浙江久立特材科技股份有限公司 关于管帐政策变动的通知布告

（上接B101版）

2、公司第六届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立定见；

4、国信证券股份有限公司出具的《关于浙江久立特材科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的核查定见》。

特此通知布告。

董事会

2023年3月21日

浙江久立特材科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

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重要内容提醒：

本次管帐政策变动系公司根据财务部发布的相关企业管帐原则阐明而停止的响应变动，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量（营业收进、净利润、净资产等）产生严重影响。

一、本次管帐政策变动的概述

（一）变动原因

2021年12月30日，财务部发布了《关于印发〈企业管帐原则阐明第15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“原则阐明第15号”），该阐明“关于企业将固定资产到达预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外销售的管帐处置”、“关于吃亏合同的揣度”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中治理相关列报”内容自公布之日起施行。

2022年11月30日，财务部发布了《关于印发〈企业管帐原则阐明第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称“原则阐明第16号”)，该阐明“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”内容自2023年1月1日起施行；对“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”内容自公布之日起施行。

根据上述文件的要求，公司对管帐政策予以响应变动。

（二）变动前摘用的管帐政策

本次变动前，公司施行财务部发布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定。

（三）变动后摘用的管帐政策

本次管帐政策变动后，公司将施行财务部发布的原则阐明第15号和原则阐明第16号。除上述变动外，其余未变动部门仍施行财务部前期发布的《企业管帐原则一根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定。

（四）变动日期

公司根据财务部相关文件规定的起始日，起头施行上述新管帐政策。

二、本次管帐政策变动的次要内容

（一）根据原则阐明第15号的要求，本次管帐政策变动的次要内容如下：

1、关于企业将固定资产到达预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外销售的管帐处置

企业将固定资产到达预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外销售（以下统称“试运行销售”）的，应当根据《企业管帐原则第14号逐个收进》、《企业管帐原则第1号逐个存货》等规定，对试运行销售相关的收进和成天职别停止管帐处置，计进当期损益，不该将试运行销售相关收进抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发收入。

试运行产出的有关产物或副产物在对外销售前，契合《企业管帐原则第1号逐个存货》规定的应当确认为存货，契合其他相关企业管帐原则中有关资产确认前提的应当确认为相关资产。

测试固定资产可否一般运转而发作的收入属于固定资产到达预定可利用形态前的需要收入，应当根据《企业管帐原则第4号逐个固定资产》的有关规定，计进该固定资产成本。

2、关于吃亏合同的揣度

《企业管帐原则第13号逐个或有事项》规定，吃亏合同，是指履行合同义务不成制止会发作的成本超越预期经济利益的合同。此中，“履行合同义务不成制止会发作的成本”应当反映退出该合同的更低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发作的抵偿或惩罚两者之间的较低者。

企业履行该合同的成本包罗履行合同的增量成本和与履行合同间接相关的其他成本的分摊金额。此中，履行合同的增量成本包罗间接人工、间接素材等；与履行合同间接相关的其他成本的分摊金额包罗用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

3、关于资金集中治理相关列报

根据相关律例轨制，通过内部结算中心、财政公司等对母公司及成员单元资金实行集中同一治理的，关于成员单元回集至集团母公司账户的资金，成员单元应当在资产欠债表“其他应收款”项目中列示，或者根据重要性原则并连系本企业的现实情状，在“其他应收款”项目之上增设“应收资金集中治理款”项目零丁列示；母公司应当在资产欠债表“其他应付款”项目中列示。关于成员单元从集团母公司账户拆借的资金，成员单元应当在资产欠债表“其他应付款”项目中列示；母公司应当在资产欠债表“其他应收款”项目中列示。

（二）根据原则阐明第16号的要求，本次管帐政策变动的次要内容如下：

1、关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置

关于不是企业合并、交易发作时既不影响管帐利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣吃亏）、且初始确认的资产和欠债招致产生等额应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别的单项交易（包罗承租人在租赁期起头日初始确认租赁欠债并计进利用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认估量欠债并计进相关资产成本的交易等，以下简称适用本阐明的单项交易），不适用《企业管帐原则第18 号逐个所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和欠债的初始确认所产生的应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别，应当根据《企业管帐原则第18号逐个所得税》等有关规定，在交易发作时别离确认响应的递延所得税欠债和递延所得税资产。

2、关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置

关于企业根据《企业管帐原则第37 号逐个金融东西列报》等规定分类为权益东西的金融东西（如分类为权益东西的永续债等），相关股利收入根据税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响凡是与过往产生可供分配利润的交易或事项更为间接相关，企业应当根据与过往产生可供分配利润的交易或事项时所摘用的管帐处置相一致的体例，将股利的所得税影响计进当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。关于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计进当期损益；关于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计进所有者权益项目。

