山东钢铁股份有限公司

第一节 重要提醒

1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到网站认真阅读年度陈述全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。

3 未出席董工作状

4 信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。

5 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度实现的回属于母公司的净利润555,153,248.20元。公司拟以总股本为基数停止利润分配，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金盈利0.3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本10,698,849,554股，以此为基数计算，共计分配股利320,965,486.62元（含税），占合并报表中回属于上市公司股东的净利润的比例为57.82%，剩余未分配利润转进下一年度。2022年度不停止公积金转增股本。

第二节 公司根本情状

1 公司简介

2 陈述期公司次要营业简介

（一）所处行业情状

2022年，受国际政治和平安形势动乱等因素影响，世界经济苏醒乏力，国内经济承压前行，需求收缩、赐与冲击、预期转弱三重压力在继续演化，钢铁行业所处的外部情况极其严格。在国表里多重因素影响下，钢铁市场震荡幅度收窄，均价下移，钢铁行业利润明显收缩。行业详细情状次要表示在以下四个方面：

一是钢铁产量同比下降，消费强度有所削弱。2022年，全国累计消费生铁8.64亿吨，同比下降0.80%；消费粗钢10.13亿吨，同比下降2.10%；消费钢材13.40亿吨，同比下降0.80%。房地产行业各项目标继续下降，机械、汽车行业总体连结增长但增幅较小，船舶行业三大造船目标一升两降，次要用钢行业钢材消费强度下降，全年折合粗钢表看消费量9.59亿吨，同比下降3.5%。

二是钢材出口同比根本持平，进口呈现明显下降。2022年，我国累计出口钢材6732万吨，同比增长0.9%；累计进口钢材1057万吨，同比下降25.9%，为1993年以来钢材进口的更低程度。受国际市场价格较高拉动，我国钢材进出口价格均同比上涨，此中出口均价为1434美圆/吨，同比上涨17.7%；进口均价为1617美圆/吨，同比上涨23.2%。

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三是钢材价格由升转降，燃料成本明显上升。2022年，CSPI中国钢材价格综合指数年度均匀值为122.78点，同比下降13.55%，总体震荡下行，岁暮呈现企稳上升态势。受全球通胀压力上升、国际大宗商品价格颠簸加剧影响，钢铁消费用燃料价格快速上涨。钢协对标挖潜统计数据表白，2022年，对标钢铁企业进口铁矿石（粉矿）摘购成本同比下降24.16%，炼焦煤摘购成本同比上升24.91%，炼铁工序碳素成本初次高于铁素成本，对钢铁企业降本增效构成较大压力。

2021-2022年炼焦煤、铁矿石、钢材综合价格指数

四是企业效益同比下降，资产欠债率略有进步。2022年，重点统计会员钢铁企业实现营业收进65875亿元，同比下降6.35%；实现利润总额982亿元，同比下降72.27%；2022岁暮资产欠债率为61.73%，同比上升0.53个百分点。

（行业信息来源于国度统计局、海关总署、中国钢铁工业协会、wind资讯网站）

（二）新公布的法令、行政律例、部分规章、行业政策对所处行业的严重影响。

2022年1月，工业和信息化部、国度开展和变革委员会、生态情况部结合发布了《关于促进钢铁工业高量量开展的批示定见》（工信部联原〔2022〕6号），2022年6月，工业和信息化部、开展变革委、财务部、生态情况部、国资委、市场监管总局等六部分结合发布了《工业能效提拔动作方案》（工信部联节〔2022〕76号），两文件提出，到2025年，80%以上钢铁产能完成超低排放革新，钢铁行业吨钢综合能耗降低2%，规模以上工业单元增加值能耗比2020年下降13.5%，确保2030年前碳达峰等。两文件的出台，有利于加快推进钢铁工业量量变化、效率变化、动力变化，保障财产链赐与链平安不变，促进量量效益全面提拔，引导企业加大节能提效资金投进、加快施行手艺革新，鞭策绿色低碳财产加快开展。

公司具有从焦化、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完全的消费工艺系统，整体配备程度较高。钢材品种次要有中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、H型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等，是全国闻名的中厚板板材、齿轮钢和H型钢消费基地。此中,低合金构造钢热轧H型钢获国度冶金产物实物特优良量奖，船舶及海洋工程构造钢热轧宽厚钢板、非调量机械构造钢等7类产物荣获国度冶金产物实物量量金杯奖。履带用热轧型钢、锚杆用热轧带肋钢筋、包管淬透性构造钢获评中钢协冶金产物实物量量品牌培育提拔“金杯优良产物”，公司油气工程用热轧型钢、大型机械配备用高强度中厚钢板持续两届获得“中国钢铁工业产物开发市场开辟奖”。公司产物普遍利用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个重要范畴，远销欧美、日本、韩国、中东、东南亚和香港等国度和地域。

公司次要产物及用处如下：

板材产物：拥有一条3500mm炉卷消费线、一条4300mm宽厚板消费线，整体设备和工艺手艺到达国际领先程度。次要产物有：碳结钢板、低合金高强度构造钢板、造船及海洋工程用钢板、工程机械用钢板、压力容器用钢板、风电用钢板、管线用钢板、建筑构造用钢板、桥梁用钢板、磨具用钢板、耐磨板、耐候板等。产物普遍利用于造船、工程机械、石油化工、风电、桥梁建筑、压力容器、磨具等范畴。产物已胜利利用到国内出名企业,并远销欧美、日本、韩国、中东、东南亚和香港等国度和地域。

型钢：拥有国内消费规模更大、品种规格最全、具有较强合作力的H型钢消费基地，拥有大、中、小、异型钢四条消费线，其设备配备、工艺、主动化掌握手艺到达国际先辈程度，具备年产300万吨的消费才能。次要产物有：H型钢、工字钢、槽钢系列以及门架型钢、履带钢、磁悬浮轨排用F型钢、钢板桩等。产物先后被运用到国表里严重工程建立项目中。

优特钢：具备年产260万吨优特钢材才能，是中国特大型特钢企业。次要产物有：汽车用钢、工程机械用钢、铁路矿山用钢、电站汽锅及石油化工用钢、轴承用钢、海洋系泊链及船用锚链用钢等。齿轮钢年销售量连结在70万吨摆布,是国内更大的齿轮钢赐与企业。

热轧钢带：公司现有一条2050mm持续热轧板带消费线和一条酸洗板消费线。次要产物有：热轧窄带钢、宽带钢、酸洗卷等三大系列上千个规格，具有较强劲的国际国内市场合作力。

冷轧钢带：公司现有一条2030mm冷轧板带消费线,并配套持续退火、持续热镀锌、罩式退火炉等后处置消费线。次要产物有冷轧和热镀锌深冲/超深冲用钢、汽车用烘烤硬化钢、双相高强钢、低合金高强钢、高强无间隙原子钢、热成型高强钢、QP高强韧淬火配分钢、汽车笼盖件用钢;以及焊丝公用钢、搪瓷用冷轧钢、耐候构造用冷轧钢、焊管公用钢等。产物实现国内次要汽车、家电厂和欧洲、韩国、东南亚、美洲等国度和地域不变供货。

螺纹钢：公司拥有四条建材消费线,年产能350万吨。次要产物为热轧带肋钢筋、锚杆钢筋、预应力混凝土用螺纹钢筋(精螺纹)、离线热处置锚杆等。产物屡次荣获“冶金产物实物量量金杯奖”“冶金行业操行卓著产物”“山东名牌产物”等荣誉称号。

公司针对差别产物，摘取差别的运营形式。板材、型钢、优特钢以曲销为主，经销商销售为辅；螺纹钢以经销商销售为主，以曲销为辅。

陈述期内，公司的次要营业、次要产物及其用处、运营形式、次要的功绩驱动因素等并未发作严重改变。

3 公司次要管帐数据和财政目标

3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标

单元：元 币种：人民币

3.2 陈述期分季度的次要管帐数据

单元：元币种：人民币

季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明

□适用 √不适用

4 股东情状

4.1 陈述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状

单元: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情状

□适用 √不适用

5 公司债券情状

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度陈述批准报出日存续的债券情状

单元:亿元 币种:人民币

陈述期内债券的付息兑付情状

陈述期内信誉评级机构对公司或债券做出的信誉评级成果调整情状

5.2 公司近2年的次要管帐数据和财政目标

√适用 □不适用

单元：亿元 币种：人民币

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。

全年累计消费生铁1,246.71万吨、粗钢1,555.48万吨、商品坯材1,620.18万吨；实现营业收进1,022.89亿元，利润总额15.06亿元、回属上市公司股东净利润5.55亿元。

2 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-006

山东钢铁股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在、准确和完全承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情状

