浙江司太立造药股份有限公司 关于向特定对象发行A股 股票预案（修订稿）披露的提醒性通知布告
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（上接B289版）
最末发行对象将在获得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会受权范畴内根据发行对象申购报价的情状确定。所有发行对象均以现金体例认购本次发行的股份。
修订后：
本次发行的发行对象为不超越35名特定投资者，包罗证券投资基金治理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和天然人。证券投资基金治理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其治理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信任投资公司做为发行对象，只能以自有资金认购。
在本次发行经上交所审核通过并经中国证监会附和注册后，由公司董事会及其受权人士在股东大会的受权范畴内，与保荐机构（主承销商）根据相关法令、律例和标准性文件的规定以竞价体例确定发行对象。本次发行的发行对象均以现金体例并以不异价格认购本次发行股票。
（六）限售期安放
修订前；
本次非公开发行完成后，投资者认购的股票自本次发行完毕之日起六个月内不得让渡。锁按期完毕后，根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定施行。
修订后：
本次发行完成后，投资者认购的股票自本次发行完毕之日起六个月内不得让渡。锁按期完毕后，根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定施行。
（七）本次发行完成前滚存未分配利润的安放
修订前；
本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东根据本次非公开发行完成后的持股比例共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。
修订后：
本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东根据本次发行完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。
（八）上市地点
修订前；
限售期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
修订后：
限售期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
（九）决议有效期
修订前；
本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，若国度法令、律例对非公开发行股票有新的规定，公司将根据新的规定对本次发行停止调整。
修订后：
本次发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，若国度法令、律例对本次发行有新的规定，公司将根据新的规定对本次发行停止调整。
（十）募集资金总额及用处
修订前；
公司本次发行募集资金总额（含发行费用）不超越人民币205,000.00万元（含205,000.00万元），扣除发行费用后的净额将全数用于以下项目：
单元：万元
如本次非公开发行现实募集资金净额少于上述项目拟投进募集资金金额，公司将根据现实募集资金净额，根据项目标轻重缓急等情状，调整并最末决定募集资金的详细投资项目、优先挨次及各项目标详细投资额，募集资金不敷部门由公司以自筹资金体例处理。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的现实需要以自筹资金先行投进，并在募集资金到位之后根据相关律例规定的法式予以置换。
修订后：
公司本次发行募集资金总额（含发行费用）不超越人民币205,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额将全数用于以下项目：
单元：万元
如本次发行现实募集资金净额少于上述项目拟投进募集资金金额，公司将根据现实募集资金净额，根据项目标轻重缓急等情状，调整并最末决定募集资金的详细投资项目、优先挨次及各项目标详细投资额，募集资金不敷部门由公司以自筹资金体例处理。在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的现实需要以自筹资金先行投进，并在募集资金到位之后根据相关律例规定的法式予以置换。
特此通知布告。
董事会
二〇二三年四月十八日
浙江司太立造药股份有限公司
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
根据《上市公司证券发行注册治理办法》等相关要求，浙江司太立造药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日召开公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈浙江司太立造药股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，附和对本次向特定对象发行股票计划停止修订，相关通知布告详细详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站()，敬请广阔投资者重视查阅。
预案修订稿的披露不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的本色性揣度、确认或批准，预案修订稿所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过以及中国证监会附和注册，敬请广阔投资者重视投资风险。
特此通知布告。
浙江司太立造药股份有限公司董事会
二〇二三年四月十八日
证券代码：603520 证券简称：司太立 通知布告编号：2023-030
浙江司太立造药股份有限公司
关于本次向特定对象发行不存在间接或通过利益相关标的目的参与认购的投资者
供给财政帮助或抵偿的通知布告（修订稿）
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
浙江司太立造药股份有限公司（以下简称“公司”）方案向特定对象发行人民币通俗股（A 股）股票，本次发行股票的相关议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第三十次会议审议通过，公司许诺如下：
就本次发行股票，公司及控股股东、现实掌握人、次要股东未就本次发行向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益的许诺，不存在间接或通过利益相关标的目的发行对象供给财政帮助、抵偿或其他协议安放的情形。
特此通知布告。
浙江司太立造药股份有限公司董事会
二〇二三年四月十八日
证券代码：603520 证券简称：司太立 通知布告编号：2023-020
浙江司太立造药股份有限公司
控股股东集中竞价减持股份方案通知布告
本公司董事会、全体董事及相关股东包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 股东持股的根本情状：截至本通知布告披露日，控股股东胡锦生先生持有浙江司太立造药股份有限公司（以下简称“公司”）股份70,383,600股，占公司当前总股本的20.53%；胡锦生先生及其一致动作人合计持股132,123,600股，占公司当前总股本的38.53%。上述股份来源为公司初次公开发行股票并上市前已有的股份及通过公司2018年、2019年、2020年、2021年权益分拨本钱公积转增股本获得的股份，均为无前提限售畅通股。
● 集中竞价减持方案的次要内容：胡锦生先生因小我资金需求，拟通过集中竞价体例减持公司股票不超越3,429,144股，占公司当前总股本的1%，拟减持股份总数不超越其所持股份总数的25%，竞价交易将根据施行时的市场价格确定。本次减持以竞价交易体例停止，自通知布告日起十五个交易日后至2023年11月12日行，肆意持续90天内减持股份总数不超越本公司股份总数的1%。若减持期间公司有派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数及减持价格将响应停止调整。
