龙佰集团股份有限公司 2023年第四次暂时股东大会决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

特殊提醒：

1.本次股东大会未呈现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变动以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情状

1、会议召开情状

（1）现场会议时间：2023年4月17日（礼拜一）下战书14:30

（2）收集投票时间：2023年4月17日

通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的时间为2023年4月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下战书13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月17日上午9:15至下战书15:00期间的肆意时间。

2、会议召开地点：公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开体例：现场和收集投票相连系。

5、主持人：董事和奔腾先生（由对折以上董事配合选举）。

6、本次会议的召集和召开契合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情状

此中：参与本次会议的中小投资者共56人，代表有表决权的股份127,268,327股，占公司股份总数的5.3247％。

8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级治理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开契合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情状

（一）本次股东大会摘用现场投票和收集投票相连系的体例停止表决。

（二）本次股东大会审议通过了如下议案：

提案1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

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总表决情状：

附和1,033,263,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.2082％；反对8,134,680股，占出席会议所有股东所持股份的0.7810％；弃权112,100股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。

中小股东总表决情状：

附和119,021,547股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5202％；反对8,134,680股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3918％；弃权112,100股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0881％。

提案2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案摘用累积投票造停止表决，选举了和奔腾先生、许冉密斯、吴彭森先生、申庆飞先生、陈成立先生、王旭东先生为第八届董事会非独立董事。详细表决成果如下：

总表决情状：

2.01.候选人：选举和奔腾为第八届董事会非独立董事

附和股份数：1,040,264,471股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8803%。

2.02.候选人：选举许冉为第八届董事会非独立董事

附和股份数：1,040,214,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8755%。

2.03.候选人：选举吴彭森为第八届董事会非独立董事

附和股份数：1,040,214,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8755%。

2.04.候选人：选举申庆飞为第八届董事会非独立董事

附和股份数：1,022,787,754股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2023%。

2.05.候选人：选举陈成立为第八届董事会非独立董事

附和股份数：1,040,214,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8755%。

2.06.候选人：选举王旭东为第八届董事会非独立董事

附和股份数：1,040,531,185股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9060%。

中小股东总表决情状：

2.01.候选人：选举和奔腾为第八届董事会非独立董事

附和股份数：126,022,099股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.0208%。

2.02.候选人：选举许冉为第八届董事会非独立董事

附和股份数：125,972,032股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.9814%。

2.03.候选人：选举吴彭森为第八届董事会非独立董事

附和股份数：125,972,031股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.9814%。

2.04.候选人：选举申庆飞为第八届董事会非独立董事

附和股份数：108,545,382股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.2886%。

2.05.候选人：选举陈成立为第八届董事会非独立董事

附和股份数：125,972,031股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.9814%。

2.06.候选人：选举王旭东为第八届董事会非独立董事

附和股份数：126,288,813股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2304%。

提案3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所存案审核无异议。本议案摘用累积投票造停止表决，选举了邱冠周先生、梁丽娟密斯、李力密斯为第八届董事会独立董事。详细表决成果如下：

总表决情状：

3.01.候选人：选举邱冠周为公司第八届董事会独立董事

附和股份数：1,038,780,706股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7379%。

3.02.候选人：选举梁丽娟为公司第八届董事会独立董事

附和股份数：1,041,235,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9736%。

3.03.候选人：选举李力为公司第八届董事会独立董事

附和股份数：1,040,910,503股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%。

中小股东总表决情状：

3.01.候选人：选举邱冠周为公司第八届董事会独立董事

附和股份数：124,538,334股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8549%。

3.02.候选人：选举梁丽娟为公司第八届董事会独立董事

附和股份数：126,993,261股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7839%。

3.03.候选人：选举李力为公司第八届董事会独立董事

附和股份数：126,668,131股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5284%。

非独立董事和奔腾先生、许冉密斯、吴彭森先生、申庆飞先生、陈成立先生、王旭东先生与独立董事邱冠周先生、梁丽娟密斯、李力密斯配合构成公司第八届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

第八届董事会中兼任公司高级治理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超越公司董事总数的二分之一。

