德尔将来科技控股集团股份有限公司2022年度陈述摘要

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证券代码：002631 证券简称：德尔将来 通知布告编号：2022-13

2022

年度陈述摘要

德尔将来科技控股集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议通知布告

一、重要提醒

今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。

所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。

非原则审计定见提醒

□适用 √不适用

董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

能否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年度利润分配施行通知布告的股权注销日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司根本情状

1、公司简介

2、陈述期次要营业或产物简介

陈述期内公司消费运营不变，主营营业范畴未发作变更。

1、概述

2022年，受国内经济情况改变以及世界格局加快演变等多重超预期因素的影响，我国经济下行压力加大。在赐与端，不论是从短期因从来看仍是持久因从来看，短期赐与链受阻、国际场面地步猛烈变更及其带来的各类不确定性，招致的大宗商品价格颠簸对工业企业消费带来了较大的负面影响。在需求端，需求疲软已成为目前我国经济开展的次要矛盾之一，出格受过往几年中诸多不确定性因素的冲击，消费者消费习惯及风险偏好的改动在短期内对市场需求的恢复带来了较大的阻扰。在过往的2022年，时代之变正在以史无前例的体例展开，公司始末连结战术定力稳中求进，对峙精巧化治理运做，以市场需求为牵引开展产物立异工做；以公司功绩为导向鞭策各营业板块间联动，并以加强内部掌握建立为根底；完美法人治理构造为保障，包管三会运行的科学标准和公司的可继续开展。

陈述期内，公司实现营业收进197,291.72万元，同比下降2.98%；实现回属于上市公司股东的净利润-1,921.35万元，同比下降125.24%；回属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,457.17万元，同比下降271.35%。

2、各人居财产

（1）地材财产方面

地材板块陆续以“成为中国空中素材行业受人尊崇的一流范例企业”为愿景，对峙以“用匠心铸造美妙人居，让全全国的用户(客户)安心、省心、悦心”为任务，专注于地材操行，围绕板块战术开展三条曲线，摸索成立“木地板单品类高量量开展之路”、“地墙一体化高端开展之路”、“智联万家的财产生态之路”。板块通过适时调整适应企业战术的组织，造定差别层级的KPI查核机造，在企业文化牵引+科技驱动的双引擎支持下，继续向精益要效益、向高量要价值、向立异要将来，实现更好的逾越式开展，全面提拔公司综合合作力。陈述期内，德尔地板在消费治理、客户办事、产物行量等方面获得了必然的功效，荣获“苏州市量量治理优良奖”、“沸腾量量奖”以及中国量量查验协会颁布的“全国消费者量量诺言保障产物”奖、“全国量量查验不变合格产物”奖、“全国产物和办事量量诚信领先品牌”奖。

①工业数字化转型全面建立

陈述期内，公司锚定命字经济“新赛道”、“主赛道”，扎根空中素材行业，安身企业高量量运营系统，主动拥抱数字经济,助推公司高量量开展与财产构造的转型晋级。

为称心消费者日益增长的差别化、个性化的产物需求，同时赋能企业开展的多业态需求，公司以数智化为驱动对赐与链停止了深度变革。以建立一套契合公司继续开展要乞降与其开展才能相婚配的赐与链信息化系统为目标，通过整合与重构公司内部和外部赐与商和客户的信息流、资金流、物流、商流的协同治理；精简赐与链流程；赐与链全流程可视化等体例，实现赐与链向价值链的传递，完成现代化赐与链治理系统的构建。

陈述期内，公司数智化建立效果显著，实现了以用户为中心的全链路数智化运营系统的构建，荣获苏州市吴江区智能造造协会“2022年度优良副会长单元”以及“苏州市级示范智能车间认证”。

②高量量品牌与渠道建立

在品牌建立方面，2022年，“Der·1863”高端品牌建立工做步进快车道，目前正式投进运营的门店已经超越20家。陈述期内“Der·1863”品牌围绕标准的根底办事、专业的安拆防控、可视的数字办事、尊贵的增值办事，进一步打造全场景全流程的办事体验，为客户供给“极精”、“极智”、“极热”的落处所案。同年9月，“Der·1863”品牌通过跨界协做的体例用高端运动赋能品牌力，配合鞭策中国网球公开赛与“Der·1863”品牌的结缘协做。

公司结合设想纪元配合打造的“荟设想”平台运营优良，公司联袂平台优良设想师配合打造的高端场景案例“设想老友大宅”、“美宅案例”等胜利实现优良地材的破圈。公司在对接设想圈层以及对行业优良设想师的搀扶与协做的同时将品牌概念融进设想中，让两者彼此感化、彼此生长最末构成有效开展轮回链。

