工做，审核公司财政陈述及其他重要事项。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年度董事会审计委员会履职情状陈述》。

（四）董事会以7票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年度总司理工做陈述〉的议案》。

公司总司理卢竑岩先生代表治理层向董事会做2022年度总司理工做陈述，陈述内容包罗公司2022年度整体运营情状、次要财政数据及目标阐发等。

（五）董事会以7票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值预备的议案》

根据《企业管帐原则第8号——资产减值》《企业管帐原则第22号——金融东西确认和计量》及《公司资产减值预备治理办法》等相关规定，基于隆重性原则，公司对合并报表范畴内截至2022年12月31日的需要计提减值的相关资产停止了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值预备。公司2022年度计提资产减值预备金额180,603,588.49元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。

（六）董事会以7票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年度财政决算陈述〉的议案》。

《公司2022年度财政决算陈述》介绍了公司2022年度运营功效和2022岁暮财政情况。2022年度，公司实现营业收进5,167,615,488.17元，同比增长11.88%；实现回属于母公司股东的净利润1,460,874,459.68元，同比削减0.52%。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）董事会以7票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年年度利润分配计划〉的议案》。

经毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，公司2022年度合并报表回属于母公司股东的净利润1,460,874,459.68元；截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润2,476,849,266.95元，母公司报表未分配利润1,662,880,135.80元，货币资金和理财余额3,258,225,489.95元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》《公司章程》等相关规定，拟定公司2022年年度利润分配预案为：以将来施行2022年年度利润分配计划时股权注销日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利30元（含税）。截至2023年3月29日，公司总股本71,866,862股，以此计算合计拟派发现金盈利215,600,586.00元（含税）。今年度公司现金分红（包罗2022年前三季度已分配的现金盈利）占2022年年度合并报表回属于母公司股东的净利润的比例为83.63%。

若在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更，拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额。本次利润分配不停止本钱公积转增股本，不停止其他形式利润分配。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。

（八）董事会以7票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年度内部掌握评判陈述〉的议案》。

公司董事会对内部掌握情状评判如下：

根据公司财政陈述内部掌握严重缺陷的认定情状，于内部掌握评判陈述基准日，不存在财政陈述内部掌握严重缺陷，公司已根据企业内部掌握标准系统和相关规定的要求在所有严重方面连结了有效的财政陈述内部掌握。

根据公司非财政陈述内部掌握严重缺陷认定情状，于内部掌握评判陈述基准日，公司未发现非财政陈述内部掌握严重缺陷。

自内部掌握评判陈述基准日至内部掌握评判陈述发出日之间未发作影响内部掌握有效性评判结论的因素。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年度内部掌握评判陈述》。

（九）董事会以7票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年度社会责任陈述〉的议案》。

公司为“上证公司治理板块”样本公司，公司股票进选上证公司治理指数、上证社会责任指数，根据上海证券交易所相关规定和要求，公司需在披露年度陈述的同时披露社会责任陈述。公司已根据相关要求体例完成《公司2022年度社会责任陈述》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年度社会责任陈述》。

（十）董事会以7票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2023年度估量日常性联系关系交易情状的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法令律例及标准性文件的有关规定，公司对2023年过活常性联系关系交易停止了合理估量。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。

（十一）董事会以7票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》。

公司及子公司拟利用不超越人民币30.00亿元的闲置自有资金停止现金治理，投资平安性高、活动性好的低风险、稳重型产物，在额度内资金可轮回投资，滚动利用，利用期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。

（十二）董事会以7票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2023年度高级治理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》《公司薪酬福利治理办法》等相关规定并连系公司运营现实情状及同业薪酬程度，拟定公司2023年度高级治理人员薪酬计划，高级治理人员根据担任的职务及公司薪酬轨制领取薪酬。

（十三）董事会以7票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）做为公司2022年度审计机构，在任期内严厉遵守相关法令律例，独立完成审计工做，为公司出具的审计陈述客看、公允地反映了公司的财政情况和运营功效。为连结审计工做的持续性，公司拟续聘毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政报表及内部掌握审计机构，聘期一年。提请股东大会受权公司治理层根据市场公允订价原则及现实审计营业情状与管帐师事务所协商确定相关费用并签订相关协议。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。

