曙光信息财产股份有限公司 关于回购登记部门限造性股票的通知布告

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本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

曙光信息财产股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于回购登记部门限造性股票的议案》：鉴于公司《2021年限造性股票鼓励方案（草案）》（以下简称“本鼓励方案”、“鼓励方案”）中的19名鼓励对象去职，根据《上市公司股权鼓励治理办法》（以下简称“《治理办法》”）、本鼓励方案的有关规定，上述人员已不再具备鼓励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未去除限售的限造性股票予以回购登记。现将详细情状通知布告如下：

一、公司鼓励方案的批准和施行情状

1、2021 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司〈2021年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会受权董事会打点2021年限造性股票鼓励方案有关事项的议案》、《关于提请召开公司股东大会的议案》等议案。公司独立董事对本次鼓励方案相关议案颁发了独立定见。

同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司〈2021年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》、《关于核实〈2021年限造性股票鼓励方案鼓励对象人员名单〉的议案》，监事会就本鼓励方案的相关事项停止核实并出具了相关核查定见。

2、2021年4月19日至2021年4月29日，公司对初次授予部门鼓励对象名单停止了公示。公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次鼓励对象名单提出的异议。公司监事会于2021年4月30日颁发了《监事会关于公司2021年限造性股票鼓励方案鼓励对象名单的公示情状及核查定见的阐明》。

3、2021年5月7日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于中科曙光〈2021年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》、《关于中科曙光〈2021年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会受权董事会打点2021年限造性股票鼓励方案有关事项的议案》。

4、2021年5月10日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司2021年限造性股票鼓励方案初次授予鼓励对象名单与授予数量的议案》、《关于向鼓励对象初次授予限造性股票的议案》。监事会对初次授予鼓励对象名单再次停止了核实并颁发了附和的定见，公司独立董事对此颁发了独立定见。公司同时披露了《中科曙光关于公司2021年限造性股票鼓励方案内幕信息知恋人买卖公司股票情状的自查陈述》。

5、2021年6月4日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限造性股票鼓励方案初次授予价格的议案》。根据公司2020年年度权益分拨的施行，附和将2021年限造性股票鼓励方案限造性股票授予价格由14.65元/股调整至14.51元/股。独立董事对上述价风格整事项颁发独立定见。

6、2021年6月25日，公司在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司打点完毕初次授予1,244万股限造性股票的注销工做，本次现实授予鼓励对象合计510人。

7、2022年4月13日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议并通过了《关于回购登记部门限造性股票的议案》，决定对初次授予中已不再具备鼓励对象资格的去职人员持有的已获授但尚未去除限售的合计44.5万股限造性股票予以回购登记。

8、2022年4月29日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向鼓励对象授予预留限造性股票的议案》。附和以2022年4月29日为预留部门限造性股票的授予日，以13.61元/股的授予价格向契合前提的62名鼓励对象授予预留限造性股票137万股。监事会对预留授予鼓励对象名单及预留授予相关事项停止了核实并颁发了附和的定见，公司独立董事对此颁发了独立定见。

9、2022年4月29日至2022年5月10日，公司对预留部门限造性股票授予鼓励对象名单停止了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次鼓励对象名单提出的异议。公司监事会于2022年5月12日颁发了《监事会关于公司2021年限造性股票鼓励方案预留授予鼓励对象名单的公示情状及核查定见》。

10、2022年5月6日，公司2021年度股东大会审议并通过了《关于回购登记部门限造性股票的议案》，附和对初次授予中已不再具备鼓励对象资格的去职人员持有的已获授但尚未去除限售的合计44.5万股限造性股票予以回购登记。同日，公司披露了《关于回购登记部门限造性股票的债权人通知通知布告》。

11、2022年5月13日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限造性股票鼓励方案预留部门股票授予价格的议案》、《关于调整公司回购登记部门限造性股票回购价格的议案》，附和对公司2021年限造性股票鼓励方案预留部门的股票授予价格停止响应的调整，即授予价格由13.61元/股调整为13.45元/股；附和对去职鼓励对象限造性股票回购价格由14.51元/股调整为14.35元/股。独立董事对上述价风格整事项颁发独立定见。

12、2022年6月14日，公司在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司打点完毕预留部门授予129万股限造性股票的注销工做，本次现实授予鼓励对象合计59人。