在渠道建立方面，地材板块围绕整拆“护卫舰形式”陆续深化，以用户为中心构建产物、订单、配送、安拆、营业的完美交付，联手整拆公司在办事、产物、活动等方面深度共创。

2022年，地材板块财产互联网平台“鲸口仓”正式上线，营业已初步试点开展。“鲸口仓”财产生态以空中素材为核心，整合财产链上下流，供给平台办事，通过构建开放链接、集摘集销的财产生态赐与链平台，承接开展板块财产生态的战术目标。

③多元化、多梯度营销建立

陈述期内，公司在传统线下营销范畴和线上新媒体营销范畴不竭摸索、立异营销体例，为公司拓展各项营业不竭注进新活力。

在传统线下营销范畴方面，公司以用户办事为核心，鞭策传统线下门店艺术化开展，提拔用户体验感，增加与客户的交换互动；同时公司通过会员活动提拔品牌的社交属性、强化品牌形象，增加单一品类消费者在整体家居生态链条上的消费长度。在线上新媒体营销范畴方面，公司在继续深耕传统电商的同时，在新兴电商渠道积极规划，初步成立了新兴互联网店展矩阵。同时，发掘、培育提拔一批懂产物、懂渠道、懂营销的企业内生力量，深进摸索推进品牌公域流量平台营销以及品牌私域流量平台垂曲妥帖等线上营销新业态以赋能产物零售，并以此搭建新型营销引流矩阵。

（2）定造家居财产方面

公司控股子公司百得胜陆续稳固品牌在环保家居属性上的优势，并以此为根底鞭策品牌“安康家”战术的施行。陆续对峙“专精特新”的开展理念，明白企业开展的“基因、根底、机遇”的“三基”理论，坚守“匠心、立异、实心”，通过“定标的目的、定打法、定产物、定组织”的四定战术，为消费者供给更环保的水漆整家定造处理计划。百得胜适应行业整拆开展趋向发布了“水漆整家定造战术”，以称心消费者对拆修美学设想的需求为目标，在夯实“水漆”产物的环保优势的根底上，丰富产物的设想属性，强化产物环保属性与差别化合作力。

陈述期内，百得胜发布了“奥斯汀Nature系列”、“星际My系列”以及“莫奈P系列”等套系新品。同时百得胜以“安康卧室”为起点，围绕“安康家”战术起头了新的摸索，并打破性地发布了“水漆铝木新风门”产物，以及“新风墙”、“空净柜”套系产物，打造“新风”产物矩阵，全面鞭策“安康家”战术的施行。2022年，百得胜荣获网易家居评选的“2022年度家居行业办事楷模”、新浪家居评选的“2022家居消费者口碑品牌”、乐居财经评选的“2022年品牌影响力企业”等多项荣誉。

①品牌建立

陈述期内，百得胜围绕“水漆”那一品牌IP在各个平台发布了《整家大戏》、《水漆整家.安心爱剧场》、《百得胜惠省高文战》、《实水漆安心选》等系列短视频，而且板块通过官方小法式、公家号、在线曲播、在线商城等开展品牌私域流量，搭建同一客服平台，提拔客户称心度、忠实度及选举复购率。

②数字化建立

百得胜依托本身信息手艺团队，为重点处理下单、齐套交付及赐与链等问题开发了工业互联网Bilink项目。陈述期内，跟着BiLink项目消费端的落地，百得胜具备了实现消费者整家定造一站式配齐、设想造造一体化、多品类集中下单、多品类齐套交付的硬件前提，助力提拔销售末端的市场合作力。经销商也可借助系统查询订单消费情状，通过毗连经销商的设想端与工场的消费端，将进步消费效率、齐套交付率，提拔客户称心度和忠实度。

2022年，百得胜在水漆赛道上不竭开辟，联袂中国林产工业协会配合制定了《水性涂料饰面木量成品》团体原则，并在“第十五届中国国际水性木器涂料开展研讨会暨绿色木器涂料涂拆手艺论坛”中被评为“中国优良木器涂料涂拆绿色财产链协同开展单元”，品牌同时荣获“两化合成治理系统评定认证”，“油改水示范工场”等多项水漆范畴荣誉。

巢代财产方面，2022年，巢代板块紧跟集团战术指引，强化专业范畴深耕，加强与处所政府、协做商及赐与商的联动，围绕客户需求，继续优化、迭代营业团队，同时集中力量，攻坚克难，践行以交付首位的工做原则，同时针对宏看情况改变等问题，积极开辟、理论经销、电商、曲播等新业态，不竭测验考试新渠道，新形式。

