朴直科技集团股份有限公司关于 选举第十三届监事会职工监事的通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

鉴于朴直科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年4月14日召开公司全体职工大会，会议选举雒宏兴先生（简历附后）为公司第十三届监事会职工监事，雒宏兴先生契合《公司法》等相关法令律例及《公司章程》中有关监事任职的资格和前提。雒宏兴先生将与公司股东大会选举产生的监事配合构成公司第十三届监事会，任期与公司股东大会选举产生的监事任期一致。

特此通知布告

朴直科技集团股份有限公司监事会

2023年4月18日

附：雒宏兴先生简历

雒宏兴：男，1993年生，本科学历。现任本公司财政部管帐。曾任珠海华发科技财产集团有限公司管帐专员；致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）珠海分所审计项目司理；瑞华管帐师事务所（特殊通俗合伙）珠海分所审计员；兰州灿烂软件有限责任公司手艺工程师。

截至目前，雒宏兴先生未持有本公司股票；其与公司的董事、监事、高级治理人员、现实掌握人及持股5%以上的股东均不存在联系关系关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》第3.2.2条规定的不得担任上市公司监事的情形；不存在遭到中国证券监视治理委员会的行政惩罚或交易所惩戒的情形。

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证券代码：600601 证券简称：*ST方科 通知布告编号：临2023-023

朴直科技集团股份有限公司

2023年第二次暂时股东大会决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 本次会议能否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情状

(一) 股东大会召开的时间：2023年4月17日

(二) 股东大会召开的地点：珠海市香洲区湾仔街道银湾路1663号（珠海中心大厦三楼会议室）

(三) 出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情状：

(四) 表决体例能否契合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情状等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐子鑫先生主持会议。会议摘用现场投票和收集投票相连系的表决体例停止表决。会议的召集、召开和表决体例均契合《公司法》和《公司章程》等有关法令、律例的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情状

1、 公司在任董事8人，出席3人，董事孙敏密斯、胡滨先生因工做原因未出席会议，独立董事刘坚先生、王雪莉密斯、吴武清先生因工做原因未出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事长高嵩先生因工做原因未出席会议；

3、 董事会秘书黄传照先生出席本次会议；

4、 公司第十三届董事会部门董事、第十三届监事会监事、公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情状

(一) 非累积投票议案

1、 关于董事会换届选举的议案

1.01议案名称：选举郭瑾密斯担任公司第十三届董事会非独立董事

审议成果：通过

表决情状：

1.02议案名称：选举陈宏良先生担任公司第十三届董事会非独立董事

审议成果：通过

表决情状：

1.03议案名称：选举齐子鑫先生担任公司第十三届董事会非独立董事

审议成果：通过

表决情状：

1.04议案名称：选举王喆先生担任公司第十三届董事会非独立董事

审议成果：通过

表决情状：

1.05议案名称：选举张扬先生担任公司第十三届董事会非独立董事

审议成果：通过

表决情状：

1.06议案名称：选举赵启祥先生担任公司第十三届董事会非独立董事

审议成果：通过

表决情状：

1.07议案名称：选举祁卫红密斯担任公司第十三届董事会独立董事

审议成果：通过

表决情状：

1.08议案名称：选举蔡一茂先生担任公司第十三届董事会独立董事

审议成果：通过

表决情状：

1.09议案名称：选举张红先生担任公司第十三届董事会独立董事

审议成果：通过

表决情状：

2、 关于监事会换届选举的议案

2.01议案名称：选举彭君船先生担任公司第十三届监事会非职工监事

审议成果：通过

表决情状：

2.02议案名称：选举睢静密斯担任公司第十三届监事会非职工监事

审议成果：通过

表决情状：

(二) 涉及严重事项，5%以下股东的表决情状

(三) 关于议案表决的有关情状阐明

不适用

三、 律师见证情状

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王鹏、马宏继

2、 律师见证结论定见：

本次股东大会的召集、召开法式契合中法律王法公法律律例和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格契合中法律王法公法律律例和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决法式及表决成果合法有效。