提案4.00 《关于监事会换届选举的议案》

本议案摘用累积投票造停止表决，选举了张海涛先生、杜伟立先生为第八届监事会监事。详细表决成果如下：

总表决情状：

4.01.候选人：选举张海涛为公司第八届监事会监事

附和股份数：1,040,768,566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9287%。

4.02.候选人：选举杜伟立为公司第八届监事会监事

附和股份数：1,036,921,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5593%。

中小股东总表决情状：

4.01.候选人：选举张海涛为公司第八届监事会监事

附和股份数：126,526,194股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4169%。

4.02.候选人：选举杜伟立为公司第八届监事会监事

附和股份数：122,678,781股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3938%。

张海涛先生、杜伟立先生与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事林平先生配合构成公司第八届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

三、律师出具的法令定见

本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法令定见书》，该《法令定见书》的结论定见为：本次股东大会的召集、召开法式契合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决法式及表决成果均合法有效。本次股东大会所做《股东大会决议》合法有效。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2023年第四次暂时股东大会的法令定见书》全文详见巨潮资讯网()。

四、备查文件

1、龙佰集团股份有限公司2023年第四次暂时股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2023年第四次暂时股东大会的法令定见书。

特此通知布告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 通知布告编号：2023-047

龙佰集团股份有限公司

减资通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开的2023年第四次暂时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于《龙蟒佰利联集团股份有限公司2021年限造性股票鼓励方案（草案修订稿）》（以下简称“《股票鼓励方案（草案修订稿）》”）中，初次授予限造性股票的鼓励对象中有30名鼓励对象去职、2名鼓励对象职务变动，已不再具备鼓励对象资格，前述鼓励对象已获授但尚未去除限售的限造性股票2,828,700股；预留授予限造性股票的鼓励对象中有19名鼓励对象去职，不再具备鼓励对象资格，前述鼓励对象已获授尚未去除限售限造性股票共145,000股。根据《股票鼓励方案（草案修订稿）》相关规定，上述鼓励对象已获授但不称心去除限售前提的2,973,700股限造性股票将由公司回购登记。回购登记完成后，公司注册本钱由人民币2,389,266,956元削减至2,386,293,256元，公司总股本将由2,389,266,956股减至2,386,293,256股。以上详细内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（)的相关通知布告。

本次公司回购登记部门限造性股票将涉及注册本钱削减，根据《公司法》等相关法令、律例的规定，公司特此通知债权人，债权人自本通知布告披露之日起四十五日内，有官僚求本公司了债债务或者供给响应的担保。债权人未在规按期限内行使上述权力的，本次回购登记将按法定法式陆续施行。本公司各债权人如要求本公司了债债务或供给响应担保的，应根据《公司法》等法令、律例的有关规定向本公司提出版面要求，并随附有关证明文件。

特此通知布告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 通知布告编号：2023-048

龙佰集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、董事会会议召开情状

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年4月17日（周一）以通信表决和现场表决相连系的体例召开。本次董事会的会议通知订定合同案已于2023年4月17日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的体例发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，现实出席董事9人。经参会董事配合选举，本次会议由董事和奔腾先生主持，会议的召开和表决契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情状

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、逐项审议通过了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》及有关法令、律例的规定，选举和奔腾先生为公司第八届董事会董事长，选举许冉密斯为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本日起至本届董事会任期完毕行。

1.1选举和奔腾先生为第八届董事会董事长

附和9票，反对0票，弃权0票。

1.2选举许冉密斯为第八届董事会副董事长

附和9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》

（1）董事会战术委员会

委员：和奔腾、许冉、吴彭森，此中和奔腾为召集人；

（2）董事会审计委员会

委员：梁丽娟、李力、申庆飞，此中梁丽娟为召集人；

（3）董事会提名委员会

委员：邱冠周、梁丽娟、和奔腾，此中邱冠周为召集人；

（4）董事会薪酬与查核委员会

委员：李力、邱冠周、和奔腾，此中李力为召集人。

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会成员由很多于三名董事构成，此中独立董事占对折以上并担任召集人，审计委员会的召集报酬管帐专业人士，契合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》的规定。

本议案获得通过，附和9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘用公司总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》及有关法令、律例的规定，由董事长和奔腾提名，并报提名委员会审核，聘用吴彭森先生为公司总裁，任期三年，自本日起至本届董事会任期完毕行。

本议案获得通过，附和9票，反对0票，弃权0票。

4、逐项审议通过了《关于聘用公司其他高级治理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及有关法令、律例的规定，经总裁吴彭森先生提名，聘用申庆飞先生为财政总监；聘用陈成立先生为研发副总裁；聘用王旭东先生为副总裁。以上公司高级治理人员任期三年，自本日起至本届董事会任期完毕行。

