中国全聚德(集团)股份有限公司2022年度陈述摘要
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一、重要提醒
今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。
所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。
非原则审计定见提醒
□适用 √不适用
董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司方案不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司根本情状
1、公司简介
2、陈述期次要营业或产物简介
2022年公司根据全年整体摆设和规划，鞭策消费运营工做，在顺境中对峙守正立异，主动做为，继续调整、转型、晋级，开辟立异，降本增效，鼎力推进重点项目和各项重点使命落实，夯实运营治理根底，全力以赴将宏看因素倒霉影响降到更低。
2022年公司实现营业收进7.19亿元，回属于上市公司股东的净利润为-2.78亿元，根本每股收益为-0.90元/股。 陈述期内，公司新增曲营门店3家，别离是全聚德佳亿店、武汉沙湖路店、成都科华中路店。截至2022年12月31日，公司餐饮门店共计102家，包罗曲营门店44家，加盟门店58家（含海外加盟门店8家），食物加工企业2家。陈述期内的次要工做包罗：
（一）勤奋征服宏看因素倒霉影响的行动
全年公司共有38家门店因宏看因素影响闭店或封闭堂食，合计封闭天数为2,575天，均匀闭店天数68天。封闭堂食69店次，完全闭店42店次。6家门店闭店超越100天，3家门店闭店超越90天。为填补堂食封闭的缺失，公司与各企业主动出击，增收节收，严控成本，开展了以下工做。
1.重视外卖外摆营业，继续发力增收创效
继续发力线上双平台外卖，积极应对餐饮市场新改变。在堂食停摆期间，所有门店将外卖外摆做为最重要的收进来源，2022年公司操纵各类节假日及重要节气，开展了26次共计40余项线上外卖营销活动，通过外卖菜品季节焕新、晋级外卖餐盒等提拔办事体验和外卖平台收进，外卖同比增长41%。
2.推进“退免缓”工做，缓解企业资金压力
一是积极推进房租减免，助力门店纾困。22家企业已享受减免政策，同时积极对租赁公司房产且契合减免要求的7家小微企业停止减免。二是积极开展退、免税申请。三是根据政府相关政策，申请社保缓缴，缓解资金压力。
3.加强人工成本管控，助力企业降本增效
各餐饮门店根据本身运营情状，乖巧安放排班，按需掌握上岗人数。造定并推行员工休假及薪酬相关政策计划，力保劳动关系协调不变。根据运营情状改变，管控各企业岗位人员利用、人均劳效、人工成本等，实现降本增效。各门店根据市场情况和运营需要，合理安放和派遣人员上岗，更大限度节约了人工成本。
（二）加快推进重点使命项目
2022年，公司将主力门店转型晋级、餐饮产物食物化列进严重开展变革项目，完成情状如下：
1.主力门店继续晋级，打造餐饮新场景
面临新市场、新消费、新需求，通过新机遇赋能、新功用定位、新产物研创、新体验晋级，三大主力门店打造“产物+办事+场景”新格局，实现餐饮场景再造，加强消费体验。
全聚德和平门店以北京四合院聚落为灵感打造“空中四合院”，以北京春夏秋冬四时变更为主导，打造“新京式”菜品。“新京式”拆修风气和专属菜品的打造，改动了群众对全聚德品牌以往的认知，门客能够同时赏京色、品京味、听京韵，感触感染“新京式”文化意境，大大提拔了顾客体验。
全聚德前门店将中轴线文化、文创糕点伴手礼、京式下战书茶以及外带食物停止跨界合成，构成新的运营形式，打造了首家集“中轴线文化”和“京味饮食文化”为一体的全聚德中轴食礼体验店。群众点评整体分值到达4.7分；美团平台整体分值为满分5.0分。
全聚德王府井店与故宫文化传布协做的北京首家“宫囍”主题餐厅，在餐饮空间植进宫囍龙凤呈祥主题文化IP，以“文化遗产合成”、“主题空间打造”、“联名菜肴定造”、“互动体验晋级”为四大亮点，打造多个主题场景和多种特色互动体验。
2.丰富食物产物，推进餐饮产物食物化
市场需求加速了预造菜赛道的成熟和开展，在预造菜赛道受市场本钱逃捧的形势下，公司发扬“食物+餐饮”的双轮驱动效应，积极规划预造菜市场，加快鞭策食物财产开展。
进一步释放食物消费产能。对全聚德三元金星食物公司熟食车间停止革新,申请食物消费答应“速冻调造食物”增项，革新后的手工片造烤鸭消费车间于2022年8月25日正式投产，具备单班34万只、双班65万只年消费才能。
品牌预造菜分步调上市。在仿炊事品消费答应项目和三元金星熟食车间两个食物消费项目标撑持下，操纵餐饮品牌优势，发扬食物、餐饮联动机造，成立以全聚德品牌为主，聚集川老迈、丰泽园的老字号品牌矩阵，围绕各品牌定位，摘取多品牌、分步调上市战略，目前已有30个品类的预造菜和熟食物产物走向市场，销售势头优良。
同步开辟食物销售渠道。以北京市场为主，向全国范畴延伸，拓宽渠道协做的宽度和深度，重点开发了京东、盒马等优良渠道，积极开辟专款定造、银行积分兑换、礼物行业销售渠道。同时以电商为重点打破口，斗胆测验考试运营形式调整，操纵外部优势资本整合线上店展运营，深挖电商平台潜力，带动了新兴渠道开展，也鞭策整体销售向市场化运营形式改变。
（三）多措并举，改进运营
1.出力菜品治理与立异，提拔菜操行量
通过发掘身手传承，打磨出品形式，对准市场需求，提拔菜品口碑，重塑品牌认知。
公司施行“致敬百年、传承美馔逐个全聚德的讲究·158精技”菜品考评工做，组织“鉴新见心逐个心意融新味，新品迎宾朋”为主题的菜品立异竞赛活动。全聚德品牌门店在菜单设置上初次推出“全聚德·季”副菜单，增加甜品和特调饮品，带来丰富立体就餐体验，并初次在菜单上设置菜品出品监理人专页，通过良庖带菜形式，以菜品身手赋能品牌菜品文化。一系列菜品提量与立异，鞭策了群众点评口味均匀分整体提拔。
2.线上线下加速合成，推进数字化转型
线上商城平稳运行。足够操纵全国曲营门店线下客源优势，展开线上私域商城妥帖，2022年全年销售4.3万单，收进近万万元。为进一步拓展销售效果，还开展各类跨界营销，推出品牌产物组合拆在全记货展销售，获得了很好的引流效果。
