渤海轮渡集团股份有限公司 关于续聘管帐师事务所的通知布告

（上接B165版）

本次利润分配计划连系了公司目前开展阶段、将来资金需求等因素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

本次利润分配计划尚需提交公司2022年度股东大会审议通事后方可施行。敬请广阔投资者存眷并重视投资风险。

特此通知布告。

董事会

2023年4月18日

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 通知布告编号：2023-009

渤海轮渡集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

拟聘用的管帐师事务所名称：大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月17日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》。公司拟陆续聘用大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政审计机构。本领项尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

一、拟聘用管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1.根本信息

事务所名称：大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）

同一社会信誉代码：91110108590676050Q

施行事务合伙人：梁春，杨雄

成立日期：2012年2月9日成立（由大华管帐师事务所有限公司转造为特殊通俗合伙企业）

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执业天分：1992年首批获得财务部、中国证券监视治理委员会核发的《管帐师事务所证券、期货相关营业答应证》，2006年经PCAOB 承认获得美国上市公司审计营业执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计营业天分，2012年获得《军工涉密营业征询办事平安保密前提存案证书》至今。具有证券、期货营业资格。

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2.人员信息

大华管帐师事务所首席合伙人：梁春

截至2022年12月31日合伙人数量：272人，截至2022岁暮注册管帐师人数：1603人，此中：签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数：1000人。

3.营业规模

2021年度营业总收进：309,837.89万元

2021年度审计营业收进：275,105.65万元

2021年度证券营业收进：123,612.01万元

2021年度上市公司审计客户家数：449

次要行业：造造业、信息传输软件和信息手艺办事业、房地财产、批发和零售业、建筑业。

2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元。

4.投资者庇护才能

已计提的职业风险基金和已购置的职业保险累计补偿限额之和超越人民币7亿元。职业保险购置契合相关规定。大华管帐师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情状。

5.独立性和诚信笔录

大华管帐师事务所及其从业人员不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。

大华管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚6次、监视治理办法30次、自律监管办法2次、规律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为别离遭到刑事惩罚0次、行政惩罚6次、监视治理办法41次、自律监管办法5次、规律处分2次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：曹荣，注册管帐师，合伙人，2013年起处置审计营业，至今参与过多家企业改造上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财务部查抄等工做，有证券办事营业从业体味，处置证券营业的年限10年，具备响应的专业胜任才能。

签字注册管帐师：刘国卫，注册管帐师，2015年起头处置审计营业，至今参与过多家企业改造上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财务部查抄等工做，有证券办事营业从业体味，处置证券营业的年限7年，具备响应的专业胜任才能。

项目量量掌握复核人：张二勇，注册管帐师，独立复核人，2005年6月成为注册管帐师，2004年10月起头处置上市公司和挂牌公司审计，2012年2月起头在本所执业，2022年1月起头处置复核工做，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计陈述超越10家。

2.上述相关人员的独立性和诚信笔录情状

项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人近三年未因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视治理办法，遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。

大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人可以在施行本项目审计工做时连结独立性。

（三）审计收费

1.审计费用订价原则

2022年度审计费用59.00万元，系根据大华所供给审计办事所需工做人日数和每个工做人日收费原则收取办事费用。工做人日数根据审计办事的性量、繁简水平等确定；每个工做人日收费原则根据执业人员专业技能程度等别离确定。

2.审计费用同比改变情状

2022年度大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司供给财政审计酬劳为人民币59万元。2023年度审计费用将参考行业收费原则，连系公司的现实情状确定。

二、续聘管帐师事务所履行的法式

（一）公司审计委员会定见

公司董事会审计委员会已对大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）的专业胜任才能、投资者庇护才能、独立性和诚信情况等停止了足够领会和审查，认为大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）在对公司2022年度财政陈述停止审计的过程中，严厉遵照中国注册管帐师审计原则的规定，履行了需要的审计法式，搜集了恰当、足够的审计证据，审计结论契合公司的现实情状。董事会审计委员会全体委员一致附和续聘大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政审计机构，并附和将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事关于本次陆续聘用管帐事务所的事前承认及独立定见

经查询拜访领会，大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有证券、期货相关营业执业资格，做为国内有较高出名度的审计机构，在审计营业过程中可以对峙审计原则和相关的轨制，很好地履行两边签定的《营业约定书》所规定的责任与义务，礼聘大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）负责公司2023年度财政审计事务,契合公司及股东的利益，我们一致附和陆续礼聘大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）负责公司2023年度财政审计陈述与内部掌握审计工做。