13、2022年7月19日，公司在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司打点完毕去职鼓励对象44.5万股限造性股票登记注销。

14、2023年4月16日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于回购登记部门限造性股票的议案》，决定对已不再具备鼓励对象资格的去职人员持有的已获授但尚未去除限售的合计43.5万股限造性股票予以回购登记。

二、本次回购登记部门限造性股票的详细情状

（一）本次回购登记限造性股票的原因

根据公司鼓励方案的规定，鼓励对象因告退等原因去职的，鼓励对象已获授但尚未去除限售的限造性股票不得去除限售，由公司按授予价格回购登记。鉴于本鼓励方案中的19名鼓励对象去职，公司决定对以上人员持有的已获授但尚未去除限售的限造性股票予以回购登记。

（二）本次限造性股票的回购数量、价格及资金来源

公司本次回购的限造性股票股数为43.5万股，占本次回购施行前公司总股本的0.0297%。

根据公司鼓励方案的规定，鼓励对象获授的限造性股票完成股份注销后，公司有本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未去除限售的限造性股票的回购价格做响应的调整。公司将根据2022年度权益分拨计划调整回购价格。

公司上述用于回购限造性股票的付出价款全数来源于公司自有资金。

三、估量本次回购登记完成前后公司股本构造变更情状

本次限造性股票回购登记完成后，公司总股本将由1,464,013,974股变动为1,463,578,974股，公司股本构造变更如下（最末以回购登记事项完成后中国证券注销结算有限公司上海分公司出具的股本构造表为准）：

单元：股

四、本次回购登记部门限造性股票对公司的影响

本次回购登记部门限造性股票契合《治理办法》等的相关规定，股本变更较小，不会对公司财政情况和运营功效产生本色性影响，也不会影响公司限造性股票鼓励方案的陆续施行。公司治理团队将陆续认实履行工做职责、勤奋尽职，为全体股东创造价值回报。

五、本次回购登记部门限造性股票的相关定见

1、独立董事定见

根据中国证监会《上市公司股权鼓励治理办法》、公司《2021年限造性股票鼓励方案（草案）》等相关规定，公司2021年限造性股票鼓励方案的授予鼓励对象中19人因去职已不再具备鼓励对象资格，故公司对上述人员已授予的但尚未解锁的限造性股票予以回购登记。本次回购登记部门限造性股票事项契合《上市公司股权鼓励治理办法》、公司《2021年限造性股票鼓励方案（草案）》等相关规定，不会对公司的财政情况和运营功绩产生严重影响，也不存在损害公司及股东利益特殊是中小股东利益的情形。附和该议案并提交公司股东大会审议。

2、监事会定见

经核查，公司2021年限造性股票鼓励方案的授予鼓励对象中19人因去职已不再具备鼓励对象资格，其已获授但尚未去除限售的合计43.5万股限造性股票应由公司回购登记。公司本次回购登记部门限造性股票事项契合《上市公司股权鼓励治理办法》、公司《2021年限造性股票鼓励方案（草案）》等有关规定，审议法式合法合规，不会对公司运营功绩产生本色性影响，也不会影响公司治理团队的积极性和不变性，附和该议案并提交公司股东大会审议。

3、法令定见书结论性定见

北京市中伦律师事务所颁发定见认为：公司回购登记部门限造性股票已经获得现阶段需要的批准和受权。公司回购登记部门限造性股票不违背《公司法》、《证券法》、《股权鼓励治理办法》等相关法令、律例、标准性文件的规定以及《公司鼓励方案（草案）》的约定。公司回购登记部门限造性股票尚需打点相存眷销手续。

特此通知布告。

曙光信息财产股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 通知布告编号：2023-012

曙光信息财产股份有限公司

关于董事会换届选举的通知布告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟停止董事会换届选举，提名李国杰先生等4报酬第五届董事会非独立董事候选人，郑永琴密斯等3报酬第五届董事会独立董事候选人，并提交上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核

1、关于选举李国杰先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于选举徐志伟先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、关于选举历军先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、关于选举李斌先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。

5、关于选举郑永琴密斯为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。

6、关于选举戴淑芬密斯为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。

7、关于选举殷绪成先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决成果：附和票7票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