财政共享平台建立初步完成。对传统财政活动停止全方位再造，全力推进财政共享平台建立，目前线上报账、电子影像、发票验实、财企曲联等次要功用模块已上线，初步完成了公司财政共享平台建立。
3.团膳营业运行平稳，超额完成预算目标
德顿环食主动迎合各类员工用餐需求，不竭丰富、更新餐食物种，各档四餐常换常新，同时通过举办各具特色的美食节活动，遭到用餐人员的喜欢和逃捧。2022年团膳营业实现收进3,481万元，超额完成预算目标，展现出新赛道新项目优良的开展潜力。
4.提拔开展量量，连结开展规模
根据“十四五”规划的开展方案，连结适度开展规模，新开3家全聚德、1家四川饭馆。全聚德佳亿店菜品、情况愈加贴合年轻消费群体，获得了群众点评榜单所在商圈“北京菜情况榜第1名”；全聚德武汉沙湖路店除3、4月份受宏看因素影响吃亏外，其他月份均实现盈利，上座率到达123%，运营趋向优良，为进一步拓展和规划武汉市场奠基了优良根底。全聚德成都科华中路店11月正式对外营业，是首家进驻西南区域综合购物中心的全聚德门店，情况时髦简约、菜品京味十足，搭配当地特色川菜，深受本地人群喜欢。全聚德沈阳店足够操纵低效面积，将一层餐厅革新为“四川饭馆”，一套厨房撑持两个品牌，实现双品牌错位运营，吸引了差别消费客群，有效掌握成本，实现收进增长。
5.立异品牌营销，线上引流赋能
挠住抖音流量高地，开展曲播营业，通过线上引流，将平台的公域流量沉淀到私域。陈述期内开展了36场曲播活动，时长近300小时，累计销售600万余元，成交用户95%以上均为北京当地消费者，获得了优良的鼓吹和引流效果，此中“消费季首开风车带货”15分钟销售额即超万元。
（四）夯实治理，强化内功
陈述期内公司继续推进鼓励机造变革，加强人才储蓄，立异品牌传布，强化连锁加盟治理，完美内控合规治理，为公司高量量开展奠基了愈加坚实的根底。
1.继续推进薪酬绩效鼓励机造变革，试点模仿股权鼓励
一是进一步伐整企业运营者薪酬构造。根据任期造契约化工做要求，从头设定门店划型原则、月度绩效工资浮动原则，根据查核功效兑现薪酬。同时完美查核目标系统，增加正向鼓励分数，足够调动企业运营者积极性。二是试点股权鼓励。四川饭馆和平门店做为首家虚拟股权鼓励试点企业，由运营者和手艺骨干配合参与，模仿股权鼓励，利益共享，风险同担，突破了传统治理体系体例，在调动企业运营者积极性方面初见效果，员工士气和精神面孔得到明显提拔。
2.干队伍伍、青年人才及多品牌手艺人员储蓄迈出新程序
一是稳步推进见习总司理（见习店长）培育提拔工做。首批设置了5家前提成熟的培育提拔基地和5名治理体味丰富的培育提拔导师，培育提拔周期一年， 6名见习店长已于10月正式任职上岗。二是进一步发现和储蓄青年人才，选拔41名精神面孔佳、常识构造好、立异意识强的优良青年人才。三是稳步鞭策师带徒工做，储蓄各品牌技强人才。仿膳饭庄通过厨师间的御膳书稿赠予完成传承延续；丰泽园饭馆开展“1+X”师带徒工做，在实战中磨练步队；四川饭馆3位师傅收徒6名，为快速开展储蓄力量。三品牌借助周年庆典，公开举办身手传承拜师仪式，为品牌开展储蓄了手艺力量。
3.鼓吹阵地和品牌形象传布愈加活泼
一是面向年轻消费群体，打造“萌宝星厨”传布矩阵，将“萌宝星厨”品牌化。“萌宝星厨”团队，线上曲播聚集粉丝，线下走进校园和社区，展现老字号的品牌魅力。二是以愈加年轻化、数字化体例传递品牌形象。上线了全聚德展览馆VR体验馆，出售盲盒数字躲品，继续上新萌宝鸭IP形象文创产物，举办全聚德“万物萌动”文创节，推出萌宝鸭主题歌，展现老字号的青春活力。三是积极开展正面鼓吹应对舆情。全年开展34轮正面鼓吹活动，树立企业新形象，展现企业新气象。
4.落实“六同一、三严管”，全面加强特许加盟治理工做
陈述期内修改完成《连锁运营治理手册》五个分册；造定《特许加盟企业菜品与菜单治理办法（试行）》；举办“2022年第一期特许加盟企业重要治理岗位培训班”，境内、外加盟门店近400名门店司理、手艺骨干参与了培训；推进全国加盟门店安拆利用餐饮治理系统,标准特许加盟治理。
5.完美内掌握度，加强合规治理
在公司新的组织架构调整和外部监管情况改变的布景下，对总部营业流程、权限指引及风险防控停止了全面梳理优化，从头搭建了总部内控流程及轨制框架。梳理营业流程和轨制文件，识别公司在组织机构、部分职责、内掌握度等方面存在的问题并开展整改。
6.高量量完成严重办事保障使命
一是践行国企责任，高量量完成冬奥会和冬残奥会办事保障和赐与工做。各门店在人员严重的情状下，仍然抽调各岗位人员近200人，派出人员征服诸多困难和倒霉因素，攻坚克难，高操行办事和敬业干事的形态遭到奥组委和各范畴的一致好评。二是积极参与冬奥村隔离项目，储蓄方舱病院办事保障团队。广阔员工积极参与社区卡口值守、物资运送等意愿工做，履行国企政治责任和社会责任。三是圆满完成党的二十大赐与办事保障使命，彰显了国企的任务和担任。
3、次要管帐数据和财政目标
（1） 近三年次要管帐数据和财政目标
公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据
□是 √否
单元：元
（2） 分季度次要管帐数据
单元：元
上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别
□是 √否
4、股本及股东情状
（1） 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表
单元：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表
□适用 √不适用
公司陈述期无优先股股东持股情状。
（3） 以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系
5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状
□适用 √不适用
三、重要事项
无
证券代码：002186 证券简称：全聚德 通知布告编号：2023-09
中国全聚德（集团）股份有限公司
关于2022年度
拟不停止利润分配的专项阐明