4.1聘用申庆飞先生为财政总监

附和9票，反对0票，弃权0票。

4.2聘用陈成立先生为研发副总裁

附和9票，反对0票，弃权0票。

4.3聘用王旭东先生为副总裁

附和9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对聘用高级治理人员颁发了独立定见，详见巨潮资讯网（)。

5、审议通过了《关于指定董事、副总裁代行董事会秘书职责的议案》

公司原董事会秘书张海涛先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，为包管公司董事会的日常运做及公司信息披露等工做的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法令律例规定以及公司现实情状，在公司未正式聘用新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事、副总裁王旭东先生代行董事会秘书职责，代行时间不超越三个月。待王旭东先生参与深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并获得董事会秘书资格证书后，公司董事会将根据相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘用法式并履行信息披露义务。

王旭东先生联络体例：

办公德律风：0391-3126666

传实德律风：0391-3126111

联络地址：河南省焦做市中站区新园路龙佰集团办公楼

电子邮箱：wxd@lomonbillions.com

本议案获得通过，附和9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于聘用内部审计部分负责人的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，经董事会审计委员会提名，聘用靳新路先生为公司内部审计部分负责人，任期三年，自本日起至本届董事会任期完毕行。

本议案获得通过，附和9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于聘用证券事务代表的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法令、律例的规定，经公司第八届董事会提名委员会审核，聘用王海波先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工做，任期三年，自本日起至本届董事会任期完毕行。

王海波先生联络体例：

办公德律风：0391-3126666

传实德律风：0391-3126111

联络地址：河南省焦做市中站区新园路龙佰集团办公楼

电子邮箱：wanghaibo@lomonbillions.com

本议案获得通过，附和9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议；

2、公司第八届监事会第一次会议决议；

3、公司独立董事关于聘用高级治理人员的独立定见。

特此通知布告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2023年4月17日

附件：

和奔腾，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读博士，高级经济师，高级工程师。2005年至2015年1月任本公司副总司理，2015年1月至2016年12月任公司总司理，2016年12月至2022年1月曾任公司常务副总裁、人事行政总监，2020年4月至今任公司董事，2022年1月至2023年4月任公司总裁，2023年4月起任公司董事长。和奔腾先生持有本公司股票19,767,444股，占公司总股本的0.83%。和奔腾先生与其他董事、监事、高级治理人员、及持有公司5%以上股权的股东不存在联系关系关系。和奔腾先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级治理人员的情形；（2）被中国证监会摘取不得担任上市公司董事、监事、高级治理人员的市场禁进办法，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，期限尚未届满；（4）比来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三十六个月内遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单。

许冉，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年10月至2017年3月任公司营业司理，2014年11月至今任佰利联（欧洲）公司董事，2015年5月至今任佰利联（美洲）公司董事，2017年3月至今任公司总裁助理，2021年4月起任焦做市年轻一代民营企业家结合会副会长，2022年6月至今任Image Resources董事，2022年7月起任焦做市工商联副主席，2023年4月起任公司副董事长。许冉密斯未持有公司股票，与公司控股股东、现实掌握人许刚先生为父女关系，与其他董事、监事、高级治理人员、其他持有公司5%以上股权的股东不存在联系关系关系。许冉密斯不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级治理人员的情形；（2）被中国证监会摘取不得担任上市公司董事、监事、高级治理人员的市场禁进办法，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，期限尚未届满；（4）比来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三十六个月内遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单。

吴彭森，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读博士，正高级工程师。2002年7月至2003年12月，任江西晶安高科技股份有限公司车间主任；2004年3月至2006年5月，任上海峥嵘化工场消费厂长；2006年6月至2011年12月，任公司总司理助理、锆业分公司司理、钛三分公司司理；2012年1月至2016年12月，任公司手艺副总司理；2017年1月至2018年12月任公司焦做基地总司理；2018年12月至2023年4月任公司部属子公司龙佰四川钛业有限公司董事、总司理；2023年4月起任龙佰四川钛业有限公司董事长；2022年1月至2023年4月任公司常务副总裁兼合规总监；2023年4月起任公司董事、总裁。吴彭森先生持有本公司股票2,065,000股，占总股本的0.09%。吴彭森先生与其他董事、监事、高级治理人员、及持有公司5%以上股权的股东不存在联系关系关系。吴彭森先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级治理人员的情形；（2）被中国证监会摘取不得担任上市公司董事、监事、高级治理人员的市场禁进办法，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，期限尚未届满；（4）比来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三十六个月内遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单。