股东大会审议通过之前，第四届董事会陆续履行职责。

特此通知布告。

曙光信息财产股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件：候选人简历

非独立董事候选人：

李国杰，男，中国国籍，出生于1943年，美国普渡大学博士，中国工程院院士，第三世界科学院院士。第九届、十届全国人大代表，中共十七大代表。曾获首届何梁何利基金科技朝上进步奖、国度级有凸起奉献的中青年专家、潘文渊研究出色奖、全国先辈工做者、首届信息界学术大会更高学术大奖等荣誉。历任中国科学院计算手艺研究所研究员、所长，国度智能计算机研究开发中心主任，中国工程院信息与电子学部主任。2006年3月至2010年12月任天津曙光计算机财产有限公司（曙光信息财产股份有限公司前身）董事长。2011年1月至今任曙光信息财产股份有限公司董事长。

徐志伟，男，中国国籍，出生于1956年，美国南加州大学博士，现任中科院计算所研究员，次要研究范畴为高性能计算机系统构造和散布式系统软件。曾获得国度出色青年科学基金和国度科技朝上进步奖，中国计算机学会王选奖。曾任科技部十二五863“中国云”科技专项总体专家构成员，中科院“将来信息手艺先导专项”总体构成员，欧盟第六框架“网格操做系统”严重项目专家构成员，IEEE Transactions on Computers, IEEE Transactions on Services Computing等国际期刊编委。担任Journal of Computer Science and Technology主编、《计算机研究与开展》主编。

历军，男，中国国籍，出生于1968年，经济学博士，传授级高级工程师。1996年加进北京曙光天演信息手艺有限公司（曙光云计算集团有限公司前身），2001年起任曙光信息财产（北京）有限公司总裁，2006年加进天津曙光计算机财产有限公司（曙光信息财产股份有限公司前身），现任公司董事、总裁。

李斌，男，中国国籍，出生于1982年，博士。2009年加进曙光信息财产股份有限公司，历任公司工程师、部分司理、副总裁。

独立董事候选人：

郑永琴，女，中国国籍，出生于1955年，北京科技大学治理学院治理学硕士(管帐专业)，高级管帐师。曾任教于北京科技大学治理学院管帐系，1993年起于中国中信集团公司任职，历任中国中信集团公司财政部总司理助理、副总司理、专员（部分总司理级），中国中信集团有限公司第一届监事会监事。

戴淑芬，女，中国国籍，出生于1963年，北京科技大学治理学博士(治理科学与工程专业)学位。现任北京科技大学经济治理学院传授、博士生导师，学术、学位委员会委员，工商治理博士后活动站负责人，多家证券公司的内核专家。主持完成多项国度级、省部级和企业治理研究或征询项目，主编出书多部专著、译著和教材，获得北京市教学名师等称号。

殷绪成，男，中国国籍，出生于1977年，中国科学院主动化研究所博士，国度出色青年科学基金获得者。现任北京科技大学计算机与通信工程学院院长、传授、博士生导师。

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 通知布告编号：2023-009

曙光信息财产股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 股东大会召开日期：2023年5月25日

● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情状

(一) 股东大会类型和届次：2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月25日 14点00分

召开地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室

(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年5月25日

至2023年5月25日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运做》等有关规定施行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月16日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的通知布告。

2、 特殊决议议案：议案2、议案11、议案12。

3、 对中小投资者零丁计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15。

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无。

应回避表决的联系关系股东名称：无。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票重视事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

(三) 股东所投选举票数超越其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

(六) 摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级治理人员。

(三) 公司礼聘的律师。

(四) 其别人员。

五、 会议注销办法

1、参与股东大会现场会议注销时间：2023年5月24日上午9:00-11:00；下战书14:00-16:00。

2、现场注销体例：拟现场参与会议的股东或股东代办署理人应持以下文件，在注销时间，前去北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部打点注销：

（1）天然人股东：本人身份证原件；

（2）天然人股东受权代办署理人：代办署理人身份证原件、天然人股东身份证原件、受权拜托书原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；

（4）法人股东受权代办署理人：代办署理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、受权拜托书（法定代表人签字并加盖公章）。

3、邮箱注销体例：拟现场参与会议的股东或股东代办署理人能够通过指定邮箱（investor@sugon.com）在注销时间截行前提交上述注销文件彩色扫描件打点注销，届时持邮箱回复确认书参会。

六、 其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安放交通、食宿等费用。

2、联络地址：北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部，邮政编码：100193。

3、联络体例：德律风：010-56308016 ；邮箱：investor@sugon.com。

特此通知布告。

曙光信息财产股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件1：受权拜托书

附件2：摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例阐明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：受权拜托书