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月7日召开董事会第九届八次会议、监事会第九届六次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2022年度股东大会审议。现将详细内容通知布告如下：
一、公司 2022 年度利润分配预案的根本情状
根据致同管帐师事务所（特殊通俗合伙） 审计，并出具的致同审字（2023）第110A008435号原则无保留定见《审计陈述》，公司2022年度母公司经审计的净利润-14,916.09万元，因为公司累计计提法定盈余公积金已超越公司注册本钱的50%，不再陆续提取法定盈余公积，截至2022年12月31日，母公司累计滚存未分配利润26,245.31万元。
鉴于公司2022年回属于母公司股东的净利润为吃亏的情状，不称心《公司章程》及相关法令律例中施行现金分红的前提，因而公司2022年度拟不停止利润分配，不派发现金盈利、不送红股，不以本钱公积金转增股本。
二、公司 2022 年度拟不停止利润分配的原因
公司2022年度利润分配预案与公司功绩相婚配，契合《公司章程》及相关法令律例对利润分配的相关要求，考虑称心公司将来运营和开展所需资金的需要，董事管帐划今年度不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、董事会定见
公司董事会第九届八次会议以 7 票附和，0票反对，0票弃权的成果，审议通过了《关于公司 2022年度利润分配的议案》，鉴于公司2022年回属于母公司股东的净利润为吃亏的情状，同时考虑称心公司将来运营和开展所需资金的需要，董事管帐划今年度不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本，并将该议案提交公司 2022年年度股东大会审议。
四、独立董事定见
该利润分配预案契合《公司章程》确定的现金分红政策，不存在损害公司和股东利益的情状。鉴于公司2022年回属于母公司股东的净利润为吃亏的情状，同时考虑称心公司将来运营和开展所需资金的需要，附和公司董事会提出的利润分配预案，并附和将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
五、监事会定见
监事会认为：鉴于公司2022年回属于母公司股东的净利润为吃亏的情状，同时考虑称心公司将来运营和开展所需资金的需要，公司方案今年度不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本，契合《公司章程》等相关规定。
六、备查文件
1、董事会第九届八次会议决议；
2、监事会第九届六次会议决议；
3、独立董事签订的独立定见；
特此通知布告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年四月七日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 通知布告编号：2023-11
中国全聚德（集团）股份有限公司
2023年过活常联系关系交易估量通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
一、日常联系关系交易根本情状
（一）联系关系交易概述
2023年度，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及其他联系关系方发作的联系关系交易事项次要为房屋租赁、产物和办事交易、金融办事三部门营业。
1.房屋租赁
（1）2023年度公司估量承租联系关系方房屋包罗：公司全资子公司丰泽园饭馆租赁首旅集团及首旅集团全资子公司华龙旅游实业开展有限公司房屋，用于运营丰泽园饭馆珠市口店及东曲门店。公司全资子公司四川饭馆租赁首旅集团全资子公司北京聚全餐饮有限责任公司房屋及首旅集团间接掌握的北京王府井大厦有限公司商展，用于运营四川饭馆新街口店和王府井店。公司全资子公司成都全聚德餐饮治理有限公司租赁首旅集团间接掌握的成都王府井购物中心有限责任公司商展开设全聚德成都科华中路店。公司租赁首旅集团间接掌握的北京国际度假区有限公司、长春王府井远洋贸易投资有限公司商展开设全聚德花庄店和长春店。公司拟将2023年承租联系关系方房屋租金总额上限限额设定为人民币2000万元。
（2）2023年度公司估量向联系关系方出租公司房屋包罗：公司全资子公司北京市丰泽园饭馆有限责任公司将饭馆客房部门共计建筑面积3,560平方米的房屋、场地及附着在该房产上的设备设备整体出租给首旅集团间接掌握的北京欣燕都酒店连锁有限公司用于酒店运营。公司拟将2023年向联系关系方出租房屋租金总额上限限额设定为人民币350万元。
2.产物和办事
公司2023年度所涉及的产物和办事为摘购商品、销售月饼等相关产物，供给团膳办事及旅游团体餐饮办事。根据公司2022年度摘购商品、销售产物、供给团膳办事及旅游团体餐饮办事发作的现实金额，公司拟将2023年度摘购商品联系关系交易总额上限限额设定为人民币1,000万元，将销售产物、供给团膳办事及旅游团体餐饮办事等联系关系交易总额上限限额设定为人民币6,000万元。
3.金融办事
经公司2022年4月21日召开的董事会第九届二次会议审议通过，并经公司2021年度股东大会批准，公司与北京首都旅游集团财政有限公司（以下简称“首旅集团财政公司”）续签《金融办事协议》，该协议有效期限为3年。根据协议的约定，公司能够承受首旅集团财政公司向公司供给的存款办事、贷款办事、结算办事、其他金融办事，在足够考虑公司运营规模、财政情况、进步资金运用效率及监管部分相关规定后，估量如下：
（1）存款办事：公司将资金存进在首旅集团财政公司开立的存款账户，存款形式能够是活期存款、按期存款、通知存款、协定存款等，存款利率应不低于国内一般贸易银行向公司供给同期同品种存款办事所确定的利率。
（2）授信额度：首旅集团财政公司向公司供给不超越2亿元的贷款综合授信额度，供给的贷款利率不高于公司在其他国内金融机构获得的同期同层次贷款利率，有效期限为自股东大会批准后至公司下一年度股东大会批准新的授信额度期间。公司股东大会批准后，在董事会监视下受权公司治理层施行。