（一）本次董事会会议召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2023年3月19日以电子邮件和间接送达的体例发出。

（三）本次董事会会议于2023年3月29日上午在济南市钢城区府前大街99号山东钢铁总部办公楼302会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，亲身出席会议董事7人，独立董事刘冰先生因公事未能出席现场会议，书面拜托独立董事马建春密斯代为行使表决权；董事苗刚先生因公事未能出席现场会议，书面拜托独立董事王爱国先生代为行使表决权。

（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级治理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情状

本次会议审议并通过了以下十八项议案，并听取了《关于2022年董事会经费利用情状及2023年度董事会经费预算方案的陈述》。

（一）2022年度董事会工做陈述

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

（二）2022年度总司理工做陈述

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

（三）2022年度独立董事述职陈述

详尽内容见上交所网站（）通知布告。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

（四）关于公司2022年年度陈述及摘要的议案

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

（五）关于公司2023年度消费运营方案的议案

2023年公司次要产物消费方案为：生铁1,130万吨，粗钢1,641万吨，商品坯材1,700万吨。此中：莱芜分公司生铁340万吨，粗钢691万吨，商品坯材803万吨；日照公司生铁790万吨，粗钢950万吨，商品坯材897万吨。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

（六）关于公司2022年度固定资产投资完成情状及2023年度固定资产投资方案的议案

1.公司2022年固定资产投资方案总投资额为419,234万元，全年累计完成投资219,394万元。

2.公司2023年固定资产投资方案总投资额为217,777万元。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

（七）关于公司2022年度财政决算及2023年度财政预算的议案

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

（八）关于公司2022年度利润分配的议案

公司2022年度实现的回属于母公司的净利润555,153,248.20元。公司拟以总股本为基数停止利润分配，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金盈利0.3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本10,698,849,554股，以此为基数计算，共计分配股利320,965,486.62元（含税），占合并报表中回属于上市公司股东的净利润的比例为57.82%，剩余未分配利润转进下一年度。2022年度不停止公积金转增股本。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

（九）关于公司2022年过活常联系关系交易协议施行情状及2023年过活常联系关系交易方案的议案

详尽内容见上交所网站（）通知布告。

独立董事认为，1.上述联系关系交易契合国度有关法令律例的规定，交易客看公允，表决法式契合有关法令、律例、公司章程及公司《联系关系交易治理办法》的规定,交易前提公允、合理。

2.日常联系关系交易协议的施行，可以严厉遵守交易两边签定的联系关系交易协议和《联系关系交易治理办法》的规定，年过活常联系关系交易方案契合公司现实，交易前提公允合理，没有损害股东及公司的利益。

3.上述联系关系交易议案，需经公司2022年度股东大会批准后生效，在股东大会停止表决时，联系关系股东应回避表决。

公司联系关系董事王向东先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他6名非联系关系董事停止表决。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

（十）山东钢铁股份有限公司关于山东钢铁集团财政有限公司2022年度风险评估陈述的议案

本议案属于联系关系交易，公司联系关系董事王向东先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他6名非联系关系董事停止表决。

该联系关系交易事项已事先征得独立董事承认，并对此颁发了独立定见。详尽内容见上交所网站（）通知布告。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

（十一）关于公司2022年度内部掌握评判陈述与内部掌握审计陈述的议案

详尽内容见上交所网站（）通知布告。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

（十二）关于管帐师事务所处置2022年度公司审计工做总结陈述的议案

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

（十三）关于聘用管帐师事务所的议案

根据公司董事会风险治理与审计委员会提议，公司拟聘用信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）担任公司2023年度财政审计机构，为公司供给财政陈述审计、内控审计及其他相关征询营业，聘期1年。

详尽内容见上交所网站（）通知布告。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

（十四）关于公司2022年度社会责任暨ESG陈述的议案

详尽内容见上交所网站（）通知布告。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

（十五）关于2023年度公司董事、监事及高级治理人员年度薪酬的议案

1.非独立董事不在公司领取薪酬。

2.公司2023年度独立董事津贴12万元/人，独立董事因履行职务而发作的食宿交通等需要的费用由公司据实报销。

3.职工代表监事根据其所在岗位确定薪酬；股东代表监事不在公司兼任其他职务的，不在公司领取薪酬；在公司兼任其他职务的，根据兼任岗位领取薪酬。上述监事均不额外领取薪酬，因履行职务而发作的食宿交通等需要的费用由公司据实报销。

4.高级治理人员根据与董事会签定的契约化治理责任书确定薪酬。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

2023年度董事、监事薪酬尚需公司2022年度股东大会审议通过。

（十六）关于制定《山东钢铁股份有限公司独立董事工做轨制》的议案

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

（十七）2022年年度股东大会的议案

决定于2023年4月20日召开山东钢铁股份有限公司2022年年度股东大会。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

（十八）关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司让渡船埠项目地盘、海域利用权的议案

独立董事认为，上述联系关系交易契合国度有关法令律例的规定，交易客看公允，表决法式契合有关法令、律例、公司章程及公司《联系关系交易治理办法》的规定,交易前提公允、合理。

公司联系关系董事王向东先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他6名非联系关系董事停止表决。

该联系关系交易事项已事先征得独立董事承认，并对此颁发了独立定见。详尽内容见上交所网站（）。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

特此通知布告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2023年3月31日

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-007

山东钢铁股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在、准确和完全承担个别及连带责任。

2023年3月19日，山东钢铁股份有限公司监事会发出版面通知，定于2023年3月29日上午在济南市钢城区府前大街99号山钢股份总部303会议室以现场体例召开公司第七届监事会第十三次会议。会议应到监事5名，亲身出席监事5名，别离为：高凤娟、罗文军、徐峰、李东祥、高淑军。会议召开法式契合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席高凤娟密斯主持，以现场表决体例审议并通过以下议案：

一、2022年度监事会工做陈述

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

二、关于公司2022年度陈述及摘要的议案

监事会对公司2022年年度陈述停止了认实审核，提出如下审核定见：

1.2022年年度陈述的体例和审议法式契合法令、律例、公司章程和公司内部治理轨制的各项规定；

2.年度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包罗的信息能从各个方面实在反映出公司2022年度的运营治理和财政情况等事项；

3.在提出本定见前，没有发现参与年度陈述体例和审议的人员有违背保密规定的行为；

4.公司联系关系交易均根据两边签定的协议施行，契合公开、公允、公允、公允的原则；

5.监事会认为该陈述实在、完全、准确，全面反映了公司2022年度运营功绩，没有损害公司股东的利益。信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具了原则无保留定见的审计陈述。

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

三、关于公司2022年度财政决算及2023年度财政预算的议案

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

四、关于公司2022年度利润分配的议案

公司 2022年度利润分配预案：

公司拟向全体股东每10股派发现金盈利0.3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本10,698,849,554股，以此为基数计算，共计分配股利320,965,486.62元（含税），占合并报表中回属于上市公司股东的净利润的比例为57.82%，剩余未分配利润转进下一年度。2022年度不停止公积金转增股本。

公司 2022 年度利润分配预案契合中国证监会、上交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，足够考虑了公司 2022 年度盈利情况、将来开展资金需求以及股东投资回报等综合因素，契合公司和全体股东的利益。

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

五、关于2023年度公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案

1.非独立董事不在公司领取薪酬。

2.公司2023年度独立董事津贴12万元/人，独立董事因履行职务而发作的食宿交通等需要的费用由公司据实报销。

3.职工代表监事根据其所在岗位确定薪酬；股东代表监事不在公司兼任其他职务的，不在公司领取薪酬；在公司兼任其他职务的，根据兼任岗位领取薪酬。上述监事均不额外领取薪酬，因履行职务而发作的食宿交通等需要的费用由公司据实报销。

4.高级治理人员根据与董事会签定的契约化治理责任书确定薪酬。

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

六、关于公司2022年过活常联系关系交易协议施行情状及2023年过活常联系关系交易方案的议案

详尽内容见上交所网站（）通知布告。

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

七、关于公司2022年度社会责任暨ESG陈述的议案

详尽内容见上交所网站（）通知布告。

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

山东钢铁股份有限公司监事会

2023年3月31日

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-008

山东钢铁股份有限公司

2022年度利润分配预案的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在、准确和完全承担个别及连带责任。

●重要内容提醒：

●每股分配比例：每10股派发现金盈利0.3元（含税）；

●本次利润分配以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白；

●在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额，并将另行通知布告详细调整情状。

一、利润分配计划内容

经信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，公司2022年度实现的回属于母公司的净利润555,153,248.20元。公司拟以总股本为基数停止利润分配，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金盈利0.3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本10,698,849,554股，以此为基数计算，共计分配股利320,965,486.62元（含税），占合并报表中回属于上市公司股东的净利润的比例为57.82%，剩余未分配利润转进下一年度。2022年度不停止公积金转增股本。