四、 备查文件目次

1、 朴直科技集团股份有限公司2023年第二次暂时股东大会决议；

2、 朴直科技集团股份有限公司2023年第二次暂时股东大会法令定见书。

朴直科技集团股份有限公司

2023年4月18日

证券代码：600601 证券简称：*ST方科 通知布告编号：临2023-024

朴直科技集团股份有限公司

第十三届董事会2023年第一次会议

决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

朴直科技集团股份有限公司（以下简称“朴直科技”或“公司”）第十三届董事会2023年第一次会议于2023年4月17日以现场连系通信表决体例召开，本次会议应参与表决董事9人，现实参与表决董事9人。经全体董事一致附和，豁免本次董事会提早通知期限，公司监事及高级治理人员列席了会议。会议契合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、 关于选举公司第十三届董事会董事长的议案

董事会选举陈宏良先生为公司第十三届董事会董事长，任期与公司第十三届董事会任期一致。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

二、 关于造定《董事会战术委员会工做细则》的议案

为适应公司战术开展需要，加强公司核心合作力，确定公司开展规划，健全投资决策法式，加强决策科学性，进步严重投资决策的效益和决策的量量，完美公司治理构造，公司设立董事会战术委员会，并造定《董事会战术委员会工做细则》。

详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《朴直科技集团股份有限公司董事会战术委员会工做细则》。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

三、 关于造定《董事会提名委员会工做细则》的议案

为标准公司董事及高级治理人员的产生法式，进一步完美公司治理构造，公司设立董事会提名委员会，并造定《董事会提名委员会工做细则》。

详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《朴直科技集团股份有限公司董事会提名委员会工做细则》。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

四、 关于选举公司第十三届董事会专门委员会成员的议案

选举下列人员为公司董事会各专门委员会成员：

1、战术委员会（4人）

召集人：陈宏良

构成人员：郭瑾、齐子鑫、蔡一茂

2、提名委员会（3人）

召集人：祁卫红

构成人员：陈宏良、张红

3、薪酬与查核委员会（3人）

召集人：蔡一茂

构成人员：郭瑾、祁卫红

4、审计委员会（3人）

召集人：祁卫红

构成人员：张扬、蔡一茂

以上专门委员会委员任期与公司第十三届董事会任期一致。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

五、关于聘用公司总裁、董事会秘书的议案

董事会聘用陈宏良先生为公司总裁、聘用梁加庆先生为公司董事会秘书，任期与公司第十三届董事会任期一致。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

六、关于聘用公司副总裁、财政总监的议案

董事会聘用王喆先生为公司副总裁、陈卫群密斯为公司财政总监，任期与公司第十三届董事会任期一致。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

七、关于聘用公司证券事务代表的议案

董事会聘用戴继东先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第十三届董事会任期一致。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对公司董事会聘用公司高级治理人员事项颁发独立定见认为，陈宏良先生、王喆先生、陈卫群密斯、梁加庆先生拥有其履行职责所具备的才能和前提，其任职资格不存在《公司法》和《公司章程》等规定不得担任公司高级治理人员的情形，其提名、审议和聘用法式契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。附和聘用陈宏良先生为公司总裁、王喆先生为公司副总裁、陈卫群密斯为公司财政总监、梁加庆先生为公司董事会秘书。

陈宏良先生、王喆先生、陈卫群密斯、梁加庆先生及戴继东先生的简历见附件。

特此通知布告。

朴直科技集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

附相关人员简历：

1、陈宏良：男，1968年生，硕士研究生，高级经济师。现任本公司董事；珠海华发科技财产集团有限公司副董事长；深圳工业总会主席团主席。曾任中国航空手艺国际控股有限公司、中航国际实业控股有限公司施行副总裁、党委委员；中国航空手艺深圳有限公司党委书记、施行副总裁；天马微电子股份有限公司董事长、党委书记、法人代表；深南电路股份有限公司董事；飞亚达精巧科技股份有限公司董事。