3、关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置

企业修改以现金结算的股份付出协议中的条目和前提，使其成为以权益结算的股份付出的，在修改日，企业应当根据所授予权益东西当日的公允价值计量以权益结算的股份付出，将已获得的办事计进本钱公积，同时末行确认以现金结算的股份付出在修改日已确认的欠债，两者之间的差额计进当期损益。上述规定同样适用于修改发作在期待期完毕后的情形。

假设因为修改耽误或缩短了期待期，企业应当根据修改后的期待期停止上述管帐处置（无需考虑倒霉修改的有关管帐处置规定）。

假设企业取缔一项以现金结算的股份付出，授予一项以权益结算的股份付出，并在授予权益东西日认定其是用来替代已取缔的以现金结算的股份付出（因未称心可行权前提而被取缔的除外）的，适用本阐明的上述规定。

三、本次管帐政策变动对公司的影响

本次管帐政策变动是公司根据财务部相关规定和要求停止的合理变动，契合相关法令律例的规定，施行变动后的管帐政策可以客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效。本次管帐政策变动不会对公司当期的财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，不涉及以前年度的逃溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情状。

特此通知布告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 通知布告编号：2023-035

浙江久立特材科技股份有限公司关于

开展外汇衍生品套期保值营业的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

重要内容提醒：

1、交易目标：为进步公司决策效率，及时有效地提防和降低汇率颠簸给公司运营带来的风险，加强财政稳重性，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）及部属子公司拟开展以套期保值为目标，以远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品停止套期保值营业。

2、交易额度：公司及部属子公司开展外汇衍生品套期保值营业，以公司2023年度外币订单为根底，估量与银行签定的远期结售集合约总额（含人民币对外汇期权）更高不超越等值15亿人民币；上述额度自股东大会通过之日起12个月内有效。

3、审议法式：公司于2023年3月18日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值营业的议案》，独立董事颁发了附和的独立定见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、风险提醒：公司开展外汇衍生品套期保值营业遵照合法、审慎、平安有效的原则，不做投契性、套利性的交易操做，但仍可能存在市场风险、操做风险、履约风险、回款揣测风险等，敬请投资者重视投资风险。

一、外汇衍生品套期保值营业概述

1、交易目标：公司境外营业收进（即外币订单）占比力高，外销结算币种摘用美圆、欧元及其他币种。受国际政治、经济情况等多重因素影响，当收付货币汇率呈现较大颠簸时，汇兑损益会对运营功绩产生必然影响。公司开展外汇衍生品套期保值营业能够及时有效地提防和降低汇率颠簸给公司运营带来的风险，加强财政稳重性，契合公司稳重运营的要求。公司开展外汇衍生品套期保值营业遵照合法、审慎、平安有效的原则，不做投契性、套利性的交易操做。

2、交易额度：以公司2023年度外币订单为根底，估量与银行签定的远期结售集合约总额（含人民币对外汇期权）更高不超越等值15亿人民币；上述额度自股东大会通过之日起12个月内有效。

3、交易体例：公司拟开展的外汇套期保值营业品种包罗远期结售汇、外汇期权等衍消费品营业。所有营业均在国度外汇治理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易营业运营资格的银行等金融机构，不得与前述金融机构之外的其他组织或小我停止交易。

4、交易期限：本次交易额度自股东大会通过之日起12个月内有效。

5、资金来源：资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。

二、审议法式

公司于2023年3月18日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值营业的议案》，独立董事颁发了附和的独立定见。本次事项不构成联系关系交易，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、开展外汇衍生品套期保值营业的风险阐发

1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日现实汇率的差别将产生交易损益。

2、操做风险：外汇衍生品交易专业性较强，如操做人员在开展交易时未按规定法式停止操做或未能足够理解衍生品信息，将带来操做风险。

3、履约风险：公司及控股子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信誉优良且与公司已成立持久营业往来的金融机构，履约风险低。

4、回款揣测风险：现实施行过程中，客户可能会调整本身订单和揣测，形成公司回款揣测禁绝，招致远期结汇延期交割风险。

四、公司摘取的风险掌握办法

1、公司明白外汇衍生品套期保值产物交易原则，均以一般消费运营为根底，以现实运营营业为依托，以套期保值为手段，以躲避和提防汇率风险为目标，不处置以投契为目标的外汇衍生品交易。

2、公司将加强对汇率的研究阐发，适时调整交易计划。

3、公司造定了严厉的决策法式、陈述机造和监控办法，明白了工做职责、审批权限、操做要点和信息披露等详细要求。公司在开展远外汇衍生品套期保值营业时，将严厉根据公司相关内部掌握轨制施行。