（3）其他金融办事：包罗但不限于财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的征询代办署理、保险代办署理、拜托贷款、票据承兑、票据贴现和经中国银保监会批准的可处置的其他营业。首旅集团财政公司就供给其他金融办事向公司收取的费用，遵照公允合理的原则，根据不高于市场公允价格的原则收取。
（二）会议表决情状及联系关系董事回避表决情状
1.2023年4月7日，公司董事会第九届八次会议审议通过了《关于公司2023年过活常联系关系交易事项的议案》，公司联系关系董事吴金梅密斯、卢长才先生、郭芳密斯在审议该议案时回避表决。公司独立董事对该事项颁发了附和的事前承认定见和独立定见。
2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议，联系关系股东首旅集团应回避表决。
（三）估量联系关系交易类别和金额（2023年1月1日一2023年12月31日）
单元：万元人民币
（四）上一年过活常联系关系交易现实发作情状（2022年1月1日一2022年12月31日）
单元：人民币万元
二、联系关系人介绍和联系关系关系
（一）根本情状
1.北京首都旅游集团有限责任公司
法定代表人：宋宇。注册本钱：442523.23万元。运营范畴：受市政府拜托对国有资产停止运营治理；项目投资；饭馆治理；信息征询；旅游资本开发；旅游办事；房地产项目开发；商品房销售。（“1、未经有关部分批准，不得以公开体例募集资金；2、不得公开开展证券类产物和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业供给担保；5、不得向投资者许诺投本钱金不受缺失或者许诺更低收益”；企业依法自主抉择运营项目，开展运营活动；依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置本区财产政策制止和限造类项目标运营活动。）住所：北京市通州区颐瑞东里2号楼10层1002。总资产为：1574亿元；净资产为：469亿元；主营营业收进为：371亿元；净利润为：-77.5亿元（2022年未经审计数据）。
2.北京国际度假区有限公司
法定代表人：宋宇。注册本钱：1771215.2万元。运营范畴：主题公园的建立、运营，公园治理；酒店、购物中心及体育、娱乐和休闲设备的建立、运营；出租贸易用房；出租办公用房；物业治理；酒店治理；产物设想；销售纪念品、服拆、玩具、珠宝、体育用品、电器、电子产物、食用农产物、日用品、日用杂货、塑料成品、化装品、小我卫生用品、消毒用品、母婴用品、厨房用品、箱包、针纺织品、黄金成品、白银成品、金属成品、珠宝首饰、工艺美术品和收躲品、文化用品、钟表、纸成品；商业经纪与代办署理和货物进出口；摄影扩印办事；设想、造造、代办署理、发布告白；主题公园门票及套票销售和票务代办署理；运营艺术演出场馆；主题公园内的表演；筹备、筹谋、组织表演、晚会、大型庆典、艺术大赛、文化节、艺术节、片子节、服拆节、啤酒节、展览和各类民俗活动；在度假区内供给以下办事：电子游艺厅的活动；室内娱乐设备的游戏、游艺活动；灵活车公共泊车场办事；设备租赁；文化日用品租赁；住宿；订房办事和导游办事；体育场馆运营；体育场馆治理；体育运动项目运营；洗染办事；会议办事、展览展现办事；打字、录进、校对、打印、排版、拆订、复印、传实办事；剃头、美容保健办事；洗浴办事；社会经济征询、手艺征询、手艺办事；餐饮办事；餐饮治理；销售食物；出书物的批发和零售；片子院运营、片子放映；表演经纪；表演场合运营；航空机票销售代办署理；城市园林绿化；婚庆办事；小客车代驾；道路旅客运输；道路货物运输。（市场主体依法自主抉择运营项目，开展运营活动；表演场合运营、表演经纪、道路旅客运输、道路货物运输、出书物批发、出书物零售、销售食物、餐饮办事、住宿、剃头、美容办事、片子放映以及依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。）住所：北京市通州区度假区北街6号院八区3号楼。截行2022年12月31日，北京首都旅游集团有限责任公司间接持有北京国际度假区有限公司36.35%的股份。
3.北京首都旅游集团财政有限公司
法定代表人：郭永昊。注册本钱：20亿元 。运营范畴：对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的征询、代办署理营业；协助成员单元实现交易款项的收付；经批准的保险代办署理营业；对成员单元供给担保；打点成员单元之间的拜托贷款及拜托投资；对成员单元打点票据承兑与贴现；打点成员单元之间的内部转账结算及响应的结算、清理计划设想；吸收成员单元的存款；对成员单元打点贷款及融资租赁；处置同业拆借；承销成员单元的企业债券；有价证券投资（除股票投资以外）。注册地址：北京市向阳区广渠路38号9层。截至2022年12月31日，财政公司资产总额1,126,793.54万元，所有者权益252,345.42万元；2022年1-12月累计实现营业收进14,976.35万元，净利润9,576.43万元。首旅集团财政公司股东北京首都旅游集团有限责任公司出资比例56.6352%；中国全聚德（集团）股份有限公司出资比例12.5%。
4.北京欣燕都酒店连锁有限公司
法定代表人：段中鹏。注册本钱：7500万元。运营范畴：住宿；中餐（含冷荤）、酒；剃头；洗浴；零售卷烟；销售包拆食物；销售日用百货、日用杂货、化装品及卫生用品、其改日用品；信息征询（不含中介办事）；物业治理；企业治理征询；劳务办事；票务代办署理；打字；复印；摄影扩印办事；代收洗衣；清洁办事。（企业依法自主抉择运营项目，开展运营活动；依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。）住所：北京市西城区新街口南大街44号。总资产为：20,893.00万元；净资产为：3,017.00万元；主营营业收进为：4,599.00万元；净利润为：717.00万元(2022年未经审计数据)。截行2022年12月31日，北京首都旅游集团有限责任公司持有北京首旅酒店(集团)股份有限公司（600258）34.47%的股份，北京首旅酒店(集团)股份有限公司持有北京欣燕都酒店连锁有限公司100%的股份。
