华熔化学股份有限公司关于修订 《华熔化学股份有限公司章程》的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

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华熔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“华熔化学”）于2023年4月17日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈华熔化学股份有限公司章程〉的议案》，附和对《华熔化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）响应条目停止修订，该事项尚需提交股东大会审议，现将有关情状通知布告如下：

一、修订《公司章程》详细情状

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监视治理委员会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》等规定，连系公司的现实情状及运营治理需要，对《公司章程》响应条目停止修订，详细修订情状如下：

除上述修订外，《公司章程》中其他条目稳定。

二、其他

1. 提请股东大会受权公司董事会及其受权人士打点《公司章程》修订后的工商变动事宜。

2. 修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网（）全文披露。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十七次会议决议；

2. 《华熔化学股份有限公司章程》。

特此通知布告。

华熔化学股份有限公司

董事会

2023年4月17日

证券代码：301256 证券简称：华熔化学 通知布告编号：2023-023

华熔化学股份有限公司

关于董事会换届选举暨提名第二届

董事会董事候选人的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、换届选举及候选人提名详细情状

鉴于华熔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“华熔化学”）第一届董事会任期将于2023年5月22日届满，为称心公司运营治理及营业开展的需要，公司拟对董事会提早停止换届选举。

根据《公司章程》，公司第二届董事会共有6名董事构成，此中非独立董事4名，独立董事2名。公司于2023年4月17日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，提名邵军先生、李建雄先生、张明贵先生、唐冲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名姚宁先生、卜新平先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述2名独立董事候选人已获得独立董事资格证书，此中姚宁先生为管帐专业人士。候选人简历详见附件。

公司第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，公司现任独立董事对本次换届选举的提名、表决法式及候选人天分停止了审查，颁发了明白附和的独立定见。本次换届选发难项将提交公司2023年第一次暂时股东大会审议并摘用累积投票造停止表决；独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。上述候选人中兼任总司理或者其他高级治理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超越公司董事总数的1/2；独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一；不存在蝉联本公司独立董事任期超越六年的情形。为包管公司一般运做，第一届董事会全体董事将在第二届董事会董事就任前陆续担任董事职务，并根据法令、律例、规章、标准性文件及《公司章程》的要求认实履行董事职责。

二、应履行的审议法式

（一）董事会提名委员会定见

公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人履历及任职资格停止了审查，认为本次提名的董事会董事候选人任职资格契合担任上市公司董事的前提，可以胜任董事职责的要求，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号逐个创业板上市公司标准运做》、《公司章程》等规定制止任职的情形。

（二）董事会定见

公司董事会审议通过了此事项，详见公司于2023年4月17日在巨潮资讯网（）披露的《第一届董事会第十七次会议决议通知布告》。

（三）独立董事定见

公司独立董事对此事项颁发明白附和的独立定见，详见公司于2023年4月17日在巨潮资讯网（）披露的《独立董事对公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立定见》。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十七次会议决议；

2. 独立董事对公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立定见；

3. 第一届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此通知布告。

华熔化学股份有限公司

董事会

2023年4月17日

附件：候选人简历

邵军先生简历

邵军，男，中国籍，无境外永久居留权。结业于南开大学政治学专业本科、南开大学世界经济硕士专业，硕士研究生学历。曾任天源证券副总司理，新期看集团有限公司金融事业部总司理、新期看财政公司总裁、四川新网银行股份有限公司董事、民生人寿保险股份有限公司监事；现任新期看化工投资有限公司董事长、总裁，浙江出息投资股份有限公司董事长，浙江出息石化股份有限公司董事长；2020年5月至今任华熔化学股份有限公司董事长。

邵军先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情状，以及被中国证监会摘取证券市场禁进办法期限未届满的情状；不存在《上市公司自律监管指引第2号逐个创业板上市公司标准运做》、《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所规律处分；未因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单；契合法令律例、标准性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

邵军先生未间接持有华熔化学股份有限公司股份。

邵军先生目前在新期看化工投资有限公司担任董事长、总裁，与持有公司5%以上股份的股东新期看化工投资有限公司存在联系关系关系；目前在公司现实掌握人掌握的其他企业任职；与公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系。