3、新素材财产

公司控股子公司厦门烯成公司、德尔赫斯陆续将石墨烯新素材的相关储蓄手艺逐渐转化为适用于消费者的产物，拓宽公司的将来开展空间。目前公司石墨烯产物有石墨烯及二维素材造备设备、石墨烯导热素材、石墨烯空气净化宝、石墨烯恒温水杯、石墨烯眼部推拿仪等。陈述期内，公司积极鞭策各人居财产与新素材财产联动开展，地材板块推出了“石墨生香”系列地板，操纵石墨烯特殊的物理属性提拔地板的不变性、导热效能、加强地板的防潮防水性能，为石墨烯新素材在泛家居范畴的运用奠基根底。

3、次要管帐数据和财政目标

（1） 近三年次要管帐数据和财政目标

公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据

□是 √否

单元：元

（2） 分季度次要管帐数据

单元：元

上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别

□是 √否

4、股本及股东情状

（1） 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表

单元：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表

□适用 √不适用

公司陈述期无优先股股东持股情状。

（3） 以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系

5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状

√适用 □不适用

（1） 债券根本信息

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级改变情状

陈述期内，结合信誉评级有限公司于2022年6月16日出具了《德尔将来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级陈述》，跟踪评级成果：公司主体持久信誉品级为AA-，评级展看为“不变”；公司发行的“将来转债”的债券信誉品级为AA-。上述跟踪信誉评级陈述详见巨潮资讯网（）。

（3） 截至陈述期末公司近2年的次要管帐数据和财政目标

单元：万元

三、重要事项

2022年6月11日，公司披露了《关于控股股东参与转融通证券出借营业的通知布告》（通知布告编号：2022-36）。2022年12月10日，公司披露了《关于控股股东转融通证券出借营业到期暨陆续开展营业的通知布告》（通知布告编号：2022-64）。详情请参阅公司巨潮资讯网（股。

董事长：汝继勇

二〇二三年四月十七日

证券代码：002631 证券简称：德尔将来 通知布告编号：2023-11

德尔将来科技控股集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、董事会会议召开情状

德尔将来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年4月7日以德律风及电子邮件等体例发出会议通知，本次董事会于2023年4月17日在公司以现场连系通信体例召开。本次会议应出席董事7名，现实出席董事7名（此中：汝继勇先生、盛绪芯密斯以通信体例出席会议），公司监事及高级治理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开契合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情状

与会董事颠末认实审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2022年度总司理工做陈述》

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《2022年度董事会工做陈述》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职陈述》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《2022年度董事会工做陈述》及独立董事述职陈述详见巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《2022年度财政决算陈述》

经信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，并出具了原则无保留定见的审计陈述，陈述期内，公司实现营业总收进1,972,917,195.23元，较上年同期下降2.98%；营业利润-19,944,170.11元，较上年同期下降118.92%；利润总额-20,453,059.30元，较上年同期下降119.17%；回属于上市公司股东的净利润-19,213,482.11元，较上年同期下降125.24%。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《2022年年度陈述及其摘要》

《2022年年度陈述》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《2022年度利润分配议案》

经信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，公司（母公司）2022年度实现净利润-20,950,989.92元，加岁首年月未分配利润414,389,715.05元，减往派发2021年度现金盈利19,758,935.10元，截行2022年12月31日可供股东分配的利润为373,679,790.03元。

公司拟以2022年度利润分配施行通知布告的股权注销日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金盈利0.30元人民币（含税）；分配计划通知布告后至施行前，公司总股本因为增发新股、可转债转股、股权鼓励行权、股权鼓励回购、再融资新增股份上市等原因而发作改变的，将根据分配比例稳定的原则调整分配总额。

独立董事对此颁发了独立定见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

《2022年度利润分配计划的通知布告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司高级治理人员2022年度薪酬的议案》

经董事会薪酬与查核委员会审核附和，公司高级治理人员2022年度薪酬详见《2022年年度陈述》之“第四节公司治理中的五、董事监事和高级治理人员情状”。独立董事对此颁发了独立定见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

联系关系董事汝继勇、姚红鹏、张立新已回避表决。

表决成果：4票附和、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于公司董事2022年度薪酬或津贴的议案》

经董事会薪酬与查核委员会审核附和，公司董事2022年度薪酬详见《2022年年度陈述》之“第四节公司治理中的五、董事监事和高级治理人员情状”。独立董事对此颁发了独立定见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

鉴于本议案与所有董事利益相关，全数为联系关系董事，无法构成决议，故间接提交2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司董事、监事、高级治理人员2023年度薪酬与查核计划的议案》

根据公司现实情状，经董事会薪酬与查核委员会讨论，拟确定公司2023年度董事、监事和高级治理人员薪酬与查核计划，情状如下：

1、非独立董事薪酬：

（1）在公司任职的非独立董事（内部董事），其薪酬构成和绩效查核根据公司薪酬治理施行。公司内部董事不再别的领取董事薪酬；

（2）不在公司任职的非独立董事（外部董事）不在公司领取董事薪酬。

2、独立董事津贴：

独立董事在公司领取独立董事津贴10万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬计划为税前收进，所涉及的小我所得税部门由公司同一代扣代缴。独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