（十四）董事会以7票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

为进一步完美公司治理构造，适应公司战术与可继续开展需要，提拔公司情况、社会及治理的治理程度，并连系公司的现实情状，对《公司董事会议事规则》中的部门条目停止修订。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

修订后的议事规则详见公司同日披露于上海证券交易所网站（月）》。

（十五）董事会以7票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘用证券事务代表的议案》。

董事会附和聘用蔡露茜密斯为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日行。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。

（十六）董事会以6票附和、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于审议〈公司2020年股票期权鼓励方案（修订稿）〉及其摘要的议案》。

公司根据《上市公司董事、监事和高级治理人员所持本公司股份及其变更治理规则（2022年修订）》《上市公司股权鼓励治理办法》等相关法令律例、标准性文件的最新规定，对《公司2020年股票期权鼓励方案（草案）》及其摘要中的可行权日停止响应修订。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年股票期权鼓励方案（修订稿）》。

（十七）董事会以7票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

根据相关法令律例和《公司章程》及其附件的有关规定，现提请于2023年4月21日摘取现场和收集投票相连系的体例召开公司2022年年度股东大会。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。

三、上彀通知布告附件

《厦门吉比特收集手艺股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》

四、报备文件

《厦门吉比特收集手艺股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

特此通知布告。

厦门吉比特收集手艺股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 通知布告编号：2023-008

厦门吉比特收集手艺股份有限公司

关于计提资产减值预备的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

厦门吉比特收集手艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值预备的议案》。公司2022年度计提资产减值预备合计180,603,588.49元，现将详细情状通知布告如下：

一、计提资产减值预备情状概述

根据《企业管帐原则第8号——资产减值》《公司资产减值预备治理办法》等相关规定，资产存在减值迹象的，应当估量其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减往处置费用后的净额与资产估量将来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值缺失，同时计提响应的资产减值预备。

公司对合并报表范畴内的各项资产停止清查，对可能发作减值迹象的资产停止了减值测试，并估量其可收回金额，对可收回金额低于账面价值的资产计提减值预备，截至2022年12月31日，陈述期内计提的减值预备情状（不含按组合对应收款项确认的预期信誉减值缺失）如下：

二、计提资产减值预备的详细情状阐明

1、持久股权投资减值预备计提情状

公司对合并报表范畴的持久股权投资对应的被投资企业2022年度运营情状停止评估和阐发，在对已上线产物流水情状、产物研发停顿、当前财政情况及后续融资情状等方面停止综合评估后，发现广州因陀罗软件有限公司等11家被投资企业（以下简称“广州因陀罗等11家企业”）运营情状不睬想，存在减值迹象，公司据此施行减值测试并估量其可收回金额。

根据《企业管帐原则第39号——公允价值计量》相关规定，因为广州因陀罗等11家企业将来运营情状存在不确定性，将来现金流量难以可靠估量，且其股权没有活泼的交易市场及公开的交易价格供参考，因而不适用收益法和市场法做为估值手艺，故公司选用成本法做为确定公允价值的估值手艺，并据此计算可收回金额。

广州因陀罗等11家企业资产欠债项目次要系货币资金、应收账款、其他应收款、应付职工薪酬、应付账款等。公司以其扣除难以变现项目后的净资产，做为该等企业资产欠债表日的公允价值，并将对应份额做为该项股权投资的可收回金额。

经对广州因陀罗等11家企业施行股权减值测试，以其公允价值减往处置费用后的净额做为可收回金额，按账面价值与可收回金额的差额计提资产减值预备为143,022,342.67元，此中广州因陀罗计提减值预备金额为88,154,119.10元。陈述期内，持久股权投资累计计提减值预备143,022,342.67元，此中2022年前三季度已计提17,981,323.33元。

2、固定资产-房屋及配套设备减值预备计提情状

公司全资子公司厦门雷霆互动收集有限公司对持有的厦门市湖里区“五缘湾2013P03地块”A4号楼整栋办公楼（不含地下车位，以下简称“A4办公楼”）开展室内拆修施工工做时，发现A4办公楼存在多项建筑构造量量问题。2022年5月拜托第三方检测机构对A4办公楼主体构造量量停止检测，发现部门柱箍筋不称心构造要求，地上主体承重构造的综合抗震才能不称心厦门市对丙类建筑7度抗震设防要求，以及楼板板面存在多处裂痕（部门为向下贯串）存在减值迹象等问题，公司据此停止减值测试并估量其可收回金额。