李建雄先生简历

李建雄，男，中国籍，无境外永久居留权。中国社会科学院经济学博士专业，中国人民大学博士后。现任新期看集团有限公司常务副总裁、首席运营官，新期看六和股份有限公司董事，新期看乳业股份有限公司董事，兴源情况科技股份有限公司董事长，深圳市飞马国际赐与链股份有限公司董事，新期看五新实业集团有限公司董事长；2020年5月至今任华熔化学股份有限公司董事。

李建雄先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情状，以及被中国证监会摘取证券市场禁进办法期限未届满的情状；不存在《上市公司自律监管指引第2号逐个创业板上市公司标准运做》、《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚,于2022年8月遭到一次深圳证券交易所的传递责备处分；未因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单；契合法令律例、标准性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

李建雄先生未间接持有华熔化学股份有限公司股份。

李建雄先生目前在新期看化工投资有限公司担任董事，与持有公司5%以上股份的股东新期看化工投资有限公司存在联系关系关系；目前在公司现实掌握人掌握的其他企业任职；与公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系。

张明贵先生简历

张明贵，男，中国籍，无境外永久居留权。结业于中国地量大学（北京），获管帐学士、治理学硕士学位。曾任新期看集团有限公司团委书记、办公室主任、新期看集团有限公司地产事业部总裁、新期看集团有限公司副总裁；现任新期看六和股份有限公司施行董事长、总裁，新期看集团有限公司党委书记，兴源情况科技股份有限公司董事；同时担任川商总会秘书长、四川省第十四届人民代表大会代表，四川省青年企业家协会会长； 2020年5月至今任华熔化学股份有限公司董事。

张明贵先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情状，以及被中国证监会摘取证券市场禁进办法期限未届满的情状；不存在《上市公司自律监管指引第2号逐个创业板上市公司标准运做》、《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所规律处分；未因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单；契合法令律例、标准性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

张明贵先生未间接持有华熔化学股份有限公司股份。

张明贵先生目前在公司现实掌握人掌握的其他企业任职；与公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系。

唐冲先生简历

唐冲，男，中国籍，无境外永久居留权。结业于华东化工学院（现华东理工大学）无机化工专业，本科学历。曾任成都化工股份有限公司副总司理，成都华熔化工有限公司副总司理、常务副总司理、施行董事，新期看化工投资有限公司总裁助理；2019年12月至今任华熔化学股份有限公司董事、总司理。

唐冲先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情状，以及被中国证监会摘取证券市场禁进办法期限未届满的情状；不存在《上市公司自律监管指引第2号逐个创业板上市公司标准运做》、《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所规律处分；未因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单；契合法令律例、标准性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

唐冲先生未间接持有华熔化学股份有限公司股份。

唐冲先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、现实掌握人、公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系。

姚宁先生简历

姚宁，男，中国籍，无境外永久居留权。结业于南开大学管帐专业本科、北京大学专业管帐硕士（MPAcc）专业，硕士研究生学历，中国注册管帐师、注册资产评估师。曾任LG化学（中国）投资有限公司财政总监，利安达管帐师事务所合伙人/税务营业主管合伙人，瑞华管帐师事务所合伙人；现任北京易后台财税科技有限公司董事长；2021年2月至今，任上海亚虹模具股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任华远地产股份有限公司独立董事；2020年5月至今任华熔化学股份有限公司独立董事。

姚宁先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情状，以及被中国证监会摘取证券市场禁进办法期限未届满的情状；不存在《上市公司自律监管指引第2号逐个创业板上市公司标准运做》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所规律处分；未因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单；契合法令律例、标准性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

姚宁先生未持有华熔化学股份有限公司股份。

姚宁先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、现实掌握人、公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系。