截至目前，陈宏良先生未持有本公司股票；珠海华发科技财产集团有限公司为本公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）100%出资主体，其在珠海华发科技财产集团有限公司担任副董事长；其与公司的董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一标准运做》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级治理人员的情形；不存在遭到中国证券监视治理委员会的行政惩罚或交易所惩戒的情形。

2、王喆：男，1979年生，硕士研究生。现任本公司董事；珠海华发科技财产集团有限公司董事等。曾任珠海华发科技财产集团有限公司副总裁；珠海华发华宜投资控股有限公司总司理；北汽福田汽车股份有限公司战术投行部证券融资司理、投行营业部长、海外事务部副总裁。

截至目前，王喆先生未持有本公司股票；珠海华发科技财产集团有限公司为本公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）100%出资主体，其在珠海华发科技财产集团有限公司担任董事；其与公司的董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一标准运做》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级治理人员的情形；不存在遭到中国证券监视治理委员会的行政惩罚或交易所惩戒的情形。

3、陈卫群：女，1968年生，大学本科。现任本公司财政总监。曾在珠海经济特区建立总公司、珠海奥西数码打印设备有限公司、珠海燃气集团有限公司、珠海科技创业投资有限公司、珠海华金本钱股份有限公司任职。

截至目前，陈卫群密斯未持有本公司股票；其与公司的董事、监事、高级治理人员、现实掌握人及持股5%以上的股东均不存在联系关系关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一标准运做》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级治理人员的情形；不存在遭到中国证券监视治理委员会的行政惩罚或交易所惩戒的情形。

4、梁加庆：男，1988年生，工商治理硕士，经济师。曾任云南交投生态科技股份有限公司证券事务岗、董事会办公室主任助理；珠海华金本钱股份有限公司证券事务代表、证券事务部总司理。

截至目前，梁加庆先生未持有本公司股票；其与公司的董事、监事、高级治理人员、现实掌握人及持股5%以上的股东均不存在联系关系关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一标准运做》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级治理人员的情形；不存在遭到中国证券监视治理委员会的行政惩罚或交易所惩戒的情形。

5、戴继东：男，1977年生，硕士研究生。现任本公司证券事务代表、投资者关系治理部总司理兼战术投资部总司理；曾任本公司企业治理部专员，投资者关系治理部总监等职务。

截至目前，戴继东先生未持有本公司股票；不存在遭到中国证券监视治理委员会的行政惩罚或交易所惩戒的情形。

证券代码：600601 证券简称：*ST方科 通知布告编号：临2023-025

朴直科技集团股份有限公司

第十三届监事会2023年第一次会议

决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

朴直科技集团股份有限公司（以下简称“朴直科技”或“公司”）第十三届监事会2023年第一次会议于2023年4月17日以现场表决体例召开，本次会议应参与表决监事3人，现实参与表决监事3人，经全体监事一致附和，豁免本次监事会提早通知期限。会议契合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、 关于选举公司第十三届监事会监事长的议案

监事会选举彭君船先生（简历附后）为公司第十三届监事会监事长，任期与公司第十三届监事会任期一致。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

特此通知布告。

朴直科技集团股份有限公司监事会

2023年4月18日

附：彭君船先生简历

彭君船：男，1971年生，研究生学历。现任本公司监事；珠海华发集团有限公司首席审计官；珠海华发投资控股集团有限公司监事长；珠海华发城市运营投资控股有限公司监事；珠海华发科技财产集团有限公司监事；珠海光库科技股份有限公司监事会主席等职务。曾在审计署长沙特派办、富力地产集团（广州耀盈房地产开发有限公司）任职等。

截至目前，彭君船先生未持有本公司股票；珠海华发科技财产集团有限公司为本公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）100%出资主体，其在珠海华发科技财产集团有限公司担任监事；其与公司的董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》第3.2.2条规定的不得担任上市公司监事的情形；不存在遭到中国证券监视治理委员会的行政惩罚或交易所惩戒的情形。

本版导读

2023-04-18

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