一、集中竞价减持主体的根本情状
上述减持主体存在一致动作人：
二、集中竞价减持方案的次要内容
(一)相关股东能否有其他安放□是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持体例、减持数量、减持价格等能否做出许诺√是□否
“自司太立股票上市之日起三十六个月内，不让渡或者拜托别人治理初次公开发行股票前本人/本公司持有的司太立股份，也不由司太立回购该部门股份。”
“在公司担任董事/监事/高级治理人员期间，每年让渡的股份不超越本人间接或间接所持公司股份总数的25%；去职后半年内，不让渡本人间接或间接所持的公司股份；在申报去职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出卖公司股份的数量不超越本人间接或间接所持公司股份总数的50%。”
“假设在锁按期期满后两年内，本人拟减持股票，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票持续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁按期限在前述锁按期的根底上主动耽误六个月（假设因司太立上市后派发现金盈利、送股、转增股本、增发新股等原因停止除权、除息的，则发行价、收盘价将做响应调整）。”
本次拟减持事项与此前已披露的许诺能否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持方案相关风险提醒
(一)减持方案施行的不确定性风险，如方案施行的前提前提、限造性前提以及相关前提成就或消弭的详细情形等
本次减持方案契合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级治理人员减持股份施行细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法令律例、部分规章和标准性文件的相关规定。在减持期间内，胡锦生先生将根据市场情状、公司股价情状等情形择机决定能否施行本次股份减持方案，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持方案施行能否可能招致上市公司掌握权发作变动的风险□是 √否
(三)其他风险提醒
胡锦生先生在减持方案施行期间，将严厉遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级治理人员减持股份施行细则》等相关法令、律例的要求，及时履行信息披露义务。
特此通知布告。
浙江司太立造药股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：603520 证券简称：司太立 通知布告编号：2023-010
浙江司太立造药股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
一、董事会会议召开情状
（一）浙江司太立造药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2023年4月16日以现场连系通信的体例召开，并以现场连系通信的体例停止表决。
（二）公司已于2023年4月6日以电子邮件及通信体例通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事7名，现实出席董事7名，此中董事胡健先生、沈伟艺先生、孙志方先生、杨红帆密斯、沈文文先生、谢欣密斯以通信体例参与。
（四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。
（五）本次会议召开契合《中华人民共和国公司法》及相关法令、律例、标准性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情状
（一）审议通过了《公司2022年度董事会工做陈述》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2022年度总司理工做陈述》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职陈述》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《独立董事述职陈述》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
公司2022年年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事2022年度述职陈述。
（五）审议通过了《公司2022年度财政决算陈述》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，2022年度实现回属于上市公司股东的净利润-7,584.57万元，此中母公司净利润72,841,136.47元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期母公司根据净利润的10%提取法定盈余公积金7,284,113.65元，截至陈述期末，公司可供股东分配的利润为483,952,879.87元。
公司拟以施行权益分拨股份注销日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利2元（含税）。以截至2022年12月31日公司总股本342,914,439股计算合计拟派发现金盈利68,582,887.8元（含税）。
关于公司2022年度利润分配预案的信息详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（）披露的相关内容。
独立董事对此议案颁发了附和的独立定见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司计提商誉减值预备的议案》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
根据财务部《企业管帐原则第8号一资产减值》、中国证监会《管帐监管风险提醒第8号一商誉减值》及公司管帐政策等相关规定，本着隆重性原则，对2018年度收买浙江台州海神造药有限公司（以下简称“海神造药”）股权构成的商誉停止了减值测试，根据测试成果，2022年度公司计提商誉减值预备114,747,819.98元。
关于公司2022年度商誉减值测试与评估陈述的信息详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（）披露的相关内容。
独立董事对此议案颁发了附和的独立定见。
（八）审议通过了《公司2022年年度陈述（全文及摘要）》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此议案颁发了附和的独立定见。
（九）审议通过了《公司2022年度内部掌握评判陈述》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
公司2022年度内部掌握评判陈述内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（）披露的相关内容。
独立董事对此议案颁发了附和的独立定见。
（十）审议通过了《公司2022年度募集资金存放与利用情状专项陈述》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
公司 2022年度募集资金存放与利用情状专项陈述内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（）披露的相关内容。
独立董事对此议案颁发了附和的独立定见。
（十一）审议通过了《关于公司董事、监事及高级治理人员2023年度薪酬的议案》
表决成果：附和0票，回避7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此议案颁发了附和的独立定见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
经董事会审议，附和聘用天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政审计及内控审计机构，聘期一年。公司续聘2023年审计机构的内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（）披露的相关通知布告。