如在本通知布告披露之日起至施行权益分拨股权注销日期间，公司总股本发作变更的，拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额。如后续总股本发作改变，将另行通知布告详细调整情状。

二、公司履行的决策法式

（一）董事会会议的召开、审议和表决情状

公司于2023年3月29日召开第七届董事会第二十一次会议，以附和9票、反对0票、弃权0票的表决成果审议通过了公司《关于公司2022年度利润分配的议案》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事定见

公司2022年度利润分配预案是在足够考虑公司继续运营才能、一般运营开展需求及对投资者的合理投资回报的根底上提出的，契合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定，契合公司现实情状，不存在损害公司股东、出格是中小股东利益的情形。附和公司本次2022年度利润分配预案。

（三）监事会定见

公司于 2023 年3月 29日召开第七届监事会第十三次会议，以附和5票、反对0 票、弃权0票的表决成果审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》。经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案契合中国证监会、上交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，足够考虑了公司2022年度盈利情况、将来开展资金需求以及股东投资回报等综合因素，契合公司和全体股东的利益。

三、相关风险提醒

本次利润分配预案综合考虑了公司开展阶段、将来资金需求及久远开展等因素,不会对公司每股收益、运营现金流及一般运营产生严重影响。敬请广阔投资者重视投资风险。

特此通知布告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2023年3月31日

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-009

山东钢铁股份有限公司

日常联系关系交易通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在、准确和完全承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●《关于公司2022年日常联系关系交易协议施行情状及2023年过活常联系关系交易方案的议案》尚需提交公司2022年度股东大会审议。

●公司与联系关系方发作的日常联系关系交易，是公司消费运营的根本需要和不成或缺的，可以有效包管公司消费的一般不变停止。公司日常联系关系交易严厉根据《山东钢铁股份有限公司联系关系交易治理办法》施行，交易公允，不会损害公司利益。有关联系关系交易对公司财政情况、运营功效不产生倒霉影响。

一、日常联系关系交易根本情状

（一）日常联系关系交易履行的审议法式

2023年3月29日，公司第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022年过活常联系关系交易协议施行情状及2023年过活常联系关系交易方案的议案》。公司董事会就上述议案停止表决时，董事会9名董事中，联系关系董事王向东先生、孙日东先生、陈肖鸿先生均按规定予以回避，其他6名董事停止表决并一致通过；公司5名独立董事徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、刘冰先生、马建春密斯对上述议案事前承认并一致附和，就此颁发了以下独立定见：

1.上述联系关系交易契合国度有关法令律例的规定，交易客看公允，表决法式契合有关法令、律例、公司章程及公司《联系关系交易治理办法》的规定,交易前提公允、合理。

2.日常联系关系交易协议的施行，可以严厉遵守交易两边签定的联系关系交易协议和《联系关系交易治理办法》的规定，年过活常联系关系交易方案契合公司现实，交易前提公允合理，没有损害股东及公司的利益。

3.上述联系关系交易议案，需经公司2022年度股东大会批准后生效，在股东大会停止表决时，联系关系股东应回避表决。

（二）2022年日常联系关系交易的估量和施行情状

1. 销售商品、供给劳务

2.摘购原素材、动力和承受劳务

（二）2023年日常交联交易估量金额和类别

1.销售商品、供给劳务

注：表中数据不含与济钢集团有限公司及其子公司交易金额。

2.摘购原素材、购置燃动力和承受劳务

注：表中数据不含与济钢集团有限公司及其子公司交易金额。

二、联系关系方的根本情状及与公司的联系关系关系

2021年11月12日，济钢集团将其持有的本公司股权划转给山钢集团，2021年12月29日，山钢集团将其持有的济钢集团100%股权划转给济南市国资委，济钢集团与本公司及山钢集团不再有股权关系。根据《上市公司信息披露治理办法》规定，过往十二个月内为公司联系关系法人的仍认定为联系关系方。因而，公司2022年与济钢集团及其子公司发作的交易陆续列进年度联系关系交易方案。自2023年起，济钢集团及其子公司将不再做为公司联系关系方。

山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司系本公司股东，其他联系关系方均为山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司的控股子公司或掌握公司。

1.山东钢铁集团有限公司

山东钢铁集团有限公司系本公司股东，是由济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司和山东省冶金工业总公司所属单元的国有产权划转而设立的国有独资公司，成立于2008年3月17日，注册地址为山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼，注册本钱111.93亿元。法定代表人侯军，次要运营范畴：以自有资金对外投资及投资治理；非融资性担保办事；企业治理征询及办事；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产物、炼钢副产物、建筑素材、水泥及成品、水渣、铸锻件、铸铁件、原则件、铝合金、保温素材、耐火素材及成品的消费、销售；机电设备造造，机械加工；建筑安拆；集团所属企业消费的产物和所需设备、原料运营及进出口(涉及运营答应轨制的凭证运营)；冶金废渣、废气综合操纵；工程设想及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；手艺开发、手艺征询办事；告白的造造、发布、代办署理办事；企业形象筹谋办事；会议及展览办事；工艺美术品及收躲品(不含象牙及其成品)销售；书、报刊及其他出书物的印刷。

2.山东钢铁集团财政有限公司

该公司系山东钢铁集团有限公司控股子公司，成立于2012年2月，注册地址为济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼2层、20层，注册本钱为30亿元人民币。法定代表人王勇，运营范畴：运营中国银行业监视治理委员会按照有关法令、行政律例和其他规定批准的营业，运营范畴以批准文件所列的为准。(有效期限以答应证为准)。

3.山钢本钱控股（深圳）有限公司

山钢本钱控股（深圳）有限公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，成立于2015年9月9日，注册地址为深圳市前海深港协做区梦海大道5033号前海华润金融中心T5写字楼1708A单位，注册本钱400000万元人民币。法定代表人黄振辉，次要运营范畴：投资兴办实业(详细项目另行申报)；受托资产治理(不得处置信任、金融资产治理、证券资产治理等营业)；投资治理、投资征询(法令、行政律例、国务院决定制止的项目除外，限造的项目须获得答应前方可运营)；处置担保营业(不含融资性担保营业)；企业治理征询。

4.山东钢铁集团矿业有限公司

该公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，注册本钱15亿元，成立于2008年9月，住所为济南市高新手艺财产开发区舜华路2000号舜泰广场4号楼，企业类型为有限责任公司。法定代表人付博，运营范畴：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；以自有资金处置投资活动；工程治理办事；消费线治理办事；对外承包工程；工程和手艺研究和试验开展；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；金属素材销售；非金属矿及成品销售；矿山机械造造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；新型建筑素材造造（不含求助紧急化学品）；建筑素材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）；矿产资本（非煤矿山）开摘；建立工程设想；道路货物运输（不含求助紧急货物）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准）。

5.山东金岭矿业股份有限公司

该公司是山东金岭铁矿有限公司的控股子公司，山东钢铁集团间接持有该公司58.41%的股份，住所为山东省淄博市张店区中埠镇，注册本钱5.95亿元，企业类型为股份有限公司。法定代表人戴汉强，运营范畴：答应项目：矿产资本（非煤矿山）开摘；发电营业、输电营业、供（配）电营业；道路货物运输（不含求助紧急货物）；住宿办事；餐饮办事；劳务差遣办事；建立工程施工；矿产资本勘查；测绘办事：输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械造造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设想办事；通用设备补缀；公用设备补缀；建筑素材销售；营业培训（不含教导培训、职业技能培训等需获得答应的培训）；特种功课人员平安手艺培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）。

6.莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司

山东金岭铁矿有限公司持有该公司35%的股权。住所为济南市莱芜区鲁中西大街71号，注册本钱2亿元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人亓俊峰，运营范畴：铁矿开摘；爆破工程设想、施工（限分公司运营）(有效期限以答应证为准)；铁精粉、铜、钴精粉加工销售，机电造修及安拆，地量勘察，电焊条、铁合金加工销售，服拆加工，工业用水销售，铁矿石、建筑素材批发零售，废旧金属收受接管，建筑安拆工程施工及维修，钢构造、建筑外窗造造安拆，新型建筑素材的开发、研造；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（但国度限制公司运营或制止进出口的商品及手艺除外）；矿山工程手艺办事；机械零部件加工、安拆及销售，钢球加工、销售（限分公司运营）；生石灰的消费销售。

7.莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司

山东金岭铁矿有限公司持有该公司34%的股权。住所为山东省沂水县诸葛镇，注册本钱7400万元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人赵贵军，运营范畴：铁矿石摘选。加工、销售:铁精粉、球团、工程塑料、塑钢门窗、工矿备件、废石、石子、尾砂、机造砂；矿产物；尾矿尾砂资本再操纵；机械设备安拆(不含特种设备)；(以下限分收机构运营)汽车运输与补缀、印刷、食宿、机械加工与机电设备维修。