3、公司监事会成员薪酬：

在公司任职的监事，根据在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬原则。薪酬由根本薪酬及绩效薪酬部门构成，根本薪酬参考市场同类薪酬原则，连系考虑职位、责任、才能等因素确定，根本薪酬按月均匀发放。绩效奖金连系年度绩效查核成果等确定。

4、公司高级治理人员薪酬：

公司高级治理人员的薪资由根本薪酬和绩效奖金构成，根本薪酬参考市场同类薪酬原则，连系考虑职务价值、责任立场、专业才能等因素确定，根本薪酬按月发放。绩效奖金连系年度绩效查核成果等确定，年末由董事会薪酬与查核委员会查核评定后发放。薪资程度与其岗位奉献、承担责任、风险和公司整体运营功绩挂钩。

独立董事对此颁发了独立定见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

鉴于本议案与所有董事利益相关，全数为联系关系董事，无法构成决议，故间接提交2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《2022年度内部掌握自我评判陈述》

公司独立董事、监事会别离对此颁发了定见，详细内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过了《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》

为进步资金利用效率，在不影响一般运营的情状下，公司及子公司利用不超越160,000万元人民币自有闲置资金停止现金治理，在该额度内，资金能够滚动利用，受权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日行。

独立董事对此颁发了定见。《关于利用闲置自有资金停止现金治理的通知布告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过了《关于利用闲置募集资金停止现金治理的议案》

为进步公司募集资金的利用效率，合理操纵闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司一般运营的情状下，公司及子公司拟利用不超越人民币43,000万元闲置募集资金停止现金治理，在该额度内，资金能够滚动利用，受权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日行。

独立董事、保荐机构别离对此颁发了定见。《关于利用闲置募集资金停止现金治理的通知布告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司2023年度消费运营及投资活动方案的资金需求，2023年度公司及部属子公司拟申请银行综合授信总额，不超越人民币143,000万元。授信形式包罗但不限于活动资金贷款、存款量押贷款、全额包管金、承兑汇票、保理、保函等综合授信营业。此中：公司申请授信额度不超越30,000万元，宁波德尔地板销售有限公司申请授信额度不超越人民币5,000万元，广州韩居定造家居有限公司申请授信额度不超越人民币5,000万元，苏州百得胜全屋整拆家居有限公司申请授信额度不超越人民币3,000万元，宁波百得胜智能家居有限公司申请授信额度不超越人民币20,000万元，宁波百得胜将来家居有限公司申请授信额度不超越人民币40,000万元，德尔新零售（苏州）有限公司申请授信额度不超越人民币40,000万元（最末以各家银行现实审批的授信额度为准）。

以上授信额度不等于公司及公司部属子公司的现实融资金额，现实融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及公司部属子公司现实发作的融资金额为准，详细融资金额将视公司部属子公司运营资金的现实需求来合理确定，授信期限均为1年。同时受权公司及子公司法定代表人在上述授信额度内打点详细信贷营业时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷营业出具零丁的董事会决议。

上述受权自2022年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日行。

《关于公司及子公司向银行申请授信额度的通知布告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过了《关于为部属子公司向银行融资供给担保的议案》

公司为部属控股子公司的银行融资供给共计不超越8,000万元的担保，此中：广州韩居定造家居有限公司不超越人民币5,000万元，苏州百得胜全屋整拆家居有限公司不超越人民币3,000万元。

公司及部属子公司目前尚未签定与此次议案相关的担保协议，上述担保总额仅为公司及部属子公司拟向银行申请授信额度时供给的担保额度，详细担保金额以现实签订的合同为准。

公司将根据《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司标准运做》等的相关规定，在合同中约定由其他股东供给反担保。

董事会提请股东大会将上述范畴内担保事项受权公司运营治理层详细施行相关事宜，并受权董事长在审批的额度及有效期内代表公司签订上述额度内与担保有关的合同、协议、凭证等各项法令文件。

独立董事、监事会别离对此颁发了定见。《关于为部属子公司向银行融资供给担保的通知布告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过了《关于续聘2023年度管帐师事务所的议案》

信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2022年度审计营业供给了较好的审计办事。根据公司董事会审计委员会提交的《关于信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）2022年度审计工做的总结》，公司董事会2023年度拟续聘信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司财政陈述及内部掌握的审计机构，聘期一年。

独立董事对此颁发了事前承认定见和独立定见，《关于续聘2023年度管帐师事务所的通知布告》、《德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会关于信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）2022年度审计工做的总结》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过了《关于募集资金2022年度存放与利用情状的专项陈述》

信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）对公司2022年度募集资金存放与利用情状专项陈述停止了审计，并出具了鉴证陈述；公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于德尔将来科技控股集团股份有限公司募集资金2022年度存放与利用情状的核查定见》；独立董事对此颁发了独立定见。