独立董事对此议案颁发了附和的事前承认定见和独立定见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
公司在不影响公司主营营业及包管自有资金合规利用的前提下，利用更高不超越2亿元（含）闲置自有资金停止现金治理，利用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范畴内，资金可轮回滚动利用。
公司利用闲置自有资金停止现金治理的内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（）披露的相关通知布告。
独立董事对此议案颁发了附和的独立定见。
（十四）审议通过了《关于估量2023年度对外担保的议案》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
2023年度，公司控股股东、现实掌握人能够为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度事项供给担保；公司及子（孙）公司能够用名下资产为本身向银行申请综合授信额度事项供给担保；公司能够为子（孙）公司担保，子（孙）公司之间能够互相担保，子（孙）公司能够为公司担保，控股子（孙）公司少数股东按其对应持股比例向控股子（孙）公司供给担保；涉及并购贷款的，标的企业股权能够做为并购贷款量押担保，详细由董事长指定受权的治理层代办署理人与银行签定相关授信、担保手续。上述担保敞口余额不超越35亿元，此中公司及子（孙）公司为资产欠债率70%及以上的子（孙）公司供给担保的担保余额为19亿元，为资产欠债率70%以下的子（孙）公司供给担保的担保余额为16亿元。
公司估量2023年对外担保的内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（）披露的相关通知布告。
独立董事对此议案颁发了附和的独立定见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
公司及合并范畴内的子（孙）公司向有关银行和金融机构申请综合授信、贷款等应由公司董事会出头具名处理的与有关银行和金融机构等的相关事项，公司董事会提请股东大会受权,均拜托公司运营层代表（公司董事长、总司理）及其受权人，代表公司全权处置,有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日行。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于开展外汇套期保值营业的议案》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
公司关于开展外汇套期保值营业的内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（）披露的相关通知布告。
独立董事对此议案颁发了附和的独立定见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于受权董事长审批权限的议案》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
经董事会审议，附和受权公司董事长在公司比来一期经审计的净资产总额10%的额度内，行使对外投资、收买等审批权限，并签订有关法令文件，此中单笔投资额度不超越人民币3,000万元。该受权有效期限自本次董事会审议通过起1年内有效。
（十八）审议通过了《关于公司2023年估量对外捐赠的议案》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
经董事会审议，附和公司及其部属子公司估量2023年度拟施行包罗慈悲公益、社会救助、村落复兴、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠资金不超越人民币500万元，并附和受权公司治理层在上述额度范畴内负责年度内公司及子公司捐赠方案的施行等事项。
独立董事对此议案颁发了附和的独立定见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于为董监高投保责任险的议案》
表决成果：附和0票，回避7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此议案颁发了附和的独立定见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于公司2020年限造性股票鼓励方案初次授予部门第三个去除限售期和预留授予部门第二个去除限售期解锁前提未达成暨回购登记的议案》
表决成果：附和7票，回避0票，反对0票，弃权0票。
经董事会审议，附和公司回购登记部门鼓励对象已获授但尚未去除限售的限造性股票399,938股；此中初次授予限造性股票306,488股，回购价格为28.96元/股；预留授予限造性股票93,450股，回购价格为16.44元/股。本次限造性股票回购登记完成后，公司股份总数变动为342,514,501股，不会招致公司控股股东发作改变。关于回购登记部门鼓励对象已获授但尚未去除限售的限造性股票的内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（）披露的相关通知布告。
独立董事对此议案颁发了附和的独立定见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二十一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
经公司董事会提议，公司拟选举胡锦生先生、胡健先生、沈伟艺先生及徐钢先生为公司第五届董事会非独立董事，相关人员的简历见附件。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
附：
胡锦生先生简历
胡锦生先生：男,1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有多年医药、化工行业体味，曾任仙居县造漆厂厂长、台州漆胡涂董事长兼总司理。2004至2018年4月，任公司董事长兼总司理；2018年5月至2022年12月任公司董事长；2023年至今任公司董事、董事会战术委员会委员。
胡健先生简历
胡健先生：男,1979年出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权，本科学历。2011年至2018年4月，任公司副董事长兼副总司理；2018年5月至2022年12月任公司总司理、代办署理董事会秘书、上海司太立法人代表兼施行董事、上海键合董事长、篮球俱乐部法人代表、司太立投资法人代表。2023年至今任公司董事长、法定代表人。
沈伟艺先生简历
沈伟艺先生：男,1980年出生，中国国籍，博士学历。2009年9月结业于厦门大学化学专业，先后获工程师、高级工程师职称。2009年9月加进公司，历任公司药化部项目司理、副部长、部长，研究院副院长、院长等职务。2021年11月任公司副董事长，2023年1月至今任公司副董事长兼总司理。
徐钢先生简历
徐钢先生，男，1978年11月出生，浙江绍兴人，博士学历。现为同济大学法学院副院长、副传授、硕士生导师，兼任上海市人工智能社会治理协同立异中心秘书长。2002年结业于浙江大学法学院，获法学学士学位，随后陆续在该院攻读法学理论硕士和宪法与行政法博士学位，2007年获法学博士学位。次要研究标的目的为宪法与行政法、法理学、数字法学。
（二十二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
经公司董事会提议，公司拟选举胡吉明先生、章晓科先生、毛美英密斯为公司第五届董事会独立董事，相关人员的简历见附件。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
附：
胡吉明先生简历
胡吉明先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，素材学博士学历，传授高级职称。2000至2002年任浙江大学博士后；2002至2003年任香港科技大学博士后；2003年至今，任浙江大学化学专业教师。
章晓科先生简历