8.山东耐火素材集团有限公司

该公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，成立于1993年5月，注册地址为淄博市周村区王村宝山工业园，注册本钱为3亿元人民币。法定代表人车连房，次要运营范畴：耐火原素材及成品、通俗机械、陶瓷成品、化工产物(不含化学求助紧急品)的消费、销售、手艺让渡；以上产物消费所需原辅素材、机械设备及零件的进出口营业；金属素材(除有色金属)、建筑素材的销售；窑炉的设想、安拆、维修。

9.日照港山钢船埠有限公司

山东钢铁集团日照有限公司持有该公司股份的35%，成立于2014年3月20日，注册地址为山东省日照市上海路南海滨五路东(幢号:001)812.813号，注册本钱93000万元人民币。法定代表人贺照第，次要运营范畴：船埠及响应配套设备建立、运营、治理；矿石、煤炭、焦炭、水渣、废品钢、废钢的拆卸、仓储(不含求助紧急化学品、易燃易爆品)、物流办事。

10.贝斯山钢（山东）钢板有限公司

该公司是2011年7月份由本公司与澳大利亚Bisalloy Steel Group Limited配合成立的有限责任公司(中外协做)，注册地址为济南市历城区工业北路21号，实收本钱700万美金。法定代表人尉可超，运营范畴：钢板的研发、加工与销售(凭环评运营)；钢材、铁矿石、铁矿粉、铁合金、煤炭(不得在高污染燃料掌握区内消费、加工、存储及现场销售原散煤及不契合当地燃用原则的型煤)销售；钢材进出口营业。

11.莱芜钢铁集团有限公司

莱芜钢铁集团有限公司系本公司的参股股东，住所为山东省济南市钢城区友谊大街38号，注册本钱513254.59万元，企业类型为有限责任公司（国有控股）。法定代表人李洪建，运营范畴：对外差遣劳务人员（有效期限以答应证为准)。黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产物、建筑素材的消费、销售；粒化高炉矿渣粉、水泥消费、销售；铁矿石销售；钢材销售及手艺征询办事；铸锻件、机电设备造造，机械加工；手艺开发；存案范畴内的进出口营业；仪器检测；工程设想，冶金废渣、废气综合操纵；日用品销售；房屋租赁；干洗、告白营业；机电设备维修及安拆；园林绿化工程、物业治理办事、建筑安拆工程施工、市政工程施工、室表里粉饰工程设想与施工、预造构件加工；有线电视收集设想、建立、运营、庇护；播送影视节目造造、传送；文化财产办事；会务、展览办事；家用电子（电器）产物销售；党校教导培训；职业技能判定；企业治理征询办事；承包本行业境外工程及境内国际招标工程；（以下限分收机构）烟（零售）酒糖茶，住宿、餐饮、文化娱乐办事；打字复印；答应范畴内印刷；通俗货运、客运、租赁；公用铁路运输；供水。(依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动)。

12.莱芜钢铁集团银山型钢有限公司

该公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，住所为山东省济南市钢城区莱钢大道手艺中心办公楼，注册本钱63.14亿元。法定代表人王向东，运营范畴:发电（有效期限以答应证为准）。型钢、板带钢材、生铁、钢坯及钢铁副产物的消费、销售；动力赐与、手艺协做；铁矿石、球团矿、烧结矿、钢铁原素材的销售；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业，国度规定的专营进出口商品和国度制止进出口等特殊商品除外。

13.山东省冶金设想院股份有限公司

莱芜钢铁集团有限公司持有该公司29.77%的股权。成立于1994年10月11日，住所为山东省济南市高新区舜华路1969号，注册本钱39385.52万元，企业类型为其他股份有限公司。法定代表人魏新民，运营范畴：承包与其实力、规模、功绩相适应的国外工程项目，对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员；工程总承包；工程手艺征询办事；工程勘察设想；工程监理；工程丈量；建筑工程、市政工程、环保工程、冶金工程、电力工程、化工工程的施工；电子与智能化工程；工程项目治理；情况影响评判；工程造价征询；城乡规划办事；压力容器、压力管道设想；机械设备、主动化掌握系统的开发、造造、安拆、调试；货物及手艺进出口(国度制止或涉及行政审批的货物和手艺进出口除外)；清洁消费手艺征询；建筑、市政、环保、冶金、电力、化工、建材范畴内的手艺开发、手艺让渡、手艺征询、手艺办事；自有房屋租赁；能源治理范畴的手艺征询；环保工程；房地产开发运营。

14.山东鲁碧建材有限公司

莱芜钢铁集团有限公司持有该公司37%的股权。住所为济南市钢城区颜庄镇驻地，注册本钱25281.92万元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人刘汝海，运营范畴：汽车的整车补缀、总成补缀、整车庇护、小修、维修救援、专项补缀，通俗货运，石灰石开摘，水泥的拜托消费（限分公司运营）。(以上运营范畴有效期限以答应证为准)。消费销售冶金辅料（石灰和轻烧白云石煅烧、白云石摘购与加工）、新型激发剂、水泥熟料、水泥、矿渣粉、水泥成品及其它建筑素材；五金交电、环保滤料、金属颗粒（不含贵重金属）的批发零售；钢构造造造安拆与维修，设备安拆、土石方工程施工；机械加工；石灰石加工、销售；钢渣粉、钢铁渣粉的消费、销售（限分公司运营）；煤炭批发。

15.莱钢集团蓝天商旅车业有限公司

莱芜钢铁集团有限公司持有该公司10%的股权。住所为济南市钢城区友谊大街34号，注册本钱1500万元。法定代表人苗成立，运营范畴：通俗货运，市际包车客运，甲苯、苯、粗苯、二甲苯异构体混合物、煤焦油、洗油、煤焦沥青、杂酚、萘、氢氧化钠的批发，柴油、汽油零售（限分公司运营）。(以上范畴有效期限以答应证为准)。货物拆卸办事（不含求助紧急品）；告白设想、造造、发布，媒体告白代办署理办事；五金交电、电线电缆、阀门、管件、钢材、钢坯、生铁、铁矿石、铁精粉、建材、服拆、化工产物（求助紧急化学品除外）、汽车配件、工程机械及配件、光滑油、耐火素材、冶金辅料的批发零售；防腐保温工程、室表里粉饰拆修工程施工；电气机械及工程机械销售维修；废旧金属成品收受接管；废水处置；废水处置清水剂销售；企业治理征询办事；软件开发；空压机销售、总成补缀、庇护；群寡文化活动办事；礼节办事、项目筹谋办事、票务代办署理办事；会议展览办事；文化艺术交换活动组织与筹谋；房地产销售、筹谋、征询办事；房屋信息征询办事；园林绿化工程设想、施工。

16.莱钢集团矿山建立有限公司

莱芜钢铁集团有限公司持有该公司34%的股权。住所为山东省济南市莱芜区凤城东大街57号，注册本钱1.20亿元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人巩秀亭，运营范畴：爆破工程施工（按答应证范畴运营，有效期限以答应证为准）。机械备件加工造造、销售；仪器仪表和凹凸压电气设备的销售；矿山建立安拆工程、工业与民用建筑工程、土石方工程施工、钢构造工程施工、皮鞋及皮革成品、劳保皮鞋、机件产物、铁矿石、铁精粉、球团、石灰石、水泥、石灰的消费销售；钢材、五金交电、建筑素材、劳庇护品的批发零售；矿山建立手艺征询；房屋租赁、设备租赁办事；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业（国度限制公司运营或制止进出口的商品及手艺除外）。

17.山东莱钢物流开展有限公司

莱芜钢铁集团有限公司持有该公司34%的股权。住所为山东省济南市钢城区南岭大街28号，注册本钱1亿元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人杨庆军，运营范畴：通俗货运，道路货物公用运输，炼钢拆炉机维保、功课办事，道路保洁，大型货物运输，求助紧急货物运输（2类2项、3类、4类1项）(有效期限以答应证为准)；国内铁路、公路、内河航运、港口的货物运输代办署理，水陆联运，国际货物运输代办署理，无船承运营业；仓储（求助紧急品除外）；货物配载信息征询；土石方工程施工；车辆停放办事；汽车补缀；机械设备、车辆、厂房租赁办事。