《关于募集资金2022年度存放与利用情状的专项陈述》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过了《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》

公司及控股子公司2023年拟与控股股东德尔集团有限公司部属子公司材聚建筑粉饰工程（苏州）有限公司停止日常运营相关的联系关系交易，向其销售商品，估量金额不超越20,000万元。

联系关系董事汝继勇先生回避表决。

独立董事对此颁发了事前承认定见及独立定见。

《关于2023年过活常联系关系交易估量的通知布告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：6票附和、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过了《关于2022年度计提信誉减值缺失及资产减值缺失的议案》

公司根据《企业管帐原则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司标准运做》相关规定的要求，基于隆重性原则，对合并报表范畴内的资产停止了阐发，对存在减值迹象的资产计提响应减值预备。董事会认为，本次计提信誉减值缺失及资产减值缺失的事项契合《企业管帐原则》和公司相关管帐政策等的规定，根据隆重性原则及公司资产的现实情状，公司本次计提信誉减值缺失及资产减值缺失能公允反映截至2022年12月31日公司的财政情况及运营功效，董事会附和本次计提信誉减值缺失及资产减值缺失。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司标准运做》、《公司章程》等的规定，公司本次计提信誉减值缺失及资产减值缺失的事项无需提交股东大会审议。

独立董事、监事会别离对此颁发了定见。《关于2022年度计提信誉减值缺失及资产减值缺失的通知布告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过了《关于修改公司〈严重投资及财政决策轨制〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司标准运做》等相关法令律例规定，连系公司现实情状，拟对公司《严重投资及财政决策轨制》相关条目停止修订，详细内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过了《关于修改公司〈联系关系交易决策轨制〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司标准运做》等相关法令律例规定，连系公司现实情状，拟对公司《联系关系交易决策轨制》相关条目停止修订，详细内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过了《关于修改公司〈对外担保轨制〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司标准运做》等相关法令律例规定，连系公司现实情状，拟对公司《对外担保轨制》相关条目停止修订，详细内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议通过了《关于修改公司〈募集资金治理轨制〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司标准运做》等相关法令律例规定，连系公司现实情状，拟对公司《募集资金治理轨制》相关条目停止修订，详细内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

（二十二）审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名汝继勇先生、姚红鹏先生、张立新先生和史旭东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历详见附件）

上述董事候选人中兼任公司高级治理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超越公司董事总人数的1/2。

为确保董事会的一般运做，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定，认实履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

（1）选举汝继勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

（2）选举姚红鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

（3）选举张立新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

（4）选举史旭东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议并摘用累积投票造选举。

公司独立董事颁发了独立定见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

（二十三）审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名赵增耀先生、史浩明先生和孙曦先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件）

为确保董事会的一般运做，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定，认实履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

（1）选举赵增耀先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

（2）选举史浩明先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

（3）选举孙曦先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

根据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司2022年年度股东大会审议，并摘用累积投票造选举。

公司独立董事颁发了独立定见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

（二十四）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟定于2023年5月8日（礼拜一）召开2022年年度股东大会，详尽内容请见《关于召开2022年年度股东大会的通知》，该通知布告登载于2023年4月18日《证券时报》和巨潮资讯网（）。

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《德尔将来科技控股集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。

特此通知布告！

德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

汝继勇，男，1973年11月出生，中国国籍，中国林产工业协会地板专业委员会副会长，曾任德尔集团苏州地板有限公司董事、总司理，苏州赫斯国际木业有限公司施行董事、总司理，德尔国际地板有限公司董事长、总司理，德尔国际家居股份有限公司董事长、总司理。现任本公司董事长兼总司理；德尔集团有限公司施行董事；苏州德颂恒新能源有限公司施行董事；苏州加荣轻纺建立开展有限公司施行董事；因顿中检医学查验尝试室（苏州）有限公司施行董事；苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司施行董事；苏州德易通新能源科技有限公司施行董事；苏州德尔赐与链办事股份有限公司董事长；苏州德尔智能互联家居财产投资基金治理有限公司施行董事；巢代控股有限公司施行董事兼总司理；德尔产城控股投资有限公司施行董事；德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司施行董事兼总司理；宁波德尔捷能新能源科技有限公司施行董事；巢趣控股有限公司施行董事；苏州德尔互联网科技有限公司施行董事；因顿医疗安康治理（苏州）有限公司施行董事；德尔石墨烯研究院有限公司施行董事兼总司理；巢筑控股有限公司施行董事；因顿基因科技控股有限公司施行董事；因顿安康科技（苏州）有限公司施行董事；苏州百得胜全屋整拆家居有限公司董事；扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司董事长；厦门烯成科技有限公司董事；德尔集团苏州粉饰有限公司董事；宁波百得胜将来家居有限公司董事；苏州青商投资有限公司董事；苏州韩居实木定造家居有限公司董事；厦门烯成石墨烯科技有限公司董事；苏州德尔好易配智能互联家居有限公司董事长；电生火高科技（苏州）有限公司施行董事。