章晓科先生，男，1978年出生，中国国籍，拥有中国台湾地域居留权，研究生学历，持法令职业资格证。2003至2009年，于美国普衡律师事务所、德国泰乐信律师事务所、英国品诚梅森律师事务所上海代表处任中法律王法公法参谋；2009至2019年，于阳光时代（北京）律师事务所、北京君合律师事务所、北京金诚同达（上海）律师事务所任律师/合伙人；2019年至今，任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人。
毛美英密斯简历
毛美英密斯，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级管帐师职称。2003至2013年，任台州市台金高速公路建立批示部财政处处长；2014年至今，任台州市沿海高速公路建立治理中心管帐。
（二十三）审议通过了《关于提请股东大会受权董事会打点以简易法式向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司及相关子公司的运营方案，公司提请股东大会按照《公司法》、《证券法》法令律例及标准性文件及《公司章程》的有关规定，受权董事会在不影响公司主营营业及包管公司财政平安的前提下，择机打点向特定对象发行融资总额不超越人民币三亿元且不超越比来一岁暮净资产百分之二十的股票事宜，受权期限为本议案经相关股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日行。
关于提请股东大会受权董事会打点以简易法式向特定对象发行股票相关事宜的详细内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（）披露的相关通知布告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二十四）审议通过了《关于对外投资暨联系关系交易的议案》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
经董事会审议，附和公司投资联系关系公司上海研诺2,800万元，此中30.5218万元认缴新增注册本钱，其余部门计进本钱公积，获得本轮增资后上海研诺4.3077%的股权。本轮增资完成后，公司合计持有上海研诺10.4440%的股份。
本次交易不涉及公司的合并报表范畴发作变动，交易资金来自公司自有资金，不会对公司的财政情况和运营功效构成严重影响，不会损害股东利益。本次联系关系交易在公司董事会审批权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。
联系关系交易的详细内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（）披露的相关通知布告。
独立董事对此议案颁发了附和的事前承认定见和独立定见。
（二十五）审议通过了《关于公司契合向特定对象发行股票前提的议案》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
经审议，公司董事会认为公司各方面均称心现行法令律例和标准性文件中关于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的前提。
独立董事对此议案颁发了附和的独立定见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二十六）审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行股票计划的议案》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
经审议，公司董事会附和对原计划中“非公开发行A股股票”修订为“向特定对象发行A股股票”等事项停止调整。修改后的详细内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（）披露的相关通知布告。
独立董事对此议案颁发了附和的独立定见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二十七）审议通过了《关于提请股东大会受权董事会全权打点本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
经审议，公司董事会附和提请公司股东大会受权董事会在本次向特定对象发行A股股票计划有效期内全权打点本次发行有关事宜，包罗但不限于以下事项：
1、根据国度法令律例、证券交易所、证券监管部分的有关规定和股东大会决议造定和施行本次向特定对象发行A股股票的详细计划，包罗但不限于发行时机、发行数量、募集资金规模、发行价格、订价原则、发行对象的抉择及募集资金用处等；
2、签订、修改、递交、施行本次募集资金投资项目运做过程中的严重合同、协议及其他重要文件；
3、礼聘为本次向特定对象发行股票供给相关办事的中介机构，包罗但不限于保荐机构（主承销商）、律师、管帐师等；
4、根据证券交易所、证券监管部分的要求造造、修改、报送本次向特定对象发行股票的申报素材，回复证券交易所、证券监管部分的审核问询定见等；
5、根据本次向特定对象发行股票的现实成果，增加公司注册本钱，修改《公司章程》响应条目并打点工商变动注销等相关事宜；
6、在本次向特定对象发行股票完成后，打点本次向特定对象发行股票在上海证券交易所及中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销、锁定和上市等相关事宜；
7、打点本次向特定对象发行股票募集资金利用的有关事宜，根据项目标现实进度及运营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行施行本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换，根据相关法令律例的规定、监管部分的要求及市场情况对募集资金投资项目停止需要的调整；
8、若证券监管部分关于向特定对象发行股票政策发作改变，或市场前提发作改变，董事会可对本次详细发行计划停止响应调整；
9、在呈现不成抗力或其他足以使本次发行计划难以施行，或者固然能够施行但会给公司带来倒霉后果之情形，或发行政策发作改变时，酌情决定本次发行计划延期施行或提早末行；
10、打点与本次向特定对象发行股票有关的其他事项；
11、本受权自公司股东大会审议通事后十二个月内有效。
独立董事对此议案颁发了附和的独立定见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二十八）审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）的议案》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
详细内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（）披露的相关通知布告。
独立董事对此议案颁发了附和的独立定见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二十九）审议通过了《浙江司太立造药股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
详细内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（）披露的相关通知布告。
独立董事对此议案颁发了附和的独立定见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三十）审议通过了《关于公司上次募集资金利用情状专项陈述的议案》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
详细内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（）披露的相关通知布告。
独立董事对此议案颁发了附和的独立定见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三十一）审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及摘取填补办法（修订稿）的议案》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