经减值测试后，公司按账面价值与可收回金额的差额，对A4办公楼计提的资产减值预备为37,581,245.82元。

三、计提减值预备对公司财政情况的影响

2022年度，公司因上述事项拟计提资产减值预备180,603,588.49元，公司2022年度合并报表利润总额削减180,603,588.49元，合并报表回属上市公司股东的净利润削减137,608,576.41元。

四、独立董事定见

公司本次计提资产减值预备事项，契合《企业管帐原则》和《公司资产减值预备治理办法》等相关规定，表现了管帐隆重性原则，公允地反映公司资产价值及资产情况。本次计提资产减值预备事项，不存在损害公司和全体股东，特殊是中小股东利益的情形，我们附和本次计提资产减值预备事项。

五、审计委员会定见

本次计提资产减值预备事项契合《企业管帐原则》和《公司资产减值预备治理办法》等相关规定，实在、公允地反映公司资产情况。

我们附和将《关于计提资产减值预备的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

六、监事会定见

公司本次计提资产减值预备的决议法式契合相关律例要求，契合《企业管帐原则》和《公司资产减值预备治理办法》等相关规定，表现了管帐隆重性原则，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会附和公司本次计提资产减值预备事项。

七、上彀通知布告附件

（一）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》

（二）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司董事会审计委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的书面定见》

（三）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司监事会关于第五届监事会第十次会议相关事项的核查定见》

八、备查文件

（一）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

（二）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

特此通知布告。

厦门吉比特收集手艺股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 通知布告编号：2023-009

厦门吉比特收集手艺股份有限公司

2022年年度利润分配计划通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

●厦门吉比特收集手艺股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每10股派发现金盈利30元（含税）。

●本次利润分配以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白。

●在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额。

●本次利润分配计划尚需提交2022年度股东大会审议。

一、利润分配计划内容

经毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，公司2022年度合并报表回属于母公司股东的净利润1,460,874,459.68元；截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润2,476,849,266.95元，母公司报表未分配利润1,662,880,135.80元，货币资金和理财余额3,258,225,489.95元。

为积极回报广阔投资者，综合考虑公司将来可继续开展所需资金、对投资者的合理回报，经第五届董事会第十一次会议决议，公司拟定2022年年度利润分配计划如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金盈利30元（含税）。截至2023年3月29日，公司总股本71,866,862股，以此计算合计拟派发现金盈利215,600,586.00元（含税），今年度公司现金分红（包罗2022年前三季度已分配的现金盈利）占2022年年度合并报表回属于母公司股东的净利润的比例为83.63%。

本次利润分配不停止本钱公积转增股本，不停止其他形式利润分配。

如在本通知布告披露之日起至施行权益分拨股权注销日期间公司总股本发作变更，公司拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额。

本次利润分配计划尚需提交股东大会审议。

二、履行的决策法式

（一）董事会会议的召开、审议和表决情状

公司于2023年3月29日召开第五届董事会第十一次会议，公司董事会成员7人，出席7人，董事会以7票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年年度利润分配计划〉的议案》。

（二）独立董事定见

独立董事颠末审慎考虑，基于独立揣度，对公司2022年年度利润分配计划颁发独立定见如下：

本次利润分配计划契合法令律例及标准性文件的要求，审批法式合法合规。本次分配计划足够考虑了公司现实运营功效、资金情状、将来开展需要及股东回报等因素，契合全体股东的利益，不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权力不妥干涉公司决策的情形，亦不存在损害公司股东特殊是中小股东权益的情形。我们附和本次利润分配计划。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情状

公司于2023年3月29日召开第五届监事会第十次会议，公司监事会成员3人，出席3人，监事会以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年年度利润分配计划〉的议案》。

三、相关风险提醒

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流情况、消费运营的影响阐发：本次利润分配计划连系了公司开展阶段、将来的资金需求等因素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

（二）其他风险阐明：本次利润分配计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广阔投资者隆重决策，重视投资风险。