申庆飞，男，1981年出生，中国国籍，管帐硕士，具有管帐师、金融专业经济师、董事会秘书等资格证书。2003年7月至2006年1月，任公司战术开展部副部长；2006年1月至2008年6月，任广东冠豪高新手艺股份有限公司证券部司理助理、董事会秘书处副主任、证券事务代表等职务。2008年6月至2011年1月，任广州摩登百货股份有限公司内审副总监；2011年1月至2012年10月，任海南天然橡胶财产集团股份有限公司证券事务代表。2012年10月至2017年10月任公司董事会秘书，2014年4月起任公司财政总监，2020年4月至今任公司董事。申庆飞先生持有本公司股票3,515,050股，占总股本的0.15%。申庆飞先生与其他董事、监事、高级治理人员、及持有公司5%以上股权的股东不存在联系关系关系。申庆飞先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级治理人员的情形；（2）被中国证监会摘取不得担任上市公司董事、监事、高级治理人员的市场禁进办法，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，期限尚未届满；（4）比来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三十六个月内遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单。

陈成立，男，中国国籍，1976年9月出生，在读博士，高级工程师。2000年7月起于公司任职，负责研发、量量治理、销售手艺、消费工艺等方面工做，曾任公司手艺研发部部长、手艺副司理、总裁助理等职位，2021年9月至今任云南国钛金属股份有限公司董事长，2020年4月起任公司研发副总裁。2023年4月起任公司董事。陈成立先生持有本公司股票2,377,000股，占总股本的0.10%。陈成立先生与其他董事、监事、高级治理人员、及持有公司5%以上股权的股东不存在联系关系关系。陈成立先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级治理人员的情形；（2）被中国证监会摘取不得担任上市公司董事、监事、高级治理人员的市场禁进办法，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，期限尚未届满；（4）比来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三十六个月内遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单。

王旭东，男，中国国籍，1977年1月出生，硕士研究生学历。1998年-2004年，在河南省平顶山市环保局工做；2007年-2019年，在中原证券股份有限公司工做，处置投行营业，保荐代表人，历任投行五部副总司理、郑州投行总部副总司理；2019年-2023年3月，在华金证券股份有限公司处置投行营业，保荐代表人，历任企业融资部总司理、华金证券总裁助理。2023年4月起任公司董事、副总裁。王旭东先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级治理人员、及持有公司5%以上股权的股东不存在联系关系关系。王旭东先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级治理人员的情形；（2）被中国证监会摘取不得担任上市公司董事、监事、高级治理人员的市场禁进办法，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，期限尚未届满；（4）比来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三十六个月内遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单。

邱冠周，男，1949年2月出生，中国国籍，博士学位，传授、博士生导师、中国工程院院士。国度天然科学基金立异群体学术带头人，生物冶金范畴国度973方案项目首席科学家，第19届国际生物冶金大会主席并被推举为国际生物冶金学会副会长。邱冠周先生经培训查核具有上市公司独立董事任职资格证书。曾任中南工业大学副校长、中南大学副校长，2010年4月至今任中南大学传授、博士生导师；2019年12月起任广东浩荡爆破股份有限公司独立董事；2021年6月起任中国铝业股份有限公司独立董事。2020年4月起任公司独立董事。邱冠周先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人之间不存在联系关系关系，与公司其他董事、监事、高级治理人员无联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。邱冠周先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级治理人员的情形；（2）被中国证监会摘取不得担任上市公司董事、监事、高级治理人员的市场禁进办法，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，期限尚未届满；（4）比来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三十六个月内遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单。

梁丽娟，女，1965年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，管帐学传授，硕士研究生导师，中国非执业注册管帐师。梁丽娟密斯自1987年7月以来在河南理工大学处置管帐教学和科研工做，曾任焦做万方铝业股份有限公司第三届和第四届独立董事、多氟多新素材股份有限公司第三届、第四届、第六届独立董事，现任多氟多新素材股份有限公司第七届董事会独立董事、河南理工大学管帐学传授。2023年4月起任公司独立董事。梁丽娟密斯经培训查核具有上市公司独立董事任职资格证书。梁丽娟密斯未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人之间不存在联系关系关系，与公司其他董事、监事、高级治理人员无联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。梁丽娟密斯不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级治理人员的情形；（2）被中国证监会摘取不得担任上市公司董事、监事、高级治理人员的市场禁进办法，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，期限尚未届满；（4）比来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三十六个月内遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单。