详细内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（）披露的相关通知布告。
独立董事对此议案颁发了附和的独立定见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三十二）审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票发行计划论证阐发陈述的议案》
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。
详细内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（）披露的相关通知布告。
独立董事对此议案颁发了附和的独立定见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三十三）审议通过了《关于逃认2022年日常联系关系交易及2023年过活常联系关系交易估量的议案》
表决成果：附和 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（）披露的相关通知布告。
独立董事对此议案颁发了附和的独立定见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三十四）审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
表决成果：附和 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事会审议，公司拟于2023年5月9日在浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼会议室召开公司2022年年度股东大会。关于召开2022年年度股东大会的通知内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（）披露的相关通知布告。
特此通知布告。
浙江司太立造药股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：603520 证券简称：司太立 通知布告编号：2023-012
浙江司太立造药股份有限公司
关于对外投资暨联系关系交易的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 交易内容：浙江司太立造药股份有限公司（以下简称“司太立”、“增资方”或“公司”）拟通过现金体例向上海研诺医药科技有限公司（以下简称“上海研诺”、“目标公司”或“标的公司”）增资2,800万元，此中30.5218万元认缴标的公司新增注册本钱，其余部门计进本钱公积，将获得本轮增资后上海研诺4.3077%的股权。本轮增资完成后，公司将合计持有上海研诺10.4440%的股权。
● 公司财政负责人郭军锋先生同时担任上海研诺董事，因而本次投资构成联系关系交易，不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
● 截至本次联系关系交易，公司在过往12个月内与统一联系关系人发作的联系关系交易未到达3,000万元以上，且未占上市公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次对外投资事项不需提交公司股东大会审议。
● 公司于2023年4月16日召开公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十次会议。董事会以7票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过了《关于对外投资暨联系关系交易的议案》。独立董事颁发了相关事前承认定见及附和的独立定见。监事会以3票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过了上述议案。
● 风险提醒：本投资项目是公司基于对本身前提和市场前景的揣度，后续如行业政策、市场情况、价格颠簸、产物手艺迭代等情状发作改变，或招致该项目标运营情况及盈利才能达不到预期。
一、联系关系交易概述
经公司运营层讨论决策，为加强公司药物研发实力，进一步提拔公司的战术合作力，公司方案在将来一段时间陆续加强与上海研诺的协做关系，拟通过现金体例向上海研诺增资2,800万元，此中30.5218万元认缴标的公司新增注册本钱，其余部门计进本钱公积，将获得本轮增资后上海研诺4.3077%的股权。本轮增资完成后，公司将合计持有上海研诺10.4440%的股份。
鉴于公司财政负责人郭军锋先生同时担任上海研诺董事，因而本次投资构成联系关系交易。
2023年4月16日，公司召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资暨联系关系交易的议案》。公司独立董事对此项对外投资暨联系关系交易颁发了相关事前承认定见及附和的独立定见。
本次交易不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组行为，不需要经有关部分批准。
截至本次联系关系交易，公司在过往12个月内与统一联系关系人发作的联系关系交易未到达3,000万元以上，且未占上市公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
二、联系关系方介绍
上海研诺医药科技有限公司成立于2015年5月，是一家专注于复杂打针剂研究与开发的高新手艺企业，现有脂量体、纳米粒及微球三个次要的药物研发手艺平台，依托先辈的药物传输手艺平台，对峙以临床需求为导向，停止小分子药物、核酸药物、多肽及卵白药物的深化开发及财产化，重点聚焦肿瘤、造影剂、麻醒及痛苦悲伤等治疗范畴。
三、投资协议的根本情状
（一）交易对方的根本情状
1、毛文学 身份证号：32032419771127xxxx
2、上海循诺企业治理中心（有限合伙）
3、上海诺昱企业治理中心（有限合伙）
4、上海菁诺企业治理中心（有限合伙）
（二）标的公司的根本情状
1、公司名称：上海研诺医药科技有限公司
2、注册本钱：678.0195万元人民币
3、注册地址：上海市闵行区新骏环路158号1幢303室
4、运营范畴：医药科技、生物科技范畴内的手艺开发、手艺让渡、手艺办事、手艺征询，医疗器械运营，尝试室试剂、化装品、日用百货的销售，处置货物及手艺的进出口营业。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
5、股权构造：
6、标的公司比来一年又一期的次要财政目标：
四、交易标的的评估、订价情状
订价由本次联系关系交易两边友好协商确定，遵照自愿、平等、公允、公允的原则，不存在损害非联系关系股东利益的情形。
五、本次联系关系交易的次要内容和履约安放
（一）增资前提
1、增资方拟以2,800万元认缴目标公司新增的4.3077%股权，此中30.5218万元计进目标公司注册本钱，其余部门计进本钱公积；
2、本次增资先决前提为：1）目标公司召开董事会和股东会批准本次增资；2）目标公司其他股东舍弃法令律例和《公司章程》所付与的对本次增资的优先认购权并签订相关舍弃优先认购权的许诺函。3）现股东应完成实缴本钱至678.0195万元。
（二）不合作条目
为保障目标公司的利益，现股东许诺在全球范畴内不以任何体例间接或间接地：1、拥有、治理、掌握、投资与目标公司正在停止或有详细方案停止的营业不异、相类似或具有合作关系的营业（以下简称“合作营业”）；2、参与拥有、治理、掌握、投资合作营业，或在合作营业中间接或间接享有任何权益和利益；3、以任何形式或名义向处置合作营业的公司或组织供给办事或撑持；4、向处置合作活动的公司或组织供给贷款、客户信息或其他任何形式的协议；5、以任何其他体例间接或间接地搀扶帮助或协助任何其他方（包罗联系关系方）拥有、治理、掌握、投资合作营业。
（三）股东权力
本次增资完成后，增资方有权响应享有如下权力：
1、优先购置权
在目标公司上市或被合格上市公司收买前，未经增资方书面附和，现股东不得以让渡或其他体例处置其间接或间接持有的目标公司部门或全数股权或在该等股权之上设置量押等任何权力承担。若现股东拟向任何人间接或间接出卖或以其他体例处置其间接或间接持有的目标公司部门或全数股权，且对方已经给出具有法令约束力的要约，增资方有优先认购权，按让渡方方案出卖的同样条目和前提优先购置上述部门或全数权益。
2、配合出卖权