（二）与上市公司的联系关系关系
1.北京首都旅游集团有限责任公司
是公司控股股东。该联系关系人契合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款“间接或间接地掌握上市公司的法人（或者其他组织）”规定的联系关系关系的情形。
2.北京国际度假区有限公司
是公司控股股东首旅集团间接掌握的公司。该联系关系人契合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款“由前项所述法人（或者其他组织）间接或间接掌握的除上市公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）”规定的联系关系关系的情形。
3.北京首都旅游集团财政有限公司
是公司控股股东首旅集团的控股子公司，本公司持有首旅集团财政公司12.5%股份。该联系关系人契合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款“由前项所述法人（或其他组织）间接或间接掌握的除上市公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）”规定的联系关系关系的情形。
4.北京欣燕都酒店连锁有限公司
是公司控股股东首旅集团子公司北京首旅酒店（集团）股份有限公司旗下的全资子公司。该联系关系人契合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款“由前项所述法人（或其他组织）间接或间接掌握的除上市公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）”规定的联系关系关系的情形。
（三）履约才能阐发
上述联系关系人次要财政目标及运营情状一般，具备优良的履约才能。
三、联系关系交易次要内容及协议签订情状
（一）联系关系交易次要内容
2023年，公司房屋租赁、产物和办事交易、金融办事三类，联系关系交易的详细情状如下：
1.房屋租赁
（1）2023年度公司估量承租联系关系方房屋包罗：公司全资子公司丰泽园饭馆租赁首旅集团及首旅集团全资子公司华龙旅游实业开展有限公司房屋，用于运营丰泽园饭馆珠市口店及东曲门店。公司全资子公司四川饭馆租赁首旅集团全资子公司北京聚全餐饮有限责任公司房屋及首旅集团间接掌握的北京王府井大厦有限公司商展，用于运营四川饭馆新街口店和王府井店。公司全资子公司成都全聚德餐饮治理有限公司租赁首旅集团间接掌握的成都王府井购物中心有限责任公司商展开设全聚德成都科华中路店。公司租赁首旅集团间接掌握的北京国际度假区有限公司、长春王府井远洋贸易投资有限公司商展开设全聚德花庄店和长春店。公司拟将2023年承租联系关系方房屋租金总额上限限额设定为人民币2000万元。
（2）2023年度公司估量向联系关系方出租公司房屋包罗：公司全资子公司北京市丰泽园饭馆有限责任公司将饭馆客房部门共计建筑面积3,560平方米的房屋、场地及附着在该房产上的设备设备整体出租给首旅集团间接掌握的北京欣燕都酒店连锁有限公司用于酒店运营。公司拟将2023年向联系关系方出租房屋租金总额上限限额设定为人民币350万元。
2.产物和办事
公司2023年度所涉及的产物和办事为摘购商品、销售月饼等相关产物，供给团膳办事及旅游团体餐饮办事。根据公司2022年度摘购商品、销售产物、供给团膳办事及旅游团体餐饮办事发作的现实金额，公司拟将2023年度摘购商品联系关系交易总额上限限额设定为人民币1,000万元，将销售产物、供给团膳办事及旅游团体餐饮办事等联系关系交易总额上限限额设定为人民币6,000万元。
3.金融办事
经公司2022年4月21日召开的董事会第九届二次会议审议通过，并经公司2021年度股东大会批准，公司与北京首都旅游集团财政有限公司（以下简称“首旅集团财政公司”）续签《金融办事协议》，该协议有效期限为3年。根据协议的约定，公司能够承受首旅集团财政公司向公司供给的存款办事、贷款办事、结算办事、其他金融办事，在足够考虑公司运营规模、财政情况、进步资金运用效率及监管部分相关规定后，估量如下：
（1）存款办事：公司将资金存进在首旅集团财政公司开立的存款账户，存款形式能够是活期存款、按期存款、通知存款、协定存款等，存款利率应不低于国内一般贸易银行向公司供给同期同品种存款办事所确定的利率。
（2）授信额度：首旅集团财政公司向公司供给不超越2亿元的贷款综合授信额度，供给的贷款利率不高于公司在其他国内金融机构获得的同期同层次贷款利率，有效期限为自股东大会批准后至公司下一年度股东大会批准新的授信额度期间。公司股东大会批准后，在董事会监视下受权公司治理层施行。
（3）其他金融办事：包罗但不限于财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的征询代办署理、保险代办署理、拜托贷款、票据承兑、票据贴现和经中国银保监会批准的可处置的其他营业。首旅集团财政公司就供给其他金融办事向公司收取的费用，遵照公允合理的原则，根据不高于市场公允价格的原则收取。
（二）联系关系交易协议签订情状
本公司与联系关系方的交易均以合同体例明白各方的权力与义务，包罗交易价格、付款安放和结算体例等。交易以市场化运做，契合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
四、联系关系交易目标和对上市公司的影响
公司做为首旅集团旗下的餐饮企业，与运营营业涵盖酒店办事、餐饮办事、交通办事、贸易办事、旅游游览办事及旅游地产等营业板块的控股股东及其部属饭馆、酒店、游览社等联系关系方，在财产链条上存在必然联系关系性和互补性，交易价格公允。
首旅集团财政公司为公司供给的金融办事订价遵照公允合理的原则，优于中国人民银行规定的原则或市场公允价格，有利于提拔公司资金利用效率，未发作损害上市公司利益的情状。各联系关系方在营业上的往来协做可以为两边带来效益，有利于公司营业的开展，不会对公司独立性形成影响。
五、独立董事定见
（一）关于联系关系交易事项的事前承认定见