卜新平先生简历

卜新平，男，中国籍，无境外永久居留权。结业于北京化工大学化学工程博士专业，博士研究生学历，正高级工程师、注册投资征询师。曾任中国化工信息中心财产经济研究院副院长，中国石油和化学工业结合会化工新素材专委会副秘书长，现任中国石油和化学工业结合会化工新素材专业委员会秘书长，国度发改委、科技部、工信部和北京市科委专家库专家；2020年12月至今，任沈阳化工股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任辽宁奥克化学股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任大庆华理生物科技股份有限公司独立董事；2022年11月至今，任浙江万盛股份有限公司独立董事；2020年5月至今任华熔化学股份有限公司独立董事。

卜新平先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情状，以及被中国证监会摘取证券市场禁进办法期限未届满的情状；不存在《上市公司自律监管指引第2号逐个创业板上市公司标准运做》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所规律处分；未因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单；契合法令律例、标准性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

卜新平先生未持有华熔化学股份有限公司股份。

卜新平先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、现实掌握人、公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系。

证券代码：301256 证券简称：华熔化学 通知布告编号：2023-028

华熔化学股份有限公司

关于监事会换届选举暨提名第二届

监事会非职工代表监事候选人的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、换届选举及候选人提名详细情状

鉴于华熔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“华熔化学”）第一届监事会任期将于2023年5月22日届满，为称心公司运营治理及营业开展的需要，公司拟对监事会提早停止换届选举。

根据《公司章程》，公司第二届监事会共由3名监事构成，此中非职工代表监事2名。公司于2023年4月17日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名李红顺密斯、汪润年密斯为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历详见附件。

上述候选人尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议并摘用累积投票造停止表决，选举产生2名非职工代表监过后，与别的一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事配合构成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为包管公司一般运做，第一届监事会全体监事将在第二届监事会监事就任前陆续担任监事职务，并根据法令、律例、规章、标准性文件及《公司章程》的要求认实履行监事职责。

二、备查文件

1. 第一届监事会第十二次会议决议。

特此通知布告。

华熔化学股份有限公司

监事会

2023年4月17日

附件：候选人简历

李红顺密斯简历

李红顺，女，中国籍，无境外永久居留权。结业于北京师范大学法学硕士专业，硕士研究生学历。曾任北京汽车集团有限公司法令事务部部长助理，北京汽车国际开展有限公司总法令参谋兼法令事务部部长，新期看集团有限公司法务合规部副部长、部长。现任新期看集团有限公司法务副总监，新期看化工投资有限公司董事，深圳市飞马国际赐与链股份有限公司董事、兴源情况科技股份有限公司监事会主席、新期看五新实业集团有限公司董事；2020年5月至今任华熔化学股份有限公司监事会主席。

李红顺密斯不存在《公司法》规定不得担任非职工代表监事的情状，以及被中国证监会摘取证券市场禁进办法期限未届满的情状；不存在《上市公司自律监管指引第2号逐个创业板上市公司标准运做》、《公司章程》规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所规律处分；未因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单；契合法令律例、标准性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

李红顺密斯未间接持有华熔化学股份有限公司股份。

李红顺密斯目前在新期看化工投资有限公司担任董事，与持有公司5%以上股份的股东新期看化工投资有限公司存在联系关系关系；目前在公司现实掌握人掌握的其他企业任职；与公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系。

汪润年密斯简历

汪润年，女，中国籍，无境外永久居留权。结业于天津商学院（现天津贸易大学）企业治理（贸易企业治理）专业，本科学历，注册税务师。曾任新期看乳业股份有限公司财政部司理，新期看集团有限公司财政部管帐中心副总司理，新期看化工投资有限公司财政部部长、财政副总监；现任新期看化工投资有限公司财政总监，新创云联财产开展有限公司董事长；2020年5月至今任华熔化学股份有限公司监事。

汪润年密斯不存在《公司法》规定不得担任非职工代表监事的情状，以及被中国证监会摘取证券市场禁进办法期限未届满的情状；不存在《上市公司自律监管指引第2号逐个创业板上市公司标准运做》、《公司章程》规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所规律处分；未因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单；契合法令律例、标准性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

汪润年密斯未间接持有华熔化学股份有限公司股份。

汪润年密斯目前在新期看化工投资有限公司担任财政总监，与持有公司5%以上股份的股东新期看化工投资有限公司存在联系关系关系；目前在公司现实掌握人掌握的其他企业任职；与公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系。