4、公司将严厉掌握远期结售汇规模，加强应收账款的治理，提防远期结售汇延期交割。

5、公司财政部将继续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变更，及时评估外汇衍生品套期保值营业的风险敞口改变情状，并按期向公司治理层陈述，发现反常情状及时上报，提醒风险并施行应急办法。

五、外汇衍生品套期保值营业管帐处置

公司根据《企业管帐原则第22号逐个金融东西确认和计量》《企业管帐原则第24号逐个套期保值》《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》及《企业管帐原则第39号逐个公允价值计量》等相关规定及其指南，对远期结售汇营业停止响应的管帐核算和披露。

六、独立董事定见

经核查，我们认为：公司开展以套期保值为目标的外汇衍生品营业，有利于运用套期保值东西降低汇率颠簸呈现的汇率风险，掌握运营风险；公司已造定相关内掌握度，对开展此项营业的审批法式、治理及操做规定、风险治理、监视查抄和信息披露等做出了明白规定，有利于降低内部掌握风险；公司造定了《开展外汇衍生品套期保值营业的可行性阐发陈述》，对开展此项营业的布景、根本情状、需要性和可行性、风险阐发及风险掌握办法等事项做出了足够详尽的阐明，有利于投资者对本次开展外汇衍生品套期保值营业停止全面领会；公司开展外汇衍生品套期保值营业契合公司的运营开展需要，审议、表决的法式均契合相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东，出格是中小股东利益的情形。

因而，我们附和《关于开展外汇衍生品套期保值营业的议案》。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 通知布告编号：2023-029

浙江久立特材科技股份有限公司关于

2023年过活常联系关系交易估量的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、日常联系关系交易根本情状

（一）日常联系关系交易概述

1、根据公司一般运营营业需要，公司及控股子公司2022年估量与联系关系方久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）、浙江久立钢构工程有限公司（以下简称“久立钢构”）、湖州久立钢构新材有限公司（以下简称“久立新材”）、湖州久立不锈钢素材有限公司（以下简称“久立素材”）、湖州久立建立有限公司（以下简称“久立建立”）、湖州久立物业治理有限公司（以下简称“久立物业”）、浙江嘉翔精巧机械手艺有限公司(以下简称“嘉翔精巧”)、湖州南太湖绿州农业科技开展有限公司（以下简称“绿州农业”）、永兴特种素材科技股份有限公司（以下简称“永兴素材”）、先登高科电气股份有限公司（以下简称“先登高科”）、上海先登良时贸易有限公司（以下简称“先登良时”）发作日常联系关系交易，联系关系交易估量总金额107,553.00万元，2022年度公司与上述联系关系方（除先登高科和先登良时外）现实发作的联系关系交易总额为72,469.67万元。

2、公司于2023年3月18日召开第六届董事会第二十四次会议，以8票附和，0票反对、0票弃权的表决成果审议通过了《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》，此中联系关系董事周志江、李郑周、王长城回避表决。本次董事会会议召开前，独立董事对该议案停止了事前承认，并对上述联系关系交易事项颁发了独立定见。

3、上述联系关系交易事项尚需提交2022年年度股东大会审议，与该等联系关系交易有短长关系的联系关系人将回避表决。

4、上述联系关系交易不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。

（二）2023年度估量发作的联系关系交易

单元：人民币万元

[注] 与《2022年年度陈述》财政报表附注十（二）之1（1）中久立建立工程施工和劳务差别为3,341.99万元，系偶发性联系关系交易金额；本表均为日常联系关系交易项目。

（三）上一年过活常联系关系交易现实发作情状

单元：人民币万元

二、联系关系方根本情状

（一）久立集团

1、根本情状

公司名称：久立集团股份有限公司

同一社会信誉代码：913305007042023803

公司住所：浙江省湖州市镇西镇长生桥

法定代表人：章宇旭

注册本钱：24,605万人民币

运营范畴：实业投资；钢材轧造；钢铁冶炼；钢铸件、浇铸件、元钢、金属门窗、电工器件、电线电缆及配件的消费与销售；机械造造及维修；金属素材、建筑素材、机电设备（不含汽车）、化工原料、服拆、纺织原料及产物、纸张、竹成品、焦炭、冶金炉料、矿产物的销售；运营进出口营业（详见外经贸部批文），农副产物收买（食物、国度制止及限造收买的除外）。

2、与公司的联系关系关系

久立集团为公司控股股东，持有公司34.76%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立集团与本公司构成联系关系关系。

3、次要财政数据

截行2022年12月31日，该公司总资产1,632,293,464.79元，净资产1,046,154,515.17元；2022年度营业收进5,013,041,705.25元，净利润330,587,340.43元。（注：上述数据未经审计）