18.莱芜钢铁集团泰东实业有限公司

莱芜钢铁集团有限公司持有该公司25%的股权。住所为济南市钢城区双泉路，注册本钱6000万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人郭敏，运营范畴：焊管、铁合金、钢材、耐火素材、脱氧剂、冶炼辅料、草绳、法兰盘、水处置剂、合成渣、KR脱硫剂、钙铁粉、改量剂、笼盖剂、脱磷剂、脱硅剂、复合脱氧剂、铝量脱氧剂、碳化钙的消费销售；木材、建材的批发零售；机械、铆焊、废钢加工；设备安拆；厂内运输；房屋、设备租赁；钢铁冶炼废渣加工销售；锻造加工；钢压延加工；机械零部件加工；仓储办事(求助紧急品除外)；自营和代办署理各类商品的进出口营业(国度限制公司运营和进出口的除外)；工业包拆办事；带钢包拆素材的消费加工销售、办事，乙炔气消费销售，乙炔气瓶检测(限分公司运营)；污泥压球；劳动力外包；热电偶、取样器、复合探头的消费销售；挡渣器、石墨的消费销售；草体例品的消费销售；包芯线的消费加工；连铸机钢坯火焰切割功课劳务分包、炼钢铁水脱硫功课劳务分包。

19.莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司

莱芜钢铁集团有限公司持有该公司34%的股权。住所为济南市钢城区钢都大街东首，注册本钱5200万元。法定代表人翟所慧，运营范畴：散拆食物、冷冻冷躲及常温保留食物销售，卷烟、雪茄烟零售，客房，饮料、冷冻饮品的消费销售；房地产开发；酒店治理；餐饮办事；工业管道防腐、保温工程、室表里粉饰工程、土石方工程施工；无压力管道安拆、防腐、维修；生活饮用水集中式赐与；供水管道安拆维修；钢成品及绿色墙材开发；新型型材消费加工；房屋租赁；物业治理办事；室内情况监测；家政办事；告白营业；房屋补葺；绿化养护；花卉苗木、草坪、蔬菜种植销售；门窗批发、安拆；干洗办事、太阳能安拆；炉具维修；钢材、建材、建筑陶瓷、消防器材、焊接素材、管材、管件、灯具、水泥成品、粉饰素材、工程机械、电气机械及配件、铸件、仪器仪表、液压件、汽车配件、体裁办公用品、计算机及办公主动化产物、电子产物、电线电缆、通信器材、环保设备及配件、炉具、水电热器材、轴承、水处置剂、乳胶漆、五金交电、家用电器、日用百货、化装品、针织品、服拆、鞋帽、家具、劳动防护用品、水产物、生果批发零售；为企业供给现场污水处置办事；针织纺织服拆、特种劳动防护服拆的加工销售；热力赐与；游览社及相关办事；游乐园办事；老年人养护办事；1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯、丙烯酸清漆、醇酸漆稀释剂、粗苯、二甲苯异构体混合物、含一级易燃溶剂的合成树脂、含一级易燃溶剂的油漆、辅助素材及涂料、煤焦油、石脑油、洗油、重量苯、蒽油乳剂、煤焦沥青、杂酚、萘、氢氧化钠的销售；射击、射箭馆场办事(以群寡娱乐为主)；娱乐性军事操练、体能拓展操练办事；室表里休闲健身办事；情况卫生治理；绿化治理。

20.山东莱钢建立有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司全资子公司，住所为山东省青岛市崂山区株洲路139号，注册本钱102,600万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人孙李涛，运营范畴：答应运营项目：承包境外冶炼、房屋建筑、钢构造工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、素材出口；对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员。一般运营项目：建筑工程设想、工业建筑、设备安拆、民用建筑，预造构件，机械加工，金属构造造安，建筑粉饰拆修，机械化施工运输，工业炉窑，食宿、房屋租赁办事（限分公司运营），铝塑门窗加工安拆，防腐保温施工，房屋补葺，轧辊消费销售，新型建材、建材五金，化工产物（不含求助紧急品）、机电产物的批发零售，房地产开发，粉末冶金，汽车零部件造造；钢材销售；商品混凝土消费、销售；工程机械租赁、设备租赁；铁路工程施工，中低速磁浮列车轨道产物造造、安拆及销售，钢构造车站造造及安拆，桥梁钢构造造造，中低速磁浮列车轨道工程总承包（以上项目限分收机构造造）。

21.莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司65%的股权。住所为山东省淄博市淄川区寨里镇黑旺村北，注册本钱4180万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人刘洪涛，运营范畴：锚链、海洋系泊链及附件消费、销售；建筑素材、服拆、砂轮、钢材、煤炭、矿石、耐火素材、生铁块销售；机械加工；货物进出口；房屋租赁；劳务输出。

22.山东鲁冶项目治理有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司的全资子公司，住所为山东省钢城区钢城大街8号寡赢创富中心大楼4层，注册本钱600万元。公司类型为有限责任公司，法定代表人王占辉，运营范畴：建立工程总承包及工程监理；工程项目造价、勘察设想、手艺开发办事、治理及投资征询；设备监理，项目招标代办署理及素材设备摘购招标代办署理，政府摘购（以上项目须凭天分证书运营）；房屋租赁。

23.山东钢铁集团国际商业有限公司

山东钢铁集团国际商业有限公司是山东钢铁集团有限公司全资子公司，成立于2013年11月，注册地址为济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼19层，注册本钱为10亿元人民币。法定代表人王兴强，运营范畴：钢铁消费用原素材、钢铁产物及其副产物销售、代办署理、仓储（不含求助紧急化学品）和初步加工；进出口营业；有色金属及成品、金属素材及成品、煤炭及成品、炼焦产物、黑色金属矿、有色金属矿、建材、木材、化学原料及化工产物（不含求助紧急化学品）、橡胶和塑料成品、化肥、机械设备、五金产物及电子产物批发销售；谷物、豆类、薯类、棉花批发销售；纺织品、服拆、日用品、文化体育用品及器材批发销售；经济商业征询；翻译办事。

24.山东钢铁集团日照国际商业有限公司

该公司是山东钢铁集团国际商业有限公司的全资子公司，住所为山东省日照市东港区涛雒镇临钢路1号，注册本钱2000万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人顾志国，运营范畴：通俗货物进出口；国际货运代办署理；钢材、矿产物、煤炭（不含市区露天散煤）、焦炭、金属素材、机械设备、电子产物、化工产物（不含求助紧急化学品、易造毒化学品、监控化学品及国度专项答应产物）、化肥、建筑素材、木材、纸浆、初级农产物、纺织品、日用百货、文化体育用品及器材销售；商务信息征询；翻译办事；废旧物资收受接管。

25.山东莱钢国际商业有限公司

该公司是山东钢铁集团国际商业有限公司的全资子公司，住所为青岛市市南区东海路39号，注册本钱6000万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人台俊利，运营范畴：自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度限造运营或制止进出口的商品及手艺除外）；运营进料加工和“三来一补”营业；运营对销商业和转口商业；批发零售：农畜产物，纺织品，服拆，日用品，文化体育用品及器材，矿产物，建材及化工产物，机械设备，五金交电及电子产物(涉及前置审批项目限分收机构运营)。(以上范畴需经答应运营的，须凭答应证运营)

26.山东莱钢永锋钢铁有限公司

莱芜钢铁集团有限公司持有该公司34.37%的股权。注册地位于山东齐河经济开发区，注册本钱300,000万元。法定代表人董和玉，运营范畴：配套炼铁炼钢系统工程；钢压延加工；对工业项目标投资；建材、钢材、木材、机电设备（不含小轿车）、工业清洁煤、焦炭、五金交电、矿产资本销售（国度制止买卖的矿产资本除外）；销售型钢、板带钢、炼钢炼铁副产物；运营本企业自产产物及手艺的出口营业和本企业所需的机械设备、零配件、原辅素材及手艺的进口营业，但国度限制公司运营或制止进出口的商品及手艺除外；动力赐与，手艺协做；移运拆卸及物流办事；集中供热；信息手艺办事（法令律例制止的，不得运营；应经审批的，未获审批前不得运营）（不含金融、证券、期货、代客理财等营业）。

27.山焦销售日照有限公司

本公司是该公司的参股股东，本公司持有该公司18.54%的股权。注册地位于山东省日照市东港区石臼街道海曲东路396号日照国际财产中心30层3012室，注册本钱116623.75万元。法定代表人郭天罡，运营范畴：煤炭洗、选、配加工；线上及线下销售：煤炭（不含市区散煤）、焦炭、煤成品、钢材、金属素材、铁矿石、化工产物（不含求助紧急化学品）、日用百货；煤炭手艺开发及办事、煤炭信息征询；通俗货运；机电设备租赁与补缀；仓储办事；通俗货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）。