（三）公司董事会定见

公司于2023年4月17日召开的第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》，附和续聘大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政审计机构，负责公司2023年度财政审计陈述与内部掌握审计工做。

（四）本次聘用管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此通知布告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 通知布告编号：2023-011

渤海轮渡集团股份有限公司

关于全资子公司渤海邮轮有限公司

核销部门应收账款的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司渤海邮轮有限公司核销部门应收账款的议案》。现将相关情状通知布告如下：

一、本次核销应收账款情状概述

为进一步加强公司的资产治理，提防财政风险，公允地反映公司财政情况及运营功效，使管帐信息愈加实在可靠，根据《企业管帐原则》《财务部关于成立健全企业应收款项治理轨制的通知》《关于上市公司做好各项资产减值预备等有关事项的通知》及《关于进一步进步上市公司财政信息披露量量的通知》等相关规定，公司全资子公司渤海邮轮有限公司拟对已履行司法法式、确认无法收回的应收账款予以核销。详细情状如下 ：

公司相关部分已对核销明细成立备查账目，做到账销案存，保留以后可能用以逃索的材料，陆续落实责任人随时跟踪，一旦发现债务方公司有偿债才能将立即逃索。

二、 本次核销应收账款对公司的影响

本次核销的应收账款已全额计提信誉减值缺失，不会对公司 2022 年度及以前年度的损益和财政情况产生影响。

本次核销契合公司现实情状，有利于愈加公允、准确地反映公司资产情况，契合《企业管帐原则》和公司财政治理轨制的要求，本次核销的应收账款不涉及公司联系关系方，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、本次核销应收账款的审批法式

（一）董事会定见

本次核销应收账款事项契合公司现实情状，核销的应收账款不涉及公司联系关系方，不存在损害公司和股东利益的情形。本次应收账款的核销额度在董事会审批权限范畴内，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事定见

经核查，我们认为：本次应收账款核销契合《企业管帐原则》等相关规定和公司现实情状，实在反映公司的财政情况，核销根据足够；本次核销的应收账款，不涉及公司联系关系方，也不存在损害公司及股东特殊是中小股东利益的情形，审议法式契合有关法令律例和《公司章程》等规定。我们附和本次核销部门应收账款事项。

（三）审计委员会定见

本次核销应收账款契合《企业管帐原则》和公司财政治理轨制的相关规定，核销应收账款后，公司财政报表可以公允地反映公司的财政情况和运营功效，不存在损害公司及全体股东利益的情状，附和本次核销应收账款。

（四）监事会定见

本次核销应收账款契合公司现实情状，有利于愈加公允、准确地反映公司资产情况，契合《企业管帐原则》和公司财政治理轨制的要求，本次核销的应收账款不涉及公司联系关系方，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此通知布告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 通知布告编号：2023-012

渤海轮渡集团股份有限公司

关于董事会换届选举的通知布告

本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，决定根据相关法式停止董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事构成，此中非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事3名。职工董事通过职工代表大会选举产生。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司于2023年4月17日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经第五届董事会选举，董事会提名委员会审核，附和提名吕大强、杨昊、王利民、张伟、于新建5人做为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），附和提名董华、何贵才、汪民生3人做为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

为确保董事会的一般运做，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法令、律例和《公司章程》等有关规定，陆续履行董事义务和职责。

本次提名的独立董事候选人董华、何贵才已获得中国证监会、上海证券交易所承认的独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人汪民生本人已经许诺在本次提名后，参与上海证券交易所举办的比来一期独立董事资格培训，并获得独立董事资格证书。3名独立董事候选人的任职资格和独立性，经上海证券交易所审核无异议后，与其他5名非独立董事候选人一并提交公司2022年度股东大会审议，并摘用累积投票造停止逐项表决。

公司拟选举的第六届董事会董事中兼任公司高级治理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超越公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在在公司担任独立董事持续任期超越6年的情形。

公司第五届董事会独立董事对董事会换届选举的议案颁发了明白附和的独立定见。《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》尚需提交公司2022年度股东大会审议并摘取累积投票体例表决。

特此通知布告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件

非独立董事候选人简历

吕大强，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士，高级工程师。曾任辽渔集团进出口公司商业一科科长、司理、党收部书记，辽渔集团有限公司副总司理、党委副书记、总司理。现任辽渔集团有限公司党委书记、董事长，渤海轮渡集团股份有限公司董事长。

