中信银行股份有限公司 关于董事长辞任的通知布告
本行董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2023年4月17日收到董事长、非施行董事墨鹤新先生的辞呈。墨鹤新先生因工做安放需要，辞往本行董事长、非施行董事及董事会战术与可继续开展委员会主席、委员职务，自2023年4月17日起生效。墨鹤新先生辞任后不在本行及本行控股子公司担任任何职务。
为确保董事会一般运做，根据《中华人民共和国公司法》等法令律例和本行公司章程的规定，董事会选举本行党委书记、副董事长、董事方合英先生为本行董事长，自中国银行业监管机构核准任职资格之日起正式就任，在此之前，董事会附和指定方合英先生代为履行本行董事长职责，代为履职期限自墨鹤新先生辞任生效之日起，至方合英先生正式就任董事长之日行。
墨鹤新先生确认，其本人与本行董事会无不附和见，亦无任何与其辞任有关的事项须提请本行股东重视。墨鹤新先生同时确认，其本人无任何针对本行的正在发作或将要发作的诉讼和争议。
墨鹤新先生对其在担任本行董事长及有关职务期间，本行股东、董事、监事、高级治理层和员工赐与的撑持表达感激。
墨鹤新先生在担任本行董事持久间，对峙以习近平新时代中国特色社会主义思惟为批示，心怀“国之大者”，对峙金融政治性和人民性，率领本行开辟立异、锐意朝上进步，深进推进党的指导融进公司治理，认实落实办事实体经济、防控金融风险、深化金融变革“三大使命”；对峙高量量开展导向，明白抢先进位目标，鼎力鞭策战术谋划施行，加强核心才能建立，全力鞭策协同开展，积极打造本行差别化合作优势和特殊价值；对峙底线思维，强化合规文化建立，健全完美风险治理系统，提拔风险管控程度，本行基业长青根底进一步夯实；对峙现代化公司治理和市场化变革标的目的，谋划鞭策严重变革工做，本行变革开展迈进新阶段；全面加强科技赋能，深进推进数字化转型，本行金融科技才能实现新飞跃；全力鞭策人才强行，立异选人用人机造，本行人才步队展示新风貌。近年来，本行运营量效全面提拔，生长性、不变性和继续性全面加强，在建立一流股份造贸易银行的道路上奋勇当先，获得显著效果。任职期间，墨鹤新先生勤奋尽责、勇于担任、求实务实、不断改进，为本行高量量开展倾泻了大量心血，做出了卓著奉献，董事会对墨鹤新先生表达衷心感激。
特此通知布告。
中信银行股份有限公司董事会
2023年4月17日
证券代码：601998 证券简称：中信银行 通知布告编号：临2023-038
中信银行股份有限公司
关于行长辞任的通知布告
本行董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2023年4月17日收到本行行长方合英先生的辞呈，方合英先生因工做安放需要，不再担任本行行长职务。根据相关法令律例和本行章程相关规定，方合英先生的辞任自2023年4月17日起生效。
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方合英先生将陆续担任本行党委书记、副董事长、董事、董事会风险治理委员会主席及委员、董事会战术与可继续开展委员会委员职务和本行控股子公司中信国际金融控股有限公司、中信银行（国际）有限公司董事职务。董事会已选举方合英先生担任本行董事长，将自中国银行业监管机构核准其董事长任职资格之日起正式就任。董事会聘用本行党委副书记、董事、常务副行长刘成先生为本行行长，将自中国银行业监管机构核准其行长任职资格之日起正式就任，在此之前，董事会指定刘成先生代为履行本行行长职责，代为履职期限自方合英先生辞任本行行长生效之日起，曲至刘成先生行长任职资格获中国银行业监管机构核准。
方合英先生确认，其本人与本行董事会、高级治理层无不附和见，亦无任何与其辞任有关的事项须通知本行股东。方合英先生同时确认，其无任何针对本行的正在发作或将要发作的诉讼和争议。
方合英先生对其在担任行持久间，本行股东、董事、监事、高级治理层和员工赐与的撑持表达感激。
方合英先生在担任本行行持久间，对峙以习近平新时代中国特色社会主义思惟为批示，对峙金融政治性和人民性，认实落实国度战术和监管政策要求，有效施行本行董事会的各项决策摆设，积极参与公司治理，恪尽职守、勇于担任、开辟立异、锐意朝上进步，率领治理层及全行干部员工，对峙走高量量开展之路，勇敢逃求抢先进位目标，对峙谋远谋好谋快并举，对峙推进“342强核动作”，对峙挠好“四大运营主题”，对峙加强财产治理、资产治理和综合融资三大核心才能建立，对峙做好风险内控固本强基，积极推进体系体例机造变革，在提拔办事实体经济量效、提拔本行市场合作力、提拔风险管控程度、加强金融科技建立、激发内在活力等方面获得显著效果，本行迈进承前启后、继往开来、充满自信心的新阶段。董事会对方合英先生在担任本行行持久间，为本行高量量开展做出的凸起奉献表达衷心感激。
特此通知布告。
中信银行股份有限公司董事会
2023年4月17日
证券代码：601998 证券简称：中信银行 通知布告编号：临2023-039
中信银行股份有限公司