做为公司独立董事，我们就上述联系关系交易事项与公司治理人员停止了需要的沟通，公司与各联系关系方停止的各项联系关系交易，契合市场经济原则和国度有关规定，表现了诚信、公允、公允的原则；董事会对以上联系关系交易表决时，联系关系方董事应予以回避，契合有关法令律例的要求，有利于标准公司与各联系关系方的联系关系交易，有利于进步公司的标准运做程度，有利于庇护公司全体股东的利益；上述联系关系交易契合公司运营的需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。基于此，我们附和将公司2023年度联系关系交易估量事项提交董事会第九届八次会议审议。
（二）独立董事定见
公司与各联系关系方停止的各项联系关系交易，契合市场经济原则和国度有关规定，表现了诚信、公允、公允的原则；董事会对以上联系关系交易停止表决时，联系关系方董事回避，契合有关法令律例的要求，有利于标准公司与各联系关系方的联系关系交易，有利于进步公司的标准运做程度，有利于庇护公司全体股东的利益。我们附和公司2023年过活常联系关系交易事项，并附和将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
六、监事会定见
联系关系交易事项契合公司及全体股东的利益；契合公开、公允、公允原则，不会因而损害非联系关系股东的利益；联系关系交易合同条目清晰，两边的权力义务约定明白，不会因而招致公司的营业活动被联系关系方掌握，不会对公司的独立性形成负面影响。
七、备查文件
1.公司董事会第九届八次会议决议；
2.独立董事事前承认定见、独立董事定见；
3.公司监事会第九届六次会议决议。
特此通知布告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年四月七日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 通知布告编号：2023-12
中国全聚德（集团）股份有限公司
关于利用闲置自有资金
购置理财富品的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届八次会议审议通过了《关于公司利用闲置自有资金购置理财富品的议案》。为进步公司资金的利用效率，在不影响日常运营营业的开展及确保资金平安的前提下，公司拟利用更高额度不超4亿元人民币的闲置自有资金购置理财富品（在此额度内，资金可轮回滚动利用），单笔投资期限不超越12个月，并提请董事会受权公司总司理在上述利用期限及额度范畴内行使相关决策权并签订相关合同文件。
一、拟购置理财富品的根本情状
1.投资目标：在不影响日常运营营业的开展及确保资金平安的前提下，进步公司资金的利用效率。
2.资金来源：公司闲置自有资金。
3.拟购置的产物类别：风险较低，活动性较好，投资回报相对较好的保本型理财富品。包罗但不限于贸易银行发行的低风险理财富品，构造性存款产物等，并根据银行供给的产物和利率情状，择优打点。
4.拟购置产物期限：单笔理财富品的购置期限不超越12个月。
5.受权金额：更高不超越人民币4亿元（在此额度内，资金可轮回滚动利用）。
6.受权期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
7.联系关系关系阐明：公司在购置理财富品时与相关主体如产物发行主体不得存在联系关系关系。
8.审议法式：本次公司拟购置理财富品的事项经公司董事会审议通事后，无需提交公司股东大会审议。
9.受权施行：提请董事会受权公司总司理在上述利用期限及额度范畴内行使相关决策权并签订相关合同文件。
二、投资风险阐发及风险掌握办法
因为受市场颠簸的影响，理财富品存在必然的利率风险,公司将根据经济形势以及金融市场的改变适时适量地介进，因而短期投资的现实收益不成预期；因为国度宏看政策和市场相关政策的改变可能影响理财富品预期收益，因而投资存在政策风险。针对上述投资风险，公司将摘取下列风险掌握办法：
1.公司在上述受权额度内的资金仅限于购置平安性高、活动性好的低风险、保本型理财富品，风险可控。同时，严厉遵守审慎投资原则，挑选投资对象，抉择诺言好、有才能保障资金平安、资金运做才能强的单元所发行的产物。理财富品，不得用于证券投资、不得购置股票及其衍生品等其他对外投资行为。
2.公司将与产物发行主体连结密切沟通，及时跟踪理财富品购置情状，加强风险掌握与监视，严厉掌握资金平安。
3.公司内控审计部停止日常监视，不按期对资金利用情状停止审计、核实。
4.公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金利用情状停止监视和查抄，需要时可礼聘专业机构停止审计。
三、对公司日常运营的影响
公司利用闲置自有资金购置理财富品是在包管公司日常运营所需活动资金的情状下停止的，不影响公司日常运营资金的一般运转及主营营业开展，有利于进步闲置资金的利用效率、获取必然的投资收益，提拔公司盈利程度，且公司仅限于购置低风险理财富品，可以足够掌握风险，契合公司和全体股东的利益。
四、独立董事定见
公司独立董事认为：本次利用闲置自有资金购置理财富品契合国度法令律例。在保障购置资金平安及确保不影响公司一般消费运营的前提下，公司利用闲置自有资金适时购置理财富品有利于进步自有资金的利用效率，获得必然的投资收益，契合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。我们一致附和在不影响日常运营营业的开展及确保资金平安的前提下，公司利用更高额度不超4亿元人民币的闲置自有资金购置理财富品（在此额度内，资金可轮回滚动利用），单笔投资期限不超越12个月。
五、监事会定见
公司利用闲置自有资金购置理财富品是在包管公司日常运营所需活动资金的情状下停止的，不影响公司日常运营资金的一般运转及主营营业开展，有利于进步闲置资金的利用效率、获取必然的投资收益，提拔公司盈利程度，且公司仅限于购置低风险理财富品，可以足够掌握风险，契合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
1、董事会第九届八次会议决议；
2、监事会第九届六次会议决议；
3、独立董事定见。