4、履约才能阐发

久立集团消费运营一般，财政情况优良，具备履约才能。此项联系关系交易系一般的消费运营所需。

5、经查询，久立集团不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规供给担保等情形，不属于失信被施行人。

（二）久立钢构

1、根本情状

公司名称：浙江久立钢构工程有限公司

同一社会信誉代码：91330502726616509E

公司住所：浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕99号

法定代表人：崔亮亮

注册本钱：10,000万人民币

运营范畴：钢构造工程专业承包壹级，新型建筑用墙体素材造造，建筑素材批发零售，起重设备和机电设备安拆。货物进出口。

2、与公司的联系关系关系

久立钢构为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立钢构与本公司构成联系关系关系。

3、次要财政数据

截行2022年12月31日，该公司总资产559,552,970.73元，净资产145,689,290.79元；2022年度营业收进655,211,939.00元，净利润28,226,634.38元。（注：上述数据未经审计）

4、履约才能阐发

久立钢构消费运营一般，财政情况优良，具备履约才能。此项联系关系交易系一般的消费运营所需。

5、经查询，久立钢构不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规供给担保等情形，不属于失信被施行人。

（三）久立素材

1、根本情状

公司名称：湖州久立不锈钢素材有限公司

同一社会信誉代码：9133050075590223XL

公司住所：浙江省湖州市广源路666号

法定代表人：李郑英

注册本钱：375万人民币

运营范畴：不锈钢盘圆、不锈钢钢丝、不锈钢焊丝、异型不锈钢丝、棒材、钢丝绳、钢钉的造造和销售；货物进出口。

2、与公司的联系关系关系

久立素材为现实掌握人周志江先生的外甥李郑英先生掌握的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立素材与本公司构成联系关系关系。

3、次要财政数据

截行2022年12月31日，该公司总资产25,722,566.17元，净资产8,087,069.68元；2022年度营业收进39,711,552.66元，净利润1,838,712.10元。（注：上述数据未经审计）

4、履约才能阐发

久立素材消费运营一般，财政情况优良，具备履约才能。此项联系关系交易系一般的消费运营所需。

5、经查询，久立素材不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规供给担保等情形，不属于失信被施行人。

（四）久立建立

1、根本情状

公司名称：湖州久立建立有限公司

同一社会信誉代码：91330502MA2JJHHJ15

公司住所：浙江省湖州市吴兴区高新区湖织大道3009-4号18幢

法定代表人：陈建新

注册本钱：5,000万元人民币

运营范畴：答应项目：各类工程建立活动；房屋建筑和市政根底设备项目工程总承包；文物庇护工程施工；建筑物拆除功课（爆破功课除外）；消防设备工程施工(依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准)。一般项目：体育场地设备工程施工；机械设备租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动)。

2、与公司的联系关系关系

久立建立为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东掌握，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立建立与本公司构成联系关系关系。

3、次要财政数据

截行2022年12月31日，该公司总资产41,765,258.97元，净资产29,646,313.8元；2022年度营业收进132,136,690.56元，净利润1,293,066.74元。（注：上述数据未经审计）

4、履约才能阐发

久立建立消费运营一般，财政情况优良，具备履约才能。此项联系关系交易系一般的消费运营所需。

5、经查询，久立建立不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规供给担保等情形，不属于失信被施行人。

（五）久立物业

1、根本情状

公司名称：湖州久立物业治理有限公司

同一社会信誉代码：913305020873756210

公司住所：浙江省湖州市吴兴区八里店镇中兴大道1899-4号2幢1层

法定代表人：李翔

注册本钱：200万人民币

运营范畴：一般项目：物业治理；房地产经纪；专业保洁、清洗、消毒办事；建筑物清洁办事；园林绿化工程施工；日用百货销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；办公用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动)。答应项目：餐饮办事；烟草成品零售；食物销售(依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准)。

2、与公司的联系关系关系

久立物业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东掌握，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立物业与本公司构成联系关系关系。

3、次要财政数据

截行2022年12月31日，该公司总资产8,588,701.86元，净资产2,623,672.08元；2022年度营业收进29,066,093.67元，净利润-894,067.71元。（注：上述数据未经审计）

4、履约才能阐发

久立物业消费运营一般，财政情况优良，具备履约才能。此项联系关系交易系一般的消费运营所需。

5、经查询，久立物业不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规供给担保等情形，不属于失信被施行人。

（六）嘉翔精巧

1、根本情状

公司名称：浙江嘉翔精巧机械手艺有限公司

同一社会信誉代码：91330500323495925F

公司住所：湖州市吴兴区区府路2599号

法定代表人：钱超

注册本钱：5,000万人民币

运营范畴：机械设备及配件的研发、消费、销售、庇护；五金东西的销售；金属素材的加工、销售；货物及手艺的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