四、上彀通知布告附件

《厦门吉比特收集手艺股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》

五、报备文件

（一）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

（二）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

特此通知布告。

厦门吉比特收集手艺股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 通知布告编号：2023-010

厦门吉比特收集手艺股份有限公司

关于2023年度估量日常性联系关系交易情状的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

●本联系关系交易事项经厦门吉比特收集手艺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●公司2023年度估量日常性联系关系交易为公司与联系关系方发作的投资相关营业。公司与联系关系方发作的各项交易，将遵照公允、合理的原则，不会损害公司股东，特殊是中小股东的利益，亦不影响公司的独立性。

一、日常联系关系交易根本情状

（一）日常联系关系交易履行的审议法式

1、2023年3月29日，公司第五届董事会第十一次会议召开，以7票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2023年度估量日常性联系关系交易情状的议案》。

2、公司独立董事事前承认该议案，并颁发如下定见：

公司已将2023年度估量日常性联系关系交易事项事先与我们停止沟通，我们认实审阅相关材料并听取了有关人员的报告请示，认为公司2023年度估量日常性联系关系交易情状属于一般运营范畴的需要，不存在损害公司和全体股东，特殊是中小股东利益的情形。

我们附和将《关于审议公司2023年度估量日常性联系关系交易情状的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

3、公司独立董事对估量的日常性联系关系交易颁发如下独立定见：

公司2023年度估量日常性联系关系交易情状属于一般运营范畴的需要，不存在损害公司和全体股东，特殊是中小股东权益的情形。公司2023年度估量日常性联系关系交易情状的审议、表决法式契合相关法令律例及标准性文件、《公司章程》及《公司联系关系交易治理办法》等规定。我们附和公司2023年度估量日常性联系关系交易事项。

4、董事会审计委员会对估量的日常性联系关系交易颁发如下定见：

公司2023年度估量日常性联系关系交易是因营业需要产生，遵照了公开、公允、公允及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特殊是中小股东利益的情形。

我们附和将《关于审议公司2023年度估量日常性联系关系交易情状的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

（二）2022年过活常性联系关系交易施行情状

公司2022年度发作的日常性联系关系交易金额合计为人民币15,516,238.00元，未超越已经审批的2022年过活常性联系关系交易总额。

公司2022年度各类别联系关系交易金额详见下表：

单元：人民币元

（三）2023年过活常性联系关系交易估量情状

公司根据2022年过活常联系关系交易现实情状及营业开展情状停止揣测，估量2023年过活常性联系关系交易金额为人民币100,000,000.00元，详细情状详见下表：

单元：人民币元

阐明：

1、截至2023年3月29日，徐超掌握的法人包罗：厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门诺惟启丰创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门诺惟协信投资合伙企业（有限合伙）、厦门诺惟启丰投资征询有限公司、厦门诺惟合悦投资征询有限公司、厦门诺惟投资治理有限公司、厦门诺惟启丰企业治理合伙企业（有限合伙）、厦门诺惟合悦企业治理合伙企业（有限合伙）、厦门诺惟控股有限公司。

以上主体均受统一掌握人掌握，次要处置文化创意范畴股权投资（包罗但不限于游戏、动漫及其他文娱范畴），公司可能因出卖、购置资产，配合投资，拜托资产治理，舍弃优先受让权/增资权等与上述联系关系方发作交易。因为交易的主体存在不确定性，因而目前仅列示了可能与公司发作联系关系交易的主体，详细以徐超掌握的主体与公司现实发作的联系关系交易为准。

2、因上述法人的现实掌握人徐超兼任公司全资子公司厦门吉相股权投资有限公司（以下简称“吉相股权”）施行董事、司理，出于隆重性原则，在对外股权投资营业中，公司将上述主体视做联系关系方。公司联系关系方范畴可能遭到徐超掌握主体改变的影响。

二、联系关系方介绍和联系关系关系

（一）联系关系方根本情状

1、厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）

厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2021年1月5日，住所为中国（福建）自在商业试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单位H。运营范畴为创业投资（限投资未上市企业）。