汝继勇先生持有公司控股股东德尔集团有限公司51%股权，德尔集团有限公司持有公司35,683.10万股股份，为本公司现实掌握人，间接持有公司141.98万股股份，与公司其他董事、监事、高级治理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无联系关系关系。汝继勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会摘取证券市场禁进办法；（3）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访。不属于更高人民法院公布的失信被施行人。契合相关法令律例规定的任职前提。

姚红鹏，男，1978年11月出生，中国国籍，本科学历。曾任海尔集团厨电市场部片长、北京公司产物司理、天津公司产物司理；德尔集团苏州地板有限公司北京营销中心总司理、华北大区司理；苏州赫斯国际木业有限公司工程部总监；德尔国际地板有限公司总司理助理、营运中心负责人、副总司理；德尔国际家居股份有限公司副总司理、董事会秘书。现任本公司董事、副总司理、鲸材科技（宁波）有限公司施行董事兼总司理；苏州德尔智能互联家居财产投资基金治理有限公司总司理；厦门烯成石墨烯科技有限公司董事；苏州德尔好易配智能互联家居有限公司董事兼总司理；德尔新零售科技（苏州）有限公司施行董事；鲸摘科技（苏州）有限公司施行董事。

姚红鹏先生间接持有公司88.41万股股份，与公司其他董事、监事、高级治理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无联系关系关系。姚红鹏先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会摘取证券市场禁进办法；（3）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访。不属于更高人民法院公布的失信被施行人。契合相关法令律例规定的任职前提。

张立新，男，1968年9月出生，中国国籍，研究生学历。曾任福建省永安林业集团企管科主办；福建永安人造板有限公司消费主管、销售主管；永林蓝豹公司消费厂长；德尔集团苏州地板有限公司副总司理；苏州赫斯国际木业有限公司副总司理；德尔国际地板有限公司董事、副总司理，德尔国际家居股份有限公司董事、副总司理。现任本公司董事、副总司理。

张立新先生间接持有公司147.60万股股份，与公司其他董事、监事、高级治理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无联系关系关系。张立新先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会摘取证券市场禁进办法；（3）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访。不属于更高人民法院公布的失信被施行人。契合相关法令律例规定的任职前提。

史旭东，男，1973年3月出生，中国国籍，中专学历。曾任德尔集团苏州地板有限公司办公室主任；苏州赫斯国际木业有限公司办公室主任；德尔国际地板有限公司董事、办公室主任；德尔国际家居股份有限公司董事、办公室主任。现任本公司董事、德尔广场党委书记；德尔集团苏州物流治理有限公司监事；辽宁德尔新素材有限公司施行董事；辽宁德尔地板有限公司施行董事；苏州韩居实木定造家居有限公司监事；厦门烯成石墨烯科技有限公司监事；苏州德尔互联网科技有限公司监事。

史旭东先生间接持有公司45.35万股股份，与公司其他董事、监事、高级治理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无联系关系关系。史旭东先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会摘取证券市场禁进办法；（3）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访。不属于更高人民法院公布的失信被施行人。契合相关法令律例规定的任职前提。

二、独立董事候选人简历

赵增耀，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任中国企业治理学会常务理事、苏州大学校学术委员会委员、苏州大学商学院传授、博士生导师。兼任苏州金螳螂建筑粉饰股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新素材科技股份有限公司独立董事、苏州长城精工科技股份有限公司董事、本公司独立董事。

赵增耀先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、现实掌握人、公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系。赵增耀先生未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所的惩戒，未发作因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等规定的不得担任公司独立董事的情形，契合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发作被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被施行人。赵增耀先生已获得中国证监会承认的独立董事资格证书。

史浩明，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任江苏省法学会民法学研究会副会长，苏州大学王健法学院副传授。兼任南京、苏州、南通仲裁委员会仲裁人，江苏百年东吴律师事务所律师，苏州市伏泰信息科技股份有限公司独立董事。

史浩明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、现实掌握人、公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系。史浩明先生未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所的惩戒，未发作因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等规定的不得担任公司独立董事的情形，契合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发作被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被施行人。史浩明先生已获得中国证监会承认的独立董事资格证书。

孙曦，男，1981年9月出生，本科，中级管帐师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于天健管帐师事务所，并曾任浙江英特药业有限责任公司财政管帐部副司理，杭州新中大软件股份有限公司财政总监，浙江英特集团股份有限公司财政与阐发评判部副司理兼事业部财政总监，杭州世创电子手艺股份有限公司财政总监兼董事会秘书，浙江复基控股集团有限公司总裁助理。现任江苏吴中医药开展股份有限公司财政总监。