2、与公司的联系关系关系

嘉翔精巧为公司控股股东久立集团持股59%的联营公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，嘉翔精巧与本公司构成联系关系关系。

3、次要财政数据

截行2022年12月31日，该公司总资产80,401,199.05元，净资产47,163,399.53元；2022年度营业收进41,454,596.75元，净利润4,332,137.48元。（注：上述数据未经审计）

4、履约才能阐发

嘉翔精巧消费运营一般，财政情况优良，具备履约才能。此项联系关系交易系一般的消费运营所需。

5、经查询，嘉翔精巧不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规供给担保等情形，不属于失信被施行人。

（七）绿州农业

1、根本情状

公司名称：湖州南太湖绿州农业科技开展有限公司

同一社会信誉代码：91330500792090381E

公司住所：浙江省湖州市吴兴区湖织大道3009-4号19幢2层202室

法定代表人：崔亮亮

注册本钱：100万人民币

运营范畴：农业高新手艺的引进、研发，农林业手艺征询，淡水鱼、虾养殖，蔬菜、生果、粮油的种植和销售，展览展现办事，化肥、农业机械的销售，园林绿化工程施工。

2、与公司的联系关系关系

绿州农业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东掌握，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，绿州农业与本公司构成联系关系关系。

3、次要财政数据

截行2022年12月31日，该公司总资产9,640,030.72元，净资产9,588,509.89元；2022年度营业收进3,285,856.03元，净利润57,579.92元。（注：上述数据未经审计）

4、履约才能阐发

绿州农业消费运营一般，财政情况优良，具备履约才能。此项联系关系交易系一般的消费运营所需。

5、经查询，绿州农业不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规供给担保等情形，不属于失信被施行人。

（八）永兴素材

1、根本情状

公司名称：永兴特种素材科技股份有限公司

同一社会信誉代码：91330000722762533U

公司住所：浙江省湖州市杨家埠

法定代表人：兴奋江

注册本钱：41,469.3493 万人民币

运营范畴：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属素材及成品的研发、冶炼、消费、加工，锂离子电池的研发、消费和销售，运营进出口营业。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

2、与公司的联系关系关系

永兴素材为公司持股8.6811%的联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，永兴素材与本公司构成联系关系关系。

3、次要财政数据

截行2022年12月31日，该公司总资产15,423,375,461.33元，净资产12,572,527,919.25 元；2022年度营业收进15,578,731,669.56元，净利润 6,499,354,466.69 元。

4、履约才能阐发

永兴素材消费运营一般，财政情况优良，具备履约才能。此项联系关系交易系一般的消费运营所需。

5、经查询，永兴素材不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规供给担保等情形，不属于失信被施行人。

（九）先登良时

公司名称：上海先登良时贸易有限公司

同一社会信誉代码：91330503MA2D453R81

公司住所： 上海市闵行区申虹路666弄3号406A室

法定代表人：干胤杰

注册本钱：100万人民币

运营范畴： 一般项目：金属素材销售；电工器材销售；电线、电缆运营；机械电气设备销售；电子公用素材销售；新型金属功用素材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）

2、与公司的联系关系关系

先登良时为公司控股股东久立集团持股37.8422%的控股公司先登高科电气股份有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，先登良时与本公司构成联系关系关系。

3、次要财政数据

截行2022年12月31日，该公司总资产55,262,563.88元，净资产995,842.42；2022年度营业收进107,116,230.96元，净利润-138,278.88元。（注：上述数据未经审计）

4、履约才能阐发

先登良时消费运营一般，财政情况优良，具备履约才能。此项联系关系交易系一般的消费运营所需。

5、经查询，先登良时不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规供给担保等情形，不属于失信被施行人。

（十）先登高科

公司名称：先登高科电气股份有限公司

同一社会信誉代码：91330500060571956F

公司住所： 浙江省湖州市南太湖高新手艺财产园外溪路135号

法定代表人：周志江

注册本钱：14,220 万人民币

运营范畴： 电磁线造造；各类新素材铜、铝电线电缆、电机、铜铝材成品、电工机械销售；投资征询（除期货、证券），实业投资，货物及手艺进出口。

2、与公司的联系关系关系

先登高科为公司控股股东久立集团持股37.8422%的控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，先登高科与本公司构成联系关系关系。

3、次要财政数据

截行2022年12月31日，该公司总资产1,499,225,979.70元，净资产511,770,686.92；2022年度营业收进3,718,576,805.94元，净利润17,249,784.86元。（注：上述数据未经审计）