三、联系关系交易协议签订和订价政策

（一）联系关系交易协议的签订情状

1.与济钢集团有限公司签订的次要协议

（1）本公司与济钢集团有限公司及其子公司签订的《产物互供协议》，协议有效期为3年，自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约定公司向济钢钢铁集团有限公司及其子公司销售钢材、钢坯、铁矿石、辅助素材、燃动力等。公司向济钢钢铁集团有限公司及其子公司摘购原素材、设备备件等，承受其供给的运输、维修等办事，两边根据市场价格，并根据消费运营方案按量、按量、定时供给产物。

（2）本公司与济钢集团有限公司及其子公司签订的《办事协议》，协议有效期为3年，自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约定公司向济南钢铁集团有限公司及其子公司供给信息办事、软件开发、仪表庇护等办事；济南钢铁集团有限公司及其子公司向本公司供给运输、维修等办事。

2.与莱芜钢铁集团有限公司签订的次要协议

（1）本公司与莱芜钢铁集团有限公司及其子公司签订的《产物互供协议》，协议有效期为3年，自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约定公司向莱芜钢铁集团有限公司及其子公司供给钢材、钢坯、铁矿石、燃动力等销售；莱钢集团及其子公司向本公司供给原素材、辅助素材、设备备件等。

（2）本公司与莱芜钢铁集团有限公司及其子公司签订的《办事协议》，协议有效期为3年，自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约定公司向莱芜钢铁集团有限公司及其子公司供给仪表庇护、计量办事、火车运输、营销代办署理等办事；莱芜钢铁集团有限公司及其子公司向本公司供给运输、维修、卫生保健、公安消防、建安劳务等办事。

（3）本公司与莱芜钢铁集团有限公司签订的《地盘租赁合同》，协议有效期自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约定公司租赁莱芜钢铁集团有限公司地盘用于消费运营活动。

3.与山东钢铁集团财政公司签订的联系关系交易协议

本公司与山东钢铁集团财政公司签订的《金融办事协议》，协议有效期自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约定本公司承受该公司供给的存款办事、贷款办事、结算办事、保险代办署理办事及其他金融办事。

4.与山东钢铁集团国际商业有限公司签订的联系关系交易协议

（1）本公司与山东钢铁集团国际商业有限公司及其子公司签订的《产物互供协议》，协议有效期为3年，自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约定公司向山钢国贸及其子公司供给钢材等销售；山钢国贸及其子公司向本公司供给铁矿石等原素材。

（2）本公司与山东钢铁集团国际商业有限公司及其子公司签订的《拜托代办署理协议》，协议有效期自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约定本公司拜托其代办署理本公司所需的铁矿石等原燃料摘购；拜托其代办署理本公司出口销售钢铁产物等产物。

5.与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签订的联系关系交易协议

本公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签定《综合办事协议》，协议有效期自2021年1月1日至2023年12月31日行。协议约定公司向其供给消费组织、设备运行、物流运输、环保治理、平安庇护、手艺研发等综合办事。

（二）联系关系交易协议订价原则和订价根据

根据《联系关系交易治理办法》等有关规定，公司日常运营联系关系交易的订价原则包罗：市场化原则，按不高于或不低于与其他第三方承受、供给同类产物的价格；公允合理原则。国度有明白订价的按国度订价施行；国度没有明白订价的按市场价格施行；没有市场参照价格的根据社会招标法式公开招标确定；不适于招标的一事一议，按合理价格确定。

（三）联系关系方履约才能

上述联系关系方依法存续，与本公司存在持久的继续性的联系关系关系，具备继续运营和办事履约才能，不会构成本公司的坏账缺失。

（四）联系关系交易的目和对上市公司的影响

以上联系关系交易均属于本公司的一般营业范畴，有利于公司主营营业的开展；通过专业化协做，实现优势互补和资本合理设置装备摆设，削减运营收入，逃求经济效益更大化。同时，有利于本公司可继续性开展。

因为钢铁消费的特征和持续性，资本设置装备摆设具有高度的协调性，因而估量在此后的消费运营中，以上联系关系交易还会继续。联系关系交易遵照公允、公允、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及将来财政情况、运营成果无影响，也不会损害其他股东的利益。

四、备查文件

（一）公司第七届董事会第二十一次会议决议；

（二）独立董事的独立定见。

特此通知布告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2023年3月31日

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-010

山东钢铁股份有限公司关于2023年度与山东钢铁集团财政有限公司发作金融营业继续联系关系交易估量的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在、准确和完全承担个别及连带责任。

一、联系关系交易根本情状

（一）金融营业继续联系关系交易概述

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2021年3月29日召开的第六届董事会第三十四次会议和2021年4月20日召开的2020年度股东大会审议通过了本公司与山东钢铁集团财政有限公司（以下简称“财政公司”）从头签定的《金融办事协议》，有效期3年，在协议期间，公司及控股子公司每年度在财政公司更高日存款余额不高于人民币60亿元，存款利率不低于中国人民银行同一公布的同期同类型的基准利率，及其它在中国的独立贸易银行向公司供给的同期同类型的存款利率；财政公司向公司及控股子公司供给的年综合授信额度更高不超越人民币88亿元，贷款利率参照中国人民银行同一公布的同期同类型的贷款利率，及不高于其它在中国的独立贸易银行向公司供给的同期同类型的贷款利率。

2023年3月29日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《山东钢铁股份有限公司关于山东钢铁集团财政有限公司2022年度风险评估陈述》（以下简称“风险评估陈述”），联系关系董事王向东先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，其余六名非联系关系董事一致附和该议案，独立董事对上述联系关系交易事项停止了事前承认，并颁发了附和的独立定见。详细内容详见上海证券交易所网站（年度风险评估陈述》。

公司通过审查财政公司的运营天分等相关材料并连系2022年度风险评估陈述，认为财政公司具备响应的营业天分，治理轨制健全，风险治理有效。在协议期间，财政公司各项营业均能严厉根据轨制和流程开展，无严重操做风险发作，各项监管目标均契合监管机构的要求，营业运营合法合规，未呈现营业违约情形；财政公司具有优良的贸易信誉和贸易运做才能，可以及时向公司供给运营情状等相关信息，可以根据《金融办事协议》履行相关义务，公司在财政公司的资金平安和可收回性具有保障，未呈现《山东钢铁股份有限公司关于在山东钢铁集团财政有限公司开展存贷款营业的风险应急处置预案》确定的风险情形，不存在损害公司及其他股东，特殊是中小股东利益的情形。鉴于以上情状，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与联系关系交易》第十五条第二款规定，本次联系关系交易估量事项应当履行信息披露义务。

（二）金融营业继续联系关系交易估量情状

根据上海证券交易所关于涉及财政公司联系关系交易的监管要求，连系公司及控股子公司2022年度与财政公司已发作的联系关系交易情状，根据市场化原则，公司估量2023年度公司及控股子公司与财政公司发作的联系关系交易如下：

1.公司及控股子公司在财政公司的每日更高存款余额（含利钱）不高于人民币60亿元，存款利率不低于市场公允价格或中国人民银行规定的原则。

2.财政公司向公司及控股子公司供给的贷款额度不超越人民币50亿元，贷款利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期同类型的贷款市场报价利率（LPR）。

3.财政公司向公司及控股子公司供给的综合授信额度不超越人民币88亿元。

4.公司及控股子公司在财政公司开立的票据余额不超越人民币30亿元。

5.公司及控股子公司在财政公司打点的票据贴现发作额不超越人民币20亿元。

上述联系关系交易事项不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组，无需颠末有关部分批准。

二、联系关系方情状介绍

（一）联系关系方根本情状

财政公司是经原中国银行业监视治理委员会批准，在山东工商行政治理局注销注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。公司成立于2012年2月10日，由山东钢铁集团有限公司及其所属的3家成员单元和中国信达资产治理公司配合出资组建。现有注册资金30亿元人民币，股东单元3家，此中，山东钢铁集团有限公司以货币体例出资203,947.54万元（含500万美圆），占注册本钱的67.9825%；山东钢铁股份有限公司以货币体例出资78,052.46万元（含500万美圆）占注册本钱的26.0175%，山东金岭矿业股份有限公司以货币体例出资18,000万元，占注册本钱的6%。

同一社会信誉代码:9137000059032838X4

金融答应证机构编码:L0144H23701001

法定代表人:王勇

注册地址: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场

运营期限：2012年2月10日至无固按期限

公司的运营范畴包罗: 对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的征询、代办署理营业；协助成员单元实现交易款项的收付；对成员单元供给担保；打点成员单元之间的拜托贷款及拜托投资；对成员单元打点票据承兑与贴现；打点成员单元之间的内部转账结算及响应的结算、清理计划设想；吸收成员单元的存款；对成员单元打点贷款；处置同业拆借；承销成员单元的企业债券；有价证券投资（固定收益类）；成员单元产物的买方信贷。