孙曦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、现实掌握人、公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系。孙曦先生未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所的惩戒，未发作因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等规定的不得担任公司独立董事的情形，契合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发作被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被施行人。孙曦先生目前尚未获得中国证监会承认的独立董事资格证书，已许诺参与比来一次独立董事培训并获得独立董事资格证书。

证券代码：002631 证券简称：德尔将来 通知布告编号：2023-30

德尔将来科技控股集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

根据德尔将来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议决议，公司定于2023年5月8日（礼拜一）召开公司2022年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的根本情状

1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集法式契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议起头时间：2023年5月8日（礼拜一）下战书2:30

收集投票时间：2023年5月8日，此中：通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为：2023年5月8日上午9：15－9：25，9:30－11:30，下战书1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为：2023年5月8日上午9:15－下战书3:00期间的肆意时间。

5、会议的召开体例：现场投票与收集投票相连系的体例

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

统一表决权只能抉择现场投票、收集投票中的一种体例，假设统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

6、会议的股权注销日：2023年4月27日（木曜日）

7、出席对象：

（1）截行2023年4月27日（木曜日）下战书收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决（受权拜托书附后），该股东代办署理人没必要是本公司股东；

因本次股东大会审议内容涉及董事、监事及高级治理人员薪酬、联系关系交易等事宜，公司相关股东需回避表决，详细情状详见“二、会议审议事项”，需回避表决的股东不得承受其他股东拜托停止投票；

（2）公司董事、监事和高级治理人员；

（3）公司礼聘的律师等相关人员；

（4）根据相关律例应当出席股东大会的其别人员。

8、会议地点：江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室。

二、会议审议事项

表1：本次股东大会提案编码示例表：

公司独立董事将在本次年度股东大会上做2022年度述职陈述。

特殊强调事项：

上述议案已颠末公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过。上述议案的详尽内容登载于2023年4月18日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

与第6、7、8、15项议案相关的联系关系人将在股东大会上回避对相关议案的表决。

上述20、21、22项议案表决摘用累积投票造。累积投票造是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数不异的表决权，股东拥有的表决权能够集中利用。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所存案审核无异议，股东大会方可停止表决。公司第五届监事会将由3名监事构成，经本次股东大会选举产生的监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事配合构成公司第五届监事会。

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的第5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、20、21、22项议案需对中小投资者的表决零丁计票并披露。中小投资者指除零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级治理人员以外的其他股东。

三、会议注销办法

1、注销体例：

（1）天然人股东须持本人身份证和持股凭证停止注销；拜托代办署理人出席会议的，须持代办署理人身份证、受权拜托书、拜托人身份证和持股凭证停止注销；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证停止注销；由法定代表人拜托的代办署理人出席会议的，须持代办署理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、受权拜托书和持股凭证停止注销；

（3）异地股东可凭以上有关证件摘取信函、传实或电子邮件体例注销（须在2023年5月4日17:00前送达或传实至注销地点或发送邮件至指定邮箱），注销时请说明联络体例。信函封面、传实材料首页顶端空白处、电子邮件题目应当说明“2022年年度股东大会注销材料”字样。以传实或电子邮件体例注销的，出席股东大会时应向本公司提交相关材料原件。

2、注销时间：

2023年5月4日（木曜日）上午9:00－11:00，下战书1:00－5:00。

3、注销地点：江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋22楼德尔将来科技控股集团股份有限公司证券部。

四、参与收集投票的详细操做流程

在本次股东大会上，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参与投票，收集投票的详细操做流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联络体例：

联络人：李红仙

德律风：0512-63537615

传实：0512-63537615

邮箱：der@der.com.cn

地址：江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋22楼

邮政编码：215200

2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东拜托人食宿、交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东拜托人请照顾相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到出场。

六、备查文件

1、《德尔将来科技控股集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；

2、《德尔将来科技控股集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。

特此通知布告！

德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日

附件一：参与收集投票的详细操做流程

附件二：受权拜托书

附件一：

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1、投票代码：362631；

2、投票简称：德尔投票；

3、填报表决定见：

（1）关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

（2）关于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限停止投票，股东所投选举票数超越其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。假设不附和某候选人，能够对该候选人投0票。

表二、累积投票造下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案20，摘用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东能够将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中肆意分配，但投票总数不得超越其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案21，摘用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东能够将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中肆意分配，但投票总数不得超越其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案22，摘用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东能够将所拥有的选举票数在2位监事候选人中肆意分配，但投票总数不得超越其拥有的选举票数。

4、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1、投票时间：2023年5月8日的交易时间，即上午9：15－9：25，9:30－11:30和下战书1:00－3:00；

2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年5月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，完毕时间为2023年5月8日（现场股东大会完毕当日）下战书3:00。