董事会会议决议通知布告
本行董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年4月14日以书面形式发出有关会议通知和素材，于2023年4月17日在北京市向阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并构成决议。本次会议应出席董事10名，现实出席董事10名，此中，曹国强、黄芳、王彦康、何操、陈丽华、钱军、廖子彬等7名董事以视频体例参与会议。本次会议由方合英副董事长主持，本行监事和高级治理人员列席了会议。会议的召开契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决成果，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举方合英先生担任中信银行股份有限公司董事长的议案》
表决成果： 附和10票 反对0票 弃权0票
因工做安放需要，墨鹤新先生提出辞往本行董事长、非施行董事及董事会战术与可继续开展委员会主席、委员职务；方合英先生提出辞往本行行长职务。董事会选举方合英先生为本行第六届董事会董事长，自中国银行业监管机构核准其董事长任职资格之日起正式就任。在此之前，根据相关监管规定，董事会附和指定方合英先生代为履行本行董事长职责，代为履职期限自墨鹤新先生辞任生效之日起，至方合英先生正式就任本行董事长之日行。方合英先生董事长任职资格获核准并正式就任后，不再担任本行副董事长。
方合英先生简历请见附件1。
二、审议通过《关于聘用刘成先生为中信银行股份有限公司行长的议案》
刘成董事因与该议案存在短长关系回避表决，该议案有效表决票数为9票。
表决成果： 附和9票 反对0票 弃权0票
因工做安放需要，方合英先生提出辞往本行行长职务。董事会附和聘用刘成先生为本行行长，自中国银行业监管机构核准其行长任职资格之日起正式就任；董事会附和指定刘成先生自方合英先生辞任本行行长生效之日起代为履行本行行长职责，曲至其行长任职资格获中国银行业监管机构核准。刘成先生的薪酬根据本行有关规定施行。
本行独立董事何操、陈丽华、钱军、廖子彬关于该议案的独立定见请见附件2。刘成先生简历请见附件3。
特此通知布告。
中信银行股份有限公司董事会
2023年4月17日
附件1
方合英先生简历
方合英，男，1966年出生，中国国籍，现任中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）党委书记、副董事长、董事。方先生于2020年12月起任中国中信集团有限公司副总司理、中国中信股份有限公司副总司理及施行委员会成员、中国中信有限公司副总司理，2020年11月起任中国中信集团有限公司党委委员，现同时担任中信国际金融控股有限公司、中信银行（国际）有限公司董事。2019年3月至2023年4月任本行行长。曾任本行苏州分行行长、杭州分行行长、本行金融市场营业总监、副行长、财政总监。此前，先后在浙江银行学校任教，浙江银行学校尝试城市信誉社信贷部任总司理助理等。方先生具有三十年银行从业体味，结业于湖南财经学院（现湖南大学），获北京大学高级治理人员工商治理硕士学位，高级经济师。
附件2
中信银行股份有限公司独立董事
关于聘用刘成先生为行长的独立定见函
根据《中华人民共和国公司法》等相关法令律例以及《中信银行股份有限公司章程》的有关规定，我们做为中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）的独立董事，本着客看、公允的原则，对中信银行第六届董事会第三十次会议关于聘用刘成先生为中信银行行长的议案及材料停止了认实审阅，现颁发独立定见如下：
根据《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定，中信银行董事会聘用刘成先生为行长的法式契合法令律例和《中信银行股份有限公司章程》的相关规定；刘成先生具备中资贸易银行行长任职资格；附和中信银行董事会聘用刘成先生为中信银行行长，在中国银行业监管机构核准任职资格之日起就任，其薪酬根据中信银行有关规定施行。
中信银行股份有限公司独立董事
何操、陈丽华、钱军、廖子彬
2023年4月17日
附件3
刘成先生简历
刘成，男，1967年出生，中国国籍，现任中信银行股份有限公司（简称“本行”）党委副书记、董事、常务副行长。刘先生现同时担任中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司董事、亚洲金融协做协会理事。刘先生于2018年4月至2021年11月任本行监事长，此前曾在中心财务金融学院（现中心财经大学）任教，曾持久供职于国度开展和变革委员会、国务院办公厅，具有丰富的开展变革、财务金融相关工做体味。刘先生先后就读于中心财务金融学院金融系、中国人民大学金融学院，获经济学学士、硕士和博士学位，研究员。
本版导读
2023-04-18
2023-04-18
2023-04-18