如增资方未就让渡方拟让渡的目标公司股权形式优先认购权，则增资方有权根据约定根据受让方提出的不异的价格和条目前提，在契合本协议规定的前提下，与让渡方一同向受让方让渡其持有的目标公司股权。
3、优先清理权
如目标公司发作清理、闭幕或封闭等法定清理事由时，关于目标公司的资产停止处分所得的收益在根据适用法令规定付出费用后的剩余财富，则增资方有权优先于现股东及其他公司股东（若有）获得：1）其为届时所持有的注册本钱所付出的全数响应投资款；2）投资款根据年化10%（单利）的资金收益，扣除增资方已经现实收到的累计分红。
4、反稀释
本次增资完成后，如目标公司以低于增资方原每单元认购价格停止增资扩股（不包罗目标公司向员工持股平台增发新股的情状），亦即认缴新增注册本钱的股东认缴公司新增注册本钱价格低于本次增资增资方认购价格，则增资方获得的注册本钱对应的公司权益将根据本协议相关条目停止调整，增资方有权根据反稀释调整后的原单元认购价格，调整其所持有注册本钱对应的目标公司权益的比例，以使其所持目标公司响应权益比例到达其对应投资款按调整后的本次投资原单元认购价格所能够认购的比例。
5、回购权
如发作下列情状，增资方有官僚求目标公司或现股东以回购、股权让渡或其他契合法令律例规定且令增资方称心的体例回购增资方届时持有的目标公司股权：
1）目标公司在运营中呈现严重风险或严重缺失时；
2）任何一方存在严峻违背本协议约定的情形，而且该等违约无法被纠正或在收到目标公司或增资方发出的违约通知后三十日内未得到令守约方合理称心的纠正的情形。
6、知情权
目标公司及现股东应当在约按时间内，向增资方供给响应财政报表，同时增资方有权根据法令律例的规定领会目标公司的运营情况和营业信息。
7、优先让渡权
本次增资完成后，若目标公司拟停止下一轮融资，则增资方有权在目标公司停止下一轮融资同时优先让渡其持有的目标公司股权。
（四）违约责任
一旦发作违约行为，守约方有官僚求违约方在十五个工做日内停止弥补、纠正；如违约方未能在上述期限内停止弥补、纠正或者虽然违约方在上述期限内对违约行为停止弥补、纠正但该违约行为已经形成守约方缺失的，守约方有权向违约方主张损害补偿。
（五）争议处理
任何因本协议引起或产生或与之相关的争议或纠纷，各方因起首通过友好协商来处理。如未能通过协商得以处理，任何一方就争议均应提交上海国际仲裁中心根据申请仲裁时该会施行的仲裁规则停止仲裁处理，仲裁过程中，各方应陆续履行其本协议项下除仲裁所涉及义务和标的外的各自义务。
（六）协议的生效、修订或变动
本协议自各方签字盖印之日起生效。本协议的修订或变动须经各方书面附和方可停止修订、变动或填补，任何修订、变动或填补均构成协议不成朋分的一部门，与本协议享有同等法令效劳。
六、对外投资暨联系关系交易的目标和对上市公司的影响
上海研诺专注于立异复杂打针剂的研发与贸易化，聚焦肿瘤、造影和麻醒范畴，已有多个2.2类、1类立异复杂打针剂完成成药性评判，即将进进临床申报阶段，其核心手艺团队有十年以上的高端造剂研发、临床、消费及销售体味，拥有脂量体药物研发平台、载药乳剂研发平台、缓控释微球研发平台及纳米粒药物手艺平台，全面笼盖药物传输系统的市场需求。本次投资完成后，两边将在药物研发等多方面开展协做。上述协做有助于发扬两边的资本和专业优势，加快公司的财产规划，加强合作力。
本次交易不涉及公司的合并报表范畴发作变动，交易资金来自公司自有资金，不会对公司的财政情况和运营功效构成严重影响，不会损害股东利益。
七、本次联系关系交易履行的审议法式
（一）董事会审议情状
公司于2023年4月16日召开第四届董事会第三十次会议，以7票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过了《关于对外投资暨联系关系交易的议案》，独立董事颁发了相关事前承认定见及附和的独立定见。截至本次联系关系交易，公司在过往12个月内与统一联系关系人发作的联系关系交易未到达3,000万元以上，且未占上市公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次对外投资事项不需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情状
公司于2023年4月16日召开第四届监事会第二十次会议，以3票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过了《关于对外投资暨联系关系交易的议案》。监事会认为：公司本次增资构成的联系关系交易遵照了公允、公允的原则，履行了响应的决策法式，不存在损害公司及股东的利益，附和本次对上海研诺的投资。
（三）独立董事事前承认定见
独立董事在董事会召开之前审阅了公司提交的议案素材，并听取了有关人员的报告请示。经足够沟通后，颁发事前承认定见：
1、本次投资上海研诺有利于加强公司的研发实力，契合公司的久远开展需求，契合公司和股东的利益。
2、鉴于公司财政负责人郭军锋先生同时担任上海研诺董事，因而本次投资构成联系关系交易。本次联系关系交易不存在损害公司及全体股东，出格是中小股东利益的情形，契合公司的整体战术规划，不会影响上市公司的独立性及相关权益。综上所述，我们附和将《关于对外投资暨联系关系交易的议案》提交公司第四届董事会第三十次会议审议。
（四）独立董事定见
颠末认实审查，认为公司本次联系关系交易的表决法式合法合规，交易价格订价机造公允，不存在损害公司及其他股东，出格是中小股东利益的情形，不存在通过此项交易转移利益的情状。本次联系关系交易是在各方平等的根底上协商确定的，遵照了一般贸易条目，称心公司日常运营及将来营业开展需要，契合公司的整体战术规划。公司董事会审议此项议案的决策法式合法有效。综上，独立董事附和公司此次对外投资暨联系关系交易相关事宜。
八、备查文件
（一）第四届董事会第三十次会议决议
（二）第四届监事会第二十次会议决议
（三）独立董事事前承认定见
（四）独立董事独立定见
（五）增资协议(司太立、上海研诺)
特此通知布告。
浙江司太立造药股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：603520 证券简称：司太立 通知布告编号：2023-013
浙江司太立造药股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 每股分配比例：A股每股派放现金盈利0.2元（含税）。
● 本次利润分配以施行权益分拨股权注销日的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白。
● 在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额，并将另行通知布告详细调整情状。
2023年4月16日，浙江司太立造药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，详细内容通知布告如下：
一、公司2022年度利润分配预案
经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，2022年度实现回属于上市公司股东的净利润-7,584.57万元，此中母公司净利润72,841,136.47元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期母公司根据净利润的10%提取法定盈余公积金7,284,113.65元，截至陈述期末，公司可供股东分配的利润为483,952,879.87元。
经董事会决议，公司2022年度利润分配计划如下：
公司拟以施行权益分拨股份注销日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利2元（含税）。以截至2022年12月31日公司总股本342,914,439股计算合计拟派发现金盈利68,582,887.8元（含税）。
如在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额，并将另行通知布告详细调整情状。
二、董事会决策法式
2023年4月16日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。
三、独立董事定见
根据监管机构和《公司章程》的规定，公司董事会提出的2022年度利润分配预案契合公司当前的现实情状，也有利于公司股东分享公司收益，鞭策公司继续安康开展，不存在损害公司和中小投资者利益的情状。我们附和将该议案提交公司股东大会审议。
四、监事会定见
2023年4月16日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,监事会认为：董事会严厉履行了现金分红相关决策法式并实在、准确、完全地披露了现金分红政策及其施行情状。