受权拜托书

曙光信息财产股份有限公司：

兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年5月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 受托人签名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：

拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

附件2

摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例阐明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组别离停止编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人停止投票。

二、申报股数代表选举票数。关于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限停止投票。股东根据本身的意愿停止投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够根据肆意组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每一项议案别离累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会摘用累积投票造对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权注销日收盘时持有该公司100股股票，摘用累积投票造，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本身的意愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够根据肆意组合分离投给肆意候选人。

如表所示：

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 通知布告编号：2023-010

曙光信息财产股份有限公司

关于续聘管帐师事务所的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 拟聘用的管帐师事务所名称：立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）

一、拟聘用管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1、根本信息

立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“立信”）由我国管帐泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改造的特殊通俗合伙造管帐师事务所，注册地址为上海市。立信是国际管帐收集BDO的成员所，持久处置证券办事营业，新证券法施行前具有证券、期货营业答应证，具有H股审计资格，并已向美国公家公司管帐监视委员会（PCAOB）注册注销。

2、人员信息

截至2022岁暮，立信拥有合伙人267名、注册管帐师2,392名、从业人员总数10,620名，签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数674名。

3、营业规模

立信2021年度营业收进（经审计）45.23亿元，此中审计营业收进34.29亿元，证券营业收进15.65亿元。2022年度立信为646家上市公司供给年报审计办事，收费总额7.19亿元，涉及的次要行业包罗：计算机、通信和其他电子设备造造业；医药造造业；公用设备造造业；软件和信息手艺办事业；化学原料和化学成品造造业；电气机械和器材造造业等。公司同业业上市公司审计客户家数为55家。

4、投资者庇护才能

截至2022岁暮，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购置的职业保险累计补偿限额为12.5亿元，相关职业保险可以笼盖因审计失败招致的民事补偿责任。

5、诚信笔录

立信近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚2次、监视治理办法30次、自律监管办法0次和规律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目成员信息及近三年从业情状

1、人员信息

（1）项目合伙人从业履历

陈勇波，中国注册管帐师，合伙人，2003年起专职就职于管帐师事务所处置审计营业，不断专注于上市公司、大型中心企业的年报审计及上市重组等专项审计营业，具有证券办事从业体味，2012年加进立信管帐师事务所，具备响应的专业胜任才能。

（2）签字注册管帐师从业履历

李娅丽，2012年至今在立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）处置审计工做，目前职务为高级司理。持久处置财政管帐、审计工做，拥有10年以上的审计行业履历。

（3）量量掌握复核人从业履历

陈军，中国注册管帐师，合伙人，自1999年起专职就职于管帐师事务所，处置审计营业，曾负责多家中心企业、上市公司审计或复核工做，2019年加进立信管帐师事务所。

2、项目构成员独立性和诚信笔录情状

项目合伙人、签字注册管帐师和量量掌握复核人不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册管帐师和量量掌握复核人近三年无刑事惩罚、行政惩罚、行政监管办法和自律规律处分的笔录。

（三）审计收费

本期财政陈述审计费用240万元（含税），内控审计费用60万元（含税），合计人民币300万元（含税），次要基于专业办事所承担的责任和需投进专业手艺的水平，综合考虑参与工做员工的体味和级别响应的收费率以及投进的工做时间等因素订价。2023年估量财政陈述审计费用不高于270万元（含税），内控审计费用60万元（含税），合计人民币不高于330万元（含税）。

二、拟聘用管帐师事务所履行的法式

（一）审计委员会定见

本公司第四届董事会审计委员会对2022年度管帐师的工做情状停止了审核，并听取了管帐师对本公司财政陈述审阅情状的阐明和2022年内部掌握审计陈述。审计委员会认为立信担任本公司审计机构期间，认实履行职责，遵守职业道德，遵照独立、客看、公允的执业原则，表示出优良的职业操守，为本公司出具的审计陈述客看、公允地反映了本公司的财政情况和运营功效。审计委员会附和聘用立信为公司2023年度财政与内部掌握审计机构，任期1年，并提交本公司股东大会审议。