4、履约才能阐发

先登高科消费运营一般，财政情况优良，具备履约才能。此项联系关系交易系一般的消费运营所需。

5、经查询，先登高科不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规供给担保等情形，不属于失信被施行人。

（十一）久立新材

1、根本情状

公司名称：湖州久立钢构新材有限公司

同一社会信誉代码：91330503MA2D5LRN7U

公司住所：浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕99号-1

法定代表人：崔亮亮

注册本钱：3,000万人民币

运营范畴：一般项目：金属构造造造；金属构造销售；金属成品研发；新素材手艺研发；新型建筑素材造造（不含求助紧急化学品）；建筑素材销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动)。答应项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准)。

2、与公司的联系关系关系

久立新材为公司控股股东久立集团持股100%久立钢构的子公司，同受控股股东掌握，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立新材与本公司构成联系关系关系。

3、次要财政数据

截行2022年12月31日，该公司总资产134,688,460.70元，净资产45,573,173.23元；2022年度营业收进413,646,067.03元，净利润12,432,930.05元。（注：上述数据未经审计）

4、履约才能阐发

久立新材消费运营一般，财政情况优良，具备履约才能。此项联系关系交易系一般的消费运营所需。

5、经查询，久立新材不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规供给担保等情形，不属于失信被施行人。

三、联系关系交易次要内容

（一）联系关系交易订价政策与订价根据

公司与上述联系关系企业签定的房屋租赁协议、摘购或销售框架协议或劳务协议是根据公开、公允、公允的原则。此中：

1、房屋租赁订价政策为：出租房产的账面折旧或市场价。

2、摘购与销售、承受劳务的联系关系交易订价政策为：与联系关系方的购销在有市场可比价格的情状下，参照市场价格造定；在无市场可比价格的情状下，以成本加成或协议体例订价。

（二）联系关系交易估量协议签订情状

（1）公司向久立钢构摘购钢构造及劳务的估量日常联系关系交易：

2022年12月30日，公司与久立钢构签订《摘购框架合同》，公司拟向久立钢构摘购钢构造工程（含劳务），估量金额不超越500万元。该合同次要条目如下：

第一、本公司与久立钢构就单个工程以书面合同的形式约定详细的工程项目、地点、量量原则、工期等条目。该条目一经两边约定，即构成该合同之构成部门；

第二、订价政策：久立钢构为本公司承建的钢构造工程，摘用市场价格订价，即久立钢构应以建筑行业的钢构造工程原则定额及本地建立主管部分发布的信息价格计算工程造价，并经第三方停止审计，做为两边交易价格造定的原则；

第三、结算体例：工程落成并经两边确认验收合格后，按月结算工程款，每季末付清。

（2）公司向久立素材摘购辅助素材及劳务的估量日常联系关系交易：

2022年12月30日，公司与久立素材签订《摘购框架合同》，公司拟向久立素材摘购不锈钢焊丝、拔丝等辅助素材，估量金额不超越1,000万元。该合同次要条目如下：

第一、本公司与久立素材就每一批次以书面订单的形式约定详细的品名、规格、数量、操行要求、交货期限、交货地点、包拆体例、运输体例等条目。该条目一经两边约定，即构成该合同之构成部门；

第二、订价政策：本公司向久立素材摘购的产物，摘用年度招标和日常平凡询价停止比价，做为两边交易价格造定的原则；同等前提下，久立素材提赐与本公司的价格或前提不该偏离其提赐与第三方同样货物的价格或前提；

第三、结算体例：本公司在收到久立素材赐与的不锈钢焊丝、拔丝等产物并验收合格后，按月结算货款，30天付出，每季末付清。

（3）公司向久立建立摘购土建、钢构造维修革新的估量日常联系关系交易：

公司拟与久立建立签订《工程施工合同》，工程次要为2023年度新建、改建、扩建及其他厂房土建、钢构造维修革新，估量金额不超越500万元。该合同次要条目如下：

第一、工程范畴：公司及部属分子公司厂区内新建、改建、扩建及其他厂房土建、钢构造维修革新工程，且单个项目预算造价100万元（含）以下的工程。包罗但不限于雨季洪涝期雨水管告急疏通等、钢构造工程造造及安拆、行车梁走道板加固、钢构造螺栓紧固、屋面漏水维修等内容。

第二、订价政策：本工程结算价格（除招标文件另有阐明外）施行《浙江省2018版房屋建筑与粉饰工程预算定额》计价根据的工料单价法计算；素材及人工差价按工程施工期间的《2023年湖州市建立工程造价信息》严厉施行。