特此通知布告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年四月七日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 通知布告编号：2023-13
中国全聚德（集团）股份有限公司
拟续聘2023年度管帐师事务所的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届八次会议审议通过了《关于公司续聘2023年度财政审计机构的议案》，董事会附和续聘致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“致同所”）为公司2023年度审计机构，本领项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项通知布告如下：
一、拟续聘管帐师事务所事项的根本情状
致同所是一家具有证券、期货相关营业资格的管帐师事务所，已持续多年为公司供给审计办事。自担任公司审计机构以来，实在履行了审计机构应尽的职责，不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形，具有较强的投资者庇护才能。连系公司现实情状和审计需要，公司拟续聘致同所为公司2023年度的财政审计机构，聘期一年。2023年的审计费用提请股东大会受权董事会，并附和董事会将该事宜进一步受权公司总司理（就该受权事宜无须再另行召开董事会）根据其全年工做量综合确定。
二、致同所根本信息
（一）机构信息
1.根本信息
管帐师事务所名称：致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）
成立日期：1981年【工商注销：2011年12月22日】
注册地址：北京市向阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁布单元及序号：北京市财务局 NO 0014469
截至2022岁暮，致同所从业人员超越五千人，此中合伙人205名，注册管帐师1,270名，签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师超越400人。
致同所2021年度营业收进25.33亿元，此中审计营业收进19.08亿元，证券营业收进4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，次要行业包罗造造业、信息传输、软件和信息手艺办事业、批发和零售业、房地财产、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元；本公司同业业上市公司审计客户2家。
2.投资者庇护才能
致同所已购置职业保险，累计补偿限额9亿元，职业保险购置契合相关规定。2021岁暮职业风险基金1,037.68万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信笔录
致同所近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视治理办法8次、自律监管办法0次和规律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视治理办法8次、自律监管办法0次和规律处分1次。
（二）项目信息
1.根本信息
项目合伙人：奚大伟，2002年成为注册管帐师， 2001年起头处置上市公司审计，2001年起头在本所执业；近三年签订上市公司审计陈述5份，签订新三板挂牌公司审计陈述2份。
签字注册管帐师：李杰，2008年成为注册管帐师，2008年起头处置上市公司审计，2008年起头在本所执业，2020年起头为本公司供给审计办事，近三年签订的上市公司审计陈述1份、挂牌公司审计陈述0份。
项目量量掌握复核人：王艳艳，2006年成为注册管帐师，2008年起头处置上市公司审计，2007年起头在本所执业，近三年复核上市公司审计陈述2份、新三板挂牌公司审计陈述1份。
2.诚信笔录
项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人近三年未因执业行为遭到刑事惩罚，未遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视治理办法和自律监管办法，未遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2022年度审计费用210万元（不含审计期间交通食宿费用），此中财政报表审计费用160万元，内部掌握审计50万元。审计费用系根据公司营业规模及散布情状协商确定（或招投标确定），较上一期审计收费无改变。
三、拟续聘管帐师事务所履行的法式
（一）审计委员会履职情状
公司审计委员会对拟聘管帐师事务所致同所的相关材料停止了查阅及审核，包罗但不限于执业天分相关证明文件、人员信息、营业规模、投资者庇护才能、独立性和诚信情况等内容，并对其2022年度审计工做停止了评估。经审核，公司审计委员会认为致同所在审计工做中可以严厉遵守独立审计原则，恪尽职守，根据中国注册管帐师审计原则开展审计工做，相关审计定见客看、公允，具备专业胜任才能。致同所已购置职业保险，且相关职业保险可以笼盖因审计失败招致的民事补偿责任，具备投资者庇护才能。致同所不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为致同所契合为公司供给2023年度财报审计的要求，附和续聘致同所为公司2023年度审计机构，并提请公司董事会审议。
（二）独立董事的事前承认情状和独立定见
1.独立董事的事前承认定见
公司独立董事对续聘致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）为2023年度审计机构事项停止了认实核查，认为：致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有丰富的上市公司审计工做体味。在任期内严厉遵守国度相关的法令律例，独立、客看、公允地为公司供给了优良的审计办事，表现了优良的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工做使命。同时，搀扶帮助公司完美内掌握度治理，发扬了中介机构的监视感化。因而，附和续聘致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政审计机构，聘期一年。