证券代码：301256 证券简称：华熔化学 通知布告编号：2023-029

华熔化学股份有限公司

关于召开2023年第一次

暂时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、 召开会议的根本情状

1.股东大会届次：2023年第一次暂时股东大会。

2.股东大会的召集人：第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开华熔化学股份有限公司2023年第一次暂时股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。

3.会议召开的合法、合规性：会议召集法式契合有关法令、律例、标准性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年5月9日15:30。

（2）收集投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的时间为：2023年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下战书13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统停止收集投票的时间为2023年5月9日9:15-15:00。

5.会议的召开体例：本次股东大会摘用现场表决和收集投票相连系的体例召开。

（1）现场表决：包罗本人出席及通过填写受权拜托书受权别人出席。

（2）收集投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东供给收集形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统停止收集投票。

公司股东应抉择现场表决、收集投票中的一种体例停止表决，假设统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

6.会议的股权注销日：2023年5月4日（木曜日）。

7.出席对象：

（1）在股权注销日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代办署理人；于股权注销日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级治理人员；

（3）公司礼聘的律师；

（4）根据相关律例应当出席股东大会的其别人员。

8.会议地点：成都会锦江区金石路366号新期看中鼎国际2号楼18楼会议室。

二、 会议审议事项

上述第1-5项议案已经第一届董事会第十七次会议审议通过，第6项议案已经第一届监事会第十二次会议审议通过。此中，第1项议案需以特殊决议通过，由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过；第2、4、5项议案属于影响中小投资者利益的严重事项，独立董事已颁发明白的附和定见。

第4-6项议案摘取累积投票造停止审议，应选非独立董事4人、独立董事2人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中肆意分配（能够投出零票），但总数不得超越其拥有的选举票数。此中，第5项议案在独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所存案审核无异议后，股东大会方可停止表决。

三、 会议注销等事项

1.注销时间：2023年5月5日前（含），上午9:00至下战书17:30。

2.注销地点：董事会办公室（地址：成都会锦江区金石路366号）

3.注销体例

（1）天然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证打点注销手续；拜托代办署理人的，应持代办署理人身份证、受权拜托书（详见附件二）、拜托人股东账户卡或身份证在通知中确定的注销时间打点参会注销手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证打点注销手续；拜托代办署理人的，应持代办署理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、受权拜托书（详见附件二）及拜托人股东账户卡在通知确定的注销时间打点参会注销手续。

（2）异地股东可摘用电子邮件或传实的体例注销，电子邮件或传实在2023年5月5日17:30前发送或传实至董事会办公室。

（3）本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联络人：张炜；联络德律风：028-86238215；传实号码：028-86238215；电子邮箱：hrhg.db@newhope.cn。

四、 参与收集投票的详细操做流程

在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：）参与投票，参与收集投票时涉及详细操做详见附件一。

五、 备查文件

1、第一届董事会第十七次会议决议；

2、第一届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事对公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

华熔化学股份有限公司

董事会

2023年4月17日

附件一：

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1.投票代码：351256；投票简称：“华融投票”。

2.填报表决定见或选举票数

关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

3.填报表决定见或选举票数

关于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限停止投票，股东所投选举票数超越其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。假设不附和某候选人，能够对该候选人投 0 票。

累积投票造下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

（如提案 4，摘用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东能够将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中肆意分配，但投票总数不得超越其拥有的选举票数。

② 选举监事

（如提案6，摘用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 2，股东能够在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数肆意分配，但投票总数不得超越其拥有的选举票数， 所投人数不得超越 2 位。

4.股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1.投票时间：2023年5月9日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00。

2.股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1. 互联网投票系统起头投票的时间为2023年5月9日，9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据深交所《投资者收集办事身份认证营业指引（2016 年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件二：

受权拜托书

拜托人名称（拜托报酬法人的，应加盖单元公章）：

拜托人身份证号码或同一社会信誉代码：

拜托人持有华熔化学（301256.SZ）股票性量：

拜托人持有华熔化学（301256.SZ）股票数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受权拜托书签发日期：