截至2022年12月31日，财政公司总资产 1,471,186.89 万元，净资产404,004.02万元，吸收成员单元存款余额1,054,701.20万元，实现营业收进52，639.52万元，实现净利润38,131.86万元。（未经审计）

（二）与本公司的联系关系关系

本公司控股股东山东钢铁集团有限公司为财政公司的间接控股股东，契合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定，财政公司为本公司的联系关系法人，故上述交易构成联系关系交易。

（三）履约才能阐发

根据《企业集团财政公司治理办法》第三十四条规定“财政公司运营营业，应当遵守下列资产欠债比例的要求”，截至2022年12月31日，财政公司监管及监测目标情状如下：

1.本钱充沛率不得低于10.5%；现实为28.80%。

2.拆进资金余额不得高于本钱总额；公司拆进资金余额为0，不高于本钱总额。

3.担保余额不得高于本钱总额；公司担保余额为19.08亿元，不高于本钱总额。

4.有价证券投资与本钱总额的比例不得高于70%；公司有价证券投资比例为15.41%，低于70% 。

5.自有固定资产与本钱总额的比例不得高于20%；公司自有固定资产与本钱总额的比率为0.07%，不高于本钱总额的20%。

根据《企业集团财政公司治理办法》规定，财政公司上述第1、2、3、4、5项目标均契合监管要求。

根据以上联系关系人的根本情状，以及本公司所知悉联系关系人优良的贸易信誉和贸易运做才能，本公司董事会认为联系关系人可以遵守约定，为本公司供给金融办事。

（四）失信被施行人查询情状

经查询，财政公司不是失信被施行人。

三、联系关系交易次要内容

（一）联系关系交易订价原则

公司与财政公司发作金融营业继续联系关系交易的订价原则详见2021年3月31日公司在上海证券交易所网站披露的《山东钢铁股份有限公司关于与山东钢铁集团财政有限公司签订〈金融办事协议〉的通知布告》中“四（二）办事内容”部门。

（二）联系关系交易协议内容

详细内容详见2021年3月31日公司在上海证券交易所网站披露的《山东钢铁股份有限公司关于与山东钢铁集团财政有限公司签订〈金融办事协议〉的通知布告》。

四、交易目标和对公司的影响

公司与财政公司发作金融营业继续联系关系交易，可以拓宽公司融资渠道，进步公司资金利用效率及留存资金收益，降低资金利用成本和融资风险，有利于公司久远开展，未损害公司及其他股东利益。

五、截行2022年12月31日与财政公司发作的联系关系交易金额

截至2022年12月31日，公司及控股子公司在财政公司贷款余额为0万元，存款余额为568,742.16万元。

特此通知布告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2023年3月31日

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-011

山东钢铁股份有限公司

关于聘用管帐师事务所的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在、准确和完全承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●公司聘用信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度财政审计机构，为公司供给财政陈述审计、内控审计及其他相关征询营业，聘期1年。

一、拟聘用管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1.根本信息

名称：信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会答应【2011】0056号，如适用）

组织形式：特殊通俗合伙企业

注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截行2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册管帐师1495人。签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数超越660人。

信永中和2021年度营业收进为36.74亿元，此中，审计营业收进为26.90亿元，证券营业收进为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的次要行业包罗造造业，信息传输、软件和信息手艺办事业，电力、热力、燃气及水消费和赐与业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同业业上市公司审计客户家数为222家。

2.投资者庇护才能

信永中和已购置职业保险契合相关规定并涵盖因供给审计办事而依法所应承担的民事补偿责任，2022年度所投的职业保险，累计补偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情状。

3.诚信笔录

信永中和管帐师事务所截行2022年12月31日的近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视治理办法11次、自律监管办法1次和规律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为遭到行政惩罚4人次、监视治理办法23人次、自律监管办法5人次和规律处分0人次。

（二）项目信息

1.根本信息

项目合伙人、拟签字注册管帐师、均具有响应天分和专业胜任才能，详细如下：

拟签字项目合伙人：许保如先生，2001年获得中国注册管帐师天分，2012年起头处置上市公司审计，2019年起头在信永中和执业，2020年起头为本公司供给审计办事，近三年签订和复核的上市公司超越2家。

拟担任独立复核合伙人：黄飞先生，2002年获得中国注册管帐师天分，2007年起头处置上市公司审计，2018年起头在信永中和执业，2019年起头为本公司供给审计办事，近三年签订和复核的上市公司2家。

拟签字注册管帐师：程安宾先生，2014年获得中国注册管帐师天分，2013年起头处置上市公司审计，2019年起头在信永中和执业，2020年起头为本公司供给审计办事，近三年签订的上市公司1家。

2.诚信笔录

项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人近三年无执业行为遭到刑事惩罚，无遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视治理办法，无遭到证券交易场合、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分等情状。

3.独立性

信永中和管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人等从业人员不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2023年度财政陈述审计费用126万元，内控审计费用42万元，合计168万元，订价原则为招标订价。

二、拟聘用管帐事务所履行的法式

（一）风险治理与审计委员会在选聘管帐师事务所过程中的履职情状及审查定见。2023年3月29日，公司第七届董事会风险治理与审计委员会召开第九次会议，审议通过了《关于聘用管帐师事务所的议案》。风险治理与审计委员会通过审查认为：信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）契合《证券法》规定的相关要求，能较好地完成公司拜托的各项工做，且从聘用以来不断遵照独立、客看、公允的职业原则，注册管帐师可以遵守相关职业道德标准，从专业角度庇护了公司及股东的合法权益，附和聘用信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）担任公司2023年度财政审计机构，为公司供给财政陈述审计、内控审计及其他相关征询营业。

（二）公司独立董事关于本次聘用管帐事务所的事前承认及独立定见。信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）契合《证券法》规定的相关要求，具备多年为上市公司供给审计办事的体味与才能。在2022年度审计工做中独立、客看、及时的完成了与公司约定的各项审计使命，我们附和聘用信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政审计机构，为公司供给财政陈述审计、内控审计及其他相关征询营业，聘期1年。

（三）公司董事会对本次聘用管帐事务所相关议案的审议和表决情状。2023年3月29日，公司第七届董事会召开第二十一次会议，审议通过了《关于聘用管帐师事务所的议案》，9名董事一致附和聘用信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政审计机构，为公司供给财政陈述审计、内控审计及其他相关征询营业，聘期1年。

（四）本次聘用管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此通知布告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 通知布告编号：2023-012

山东钢铁股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

重要内容提醒：

●股东大会召开日期：2023年4月20日

●本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情状

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月20日14点00分

召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼401会议室

(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年4月20日

至2023年4月20日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运做》等有关规定施行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过，详见2023年3月31日上海证券交易所网站（年度股东大会会议材料》。

2、 特殊决议议案：无

3、 对中小投资者零丁计票的议案：7、8、10

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：8

应回避表决的联系关系股东名称：山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票重视事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级治理人员。

(三) 公司礼聘的律师。

(四) 其别人员。

五、 会议注销办法

（一）注销手续

1.法人股东应由法定代表人或其拜托的代办署理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司打点注销；由法定代表人拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的受权拜托书和法人股东账户卡到公司注销。

2.小我股东亲身出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司注销；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应持本人身份证、受权拜托书和股东账户卡到公司注销。

3.股东也能够传实、信函等体例注销（传实、信函抵达日不晚于2023年4月19日）。

（二）注销时间及地点

1.注销时间：2023年4月19日，上午9:00-11:00，下战书1:00-5:00。

2.注销地点：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼3107。

六、 其他事项

（一）联络体例

1.联络德律风：0531-77920798，0531-67606881

2.传 实：0531-77920798

3.联 系 人：王洪瑞

4.邮 编：271104

（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

特此通知布告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件1：受权拜托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：受权拜托书

受权拜托书

山东钢铁股份有限公司：

兹拜托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：　　　　　　　　

拜托人持优先股数：　　　　　　　　

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 　　　　　　　　受托人签名：

拜托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

拜托日期：　　年 月 日

备注：

拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 通知布告编号：2023-013

山东钢铁股份有限公司

关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司让渡船埠项目地盘、海域利用权

暨联系关系交易通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在、准确和完全承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）拟将持有的部门地盘利用权及海域利用权让渡给日照港山钢船埠有限公司（以下简称“山钢船埠公司”），让渡价格为以2022年8月31日为评估基准日确定的评估价格36,002.25万元（不含税价）。

● 公司控股子公司日照公司持有山钢船埠公司35%的股份，山钢船埠公司董事会有三名董事由日照公司委任，且此中一报酬董事长，日照公司对山钢船埠公司构成严重影响。根据本色重于形式揣度，山钢船埠公司为日照公司联系关系方，此次交易构成联系关系交易，但不属于严重资产重组事项。