杨昊，男，汉族，1970年12月出生，中共党员，在职研究生学历。曾任辽宁省交通厅公路治理局副局长，辽宁省高档级公路建立局局长，辽宁省高档级公路建立总批示部办公室主任兼辽宁省交通厅公路治理局副局长，辽宁省交通建立投资集团有限责任公司副总司理。现任辽渔集团有限公司党委副书记、董事、总司理，渤海轮渡集团股份有限公司董事。

王利民，男，汉族，1977年4月出生，中共党员，在职研究生学历。曾任辽渔集团远洋国际商业公司副总司理、国内商业部部长，辽宁省庄河市政府副市长，大连市沙河口区委副书记。现任辽渔集团有限公司副总司理，渤海轮渡集团股份有限公司董事。

张伟，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，研究生学历，高级管帐师。曾任山东基建股份有限公司方案财政部司理，山东高速股份有限公司董事、党委委员、总管帐师，山东高速投资控股有限公司党委书记、董事长。现任山东高速集团有限公司副总经济师，渤海轮渡集团股份有限公司董事。

于新建，男，汉族，1959年5月出生，中共党员，本科学历，中国水上平安协会副理事长。曾任烟台市航务治理处处长、山东省烟台海运总公司总司理兼党委书记、山东航运集团副总司理。2005年6月至今任渤海轮渡集团股份有限公司董事、党委书记、总司理。

独立董事候选人简历

董华，男，汉族，1977年10月出生，中共党员，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，管帐学硕士、中国注册管帐师、中国注册税务师、高级管帐师。现任山东百丞税务办事股份有限公司总司理、山东大学税务专业硕士研究生导师、上海师范大学兼职传授、山东省注册税务师协会党委委员、副会长、西王食物股份有限公司独立董事、山东瑞丰高分子素材股份有限公司独立董事、山东地矿股份有限公司独立董事、渤海轮渡集团股份有限公司独立董事。

何贵才，男，汉族，1956年10月出生，中共党员，大学学历。具有上市公司独立董事和总法令参谋任职资格、高级律师职称。现任中国贸促会专家征询委员会委员。

汪民生，男，汉族，1963年10月出生，大学学历，经济学硕士。曾任襄樊铁路分局助理工程师，铁道部经济规划研究院助理研究员，华夏证券有限公司营业司理、高级司理、投资银行部副总司理、投资银行部总司理，中国银河证券投资银行总部总司理，瑞信朴直证券投行部主管、公司副总司理、公司总司理、副董事长。现任上海海越私募基金治理有限公司施行董事、北京国文金文化有限公司独立董事。

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 通知布告编号：2023-013

渤海轮渡集团股份有限公司

关于监事会换届选举的通知布告

本公司监事会及全体监事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，决定根据相关法式停止监事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司监事会由5名监事构成，此中职工监事2名。职工监事通过职工代表大会选举产生。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司于2023年4月17日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》。经第五届监事会选举，提名王乔鹤、蔡芊、辛腾3报酬第六届监事会非职工监事候选人（非职工监事候选人简历详见附件）。

为确保监事会的一般运做，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法令、律例和《公司章程》等有关规定，陆续履行监事义务和职责。

公司《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》尚需提交公司2022年度股东大会审议并摘取累积投票体例表决。

特此通知布告。

渤海轮渡集团股份有限公司监事会

2023年4月18日

附件

非职工监事候选人简历

王乔鹤，男，汉族，1969年3月出生，大学学历，经济学学士。曾任辽宁省国资委规划开展处处长，辽宁省国资委规划开展处（对外经济协做处）处长、一级调研员，本钢集团有限公司党委常委、副总司理。现任辽渔集团有限公司副总司理。

蔡芊，女，满族，1970年1月出生，高级经济师、硕士学位。曾任辽渔集团董秘处副处长、董秘处处长、办公室主任、党办主任、机关一党收部书记。现任辽渔集团董事会秘书、总法令参谋，渤海轮渡集团股份有限公司监事。

辛腾，女，汉族，1982年4月出生，本科学历。曾任渤海轮渡集团股份有限公司证券投资部营业主办、主管。现任渤海轮渡集团股份有限公司证券投资部副部长，渤海轮渡集团股份有限公司监事会主席。

本版导读

2023-04-18

2023-04-18