李力，女，1968年7月出生，中国国籍，本科学历。2005年3月至今任河南力诚律师事务所主任、二级律师，焦做市律师协会副会长，焦做市人大常委会立法征询专家，焦做市第十届、十一届、十二届政协委员，焦做市妇女儿童维权办事站站长。李力密斯经培训查核具有上市公司独立董事任职资格证书，2020年4月起任公司独立董事。李力密斯未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人之间不存在联系关系关系，与公司其他董事、监事、高级治理人员无联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。李力密斯不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级治理人员的情形；（2）被中国证监会摘取不得担任上市公司董事、监事、高级治理人员的市场禁进办法，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，期限尚未届满；（4）比来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三十六个月内遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单。

靳新路，男，汉族，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在博联律师事务所工做，现任公司审计部部长，2020年4月至2023年4月任公司职工代表监事。靳新路先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人之间不存在联系关系关系，与公司其他董事、监事、高级治理人员无联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。李力密斯不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级治理人员的情形；（2）被中国证监会摘取不得担任上市公司董事、监事、高级治理人员的市场禁进办法，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，期限尚未届满；（4）比来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三十六个月内遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单。

王海波，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有董事会秘书资格证书。2015年7月至2016年4月，在南京万得资讯科技有限公司任数据阐发员，2016年5至2017年4月在河南振重生物手艺股份有限公司董事会办公室工做，2017年5月至2018年5月在公司总裁办工做，2018年6月至今在公司董事会办公室担任信息披露员，2021年10月至今任公司证券事务代表。王海波先生目前持有公司股票16.45万股，与其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在联系关系关系。王海波先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级治理人员的情形；（2）被中国证监会摘取不得担任上市公司董事、监事、高级治理人员的市场禁进办法，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，期限尚未届满；（4）比来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三十六个月内遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单。

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 通知布告编号：2023-049

龙佰集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、监事会会议召开情状

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2023年4月17日（周一）以通信表决和现场表决相连系的体例召开。本次监事会的会议通知订定合同案已于2023年4月17日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的体例发送至全体监事。会议应参与表决监事3人，现实参与表决监事3人。经参会监事配合选举，本次会议由公司监事张海涛先生主持，会议的召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情状

本次监事会会议审议通过了如下议案：

审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》及有关法令、律例的规定，选举张海涛先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本日起至本届监事会任期完毕行。

本议案获得通过，附和3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第八届监事会第一次会议决议。

特此通知布告。

龙佰集团股份有限公司监事会

2023年4月17日

附件：张海涛先生简历

张海涛，男，1976年出生，研究生学历，经济学博士学位，经济师。1998年7月至2001年12月，南方证券郑州营业部投行部司理；2001年12月至2017年8月，焦做市财务局预算体例局副局长，焦做财务局债权债务科科长；2017年10月至2023年4月任公司董事会秘书、副总裁、人事行政总监；2023年4月起任公司监事会主席。张海涛先生持有本公司股票2,024,000股。张海涛先生与其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在联系关系关系。张海涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级治理人员的情形；（2）被中国证监会摘取不得担任上市公司董事、监事、高级治理人员的市场禁进办法，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，期限尚未届满；（4）比来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三十六个月内遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单。

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 通知布告编号：2023-050

龙佰集团股份有限公司

关于指定董事、副总裁代行董事会秘书职责的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日完成董事会换届工做，并召开公司第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定董事、副总裁代行董事会秘书职责的议案》。

公司原董事会秘书张海涛先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，离任后将陆续在公司担任其他职务。为包管公司董事会的日常运做及公司信息披露等工做的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法令律例规定以及公司现实情状，在公司未正式聘用新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事、副总裁王旭东先生代行董事会秘书职责，代行时间不超越三个月。待王旭东先生参与深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并获得董事会秘书资格证书后，公司董事会将根据相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘用法式并履行信息披露义务。

王旭东先生联络体例：

办公德律风：0391-3126666

传实德律风：0391-3126111

联络地址：河南省焦做市中站区新园路龙佰集团办公楼

电子邮箱：wxd@lomonbillions.com

特此通知布告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2023年4月17日

本版导读

2023-04-18

2023-04-18