2、厦门诺惟启丰创业投资合伙企业（有限合伙）

厦门诺惟启丰创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2022年2月9日，住所为厦门市思明区曾厝垵社379号D71室。运营范畴为创业投资（限投资未上市企业）。

3、厦门诺惟协信投资合伙企业（有限合伙）

厦门诺惟协信投资合伙企业（有限合伙）成立于2020年11月27日，住所为中国（福建）自在商业试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单位H。运营范畴为以自有资金处置投资活动；社会经济征询办事；信息征询办事（不含答应类信息征询办事）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）。

4、厦门诺惟启丰投资征询有限公司

厦门诺惟启丰投资征询有限公司成立于2021年12月28日，住所为厦门市思明区曾厝垵社379号D67室。运营范畴为社会经济征询办事；企业治理征询；信息征询办事（不含答应类信息征询办事）；信息手艺征询办事；以自有资金处置投资活动；承受金融机构拜托处置信息手艺和流程外包办事（不含金融信息办事）；人力资本办事（不含职业中介活动、劳务差遣办事）；财政征询；法令征询（不包罗律师事务所营业）；品牌治理；融资征询办事；营业培训（不含教导培训、职业技能培训等需获得答应的培训）；教导征询办事（不含涉答应审批的教导培训活动）；计算机软硬件及辅助设备零售；征询筹谋办事。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）。

5、厦门诺惟合悦投资征询有限公司

厦门诺惟合悦投资征询有限公司成立于2020年11月27日，住所为中国（福建）自在商业试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单位H，运营范畴为社会经济征询办事；以自有资金处置投资活动；信息征询办事（不含答应类信息征询办事）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）。

6、厦门诺惟投资治理有限公司

厦门诺惟投资治理有限公司成立于2020年9月23日，注册本钱为人民币1000.00万元，住所为中国（福建）自在商业试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单位H，法定代表报酬徐超。运营范畴为以私募基金处置股权投资、投资治理、资产治理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成存案注销前方可处置运营活动）；私募基金治理办事（须在中国证券投资基金业协会完成存案注销前方可处置运营活动）；以自有资金处置投资活动；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）。

7、厦门诺惟启丰企业治理合伙企业（有限合伙）

厦门诺惟启丰企业治理合伙企业（有限合伙）成立于2022年1月10日，住所为厦门市思明区曾厝垵社379号D69室。运营范畴：企业治理；以自有资金处置投资活动；社会经济征询办事；信息征询办事（不含答应类信息征询办事）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）。

8、厦门诺惟合悦企业治理合伙企业（有限合伙）

厦门诺惟合悦企业治理合伙企业（有限合伙）成立于2020年12月3日，住所为中国（福建）自在商业试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单位H。运营范畴为企业治理；以自有资金处置投资活动；社会经济征询办事；信息征询办事（不含答应类信息征询办事）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）。

9、厦门诺惟控股有限公司

厦门诺惟控股有限公司成立于2020年9月3日，注册本钱为3000.00万人民币，住所为中国（福建）自在商业试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单位H。运营范畴为以自有资金处置投资活动；企业总部治理；企业治理征询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）。

因上述公司或合伙企业的现实掌握人徐超兼任公司全资子公司吉相股权施行董事、司理，出于隆重性原则，在对外股权投资营业中，公司将上述公司或合伙企业视做联系关系方。

（二）联系关系方履约才能阐发

上述联系关系方依法存续且运营一般，具有必然的履约才能和付出才能。

三、联系关系交易次要内容和订价政策

四、联系关系交易目标和对上市公司的影响

公司2023年度估量日常性联系关系交易为公司与联系关系方发作的投资相关营业。与联系关系方发作的投资营业有利于发扬投资与主营营业的协同效应，契合公司整体开展的需要，契合全体股东的利益。同时，公司与联系关系方发作的各项交易，将遵照公允、合理的原则，不会损害公司股东，特殊是中小股东的利益，对公司财政情况、运营功效无负面影响，亦不影响公司的独立性。

五、上彀通知布告附件

（一）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前承认定见》

（二）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》

（三）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司董事会审计委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的书面定见》

六、报备文件

（一）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

（二）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

特此通知布告。

厦门吉比特收集手艺股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 通知布告编号：2023-013

厦门吉比特收集手艺股份有限公司

关于聘用证券事务代表的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

厦门吉比特收集手艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘用证券事务代表的议案》，现将有关情状通知布告如下：