表决成果：3票附和、0票反对、0票弃权
五、相关风险提醒
本次利润分配预案连系了公司开展阶段、将来的资金需求等因素，不会对公司运营现金产生严重影响，不会影响公司政策运营和持久开展。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可施行，敬请广阔投资者重视投资风险。
特此通知布告。
浙江司太立造药股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：603520 证券简称：司太立 通知布告编号：2023-014
浙江司太立造药股份有限公司
关于计提商誉减值预备的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
2023年4月16日，浙江司太立造药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司计提商誉减值预备的议案》。现将详细情状通知布告如下：
一、商誉的构成情状
公司别离于2018年10月26日及2018年11月14日召开的第三届董事会第十九次会议及2018年度第四次暂时股东大会，审议通过《关于本次严重资产购置暨联系关系交易计划的议案》等议案，决定以现金付出的体例购置海神造药94.67%的股权。该次股权交易对价80,471.80万元，收买完成后，公司合并资产欠债表中构成商誉金额54,612.47万元。
二、商誉减值预备汗青计提情状。
公司每年岁暮均严厉根据《企业管帐原则第8号一资产减值》的规定，对因企业合并构成的商誉，无论能否存在减值迹象，均连系与其相关的资产组停止减值测试。2019年12月，海神造药收到台州市生态情况局出具的《责令停产整治告知书》（台环责告停字[2019]5-1006号），停产整改历时近三个月，对公司的功绩产生必然影响。公司礼聘评估机构坤元资产评估有限公司以2019年12月31日为基准日对海神造药停止评估后，计提商誉减值预备26,416,937.67元。
三、本次计提商誉减值预备的金额及计算过程
（一）商誉所在资产组或资产组组合相关信息
（二）商誉减值测试的过程与办法、结论
商誉的可收回金额根据估量将来现金流量的现值计算，其估量现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量揣测为根底，现金流量揣测利用的折现率10.59%（2021 年度：11.30%），揣测期以后的现金流量根据增长率 0（2021 年度：0）揣度得出，该增长率和医药行业总体持久均匀增长率相当。减值测试中摘用的其他关键数据包罗：产物估量售价、销量、消费成本及其他相关费用。
公司根据汗青体味及对市场开展的揣测确定上述关键数据。公司摘用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据坤元资产评估有限公司出具的《评估陈述》（坤元评报〔2023〕209号），经测试，包罗商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 1,060,125,300.00 元，低于账面价值1,181,333,518.00元，本期应确认商誉减值缺失 121,208,218.00 元，此中回属于本公司应确认的商誉减值缺失 114,747,819.98元。
四、本次计提商誉减值预备对公司的影响
公司本次拟计提商誉减值预备114,747,819.98元，将响应削减2022年度公司合并报表回属于上市公司股东的净利润和2022岁暮回属于上市公司股东的所有者权益。本次拟计提商誉减值预备事宜不会对公司的一般运营产生严重影响。五、审计委员会关于本次计提商誉减值预备的定见
公司审计委员会认为：基于公司及控股子公司浙江台州海神造药有限公司的现实情状，本着隆重性原则，礼聘专业评估机构及审计机构对计提商誉减值预备停止了足够论证，该处置体例契合《企业管帐原则》的规定，可以愈加合理地反映公司的财政情况。
六、独立董事关于本次计提商誉减值预备的独立定见
公司2022年计提商誉减值预备契合财务部《企业管帐原则第8号一资产减值》、中国证监会《管帐监管风险提醒第8号一商誉减值》及公司管帐政策等相关规定，不存在操纵管帐政策变动和管帐估量变动把持营业收进、净利润、净资产等财政目标的情形。《浙江司太立造药股份有限公司2022年度商誉减值测试陈述》实在、准确、完全地反映了公司2022年度商誉减值现实情状，公司及时、认实履行了信息披露义务。
七、监事会关于本次计提商誉减值预备的的定见
公司监事会认为：公司根据《企业管帐原则》和公司相关管帐政策等规定计提商誉减值预备，契合公司现实情状，计提商誉减值预备后可以愈加公允地反映公司的资产情况，财政情况以及运营功效，不存在损害公司及全体股东利益的情状；公司董事会就该项议案的的决策法式契合相关法令律例的规定。
特此通知布告。
浙江司太立造药股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：603520 证券简称：司太立 通知布告编号：2023-018
浙江司太立造药股份有限公司
关于利用闲置自有资金停止现金治理的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
浙江司太立造药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日召开第四届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》，现将相关内容通知布告如下：
鉴于公司及相关子公司当前的主营营业与财政情状，估量在将来一段时间内，公司及子公司存在部门暂时闲置的自有资金，为进步公司资金利用效率，优化财政费用，公司决定在不影响公司主营营业及包管自有资金合规利用的前提下，利用更高不超越2亿元（含）闲置自有资金停止现金治理，利用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范畴内，资金可轮回滚动利用。
特此通知布告。
浙江司太立造药股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：603520 证券简称：司太立 通知布告编号：2023-019
浙江司太立造药股份有限公司
关于公司2020年限造性股票鼓励方案初次授予部门第三个去除限售期和预留授予部门第二个去除限售期解锁前提
未达成暨回购登记的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 本次回购登记股票数量：399,938股（初次授予部门306,488股，预留授予部门93,450股）
● 该事项已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
2023年4月16日，浙江司太立造药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2020年限造性股票鼓励方案初次授予部门第三个去除限售期和预留授予部门第二个去除限售期解锁前提未达成暨回购登记的议案》，现将有关事项阐明如下：
一、本次限造性股票鼓励方案已履行的决策法式
1、2020年8月18日，浙江司太立造药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年限造性股票鼓励方案（草案）及摘要的议案》，公司独立董事及监事就本次鼓励方案能否有利于公司继续开展及能否存在明显损害公司及全体股东利益的情形颁发了定见，公司独立董事沈文文就提交股东大会审议的本次鼓励方案相关议案向全体股东征集了投票权。北京金诚同达律师事务所出具了关于《浙江司太立造药股份有限公司2020年限造性股票鼓励方案的法令定见书》。
2、公司对授予的鼓励对象名单的姓名和职务在公司内部停止了公示，公示期为自2020年8月21日起至2020年8月30日行。在公示期内，公司未收到有关授予鼓励对象的任何异议。监事会对鼓励方案鼓励对象名单停止了核查，并于2020年9月1日披露了《浙江司太立造药股份有限公司监事会关于2020年限造性股票鼓励方案鼓励对象名单的公示情状阐明及审核定见》。