拜托有效期限：

对华熔化学股份有限公司2023年第一次暂时股东大会提案的投票定见；没有明白投票指示的，应当说明能否受权由受托人按本身的定见投票。

表决定见示例表：

证券代码：301256 证券简称：华熔化学 通知布告编号：2023-030

华熔化学股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、董事会会议召开情状

华熔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2023年4月14日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2023年4月17日8:30在新期看中鼎国际18楼会议室以现场连系通信表决体例召开。应出席会议的董事有6名，现实出席会议的董事有6名（此中，李建雄、张明贵、姚宁、卜新平以通信表决体例出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事主席李红顺，监事汪润年，职工监事陶泽，副总司理兼董事会秘书、财政总监张炜列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决法式均契合《公司法》等相关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定。会议表决体例为记名投票表决。

二、董事会会议审议情状

1. 审议通过《关于〈2023年第一季度陈述〉的议案》；

经审议，全体董事一致认为，公司体例的《2023年第一季度陈述》契合法令、行政律例和中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

公司2023年第一季度陈述全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年第一季度陈述》。

表决成果为：附和6票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于修订〈华熔化学股份有限公司章程〉的议案》；

经审议，全体董事一致附和修订公司章程，并提请股东大会受权董事会及其受权人士打点章程修订后的工商变动事宜。

详细内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈华熔化学股份有限公司章程〉的通知布告》，修订后的章程详见公司同日在巨潮资讯网披露的《华熔化学股份有限公司章程》。

表决成果为：附和6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于造定〈华熔化学股份有限公司子公司治理轨制〉的议案》；

经审议，全体董事一致附和，为加强公司对子公司的治理，确保子公司标准、高效、有序的运做，实在庇护投资者利益，造定并施行《华熔化学股份有限公司子公司治理轨制》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《华熔化学股份有限公司子公司治理轨制》。

表决成果为：附和6票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于造定〈董事、监事及高级治理人员薪酬治理轨制〉的议案》；

经审议，全体董事一致附和，为提拔公司治理程度，造定并施行《董事、监事及高级治理人员薪酬治理轨制》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事及高级治理人员薪酬治理轨制》。

表决成果为：附和6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

经审议，全体董事一致附和提名邵军先生、李建雄先生、张明贵先生、唐冲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。独立董事颁发了明白附和的独立定见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立定见》。

详细内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的通知布告》。

表决成果为：附和6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；

经审议，全体董事一致附和提名姚宁先生、卜新平先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事颁发了明白附和的独立定见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立定见》。

详细内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的通知布告》。

表决成果为：附和6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》；

姚宁先生、卜新平先生担任公司独立董事，属于本议案的联系关系董事，因而回避本议案表决。独立董事颁发了明白附和的独立定见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立定见》。

表决成果为：附和4票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于提请召开2023年第一次暂时股东大会的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知通知布告》。

表决成果为：附和6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十七次会议决议；

2. 独立董事对公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

华熔化学股份有限公司

董事会

2023年4月17日

证券代码：301256 证券简称：华熔化学 通知布告编号：2023-031

华熔化学股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、监事会会议召开情状

华熔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2023年4月14日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于2023年4月17日9:30在新期看中鼎国际18楼会议室以现场连系通信表决体例召开。应出席会议的监事有3名，现实出席会议的监事有3名（此中，李红顺以通信表决体例出席会议）。会议由监事会主席李红顺密斯主持。本次会议的召集、召开和表决法式均契合《公司法》等相关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定。会议表决体例为记名投票表决。

二、监事会会议审议情状

1. 审议通过《关于〈2023年第一季度陈述〉的议案》；

经审议，全体监事一致认为，公司体例的《2023年第一季度陈述》契合法令、行政律例和中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

公司2023年第一季度陈述全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年第一季度陈述》。

表决成果为：附和3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

经审议，全体监事一致附和提名李红顺密斯、汪润年密斯为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的通知布告》。

表决成果为：附和3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第一届监事会第十二次会议决议。

特此通知布告。

华熔化学股份有限公司

监事会

2023年4月17日

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