第三、结算体例：久立建立在工程完工结算时应供给完全的完工结算材料，零散维修革新工程按半年结算；单体项目按月度完成的工程量停止计算，根据上月已完成的工程量付出至65%的工程款，一般基建工程落成通过验收并交付后一次性完成结算及费用付出。

（4）公司向久立物业摘购物业治理劳务及员工餐饮办事、班车及安保办事的估量日常联系关系交易：

2022年12月30日，公司与久立物业签订《物业治理、餐饮办事、班车办事及安保办事框架合同》，公司拟向久立物业摘购物业治理、餐饮、班车及安保办事，估量金额不超越3,000万元。该合同次要条目如下：

第一、本公司向久立物业购置的劳务范畴包罗门卫、绿化养护、道路与办公楼日常保洁、员工餐饮、班车资及安保办事费等日常办事，详细按办事内容以书面合同的形式约定办事项目、范畴、原则等条目。该等条目一经两边约定，即构成该合同之构成部门；

第二、订价政策：久立物业为本公司供给的物业治理、餐饮、班车及安保办事，摘用市场价格订价，即同等前提下，久立物业提赐与本公司的价格或前提不该偏离其提赐与第三方同样劳务的价格或前提；

第三、结算体例：以开具的物业办事费、餐饮、班车及安保办事费发票为根据，按月结算费用，当月结清。

（5）公司向嘉翔精巧摘购工模具的估量日常联系关系交易：

2022年12月30日，公司与嘉翔精巧签订《摘购框架合同》，向嘉翔精巧摘购工模具（高速冷轧、冷拔管机用），估量金额不超越4,000万元。该合同次要条目如下：

第一、本公司与嘉翔精巧就每一批次以书面订单的形式约定详细的品名、规格、数量、操行要求、交货期限、交货地点、包拆体例、运输体例等条目。该条目一经两边约定，即构成该合同之构成部门；

第二、订价政策：本公司向嘉翔精巧摘购的产物，摘用年度招标和日常平凡询价停止比价，做为两边交易价格造定的原则；同等前提下，嘉翔精巧提赐与本公司的价格或前提不该偏离其提赐与第三方同样货物的价格或前提；

第三、结算体例：本公司在收到嘉翔精巧赐与的工模具等产物并验收合格后，按月结算货款，30天付出，每季末付清。

（6）公司向永兴素材摘购货物、劳务及公辅设备费用分摊，以及销售特种合金产物和废不锈钢、加工电渣、锻打产物加工的估量日常联系关系交易：

2023年1月，公司与永兴素材签订《购销及拜托加工框架协议》，公司拟向永兴素材摘购不锈钢棒线材、拜托加工钢锭（修磨或轧造）及分摊公辅设备费用，估量金额不超越86,440.00万元；公司拟向永兴素材销售特种合金产物和废不锈钢，供给电渣、锻打产物加工办事，估量金额不超越11,000万元。该合同次要条目如下：

第一、本公司将根据现实利用要求，确定最末摘购的货物、规格型号、数量，并另行签定购销合同，有权根据本框架协议对永兴素材的履约行为停止监视和查抄。

第二、本公司控股子公司合金公司根据永兴素材确认的加工工艺停止加工，包管根据本框架协议和经与永兴素材确认的订单要求，及时供给高量量的产物。

第三、订价政策：本公司向永兴素材摘购或销售的产物价格以经各方确认的订单或购销合同所约定之价格为准。同等前提下，两边交易的价格或前提不该偏离与第三方交易同样产物的价格或前提。

第四、结算体例：两边应在每个天然月完毕之日起5日内配合查对确认该月度摘购情状及用水、电、气情状并书面确认并签订交易明细，在交易明细确定后5日付出货款，如各方签定的购销及拜托加工合同另有约定，根据购销合同或订单施行。

（7）除公司向久立钢构摘购钢构造及劳务、向久立素材摘购辅助素材及劳务、向久立建立摘购零散维修革新工程、向久立物业摘购物业治理劳务及员工餐饮办事、向嘉翔精巧摘购工模具、向永兴素材摘购不锈钢棒线材及劳务和永兴素材向公司摘购特种合金、废不锈钢及劳务的估量联系关系交易外的协议签订情状：

因为2022年公司与联系关系方的日常性联系关系交易为继续性发作，每笔交易的金额不确定，因而对2022年度内有可能发作的联系关系交易停止了合理揣测，与联系关系方根据市场和现实需求停止营业往来，详细合同待现实发作时再予以签定。

四、联系关系交易目标和对上市公司的影响

公司的辅助素材、摘购、劳务、租赁是公司消费运营过程傍边必需发作的继续性交易行为，与联系关系方的交易行为有利于包管公司的一般消费运营。公司与联系关系方交易价格根据市场前提公允、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司将来的财政情况及运营功效有积极影响。公司的独立性没有遭到影响，公司次要营业不因而类交易而对联系关系方构成依靠。