2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件二：

受权拜托书

兹拜托 先生（密斯）代表本人（本公司）出席德尔将来科技控股集团股份有限公司2022年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签订本次会议需要签订的相关文件。

拜托人营业执照/身份证号码：

拜托人持股数量：

拜托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

注：1、在累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，拜托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，能够投出0票，但总数不得超越其拥有的选举票数；

2、如拜托人未对投票做明白指示，则视为受托人有权根据本身的意思停止表决；

3、本次受权的有效期限：自本受权拜托书的签订日至本次股东大会完毕；

4、受权拜托书剪报、复印或按以上格局便宜均有效。

拜托人签字/盖印：

签订日期： 年 月 日

证券代码：002631 证券简称：德尔将来 通知布告编号：2023-12

德尔将来科技控股集团股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、监事会会议召开情状

德尔将来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2023年4月7日以德律风及电子邮件等体例发出会议通知，本次监事会于2023年4月17日在公司以现场会议体例召开。本次会议应出席监事3名，现实出席监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开契合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情状

与会监事颠末认实审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2022年度监事会工做陈述》

《2022年度监事会工做陈述》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：3票附和、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《2022年度财政决算陈述》

经信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，并出具了原则无保留定见的审计陈述，陈述期内，公司实现营业总收进1,972,917,195.23元，较上年同期下降2.98%；营业利润-19,944,170.11元，较上年同期下降118.92%；利润总额-20,453,059.30元，较上年同期下降119.17%；回属于上市公司股东的净利润-19,213,482.11元，较上年同期下降125.24%。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：3票附和、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《2022年年度陈述及其摘要》

经审核，监事会认为董事会体例和审核公司2022年年度陈述的法式契合法令、行政律例和中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

《2022年年度陈述》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：3票附和、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《2022年度利润分配议案》

监事会认为：本次利润分配与公司开展生长相婚配，分配计划契合公司现实情状，未损害公司股东出格是中小股东的利益，契合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的一般运营和安康开展。附和本次2022年度利润分配议案。

《2022年度利润分配计划的通知布告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：3票附和、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬或津贴的议案》

公司监事2022年度薪酬或津贴详见《2022年年度陈述》之“第四节公司治理中的五、董事监事和高级治理人员情状”。

鉴于本议案与所有监事利益相关，全数为联系关系监事，无法构成决议，故间接提交2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司董事、监事、高级治理人员2023年度薪酬与查核计划的议案》

监事会认为：此次董事会薪酬与查核委员会拟定的公司董事、监事、高级治理人员2023年度薪酬与查核计划有利于更好的调动董事、监事、高管的工做积极性，鼓励董事、监事、高管更好的履行职责，有利于公司的久远开展，不存在损害公司和股东利益的情形，契合国度有关法令、律例及《公司章程》的规定。

鉴于本议案与所有监事利益相关，全数为联系关系监事，无法构成决议，故间接提交2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2022年度内部掌握自我评判陈述》

监事会认为：公司现已成立了较为完美的内部掌握系统，契合国度相关法令律例要求以及公司消费运营治理的现实需要，并能得到有效施行，该系统的成立对公司运营治理的各个环节起到了较好的风险提防和掌握造用，公司董事会编写的《2022年度内部掌握自我评判陈述》全面、实在、客看地反映了公司内部掌握轨制的建立及运行情状。

《2022年度内部掌握自我评判陈述》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

表决成果：3票附和、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》

公司目前运营情状优良，财政情况稳重，在包管活动性和资金平安的前提下，利用自有闲置资金停止现金治理，有利于在掌握风险前提下进步公司自有资金的利用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司消费运营形成倒霉影响，契合公司利益，不存在损害公司及全体股东出格是中小股东利益的情形。

《关于利用闲置自有资金停止现金治理的通知布告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：3票附和、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《关于利用闲置募集资金停止现金治理的议案》

公司及子公司方案对更高额度不超越43,000万元的闲置募集资金适时停止现金治理的事项，履行了需要的法式，契合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司标准运做》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》等相关规定，在不影响募集资金利用方案的前提下，有利于进步募集资金的利用效率，也有利于庇护广阔投资者利益。监事会附和公司及子公司对上述闲置募集资金停止现金治理。

《关于利用闲置募集资金停止现金治理的通知布告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：3票附和、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

经审核，监事会认为：为称心公司营业开展的需要，公司及部属子公司拟向银行申请授信，额度不超越人民币14.3亿元（最末以协做银行现实审批的授信额度为准）。经核查，公司董事会对该事项的审议和表决法式契合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东、特殊是中小股东利益的情形。

《关于公司及子公司向银行申请授信额度的通知布告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：3票附和、0票反对、0票弃权。

（下转B210版）

本版导读

德尔将来科技控股集团股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-04-18