公司董事会附和聘用蔡露茜密斯担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工做，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日行。蔡露茜密斯的简历见附件。

蔡露茜密斯已获得上海证券交易所颁布的董事会秘书任前培训证明，具备担任证券事务代表所必备的专业常识与工做体味，其任职资格契合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法令律例、部分规章及标准性文件的相关要求，不存在遭到中国证监会及其他有关部分惩罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被施行人。截至本通知布告披露日，蔡露茜密斯未持有公司股份，与公司现实掌握人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系。

特此通知布告。

厦门吉比特收集手艺股份有限公司

2023年3月31日

附件：

蔡露茜密斯简历

蔡露茜，女，1990年生，中国国籍，硕士研究生学历，结业于北京大学金融学专业，已获得上海证券交易所颁布的董事会秘书任前培训证明。曾就职于第一创业证券承销保荐有限责任公司投资银行部，历任阐发师、司理、高级司理，2021年12月加进公司证券部。

证券代码：603444 证券简称：吉比特 通知布告编号：2023-016

厦门吉比特收集手艺股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

重要内容提醒：

●股东大会召开日期：2023年4月21日

●本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、召开会议的根本情状

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月21日15点00分

召开地点：厦门市思明区软件园二期看海路4号101室1楼会议室

（五）收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年4月21日

至2023年4月21日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—标准运做》等有关规定施行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会将听取独立董事的年度述职陈述。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议或第五届监事会第十次会议审议通过，详见公司同日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的相关通知布告。

本次股东大会会议材料将在股东大会召开前在上海证券交易所网站（）另行披露。

（二）特殊决议议案：无

（三）对中小投资者零丁计票的议案：5、6、7

（四）涉及联系关系股东回避表决的议案：无

应回避表决的联系关系股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票重视事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

（三）统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才气提交。

四、会议出席对象

（一）股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级治理人员

（三）公司礼聘的律师

（四）其别人员

五、会议注销办法

（一）参与现场会议的注销办法

1、小我股东应出示本人身份证、证券账户信息；小我股东拜托别人出席会议的，被拜托人应出示本人身份证、拜托人身份证复印件、受权拜托书（见附件）和拜托人证券账户号及持股信息。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单元的营业执照复印件和证券账户号及持股信息；法人股东拜托代办署理人出席会议的，代办署理人还应出示代办署理人身份证、法人股东单元依法出具的书面拜托书。

3、合格境外机构投资者（QFII）某人民币合格境外机构投资者（RQFII）出席会议的，应出具中国证券监视治理委员会颁布的QFII或RQFII营业答应证书复印件、受权拜托书、股东证券账户号及持股信息、受托人身份证书复印件。

4、出席现场会议的股东也可摘用电子邮件注销。

（二）注销地点：厦门市思明区软件园二期看海路4号101室证券部

（三）注销时间：2023年4月17日（9:00-18:00）

六、其他事项

（一）联络人：梁丽莉、蔡露茜

联络德律风：0592-3213580

联络传实：0592-3213013

联络邮箱：ir@g-bits.com

联络地址：厦门市思明区软件园二期看海路4号101室

邮政编码：361008

（二）现场会议会期半天。现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代办署理人，请于会议起头前半小时内抵达会议地点，并出示身份证明、证券账户号及持股信息、受权拜托书等，以便签到出场。

七、报备文件

《厦门吉比特收集手艺股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

特此通知布告。

厦门吉比特收集手艺股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件1：受权拜托书

附件1：受权拜托书

厦门吉比特收集手艺股份有限公司

2022年年度股东大会受权拜托书

厦门吉比特收集手艺股份有限公司：

兹拜托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年4月21日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：____________________股

拜托人股东账户号：_____________________

拜托人签名（盖印）：_________________________________________________

拜托人身份证号（营业执照号码）：_____________________________________

受托人签名：

受托人身份证号：

拜托日期：年月日

备注：

1、拜托人应在拜托书中“附和”“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”；

2、关于拜托人在受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决；

3、受权拜托书剪报、复印或按以上格局便宜均有效。

公司代码：603444 公司简称：吉比特