● 本次事项尚需日照公司股东会及山钢船埠公司股东会审议，不需要提交公司股东大会审议。

● 过往12个月与统一联系关系人停止的交易以及与差别联系关系人停止的交易类别相关的交易的累计次数及其金额均为7232.66万元（不含本次）。

一、联系关系交易概述

日照公司拟以36,002.25万元将持有的部门船埠项目地盘海域利用权让渡给山钢船埠公司。

2013年3月，国度发改委批复日照钢铁精品基地项目（发改财产〔2013〕447号），项目单元为山钢集团，由日照公司负责项目标建立，此中船埠泊位核准批复建立内容为：1个30万吨级铁矿石接卸泊位，设想年通过才能1575万吨，4个1万吨级和3个4万吨级杂货泊位，设想年通过才能910万吨。

目前，船埠项目地盘、海域利用权均回属日照公司。因为建材涨价等原因，船埠项目建立进度推进迟缓，影响了日照公司沿海物流优势的发扬，且相关海域如不停止本色性操纵，存在被政府收回的风险。鉴于以上情状，日照公司拟将持有的船埠项目地盘海域利用权协议让渡给山钢船埠公司，为其创造融资前提，以鞭策船埠项目标建立。

本次资产让渡以资产评估陈述成果为根据，摘用协议让渡体例交易。拟让渡地盘、海域利用权的资产评估机构由日照公司与山钢船埠公司配合拜托；以2022年8月31日为评估基准日，中联资产评估集团有限公司出具山东钢铁集团日照有限公司拟让渡持有的部门地盘利用权及海域利用权市场价值评估项目资产评估陈述（中联评报字〔2022〕第4105号），拟让渡的资产账面价值19,661.68万元，评估价值为36,002.25万元，评估增值16,340.57万元，增值率83.11%。以评估值36,002.25万元为本次资产让渡价格（不含税价）。

地盘利用权、废品船埠（防波堤）海域利用权让渡协议签定后，山钢船埠公司催促银行将合同约定全额价款一次性付出至日照公司监管账户；产权完成过户后3个工做日内，山钢船埠公司照顾产权证打点抵押注销，银行去除日照公司账户对应资金的监管。

矿石船埠海域利用权、废品船埠（填海造地）海域利用权让渡协议签定后，由山钢船埠公司拜托的担保公司向日照公司出具合同约定全额价款对应的无前提见索即付履约保函，履约保函有效期至日照公司收到合同约定的全额价款；山钢船埠公司获得海域利用权证并打点银行抵押后，将合同约定全额价款一次性现汇付出至日照公司银行账号。

日照公司持有山钢船埠公司35%的股份，山钢船埠公司董事会有三名董事由日照公司委任，且此中一报酬董事长，日照公司对山钢船埠公司构成严重影响。根据本色重于形式揣度，山钢船埠公司为日照公司联系关系方，此次交易构成联系关系交易。

过往12个月与统一联系关系人停止的交易以及与差别联系关系人停止的交易类别相关的交易的累计次数及其金额均为7232.66万元（不含本次）。

二、联系关系方介绍

（一）根本情状

1.企业名称：日照港山钢船埠有限公司

2.类型：有限责任公司

3.法定代表人：贺照第

4.注册本钱：93,000万元人民币

5.成立日期：2014年3月

6.注销机关：日照市行政审批办事局

7.住所（注册地址）：山东省日照市上海路南海滨五路东（幢号：001）812.813号

8.运营范畴：船埠及响应配套设备建立、运营、治理；矿石、煤炭、焦炭、水渣、废品钢、废钢的拆卸、仓储（不含求助紧急化学品、易燃易爆品）、物流办事。

9.营业期限：2014年03月20日至2024年03月20日

10.股权构造：

11. 山钢船埠公司近两年次要财政数据

（备注：2022年财政数据尚未经审计。）

三、联系关系交易标的根本情状

（一）联系关系交易内容

拟让渡的标的为船埠工程地盘、海域利用权，根本情状如下：

1.地盘利用权

产权证为鲁（2018）日照市不动产权第0024259号，面积156488.9㎡（234.73亩），国有建立用地利用权至2066年01月29日行。

2.海域利用权

（1）国海证2016A37110300189，建立填海造地62.2716公顷，用海类型为工业用海，末行日期为2066年1月24日。

（2）国海证2016A37110300192，非透水修建物26.0892公顷，港池68.9034公顷，用海类型为工业用海，末行日期2066年1月24日。

（3）国海证2016A37110300203，非透水修建物13.5434公顷，港池52.5334公顷，用海类型为工业用海，末行日期2066年1月24日。

（4）国（2018）海不动产权第0000018号，填海造空中积100.9388公顷，用海类型为工业用海，末行日期2066年1月24日。本次让渡废品船埠填海造地68.3014公顷，剩余32.6374公顷日照公司已申报不再填海，期待国度海洋主管部分退回海域利用金。

拟让渡地盘面积234.73亩，拟让渡海域利用权面积291.6424公顷。详见下表：

（二）订价政策根据

礼聘中联资产评估集团有限公司为评估机构，以2022年8月31日为评估基准日，以评估值为本次资产让渡价格。

四、交易标的的评估、订价情状

以2022年8月31日为评估基准日，中联资产评估集团有限公司对山东钢铁集团日照有限公司拟让渡的资产施行了实地勘察、市场查询拜访、询证和评估量算，得出山东钢铁集团日照有限公司拟让渡的资产在评估基准日2022年8月31日的评估结论：

资产账面价值19,661.68万元，评估价值为36,002.25万元，评估增值16,340.57万元，增值率83.11%。次要原因是地盘利用权及海域利用权近年来的价格上涨招致。详见下表。

资产评估成果汇总表

金额单元：人民币万元

五、联系关系交易对公司的影响

船埠项目地盘、海域利用权让渡后，将实现船埠项目标建立主体与地盘、海域利用权属的同一，有利于山钢船埠公司融资，加快推进项目建立及投运，同时躲避海域利用权被收回风险。船埠项目建成投运后，将进一步降低日照公司物流成本，足够发扬临海区位优势。

六、联系关系交易履行的审批法式

1.董事会审议表决

公司第七届董事会第二十一次会议于2023年3月29日召开，会议以6票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司让渡船埠项目地盘、海域利用权的议案》，联系关系董事王向东、孙日东、陈肖鸿回避表决。

本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

2.独立董事定见

在董事会审议该事项前，公司就此事项足够收罗了独立董事的定见，独立董事对提交董事会审议的相关事项予以事前承认，并颁发了附和的独立定见，认为本次联系关系交易契合国度有关法令律例的规定，交易客看公允，表决法式契合有关法令、律例、公司章程及公司《联系关系交易治理办法》的规定, 交易前提公允、合理，不会损害股东及公司利益。

特此通知布告。

山东钢铁股份有限公司

董事会

2023年3月31日

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-014

山东钢铁股份有限公司

关于削减注册本钱完成工商变动注销并换发营业执照的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在、准确和完全承担个别及连带责任。

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）别离于2022 年10月13日、11月3日别离召开第七届董事会第十七次会议及 2022年第一次暂时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购公用证券账户股份用处并登记的议案》和《关于拟削减公司注册本钱暨修订〈公司章程〉的议案》。公司对回购公用证券账户股份247,700,062股用处停止调整，由“用于股权鼓励”调整为“用于登记以削减注册本钱”。上述股份登记完成后，公司股份总数将由10,946,549,616股变动为10,698,849,554股，注册本钱由人民币10,946,549,616元变动为10,698,849,554元,并响应修订了公司章程，详细内容详见公司于 2022年10月14日披露在上海证券交易所网站（）。

近日，公司已完成工商变动注销手续并获得了山东省市场监视治理局换发的《营业执照》，公司注册本钱已变动为“10,698,849,554元”，相关信息如下：

公司名称：山东钢铁股份有限公司

同一社会信誉代码：91370000726230489L

注册本钱：人民币10,698,849,554元

公司类型：股份有限公司(上市)

成立日期：2000年12月29日

法定代表人：王向东

营业期限：2000年12月29日至持久

运营范畴：答应证批准范畴内的求助紧急化学品消费、销售（制止贮存）、焦炉煤气赐与,发电,供热;供水（限分收机构运营）。（以上项目有效期限以答应证为准）。钢铁冶炼、加工及手艺征询办事,钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产物、水渣和炼钢副产物的消费及销售,铁矿石及类似矿石销售,自营进出口营业;公用铁路运输。（依法须经批准的项目,经相关部分批准前方可开展运营活动）。

特此通知布告。

山东钢铁股份有限公司

董事会

2023年3月31日

公司代码：600022 公司简称：山东钢铁

山东钢铁股份有限公司