3、2020年9月4日，公司召开了2020年第四次暂时股东大会，审议通过了《关于公司2020年限造性股票鼓励方案（草案）及摘要的议案》、《关于公司2020年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法的议案》、《关于提请股东大会受权董事会打点股权鼓励方案相关事宜的议案》，并于2020年9月8日披露了《浙江司太立造药股份有限公司关于2020年度限造性股票鼓励方案内幕信息知恋人买卖公司股票情状的自查陈述》。
4、2020年9月25日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司2020年限造性股票鼓励方案相关事项的议案》及《关于向公司2020年限造性股票鼓励方案鼓励对象授予限造性股票的议案》，确定以2020年9月25日做为鼓励方案的初次授予日，授予价格为39.5元/股，向契合前提的148名鼓励对象初次授予65.99万股限造性股票。公司独立董事就前述议案颁发了附和的独立定见，监事会对本次授予限造性股票的鼓励对象名单再次停止了核实。北京金诚同达律师事务所出具了《关于浙江司太立造药股份有限公司限造性股票鼓励方案调整并授予限造性股票的法令定见书》。
5、2020年10月27日，公司完成了2020年度限造性股票鼓励方案初次授予的注销工做，并于2020年10月29日在上海证券交易所网站披露了《浙江司太立造药股份有限公司关于2020年度限造性股票鼓励方案初次授予注销完成的通知布告》。
6、2021年5月14日公司召开第四届董事会第十二次会议及2021年6月7日公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购登记部门鼓励对象已获授但尚未去除限售的限造性股票的议案》，对公司初次授予限造性股票鼓励对象中的鼓励对象中9人因去职不契合鼓励前提，21名鼓励对象因2020年小我绩效未完成，不契合当期全数去除限售前提，根据鼓励方案的相关规定，回购上述30名鼓励对象合计持有的35,572股已获授但尚未去除限售的限造性股票，回购价格为39.82元/股。独立董事颁发了附和的独立定见，监事会颁发了附和定见。
7、公司本次回购登记限造性股票将涉及注册本钱削减，根据《中华人民共和国公司法》等相关法令、律例的规定，公司已就上述股份回购登记事项履行了通知债权人法式，详细内容详见公司于2021年5月15日在上海证券交易所官网（）。公示期间公司未收到相关债权人向公司提出了债债务或者供给响应担保的要求。
8、2021年8月26日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2020年度限造性股票鼓励方案回购价格的议案》，根据2020年年度股东大会审议通过了公司2020年度利润分配计划：以施行权益分拨股份注销日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利5元（含税），今年度不转增股本，不送红股。上述利润分配计划已于2021年6月施行完毕。根据的《鼓励方案》（草案）相关规定，若限造性股票授予后，公司发作本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，公司应对尚未去除限售的限造性股票的回购价格做响应调整，本次限造性股票的回购价格由39.82元/股调整为39.32元/股。本次调整属于股东大会受权范畴内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。独立董事颁发了附和的独立定见，监事会颁发了附和定见。
9、2021年9月8日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于股权鼓励限造性股票回购登记施行通知布告》（通知布告编号：2021-058），对35,572股限造性股票停止回购登记，本次回购登记手续已于2021年9月10日完成。
10、2021年10月26日，公司完成了2020年限造性股票鼓励方案预留部门授予的注销工做，并于2021年10月28日在上海证券交易所网站披露了《浙江司太立造药股份有限公司关于2020年限造性股票鼓励方案预留部门授予注销完成的通知布告》（通知布告编号：2022-075）。
11、公司别离于2022年4月24日及2022年5月17日召开第四届董事会第二十三次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购登记部门鼓励对象已获授但尚未去除限售的限造性股票的议案》，对公司初次授予限造性股票鼓励对象中因去职不契合鼓励前提的19人及因2021年小我绩效未完成，不契合当期全数去除限售前提的11人，根据鼓励方案的相关规定，回购其合计持有的77,986股已获授但尚未去除限售的限造性股票，此中初次授予部门63,786股。
12、公司本次回购登记限造性股票将涉及注册本钱削减，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法令、律例的规定，公司已就上述股份回购登记事项履行了通知债权人法式，详细内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所官网（天，期间公司未收到相关债权人向公司提出了债债务或者供给响应担保的要求。
13、2022年6月30日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2020年度限造性股票鼓励方案回购价格的议案》，因2022年6月已施行完毕2021年度利润分配计划，根据《鼓励方案（草案）》的相关规定，若限造性股票授予后，公司发作本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，公司应对尚未去除限售的限造性股票的回购价格做响应调整，调整后，初次授予限造性股票回购价格由39.88元/股调整为28.13元/股；预留授予部门回购价格由23.17元/股调整为16.19元/股。本次调整属于股东大会受权范畴内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
14、2022年8月10日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于股权鼓励限造性股票回购登记施行通知布告》（通知布告编号：2022-059），对109,180股限造性股票停止回购登记，本次回购登记手续已于2022年8月12日完成。
15、2022年8月24日，司太立召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2020年限造性股票鼓励方案预留授予部门第一个去除限售期去除限售前提达成的议案》，附和为契合去除限售前提的37名鼓励对象持有的93,450股股票去除限售，该部门股票占公司总股本的0.03%。公司监事会、独立董事对本次去除限售的相关事项停止核查，附和公司根据本次鼓励方案的相关规定打点前述事宜。
16、2022年9月22日，司太立召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2020年限造性股票鼓励方案初次授予部门第二个去除限售期去除限售前提达成的议案》，附和为契合去除限售前提的119名鼓励对象持有的224,062股股票去除限售，占公司总股本的0.065%。公司监事会、独立董事对本次去除限售的相关事项停止核查，附和公司根据本次鼓励方案的相关规定打点前述事宜。
二、本鼓励方案初次授予部门第三个去除限售期和预留授予部门第二个去除限售期去除限售前提未达成的阐明
（一）初次授予限造性股票第三个限售期和预留授予部门第二个限售期届满的阐明
《鼓励方案（草案）》初次授予限造性股票第三个去除限售期为自初次授予部门限造性股票授予日起36个月后的首个交易日起至初次授予部门限造性股票授予日起48个月内的最初一个交易日当日行，去除限售比例为40%.本次限造性股票鼓励方案初次授予日为2020年9月25日，初次授予限造性股票第三个限售期将于2023年9月28日届满。
《鼓励方案（草案）》预留授予限造性股票第二个去除限售期为自预留授予部门限造性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予部门限造性股票授予日起36个月内的最初一个交易日当日行，去除限售比例为50%.本次限造性股票鼓励方案预留授予日为2021年8月26日，预留授予限造性股票第二个限售期将于2023年8月29日届满。
（二）鼓励方案初次授予部门第三个去除限售期去除限售前提及完成情状
（下转B291版）
本版导读
浙江司太立造药股份有限公司 关于向特定对象发行A股 股票预案（修订稿）披露的提醒性通知布告 2023-04-18