2.独立董事的独立定见
致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有证券、期货相关营业资格，为公司出具的《2022年度审计陈述》实在、准确地反映了公司2022年度的财政情况、运营功效和现金流量情况，很好地履行了做为年审管帐机构的责任与义务，具备足够的独立性、专业胜任才能、投资者庇护才能。本次拟续聘致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）事项的审议法式契合有关法令律例的有关规定，不存在损害上市公司及股东利益、出格是中小股东利益的情形。附和公司陆续礼聘致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度的审计机构，并附和将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情状
公司董事会第九届八次会议审议通过了《关于公司续聘2023年度财政审计机构的议案》，本议案附和票7票，反对票0票，弃权票0票。
（四）生效日期
本次续聘管帐师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、董事会第九届八次会议决议；
2、监事会第九届六次会议决议；
3、审计委员会履职情状的证明文件；
4、独立董事签订的事前承认和独立定见；
5、拟聘用管帐师事务所关于其根本情状的阐明。
特此通知布告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年四月七日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 通知布告编号：2023-14
中国全聚德（集团）股份有限公司
关于管帐政策变动的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、管帐政策变动概述
（一）变动原因及日期
1.财务部于2022年5月19日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让管帐处置规定〉相关问题的通知》（财会[2022]13号）（以下简称“疫情相关租金减让规定”），再次对容许摘用简化办法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范畴停止调整，取缔了原先“仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额的减让”才气适用简化办法的限造，该调整自觉布之日起施行。
2.财务部于2022年11月30日发布了《原则阐明第16号》，阐了然“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”的问题，并自2023年1月1日起施行。
(二)管帐政策变动的性量
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的相关规定，本次管帐政策变动是公司根据法令律例和国度同一的管帐轨制要求停止的变动，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。
二、本次管帐政策变动对公司的影响
1.本公司根据疫情相关租金减让规定，关于2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让能够陆续施行《新冠肺炎疫情相关租金减让管帐处置规定》(财会[2020]10号)的简化办法。上述简化办法对2022年度利润的影响金额为904.60万元。
2.本公司根据阐明16号规定停止处置。关于公司在初次施行本阐明的财政报表列报最早期间的期初，对该交易因利用权资产和租赁欠债的初始确认所产生的应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别，根据《企业管帐原则第18号一所得税》等有关规定，在交易发作时别离确认响应的递延所得税欠债和递延所得税资产，根据本阐明和《企业管帐原则第18号-所得税》的规定，将累计影响数调整财政报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财政报表项目，且在财政报表附注中披露相关情状。
特此通知布告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年四月七日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 通知布告编号：2023-16
中国全聚德（集团）股份有限公司
关于举行2022年度
网上功绩阐明会的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月11日披露了公司《2022年年度陈述》及年报摘要，为便于投资者进一步领会公司2022年度运营功绩情状，公司将于2023年4月21日（礼拜五）下战书15:00-17:00在全景网举办2022年度功绩阐明会。本次年度功绩阐明会将摘用收集长途体例举行，投资者可登岸全景网“投资者关系互动平台”（）参与本次年度功绩阐明会。
出席本次功绩阐明会的人员有：公司董事、总司理周延龙先生、财政总监石磊密斯、董事会秘书唐颖密斯、独立董事李建伟先生。
为足够尊重投资者，提拔交换的针对性，现就公司 2022年度功绩阐明会提早向投资者公开征集问题，普遍听取投资者的定见和定见。投资者可于2023年4月20日（木曜日）15：00前拜候 年度功绩阐明会上，对投资者普及存眷的问题停止答复。
（下转B68版）
本版导读
中国全聚德(集团)股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-04-11