（二）独立董事定见

独立董事事前承认并颁发定见：立信具备法令、律例及相关标准性文件规定的为本公司供给审计办事的资格；在为公司供给审计办事的过程中，可以根据注册管帐师独立审计原则施行审计工做，遵照了独立、客看、公允的执业原则，因而，附和续聘立信为公司2023年度财政与内部掌握审计机构。

（三）董事会定见

本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》，附和续聘立信为公司2023年度财政与内部掌握审计机构，并提交股东大会审议。

（四）本次聘用管帐师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此通知布告。

曙光信息财产股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 通知布告编号：2023-013

曙光信息财产股份有限公司

关于监事会换届选举的通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟停止监事会换届选举，并提名张佩珩先生、邹大挺先生2报酬第五届监事会非职工监事候选人。监事会审议详细情状如下：

1、关于选举张佩珩先生为第五届监事会非职工监事候选人的议案

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权

上述议案尚需股东大会审议。

2、关于选举邹大挺先生为第五届监事会非职工监事候选人的议案

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权

上述议案尚需提交股东大会审议。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未遭到中国证券监视治理委员会的行政惩罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不合适担任上市公司监事的其他情形。股东大会审议通过之前，第四届监事会陆续履行职责。

特此通知布告。

曙光信息财产股份有限公司监事会

2023年4月18日

附件：候选人简历

张佩珩，男，中国国籍，出生于1968年，中国科学院计算手艺研究所正研级高工，国务院特殊津贴专家。历任国度智能计算机研究开发中心工程师、高级工程师、中科院计算所高性能计算机研究中心副主任、主任等职务，持久处置高性能计算机软硬件系统及高性能计算利用等研发工做，曾四次荣获国度科技朝上进步二等奖、一次荣获中国科学院出色成就奖。2019年至今兼任中科苏州智能计算手艺研究院常务副院长。

邹大挺，男，中国国籍，出生于1958年，浙江大学学士，清华大学精巧仪器系光学仪器专业硕士、博士，浙江大学研究员。曾在清华大学科技开发总公司（系紫光集团前身）、国度科委前提财政司（现为科学手艺部）、中国科学手艺信息研究所、北京万方数据股份有限公司、沈阳市人民政府、国度科学手艺奖励工做办公室等国度部委、处所政府及研究机构、企业任职。在科技税收、科技金融、科技立异和先辈造造等范畴，曾主持多项前沿性战术和政策的课题研究，为国度及有关部分制定政策供给了重要决策参考。2017年调回浙江大学工做，现任浙江大学北京研究院施行院长、浙江大学国度轨制研究院施行院长。

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 通知布告编号：2023-014

曙光信息财产股份有限公司

关于修订公司章程的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

曙光信息财产股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年度施行限造性股票鼓励方案（以下简称“鼓励方案”），因部门鼓励对象去职公司施行回购，公司注册本钱及股本发作变更，公司于2023年4月16日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，附和对《公司章程》部门条目内容停止修订，并提请股东大会受权公司治理层打点工商变动注销相关手续。

一、公司注册本钱及股本变更情状

1、2022年6月14日，公司在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司打点完毕预留部门授予129万股限造性股票的注销工做，公司总股本由1,463,168,974股变成1,464,458,974股（详见公司通知布告：2022-028）。

2、2022年7月19日，公司在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司打点完毕去职鼓励对象44.5万股限造性股票登记注销，公司总股本由1,464,458,974股变成1,464,013,974股（详见公司通知布告：2022-031）。

3、鉴于公司鼓励方案授予部门中的19名鼓励对象去职，根据有关规定，上述人员已不再具备鼓励对象资格，公司于2023年4月16日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于回购登记部门限造性股票的议案》，公司决定对上述人员持有的已获授但尚未去除限售的43.5万股限造性股票予以回购登记。公司完成本次限造性股票回购登记注销后，总股本将由1,464,013,974股变动为1,463,578,974股（最末以回购登记事项完成后中国证券注销结算有限公司上海分公司出具的股本构造表为准）（详见公司通知布告：2023-011）。

二、本次《公司章程》修订情状

根据《上市公司治理原则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法令、律例及标准性文件的要求，公司现根据上述总股本变更情状拟对《公司章程》做如下修订（最末以工商行政治理机关审批为准）：

本次章程的修订尚需提交公司股东大会予以审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（/）。

特此通知布告。

曙光信息财产股份有限公司董事会

2023年4月18日

本版导读

2023-04-18

2023-04-18