五、相关定见

1、独立董事事前承认定见

公司估量发作的日常联系关系交易系公司一般运营营业所需，利于公司的消费运营，契合监管部分及有关法令律例、《公司章程》等的规定。联系关系交易遵照了公允、公允的交易原则，价格公允、合理，所有交易契合国度有关法令、律例的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。

因而，我们附和将《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议停止审议，联系关系董事应当回避表决。

2、独立董事独立定见

经核查，公司及控股子公司与久立集团股份有限公司、浙江久立钢构工程有限公司、湖州久立钢构新材有限公司、湖州久立不锈钢素材有限公司、湖州久立建立有限公司、湖州久立物业治理有限公司、浙江嘉翔精巧机械手艺有限公司、湖州南太湖绿州农业科技开展有限公司、永兴特种素材科技股份有限公司、先登高科电气股份有限公司和上海先登良时贸易有限公司估量发作的联系关系交易是公司消费运营过程中的一般营业往来，有利于公司的消费运营，且遵照了公开、公允、公允的原则。公司董事会在审议表决此议案时，联系关系董事按照有关规定，回避表决，表决法式合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且契合监管部分及有关法令律例、《公司章程》等的规定。

因而，我们附和《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》。

3、监事会定见

经审核，监事会认为：公司2023年过活常联系关系交易估量的决策法式契合有关法令、律例及《公司章程》的规定，其公允性根据等价有偿、公允市价的原则订价，没有违背公开、公允、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、六届二十四次董事会会议决议；

2、六届十七次监事会会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前承认定见；

4、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

浙江久立特材科技股份有限公司

董事会

2023年3月21日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 通知布告编号：2023-027

浙江久立特材科技股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月18日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可施行。详细情状如下：

一、利润分配预案的根本情状

经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，公司2022年度实现回属于母公司股东的净利润1,287,845,000.78 元，此中母公司实现净利润1,246,886,193.53元，昔时提取法定盈余公积金124,688,619.35元，加上岁首年月未分配利润2,148,601,136.78元，扣减昔时施行的2021年度对股东利润分配384,148,262.00元，2022年现实可供股东分配的利润为2,886,650,448.96元。

为积极回报公司股东，在契合利润分配原则，包管公司运营开展的情状下，公司提出2022年度利润分配预案：拟以公司将来施行权益分拨计划时股权注销日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利4.30元（含税），不送红股，不以公积金转增本钱。暂以截至2022年12月31日公司总股本977,170,720 股为基数，计算出本陈述期估量现金分红金额为420,183,409.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

利润分配计划通知布告后至施行前，公司总股本因为增发新股、可转债转股、股权鼓励行权、股权鼓励回购、再融资新增股份上市等原因而发作改变的，公司拟根据“分配比例稳定”的原则停止调整。

二、利润分配计划的合规性

本次利润分配预案契合《公司法》《企业管帐原则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3 号逐个上市公司现金分红》、《公司章程》和《将来三年（2020-2022年）股东回报规划》及相关规定，足够考虑了公司2022年度盈利情况、将来开展资金需求以及股东投资回报等综合因素，契合公司确定的利润分配政策、利润分配方案、股东持久回报规划以及做出的相关许诺，有利于全体股东共享公司运营功效。本次利润分配预案契合公司将来运营开展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配预案的决策法式

1、董事会审议情状

公司于2023年3月18日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了本次利润分配预案，并附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

2、独立董事定见

公司2022年度利润分配预案契合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》、公司《股东回报规划》等有关规定，公司在连系当前运营情况、投资资金需乞降将来开展规划的前提下，足够考虑了广阔投资者特殊是中小投资者的利益。

因而，我们附和本次董事会提出的2022年度利润分配预案，并附和将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

3、监事会定见

公司2022年度利润分配预案契合《公司法》、《企业管帐原则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》及《公司章程》、《初次公开发行股票招股阐明书》、《将来三年（2020-2022年）股东回报规划》等规定，契合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和久远利益，足够考虑了广阔投资者的利益和合理诉求，与公司运营功绩及将来开展相婚配，契合公司的开展规划。监事会对利润分配预案无异议。

四、相关阐明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通事后方可施行，存在不确定性，敬请广阔投资者理性投资，重视投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司严厉掌握内幕信息知恋人的范畴，并对相关内幕信息知恋人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议；

2、第六届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立定见；

4、审计陈述。

特此通知布告。

浙江久立特材科技股份有限公司

董事会

2023年3月21日

本版导读

2023-03-21

2023-03-21